Saksframlegg
Saksgang:
Styre
Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF
12. mars 2015
SAK NR 010-2015
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. FEBRUAR 2015
Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøtet 5. februar 2015 godkjennes.
Hamar, 4. mars 2015
Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør
1
Møteprotokoll
Styre:
Helse Sør-Øst RHF
Møtested:
Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Dato:
Styremøte 5. februar 2015
Tidspunkt:
Kl 0915-1450
Følgende medlemmer møtte:
Per Anders Oksum
Sigrun E. Vågeng
Eyolf Bakke
Kirsten Brubakk
Anne Cathrine Frøstrup
Terje Bjørn Keyn
Irene Kronkvist
Bernadette Kumar
Peer Jacob Svenkerud
Truls Velgaard
Svein Øverland
Styreleder
Nestleder
forfall
forfall
Varamedlem: Mette Vilhelmshaugen
Varamedlem: Karin Solfeldt
Til kl 1300
Fra brukerutvalget møtte:
Øistein Myhre Winje
Rune Kløvtveit
Følgende fra administrasjonen deltok:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe
Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin
Sande, HR-direktør Anne Biering, direktør teknologi og eHelse Thomas Bagley og
konsernrevisor Liv Todnem
Konstituering:
Innkalling og saksliste ble godkjent.
2
Saker som ble behandlet:
001-2015
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
18. DESEMBER 2014
Styrets enstemmige
VEDTAK
Protokoll fra styremøtet 18. desember 2014 godkjennes.
002-2015
FORELØPIGE RESULTATER PER DESEMBER 2014
Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret tar de foreløpige resultatene per desember 2014 til etterretning.
2. Styret ser positivt på at det innen 1. april vil bli utarbeidet en plan for
helseforetaksgruppens videre arbeid med å redusere ventetid og unngå fristbrudd i
2015. Styret understreker viktigheten av at målene som er gitt fra eier skal nås.
003-2015
BUDSJETT 2015 – STATUS
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar redegjørelsen om status for budsjett 2015 til etterretning.
3
004-2015
OPPDRAGSDOKUMENT 2015 FRA HELSE- OG
OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA
FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 7. JANUAR 2015 –
OPPFØLGING
Styrets enstemmige
VEDTAK
1.
Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2015 og protokoll
fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 7. januar 2015 kl 13.00 til etterretning.
2.
Styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2015
som gjøres gjeldende for det enkelte helseforetak i foretaksmøter 12. februar 2015
samt at tilsvarende avtale om oppdrag og bestilling 2015 inngås med de private
ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst.
3.
Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære
rapporteringen og i årlig melding.
005-2015
REGIONAL EPJ VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, FASE 2
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner oppstart regional EPJ ved Oslo universitetssykehus HF, fase 2
innenfor et budsjett estimert til 193 MNOK.
006-2015
IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar redegjørelsen om IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst til
orientering.
4
007-2015
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – AVHENDING AV
JOSEFINES GATE 30, GNR. 214, BNR. 176 OG PILESTREDET
77/79, GNR 216, BNR 126 I 0301 OSLO KOMMUNE
Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF Oslo
universitetssykehus HFs anmodning om samtykke til salg av Josefines gate 30, gnr.
214, bnr. 176 og Pilestredet 77/79, gnr. 216, bnr. 126 i 0301 Oslo kommune.
2. Styret legger til grunn at Josefines gate 30 tilbys Oslo kommune til markedsverdi i
samsvar med føringene i Samhandlingsreformen. Dersom Oslo kommune ikke har
behov for eiendommen, forutsettes eiendommen lagt ut for salg i det åpne markedet.
Styret legger tilsvarende til grunn for Pilestredet 77/79.
3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige
driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er
nødvendig for klinisk drift.
4. Investeringer må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur.
5. Styret presiserer at Oslo universitetssykehus HF har ansvaret for at avhendingen
gjennomføres korrekt i henhold til avhendingsstrategien i Helse Sør-Øst, og bærer all
risiko knyttet til avhendingen.
008-2015
ÅRSRAPPORT 2014 OG REVISJONSPLAN 2015-2016
Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret tar Årsrapport 2014 om revisjonsutvalget og konsernrevisjonen sitt arbeid til
etterretning.
2. Styret godkjenner Revisjonsplan 2015 -2016.
009-2015
ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER
Styrets enstemmige
VEDTAK
Årsplan styresaker tas til orientering.
5
ANDRE ORIENTERINGER
1. Styreleder orienterer ang møte med Helse og omsorgsdepartementet 3. februar
ang idefasearbeidet ved Oslo universitetssykehus.
2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør , herunder en dialog om
kommunikasjonsstrategi hvor det ble bedt om at administrerende direktør
kommer tilbake til styret med en sak om dette.
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 17. desember 2014
4. Referat fra møte i brukerutvalget 16. og 17. desember 2014
Temasaker

HR- Resultater fra gjennomført medarbeiderundersøkelse 2014
v/HR-direktør Anne Biering. Temasaken ble utsatt til styreseminaret 13. februar.
Møtet hevet kl. 14:35
6
Hamar, 5. februar 2015
Per Anders Oksum
styreleder
Sigrun E. Vågeng
nestleder
Eyolf Bakke
Kirsten Brubakk
Anne Cathrine Frøstrup
Terje Bjørn Keyn
Irene Kronkvist
Bernadette Kumar
Peer Jacob Svenkerud
Truls Velgaard
Svein Øverland
Tore Robertsen
styresekretær
7