d'' HELSE .i *o SøR-øST o Helse Søf'øst RHF P(,srbiks 4C,1 Teieior 424I l 230: I aIr:r fe efaks 5: itlqltc1tal@telse s! ra9lits Org nr !! 56 55 0l 124 948 Styremedlemmene i Sørlandet sykehus HF Administrerende direktør i Sørlandet svkehus HF Vår referanse: Deres rcferanse: Dato: 14101791-11 05.02.2015 Saksbehandler: Jostein F. Jensen, +47 909 72 605 f nnkaf ling tif foretaksmøte i Sørlandet sykehus HF, torsdag l2.lebruar 2015 Det innkalles med dette til foretaksmøte i Sødandet sykehus HF, totsdag 12. febtwar 2015 klokken 12:00 til 12:30 i Clarion Hotel og Congress Oslo Airporq Gardermoen. Møtet avholdes som felles møte for alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Saks[ste: Foretaksmøtet konstitueres Dagsorden Oppdrag og bestilling 2015 Endringer i vedtektene L. 2. 3. 4. Det rninnes om at daglig ledet og styreleder i foretaket har plikt til å væte tl-l stede i foretaksmøtet og at det ved fofall skal utpekes stedfortteder. Øvrige styremedlemrner har tett, men rkke plikt tl å væte til stede, jf. helseforetaksloven $ 17. Til sak 4 Endtinget i vedtektene I henhold til helsefotetaksloven $ 12 og vedtektene $ 17 skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet. Endtinget i $ 7 Sqnet - føtste og andre ledd Teksnn endres for følge W påleg til &t rcgiona/.e helseforeraket om å redusere axtall sryremedlemmer i anrlerliggende helseforetak. Den noduexdigejusteingen i antall sjremedlemmer rit bli gennonfut au sTtretJlr Helse Sør-Øst RIfF i nøte 12. nars ogril bli beknfet i ettetføtgende;t'oretaksruøter | 3. mars slik al sflrene skal ha det komkte antall sflremed/emmerfra 16. nars 201 5. S 7 S 4,ret, første oga re ledd, endru fra "Sørlantlet ykehus HF ledes au et sltn. S\od rka/ ba ilrfttil 10 medlemmer. InntiJ 6 medlemmer abbneuner dt fzretaksmøtet Fore ta ksmøtet rn lger /eder og nest/eder. I tilleg 4 styemedhmmer med uarametllemmer- Med utgangspunkt i dt pan{orbald son tta uil g|e/de, deltar sQrenedlemmer som er mlgt au de ansalte ikke i bebandling aa saker som gielder arbeidsgiuers uelger de ansa/te ].i-.|.:-.SLJtøSierde|]stL1||iq..|jei:.t}|O|€:iei|s.]]lrppc,sollll,.,å,,5y;/fo/5pEsle//sl/]c F|.ctraliCi:L)|.n.18/].s,e/i]dyesiiok/|e]ePai!AL1:lAg.le| leisc Sør Øsl RHF o,t 1 i da;iet s.iska] , ,Ir,,Jr! a"r";:1,::/!:,:.Lst.:/,es.rer i , egiorcl Ia I p|vaieirl-. .iykehris .ttet .lvtate ltrc]1 forberedllse tilforhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonJliknr, rctlstrister ned arbeidstakemrganisayoner eller oppsigelse au laifafialer. " Til ry $ 7 S ryn4 første an&z ledd "Sor/andet ykehus HF ledu au et sryre. Sryret skal ha innlil åtte medlemmer Inntilfem medlemmer og oppneane s aa Joretaksmølel- F oretaksmøtet aelger le der og nestle der. ixntil tre s$remedleømer med aaramedlenner. Med utgangtpankt i de paø:forhold son da dl gelde, deltar s4trcmed/enner son er aalgt au de ansatte ikke i behandling aa saker som gelder arbeidsgiuersJorbercdelse til forbandlinger med arbeidstakere, arbdd:konflikna nftstltister med arbeidstakemrganisay'orer e //er oppsige lse au taifautaler- " I tillegg uelger d.e ansatte Endringer i $ 11 Låneopptak ParagraJen endrufor å gi helslbretaket anledning til å inngafnansielle leieautaler elter retningslinjerfra Helse Sør Øst $ 1/ Låneopptak RIfF. endns;fra "Sørland.et gtkebas godkjennes au nennere godkjenning og HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RH.F. Euentuelle låneopptak skal sjret i Helse S ør-Øst RH.l". Sørlan*t gkebrc HF gis anlcdning til å inngå lang:iktige leieautaler med andre ofentlige uirksonheter tilkrytning lil sanhandlingsti/tak. Inrgåelse aa slike leieautaler er omfattet au de til enhaer tid gieldcnde re tning: liry'er og fu lln akte r. " Tilry! i 11Låneopptak 'Sørlandet ykehas godkjennes au HF kan ikke oppta lån fra andn enn Helse Sor-Øst BHF. Ercntuelle låneopptak .rkal slret i Heke Sør'Øst RIfF. til å inngåfnansielle kieautaler i tråd ned den til enbuer tid gieldende Finansstrategi fastsatt du stJrel Jzr Hehe Sør-Øst RIfF. Finansielle leieautaler ska/godkjemes aa Helse SørØn RHF, Finansielle ltieautaler med kofiraktsaerdi | 00 nillioner kruner eller ner nå i tillegggod,QJenrcs Sørlandrt ykehas HF gis anlednirg aa {oretaksmøtel for Helse Sør-Øst RI{F." vennlig hilsen else Sør-Øst RHF styte- og eietoppføl$ng I{ooi trl: Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo PricewaterhouseCoopets, Postboks 447 , 4664 KÅsnznsznd Kons emterrisot, Helse Sør-Øst RHF