D. Carnegie & Co AB Bolagsstyrningsrapport 2014

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
Bolagsstyrningsrapport
Bolaget har en bolagsstyrning som uppfyller de krav som
uppställs i bland annat aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och
NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter. Bolaget
tillämpar de principer för bolagsstyrning som årsstämman
har beslutat om och som finns i bolagsordningen och i
instruktionen för valberedningen. Dessa dokument finns
tillgängliga på Bolagets webbplats. Utöver dessa tillämpas
även en rad instruktioner för bolagsstyrning som styrelsen
har beslutat om, bland annat arbetsordning för styrelse,
VD-instruktion, instruktion för ekonomisk rapportering
till styrelsen, finans- och kommunikationspolicy etc. Styrelsen har fungerat som ersättnings- och revisionsutskott.
Tillämpning av Koden
Koden ska tillämpas av alla svenska bolag vars aktier är
noterade för handel på en reglerad marknad. I enlighet
med Kodens princip ”följ eller förklara” redovisar Bolaget
eventuella avvikelser från Koden och motiverar sådana
avvikelser i den årliga bolagsstyrningsrapporten. Under
verksamhetsåret 2014 har Bolaget inte avvikit från någon
bestämmelse i Koden.
Aktien och aktieägare
Bolagets B-aktier är sedan den 9 april 2014 handlade på
NASDAQ First North och sedan den 11 december 2014
på NASDAQ First North Premier. Bolagets Certified
Advisor är G&W Fondkommission. Vid utgången av
2014 fanns det totalt 5 369 866 stamaktier av serie A vilka
berättigar till fem (5) röster per aktie i Bolaget och
65 399 010 stamaktier av serie B vilka berättigar till en
(1) röst per aktie i Bolaget, således totalt 70 768 876 aktier
och 92 248 340 röster. Börskursen per sista december
2014 var 45,4 kronor/B-Aktie. Vid utgången av 2014
uppgick aktiekapitalet till 901 761 743,37 kronor.
Vid årsskiftet hade Bolaget 8 187 (7 125) aktieägare.
Bolaget har två aktieägare, Kvalitena AB (publ) och
Svensk Bolig Holding AB, med ett aktieinnehav som
överstiger 10 procent av kapitalet. De tio största ägarna
representerade tillsammans 80,1 procent av totalt aktiekapital vid utgången av året. Läs mer om Bolagets största
aktieägare på www.dcarnegie.se
Årsstämma
På årsstämman behandlas de frågor som följer av Bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen. Kallelse till
bolagsstämma sker utifrån Bolagets bolagsordning.
Stämman beslutar i enlighet med de majoritetskrav som
framgår av aktiebolagslagen.
46
D. Carnegie & Co AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014
Årsstämma för 2014 hölls den 21 maj 2014. På årsstämman fattades bland annat beslut om vinstutdelning, val av
styrelse, ersättningar till styrelse och revisor, riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare samt val av valberedning. Styrelsens ordförande och bolagets VD
redogjorde för verksamheten, styrelsens och ledningens
arbete samt händelser under året. Protokoll från årsstämman finns att tillgå på Bolagets webbplats. Årsstämma
2015 kommer att äga rum den 12 maj 2015 kl 14.00 på
Armémuseum.
Kallelse till årsstämman kommer att finnas tillgänglig på
engelska. Styrelsen har med hänsyn till Bolagets ägarkrets och vad som är ekonomiskt försvarbart ansett att
övrigt material inför stämman endast ska tillhandahållas
på svenska. Av samma skäl erbjuds inte heller distansdeltagande eller simultantolkningar av stämmoförhandlingar.
Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängliga på
Bolagets hemsida efter stämmans genomförande.
Läs mer om Bolagets årsstämma på www.dcarnegie.se
Valberedning
Valberedningen lämnar förslag till val av ordförande på
årsstämman, styrelse och dess ordförande, samt arvode
och annan ersättning till styrelseledamöterna. Valberedningen lämnar även förslag till val av revisor. Valberedningen ska i sitt arbete tillvarata samtliga aktieägares
intressen. Instruktionen för valberedningens arbete finns
tillgänglig på Bolagets webbplats.
Valberedningens ledamöter väljs på årsstämman för en
period som sträcker sig till och med nästkommande årsstämma. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter.
Tre av ledamöterna ska representera de aktieägare som
den 31 oktober är bland de röstmässigt största ägarna och
som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet samt
styrelsens ordförande. Sker väsentliga förändringar i ägarbilden kan valberedningens sammansättning komma att
ändras för att återspegla detta. Minst en av ledamöterna
ska vara oberoende i förhållande till bolagets aktieägare på
sätt som anges i Koden. Valberedningens sammansättning offentliggörs så snart valberedningen utsetts.
På extra bolagsstämma den 27 oktober 2014 valdes Gustaf
Bodin (representerande Frasdale International B.V), Geir
I Solberg (representerande Svensk Bolig Holding AB) och
Knut Pousette (styrelsens ordförande men även representerande Kvalitena AB) till valberedningens representanter
inför årsstämman 2015. Aktieägare som vill lämna förslag
till valberedningen kan göra det på bolagets webbplats
eller genom att skriva brev till valberedningen. Valbered-
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
ningens förslag och motiverade yttrande presenteras på
bolagets webbplats senast i samband med utfärdande av
kallelsen till årsstämman.
Revisionsutskott
Styrelsen i sin helhet utför revisionsutskottets uppgifter.
Dessa uppgifter består i att bland annat övervaka Bolagets
finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets
interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla
sig informerat om revisionen av årsredovisningen och
koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns
opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra
tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse
av förslag till bolagsstämmans val av revisor.
Ersättningsutskott
Styrelsen i sin helhet utför ersättningsutskottets uppgifter
vilket inbegriper att bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för
verkställande direktören och ledande befattningshavare.
Dessa uppgifter inkluderar även att utvärdera befintliga
program för rörlig ersättning samt tillämpningen av de
riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och
ledande befattningshavare som antas årligen av årsstämman.
Styrelse
Styrelsen är sammansatt för att aktivt och effektivt kunna
stödja ledningen i utvecklingen av Bolaget. Styrelsen ska
vidare följa och kontrollera verksamheten. Kompetens och
erfarenhet från bland annat fastighetsbranschen, finansiering, affärsutveckling och kapitalmarknadsfrågor är därför särskilt viktig inom styrelsen. Enligt bolagsordningen
ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sex ledamöter.
Styrelsens ledamöter utses på årsstämman för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Under 2014 valdes
Knut Pousette, Ronald Bengtsson, Mats Höglund,
Ranny Davidoff och Bjarne Eggesbø till styrelseledamöter.
Knut Pousette som styrelsens ordförande. Inga suppleanter valdes. Alla styrelsens ledamöter anses vara oberoende
i förhållande till bolaget och bolagsledningen medan två
av styrelsens ledamöter anses vara beroende i förhållande
till bolagets större ägare enligt Kodens definitioner.
Styrelsens arbete
Styrelsen arbetar utifrån en arbetsordning som fastställs
årligen. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens
respektive VD:ns ansvarsområden, ordförandens arbetsuppgifter, hur och när styrelsemöten ska ske samt dagordningen för dessa möten. Styrelsen anger formerna för den
ekonomiska rapporteringen till styrelsen. Styrelsen ska
sammanträda minst sex gånger per år. Varje sammanträde
följer en godkänd dagordning. Beslutsunderlag rörande
varje förslag på dagordningen sänds i förväg till samtliga
ledamöter. I arbetsordningen fastställs även att styrelsen
ska se till att Bolagets revisorer minst en gång per år personligen närvarar och för styrelsen presenterar sina iakttagelser vid granskningen av bolaget och sin bedömning av
bolagets interna kontroll. Styrelsen har i enlighet med 8
kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) fastställt en instruktion för ekonomisk rapportering. Enligt denna får styrelsen månadsvisa rapporter från VD och ledning avseende
resultaträkning för berörd period och ackumulerat jämfört
med motsvarande period föregående år, balansräkning för
berörd period och med motsvarande tidpunkt föregående
år, i förekommande fall prognos jämfört med budget för
helår samt även nyckeltal såsom (i) Loan To Value ratio
(ii) Räntetäckningsgrad, (iii) Eget kapital per aktie, (iv)
Vinst per aktie, (v) Förvärv och försäljningar av förvaltningsfastigheter (vi) Upptagande av nya lån. Kvartalsvis
får styrelsen rapporter innehållande resultaträkning och
kassaflödesanalys för berörd period och ackumulerat jämfört med motsvarande period föregående år, balansräkning för berörd period och med motsvarande tidpunkt
föregående år, i förekommande fall prognos jämfört med
budget för helår, skriftliga kommentarer till den ekonomiska utvecklingen samt motsvarande nyckeltal som för
månadsrapporterna och redovisning av pågående renoveringar, samt färdigställda renoveringar för perioden.
Vidare kan nämnas att styrelsen vid varje styrelsemöte
från VD erhåller en redogörelse för Bolagets strategiska
utveckling, väsentliga händelser under kvartalet, rapport
om tvister (om några), summan av utestående borgensoch andra ansvarsförbindelser, redogörelse för renoveringar och i förekommande fall delårsrapport, finansrapport
innehållande uppgifter om räntebindning, om kapitalbindning, om finansiella mål, derivat och snittränta, samt
en gång per år: utkast till årsredovisning samt bokslutskommuniké. Vid styrelsemöte som närmast föregår
ingången av räkenskapsår lägger VD fram utkast till
budget för kommande räkenskapsår. Möjlighet att lämna
förslag till styrelsen finns via www.dcarnegie.se
Styrelsens ansvar
Styrelsen ansvarar för att bolaget följer aktiebolagslagen,
reglerna för aktiemarknadsbolag, inklusive Koden samt
andra förordningar och lagar, bolagsordningen och de
interna styrinstrumenten. Styrelsen beslutar om strategier och mål, interna styrinstrument, större köp och försäljningar av fastigheter, andra större investeringar samt
finansiering. Styrelsen ansvarar för att löpande följa upp
verksamheten och säkerställa att riktlinjer samt organisation och ledning är ändamålsenliga och att den interna
kontrollen är god. Styrelsen ansvarar även för att utvärdera den operativa ledningen och planera för ledaråterväxten.
Styrelsen arbetar för att säkerställa en hög och jämn
kvalitet i den finansiella rapporteringen. Det sker bland
ÅRSREDOVISNING 2014 D. Carnegie & Co AB (publ)
47
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
annat genom instruktioner för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen, genom kommunikationspolicyn
samt genom beaktande av eventuella observationer,
rekommendationer eller förslag från revisorer eller revisionsutskottet. Årsredovisning och samtliga delårsrapporter behandlas och godkänns av styrelsen. Styrelsen
har delegerat till bolagsledningen att säkerställa kvaliteten i finansiella presentationer och pressmeddelanden.
Ordförandes ansvar
Styrelseordföranden leder arbetet i styrelsen och ska se
till att styrelsens beslut verkställs. Ordföranden företräder även bolaget i ägarrelaterade frågor. Ordföranden har
en löpande dialog med VD:n och ansvarar för att övriga
styrelseledamöter får den information och det underlag
som krävs för att kunna fatta väl underbyggda beslut.
Koncernledning/Affärsledning
För närvarande är koncernens ledande befattningshavare
följande personer:
• Ulf Nilsson, VD - Ansvarig enligt VD-instruktion,
•Per-Axel Sundström, CFO (Finansdirektör) - Ansvarig
för koncernens redovisning, finansiering och rapportering,
•Anders Häggström, Förvaltningschef - Ansvarig för
förvaltningen av koncernens fastigheter.
•Jenny Wärmé, Bolagsjurist - Ansvarig för legala
frågor, styrelsen sekreterare samt legalt stöd till övriga i koncernen.
•Fredrik Brunnberg, Projektchef - Ansvarig för projektutveckling, renoverings- och byggprojekt för koncernens
fastigheter.
• Jonas Andersson, Transaktions- och analyschef - Ansvarig för transaktion, analys och värdering.
• Mats Hedberg, IR-chef - Ansvarig för investerarrelationer.
Dessa personer utgör bolagets ledningsgrupp.
Ledningsgruppen träffas regelbundet (f.n. månadsvis).
Ledningsgruppens medlemmar ansvarar för sina respektive områden inom Bolaget och bereder tillsammans med VD ärenden för styrelsen. VD fattar de
beslut i den löpande verksamheten som faller inom
ramen för VD-instruktion efter samråd med affärsledningen.
Verkställande direktör
Bolagets VD ansvarar för att praktiskt sköta och koordinera den löpande verksamheten. VD utför sitt arbete utifrån en instruktion som årligen antas av styrelsen. Av
VD-instruktionen framgår bland annat att VD är ansvarig för att Bolagets medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt, att Bolagets överlevnad på lång sikt säkerställs, att Bolaget tillförs nödvändig kompetens, samt att
Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med lagar, regler,
författningar och myndighetsföreskrifter relevanta för
Bolagets verksamhet samt i enlighet med bolagsordning48
D. Carnegie & Co AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014
en. VD ska vidta åtgärder för att Bolagets bokföring ska
fullgöras i överensstämmelse med lag. Ulf Nilsson är VD
i Bolaget sedan 2013.
Externa revisorer
De externa revisorerna granskar styrelsens och VD:ns
förvaltning av Bolaget, samt årsredovisningen. Mikael
Ikonen och Ingemar Rindstig från Ernst & Young AB är
valda till revisorer för Bolaget för tiden till och med årsstämman 2015. Utöver revision har Bolagets revisorer
under de senaste åren även tillhandahållit rådgivning
kring transaktioner, skatt och administration. Arvode
utgår enligt godkänd räkning. Under 2014 uppgick revisionsarvodet i koncernen till 2,0 Mkr.
Styrelsens arbete under 2014
Under 2014 sammanträdde styrelsen 22 gånger. Bland de
ärenden som styrelsen har behandlat kan nämnas Bolagets strategi, mål, affärsplan, marknad, köp och försäljningar av fastigheter, investeringar i befintliga fastigheter, upptagande av lån och andra finansieringsfrågor,
fastställande av försäljningsmandat och principer för rörliga ersättningar. Vid styrelsens sammanträden har även
bolagets VD, och chefsjurist, tillika styrelsens sekreterare,
närvarat.
Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsen genomför årligen en utvärdering av sina arbetsformer och rutiner. Utvärderingen syftar till att säkerställa väl fungerande processer för informationsinsamling, rapportering, analys, planering och beslutsfattande.
Utvärderingen syftar även till att säkerställa att styrelsen
har nödvändig kompetens. Resultatet av utvärderingen
rapporteras till valberedningen och utgör underlag för
nomineringsarbetet.
Ersättning till styrelsen
Till styrelsen utgår arvode enligt beslut på årsstämman.
Följande arvoden har beslutats på bolagsstämma.
Arvodet till styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma,
ska uppgå till 400 000 kronor att fördelas med 100 000
kronor vardera till styrelseledamöter som inte är anställda
i bolaget eller koncernen (not 3 sid 75). Arvodet avser
ersättning för en period av ett år. Den ersättning som ska
utgå till styrelseledamöterna fram till årsstämman 2015
ska beräknas proportionellt i förhållande till det datum
respektive styrelseledamot valdes in i styrelsen. Styrelseledamot får efter särskild överenskommelse med bolaget
fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag genom ett av styrelseledamoten ägt
bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.
Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman antar årligen riktlinjer för ersättningar och
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
Enligt för årsstämman 2015 föreslagna riktlinjerna ska
Bolaget erbjuda sådana ersättningsnivåer och anställningsvillkor som krävs för att kunna rekrytera och behålla
en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsformerna ska motivera ledningen
att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Ersättningsformerna ska därför vara marknadsmässiga samt enkla, långsiktiga och mätbara. Utöver fast årslön
skall ledande befattningshavare även kunna erhålla rörlig
lön, vilken för VD skall baseras på koncernens resultat per
aktie och för övriga ledande befattningshavare på förbättringar inom respektive persons ansvarsområde vad gäller
resultat per aktie, omsättning, operativt nettoresultat och
kapitalomsättningshastighet samt utfall av individuella
aktivitetsplaner. Rörlig lön skall maximalt motsvara 50
procent av den fasta årslönen för VD och maximalt mellan
30 och 70 procent av den fasta årslönen för övriga ledande
befattningshavare. Mellan bolaget och ledande befattningshavare skall uppsägningstiden inte vara längre än
högst 6 månader och avgångsvederlag skall inte motsvara
mer än 18 månadslöner (grundlöner) för VD och 12
månadslöner (grundlöner) för övriga ledande befattningshavare. Pensionsrätt skall gälla från tidigast 62 års ålder.
VD omfattas av en premiebaserad plan enligt vilken avtalad premieavsättning får uppgå till högst 35 procent av
grundlönen. Övriga ledande befattningshavare som är
bosatta i Sverige omfattas av ITP-planen, utöver vilken
kan utgå viss premiebaserad förstärkning. Ledande befattningshavare bosatta utanför Sverige får erbjudas pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i det land där de är
bosatta. Styrelsen skall varje år överväga om ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram skall föreslås bolagsstämman eller inte. Aktiekursrelaterade incitamentsprogram
som inte beslutas av bolagsstämman skall ej förekomma.
Om en styrelseledamot är anställd av bolaget utgår ersättning till sådan ledamot enligt dessa riktlinjer, varvid särskild ersättning för uppdraget som styrelseledamot inte
skall erläggas. Om en styrelseledamot utför uppdrag för
bolaget som inte är styrelseuppdrag, utgår ersättning som
skall vara marknadsmässig med hänsyn taget till uppdragets art och arbetsinsats.
Intern kontroll och riskhantering
Intern kontroll är viktigt för att säkerställa att de beslutade målen och strategierna ger det resultat som önskas, att
lagar och regler följs samt att risken för oönskade händelser och fel i rapporteringen minimeras. Nedan beskrivs
hur den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen är organiserad.
Kontrollmiljö
Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets interna
kontroll. VD har det löpande ansvaret för att intern styrning och kontroll upprätthålls. Bolagets interna kontroll
vilar på den kontrollmiljö som styrelse och ledning kontinuerligt verkar utifrån, men även de beslutsvägar, befogenheter och ansvarsområden som har kommunicerats i
organisationen.
Riskbedömning
En väsentlig beståndsdel i den interna kontrollen är att ha
en tydlig bild av de risker för fel som kan finnas i den
externa rapporteringen och att en organisation och processer finns för att hantera dessa risker. Bolaget arbetar
kontinuerligt och aktivt med att kartlägga, bedöma och
hantera de risker som bolaget utsätts för i sin finansiella
rapportering. En bedömning av risken för fel i den
finansiella rapporteringen sker årligen för varje rad i resultat- räkningen, rapporten över finansiell ställning och
kassaflödesanalysen. För de poster som är väsentliga och/
eller har förhöjd risk för fel finns processer för att minimera
denna risk. Processerna gäller inte bara själva ekonomiprocesserna utan innefattar även bland annat
verksamhetsstyrnings- och affärsplansprocesser samt
IT-system.
Kontrollaktiviteter
Bolaget har utformat sin interna kontroll så att kontrollaktiviteter genomförs rutinmässigt, på en övergripande nivå
alternativt är av en mer processorienterad karaktär. Exempel på övergripande kontroller är löpande resultatanalys
utifrån den operativa och legala koncernstrukturen samt
analys av nyckeltal. Formella avstämningar, attester och
liknande kontroller är exempel på rutin- eller processorienterade kontroller som syftar till att förebygga, upptäcka
och korrigera fel och avvikelser. Kontrollaktiviteterna har
utformats för att hantera de väsentliga riskerna avseende
den finansiella rapporteringen.
Information och kommunikation
Styrelsen får löpande ekonomisk rapportering och vid
varje ordinarie styrelsesammanträde behandlas koncernens ekonomiska ställning. Bolagets revisor rapporterar
personligen sina iakttagelser från granskningen och sin
bedömning av den interna kontrollen en gång om året.
All information som kan vara kurspåverkande meddelas
marknaden via pressmeddelande. Bolaget har säkerställt
att informationen når marknaden samtidigt. VD samt
CFO är utsedda till talespersoner i finansiella frågor.
Uppföljning
Styrelsen begär från företagsledningen kontinuerligt
bedömningar av risker i verksamheten. Bolaget har ingen
internrevisionsfunktion. Den interna kontrollen bedöms
vara god och ändamålsenlig för en organisation av
Bolagets storlek, varför styrelse och ledning inte ser något
behov av en internrevisionsfunktion.
ÅRSREDOVISNING 2014 D. Carnegie & Co AB (publ)
49
FÖRETAGSLEDNING & STYRELSE
Bolaget
STYRELSE
Knut Pousette, Ledamot och styrelseordförande
Född: 1972
Medlem av styrelsen sedan: Styrelseordförande sedan 2013
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet
Övriga nuvarande uppdrag: VD för Kvalitena AB (publ.), styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB, Gimmel
Fastigheter AB, Sörmlandsporten AB, Stencap Holding AB Swepure AB, styrelseordförande i Kvalitena Danmark AB,
stiftelsen Carpe Scientia/Campus Manilla och Fredrikshovs utbildnings AB.
Tidigare befattningar: VD och styrelseledamot för Storholmen Förvaltning Aktiebolag och Klaraberg Business
Advisors AB.
Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Knut Pousette äger 185 000 B-aktier och 100 000 Teckningsoptioner i bolaget.
Ronald Bengtsson, Ledamot
Född: 1957
Medlem av styrelsen sedan: 2008
Utbildning: Marknadsekonom IHM
Övriga uppdrag: Tidigare befattningar: Verkställande direktör i D. Carnegie & Co. Ledamot av Sveriges Reklamförbund (numera
Komm) samt ordförande i Sveriges Reklamförbund, västra regionen. Tidigare lärare på IHM Business School samt
Berghs School of Communication.
Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning respektive större aktieägare i
bolaget. Ronald Bengtsson äger 40 000 B-aktier i bolaget.
Mats Höglund, Ledamot
Född: 1948
Medlem av styrelsen sedan: 2009
Utbildning: Pol. Mag., Uppsala universitet
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Mantacore AB och Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt; styrelseledamot i KM Höglund Konsult & Förvaltning AB samt suppleant i Bar- och restaurantkonsult Norr AB och Akium AB.
Tidigare befattningar: Ledande befattningar under 25 år i olika företag inom försäkrings/finansområdet. Styrelseordförande i Bliwa Skadeförsäkring AB och Solid Försäkringsaktiebolag samt styrelseledamot i Resurs Holding AB,
Försäkringsaktiebolaget Assuransinvest MF med flera bolag.
Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning respektive större aktieägare i
bolaget. Mats Höglund äger inga B-aktier i bolaget.
50
D. Carnegie & Co AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014
FÖRETAGSLEDNING & STYRELSE
Ranny Davidoff, Ledamot
Född: 1961
Medlem av styrelsen sedan: 2014
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Frasdale B.V., styrelseledamot Omega Investment B.V., styrelseledamot Bosystem
Nordic AB.
Tidigare befattningar: Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte
oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Frasdale Int. BV innehar 1 088 472 A aktier och
4 353 887 B-aktier.
Bjarne Eggesbø, Ledamot
Född: 1970
Medlem av styrelsen sedan: 2014
Utbildning: Cornell University
Övriga uppdrag: Tidigare befattningar: CEO & CIO, Obligo Investment Management AS, Chairman, Obligo Real Estate AS,
Executive Director, UBS AG, Executive Director Head of Real Estate Structuring & Securization, Executive Director,
Credit Suisse AG, Vice President Head of Real Estate Structuring & Securization.
Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i
förhållande till större aktieägare i bolaget. Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och
andra finansiella instrument i bolaget: Inga.
ÅRSREDOVISNING 2014 D. Carnegie & Co AB (publ)
51
FÖRETAGSLEDNING & STYRELSE
AFFÄRSLEDNING
Ulf Nilsson, VD
Ansvarig enligt VD-instruktion
Född: 1958
Anställd sedan: 2013
Utbildning: Jur kand, Uppsala universitet
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Överstyrelsen Stockholms Brandkontor, Styrelseledamot i Solnanord Fastigheter AB,
Trojeborgsfastigheter i Sverige AB, Hyresbostäder i Sverige II AB, Vårberg Förvaltning AB, Fastighets AB Turemalm,
Kista Fastighetsförvaltning AB, Flemingsberg Fastighetsförvaltning AB, Akalla Centrumfastigheter AB, Bromsten
Fastighetsförvaltning AB, Östgötaporten AB, Stendörren Bostäder AB, Bredbykvarn Fastighets AB, Bredbykvarn
Garage AB, Netjär 7 AB, Stendörren Byggrätt Huddinge Tre AB, Stendörren Byggrätt Huddinge Två AB och
Stendörren Byggrätt Huddinge Fyra AB.
Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Loudden Bygg och Fastighetsservice AB samt styrelseledamot och
VD Savills Sweden AB.
Aktieinnehav: Innehar 135 000 B-aktier och 500 000 teckningsoptioner i D. Carnegie & Co AB (publ).
Per-Axel Sundström, Finansdirektör
Ansvarig för koncernens redovisning, finansiering och rapportering
Född: 1956
Anställd sedan: 2014
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i PAX Consulting Aktiebolag, KEPRI Aktiebolag
Tidigare befattningar: CFO European Drug Testing Service, CFO International Marine Group, CFO Investment AB
Karlsvik, CFO Permascand Laser (Akzo Nobel).
Aktieinnehav: Innehar 100 000 B-aktier och 100 000 teckningsoptioner i D. Carnegie & Co AB (publ).
Jenny Wärmé, Bolagsjurist
Ansvarig för legala frågor samt styrelsens sekreterare
Född: 1978
Anställd sedan: 2014
Utbildning: Jur kand, Stockholms universitet
Tidigare befattningar: Tingsnotarie vid Norrtälje tingsrätt, advokat vid Mannheimer Swartling
Advokatbyrå
Aktieinnehav: Innehar 0 aktier i D. Carnegie & Co AB (publ).
52
D. Carnegie & Co AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014
FÖRETAGSLEDNING & STYRELSE
Anders Häggström, Förvaltningschef
Ansvarig för förvaltningen av koncernens fastigheter
Född: 1961
Anställd sedan: 2004
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan
Tidigare befattningar: VD för Graflunds Fastighets AB, Graflunds Byggnads AB, Markarydsbostäder Holding AB,
Markarydsbostäder i Stockholm AB, Markarydsbostäder i Södertälje AB, Fastighets AB Linrepan och Kungskatten
Holding AB.
Aktieinnehav: Innehar 0 aktier i D. Carnegie & Co AB (publ).
Fredrik Brunnberg, Projektchef
Ansvarig för projektutveckling, renoverings- och byggprojekt för koncernens fastigheter
Född: 1969
Anställd sedan: 2015
Utbildning: Fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Trosse AB, Trosse Invest AB, Trosse Kapital AB, Falkberget Fastighet AB, BRF
Barken 127 och Brf Barken 128. Föreläsare fastighets- och projektekonomi - BFAB, STF Ingenjörsutbildning.
Tidigare befattningar: Aberdeen Property Investors – Transaktionsansvarig, PwC - Corporate Finance, Newsec Transaktioner, projektutveckling, WASA Fastighet – Fastighetsförvaltare, Kungliga Tekniska Högskolan – Föreläsare
fastighetsekonomi. Styrelseledamot i Hyresfastigheter Holding 2 AB samt Boligutleie Holding 2 AS.
Aktieinnehav: Innehar 0 aktier i D. Carnegie & Co AB (publ).
Jonas Andersson, Transaktions- och analyschef
Ansvarig för transaktion, analys och värdering
Född: 1980
Anställd sedan: 2015
Utbildning: Civilingenjör industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola
Tidigare befattningar: Director Mengus – Corporate Finance Macquarie Capital
och ABN AMRO – managementkonsult Capacent.
Aktieinnehav: Innehar 0 aktier i D. Carnegie & Co AB (publ).
Mats Hedberg, IR-chef
Ansvarig för investerarrelationer
Född: 1961
Inhyrd sedan: 2015
Utbildning: Civilekonom Uppsala universitet, journalist Poppius journalistskola
Tidigare befattningar: Computer Sweden – ekonomiredaktör, Affärsvärlden - journalist, Nyhetsbyrån Direkt
- journalist, Dagens Industri - finansredaktör, Carnegie Investment Bank - analytiker, Hedberg & Co - VD, seniorkonsult,
Springtime – vice VD, seniorkonsult, partner, Partner PR - VD, seniorkonsult.
Aktieinnehav: 13 320 B-aktier i D. Carnegie & Co AB (publ).
ÅRSREDOVISNING 2014 D. Carnegie & Co AB (publ)
53