HELSE ;: ir. a lleise SØr-Øsi RHF P.sil)ots .104 SøR-ØST Ie efar l!4 ; ie:iåfis a2 53 !5 0l o o :'' Ll:g fr 99I 324 958 o Styremedlemmene i Sykehuset Østfold HF Administrerende direktør i Svkehuset østfold HF Dato: Deres rcfeEnse: Vår referanse: 05.02.2015 14t01791-9 Saksbehandle.: Jostein F. Jensen, +47 909 72 605 lnnkaf f ing tif foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF, torsdag l2.lebruar 2015 Det innkalles med dette til foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF, totsdag 72. februar 2015 ldokken 12:00 ttr 12:30 i Clarion Hotel og Congtess OsIo Airport, Gardermoen. Møtet avholdes som felles møte for alle helsefotetak i Heise Sør-Øst. Saksliste; 1. 2. 3. 4. Foretaksmøtetkonstitueres Dagsotden Oppdrag og bestilling 2015 Endringer i vedtektene Det minnes om at daglig leder og styreleder i foretaket hat plikt til å være til stede i foretaksmØtet og at det ved forfall skal utpekes stedfortreder. Øvrige styremedlemmer hal rett, men ikke plikt til å være til stede, ji helseforetaksloven $ 17. sak 4 Endtinget i vedtektene I henhold til helseforetaksloven $ 12 og vedtektene $ 17 skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmØtet. Til Stytet - føtste og andte ledd Teksten endrcs;t'orJblgt lPP Pålegg til det regtonak belseJoretaket om å redaserc antall stlrcmedlemmer i underligerde belseJoretak. Den nødaendigejusteingen i antall sjrcmedlemmer ril bli gennonført ar JtJretfzr Helse Sør-Øst RHF i nøte / 2. nars oguil bli bekrefut i elterfolgende Jontakwøter 13. mars slik at styenv Enddnger i $ 7 skal ha det konekte antall sflremedlemmerfta 16. mars 2015. $ 7 S Qret, forste ag andre ledd, endrcs;fra 'Slkehant Ø:fold HF ledes aa et sjre. Syret :kal ha iftntil l1 medlemmer. Inntil 7 me dlemmer Wftemer aaforctaksmøtet. .ForetaksmøteI ae/ger /eder og ne.r eder I ti/leg aelgr dt ansatte I s{tremedlemmer med aaramedlemmer. Med utgargqunkt i de part{orhold son da w/ gielde, deltar sltrcnedlemmer som er ualgt at de ansalte ikke i behandling au saker som gfelder arbeidsguers Hels-e Sør øsi er alen stali)ge liet.et'arctaiis!,// ripper so/j) r)., ;r,r.,/iJi iol s,es/arsi/rcisata,/)esierre, Øslio/o Ake;s/irr-r Orb H.d|l3|k'oslp|a]j.jgi/sli.]/r,|jy.]sl/./.j,.e/e1rlå/illl].iA./rlelc!V.siA!lde| |1e!sesø}Øs1P4Fo91iri].lllelise/sliå/),,,"n.,",?i:,i:i:;,i:å'.:!c|)estei1legLanenavp|]viii.|L]es,yiie|id.:-a||e|.av|.ler|l.)] forberedelse tilforbandlinger ned arbeidstakere, arbeidskonfliknr, reltstuister med arbeidslakemrganisaloner eller oppsigelse aa taifautaler. Til ry ! 7 S lret, førsn " og andre led.d "Slkehuset Øsfold HF ledes aa et sflre. Sgret skal ha inntil ålte medlenmer. InntilJem medlemmer oppneunes auforctaksmøtet Foretaksmønt rclger leder og nestleder. I tilleg son uelgr de ansatte inntil he sQrcmedlemmer med aaramedlenner. Med øgaftgpaftkl i da / !eld.e, deltar syrremedlemmer som er ua/gl au de ansatle ikke i behandling de pdrt{lrhlld au saker son gielder arbeidsgiaers;t'orberedelse lilforhandlinger med arbddstakere, arbddskonJlikter, rettrtr;rter med arbeidstakerotganisajoner eller oppige/se au laifautaler Endtinger i $ 11 " Låneopptak Paragrafen endrvs for å gi helseforøaket anledning til å inngirCnansielk leieautaler etter netrnerc godklfenning og rønings /injer fra Helse S or-Øst BHt:-. $ 11 Låneopptak endres Ji"a 'Slkebaset Øsfold HF kan ikke oppta lån fra ardre enn Helse Sør-Øst RH.F. Eventuelle låneoP?tak skal godpennes ar slret i Helse Sør-Øst RlfF. Sltkebasel Øsfold HF gis ankdning til å inng,å kryiktige leteaataler med andre ofentlige drksomheter tilkrytning til sanhandlingstiltak. Inngaelse au slike kieautaler re tni ngs li S er og fu /ln a knr " er omfultet at de til i enbuer tid gieldende ll lÅneopptak "Slkehtset Øsfold HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sor-Øst RHF. Euentuelle lårcopptak s4al Tilnj, $ godkjennes au slret i Helse Sør-Øst RHf-. HF gis anledning til å innga.fnansielle leieautahr i tråd ned den til enbuer tid gieldende Finansstrategi fastsatt au sstret for Helse Sor-Øst RHF. t'-iransielle leieautaler skal godpjennes au Helse SørØst RHF, Finansielle leieautaler med kontraktsverdi 100 nillioner kmner eller ner nå i tillegg godkjennes au foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RH.F-" Slkehmt Øs1t'old Med vennlig hilsen Robertsen styre- og eietopp følging I(opi til: Rjkstevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo PricewaterhouseCoopers, Kalnesveien 5, 77 12 Grilwm I{onsemrevisor, Helse Sør-Øst RHF Side 2 av 2