Møteprotokoll Styre: Møtested: Sykehuspartner Sykehuspartner, Skøyen Dato: 21. mai 2014 Tidspunkt: 09.00-12.45 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Atle Brynestad Cathrine Klouman Morten Lang Ree Jørgen Jansen Marit Lund Hamkoll Nina Føreland Janne Pedersen Eirik Eliassen Asbjørn Elgen Karin Solfeldt Mats Larssen Nanette Loennechen Tatjana Schanche Terje Aurdal Bjørn Holla Leder Nestleder Fra kl 09.30 Forfall Forfall Til kl 12.15 Til kl 12.15 Forfall Vara for Tatjana Schanche Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet: Direktør Ole Johan Kvan, direktør prosjekttjenester Axel Bull, økonomidirektør Bernt Hellerud, direktør Innkjøp og logistikk Espen U Eilertsen, programleder Infrastrukturmoderniseringsprogrammet Olav Berg, avdelingsleder virksomhetsstyring Markus Amland, kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud, seniorrådgiver Gunnar Juriks (referent) Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 017, 018, 022, 023, 019-021, 024-026, temasak. Side 1 av 5 SAK 017-2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DRIFTSSTYREMØTE 09.04. 2014 Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Protokoll fra driftsstyremøte 09.04.2014 godkjennes. SAK 018-2014 KONSTITUERING AV NYTT DRIFTSSTYRE Nytt driftsstyret er oppnevnt med virkning fra 1. mai 2014. Presentasjon av driftsstyrets medlemmer. Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Konstituering av driftsstyret tas til orientering SAK 019-2014 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 1 TERTIAL 2014 Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Driftsstyret tar virksomhetsrapport per 1 tertial til etterretning. 2. Driftsstyret understreker kravet om et økonomisk resultat i balanse, og ber om at det til neste driftsstyremøte legges frem tiltak for å sikre dette. 3. Driftsstyret ber om at det til neste driftsstyremøte blir utarbeidet en plan for å sikre nødvendig kontroll på lisensoppfølgingen i Sykehuspartner SAK 020-2014 TILTAKSPLAN FOR OPPFØLGING AV REVISORS KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Driftsstyret tar revisors kommentarer til årsregnskapet 2013 til etterretning 2. Driftsstyret tar tiltaksplan for oppfølging, til orientering og ber om at status på tiltakene blir rapportert i tertialrapporten. Side 2 av 5 SAK 021-2014 KONSEKVENSER AV ENDRING AV INFRASTRUKTURMODERNISERINGSPROGRAMMET FOR SYKEHUSPARTNER LINJE OG OMLEGGING OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Programleder for infrastrukturmoderniseringsprogrammet Olav Berg innledet. Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Driftsstyrets tar redegjørelsen om endringer av Infrastrukturmoderniseringsprogrammet til orientering, og tar til etterretning at Fornyingsstyret jobber videre med de endelige prioriteringene for Digital fornying i 2014 og inn i 2015, og at dette vil kunne få konsekvenser også for Sykehuspartners prioritering av ressurser. SAK 022-2014 DIRKETØREN ORIENTERER Direktør Ole Johan Kvan orienterte om følgende saker:       Leveranser til Sykehuset Østfold Lisenser Status rekruttering av nye medarbeidere Status Konsernrevisjonens gjennomgang i Sykehuspartner Leveransesituasjonen 2. halvår 2014 Virksomhetsstyring Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Tas til orientering SAK 023-2014 DRIFTSSTYRETS LEDER ORIENTERER Driftsstyrets leder Steinar Marthinsen orienterte om følgende saker:     Status for arbeidet med Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Nasjonale prosesser innen innkjøp og logistikkområdet Nasjonal helse- og sykehusplan Nasjonal IKT Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Tas til orientering Side 3 av 5 SAK 024-2014 SYKEHUSPARTNERS ARBEID RETTET MOT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Direktør Prosjekttjenester Axel Bull innledet. Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Driftsstyret tar saken til orientering 2. Driftsstyret ber om at det til hvert møte gis en kort rapport med risikovurdering om status for arbeidet rettet mot Nytt østfoldsykehus og innføring av DIPS ved Oslo universitetssykehus SAK 025-2014 SYKEHUSPARTNERS INNSPILL TIL ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Driftsstyret tar saken til orientering SAK 026-2014 ÅRSPLAN DRIFTSSTYRET Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Tas til orientering TEMASAK Direktør Teknologi og eHelse i Helse Sør-Øst, Thomas Bagley orienterte om arbeidet med å vurdere fremtidig juridisk organisering av Sykehuspartner Skøyen, 21. mai 2014 Steinar Marthinsen Leder Atle Brynestad nestleder Janne Pedersen (protokoll forelagt) Morten Lang-Ree Side 4 av 5 Jørgen Jansen Cathrine Klouman (protokoll forelagt) Marit Lund Hamkoll Nina Føreland Asbjørn Elgen Eirik Eliassen Mats Larssen Karin Solfeldt Terje Aurdal Bjørn Holla Nanette Loennechen Side 5 av 5