1. No category

Oslo kommune
Utdanningsetaten
Nordvoll skole
Protokoll
Leif Thorkildsen, Siamak Vafa, Ole Andre Hatlem, Jens Torkild Davidsen og
Jonas Harr Kolbeinsen
Ekrem Ari og Lillian Halvorsen
Forfall:
Møtegruppe: Driftsstyret
Tirsdag 10. mars 2015
Møtetid:
John Johansen
Referent:
Torsdag 28. mai 2015 kl. 17.00 til 19.00
Neste møte
Til stede:
12/15 Godkjenning av innkalling.
Innkalling godkjent
13/15 Godkjenning av protokoll fra møte den 20.01.2015
Protokoll fra møtet 20.01.2015 – godkjent.
14/15 Regnskapsavslutning 2014
Rektor har lagt fram en fyldig begrunnelse for regnskapet som ble gjennomgått i møtet.
Endelig årsresultat 2014 for skolens kostnadssteder er:
Kostnadssted
Grunnskolen
Videregående skole
Aktivitetsskolen
STI
SUM
Totalt
budsjett
36 119 000
22 226 000
4 533 000
4 477 000
67 355 000
Regnskap
Avvik kroner
33 042 764
19 222 165
3 076 236
3 003 835
Avvik
prosent
8,52
13,51
1 889 682
3 529 741
57 684 352
2643 318
947 259
9 670 648
58,31
21,16
14,36
Vedtak: Driftsstyret godkjenner årsregnskapet for 2014
15/15 Fullstendighetserklæringen 2014
I henhold til driftsstyrets reglement § 3 – 4, driftsstyret oppgaver, skal driftsstyret behandle
årsregnskapet og fullstendighetserklæringen. Rektor gjennomgikk fullstendighetserklæringen. Rektor mente at det ikke var noen kjente forhold av betydning som avvek fra
god regnskapsskikk.
Vedtak: Driftsstyre godkjenner fullstendighetserklæringen for 2014.
Utdanningsetaten
Nordvoll skole
Besøksadresse:
Dr.Dedichensvei 18
0675 OSLO
Telefon: 23 14 26 60
Telefaks: 22 32 08 67
Org.nr.: 974590816
[email protected]
www.nordvoll.gs.oslo.no
2
16/15 Regnskapsresultat per 1.03.2015
Rektor hadde følgende oppsummering av regnskapet per 26.02.2015:
Kostnadssted
Budsjett HIÅ Regnskap
Avvik i kr
(hittil i år)
HIÅ
Grunnskolen
6 711 181
6 506 564
204 617*
Videregående
3 576 657
3 245 721
330 936*
skole
Aktivitetsskolen
1 011 548
1 070 124
-58 576**
STI
628 236
635 373
-7 137
SUM
11 927 622
11 457 782
469 840
Avvik i
prosent
3,05
9,25
-5,79
-1,14
3,94
Merknad: *Det positive avviket skyldes mindreforbruk på lønnsutgifter, som skyldes at
det er lagt inn buffere i budsjettet til senere styrking av bemanningen.
**Merforbruket på aktivitetsskolen skyldes etterslep på sykelønns- og fødselspenger.
Vedtak: Driftsstyret tar regnskapet til orientering.
17/15 Bruk av mindreforbruk 2014
Rektor foreslo følgende bruk av mindreforbruket for 2014;


Mindreforbruket på STI benyttes til ett årsvikariat som veileder.
Mindreforbruket på de øvrige kostnadsstedene benyttes til oppgradering av inventar og
utstyr og skolens utelekeplass.
Vedtak: Driftsstyret gir sin tilslutning til bruk av mindre forbruket 2014.
18/15 Plan for utelekeplassen
Av mindreforbruket i 2014 brukes om lag 1,3 mill. til oppgradering av skolens utemiljø.
Skolen er videre lovet 0,3 mill. fra Omsorgsbygg og et tilsvarende beløp fra
Undervisningsbygg. Oppgradering av skolens uteområde har derfor en ramme på 1,9 mill.
Tiltaket innebærer bygging av en støttemur rundt uteområdet for å utjevne skråningen og få
utvidet uteområde. En støttemur er søknadspliktig til plan og bygg. Vi har mottatt to like
tilbud. Leverandør er valgt ut fra billigst på pris.
Skolen trenger en bod for oppbevaring av sykler og leker. Boden er søknadspliktig. Skolen
vil kontrahere en arkitekt som får i oppdrag og tegne boden, og søke godkjenning hos plan
og bygg. Når det foreligger godkjenning for bygging av boden, gjennomføres en
anbudsrunde for å finne billigste leverandør.
Når støttemuren er avklart vil det avholdes en anbudskonkurranse på bygging av
utemiljøet. Rektor orienterte driftsstyret om ønsket utforming av skolens utelekeplass.
Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering
3
19/15 Rehabilitering / innvendig vedlikehold
Skolen arbeider med at Undervisningsbygg skal ta sitt ansvar som gårdeier og foreta
nødvendig utbedring av skolen. Vi ber undervisningsbygg prioritere kjøkkenene på basene.
Under forutsetning av at Undervisningsbygg tar sitt vedlikeholdsansvar, vil Nordvoll skole
avsette inntil 0,5 mill. av mindreforbruket til utbedring av kjøkkenene på basene.
I tillegg vil skolen prioritere utskifting av inventar og utstyr på basene i forbindelse med
flytting inn i nybygget.
Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering
20/15 Justering av møteplan for våren
Vedtak; Driftsstyret endret neste møte til 28. mai 2015.
Leif Thorkildsen
Driftsstyreleder
John Johansen
Sekretær