‫‪Page 1 of 3‬‬ ‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬ ‫‪DISCOUNT INVESTMENT CORP. LTD‬‬ ‫מספר ברשם‪520023896 :‬‬ ‫ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל‪-‬אביב‬ ‫שם מקוצר‪ :‬דיסקונט השקעות‬ ‫רחוב‪ :‬מרכז עזריאלי ‪ ,3‬מגדל משולש ‪ ,‬תל אביב ‪67023‬‬ ‫טלפון‪ , 03-6075881 , 03-6075888 :‬פקס‪03-6075889 :‬‬ ‫דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬ ‫ת‪460‬‬ ‫פומבי‬ ‫שודר במגנא‪16/07/2015 :‬‬ ‫אסמכתא‪2015-01-075051 :‬‬ ‫לכבוד‬ ‫רשות ניירות ערך‬ ‫‪www.isa.gov.il‬‬ ‫לכבוד‬ ‫הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ‬ ‫‪www.tase.co.il‬‬ ‫דוח מיידי על כינוס ‪ /‬דחייה ‪ /‬ביטול אסיפה‬ ‫תקנה ‪36‬ב )א( ו‪)-‬ד(‪ ,‬ותקנה ‪36‬ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(‪ ,‬התש"ל – ‪1970‬‬ ‫הסבר‪ :‬במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה‪ ,‬יש למלא תחילה את טופס‬ ‫ת‪ 133‬או ת‪ 138‬בהתאמה‪ ,‬ולאחר מכן נדרש לדווח גם טופס זה‪.‬‬ ‫התאגיד מודיע על‪ :‬כינוס אסיפה‬ ‫מספר האסמכתא של ההודעה האחרונה על האסיפה הוא _________ ‪ ,‬שזומנה לתאריך _________‬ ‫סיבת דחייה או ביטול ‪_________ _________ :‬‬ ‫הסבר‪ :‬יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה‬ ‫‪ .1‬בתאריך‪16/07/2015 :‬‬ ‫הוחלט על כינוס אסיפה אסיפה מיוחדת _________ ‪,‬‬ ‫שתתכנס ביום א' בתאריך‪ 02/08/2015 :‬בשעה ‪13:30 :‬‬ ‫בכתובת‪ :‬המגדל המשולש‪ ,‬קומה ‪ ,41‬מרכז עזריאלי ‪ ,3‬תל‪-‬אביב‬ ‫‪ .2‬מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה ‪639013‬‬ ‫שם נייר הערך המזכה‪ :‬מ"ר ‪ 1‬ש"ח‬ ‫הסבר‪ :‬אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד‪ ,‬יש לדווח ת‪ 460‬על כל נייר נוסף בנפרד‪ .‬דיווחים שבהם יצוינו מספרי נייר נוספים‪,‬‬ ‫יחייבו שליחת דוח מתקן‬ ‫סוג נייר מניה‬ ‫המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה‪23/07/2015 :‬‬ ‫‪ .3‬על סדר היום‪:‬‬ ‫הסבר‪ :‬מיספור הנושאים שעל סדר היום יהיה בהתאם לסדר הופעתם בדוח זימון האסיפה אם מצורף כקובץ‪.‬‬ ‫נושאים‪/‬החלטות שיועלו באסיפה‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הנושא ‪ /‬ההחלטה ופרטיו ‪:‬‬ ‫לאשר הגדלה של ההון הרשום של החברה ב‪ 50,000,000-‬מניות רגילות‪ ,‬כך שהון המניות הרשום של החברה לאחר הגדלתו כאמור‬ ‫יהיה ‪ 200,000,000‬ש"ח ערך נקוב המורכב מ‪ 200,000,000-‬מניות רגילות‪ ,‬וכן לתקן את תקנון החברה כדלקמן‪:‬‬ ‫בתקנה ‪ 11‬לתקנון החברה‪ ,‬במקום המילים "הון המניות הרשום של החברה הוא ‪ 150,000,000‬ש"ח מחולק ל‪ 150,000,000-‬מניות‬ ‫רגילות בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כל אחת" תבואנה המילים "הון המניות הרשום של החברה הוא ‪ 200,000,000‬ש"ח מחולק ל‪-‬‬ ‫‪ 200,000,000‬מניות רגילות בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כל אחת"‪.‬‬ ‫שינוי תקנון כאמור בסעיף ‪ 20‬לחוק החברות‬ ‫תשומת לב‪ :‬ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית‪ .‬לטבלת ההמרה לחץ כאן‬ ‫אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית )ת‪_________ :(138‬‬ ‫לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים ‪ 275‬ו‪)320-‬ו( לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪%2... 16/07/2015‬כללית‪%20‬מיוחדת‪%20‬להגדלת‪%20‬הון‪%20‬רשום‪file:///T:/DIC%20-%20%202015-07-16‬‬ ‫‪Page 2 of 3‬‬ ‫אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא )ת‪_________ :(133‬‬ ‫הסבר לסעיף בחוק החברות לאישור ההחלטה‬ ‫_________‬ ‫הסבר‪ :‬בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה‪ :‬לא קיים שדה מתאים לסיווג"‬ ‫ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש‪.‬‬ ‫רק במקרה שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת‬ ‫ההחלטה‪.‬‬ ‫תיקון גילוי‬ ‫שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון‬ ‫ירד מסדר היום‬ ‫הנושא נדון באסיפה קודמת‬ ‫הסבר‪ :‬לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה‬ ‫ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה‬ ‫סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל ששים ושבעה אחוזים )‪ (67%‬לפחות מכלל קולות בעלי המניות‬ ‫הנוכחים‪ ,‬בלי להביא בחשבון קולות נמנעים‪.‬‬ ‫צרוף דוח זימון האסיפה‪ :‬דסקש_זימון_אסיפה_כללית_מיוחדת_ליום_‪isa.pdf_2015-08-02‬‬ ‫‪ .4‬מצורף‪/‬ים‬ ‫לא נוסח כתב הצבעה‬ ‫לא הודעת עמדה‬ ‫_________‬ ‫לא הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד‬ ‫לא הצהרת דירקטור בלתי תלוי‬ ‫לא הצהרת דירקטור חיצוני‬ ‫_________‬ ‫הסבר‪ :‬במידה וצורף כתב הצבעה ו‪/‬או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(‪ ,‬התשס"ו‪-‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫קישורית לאתר מערכת ההצבעות שבו ניתן להצביע‪ :‬מערכת ההצבעות‬ ‫הסבר‪ :‬זכאים הרשאים להצביע במערכת יקבלו את פרטי הגישה למערכת מחברי הבורסה‪.‬‬ ‫כתובת הדואר האלקטרוני שחבר הבורסה רשאי להמציא שם את החומר שהוא חייב בהמצאתו לחברה לפי תקנה ‪) 4‬ג( )‪ (1‬לתקנות החברות‬ ‫)הצבעה בכתב והודעות עמדה(‪ ,‬התשס"ו ‪:2005 -‬‬ ‫_________‬ ‫‪ .5‬המניין החוקי לקיום האסיפה‪:‬‬ ‫המנין החוקי הנדרש יתהווה בשעה שיהיו נוכחים‪ ,‬בעצמם או על ידי שלוח‪ ,‬שני בעלי מניות שלהם בסך הכל עשרים וחמישה אחוזים‬ ‫לפחות מזכויות ההצבעה בתאגיד‪ ,‬תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה‪ .‬לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום‬ ‫מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה‪ ,‬תדחה האסיפה לשבוע ימים‪ ,‬לאותו יום‪ ,‬לאותה שעה ולאותו מקום‪ .‬באסיפה‬ ‫נדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה‪ ,‬בעצמם או על ידי שלוח‪ ,‬שני בעלי מניות שלהם בסך הכל עשרים‬ ‫וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה בתאגיד‪ ,‬תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית‪ .‬לא נכח מנין‬ ‫חוקי באסיפה הנדחית‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬תתקיים האסיפה אם נוכחים בה לפחות שני בעלי מניות שלהם בסך הכל עשרה אחוז לפחות‬ ‫מזכויות ההצבעה בתאגיד‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫בהעדר מניין חוקי‪ ,‬האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך ‪ , 09/08/2015‬בשעה ‪, 13:30‬‬ ‫בכתובת‪ :‬המגדל המשולש‪ ,‬קומה ‪ ,41‬מרכז עזריאלי ‪ ,3‬תל‪-‬אביב‬ ‫‪.‬‬ ‫בהעדר מניין חוקי האסיפה לא תתקיים‪.‬‬ ‫‪ .7‬המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל‬ ‫‪%2... 16/07/2015‬כללית‪%20‬מיוחדת‪%20‬להגדלת‪%20‬הון‪%20‬רשום‪file:///T:/DIC%20-%20%202015-07-16‬‬ ‫‪Page 3 of 3‬‬ ‫במשרדי התאגיד ‪ -‬המגדל המשולש‪ ,‬קומה ‪ ,41‬מרכז עזריאלי ‪ ,3‬תל‪-‬אביב‪ ,‬בימים א'‪-‬ה'‬ ‫בשעות העבודה המקובלות‪ ,‬לאחר תיאום מראש עם מזכירות התאגיד‪ ,‬בטלפון‪03- :‬‬ ‫‪.6075881‬‬ ‫‪.‬‬ ‫נחתם במועד הדיווח ע"י עורך דין קורט קרן‪ ,‬מזכיר החברה‪.‬‬ ‫מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא )אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה(‪:‬‬ ‫שמות קודמים של ישות מדווחת‪:‬‬ ‫תאריך עדכון מבנה הטופס‪08/06/2015 :‬‬ ‫שם מדווח אלקטרוני‪ :‬קרן קורט ‪ ,‬תפקידו‪ :‬עו"ד‪ ,‬מזכיר החברה ‪ ,‬שם חברה מעסיקה‪. :‬‬ ‫מרכז עזריאלי ‪ 3‬תל אביב ‪ , 6702301‬טלפון‪ , 03-6075888 :‬פקס‪ , 03-6075889 :‬דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬ ‫‪%2... 16/07/2015‬כללית‪%20‬מיוחדת‪%20‬להגדלת‪%20‬הון‪%20‬רשום‪file:///T:/DIC%20-%20%202015-07-16‬‬ ‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬ ‫‪ 61‬ביולי ‪5162‬‬ ‫לכבוד‬ ‫רשות ניירות ערך‬ ‫באמצעות המגנ"א‬ ‫לכבוד‬ ‫הבורסה לניירות ערך בתל‪-‬אביב בע"מ‬ ‫באמצעות המגנ"א‬ ‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬ ‫הנדון‪ :‬דוח מיידי בעניין כינוס אסיפה כללית מיוחדת של חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה") בהתאם‬ ‫לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)‪ ,‬התש"ל‪ 0791-‬וחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪"( 0777-‬חוק‬ ‫החברות")‬ ‫החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה")‪ ,‬שתתקיים ביום‬ ‫א'‪ 5 ,‬באוגוסט ‪ ,5162‬בשעה ‪ 63:31‬במשרדי החברה במרכז עזריאלי ‪ ,3‬המגדל המשולש‪ ,‬קומה ‪ ,16‬תל‪-‬אביב‪ ,‬לשם‬ ‫קבלת ההחלטה שעל סדר היום כמפורט בדוח זה‪.‬‬ ‫א‪ .‬הנושא שעל סדר היום ונוסח ההחלטה המוצעת‪:‬‬ ‫הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב‪ 01,111,111-‬מניות רגילות בנות ‪ 0‬ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות‬ ‫רגילות")‪ ,‬כך שהון המניות הרשום של החברה לאחר הגדלתו‪ ,‬יהיה ‪ 011,111,111‬ש"ח ערך נקוב‪ ,‬המורכב‬ ‫מ‪ 011,111,111-‬מניות רגילות‪ ,‬ותיקון תקנון החברה בהתאם‪.‬‬ ‫למועד דוח זה‪ ,‬הון המניות הרשום של החברה הינו ‪ 621,111,111‬מיליון ש"ח ערך נקוב המורכב מ‪-‬‬ ‫‪ 621,111,111‬מיליון מניות רגילות‪.‬‬ ‫נוסח ההחלטה המוצעת‪ :‬לאשר הגדלה של ההון הרשום של החברה ב‪ 21,111,111-‬מניות רגילות‪ ,‬כך שהון‬ ‫המניות הרשום של החברה לאחר הגדלתו כאמור‪ ,‬יהיה ‪ 511,111,111‬ש"ח ערך נקוב המורכב מ‪511,111,111-‬‬ ‫מניות רגילות‪ ,‬וכן לתקן את תקנון החברה כדלקמן‪:‬‬ ‫בתקנה ‪ 66‬לתקנון החברה‪ ,‬במקום המילים "הון המניות הרשום של החברה הוא ‪ 621,111,111‬ש"ח מחולק ל‪-‬‬ ‫‪ 621,111,111‬מניות רגילות בנות ‪ 6‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כל אחת" תבואנה המילים "הון המניות הרשום של החברה הוא‬ ‫‪ 511,111,111‬ש"ח מחולק ל‪ 511,111,111-‬מניות רגילות בנות ‪ 6‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כל אחת"‪.‬‬ ‫ב‪ .‬המנין החוקי לקיום האסיפה‬ ‫באסיפה יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים‪ ,‬בעצמם או על‪-‬ידי שלוח‪ ,‬שני בעלי מניות שלהם עשרים‬ ‫וחמישה אחוזים (‪ )52%‬לפחות מזכויות ההצבעה בחברה‪ ,‬תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת‬ ‫האסיפה‪ .‬אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא נכח מנין חוקי כאמור‪ ,‬תידחה‬ ‫האסיפה לשבוע ימים‪ ,‬לאותו יום‪ ,‬לאותה שעה ולאותו המקום (דהיינו ליום א'‪ 9 ,‬באוגוסט ‪ 5162‬בשעה‬ ‫‪"( )63:31‬האסיפה הנדחית")‪ .‬באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה‪,‬‬ ‫בעצמם או על‪-‬ידי שלוח‪ ,‬שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (‪ )52%‬לפחות מזכויות ההצבעה‬ ‫בחברה‪ ,‬תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית‪ .‬אם כעבור מחצית השעה מהמועד‬ ‫שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית לא נכח מנין חוקי כאמור‪ ,‬תתקיים האסיפה אם נוכחים בה לפחות שני‬ ‫בעלי מניות שלהם בסך‪-‬הכל לפחות עשרה אחוזים (‪ )61%‬מזכויות ההצבעה בחברה‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הרוב הנדרש לאישור הנושא על סדר היום‬ ‫הרוב הנדרש לקבלת החלטה בנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף א' לעיל (הגדלת ההון הרשום של החברה‬ ‫ותיקון תקנון החברה בהתאם) הינו רוב של ששים ושבעה אחוזים (‪ )16%‬לפחות מכלל קולות בעלי המניות‬ ‫הנוכחים באסיפה‪ ,‬אשר רשאים להצביע והצביעו בה‪ ,‬מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫סדרי האסיפה וההצבעה‬ ‫‪ .6‬זכאות להצביע‬ ‫כל בעל מניות של החברה במועד הקובע‪ ,‬בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן‬ ‫באמצעות חבר בורסה‪ ,‬רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה‪ .‬בנוסף‪ ,‬בעל‬ ‫מניה לפי סעיף ‪ )6(666‬לחוק החברות (קרי‪ -‬מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת‬ ‫בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על‪-‬שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי גם‬ ‫להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי‬ ‫סימן ב' לפרק ז'‪ 5‬לחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪"( 6911-‬מערכת ההצבעה האלקטרונית"‪" ,‬כתב הצבעה‬ ‫אלקטרוני" ו‪"-‬חוק ניירות ערך"‪ ,‬בהתאמה)‪.‬‬ ‫‪ .5‬מועד קובע‬ ‫המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה לפי סעיף ‪ 615‬לחוק החברות‪ ,‬הינו יום ה'‪53 ,‬‬ ‫ביולי ‪"( 5162‬המועד הקובע")‪.‬‬ ‫‪ .3‬בא כוח להצבעה‬ ‫מסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב וייחתם על‪-‬ידי הממנה‪ .‬כתב המינוי או העתק‬ ‫מתאים הימנו‪ ,‬להנחת דעתה של החברה‪ ,‬יופקד במשרדה הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה‬ ‫(‪ )11‬שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד‬ ‫אותו כתב מינוי‪ .‬על אף האמור לעיל‪ ,‬יושב ראש האסיפה רשאי‪ ,‬לפי שיקול דעתו‪ ,‬לקבל כתב מינוי‬ ‫כאמור‪ ,‬גם לאחר המועד האמור‪ ,‬אם מצא זאת לראוי‪ ,‬לפי שיקול דעתו‪ .‬לא התקבל כתב המינוי כאמור‬ ‫לעיל‪ ,‬לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה‪.‬‬ ‫‪ .1‬כתב הצבעה אלקטרוני‬ ‫כאמור לעיל‪ ,‬בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית‪ .‬הצבעה‬ ‫באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (‪ )1‬שעות לפני מועד כינוס‬ ‫האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת")‪ ,‬אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית‪ .‬ההצבעה במערכת‬ ‫ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה‬ ‫באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה‪.‬‬ ‫יצוין כי בהתאם לסעיף ‪( 13‬ד) לחוק החברות‪ ,‬אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת‪ ,‬תימנה הצבעתו‬ ‫המאוחרת‪ ,‬כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה‬ ‫באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור בעלות‬ ‫בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה‪ ,‬לפני מועד האסיפה‪ ,‬אישור‬ ‫מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה‪ ,‬בדבר בעלותו במניה במועד הקובע‪ ,‬בהתאם‬ ‫‪3‬‬ ‫לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית)‪ ,‬התש"ס‪5111-‬‬ ‫("אישור הבעלות")‪ .‬בעל מניות לא רשום‪ ,‬זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו‬ ‫הוא מחזיק את מניותיו‪ ,‬בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד‪ ,‬אם ביקש‬ ‫זאת‪.‬‬ ‫בלי לגרוע מן האמור לעיל‪ ,‬מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף ‪11‬יא‪ 2‬לחוק ניירות ערך‪ ,‬שעניינו נתוני‬ ‫המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל‬ ‫בו‪.‬‬ ‫‪ .1‬שינויים בסדר היום‬ ‫אחרי פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום‪ ,‬לרבות הוספת נושא לסדר היום‪ ,‬ויהיה ניתן‬ ‫לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך‪ ,‬בכתובת‪:‬‬ ‫‪ www.magna.isa.gov.il‬ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ‪ ,‬בכתובת‪:‬‬ ‫‪.www.maya.tase.co.il‬‬ ‫בקשה של בעל מניה לפי סעיף ‪(11‬ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא‬ ‫לחברה עד שלושה (‪ )3‬ימים לאחר זימון האסיפה‪ .‬הוגשה בקשה כאמור‪ ,‬אפשר כי הנושא יתווסף לסדר‬ ‫היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה‪ .‬במקרה כאמור תפרסם החברה דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר‬ ‫משבעה (‪ )6‬ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום‪ ,‬כאמור‬ ‫לעיל‪.‬‬ ‫ה‪ .‬עיון במסמכים‬ ‫ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו‪ ,‬לרבות בנוסחה המלא של ההחלטה‪ ,‬במשרדי החברה במרכז‬ ‫עזריאלי ‪ ,3‬המגדל המשולש‪ ,‬קומה ‪ ,16‬תל‪-‬אביב‪ ,‬לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל' ‪13-‬‬ ‫‪ ,1162116‬בימים א' עד ה'‪ ,‬בשעות העבודה המקובלות‪ ,‬וזאת עד למועד כינוס האסיפה‪ .‬כמו כן‪ ,‬ניתן לעיין‬ ‫בעותק מן הדוח המיידי באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה‪ ,‬כנזכר לעיל‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬