Møteprotokoll Styre: Møtested: Sykehuspartner Gardermoen Dato: 26. september 2014 Tidspunkt: 08.00-12.00 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Atle Brynestad Cathrine Klouman Morten Lang Ree Jørgen Jansen Marit Lund Hamkoll Nina Føreland Janne Pedersen Eirik Eliassen Asbjørn Elgen Karin Solfeldt Mats Larssen Nanette Loennechen Tatjana Schanche Terje Aurdal Leder Nestleder Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet: Direktør Ole Johan Kvan, direktør IKT-tjenester Ingvild B Kalleberg, fung direktør IKTservice Hilde M Andersen, fung direktør Innkjøp og logistikk Cathrine Moen Fuhre, direktør Prosjekttjenester Axel Bull, direktør HR, økonomi- og regnskap Geir Ove Staalen, leder avdeling virksomhetsstyring Markus Amland, kundedirektør Stein Are Agledal, HR-direktør Siv Halvorsen, økonomidirektør Bernt Hellerud, kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud, seniorrådgiver Gunnar Juriks (referent). Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 042, 044, 045, 043, 046, 048, temasak “Benchmarking av Sykehuspartner” Side 1 av 4 SAK 042-2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DRIFTSSTYREMØTE 29.08. 2014 Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Protokoll fra driftsstyremøte 29.08.2014 godkjennes. SAK 043-2014 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 2. TERTIAL 2014 Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Driftsstyret tar virksomhetsrapport per 2. tertial til etterretning. SAK 044-2014 DIRKETØREN ORIENTERER Direktør Ole Johan Kvan orienterte om følgende saker:   Medicloud – nettbasert løsning for innovasjon Lansering av Min journal som sikrer pasientenes tilgang til egen journal. Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Tas til orientering SAK 045-2014 DRIFTSSTYRETS LEDER ORIENTERER Driftsstyrets leder Steinar Marthinsen oppsummerte hovedpunkter etter driftsstyrets seminar 25. september. Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Tas til orientering SAK 046-2014 SYKEFRAVÆR – STATUS OG OPPFØLGING HR-direktør Siv Halvorsen orienterte. Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Status og oppfølging av sykefravær til driftsstyret tas til orientering Side 2 av 4 SAK 047-2014 STATUS FOR SYKEHUSPARTNERS ARBEID RETTET MOT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS OG INNFØRING AV REGIONAL ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL (EPJ) VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Direktør Prosjekttjenester Axel Bull orienterte. Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Driftsstyret tar saken til orientering SAK 048-2014 ÅRSPLAN DRIFTSSTYRET Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Tas til orientering TEMASAK 1. Økonomidirektør Bernt Hellerud orienterte om “Benchmarking av Sykehuspartner” Skøyen, 26. september 2014 Steinar Marthinsen Leder Atle Brynestad nestleder Janne Pedersen Morten Lang-Ree Jørgen Jansen Cathrine Klouman Marit Lund Hamkoll Nina Føreland Side 3 av 4 Asbjørn Elgen Eirik Eliassen Mats Larssen Karin Solfeldt Terje Aurdal Tatjana Schanche Nanette Loennechen Side 4 av 4