‫אורכית תקשורת בע"מ‬ ‫("החברה")‬ ‫לכבוד‬ ‫רשות ניירות ערך‬ ‫לכבוד‬ ‫הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ‬ ‫הנדון‪ :‬דותיקון לדו"ח מיידי על כינוס אסיפה כללית מיוחדת‬ ‫בהתאם להוראות חוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪( 1999 -‬להלן‪" :‬חוק החברות")‪ ,‬הוראות תקנות ניירות‬ ‫ערך (דוחות תקופתיים ומיידים)‪ ,‬תש"ל‪) 1970 -‬להלן‪" :‬תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים")‪,‬‬ ‫הוראות תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(‪ ,‬התשס"ו‪) 2005 -‬להלן‪" :‬תקנות הצבעה‬ ‫בכתב"( ופסק דינו של כב' בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום ‪ 22.7.15‬בפר"ק ‪37456-06-14‬‬ ‫שירי ואח' נ' אורכית תקשורת בע"מ ואח' (להלן‪" :‬פסק הדין")‪ ,‬ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון‬ ‫אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה )להלן‪" :‬האסיפה"(‪ ,‬אשר תתכנס ביום‬ ‫חמישישישי‪ ,‬ה‪ 67-‬באוגוסט ‪ ,2015‬בשעה ‪ 10:00‬במשרדי יורם ל‪ .‬כהן‪ ,‬עורכי‪-‬דין‪ ,‬שברח' בר כוכבא‬ ‫‪ ,23‬בני ברק (בניין ‪ ,V TOWER‬קומה ‪ .)11‬זימון זה בא לתקן ולהחליף את הזימון אסיפה כללית‬ ‫מיוחדת אשר פורסם ביום שני‪ ,‬ה‪ 3-‬לאוגוסט ‪ ,2015‬בשעה ‪.09:12‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫סדר היום לאסיפה הכללית וההחלטות המוצעות‬ ‫‪ 1.1‬אישור מינויה של גב' פנינה דבורין לכהונת דירקטורית חיצונית‬ ‫אישור מינויה של גב' פנינה דבורין כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת כשירות מקצועית‬ ‫לתקופת כהונה בת שלוש שנים אשר תחל ביום ‪ 67.8.2015‬ותסתיים ביום ‪.56.8.2018‬‬ ‫אישור הכהונה יעשה על פי הצהרתה‪ ,‬שנערכה בהתאם לסעיף ‪ 241‬לחוק החברות‪,‬‬ ‫ובהתאם לתנאים הקבועים בתקנה ‪ 2‬לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל‬ ‫מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית)‪ ,‬תשס"ו‪"( 2005-‬תקנות‬ ‫המבחנים לדירקטורים")‪.‬‬ ‫להערכת דירקטוריון החברה‪ ,‬בהסתמך על קורות חייה וההצהרה שמסרה לחברה‪ ,‬גב'‬ ‫פנינה דבורין הינה בעלת כשירות מקצועית‪ ,‬כמפורט בתקנות המבחנים לדירקטורים‪.‬‬ ‫נוסח ההחלטה המוצע‪ :‬לאשר את מינויה של גב' פנינה דבורין לכהונת דירקטורית‬ ‫חיצונית בחברה בעלת כשירות מקצועית‪ ,‬לתקופת כהונה בת שלוש שנים אשר תחל‬ ‫ביום ‪ 7.8.20156‬ותסתיים ביום ‪.56.8.2015‬‬ ‫במסגרת תנאי כהונתה תהא זכאית הגב' דבורין לגמול שנתי וגמול השתתפות הנקבע‬ ‫בהתאם לסכומים המפורטים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים‬ ‫בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני‪ ,‬תש"ס‪( 2000-‬להלן‪" :‬תקנות הגמול")‪ .1‬בנוסף‬ ‫לכך‪ ,‬תהא זכאית הגב' פנינה דבורין להסדרי שיפוי‪ ,‬פטור וביטוח כפי שייקבע בהמשך‪,‬‬ ‫ובהתאם להוראות חוק החברות בעניין‪.‬‬ ‫הצהרתה של גב' פנינה דבורין מצ"ב כנספח 'א' לדוח זה‪.‬‬ ‫להלן פרטים אודות גב' פנינה דבורין‪ ,‬הנדרשים על פי תקנה ‪ 26‬לתקנות דוחות‬ ‫תקופתיים ומידיים‪:‬‬ ‫א‪ .‬שם הדירקטורית‪ :‬פנינה דבורין‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מספר ת‪.‬ז‪.03333093 : .‬‬ ‫ג‪ .‬תאריך לידה‪.9.9.1946 :‬‬ ‫ד‪ .‬מען להמצאת כתבי בי‪-‬דין‪ :‬ש"י עגנון ‪ ,40‬תל אביב‪.‬‬ ‫ה‪ .‬נתינות‪ :‬ישראלית‬ ‫ו‪ .‬חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון‪ :‬חברת ועדת תגמול‪ ,‬ועדת מאזן וועדת‬ ‫ביקורת של החברה*‪.‬‬ ‫ז‪ .‬דירקטורית חיצונית‪ :‬כן‪.‬‬ ‫ח‪ .‬האם היא דירקטורית חיצונית מומחית‪ :‬לא‪.‬‬ ‫ט‪ .‬האם היא דירקטורית שהחברה הגדירה אותה כבעלת כשירות מקצועית‪ :‬כן‪.‬‬ ‫י‪ .‬האם היא עובדת של החברה‪ ,‬חברה בת שלה‪ ,‬חברה קשורה של החברה או של‬ ‫בעל עניין בה‪ :‬לא‪.‬‬ ‫יא‪ .‬תאריך תחילת כהונתה כדירקטור‪.*67.8.2015 :‬‬ ‫יב‪ .‬השכלה‪ :‬תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית‪ ,‬תואר שני בהצטיינות‬ ‫במשפטים מאוניברסיטת תל אביב‪ ,‬בוגרת קורס דירקטורים בכירים‪.‬‬ ‫יג‪ .‬עיסוקה בחמש השנים האחרונות‪ :‬דירקטורית בחברת גול פרטנרס בע"מ‪,‬‬ ‫דירקטורית חיצונית בחברת רבד בע"מ ובחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ‪.‬‬ ‫יד‪ .‬תאגידים נוספים בהם היא משמשת כדירקטורית‪ :‬כמפורט בסעיף יג' לעיל‪.‬‬ ‫טו‪ .‬האם‪ ,‬למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה‪ ,‬היא בן משפחה של בעל ענין‬ ‫אחר בחברה‪ :‬לא‬ ‫טז‪ .‬האם היא דירקטורית שהחברה הגדירה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית‬ ‫ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף ‪(92‬א)(‪)12‬‬ ‫לחוק החברות‪ :‬לא‬ ‫‪1‬‬ ‫בהתאם לתקנה ‪(7‬א) לתקנות ה גמול‪ ,‬הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם תהיה זכאית הגב' פנינה דבורין לא‬ ‫מובאים לאישור האסיפה הכללית מאחר והם בין הסכום הקבוע לסכום המרבי כהגדרתם בתקנות הגמול‪.‬‬ ‫(*) בכפוף לאישור מינויה של גב' פנינה דבורין כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬תכהן גב'‬ ‫פנינה דבורין החל מיום ‪ 67.8.2015‬כחברת ועדת תגמול‪ ,‬ועדת ביקורת וועדת מאזן‬ ‫של החברה‪.‬‬ ‫‪ 1.2‬אישור מינויו של מר רונן שחר לכהונת דירקטור חיצוני‬ ‫אישור מינויו של מר רונן שחר כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית‬ ‫ופיננסית לתקופת כהונה בת שלוש שנים אשר תחל ביום ‪ 67.8.2015‬ותסתיים ביום‬ ‫‪ .56.8.2018‬אישור הכהונה יעשה על פי הצהרתו‪ ,‬שנערכה בהתאם לסעיף ‪ 241‬לחוק‬ ‫החברות‪ ,‬ובהתאם לתנאים הקבועים בתקנה ‪ 2‬לתקנות החברות (תנאים ומבחנים‬ ‫לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית)‪,‬‬ ‫תשס"ו‪"( 2005-‬תקנות המבחנים לדירקטורים")‪.‬‬ ‫להערכת דירקטוריון החברה‪ ,‬בהסתמך על קורות חייו של מר שחר ובכלל זה השכלתו‪,‬‬ ‫ניסיונו וכישוריו וההצהרה שמסר לחברה‪ ,‬מר רונן שחר הינו בעל מומחיות חשבונאית‬ ‫ופיננסית‪ ,‬כמפורט בתקנות המבחנים לדירקטורים‪.‬‬ ‫נוסח ההחלטה המוצע‪ :‬לאשר את מינויו של מר רונן שחר לכהונת דירקטור חיצוני‬ ‫בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית‪ ,‬לתקופת כהונה בת שלוש שנים אשר תחל‬ ‫ביום ‪ 67.8.2015‬ותסתיים ביום ‪.56.8.2018‬‬ ‫במסגרת תנאי כהונתו‪ ,‬יהא זכאי מר רונן שחר לגמול שנתי וגמול השתתפות הנקבע‬ ‫בהתאם לסכומים המפורטים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים‬ ‫‪2‬‬ ‫בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני‪ ,‬תש"ס‪( 2000-‬להלן‪" :‬תקנות הגמול") ‪ .‬בנוסף‬ ‫לכך‪ ,‬יהא זכאי מר רונן שחר להסדרי שיפוי‪ ,‬פטור וביטוח כפי שייקבע בהמשך‪ ,‬ובהתאם‬ ‫להוראות חוק החברות בעניין‪.‬‬ ‫הצהרתו של מר רונן שחר מצ"ב כנספח 'ב' לדוח זה‪.‬‬ ‫להלן פרטים אודות מר רונן שחר‪ ,‬הנדרשים על פי תקנה ‪ 26‬לתקנות דוחות תקופתיים‬ ‫ומיידיים‪:‬‬ ‫א‪ .‬שם הדירקטור‪ :‬רונן שחר‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מספר ת‪.‬ז‪.023963002 : .‬‬ ‫ג‪ .‬תאריך לידה‪8.9.1968 :‬‬ ‫‪ 2‬בהתאם לתקנה ‪(7‬א) לתקנות ה גמול‪ ,‬הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם יהיה זכאי מר רונן שחר לא מובאים‬ ‫לאישור האסיפה הכללית מאחר והם בין הסכום הקבוע לסכום המרבי כהגדרתם בתקנות הגמול‪.‬‬ ‫ד‪ .‬מען להמצאת כתבי בי‪-‬דין‪ :‬לוי יצחק ‪ ,8‬תל אביב‪.‬‬ ‫ה‪ .‬נתינות‪ :‬ישראלית‬ ‫ו‪ .‬חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון‪ :‬חברת ועדת תגמול‪ ,‬ועדת מאזן וועדת‬ ‫ביקורת של החברה*‪.‬‬ ‫ז‪ .‬דירקטור חיצוני‪ :‬כן‪.‬‬ ‫ח‪ .‬האם הוא דירקטור חיצוני מומחה‪ :‬כן‪.‬‬ ‫ט‪ .‬האם הוא דירקטור שהחברה הגדירה אותו כבעל כשירות מקצועית‪ :‬לא‪.‬‬ ‫י‪ .‬האם הוא עובד של החברה‪ ,‬חברה בת שלה‪ ,‬חברה קשורה של החברה או של בעל‬ ‫עניין בה‪ :‬לא‪.‬‬ ‫יא‪ .‬תאריך תחילת כהונתה כדירקטור‪.*67.8.2015 :‬‬ ‫יב‪ .‬השכלה‪ :‬תואר ראשון במשפטים עם התמחות בכלכלה מהמרכז הבינתחומי‬ ‫בהרצליה‪.‬‬ ‫יג‪ .‬עיסוקו בחמש השנים האחרונות‪ :‬עורך דין‪ ,‬שותף במשרד עורכי דין שחר‪-‬‬ ‫רוזנשטיין‪.‬‬ ‫יד‪ .‬תאגידים נוספים בהם הוא משמש כדירקטור‪ :‬לא‪.‬‬ ‫טו‪ .‬האם‪ ,‬למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה‪ ,‬הוא בן משפחה של בעל ענין‬ ‫אחר בחברה‪ :‬כןלא‪.‬‬ ‫טז‪ .‬האם הוא דירקטור שהחברה הגדירה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית‬ ‫לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף ‪(92‬א)(‪ )12‬לחוק‬ ‫החברות‪ :‬כן‪.‬‬ ‫(*) בכפוף לאישור מינויו של מר רונן שחר כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬יכהן מר רונן שחר‬ ‫החל מיום ‪ 6.8.2015‬כחבר ועדת תגמול‪ ,‬ועדת ביקורת וועדת מאזן של החברה‪.‬‬ ‫‪ 1.3‬מינוי פירמת רואי החשבון פאהן קנה ושות' ‪ Grant Thornton‬כרואה החשבון‬ ‫המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫נוסח ההחלטה המוצע‪ :‬למנות את פאהן קנה ושות' ‪ Grant Thornton‬כרואה חשבון‬ ‫המבקר של החברה החל מיום ‪ 30.8.15‬ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ 1.4‬שינוי שם החברה‬ ‫לשנות את שם החברה ל‪"-‬וויטסטון גרופ" או כל שם דומה אחר אשר יאושר על ידי רשם‬ ‫החברות ולשנות את תקנון החברה בהתאם‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫הרוב הנדרש לאישור ההחלטות‬ ‫‪ 2.1‬הרוב הנדרש לאישור מינויים של הדירקטורים החיצוניים‪ ,‬כאמור בסעיפים ‪ 1.1‬ו‪1.2-‬‬ ‫לעיל‪ ,‬הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית‪ ,‬הרשאים‬ ‫להצביע והצביעו בה‪ ,‬מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים‪ ,‬ובלבד שיתקיימו אחד‬ ‫מאלה‪:‬‬ ‫‪ 2.1.1‬במניין קולות הרוב באסיפה‪ ,‬ייכלל רוב קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה‬ ‫ו‪/‬או בעלי עניין אישי באישור מינויים של הדחצ"ים‪ ,‬למעט עניין אישי שאינו‬ ‫כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה‪ ,‬המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של‬ ‫בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;‬ ‫‪ 2.1.2‬סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף ‪ 2.1.1‬לעיל‪ ,‬לא יעלה‬ ‫על שיעור של שני (‪ )2‬אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה‪.‬‬ ‫‪ 2.2‬הרוב הנדרש למינוי פירמת רואי החשבון פאהן קנה ושות' ‪ grant thornton‬כרואה‬ ‫החשבון המבקר של החברה לרבות הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪ ,‬כאמור‬ ‫בסעיף ‪ 1.3‬לעיל‪ ,‬והרוב הנדרש לשינוי שם החברה‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 1.4‬לעיל‪ ,‬הינו רוב רגיל‬ ‫מבין בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ואשר זכאים להצביע בה; במניין כלל הקולות‬ ‫של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫מקום כינוס האסיפה הכללית‪ ,‬מועדה‪ ,‬המועד לקביעת הזכאות‪ ,‬והוראות נוספות בקשר עם‬ ‫ההצבעה באסיפה הכללית‬ ‫‪ 3.1‬האסיפה הכללית תתכנס ביום חמישי‪6 ,‬שישי‪ 7 ,‬באוגוסט ‪ ,2015‬בשעה ‪ 10:00‬במשרדי‬ ‫יורם ל‪ .‬כהן‪ ,‬עורכי –דין‪ ,‬רח' בר כוכבא ‪ ,23‬בני ברק ( ‪ V-TOWER‬קומה ‪ .)11‬מניין‬ ‫חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים‪ ,‬בעצמם או על ידי שלוח‪ 2 ,‬בעלי מניות לפחות‬ ‫המחזיקים במצטבר‪ ,‬למעלה מעשרים וחמישה אחוז (‪ )25%‬מזכויות ההצבעה בחברה‪.‬‬ ‫אם תוך שעה לא יתכנס מניין חוקי כאמור לעיל‪ ,‬תידחה האסיפה והיא תתקיים ביום‬ ‫חמישי‪13 ,‬שישי‪ 14 ,‬לאוגוסט ‪ ,2015‬באותו מקום ובאותה שעה‪ ,‬אלא אם הוחלט אחרת‬ ‫ע"י יו"ר האסיפה ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון החברה‪ .‬מניין חוקי באסיפה‬ ‫נדחית כאמור יתהווה בשעה שיהיו נוכחים‪ ,‬בעצמם או על ידי שלוח‪ 2 ,‬בעלי מניות‬ ‫לפחות‪.‬‬ ‫‪ 3.2‬המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית‪ ,‬בהתאם לפסק הדין‪,‬‬ ‫כהגדרתו בכותרת הינו ביום שני‪3 ,‬שלישי‪ 4 ,‬לאוגוסט ‪( 2015‬להלן‪ ":‬המועד הקובע")‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬בהתאם לפסק הדין‪ ,‬הניצעים בהקצאת המניות מיום ‪ 30.7.15‬ייחשבו לצורך‬ ‫ההצבעה כמי שרשומים כבעלי מניה במרשם בעלי המניות של החברה לצורך סעיף‬ ‫‪ )2(177‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ 3.3‬השתתפות באסיפה הכללית באמצעות ייפוי כוח‬ ‫בעל מניות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה הכללית ויצביע במקומו ("בא כוח")‬ ‫יחתום על כתב מינוי בא כוח‪ ,‬אשר ייערך בהתאם להוראות תקנון החברה ("כתב‬ ‫המינוי") ‪ .‬כתב המינוי לבא כוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או מיופה כוחו ואם‬ ‫הממנה הוא תאגיד‪ ,‬ייחתם ייפוי הכוח באותה דרך שבה חותם התאגיד על מסמכים‬ ‫המחייבים אותו ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכותם של החותמים לחייב את‬ ‫התאגיד‪ .‬החברה רשאית לוותר על הדרישה לאישור עו"ד אם שוכנעה באופן אחר בדבר‬ ‫סמכות החותמים לחייב את התאגיד‪ .‬כתב המינוי של בא כוח או עותק ממנו מאושר על‬ ‫ידי עו"ד‪ ,‬יופקד במשרדי יורם ל‪ .‬כהן‪ ,‬עורכי דין‪ ,‬לא פחות מ‪ 4-‬שעות (כפי שנקבע ע"י‬ ‫בהחלטת דירקטוריון החברה מיום ‪ 30‬ליולי ‪ )2015‬לפני מועד כינוס האסיפה הכללית או‬ ‫האסיפה הנדחית שבה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו ייפוי כוח‪ .‬כתב המינוי‬ ‫יהיה תקף גם לגבי אסיפה נדחית של האסיפה אליה מתייחס כתב המינוי‪.‬‬ ‫‪ 3.3‬הצבעה באמצעות כתב הצבעה‬ ‫בעל מניות רשאי להצביע בדבר ההחלטות המנויות בסעיפים ‪ 1.1-1.4‬באמצעות כתב‬ ‫הצבעה אשר נוסחו מצ"ב כנספח 'ג' לדוח מיידי זה‪ .‬הצבעה בכתב תעשה ע"י החלק‬ ‫השני של כתב ההצבעה כפי שיפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך‪ ,‬כמפורט להלן‪.‬‬ ‫כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ‪ ,‬שבהם‬ ‫ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף ‪ 88‬לחוק‬ ‫החברות‪ ,‬הינם כדלקמן‪ :‬אתר ההפצה של רשות ניירות ערך‪:‬‬ ‫‪( http://www.magna.isa.gov.il/‬להלן‪" :‬אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך‬ ‫בתל אביב בע"מ‪.http://maya.tase.co.il/ :‬‬ ‫בעל מניה אף רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות‬ ‫העמדה ככל שימסרו הודעות עמדה‪.‬‬ ‫חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני‪ ,‬ללא תמורה‪ ,‬קישורית לנוסח ההצבעה וכתבי‬ ‫העמדה‪ ,‬באתר ההפצה‪ ,‬לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר‬ ‫מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה‪ ,‬אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה‬ ‫כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה‬ ‫בדואר תמורת דמי משלוח בלבד‪ .‬בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה‬ ‫את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה‪.‬‬ ‫בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה‪ ,‬זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר‬ ‫הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו‪ ,‬בסניף של חבר הבורסה או בדואר למענו‬ ‫תמורת דמי משלוח בלבד‪ ,‬אם ביקש זאת‪ .‬בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות‬ ‫ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע‪ .‬הודעתו של בעל מניות לא רשום לעניין כתבי‬ ‫הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה‪.‬‬ ‫את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו‪ ,‬כמפורט בכתב ההצבעה‪ ,‬יש להמציא‬ ‫למשרדי יורם ל‪ .‬כהן‪ ,‬עורכי‪-‬דין (לרבות באמצעות דואר רשום) עד ‪ 3‬שעות לפי מועד‬ ‫כינוס האסיפה‪ .‬לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה‬ ‫והמסמכים המצורפים‪ ,‬למשרדי יורם ל‪ .‬כהן‪ ,‬עורכי‪-‬דין‪.‬‬ ‫ביחס לבעל מניה לא רשום‪ ,‬לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות או‬ ‫אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית‪.‬‬ ‫ביחס לבעל מניה רשום )בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה)לכתב‬ ‫ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות‪ ,‬דרכון או תעודת ההתאגדות‬ ‫של בעל המניות הרשום‪.‬‬ ‫בעל מניות רשאי‪ ,‬עד ‪ 24‬שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית‪ ,‬לפנות למשרדי יורם ל‪.‬‬ ‫כהן‪ ,‬עורכי דין ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של נציג החברה כמפורט בסעיף ‪5‬‬ ‫להלן‪ ,‬למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו‪.‬‬ ‫הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית‬ ‫בעל מניה לא רשום יוכל להצביע בדבר ההחלטות המנויות בסעיפים ‪ 1.1-1.4‬באמצעות‬ ‫כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית‪ .‬כתובת‬ ‫מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה‪.http://votes.isa.gov.il :‬‬ ‫בהתאם לתקנות הצבעה בכתב‪ ,‬חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה‬ ‫ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך‬ ‫באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת")‪.‬‬ ‫בעל מניה לא רשום רשאי‪ ,‬בכל עת‪ ,‬להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא‬ ‫מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת; עשה כן‪,‬‬ ‫לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות הצבעה בכתב‪ ,‬כל עוד לא קיבל‬ ‫הודעה אחרת ממנו‪ .‬הוראות בעלי מניות כאמור יועברו לחבר הבורסה לא יאוחר מהשעה‬ ‫‪ 12:00‬בצהריים של המועד הקובע ויינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך‬ ‫מסוימים המוחזקים בחשבון‪.‬‬ ‫בהתאם לתקנות הצבעה בכתב‪ ,‬חבר הבורסה יעביר‪ ,‬סמוך ככל האפשר לאחר קבלת‬ ‫אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע‬ ‫במערכת ("אישור מסירת הרשימה")‪ ,‬לכל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המנויים‬ ‫ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים‬ ‫אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה את‬ ‫הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מספר מזהה וקוד גישה לצורך‬ ‫ההצבעה במערכת ההצבעות האלקטרונית‪ .‬עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית‬ ‫יוכל בעל מניה לא רשום להצביע ביחס לנושא של סדר יום האסיפה הכללית או‬ ‫לחילופין‪ ,‬יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לחברה לצורך הוכחת בעלות‬ ‫במניותיו ללא ציון אופן ההצבעה‪ ,‬על מנת שיוכל להצביע באמצעי ההצבעה האחרים‬ ‫המפורטים לעיל‪.‬‬ ‫בעל מניה לא רשום יוכל להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית החל ממועד‬ ‫אישור מסירת הרשימה ועד ארבע שש שעות (או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי‬ ‫רשות ניירות ערך‪ ,‬ובלבד שלא יעלה על ‪ 12‬שעות לפני כינוס האסיפה הכללית) לפני מועד‬ ‫כינוס האסיפה הכללית‪ ,‬קרי‪ ,‬עד יום חמישי‪6 ,‬שישי‪ 7 ,‬לאוגוסט ‪ ,2015‬בשעה ‪0604:00‬‬ ‫בבוקר ("מועד נעילת המערכת")‪ .‬ההצבעה האלקטרונית תהא ניתנת לשינוי או לביטול‬ ‫עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה‪.‬‬ ‫מקום בו נדחית האסיפה הכללית לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך‪,‬‬ ‫בהתאם לסעיף ‪ 74‬לחוק החברות‪ ,‬בעל מניה לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת‬ ‫ההצבעה האלקטרונית לא יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות מערכת ההצבעה‬ ‫האלקטרונית‪ .‬אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל מניה לא‬ ‫רשום‪ ,‬שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה (טרם דחיית‬ ‫מועד האסיפה)‪ ,‬מלשנות את הצבעתו‪ ,‬אלא שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר‬ ‫כמפורט לעיל‪.‬‬ ‫לצורך הצבעה באסיפה נדחית או אסיפת המשך‪ ,‬בעל מניה לא רשום לא יידרש להמציא‬ ‫לחברה אישור בעלות חדש‪ .‬גם בעל מניה לא רשום שהשתמש במערכת ההצבעה‬ ‫האלקטרונית על מנת להעביר לחברה אישור בעלות בלבד ומבקש להצביע באמצעי‬ ‫הצבעה אחרים‪ ,‬לא יידרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה‬ ‫הנדחית או באסיפת ההמשך‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫הודעה על ענין אישי‬ ‫לפי סעיף ‪ 276‬לחוק החברות‪ ,‬קודם להצבעה בהחלטות המפורטות בסעיפים ‪ 1.1-1.4‬לעיל‪,‬‬ ‫שעל סדר יומה של האסיפה‪ ,‬יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה‪ ,‬להודיע לחברה‬ ‫האם יש לו ענין אישי בהחלטה כאמור אם לאו‪ ,‬לרבות בדרך על גבי כתב ההצבעה‪ ,‬לא הודיע‬ ‫בעל מניה כא מור לגבי ההחלטה האמורה‪ ,‬לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא ימנה‪.‬‬ ‫נוסף יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה‪ ,‬להודיע לחברה‪ ,‬לרבות על דרך של‬ ‫סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה‪ ,‬האם הינו בעל ענין או נושא משרה בכירה או‬ ‫משקיע מוסדי‪ ,‬אם לאו‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫פרטים על נציגיה של החברה לעניין הטיפול בדו"ח המיידי‬ ‫נציג החברה לעניין הטיפול בדו"ח המיידי הינו עו"ד אלכסנדר פדאן ממשרד יורם ל‪ .‬כהן‪,‬‬ ‫עורכי‪-‬דין‪ ,‬מרח' בר כוכבא ‪ ,23‬בני ברק‪ ,‬טלפון‪ ;03-7504545 :‬פקס‪.03-6490340 :‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫עיון במסמכים‬ ‫ניתן לעיין בנוסח המלא של המסמכים נשוא דו"ח מיידי זה במשרדי יורם ל‪ .‬כהן עורכי דין‪,‬‬ ‫שברח' בר כוכבא ‪ ,23‬בני ברק‪ ,‬בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש‪ ,‬עד למועד‬ ‫האסיפה‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫אורכית תקשורת בע"מ‬ ‫נחתם על ידי‪ :‬רועי טוויזרטויזר‪ ,‬סמנכ"ל כספים ומזכיר החברה‬