VEDTEKTER for Medtek Norge Bransjeorganisasjonen for Helse- og velferdsteknologi Vedtatt på generalforsamling 18. mai 2015 §1 Organisasjonens navn er Medtek Norge, og har sitt sete i Oslo. §2 Organisasjonens formål er å ivareta bransjens interesser, sikre vekst og utvikling og oppnå gode rammebetingelser gjennom et tett og godt samarbeid med myndighetene. Gode premisser skal tilrettelegges for forskning og utvikling, produksjon, informasjon, salg og markedsføring av medisinsk utstyr og velferdsteknologi, samt å bidra til et sunt forretningsliv og gode kollegiale forhold innen bransjen. Medisinsk utstyr og velferdsteknologi omfatter også software, forbruksvarer, hjelpemidler og tjenester som bidrar til diagnose, forebygging, behandling, monitorering, rehabilitering og mestring til bruk i helsetjenesten eller i hjemmesituasjonen. §3 Som medlem kan opptas ethvert norskregistrert firma, som markedsfører og selger medisinsk utstyr og velferdsteknologi. Norskregistrerte selskaper som har felles interesser med medlemmene, men som ikke oppfyller krav til medlemskap, kan opptas som nettverkspartner. Søknad om medlemskap avgjøres av styret. Beslutning om opptakelse er endelig hvis den er enstemmig. Ved dissens må saken forelegges generalforsamlingen, og avgjøres ved simpelt stemmeflertall. Forskningsparken • Gaustadalléen 21 • 0349 Oslo • +47 23 16 89 20 • +47 23 16 89 20 • www.medteknorge.no • [email protected] Medtek Norge er bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi. Vi organiserer de aller fleste leverandører av medisinsk utstyr og forbruksmateriell, hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser, samt velferdsteknologi, i det norske markedet. Organisasjonens medlemmer leverer produkter både til helseforetak, NAV, kommuner, og det private helsemarkedet i Norge. Samlet omsetter medlemmene våre for nær 9 milliarder kroner i Norge, som tilsvarer nærmere 90 prosent av samlet omsetning for disse produktområdene. Våre medlemmer har til sammen rundt 2500 ansatte, i Norge. §4 Nye medlemmer skal betale en inntredelsesavgift som skal tillegges organisasjonens fond. Avgiften fastsettes av generalforsamlingen. Selskaper som tilhører samme konsern som tidligere innmeldte medlemmer, betaler ikke inntredelsesavgift. Medlemmer betaler årskontingent som betales i løpet av første kvartal hvert år. Nettverkspartnere betaler årskontingent som betales ved innmelding og faktureres løpende pr. 12 måneder. Årskontingenten for medlemmer og nettverkspartnere fastsettes av generalforsamlingen. Oppsigelse av medlemskap må skje skriftlig med 3 måneders varsel. Oppsigelse berettiger ikke tilbakebetaling av kontingent og innebærer heller ikke krav på noen andel av fondet. Medlemsbedrift som har inngitt oppsigelse kan ikke være representert i organisasjonens styrende organer eller inneha andre tillitsverv i oppsigelsestiden. §5 Organisasjonen ledes av et styre på 6 - 8 medlemmer, som velges av generalforsamlingen. Dersom styret ser det hensiktsmessig å innhente annen kompetanse, kan inntil 2 av styremedlemmer velges utenom medlemsmassen. Eksterne styremedlemmer vil ikke få honorarer for sitt arbeid og kan ikke sitte i mer enn 2 valgperioder. Styrets sammensetning kan opprettholdes frem til neste generalforsamling uavhengig av endringer i styremedlemmers ansettelsesforhold under valgperioden. Styret skal ha en sammensetning som best mulig reflekterer medlemsmassens mangfold. Styremedlemmene velges for to år. En medlemsbedrift kan ikke ha mer enn én – 1 – representant av gangen i styret. Når to, eller flere styremedlemmer får samme arbeidsgiver i løpet av virketiden, går det antall som overskrider én – 1 – automatisk ut ved første generalforsamling. Et styremedlem kan maksimalt sitte i tre påfølgende valgperioder av gangen. Styret velger selv sin leder og nestleder for to år. Beslutninger i styret treffes ved alminnelig stemmeflertall. I tilfelle stemmelikhet, gjør styreleders stemme utslaget. Organisasjonen forpliktes ved to styremedlemmers underskrift. Styret skal ansette administrerende direktør og fastsette fullmakter for denne. Administrerende direktør skal avgi regnskap til styret hvert kvartal. §6 Styret skal til generalforsamlingen fremme forslag til valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av ett styremedlem som er valgkomiteens formann, en av lederne av en av organisasjonens markedsgrupper og administrerende direktør Valgkomiteen skal til generalforsamlingen fremme forslag til styremedlemmer. Valgkomiteens leder og markedsgrupperepresentanten sitter i maksimum 2 år. Organisasjonens administrerende direktør er permanent medlem. Valgkomiteens leder må selv ikke være på valg. §7 Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned og skal behandle: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Styrets årsberetning. Styrets reviderte regnskap avsluttet pr. 31/12. Valg på styremedlemmer. Valg av valgkomité. Valg på revisor. Fastsettelse av kontingent for det neste år. Styret skal fremlegge budsjett som grunnlag for kontingentfastsettelsen. Andre saker som måtte være anmeldt til styret sendes innen 14 dager før generalforsamlingen holdes. Generalforsamling innkalles med minst 4 ukers varsel. Dagsorden med grunnlagsmateriale vedr. pkt. 1, 2 og 5-7 ovenfor sendes medlemmene senest 10 dager før generalforsamlingen. Forslag til vedtektsendringer framsettes av styret i innkallingen til den ordinære generalforsamling. Endringsforslag fra medlemmer må være innkommet styret senest 5 uker før den ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme, men kan møte med flere representanter. Medlemmer som ikke møter kan avgi stemme enten skriftlig eller ved skriftlig fullmakt gitt til ansatt i det enkelte medlemsfirma eller til et annet medlemsfirma som er tilstede. Beslutninger treffes med simpelt stemmeflertall. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall av dem til generalforsamlingen fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer. Vedtektsendringer skal ha gyldighet fra og med den generalforsamling de vedtas i. §8 Ekstraordinær generalforsamling innkalles etter beslutning av styret, som regel med minst 14 dagers varsel. §9 Styret kan innenfor organisasjonen opprette markedsgrupper som skal representere bransjens ulike markeder. Medlemmer i markedsgruppene oppnevnes av styret for to år av gangen. Markedsgruppen kan gi innstilling på medlemmer til administrasjonen før styret foretar oppnevning. Markedsgruppene velger selv sine ledere. Et styremedlem kan ikke utnevnes til å være leder i en markedsgruppe. Administrasjonen deltar i gruppenes møter. § 10 Medlem som ikke overholder Medtek Norges vedtekter, interne bransje-etiske regler, avtaler inngått med tredje part på vegne av organisasjonens medlemmer, gjør seg skyldig i illojal konkurranse eller på annen alvorlig måte skader bransjens interesser, kan få skriftlig advarsel om bruk av disiplinære sanksjoner ved gjentatte overtredelser. I særlig alvorlige og/eller gjentatte tilfeller kan medlemmet ilegges bøter eller bli foreslått ekskludert som medlem av Medtek Norge. Det skal opprettes et etisk råd som skal behandle saker som omtalt i første ledd både på grunnlag av klage og/eller av eget tiltak. Etisk råd skal ha minst ett medlem med juridisk kompetanse, ut over dette fastsetter styret nærmere bestemmelser om rådets sammensetning og saksbehandlingsregler. Ved alvorlige eller gjentatte brudd på de etiske regler, kan det etiske råd med alminnelig flertall treffe beslutning om bøteleggelse av organisasjonens medlemmer. I de tilfeller der forslaget til bot overstiger NOK 3 X ÅRSKONTINGENTEN for angjeldende medlem, overlates beslutningen til generalforsamlingen, som treffer beslutning med alminnelig flertall. Forslag om eksklusjon må ha minst ¾ flertall i styret før det oversendes generalforsamlingen til beslutning. Beslutningen treffes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertall. Medlemmet kan ikke samtidig ilegges bot. Eksklusjon berettiger ikke til tilbakebetaling av betalt kontingent. § 11 Innbetalte bøter, med fradrag av omkostninger, skal innbetales et etisk fond som styret oppretter. Styret skal utarbeide vedtekter for fondet. § 12 Beslutning om organisasjonens oppløsning må treffes med 2/3 flertall som bestemt for vedtektsendringer, jfr. § 7. I forbindelse med oppløsningen treffer generalforsamlingen med alminnelig flertall beslutning om anvendelse av en eventuell nettoformue.