Sida 1 av 2 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796-1205, kallas till årsstämma tisdagen den 30 juni 2015, kl. 14:00 på bolagets kontor, Klarabergsviadukten 63, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 24 juni 2015 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 24 juni 2015 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 24 juni 2015. Anmälan om deltagande bör vara bolaget tillhanda senast tisdagen 23 juni kl 12.00 per brev: Sensavis AB (publ), Box 189, 101 23 Stockholm eller via e-post [email protected]. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman. Förslag till dagordning: 1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Godkännande av dagordning 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 7. Beslut: a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning b. Om disposition beträffande bolagets förlust enligt fastställd balansräkning c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode. 9. Val av styrelse och revisorer 10. Beslut om ändring av bolagsordningens aktiekapitals- och aktieantalsgränser 11. Nyemissioner riktade till investerare med närståendekoppling 12. Beslut om incitamentsprogram avseende utgivande av teckningsoptioner 13. Emissionsbemyndigande för styrelsen 14. Beslut om bemyndigande om smärre justeringar 15. Stämmans avslutande Förslag till beslut: Punkt 10 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras till att aktiekapitalet lägst skall vara 10 000 000 och högst 40 000 000 kronor samt att antal aktier lägst skall vara 100 000 000 och högst 400 000 000 stycken. Förslaget är villkorat av att stämman beslutar om föreslagna emissioner. Sida 2 av 2 Punkt 11 Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett antal nyemissioner riktade till investerare med närståendekoppling till bolaget. Högst 45 086 452 aktier ska ges ut, vilket innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst 4 508 645,20 kr. Betalning får ske genom kvittning av fordran. Punkt 12 Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall besluta om incitamentsprogram avseende utgivande av högst 21 300 000 teckningsoptioner berättigade till nyteckning av högst 21 300 000 aktier i Sensavis AB. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman godkänner att teckningsoptionerna tecknas vederlagsfritt, med avvikelse från aktieägarna företrädelserätt, av dotterbolaget Sensavis Visualization AB. Styrelsen i Sensavis AB föreslår även att bolagsstämman godkänner att teckningsoptionerna därefter kan avyttras till ledande befattningshavare och nyckelpersoner som bedöms som särskilt väsentliga för bolagets framtida utveckling. Teckning av teckningsoptioner skall ske senast den 31 oktober 2015. Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogram ska ske till marknadsvärde och fastställas enligt Black & Scholes. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Sensavis AB till en teckningskurs om 0,40 kr per aktie. Teckning av aktie p.g.a. teckningsoption kan ske under perioden 1 oktober – 31 december 2017. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för nyteckning av aktier kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 2 130 000 kr. Punkt 13 Styrelsen föreslås att vid bolagsstämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma genomföra nyemission om högst 200 miljoner aktier. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande kommer att finnas tillgängligt hos bolaget. Punkt 14 Styrelsen föreslås att stämman bemyndigar styrelsen att vidta smärre ändringar av de fattade besluten i den mån det behövs för att de ska kunna registreras hos Bolagsverket. För giltligt beslut i punkterna 10 och 13 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. För giltligt beslut i punkterna 11 och 12 krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. Fullständigt beslutsunderlag finns tillgängligt hos bolaget och kommer på begäran att skickas till aktieägare per post eller e-post. Stockholm den 2 juni 2014 Sensavis AB (publ) Styrelsen