Godkjenning av protokoll 5. februar 2015 - Helse Sør-Øst
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 010-2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. FEBRUAR 2015 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 5. februar 2015 godkjennes. Hamar, 4. mars 2015 Cathrine M. Lofthus administrerende direktør 1 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Sigrun E. Vågeng Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Styreleder Nestleder forfall forfall Varamedlem: Mette Vilhelmshaugen Varamedlem: Karin Solfeldt Til kl 1300 Fra brukerutvalget møtte: Øistein Myhre Winje Rune Kløvtveit Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, HR-direktør Anne Biering, direktør teknologi og eHelse Thomas Bagley og konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. 2 Saker som ble behandlet: 001-2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 18. DESEMBER 2014 Styrets enstemmige VEDTAK Protokoll fra styremøtet 18. desember 2014 godkjennes. 002-2015 FORELØPIGE RESULTATER PER DESEMBER 2014 Styrets enstemmige VEDTAK 1. Styret tar de foreløpige resultatene per desember 2014 til etterretning. 2. Styret ser positivt på at det innen 1. april vil bli utarbeidet en plan for helseforetaksgruppens videre arbeid med å redusere ventetid og unngå fristbrudd i 2015. Styret understreker viktigheten av at målene som er gitt fra eier skal nås. 003-2015 BUDSJETT 2015 – STATUS Styrets enstemmige VEDTAK Styret tar redegjørelsen om status for budsjett 2015 til etterretning. 3 004-2015 OPPDRAGSDOKUMENT 2015 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 7. JANUAR 2015 – OPPFØLGING Styrets enstemmige VEDTAK 1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2015 og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 7. januar 2015 kl 13.00 til etterretning. 2. Styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2015 som gjøres gjeldende for det enkelte helseforetak i foretaksmøter 12. februar 2015 samt at tilsvarende avtale om oppdrag og bestilling 2015 inngås med de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst. 3. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen og i årlig melding. 005-2015 REGIONAL EPJ VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, FASE 2 Styrets enstemmige VEDTAK Styret godkjenner oppstart regional EPJ ved Oslo universitetssykehus HF, fase 2 innenfor et budsjett estimert til 193 MNOK. 006-2015 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST Styrets enstemmige VEDTAK Styret tar redegjørelsen om IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst til orientering. 4 007-2015 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – AVHENDING AV JOSEFINES GATE 30, GNR. 214, BNR. 176 OG PILESTREDET 77/79, GNR 216, BNR 126 I 0301 OSLO KOMMUNE Styrets enstemmige VEDTAK 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF Oslo universitetssykehus HFs anmodning om samtykke til salg av Josefines gate 30, gnr. 214, bnr. 176 og Pilestredet 77/79, gnr. 216, bnr. 126 i 0301 Oslo kommune. 2. Styret legger til grunn at Josefines gate 30 tilbys Oslo kommune til markedsverdi i samsvar med føringene i Samhandlingsreformen. Dersom Oslo kommune ikke har behov for eiendommen, forutsettes eiendommen lagt ut for salg i det åpne markedet. Styret legger tilsvarende til grunn for Pilestredet 77/79. 3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift. 4. Investeringer må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur. 5. Styret presiserer at Oslo universitetssykehus HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt i henhold til avhendingsstrategien i Helse Sør-Øst, og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 008-2015 ÅRSRAPPORT 2014 OG REVISJONSPLAN 2015-2016 Styrets enstemmige VEDTAK 1. Styret tar Årsrapport 2014 om revisjonsutvalget og konsernrevisjonen sitt arbeid til etterretning. 2. Styret godkjenner Revisjonsplan 2015 -2016. 009-2015 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Styrets enstemmige VEDTAK Årsplan styresaker tas til orientering. 5 ANDRE ORIENTERINGER 1. Styreleder orienterer ang møte med Helse og omsorgsdepartementet 3. februar ang idefasearbeidet ved Oslo universitetssykehus. 2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør , herunder en dialog om kommunikasjonsstrategi hvor det ble bedt om at administrerende direktør kommer tilbake til styret med en sak om dette. 3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 17. desember 2014 4. Referat fra møte i brukerutvalget 16. og 17. desember 2014 Temasaker HR- Resultater fra gjennomført medarbeiderundersøkelse 2014 v/HR-direktør Anne Biering. Temasaken ble utsatt til styreseminaret 13. februar. Møtet hevet kl. 14:35 6 Hamar, 5. februar 2015 Per Anders Oksum styreleder Sigrun E. Vågeng nestleder Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 7
© Copyright 2024