medlemmer av forstanderskapet i fana sparebank pr. regnskapsåret

MEDLEMMER AV FORSTANDERSKAPET I FANA SPAREBANK PR. REGNSKAPSÅRET 2014
Valgt f.o.m.
1
Valgt t.o.m.
På valg
INNSKYTERVALGTE
Anne Carlsen (leder)
2004 (2012)
2015
Grethe Utkilen (nestleder)
2005 (2013)
2016
Arne Godal
2008 (2012)
2015
Erik Fossum Færevaag
2013
2016
Linda Midtun
2014
2017
Unni Vågstøl
2009 (2014)
2017
Stein Walle
2011
2014
På valg (kan gjenvelges)
Helga Raa
2007 (2011)
2014
På valg (kan gjenvelges)
Bjørn Frode Schjelderup
2008 (2013)
2016
Aagot Monsen
2011
2014
På valg (kan gjenvelges)
Kenneth Vågenes
2014
2017
Halstein Aadland
2012
2015
Varamedlemmer: Varamedlemmer innkalles i den rekkefølge de er valgt og står oppført
Marianne S. Herland
2014
2014
På valg (kan gjenvelges)
Stein Arne Risa
2014
2014
På valg (kan gjenvelges)
Anita Bratlie
2014
2014
På valg (kan gjenvelges)
Kjell Frønsdal
2014
2014
På valg (kan gjenvelges)
KOMMUNEVALGTE
Anne Lorgen Riise (H)
Per Stiegler (A)
Helene G. Wathle Kongshavn (Frp)
Varamedlemmer:
Eivind Hermansen (H)
Kuberan Thurairajah (SV)
Petter Eltvik (Frp)
2012
2004 (2012)
2012
2015
2015
2015
2012
2012
2012
2015
2015
2015
2008 (2012)
2012
2012
2014
2014
2015
2015
2014
2017
2015
2014
2014
2014
2015
2015
2015
ANSATTES MEDLEMMER
Tove Mette Lexander
Kim Lingjærde
Gunn Marit Sekse Gåsemyr
Hege M. Olsen
Hanne Magnussen
Varamedlemmer:
Nina Solheim
Pia Etim
Bjarte Flaten
1
Tall i parentes viser tidspunkt for oppstart av den valgperiode medlemmet er inne i p.t. hvis vedkommende har vært
valgt/sittet tidligere perioder i forstanderskapet.
FULLMAKT
Undertegnede_________________
(fullmaktsgiver)
født_________
gir herved________________
født_________
fullmakt til å møte og avgi stemme på mine vegne
på innskytervalget i Fana Sparebank som finner sted
i perioden 9 - 15. mars 2015 (se bankens nettside for åpningstider på de enkelte
filialene).
___________
(sted)
__________
(dato)
__________________
Underskrift
Kopi av fullmaktsgivers legitimasjon:
FULLMAKT
(ved stemmegivning på vegne av mindreårig innskyter)
Undertegnede __________________
født____________
(fullmaktsgiver/verge)
som er forelder/verge til innskyter
_____________________
født ____________
(mindreårig barns navn)
gir herved ____________________
født ____________
(den annen forelder/verge)
fullmakt til å møte og avgi stemme på innskyters vegne ved
innskytervalget i Fana Sparebank som finner sted i perioden 9 - 15. mars 2015
(se bankens nettside for åpningstider på de enkelte filialene).
___________
__________
(sted)
(dato)
_________________
(underskrift)
Kopi av fullmaktsgivers legitimasjon:
VEDTEKTER
for
FANA SPAREBANK
Vedtatt av forstanderskapet i møte 25.02.10
KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL.
§ 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål
Fana Sparebank er opprettet 28. august 1878.
Sparebanken har sitt sete i Bergen kommune.
Sparebanken har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av
innskytere, levere finansielle tjenester til publikum, næringsliv og offentlig sektor, og å
forvalte på en trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver
tid gjelder for sparebanker.
Sparebanken kan også yte investeringstjenester og tilknyttede tjenester samt annen
virksomhet som hører naturlig sammen med ytelsen av investeringstjenester.
Sparebanken kan for øvrig utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar
med gjeldende lovgivning.
KAP. 2 GRUNNFONDET
§ 2-1 Grunnfondet
Sparebankens opprinnelig grunnfond utgjorde kr. 3.725,- og er tilbakebetalt.
Ingen har rett til utbytte av virksomheten.
Med Kongens/Finansdepartementets samtykke kan forstanderskapet vedta å utstede
omsettelige og utbytteberettigede grunnfondsbevis med representasjonsrett i
forstanderskapet i henhold til sparebankloven § 2 annet ledd.
KAP. 3 FORSTANDERSKAP
§ 3-1 Forstanderskapet
Sparebanken skal ha et forstanderskap som skal se til at banken virker etter sitt formål i
samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak.
-1-
Forstanderskapet skal ha 20 medlemmer med 9 varamedlemmer.
12 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av innskyterne/kundene, jf. § 3-2.
3 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av Bergen kommune, jf. § 3-3.
5 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av de ansatte i samsvar med forskrift av
23. desember 1977 nr. 9386 om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og
forretningsbankenes styrende organer. De ansattes valg må være avholdt innen utgangen
av januar.
Medlemmene av forstanderskapet velges for 4 år. Varamedlemmer som velges av
innskyterne, velges for 1 år. Varamedlemmer som velges av de ansatte, velges for 2 år.
Varamedlemmer som velges av kommunestyret, velges for 4 år. Minst tre fjerdedeler av
forstanderskapsmedlemmene skal være personer som ikke er ansatt i banken.
§ 3-2 Innskyternes valg til forstanderskapet
De innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst
500 kroner, velger hvert år 3 medlemmer og 4 varamedlemmer. Bare myndig person kan
som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter stemme ved valget.
Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som
representant for annen innskyter.
Innskyternes valg av forstanderskapsmedlemmer skal skje på valgdag(er) i samsvar med
forskrift fastsatt i medhold av sparebankloven § 8 a femte ledd.
Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av april.
§ 3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet
Bergen kommune velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.
Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av januar.
KAP. 4. KONTROLLKOMITÉ
§ 4-1 Kontrollkomité
Forstanderskapet velger annethvert år en kontrollkomité med 3 medlemmer og 1
varamedlem. Ett medlem av komiteen skal tilfredsstille de krav som stilles til dommere etter
lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 54 annet ledd.
Kontrollkomiteen velger selv sin leder og nestleder.
Kontrollkomiteens oppgave er å føre tilsyn med sparebankens virksomhet i samsvar med
sparebanklovens § 13.
-2-
KAP. 5. STYRET
§ 5-1 Styrets sammensetning
Styret består av 6 medlemmer med 4 varamedlemmer valgt av forstanderskapet.
Leder og nestleder velges av forstanderskapet ved særskilte valg. Ett medlem velges blant
de ansatte dersom banken har 15 eller flere ansatte. For dette medlem velges et personlig
varamedlem som har møte- og talerett.
Samtlige valgte medlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett år. Uttredende
medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, jf. likevel kapittel 10.
§ 5-2 Styret. Innkalling. Vedtak. Protokoll
Lederen kaller styret sammen til møte så ofte sparebankens virksomhet tilsier det, eller når
et styremedlem krever det.
Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyldig
kreves det at minst 3 medlemmer har stemt for det. Vedtak treffes ved alminnelig
flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet gjør styrelederens eller møtelederens stemme utslaget.
Styrets forhandlingsprotokoll skal underskrives av de tilstedeværende, som står til felles
ansvar med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende
styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær.
§ 5-3 Styrets ansvar og plikter
Styret leder sparebankens virksomhet. Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår
over, forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret skal sørge for en tilfredsstillende
organisering av bankens virksomhet og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning
er gjenstand for betryggende kontroll.
Styret fastsetter instruks for daglig leder med særlig vekt på oppgaver og ansvar.
Styret skal påse at banken har god intern kontroll for oppfyllelse av de bestemmelser som
gjelder for virksomheten, herunder bankens verdigrunnlag og etiske retningslinjer.
Styret fastsetter de nødvendige fullmakter for bankens virksomhet.
Styrets leder/bankens daglige leder eller to av styrets medlemmer i fellesskap representerer
sparebanken og forplikter med sin underskrift. Styret kan gi prokura og spesialfullmakter.
§ 5-4 Styret som revisjonsutvalg
I samsvar med Finanstilsynets forskrift eller etter samtykke fra Finanstilsynet kan bankens
samlede styre fungere som revisjonsutvalg i henhold til sparebanklovens § 17 c. Styret skal
samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for
å ivareta revisjonsutvalgets oppgaver. Minst ett av medlemmene skal være uavhengig av
virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.
Revisjonsutvalgets oppgaver er:
a) forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen
b) overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring samt bankens internrevisjon
om slik funksjon er etablert
c) ha løpende kontakt med bankens valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet
-3-
d) vurdere og overvåke revisors uavhengighet, jfr. revisorloven kapittel 4, herunder
særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller
revisjonsselskapet utgjør en trussel mot uavhengigheten.
§ 5-5 Daglig leders ansvar og plikter
Daglig leder har den daglige ledelse av sparebanken og skal følge den instruks og de pålegg
styret har gitt.
Den daglige ledelsen omfatter ikke avgjørelser i saker som etter bankens forhold er av
uvanlig art eller stor betydning.
Daglig leder skal sørge for at bankens bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
KAP. 6 VALGKOMITEER
§ 6-1 Valgkomité for forstanderskapets valg
Forstanderskapet velger en valgkomité blant forstanderskapets medlemmer. Komiteen skal
bestå av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer og ha representanter fra alle grupper som er
representert i forstanderskapet. Valget gjelder for to år om gangen.
Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i forstanderskapet, leder, nestleder
og øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret unntatt ansattes representanter,
eventuelt kontrollkomiteens leder og nestleder, medlemmer og varamedlemmer, og
medlemmer og varamedlem av valgkomiteen. For styremedlem med varamedlem som
velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling.
§ 6-2 Valgkomité for innskyternes valg
De innskytervalgte medlemmer av forstanderskapet velger en valgkomité. Valgkomiteen skal
ha 3 medlemmer og 1 varamedlem. Bestemmelsen i § 6-1 første ledd om valgperiode og
funksjonstid gjelder tilsvarende.
Valgkomiteen skal forberede innskyternes valg av forstanderskapsmedlemmer med
varamedlemmer, og valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for
innskyternes valg.
KAP. 7 ÅRSOPPGJØRET
§ 7-1 Årsoppgjøret. Beretninger. Tidsfrister
Styret skal sørge for at årsoppgjøret (årsregnskapet og årsberetning) legges fram for revisor
og kontrollkomiteen. Årsoppgjøret skal så vidt mulig være avsluttet og ferdig til revisjon innen
utgangen av januar.
Når revisor har lagt fram sin beretning, jf. revisorloven § 5-6, og kontrollkomiteen har gitt sin
melding med uttalelse om hvorvidt resultatregnskapet og balansen bør fastsettes som
bankens regnskap, jf. sparebankloven § 13 sjuende ledd, skal styret sende årsoppgjøret,
revisjonsberetningen og kontrollkomiteens melding til samtlige representanter innen 8 dager
før det forstanderskapsmøte som behandler årsregnskapet.
-4-
Forstanderskapet trer sammen hvert år som bestemt i sparebankloven § 11 første ledd
bokstav b for å ta imot styrets årsberetning, revisjonsberetning og kontrollkomiteens melding
og fastsette bankens regnskap.
KAP. 8 REVISJON
§ 8-1 Revisorvalg. Godtgjørelse. Ansvar
Forstanderskapet velger statsautorisert revisor for banken og fastsetter godtgjørelsen.
Dersom banken plikter å ha revisjonsutvalg etter 17 c, skal revisjonsutvalgets uttalelse om
forslaget til revisor forelegges forstanderskapet før valget.
Slutter revisor, kan forstanderskapets leder sammen med kontrollkomiteen engasjere en ny
revisor, som tjenestegjør til neste forstanderskapskapsmøte, hvor endelig valg foretas.
KAP. 9 OVERSKUDD
§ 9-1 Overskudd – gaver
Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag for utdeling av gaver skal legges til
bankens fond. Ved beregning av overskudd gjelder finansieringsvirksomhetsloven § 2b-18
første ledd.
Gaver kan bevilges i samsvar med sparebankloven § 2b-27.
KAP. 10 TJENESTETID. ALDERSGRENSE
§ 10-1 Tjenestetid for tillitsvalgte
Et valgt medlem eller leder (formann) av forstanderskapet, kontrollkomiteen eller styret kan
ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lenger enn 12 år eller ha disse
tillitsverv i mer enn 20 år sammenlagt. En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen av
disse verv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsen i foregående punktum ikke kan
sitte valgperioden ut.
§ 10-2 Høyeste aldersgrense for tjenestemenn
Høyeste aldersgrense for daglig leder og andre fast ansatte er 67 år.
KAP. 11 VEDTEKTSENDRINGER
§ 11-1 Vedtektsendringer
Endring av disse vedtektene kan vedtas av forstanderskapet når forslag om det er framsatt i
et tidligere møte. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av de som er til stede og minst
halvparten av alle forstandere stemmer for det. Vedtaket kan ikke settes i verk før det er
godkjent av Finanstilsynet.
§ 11-2 Vedtektenes ikrafttreden
-5-
Disse vedtekter trer i kraft når de er godkjent i henhold til sparebankloven § 5 siste punktum.
Fra samme tid oppheves tidligere vedtekter, sist godkjent av Finanstilsynet 13.06.08.
-6-
Lovdata - Forskrift om innskytemes valg på valgdager eller valgmøter til forstandersk... Side l av 3
LO V DATA
Forskrift om innskyternes valg på valgdager
eller valgmøter til forstanderskapet
Dato FOR-2005-12-16-1514
Departement Finansdepartementet
Publisert 12005 hefte 16
Ikrafttredelse 01.01.2006
Sist endret FOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer FOR-1978-05-23-8555, FOR-1978-07-03-8553
Gjelder for Norge
Hjemmel LOV-1961-05-24-l-§8a, FOR-1977-06-10-8562
Kunngjort 20.12.2005
Rettet
Korttittel Forskrift om innskytervalg, forstanderskapet
Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2005 med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. l om
sparebanker § 8a femte ledd, jf. delegeringsvedtak 10. juni 1977 nr. 8562.
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726.
§ l. Frist f or valg av innskyterrepresentanter
Valg av innskyterrepresentanter skal avholdes hvert år innen utgangen av april måned i
samsvar med bestemmelse i bankens vedtekter. Når særlige forhold tilsier det, kan
Finanstilsynet samtykke i at valget utsettes til et senere tidspunkt.
O Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726(i kraft 21 des 2009).
§ 2. Kunngjøring, frister etc.
Forstanderskapets leder fastsetter tiden for valget. Lederen sørger for at valget blir
kunngjort minst 6 uker i forveien ved oppslag i bankens ekspedisjonslokaler, og for øvrig
gjennom annen hensiktsmessig meddelelse til kundene.
Kunngjøringen om valget skal innehalde opplysninger om:
l. hvem som har stemmerett etter bankens vedtekter og regler for stemming ved
fullmektig.
2. hvem som har plikt til å motta valg.
3. hvor mange medlemmer og varamedlemmer som skal velges.
4. hvilket tidsrom valgene gjelder for.
5. at liste over forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer med angivelse av
hvem av disse som er på valg er utlagt i bankens lokaler og på dens hjemmeside.
6. at banken har en valgkomité som vil innstille på forslag til kandidater.
7. at stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater. Forslagene må
være oversendt banken senest 4 uker før valget med angivelse av kandidatens navn,
fødselsår og -dato, yrke og fullstendig adresse.
8. at valgliste, aktuelt regelverk og annen relevant informasjon er lagt ut i bankens
lokaler og på dens hjemmeside.
9. om valget også kan skje ved postforsendelse og i tilfelle om nødvendig
fremgangsmåte.
10. i tilfelle valget skjer på valgdag(er), om valget kan foregå elektronisk.
Valget forberedes av en egen valgkomité.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1514
20.01.2015
Lovdata - Forskrift om innskytemes valg på valgdager eller valgmøter til forstandersk... Side 2 av 3
§ 3. Valgliste
Valgkomiteen utarbeider på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger en
valgliste. Ved valg på valgdag(er), skal det føres opp minst dobbelt så mange kandidater
som det skal velges medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet. Kandidatene
føres opp i en rekkefølge som angir valgkomiteens innstilling.
§ 4. Alminnelige regler om valget
Valget skal være hemmelig og skriftlig, men kan ved valgmøte skje ved stemmetegn
dersom ingen krever skriftlig valg. Valget skal foregå som et rent flertallsvalg. Valg på
valgdag(er) kan foregå ved at det avgis stemme i ekspedisjonslokalet, ved postforsendelse
og/eller elektronisk. Dersom banken har vedtektsfestet kretsvis fordeling av tillitsvervene,
skal det avholdes valg med egne lister i hver av kretsene. Valgene skal så vidt mulig
avholdes samtidig.
§ 5. Kontroll iforbindelse med avstemning
Banken skal i forbindelse med valget forvisse seg om stemmegiverens identitet.
§ 6. Særregler ved valgpå valgdag(er)
Avstemning
Avstemning skjer i bankens ekspedisjonslokale(r). Forstanderskapets leder kan
bestemme at avstemning i tillegg kan skje elektronisk og/eller ved postforsendelse.
Ved elektronisk avstemning skal banken tilrettelegge for forsvarlige prosedyrer som
sikrer korrekt valghandling frå stemmeberettigede innskytere.
Dersom valget skjer ved postforsendelse, må stemmeseddelen være poststemplet
senest siste valgdag. Stemmeseddel som ikke er kommet til banken innen 2 dager etter
siste valgdag, forkastes.
Valghandllngen
Valglisten brukes som stemmeseddel. Ved elektronisk valg avgis stemme etter
nærmere fastlagt prosedyre. Det kan ikke føres opp andre kandidater enn valgkomiteens
innstilling.
Det stemmes maksimalt på så mange kandidater som det skal velges medlemmer og
varamedlemmer til forstanderskapet. Det kan stemmes på færre kandidater.
Dersom det er krysset av for, eller tilleggsoppført, flere kandidater enn det skal velges
medlemmer og varamedlemmer, skal stemmeseddelen forkastes.
§ 7. Særregler ved valgpå valgmøte
Valgmøtet ledes av forstanderskapets leder eller nestleder hvis lederen ikke er til stede.
Er verken forstanderskapets leder eller nestleder til stede, velger møtet selv møteleder. I så
fall åpner en person som forstanderskapets leder har utpekt, valgmøtet og leder dette til
møteleder er valgt.
Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. En innskyter kan ikke delta i
avstemning om sin egen stemmerett eller valgbarhet.
I tilfelle av stemmelikhet gjelder det vedtak møteleder har stemt for. Møtelederen
sørger for betryggende opptelling av stemmene. Tvist om awiklingen av valgmøtet
avgjøres av møtet.
§ 8. Opptelling
https ://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005 -12-16-1514
20.01.2015
Lovdata - Forskrift om innskytemes valg på valgdager eller valgmøter til forstandersk... Side 3 av 3
Opptellingen foretas av valgkomiteen eller den komiteen utpeker.
Gyldig avgitte stemmer summeres. Den eller de er valgt som medlemmer som har fått
flest stemmer. Den eller de som deretter har fått flest stemmer er valgt som
varamedlemmer i den rekkefølge som stemmetallet viser.
Ved stemmelikhet mellom de av valgkomiteen foreslåtte kandidater avgjøres valget
etter den oppførte rekkefølge på listen.
§ 9. Valgprotoholl
Valgkomiteen skal sørge for at det føres protokoll for valget. I protokollen inntas tiden
for valget, valgkomiteens sammensetning og innstilling over forslag på kandidater, samt
resultatet av valget.
Protokollen undertegnes av valgkomiteens medlemmer. Valgresultatet bekjentgjøres
på egnet måte. Protokollen skal være tilgjengelig for innskytere som forlanger det i de
første 14 dager etter valgets avslutning.
§ 10. Suppleringsvalg
Suppleringsvalg for å oppretthalde innskytemes representasjon i forstanderskapet
avholdes ved førstkommende ordinære valg på medlemmer og varamedlemmer.
Valgkomiteen utarbeider egen suppleringsvalgliste. Det skal klart angis hvor lang tid
suppleringsvalgkandidatene skal velges for.
For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for de ordinære valg.
§ 11. Klager i samband med valg
Finanstilsynet kan erklære et valg ugyldig og gi pålegg om nytt valg dersom feil ved
valget kan ha hatt innflytelse på utfallet av det.
Banken plikter å legge til rette for en etterkontroll av valgresultatet i en periode på 6
måneder etter valget.
O Endret ved forskrift 18 des 2009 nr.1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 12. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft l .januar 2006.
Frå samme tidspunkt oppheves forskrift 23. mai 1978 nr. 8555 om innskytemes valg
på valgmøter av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i sparebanker og
forskrift 3. juli 1978 nr. 8553 om innskytemes valg på valgdager av medlemmer og
varamedlemmer til forstanderskapet i sparebanken
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1514
20.01.2015