Dato: Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: 21. september 2015 Elin Onsøyen 95812504 Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Dato: Tidspunkt: Kongsberg, DPS Kongsberg og Kongsberg sykehus 21. september Kl. 10 – 17.05 Følgende medlemmer møtte: Navn Torbjørn Almlid Ingeborg Sivertsen Trine Magnus Geir Kåre Strømmen Hildur Horn Øien Line Spiten John Egil Kvamsøe Harald Bergan Forfall: Funksjon Styreleder Nestleder fra kl.12.00 Styremedlem fra kl. 10.30 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Brukerrepresentanten Anne Helene Lindseth deltok som observatør med møte og talerett. Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Funksjon Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør Anders Bjørneboe Konst. fagdirektør Ørjan Angel Sandvik Økonomidirektør Narve Furnes Klinikkdirektør KIS Kirsten Hørthe Klinikkdirektør PHR Eva Håheim Pedersen Klinikkdirektør KS Frode Instanes Prosjektdirektør NVVS Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent Elin Onsøyen Styresekretær / spesialrådgiver Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene. 1 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Kl.10.00 – 11.30 Lier, Blakstad og Asker møtet ble vedtatt lukket i henhold til jfr helseforetakslovens § 26 a pkt 2). Kl.12.00 Godkjenning av protokoll Sak 35/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 15. juni og 20. august Styrets enstemmige Vedtak: Protokollene fra styremøte 15. juni og 20. august godkjennes. Saker som ble behandlet Beslutningssaker Sak 36/2015 Virksomhetsrapportering pr 31. august/ 2. tertial Fagdirektør Anders Bjørneboe orienterte om styringsindikatorene ved utgangen av august og resultatene i PasOpp 2014. Økonomidirektøren Ørjan A. Sandvik orienterte om resultatene ved utgangen av august/ 2. tertial. Styret ble også orientert om resultatene for foretaket i Samdata 2014. Styrets enstemmige Vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapport per 2. tertial til orientering. 2. Adm. direktør gis fullmakt til å starte anskaffelsesprosess av medisinsk teknisk utstyr (MTU) for inntil 30 MNOK som skal dekkes av MTU-bevilgningen for 2016. Sak 37/2015 Samarbeid med Ringerike kommune om å oppføre et bygg for legevakt/ambulansestasjon på Ringerike Sykehus Styrets enstemmige Vedtak: Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med Ringerike kommune om etablering av interkommunal legevakt samt etablering av ny 2 ambulansestasjon ved Ringerike sykehus. Sak 38/2015 Status handlingsplaner – oppfølging av konsernrevisjonens rapport nr 5 2014 Styrets enstemmige Vedtak: Styret tar til orientering status i Vestre Vikens tiltaksarbeid som følge av anbefalingene i Konsernrevisjonens rapport 5 – 2014. Sak 39/2015 Orienteringer Styreleder orienterte om at neste styremøte 26. oktober er lagt til Østfold i forbindelse med at styret skal få omvisning ved Nytt Østfoldsykehus Kalnes. Styrets enstemmige Vedtak: Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. Eventuelt Det ble ikke tatt opp noen saker under dette punktet. Andre orienteringer • • • Status prosjekt nytt sykehus i Vestre Viken. Orientering ved prosjektdirektør Frode Instanes. Økonomisk langtidsplan 2017-2021 (ØLP). Orientering ved økonomidirektør Ørjan A. Sandvik BRK-prosjektene. Orientering ved klinikkdirektør Narve Furnes. Sak 40/2015 Lønnsoppgjør 2015 - lønnsjustering administrerende direktør Møtet ble lukket med bakgrunn i styreinstruks § 5.11, offentlighetsloven § 23 og 13.3, forvaltningsloven § 13.c Drammen 21.09. 2015 3 4