Protokoll Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, 13.02.2015 kl. 10.30-14.30. Tilstede: Styret: Per Christian Voss, leder Jan EirikThoresen Geir Nilsen Anita Rathore Finn W. Halvorsen Elna Knutsen Kai Øivind Brenden Arne Bakka Forfall: Gunn-Elin Aa Bjørneboe, nestleder Maren Kyllingstad Brukerobservatører: Jørn Pettersen, leder i brukerutvalget Fra Sykehusledelsen: Øystein Mæland, administrerende direktør Sissel Steffensen, styresekretær Tone Ikdahl, viseadministrerende direktør Jørn A. Limi, direktør økonomi og finans Karl Helge Storhaug, foretaksrevisor Jan Inge Pettersen, HR-direktør Side 2 av 5 / Akershus universitetssykehus Behandlede saker Saksnr. Tittel 01/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.11.2014 Styrets enstemmige vedtak: Protokoll fra styremøte 17.12.2014 godkjennes. 02/15 Rapport pr 3. tertial 2014 Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar rapport for 3. tertial og foreløpig resultat for 2014 til orientering 2. Styret ser positivt på reduksjonen i andel fristbrudd og arbeidet med oppfølging av budsjettiltak for 2015. Styret understreker viktigheten av at målene som er gitt fra eier skal nås og lovkrav skal innfris. 03/15 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2014 Styrets enstemmige vedtak: Styret tar ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2015 til orientering. 04/15 Årlig melding 2014 Styrets enstemmige vedtak: Styret godkjenner Årlig melding 2014 05/15 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 18.12.2014 og 05.02.2015 Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering 06/15 Protokoll fra foretaksmøte 19.12.2014 og 05.02.2015 Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til etterretning 07/15 Årsplan styresaker Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan 2015 til orientering. Side 3 av 5 / Akershus universitetssykehus Saksnr. Tittel 08/15 Status og oppfølging av styrevedtak Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan 2015 til orientering. 09/15 Orientering fra Brukerutvalget Det ble orientert om følgende saker: • • • • 10/15 Nytt brukerutvalg fra 1.1.2015 Ledelsens gjennomgåelse Sengeoptimalisering Operasjonsaktiviteten ved Ski sykehus Administrerende direktørs orienteringer Det ble orientert om følgende saker: 1. Resultater og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Ahus 2014 2. 23rd International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services 3. Etablering av brystdiagnostisk senter 4. Akershus universitetssykehus – pilot kjernejournal Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering. 11/14 Eventuelt Ingen saker Andre brev og orienteringer som ble delt ut i møtet: - Referat fra brukerutvalgets møte 9. februar 2015 - Protokoll fra møte i AMU 9. februar 2015 Per Christian Voss, leder Gunn-Elin Aa Bjørneboe, nestleder Anita Rathore Geir Nilsen Jan Eirik Thoresen Side 4 av 5 / Akershus universitetssykehus Maren Kyllingstad Kai Øivind Brenden Elna Knutsen Arne Bakka Finn W. Halvorsen Side 5 av 5 / Akershus universitetssykehus