Helse H ELSE es t* 0 SØR-ØST Q Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 625855 01 2303 Hamar goslmottak@helse—soros1.no Org nr. 991 324 968 M OTFATT‘ SYKI HUSY: l' OS FFOLP K, :l «. trliixfet Sykehuset Østfold HF __ Postboks 16 8 JAN' 2015 1603 Fredrikstad Vár referanse: Deres referanse: Dato: 14/00025-8 07.01.2015 Saksbehandler: Guro Nordhagen Protokoll foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 19122014 Vedlagt oversendesoriginalav underskrevetprotokollfor helseforetaketfra foretaksmøte19.12.2014for oppfølgingog arkiveringi helseforetaket. Vedlagt oversendesogsåfullmakt fra styrelederPer AndersOksum. Det presiseres at helseforetaketselver ansvarligfor å meldeeventuelleendringertil Brønnøysundregisteret Med vennlighilsen Helse Sør-ØstRHF Guro Nordhagen sekretær Vedlegg: 2 Helse Sør-Øst Hedmark, er den statlige Oppland, Buskerud, nelseforetaksgruppen Vestfold, lelemark, som lvar ansvar Aust-Agder for spesial/sineIsene/testene og Vest-Agder. Virksomheten l Østfold, er organisert Akershus, Oslo, i ett' rnorselskap. l-lelse Sør-Øst Rl-lf. og 10 datterselskap, l tillegg leveres sykeltust/cnosler I regionen av pr/vatelde sykehus, etter avtale mod Helse SøwØst RH!’ HELSE SØR-ØST FORETAKSMØT PROTOKOLL FRA E I SYKEHUSET ØSTFOLD HF Fredag 19. desember 2014 klokken 10:30 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF som telefonrnøte. Dagsorden: 1. Foretaksmøtet konstitueres 2. Dagsorden 3. Endret restiltatkrav for 2014 som følge av regnskapsmessige endringer i forhold til pensjon Til stede var: Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Peder Olsen (etter fullmakt fra styreleder Per Anders Oksum). Han ledet også møtet. I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF: Konsemdirektør Atle Brynestad Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen Fra styret i Sykehuset Østfold HF møtte: Styreleder Hans Jam Rønningen I tillegg rnøtte fra administrasjonen i Sykehuset Østfold HF: Administrerende direktør Just Ebbesen Marianne Vik og Vigdis Velgård Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven. Riksrevisjonen var varslet i samsvar med rilsrevisjonsloven. f:.r Sign: PO Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 19. desember 2014. Side 1 av 3 Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres Administrerende direktør Peder Olsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. Styreleder Hans Jam Rønningen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder. Foretaks møtet vedtok: Im/eallingen Sak 2: F orem/esrmteter lozligsatt Dagsorden Administrerende direktør Peder Olsen spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden. Foretaks møtet foedtok: Dagsorden Sak 3: Endret resultatkrav til pensjon for 2014 som følge av regnskapsmessige endringeri forhold I foretaksmøte 17. desember 2014 for Helse Sør-Øst RHF ble det vist til omtale i Prop. 23 S (2014-2015) E i statsbudsjettet2014 underHe£9e (g orrsorgscíeparterrrzrztet; Nye beregninger av pensjonskostnad for 2014 har vist at pensjonskostnadene nasjonalt reduseres med 15 140 mill. kroner i inneværende år. Beregningen er basert på Veflecbáøgflaaugust 2014 fra Norsk Regnskapsstiftelse vedrørende regnskapsføring av virkningen av at levealdersjustering er innført for offentlige tjenestepensjonsordnirrger for personer født i 1954 eller senere. Ved behandling av Prop. 23 S (2014-2015) ble basisrarnmen til de regionale helseforetakene for 2014 satt ned med 5 040 mill. kroner, mens den øvrige kostnadsreduksjonen disponeres til å styrke foretakenes egenkapital, tilsvarende 10 100 mill. kroner. Resultatkravet for 2014 endres derfor til et samlet positivt resultat på 10 100 mill. kroner. Helse Sør-Østs andel av dette utgjør 5 436,1 mill. kroner. Redusert basisramme og økt resultatkrav for 2014 fordeles slik til Sykehuset Østfold HF: 0 Redusert basisramme: 274,8 mill. kroner 0 Økt resultatkrav: 0 Opprinnelig resultatkrav: 0 Sum resultatkrav: 544,4 mill. kroner 13 mill. kroner 557,4 mill. kroner Foretaksmøtet viste til at Helse- og omsorgsdepartementet har fått infomrasjon om at Statens pensjonskasse har benyttet feil forholds-/delingstall i sine kostnadsberegninger som lå til grunn for Prop. 23 S (2014-2015) etter at Helse- og omsorgskomiteen har lagt fram sin innstilling (Innst. 102 S (2014-2015)). Dette omfatter beregninger for Sykehusapotekene og de tidligere statssykehusene. Foretaksmøtet viste videre til at det i proposisjonen er vist til at det pågår en vurdering av om det er behov for å justere veiledningen fra august. Justert veileder foreligger nå, Ø J, 1 Sig” PO HJR Protokoll fra foretalcrnøte i Sykehuset Østfold HF 19. desember 2014. Side 2 av 3 men det er fortsatt usikkerhet knyttet til hva dette innebærer for endelig regnskapsresultat for 2014. Det vil bli sett hen til dette når regnskapsresultatene for 2014 for de regionale helseforetakene skal godkjennes i foretaksmøter i rnai 2015. Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake til hvordan dette eventuelt skal håndteres. Helseforetakets dnftsknedittramme vil bli justert tilsvarende reduksjonen i basisramme. Foretaks møtet wdtok: Resulmt/emvfor2014fi2rS3ke/msetQsgfoldHF settes111557,4 mill kroner. Møtet ble hevet klokken Hamar, 19. desember í/g/fi/ administrerende Peder Olsen 10:35. 2014. direktør /4,/, ...J i' . v4/L-` styreleder Hans Jam ‘J Rønningen tfl 'L Sign: PO HJR Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 19. desember 2014. Side 3 av 3 FULLMAKT Helse Sør-Øst RHF ved styreleder Per Anders Olsum, som representerer 100 % eierskap, gir herved administrerende direktør Peder Olsen fullmakt til å representere, herunder å utøve stemmerett i alle saker for dette eierskapet, i henhold til innkallingen ved foretaksmøtet i Sykehuset Østfold HF 19. desember 2014. Oslo, 18. desember "Ci.Q, 2014 Qt, styreleder, Helse Sør-Øst RHF