1. No category

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14
TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 – THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM
Til stede:
Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, GroHelen Randem Svendsen, Cecilie Nyquist Stray og Rune Engeseth.
Forfall:
Vidar Bøe og Torgrim Bilstad
Fra adm.:
Runar Sveen.
A:
DISKUSJONSSAK
Ingen.
B:
BESLUTNINGSSAKER
Sak 74/14
Forslag til budsjett 2015
Vedlegg, se prosjektmatrise som viser oversikt over alle prosjekter samt
detaljer for avdeling 1 og 2. Vedtatt virksomhetsplan 2013-2016 er
utgangspunktet for tiltakene. Delmålene vi skal jobbe innenfor er organisasjon,
anlegg og samfunn.
Budsjettforslaget er basert på forutsetninger som; samme antall ansatt 8 + 40%
stilling for innsalg klubbutvikling. Det er størst usikkerhet vedr midler fra NIF
innenfor folkehelse. Det foreligger heller ikke noen økning eller noen
bevilgning p.t. for partnerskap folkehelse med fylkeskommunen. Tiltakene skal
evalueres, og det er ikke forventet at fylkeskommunen trapper ned på dette
samarbeidet.
I tråd med NIFs langtidsbudsjett forutsettes 3% økning rammetilskuddet. Fra
fylkeskommunens forslag til økonomiplan er AFs rammetilskudd innhentet.
Budsjettet er foreløpig og gjenspeiler et nøkternt og realistisk bilde. Det er
noen få endringer i forhold til i fjor. Dette kan ses ved å sammenligne de
forskjellige kolonnene i oversiktsbildet som viser alle prosjekter.
Studietur er lagt inn i budsjettet i tråd med styrets ønske. Det er ikke foretatt
konkrete beregninger, kun satt inn en rund sum.
Støtte IL og IR i tråd med tidligere i denne fasen. Idrettsråd (190.000) forslås
andel til konferanser, rask fordeling av LAM og tilskudd etter søknad.
Det blir to nasjonale konferanser for idrettsråd, og idrettsrådene kan selv
velge/prioritere hvordan de vil forholde seg. Det foreslås å tildele kr 3000 for
deltakelse på nasjonale konferanser.
1
Rask fordeling LAM: 5000 pr IR, anslag 20 IR = 100.000,Deltakelse konferanser, 3000 pr IR anslag 15 IR = 45.000,Til søknader
restbeløp
= 45.000,Mulig nye tiltak innen samarbeid med VGS er avhengig av finansiering.
Budsjettet har p.t. et underskudd på kr 600 987,-.
Mulige tiltak for å redusere underskuddet:





Arbeid med inntektssiden (tilskudd fra fylkeskommunen f.eks.)
Øke deltakeravgifter
Kutte tiltak (med netto kostnad som monner)
Kombinere innsalg Klubbutvikling med vikariatet
Kutte kostnader generelt
Det er for tidlig å si noe om resultat 2014 og evt. bidrag fra et resultat som kan
disponeres i 2015. Administrasjonen kan antyde at det er sannsynlig å kunne ha
noe midler som kan disponeres neste år. De endelige rammebetingelser fra
mva-kompensasjon og NIFs rammetilskudd vil være eksakte innen neste
styremøte. Det finnes mulige innstrammingsmuligheter dersom vi må sette inn
kutt, men styret bes om å gi signaler om hvor dette evt. skal settes inn.
Styret ga følgende signaler i møtet:
- Mye bra aktivitet som vi bør beholde
- Underskudd er ikke så problematisk for ett år
- Vil prioritere ungdom hvis en må velge innenfor folkehelse
Vedtak:
Det fremlagte budsjett vedtas som AIKs foreløpige budsjett for 2015, og
administrasjonen iverksetter tiltakene i tråd med planene. Budsjettet
legges frem for endelig behandling 24.2.2015.
Sak 75/14
Fordeling av midler
a) Ekstratildeling gjennom tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag»
b) Idrettsrådstilskudd - restmidler
c) MER-Idrett
d) Idrettsmidler til særkretser
Ordning a): Da AIK gjennomførte fagsamling for idrettslagene i mars, ble
kostnadene for samlingen noe lavere en budsjettert. For å unngå å måtte
tilbakeføre midler til NIF, foreslås det at Ullensaker idrettsråd (UIR) tildeles
restbeløpet på kr 14.048. UIR har det klart største og mest omfattende
prosjektet inn mot målgruppen, og har signalisert at de har behov for mer
støtte. Ullensaker IR har dessuten søkt om midler som er relevante for
ordningen under punkt b).
2
Ordning b): Innenfor AIKs budsjett på prosjekt 76011 (Idrettsråd) har vi kr
74.884 som er udisponert hittil i år. Dette som følge av tidligere tildelinger,
antall som fikk midler for rask behandling av LAM og de kostnader som er
påløpt ved konferansene. Administrasjonen utlyste en søknadsmulighet og satte
en frist på en uke. Vi mottok seks søknader. Tidligere innsendte søknader
skulle ikke sendes på nytt. Tidligere i år har AIK fordelt midler til fem
idrettsråd i sak 28/14 (møte 03). Asker og Bærum mottok kr 10.000 hver som
tilskudd til sine høstseminarer. Det foreslås å legge til kr 5000 på hver.
Se tabell nedenfor med innstilling.
Idrettsråd
Tildeling
Søknadssum
Rælingen
7 000
7 000
Ullensaker
6 000
20 000
Ski
22 000
50 000
Frogn
10 000
10 000
Vestby
22 000
50 000
Hurdal
3 000
10 000
Asker
5 000
Bærum
5 000
75 000
147 000
c): Tildeling midler Ungdomsløftet «Lederkurs for ungdom»
I tråd med vedtatt budsjett 2014 ble det utlyst midler til idrettslag som hadde
deltakere på Lederkurs for ungdom i oktober 2014 eller som har hatt deltakere
på Lederkurs tidligere år, i regi AIK.
Det kom inn 9 søknader, og det ble totalt søkt om kr. 92 500. Det er satt av
kr. 50 000 til fordeling. Dette tilsvarer andre og siste halvpart av midlene som
skal tildeles i denne ordningen i 2014.
Søknadene som har blitt innstilt kjennetegnes ved at de tilfredsstiller
tildelingskriteriene for ordningen. Spesielt er det vektlagt at det fremkommer i
søknaden at de unge lederne som gikk på kurs er involvert, og at det søkes om
tiltak som kan anses mer som utviklende enn som «normal drift». Derfor
foreslås det blant annet ikke å støtte søknader om midler til dekning av diverse
kurs. Det vises for øvrig til kriteriene for ordningen vedtatt på styremøte 01/13:
3
«Idrettslaget søker om midler med hensikt å gjennomføre tiltak som involverer
årets deltakere på Lederkurs for ungdom i idrettslagets aktivitetsutvikling
og/eller klubbutvikling. Tiltaket det søkes på skal være vedtatt i styret, hvor
deltakerne på Lederkurs for ungdom skal ha en sentral rolle i planleggingen
og/eller gjennomføringen.»
Idrettslag
Bærum Kampsport
Klubb
Hva
Arrangere en overnattingscamp for barn og
unge i klubben, for å styrke miljøet, samt
utvikle et konsept for rekruttering av nye
medlemmer til klubben. Planlegge en stand
på nyåret. Ungdomslederne har ansvar for
hele opplegget. Søknadssum 15 000,-
d)Holmen
M IF Langrenn
i
d
l
e
r
Tidligere deltakere på Lederkurs har ansvar
for å lede en gruppe med ungdomstrenere.
Disse har ansvar for å trene barna i klubben.
Søker om midler til mer treningsutstyr, da
de trenger dette til aktivitetene. Søknadssum
15 000,Søker om midler til oppstart av Åpen
idrettshall, arrangere minst 4 ganger/året.
Ønsker å åpne hallen for lokalmiljøets
ungdommer, og arrangere disco, turneringer
ol. Vise at idretten kan være et fint sted å
være, i stedet for å «henge ute». De unge
lederne har ansvaret for planlegging og
gjennomføring. Søknadssum 15 000,Arrangere helgesamling for alle
medlemmene i klubben, også med foreldre
og venner, og på tvers av nye/unge og
erfarne/eldre utøvere. Skape et samhold på
tvers av alder og grener (hopp, kombinert),
og la ikke-medlemmer få prøve idretten med
ønske å rekruttere flere utøvere til klubben.
Søknadssum 15 000,-
Hurdal IL
t
i
l
s
æ
Skimt
r
k
r
e
Tildeling
12 500,-
10 000,-
15 000,-
12 500,-
V
e SUM
50 000,d
forrige tildeling av idrettsmidler til særkretser/særidretter ble en søknad
oversett. Dette skyldes vår feil, og årsaken er sannsynligvis at søkeren er ny
samt at lederen er leder i to særkretser (vektløfting og styrkeløft).
Administrasjonen har derfor ikke oppfattet at det var to søkere.
Vektløfterkretsen innstilles derfor på et tilskudd for å rette opp feilen – kr
1 500,-. Dette medfører at budsjettet på den posten overskrides med tilsvarende
beløp.
Rune Engeseth og Cecilie Nyquist Stray meldte seg inhabile i tildeling
punkt b.
4
Vedtak:
Midler tildeles i tråd med innstilling ovenfor.
Kr 14 048,- tildeles i ordning a.
Kr 75 000 tildeles i ordning b.
Kr 50 000,- tildeles i ordning c.
Kr 1 500 tildeles under punkt d.
Sak 76/14
Ekstraordinært kretsting
AIKs tillitsvalgte styremedlemmer har krevende oppgaver, og arbeidsoppgaver
er fordelt likt på styremedlemmer og varamedlemmer. De faste
representasjons/fadder-rollene kommer i tillegg til oppnevning i faste utvalg og
i ad hoc-utvalg. I inneværende periode har styret etablert flere ad hoc-utvalg
enn tidligere.
Styret har nå kommet i den situasjon at nestleder, Oda Marie Often, har søkt
permisjon (datert 31.10.14). Søknaden gjelder til sommeren 2015 med mulig
forlengelse. Oda er AIKs representant i Markarådet i tillegg til annen
representasjon. Styret må vurdere om en skal innvilge permisjon eller be om
nyvalg.
I tillegg har varamedlem Cecilie Nyquist Stray gitt uttrykk for at omfanget av
vervet er betydelig større enn forespeilet samt at hun har plager med nakken
som gjør at hun må si nei til en del oppdrag. Cecilie er AIKs representant i
AIKs Utvalg for funksjonshemmede i tillegg til annen representasjon.
Styret er inne i første del av en to-års periode. Det er liten tvil om at teamet
svekkes som følge av situasjonen, både i styrets møter og i roller som er
fordelt. Konsekvensen vil bli at de øvrige styremedlemmer må ta større andel
av belastningen. AIK vil i tillegg kunne få problemer med å stille fulltallig og
godt forberedt på Idrettstinget i juni 2015.
Administrasjonen innstiller derfor at AIK innkaller til ekstraordinært kretsting i
henhold til loven, dvs. med kun én sak - valg. Innkalling til ekstraordinært
kretsting innebærer minst en måneds varsel (§16). En må tillegg ta hensyn til at
valgkomiteen skal kunne gjøre en jobb.
Oda og Cecilie redegjorde for bakgrunnen. Administrasjonen kontakter
valgkomiteen og sonderer hva som kan være realistisk dato.
Vedtak:
Akershus idrettskrets innkaller til sitt andre ekstraordinære kretsting for
å supplere styret med ny nestleder og ett varamedlem. Kretstinget
avholdes på dato som berammes i styremøtet. Valgkomiteen bes å
forberede innstilling av kandidater. Administrasjonen bes finne egnet sted.
Nestleder innvilges permisjon inntil videre.
5
Sak 77/14
Saker til Idrettstinget
Idrettstinget avholdes 5.-7. juni 2015. Tinget innkalles innen fem mnd. før
tinget holdes, og frist for innsending av forslag til Idrettstinget er fire mnd.
AIK har drøftet idrettsrådenes finansiering og status, og dette bør munne ut i et
forslag til tinget. Finansieringen ble drøftet og bearbeidet i grupper på IRseminaret i oktober.
AIK har i forrige periode behandlet et lovforslag som går ut på å åpne opp for
nye idretter i NIF. Forslaget/ styresaken ettersendes.
AIKs første møte i 2015 er 24.2., og det er for sent i forhold til fristen
(5.2.2015 = fire mnd. før Idrettstinget).
Styret ga signaler om at det kan være ønskelig med et møte i forkant av
fristen. I tillegg til saker som nevnt ovenfor bør AIK foreslå at
varamedlemmer i kretsstyret utgår. Styret bør bestå av leder, nestleder og
syv styremedlemmer.
Vedtak:
Styreleder og org.sjef får fullmakt til å sende inn AIKs forslag til
Idrettstinget.
Sak 78/14
Jevnlig informasjon om status VP
Den vedtatte virksomhetsplanen for 2013-2016 må være rettesnoren for all vår
virksomhet. På styreseminaret ble det full enighet om å holde den høyt hevet
og være (selv)kritiske til andre saker det kan være interessant å ta tak i.
Som et bidrag til å holde kursen stø foreslår administrasjonen å presentere
jevnlige statusrapporter om hvor langt man er kommet. Virksomhetsplanen er
utvilsomt ambisiøs, og det vil kreve vår fulle innsats å oppnå målene.
Statusrapportene legges frem som sak tidlig (helst først) i møtene. Det tas sikte
på kvartalsvis rapportering.
Vedtak
Styret ber om at status for virksomhetsplanen legges frem kvartalsvis.
6
Sak 79/14
Beramme møter og seminarer
AIK har tidligere berammet retorikk-kurs for styret og idrettsråd til lørdag
31.1.15. Vi ser nå at styret vil være vesentlig redusert til den datoen (ferie,
permisjon, nyvalg). Samtidig er det ønskelig å beramme AIKs vårmøte med
idrettsrådene.
Som følge av ovennevnte foreslås det å flytte retorikk-kurset og kjøre dette
sammen med ledermøtet for IR. Det forslås å kjøre dette en lørdag. 14.3. eller
21.3. kan være aktuelle datoer.
Vedtak:
Møtedato sjekkes med styret pr e-post. Kurs i retorikk og ledermøte for
idrettsrådene samkjøres.
Sak 80/14
Ny person ad-hoc årsrapport og kommunevalg
I forrige styremøte (sak 67/14) ble det nedsatt et ad hoc-utvalg for
videreutvikling av årsrapporten samt et ad hoc-utvalg som skal jobbe med
kommunevalget (sak 65/14).
Styret må vurdere om det er behov for supplering.
Styret vurderte saken og mener det ikke er behov nå.
Vedtak:
Det ble ikke oppnevnt nye personer.
Sak 81/14
Høring på utkast til forskningsplan for norsk idrett
AIK har mottatt e-post av 26.11. med svarfrist 15.12. Administrasjonen har
ikke hatt anledning til å vurdere planen.
Det sendes ut forslag til svar i forkant.
Vedtak:
Styreleder og org.sjef får fullmakt til å sende inn AIKs svar på høringen.
Sak 82/14
Høring 2 – Idrettskretsenes rammetilskudd
Styret har fått tilsendt «Høring 2» fra Rogaland idrettskrets (mottatt her
28.11.). Det har ikke vært tid til å saksbehandle dette, men styret bør reagere på
saken.
7
Idrettskretsene må få en fullverdig behandling av saken på neste IKledermøte. Vi må kjempe for en større pott. Sven viste til nivået i 92 som
var større enn nå i 2014.
Vedtak:
AIK svarer med brev. Saken må behandles på IK-ledermøtet.
C:
Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Protokoll fra møte i kontrollkomiteen (sendes)
Vikariat og permisjon i staben, Lone Karin Brochmann fra 4.12.14.
Søknader om idrettsmidler, liste gjengitt
Orientering om søknad midler IL, fra forrige møte ok
Seminar breddefotballforeningen 22.11., Sven
Folkehelsekonferansen i Levanger 26.-27.11. – NIFs strategi, Jon
Møte med fylkesdirektør for utdanning 27.11., Sven og Runar orienterte
Konferanse særidretter tirsdag 20.1. 2015, Sven orienterte
Evaluering OL / PL ref. pressemelding
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/OLPL-prosessen-skal-evalueres-.aspx
starter ult nov, ferdig mars med rapport IS.
j) Aktiv 2015 – Norges varemesse, Runar orienterte
k) Konferanse frivillige org 13.11. Styret godt representert.
8
Referatsaker:
a) Opptak av lag:
Lagets navn
Leder
Idrett
Kommune
Dato
Warya Idrettsklubb Asker
Bashir Adan Abshir
Fotball
Asker
24.10.14
b) Nedlagt/opphørt/utmelding:
Nannestad Skiklubb
(oppløst iht. NIFs lov § 22 – styresak: 70/14)
Breivoll Sportsklubb Ishockey
27.10.14
24.11.14
c) Medlemsundersøkelsen 2013:
Asker og Bærum Fallskjermklubb
Drøbak Baseballklubb
Kølis FK
Nesodden Undervannsklubb
Studio Danseklubb Skedsmo
(oppløses iht. NIFs lov § 22 – styresak 71/14)
12.11.14
Representasjon styret:
2014
Sted
Januar:
Åpning av Hurdal Skole og kultursenter – idr.hall
Møte med idrettsrådene på Øvre Romerike, Øru
Februar:
Heggedal – 100 år
Bisettelse John Ole Nafstad
Mars
Rælingen IR – årsmøte – utdeling frivillighetspris
Skedsmo Idrettsråd – årsmøte
IR-ledermøte, Bærum Idrettspark
NMF Region Øst – Regionsting
Bærum Idrettsråd – årsmøte
Vestby Idrettsråd – årsmøte
Nesodden Idrettsråd – årsmøte
Nesodden IF – utdeling frivillighetspris
Enebakk IR – årsmøte
Samling – Inkludering i idrettslag
Åpning av Jessheim Is- og Flerbrukshall –
Utdeling av frivillighetspris
9
Dato
Representert av:
08.01.14
30.01.14
Sven E. Maamoen
Jon Syversen
01.02.14
21.02.14
Oda M. Often
Bent Ringvold
04.03.14
05.03.14
06.03.14
08.03.14
10.03.14
11.03.14
11.03.14
13.03.14
13.03.14
15.03.14
15.03.14
Jon Syversen
Sven E. Maamoen
Sven, Kjell, Jon
Kjell Kvifte
Oda M. Often
Rune Engeseth
Kjell Kvifte
Kjell Kvifte
Vidar Bøe
Sven E. Maamoen
Sven E. Maamoen
Eidsvoll Idrettsråd – årsmøte
Asker Idrettsråd – årsmøte
Nittedal Idrettsråd – årsmøte
NM Turn Jr. (manlger tekst)
Akershus Fylkeskommune – planprogram fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv
Lørenskog Idrettsråd – årsmøte
Ski Idrettsråd – årsmøte
Akershus Svømmekrets – kretsting
Aurskog/Finstadbru SK – utdeling av
frivillighetspris
Ullensaker Idrettsråd – årsmøte – utdeling av
frivillighetspris
Aurskog-Høland IR – årsmøte
Ås Idrettsråd – årsmøte
April
Oppegård Idrettsråd
Nes Idrettsråd - årsmøte
Frogn Idrettsråd – årsmøte
Nesodden Tennisklubb – åpning av tennishall
Sørum IR – årsmøte
Mai
Haga IF – 100 års jubileum
Kretsledermøte – Gardermoen
NIFs ledermøte - Bergen
Akershus Skikrets – 100 års jubileum
Juni
Oslo Idrettskrets – kretsting
Oslo og Akershus Skøytekrets - kretsting
Verdiseminar – Åråsen stadion
Seminar ungdoms- OL
NM Friidrett
Oslo 2022 – ambassadør – kick off - Mesh
Frivillighetspris – utdeling Østmarka IL
Nes Arena – Grunnstein
August
Samråd – møte med Akershus Arbeiderparti
Verdiseminar – Ullensaker Idrettsråd
Fylkesmannen i O/A – Fem år med markaloven jubileumsseminar
September
Kretsledermøte – Drammen
Besteforeldre for OL – Holmenkollen
Oktober
Landskamp U23 Menn – Norge - Ukraina
Global Dignity Day – Vestby Vgs.
Bærum IR – høstseminar
Anleggskonferansen – Trondheim
10
17.03.13
19.03.14
19.03.14
22.03.14
24.03.14
Gro H. Svendsen
Sven E. Maamoen
Vidar Bøe
Oda M. Often
Kjell Kvite
25.03.14
25.03.14
26.03.14
26.03.2014
Sven E. Maamoen
Rune Engeseth
Kjell Kvifte
Gro H. Svendsen
27.03.14
Sven E. Maamoen
27.03.14
31.03.14
Gro H. Svendsen
Rune Engeseth
01.04.14
02.04.14
02.04.14
05.04.2014
29.04.2014
Rune Engeseth
Bent Ringvold
Kjell Kvifte
Kjell Kvifte
Jon Syversen
10.05.2014
09.05.2014
23.-24.05.14
24.04.14
Jon Syversen
Sven E. Maamoen
Sven E. Maamoen
Sven E. Maamoen
04.06.14
05.06.14
10.06.14
11.06.14
11.06.14
17.07.14
23.06.14
25.06.14
Oda M. Often
Gro H. Svendsen
Vidar Bøe
Sven E. Maamoen
Vidar Bøe
Vidar Bøe
Vidar Bøe
Sven E. Maamoen
06.08.14
18.08.14
29.08.14
Sven E. Maamoen
Gro H. Svendsen, Vidar Bøe
Oda M. Often
12.-14.09.14 Sven E. Maamoen
24.09.14
Vidar Bøe
14.10.14
15.10.14
17.-18.10.14
18.-19.10.14
Sven E. Maamoen
Kjell Kvifte
Oda M. Often
Sven E. Maamoen, Kjell
Kvifte
IR-seminar – Olavsgaard Hotel
24.-25.10
NIF – Idrettspolitisk seminar
November
Gruppemøte - VGS
Programkomité – nasjonal IR-konferanse
Bisettelse – Svein Furuseth
Seminar fremtidens breddeklubb, Thon Hotel
Opera
Nasjonal Folkehelse konferanse – Tr.heim
Avklaring vedr. møte med Fylkesdirektør, avdeling
for videregående opplæring
28.10.14
Sven, Kjell, Vidar, Jon,
Rune, Torgrim
Sven, Vidar
10.11.14
17.11.14
21.11.14
22.11.14
Sven, Vidar
Sven E. Maamoen
Sven E. Maamoen
Sven E. Maamoen
26.-27.11.14 Jon Syversen
27.11.14
Sven E. Maamoen og Vidar
Bøe
Adm.
11