1. No category

Halden kommune
Arkivkode:
151
Arkivsaksnr:
2015/761-7
Journal dato:
09.09.2015
Saksbehandler:
Cathrine Gjessing
Utvalgssak
Utvalg
Formannskapet
Utvalgssak
Møtedato
Kommunestyret
Hovedutvalg for administrasjon
Hovedutvalg for undervisning og oppvekst
Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester
Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø
Hovedutvalg for næring og eiendom
Utsendte vedlegg
1
Fellesinntekter
2
NAV
3
Sentral/Felles
4
Undervisning og Oppvekst
5
Kultur
6
Helse og Omsorg
7
Teknisk
8
Oversikt pr. enhet
9
Investeringsprosjekt
10
Sykefravær
11
Vedtak til effektuering
12
Vedtak Iverksatt/ferdig
13
Finansrapport
Ikke utsendte vedlegg
Økonomirapport pr. 2.tertial
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Følgende har vært medsaksbehandlere: økonomikonsulenter og kommunalsjefer.
Sammendrag av saken:
Fortsatt skjør balanse
Rådmannen rapporterer en fortsatt skjør balanse. Driften er i rapporten prognostisert til et
merforbruk på 13,2 mill. kr. ved utgangen av året. De ulike "reservepostene" som beskrevet i
forrige rapport; Formannskapets konto, rådmannens omstillingspost, avsatt merutbytte fra
Østfold Energi og sentrale fondsavsetninger er fremdeles ikke tatt i bruk. Disse vil kunne
finansiere merforbruket nevnt over. Rådmannen har i de siste økonomirapportene vist til
pågående tiltak knyttet til en generell driftsreduksjon på 2 % av andre driftsutgifter, anslått til 14
mill. kr. i siste halvår. Det er ingen konkrete tiltak som er iverksatt, men en generell nøkternhet
av forbruk. Dette vil pågå utover året, og suksessivt innarbeides i prognosene.
Kommunalavdeling for Undervisning og Oppvekst har et betydelig behov for å effektuere
innsparingstiltak vedrørende årsverk til lærere og assistenter. Det krever betydelige strukturelle
grep for å iverksette prosesser og samtidige tiltak som gjør at en får en til en balansert endring i
bemanningen.
Prioriterer liv og helse
Driftsnivået er nå på et relativt lavt nivå på mange områder. Rådmannen følger nøye med på
utviklingen i tjenestene og vurderer kontinuerlig hensynet til liv og helse særskilt. Det er stor
oppmerksomhet på internkontroll for å forebygge avvik.
Helhetlig styring
Halden kommune har de to siste årene jobbet med innføring av helhetlig styring og
styringsindikatorer. Hensikten er å i større grad sikre gode tjenester i kommunen, og samtidig
indentifisere fremtidige utviklingsområder. I 2014 ble det gjennomført forvaltningsrevisjon av
rådmannens internkontroll, som er en vesentlig del av helhetlig styring.
Det siste året har HIKS, Halden kommunes internkontrollsystem, hatt prioritet. Et elektronisk
avvikssystem innføres etter en plan i hele organisasjonen, etter en vellykket pilot. Det planlegges
rapportering på avvik i tertialrapportene i 2016.
Rapportering på utvalgte styringsindikatorer viser pr. 2. tertial at mange av tjenestene oppnår
resultater i samsvar med forventningene, mens andre viser et klart potensiale for forbedringer.
Avdelingen Undervisning og Oppvekst rapporterte i 1.tertial om svært lave tall på indikatoren
«andel 6 åringer til skolestartundersøkelser hos lege før skolestart» Grunnet lav legekapasitet er
det utfordringer med å møte behovene. Andelen barn som er til skolestartundersøkelsen hos lege
før barnet begynner på skolen er fremdeles lav, men det rapporteres nå om forbedringer.
Kapasiteten er doblet, og vi forventer at alle årets 1.klassinger blir innkalt før jul. Det betyr at en
kan begynne med neste års 1.klassinger i januar, og indikatoren vil ha et betydelig høyere tall om
et år.
NAV rapporterer også om forbedringer, blant annet når det gjelder ungdomsgruppen. Her har det
vært stort fokus på raske tiltak slik at det i hovedsak skal være arbeid for sosialhjelp. Alle
tilgjengelige tiltaksmidler benyttes for å få sosialhjelpsmottagere i aktivitet og dette har gitt gode
resultater.
Omstillingsarbeid
Kommunen jobber på flere ulike måter med oppfølging av de funn og analyser som fremkommer
i rapporten fra Agenda Kaupang. Innenfor helse og omsorg jobbes det målrettet og konkret blant
annet med å rendyrke Koordinerende fellestjenester til et bestillerkontor; det vil si at man søker å
rendyrke aktiviteten på avdelingen til å omhandle vurderinger og beslutninger på helse og
omsorgstjenester. Tilstøtende forvaltningsoppgaver søkes å organiseres utenom kontorets
kjerneaktivitet. Dette ble i rapporten fra Agenda Kaupang trukket frem som en av de viktigste
satsningsområdene for sektoren.
Halden kommunes omstillingsarbeid og resultater er lagt merke til i store deler av kommuneNorge. Både i nasjonal presse, fagmiljøer og kommune-Norge for øvrig trekkes Halden frem som
en kommune som har gjennomført store omstillinger og oppnådd betydelige økonomiske
forbedringer på svært kort tid. Kommunens ledelse er i flere ulike sammenhenger bedt om å bidra
i ulike landsdekkende konferanser, b.la Arendalskonferansen, med sine erfaringer; noe som etter
rådmannens oppfatning er med på å bygge opp rundt et godt omdømme for Halden kommune
som organisasjon, tjenesteutøver og arbeidsgiver.
Forlik
Kommunen inngikk i juni forlik i den såkalte oppsigelsessaken. Essensen i forliket er at de
oppsagte medarbeiderne får beholde sine ansettelsesforhold i kommunen, men med endrede
arbeidsvilkår. Lokale arbeidstidsavtaler skal reforhandles og partene har forpliktet seg til at dette
arbeidet skal resultere i økt fleksibilitet.
Fortsatt nedgang i antall årsverk
Fra desember 2013 til desember 2014 ble antall årsverk redusert med 68,4. Hittil i 2015 er antall
årsverk redusert med 31,5, noe som gir en reduksjon i antall årsverk fra desember 2013 til
september 2015 på til sammen 99,9 årsverk.
Det er fortsatt behov for reduksjon av årsverk og lønnsmassen, for å komme i økonomisk
balanse.
Nærvær
Det er gledelig å kunne rapportere om økt nærvær. Det har over tid vært jobbet systematisk og
med mange ulike tiltak for å redusere sykefraværet. Foreløpig statistikk viser at fraværet totalt for
Halden kommune var på 6,0 % pr. utgangen av juli mnd. Ved samme tid i fjor var det totale
fraværet på 7,0 %. Dette medfører en reduksjon i sykefraværet på 1,0 prosentpoeng.
Langtidsfraværet på over 40 dager utgjør den største delen av fraværet.
Usikre elementer
Etter 8 måneders drift er årsprognosen fortsatt heftet med usikkerhet.
Eiendomsskatt
Det er fortsatt knyttet usikkerhet rundt eiendomsskatten fra Norske Skog Saugbrugs, som krever
tilbakebetaling for perioden 2009 - 2012. Saken er nå en rettslig tvist mellom kommunen og
bedriften. Skulle bedriften få medhold i saken innebærer det en tilbakebetaling på om lag 23 mkr.
inkl. renter. Rådmannen har vært i dialog med bedriften, men saken har i perioden 21. - 23.09.15
vært til behandling i tingretten. Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å angi om, og eventuelt
hvor mye, dette vil få konsekvenser for kommunens økonomi i 2015.
Økt skatteinngang hittil i år
Ved starten av 2015 viste den nasjonale skatteinngangen en urovekkende lav vekst sammenlignet
med året før. I revidert nasjonalbudsjett ble skatteprognosene justert ned til en vekst på 4,6 %.
I tillegg kom det signaler om en forverring i næringsliv og sysselsetting som følge av lave
investeringer i oljesektoren. På bakgrunn av dette justerte rådmannen ned de lokale
skatteprognosene fra en vekst på 5,03 % til en vekst på 3,82 %. Ved utgangen av juli mnd. viser
den nasjonale skatteinngangen en vekst på 4,2 % sammenlignet med samme periode i fjor.
Dermed ligger rådmannens prognoser 0,8 prosentpoeng lavere enn prognosene i revidert
nasjonalbudsjett, og 0,4 prosentpoeng lavere enn inngangen pr. juli mnd. På grunn av fortsatt stor
usikkerhet vil rådmannen avvente utviklingen av skatteinngangen utover høsten, men informerer
her om at Halden kommunes budsjett og prognoser er noe lavere enn det som ligger i de
nasjonale prognosene. Dersom veksten holder seg ut året kan det gi en merinntekt i
skatteinntekter på 5 - 6 mill. kr.
Pensjon
Når denne rapporten skrives har 2 av 3 pensjonskasser levert oppdaterte GKRS-beregninger.
Budsjett og prognoser for Halden Kommunale Pensjonskasse bygger dermed på GKRSberegningene som ble levert i april 2015, mens det for SPK og KLP bygger på oppdaterte data.
I denne leveransen er det innarbeidet ny uføreordning i folketrygden og lavere forventet
regulering av pensjoner under utbetaling. Begge disse endringene medfører en betydelig
reduksjon i pensjonskostnaden hos SPK. KLP har valgt en annen ordning for tilbakeføring av den
premien som over tid er avsatt til disse pensjonsutbetalingene som nå staten v/NAV har overtatt
ytelsene på. Halden Kommune oppnår dermed ikke samme positive effekt på pensjonskostnaden
i KLP på nåværende tidspunkt.
Renter
Dersom rentenivået holder seg på samme nivå som nå resten av året vil det være en liten reserve i
forhold til budsjett. Markedet forventer ikke en økning i rentenivået på lang tid, likevel ser vi at
kommunalbanken nå har økt sitt kredittpåslag til 40 punkter. Med bakgrunn i dette påslaget
vurderer rådmannen den eventuelle reserven på 3 – 3,5 mill. kr. som usikker.
Rådmannens innstilling:
1. Økonomirapporten tas til etterretning.
Rådmannen intensiverer arbeidet med å hente ut økonomisk effekt av kortsiktige
sparetiltak, samt fortsetter det systematiske arbeidet med helhetlig styring med stor
oppmerksomhet på lederutvikling og økonomistyring.
Saksutredning:
Kommunestyret vedtok 18.12.2014 i sak 2014/ 124 budsjett for 2015:
«…..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig
sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og
kommunestyret…»
Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. august 2015 som viser et tallmessig
merforbruk på 13,2 mill. kr. Rådmannen har fortsatt balanse i 2015 som overordnet mål og
forventet resultat. Prognosen viser et stort merforbruk i undervisning og oppvekst, og det er
dermed behov for intensivert arbeid med nedbemanning for å sikre balanse. Tiltak for å møte
avviket og sikre balanse omtales senere i saken.
Rådmannen har stor oppmerksomhet på budsjettdisiplin. Fortsatt stram styring er avgjørende for
et positivt driftsresultat i 2015.
Årsprognose pr. august
Tall i mkr
Budsjett
Prognose pr.
aug
Prognoseavvik
pr. aug
Fellesinntekter
Sentral/ Felles
NAV
Undervisning og oppvekst
Helse og omsorg
Teknisk
Kultur
Totalt
-1 428,80
115,99
56,06
578,51
572,72
65,61
39,91
0,00
-1 427,53
115,99
55,95
592,84
569,71
65,41
40,88
13,26
-1,26
0,00
0,11
-14,34
3,01
0,20
-0,97
-13,26
I budsjettkolonnen vises kommunalavdelingenes nye rammer etter vedtak i sak PS 2015/81.
Kommentarer
Fellesinntekter
Fellesinntektene rapporterer en negativ prognose på 1,26 mill. kr. i forhold til budsjett. Årsaken
til det negative avviket på fellesinntektene er knyttet til renteutgiftene. Den løpende aktiviteten
knyttet til VAR-investeringer er lavere enn antatt i budsjettet. Dermed blir også rentebidraget
(selvfinansierende) fra denne sektoren lavere enn forutsatt.
Skattetall for august ble fremlagt 16. september, og viste en solid økning opp til 4,8 %. Pr. juli
var veksten så langt i år 4,2 %. August er en liten skattemåned og det knytter seg derfor stor
spenning til skatteinngangen i september. Dersom denne fortsatt viser en økning på 4,8 % så
langt i år skal skatteinngangen i november være svært lav dersom det ikke skal oppnås en
gjennomsnittlig vekst på over 4,2 %. Halden kommune har budsjettert med en vekst på 3,82 %,
noe som er lavere enn skatteinngangen hittil i år har vist. Rådmannen vurderer likevel
usikkerheten som så stor, tatt i betraktning ringvirkningene av lave investeringer i oljesektoren, at
prognosen inntil videre opprettholdes på 3,82 % vekst.
På finanssiden er det lagt til grunn en videreføring av en styringsrente på 1 % med tilhørende
NIBOR – rente på rundt 1.15 – 1.20 %. Videre forventer markedet ytterligere en rentereduksjon i
2015. Slik rådmannen ser det er det ingenting som tyder på at rentenivået vil øke den nærmeste
tiden. Prognosen er basert på en videreføring av dagens lave styringsrente på 1 %.
Nåværende gjeldsportefølje er innenfor de rammer som er vedtatt i gjeldende finansreglement.
Rådmannen vurderer løpende de anbefalinger som gis av våre forbindelser i finansmarkedet, og
vil gjøre nødvendige avveiinger mellom utnyttelse av lavt rentenivå og forsvarlig langsiktig
sikring av gjeldsporteføljen.
Finansrapport
utarbeidet
av
Danske
Bank
Markets
er
vedlagt
økonomirapporten.
NAV
NAV Halden har etter vedtak i KS fått styrket budsjettet med 2 mill. For rapporteringsperioden
viser prognosen balanse. Det er en jevn nedgang totalt sett i forhold til antall mottagere av
økonomisk sosialhjelp.
Det jobbes kontinuerlig både med tiltak overfor brukere og kontroll/forvaltningsmessige
systemer. For 2. tertial har beslutter-teamet kontrollert om vedtak og ytelser holder et forsvarlig
nivå, og at lov om sosiale tjenester i NAV blir overholdt. Teamet har god faglig kompetanse.
Prosjekt Rett Ytelse viser også til at flere blir avklart mot statlige ytelser. Prosjekt Arbeid Først
bidrar også til avklaring og aktivitet, et viktig prosjekt som utfører samfunnsnyttige oppgaver for
Halden kommune. Prosjekt Jobb Halden vil få økt fokus i høst for å gi tilbud til at flere arbeider
for sine ytelser. Prosjekt Mestring gjennom jobben er også for 2016 tildelt kr 760.000, i tillegg er
NAV-Halden innvilget midler til et prosjekt i forhold til raskere bosetting.
Økt bosetting
Kommunestyret vedtok økt bosetting av flyktninger den 18.06.15. I arbeidet med mangfold og
inkludering er det nødvendig med god koordinering på tvers av kommunalavdelingene. Det er
utpekt en egen funksjon for dette. Det ble gjennomført et åpent dialogmøte 27.08.15 for å få
innspill til kommunens arbeid. Over 30 personer deltok og kom med gode innspill som nå tas
med i det videre arbeidet. Mangfoldsrådet vil bli etablert i løpet av høsten.
Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner
Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner prognostiseres i balanse. Merforbruk på nettolønn, som
blant annet skyldes en uteglemt stilling i budsjettet, dekkes av merinntekter i form av bundne
fond og økte tilskudd.
Helse og omsorg
Kommunalavdeling helse og omsorg rapporterer en prognose med et forventet mindreforbruk på
3,0 mill. kr. Kommunalavdelingen har i denne rapporten hensyntatt uteblitt budsjettert effekt av
oppsigelsesprosessen, samt tiltak i henhold til kommunestyrets vedtak av 26. juni 2015.
I tillegg er alle lønns og utgiftsposter gjennomgått på nytt med ytterligere tilstramninger og
reduksjoner. Det prognostiseres nå et forbruk som reflekterer kun et absolutt minimum av
utgifter knyttet til daglig drift av kommunens pleie, helse og omsorgstjenester.
Kommunalavdelingen har intensivert arbeidet med å ikke besette ledige vikariater så langt dette
overhodet er mulig uten å sette hensynet til brukere og pasienters liv og helse i spill. Ethvert
vikariat som holdes ubesatt, representerer et konkret innsparingtiltak.
Det legges opp til en netto uendret mengde av nye brukere i tjenesten ut året. Dette innebærer at
kostnadskrevende tjenester ikke vil iverksettes i resterende del av driftsåret så fremst dette ikke
innebærer fare for liv og helse. Nye tiltak, tjenester og oppfølging vil utsettes til nytt driftsår så
langt det er praktisk mulig. Rådmannen vil fortløpende vurdere om dette bidrar til en ytterligere
forbedring på kostnadssiden. Videre vil kommunalavdelingen fortsette arbeidet og fokuset på
inntektsoptimaliserende tiltak.
«Den virtuelle kortidsposten» er et spennende pilotprosjekt som Halden kommune har i
samarbeid med NCE i Halden. Nærmere bestemt eSystem AS. Den virtuelle avdelingen er et
viktig verktøy i samhandlingsreformen hvor pasientene skrives ut fra sykehuset, men skal ha
videre behandling gitt av kommunen.
Så langt vi kjenner til er vi den første kommunen i Norge som skal prøve ut teknologien sammen
med en slik avdeling. Pasienten vil kunne ha videosamtaler med helsepersonell, og vi vil også
prøve ut ulike digitale målinger av ulike pasientgrupper. Vi tror at dette vil øke pasientens
trygghet samtidig som vi kan gi et riktig tilbud tilpasset den enkelte bruker.
Undervisning og oppvekst
Kommunalavdelingen rapporterte i julirapporten en prognose med et merforbruk på 15,5 mill. kr.
som følge av utfallet fra klagebehandlingssaken vedrørende tilskudd til private barnehager.
Pr. utgangen av august er prognosen redusert med 1,2 mill. kr. til et merforbruk på 14,3 mkr.
Kommunalavdelingen har på dette tidspunkt ikke klart å effektuere de budsjetterte
innsparingstiltakene på årsverk for lærere og assistenter. Disse tiltakene utgjør en budsjettert
effekt på 9 mkr. I tillegg har det tidligere vært rapportert en refusjonsinntekt knyttet til BKAprosjekter på 2,4 mkr som ikke er reell.
På den annen side har statens pensjonskasse nå sendt ut oppdatert GKRS-beregning som viser en
reduksjon av pensjonskostnader i 2015 på 11 mill. kr. inkludert arbeidsgiveravgift.
Det er igangsatt et arbeid for å ta ned lønnskostnader resten av inneværende år ved hjelp av
turnover og vakanser.
Kultur
Enheten rapporterer med merforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til budsjett. Budsjettet til kultur
ble justert ned med 3,2 mill. kr. som følge av vedtak i kommunestyret 25. juni 2015. Rådmannen
har i etterkant av vedtaket gjennomført prosesser innenfor området, for å forsøke å tilpasse
driften til nytt nivå. Så langt har det ikke vært mulig å få iverksatt tiltak som kan medføre en slik
reduksjon inneværende år, og enheten rapporterer nå et merforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til
budsjett.
Arbeidet med en varig tilpasning av aktiviteten til budsjettert nivå fortsetter.
Kultursalen driftes for å gi økte inntekter. For øvrig er driftsmidler i prognosen tatt ned til et
minimum.
Teknisk
I henhold til vedtak i juni ble teknisk sektor tilført 200 000,- i økt ramme for 2015. Rammen for
2015 tilsvarer i hovedsak resultatet for sektoren i 2014. Dette må sies å være en beskjeden økning
og medfører en fortsatt stram linje for alle driftsområder.
Sektoren kan, ved utgangen av august, rapportere om en prognose som tilsier et mindreforbruk på
ca. 0,2 mkr. kr. for 2015. Dette er et resultat som er tilsvarende prognosen i forrige rapportering.
Forbedringen i forhold til juni består fortsatt i hovedsak i nye beregninger fra pensjonskassene
som viste at prognosene for teknisk sektor kunne reduseres.
Brutto lønnsutvikling
Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose.
Artsgruppe
Artsgruppe
Artsgruppe
Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt og helligdag.
20-40
Variabel
lønn
som
vikarutgifter,
ekstrahjelp
og
overtid.
70
Fast
lønn
–
vedlikehold.
(hovedsakelig
knyttet
til
fordelingskapitler)
Avvik
Omr.
Artsgr.
Artsgrp.navn
Akk.regn
Budsjett
Prognose
årsprognose
10
Fastlønn
34
997
54
029
56
508
-2 479
Sentral/felles
inkl.NAV
20-40
Variabel lønn
881
1 171
1 537
-366
Undervisning
og oppveskt
Helse og
omsorg
Kultur
Teknisk
Halden
Kommune
10
10
Fastlønn
196 899
313 109
315 333
-2 224
20-40
Variabel lønn
11 986
12 812
16 447
-3 635
10
Fastlønn
256 538
390 318
402 912
-12 594
20-40
Variabel lønn
43 992
64 362
71 723
-7 361
10
Fastlønn
6 575
13 183
12 215
968
20-40
Variabel lønn
346
653
513
140
10
Fastlønn
34 628
56 127
54 733
1 394
20-40
Variabel lønn
1 663
1 365
2 149
-784
70
Fastlønn vedlikehold
5 546
9 030
8 687
343
10
Fastlønn
529 637
826 766
841 701
-14 935
20-40
Variabel lønn
58 868
80 363
92 369
-12 006
70
Fastlønn vedlikehold
5 546
9 030
8 687
343
Brutto lønn pr. måned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Regnskap
Budsjett
Regnskap i fjor
113 186
112 931
112 517
118 658
116 254
118 926
113 677
112 026
113 044
112 428
112 202
113 107
120 736
119 790
113 339
12 964
17 178
19 677
123 594
112 377
117 178
117 648
114 726
134 710
123 360
126 511
126 900
115 761
114 397
115 522
116 473
88 591
66 916
956 251
1 263 869
1 267 185
Tabellen over viser bruttolønnsutviklingen i mkr. Bruttolønnsbelastningen for august er 3 mill.
kr høyere enn periodisert budsjett. Hovedårsak til avviket er uteblitt effekt av nedbemanning og
innsparingstiltak innen Helse og Omsorg samt etterbetaling av sentralt oppgjør kap. 4 for 2015.
Det presiseres at periodiseringen ikke er 100 % nøyaktig ettersom den i hovedsak gjøres på et
overordnet nivå. Bruttolønn i september måned viser 3,1 mill. kr. lavere belastning enn
periodebudsjettet tilsier.
Oppsummering av prognose og avvik
'Periode 08/15
Fellesinntekter
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Totalt
Tall i kkr
Regnskap
-939 127 042
821 702 727
-40 654 666
781 048 061
453 831 700
-246 844 284
48 908 434
Årsbudsjett
-1 428 797 400
1 249 392 360
-62 481 644
1 186 910 716
693 522 738
-451 613 019
23 035
Årsprognose
-1 427 533 478
1 261 670 241
-62 172 055
1 199 498 186
757 908 936
-516 958 308
13 271 822
Prognoseavvik
-1 263 922
-12 277 881
-309 589
-12 546 470
-64 386 198
65 345 289
-13 248 787
Likviditet
Grafen viser bruk av trekkrettigheten i perioden 01. juli – 04. september:
Likviditetsutvikling
17.07.2015
(50 000 000)
27.07.2015
06.08.2015
16.08.2015
26.08.2015
(100 000 000)
(150 000 000)
(200 000 000)
(250 000 000)
Saldo
Trekkrettighet
(300 000 000)
(350 000 000)
(400 000 000)
(450 000 000)
(500 000 000)
Trekkrettigheten ble økt fra 350 mill. kr til 450 mill. kr fra og med 1. februar 2015. Økningen
tilsvarer litt mer enn en normal måned med lønnsutbetalinger.
I perioden fra 01. juli til 04. september har gjennomsnittlig bruk av trekkrettighet vært 206 mill.
kr. Rammetilskuddet utbetales i ti terminer, og det er ikke utbetaling i august. Av den grunn har
behov for øking av trekkrettigheten blitt vurdert frem mot august måned, men dette var det ikke
behov for. Årsaker til lavere bruk av trekkrettighet enn antatt i august kan komme av treghet i
«systemet» som følge av ferieavvikling og lav aktivitet innen Undervisning og Oppvekst i
sommermånedene.
Finans
Halden kommune har, ved utgangen av august 2015, et lånevolum på 1 693 mill. kr. til eksterne
långivere eks. startlån og pensjonsforpliktelser. Andelen fastrente er på 50,1 %, det vil si en
rentebindingstid lenger enn ett år. Gjennomsnittlig rentebindingstid for porteføljen er på 2,8 år.
Andelen fastrente er redusert den siste tiden på grunn av at flere sikringer forfaller innen ett år
frem i tid, andelen er likevel fortsatt relativt høy tatt i betraktning forventningen om lav flytende
rente flere år frem i tid. Høy sikringsgrad innebærer en mindre renterisiko og en lavere usikkerhet
knyttet til rentekostnadene den nærmeste tiden.
Finansreglementet legger opp til at andel fast rente maksimalt skal utgjøre 75 % av porteføljen og
at rentebindingstiden til enhver tid skal være mellom to og fire år. Dagens portefølje er innenfor
begge disse kravene.
Investeringer
Fjorårets investeringsbudsjett var lavt sammenlignet med tidligere år og årets budsjett er igjen
redusert med ca. 50 mkr. Det ble i budsjett for 2015 vedtatt rebevilgning på ca. 84 mkr til
pågående prosjekt og ca. 147 mkr til nye investeringsprosjekt. Innen vann og avløp er det
hovedplan VA som danner grunnlaget for prioriteringer gjennom året. De fleste prosjekt er godt i
gang, men fremdriften er noe lavere enn antatt i budsjett og kostnadsprognosen er dermed
vesentlig lavere på enkelte av prosjektene. Flere av prosjektene vil fortsette i årene fremover.
Rapport på prosjekt med bevilgninger i 2015 er vedlagt økonomirapporten.
Årsverk
Tabellen under viser utviklingen i ulike typer årsverk fra medio januar til medio august
Totalt
Totalt
Økning /
Årsverk
Årsverk
Årsverk årsverk pr. årsverk pr. Reduksjon
faste
Engasjement Vikar
2. tertial 1. tertial fra 1. tertial
.
Sentral/felles inkl.
Nav kommunal del
107,5
0,8
3,0
111,3
111,7
-0,4
Undervisning,
oppvekst og kultur
641,5
8,0
29,1
678,6
681,3
-2,7
Helse og
omsorg
758,0
8,5
11,4
777,9
783,7
-5,8
147,1
0,0
2,0
149,1
147,6
1,5
1654,0
17,3
45,5
1716,9
1724,3
-7,4
Teknisk
Totalt
I løpet av 2. tertial er antall årsverk redusert med 7,4.
Ved rapportering pr. 1. tertial viste tall fra januar til april en reduksjon på 11,9 årsverk totalt for
Halden kommune. I løpet av 2. tertial er antall årsverk ytterligere redusert med 7,4 årsverk.
Fra desember 2013 til desember 2014 ble antall årsverk redusert med 68,4. Fra desember 2014 til
i dag er antall årsverk redusert med 31,5, noe som gir en reduksjon i antall årsverk fra desember
2013 til september 2015 på til sammen 99,9 årsverk.
Det er fortsatt behov for reduksjon av årsverk og lønnsmassen, for å komme i økonomisk
balanse.
Nærvær
Nærværet har vært jevnt økende i hele år. Foreløpige tall for august viser et nærvær på 94 %.
Spesielt gledelig er det at nærværet i undervisning, oppvekst og kultur er på 95 %. I helse og
omsorg har det vært en positiv utvikling i hele år, i august er foreløpige fraværstall på 7,4 %.
Rådmannen har som en konkretisering av arbeidsgiverstrategien satt nysatsing på
nærværsarbeidet på agendaen i 2015. Dette innebærer et økt samarbeid med NAV
arbeidslivssenter. Arbeidslivssenteret bistår i prosess med forankring og rolleavklaring og det er
gjennomført møter med rådmannens ledergruppe og hovedtillitsvalgte. I oktober skal det være et
felles møte med rådmannens ledergruppe, hovedtillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter hvor
videre planer konkretiseres. Det planlegges blant annet en IA- samling for alle ledere med
oppfølgingsansvar i løpet av høsten.
Det skal inngås samarbeid for erfaringsutveksling med tre eksterne bedrifter.
Internt har åtte ledere meldt sin interesse for å være IA-ressurspersoner. Disse skal bistå andre
ledere i IA-arbeidet. Målet er økt læring på tvers i organisasjonen.
Fra 01.09.15 har NAV innskjerpet kravet til aktivitet når personer er sykemeldte lengre enn åtte
uker. Dette medfører også at våre ledere må intensivere oppfølgingen av ansatte og avklare
restarbeidsevne og tilretteleggingsmuligheter.
Siden i våres har personalavdelingen jobbet med å gjennomgå ansatte som har gått over på
arbeidsavklaringspenger /trygdeordninger.
Halden kommunale pensjonskasse har gitt tilsagn om kr 100 000 til arbeidsmiljøtiltak for fem av
de arbeidsstedene som var mest berørt av nedbemanningsprosessen i helse og omsorg. Det
jobbes nå med å lage opplegg på disse fem arbeidsstedene slik at arbeidsmiljøet styrkes.
Medarbeiderundersøkelser
Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse våren 2015. Forrige medarbeiderundersøkelse ble
gjennomført senhøstes 2013. Svarprosenten i 2015 er på 67 %. Medarbeiderundersøkelsen
omfatter 10 dimensjoner og en helhetsvurdering. Resultatet av medarbeiderundersøkelsen i 2015
er svært likt resultatet i 2013. Avvikene er på +/- 0.1 med unntak av overordnet ledelse som har
økt med 0.4 og systemer for lønns- og arbeidstidsordninger som har økt med 0.2 på en skala fra
1-6. Helhetsvurderingen på kommunenivå ligger på 4.4. Resultatene av undersøkelsen bearbeides
i den enkelte avdeling/enhet/kommunalavdeling. Forbedringspunkter defineres og tiltak
iverksettes iht. disse.
Eiermelding
Kommunestyret vedtok i sak 2015/65 ny eierskapsmelding for 2015. Rådmannen var av den
oppfatning at det hittil ikke hadde vært tilstrekkelig bevissthet på hva kommunen ønsket å oppnå
med sine eierskap.
Med dette vedtaket har Halden Kommune nå bevisstgjort strategi, resultatforventninger og
formål med eierskapet.
Arbeidsgiverstrategi
Kommunestyret
vedtok
i
sak
2015/88
kommunens
nye
arbeidsgiverstrategi.
Arbeidsgiverstrategien skal gi retning for kommunens arbeid med å være en god arbeidsgiver.
Strategien følges opp og konkretiseres gjennom en handlingsplan. For 2015 dreier det seg om en
ny
satsing
på
nærværsarbeid,
heltidsarbeid
og
ledelsesutvikling.
Strategien bygger på kommunens verdier; respekt, åpenhet, tillit og redelighet. Alle
arbeidsplasser i Halden kommune skal være preget av dette.
Helhetlig styring
Halden kommune arbeider med helhetlig styring og styringsindikatorer. Hensikten er å i større
grad sikre gode tjenester i kommunen, og samtidig indentifisere fremtidige utviklingsområder.
Rapportering pr. 2. tertial viser at mange av tjenestene oppnår resultater i samsvar med
forventningene mens andre viser et klart potensiale for forbedringer.
Styringsindikatorer
Undervisning og Oppvekst:
Per dags dato er antall barn i barnehagen med spesielle behov på et relativt lavt nivå. Fra tidligere
har en erfart at dette nivået endrer seg etter hvert, både på grunnlag av endringer etter opptak og
at en ofte trenger noe tid på avdekning av vansker hos barn.
Mange fødsler og travle perioder på helsestasjonen fra april t.o.m juni, gjør at en ligger noe under
målsettingen for 2 og 4 års helseundersøkelsen. Oppfølging av nyfødte prioriteres foran 2 og 4
åringer. Dette vil trolig utjevnes i løpet av høsten, med færre fødsler og bedre tid til 2- og 4åringene.
Andelen barn som er til skolestartundersøkelsen hos lege før barnet begynner på skolen er
fremdeles lav. Grunnet lav legekapasitet er det utfordringer med å møte behovene. Kapasiteten er
nå doblet, og vi forventer at alle årets 1.klassinger blir innkalt før jul. Det betyr at en kan
begynne med neste års 1.klassinger i januar, og vil ha et betydelig høyere tall om et år.
Helse og Omsorg
Den direkte brukertiden i kommunens hjemmesykepleietjeneste (ATA) ligger over 50 %. Dette
er høyt i nasjonal sammenheng. Erfaringsmessig legger kommunene som måler den såkalte ATA
tiden (direkte brukertid) ulike modeller til grunn for sine beregninger. Måltallet på indikatoren
må derfor brukes med en viss forsiktighet i sammenligninger med andre kommuner.
Indikatoren «antall overliggerdøgn» referer seg til de tilfeller hvor helseforetaket har definert en
pasient som «utskrivningsklar» en konkret dato, og hvor kommunen ikke tar imot pasienten på
oppsatt tid. Årsakene til dette er mange. I en del tilfeller er kommunen, med utgangspunkt i den
kjennskapen man har til pasientens tilstand, faglig uenig med sykehuset i at pasienten de facto er
utskrivningsklar. Da det er helseforetaket som har definisjonsretten, vil slike tilfeller regnes inn
som et overliggerdøgn. Det vurderes å oversende en sak til den nasjonale tvisteløsningsnemnda.
Teknisk
Vurderingen av sektorens styringsindikatorer foregår kontinuerlig og for 2015 er det gjort noen
endringer. Hensikten med dette er å i større grad kunne sikre gode tjenester for innbyggerne i
Halden kommune og samtidig identifisere fremtidig utviklingspotensiale. På brann er det lagt
inn en indikator som sier noe om andel tilsyn i særskilte brannobjekter. Særskilte brannobjekt
(skoler, helseinstitusjoner mm) skal kontrolleres ved tilsyn etter egne krav fra DSB. Kravene fra
DSB er lagt inn som 100 % måloppnåelse pr år. Pr 2. tertial er måloppnåelsen 45 %. Årsaken til
at det i 2.tertial er en lavere måloppnåelse er at en ansatt har sagt opp sin stilling og at det har tatt
tid å erstatte denne.
Halden kommune leverer kvalitativt godt og nok vann til kommunens innbyggere. Alle prøver og
analyser er innenfor de krav som stilles i henhold til drikkevannsforskriften. Sektoren er i tillegg i
gang med å optimalisere driften ved Erte vannbehandlingsanlegg. Det vises i denne sammenheng
også til UV-anlegg som vil optimalisere rensingen av vann til byens befolkning.
Sektoren opplever i høy grad kunne levere gode resultater i forhold til effektiv saksbehandling.
Målet er en god og effektiv tjeneste til kommunens innbyggere også i 2015. Faktorer som
påvirker saksbehandlingstiden er faktisk arbeidsstyrke og kontinuitet. Sektoren er sårbar for
sykdom, permisjoner og oppsigelser samtidig som nyansatte krever opplæring. Dette er forhold
som også påvirker resultatene i denne rapporten.
Geodata-avdelingen rapporterer om 100 % måloppnåelse for sine styringsindikatorer når det
gjelder 16-ukersfristen og saker innen matrikkel. Grunnet ferieavvikling og sykdom er resultatet
for megleroppgaver nede i 84 %, men her er avdelingen igjen pt ajour.
På plan er målet å behandle alle planforslag innen gitte frister. Et mål de også pr 2.tertial 2015
har klart å nå.
Byggesak hadde gjennom 2014 gode resultater knyttet til effektiv saksbehandling. Resultatene er
noe svakere pr 1. og 2. tertial.
Etter en gjennomgang av behandlede saker var det på byggesak pr 1. tertial 2015 behandlet ca.
430 saker. Pr 1. tertial 2014 var det til sammenligning behandlet 384 saker. I saker med 3-
ukersfrist var det i 2.tertial 205 saker til behandling mot 157 i 1.tertial. Med redusert bemanning i
2015 og etterheng på registrering av saker i arkivsystemet samt nyansettelser og krav til
opplæring har det vært utfordrende å møte frister. En annen vesentlig årsak er ny plan- og
bygningslov fra juli 2015. Dette har ført til at ansatte har brukt vesentlig mer tid til veiledning.
Utviklingen vil følges opp og tiltak vurderes fortløpende. For øvrige kommentarer vises det til
rapport for 2.tertial – teknisk.
Kom.avd.
Område
Indikator
Sentral/ felles
Politisk sekretariat
Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8
dager før møtedato
Andel besvarte anrop av totalt innkomne
Andel personer med nedsatt arbeidsevne
med oppfølging siste 3 mnd.
Andel graderte sykmeldinger
Andel personer med nedsatt arbeidsevne
med overgang til arbeid
Samlet antall mottakere av økonomisk
sosialhjelp pr mnd.
Antall langtidsmottakere med økonomisk
sosialhjelp som hovedinntektskilde, og som
har forsørgerplikt for barn under 18 år
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp
under 25 år pr mnd.
Antall under 25 år som er langtidsmottakere
med økonomisk sosialhjelp som
hovedinntekt
Antall KVP-deltagere
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter
endt introduksjonsprogram
Andel barn i barnehage (private og
kommunale) som har spesielle behov
36 %
95 %
95 %
71 %
95 %
70 %
26 %
37 %
45 %
45 %
470
480
72
70
62
80
41
50
26
33 %
25
60 %
2%
12 %
Andel pedagogisk personell med godkjent
utdanning
Foreldrenes tilfredshet med
barnehagetilbudet
Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning
Mobbing i skolen 7.trinn
Mobbing i skolen 10.trinn
Lesing på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 3
Lesing på 8.trinn. Andel elever på nivå 3,4 og
5
Regning på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og
3
Regning på 8.trinn. Andel elever på nivå 3, 4
og 5
Overgang fra grunnskole til videregående
skole
Andel hjemmebesøk før barnet er 2 uker
Andel fullførte helseundersøkelser innen
barnet er 8 uker
Andel fullførte helseundersøkelser innen
barnet er 2 år og 2 mnd.
Andel fullførte helseundersøkelser innen
barnet er 4 år og 2 mnd.
Andel 6 åringer til skolestartundersøkelser
hos lege før skolestart
97,55 %
100 %
Tallene fra undersøkelsen er
på dette tidspunktet ikke
oppsummerte.
5,0
7,6 %
8%
1,3 %
1,2 %
63,9 %
73,2 %
0
0
95 %
95 %
63,9 %
95 %
63,5 %
95 %
98,2 %
99 %
82 %
97 %
80 %
95 %
69 %
80 %
73 %
95 %
22 %
80 %
NAV
Sentralbord
Arbeidssøkere med
nedsatt arbeidsevne
Økt aktivitet
Ytelser
Sosialhjelp
Undervisning,
oppvekst &
kultur
Barnehage
Grunnskole
Helsesøstertjenesten
Status pr.2.t
2015
Mål 2015
Barnevern
Kultur, idrett
og mangfold
Helse og
omsorg
Bibliotek
Barn & unge
Kultursalen
Kulturskolen
Koordinerende
fellestjenester
Hjemmebaserte
tjenester
hjemmehjelp
Sykehjem
Sykehjem
Sykehjem
Sykehjem
Teknisk
Legevakt
Vann
Avløp
Andel bekymringsmeldinger avklart innen
tidsfristen
Andel undersøkelsessaker innenfor
tidsfristen
Andel barn med tiltaksplan
Andel barn med omsorgsplan
Andel barn i fosterhjem med fire
tilsynsbesøk
Andel barn i fosterhjem med fire besøk av
barneverntjenesten
Antall utlån på bibliotek
96,86 %
95 %
88,24 %
85 %
88,95 %
100 %
Telles ved årsslutt
80 %
100 %
90 %
Telles ved årsslutt.
100 %
78 399
125 000
Besøkstall i vårt ungdomstilbud
Antall arrangement
Antall elever i kulturskolen
Andel søknader med foreløpig svar innen tre
uker
ATA- tid («Ansikt til ansikt tid»)
5415
192
45
100 %
7 000
60
200
100 %
56 %
52 %
ATA- tid («Ansikt til ansikt tid»)
Andel pårørende med planlagt årlig samtale
med leder langtidsplasser
Andel årsverk m/fagutdanning
Antall overliggerdøgn på sykehus
Beleggsprosent Langtid
Antall klagesaker til pasientombud eller
helsetilsyn
Prosent produsert vann til forbruk basert på
idealvannproduksjon 12 000 m3/døgn
(8000m3/d)
Prosentavvik fra idealproduksjonen
73 %
70 %
75 %
70 %
90 %
147
96,9 %
0
98 %
30
100 %
0
134,3 %
100 %
34,30
0%
Andel prøver som oppfyller forskriftenes
krav til kvalitet
Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer
100 %
100 %
100 %
100 %
Andel vannprøver med pH-verdi innenfor
mål.
Andel tilknyttede etter utsending av
henstilling/ pålegg
Andel slam minimum kvalitetsklasse 2
100 %
100 %
Ikke målbart over
kort periode
100 %
100 %
111,6 %
0%
85 %
90 %
0
0
82 %
82 %
3,9 mnd.
< 6 mnd.
0%
< 10 %
Andel saker behandlet innen 3 ukersfristen
40 %
100 %
Andel saker behandlet innen 12 ukersfristen
99 %
100 %
Andel oppmålingssaker behandlet innenfor
frist - 16 uker.
Andel megleroppgaver behandlet innenfor
frist - 5 dager.
Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor
frist - 5 dager.
Andel plansaker gjennomført innen frist - 12
uker.
Andel oppgraderte renseanlegg i
kommunen.
Tilsyn - andel oppgarderte renseanlegg som
100 %
100 %
84 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
75 %
Rapporteres per år
87 %
VVA-anlegg
Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til
idealavløpvannmengde 11 000 m3/døgn
Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i
vannprøver inn og ut av renseanlegg
Ingen arbeidsulykker
Vei
Opprettholde veikapital
Byggesak
Saksbehandlingstid disp.søknader
Andel omgjøringer i % av antall klager
Geodata
Plan
Miljø
100 %
Brann
Eiendomsmasse
fungerer.
Utrykningstid i hht krav Dimensjoneringsforskrift
Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekt
etter standardkrav DSB (NY)
100 %
100 %
45 %
100 %
Vedtak
Rådmannen har systematisert vedtaksoppfølgingen for å kunne fremlegge gode rapporter over
oppfølging av vedtak til kommunestyret. Rådmannen benytter vedtaksoppfølgingen aktivt i det
daglige arbeidet for å sikre at vedtak blir gjennomført. Rådmannen har erfart at tydelige vedtak er
nødvendig for å kunne ha en effektiv oppfølging.
Vedlagt følger oversikt over vedtak til effektuering.
Tilsyn
Fylkesmannen har åpnet tilsyn vedrørende praksis og utøvelse av Introduksjonsloven i Halden
kommune. Fylkesmannen har fokus på tilbudet som gis til nyankomne innvandrere. Tilsynet er
på dette tidspunktet ikke sluttført. Tilsynet berører flere avdelinger og enheter.
Dokumentet er elektronisk godkjent av:
Roar Vevelstad
Økonomirapport Fellesinntekter
Periode 15/08
Rammetilskudd
Skatt inntekt/formue
Skjønnstilskudd
Kompensasjonstilskudd
Sum statstilskudd
Eiendomsskatt "Verk og bruk"
Eiendomsskatt "Annen fast eiendom"
Sum eiendomsskatt
Renter løpende lån
Renter formidlingslån
Renter driftskonto
Andre finanskostnader
Avdrag lån
Sum finansutgifter
Renter bankinnskudd fond
Renter utlån
Utbytte fra selskaper
Sum finansinntekter
Motpost avskrivninger
Andre inntekter
Sum motpost avskrivninger/ andre inntekter
Underskuddsinndekning
Avsetning til/ bruk av bundne fond
Avsetning til/ bruk av disposisjonsfond
Sum disposisjoner
Sum fellesinntekter
Regnskap hittil
Årsbudsjett
Årsprognose
Avvik
-560 638 644
-374 287 647
-836 406 000
-599 000 000
-345 096
-935 271 387
-835 418 000
-600 769 000
0
-7 200 000
-1 443 387 000
-7 200 000
-1 442 606 000
-20 283 219
-20 330 353
-40 613 572
-40 400 000
-40 000 000
-80 400 000
-40 483 219
-40 630 353
-81 113 572
988 000
-1 769 000
0
0
-781 000
0
83 219
630 353
713 572
39 722 493
3 535 053
1 980 175
22 683
3 111 077
48 371 481
47 349 000
6 290 000
8 042 000
100 000
53 840 000
115 621 000
48 866 083
6 290 000
8 000 000
250 000
53 700 000
117 106 083
-1 517 083
0
42 000
-150 000
140 000
-1 485 083
-38 532
-3 137 575
-8 433 536
-11 609 643
0
-5 650 000
-8 328 571
-13 978 571
-38 532
-5 650 000
-8 827 536
-14 516 068
38 532
0
498 965
537 497
0
0
0
-20 681 400
0
-20 681 400
-20 400 000
0
-20 400 000
-281 400
0
-281 400
0
7 584
0
7 584
10 000 000
0
4 028 571
14 028 571
10 000 000
7 584
4 000 000
14 007 584
0
-7 584
28 571
20 987
-939 127 042
-1 428 797 400
-1 427 533 478
-1 263 922
NAV
08/15
Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
Brutto lønn
14 715 760
21 984 424
22 645 446
-661 022
Refusjoner
-562 678
-550 000
-765 178
215 178
Netto lønn
14 153 082
21 434 424
21 880 268
-445 844
Andre utgifter
35 877 127
47 851 595
53 601 442
-5 749 847
Andre inntekter
-12 337 793
-13 230 000
-19 529 948
6 299 948
Sum enhet
37 692 416
56 056 019
55 951 762
104 257
Totalt:
NAV Halden har etter vedtak i KS fått styrket budsjettet med 2 mill. For rapporteringsperioden viser
prognosen balanse. Det er en jevn nedgang totalt sett i forhold til antall mottagere av økonomisk
sosialhjelp.
Det jobbes kontinuerlig både med tiltak overfor brukere og kontroll/forvaltningsmessige systemer.
For 2 tertial har beslutter-teamet kontrollert om vedtak og ytelser holder et forsvarlig nivå, og at lov
om sosiale tjenester i NAV blir overholdt. Teamet har god faglig kompetanse.
Prosjekt Rett ytelse viser også til at flere blir avklart mot statlige ytelser. Prosjekt Arbeid Først bidrar
også til avklaring og aktivitet, et viktig prosjekt som utfører samfunnsnyttige oppgaver for Halden
kommune. Prosjekt Jobb Halden vil få økt fokus i høst for å gi tilbud til at flere arbeider for sine
ytelser. Prosjekt Mestring gjennom jobben er også for 2016 tildelt kr 760.000, i tillegg er NAV-Halden
innvilget midler til et prosjekt i forhold til raskere bosetting.
Bruttolønn:
Artsgruppen viser et negativt avvik i prognosen, noe som skyldes at det er lagt inn en økning i antall
personer på introduksjonslønn i forbindelse med bosetting av flyktninger. Inntekter fra IMDI er da
også justert.
Refusjoner:
Det er registrert refusjoner på innvilget trygd pålydende kr 1,3 mill. kr. for 2 tertial.
Beløpet er et resultat av arbeid med «Rett ytelse».
Andre utgifter:
Se oversikt over hva sosialhjelp brukes til. Boutgifter er fremdeles et område som har størst økning.
Med de tiltakene vi har igangsatt, vil vi redusere utgifter til strøm, husleierestanse og utgifter til
barnehage. Det siste er et resultat av endringer i oppholdsutgifter for barnehager.
Andre inntekter:
Våre inntekter er refusjon fra trygdeytelser, tilskudd fra IMDI ved bosetting av flyktninger og tilskudd
til to prosjekter innenfor barnefattigdomsmidler.
Kommunale indikatorer i målekortet
MÅLTALL 2015.
Mai
Juni
Juli
Aug
Snitt
2 tert
Antall sosialhjelpsmottagere
514
518
493
340
466
Sosialhjelp som
hovedinntekt
324
334
329
226
303
67
96
102
62
81
60
63
64
41
57
20
23
19
17
22
25
29
29
25
27
Mottagere u/25 år
Mottagere u/25 år
Med sosialhjelp
som hovedinntekt
Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid
Antall KVP
NAV
Område
Arbeidssøkere med
nedsatt arbeidsevne
Økt aktivitet
Ytelser
Sosialhjelp
Indikator
Andel personer med nedsatt arbeidsevne
med oppfølging siste 3 mnd.
Andel graderte sykmeldinger
Andel personer med nedsatt arbeidsevne
med overgang til arbeid
Samlet antall mottakere av økonomisk
sosialhjelp pr mnd
Antall langtidsmottakere med økonomisk
sosialhjelp som hovedinntektskilde, og som
har forsørgerplikt for barn under 18 år
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp
under 25 år pr mnd
Antall under 25 år som er langtidsmottakere
med økonomisk sosialhjelp som
hovedinntekt
Antall KVP-deltagere
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter
endt introduksjonsprogram
Statur pr.2.tertial
71 %
Mål 2015
70 %
26 %
37 %
45 %
45 %
470
480
72
70
62
80
41
50
26
33%
25
60%
Kommentar til indikatorene i målekortet:
Snittet på antall mottagere av økonomisk sosialhjelp viser en nedgang. Når det gjelder tall for juli, er
de lavere en de andre månedene. Årsak er at regnskapsteknisk og dersom den 1 faller på en lørdag,
blir det to sendinger av penger samme måned, mens beløpet referer seg til august.
En annen gruppe vi har et stort fokus på er ungdomsgruppen, mye tyder på at alle våre tiltak merkes,
både for den som kommer til oss og søker hjelp og for de ansatte.
Kvalifiseringsprogrammet er en måte å arbeide for den sosialhjelp som mottas, men den blir utbetalt
over lønnssystemet.
Hva utbetales økonomisk sosialhjelp til
Ytelse
Husleie
Strøm
Livsopphold
Supplerende
livsopphold
Barnehage/SFO
Mai
Juni
Juli
August
1,4 mill
1,5mill
2,5mill
440.000
143.000
464.000
494.000
122.000
940.000
1mill|
1.6mill
122.000
460.000
400.000
535.000
108.000
196.000
130.000
65.000
70.000
130.000
223.000
63.000
Tannbehandling 98.000
Kommentar til tabellen for utbetaling av økonomisk sosialhjelp:
Naturlig nok viser også oversikten over at det er en nedgang i utbetalingen på de viktigste områdene.
Men boutgifter er fremdeles et krevende område. Det er også skjedd endringer i oppholdsbetalingen
for barnehager, noe som har fått en effekt.
Også i denne tabellen må juli og august sees i sammenheng, dette med bakgrunn i når sosialhjelpen
faktisk ble fakturert.
Status
Nr. Tiltak
1.
Alle stønadsmottagere under 25 år skal
avklares gjennom «Arbeid Først».
2.
Stønadsmottagere som har mottatt stønad
mer enn 3 år, vurderes på ”Rett ytelse”.
3.
Flere brukere i aktivitet ved Pedalen og
utvidelse med Jobbsentral.
4.
Fortsatt personer inn i
KVP(kvalifiseringsprogrammet)
hvordan
Aktivitet fremfor passive stønader.
Hindre rekruttering av nye
stønadsmottagere på sosialhjelp.
Tilgang på flere praksisplasser både i
Halden kommune og andre bedrifter i
Halden. Kan også benytte statlige
tiltaksmidler.
Avklaringstiltak,
arbeidsavklaringspenger.
Varig statlig ytelse, eller aktivitet for å
vurdere arbeidsevnen.
Antall i tiltaket 2 tert
2015
Ut av tiltak i
arbeid/annet
Det er til enhver tid 15
deltagere og en jevn
gjennomstrømning
For 2 tertial har ca 30
personer vært gjennom
Arbeid Først . 8 har
kommet i arbeid.
Her jobber de for
sosialhjelpen og utfører
kommunale oppgaver.
20 er innvilget
uføretrygd
60 og 30 saker er påbegynt
til avklaring.
Utvide Pedalen med jobbsentral
(Lavterskeltilbud) ved Pedalen i regi av
Kirkens Bymisjon
10
30 personer i løpet av 2015 vil delta i
KVP programmet.
26
Ikke i gang ennå,men 10
personer på arbeid i
skjermet virksomhet.
8 personer ut av
tiltaket, ingen til
arbeid
5.
Jobb-Halden, jobbe for sosialhjelpen,
akrivitetsplikt ihht lov om sosialtjenester.
6.
Mestring gjennom jobben
7.
Frivilligforvaltning av brukernes økonomi
10-20 plasser til arbeidstrening i
kommunen. Oppstartmøte er avholdt
og ledere i kommunen er involvert.
Fattigdomsmidler organisert som
prosjekt.
Bidra til mestring av egen økonomi,
forhindre restanser og utkastelser
8 personer har hatt
praksisplass og
26
aktivitetsplikt for
sosialhjelp
7 til arbeid, 2 til skole og
21
10 på praksisplasser
13 venteliste
Alle våre tiltak bidrar til at mottagere av økonomisk sosialhjelp får en arbeidstrening og at flere får
seg fast arbeid. For 2 tertial har det vært et økt fokus på arbeidsplikten i forhold til økonomisk
sosialhjelp.
Bosetting:
Det er besluttet å ta i mot 21 flyktninger i 2015 i Halden kommune, samt ekstra anmodning totalt
for 2015 med 48. Det er søkt midler fra ulike instanser, og kommunen ved NAV er tildelt midler
gjennom barnefattigdom.
Nasjonalitet på bosatte flyktninger:
Oversikt over nasjonalitet pår de som er etablert pr. 310815.
Mann, født i 1954
Mann, født i 1990
Dame, født i 1962
Dame, født i 1958
Mann, født i 1992
Dame, født i 1989 (familiegjenforening)
Mann, født i 1984 (familiegjenforening)
Kvinne, født i 1996
Mann, født i 1996
Mann, født i 1992
Mann, født i 1994
Dame, født i 1967
Mann, født i 1974
Kvinne, født i 1991 (familiegjenforening)
Mann, født i 2008 (familiegjenforening)
Mann, født i 2011 (familiegjenforening)
Syria
Syria
Somalia
Eritrea
Eritrea
Somalia
Kongo
Mongolia
Syria
Statsløs Palestiner
Statsløs Palestiner
Somalia
Eritrea
Syria
Syria
Syria
Flyktninger som vi kjenner til pr 31.08.2015 som kommer til Halden kommune:
 Det er ytterligere 9 personer som er utsøkt til Halden, de kommer i løpet av senhøsten. Av
disse er 4 fra Syria.
 Da mangler vi 1 person for å oppfylle ordinær kvote på 21 personer i 2015.
 Flere har skaffet seg boliger selv, men arbeidet med å skaffe boliger må intensiveres.
Sykefraværsoppfølging
Ved NAV Halden jobber vi kontinuerlig med nærvær og har en tett dialog med de som er fraværende.
For 2 tertial har det vært et lavt fravær. Ledere og medarbeidere ved NAV Halden har et gjensidig
ansvar for å bidra til å forebygge, hindre og redusere sykefraværet. Nærvær er tema i alle
ledermøter.
Det kommunale sykefraværet var høyt i januar og februar. Sykefraværet for mars var kraftig
redusert. 16,5 % til 5,3 %. Ved NAV-Halden jobber det både kommunalt og statlig ansatte som
utfører oppgaver på statlig og kommunal side. Det er av den grunn viktig å belyse samlet fravær hos
oss. Vi jobber med nærværsprosedyrer som bidrar til at den enkelte blir sett. Vi er i dialog fra dag en.
De ansatte vet hvilke spørsmål som lederne vil stille i oppfølgingsperioden. Medarbeiderne blir stilt
fem obligatoriske spørsmål, samme spørsmål dag en og dag tre. Ett av spørsmålene er om fraværet
er arbeidsrelatert. Ved ja på slike spørsmål, settes tiltak i verk.
Lederne ved NAV Halden legger, i samtalen, stor vekt på at det er den syke vi ønsker å få tilbake på
jobb. Vi har et godt samarbeid med legene, der vi informerer om muligheter for tilrettelegging for et
gitt tidsrom. Resultatet av dette er ofte en gradert sykemelding.
Sykefravær totalt stat og kommune
Mai
3,3 %
Juni
2,4 %
Juli
4,8 %
August 5,3 %
Oppsummering:
Som beskrevet er det mye som tyder på at 2 tertial gir oss en positiv retning.
Det er fortatt organisatoriske og forvaltningsmessige endringer som bidrar til økt struktur og kontroll.
Alle iverksatt tiltak fortsetter med økt intensitet, og ikke minst fortsatt fokus på nærvær.
Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner
08/15
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Sum enhet
Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
51 075 091
79 063 407
81 618 900
-2 555 493
-1 710 743
-1 644 875
-1 981 279
336 404
49 364 348
77 418 532
79 637 621
-2 219 089
49 306 988
127 754 300
132 145 810
-4 391 510
-29 701 732
-89 178 345
-95 782 924
6 604 579
68 969 604
115 994 487
116 000 507
-6 020
Totalt:
Sentraladministrasjonen og fellesfunksjonene rapporterer om en prognose i balanse.
Brutto lønn:
Prognosen viser et merforbruk på brutto lønn på 2,5 mill. kr. Deler av dette skyldes en uteglemt
stilling i budsjettet. Økt langtidsfravær, inkludert foreldrepermisjon, er en annen viktig årsak til
avviket.
Refusjoner:
Langtidsfraværet er høyere enn budsjettert, dette medfører at refusjonene kan bli 0,35 mill. kr
høyere enn budsjettert.
Netto lønn:
Netto lønn viser et negativt avvik på 2,2 mill. kr.
Andre utgifter:
Prognosen på andre utgifter viser et merforbruk på ca. 4,4 mill. kr. Ingen store endringer fra forrige
rapport. Merforbruket skyldes blant annet reparasjoner av kommunens bygninger som følge av
skader, som for eksempel rørbrudd, som ikke dekkes av forsikringer, men i vesentlig grad skyldes
avviket postering av fjorårets overskudd (3,3 mkr) . Dette er avsatt til fond og må sees i sammenheng
med den økte prognosen på inntekter.
Andre inntekter:
Andre inntekter viser en prognose som er 6,6 mill. kr høyere enn budsjettert og er i hovedsak knyttet
til fjorårets mindreforbruk som er avsatt til eget disposisjonsfond (jmfr PS 2015/45) samt bruk av
bundne fond og enkelte økte tilskudd i forhold til budsjett.
Styringsindikatorer:
Kom.avd.
Område
Sentral/ felles
Politisk sekretariat
Sentralbord
Indikator
Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8
dager før møtedato
Andel besvarte anrop av totalt innkomne
Status 2015
Mål 2015
36 %
95%
95 %
95%
Utsendelse av sakspapirer til politiske utvalg skal gjøres senest åtte dager før møtedato. Dersom
sakene ikke sendes i tide eller det blir endringer av sakene på et senere tidspunkt synker
måloppnåelsen. Pr. 2. tertial er kun 36 % av sakene sendt ut i tide uten at det har blitt gjort
ettersendinger eller korrigeringer. Sakene med avvik fordeler seg på ulike utvalg og har ulik årsak,
men hovedårsaken er ettersending av saker som ikke er klare innen gitt tidsfrist. 36 % er en klar
forverring fra 73 % ved forrige rapportering og viser at det finnes store forbedringspotensialer.
Sentralbordet rapporterer om andel besvarte anrop på 95 % som er i tråd med målsetningen for
2015.
Sykefravær:
Sektoren har, siden januar, hatt en stor nedgang i sykefravær og har per. andre tertial et sykefravær
på 3,7 %. Dette er en nedgang sammenlignet med fjoråret på 5 %. Nedgangen kan tilskrives forhold
som økt fokus og systematisk jobbing for å øke nærværet, men selvfølgelig også tilfeldigheter ifht
operasjonstidspunkt, rehabilitering etc..
UndervisningogOppvekst
AUGUST
Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
Brutto lønn
282 784 325
438 399 961
433 003 344
5 396 617
Refusjoner
-13 612 283
-21 452 099
-19 584 792
-1 867 307
Netto lønn
269 172 042
416 947 862
413 418 552
3 529 310
Andre utgifter
165 685 365
230 721 763
256 548 235
-25 826 472
Andre inntekter
-47 071 684
-69 162 491
-77 121 921
7 959 430
Sum enhet
387 785 723
578 507 134
592 844 866
-14 337 732
Totalt:
Kommunalavdelingen for Undervisning og oppvekst er inne i et svært utfordrende år.
Det er utfordringer på flere områder som blir beskrevet nedenfor. Kommunalsjefen har ekstra fokus
på de områdene som beskrives under.
Brutto lønn:
Kommunalavdelingen har på dette tidspunkt ikke klart å effektuere de nødvendige budsjetterte
innsparingstiltakene på årsverk for lærere og assistenter. Tiltak knyttet mot disse utgjorde en
budsjettert effekt i 2015 på 9,0 mkr.
Statens Pensjonskasse har nå, den 15.09.2015, sendt ut ny GKRS-beregning som erstatter prognosen
fra mars, som har vært lagt til grunn i tidligere rapporter. Ny beregning/prognose viser en reduksjon
av pensjonskostnader i 2015 med 11 mkr inkludert arbeidsgiveravgift. (Denne effekten er ikke lagt
inn i oversikten på enhetsnivå.)
Refusjoner:
Lavere sykefravær og et økt krav om refusjoner gir et negativt avvik på refusjoner.
Netto lønn:
Effektmålene med innsparingstiltakene som er lagt til grunne er ikke oppnådd. Til sammen var det
beregnet at det kunne spares inn ca. 6 millioner på lønn i skole og 1,5 millioner på lønn i barnehage.
Disse innsparingstiltakene vil ikke gi ønsket effekt og gjør at det nå rapporteres en negativ utvikling i
forhold til forrige rapportering.
Andre utgifter:
Klagen fra PBL har medført en økning i utgifter til private barnehager på 20,2 millioner, det har i
tillegg vært et etterslep på ca. 4,3 millioner.
Barnevernet har hatt høyere utgifter på kjøp av plasser. På grunn av mangel på fosterhjem blir flere
barn boende lengre i private institusjoner før de blir fosterhjemsplassert. I tillegg er de nye
egenandelene for 2015 er ikke kompensert for i budsjettet.
Halden Kommunale Kompetansesenter har, siden siste rapport, blitt gransket nøye. Det viser seg at
utgiftsprognoser har vært for lave ved tidligere rapportering og som følge av dette er utgiftsnivået til
HKK justert opp.
Andre inntekter:
Det er knyttet utgifter direkte til deler av de økte inntektene, jmfr søknader om tilskudd som skal
brukes innen året.
Det er en negativ endring på inntekter hos HKK. Her har det tidligere har blitt rapportert om
refusjonsinntekter knyttet til BKA-prosjekter på 2,4 mkr som viser seg å ikke være reell.
Fra 1. august 2015 er gratis kjernetid i barnehage innført som en nasjonal ordning i alle kommuner.
Ordningen gir fri halvdagsplass – gratis kjernetid - i barnehage til alle 4- og 5-åringer i familier med
lav inntekt. Dette har resultert i en inntektsjustering i barnehagene.
Sum område:
I hovedsak utgjør økte overføringer til private barnehager i overkant av 24 millioner. Planlagte
innsparingstiltak har ikke hatt den planlagte effekten. Til sammen utgjør disse tiltakene 10,5 millioner
kroner.
Tiltak for å dekke inn avvik:
Det er igangsatt et arbeid for å se på hvordan en kan ta ned lønnskostnader resten av inneværende
år ved hjelp av turnover og vakanser. I forbindelse med dette gjennomføres;
1. Prosess knyttet til innføring av ny budsjetteringsmodell for skoler, som parallelt har i seg
en omfordelingsmodell mellom skoler. Dette med bakgrunn i at Agenda Kaupang –
rapporten har avdekket stor ulikhet i rammebetingelsene mellom skoler.
2. Årsverk trekkes ut av eksisterende virksomhet og settes inn i ressurspool knyttet til
barnehager. Dette skal hindre innleie av vikarer ved fravær.
3. Gjennomgang av avdelinger og samvirke i familien hus generelt sett.
Det legges opp til en svært restriktiv ressursbruk innenfor alle enhetene.
Styringsindikatorer
Barnehage
Grunnskole
Type indikator
Mål 2015
Andel barn i barnehage
(private og kommunale)
som har spesielle behov
Andel pedagogisk
personell med godkjent
utdanning
Foreldrenes tilfredshet
med barnehagetilbudet
2%
Status pr 2.tertial
15
2%
100 %
97,55 %
5,0
Andel elever i
grunnskolen som får
spesialundervisning
Mobbing i skolen 7.trinn
Mobbing i skolen 10.trinn
Lesing på 5.trinn. Andel
elever på nivå 2 og 3
Lesing på 8.trinn. Andel
elever på nivå 3,4 og 5
8%
Tallene fra
undersøkelsen er på
dette tidspunktet
ikke oppsummerte.
7,6 % *
0
0
95 %
1,3 % *
1,2 % *
63,9 % *
95 %
73,2 % *
Helsesøstertjenesten
Barnevern
Regning på 5.trinn. Andel
elever på nivå 2 og 3
Regning på 8.trinn. Andel
elever på nivå 3, 4 og 5
Overgang fra grunnskole
til videregående skole
Andel hjemmebesøk før
barnet er 2 uker
95 %
63,9 % *
95 %
63,5 % *
99 %
98,2 % *
80 %
82 %
Andel fullførte
helseundersøkelser
innen barnet er 8 uker
Andel fullførte
helseundersøkelser
innen barnet er 2 år og 2
mnd
Andel fullførte
helseundersøkelser
innen barnet er 4 år og 2
mnd
Andel 6 åringer til
skolestartundersøkelser
hos lege før skolestart
Andel
bekymringsmeldinger
avklart innen tidsfristen
Andel
undersøkelsessaker
innenfor tidsfristen
Andel barn med
tiltaksplan
Anel barn med
omsorgsplan
Andel barn i fosterhjem
med fire tilsynsbesøk
Andel barn i fosterhjem
med fire besøk av
barneverntjenesten
95 %
97 %
80 %
69 %
95 %
73 %
80 %
22 %
95 %
96,86 %
85 %
88,24 %
80 %
88,95 %
100 %
100 %
90 %
93,30 %
100 %
100 %
* Tallene vil bli oppdatert så fort de kommende testene er gjennomført.
Per dags dato er antall barn i barnehagen med spesielle behov på et relativt lavt nivå. Fra tidligere
har en erfart at dette nivået endrer seg etter hvert, både på grunnlag av endringer etter opptak og at
en ofte trenger noe tid på avdekning av vansker hos barn.
Barneverntjenesten har hatt et stort fokus på å overholde frister og andre krav i barnevernloven det
siste året. Dette har tjenesten i stor grad lykkes med når en ser på styringsindikatorene for første
halvår 2015. Oppfølging av interne prosedyrer og bedre rapporteringsrutiner har bidratt til godt
resultat, i tillegg til stor innsats og fleksibilitet fra de ansatte. Resultatene er oppnådd selv med en
stadig økende saksmengde og et halvår med vakanser og et noe høyere sykefravær i tjenesten.
En travel periode på helsestasjonen fra april t.o.m juni med mange fødsler, som gjør at en ligger noe
under målsettingen for 2 og 4 års helseundersøkelsen. Oppfølging av nyfødte prioriteres foran 2 og 4
åringer. Dette vil trolig utjevnes i løpet av høsten, med færre fødsler og bedre tid til 2- og 4-åringene.
Andelen barn som er til skolestartundersøkelsen hos lege før barnet begynner på skolen er fremdeles
lav. Grunnet lav legekapasitet er det utfordringer med å møte behovene. Kapasiteten er nå doblet,
og vi forventer at alle årets 1.klassinger blir innkalt før jul. Det betyr at en kan begynne med neste års
1.klassinger i januar, og vil ha et betydelig høyere tall om et år.
Tilsyn:
Fylkesmannen har åpnet tilsyn vedrørende praksis og utøvelse av Introduksjonsloven i Halden
kommune. Fylkesmannen har fokus på tilbudet som gis til nyankomne innvandrere. Tilsynet er på
dette tidspunktet ikke sluttført. Tilsynet berører flere avdelinger og enheter.
Kultur
AUGUST
Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
Brutto lønn
10 803 075
17 707 721
16 675 043
1 032 678
Refusjoner
-234 420
-326 170
-358 011
31 841
Netto lønn
10 568 655
17 381 551
16 317 033
1 064 518
Andre utgifter
28 305 076
33 036 355
39 945 799
-6 909 444
Andre inntekter
-11 042 274
-10 512 213
-15 384 768
4 872 555
Sum enhet
27 831 456
39 905 693
40 878 063
-972 370
Brutto lønn:
Viser et positivt avvik på om lag 1 mkr. Mindreforbruket på lønn skyldes i hovedsak vakanser
i enkelte stillinger.
Refusjoner:
Viser positivt avvik i forhold til budsjett.
Netto lønn:
Differansen mellom brutto lønn og refusjoner.
Andre utgifter:
Viser et negativt avvik i prognosen med om lag 6,9 mkr. Budsjettet til kultur ble justert ned
med 3,2 mill. kr. som følge av vedtak i kommunestyret 25. juni 2015. Generell reduksjon jft
vedtak i kommunestyret 25.06.15 på 0,4 mkr er innarbeidet. Økning i utgiftene må også sees
i sammenheng med økte inntekter ved Brygga kultursal.
Andre inntekter:
Viser en positiv prognose. I denne ligger inntekter i forbindelse med salg av bøker knyttet til
bokprosjektet og økte inntekter ved Brygga Kultursal.
Sum område:
Enheten rapporterer med merforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til budsjett. Rådmannen har i
etterkant av vedtaket om budsjettreduksjon gjennomført prosesser innenfor området, for å
forsøke å tilpasse driften til nytt nivå. Så langt har det ikke vært mulig å få iverksatt tiltak
som kan medføre en slik reduksjon inneværende år, og enheten rapporterer nå et
merforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til budsjett.
Tiltak for å dekke inn avvik:
Enheten vil ikke gå i balanse ved årets utgang. Oppgigelser av ansatte vil ikke gi nødvendig
effekt inneværende år. Driftsmidler er i prognosen tatt ned til ett minimum.
Totalt:
Enheten rapporterer et negativt avvik på kr. 972.370.
Dette er en endring i prognosen siden forrige rapportering og begrunnes med innarbeidelse
av vedtak i Kommunestyret 25.06.15 om rammereduksjon på kr. 3,2 mill.
Indikatorer
Område
Kultur, idrett og
mangfold.
Indikator
Bibliotek
Antall utlån på bibliotek
Barn og unge
Besøkstall i vårt ungdomstilbud
Kulturskolen
Antall elever i kulturskolen
Kultursalen
Antall arrangement
Status 2015
Mål 2015
78 399
125 000
5415
7 000
205
200
45
60
Kommentarer til måleindikatorer:
Målene for de oppsatte styringsindikatorene vil bli nådd i løpet av året 2015. Enheten kan
Rapportere om at vi ligger godt an både på antall utlån på biblioteket, besøkstall i vårt
ungdomstilbud og på antall arrangementer i kultursalen.
Ved opptak til nytt skoleår i kulturskolen skal antallet elever økes til 200 i henhold til mål for
2015.
Tilsyn:
Det har ved rapporteringen pr 2.tertial 2015 ikke vært avholdt noen tilsyn i enheten.
Kommunalavdeling Helse og omsorg
Periode 08/15
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Sum enhet
Regnskap
406 851 377
-22 452 046
384 399 331
114 754 254
-90 741 534
408 412 051
Årsbudsjett
606 956 017
-36 735 000
570 221 017
165 778 595
-163 278 043
572 721 569
Årsprognose Prognoseavvik
623 549 365
-16 593 348
-36 767 730
32 730
586 781 635
-16 560 618
181 131 155
-15 352 560
-198 198 428
34 920 385
569 714 362
3 007 207
Totalt:
For august rapporterer kommunalavdelingen en prognose på pluss
økonomirapporten er lønnskjøringen for september måned hensyntatt.
3.007`. I denne
Rådmannen understreker at prognosen fremdeles er forbundet med noe usikkerhet. Dette vil det
redegjøres spesifikt og nærmere for i verbal delen under hvert hovedpunkt.
Brutto lønn:
Bruttolønn for alle kommunens enheter innenfor helse, pleie og omsorgssektoren prognoseres pr
31.12.15 med et totalt overforbruk av kr -16.593`.
Merforbruket knytter seg i alt det vesentligste til uteblitt budsjettert effekt av oppsigelsesprosessen
med kr 16,8 mill.
Usikre forhold knyttet til brutto lønn:
Det er gjennomført en grundig analyse og gjennomgang av den enkelte enhets innleverte prognose
for å kunne gjøre en vurdering av nivået sett i et årsperspektiv.
Det vil til en hver tid være usikkerhet i brutto lønnsprognosen i en sektor som året rundt håndterer
døgnbemannede helse og omsorgstjenester. Endringer i brukere og pasienters helsetilstand, nye
tjenester som må iverksettes og andre uforutsette hendelser representerer en vesentlig utfordring i
prognosearbeidet. Erfaringsmessig vil det i løpet av et driftsår alltid oppstå hendelser som krever
ekstra ressursinnsats; enten knyttet til endringer i eksisterende pasienters bistandsbehov eller ved at
nye pasienter og behov oppstår.
Rådmannen vil ha et meget sterkt fokus på kostnadskontroll ved tildeling av nye tjenester, men
understreker samtidig at hensynet til faglig forsvarlighet og brukeres rettskrav i noen tilfeller gjør det
vanskelig å komme utenom at tjenester må vurderes selv man ikke på iverksettelsestidspunktet har
budsjettmessig inndekning.
Refusjoner:
Sykepengerefusjoner prognoseres tilsvarende budsjett.
Utviklingen monitorers fortløpende og justeringer vil kunne forventes. Pr rapporteringstidspunkt er
det noen forhold som kan indikere en noe lavere sykepengerefusjon enn prognostisert. På den annen
side indikerer historiske tall og sammenligningsgrunnlaget man har fra tidligere år, at prognosen kan
opprettholdes. Rådmannen velger derfor å opprettholde refusjonsnivået i denne rapporteringen,
men gjør oppmerksom på at det er en reell mulighet for at nivået vil måtte justeres ned noe ved
neste rapportering.
Netto lønn:
Netto lønn prognoseres med et avvik på kr 16,5 mill.
Andre utgifter:
Det prognoseres et merforbruk på kr 15.352`
Årsaken til økningen skyldes i det vesentligste følgende forhold:
1) 6.5` overføringer fra fond innenfor flere områder. Dette er utgifter som knytter seg til
iverksettelse og oppfølging av prosjekter som kommunen har fått ulike tilskudd til fra
direktorat, fylkesmann, husbanken osv. Utgiften er ikke budsjettert – og representerer i
prognosen dermed en mer-utgift, men har en tilvarende motpost under «andre inntekter».
2) 1.5` i kommunalt boligtilskudd for leiligheter på Brygga
3) 3,5` i økte utgifter utover budsjett relatert til en enkeltbruker. Denne har en tilsvarende
motpost under «andre inntekter».
4) 1,0` økning knyttet til utskrivningsklare pasienter fra Helseforetaket.
5) 0,3` mer i boligtilskudd fra Husbanken
6) 1.5` i økt utgifter ressurskrevende brukere
Usikre forhold:
Alarmanlegget ved et av kommunens større omsorgsbolig komplekser ble satt ut av drift etter et av
sommerens lyn og tordenvær. Kommunen er i dialog med aktuelt forsikringsselskap og argumenterer
for at utgiftene til reparasjon av dette inngår som en del av forsikringsdekningen. Dersom
kommunen ikke blir hørt på dette, vil det påløpe inntil 1 mill i ekstra utgifter knyttet til erstatning av
anlegget.
For øvrig finner rådmannen grunn til å understreke en fortsatt usikkerhet knyttet til prognosen for
andre utgifter. Dette blant annet knyttet opp mot at kommunens kostnader for avlastning til
funksjonshemmede belastes på dette ansvaret.
Som det er redegjort for under brutto lønn, er det slik at endringer i brukere og pasienters
helsetilstand, nye tjenester som må iverksettes og andre uforutsette hendelser representerer en
vesentlig utfordring i prognosearbeidet.
Andre inntekter:
Inntektene viser en merinntekt utover budsjett med kr 34.920`.
Dette skyldes i det vesentligste følgende forhold:
1) 6.5` fondsavsetninger innenfor flere områder j.fr ovennevnte tilsvarende utgift.
2) 1,0` i økt inntekt fra staten relatert til et statsfinansiert spesialtiltak rundt en enkeltbruker
3) 1.1` avsatt til lønnsoppgjør etter brudd 2014. Motposten/utgiften er belastet brutto lønn j.fr
ovennevnte redegjørelse.
4) 0,9` merinntekt leieinntekter ved Karrestad og Brygga omsorgsboliger
5) 20,8`økt inntektsanslag knyttet til refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester.
6) 0,5` økte inntekter fra Husbanken
7) 0,6`økte leieinntekter
8) 1,9` mer inntekt for en enkeltbruker
Usikre forhold / nærmere kommentar:
Rådmannen har gjennom hele 2015 hatt et sterkt fokus på inntektsoptimaliserende tiltak og
tilnærminger. Det er meget viktig at kommunen aktivt jobber for å maksimere effekten av ulike
statlige tilskudds og refusjonsordninger for sektoren. Positive endringer vil forløpende rapporteres i
tråd med de ulike tidsfristene for innsending av grunnlagsmateriale til Helsedirektoratet.
På rapporteringstidspunktet har rådmannen, b.la på bakgrunn av ovennevnte, valgt å øke
inntektsanslaget for refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester med kr 20,8 mill utover
budsjett.
I tidligere økonomirapporter, inkludert økonomirapporten pr mai, har rådmannen orientert om den
usikkerhet som, inntil midlene bokføres på kommunens konto, knytter seg til merinntekten for
ressurskrevende tjenester.
Kommunen har i sommer mottatt overføringen fra Helsedirektoratet i tråd med kommunens
innsendte krav. Den usikkerhet som tidligere har vært knyttet til denne overføringen er i denne
rapporten dermed ikke lenger tilstede.
Kommunen har på to år økt inntekten og refusjonen knyttet til ressurskrevende tjenester med ca 30
millioner kroner årlig.
Nærmere om tiltak for å redusere kostnadsnivået:
Kommunalavdelingen har innarbeidet tiltak ihht kommunestyrets vedtak av 26. juni 2015. I tillegg er
alle lønns og utgiftsposter gjennomgått på nytt med ytterligere tilstramninger og reduksjoner. Det
prognoseres nå et forbruk som reflekterer kun et absolutt minimum av utgifter knyttet til daglig drift
av kommunens pleie, helse og omsorgstjenester.
Kommunalavdelingen har intensivert arbeidet med å ikke besette ledige vikariater så langt dette
overhodet er mulig uten å sette henynet til brukere og pasienters liv og helse i spill. Ethvert vikariat
som holdes ubesatt, representerer et konkret innsparingtiltak.
Det legges opp til en netto uendret mengde av nye brukere i tjenesteen ut året. Dette innebærer at
kostnadskrevende tjenester ikke vil iverksettes resterende del av driftsåret så fremst dette ikke
innebærer alvorlig fare for liv og helse. Nye tiltak, tjenester og oppfølging vil utsettes til nytt driftsår
så langt det er praktisk mulig. Rådmannen vil fortløpende vurdere om dette bidrar til en ytterligere
forbedring på kostnadssiden.
Videre vil kommunalavdelingen fortsette arbeidet og fokuset på inntektsoptimaliserende tiltak.
Indikatorer
Område
Indikator
Koordinerende
fellestjenester
Andel med foreløpig svar innen tre uker
Hjemmebaserte
tjenester
Status 2015
Mål 2015
100 %
100 %
ATA- tid («Ansikt til ansikt tid»)
56 %
55 %
Hjemmehjelp
ATA- tid («Ansikt til ansikt tid»)
73 %
75 %
Sykehjem
Andel pårørende med planlagt årlig samtale med leder
70 %
70 %
Sykehjem
Andel årsverk m/ fagutdanning
90 %
98 %
Sykehjem
Antall overliggerdøgn
147
30
Sykehjem
Beleggsprosent (langtid)
96,9 %
100 %
Legevakt
Antall klagesaker til pasientombud eller helsetilsynet
0
0
Kommentarer til måleindikatorer:
Status for måleindikatorene viser at det jobbes målrettet i kommunalavdelingen på en rekke
områder.
Det er viktig at forvaltningslovens bestemmelser om svarfrister overholdes. I de tilfeller hvor det ikke
er mulig å gi endelig svar på søknader om pleie og omsorgstjenester, skal bruker orienteres om
forventet saksgang i en foreløpig melding innen 3 uker. Dette skjer i alt det vesentligste i kommunens
forvaltning på området. I arbeidet med vurdering av ulike helse og sosialfaglige tjenester, stilles
fagpersoner ofte overfor etisk vanskelige utfordringer. Det er viktig å bruke tilstrekkelig tid for
kartlegge den enkelte sak og bruker på en slik måte at man kan yte forsvarlig og forutsigbare tjeneste
til den enkelte pasient.
Den direkte brukertiden i kommunens hjemmesykepleietjeneste (ATA) ligger over 50 %. Dette er
høyt i nasjonal sammenheng. Erfaringsmessig legger kommunene som måler den såkalte ATA tiden
(direkte brukertid) ulike modeller til grunn for sine beregninger. Måltallet på indikatoren må derfor
brukes med en viss forsiktighet i sammenligninger med andre kommuner.
Det har vært jobbet målrettet for å ha en god dialog med brukere til pårørende på kommunens
sykehjem. Dette er viktig for å avklare forventninger, behov og ønsker. Kommunen vil i 2015
ytterligere legge til rette for brukermedvirkning på dette området gjennom å etablere brukerråd i
enhet sykehjem. Etikk og medvirkning vil være sentrale forhold i dette arbeidet.
Korrigert for helt nødvendig praktisk arbeid som eksempelvis nedvasking og rydding av rom, er
beleggsprosenten på kommunens langtids sykehjemsplasser nær opp til 100 %. Dette vitner om en
meget effektiv ressursutnyttelse, og er avgjørende viktig for å betjene den delen av pasientgruppa
som er i behov av tjenester på det høyeste nivået i omsorgstrappa. En effektiv og høy beleggsprosent
på sykehjemmene er også en forutsetning for at de lavere nivåene i tjenestene, som eksempelvis
hjemmesykepleien, klarer å ivareta sine basisoppgaver.
Indikatoren «antall overliggerdøgn» referer seg til de tilfeller hvor helseforetaket har definert en
pasient som «utskrivningsklar» en konkret dato, og hvor kommunen ikke tar imot pasienten på
oppsatt tid.
Årsakene til dette er mange. I en del tilfeller er kommunen, med utgangspunkt i den kjennskapen
man har til pasientens tilstand, faglig uenig med sykehuset i at pasienten de facto er utskrivningsklar.
Da det er helseforetaket som har definisjonsretten, vil slike tilfeller regnes inn som et overliggerdøgn.
I andre tilfeller vurderer kommunen det som så krevende og belastende for pasienten og så vidt
kostnadskrevende for kommunen, at man i en dialog med sykehuset overskrider oppsatt dato.
Andre forhold som påvirker antall overliggerdøgn er eksempelvis når korttidsavdelinger på
sykehjemmet må stenge for mottak av nye pasienter grunnet svært smittsomme infeksjonstilstander.
I første tertial har særlig noroviruset ved gjentatte anledninger medført at enkelte avdelinger på
sykehjemmet har måttet stenge for mottak av nye pasienter. I slike tilfeller blir til dels mange
pasienter liggende på sykehuset ut over oppsatt utskrivningsdato.
Kommunen har gjennom ulike tiltak redusert kapasiteten i deler av sykehjemsdriften. Dette
medfører naturlig nok et større press på de resterende plasser og gjør handlingsrommet knyttet til
utskrivningsklare pasienter mindre.
Det er allikevel viktig å merke seg at man i svært mange tilfeller har en løpende dialog med
helseforetaket slik at utskrivningsdato i mange tilfeller endres fra opprinnelige fastsatt tid.
Teknisk
Periode 08/15
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Sum enhet
Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
55 473 099
85 280 830
84 178 143
1 102 687
-2 082 496
-1 773 500
-2 715 066
941 566
53 390 603
83 507 330
81 463 077
2 085 253
59 902 890
88 380 130
94 536 496
-6 156 366
-55 949 267
-106 251 927
-110 940 318
4 688 391
57 344 226
65 635 533
65 415 740
219 793
Totalt:
I henhold til vedtak i juni ble teknisk sektor tilført 200 000,- i økt ramme for 2015. Rammen for 2015
tilsvarer i hovedsak resultatet for sektoren i 2014. Dette må sies å være en beskjeden økning og
medfører en fortsatt stram linje for alle driftsområder.
Sektoren kan, ved utgangen av august, rapportere om en prognose som tilsier et mindreforbruk på
ca. 0,2 mkr. kr. for 2015. Dette er et resultat som er tilsvarende prognosen i forrige rapportering.
Forbedringen i forhold til juni består fortsatt i hovedsak i nye beregninger fra pensjonskassene som
viste at prognosene for teknisk sektor kunne reduseres.
Brutto lønn:
Positivt avvik i bruttolønn pr. august 2015. Sektoren er i 2015 fortsatt avhengig av en meget nøktern
bemanning i flere avdelinger. Som en følge av anstrengt økonomi er flere stillinger holdt vakante.
Videre vurderes det fortløpende bruken av mannskap på VA- området og på vei. Oppgavene på vei
og park er mange og vi er ikke bemannet for å møte disse oppgavene med ansatte som isolert sett er
permanent knyttet til området. Spesielt gjelder dette vår og sommerhalvåret når oppgavemengden
er meget stor. I tillegg har Halden mange arrangement på denne tiden som krever deltagelse fra vår
driftsavdeling.
Vi er derfor avhengig av å «flytte» mannskap fra VA-området til vei i perioder. Lønnskostnaden
dekkes da på vei og park og det føres et nøye timeregnskap på dette. Mannskap flyttes da fra
prosjekter som kan stoppes i en periode for igjen å igangsettes når «trykket» på vei og park er
redusert.
Refusjoner:
Foreløpig et prognoseavvik på ca. 940.000,-. Refusjon sykepenger føres som inntekt. Sektoren har
som mål å redusere sykefraværet ytterligere. Nivået på refusjon sykefravær er tilsvarende som i
forrige rapportering. Sykefraværet i teknisk sektor (oppdaterte tall) for 2. kvartal lå på 6,0 %. I 2.
kvartal lå fraværet på 1-16 dager på 1,3 %. Fravær 17-40 dager og over 40 dager lå på totalt 4,7 %,
noe som forklarer det økende prognoseavviket på refusjon sykepenger. Nye, endelige tall pr juli
tilsier en reduksjon i sykefravær totalt sett. Korttidsfravær 1-16 dager på 0,7 %, fravær 17-40 dager
og over 40 dager på totalt 2,5 %. Totalt sykefravær for juli 2015 på 3,1 % mot 3,2 i juli 2014.
Netto lønn:
Nettolønnsprognose tilsvarende et mindreforbruk på ca. 2 000 000,- pr. juli. Viser til kommentarer
over
Andre utgifter:
Prognose pr. august tilsvarer et merforbruk i andre utgifter på tilsvarende ca. 6,1 mkr og skyldes i
hovedsak en endring hos eiendom som utlignes med økt inntekt. Endringen skyldes i hovedsak
opprydding og ompostering av utgifter knyttet til rehabilitering av Sommerro driftsstasjon som
utlignes ved økte refusjonsinntekter fra HKP. Videre er prognosen for året er et resultat av et
estimert merforbruk i driftsutgifter på områdene Miljø- og landbruk, Forvaltning vei, Forvaltning park
og Rokke. Utgifter på VAR-områdene som avregnes mot inntekt ligger også inne i denne
beregningen.
Parkeringskontoret driver meget kostnadseffektivt og har et lite positivt avvik hver mnd. i arten
«andre utgifter». Budsjettdisiplinen er god og rammene utfordrende.
Det er tidligere vist til rapport for veistandard – ROSY 2014-2015. Asfalteringsprogrammet for 2015
på ca. 4 mkr vil tilnærmingsvis utsette ytterligere økonomisk etterslep frem til 2016.
Asfalteringsprogrammet med prioriterte gater og veier ble behandlet i HTPLM i februar. Arbeidet er
igangsatt og videreføres utover høsten i tråd med vedtatt program. Nedprioriteringen av kantklipping
kan ikke fortsette og det vil gjøres forsøk på å øke denne posten med beskjedne midler i 2016.
Sektoren opplever stadige forespørsler, ønsker og krav vedr veier og gater. Dette gjelder både
fartsdempende tiltak, hull-lapping og andre vedlikeholdsoppgaver. Dette er det utfordrende å møte
som en følge av en anstrengt økonomisk situasjon. Det ble i august vedtatt at det ikke skal legges nye
fartsdumper i Halden kommune. Fartsdumper er som beskrevet en rimelig løsning. Administrasjonen
vil nå utrede andre fartsdempende tiltak og kostnad på dette i tråd med politiske vedtak.
Som en følge av en anstrengt økonomi er også risiko for at prognosen ikke holder. Dette som en følge
av at sektoren ikke har buffere i forhold til spesielle hendelser som kan oppstå.
Andre inntekter:
Prognosen pr august tilsier et positivt avvik i inntekter tilsvarende ca. 4,6 mkr. Det positive avviket er
fortsatt i hovedsak knyttet til inntektsprognosen på eiendom i forbindelse med rehabilitering av
Sommerro driftsstasjon samt beskjedne positive avvik hos Miljø- og landbruk, parkering og
planavdelingen. Inntekter på VAR som avregnes mot utgift på samme område ligger også inne i
denne prognosen
Sum område:
Positivt avvik i størrelsesorden ca. 220 000,-
VAR
Periode 08/15
Brutto lønn
Refusjoner
Netto lønn
Andre utgifter
Andre inntekter
Sum enhet
Regnskap
Årsbudsjett
Årsprognose
Prognoseavvik
8 486 120
10 160 766
13 057 317
-2 896 551
-161 444
-150 000
-186 044
36 044
8 324 676
10 010 766
12 871 273
-2 860 507
48 950 376
152 365 172
146 389 361
5 975 811
-80 435 478
-162 391 969
-164 570 636
2 178 667
-23 160 426
-16 031
-5 310 002
5 293 971
Totalt:
Totalt mindreforbruk på ca. 3,2 mkr. Sammensatt av merforbruk på 0,3 mkr på avløp, mindreforbruk
på 4,9 mkr på vann og mindreforbruk på ca 650 000 på renovasjon. Det er ikke store endringer fra
prognose pr juli. Oversikt under viser en prognose på fondsutvikling innenfor VAR-området med
nåværende prognoser.
Fondsutvikling VAR
Saldo 01.01.15
Prognose 2015
Prognose fond
Vann
Avløp
Renovasjon
4 037 352
-7 354 234
5 687 189
4 390 452
271 913
647 637
8 427 804
-7 082 321
6 334 826
På området «vann» er det siden forrige rapportering igjen ompostert noen kostnader som tilhører
investeringsområdet samt at tidligere reduserte post for vedlikehold er videreført. Videre er inntekt
for ytterligere areal på Nordby kjøpesenter lagt inn. Som en følge av usikkerhet knyttet til
arealstørrelse og tidligere sak var dette ikke med i tidligere prognoser.
Samlet er det stor aktivitet på både vann og avløp når det gjelder drift. Aktiviteten og fremdriften
innen investeringsområdene vil ha stor påvirkning på kapitalkostnadene for i år, avhengig av hvor
store verdier som aktiveres. Renteutviklingen påvirker også området.
På avløp har det vært gjort tilskuddsutbetalinger til private etter påkobling til kommunalt nett. I 2015
tilsvarte dette ca. 5,5 mkr. Avløp har et negativt fond på ca. 8 mkr. Flere store områder/lag er nå i
startfasen av påkobling noe som må tas hensyn til i budsjettarbeidet inn mot 2016.
Grunnet stor aktivitet ble lønnsprognosene oppjustert med ca. 1,6 mkr i mai. Dette er videreført i
denne
prognosen
samtidig
er
enkelte
andre
poster
noe
redusert.
Renovasjon har pr august et mindreforbruk på ca. 0,6 mkr, i tråd med forrige rapportering, men en
endring i forhold til prognosen for perioden frem til april på 700 000,-. Dette er i hovedsak knyttet til
driftsavtaler-private hvor prognosen er endret og rettet, samt kostnader knyttet til overtid i
forbindelse med våraksjon på Rokke avfallsplass hvor innbyggerne fikk mulighet til å levere
husholdningsavfall på ettermiddager og kveld.
På renovasjonsområdet er overføringen til Rokke i tråd med tidligere rapporter satt til 4,6 mkr for
2015. Dette er selvkost for det arbeidet som utføres på Rokke for renovasjonsordningen.
Indikatorer
Område
Måleindikator
Vann
Prosent produsert vann til forbruk basert på
idealvannproduksjon 11000 m3/døgn
Målt
100
Prosentavvik fra
idealproduksjonen
Målt
0
Andel prøver som oppfyller forskriftens krav til
kvalitet
Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer
Vannprøver jf. rutine
Andel vannprøver med pH-verdi innenfor mål.
Målt
Andel tilknyttede etter utsending av henstilling/
pålegg
Brukerundersøk
else
Antall saker
ePhorte
Avløp
Indikator Datakilde
type
Mål
2015
2.tertia
l 2015
100%
134,30
%
34,30
%
100 %
100%
100 %
100 %
100
0
100
100 %
0
111,60
%
Andel slam minimum
kvalitetsklasse 2
Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til
idealavløpvannmengde 11000m3/døgn
Årsrapport DaØ
Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i
vannprøver inn og ut av renseanlegg
Målt
90
85 %
VVAanlegg
Ingen arbeidsulykker
Målt
0
0
Veistandard
optimalt 252,1 mkr (100%)
Rapport om veinettet
Byggesak
Saksbehandlingstid disp.søknader
Byggesaksregist
eret
< 6 mnd
Andel omgjøringer i % av antall klager ( Tot.2 pr
1.tert. 1 delvis opph.)
Andel saker behandlet innen 3 ukersfristen
Byggesaksregist
eret
Byggesaksregist
eret
Byggesaksregist
eret
Egne register
< 10%
Andel saker behandlet innen 12 ukersfristen
Geodata
Andel oppmålingssaker behandlet innenfor frist
- 16 uker.
Andel megleroppgaver behandlet innenfor frist
- 5 dager.
Fra FDV
Ambita AS
82 %
3,9
mnd
0%
100 %
40 %
100 %
99 %
100 %
100 %
100 %
84 %
Plan
Miljø&
Landb.
Brann
Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor frist
- 5 dager.
Andel plansaker gjennomført innen frist - 12
uker.
Andel oppgraderte renseanlegg i kommunen.
Byggesaksregist
eret
Egne register
100 %
100 %
100 %
100 %
Egne register
75 %
80 %
Tilsyn - andel oppgarderte renseanlegg som
fungerer.
Egne register
87 %
Utrykninstid i hht krav Dimensjoneringsforskrift
Egne register
100 %
Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekter
etter standardkrav DSB ( NY)
Egne register
100%/år
100 %
45% pr
2.t.
Kommentarer til indikatorer:
Sektoren utarbeidet i 2013 og 2014 styringsindikatorer for driften. Dette arbeidet er videerført i 2015
Hensikten med dette er å i større grad kunne sikre gode tjenester for innbyggerne i Halden kommune
og samtidig identifisere fremtidige utviklingsområder. Arbeidet med indikatorer er kontinuerlig og for
2015 er det gjort noen endringer. Disse videreføres fra 1.tertialrapport. På brann er det lagt inn en
indikator som sier noe om andel tilsyn i særskilte brannobjekter. Særskilte brannobjekt (skoler,
helseinstitusjoner mm) skal kontrolleres ved tilsyn etter egne krav fra DSB. Kravene fra DSB er lagt
inn som 100 % måloppnåelse pr år. Pr 2. tertial er måloppnåelsen 45%. Årsaken til at det i 2.tertial er
en lavere måloppnåelse er at en ansatt har sagt opp sin stilling og at det har tatt tid å erstatte denne.
Videre er indikator vedr vedlikehold bygning tatt ut. Det er utfordrende å regne på bygningsmassen
optimale verdi og forringelse av bygningskapitalen. Det vises derfor til tall Kostra-tall for innsats
knyttet til vedlikehold i Halden kommune samt siste estimat for kostnad på tiltak for å hindre
ytterligere forringelse av eiendommene. Dett ble ved inngangen til 2014 beregnet til ca 24 mkr.
Kommunal
eiendomsforvaltning
Netto driftsutgifter til
kommunal
eiendomsforvaltning per
innbygger Enhet : Kr
Samlet areal på
formålsbyggene i kvadratmeter
per innbygger Enhet m2
2010
2011
2012
2013
2014
Østfold
2014
Grp. 13
2014
Landet
uten
Oslo
2014
2 275
2 201
2 016
2 110
2027
3 842
4209
4522
3,3
3,3
3,8
3,8
3,8
3,7
3,8
5,8
Halden kommune leverer kvalitativt godt og nok vann til kommunens innbyggere. Alle prøver og
analyser er innenfor de krav som stilles i henhold til drikkevannsforskriften. Sektoren er i tillegg i
gang med å optimalisere driften ved Erte vannbehandlingsanlegg. Det vises i denne sammenheng
også til UV-anlegg som vil optimalisere rensingen av vann til byens befolkning.
Drikkevann
E.coli: Andel innbyggere
tilknyttet kommunalt vannverk
med tilfredsstillende
prøveresultat Enhet: Prosent
Intestinale enterokokker:
Andel innbyggere tilknyttet
kommunalt vannverk med
tilfredsstillende
prøveresultater Enhet: Prosent
2010
2011
2012
2013
2014
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Grp. 13
2014
Landet
uten
Oslo
2014
100 %
-
99,1 %
100 %
-
98,2 %
Østfold
2014
Det har i løpet av 2014 og inn i 2015 vært jobbet med å estimere idealmengde for produksjon av
vann til bolig, fritidseiendom og næringsvirksomhet. Tidligere er 12000m3/døgn og 8400m3/døgn
brukt som indikator. Denne er nå endret til 11000m3/d. Grunnen til dette er at 8400m3/døgn er
regnet ut etter standard fra Norsk Vann. I Halden er det fortsatt knyttet noe usikkerhet til
vannforbruk til næring og et estimert forbruk på 8400m3/døgn ansees derfor å være for lavt.
Arbeidet med å kvalitetssikre vannforbruk på næring i Halden pågår og vi vil fremover få bedre
oversikt over vannforbruket knyttet til våre største industribedrifter.
Endring i måltall for idealproduksjon medfører en endring i resultat i forhold til indikator, men gir et
bilde av våre utfordringer. Vi produserer i dag pr 2. tertial ca. 134 % av idealforbruket av vann til
forbruk i forhold til det vi vet om innbyggernes og industriens gjennomsnittsforbruk. Dette gir et
avvik i forhold til idealproduksjon på 34 %
I forbindelse med arbeidet knyttet til «Norsk Vann» jobbes det kontinuerlig med å kvalitetssikre
mengde idealproduksjon av vann til forbrukerne, mengde rensing av vann og innlekksproblematikk.
Det er imidlertid ikke enkelt å identifisere eksakt lekkasjeandel da dette krever vannmålere på så å si
alle private påkoblingspunkter. I 2015 arbeides det med å koble på vannmålere for å få enda bedre
oversikt over de store bedriftene i Halden sitt vannforbruk. Det er uansett grunn til å tro at det er
store lekkasjer på nettet i Halden. Nåværende og fremtidig satsning på utbedring av
vannføringsnettet i Halden er ytterst reell. Produksjonen av vann til forbruk har gått betydelig ned de
senere år og verdiene er i dag totalt sett mye bedre enn tidligere.
Halden har fortsatt en stor utfordring i nedbørsperioder. Totalt sett renser vi store mengder vann
etter innlekk av «fremmedvann» i avløpssystemet. Hovedplan VA 2012-2016 er et stort skritt i riktig
retning vedrørende kvalitativt godt og nok vann til innbyggerne samt mengde vann som til enhver tid
behandles på Remmen RA. Utbedringsarbeidet på nettet er viktig for å kunne produsere riktig
mengde vann i forhold til faktisk forbruk i Halden samt rense vann som skal renses. Vi har i 2.tertial
renset 111% vann i forhold til idealmengde. Dette er en stor nedgang siden forrige rapportering, men
her må årstiden også tas hensyn til i vurderingen.
Alt slam fra renseanlegget tilfredsstiller fortsatt pr 2.tertial krav innenfor klasse 1.
Sektoren opplever i høy grad kunne levere gode resultater i forhold til effektiv saksbehandling. Målet
er en god og effektiv tjeneste til kommunens innbyggere også i 2015. Faktorer som påvirker
saksbehandlingstiden er faktisk arbeidsstyrke og kontinuitet. Sektoren er sårbar for sykdom,
permisjoner og oppsigelser samtidig som nyansatte krever opplæring. Dette er forhold som også
påvirker resultatene i denne rapporten.
Geodata-avdelingen rapporterer om 100 % måloppnåelse for sine styringsindikatorer når det gjelder
16-ukersfristen og saker innen matrikkel. Grunnet ferieavvikling og sykdom er resultatet for
megleroppgaver nede i 84 %, men her er avdelingen igjen pt ajour.
På plan er målet å behandle alle planforslag innen gitte frister. Et mål de også pr 2.tertial 2015 har
klart å nå.
Byggesak hadde gjennom 2014 gode resultater knyttet til effektiv saksbehandling. Resultatene er noe
svakere pr 1. og 2. tertial
Etter en gjennomgang av behandlede saker var det på byggesak pr 1. tertial 2015 behandlet ca 430
saker. Pr 1 tertial 2014 var det til sammenligning behandlet 384 saker. I saker med 3-ukersfrist var
det i 2.tertial 205 saker til behandling mot 157 i 1.tertial. Med redusert bemanning i 2015 og
etterheng på registrering av saker i arkivsystemet samt nyansettelser og krav til opplæring har det
vært utfordrende å møte frister. En annen vesentlig årsak er ny plan- og bygningslov fra juli 2015.
Dette har ført til at ansatte har brukt vesentlig mer tid til veiledning. Utviklingen vil følges opp og
tiltak vurderes fortløpende.
Indikatoren som omhandler spredte avløpsanlegg viser fremgangen i arbeidet med å oppgradere
private avløpsanlegg. 85 % av anleggene ligger innenfor område som skal være ferdig oppgradert i
løpet av 2015. De resterende anleggene (Rokke – Berg og kystbekkene fra Sponvika til Røsnæskilen)
skal være ferdig oppgradert innen 2021. Indikatoren omfatter oppgradering av private anlegg, evt.
tilkobling til offentlig nett (ca. 1000 eiendommer). Fritidseiendommer (ca. 1000 stk.) omfattes ikke av
krav til oppgradering så langt. Arbeidet med disse eiendommene vil starte opp i 2016-17.
Fremdriften på oppgradering av private avløpsanlegg i kommunen er bra. Dette gjelder også nå for
2.tertial 2015. Mange har valgt å koble seg til offentlig nett, noen oppgraderer eksisterende anlegg
mens hoveddelen installerer nye renseanlegg. Så langt er ca. 80% oppgradert. Kommunen
opprettholdt tidligere målsettingen om 70 % oppgraderte anlegg. Halden kommune ligger godt an til
å oppfylle krav nedfelt i EU`s vanndirektiv og tiltakene vil bidra til en vesentlig rensing av vassdragene
som renner til Iddefjorden.
For 2015 er det lagt inn en ny indikator på brann. – Tilsyn særskilte brannobjekter. Særskilte
brannobjekt (skoler, helseinstitusjoner mm) skal kontrolleres ved tilsyn etter egne krav fra DSB.
Kravene fra DSB er lagt inn som 100 % måloppnåelse pr år. Halden Brannvesen har pr 2.tertial
gjennomført tilsyn tilsvarende 45 %.
En viktig faktor er fravær av arbeidsulykker i sektoren. Det er ikke registrert alvorlige arbeidsulykker
pr 1.og 2.tertial.
Halden kommune har en samlet lengde på 165 km. 144,4 km har asfaltdekke. Resten er grusveier
eller veier med betong/stein.
I 2013 og 2014 ble det ikke foretatt reasfaltering eller oppgradering av grusveier i kommunen. Dette
førte til at andelen «lavstandardveier» økte fra 44,6 km i 2013 til 51,9 km (5,5 % økning)i 2014. Ved
inngangen til 2015 og pr 2. tertial er andelen økt til 44,6 % tilsvarende 64,4 km. Veikapitalen ble
redusert fra 220 mill i 2013 til 210 mill i 2014. Veikapitalen er pr 1. tertial 2015 på 206,8 mkr.
Optimalt er veikapitalen i Halden pr 2015 på 252,1 mkr.
Det er lagt inn en beskjeden økning på veivedlikehold for 2015 og pr i dag har Halden kommune et
etterslep på veivedlikehold på ca. 35 mkr i henhold til RoSy-rapport for 2014-2015.
Asfalteringsprogrammet for 2015 på ca. 4 mkr vil tilnærmingsvis utsette ytterligere økonomisk
etterslep frem til 2016. Asfalteringsprogrammet med prioriterte gater og veier ble behandlet i
HTPLM i februar. Arbeidet er igangsatt og viderføres i tråd med vedtak.
Halden kommune er en kommune med stor geografisk spredning og har følgelig også et veinett som
skal strekke seg ut i alle deler av kommunen. Kommunen har ansvar for vesentlige kilometer med
grusveier og tilstreber vedlikehold etter beste evne med de ressurser som er til rådighet.
Årsverk:
Teknisk
Årsverk
faste
Årsverk
Engasjement
Årsverk
Vikar
Totalt
årsverk
149,5
3,0
2,0
154,5
Økning/reduksjon
fra forrige mnd
Forrige mnd
3,4
151,1
Endring i årsverk siden forrige tertialrapportering skyldes midlertidig ansatte på gjestehavn sommer
2015
Sykefravær:
Enhet
1-8 dager
1-16 dager
17-40 dager
Totalt
1,5
over 40
dager
3,0
Teknisk
forvaltning
Plan, bygg
og geodata
Miljø og
landbruk
Kommunalteknikk
0,6
0,7
0,8
0,8
0
4,1
5,7
0,4
0
0
24,2
24,6
0,2
0,4
1,2
5,1
6,8
Brann &
Feiervesen
Samlet
2.kvartal
2015
1,0
0,9
0,7
1,3
3,9
0,6
0,7
1,8
2,9
6,0
5,8
Kommentarer nærvær:
Sektoren har gjennom 1. og 2. kvartal hatt et lavt korttidsfravær.
Fravær 17-40 dager og over 40 dager skyldes i hovedsak alvorlige sykdomsbilder arbeidsgiver
vanskelig kan forebygge. På enheter med få ansatte vil et sykefravær utgjøre en høy prosent, noe ser
i langtidsfraværet for perioden på miljø- og landbruk. Endelige tall pr juli tilsier et fravær på 3,1 % 0,1 % lavere enn i samme periode i 2014
Vedtaksoppfølgning:
Administrasjonen er saksbehandler for hovedutvalg plan, teknisk, landbruk og miljø samt
Havneutvalget. Videre utarbeider administrasjonen også saker for Hovedutvalg Næring og eiendom.
Kommunalavdelingen har ansvar for gjennomføring av politiske vedtak og utarbeidelse av områdets
planverk. Administrasjonen tilstreber å til enhver tid oppdatere status og fremdrift i henhold til
politiske vedtak i system for vedtaksoppfølging.
Vedlegg økonomirapport
Enhet
Fellesinntekter
NAV
Rådmannen
IT
Fellesfunksjoner
Kommunalsjef personal, økonomi og IT
Økonomi & plan
Personal & Organisasjon
Sum Sentral/ Felles
Regnskap pr.
Budsjett
Prognose
august
2015
2015
-939 038 921 -1 428 797 400 -1 427 533 478
Avvik
pr. august
-1 263 922
37 692 415
13 975 236
11 996 155
15 434 505
0
16 210 191
11 353 510
106 662 012
56 056 019
31 044 414
18 614 377
20 303 860
0
27 077 224
18 954 612
172 050 506
55 951 762
31 379 609
18 489 544
21 248 424
0
27 289 176
17 593 754
171 952 269
104 257
-335 195
124 833
-944 564
0
-211 952
1 360 858
98 237
Kultur & Idrett
Sum Kultur & idrett
27 831 456
27 831 456
39 905 693
39 905 693
40 878 063
40 878 063
-972 370
-972 370
Teknisk Forvaltning
Miljø og Landbruk
Plan
Brann
Rokke avfallsanlegg
Teknisk Drift
Kommunalsjef Teknisk
Sum Teknisk
32 819 413
1 298 657
670 876
17 446 899
-286 770
5 274 699
680 766
57 904 540
42 088 848
3 147 073
1 922 298
22 438 907
-4 990 158
86 165
942 400
65 635 533
43 765 692
2 388 889
1 196 113
22 437 086
-4 400 626
86 165
-57 578
65 415 741
-1 676 844
758 184
726 185
1 821
-589 532
0
999 978
219 792
Felles grunnskoletjenester
Tistedal Skole
Berg skole
Folkvang skole
Gimle skole
Hjortsberg skole
Låby skole
Os skole
Prestebakke skole
Idd skole
21 118 492
14 625 183
11 867 341
8 459 766
13 483 560
19 065 639
13 543 433
14 139 193
5 040 207
13 039 320
39 911 804
22 957 853
18 807 248
13 540 296
20 330 166
28 798 341
20 863 156
22 350 419
7 442 773
21 699 251
25 968 061
22 647 062
18 751 564
13 527 957
20 319 295
29 932 683
20 902 802
22 632 881
8 036 655
21 263 043
13 943 743
310 791
55 684
12 339
10 871
-1 134 342
-39 646
-282 462
-593 882
436 208
Risum skole
15 327 722
24 421 583
24 921 290
-499 707
Rødsberg skole
17 034 830
27 758 146
27 695 060
63 086
Strupe skole
Halden kompetansesenter
21 385 609
9 484 532
37 275 608
834 683
36 947 438
5 366 929
328 170
-4 532 246
PPT
4 708 426
8 186 379
7 669 269
517 110
Barnehagene felles/Private
Bergknatten barnehage
Bjørklund barnehage
Karrestad barnehage
Stangeløkka barnehage
Tistedal barnehage
Brekkerød barnehage
Isebakke barnehage
Familiens hus
Sum Undervisning og oppvekst
118 037 303
3 024 048
2 790 423
3 526 671
4 472 642
2 484 002
3 958 016
4 596 943
42 561 717
387 775 018
154 535 931
4 806 158
4 588 528
5 833 258
7 744 844
4 433 666
5 964 818
6 742 924
68 679 301
578 507 134
173 022 124
4 686 917
4 640 917
5 673 979
7 307 613
4 207 973
6 150 302
7 034 946
73 538 105
592 844 865
-18 486 193
119 241
-52 389
159 279
437 231
225 693
-185 484
-292 022
-4 858 804
-14 337 731
Helse og omsorg
Sykehjem
Hjemmebaserte tjenester
Basistjenester
Koordinerende fellestjenester
Sum Helse og omsorg
-17 485 710
104 688 380
217 262 990
55 488 768
48 457 611
408 412 039
-62 931 207
147 889 148
313 827 144
93 816 416
80 120 068
572 721 569
-99 319 357
158 607 399
335 746 082
93 005 665
81 674 573
569 714 362
36 388 150
-10 718 251
-21 918 938
810 751
-1 554 505
3 007 207
49 546 144
23 035
13 271 822
-13 248 787
-10 122 797
-9 928 321
-3 109 309
-1 242 673
-24 403 100
-6 372
-8 435
-1 224
-7 004
-23 035
-4 390 452
-271 913
-647 637
1 319 713
-3 990 289
4 384 080
263 478
646 413
-1 326 717
3 967 254
TOTALT
Vann
Avløp
Renovasjon
Havn
VAR og Havn
Sykefraværsstatistikk pr. august 2015
foreløpige tall
Halden kommune totalt
Periode
1 - 8 dager
1 - 16 dager
17 -39 dager
> 40 dager
Fravær totalt
Fravær
samme
periode 2014
Akkumulert
fravær
rapportdato
Jan.
1,9 %
1,8 %
1,5 %
6,6 %
11,8 %
10,1 %
11,8 %
Feb
1,9 %
1,6 %
2,3 %
6,2 %
12,1 %
10,7 %
11,9 %
Mar
1,3 %
1,3 %
1,5 %
5,8 %
9,9 %
10,0 %
11,1 %
1.kvartal
1,7 %
1,6 %
1,8 %
6,2 %
11,3 %
10,3 %
April
1,0 %
1,3 %
1,3 %
5,7 %
9,2 %
10,1 %
10,8 %
Mai
0,8 %
1,1 %
1,7 %
5,1 %
8,7 %
8,8 %
10,4 %
Juni
0,8 %
1,1 %
1,2 %
4,7 %
7,9 %
8,5 %
9,9 %
2.kvartal
0,9 %
1,2 %
1,4 %
5,2 %
8,6 %
9,1 %
Juli
0,3 %
0,6 %
1,0 %
3,2 %
5,0 %
5,6 %
August
0,6 %
1,1 %
1,0 %
3,2 %
6,0 %
7,0 %
September
8,3 %
3.kvartal
7,0 %
Oktober
9,4 %
November
9,8 %
Desember
10,0 %
4.kvartal
9,7 %
pr.
9,2 %
Sentral felles
Periode
1 - 8 dager
1 - 16 dager
17 - 39 dager
> 40 dager
Fravær totalt
Fravær
samme
periode 2014
Akkumulert
fravær
rapportdato
Jan.
2,0 %
1,2 %
0,6 %
7,3 %
11,1 %
9,1 %
11,1 %
Feb
2,6 %
0,4 %
2,4 %
4,8 %
10,1 %
7,5 %
10,6 %
Mar
1,2 %
0,9 %
1,4 %
3,3 %
6,8 %
7,7 %
9,6 %
1.kvartal
1,9 %
0,8 %
1,5 %
5,1 %
9,3 %
8,1 %
April
0,8 %
0,5 %
0,0 %
5,1 %
6,5 %
11,3 %
9,1 %
Mai
0,9 %
1,6 %
1,4 %
1,3 %
5,3 %
10,0 %
8,4 %
Juni
2,0 %
1,5 %
0,9 %
1,3 %
5,7 %
10,6 %
8,0 %
2.kvartal
1,2 %
1,2 %
0,8 %
2,6 %
5,8 %
10,6 %
Juli
0,3 %
0,9 %
0,8 %
2,3 %
4,3 %
7,6 %
August
1,0 %
1,8 %
0,0 %
0,9 %
3,7 %
8,7 %
September
8,3 %
3.kvartal
8,2 %
Oktober
8,7 %
November
8,6 %
Desember
12,2 %
4.kvartal
9,8 %
Personalavdelingen
side 1 av 3 sider
pr.
7,5 %
18.09.2015
Sykefraværsstatistikk pr. august 2015
foreløpige tall
NAV- kommunal del
Periode
1 - 8 dager
1 - 16 dager
17 - 39 dager
> 40 dager
Fravær totalt
Fravær
samme
periode 2014
Akkumulert
fravær
rapportdato
Jan.
1,7 %
4,1 %
0,0 %
10,7 %
16,5 %
8,7 %
16,5 %
Feb
4,2 %
1,1 %
0,7 %
10,4 %
16,4 %
7,1 %
15,9 %
Mar
1,1 %
0,0 %
0,0 %
4,2 %
5,3 %
9,3 %
12,4 %
1.kvartal
2,3 %
1,7 %
0,2 %
8,4 %
12,7 %
8,4 %
April
2,4 %
1,2 %
0,0 %
3,1 %
6,7 %
12,2 %
11,2 %
Mai
0,9 %
2,5 %
0,0 %
1,6 %
5,0 %
5,8 %
10,1 %
Juni
0,4 %
1,4 %
0,0 %
1,2 %
3,0 %
5,8 %
8,9 %
2.kvartal
1,2 %
1,7 %
0,0 %
2,0 %
4,9 %
7,9 %
Juli
0,8 %
0,0 %
8,7 %
2,3 %
11,8 %
9,5 %
August
0,5 %
2,6 %
0,0 %
7,3 %
10,4 %
7,6 %
September
pr.
9,2 %
8,9 %
3.kvartal
8,7 %
Oktober
11,3 %
November
9,5 %
Desember
13,1 %
4.kvartal
11,3 %
Undervisning, oppvekst og kultur
Periode
1 - 8 dager
1 - 16 dager
17 - 39 dager
> 40 dager
Fravær totalt
Fravær
samme
periode 2014
Akkumulert
fravær
rapportdato
Jan.
2,1 %
2,0 %
1,6 %
6,1 %
11,8 %
8,9 %
11,8 %
Feb
1,5 %
1,6 %
2,0 %
5,8 %
10,9 %
9,3 %
11,3 %
Mar
1,3 %
1,3 %
1,2 %
5,7 %
9,5 %
9,6 %
10,6 %
1.kvartal
1,6 %
1,6 %
1,6 %
5,9 %
10,7 %
9,3 %
April
1,1 %
1,2 %
1,4 %
5,3 %
8,9 %
8,9 %
10,3 %
Mai
0,7 %
1,0 %
0,8 %
5,2 %
7,7 %
7,9 %
9,9 %
Juni
0,6 %
0,7 %
0,8 %
4,4 %
6,6 %
7,8 %
9,3 %
2.kvartal
0,8 %
1,0 %
1,0 %
5,0 %
7,7 %
8,2 %
Juli
0,0 %
0,3 %
0,4 %
2,1 %
2,8 %
4,1 %
August
0,5 %
0,8 %
1,0 %
2,7 %
5,0 %
5,4 %
September
8,1 %
3.kvartal
5,9 %
Oktober
8,9 %
November
8,6 %
Desember
8,7 %
4.kvartal
8,7 %
pr.
8,3 %
Teknisk
Periode
1 - 8 dager
1 - 16 dager
17 - 39 dager
> 40 dager
Fravær totalt
Fravær
samme
periode 2014
Akkumulert
fravær
rapportdato
Jan.
1,6 %
0,4 %
1,1 %
2,6 %
5,6 %
5,3 %
5,6 %
Feb
2,3 %
0,5 %
0,8 %
2,7 %
6,3 %
6,5 %
6,0 %
Mar
1,0 %
0,4 %
0,4 %
2,3 %
4,1 %
5,7 %
5,3 %
1.kvartal
1,6 %
0,4 %
0,8 %
2,5 %
5,3 %
5,8 %
April
0,8 %
0,5 %
1,3 %
2,7 %
5,3 %
6,0 %
5,4 %
Mai
0,7 %
1,1 %
3,4 %
1,9 %
7,1 %
5,8 %
5,8 %
Juni
0,3 %
0,5 %
0,8 %
4,0 %
5,7 %
5,0 %
5,7 %
2.kvartal
0,6 %
0,7 %
1,8 %
2,9 %
6,0 %
5,6 %
Juli
0,2 %
0,5 %
0,6 %
1,9 %
3,1 %
3,2 %
Personalavdelingen
side 2 av 3 sider
pr.
5,3 %
18.09.2015
Sykefraværsstatistikk pr. august 2015
foreløpige tall
August
0,6 %
0,7 %
0,6 %
1,7 %
3,7 %
4,0 %
September
4,7 %
3.kvartal
4,0 %
Oktober
5,4 %
November
5,6 %
Desember
6,1 %
4.kvartal
5,7 %
Helse og omsorg
Periode
1 - 8 dager
1 - 16 dager
17 - 39 dager
> 40 dager
Fravær totalt
Fravær
samme
periode 2014
Akkumulert
fravær
rapportdato
Jan.
1,9 %
1,8 %
1,6 %
7,4 %
12,8 %
10,6 %
12,8 %
Feb
2,0 %
2,0 %
2,9 %
7,3 %
14,2 %
12,6 %
13,5 %
Mar
1,3 %
1,4 %
2,1 %
6,9 %
11,7 %
11,4 %
12,7 %
1.kvartal
1,7 %
1,7 %
2,2 %
7,2 %
12,9 %
11,5 %
April
1,0 %
1,6 %
1,4 %
6,6 %
10,6 %
11,8 %
12,2 %
Mai
0,9 %
1,2 %
2,1 %
6,4 %
10,6 %
9,8 %
11,9 %
Juni
0,9 %
1,6 %
1,6 %
5,6 %
9,7 %
9,5 %
11,5 %
2.kvartal
0,9 %
1,5 %
1,7 %
6,2 %
10,3 %
10,4 %
Juli
0,5 %
0,8 %
1,4 %
4,4 %
7,1 %
7,0 %
August
0,7 %
1,3 %
1,3 %
4,1 %
7,4 %
8,2 %
September
pr.
10,8 %
9,4 %
3.kvartal
8,2 %
Oktober
10,6 %
November
11,6 %
Desember
11,2 %
4.kvartal
11,1 %
Akkumulert pr dato viser fra 01.01. til siste dato i den måned rapporten kjøres for:
februar
01.01.-28.02
mars
01.01.-31.03.
Personalavdelingen
side 3 av 3 sider
18.09.2015
Vedtaksrapport 2. tertial 2015
Status "Vedtak til effektuering" pr. 18.09.15.
Antallet utvalgssaker som står til oppfølging er totalt: 72
Hver sak kan ha flere linjer, fordi saken har vært behandlet i flere utvalg
Utvalg
Snr/Lnr
Vedtakstatus
Tittel
Merknad
FO
2008/2411-58
Under behandling
Prosjekt Erlandsen
Det har til nå vært muntlig dialog med direktoratet om saken
KS
2008/260-20
Under behandling
Halden Utvikling AS - Salg av aksjer
Emisjon er gjennomført. Arbeid med innkreving av kommunens utlegg til
infrastruktur i området Remmen Vest pågår ihht inngått intensjonsavtale vedr
kostandsfordeling.Både SIVA og Rasch-sameiet bestrider krav.
KS
2008/2859-6
Under behandling
Rapport Eierskapskontroll for Industriprodukter AS
HS
2009/1643-35
Under behandling
Oppstart av strategiarbeid for Halden havn
FO
2009/1643-36
Under behandling
Innhente tilbud på konsulenttjeneste for utarbeidelse av grunnlag for ny
havnestrategi
Havnestrategi vedtatt i KS. Administrasjonen jobber med gjennomføring av vedtak
FO
2009/6668-15
Under behandling
Nybygg Båstadlund Dagsenter
Ihht vedtatt øko plan jobbes det mot at det fremtidige dag og aktivitetstilbudet til
funksjonshemmede lokaliseres i frigitte lokaliteter i Karrestad. Ihht vedtatt budsjett
2015 er det bedt om at det fremlegges for HHO egen sak om dette. Des.15.
KSHO Kommunalområde
HHO
2009/6668-15
Under behandling
Nybygg Båstadlund Dagsenter
Ihht vedtatt øko plan jobbes det mot at det fremtidige dag og aktivitetstilbudet til
funksjonshemmede lokaliseres i frigitte lokaliteter i Karrestad. Ihht vedtatt budsjett
2015 er det bedt om at det fremlegges for HHO egen sak om dette. Des.15.
KSHO Kommunalområde
KS
2009/6668-15
Under behandling
Nybygg Båstadlund Dagsenter
Ihht vedtatt øko plan jobbes det mot at det fremtidige dag og aktivitetstilbudet til
funksjonshemmede lokaliseres i frigitte lokaliteter i Karrestad. Ihht vedtatt budsjett
2015 er det bedt om at det fremlegges for HHO egen sak om dette.Des.15.
KSHO Kommunalområde
FO
2010/2339-14
Avventer videre
Gulv jentesal Rødsberg - krav om sak på sakskartet
politisk behandling
Sak til behandling i fs. Anket til ks. Gulv lagt med støtte fra Sparebankstiftelsen
KSTK Kommunalområde
HAD
2010/2905-42
Ikke påbegynt
Oppstart - Nødstrømsaggregat
FO
2010/5294-251
Under behandling
Revisjon av kommuneplandokumentene i tråd med kommunestyrets vedtak av
22.06.2010.
HUO
2010/5604-10
Under behandling
Hjortsberg skole - omgjøring av vedtak
HTB
2011/4901-7
Under behandling
Brostein
HTB
2011/4901-8
Under behandling
Brosten kontra asfalt i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranesgate.
Tilleggsbevilgning
KS
2011/6154-161
Under behandling
Erverv av grunn ved Båstadlund, tidligere GNR 64 BNR 331. Ny saksbehandling
FO
2011/6938-51
Under behandling
HS
2011/7099-5
Under behandling
Saken vil innlemmes i en større sak om eierskapsstrategi som vi komme til politisk
behandling senere i høst
Havnestrategi vedtatt i KS august 2015. Administrasjonen jobber med
gjennomføring av politisk vedtak.
Adm.enhet
KOS - Kommunikasjon
og
ØKON - Økonomi og
plan
POL - Politisk
sekretariat
TFOR - Teknisk
Forvaltning
TFOR - Teknisk
Forvaltning
Bevilgning til investeringen ble trukket inn i 2014 - saken avventes mht.
investeringsbudsjett 2015.
Pågående arbeid i forhold til strandsone, næringsarealer, masseuttak og
arealregnskap.
SD-anlegg gjenstår for tilbygget og samordnes med øvrig investering SD-anlegg
Hjortsberg skole. Saken pågår.
Mangler tilleggsbevilgninger på brostensbelegg i Rødsveien fra Herregårdsveien til
Marcus Thranes gate.
Mangler tilleggsbevilgning på brostensbelegg i Rødsveien fra Herregårdsveien til
Marcus Thranes gate.
TFOR - Teknisk
Forvaltning
ØKON - Økonomi og
plan
TFOR - Teknisk
Forvaltning
TFOR - Teknisk
Forvaltning
TFOR - Teknisk
Forvaltning
TFOR - Teknisk
Forvaltning
Bevilgning - advokatbistand
Avventer resultat av pågående rettsprosess.
RÅD - Rådmannen
Søknad om forlengelse av brygge og pullert ved Østfoldkorns brygge i indre havn
Arbeid igangsatt
TFOR - Teknisk
Forvaltning
RF
2011/7137-54
Under behandling
Revidering av plan for universell utforming
Arbeid med revidering av planen starter i 1. tertial 2015.
RÅD - Rådmannen
HTB
2011/7304-12
Avventer videre
Brannvesenordning
politisk behandling
Saken ble utsatt i HTB, oversendes til Brann for ny samlet vurdering
POL - Politisk
sekretariat
FO
2011/7766-3
Under behandling
Rokke avfallsanlegg
Sak Rokke avfallsplass - kommunestyrets budsjettvedtak - Sak vedr status lagt frem
for hptlm og fs i august.
Politisk vedtatt å ikke legge fartsdumper. Det arbeides med alternative løsninger i
hht vedtak
KSTK Kommunalområde
TFOR - Teknisk
Forvaltning
KS
2012/1726-11
Under behandling
Trafikkregulering i Oskleiva med innføring av fartshumper som første titak og
anleggelse av humper i Grønliveien.
HPTLM
2012/2567-12
Avventer videre
Foreløpig sluttvedtak i trafikkreguleringssakene i Haakon VII´s vei. (Saken ble
politisk behandling omgjort fra RS til PS - se vedtaket i PS 2015/20)
Vedtak i HPTLM er oversendt fylkeskommunen 09.07.2015 med anmodning om å
følge det kommunale vedtaket
TFOR - Teknisk
Forvaltning
FO
2012/2933-1
Under behandling
Regionalt næringsområde v/E6 nord for Sponvikaveien
Reguleringsarbeidet er av HPTLM (des.2014) vedtatt igangsatt som områdeplan og
planarbeidet er varslet igangsatt. Høring av planprogrammet er avsluttet.
ØKON - Økonomi og
plan
HTB
2012/5787-2
Under behandling
Uttreden fra avtale med GG Gruppen AS
Blitt enige med GG gruppen. Fradelingssøknad er sendt, Vei v/ Egil forhander med
grunneier om oppgradering av tomt mot at delr av eiendommen går til vei/fortau.
Kommunen bekoster dette.
TFOR - Teknisk
Forvaltning
FO
2012/5803-11
Under behandling
Båstadlundveien 36. Tidligere GNR 64 BNR 331
Sak vedr omregulering av tomt legges frem høst 15
TFOR - Teknisk
Forvaltning
EISAK
2012/5803-7
Under behandling
Eiendomsskatt - klager 2014 -***
FO
2012/6838-10
Under behandling
Rokke avfallsanlegg - kommunestyrets budsjettvedtak 2015
HPTLM
2012/6838-10
Under behandling
Rokke avfallsanlegg - kommunestyrets budsjettvedtak 2015
KS
2012/6838-10
Under behandling
Rokke avfallsanlegg - kommunestyrets budsjettvedtak 2015
HPTLM
2012/6838-9
Under behandling
Organisering - Rokke avfallsanlegg
HS
2013/1959-17
Under behandling
Havnestrategi
HPTLM
2013/199-2
Under behandling
Hovednett for sykkeltrafikk i Halden.Utløeggelse til offentlig ettersyn.
FO
2013/2158-4
Under behandling
Svømmehall - rehabilitering eller nybygg
Det ble fattet vedtak i HNE 17.09.14 (sak 2014/35) om å ikke kjøpe Statsbygg sin
andel ut fra tilbudet som forelå. Dialogen med Statsbygg videreføres og ny sak
fremmes.Det er utarbeidet en rapport vedr risiko som skal drøftes med Statsbygg.
TFOR - Teknisk
Forvaltning
HNE
2013/2158-9
Under behandling
Remmen svømmehall - tilbud om overtakelse
Det er utarbeidet en rapport vedr risiko som erdrøftet med Statsbygg i møte 3.juni
2015. Det er enighet om at det videre arbeidet skal dreie seg om et felles program
for vedlikehold og rehab.
KSTK Kommunalområde
FO
2013/5514-1
Under behandling
Sigevannsledning i felles grøft fra Bærenga til Rokke avfallsanlegg.
27/8-2015. Arbeider med å bestemme trasee. To alternativ. Enten til Tolvehaugen
ellet til Totorp. Sigevannsled. kobles til renseanlegget i løpet av 2016.
TEKN - Teknisk Drift
KS
2013/6363-25
Under behandling
Heldøgnsplasser - institusjon/omsorgsboliger
Vedtakets pkt. 1 og 2 er under arbeide gjennom nedsatte arbeidsgrupper. Tiltakene KSHO fremlegges til politisk behandling i samsvar med prosjektenes fremdrift.
Kommunalområde
FO
2013/6363-40
Under behandling
Omsorgsboliger , Tyska
HHO
2013/6363-40
Under behandling
Omsorgsboliger , Tyska
Saken var oppe til behandling i KS 11.09 - Det ble ikke gjort vedtak i saken. Det er
dialog mellom administrasjonen og grunneier.
Sak Rokke avfallsplass - kommunestyrets budsjettvedtak - Sak vedr status lagt frem
for hptlm og fs i august
Sak Rokke avfallsplass - kommunestyrets budsjettvedtak - Sak vedr status lagt frem
for hptlm og fs i august.
Sak Rokke avfallsplass - kommunestyrets budsjettvedtak - Sak vedr status lagt frem
for hptlm og fs i august.
Sak Rokke avfallsplass - kommunestyrets budsjettvedtak - Sak vedr status lagt frem
for hptlm og fs i august.
Havnestrategi vedtatt i KS august 2015. Administrasjonen jobber med
gjennomføring av politisk vedtak.
JUR - Juridisk
KSTK Kommunalområde
KSTK Kommunalområde
KSTK Kommunalområde
KSTK Kommunalområde
TFOR - Teknisk
Forvaltning
TFOR - Teknisk
Planen har vært på høring. Ingen inkomne forslag fra Halden. Meddeler fylket dette
Forvaltning
Ihht skissert fremdrift i vedtaket legges det frem ny (e) sak (er) til politisk behandling
november 2015.
Ihht skissert fremdrift i vedtaket legges det frem ny (e) sak (er) til politisk behandling
november 2015.
KSHO Kommunalområde
KSHO Kommunalområde
Ihht skissert fremdrift i vedtaket legges det frem ny (e) sak (er) til politisk behandling
november 2015.
KS vedtak 11.12.14. I dialog med HKP knyttet til deres mulgighet for å bli med i et
utviklingsprosjekt i området.
Kommunestyrets vedtak oversendt Fylkesmannen for godkjenning. Dialog med HKP
om objektene.
Kommunestyrets vedtak oversendt Fylkesmannen for godkjenning. Dialog med HKP
om objektene.
Kommunestyrets vedtak oversendt Fylkesmannen for godkjenning. Dialog med HKP
om objektene.
KSHO Kommunalområde
ØKON - Økonomi og
plan
ØKON - Økonomi og
plan
ØKON - Økonomi og
plan
ØKON - Økonomi og
plan
ØKON - Økonomi og
plan
KS
2013/6363-40
Under behandling
Omsorgsboliger , Tyska
KS
2013/6507-5
Under behandling
Jacob Blocksgt 4 og Svenskegata 5 - fristillelse fra leiekontrakt
FO
2013/6507-7
Under behandling
Tilbakekjøp av bygg fra Halden Kommunale Pensjonskasse
HNE
2013/6507-7
Under behandling
Tilbakekjøp av bygg fra Halden Kommunale Pensjonskasse
KS
2013/6507-7
Under behandling
Tilbakekjøp av bygg fra Halden Kommunale Pensjonskasse
HNE
2013/6507-8
Under behandling
Intensjonsavtale om utvikling av Svenskegt 5/ Jacob Blochs gate 4
HKI
2013/6588-7
Under behandling
Kommunedelplan for idrett og friluftsliv - rullering av handlingsplanen.
KI - Kultur og idrett
KS
2013/6873-8
Under behandling
Kulturplan 2015-2019
KI - Kultur og idrett
KS
2013/7123-11
Under behandling
Halden Byutvikling AS - Restrukturering av selskapets økonoiske forhold til Halden
kommune
Kontakt med HBU er etablert for oppfølgign av vedtaket.
FO
2013/7184-1
Under behandling
Byutvikling - Tyska og Hollenderen
Er inkludert i arbeidet med økonomiplan og videreføres ifht arbeid med årsbudsjett
ØKON - Økonomi og
2015. Samtidig pågår vurdering av konkurranseutsetting og anbudsformer.Norsk
plan
Helsehus har fått forelngelse av kontrakt ifht fremdrift med 12 mnd.
KS
2013/7570-6
Under behandling
ISPS-sikring Mølen - bruk av fond
Arbeidet med innkjøp er ikke igangsatt. Avventes.Erstattet av sak 2014/3022
FO
2013/7570-7
Under behandling
ISPS-sikring og oppfylling av areal Mølen - bruk av fondsmidler
Arbeidet med innkjøp er ikke igangsatt. Nødvendig oppfylling ferdig og avsluttet
FO
2013/7883-1
Under behandling
Salg av kommunale eiendommer - 160/0112 - 160/0113 - 066/0154 - 062/0631
HK er i dialog med HKP vedr. Basarene. Svenskegata 13 er solgt (2 850 000).
Wærnsgt. 12A er solgt ( 1 650 000)
TFOR - Teknisk
Forvaltning
TFOR - Teknisk
Forvaltning
TFOR - Teknisk
Forvaltning
KS
2013/7966-140
Under behandling
Møte 11.12.2014 - Interpellasjon fra G H Sandsmark: "Barnefattigdom i Halden"
Orientering vil bli fremlagt for K-styret 11.06.15.
FAM - Familiens hus
FO
2013/8712-2
Under behandling
Omdisponering VA-midler Tistedal
FO
2013/8712-3
Under behandling
Omdisponering av investeringsmidler VA - maskiner
Vedtak om omdisponering av midler fattet i fs i august. Prosjektering
igangsettes.Noe arbeid gjennomført. Arbeidet videreføres
Sak lagt frem for HPTLM 2.6.15. Endelig vedtak fattet i fs. Hjulgraver leveres HK
september 15
HS
2013/957-2
Ikke påbegynt
Oppfølging av budsjettvedtak - gjennomgang og reforhandling av samtlige
leieavtaler
Ikke hatt kapasitet for oppstart
TFOR - Teknisk
Forvaltning
KSTK Kommunalområde
TFOR - Teknisk
Forvaltning
FO
2014/1041-1
Under behandling
Oversikt over kommunale eiendommer
Det arbeides med samtlige punkter. Prestebakke: samtlige leiligheter er solgt (1 565 TFOR - Teknisk
000). Takst 98/843 kr. 650 000, legges ut for salg.
Forvaltning
HHO
2014/1041-3
Under behandling
Cafe Luna - Servering- og skjenkebevilling
62/216: jobbes med leiekontrakt.4/108: forhandler om pris. 196/14: har hatt
arkeaoligisk utgraving. Jobber med å flytte lyktestolpe. 5/190: ikke kommet videre
foreløpig.
FAST - Koordinerende
FO
2014/1102-5
Under behandling
Nedlagt Esso stasjon på Busterud. Avtalefestet gjenkjøpsrett av grunn
Vedtak er meddelt. Rivingarbeider er sluttført. Gjennomføringsprosess vedr
overtakelse (taksering) igangsettes vår/sommer2015.
TFOR - Teknisk
Forvaltning
HNE
2014/1102-5
Under behandling
Nedlagt Esso stasjon på Busterud. Avtalefestet gjenkjøpsrett av grunn
Vedtak er meddelt. Rivingarbeider er sluttført. Gjennomføringsprosess vedr
overtakelse (taksering) igangsettes februar 2015.
TFOR - Teknisk
Forvaltning
HPTLM
2014/1249-4
Under behandling
Regional transportplan for Østfold mot 2050.Handlingsprogram for fylkesveier og
kollektivtrafikk 2015 - 2018.
Oversendt fylket med kommentarer etter vedtak.
TFOR - Teknisk
Forvaltning
Avklaringer mede HKP påbegynt ifht deres muligheter for å delta.
ØKON - Økonomi og
plan
KS
2014/1269-6
Under behandling
Måltall nedbemanning pr. sektor
Forsøkes innarbeides i 2015, gjennom å omgjøre vedtatte økonomiske
lønnsreduksjoner til årsverk. Rapporteres sammen med utvikling i årsverk.
FO
2014/1429-3
Under behandling
Ny brannstasjon / beredskapssenter i Halden
Vedtak fattet. Det nedsettes arbeidsgruppe forutarbeidelse av kravspesifikasjon
HNE
2014/1429-3
Under behandling
Ny brannstasjon / beredskapssenter i Halden
Vedtak fattet. Det nedsettes arbeidsgruppe for utarbeidelse av kravspesifikasjon.
Endelig brev til Arbeidstilsynet sendt.
KS
2014/1429-3
Under behandling
Ny brannstasjon / beredskapssenter i Halden
HKI
2014/1804-13
Ikke påbegynt
Stadfesting av planprogram for revisjon av Kommunedelplan for idrett og friluftsliv.
HS
2014/3022-1
Ikke påbegynt
ISPS-sikring Mølen
FO
2014/305-1
RF
ØKON - Økonomi og
plan
BRANN - Brann og
feiervesen
BRANN - Brann og
feiervesen
BRANN - Brann og
feiervesen
KI - Kultur og idrett
Arbeidet med innkjøp er ikke igangsatt. Avventes.
TFOR - Teknisk
Forvaltning
Avventer videre
Storgata 7 - krav til universell utforming - bruk av budsjetterte midler
politisk behandling
Noe arbeid gjenstår.
TFOR - Teknisk
Forvaltning
2014/305-1
Under behandling
Storgata 7 - krav til universell utforming - bruk av budsjetterte midler
Trappeheis v/inngangsparti er montert
FO
2014/4035-19
Ikke påbegynt
Gebyrregulativ - ajourføring
KS
2014/4035-19
Ikke påbegynt
Gebyrregulativ - ajourføring
KS
2014/4929-10
Under behandling
Kommunereform - utredning om sammenslåing
Her avventes resultat fra tilsvarende behandling i Aremark. Aremark har sagt nei til
kommunesammenslåing. Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret etter
valget
KS
2014/4929-3
Under behandling
Kommunereformen i Østfold - prosess og framdrift
Saken er en del av et større sakskompleks hvor arbeidet pågår
KS
2014/4929-7
Ikke påbegynt
KS
2014/6245-30
Under behandling
Kommunereformen, prosess for videre utredninger
Bruk av fondsmidler til etablering av Dykdalb (ekstra akterfeste for skipsanløp) ved
Kornsiloen.
HS
2014/6245-31
Under behandling
Grunnundersøkelser på Mølen Havneanlegg. Bruk av fondsmidler.
Arbeid igangsatt. Vedtaksstatus oppdateres
KS
2014/6245-31
Ikke påbegynt
Grunnundersøkelser på Mølen Havneanlegg. Bruk av fondsmidler.
Arbeid igangsatt. Vedtaksstatus oppdateres
HPTLM
2014/6250-16
Avventer videre
Svingen pukkverk - Forespørsel om utnytting av næringsområde
politisk behandling
FO
2014/6547-12
Under behandling
Strategier for Halden havn
HS
2014/6547-12
Under behandling
Strategier for Halden havn
KS
2014/6547-12
Under behandling
Strategier for Halden havn
HPTLM
2014/6708-2
Under behandling
Valg av trasè for sigevannsledning fra Rokke Avfallsanlegg og konsekvens for
Nordbyveien Avløpslag.
Tiltak under prosjektering/utarbeidelse. Ferdigstillelese må avvente ferdigstillelse av TFOR - Teknisk
vannbehandlingsdelen på Remmendalen Avløpsrenseanlegg høsten 2016.
Forvaltning
FO
2014/904-1
Under behandling
Småbåthavner og strandsone i Halden
Vedtaket oppfølges ved at "Småbåthavner og strandsone i Halden" ivaretas i
arbeidet med "Regional kystsoneplan for Østfold" : for denne er Espen Sørås
ansvarlig saksbehandler .
EISAK
2014/976-137
Under behandling
Eiendomsskatt - klager 2014 - tomt - ***
Behandling av årets klager mht. eiendomskatt er planlagt i snarlig EISAK møte - sept.
JUR - Juridisk
2015, og samme med EIKLAG. Saker nesten ferdigstilt.
Arbeid igangsatt. Vedtaksstatus oppdateres
TFOR - Teknisk
Forvaltning
ØKON - Økonomi og
plan
ØKON - Økonomi og
plan
KOS - Kommunikasjon
og
KOS - Kommunikasjon
og
RÅD - Rådmannen
KSTK Kommunalområde
KSTK Kommunalområde
KSTK Kommunalområde
PLA - Plan
Havnestrategi vedtatt i KS august 2015. Administrasjonen jobber med
gjennomføring av politisk vedtak.
Havnestrategi vedtatt i KS august 2015. Administrasjonen jobber med
gjennomføring av politisk vedtak.
Havnestrategi vedtatt i KS august 2015. Administrasjonen jobber med
gjennomføring av politisk vedtak.
KSTK Kommunalområde
KSTK Kommunalområde
KSTK Kommunalområde
ØKON - Økonomi og
plan
FO
2014/976-139
Under behandling
Diverse eiendom for salg - april 2014
HADARB
2015/1883-19
Under behandling
Godkjenning av mandat og rammer for lokale lønnaforhandlinger 2015 - HTA kap.
3.4 og 5.2
KS
2015/2613-4
Ikke påbegynt
Støtte til TV-aksjonen 2015
HUO
2015/2933-1
Avventer videre
Vertskommunesamarbeid om PPT for Halden og Aremark kommuner.
politisk behandling
FO
2015/740-3
Under behandling
HNE
2015/740-3
Under behandling
Søknad fra TTIF om tildeling av tomt til idrettsplass og barnehage, samt regulering
og evt. konsekvensutredning - Vedenskogen
Søknad fra TTIF om tildeling av tomt til idrettsplass og barnehage, samt regulering
og evt. konsekvensutredning - Vedenskogen
TFOR - Teknisk
Forvaltning
Forhandlingene gjennomføres 23.og 24.09.15. Referatsak framlegges for HAD
Arbeidsgiver i utvalgets første møte etter kommunevalget.
PERS - Personal og
KOS - Kommunikasjon
og
KSUO Kommunalområde
Arbeidet er i startfasen. Dialog mellom eiendom og planavdeling.
Arbeidet er i startfasen. Dialog mellom eiendom og planavdelingen
TFOR - Teknisk
Forvaltning
TFOR - Teknisk
Forvaltning
Effektuerte vedtak 2. tertial 2015
Rapportdato: 18.09.2015
Utvalg
HAD
Snr/Lnr
2011/2382-28
Vedtakstatus
Ferdig/Iverksatt
2014/5251-8
Ferdig/Iverksatt
HS
HNE
FO
KS
ELD
HAD
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
Tittel
Advokatbistand - tjenestemenn
Allminnelige bestemmelser for bryggeplasser og anlegg til fritidsbåter i Halden
kommune.
2013/7123-10
Ferdig/Iverksatt
2013/7123-10
Ferdig/Iverksatt
2013/7123-10
Ferdig/Iverksatt
2011/7596-70
Ferdig/Iverksatt
Bruk av justeringsregelen i mva-loven ved kommunal overtakelse av privat utbygget
infrastruktur
Bruk av justeringsregelen i mva-loven ved kommunal overtakelse av privat utbygget
infrastruktur
Bruk av justeringsregelen i mva-loven ved kommunal overtakelse av privat utbygget
infrastruktur
Budsjett 2015
2014/5251-5
Ferdig/Iverksatt
Drift av småbåtplasser og Gjestehavn - regulering av avgifter.
2014/976-113
2014/976-130
2014/976-118
2014/976-116
2014/976-111
2014/976-114
2014/976-115
2014/976-133
2014/976-141
2014/976-125
2014/976-120
2014/976-119
2014/976-134
2014/976-121
2014/976-122
2014/976-124
2014/976-123
2014/976-126
2014/976-112
2014/976-117
2014/976-137
2014/976-129
2014/976-128
2014/976-136
2014/976-145
2014/976-131
2014/976-138
2014/976-139
2014/976-140
2014/976-142
2014/976-143
2014/976-144
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Eiendomsskatt - klage - ***
Eiendomsskatt - klage - 2014 - industrihall/eiendom -***
Eiendomsskatt - klage - tomt - ***
Eiendomsskatt - klage - tomt - ***
Eiendomsskatt - klage - tomt - ***
Eiendomsskatt - klage - tomter - ***
Eiendomsskatt - klage - tomter -***
Eiendomsskatt - klage 2014 - boligeiendom, eldre - ***
Eiendomsskatt - klage 2014 - festetomt - ***
Eiendomsskatt - klage 2014 - industribygg - ***
Eiendomsskatt - klage 2014 - næringseiendom - ***
Eiendomsskatt - klage 2014 - næringseiendom - ***
Eiendomsskatt - klage 2014 - næringstomt -***
Eiendomsskatt - klage 2014 - næringstomter - ***
Eiendomsskatt - klage 2014 - tomt - ***
Eiendomsskatt - klage 2014 - tomt - ***
Eiendomsskatt - klage 2014 - tomter - ***
Eiendomsskatt - klage 2014 -ny enebolig -***
Eiendomsskatt - klage div. tomter: ***
Eiendomsskatt - klager - ***
Eiendomsskatt - klager 2014 - ***
Eiendomsskatt - klager 2014 - Brekkerødlia - enebolig -***
Eiendomsskatt - klager 2014 - enebolig***
Eiendomsskatt - klager 2014 - fritidseiendom - ***
Eiendomsskatt - klager 2014 - hyttetomt - ***
Eiendomsskatt - klager 2014 - selveierleil. - ***
Eiendomsskatt - klager 2014 - tilleggstomt - ***
Eiendomsskatt - klager 2014 - tomt - ***
Eiendomsskatt - klager 2014 - tomt - ***
Eiendomsskatt - klager 2014 - tomt - ***
Eiendomsskatt - klager 2014 - tomt - ***
Eiendomsskatt - klager 2014 - tomt LNF - ***
Merknad
Kriterier vil bli forelagt HAD ila våren 2015
Vedtak i Havnestyret 25.11.2014 er innarbeidet i betemmelsene nå og skal gjelde fra
01.01.2015. Ny sak med redigerte bestemmelser ligger til behandling i havnestyret på
første møte i 2015
Fremmet for KS 11.12.14. Vedtatt og iverksettes samt følges opp gjenom det
vedtaket.
Sak behnadlet i KS 11.12.14. KS vedtaket føgles opp.
Adm.enhet
KOS
KSTK
ØKON
ØKON
Vurdering av inkomne søknad (er) pågår. Vil følges fortløpende, og de enkelte avtaler
ØKON
vil fremmes for KS, dersom deter behov for det.
KOS
Vedtaket har tidligere blitt sendt over pr epost
Avventer behandling i kommunestyret, men vedtatt av Havnestyre i forbindelse med
budsjettbehandling for Halden Havn 25.11.2014. Nye avgifter skal gjelde fra
KSTK
01.01.2015
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
EISAK
EISAK
HNE
HNE
ELD
HPTLM
HKI
HHO
KS
FO
RF
KS
HPTLM
FO
HS
FO
HS
KS
HS
HNE
FO
KS
ELD
RF
ELD
HPTLM
KS
KS
HKI
HNE
HNE
FO
KN
KN
KN
KN
KN
EISAK
EISAK
EISAK
EISAK
JUR
JUR
2014/976-132
2014/976-127
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Eiendomsskatt - klager 2014 - ubebygde tomter - ***
Eiendomsskatt - klager 2014 -enebolig - ***
2014/6906-1
Ferdig/Iverksatt
Eierskapsmelding 2014
2014/6906-1
2011/7596-57
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Eierskapsmelding 2014
Eldres dag 2014
2008/3800-4
Ferdig/Iverksatt
Endring i tilleggsliste til Normalreglement for sanitæranlegg.
2008/1010-62
Ferdig/Iverksatt
Endringsmelding Legatstyret for legat til beste for almennyttige formål i Halden
2009/6668-18
2010/4265-131
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Enkel utbedring BRA-veien 64
Familieleiligheter - Damhauggt. 21
Utbedringsarbeidene ble påbegynt 6.januar 2015
Rådmannens innstilling ble vedtatt i KS
2010/726-6
Ferdig/Iverksatt
Fornyelse av grunnleiekontrakt mellom Halden kommune og Halden Cykleklub
Avtale er signert oversendt for signering av annen part. Men har ikke kommet i retur.
2011/7137-105
2013/3433-78
2014/5329-3
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Høringsuttalelsen er sendt i.h.t adresseliste
Relevante systemer er oppdatert iht vedtak
Fremmet som politisk sak 15.10.14. Saken vedtatt tatt til etteretning.
2013/7123-11
Ferdig/Iverksatt
2014/6245-2
2014/6245-3
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
2014/6245-1
Ferdig/Iverksatt
2014/6245-1
Ferdig/Iverksatt
Forslag til "Detaljregulering for Brattås" - høring og offentlig ettersyn
Fritak og valg - folkevalgte organ
Grunnlag selvkostkapitlet innenfor VAR-områdene
Halden Byutvikling AS - Restrukturering av selskapets økonoiske forhold til Halden
kommune
Halden havn - budsjettforslag - året 2015
Halden havn - budsjettforslag - året 2015
Halden havn - oppfølging - lovlighetsklage - havnekassens midler - småbåthavn bryggeanlegg - Høvleriet
Halden havn - oppfølging - lovlighetsklage - havnekassens midler - småbåthavn bryggeanlegg - Høvleriet
2014/5272-1
Ferdig/Iverksatt
Halden Havn - Økonomirapport 2 tertial 2014
Forutsetter en ny sak som er påbegynt Ny sak ble vedtatt av Havnestyret 04.11.2014
2013/7363-27
2013/7363-27
2013/7363-27
2011/7596-75
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ny avtale inngått. Politisk vedtatt.
Ny avtale inngått. Politisk vedtatt.
Ny avtale inngått. Politisk vedtatt.
2011/7137-108
Ferdig/Iverksatt
2011/7596-77
Ferdig/Iverksatt
2014/6740-1
2013/8449-6
2013/4378-12
2013/6873-5
2013/6507-5
2013/6507-5
2013/6507-5
2014/4497-2
2014/257-3
2013/6942-2
2013/9042-2
2013/9039-2
2014/976-108
2014/976-105
2014/976-107
2014/976-110
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Halden ishall - revidert avtale med IK Comet
Halden ishall - revidert avtale med IK Comet
Halden ishall - revidert avtale med IK Comet
Halden sykehus
Handlingsplan for fysisk aktivitet - Revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet Høring og offentlig ettersyn
Handlingsplan for fysisk aktivitet - Revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet Høring og offentlig ettersyn
Hjemmekompostering
Høring - Skolebruksplanen for Østfold fylkeskommune 2015 - 2026
Høring av rullering avRegional kystsoneplan for Østfold.
Høringsforslag til kulturplan for Halden.
Jacob Blocksgt 4 og Svenskegata 5 - fristillelse fra leiekontrakt
Jacob Blocksgt 4 og Svenskegata 5 - fristillelse fra leiekontrakt
Jacob Blocksgt 4 og Svenskegata 5 - fristillelse fra leiekontrakt
Klage - avslag på ny refinansiering ved startlån
Klage - avslag på startlån til kjøp av bolig
Klage - avslag på startlån til refinansiering
Klage - avslag på søknad om startlån
Klage - avslag på søknad om startlån
Klage - eiendomsskatt - næringstomt - ***
Klage - eiendomsskatt 2014 -***
Klage - eiendomsskatt 2014 - næringstomter - ***
Klage - eiendomsskattetakst - tomt - ***
Vedtatt i mai/juni. Foregår nå et kontinuerlig arbeid med ajourhold, komplementering
ØKON
og oppfølging.
ØKON
Saken utsatt og vedtaket fra HNE skal følged opp.
JUR
Tilleggslisten lagt ut på hjemmesiden 27.11.2014 og blir kunngjort i HA mandag eller
TFOR
tirsdag uke 49.
Sak fremmet fro KS 18.12.14. Dette vedtaket følges op.
KI
BAS
FAST
TFOR
JUR
POL
KSTK
ØKON
JUR
JUR
JUR
JUR
KSTK
TFOR
TFOR
TFOR
JUR
JUR
Vedtaket iverksettes.
Sak behandler i KS 11.12.14
Sluttbehandlet i KS 11.12.14
Sluttbehandlet i KS 11.12.14
JUR
TEKN
ØKON
ØKON
KI
ØKON
ØKON
ØKON
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
EISAK
EISAK
KN
EISAK
KN
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Klage - eiendomsskattetakst - tomt -***
Klage: ***, Anmodning om fritak: ***
Klagenemnda - Startlån - Påklaget vedtak - ***
Klager - eiendomsskatt på tomter - generelle spørsmål.
Kommunal oppreisningsordning - klage på avslag
2011/3215-5
Ferdig/Iverksatt
Kommunal overtakelse av VA-anlegg Brattskott
Saken skal behandles i formannskapsmøte i februar 2015. Ble behandelet 5/2-2015
og godgjent. Videre behandling pågår.Avtalen underskrevet. S. Stranger skriver sak til
kommunestyret om finansiering. FInansieres over investeringsbudsjett.
Sak om nedsetelse av adhoc-utvalg for evaluering av planstrategi nedsatt i FS-møte i
april.
HPTLM
FO
KS
KS
ELD
RF
KS
HUO
FO
ELD
ELD
EIKL
HNE
KS
HNE
FO
HS
HPTLM
HHO
HPTLM
HPTLM
FO
RF
ELD
HNE
RF
HHO
ELD
HNE
HAD
HPTLM
HUO
KS
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
2014/976-109
2014/778-14
2014/2273-4
2014/976-104
2014/1463-4
2011/7387-27
Ferdig/Iverksatt
Kommunal Planstrategi 2012-2015 - Revidering
2014/3221-5
Ferdig/Iverksatt
2014/4984-1
Ferdig/Iverksatt
Kommunalt bidrag til TV-aksjonen 2014
Kommunestyrets sammensetning - endring av medlemstall til Kommunestyrevalget
2015
2013/6363-35
Ferdig/Iverksatt
Konkurranseutsetting av tjenester i kommunalavdeling helse og omsorg
2013/6363-35
Ferdig/Iverksatt
Konkurranseutsetting av tjenester i kommunalavdeling helse og omsorg
2013/6363-35
Ferdig/Iverksatt
Konkurranseutsetting av tjenester i kommunalavdeling helse og omsorg
2014/4771-6
2014/4771-6
2011/7596-58
2011/7596-72
2008/1967-61
2013/7123-9
2013/7123-9
2013/7123-6
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Leirskole Halden kommune
Leirskole Halden kommune
Møteplan høsten 2014
Møtetidspunkt
***- klage - begjæring om omtaksering - sluttbehandling
Ny Vekst AS - Kjøp av aksjer
Ny Vekst AS - Kjøp av aksjer
Profileringsutvalget - Overføring av midler
2014/5251-1
Ferdig/Iverksatt
Regulering av havneavgifter til bryggeplasser og gjestehavn
2014/5251-1
Ferdig/Iverksatt
Regulering av havneavgifter til bryggeplasser og gjestehavn
2012/1896-3
Ferdig/Iverksatt
Regulering av kommunens eiendom Ulveholtet
Planforslaget er ekspedert ut til høring og offentlig etteryn. Høringsfrist 20 oktober.
2014/5268-2
2014/6743-1
2010/410-35
2010/410-35
2011/7137-107
2011/7596-74
2009/7592-19
2009/5676-4
2009/5676-4
2009/5676-4
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Rema 1000 Iddeveien
Renovering av miljøstasjoner
Rovdyrforliket - felles uttalelse fra kommuner innenfor Ulvesonen
Rovdyrforliket - felles uttalelse fra kommuner innenfor Ulvesonen
Rådmannens budsjettforslag 2015
Rådmannens budsjettforslag 2015
Samarbeidsavtale med Halden Turist - 2015 og videre
Stenging av varmtvannsbasseng ved Halden sykehjem
Stenging av varmtvannsbasseng ved Halden sykehjem
Stenging av varmtvannsbasseng ved Halden sykehjem
Vedtak sendt ut
Praksisen gjennomføres i henhold til vedtak
Saken sendt tilbake til administrasjonen.
Saken sendt tilbake til administrasjonen.
2014/2533-2
Ferdig/Iverksatt
Strategisk Næringsplan 2015-2020 - Halden kommunes overordnede målsettinger
HNE har behandlet målsettinger, og disse er meddelt Halden Næringsråd
2014/1996-3
Ferdig/Iverksatt
Sykefraværsstatistikk og rapporter pr. kommunalavdeling pr. 2. kvartal 2014
2014/5258-1
2010/543-107
2013/3433-76
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Søknad til Halden kommune vedr. utvidet lekepark i Busterudparken
Tilstandsrapport for grunnskolen i Halden kommune 2014
Uttreden fra verv - Supplering av varamedlemsskap
TFOR
ØKON
POL
JUR
KSHO
KSHO
Vedtaket gjelder f.o.m neste møte 24.11.14
Aksjer kjøpt.
Aksjer kjøpt.
Midler overført
Foutsetter ny sak. Ny sak er utarbeidet og satt på sakskartet for møte i HS før jul. Ble
ferdig ved ny behandling av Havnestyret 25.11.2014.
Forutsetter en ny sak. Ny sak er skrevet og legges fram for HS se sak 14/5251-5. Ble
vedtatt som ny sak av Havnestyret 25.11.2014.
Vedtatt i HNE og legges til grunn i budsjettarbeid.
basseng er politisk vedtatt videreført i drift i 2015
KSHO
KSUO
KSUO
JUR
JUR
JUR
ØKON
ØKON
ØKON
KSTK
KSTK
NAT
FAST
TEKN
NAT
NAT
JUR
JUR
ØKON
ESH
ESH
ESH
ØKON
PERS
TFOR
KSUO
POL
HPTLM
HHO
KS
HHO
FO
KS
HPTLM
ELD
2014/5064-1
Ferdig/Iverksatt
Utvidelse av forskrift om nedgravde oljetanker
Utvalget ønsker mer utredning av saken - Saken skal opp til ny behandling
2010/5266-29
2014/2187-4
Ferdig/Iverksatt
Ferdig/Iverksatt
Utvidelse skjenkeområde - Absolut Bar AS
Valgdager - Kommunestyre-og fylkestingsvalget 2015
2010/4265-133
Ferdig/Iverksatt
Viderføring av deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram
Søknad om videreføring av deltakelse i programmet er oversendt Husbanken.
2010/4265-133
Ferdig/Iverksatt
Viderføring av deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram
Søknad om videreføring av deltakelse i programmet er oversendt Husbanken.
2010/4265-133
Ferdig/Iverksatt
Viderføring av deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram
Søknad om videreføring av deltakelse i programmet er oversendt Husbanken.
2013/3184-17
Ferdig/Iverksatt
Økonomirapport teknisk pr 2.tertial 2014
2011/7596-71
Ferdig/Iverksatt
Årsmelding for Råd for eldre i Halden 2013
Årsmeldingen ble satt opp som referatsak til kommunestyret 06.11.14 - se KS RS
2014/21
NAT
FAST
JUR
FAST
FAST
FAST
KSTK
JUR
Halden Kommune
Halden Kommune
Status rentemarkedet
Status gjeld
Nibor 3m
5 år swap
10 år swap
Dato
Nå
31/08/15
Forrige
30/04/15
Gjeld
1.69 mrd
1.69 mrd
50.1%
50.1%
1.14 %
1.37 %
1.98 %
- Oljeprisen under 50 USD og fallende
oljeinvesteringer
- Styringsrenten kuttet til 1.0 % prosent i
juni
- Norske kroner har svekket seg betydelig
mot Dollar, Euro og svenske kroner
- Svekket norsk økonomi og stigende
arbeidsløshet
Sikringsgrad (år 1)
Durasjon
2.4
2.6
Weighted average life
2.8
3.0
Snittrente nå
3.72%
3.56%
Snittrente kommende år
2.97%
3.31%
Rentekostnad 1 år
50.3 mill
56.0 mill
Rentefølsomhet (2% opp)
12.9 mill
9.9 mill
Anbefalte nye sikringer
• Inngå renteswap med start 08/03/2018 og forfall 08/03/2025 med hovedstol på 150,000,000
og indikativ rente på 2.50 %
• Inngå renteswap med start 26/2/2018 og forfall 26/02/2024 med hovedstol på 100,000,000
og indikativ rente på 2.30 %
Foreslåtte sikring utnytter lave renter til å øke sikringsgraden ved store forfall i 2018
Renterisiko
Utfallsrom rentekostnad
Utvikling av sikringsgrad
Status i forhold til finansreglement
Størrelse største enkelt lån
Maksimalt forfall første år
Andel rentesikret
Weighted Average Life
Maksimal rentebinding
Krav
Mindre enn 25%
Mindre enn 50%
Mellom 1/4 og 3/4
2-4 år
20 år
danskebank.no
Nå
15.5%
26.8%
50.1%
2.8 år
13.2 år
Anbefalt
15.5%
26.8%
50.1%
3.8 år
13.2 år
1
Halden Kommune
Rentemarkedet
Det siste året har oljeprisen (Brent) falt fra over 100 dollar pr fat til rundt 50. Som en konsekvens av
en betydelig lavere oljepris, har oljeinvesteringene falt fra 2014 til 2015 og forventes å bli enda lavere i
2016. Dette har medført at arbeidsledigheten i Norge har steget de siste månedene og forventet vekst
i norsk økonomi i år og neste år har blitt justert ned. Følgelig satt Norges Bank ned styringsrenten i
desember 2014 og på nytt i juni 2015. Styringsrenten er i dag 1.0 %. I rentemarkedet er det priset inn
et kutt til i 2015.
5 år swaprenter: Norge, EUR,
US.
Forwardrenter: Norge, EUR,
US.
Perioden siden finanskrisen i 2008-2009 har vært preget av historisk lave renter i både Euro-området,
USA og Japan. Lave internasjonale renter hadde frem til oljeprisfallet smittet over til Norge og trukket
med seg norske renter ned. Etter det store fallet i oljeprisen nå har fokus i Norge begynt å dreie seg om
fremtidig vekst i Norge. Som det fremgår av bildet over er korte og lange norske renter falt betydelig
siden 2008 og er nå veldig nær det laveste nivået de har vært på mange tiår.
2
danskebank.no
Halden Kommune
Rentemarkedet
Tabellen under viser Danske Banks forventning til norske swaprenter fremover.
3m
2 år swap
5 år swap
10 år swap
31/08/2015
1.14%
0.99%
1.37%
1.98%
Estimat om 3 mnd
1.25%
1.30%
1.70%
2.30%
Estimat om 6 mnd
1.25%
1.30%
1.70%
2.40%
Estimat om 12 mnd
1.25%
1.40%
1.75%
2.70%
Table 1: Renteprognoser Danske Bank pr 15.6.2015
En del europeiske land har i dag negative styringsrenter noe som inntil et par år siden var helt utenkelig. Selv om Norge skulle innføre negativ styringsrente er muligheten for betydelig lavere styringsrente
begrenset, mens konsekvensene av en normalisering av rentene ville være høyere rentekostnader for
alle som har flytende rentekostnader. Dagens rekordlave lange renter fremstår således som et gunstig
tidspunkt å binde deler av rentekostnadene.
Kredittspread mot 3M
Kilde: Danske Bank
Bildet viser kredittspreaden i forhold til 3 måneder Nibor for kommunesertifikater og kommuneobligasjoner med ulike løpetider. Som det fremgår av bildet er kredittspreadene for kommuner lave. Men
fallet i rentene og oljeprisen den siste tiden har medført økt risiko for en økning i tiden fremover.
Utfallsrom 3M Nibor
• 3m Nibor er utgangspunktet for flytende gjeldskostnader i analysene
• Forventede renter settes lik
forwardrentene (heltrukken
linje)
• Volatiliteter
og
korrelasjoner er kalibrert ut fra
historiske svingninger
danskebank.no
3
Halden Kommune
Rentemarkedet
Kommunale tjenester og selvkost
I revidert rettledning for kommunal selvkost knyttes kommunens inntekter på Vann, Avløp og Renovasjon
mot 5 år swaprente + 50 basispunkter mens kommunens gjeld svinger med korte renter. For å minimere
renterisikoen bør følgelig gjeld knyttet til investeringer i vann, avløp og renovasjon sees i forhold til 5 år
swaprenten.
Utfallsrom 5Y swap og 3m Nibor
Bildet viser historikk og
simulert utfallsrom for 5 år
swaprente og 3m Nibor. 5 år
swaprente ligger i dag over
3m Nibor, men utfallsrommet
for 3M Nibor er betydelig
større og medfører risiko for
at 3m Nibor kan ligge over 5
år swaprente.
Utfallsrom differanse mellom 3m nibor og 5Y swap
Bildet viser forskjellen på 5
år swap og 3m Nibor historisk og simulert neste 10
år. Renteforskjellen har svingt
mellom -2 og + 2%. Gjennomsnittlig differanse de siste 10
år har vært 82 basispunkter.
Rentekurven er blitt betydelig flatere i 2015 noe som har medført at det er mindre gunstig å inngå Constant Maturity Swaper (CMS) for å sikre renterisiko på VAR-relatert gjeld. Kommuner som inngikk CMS
da rentekurven var brattere har tjent på dette relativt til å ligge åpent så lenge rentekurven forblir så
flat som den er i dag.
4
danskebank.no
Halden Kommune
Nåværende gjeldsportefølje
Nøkkeltall
Dato
Nå
31/08/15
Forrige
30/04/15
Gjeld
1.69 mrd
1.69 mrd
50.1%
50.1%
Sikringsgrad (år 1)
Durasjon
2.4
2.6
Weighted average life
2.8
3.0
3.72%
3.56%
Snittrente nå
Snittrente kommende år
2.97%
3.31%
Rentekostnad 1 år
50.3 mill
56.0 mill
Rentefølsomhet (2% opp)
12.9 mill
9.9 mill
Gjeld og rentesikringer
Gjelden er antatt konstant fremover i analysen.
Utvikling av sikringsgrad
Det første året er 50% sikret.
Med eksisterende sikringer og
uendret belåning er kommunen
sikret om lag 45% ved inngangen
til 2018
Forfallstruktur
Forfallene
på
eksisterende
sikringer er spredd, men er
spesielt stort i år 2-3
danskebank.no
5
Halden Kommune
Nåværende gjeldsportefølje
Renterisiko
Blått viser utfallsrom for
rentekostnader uten sikringer,
mens rød viser utfallsrom for
rentekostnader
med
eksisterende sikringer.
Heltrukken blå linje representerer markedets forventede
rentekostnad hvis all gjeld var
flytende
Bildet viser renterisikoen.
Med 95% sannsynlighet vil
ikke endringen i rentekostnadene
overstige denne størrelsen
Lån og sikringer i forhold til rentekurven
Blå linje viser hvor kommunen
kan sikre i dag. De røde kryssene
viser nivå på eksisterende
sikringer og eksisterende gjennomsnittsrente (sirkel).
På grunn av fallende renter de
siste 10 årene ligger alle sikringene over dagensrentekurve
Lånegjeld fordelt på utsteder
Figuren viser hvor kommunen
har lånt penger. Drøye 50 % er
lånt gjennom Kommunalbanken
6
danskebank.no
Halden Kommune
Anbefalt gjeldsportefølje
Anbefalte nye sikringer
• Inngå renteswap med start 08/03/2018 og forfall 08/03/2025 med hovedstol på 150,000,000 og indikativ
rente på 2.50 %
• Inngå renteswap med start 26/2/2018 og forfall 26/02/2024 med hovedstol på 100,000,000 og indikativ rente
på 2.30 %
Foreslåtte sikring utnytter lave renter til å øke sikringsgraden ved store forfall i 2018
Nøkkeltall
Gjeld
Sikringsgrad (år 1)
Durasjon
Weighted average life
Snittrente nå
Snittrente kommende år
Rentekostnad 1 år
Rentefølsomhet (2% opp)
Nå
1.69 mrd
50.1%
2.4
2.8
3.72%
2.97%
50.3 mill
12.9 mill
Anbefalt
1.7 mrd
50.1%
3.4
3.8
3.72%
2.97%
50.3 mill
12.9 mill
Gjeld og rentesikringer
Grønn linje viser anbefalinger
Utvikling av sikringsgrad
Bildet viser hvordan foreslåtte
sikring endrer sikringsgraden fra
2018 og utover
danskebank.no
7
Halden Kommune
Anbefalt gjeldsportefølje
Forfallstruktur
Ny sikring flytter forfall fra 2018
og ut i tid
Renterisiko
Rød
viser
utfallsrom
for
rentekostnader
med
eksisterende sikringer.
Grønt viser utfallsrom for
rentekostnader
med
eksisterende og anbefalte sikringer
Bildet viser renterisikoen. Med
95% sannsynlighet vil ikke
endringen i rentekostnadene
overstige denne størrelsen.
Røde stolper representerer
eksisterende sikringer mens
grønne representerer renterisiko etter anbefalte endringer
Lån og sikringer i forhold til rentekurven
Blå linje viser hvor kommunen
kan sikre i dag. De røde prikkene
viser nivå på eksisterende
sikringer mens rød sirkel viser
gjennomsnittsrente og løpetid i
dag.
Grønne prikker viser anbefalte nye sikringer og ny anbefalt
total gjennomsnittsrente
8
danskebank.no
Halden Kommune
Vedlegg
Tabell over lån og sikringer
Lån
Navn
KBN 19970270
KBN 20010173
KBN 20040865
KBN 20090717
KBN 20100113
Kommunekreditt nr 11110/8317.50.48572 (KLP)
KBN 20090302
KBN 20090516
KBN 20100933
KBN 20100410
KBN 20110006
KBN 20110355
KBN 20110453
KBN 20120049
KBN 20120051
Husbank2
Kommunekreditt Lån 9613
Husbanken
Sertifikat KBN
Sertifikat DNB
Sertifikat Nordea
Hovedstol
200,000
390,000
41,957,820
24,878,644
100,000,000
106,486,224
95,053,232
127,525,000
20,000,000
35,925,000
150,000,000
88,100,000
100,000,000
69,608,250
64,500,000
50,436,289
148,754,468
58,227,078
262,000,000
100,000,000
49,000,000
Forfall
01/06/2017
03/05/2021
15/03/2016
01/12/2029
10/03/2030
15/09/2028
08/05/2029
08/09/2029
20/12/2030
05/08/2030
07/01/2031
08/07/2031
08/09/2031
27/01/2036
27/01/2036
10/09/2048
03/10/2021
01/06/2037
02/03/2015
09/03/2015
20/02/2015
Rente
2.00 %
2.00 %
2.00 %
2.00 %
2.00 %
2.25 %
1.82 %
1.81 %
2.00 %
2.00 %
2.00 %
2.00 %
2.00 %
2.00 %
1.90 %
2.08 %
4.89 %
2.28 %
1.66 %
1.61 %
1.56 %
Navn
964087
Swap WSS 2009101306060
Swap WSS 2009120302672
NOR WSS 2010021106123/7095034
Swap kontr. Nr. 1090212/1383876
Swap kont.nr 1090225/1383892
swap 2012051601304/12051601304
swap 2012051601345/2012051601345
Swap 1189915/ 1568493
Swap 916583/1688061
Hovedstol
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
55,329,272
120,000,000
50,000,000
50,000,000
220,000,000
200,000,000
Forfall
02/11/2015
21/11/2016
21/11/2016
20/11/2018
10/09/2015
26/02/2018
20/05/2019
20/05/2019
08/03/2018
01/11/2028
Fastrente
4.39 %
4.70 %
4.65 %
4.66 %
4.20 %
3.35 %
3.94 %
3.91 %
2.76 %
4.67 %
CMS Nordea
200,000,000
06/04/2021
0.50 %
Renteswapper
danskebank.no
9
Halden Kommune
Vedlegg
Utdrag av finansregelement
Punkt 9: Rammer og retningslinjer for forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler
• Låneopptak skal vurderes i forhold til likviditetsbehov og investeringsbudsjetter.
• Gjeldsporteføljen bør bestå av et mindre antall lån, dog skal refinansieringsrisiko begrenses ved at det enkelte lån
ikke kan utgjøre mer enn en 25% av den samlede gjeldsporteføljen. Maksimalt forfall pr. år skal ikke overstige
50% av samlet gjeldsportefølje.
• Renterisiko: Kommunen kan maksimalt ta opp 75% av lånene til flytende rente. Med flytende rente menes her
rentebinding mindre enn ett år. Tilsvarende kan maksimalt 75% av innlånsvolumet bindes til fast rente. I tillegg
skal kravet til rentebinding for netto lånegjeld, gjennomsnittlig rentebinding mellom to og fire år, til enhver tid
være oppfylt (jfr pkt. 6. Risikomål). Rentebindingen på gjeldsporteføljen måles som summen av låneopptakene og
eksponering i FRA'er og rentebytteavtaler.
• Rentesikringsinstrumenter kan benyttes til styring av renterisikoen innenfor rammen for renterisiko. Ref punkt
7.
• Realisering av tap eller gevinster kan vurderes, dog slik at posisjon etter realisering fortsatt faller inn under øvrige
punkter i finansieringsstrategien.
• Låneopptak i form av sertifikater og obligasjoner sidestilles med banklån. Alle låneopptak skal konkurranseutsettes og ”markedet” skal vurderes som et alternativ.
• Maksimal rentebinding er 20 år.
Kilde: Finansreglement Halden Kommune 14.06.2010
10
danskebank.no
Halden Kommune
Vedlegg
Eksempel sikringsdokumentasjon for sikring av renter
Risiko som sikres
Renterisiko.
Type sikring
Kontantstrømsikring
Sikringsobjektet
Andel av låneporteføljen hvor kommunen betaler flytende 3m Nibor eller flyt-rente med tilsvarende fiksingsrisiko.
Samlet hovedstol på disse lånene skal være minst 100 mill i hele sikringsperioden. (Her kan det eventuelt angis et
spesifikt lån eller en liste med spesifikke lån)
Sikringsinstrument
Renteswap med referansenummer 12345; Hovedstol NOK 100 mill. Forfall 16. september 2018, mottar 3m
Nibor som fikses og betales kvartalsvis. Betaler fastrente 3,00% kvartalsvis. Motparten til swappen er bank A.
Kreditrisiko knyttet til motparten anses svært lav.
Formålet med sikringen
Formålet med sikringen er forutsigbare og faste betalbare rentekostnader for sikret del av låneporteføljen. Sikringen
samsvarer med rentesikringsstrategi nedfelt i Finansreglement . Andel rentesikret og løpetid på rentesikringen er
innenfor rammer gitt i finansreglement. Jfr. Finansreglement pk xx.
Sikringseffektivitet
Sikringen vurderes som svært effektiv. Renteswappens hovedstol korresponderer med en andel av Nibor-basert
gjeld som er antatt å være tilstede i hele renteswappene løpetid. Sikringseffektiviteten vurderes også som høy
selv om det foreligger mindre datomessige avvik mellom de enkelte låns fiksingstidspunkter og renteswappens
fiksingstidspunkter. Sikringseffektiviteten vil bli rimelighetsvurdert under løpetiden ved å se på låneporteføljens
Nibor-fiksinger mot swappens nibor-fiksinger.
danskebank.no
11
Halden Kommune
Kontaktinformasjon
Ronny Junge-Larsen
Tittel:
E-postadresse:
Telefonnummer:
Head of FX and Derivative Sales
[email protected]
+47 23 13 91 90
General disclaimer
This presentation has been prepared by Danske Bank Markets (a division of Danske Bank A/S). It should be viewed
solely in conjunction with the oral presentation provided by Danske Bank and/or Danske Markets Inc., and is as
such not an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase or sell any relevant financial instruments.
The presentation has been prepared independently on the basis of publicly available information which Danske Bank
considers to be reliable, and in the case of advisory services, on the basis of information provided by the recipient of
this presentation. Whilst reasonable care has been taken to ensure that the contents of the report are not untrue
or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness, and Danske Bank, its affiliates and
subsidiaries accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss, including without limitation any loss
of profits, arising from reliance on this presentation.
Danske Bank, its affiliates, subsidiaries and staff may perform services for or solicit business from any issuer mentioned herein and may hold long or short positions in, or otherwise be interested in, the financial instruments mentioned herein.
Danske Bank is authorized and subject to regulation by the Danish Financial Supervisory Authority and is subject
to the rules and regulation of the relevant regulators in all other jurisdictions where it conducts business. Danske
Bank is subject to limited regulation by the Financial Services Authority (UK). Details on the extent of the regulation
by the Financial Services Authority are available from Danske Bank upon request.
This presentation is not intended for retail customers in the United Kingdom or the United States.
This presentation is protected by copyright and is intended solely for the designated addressee. It may not be reproduced or distributed, in whole or in part, by any recipient for any purpose without Danske Banks prior written
consent.
12
danskebank.no