Kallelse till extra bolagsstämma i Pepins Group AB (publ)
Aktieägarna i Pepins Group AB kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10
januari 2017, kl 14.00 på Värmdövägen 84, Nacka.
Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken den 3 januari 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 9
januari 2017, per post på adress Pepins Group AB, Värmdövägen 84 4tr, 131 54 Nacka; per
fax 08-673 1795, per email [email protected] eller per telefon 08-673 1790.
Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr samt registrerat aktieinnehav.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.alternativa.se
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 3 januari 2017,
genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att
delta på stämman.
Förslag till dagordning
På bolagsstämman kommer följande ärenden att tas upp till behandling.
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid
bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
8. Stämmans avslutande
Beslut om teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner (punkt 6)
Styrelsen föreslår att Bolaget skall emittera högst 8 698 teckningsoptioner. Rätt att teckna
teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma högst
10 ledande befattningshavare och anställda. Teckning av teckningsoptioner skall ske senast
den 28 februari 2017. För teckningsoptionerna skall erläggas ett marknadsmässigt vederlag
beräknat med tillämpning av Black&Scholes värderingsmodell. Vederlaget skall erläggas
kontant senast den 28 februari 2017.
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet
med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden 1 oktober 2019-31 mars 2020.
Programmet omfattar teckningskurser på två olika nivåer som uppgår till ett belopp om 1 600
kronor respektive 1 947 kr per aktie. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 869 800 kronor vilket motsvarar en
utspädning om cirka 6,9 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Det nya
teckningsoptionsprogrammet, inklusive beräknad full teckning av det befintliga programmet
ger en utspädning motsvarande 9,68 procent.
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medarbetare genom en egen
investering skall ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktie under
hela den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att kunna rekrytera
kompetent och engagerad personal.
Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkten 6 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske
utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.alternativa.se, från
och med den 27 december 2016. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Det finns 117 516 aktier och röster i bolaget.
För ytterligare information kontakta: VD Kent Söderström 08-673 17 90 eller
[email protected]
Stockholm i december 2016
Pepins Group AB (publ)
Styrelsen