Halden kommune
Halden kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2015/761-11 Journal dato: 12.01.2016 Saksbehandler: Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Kommunestyret Utvalgssak Møtedato Formannskapet Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 NAV 3 Sentral/Felles 4 Undervisning og Oppvekst 5 Kultur 6 Helse og Omsorg 7 Teknisk 8 Oversikt pr. enhet 9 Investeringsprosjekt 10 Sykefravær - foreløpig des.-15 11 Vedtak til effektuering 12 Vedtak - Ferdig/iverksatt Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. 3.tertial Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: økonomikonsulenter og kommunalsjefer. Sammendrag av saken: Positivt avvik En vedvarende vekst i skatteinngangen, både på landsbasis og lokalt, medfører et positivt avvik på fellesinntektene på hele 11 mill. kr. i 2015. Rådmannen la til grunn en lav skattevekst i 2015, gitt det bilde som ble tegnet høsten 2014. Veksten har imidlertid vært 5,9 % på landsbasis, sett i forhold til 2014 og i Halden kommune er det en vekst utover dette. Lokalt har vi en vekst fra 2014 til 2015 på, i overkant av, 6 %. Kommunalavdelingenes prognoser viser også en positiv utvikling sett i forhold til justert budsjett 2015 og den samlede prognosen viser pr. i dag et positivt avvik på 12,45 mill. kr. Fokuset på kostandskontroll og inntektsoptimaliseringer har vært viktig i omstillingsarbeidet. Til tross for få dager igjen til foreløpig regnskap skal fremlegges, er det fortsatt noen usikkerhetselementer, og rådmannen vil fremdeles understreke at det snakkes om prognosetall, og at det med dette kan komme endringer. Prognosen utarbeidet pr medio januar for 2015 viser at inndekningen av underskudd i tråd med forpliktende plan kan gjennomføres, noe som har vært en målsetting gjennom hele 2015. Prioriterer liv og helse Det har, i gjennom hele 2015, vært stor oppmerksomhet på internkontroll for å forebygge avvik. Driftsnivået er fremdeles på et relativt lavt nivå på mange områder og rådmannen følger nøye med på utviklingen i tjenestene og vurderer kontinuerlig hensynet til liv og helse særskilt. Eiendomsskatt Halden tingrett avsa 29. september 2015 dom i eiendomsskattesak anlagt av Norske Skogindustrier ASA og Norske skog Saugbrugs AS mot Halden kommune. Tingretten ga saksøkerne medhold i påstanden om at den skattetaksten som ble fastsatt av takstnemnda, og senere oppretthold av klagenemnda, var ugyldig. Kommunen har i samråd med sin prosessfullmektige i saken kommet frem til at saken ankes til Borgarting lagmannsrett. Kommunen vurderer at tingrettens dom har feil rettsanvendelse i det den bygger på en uriktig forståelse av substansverdiprinsippet. Slik saken står pr. i dag har rådmannen vurdert det dithen at saken ikke utgjør vesentlig usikkerhet for prognosen for 2015. Ankesaken er ennå ikke berammet, og den hittil omtalte usikkerheten vil for driftsåret 2015 eventuelt dreie seg om saksomkostningene på i underkant av 1 mill. kr. knyttet til behandlingen i tingretten. Rådmannens innstilling: 1. Økonomirapporten tas til etterretning. Rådmannens innstilling: Saksutredning: Kommunestyret vedtok 18.12.2014 i sak 2014/ 124 budsjett for 2015: «…..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret…» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. 3.tertial 2015. Forrige økonomirapport hadde en forventning om balanse ved utgangen av året og det er med tilfredshet at rådmannen kan fremlegge nok en rapport som viser balanse ved utgangen av 2015, sågar med et godt positivt avvik. Det er likevel viktig å påpeke at det gjenstår flere regnskapsmessige vurderinger før det endelige resultatet foreligger samt at det fremdeles ligger en del kostnader i fakturaer som venter behandling. I tillegg er prognosen heftet med en viss usikkerhet knyttet til pensjon. Halden kommune har pt ikke mottatt den siste beregningen fra Halden Kommunale Pensjonskasse og dermed foreligger heller ikke den endelige oversikten over pensjonskostnaden. Pensjon utgjør en vesentlig del av kostnadene i kommunens regnskap og en endring i pensjon kan dermed påvirke resultatet betydelig. Årsprognose pr. desember Tall i mkr Fellesinntekter Sentral/ Felles NAV Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk Kultur VAR og Havn Totalt Budsjett -1 436,877 105,629 56,286 596,858 570,640 66,009 40,920 0,533 0,00 Prognose pr. des -1 447,88 105,63 56,27 596,79 570,23 65,06 40,92 0,53 -12,45 Prognoseavvik pr. des 11,00 0,00 0,01 0,07 0,41 0,95 0,00 0,00 12,45 Kommentarer Fellesinntekter Ved forrige rapportering viste prognosene et positivt avvik som følge av en bedret likviditet og høyere skatteinntekter enn budsjettert. Enkelte elementer har hatt en positiv utvikling siden siste rapport, men blir samtidig kompensert av en liten nedgang på andre områder og prognosene tyder på et positivt avvik på ca. 11 mill. kr. Skattetall for november ble fremlagt 17. desember med en skattevekst målt fra november 2014 på 5,6 %. Halden kommune har budsjettert med en skattevekst som er i tråd med anslaget fra revidert nasjonalbudsjett for 2015 på 4,6 %, men isolert sett viser skatteinntektene i Halden en solid økning på i overkant av 6 % sammenlignet med 2014. Som et resultat av at veksten lokalt er høyere enn landsgjennomsnittet er utjevningstilskuddet noe redusert. Netto merinntekt på skatt og rammetilskudd utgjør ca. 13 mill. kr. I rammetilskuddet ligger det imidlertid også «øremerkede skjønnsmidler» knyttet til flyktninger, prosjektmidler til prosjekt «sjumilssteget» samt omstillingsmidler på til sammen ca. 2,5 mill. kr som avsettes til 2016. Rapporten over pågående investeringsprosjekt viser et lavere forbruk enn budsjettert og tidligere prognostisert, noe som kan resultere i en redusert rentekompensasjon fra VAR-området. Denne usikkerheten er hensyntatt i prognosene. Eiendomsskatten for hele 2015 er nå fakturert og viser en merinntekt på om lag 0,3 mill. kroner sammenlignet med budsjett. På finanssiden har rentene vært lave gjennom hele 2015, og prognosen er suksessivt justert ned. Pr 20. januar kan selvfølgelig ikke noen hendelser påvirke kostandene i 2015. Det knytter seg imidlertid noe usikkerhet til påløpte, ikke betalte, renter pr 31.12. Denne beregnes og avsettes i avslutningsarbeidet av regnskapet. Nåværende gjeldsportefølje er innenfor de rammer som er vedtatt i gjeldende finansreglement med en sikringsgrad på 46 % et år frem i tid. Rådmannen vurderer løpende de anbefalinger som gis av våre forbindelser i finansmarkedet, og vil gjøre nødvendige avveiinger mellom utnyttelse av lavt rentenivå og forsvarlig langsiktig sikring av gjeldsporteføljen. NAV NAV Halden fikk etter vedtak i KS før jul styrket budsjettet med 0,2 mill. For rapporteringsperioden viser prognosen tilnærmet lik balanse. Avdelingen har mottatt integreringstilskudd for år 1 for flyktninger som i hovedsak skal gå til å dekke utgifter som påløper i 2016. Deler av tilskudd ønskes av den grunn å avsettes til neste år og forslås brukt til bosetting av flyktninger samt «prosjekt raskere bosetting». Det var en jevn nedgang totalt sett i forhold til antall mottagere av økonomisk sosialhjelp for 2. tertial. Økningen vi ser i 3 tertial referer seg til bosetting av 48 flyktninger. Som årets rapporter viser har det vært et år med stor aktivitet, dette er med på vise en tydelig retning i 2016. Våre tiltak overfor brukere er svært viktige for å gi de muligheter for å være selvhjulpne. Det er fortatt organisatoriske og forvaltningsmessige endringer som har bidratt til økt struktur og kontroll. Alle iverksatt tiltak fortsetter med økt intensitet, og ikke minst fortsatt fokus på nærvær. Økt bosetting Kommunestyret vedtok i møte den 25.06.15 å bosette 48 flyktninger i løpet av 2015. Arbeidet er etablert som et prosjekt igjennom NAV og samtlige 48 er pr.31.12.15 bosatt i Halden. KS vedtok samtidig å bosette 40 personer i 2016. I tillegg behandlet Kommunestyret den 17.12.15 en etteranmodning fra IMDI om å bosette totalt 70 personer i 2016. Antallet asylsøkere inn til Norge har økt vesentlig utover høsten 2015 og vi står fremfor et utfordrende arbeid, både med bosetting og integrering i 2016. Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner rapporterer om en prognose i balanse. Det er ingen store endringer siden siste rapportering. Området personal og organisasjon viser til et mindreforbruk, som blant annet skyldes ny avtale om bedriftshelsetjenester. Blant de som rapporterer om merforbruk er juridisk der det er belastet reparasjon av skader på bygg som ikke dekkes av forsikring. Helse og omsorg Kommunestyret vedtok den 10.12.15 en overføring av budsjetterte midler fra helse og omsorg til undervisning og oppvekst med 2,1 mill. kr. hvilket medfører et tilsvarende fradrag i desemberprognosen. Likevel kan kommunalavdeling helse og omsorg rapportere om en positiv prognose på 0,4 mill. kr. Det er likevel en viss usikkerhet knyttet til kommunalavdelingens prognose da alle fakturaer for 2015 ennå ikke er mottatt og/eller behandlet når tertialrapporten fremlegges. Det knyttes derfor en usikkerhet til enkeltposter til tross for at året er omme. Særlig innleie av arbeidskraft for årets siste måneder er ikke mottatt, en periode som tradisjonelt har lavere nærvær. Undervisning og oppvekst Avdelingen fikk i kommunestyret 10/12-2015 tilført 18,42 mill. og leverer en økonomirapport per desember i balanse. 2015 har for kommunalavdelingen vært et svært utfordrende år og tidligere omtalte avvik er i hovedsak knyttet til overføringer private barnehager samt manglende effekt av tiltak. Kultur Enheten fikk etter forrige rapportering tilført 1,01 mill. kr. i budsjettmidler og rapporterer pr. november en prognose i balanse. Kommunalavdelingen har i 2015 lagt bak seg et utfordrende år og avdelingen har gjort store grep for å holde utgiftene nede. Rådmannen besluttet midlertidig å stenge ungdomsklubben Domino i slutten av oktober med bakgrunn i at en ansatt gikk over i annet arbeid. Det har ikke vært mulig med interne rokkeringer av ansatte i enheten som i en overgangsfase kunne bidra til å opprettholde en voksentetthet, noe som er nødvendig for tilbudet. Rådmannen kommer tilbake med en nærmere avklaring rundt ungdomsklubben ved et senere tidspunkt. Teknisk Sektoren kan, ved utgangen av året, rapportere om en prognose som tilsier et mindreforbruk på kr. 950 000, dette etter tilførsel av budsjettmidler på ca. 0,9 mill. kr. Forbedring i prognosen skyldes i all hovedsak et bedret resultat på Rokke. For Rokke var resultatet for november og desember meget positivt. I tillegg er prognosene på brann bedret samtidig med at eiendom har en liten nedgang på husleie som resultat av tilbakekjøp av Bergheim. VAR Selvkostområdene Vann, Avløp og Renovasjon prognostiseres til et mindreforbruk på totalt på 13,6 mill. kr. Dette er sammensatt av mindreforbruk på 2,8 mill. kr. på avløp, mindreforbruk på 6,6 mill. kr. på vann og mindreforbruk på ca. 4 mill. kr på renovasjon. Mindreforbruket skyldes i hovedsak en lavere fremdrift enn budsjettert på investeringer, noe som resulterer i reduserte renteutgifter på ca. 6,5 mill. kr. for vann og avløp samlet. Oppsummering av prognose og avvik Økonomirapport HK, eks. VAR og Havn 'Periode 12/15 Fellesinntekter Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Totalt tall i kr Regnskap -1 226 806 571 1 293 698 921 -60 932 922 1 232 765 999 735 442 292 -443 708 316 297 693 403 Årsbudsjett -1 436 877 400 1 249 454 220 -62 481 644 1 186 972 576 704 363 992 -454 993 019 -533 851 Årsprognose -1 447 881 975 1 266 406 351 -63 507 149 1 202 899 202 770 293 831 -538 292 474 -12 978 415 Prognoseavvik 11 004 575 -16 952 131 1 025 505 -15 926 626 -65 929 839 83 299 455 12 444 564 Brutto lønnsutvikling Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose. Artsgruppe 10 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt og helligdag. Artsgruppe 20-40 Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid. Artsgruppe 70 Fast lønn – vedlikehold. (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler) Omr. Sentral/felles inkl.NAV Undervisning og oppveskt Helse og omsorg Kultur Teknisk Halden Kommune Artsgr. Avvik årsprognose Artsgrp.navn Akk.regn Budsjett Prognose 55 936 1 898 54 034 1 171 55 936 1 898 -1 902 314 642 17 767 313 154 12 698 314 695 17 781 -1 540 399 198 70 424 390 387 64 363 399 201 70 405 -8 814 12 205 652 13 188 653 12 205 649 983 57 002 1 165 8 030 55 333 2 209 8 460 1 668 -1 044 10 Fastlønn 20-40 Variabel lønn 10 Fastlønn 20-40 Variabel lønn 10 Fastlønn 20-40 Variabel lønn 10 Fastlønn 20-40 Variabel lønn 10 Fastlønn 20-40 Variabel lønn 70 Fastlønn vedlikehold 55 133 2 209 8 460 10 Fastlønn 837 114 827 765 837 370 -9 605 20-40 Variabel lønn 92 949 80 050 92 941 -12 891 70 Fastlønn vedlikehold 8 460 8 030 8 460 -430 -727 -5 083 -6 043 4 -430 Regnskap Budsjett Regnskap i fjor 1 113 186 112 920 112 517 2 118 658 116 242 118 926 3 113 677 112 014 113 044 4 112 428 112 191 113 107 5 120 736 119 779 113 339 6 12 964 17 064 19 677 7 123 594 112 365 117 178 8 117 648 114 714 134 710 9 123 830 126 500 126 900 10 118 797 115 749 114 397 11 117 294 115 511 116 473 12 118 679 88 579 66 730 1 311 492 1 263 626 1 266 998 Tabellen over viser bruttolønnsutviklingen i mill. kr. Bruttolønnsbelastningen for november er ca. 1,7 mill. kr høyere enn periodisert budsjett. For desember er bruttolønnsbelastningen ca. 30 mill. kr. mer enn budsjettert og ca. 51 mill. kr. mer enn regnskap 2014. Det er viktig å merke seg at netto premieavvik ennå ikke er ført for 2015, dette vil redusere belastningen for desember med ca. 35 mill. kr. Sammenlignet med 2014 ble amortisering av premieavvik ført tidligere i året, dette er grunnen til at desember 2014 er så lav sammenlignet med 2015. Det må i tillegg presiseres at periodiseringen ikke er 100 % nøyaktig ettersom den i hovedsak gjøres på et overordnet nivå. I tillegg vil lønnsbelastningen variere fra år til år når helligdager havner i ulike perioder. Likviditet Grafen viser bruk av trekkrettigheten i perioden 04. november – 31. desember: Trekkrettigheten ble økt fra 350 mill. kr til 450 mill. kr fra og med 1. februar 2015. Økningen tilsvarer litt mer enn en normal måned med lønnsutbetalinger. I perioden fra 4. november til 31. desember har gjennomsnittlig bruk av trekkrettighet vært 130 mill. kr. Likviditetsoversiktene har vist en forbedring utover året, hvilket er en naturlig effekt av den driftsmessige forbedringen Halden kommune har hatt de to siste årene. For første gang siden 2013 viste saldoen på kommunens konsernkonto en positiv saldo 8. desember 2015. Likevel vil kommunen også i 2016 være i behov av en betydelig trekkrettighet, spesielt i månedene august og desember da rammetilskudd ikke utbetales. Finans Halden kommune har ved utgangen av 2015 et lånevolum på 1,84 mrd til eksterne långivere eksklusiv startlån og pensjonsforpliktelser. Andelen av gjeldsportefølje med bundet rente mer enn et år frem i tid utgjør 46 %. Gjennomsnittlig rentebindingstid for porteføljen er 3,1 år. Porteføljen har en relativt høy sikringsgrad, noe som innebærer at risikoen for en økt rentekostnad i nærmeste fremtid er mindre sammenlignet med portefølje med lavere sikringsgrad. Rådmannen rapporterer på elementene finansreglementet ved hvert tertial. Tabellen nedenfor viser at kravene i finansreglementet er oppfylt. Status i forhold til finansreglementet Krav Størrelse største enkeltlån Mindre enn 25 % Maksimalt forfall første år Mindre enn 50 % Andel rentesikret Mellom 25 % og 75 % Gjennomsnittling rentebindingstid rente 2-4 år Maksimal rentebinding 20 år Status 14,20 % 32,80 % 46,00 % 3,1 år 12,8 år Årsverk . Sentral/felles inkl. Nav kommunal del Undervisning, oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk Totalt Årsverk faste Årsverk Engasjement Årsverk Vikar Sum årsverk Sum årsverk pr. des -15 pr. des. -14 107,6 1,8 4,0 113,4 116,5 -3,1 635,7 9,8 33,3 678,8 679,5 -0,7 764,8 6,2 8,3 779,4 803,7 -24,3 152,1 0,0 1,0 153,1 148,7 4,4 1660,2 17,8 46,6 1724,6 1748,4 -23,8 Endring Oversikten viser antall årsverk fra desember 2014 til desember 2015. Tallene viser at det har vært en nedgang på 23,8 årsverk det siste året. I tillegg er det verdt å merke seg at totalt antall årsverk i desember 2013 var 1816,8 hvilket gir en nedgang på 92,2 årsverk de siste to årene. Dette er en liten økning sammenlignet med siste tertialrapport. Av denne økningen på ca. 7,5 årsverk er ca. 4 relatert til teknisk avdeling, mens resten er fordelt utover andre kommunalavdelinger. Investeringsprosjekter Fjorårets investeringsbudsjett var lavt sammenlignet med tidligere år og årets budsjett er, sammenlignet med 2014, 50 mill. kr. lavere. Det ble i budsjett for 2015 vedtatt rebevilgning på ca. 84 mill. kr. til pågående prosjekt og ca. 147 mill. kr. til nye investeringsprosjekt. Fremdriften på årets prosjekt er noe lavere enn antatt i budsjett og bevilgninger er dermed budsjettjustert etter vedtak i KS i desember 2015 (PS 2015/138). Totalbudsjett ble først redusert med ca. 53 mill. kr fordelt på ca. 35 ulike prosjekt for så å økes med ca. 100 mill. kr. i bevilging til tilbakekjøp av bygg fra HKP. Innen vann og avløp er det er hovedplan VA som danner grunnlag for prioriteringer gjennom året og flere av årets prosjekt vil fortsette i årene fremover. Rapport på prosjekt med bevilgninger i 2015 er i vedlagt rapporten. Nærvær Sykefraværsstatistikk utarbeides pr. måned og pr. kvartal. Nærværet har vært økende i første halvår av 2015 og noe redusert fra august og utover høsten som følge av naturlig årsvariasjon og foreløpige tall for desember viser et nærvær på 90,1 %. Fraværet lå i perioden mai-august godt under fjorårets tall. Differensen er imidlertid redusert i perioden september til desember. Sentral/felles, undervisning, oppvekst og kultur (med unntak av november – desember) og teknisk har ligget under fjorårets tall , mens Nav kommunal del og helse og omsorg ligger over. Langtidsfraværet ligger nå en god del lavere enn ved inngangen til 2015. Dette gjelder alle kommunalområdene. Arbeidet innenfor innsatsområde IA fortsetter både gjennom prosesser og tiltak. Nye tiltak iverksettes iht. planen i 2016. Rapport på sykefravær er vedlagt økonomirapporten. Styringsindikatorer Halden kommune har det siste året arbeidet med helhetlig styring og styringsindikatorer. Hensikten med dette er å i større grad sikre gode tjenester i Halden kommune og samtidig identifisere fremtidige utviklingsområdet. Arbeidet med styringsindikatorer er et kontinuerlig arbeid og vil være under utvikling i tiden fremover. Rapportering pr. 3. tertial viser at flere av tjenestene oppnår resultater som samsvarer med forventninger og mål, likevel er det alltid rom for forbedringer. Undervisning og oppvekst Styringsindikatorene for barneverntjenesten viser et samlet dårligere resultat enn ved sist rapportering. Det er kun antall meldinger som avklart innen frist som viser en bedret situasjon. Færre barn har fått utarbeidet tiltaksplan og færre undersøkelser er gjennomført i henhold til lovkrav. Dette er i hovedsak relatert til økt saksmengde og vakante stillinger med påfølgende manglende kapasitet. Særlig er det utfordringer relatert til tilsynsansvar for barn plassert i fosterhjem i Halden kommune. Arbeidet for å forbedre styringsindikatorene vil gis økt fokus våren 2016. En travel periode på helsestasjonen gjør at en ligger noe under målsettingen for 2 og 4 års helseundersøkelsen. Oppfølging av nyfødte prioriteres foran 2 og 4 åringer. Andel 6 åringer til skolestartundersøkelse hos lege før skolestart vil i løpet av våren øke betraktelig. I 2015 er det vært tatt igjen et stort etterslep. Helse og omsorg Status for måleindikatorene viser at det jobbes målrettet i kommunalavdelingen på en rekke områder. Den direkte brukertiden i kommunens hjemmesykepleietjeneste (ATA) ligger over 50 %. Dette er høyt i nasjonal sammenheng og viser en svært positiv utvikling. Erfaringsmessig legger kommunene som måler den såkalte ATA tiden (direkte brukertid) ulike modeller til grunn for sine beregninger. Måltallet på indikatoren må derfor brukes med en viss forsiktighet i sammenligninger med andre kommuner. Det har vært jobbet målrettet for å ha en god dialog med brukere til pårørende på kommunens sykehjem. Dette er viktig for å avklare forventninger, behov og ønsker. Kommunen vil i 2016 ytterligere legge til rette for brukermedvirkning på dette området gjennom å etablere brukerråd i enhet sykehjem. Etikk og medvirkning vil være sentrale forhold i dette arbeidet. Indikatoren «antall overliggerdøgn» referer seg til de tilfeller hvor helseforetaket har definert en pasient som «utskrivningsklar» en konkret dato, og hvor kommunen ikke tar imot pasienten på oppsatt tid. Årsakene til dette er mange. I en del tilfeller er kommunen, med utgangspunkt i den kjennskapen man har til pasientens tilstand, faglig uenig med sykehuset i at pasienten de facto er utskrivningsklar. Da det er helseforetaket som har definisjonsretten, vil slike tilfeller regnes inn som et overliggerdøgn. Teknisk Arbeidet med styringsindikatorer har vært under kontinuerlig utvikling i 2015 og det er blitt gjort endringer i flere av indikatorene i løpet av året. Hensikten med arbeidet er å i større grad kunne sikre gode tjenester for innbyggerne i Halden kommune og samtidig identifisere fremtidige utviklingsområder. Når det gjelder indikator «Andel tilknyttede etter utsending av henstilling/ pålegg» der resultatene avviker kraftig fra målsetting må det påpekes at dette er en utfordrende indikator å rapportere på da det er 6+6 mnd frist for påkobling. Det gjøres forsøk på å endre indikatoren til neste rapportering slik at resultatet gir et riktig bilde av virkeligheten. Byggesak hadde gjennom 2014 gode resultater knyttet til effektiv saksbehandling. Resultatene var noe svakere pr 1. og 2. tertial, men kurven er nå igjen positiv. Med redusert bemanning i 2015, etterheng på registrering av saker i arkivsystemet samt nyansettelser og krav til opplæring har det vært utfordrende å møte frister. En annen vesentlig årsak er ny plan- og bygningslov som var gjeldende fra juli 2015. Dette har ført til at ansatte har brukt vesentlig mer tid til veiledning. Indikatorer viser at utviklingen utover i 2015 har vært svært positiv. Ellers kan det nevnes at Halden kommune fortsatt leverer kvalitativt godt og nok vann til kommunens innbyggere. Alle prøver og analyser er innenfor de krav som stilles i henhold til drikkevannsforskriften. Sektoren er i tillegg i gang med å optimalisere driften ved Erte vannbehandlingsanlegg. Det vises i denne sammenheng også til UV-anlegg som vil optimalisere rensingen av vann til byens befolkning. Kom.avd. Område Indikator Sentral/ felles Politisk sekretariat Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8 dager før møtedato Andel besvarte anrop av totalt innkomne Andel personer med nedsatt arbeidsevne med oppfølging siste 3 mnd. Andel graderte sykmeldinger Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp pr mnd. Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde, og som har forsørgerplikt for barn under 18 år Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år pr mnd. Antall under 25 år som er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt Antall KVP-deltagere Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram Andel barn i barnehage (private og kommunale) som har spesielle behov NAV Sentralbord Arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne Økt aktivitet Ytelser Sosialhjelp Undervisning, oppvekst & kultur Barnehage Grunnskole Andel pedagogisk personell med godkjent utdanning Foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Mobbing i skolen 7.trinn Mobbing i skolen 10.trinn Lesing på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 3 Lesing på 8.trinn. Andel elever på nivå 3,4 og 5 Regning på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 3 Regning på 8.trinn. Andel elever på nivå 3, 4 Status pr.3.t 2015 Mål 2015 62 % 95 % 95,1 % 77 % 95 % 70 % 46 % 33 % 45 % 45 % 464 480 83 70 84 80 84 50 29 71 % 25 60 % 2% 2% 97,55 % 100 % Tallene fra undersøkelsen er på dette tidspunktet ikke oppsummerte. 5,0 7,6 % 8% 1,3 % 1,2 % 63,9 % 72,3 % 0 0 95 % 95 % 63,9 % 95 % 63,5 % 95 % 98,2 % 99 % 79 % 98 % 80 % 95 % 69 % 80 % 88 % 95 % 25 % 80 % 98 % 95 % 75 % 85 % 84 % 100 % 63 % 80 % 100 % 90 % 100 % 100 % 112 888 125 000 Besøkstall i vårt ungdomstilbud Antall arrangement Antall elever i kulturskolen Andel søknader med foreløpig svar innen tre uker ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 5415 73 205 100 % 7 000 60 200 100 % 56 % 52 % ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») Andel pårørende med planlagt årlig samtale med leder langtidsplasser Andel årsverk m/fagutdanning Antall overliggerdøgn på sykehus Beleggsprosent Langtid Antall klagesaker til pasientombud eller helsetilsyn Prosent produsert vann til forbruk basert på 3 idealvannproduksjon 11 000 m /døgn Prosentavvik fra idealproduksjonen 73 % 70 % 75 % 70 % 90 % 147 96,9 % 0 98 % 30 100 % 0 120 % 100 % 20 % 0% Andel prøver som oppfyller forskriftenes krav til kvalitet Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer 100 % 100 % 100 % 100 % Andel vannprøver med pH-verdi innenfor mål. Andel tilknyttede etter utsending av henstilling/ pålegg Andel slam minimum kvalitetsklasse 2 100 % 100 % 8% 100 % 100 % 100 % 87 % 0% 56 % 90 % VVA-anlegg Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til 3 idealavløpvannmengde 11 000 m /døgn Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i vannprøver inn og ut av renseanlegg Antall arbeidsulykker 0 0 Vei Opprettholde veikapital 82 % 82 % Byggesak Saksbehandlingstid disp.søknader 3,1 mnd. < 6 mnd. Andel omgjøringer i % av antall klager 20 % < 10 % Andel saker behandlet innen 3 ukersfristen 70 % 100 % Andel saker behandlet innen 12 ukersfristen 95 % 100 % Helsesøstertjenesten Barnevern Kultur, idrett og mangfold Helse og omsorg Bibliotek Barn & unge Kultursalen Kulturskolen Koordinerende fellestjenester Hjemmebaserte tjenester hjemmehjelp Sykehjem Sykehjem Sykehjem Sykehjem Teknisk og 5 Overgang fra grunnskole til videregående skole Andel hjemmebesøk før barnet er 2 uker Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 8 uker Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 2 år og 2 mnd. Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 4 år og 2 mnd. Andel 6 åringer til skolestartundersøkelser hos lege før skolestart Andel bekymringsmeldinger avklart innen tidsfristen Andel undersøkelsessaker innenfor tidsfristen Andel barn med tiltaksplan Andel barn med omsorgsplan Andel barn i fosterhjem med fire tilsynsbesøk Andel barn i fosterhjem med fire besøk av barneverntjenesten Antall utlån på bibliotek Legevakt Vann Avløp Geodata Plan Miljø Brann Eiendomsmasse Andel oppmålingssaker behandlet innenfor frist - 16 uker. Andel megleroppgaver behandlet innenfor frist - 5 dager. Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor frist - 5 dager. Andel plansaker gjennomført innen frist - 12 uker. Andel oppgraderte renseanlegg i kommunen. Tilsyn - andel oppgarderte renseanlegg som fungerer. Utrykningstid i hht krav Dimensjoneringsforskrift Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekt etter standardkrav DSB (NY) 100 % 100 % 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 82 % 75 % 70 % 87 % 100 % 100 % 52 % 100 % Vedtaksoppfølging Rådmannen har systematisert vedtaksoppfølging for å kunne fremlegge gode rapporter over oppfølging av vedta til kommunestyret. Rådmannen benytter vedtaksoppfølgingen aktivt i det daglige arbeidet for å sikre at vedtak blir gjennomført. Rådmannen har erfart at tydelige vedtak er nødvendig for å kunne ha en effektiv oppfølging. Vedlagt følger oversikt over vedtak som er ferdige/igangsatt og vedtak til effektuering. Tilsyn Innenfor kommunalavdeling undervisning og oppvekst har Fylkesmannen åpnet tilsyn vedrørende praksis og utøvelse av Introduksjonsloven i Halden kommune. Kommunen har på grunn av sykdom ikke mottatt fylkesmannens endelige sluttrapport. Innenfor kommunalavdeling teknisk, som også omfatter havn, har Kystverket gjennomført tilsyn knyttet til PSO-rollen (Post Security Officer) som Halden brannvesen har vedrørende sikkerhetsansvaret på Halden havn. Det ble ikke rapportert om avvik. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars Vidar Hennum Hansen Økonomirapport Fellesinntekter Periode 15/12 Regnskap hittil Årsbudsjett Årsprognose Avvik -830 619 344 -622 874 161 -830 619 344 -622 874 161 -8 027 847 -1 461 521 352 -835 418 000 -606 069 000 0 -7 200 000 -1 448 687 000 -8 027 847 -1 461 521 352 Eiendomsskatt "Verk og bruk" Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Sum eiendomsskatt -40 820 344 -40 913 292 -81 733 636 -40 500 000 -40 900 000 -81 400 000 -40 820 344 -40 913 292 -81 733 636 -4 798 656 16 805 161 0 827 847 12 834 352 0 320 344 13 292 333 636 Renter løpende lån Renter formidlingslån Renter driftskonto Andre finanskostnader Avdrag lån Sum finansutgifter 47 314 013 6 464 275 5 265 457 247 694 53 611 077 112 902 516 47 349 000 6 290 000 6 262 000 100 000 53 840 000 113 841 000 47 314 013 6 464 275 5 265 457 247 694 53 611 077 112 902 516 34 987 -174 275 996 543 -147 694 228 923 938 484 Renter bankinnskudd fond Renter utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter -79 127 -4 779 415 -8 957 658 -13 816 200 0 -5 650 000 -8 328 571 -13 978 571 -79 127 -4 779 415 -8 957 658 -13 816 200 79 127 -870 585 629 087 -162 371 Motpost avskrivninger Andre inntekter Sum motpost avskrivninger/ andre inntekter -20 222 283 0 -20 222 283 -20 681 400 0 -20 681 400 -20 222 283 0 -20 222 283 -459 117 0 -459 117 10 000 000 2 512 237 4 000 000 16 512 237 10 000 000 0 4 028 571 14 028 571 10 000 000 2 512 237 4 000 000 16 512 237 0 -2 512 237 28 571 -2 483 666 -1 447 881 975 -1 436 877 400 -1 447 881 975 11 004 575 Rammetilskudd Skatt inntekt/formue Skjønnstilskudd Kompensasjonstilskudd Sum statstilskudd Underskuddsinndekning Avsetning til/ bruk av bundne fond Avsetning til/ bruk av disposisjonsfond Sum disposisjoner Sum fellesinntekter NAV 12/15 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik 24 022 900 21 984 424 23 512 468 -1 528 044 -930 242 -550 000 -930 242 380 242 23 092 658 21 434 424 22 582 226 -1 147 802 54 294 709 48 081 595 58 544 709 -10 463 114 -24 852 649 -13 230 000 -24 852 659 11 622 659 52 534 718 56 286 019 56 274 276 11 743 Totalt: NAV Halden fikk etter vedtak i KS styrket budsjettet med 0,2 mill. For rapporteringsperioden viser prognosen en prognose tilnærmet lik balanse. Den 1.9.2015 ble sosialhjelpssatsene justert. Alle 48 flyktninger er bosatt i henhold til vedtak i KS. Det er sendt refusjonskrav på 4,1 mill. til IMDI på de siste 18 ankomne flyktninger for 2015. Disse midlene er lagt inn som inntekt i 2015 og avsatt til fond i 2016. Det foreslås at avsettingen brukes til bosetting av flyktninger og «prosjekt raskere bosetting». Det var en jevn nedgang totalt sett i forhold til antall mottagere av økonomisk sosialhjelp for 2. tertial. Økningen vi ser i 3 tertial referer seg til bosetting av 48 flyktninger. Det jobbes kontinuerlig både med tiltak overfor brukere og kontroll/forvaltningsmessige systemer. For 3 tertial har beslutter-teamet kontrollert om vedtak og ytelser holder et forsvarlig nivå, og at lov om sosiale tjenester i NAV blir overholdt. Dette har vært et fokusområde også etter at økning av sosialhjelpssatser var et faktum. Teamet har god faglig kompetanse. Prosjekt Rett ytelse viser også til at flere blir avklart mot statlige ytelser. Prosjekt Arbeid Først bidrar også til avklaring og aktivitet, et viktig prosjekt som utfører samfunnsnyttige oppgaver for Halden kommune. Prosjekt Jobb Halden er implementert i «Tiltak på timen», et tiltak hvor de som har økonomisk sosialhjelp de første ukene arbeider for sosialhjelp og går deretter videre på tiltaksmidler. Målet er ut i arbeid. Prosjekt «Mestring gjennom jobben» er et ungdomstiltak. Dette tiltaket søker vi om barnefattigdomsmidler til også for 2016. Det skal også søkes om midler til prosjekt «Raskere bosetting». Bruttolønn: Artsgruppen viser et negativt avvik i prognosen, noe som skyldes at det er lagt inn en økning i antall personer på introduksjonslønn i forbindelse med bosetting av flyktninger. Det er også en økning i antall personer på KVP(kvalifiseringsprogrammet). Inntekter fra IMDI er da også justert. Det er også utbetalt midler på overtid, noe som skyldes nedbygging av restanser på ulike statlige og kommunale brukergrupper. Overtid er også benyttet i bosettingsarbeidet. Våre ansatte jobber både med statlige og kommunale oppgaver uavhengig av ansettelses tilhørighet. Refusjoner: For 2015 er det registrert refusjoner på innvilget trygd pålydende 2,6 mill. Resultatet er i hovedsak arbeid med metodikken rundt «Rett ytelse». Det er 24 personer som er innvilget uføretrygd. Andre utgifter: Se oversikt over hva sosialhjelp brukes til. Boutgifter er fremdeles et område som har størst økning. Med de tiltakene vi har igangsatt, vil vi redusere utgifter til strøm, husleierestanse og utgifter til barnehage. Det siste er et resultat av endringer i oppholdsutgifter for barnehager. Andre inntekter: Våre inntekter er refusjon fra trygdeytelser, tilskudd fra IMDI ved bosetting av flyktninger og tilskudd til to prosjekter innenfor barnefattigdomsmidler. Kommunale indikatorer i målekortet MÅLTALL 2015. Jan Feb. Mar Apr. Mai Juni Juli Aug sep Okt Nov Des Snil l 3. terti al Snit t 201 5 Antall sosialhjelpsmottagere 468 520 496 491 514 518 493 340 486 491 351 529 464 475 Sosialhjelp som hovedinntekt 301 328 303 296 324 334 329 226 326 323 321 362 333 314 111 106 95 99 67 96 102 62 86 99 75 115 94 93 84 87 58 62 60 63 64 41 62 68 52 84 67 74 29 37 25 22 20 23 19 17 22 22 20 19 21 25 32 25 24 26 25 29 29 25 29 34 31 29 31 31 Mottagere u/25 år Mottagere u/25 år Med sosialhjelp som hovedinntekt Gjennom Snittsaks behandlingstid Antall KVP NAV Område Arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne Økt aktivitet Ytelser Sosialhjelp Indikator Andel personer med nedsatt arbeidsevne med oppfølging siste 3 mnd. Andel graderte sykmeldinger Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp pr mnd Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde, og som har forsørgerplikt for barn under 18 år Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år pr mnd Antall under 25 år som er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt Antall KVP-deltagere Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram Status pr.3.tertial 77 % Mål 2015 70 % 46 % 33 % 42 % 45 % 464 490 83 70 84 80 84 50 29 71 % 30 60 % Kommentar til indikatorene i målekortet: Snittet på antall mottagere av økonomisk sosialhjelp viser en liten oppgang. Vi har bosatt 48 flyktninger som mottar økonomisk sosialhjelp i påvente av introprogrammet. Av disse er det flere enslige unge menn. Hva utbetales økonomisk sosialhjelp til Ytelse Husleie Sep Okt Nov Des 1,6 mill 1,5mill 1,6mill 1,7mill 174.000 178.000 143.000 216.000 1.138.000 1.110.000 1.140.000 1.285.000 375.000 440.000 440.000 403.000 95.000 93.000 91.000 57.000 Tannbehandling 93.000 62.000 89.000 78.000 Strøm Livsopphold Supplerende livsopphold Barnehage/SFO Kommentar til tabellen for utbetaling av økonomisk sosialhjelp: Naturlig nok viser også oversikten over at det er en økning på de viktigste områdene. Men boutgifter er fremdeles et krevende område. Det er også skjedd endringer i oppholdsbetalingen for barnehager, noe som har fått en effekt ved at de som har lav inntekt søker om redusert oppholdsutgifter. Status Nr. Tiltak hvordan Antall i tiltaket 3 tert 2015 Ut av tiltak i arbeid/annet Aktivitet fremfor passive stønader. Hindre rekruttering av nye stønadsmottagere på sosialhjelp. 1. 2. Alle stønadsmottagere under 25 år skal avklares gjennom «Arbeid Først». Tilgang på flere praksisplasser både i Halden kommune og andre bedrifter i Halden. Kan også benytte statlige tiltaksmidler. Avklaringstiltak, arbeidsavklaringspenger. Stønadsmottagere som har mottatt stønad mer Varig statlig ytelse, eller aktivitet for å enn 3 år, vurderes på ”Rett ytelse”. vurdere arbeidsevnen. Det er til enhver tid 15 deltagere og en jevn gjennomstrømning 59 personer gjennom Arbeid Først i 2015. 12 personer i utdanning. 9 i ordinært arbeid. 18 ingen aktiv løsning foreløpig. En har flyttet. To avklart sykdom. En til APS. Her jobber de for sosialhjelpen og utfører kommunale oppgaver. 24 er innvilget uføretrygd. 6 personer 60 venter på svar. 10 personer er under utredning- 3. Flere brukere i aktivitet ved Pedalen og utvidelse med Jobbsentral. Utvide Pedalen med jobbsentral (Lavterskeltilbud) ved Pedalen i regi av Kirkens Bymisjon 10 4. Fortsatt personer inn i KVP(kvalifiseringsprogrammet) 30 personer i løpet av 2015 vil delta i KVP programmet. 29 Ikke i gang ennå, men 10 personer på arbeid i skjermet virksomhet. 11program er ferdig. 1 person er i arbeid, 5. Jobb-Halden, jobbe for sosialhjelpen, akrivitetsplikt i henhold til lov om sosialtjenester. 10-20 plasser til arbeidstrening i kommunen. Oppstartmøte er avholdt og ledere i kommunen er involvert. 6. Mestring gjennom jobben Fattigdomsmidler organisert som prosjekt. 7. Frivilligforvaltning av brukernes økonomi Bidra til mestring av egen økonomi, forhindre restanser og utkastelser 1 til uførepensjon og 3 på arbeidsmarkedstiltak. Disse plassene er 26 implementert i «tiltak på timen» 6 til arbeid, 2 til skole og 13 i aktivitet og 3 på 24 økonomisk sosialhjelp som ikke er i tiltak 17 8 personer på vente liste Alle våre tiltak bidrar til at mottagere av økonomisk sosialhjelp får en arbeidstrening og at flere får seg fast arbeid. For 2015 har det vært et økt fokus på arbeidsplikten i forhold til økonomisk sosialhjelp. Bosetting av flyktninger: Både nasjonalt og lokalt har det vært et stort press på å få bosatt personer som har sittet lenge i mottak. Halden fikk også to familier med til sammen 9 personer som var FN s kvoteflyktninger. Utover det har det i hovedsak vært enslige personer som er bosatt i 2015. Med unntak av refusjon på 18 bosettinger som utgjør 4,176 mill.kr. har Halden kommune mottatt integreringstilskudd. I tillegg har kommunen mottatt 1,2 i skjønnsmidler fra fylkesmannen. Dette er midler som er gitt med bakgrunn i bosetting i kommunen. Nasjonalitet på bosatte flyktninger i 2015: Nasjonalitet Syria Somalia Eritrea Mongolia Statsløs palestiner Sudan Etiopia Antall personer 17 2 16 1 9 2 1 Sykefraværsoppfølging. Ved NAV Halden jobber vi kontinuerlig med nærvær og har en tett dialog med de som er fraværende. For 3 tertial har fraværet økt sammenlignet med 2.tertial. Ved en så tett tilnærming som lederne har til sine ansatte, er det en god oversikt over hva som eventuelt måtte være arbeidsrelatert. NAV Halden har et større fravær på kommunal side. NAV er en IA bedrift, det samme som Halden kommune. I den forbindelse er NAV pliktig til å prøve ut personer som har utfordringer i forhold til helse på sin ordinære arbeidsplass. Det vi observerer er at de har en del korttidsfravær De personene som har langtidsfravær i NAV har en tett oppfølging fra sine ledere Vi jobber med nærværsprosedyrer som bidrar til at den enkelte blir sett. Vi er i dialog fra dag en. De ansatte vet hvilke spørsmål som lederne vil stille i oppfølgingsperioden. Medarbeiderne blir stilt fem obligatoriske spørsmål, samme spørsmål dag en og dag tre. Ett av spørsmålene er om fraværet er arbeidsrelatert. Ved ja på slike spørsmål, settes tiltak i verk. Lederne ved NAV Halden legger, i samtalen, stor vekt på at det er den syke vi ønsker å få tilbake på jobb. Vi har et godt samarbeid med legene, der vi informerer om muligheter for tilrettelegging for et gitt tidsrom. Resultatet av dette er ofte en gradert sykemelding. Sykefravær totalt stat og kommune September 11,1 % Oktober 7,5 % November 8,3 % Desember tallet kommer i januar 2016 Oppsummering: Som rapporten viser har det vært et år med stor aktivitet, dette er med på vise en tydelig retning i 2016. Våre tiltak overfor brukere er svært viktige for å gi de muligheter for å være selvhjulpne. Det er fortatt organisatoriske og forvaltningsmessige endringer som har bidratt til økt struktur og kontroll. Alle iverksatt tiltak fortsetter med økt intensitet, og ikke minst fortsatt fokus på nærvær. Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner 12/15 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik 79 933 584 79 068 009 81 493 855 -2 425 846 -2 186 207 -1 644 875 -2 186 207 541 332 77 747 377 77 423 134 79 307 648 -1 884 514 121 680 307 118 884 300 126 543 046 -7 658 746 -102 462 357 -90 678 345 -100 225 373 9 547 028 96 965 327 105 629 089 105 625 321 3 768 Totalt: Sentraladministrasjonen og fellesfunksjonene rapporterer om en prognose tilnærmet lik balanse. Det er ingen store endringer fra sist måned. Brutto lønn: Prognosen viser et merforbruk på brutto lønn på 2,4 mill. kr. Deler av dette skyldes en uteglemt stilling i budsjettet. Økt langtidsfravær, inkludert foreldrepermisjon, er en annen viktig årsak til avviket. Refusjoner: Langtidsfraværet er høyere enn budsjettert, dette medfører at refusjonene blir ca. 0,5 mill. kr høyere enn budsjettert. Netto lønn: Netto lønn viser et negativt avvik på 1,8 mill. kr. Andre utgifter: Prognosen på andre utgifter viser et merforbruk på ca. 7,6 mill. kr. Merforbruket skyldes blant annet reparasjoner av kommunens bygninger som følge av skader, som for eksempel rørbrudd, som ikke dekkes av forsikringer, men i vesentlig grad skyldes avviket postering av fjorårets overskudd. Dette er avsatt til fond og må sees i sammenheng med den økte prognosen på inntekter. Andre inntekter: Andre inntekter viser en prognose som er 9,5 mill. kr høyere enn budsjettert og er i hovedsak knyttet til fjorårets mindreforbruk som er avsatt til eget disposisjonsfond (jmfr PS 2015/45) samt bruk av bundne fond og enkelte økte tilskudd i forhold til budsjett. I tillegg er avskrivinger fra VAR området høyere enn budsjettert. Styringsindikatorer: Kom.avd. Område Sentral/ felles Politisk sekretariat Sentralbord Indikator Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8 dager før møtedato Andel besvarte anrop av totalt innkomne Status 2015 Mål 2015 62 % 95% 95,1 % 95% Utsendelse av sakspapirer til politiske utvalg skal gjøres senest åtte dager før møtedato. Dersom sakene ikke sendes i tide eller det blir endringer av sakene på et senere tidspunkt synker måloppnåelsen. Pr. 3. tertial er 62 % av sakene sendt ut i tide uten at det har blitt gjort ettersendinger eller korrigeringer. Sakene med avvik fordeler seg på ulike utvalg og har ulik årsak, men hovedårsaken er ettersending av saker som ikke er klare innen gitt tidsfrist. Til tross for avvik fra mål på 95 % viser indikatoren en klar forbedring fra 2.tertial på 36 %. Sentralbordet rapporterer om andel besvarte anrop på 95,1 % som er i tråd med målsetningen for 2015. Sykefravær: Sektoren har i 2015 hatt en stor nedgang i sykefravær og har per. desember et sykefravær på 5,4 %. Dette er en nedgang på 6,8 % sammenlignet med fjoråret. Nedgangen kan tilskrives forhold som økt fokus og systematisk jobbing for å øke nærværet, men selvfølgelig også tilfeldigheter i forhold til operasjonstidspunkt, rehabilitering etc. Undervisning og Oppvekst D E S E M B E R Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn 448 742 141 438 331 299 434 570 964 3 760 335 Refusjoner -20 011 098 -21 452 099 -20 148 421 -1 303 678 Netto lønn 428 731 043 416 879 200 414 422 543 2 456 657 Andre utgifter 258 149 354 249 141 763 265 772 507 -16 630 744 Andre inntekter -79 714 150 -69 162 491 -83 405 804 14 243 313 Sum enhet 607 166 247 596 858 472 596 789 246 69 226 Totalt: Kommunalavdelingen for Undervisning og oppvekst har vært inne i et svært utfordrende år. Den enkelte enhetsledere har hatt stor fokus på å tilpasse tjenestetilbud i tråd med justert fordeling. Kommunalsjefen har hatt ekstra fokus på de områdene som beskrives under. Brutto lønn: Samlet viser kommunalavdeling et mindreforbruk på lønn, dette er i all hovedsak relatert til vakante stillinger, og reduksjon av pensjonskostnader i 2015 med 14 mkr. Refusjoner: Lavere sykefravær og et økt krav om refusjoner gjør at en får et negativt avvik på refusjoner. Netto lønn: Justert budsjett har medført en positiv avvik. Andre utgifter: Dette er i all hovedsak redegjort for i tidligere rapporteringer og er relatert til økning i utgifter til private barnehager og økte utgifter for barneverntjenesten. Barneverntjenesten rapporter om økt antall av barn som er plassert utenfor hjemmet, lengre varighet på institusjonsopphold grunnet mangel på fosterhjem og høyere egenandel enn det er tatt høyde for i budsjettet 2015. Andre inntekter: Økte inntekter er i all hovedsak relatert til gjesteelever med refusjon fra andre kommuner, økt antall flyktninger i skolen og statlig støtte fra IMDI relatert til en utfordrende elev. Det er en negativ endring på inntekter hos HKK. Det er innført inntekstjustering i barnehagen, samt at det er blitt gratis kjernetid som er behovsprøvd. Sum område: Det ble i kommunestyret 10/12-15 vedtatt styrking av kommunalavdelingen med 18,42 mill. Dette medfører at kommunalavdelingen leverer en positiv prognose. Tiltak for å dekke inn avvik: Det er gjennom året lagt opp til en svært restriktiv ressursbruk innen alle enhetene. Styringsindikatorer Barnehage Grunnskole Helsesøstertjenesten Barnevern Type indikator Mål 2015 Andel barn i barnehage (private og kommunale) som har spesielle behov Andel pedagogisk personell med godkjent utdanning Foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet 2% Status pr 3.tertial 15 2% 100 % 97,55 % 5,0 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Mobbing i skolen 7.trinn Mobbing i skolen 10.trinn Lesing på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 3 Lesing på 8.trinn. Andel elever på nivå 3,4 og 5 Regning på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 3 Regning på 8.trinn. Andel elever på nivå 3, 4 og 5 Overgang fra grunnskole til videregående skole Andel hjemmebesøk før barnet er 2 uker Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 8 uker Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 2 år og 2 mnd Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 4 år og 2 mnd Andel 6 åringer til skolestartundersøkelser hos lege før skolestart Andel bekymringsmeldinger avklart innen tidsfristen Andel undersøkelsessaker innenfor tidsfristen Andel barn med tiltaksplan Andel barn med omsorgsplan Andel barn i fosterhjem med fire tilsynsbesøk 8% Tallene fra undersøkelsen er på dette tidspunktet ikke oppsummerte. 7,6 % * 0 0 95 % 1,3 % * 1,2 % * 63,9 % * 95 % 73,2 % * 95 % 63,9 % * 95 % 63,5 % * 99 % 98,2 % * 80 % 79 % 95 % 98 % 80 % 69 % 95 % 88 % 80 % 25 % 95 % 98 % 85 % 75 % 80 % 100 % 84 % 100 % 90 % 63 % Andel barn i fosterhjem med fire besøk av barneverntjenesten 100 % 100 % * Tallene vil bli oppdatert så fort de kommende testene er gjennomført. Styringsindikatorene for barneverntjenesten viser et samlet dårligere resultat enn ved sist rapportering. Det er kun antall meldinger som avklart innen frist som viser en bedret situasjon. Færre barn har fått utarbeidet tiltaksplan og færre undersøkelser er gjennomført i henhold til lovkrav. Dette er i hovedsak relatert til økt saksmengde og vakante stillinger med påfølgende manglende kapasitet. Særlig er det utfordringer relatert til tilsynsansvar for barn plassert i fosterhjem i Halden kommune. Arbeidet for å forbedre styringsindikatorene vil gis økt fokus våren 2016. En travel periode på helsestasjonen gjør at en ligger noe under målsettingen for 2 og 4 års helseundersøkelsen. Oppfølging av nyfødte prioriteres foran 2 og 4 åringer. Andel 6 åringer til skolestartundersøkelse hos lege før skolestart vil i løpet av våren øke betraktelig. I 2015 er det vært tatt igjen et stort etterslep. Tilsyn: Fylkesmannen har åpnet tilsyn vedrørende praksis og utøvelse av Introduksjonsloven i Halden kommune. Kommunen har på grunn av sykdom ikke mottatt fylkesmannens endelige sluttrapport. Kultur N O V E M B E R Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn 17 169 427 17 712 188 17 166 427 545 761 Refusjoner -509 692 -326 170 -509 692 183 522 Netto lønn 16 659 735 17 386 018 16 656 735 729 283 Andre utgifter 41 122 765 34 046 355 41 455 766 -7 409 411 Andre inntekter -18 251 962 -10 512 213 -17 192 404 6 680 191 Sum enhet 39 530 538 40 920 160 40 920 097 63 Brutto lønn: Avdeling for kultur rapporterer, pr. desember, om en prognose i balanse. Mindreforbruket på lønn skyldes i hovedsak vakanser i enkelte stillinger. Refusjoner: Viser positivt avvik i forhold til budsjett. Netto lønn: Differansen mellom brutto lønn og refusjoner. Andre utgifter: Viser et negativt avvik i prognosen med om lag 7,4 mkr. Dette utgjør en reduksjon fra forrige rapportering med om lag 1 mkr. Rammeøkning på om lag 1 mkr vedtatt i kommunestyret 10.12.15 er innarbeidet. Økning i utgiftene må også sees i sammenheng med arrangementer ved Brygga kultursal. Andre inntekter: Viser en positiv prognose på om lag 6,7 mkr. Uendret fra forrige rapportering. Sum område: Enheten ser ut til å gå i balanse i 2015. Tiltak for å dekke inn avvik: Enheten vil gå med et lite mindreforbruk. Driftsmidler er i prognosen tatt ned til ett minimum. Rådmannen besluttet midlertidig å stenge Domino i slutten av oktober med bakgrunn i at en ansatt gikk over i annet arbeid. Det har ikke vært mulig med interne rokkeringer av ansatte i enheten som i en overgangsfase kunne bidra til å opprettholde en voksentetthet, noe som er nødvendig for tilbudet. Rådmannen kommer tilbake med en nærmere avklaring rundt ungdomsklubben ved et senere tidspunkt. Totalt: Enheten rapporterer om en prognose i balanse. Indikatorer Område Indikator Status 2015 Mål 2015 Kultur, idrett og mangfold. Bibliotek Antall utlån på bibliotek Barn og unge Besøkstall i vårt ungdomstilbud Kulturskolen Antall elever i kulturskolen Kultursalen Antall arrangement 112 888 125 000 5415 7 000 205 200 73 60 Kommentarer til måleindikatorer: Målene for de oppsatte styringsindikatorene er delvis nådd i løpet av året 2015. Besøkstall i vårt ungdomstilbud er ikke oppnådd med bakgrunn i at ungdomshuset Domino ble holdt midlertidig stengt ut 2015. Tilsyn: Det har ved rapporteringen pr 3.tertial 2015 ikke vært avholdt tilsyn i enheten. Kommunalavdeling Helse og omsorg Periode 12/15 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Regnskap 635 801 414 -34 354 351 601 447 063 179 382 030 -123 978 684 656 850 409 Årsbudsjett 607 016 676 -36 735 000 570 281 676 165 786 595 -165 428 043 570 640 228 Årsprognose Prognoseavvik 622 736 206 -15 719 530 -36 791 255 56 255 585 944 951 -15 663 275 187 079 308 -21 292 713 -202 791 633 37 363 590 570 232 626 407 602 Totalt: For november rapporterte kommunalavdelingen en prognose i balanse. Prognosen for desember viser et pluss på kr. 407.602. Kommunestyret vedtok den 10.12.15 en overføring av budsjetterte midler fra helse – og omsorg til undervisning og oppvekst med kr. 2.150.000. Dette medførte en vesentlig forverring av prognosen for november og desember. Rådmannen understreker at prognosen fremdeles er forbundet med noe usikkerhet. Dette vil det redegjøres spesifikt og nærmere for i verbal delen under hvert hovedpunkt. Brutto lønn: Bruttolønn for alle kommunens enheter innenfor helse, pleie og omsorgssektoren prognoseres pr 31.12.15 med et totalt overforbruk av kr -15.719`. Merforbruket knytter seg i alt det vesentligste til uteblitt budsjettert effekt av oppsigelsesprosessen med kr 16,8 mill. Usikre forhold knyttet til brutto lønn: Aktuarberegning, premieavvik og amortisering er ikke avsluttet. Refusjoner: Regnskapet for sykepengerefusjoner viser samme nivå som angitt i tidligere prognose. Netto lønn: Netto lønn prognoseres med et avvik på kr 15,6 mill. Andre utgifter: Det prognoseres et merforbruk på kr 21.292` i forhold til budsjett. Årsaken til økningen skyldes i det vesentligste følgende forhold: 1) 6.5` gjelder overføringer fra fond innenfor flere områder. Dette er utgifter som knytter seg til iverksettelse og oppfølging av prosjekter, hvor kommunen har fått tilskudd fra direktorat, fylkesmann, husbanken osv. Utgiften er ikke budsjettert – og representerer i prognosen dermed en mer-utgift, men har en tilvarende motpost under «andre inntekter», se nedenfor. 2) 1.5` i kommunalt boligtilskudd for leiligheter på Brygga 3) 3,5` i økte utgifter relatert til en enkeltbruker. Denne har en tilsvarende motpost under «andre inntekter» pga. refusjonsordning. 4) 1,0` økning knyttet til utskrivningsklare pasienter fra Helseforetaket. 5) 0,3` mer i boligtilskudd fra Husbanken. 6) 4,0 ` i økt utgifter hos ressurskrevende brukere. 7) 0,6` i økning pga. innleie av sykepleiere. 8) 1,0` gitt i tilskudd for aktivisering Eldre som overføres for bruk i 2016. 9) 0,3` i tilskudd for dagaktivitetstilbud som overføres for bruk i 2016. 10) 0,4` i tilskudd for demensomsorgen som overføres for bruk i 2016. Usikre forhold: Alle fakturaer for 2015 er ikke mottatt og/ eller behandlet når tertialrapporten fremlegges. Det knyttes derfor en usikkerhet til enkeltposter til tross for at året er omme. Særlig innleie av arbeidskraft for årets siste måneder er ikke mottatt, en periode som tradisjonelt har lavere nærvær. Andre inntekter: Inntektene viser en merinntekt utover budsjett med kr 37.363`. Dette skyldes i det vesentligste følgende forhold: 1) 6.5` fondsavsetninger innenfor flere områder jfr. ovennevnte tilsvarende utgift. 2) 1,0` i økt inntekt fra staten relatert til et statsfinansiert spesialtiltak rundt en enkeltbruker. 3) 1.1` avsatt til lønnsoppgjør etter brudd 2014. Motposten/utgiften er belastet brutto lønn j.fr ovennevnte redegjørelse. 4) 0,9` merinntekt leie ved Karrestad og Brygga omsorgsboliger 5) 20,8`økt inntektsanslag knyttet til refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester. 6) 0,5` økte inntekter fra Husbanken 7) 0,6`økte leieinntekter 8) 1,9` mer inntekt for en enkeltbruker 9) 1,0` tilskudd aktivisering Eldre for bruk i 2016 10) 0,3`tilskudd dagaktivitetstilbud for bruk i 2016 11) 0,4`tilskudd demensomsorgen for bruk i 2016 12) 0,4` lønnsbelastning ved investering 13) 0,6` tilskudd til bosetting av flyktninger 14) 2,15`overført budsjett til undervisning og oppvekst Usikre forhold / nærmere kommentar: Rådmannen har gjennom hele 2015 hatt et sterkt fokus på inntektsoptimaliserende tiltak og tilnærminger. Det er meget viktig at kommunen aktivt jobber for å maksimere effekten av ulike statlige tilskudds og refusjonsordninger for sektoren. Positive endringer er forløpende rapportert i tråd med de ulike tidsfristene for innsending av grunnlagsmateriale til Helsedirektoratet. Kommunen har i 2015 mottatt overføringen fra Helsedirektoratet i tråd med kommunens innsendte krav. Det er usikkerhet på nivået for kravet som skal sendes i 2016, da dette bokføres desember 2015 basert på regnskapsførte kostnader i 2015. Nærmere om tiltak for å redusere kostnadsnivået: Kommunalavdelingen har innarbeidet tiltak iht. kommunestyrets vedtak av 26.06.15. I tillegg er alle lønns og utgiftsposter gjennomgått på nytt med ytterligere tilstramninger og reduksjoner. Det prognoseres nå et forbruk som reflekterer kun et absolutt minimum av utgifter knyttet til daglig drift av kommunens pleie, helse og omsorgstjenester. Kommunalavdelingen har intensivert arbeidet med å ikke besette ledige vikariater så langt dette overhodet er mulig uten å sette henynet til brukere og pasienters liv og helse i spill. Ethvert vikariat som holdes ubesatt, representerer et konkret innsparingtiltak. Indikatorer Område Indikator Status 2015 Mål 2015 Koordinerende fellestjenester Andel med foreløpig svar innen tre uker Hjemmebaserte tjenester 100 % 100 % ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 56 % 55 % Hjemmehjelp ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 73 % 75 % Sykehjem Andel pårørende med planlagt årlig samtale med leder 70 % 70 % Sykehjem Andel årsverk m/ fagutdanning 90 % 98 % Sykehjem Antall overliggerdøgn 147 30 Sykehjem Beleggsprosent (langtid) 96,9 % 100 % Legevakt Antall klagesaker til pasientombud eller helsetilsynet 0 0 Kommentarer til måleindikatorer: Status for måleindikatorene viser at det jobbes målrettet i kommunalavdelingen på en rekke områder. Det er viktig at forvaltningslovens bestemmelser om svarfrister overholdes. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å gi endelig svar på søknader om pleie og omsorgstjenester, skal bruker orienteres om forventet saksgang i en foreløpig melding innen 3 uker. Dette skjer i alt det vesentligste i kommunens forvaltning på området. I arbeidet med vurdering av ulike helse og sosialfaglige tjenester, stilles fagpersoner ofte overfor etisk vanskelige utfordringer. Det er viktig å bruke tilstrekkelig tid for kartlegge den enkelte sak og bruker på en slik måte at man kan yte forsvarlig og forutsigbare tjeneste til den enkelte pasient. Den direkte brukertiden i kommunens hjemmesykepleietjeneste (ATA) ligger over 50 %. Dette er høyt i nasjonal sammenheng. Erfaringsmessig legger kommunene som måler den såkalte ATA tiden (direkte brukertid) ulike modeller til grunn for sine beregninger. Måltallet på indikatoren må derfor brukes med en viss forsiktighet i sammenligninger med andre kommuner. Det har vært jobbet målrettet for å ha en god dialog med brukere til pårørende på kommunens sykehjem. Dette er viktig for å avklare forventninger, behov og ønsker. Kommunen vil i 2016 ytterligere legge til rette for brukermedvirkning på dette området gjennom å etablere brukerråd i enhet sykehjem. Etikk og medvirkning vil være sentrale forhold i dette arbeidet. Korrigert for helt nødvendig praktisk arbeid som eksempelvis nedvasking og rydding av rom, er beleggsprosenten på kommunens langtids sykehjemsplasser nær opp til 100 %. Dette vitner om en meget effektiv ressursutnyttelse, og er avgjørende viktig for å betjene den delen av pasientgruppa som er i behov av tjenester på det høyeste nivået i omsorgstrappa. En effektiv og høy beleggsprosent på sykehjemmene er også en forutsetning for at de lavere nivåene i tjenestene, som eksempelvis hjemmesykepleien, klarer å ivareta sine basisoppgaver. Indikatoren «antall overliggerdøgn» referer seg til de tilfeller hvor helseforetaket har definert en pasient som «utskrivningsklar» en konkret dato, og hvor kommunen ikke tar imot pasienten på oppsatt tid. Årsakene til dette er mange. I en del tilfeller er kommunen, med utgangspunkt i den kjennskapen man har til pasientens tilstand, faglig uenig med sykehuset i at pasienten de facto er utskrivningsklar. Da det er helseforetaket som har definisjonsretten, vil slike tilfeller regnes inn som et overliggerdøgn. I andre tilfeller vurderer kommunen det som så krevende og belastende for pasienten, og så vidt kostnadskrevende for kommunen, at man i en dialog med sykehuset overskrider oppsatt dato. Andre forhold som påvirker antall overliggerdøgn er eksempelvis når korttidsavdelinger på sykehjemmet må stenge for mottak av nye pasienter grunnet svært smittsomme infeksjonstilstander. I første tertial har særlig noroviruset ved gjentatte anledninger medført at enkelte avdelinger på sykehjemmet har måttet stenge for mottak av nye pasienter. I slike tilfeller blir til dels mange pasienter liggende på sykehuset ut over oppsatt utskrivningsdato. Kommunen har gjennom ulike tiltak redusert kapasiteten i deler av sykehjemsdriften. Dette medfører naturlig nok et større press på de resterende plasser og gjør handlingsrommet knyttet til utskrivningsklare pasienter mindre. Det er allikevel viktig å merke seg at man i svært mange tilfeller har en løpende dialog med helseforetaket slik at utskrivningsdato i mange tilfeller endres fra opprinnelige fastsatt tid. Årsverk Kommunalavdeling 3. tertial: Årsverk faste 764,8 Årsverk Engasjement 6,2 Årsverk vikar 8,3 Årsverk total 779,4 758 8,5 11,4 777,9 2. tertial Differanse: 1,5 Endringen i årsverk siden forrige tertialrapport skyldes arbeid med å besette ledige stillinger for høyskoleutdannede, særlig sykepleiere, for å ta ned behovet for innleie av samme yrkesgruppe. Noen flere helger er også besatt med faste ansatte. Antall årsverk vikar er imidlertid redusert fra 11,4 til 8,5 fra forrige tertial. Sykefravær (01.01.15 – 31.12.15) Helse og omsorg 1-8 dager 1,3 1-16 dager 1,0 17-39 dager 1,3 Omsorgsboliger 1,6 1,5 1,3 8,6 13,1 Samlokaliserte boliger 1,2 1,2 1,1 8,0 11,5 Hjemmesykepleien 1,5 1,5 1,2 12,6 16,8 Rehab og aktivitet 0,7 0,7 1,0 3,4 5,8 Behandlende tjenester 0,2 0,5 0,8 1,0 2,5 Rus og psykiatri 1,3 0,4 0,5 2,9 5,1 Koordinerende fellestjeneste 0,5 0,2 0,4 6,9 8,1 SUM 1,2 1,1 1,2 7,1 10,6 Institusjon Kommentarer nærvær: Over 40 dager 6,0 Totalt 9,6 Kommunalavdelingens enheter rapporterer om at langtidssykefraværet utgjør den største utfordringen. Sykehjemmene, omsorgsboligene og hjemmesykepleien viser til ansatte med stigende gjennomsnittsalder og slitasjeskader etter mange år i omsorgs- og pleiearbeid. Gravide blir i mange tilfeller også sykemeldte da de ikke klarer å stå i omsorgsarbeid under svangerskapet. Det er for øvrig viktig å skille på sykdom som kan være arbeidsrelatert og sykdom som ikke skyldes forhold på arbeidsplassen. Det rapporteres i all hovedsak om sykdom som ikke skyldes arbeidssituasjonen. Det knytter seg imidlertid alltid usikkerhet til denne typen rapportering, slik at det likevel er viktig å ha fokus på HMS og arbeidssituasjonen når tiltak i forhold til sykefravær vurderes. Generelt i alle avdelinger og enheter har det vært et stigende korttidssykefravær under høsten pga. influensa. Enhetens ledere melder at ansatte i omstilling som blir overført fra andre enheter/avdelinger ofte blir sykemeldte på ny arbeidsplass. Høy andel langtidssykemeldte og/eller lav høyskoledekning øker pressen på medarbeider på jobb og dermed risiko for nye/flere sykemeldte. Avdelingslederne er kjent med kommunens sykefraværsrutiner og har fokus på oppfølgingsarbeidet av sykemeldte. Det tilrettelegges så langt det er mulig. Flere avdelinger har søkt NAV om tilretteleggingsmidler eller samarbeider på andre måter tett sammen med NAV, personalavdelingen eller bedriftshelsetjenesten for beste oppfølging av sykemeldte medarbeidere. Det er også iverksatt kartlegging av sykefravær innenfor enkelte enheter for å finne riktig tiltak fremover. Teknisk Periode 12/15 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik 88 029 455 85 341 624 86 926 431 -1 584 807 -2 941 332 -1 773 500 -2 941 332 1 167 832 85 088 123 83 568 124 83 985 099 -416 975 80 813 127 88 423 384 90 898 496 -2 475 112 -94 448 514 -105 981 927 -109 824 601 3 842 674 71 452 736 66 009 581 65 058 994 950 587 Totalt: Teknisk sektor leverte pr november en økonomirapport i tilsvarende balanse. Sektoren presenterer et positivt avvik pr 3.tertial på nesten 1 mill. kr. Forbedring i prognosen skyldes i all hovedsak et bedre resultat på inntekt næringsavfall på Rokke i mnd november og desember. Av andre endringer i positiv retning nevnes det at totalprognosen på brann er bedret med ca. 300 000,-. Overskudd i selskapet Alarmsentral Brann Øst er tilført brann tilsvarende 200 000,- Videre er det som en følge av kjøp av bygg utbetalt en lavere sum i fht husleie. Lønnsoppgjør lavere enn prognostisert bidrar også til det positive avviket. Økonomirapport pr 3.tertial tilsier totalt sett et prognostisert mindreforbruk på Ca. 1 mill. kr. Hovedårsaken tilskrives positive avvik i forhold til inntekter. Det vises til videre kommentarer samt indikatorer og resultat for 3.tertial. Brutto lønn: Avvik i bruttolønn pr. desember 2015 tilsvarende 1,6. I hovedsak skyldes dette avvik som motregnes mot økt inntekt på VA som resultat av overføringer internt. Sektoren totalt viderefører en meget nøktern bemanning i flere avdelinger. Som en følge av anstrengt økonomi gjennom år er flere stillinger holdt vakante. Videre vurderes det fortsatt fortløpende bruken av mannskap på VA- området og på vei. Oppgavene på vei og park er mange og vi er ikke bemannet for å møte disse oppgavene med ansatte som isolert sett er permanent knyttet til området. Vi er derfor avhengig av å «flytte» mannskap fra VA-området til vei i perioder. Lønnskostnaden dekkes da på vei og park og det føres et nøye timeregnskap på dette. Mannskap flyttes da fra prosjekter som kan stoppes i en periode for igjen å igangsettes når «trykket» på vei og park er redusert. Refusjoner: Foreløpig et prognoseavvik på ca. 1,1 mill. kr, tilsvarende som ved forrige rapportering Refusjon sykepenger føres som inntekt. Sektoren har som mål å redusere sykefraværet ytterligere. Nivået på refusjon sykefravær er tilsvarende som i forrige rapportering. Sykefraværet i teknisk sektor (foreløpige tall) for desember lå på 3,4 % og er ytterligere en reduksjon i forhold til tidligere. Sykefravær i sektoren totalt sett for 2015 ligger på 4,26 %. Totalt for året 2014 var sykefraværet på 5,70 %. Netto lønn: Nettolønnsprognose pr 3.tertial tilsvarende 0,4 mkr positivt avvik. Viser til kommentarer over Andre utgifter: Prognose pr. 3.tertial tilsvarer et merforbruk i andre utgifter på tilsvarende ca. 1,5 mkr. Prognosen for året er i hovedsak et resultat av et avvik i driftsutgifter på områdene Forvaltning veier og gater, Forvaltning park og Rokke. Tidligere prognostiserte avvik på eiendom er justert ved lavere innbetaling på husleie enn tidligere prognostisert. «Andre utgifter» i utvalgte virksomheter/avdelinger; «Andre utgifter» Eiendom Veier og gater Forvaltn. park Rokke Brann Budsjett 2015 Prognose 2015 40 670 522 4 009 620 3 767 515 8 859 259 4 657 780 40 946 067 4 527 597 5 132 152 10 215 402 3 649 658 Avvik -275 545 -517 977 -1 364 637 -1 356 143 1 008 122 Merforbruk i «andre utgifter» på Rokke henføres i hovedsak til underbudsjettering på utgifter knyttet til driftsavtaler. Utgift til kverning av trevirke er tatt ut da det ikke var mulig å få levert dette. Utgiften vil derfor måtte tas på budsjett 2016. Det understrekes at det jobbes for å holde utgiftene nede, men behovet for eiendomsvedlikehold og vedlikehold av veier og gater er stort. Det er ikke mulig med de rammene sektoren har i dag å sørge for et forsvarlig vedlikehold på disse områdene. Det ble i forrige rapport nevnt at resultatet på Rokke for november og desember kunne forbedre resultatet for sektoren. Dette har vist seg å slå til. Rokke isolert sett går med et overskudd for 2015 på ca. 6 mill. kr. Andre inntekter: Prognosen pr 3.tertial tilsier et positivt avvik i inntekter tilsvarende ca. 3,8 mkr. Det positive avviket skyldes høyere inntekt enn budsjettert på flere områder. Som følge av oppjustert inntektsbudsjett og lavere inntekt enn forventet har vi et negativt avvik på inntekt småbåthavn på 1,2 mkr, Totalt for småbåthavn et negativt avvik på ca 800 000,-. «Andre inntekter» Eiendom Rokke Plan Geodata Småbåthavn Budsjett 2015 -12 349 400 -18 350 000 -1 080 000 -2 520 000 -3 875 000 Prognose 2015 Avvik -12 256 201 -20 683 296 -1 351 202 -3 211 683 -2 619 697 -93 199 2 333 296 271 202 691 683 -1 255 303 Sum område: Økonomirapport pr 3.tertial tilsier totalt sett et prognostisert mindreforbruk på ca 1 mkr,-. Tiltak: For sektorens bevilgningsområder ellers opereres det med svært stramme rammer og ingen buffere. Vedlikehold av kommunens bygninger, veier og gater er på et minimum og det er utfordrende å møte de krav og forventninger som stilles både fra kommunens egne enheter og befolkningen ellers. VAR 'Periode 12/15 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik 15 113 443 11 382 045 14 696 867 -3 314 822 -235 639 -150 000 -235 639 85 639 14 877 804 11 232 045 14 461 228 -3 229 183 80 894 045 116 396 037 110 354 364 6 041 673 -137 637 919 -127 562 834 -138 324 517 10 761 683 -41 866 070 65 248 -13 508 925 13 574 173 Totalt: Totalt mindreforbruk på VAR på ca. 13,6 mkr. Dette er sammensatt av mindreforbruk på 2,8 mkr på avløp, mindreforbruk på 6,6 mkr på vann og mindreforbruk på ca 4 mkr på renovasjon. Oversikt under viser en prognose på fondsutvikling innenfor VAR-området med nåværende prognoser. Fondsutvikling VAR Saldo 01.01.15 Prognose 2015 Prognose fond Vann Avløp Renovasjon 4 037 352 -7 354 234 5 687 189 6 653 343 2 813 248 4 041 110 10 690 695 -4 540 986 9 728 299 Samlet er det godt med aktivitet på både vann og avløp når det gjelder drift. Aktiviteten og fremdriften innenfor investeringsområdene har også stor påvirkning på kapitalkostnadene for i år, og mindreforbruket innenfor vann og avløp skyldes i hovedsak en lavere fremdrift enn budsjettert på investeringer, noe som resulterer i reduserte renteutgifter på ca. 6,5 mill. kr. for vann og avløp samlet. Indikatorer Område Vann Indikator Prosent produsert vann til forbruk basert på idealvannproduksjon 11 000 m3/døgn Prosentavvik fra idealproduksjonen Status pr. 3.t 2015 120 % Mål 2015 100 % 20 % 0% Andel prøver som oppfyller forskriftenes krav til kvalitet Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer 100 % 100 % 100 % 100 % Andel vannprøver med pH-verdi innenfor mål. Andel tilknyttede etter utsending av henstilling/ pålegg Andel slam minimum kvalitetsklasse 2 100 % 100 % 8% 100 % 100 % 100 % 87 % 0% 56 % 90 % VVA-anlegg Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til idealavløpvannmengde 11 000 m3/døgn Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i vannprøver inn og ut av renseanlegg Antall arbeidsulykker 0 0 Vei Opprettholde veikapital 82 % 82 % Byggesak Saksbehandlingstid disp.søknader 3,1 mnd. < 6 mnd. Andel omgjøringer i % av antall klager 20 % < 10 % Andel saker behandlet innen 3 ukersfristen 70 % 100 % Andel saker behandlet innen 12 ukersfristen 95 % 100 % Andel oppmålingssaker behandlet innenfor frist - 16 uker. Andel megleroppgaver behandlet innenfor frist - 5 dager. Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor frist - 5 dager. Andel plansaker gjennomført innen frist - 12 uker. Andel oppgraderte renseanlegg i kommunen. 100 % 100 % 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 82 % 75 % 70 % 87 % 100 % 100 % 52 % 100 % Avløp Geodata Plan Miljø Brann Eiendomsmasse Tilsyn - andel oppgarderte renseanlegg som fungerer. Utrykningstid i hht krav Dimensjoneringsforskrift Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekt etter standardkrav DSB (NY) Kommentarer til indikatorer: Sektoren utarbeidet i 2013 og 2014 styringsindikatorer for driften. Dette arbeidet er videreført i 2015 Hensikten med dette er å i større grad kunne sikre gode tjenester for innbyggerne i Halden kommune og samtidig identifisere fremtidige utviklingsområder. Arbeidet med indikatorer er kontinuerlig og for 2015 er det gjort noen endringer. Disse videreføres fra tidligere tertialrapporter. På brann er det lagt inn en indikator som sier noe om andel tilsyn i særskilte brannobjekter. Særskilte brannobjekt (skoler, helseinstitusjoner mm) skal kontrolleres ved tilsyn etter egne krav fra DSB. Kravene fra DSB er lagt inn som 100 % måloppnåelse pr år. Pr 3. tertial er måloppnåelsen 52 %. Årsaken til at det i 3.tertial er en lavere måloppnåelse er at en ansatt har sagt opp sin stilling. Stillingen er nå besatt og opplæring gitt. Det tilstrebes en bedre måloppnåelse for 2016. Videre er indikator vedrørende vedlikehold bygning tatt ut. Det er utfordrende å regne på bygningsmassen optimale verdi og forringelse av bygningskapitalen. Det vises derfor til tall Kostratall for innsats knyttet til vedlikehold i Halden kommune samt siste estimat for kostnad på tiltak for å hindre ytterligere forringelse av eiendommene. Dett ble ved inngangen til 2014 beregnet til ca 24 mkr. Kommunal eiendomsforvaltning Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Enhet : Kr Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger Enhet m2 2010 2011 2012 2013 2014 Østfold 2014 Grp. 13 2014 Landet uten Oslo 2014 2 275 2 201 2 016 2 110 2027 3 842 4209 4522 3,3 3,3 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 5,8 Halden kommune leverer kvalitativt godt og nok vann til kommunens innbyggere. Alle prøver og analyser er innenfor de krav som stilles i henhold til drikkevannsforskriften. Sektoren er i tillegg i gang med å optimalisere driften ved Erte vannbehandlingsanlegg. Det vises i denne sammenheng også til UV-anlegg som vil optimalisere rensingen av vann til byens befolkning. Drikkevann E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultat Enhet: Prosent Intestinale enterokokker: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater Enhet: Prosent 2010 2011 2012 2013 2014 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Grp. 13 2014 Landet uten Oslo 2014 100 % - 99,1 % 100 % - 98,2 % Østfold 2014 Det har i løpet av 2014 og inn i 2015 vært jobbet med å estimere idealmengde for produksjon av vann til bolig, fritidseiendom og næringsvirksomhet. Tidligere er 12000m3/døgn og 8400m3/døgn brukt som indikator. Denne er nå endret til 11000m3/d. Grunnen til dette er at 8400m3/døgn er regnet ut etter standard fra Norsk Vann og oppleves ikke som representativ. I Halden er det fortsatt knyttet noe usikkerhet til vannforbruk til næring og et estimert forbruk på 8400m3/døgn ansees derfor å være for lavt. Arbeidet med å kvalitetssikre vannforbruk på næring i Halden pågår og vi vil fremover få bedre oversikt over vannforbruket knyttet til våre største industribedrifter. Endring i måltall for idealproduksjon medfører en endring i resultat i forhold til indikator, men gir et bilde av våre utfordringer. Vi produserer i dag pr 3. tertial ca. 120 % av idealforbruket av vann til forbruk i forhold til det vi vet om innbyggernes og industriens gjennomsnittsforbruk. Dette gir et avvik i forhold til idealproduksjon på 20 % I forbindelse med arbeidet knyttet til «Norsk Vann» jobbes det kontinuerlig med å kvalitetssikre mengde idealproduksjon av vann til forbrukerne, mengde rensing av vann og innlekksproblematikk. Det er imidlertid ikke enkelt å identifisere eksakt lekkasjeandel da dette krever vannmålere på så å si alle private påkoblingspunkter. I 2015 arbeides det med å koble på vannmålere for å få enda bedre oversikt over de store bedriftene i Halden sitt vannforbruk. Det er uansett grunn til å tro at det er store lekkasjer på nettet i Halden. Nåværende og fremtidig satsning på utbedring av vannføringsnettet i Halden er ytterst reell. Produksjonen av vann til forbruk har gått betydelig ned de senere år og verdiene er i dag totalt sett mye bedre enn tidligere. Halden har fortsatt en stor utfordring i nedbørsperioder. Totalt sett renser vi store mengder vann etter innlekk av «fremmedvann» i avløpssystemet. Hovedplan VA 2012-2016 er et stort skritt i riktig retning vedrørende kvalitativt godt og nok vann til innbyggerne samt mengde vann som til enhver tid behandles på Remmen RA. Utbedringsarbeidet på nettet er viktig for å kunne produsere riktig mengde vann i forhold til faktisk forbruk i Halden samt rense vann som skal renses. Vi har i 3.tertial renset 87 % vann i forhold til idealmengde. Dette er en stor nedgang siden forrige rapportering, men her må årstiden også tas hensyn til i vurderingen. Alt slam fra renseanlegget tilfredsstiller fortsatt pr 3.tertial krav innenfor klasse 1. Renseanlegget er nå under ombygging. I den forbindelse har Halden kommune en lemping på krav fra Fylkesmannen og har nå kun salsnesfilter som rensing på renseanlegget. Salsnes fjerner ikke fosfor. Dette er godkjent i h.h.t. midlertidig lemping på utslippstillatelsen som er gitt av fylkesmannen 18.09.2015. Salsnes vil kun være forbehandling når renseanlegget er ferdig ut- og ombygd. Dette som kommentar til indikator vedr fosforrensing. Vedrørende indikator; «Andel tilknyttede etter utsending av henstilling/ pålegg» er dette en utfordrende indikator å rapportere på da det er 6+6 mnd frist for påkobling. Det gjøres forsøk på å endre indikatoren til neste rapportering slik at resultatet gir et riktig bilde av virkeligheten. Sektoren opplever i høy grad kunne levere gode resultater i forhold til effektiv saksbehandling. Målet har vært en god og effektiv tjeneste til kommunens innbyggere også i 2015. Faktorer som påvirker saksbehandlingstiden er faktisk arbeidsstyrke og kontinuitet. Sektoren er sårbar for sykdom, permisjoner og oppsigelser samtidig som nyansatte krever opplæring. Dette er forhold som også påvirker resultatene i rapporteringen. Geodata-avdelingen rapporterer om 100 % måloppnåelse for sine styringsindikatorer når det gjelder 16-ukersfristen og saker innen matrikkel. Grunnet ferieavvikling og sykdom var resultatet for megleroppgaver tidligere nede i 84 % ved forrige rapportering, men her er avdelingen igjen pt ajour og kan nå rapportere om 98 % måloppnåelse. På plan er målet å behandle alle planforslag innen gitte frister. Et mål de også pr 3.tertial 2015 har klart å nå. Byggesak hadde gjennom 2014 gode resultater knyttet til effektiv saksbehandling. Resultatene var noe svakere pr 1. og 2. tertial, men kurven er nå igjen positiv. Etter en gjennomgang av behandlede saker var det på byggesak pr 1. tertial 2015 behandlet ca 430 saker. Pr 1 tertial 2014 var det til sammenligning behandlet 384 saker. I saker med 3-ukersfrist var det i 2.tertial 205 saker til behandling mot 157 i 1.tertial. Med redusert bemanning i 2015 og etterheng på registrering av saker i arkivsystemet samt nyansettelser og krav til opplæring har det vært utfordrende å møte frister. En annen vesentlig årsak er ny plan- og bygningslov fra juli 2015. Dette har ført til at ansatte har brukt vesentlig mer tid til veiledning. Utviklingen ut 2015 har vært positiv. Indikatoren som omhandler spredte avløpsanlegg viser fremgangen i arbeidet med å oppgradere private avløpsanlegg. 85 % av anleggene ligger innenfor område som skal være ferdig oppgradert i løpet av 2015. De resterende anleggene (Rokke – Berg og kystbekkene fra Sponvika til Røsnæskilen) skal være ferdig oppgradert innen 2021. Indikatoren omfatter oppgradering av private anlegg, evt. tilkobling til offentlig nett (ca. 1000 eiendommer). Fritidseiendommer (ca. 1000 stk.) omfattes ikke av krav til oppgradering så langt. Arbeidet med disse eiendommene vil starte opp i 2016-17. Fremdriften på oppgradering av private avløpsanlegg i kommunen er bra. Dette gjelder også nå for 3.tertial 2015. Mange har valgt å koble seg til offentlig nett, noen oppgraderer eksisterende anlegg mens hoveddelen installerer nye renseanlegg. Så langt er ca. 82 % oppgradert. Kommunen opprettholdt tidligere målsettingen om 70 % oppgraderte anlegg. Halden kommune ligger godt an til å oppfylle krav nedfelt i EU`s vanndirektiv og tiltakene vil bidra til en vesentlig rensing av vassdragene som renner til Iddefjorden. For 2015 er det lagt inn en ny indikator på brann. – Tilsyn særskilte brannobjekter. Særskilte brannobjekt (skoler, helseinstitusjoner mm) skal kontrolleres ved tilsyn etter egne krav fra DSB. Kravene fra DSB er lagt inn som 100 % måloppnåelse pr år. Halden Brannvesen har pr 3.tertial gjennomført tilsyn tilsvarende 52 %. Vakant stilling og opplæring har vært en årsak her. Det tilstrebes et bedre resultat for 2016. En viktig faktor er fravær av arbeidsulykker i sektoren. Det er ikke registrert alvorlige arbeidsulykker i 2015 Halden kommune har en samlet veilengde på 165 km. 144,4 km har asfaltdekke. Resten er grusveier eller veier med betong/stein. I 2013 og 2014 ble det ikke foretatt reasfaltering eller oppgradering av grusveier i kommunen. Dette førte til at andelen «lavstandardveier» økte fra 44,6 km i 2013 til 51,9 km (5,5 % økning)i 2014. Ved inngangen til 2015 og pr 3. tertial er andelen økt til 44,6 % tilsvarende 64,4 km. Veikapitalen ble redusert fra 220 mill i 2013 til 210 mill i 2014. Veikapitalen er pr 3. tertial 2015 på 206,8 mkr. Optimalt er veikapitalen i Halden pr 2015 på 252,1 mkr. Det er lagt inn en beskjeden økning på veivedlikehold for 2015 og pr i dag har Halden kommune et etterslep på veivedlikehold på ca. 35 mkr i henhold til RoSy-rapport for 2014-2015. Asfalteringsprogrammet for 2015 på ca. 4 mkr vil tilnærmingsvis utsette ytterligere økonomisk etterslep frem til 2016. Asfalteringsprogrammet med prioriterte gater og veier ble behandlet i HTPLM i februar. Arbeidet er igangsatt og viderføres i tråd med vedtak. Halden kommune er en kommune med stor geografisk spredning og har følgelig også et veinett som skal strekke seg ut i alle deler av kommunen. Kommunen har ansvar for vesentlige kilometer med grusveier og tilstreber vedlikehold etter beste evne med de ressurser som er til rådighet. Årsverk: Teknisk Årsverk faste Årsverk Engasjement Årsverk Vikar Totalt årsverk 152,1 0,0 1,0 153,1 Sektoren har 152 faste årsverk. Endringer i løpet av året skyldes ansatte i engasjement på gjestehavn i løpet av sommeren, ansettelse av to årsverk på renseanlegget i forbindelse med oppgradering og ett årsverk på brann. Tilsyn Kystverket har gjennomført tilsyn knyttet til PSO-rollen (Post Security Officer) som Halden brannvesen har vedrørende sikkerhetsansvaret på Halden havn. Det ble ikke rapportert om avvik. Sykefravær: Enhet Teknisk forvaltning Plan, bygg og geodata Miljø og landbruk Kommunaltek nikk Brann & Feiervesen Samlet 3.kvartal 2015 1-8 dager 0,2 1-16 dager 0,4 17-40 dager 0,5 over 40 dager 2,8 Totalt 3,8 0,9 0,4 0 3,9 5,1 1,4 0 0 4,9 6,3 0,8 0,4 0,8 2,2 4,2 0,5 0,2 0 1,4 2,1 0,5 0,6 0,7 1,9 3,8 Kommentarer nærvær: Fravær 17-40 dager og over 40 dager skyldes i hovedsak alvorlige sykdomsbilder arbeidsgiver vanskelig kan forebygge. På enheter med få ansatte vil et sykefravær utgjøre en høy prosentandel. Sykefraværet i teknisk sektor (foreløpige tall) for desember lå på 3,4 % og er en ytterligere reduksjon i fht tidligere rapportering. Sykefravær i sektoren totalt sett for 2015 ligger på 4,26%. Totalt for året 2014 var sykefraværet på 5,70%. Vedtaksoppfølgning: Administrasjonen er saksbehandler for hovedutvalg plan, teknisk, landbruk og miljø samt Havnestyret. Videre utarbeider administrasjonen også saker for Hovedutvalg Samfunn og kultur. Kommunalavdelingen har ansvar for gjennomføring av politiske vedtak og utarbeidelse av områdets planverk. Administrasjonen tilstreber å til enhver tid oppdatere status og fremdrift i henhold til politiske vedtak i system for vedtaksoppfølging. Vedlegg økonomirapport Enhet Fellesinntekter NAV Rådmannen IT Fellesfunksjoner Kommunalsjef personal, økonomi og IT Økonomi & plan Personal & Organisasjon Sum Sentral/ Felles Regnskap pr. Budsjett Prognose Avvik desember 2015 2015 pr. desember -1 448 346 957 -1 436 877 400 -1 447 881 975 11 004 575 52 409 744 24 129 389 18 052 560 16 037 126 0 24 714 819 17 790 911 153 134 549 56 286 019 24 940 259 18 746 179 15 595 898 0 27 151 542 19 195 211 161 915 108 56 274 276 26 269 878 18 204 061 17 897 704 0 25 705 098 17 548 580 161 899 597 11 743 -1 329 619 542 118 -2 301 806 0 1 446 444 1 646 631 15 511 Kultur & Idrett Sum Kultur & idrett 40 075 051 40 075 051 40 920 160 40 920 160 40 920 097 40 920 097 63 63 Teknisk Forvaltning Miljø og Landbruk Plan Brann Rokke avfallsanlegg Teknisk Drift Kommunale bryggeplasser Kommunalsjef Teknisk Sum Teknisk 49 956 942 2 208 591 -589 949 24 593 222 -3 448 357 -1 100 365 308 577 1 235 798 73 164 459 43 535 669 2 911 092 1 948 617 23 082 735 -4 945 769 107 585 -546 010 -84 313 66 009 606 44 441 783 2 160 766 1 422 777 22 740 947 -6 057 506 107 585 308 806 -66 163 65 058 995 -906 114 750 326 525 840 341 788 1 111 737 0 -854 816 -18 150 950 611 Felles grunnskoletjenester Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Idd skole 31 941 944 23 506 027 18 522 300 13 666 770 21 158 505 30 520 061 22 192 510 22 635 987 8 219 205 20 041 987 36 626 995 23 145 130 18 946 518 13 650 973 20 512 504 29 063 466 21 049 980 22 514 254 7 500 407 21 859 781 22 472 378 23 505 732 18 706 478 13 642 592 21 231 481 30 458 193 22 212 835 22 636 144 8 343 891 20 053 889 14 154 617 -360 602 240 040 8 381 -718 977 -1 394 727 -1 162 855 -121 890 -843 484 1 805 892 Risum skole 24 678 996 24 604 092 25 023 971 -419 879 Rødsberg skole 26 943 534 27 951 797 26 904 913 1 046 884 Strupe skole Halden kompetansesenter 36 405 381 4 969 544 37 661 542 898 550 36 858 843 4 999 189 802 699 -4 100 639 7 733 243 8 251 913 7 724 916 526 997 Barnehagene felles/Private Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Tistedal barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Familiens hus Sum Undervisning og oppvekst 178 480 914 4 678 586 4 486 105 5 730 788 7 099 694 4 107 905 6 305 005 6 984 054 72 594 274 603 603 319 173 094 315 4 842 251 4 631 435 5 915 965 7 822 647 4 479 503 6 035 608 6 833 720 68 965 126 596 858 472 178 128 834 4 696 337 4 611 851 5 787 079 7 121 237 4 160 259 6 353 934 6 909 429 74 244 842 596 789 246 -5 034 519 145 914 19 584 128 886 701 410 319 244 -318 326 -75 709 -5 279 716 69 226 Helse og omsorg Sykehjem Hjemmebaserte tjenester Basistjenester Koordinerende fellestjenester Sum Helse og omsorg -17 037 731 158 899 120 338 022 821 94 425 928 82 717 895 657 028 033 -69 310 074 148 283 304 316 956 795 94 692 470 80 017 733 570 640 228 -103 096 713 159 651 040 336 987 044 94 393 271 82 297 984 570 232 626 33 786 639 -11 367 736 -20 030 249 299 199 -2 280 251 407 602 78 658 454 -533 826 -12 981 415 12 447 589 -13 330 452 -16 159 434 -7 307 020 -367 329 -37 164 235 16 681 49 791 -1 224 468 578 533 826 0 0 0 0 0 16 681 49 791 -1 224 468 578 533 826 PPT TOTALT Vann Avløp Renovasjon Havn VAR og Havn P.nr Prosjektnavn P1056 NAV-sikkerhet P1058 Energimerking av bygninger 2015 P1059 Tilbakekjøp av bygg fra HKP P1060 Kjøp av Halden bad P2101 P2109 P3072 P3054 Oppgradering av Øberg skole 2012 Forprosjekt Idd skole Ventilasjon/kjøleanlegg Halden Sykehjem Utbedringer - Dagsenter P3071 Alarmanlegg omsorgsboliger P4019 P6231 P6232 P6237 Brekkerød 2 Jørgen Bjelkesgate/Gimleveien Driftsovervåkning Ringledning vann P6243B Separering Skiveien 2009 P6244 Glenne P6248M Vannmålere Regnskap 2015 Budsjett 2015 Prognose 2015 Prognoseavvik Kommentar NAV har avsatt kr. 250 000 til prosjektet, mottatt til skudd på kr. 240 000. I tillegg til kommunens bevilgning på kr. 160 000. Evt. merkostnad i prosjektet søkes 270 287 160 000 270 287 -110 287 dekket av NAV Arbeidet er ikke påbegynt ennå i 2015 - pga. bemanningssituasjonen på 0 160 000 160 000 eiendomsavdelingen. 15 888 025 102 900 000 15 888 025 87 011 975 Kjøp av Bergheim er gjennomført. Avventer videre vedtak 5 127 632 5 000 000 5 127 632 -127 632 Avsluttet Avsluttende arbeider ifbm elevtoalett etter flytting av elever fra Iddevang til 80 731 80 731 80 731 - Øberg skole. Avsluttes formelt i sak i jan-feb 2016 125 280 500 000 130 000 370 000 Prosjektering i gang. Vedtak på bygging av Idd skole i 2016. 999 806 1 520 000 915 588 604 412 Arbeid gjelder Halden Sykehjem og Iddebo Aldershjem. Arbeid fortsetter i 2016 1 605 272 1 625 000 1 605 272 19 728 I BRA-veien er arbeidet nesten fullført. Arbeid på Asak fortsetter. Alarmanlegg ti Vaterland/Hagegata er anskaffet, leverandør er Elisenberg elektro. Resterende midler ønskes overført for bruk til alarmanlegg på Bergheim i 2016. Det er stort behov for oppgradering av anlegget på Bergheim for å unngå 322 780 800 000 322 780 477 220 økte kostnader på vedlikehold. Oppgradering av lekeplasser. Oppsetting av autovern asfaltering av fortau og 649 337 800 000 643 855 156 145 setting av kantsten og nedsetting av sluk. 1 942 791 2 100 000 1 945 068 154 932 Ferdig. Avsluttes formelt i sak i jan-feb 2016 323 403 1 257 693 323 682 934 011 Midler omdisponert til kamerabil. Avsluttes formelt i sak i jan-feb 2016 9 342 795 8 000 000 9 342 795 -1 342 795 Etappe 4 ferdig 01.12.2015. Etappe 5 fortsetter i 2016. Pågår. Etappe 2 fortsetter i 2016. Opprinnelig budsjett var 6 mkr høyere, men ut i fra prognosene ved forrige rapportering ble prosjektet budsjettendret med 7 591 333 5 753 411 7 591 333 -1 837 922 forslag om rebevilgning i budsjett 2016 699 339 500 000 699 339 -199 339 Anbudsrund i feb. 2016. Anleggstart mai 2016 464 435 797 060 464 435 332 625 Pågår. Fortsetter i 2016. P6252 Knardal separering 14 480 886 14 000 000 P6259 Alfheim - Lorangløkka - Stenerød - Hjortsberg: Separering 6092011 266 435 688 P6271 Holvannet - Ny råvannskilde P6272 Utbedring pumpestasjoner P6273 Oskleiva, Fjellstua, Damhaugen - Del 1 2013 14 480 886 609 266 4 249 105 4 000 000 4 249 105 988 161 205 507 1 000 000 325 487 988 161 205 507 Hvis merforbruk - Er sak skrevet? Oppstart Ferdigstillelse Kommentar på tidsavvik Nei 15.04.2015 30.09.2015 15.10.2015 31.12.2015 01.07.2014 31.12.2014 31.08.2015 01.01.2015 31.12.2016 31.03.2016 20.05.2015 31012.2015 01.12.2015 Nei Nei nei Dette er 1. etappe pågår over -480 886 1. etappe avaluttes med asfalt av fortau 01.05.2016. 2.etappe starter 01.09.2016 flere år. -173 578 Ferdig. Skal avsluttes. Avsluttes formelt i sak i jan-feb 2016 Nei Anleggstart 01.11.2016. Alternativ råvannforsyning fra Holvannet. Krav fra -249 105 Mattilsynet. rehablitering av pumpestasjon på Sorgenfri. Anleggsstart 1.nov. 2015. 11 839 Ferdigstillelse 1.mai 2016 119 980 Prosjekteringsarbeid pågår 01.12.2015 Fortsetter 2016-2018 03.08.2015 01.05.2016 01.12.2015 Etappe 1 ferdig 01.12.2015 01.12.2016 1. etappe. Flere etapper. 31.12.2015 01.05.2016 Fortsetter 2016-2017 31.12.2015 31.09.2014 31.12.2016 01.11.2015 01.03.2106 01.06.2016 31.12.2016 P6274 Utvidelse av Renseanlegget P6275 Gimle/Tosterudberget/Næridsrød M1 prosess godt i gang. Forberedende byggentreprise B1 startet, Montering av salsnesfiltre påbegynt. Likeledes nytt inntaksarrangement og silhus (M3) - Kontrakter ferdig også på E1A, B2. Følger stort sett framdriftsplan 102 741 Prosjekteringsarbeid pågår Vurderer områder som er mye plaget av overvann Eksempler er Eskeviken og Bjerklundveien i Tistedal. Det er laget planer for utbedring. Disse er ikke -249 823 gjennomført men må settes i gang 43 057 Avsluttes formelt i sak i jan-feb 2016 38 354 357 197 259 45 000 000 300 000 45 000 000 197 259 660 474 456 943 410 651 500 000 660 474 456 943 1 500 000 201 792 63 704 0 1 500 000 1 000 000 150 000 450 000 1 500 000 201 792 63 704 - 798 208 86 296 450 000 1 789 825 1 200 000 1 789 825 -589 825 293 353 0 0 286 005 235 307 0 0 318 411 293 353 286 005 -58 046 32 406 P6424 Kjøp av brannbil 2015 P6426 Kjøp av 16 tonn hjulgraver P6427 Kjøp av renovasjonsbil med kran 0 1 580 000 0 3 200 000 1 600 000 950 000 1 580 000 3 200 000 20 000 950 000 P7180 Reasfaltering 2015 P7181 Asfaltering grusveier 2015 3 803 860 835 544 3 180 000 800 000 3 803 860 835 544 -623 860 -35 544 P7182 P7183 P7184 P7185 P7186 P7188 P7190 P8069 2 750 977 866 098 393 828 173 657 1 053 344 34 533 235 400 291 519 3 200 000 800 000 400 000 217 071 1 315 805 34 533 320 000 400 000 3 200 000 866 098 400 000 173 657 1 053 344 34 533 320 000 291 519 -66 098 43 414 262 461 108 481 191 338 80 336 122 060 317 200 000 80 000 219 476 848 191 338 80 336 129 163 331 8 662 -336 90 313 517 P6276 Overvannsproblematikk 2014 P6277 Overvannstiltak, nye sluk P6278 P6279 P6280 P6281 Brattskott VA (2015) Grønnerød/Tolvhaugen VA (2015) Hofgårdløkka/Svalsrød Kirkebakken, Borgergt, Sentrumsplan (2015) P6282 Vannledning Leieren, Svinesund P6342 P6345J P6345R P6345S Avløp Bollerød 2008 Avløp Legangersgate-Bjerkeveien Avløp Refneveien Avløp Tosshullet-Øbergveien Måling av strøm til gatelys Oppgradering av gatelys Autovern Fosseveien Kjøp av 2 nye parkeringsautomater 2015 Oppgradering parkeringsautomater - EMV aksept Lekeplass Busterudparken Busslomme Jernbanegata Makø - universell utforming/vann og avløp P8067 Tistedal Stadion - Støyskjerm 2014 P8122 PCB-holdig armatur Sommerro SUM Ledningsanlegget er overtatt. Avsluttes formelt i sak i jan-feb 2016 Prosjektering pågår Prosjektering pågår Prosjektering pågår. Vil starte i 2016 med bevilgning i budsjett 2016 Forsterker vanntilførselen til Sponvika, Nordby og boligområdet Leiren m og regulert næringsarel Merforbruk pga ekstra asfaltering+ Erstatning av gjerde. Er i Avslutningsfasen. Avsluttes formelt i sak i jan-feb 2016 Budsjettendret og rebevilget i 2016 Budsjettendret og rebevilget i 2016 Avsluttende arbeid pågår. Avsluttes formelt i sak i jan-feb 2016 Anbudsforespørrsel i Doffin. Forventet frist 10. juni for levering av tilbud. Det skal deretter skrives kontrakt med valgt leverandør. Forventet leveringstid vil være ca 12 mnd fra bestilling. Pr d.d. ikke brukt av disponible midler. Er i anbudsprosess. ønskes overført til 2016. vil komme rebev.sak Prosess er avsluttet og hjulgraver er anskaffet Arbeid er i avsluttende fase. Reasfaltering av kommunale veier. Prosjekt avsluttet for 2015. Asfalteringsprogram vil fortsette med nye bevilgninger i 2016 Asfaltering av kommunale grusveier Utarbeidelse av målesoner er i gangsatt. Dette prosjektet er beregnet å gå over 4 år. Arbeidet er i gang. Stort behov for oppgradering. Mesta har fått kontrakt på denne jobben. Arbeid utført. Avsluttes formelt i sak i jan-feb 2016 Arbeid utført. Avsluttes formelt i sak i jan-feb 2016 Oppgradering av lekeplassen i Busterudparken Ny busslomme ved jernbanegata. Arbeid avsluttet. Avventer videre politisk behandling Undersøkelser/prøver er gjennomført. Kun konsulenthonorarer i 2015. Avventer videre avgjørelser før fortsettelse i 2016 Prosjekt er nær ferdigstillelse. apr.15 01.04.2016 Nei okt.17 31.12.2016 31.12.2016 mar.15 01.04.2016 01.05.2016 01.09.2016 Vært i kommunestyret. 20.04.2015 Avsluttet 01.09.2016 31.12.2016 31.12.2016 01.12.2015 01.05.2016 Ferdig Nei Nei Avsluttet ikke avklart 01.11.2015 Ja uke 6 31.12.2015 01.11.2015 4. kvartal 2016 høst 2015 utsatt Nei Nei 01.01.2015 01.01.2015 Nei jun.15 01.10.2014 31.12.2015 31.12.2015 01.05.2015 01.01.2016 01.07.2015 Kan avsluttes 01.07.2015 Kan avsluttes. 31.12.2015 30.04.2015 31.12.2015 Sykefraværsstatistikk pr. desember 2015 foreløpige tall Halden kommune totalt Periode 1 - 8 dager 1 - 16 dager 17 -39 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,9 % 1,8 % 1,5 % 6,6 % 11,8 % 10,1 % 11,8 % Feb 1,9 % 1,6 % 2,3 % 6,2 % 12,1 % 10,7 % 11,9 % Mar 1,3 % 1,3 % 1,5 % 5,8 % 9,9 % 10,0 % 11,1 % 1.kvartal 1,7 % 1,6 % 1,8 % 6,2 % 11,3 % 10,3 % April 1,0 % 1,3 % 1,3 % 5,7 % 9,2 % 10,1 % 10,8 % Mai 0,8 % 1,1 % 1,7 % 5,1 % 8,7 % 8,8 % 10,4 % Juni 0,8 % 1,1 % 1,2 % 4,7 % 7,9 % 8,5 % 9,9 % 2.kvartal 0,9 % 1,2 % 1,4 % 5,2 % 8,6 % 9,1 % Juli 0,3 % 0,6 % 1,0 % 3,2 % 5,0 % 5,6 % 9,2 % August 0,7 % 1,1 % 1,0 % 3,2 % 6,0 % 7,0 % 8,8 % September 1,3 % 1,1 % 1,8 % 3,8 % 8,1 % 8,3 % 8,7 % 3.kvartal 0,8 % 0,9 % 1,3 % 3,4 % 6,4 % 7,0 % Oktober 1,4 % 1,6 % 1,8 % 4,3 % 9,1 % 9,4 % 8,9 % November 1,3 % 1,5 % 1,5 % 5,1 % 9,4 % 9,8 % 9,0 % Desember 1,2 % 1,3 % 2,4 % 5,1 % 9,9 % 10,0 % 4.kvartal pr. 9,7 % Sentral felles Periode 1 - 8 dager 1 - 16 dager 17 - 39 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 2,0 % 1,2 % 0,6 % 7,3 % 11,1 % 9,1 % 11,1 % Feb 2,6 % 0,4 % 2,4 % 4,8 % 10,1 % 7,5 % 10,6 % Mar 1,2 % 0,9 % 1,4 % 3,3 % 6,8 % 7,7 % 9,6 % 1.kvartal 1,9 % 0,8 % 1,5 % 5,1 % 9,3 % 8,1 % April 0,8 % 0,5 % 0,0 % 5,1 % 6,5 % 11,3 % 9,1 % Mai 0,9 % 1,6 % 1,4 % 1,3 % 5,3 % 10,0 % 8,4 % Juni 2,0 % 1,5 % 0,9 % 1,3 % 5,7 % 10,6 % 8,0 % 2.kvartal 1,2 % 1,2 % 0,8 % 2,6 % 5,8 % 10,6 % Juli 0,3 % 0,9 % 0,8 % 2,3 % 4,3 % 7,6 % 7,5 % August 1,0 % 1,8 % 0,0 % 0,9 % 3,7 % 8,7 % 7,0 % September 1,2 % 0,9 % 1,5 % 0,9 % 4,5 % 8,3 % 6,7 % 3.kvartal 0,8 % 1,2 % 0,8 % 1,4 % 4,2 % 8,2 % Oktober 1,3 % 1,6 % 0,7 % 1,2 % 4,7 % 8,7 % 6,4 % November 2,0 % 0,9 % 1,6 % 1,5 % 5,9 % 8,6 % 6,4 % Desember 1,6 % 1,4 % 0,7 % 1,8 % 5,4 % 12,2 % 4.kvartal Personalavdelingen pr. 9,8 % side 1 av 3 sider 15.01.2016 Sykefraværsstatistikk pr. desember 2015 foreløpige tall NAV- kommunal del Periode 1 - 8 dager 1 - 16 dager 17 - 39 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,7 % 4,1 % 0,0 % 10,7 % 16,5 % 8,7 % 16,5 % Feb 4,2 % 1,1 % 0,7 % 10,4 % 16,4 % 7,1 % 15,9 % Mar 1,1 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 5,3 % 9,3 % 12,4 % 1.kvartal 2,3 % 1,7 % 0,2 % 8,4 % 12,7 % 8,4 % April 2,4 % 1,2 % 0,0 % 3,1 % 6,7 % 12,2 % 11,2 % Mai 0,9 % 2,5 % 0,0 % 1,6 % 5,0 % 5,8 % 10,1 % Juni 0,4 % 1,4 % 0,0 % 1,2 % 3,0 % 5,8 % 8,9 % 2.kvartal 1,2 % 1,7 % 0,0 % 2,0 % 4,9 % 7,9 % Juli 0,8 % 0,0 % 8,7 % 2,3 % 11,8 % 9,5 % 9,2 % August 0,5 % 2,6 % 0,0 % 7,3 % 10,4 % 7,6 % 9,3 % September 1,1 % 0,5 % 5,3 % 5,8 % 12,7 % 8,9 % 9,6 % 3.kvartal 0,8 % 1,0 % 4,7 % 5,1 % 11,6 % 8,7 % Oktober 1,0 % 1,9 % 2,1 % 9,2 % 14,2 % 11,3 % 10,2 % November 1,0 % 0,0 % 3,3 % 11,2 % 15,5 % 9,5 % 10,7 % Desember 0,3 % 0,0 % 0,0 % 10,2 % 10,5 % 13,1 % 4.kvartal pr. 11,3 % Undervisning, oppvekst og kultur Periode 1 - 8 dager 1 - 16 dager 17 - 39 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 2,1 % 2,0 % 1,6 % 6,1 % 11,8 % 8,9 % 11,8 % Feb 1,5 % 1,6 % 2,0 % 5,8 % 10,9 % 9,3 % 11,3 % Mar 1,3 % 1,3 % 1,2 % 5,7 % 9,5 % 9,6 % 10,6 % 1.kvartal 1,6 % 1,6 % 1,6 % 5,9 % 10,7 % 9,3 % April 1,1 % 1,2 % 1,4 % 5,3 % 8,9 % 8,9 % 10,3 % Mai 0,7 % 1,0 % 0,8 % 5,2 % 7,7 % 7,9 % 9,9 % Juni 0,6 % 0,7 % 0,8 % 4,4 % 6,6 % 7,8 % 9,3 % 2.kvartal 0,8 % 1,0 % 1,0 % 5,0 % 7,7 % 8,2 % Juli 0,0 % 0,3 % 0,4 % 2,1 % 2,8 % 4,1 % 8,3 % August 0,5 % 0,8 % 1,0 % 2,8 % 5,0 % 5,4 % 7,9 % September 1,3 % 1,3 % 1,0 % 3,3 % 6,9 % 8,1 % 7,8 % 3.kvartal 0,6 % 0,8 % 0,8 % 2,7 % 4,9 % 5,9 % Oktober 1,4 % 1,5 % 1,6 % 3,5 % 7,8 % 8,9 % 7,9 % November 1,4 % 1,4 % 1,2 % 4,9 % 8,9 % 8,6 % 8,0 % Desember 1,1 % 1,0 % 2,7 % 4,9 % 9,6 % 8,7 % 4.kvartal pr. 8,7 % Teknisk Periode 1 - 8 dager 1 - 16 dager 17 - 39 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,6 % 0,4 % 1,1 % 2,6 % 5,6 % 5,3 % 5,6 % Feb 2,3 % 0,5 % 0,8 % 2,7 % 6,3 % 6,5 % 6,0 % Mar 1,0 % 0,4 % 0,4 % 2,3 % 4,1 % 5,7 % 5,3 % 1.kvartal 1,6 % 0,4 % 0,8 % 2,5 % 5,3 % 5,8 % April 0,8 % 0,5 % 1,3 % 2,7 % 5,3 % 6,0 % 5,4 % Mai 0,7 % 1,1 % 3,4 % 1,9 % 7,1 % 5,8 % 5,8 % Juni 0,3 % 0,5 % 0,8 % 4,0 % 5,7 % 5,0 % 5,7 % 2.kvartal 0,6 % 0,7 % 1,8 % 2,9 % 6,0 % 5,6 % Juli 0,2 % 0,5 % 0,6 % 1,9 % 3,1 % 3,2 % Personalavdelingen side 2 av 3 sider pr. 5,3 % 15.01.2016 Sykefraværsstatistikk pr. desember 2015 foreløpige tall August 0,6 % 0,7 % 0,6 % 1,7 % 3,7 % 4,0 % 5,1 % September 0,8 % 0,7 % 0,8 % 2,2 % 4,5 % 4,7 % 5,0 % 3.kvartal 0,5 % 0,6 % 0,7 % 1,9 % 3,8 % 4,0 % Oktober 0,9 % 0,6 % 0,5 % 1,5 % 3,5 % 5,4 % 4,9 % November 0,8 % 1,2 % 0,3 % 1,1 % 3,5 % 5,6 % 4,7 % Desember 0,9 % 0,5 % 1,1 % 0,9 % 3,4 % 6,1 % 4.kvartal 5,7 % Helse og omsorg Periode 1 - 8 dager 1 - 16 dager 17 - 39 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,9 % 1,8 % 1,6 % 7,4 % 12,8 % 10,6 % 12,8 % Feb 2,0 % 2,0 % 2,9 % 7,3 % 14,2 % 12,6 % 13,5 % Mar 1,3 % 1,4 % 2,1 % 6,9 % 11,7 % 11,4 % 12,7 % 1.kvartal 1,7 % 1,7 % 2,2 % 7,2 % 12,9 % 11,5 % April 1,0 % 1,6 % 1,4 % 6,6 % 10,6 % 11,8 % 12,2 % Mai 0,9 % 1,2 % 2,1 % 6,4 % 10,6 % 9,8 % 11,9 % Juni 0,9 % 1,6 % 1,6 % 5,6 % 9,7 % 9,5 % 11,5 % 2.kvartal 0,9 % 1,5 % 1,7 % 6,2 % 10,3 % 10,4 % Juli 0,5 % 0,8 % 1,4 % 4,4 % 7,1 % 7,0 % 10,8 % August 0,8 % 1,3 % 1,4 % 4,1 % 7,5 % 8,2 % 10,4 % September 1,4 % 1,2 % 2,7 % 5,2 % 10,5 % 9,4 % 10,5 % 3.kvartal 0,9 % 1,1 % 1,8 % 4,6 % 8,4 % 8,2 % Oktober 1,4 % 1,9 % 2,4 % 6,0 % 11,7 % 10,6 % 10,9 % November 1,3 % 1,8 % 2,0 % 6,5 % 11,7 % 11,6 % 11,3 % Desember 1,3 % 1,7 % 2,6 % 6,4 % 12,1 % 11,2 % 4.kvartal pr. 11,1 % Akkumulert pr dato viser fra 01.01. til siste dato i den måned rapporten kjøres for: februar 01.01.-28.02 mars 01.01.-31.03. Personalavdelingen side 3 av 3 sider 15.01.2016 Status "Vedtak til effektuering" pr. 21.01.2016. Antallet utvalgssaker som står til oppfølging er totalt: 68 Utvalg KS FO KS Snr/Lnr 2008/1914-80 2008/2411-58 Vedtakstatus Ikke påbegynt Under behandl. Tittel Etteranmodning om bosetting av flyktninger i Halden 2016 Prosjekt Erlandsen 2008/260-20 Under behandl. Halden Utvikling AS - Salg av aksjer 2009/1314-17 Ikke påbegynt Oppfølging av vedtak: PS2013/21 "Revidering av plan for universell utforming" og formannskapets vedtak aV 03.12.2015 om planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel, hvor det ble lagt til et avsnitt om universell utforming SUTV - Avdeling for 2009/6668-15 Under behandl. Nybygg Båstadlund Dagsenter KSHO - Kommunalområde helse og omsorg RF Merknad Erlandsen har sendt inn ny søknad. Emisjon er gjennomført. Arbeid med innkreving av kommunens utlegg til infrastruktur i området Remmen Vest pågår. Møte mellom partene 26.01.2016. KS HHO FO HUO HTB HTB RF FO Under behandl. Nybygg Båstadlund Dagsenter 2009/6668-15 Under behandl. Nybygg Båstadlund Dagsenter 2010/2905-42 Ikke påbegynt Oppstart - Nødstrømsaggregat 2010/5294-251 Under behandl. Revisjon av kommuneplandokumentene i tråd med kommunestyrets vedtak av 22.06.2010. 2010/5604-10 Under behandl. Hjortsberg skole - omgjøring av vedtak 2011/4901-7 Under behandl. Brostein 2011/4901-8 Under behandl. 2011/7137-54 Under behandl. Brosten kontra asfalt i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranesgate. Tilleggsbevilgning Revidering av plan for universell utforming 2011/7766-3 Under behandl. Rokke avfallsanlegg 2012/1726-11 Under behandl. Trafikkregulering i Oskleiva med innføring av fartshumper som første titak og anleggelse av humper i Grønliveien. Arbeid med revidering av planen starter i 1. tertial 2015. ØKON - Økonomi og plan Sak Rokke avfallsplass - kommunestyrets budsjettvedtak - Meglertjenester for salg KSTK - Kommunalområde av nærings- og deponivirksomhet lagt ut på anbud.Tilbyder valgt. Legges ut ila teknisk januar TFOR - Teknisk Forvaltning Politisk vedtatt å ikke legge fartsdumper. Det arbeides med alternative løsninger i hht vedtak.REgner med nytt forslag til behandling mai2016 2012/2933-1 Under behandl. Regionalt næringsområde v/E6 nord for Sponvikaveien Utarbeidelse av plan pågår. I en fase med kontakt med ulike grunneiere. 2012/5787-2 Under behandl. Uttreden fra avtale med GG Gruppen AS 2012/5808-56 Avventer videre pol.behandl. 2012/6838-10 Under behandl. 2012/6838-10 Under behandl. 2012/6838-10 Under behandl. KS FO HTB KS KS FO HPTLM Ihht vedtatt øko plan jobbes det mot at det fremtidige dag og aktivitetstilbudet til funksjonshemmede lokaliseres i frigitte lokaliteter i Karrestad. Ihht vedtatt KSHO - Kommunalområde budsjett 2015 er det bedt om at det fremlegges for HHO egen sak om dette. helse og omsorg Des.15. KSHO - Kommunalområde helse og omsorg 2009/6668-15 FO HAD Adm enhet NAV - NAV KOS - Kommunikasjon og ØKON - Økonomi og plan Bevilgning til investeringen ble trukket inn i 2014 - saken avventes mht. investeringsbudsjett 2015. Pågående arbeid i forhold til strandsone, næringsarealer, masseuttak og arealregnskap. SD-anlegg gjenstår for tilbygget og samordnes med øvrig investering SD-anlegg Hjortsberg skole. Saken pågår. Brostensbelegg i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranes gate avventes Brostensbelegg i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranes gate avventes TFOR - Teknisk Forvaltning ØKON - Økonomi og plan TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning ØKON - Økonomi og plan Blitt enige med GG gruppen. Fradelingssøknad er sendt, Vei v/ Egil forhander med TFOR - Teknisk Forvaltning grunneier om oppgradering av tomt mot at delr av eiendommen går til vei/fortau. Kommunen bekoster dette. Oppheving av del av Detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter, 2. PLA - Plan Avventer sluttbehandling i kommunestyret. gangs behandling KSTK - Kommunalområde Rokke avfallsanlegg - kommunestyrets budsjettvedtak 2015 Sak Rokke avfallsplass - kommunestyrets budsjettvedtak - Meglertjenester for salg teknisk KSTK - Kommunalområde av nærings- og deponivirksomhet lagt ut på anbud.Tilbyder valgt. Legges ut ila Rokke avfallsanlegg - kommunestyrets budsjettvedtak 2015 teknisk januar KSTK - Kommunalområde Rokke avfallsanlegg - kommunestyrets budsjettvedtak 2015 teknisk HPTLM FO Under behandl. Organisering - Rokke avfallsanlegg 2012/91-88 Avventer videre pol.behandl. Behandling av innkomne høringer til 1. gangs utlegging av Sentrumsplanen for Halden 2015 - 2027. 2013/2158-4 Under behandl. Svømmehall - rehabilitering eller nybygg Det er enighet med Statbygg om at det videre arbeidet skal dreie seg om et felles investeringsprogram. Saken om overtakelse avsluttes og forslag til investering legges inn i rådmannens budsjettforslag. 2013/3890-6 Under behandl. Plassering av gitarmonumentet Arbeidsgrupe som skal jobbe med forslag til plassering. 27/8-2015. Arbeider med å bestemme trasee. To alternativ. Enten til Tolvehaugen ellet til Totorp. Sigevannsled. kobles til renseanlegget i 2017. Saken utsettes til 2017. Midler inndratt. 05.01.2015 Ingen endring. FO HSK FO HPTLM 2013/5514-1 Under behandl. Sigevannsledning i felles grøft fra Bærenga til Rokke avfallsanlegg. 2013/5515-33 Ikke påbegynt Gnr. 160 bnr. 526 - Kiellands gate 2 - Søknad om dispensasjon ombygging/bruksendring 2013/6363-25 Under behandl. Heldøgnsplasser - institusjon/omsorgsboliger 2013/6363-40 Under behandl. Omsorgsboliger , Tyska 2013/6363-40 Under behandl. Omsorgsboliger , Tyska 2013/6363-40 Under behandl. Omsorgsboliger , Tyska 2013/6507-7 Under behandl. Tilbakekjøp av bygg fra Halden Kommunale Pensjonskasse 2013/6507-7 Under behandl. Tilbakekjøp av bygg fra Halden Kommunale Pensjonskasse 2013/6507-7 Under behandl. Tilbakekjøp av bygg fra Halden Kommunale Pensjonskasse 2013/7099-4 Ikke påbegynt 2013/7123-11 Under behandl. Kultur- og aktiviseringstilbudet Tirsdag/torsdags-gruppen Halden Byutvikling AS - Restrukturering av selskapets økonoiske forhold til Halden Kontakt med HBU er etablert for oppfølgign av vedtaket. kommune KS KS HHO FO KS FO HNE HSK KS FO FO HS KSHO - Kommunalområde helse og omsorg Ihht skissert fremdrift i vedtaket legges det frem ny (e) sak (er) til politisk behandling november 2015. Ihht skissert fremdrift i vedtaket legges det frem ny (e) sak (er) til politisk behandling november 2015. Ihht skissert fremdrift i vedtaket legges det frem ny (e) sak (er) til politisk behandling november 2015. Avventer styrebehandling i HKP i forhold til tilbakekjøp. Forventes foreligge i løpet av februar. Avventer styrebehandling i HKP i forhold til tilbakekjøp. Forventes foreligge i løpet av februar. Avventer styrebehandling i HKP i forhold til tilbakekjøp. Forventes foreligge i løpet av februar. KSHO - Kommunalområde helse og omsorg KSHO - Kommunalområde helse og omsorg KSHO - Kommunalområde helse og omsorg ØKON - Økonomi og plan Norsk Helsehus har fått utettelse ifht kontrakter med 6 mnd. Jernbaneverket kommet med innsigelse knyttet til både sentrumsplan og detaljregulering av tyska. Mulighetsstudie som forventes i feb/mars vil gi indikasjoner på videre fremdrift. Byutvikling - Tyska og Hollenderen 2013/7363-33 Under behandl. Kjøleanlegg Halden ishall - omdisponering av investeringsmidler 2013/7363-34 Under behandl. Halden Ishall - navnebytte 2013/7883-1 Under behandl. Salg av kommunale eiendommer - 160/0112 - 160/0113 - 066/0154 - 062/0631 HK er i dialog med HKP vedr. Basarene. Svenskegata 13 er solgt (2 850 000). Wærnsgt. 12A er solgt ( 1 650 000) 2013/8712-2 Under behandl. Omdisponering VA-midler Tistedal Vedtak om omdisponering av midler fattet i fs i august. Prosjektering igangsettes.Noe arbeid gjennomført. Arbeidet videreføres 2013/8712-3 Under behandl. Omdisponering av investeringsmidler VA - maskiner Endelig vedtak fattet i fs. Hjulgraver levert HK september 15. Prosess slamsuger startet og flere ilbud nå mottett. Forventet avsluttet med levering av bil i 2016 2013/957-2 Ikke påbegynt Oppfølging av budsjettvedtak - gjennomgang og reforhandling av samtlige leieavtaler Ikke hatt kapasitet for oppstart FO ØKON - Økonomi og plan TEKN - Teknisk Drift Vedtakets pkt. 1 og 2 er under arbeide gjennom nedsatte arbeidsgrupper. Tiltakene fremlegges til politisk behandling i samsvar med prosjektenes fremdrift. Under behandl. FO TFOR - Teknisk Forvaltning BYG - Byggesak 2013/7184-1 FO HSK Sak Rokke avfallsplass - kommunestyrets budsjettvedtak - Meglertjenester for salg KSTK - Kommunalområde av nærings- og deponivirksomhet lagt ut på anbud.Tilbyder valgt. Legges ut ila teknisk januar ØKON - Økonomi og plan Saken er utsatt i påvente av videre politisk behandling. 2012/6838-9 ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan KI - Kultur og idrett ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan Midlertidig kjøleanlegg tilkoblet 6.10. Eksisterende anlegg byttes nå ut og KSTK - Kommunalområde permanent anlegg forventes pt å ferdigstilles i januar 16. Dette gjøres uten stopp i teknisk drift. TFOR - Teknisk Forvaltning Utreder spørsmålet om offentlige anskaffelser TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning KSTK - Kommunalområde teknisk TFOR - Teknisk Forvaltning FO Under behandl. Oversikt over kommunale eiendommer 2014/1041-3 Under behandl. Diverse eiendom for salg - april 2014 2014/1102-5 Under behandl. Nedlagt Esso stasjon på Busterud. Avtalefestet gjenkjøpsrett av grunn 2014/1102-5 Under behandl. Nedlagt Esso stasjon på Busterud. Avtalefestet gjenkjøpsrett av grunn Vedtak er meddelt. Rivingarbeider er sluttført. Gjennomføringsprosess vedr overtakelse (taksering) igangsettes februar 2015. 2014/1429-3 Under behandl. Ny brannstasjon / beredskapssenter i Halden Sendt videre for kunngjøring. 2014/1429-3 Under behandl. Ny brannstasjon / beredskapssenter i Halden Kunngjort. Avventer tilbakemelding innen 1. feb. FO FO HNE KS FO FO KS HSK HPTLM HPTLM HS HPTLM 62/216: jobbes med leiekontrakt.4/108: forhandler om pris. 196/14: har hatt TFOR - Teknisk Forvaltning arkeaoligisk utgraving. Jobber med å flytte lyktestolpe. 5/190: ikke kommet videre foreløpig. TFOR - Teknisk Forvaltning Rivingsarbeider er sluttført. Nabo har påpekt setningsskader, saken henvist videre til Esso sitt eiendomsselskap for avklaring. Erverv er ikke gjennomført. TFOR - Teknisk Forvaltning BRANN - Brann og feiervesen BRANN - Brann og feiervesen 2014/1429-3 Under behandl. Ny brannstasjon / beredskapssenter i Halden 2014/305-1 Avventer videre pol.behandl. Storgata 7 - krav til universell utforming - bruk av budsjetterte midler 2014/305-1 Under behandl. Storgata 7 - krav til universell utforming - bruk av budsjetterte midler Trappeheis v/inngangsparti er montert 2014/4929-16 Ikke påbegynt Kommunereformen - videre prosess 2014/5155-5 2014/5155-5 2014/6096-73 Avventer videre pol.behandl. Avventer videre pol.behandl. Ikke påbegynt TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning Idd kirkegård - Utvidelse av kirkegård og igangsetting av reguleringsplanarbeid. Behandles i formannskapet 28.januar 2016 Idd kirkegård - Utvidelse av kirkegård og igangsetting av reguleringsplanarbeid. Behandles i formannskapet 28.januar 2016 Gnr. 160 bnr. 196 - Elvegata 19 - forstøtningsmur PLA - Plan PLA - Plan BYG - Byggesak 2014/6245-33 Avventer videre pol.behandl. Organisering og drift av kommunale båtplasser. Arbeidet med forslag til annen organsisering av kommunale bryggeplasser i igangsatt. Administrasjonen avventer resultater vedrørende en helhetlig organisering av virksomhet havn/teknisk. I bero fra 19.01.2016 2014/6250-19 Avventer videre pol.behandl. Svingen pukkverk - Forespørsel om utnytting av næringsområde Behandles i fs 28.1.16 2014/6547-12 Under behandl. Strategier for Halden havn Havnestrategi vedtatt i KS august 2015. Administrasjonen jobber med gjennomføring av politisk vedtak. Følges opp med ny politisk prosess og organisering av havn 19.01.2016 KSTK - Kommunalområde teknisk 2014/6547-12 Under behandl. Strategier for Halden havn Havnestrategi vedtatt i KS august 2015. Administrasjonen jobber med gjennomføring av politisk vedtak. Medfører en omlegging og ny organisering av havn, som følges opp med politisk prosess 19.01.2016 KSTK - Kommunalområde teknisk 2014/6547-12 Under behandl. Strategier for Halden havn Havnestrategi vedtatt i KS august 2015. Administrasjonen jobber med gjennomføring av politisk vedtak som påvirker hele organiseringen av havnetilbudet KSTK - Kommunalområde teknisk 2014/6708-2 Under behandl. Valg av trasè for sigevannsledning fra Rokke Avfallsanlegg og konsekvens for Nordbyveien Avløpslag. Tiltak under prosjektering/utarbeidelse. Ferdigstillelse må avvente ferdigstillelse av vannbehandlingsdelen på Remmendalen Avløpsrenseanlegg høsten 2016. 2014/6923-16 Ikke påbegynt Gnr. 176 bnr. 42 - Hovsveien 160 - fritidsbolig KS FO HS HPTLM HPTLM TFOR - Teknisk Forvaltning Sak er kunngjort i HA, Finn.no og på kommunens hjemmesider. Kommunen ønsker BRANN - Brann og feiervesen å komme i kontakt med interessenter som besitter tomt, bygning eller annet areal som kan benyttes som ny brannstasjon / beredskapssenter. Frist for å melde interesse 1. feb. TFOR - Teknisk Forvaltning Noe arbeid gjenstår. HNE RF Det arbeides med samtlige punkter. Prestebakke: samtlige leiligheter er solgt (1 565 000). Takst 98/843 kr. 650 000, legges ut for salg. 2014/1041-1 KSTK - Kommunalområde teknisk PLA - Plan TFOR - Teknisk Forvaltning BYG - Byggesak FO FO HSK HPTLM Under behandl. Småbåthavner og strandsone i Halden 2015/2009-1 2015/2009-2 Under behandl. Under behandl. Avventer videre pol.behandl. Kommuneplanens samfunnsdel 2016 - 2028. PLANPROGRAM Høring av planprogram Kommuneplanens samfunnsdel 2016 - 2028. Søknad om dispensasjon fra "forskrift om takster for kommunale vann og avløpsgebyr" Under behandl. Svar på søknad om motorisert ferdsel på Rokkevannet. Kommunestyret innvilget søknaden. Det ble sendt inn lovlighetsklage på vedtaket. Administrasjonen går nå gjennom saken på nytt. Endringer fra rådmannens budsjettforslag til vedtatt budsjett er innarbeidet og registrert i system. Budsjett er overført til økonomisystem, videresent Fylkesmann og formidlet ut til alle HKs kommunalsjefer og enhetsledere for effektuering i 2016 2015/2926-5 KS 2015/3121-2 KS HPTLM KS KS KS HHO FO HNE EISAK EISAK EISAK KS FO Sendes til formannskapet for behandling. ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan TFOR - Teknisk Forvaltning NAT - Miljø og landbruk ØKON - Økonomi og plan 2015/3366-25 Under behandl. Budsjett 2016 2015/3736-7 Under behandl. Initiativ om detaljregulering av Fisketorget - avklaring vedr. oppstart av planarbeid Avventer avklaring i fht. eiendomsforhold 2015/4166-2 Under behandl. Bekjempelse av brunskogssnegl i Halden 2015/4548-1 Under behandl. Middelalderprosjekt I Østfold - Invitasjon til deltakelse 2015/5344-13 Under behandl. Valg av styrer, råd og nemnder for perioden 2015 - 2019 2015/5344-17 Under behandl. Valg av brukerrepresentanter til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Fylkeskommunen er kontaktet for oppsett av skjøtselsavtale. Forventes ferdig des- KI - Kultur og idrett 15. Underretning om valgene sendes fortløpende, men det gjenstår fortsatt å POL - Politisk sekretariat fremskaffe kontaktdata for en del. POL - Politisk sekretariat Reg. i interne system. Melding om valg gjenstår - sendes uke 3 2015/5344-18 Under behandl. Valg av medlemmer til Halden eldreråd etter forslag fra pensjonistforeningene Reg. i interne system. Melding om valg gjenstår - sendes uke 3 2015/5907-3 Under behandl. Revidering av bevillingsreglement for Halden kommune 2015/740-3 Under behandl. 2015/740-3 Under behandl. HPTLM KS Vedtaket oppfølges ved at "Småbåthavner og strandsone i Halden" ivaretas i arbeidet med "Regional kystsoneplan for Østfold" : for denne er Espen Sørås ansvarlig saksbehandler . Planprogrammet er på høring. Høringsperioden er ikke utløpt. 2014/904-1 2015/890-6 Avventer videre pol.behandl. Avventer videre pol.behandl. Avventer videre pol.behandl. Under behandl. 2015/891-3 Under behandl. 2015/880-133 2015/880-134 2015/880-135 Av ulike årsaker har møtet med ressurspersoner blitt utsatt, men er nå berammet til den 19. januar 2016. Det vil da bli bestemt hvordan vi jobber videre med saken. Søknad fra TTIF om tildeling av tomt til idrettsplass og barnehage, samt regulering Arbeidet er i startfasen. Dialog mellom eiendom og planavdeling. og evt. konsekvensutredning - Vedenskogen Søknad fra TTIF om tildeling av tomt til idrettsplass og barnehage, samt regulering Arbeidet er i startfasen. Dialog mellom eiendom og planavdelingen og evt. konsekvensutredning - Vedenskogen PLA - Plan NAT - Miljø og landbruk POL - Politisk sekretariat KSHO - Kommunalområde helse og omsorg TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning JUR - Juridisk Klage - eiendomsskattetakst - tomtefelt - Grimsrødhøgda - 69/561 JUR - Juridisk Klage - eiendomsskattetakst - tomtefelt - Svinesund - 17/1 JUR - Juridisk Klage - eiendomsskattetakst - gårdsbruk, våningshus, tomtefelt - Remmen - 60/1 Økonomiplan 2016 - 2019 Oversendt til fylkesmannen for godkjenning 13.01.2016 Ombygging av gamle rådhus - universell utfoming, service og sikkerhet Arbeidsgruppa har hatt sitt første møte, og arkitekt utarbeider nye skisser ØKON - Økonomi og plan POL - Politisk sekretariat Effektuerte vedtak 3. tertial 2015 Rapportdato: 21.01.2016 Utvalg Snr/Lnr Vedtakstatus Tittel Merknad Adm enhet EISAK 2008/1967-102 Ferdig/Iverksatt Saugbrugssaken - tingrettens dom. JUR - Juridisk HAD 2008/3690-36 Ferdig/Iverksatt Valg av lønnsutvalg iht. Reglement for politiske organer og delegering i Halden kommune pkt. 3.3.5.4 KS 2008/4168-96 Ferdig/Iverksatt Kriterier for helsefremmede skoler og barnehager ØKON - Økonomi og plan HUO 2008/4168-96 Ferdig/Iverksatt Kriterier for helsefremmede skoler og barnehager ØKON - Økonomi og plan FO 2008/4168-96 Ferdig/Iverksatt Kriterier for helsefremmede skoler og barnehager ØKON - Økonomi og plan FO 2008/767-286 Ferdig/Iverksatt Avtaler inngått vedr. byutviklingen Høvleriet. JUR - Juridisk FO 2008/767-366 Ferdig/Iverksatt Avtaler vedr. byutviklingen på Høvleriet JUR - Juridisk HPTLM 2008/767-366 Ferdig/Iverksatt Avtaler vedr. byutviklingen på Høvleriet JUR - Juridisk FO 2009/1586-3 Ferdig/Iverksatt Oreid barnehage - forhåndsgodkjenning av drifts- og kapitaltilskudd KSUO - Kommunalområde undervisning og oppvekst HPTLM 2009/2915-140 Ferdig/Iverksatt Reguleringsplan for Steigen hyttefelt - Klager på kommunestyrets vedtak PLA - Plan HHO 2009/485-190 Ferdig/Iverksatt Legat til beste for eldre i Halden - utdeling 2015 FAST - Koordinerende enhet HPTLM 2010/365-10 Ferdig/Iverksatt Asfaltering 2015 HPTLM 2010/365-23 Ferdig/Iverksatt Omdisponering av investeringsmidler P7180 Reasfatering 2015 HPTLM 2011/5455-25 Ferdig/Iverksatt Klage på vedtak - 023/0008/003 - Mørvika - riving og nybygg hytte HUO 2011/6998-3 Ferdig/Iverksatt Oppnevning av representanter til barnehagens- og skolens samarbeidssutvalg for perioden 2015-2019 HPTLM 2012/1286-22 Ferdig/Iverksatt Forslag til detaljregulering for Eskeviken, B22 og B23 - 1. gangs behandling. HPTLM 2012/5808-49 Ferdig/Iverksatt FO 2013/1392-17 Ferdig/Iverksatt FO 2013/1392-41 Ferdig/Iverksatt Lønnsutvalg ble valgt i møte i HAD 18.11.15. Ferdig PERS - Personal og TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning Klage oversendt Fylkesmannen i Østfold BYG - Byggesak KSUO - Kommunalområde undervisning og oppvekst SEndt på høring og offentlig ettersyn Oppheving av del av Detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter, 1. Planforslaget er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn gangs behandling Søknad sendt til Østfold Fylkeskommune, Regionalt Partnerskapsfond den 26. Søknad Regionalt Partnerskapsfond 2015 september, ePhorte 2013/1392-21 PLA - Plan PLA - Plan NÆR - Næringsavdelingen Søknad om midler fra Regionalt utviklingsfond til utvikling av velferdsteknologi Vedtak oversendt regionalt partnerskapsfond for behandling KSHO - Kommunalområde Det er enighet om at det videre arbeidet skal dreie seg om et felles investeringsprogram. Saken om overtakelse avsluttes og forslag til investering legges inn i rådmannens budsjettforslag KSTK - Kommunalområde teknisk HNE 2013/2158-9 Ferdig/Iverksatt Remmen svømmehall - tilbud om overtakelse KS 2013/6418-74 Ferdig/Iverksatt Ny skolestruktur i Halden kommune FO 2013/6418-74 Ferdig/Iverksatt Ny skolestruktur i Halden kommune KS 2013/6418-74 Ferdig/Iverksatt Ny skolestruktur i Halden kommune KSUO - Kommunalområde undervisning og oppvekst KSUO - Kommunalområde undervisning og oppvekst KSUO - Kommunalområde undervisning og oppvekst KSUO - Kommunalområde undervisning og oppvekst KS 2013/6418-74 Ferdig/Iverksatt Ny skolestruktur i Halden kommune KS 2013/7966-140 Ferdig/Iverksatt Møte 11.12.2014 - Interpellasjon fra G H Sandsmark: "Barnefattigdom i Halden" HSK 2013/901-59 Ferdig/Iverksatt Nye vei-og områdenavn GEO - Geodata KS 2014/2187-184 Ferdig/Iverksatt Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - protokoll - godkjenning av valget POL - Politisk sekretariat HPTLM 2014/4240-21 Ferdig/Iverksatt Forslag til detaljregulering for Berga - Busterudkleiva 19, 1. gangs behandling Planforslaget er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn PLA - Plan KN 2014/5734-2 Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om startlån til kjøp av bolig Vedtaket er sendt klager og underinstans JUR - Juridisk HPTLM 2014/6250-16 Ferdig/Iverksatt Svingen pukkverk - Forespørsel om utnytting av næringsområde KN 2014/6603-3 Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Vedtaket er sendt klager og underinstans JUR - Juridisk KN 2014/6629-4 Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på startlån/tilskudd til oppgradering av avløpsanlegg Vedtaket er sendt klager og underinstans JUR - Juridisk KN 2014/7008-4 Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om forhøyelse av startlån til utbedring av sjøbu Vedtaket er sendt klager og underinstans JUR - Juridisk EISAK 2014/976-137 Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klager 2014 -*** Behandling av årets klager mht. eiendomskatt er planlagt i snarlig EISAK møte sept. 2015, og samme med EIKLAG. Saker nesten ferdigstilt. JUR - Juridisk EISAK 2014/976-139 Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klager 2014 - tomt - *** JUR - Juridisk KS 2015/157-36 Ferdig/Iverksatt Forslag til områderegulering for Ulveholtet - 2. gangs behandling PLA - Plan KN 2015/1909-5 Ferdig/Iverksatt Møteplan vår 2016 HAD 2015/2144-4 Ferdig/Iverksatt Sykefraværsstatistikk og rapporter for 2. kvartal 2015 KN 2015/2308-4 Ferdig/Iverksatt Klage- avslag på søknad om startlån/tilskudd til kjøp av bolig Vedtaket er sendt klager og underinstans JUR - Juridisk KN 2015/2309-4 Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om startlån til kjøp av bolig Vedtaket er sendt klager og underinstans JUR - Juridisk KN 2015/2448-3 Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om forhøyelse av startlån til utbedring av bolig Vedtaket er sendt klager og underinstans JUR - Juridisk KN 2015/2552-4 Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om startlån til toppfinansiering til kjøp av bolig Vedtaket er sendt klager og underinstans JUR - Juridisk KN 2015/2569-3 Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Vedtaket er sendt klager og underinstans JUR - Juridisk KN 2015/2570-3 Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Vedtaket er sendt klager og underinstans JUR - Juridisk HPTLM 2015/3057-10 Ferdig/Iverksatt Mindre endring av reguleringsplan for Skansen boligområde (G-594) Varsel om vedtak PLA - Plan FO 2015/3366-11 Ferdig/Iverksatt Budsjett 2016 - Rådmannens forslag KN 2015/366-5 Ferdig/Iverksatt Klage- avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Vedtaket er sendt klager og underinstans JUR - Juridisk KN 2015/3882-3 Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Vedtaket er sendt klager og underinstans JUR - Juridisk KS 2015/4303-3 Ferdig/Iverksatt Høringsuttalelse til Kystverkets søknad om utdyping av innseilingen til Borg Havn og deponering av forurensede masser vest i Singlefjorden. Orientering vil bli fremlagt for K-styret 11.06.15. FAM - Familiens hus PLA - Plan Møtelokale er reservert for vedtatte møtedatoer JUR - Juridisk PERS - Personal og ØKON - Økonomi og plan NAT - Miljø og landbruk KS 2015/4677-2 Ferdig/Iverksatt Høringsuttalelse - lovfesting av rett til sykehjemsplass KSHO - Kommunalområde KS 2015/4710-6 Ferdig/Iverksatt Ansettelse av ny rådmann - innstilling fra Rekrutteringsutvalget Ny rådmann tiltrådte 10.12.15. PERS - Personal og KS 2015/5172-11 Ferdig/Iverksatt Valg av styremedlemmer til Halden Kommunale Pensjonskasse Melding om vedtaket er sendt til HKP POL - Politisk sekretariat HPTLM 2015/5297-1 Ferdig/Iverksatt Halden kommunes Byggeskikkpris 2015 KS 2015/5335-1 Ferdig/Iverksatt Endring av antall representanter til Formannskapet Valg av formannskap er gjort med antall representanter iht vedtaket. Info om formannskapet er oppdatert på hjemmesiden. POL - Politisk sekretariat KS 2015/5335-2 Ferdig/Iverksatt Valg av Formannskap for perioden 2015 - 2019 Formannskapet hadde sitt første møte 29.10.15. POL - Politisk sekretariat KS 2015/5335-3 Ferdig/Iverksatt Valg av ordfører og varaordfører KS 2015/5335-4 Ferdig/Iverksatt Valg av Kontrollutvalg for perioden 2015 - 2019 KS 2015/5335-9 Ferdig/Iverksatt Valg av politiske representanter til arbeidsgruppa for allbrukshall KS 2015/5344-12 Ferdig/Iverksatt Fritak fra verv som folkevalgt KS 2015/5344-19 Ferdig/Iverksatt Valg av ledere og nesteledere til eiendomsskattenemndene KS 2015/5661-1 Ferdig/Iverksatt Saken sendes til kommunestyret for behandling. Saken ferdigbehandlet i Kommunens oppfølging av pålegg om tilknytning til kommunal spillvannsledning og kommunestyret. Vedtaket blir satt iverk fra uke 51 2015. Maler for brev blir laget separering av spillvanns- og overvannsledning. og brev sendt ut etterhvert som påleggsfrist utløper. TFOR - Teknisk Forvaltning HPTLM 2015/5661-1 Ferdig/Iverksatt Kommunens oppfølging av pålegg om tilknytning til kommunal spillvannsledning og Vedtaket blir satt iverk fra uke 51 2015. Maler for brev blir laget og brev sendt ut separering av spillvanns- og overvannsledning. etterhvert som påleggsfrist utløper. TFOR - Teknisk Forvaltning KS 2015/5746-1 Ferdig/Iverksatt Tolkning av kommunestyrets vedtak om innløsningssum av festetomter De aktuelle festere er varslet skriftlig om KS vedtak i saken. TFOR - Teknisk Forvaltning HSK 2015/5746-1 Ferdig/Iverksatt Tolkning av kommunestyrets vedtak om innløsningssum av festetomter De aktuelle festerne er varslet skriftlig om KS vedtak. TFOR - Teknisk Forvaltning HSK 2015/5953-2 Ferdig/Iverksatt Kjøp av andel i Guldkorn Tegningsblankett for Guldkorn og vedtaket fra Hovedutvalget ble sendt til daglig leder i Guldkorn 10.12 2015 NÆR - Næringsavdelingen KS 2015/761-6 Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. juli 2015 Rådmannens innstilling vedtatt - sendt til KS ØKON - Økonomi og plan FO 2015/761-6 Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. juli 2015 Rådmannens innstilling vedtatt ØKON - Økonomi og plan KS 2015/761-7 Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. 2.tertial ØKON - Økonomi og plan FO 2015/761-7 Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. 2.tertial ØKON - Økonomi og plan KS 2015/761-8 Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. september ØKON - Økonomi og plan FO 2015/761-8 Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. september ØKON - Økonomi og plan KS 2015/761-9 Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. oktober ØKON - Økonomi og plan FO 2015/761-9 Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. oktober ØKON - Økonomi og plan EISAK 2015/880-111 Ferdig/Iverksatt Klage - eiendomsskattetakst - hytte - *** Besvart i KOMFAKT med melding om vedtak i brev 29.10.15 - MBE JUR - Juridisk EISAK 2015/880-112 Ferdig/Iverksatt Klage - eiendomsskatt - tomt - *** Besvart i KOMFAKT av MBE melding om vedtak JUR - Juridisk BYG - Byggesak POL - Politisk sekretariat Melding om valget ble sendt ØKUS 19.10.15. Melding om vedtaket er sendt til arbeidsgruppas medlemmer - kopi til gruppelederne for H / AP og kommunalsjef teknisk Melding om innvilget fritak er sendt til Thoresen. Melding om avslag er sendt til Cihiluka. Melding om valget er sendt saksbehandler for utvalget POL - Politisk sekretariat POL - Politisk sekretariat POL - Politisk sekretariat POL - Politisk sekretariat EISAK 2015/880-113 Ferdig/Iverksatt Klage - eiendomsskattetakst - næringsbygg - *** JUR - Juridisk EISAK 2015/880-114 Ferdig/Iverksatt Eiendomsskattetakst - klage - næring/boligbygg - *** JUR - Juridisk EISAK 2015/880-117 Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage - takst - tomt - *** EISAK 2015/880-120 Ferdig/Iverksatt Klage - eiendomsskatt - næringseiendom - *** EISAK 2015/880-121 Ferdig/Iverksatt Klage - eiendomsskatt - hyttetomt - *** Besvart av MBE i Komfakt JUR - Juridisk EISAK 2015/880-122 Ferdig/Iverksatt Klage - eiendomsskattetakst - våningshus - kondemnabelt - *** Besvart av MBE i Komfakt JUR - Juridisk EISAK 2015/880-124 Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage - takst enebolig - *** melding om vedtak i brev JUR - Juridisk EISAK 2015/880-125 Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage - tomt - *** JUR - Juridisk EISAK 2015/880-126 Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage - ubebygd tomt - *** JUR - Juridisk EISAK 2015/880-131 Ferdig/Iverksatt Klage - eiendomsskattetakst - nyoppført bolig - *** JUR - Juridisk EISAK 2015/880-132 Ferdig/Iverksatt Tomtefelt - taksering - prinsipper - klager JUR - Juridisk FO 2015/890-5 Ferdig/Iverksatt Økonomiplan 2016-2019 ØKON - Økonomi og plan MBE sendtc melding om vedtak i komfakt JUR - Juridisk JUR - Juridisk
© Copyright 2024