Ekstra styremøte 11. september 2015
Protokoll
Tid: Fredag 11. september 2015 kl. 14:10 – 16:00
Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad/telefon)
Tilstede:
Ingegerd Palmér
Lars Erik Flatø
Thor Svegården
Wenche Aamodt Furuseth
Are Strandlie
Siv Sønsteby Nordhagen
Ivar Farup
Dag Waaler
Maria Lillemoen
Jonathan Sørfonden
styreleder (på telefon)
eksternt styremedlem
eksternt styremedlem
ekstern representant (på telefon)
ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant
vara - ansatt, undervisnings-/ forskerrepresentant
ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant
ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant
ansatt, teknisk-/administrativ representant
studentrepresentant
Forfall:
Sigrid Wangensteen
Hilde Søndrol
Martin Vika
ansatt, undervisnings-/ forskerrepresentant
studentrepresentant
vara - studentrepresentant
Tilstede fra ledelse og administrasjon:
Jørn Wroldsen
rektor
Inge Øystein Moen
høgskoledirektør (referent)
Beslutningssaker:
Sak STY 41/15 Innkalling til ekstra styremøte 11. september 2015
Rektors forslag til vedtak
Styret vedtar:
Innkalling til ekstraordinært styremøte 11.09.15 godkjennes.
Rektors forslag ble enstemmig vedtatt.
Sak STY 42/15 Saksliste
Rektors forslag til vedtak
Styret vedtar:
Saksliste til ekstra styremøte 11.09.15 godkjennes, med sakene 41 - 45/15.
Rektors forslag ble enstemmig vedtatt.
Sak STY 43/15 Protokoll for sak STY 25/15 Varslingssak
Rektors forslag til vedtak
Styret vedtar:
Forslag til protokoll for sak STY 25/15 vedtas.
Rektors forslag ble enstemmig vedtatt.
Orienteringssaker:
Sak STY 44/15 Forhold vedr. sak STY 25/15 Varslingssak
Rektors forslag til vedtak
Styret vedtar:
1. Styret tar punkt 1 til orientering, og merker seg at rektor hadde tilstrekkelig delegert
myndighet til å inngå avtaler om CCIS.
2. Styret tar punkt 2 om offentlighet i saken til etterretning.
3. Styret imøteser endelig rapportering om punkt 3 fra rektor.
4. Styret tar rektors redegjørelse om arkivering til orientering.
Rektor reiste spørsmål om han er habil til å være tilstede under behandlingen.
Svegården reiste spørsmål om egen habilitet.
Styret vedtok enstemmig at rektor og Svegården er å anse som habile.
Styreleder informerte om at Narvesen sa fra seg sitt styremedlemskap den 9. juni 2015, og at
styreleder har godkjent fratredelsen.
Styreleder foreslo følgende endringer i rektors forslag til vedtak:
Til punkt 4: Denne redegjørelsen anses offentlig.
Punkt 2 utgår, og erstattes med følgende: Styret tar punkt 2 i advokatens utredning til
etterretning. Protokollen i sak STY 25/2015 vedtas og offentliggjøres i sin helhet.
Styreleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Protokoll ekstra styremøte 11.09.15
Høgskolen i Gjøvik
Side 2/3
Endelig vedtak lyder:
1. Styret tar punkt 1 til orientering, og merker seg at rektor hadde tilstrekkelig
delegert myndighet til å inngå avtaler om CCIS.
2. Styret tar punkt 2 i advokatens utredning til etterretning. Protokollen i sak STY
25/2015 vedtas og offentliggjøres i sin helhet.
3. Styret imøteser endelig rapportering om punkt 3 fra rektor.
4. Styret tar rektors redegjørelse om arkivering til orientering. Denne redegjørelsen
anses offentlig.
Sak STY 45/15 Status fusjon
Prosjektleder Trond Singsaas, NTNU, redegjorde for tenkning omkring framtidig
styringsordning ved Gjøvik og Ålesund. Styret vil diskutere saken på et senere møte.
Rektor redegjorde for utkast til innspill til ulike konsepter for faglig organisering. Saken ble
drøftet.
Protokoll ekstra styremøte 11.09.15
Høgskolen i Gjøvik
Side 3/3