1. No category

Folksam Saks stämma 2012
Torsdagen den 19 april 2012
på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8 i Stockholm
Presentation av valberedningens förslag inklusive uppgifter
om de föreslagna styrelseledamöterna
Folksam Sak
Inledning
Valberedningen ska föreslå bolagsstämman val av ledamöter jämte ordföranden i
styrelsen. Valberedningen ska därvid sträva efter att styrelsen ska få en lämplig
sammansättning med hänsyn till kompetens, ålder och kön.
Vidare ska valberedningen föreslå bolagsstämman val av: externa revisorer, lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i valberedningen samt Kundombudsman.
Valberedningen ska också lämna bolagsstämman förslag på arvoden som ska utgå
till ordföranden vid stämman, stämmoledamöterna, styrelsens ordförande och vice
ordföranden, ledamöter och suppleanter i styrelsen, lekmannarevisorer, ledamöter
och suppleanter i valberedningen samt till ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.
Valberedningen ska dessutom föreslå ledamöter och suppleanter till styrelsen för
Folksams Forskningsstiftelse samt arvoden till dessa.
Valberedningen konstaterar att en ledamot i moderbolagsstyrelsen inte får vara
stämmoledamot eller suppleant till sådan.
Valberedningen uttalar som sin mening att styrelsen bör innehålla det antal stämmovalda ledamöter som bolagsordningen maximalt anger, det vill säga tolv ledamöter. Valberedningen noterar vidare att enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska
en styrelse inte ha suppleanter. Folksam har ändå valt att ha sådana. Om en förklaring lämnas går det att göra ett sådant avsteg från koden och samtidigt tillämpa
den. Motivet till Folksams ställningstagande är att suppleanterna i styrelsen är få
och inte personliga, det vill säga de är inte ersättare för någon särskild ledamot.
Suppleanterna bjuds, oavsett om de ska tjänstgöra eller inte, in till varje styrelsemöte. De är engagerade och väl pålästa. Suppleanterna är för närvarande en sådan
tillgång i styrelsearbetet att de bör finnas kvar.
Valberedningens förslag motiveras av en strävan till att styrelsens sammansättning
ska präglas av mångsidighet och bredd, såväl avseende kompetens som erfarenhet.
Vidare har en jämn könsfördelning eftersträvats. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna också vara
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Enligt valberedningen
uppfyller samtliga föreslagna ledamöter förutsättningarna för sådant oberoende.
Med dessa utgångspunkter lämnar valberedningen följande förslag:
2
Folksam Sak
Föreslagna till omval till och med stämman 2013
Wanja Lundby-Wedin
LO
född 1952
Ordförande
invald i styrelsen 2001
Utbildning/Arbetslivserfarenhet:
Undersköterskeutbildning
LO:s funktionärsutbildning
Andre ordförande/ordförande LO 1994
Ombudsman/enhetschef Kommunalarbetareförbundet
1981-87
Sjukvårdsbiträde/undersköterska 1969-81
Inga övriga uppdrag i Folksam
Andra väsentliga uppdrag:
Ordförande Europafacket tom maj 2011
Ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse och VU
Annika Strandhäll
TCO
född 1975
Vice ordförande
invald i styrelsen 2011
Utbildning/Arbetslivserfarenhet:
Förbundsordförande Vision
Vice förbundsordförande SKTF
Ordförande SKTF Göteborg
Internationalen för Stats och kommunanställda: Young
workers coordinator for the European region
Göteborgs kommun: Projektassistent, Projektledare och
Utvecklingssekreterare inom arbetsmarknadsområdet
Göteborgs universitet: Sociologi och Psykologi
Luleå: Statskunskap
SKTF: Fullmaktsutbildning och andra internfackliga utbildningar
Gymnasium tre år
Inga övriga uppdrag i Folksam
Göran Lindblå
KF/HSB/Riksbyggen
född 1954
Vice ordförande
invald i styrelsen 2001
Utbildning/Arbetslivserfarenhet:
Journalist
Arbetande styrelseordförande OKQ8 1999
Vd och koncernchef OK Ekonomisk Förening 1997Vd i grossistbolag inom OK
Förlagschef
Tidningschef
Övriga uppdrag i Folksam:
Ordförande i Folksams Ersättningsutskott
Andra väsentliga uppdrag:
Vice ordförande i KF
Ordförande i Arbetsgivareföreningen KFO
Styrelseledamot i KF Media AB
Ordförande respektive ledamot i flera bolag i bilbranschen
Andra väsentliga uppdrag:
OFR styrelseledamot
Ordförande i Allt om Jobbet Media Sverige AB
Ledamot i SKTF:s pensionsstiftelse
Ersättare i TCO:s styrelse
Ledamot i TCO:s ordföranderåd
Ulf Andersson
LO
född 1965
Ledamot
invald i styrelsen 2009
Utbildning/Arbetslivserfarenhet:
Civilekonom (Redovisning/finansiering) Umeå universitet
Ekonomichef på IF Metall
Skatteverket, skatterevisor/skattehandläggare 1994-1998
Wedins Norden, ekonomichef/redovisningschef 1998-2002
Styrelseledamot i Folksam LO Fondförsäkrings AB och
Folksam LO Fond AB 2004-2009
Övriga uppdrag i Folksam:
Ledamot i Folksam Saks revisionsutskott
3
Folksam Sak
Föreslagna till omval till och med stämman 2013
Metta Fjelkner
Leif Linde
vald efter gemensamt förslag från
samtliga valkorporationer
född 1950
Ledamot
invald i styrelsen 2001
KF/HSB/Riksbyggen
född 1955
Ledamot
invald i styrelsen 2010
Utbildning/Arbetslivserfarenhet:
Lunds Universitet 1991-95
Malmö Lärarhögskola 1973-74
Lunds Universitet 1969-73
LR Förbundsordförande 2000
LR Ombudsman 1996-2000
LR Ombudsman 50 % 1992-96
Högstadielärare 1977-97
Inga övriga uppdrag i Folksam
Andra väsentliga uppdrag:
Saco styrelse
Suppleant Trygghetsfonden
Högskolan Kristianstad, styrelseledamot sedan 2007 och
vice ordförande sedan 2010
Sten-Åke Karlsson
KF/HSB/Riksbyggen
född 1951
Ledamot
invald i styrelsen 2006
Utbildning/Arbetslivserfarenhet:
Ekonomisk linje gymnasiet
IFL företagsledarutbildning
Vd i Riksbyggen
Affärsområdeschef, Riksbyggen
Distriktskontorschef, Riksbyggen
Studieombudsman ABF
Organisationsombudsman, Socialdemokraterna
Vice ordförande i KFO
Övriga uppdrag i Folksam:
Ordförande i Folksam Saks Revisionsutskott
Andra väsentliga uppdrag:
Styrelseuppdrag i Bostadsbyggen AB, HV71 Fastighets
AB, Ledamot i Elmia AB, KFO
Utbildning/Arbetslivserfarenhet:
Bygg- och anläggningstekniskt gymnasium
Ombudsman Värmlands SSU-distrikt 1976-78
Ombudsman LO-sektionen i Karlstad 1978-79
Facklig funktionär SSU-förbundet 1979-81
Ungdomssekreterare LO 1981-84
Förbundssekreterare SSU-förbundet 1984-88
Förbundssekreterare ABF 1988-94
Partisekreterare Socialdemokraterna 1994-96
Sakkunnig Näringsdepartementet 1996
Generaldirektör Ungdomsstyrelsen 1997-2004
Vd och föreningschef Konsumentföreningen Svea
2004-2005
IFL Handelshögskolan 2009
Förbundsdirektör KF 2006Inga övriga uppdrag i Folksam
Andra väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot Eurocoop, KFO, Bilda Förlag, Coop butiker och stormarknader, Coop Marknad, Med Mera Bank,
Coop Inköp och Kategori
Carina Malmer
KF/HSB/Riksbyggen
född 1961
Ledamot
invald i styrelsen 2010
Utbildning/Arbetslivserfarenhet:
Högskoleexamen som laboratorieassistent (biomedicinsk
analytiker)
Ordförande i Hälso- och Sjukvårdsn. i Mitten Älvsborg
2006-2010
Regionfullmäktige VGR 2006-2010
Regionutvecklingsnämnden i VGR 2006-2010
Styrelseledamot i Konsumentföreningen Väst 2002-2010
Inga övriga uppdrag i Folksam
Andra väsentliga uppdrag:
Ordförande i Konsumentföreningen Väst 2010Vice ordförande i Beredningen för samhällets omsorger i
Lerums kommun
Styrelseledamot Vi-skogen 2010-
4
Folksam Sak
Föreslagna till omval till och med stämman 2013
Karin Mattsson-Weijber
Annelie Nordström
KF/HSB/Riksbyggen
född 1972
Ledamot
invald i styrelsen 2004
LO
född 1956
Ledamot
invald i styrelsen 2010
Utbildning/Arbetslivserfarenhet:
Fil.kand. sociologi, Personalvetare
LRF Kompetens- och ledarutveckling
Ridlärare
Inga övriga uppdrag i Folksam
Andra väsentliga uppdrag:
Ordförande Riksidrottsförbundet
Ledamot Visit Sweden AB
Styrelseledamot IQ-initiativet AB, Mittuniversitetet,
Astrid Lindgrens Värld AB
Ledamot Institutet för Framtidsstudier
Utbildning/Arbetslivserfarenhet:
Gymnasieskola Vårdlinje Gren för Barn och Ungdom
LO:s Ombudsmannautbildning
Arbete som barnskötare 1974-80
Ombudsman Kommunals Förbundskontor 1981-85
Politiskt sakkunnig Utbildningsdepartementet 1985-86
Personalchef Vilhelmina Kommun 1988-98
Heltidsarvoderad landstingspolitiker 1992-98
Ledamot Sparbankens styrelse Södra Lappland 1995-2000
Ordförande Länshälsan Västerbotten AB 1996-98
Ledamot Vårdalstiftelsen styrelse 1996-2002
Ledamot i Länsstyrelsens styrelse Västerbotten 1998-2000
Ordförande i regeringens delegation prioriteringar i vården
1998-2001
Kommunalråd 1998-2001
Enhetschef Kommunal 2005-2009
Ella Niia
LO
född 1955
Ledamot
invald i styrelsen 2006
Utbildning/Arbetslivserfarenhet:
Jur. kand. Uppsala universitet
Förbundsordförande HRF (Hotell och Restaurang Facket)
Avtalssekreterare HRF
Kommunalarbetareförbundet
Förbundsjurist/ombudsman HRF
Förbundsjurist LO
Inga övriga uppdrag i Folksam
Andra väsentliga uppdrag
Förste Vice ordförande Kommunal 2009
Ordförande Kommunal 2010
Ledamot LO:s styrelse
Inga övriga uppdrag i Folksam
Andra väsentliga uppdrag:
Ordinarie ledamot i Arbetsdomstolen
Ledamot i AMF:s styrelse
Ledamot i socialdemokratiska partistyrelsen
Ledamot LO: s styrelse
5
Folksam Sak
Föreslagna till omval till och med stämman 2013
Björn Hartvigsson
Hans-Olof Nilsson
TCO
född 1950
Suppleant
invald i styrelsen 2002
LO
född 1956
Suppleant
invald i styrelsen 2007
Utbildning/Arbetslivserfarenhet:
Realexamen
Förbundsordförande Tull-Kust
Handelsflottan
Kustbevakare
Fiskare
Utbildning/Arbetslivserfarenhet:
Lärlingsutbildning slakteri, LO:s funktionärsutbildning
Förbundsordförande Livsmedelsarbetareförbundet
Slakteriarbetare, Ombudsman
Övriga uppdrag i Folksam:
Ordförande Livs-Folksam försäkringskommitté
Inga övriga uppdrag i Folksam
Andra väsentliga uppdrag:
Ledamot i TCO:s styrelse
Andra väsentliga uppdrag:
President IUL (Internationella Unionen för Livsmedels-,
Njutningsmedels- och Lantarbetarförbund samt förbund
inom hotell- och restaurangbranschen)
Suppleant LO:s styrelse
Ledamot EFFAT (Eurean Federation of Food, Agriculture
and Tourism workers)
Ordförande Nordiska Unionen för Livsmedelsarbetare
Ledamot i AMF:s styrelse
6
Folksam Sak
Föreslagna till nyval till och med stämman 2013
Martin Linder
TCO
född 1973
Ledamot
Utbildning/Arbetslivserfarenhet:
Marknadsekonom IHM Business School
IT-tekniker Volvo IT
Ordförande Sif/Unionen/PTK inom
Volvokoncernen 2002-2011
Ledamot bolagsstyrelsen AB Volvo 2004-2011
Ledamot bolagsstyrelsen Volvo IT AB 2004-2011
Ledamot förbundsstyrelsen Sif 2004-2007
Inga övriga uppdrag i Folksam
Andra väsentliga uppdrag:
Andre vice ordförande i Unionen
Ledamot Industrianställda i Norden
Ledamot i Handelns Utvecklingsråd
Birgit Förell
KF/HSB/Riksbyggen
född 1960
Suppleant
Utbildning/Arbetslivserfarenhet:
Eftergymnasial ekonomisk specialkurs,
inriktning ekonomi och revision
Flera enstaka högskolekurser inom ekonomi
Stor och Liten AB
1984-1990 Ekonomiassistent
1990-1996 Redovisningsansvarig
KF Kort
1996-2000 Redovisningschef
2000-2004 Ekonomichef
MedMera Bank AB (tidigare KF Kort)
2004-2010 CFO
2011VD
Inga övriga uppdrag i Folksam
7
Folksam Sak
Förslag på revisorer att väljas till och med 2013 års stämma
Revisorer
Ordinarie
Suppleant
Anders Bäckström, nyval
Tomas Gerhardsson, nyval
Lekmannarevisorer
Ordinarie
Från KF-sidan
Hans Eklund, omval
Suppleanter
George Axelsson, omval
Från LO-sidan
Michael Nyqvist, omval
Pia Håkansson, omval
Från TCO-sidan
Shoshana Kushner, omval
Jenny Bodell Hagberg, nyval
Folksams Kundombudsman
Enligt praxis förordnas Folksams Kundombudsman för en mandatperiod om tre år. Den nuvarande Kundombudsmannens, Anna-Karin Baltzari Danfors, förordnade löper till och med
2013 års stämmor.
Folksam Forskningsstiftelse
Stiftelsens styrelse ska ha minst fem och högst nio ledamöter och den får ha suppleanter.
Mandattiden är tre år. Nuvarande styrelseledamöter och suppleanter är valda till och med
2014 års stämma. Gunnar Andersson har under året avgått ur styrelsen.
Valberedningen föreslår att stiftelsens styrelse ska ha följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter
Staffan Eklund, KF, vald till och med 2014 års stämma
Lena Orpana, TCO, vald till och med 2014 års stämma
Kjell Rautio, LO, vald till och med 2014 års stämma
Pia Carlsson Thörnqvist, Folksam, vald till och med 2014 års stämma
Maria Krafft, Folksam, vald till och med 2014 års stämma
Anders Kullgren, Folksam, fyllnadsval till och med 2014 års stämma
Suppleanter (ej personliga):
Renée Andersson, LO, vald till och med 2014 års stämma
Michael Hagström, KF, vald till och med 2014 års stämma
Ken Bjerregaard, TCO, vald till och med 2014 års stämma
Revisorer att väljas till och med 2013 års stämma:
Ordinarie
Hans Eklund, omval
Maria Sandberg, omval
Suppleant
George Axelsson, omval
Valberedningen
Den nuvarande valberedningen är utsedd till och med 2012 års stämma. Enligt valberedningens instruktion utses ledamöterna för en mandattid på två år. En parlamentarisk kommitté har dock lämnat förslag om att instruktionen ska revideras och har föreslagit att mandattiden ändras till ett år. Det föreslås att valberedningen får följande sammansättning under
den mandattid som stämman beslutar ska gälla:
8
Folksam Sak
Ordinarie
Ylva Thörn, ordförande, nyval
Mari Broman, nyval
Lars Ericson, nyval
Roger Mörtvik, omval
Suppleant
Ken Bjerregaard, nyval
Marie Linder, omval
Annica Rutgersson, nyval
Arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att nuvarande års- och sammanträdesarvoden lämnas oförändrade.
Årsarvoden
Nuvarande arvoden
Styrelseordförande
140 000 kr
Vice ordförande
90 000 kr
Övriga ledamöter
65 000 kr
Suppleanter
35 000 kr
Lekmannarevisorer
60 000 kr
Externa revisorer ersätts enligt faktura.
Sammanträdesarvoden
Styrelseordförande
Vice ordförande
Övriga ledamöter
Suppleanter
Nuvarande arvoden
5 500 kr
5 500 kr
5 500 kr
5 500 kr
För Folksams personalorganisationer utsedda styrelserepresentanter
Valberedningen förslår att ersättningarna till för Folksam personalorganisationer utsedda
styrelserepresentanter höjs så att de får lika ersättning som de stämmovalda. Sammanträdesarvodena bör dock lämnas oförändrade.
Årsarvoden
Ordinarie ledamöter
Suppleanterna
Nuvarande arvoden
35 000 kr
Inget
Sammanträdesarvoden
Ordinarie ledamöter
Suppleanterna
Nuvarande arvoden
5 500 kr
5 500 kr
Förslag till nya arvoden
65 000 kr
35 000 kr
Arvoden till ledamöterna i revisionsutskottet
Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott. Ledamöterna i detta har för närvarande ett
särskilt årsarvode uppgående till 42 000 kronor och sammanträdesarvode på 5 500 kronor.
Valberedningen föreslår att både års- och sammanträdesarvodena lämnas oförändrade.
Arvoden till ledamöter i ersättningsutskottet
Styrelsen har tillsammans med styrelsen i Folksam Liv utsett ett gemensamt ersättningsutskott. Var och en av utskottets ledamöter uppbär ett årsarvode på 33 000 kronor och sammanträdesarvode på 5 500 kronor. Valberedningen föreslår att både års- och sammanträdesarvodena lämnas oförändrade. Hälften av de föreslagna arvodena utgör Folksam Saks andel.
Arvoden till stämmoledamöter och stämmoordförande
För närvarande utgår till ordinarie stämmoledamöter ett årsarvode på 3 500 kronor och ett
sammanträdesarvode på 3 500 kronor. Till stämmoordföranden utgår ett arvode på ytterligare 3 500 kronor. Valberedningen föreslår att både års- och sammanträdesarvodena lämnas
oförändrade.
9
Folksam Sak
Arvoden till ledamöter i Folksams Forskningsstiftelse
Forskningsstiftelsens ledamöters årsarvoden uppgår till 3 500 kronor och deras sammanträdesarvoden till 5 500 kronor. Valberedningen noterar att inget arvode utgår till Folksamtjänstemännen i stiftelsen och att inget årsarvode ska utgå till suppleanterna. Valberedningen föreslår att både års- och sammanträdesarvodena lämnas oförändrade.
Arvoden till valberedningen
Valberedningens ledamöters årsarvoden uppgår till 22 000 kronor och deras sammanträdesarvoden till 5 500 kronor. Det noteras att inget årsarvode utgår till valberedningarnas suppleanter samt att sammanträdesarvodet till dem är 5 500 kronor. Hälften av de föreslagna
arvodena utgör Folksam Saks andel. Valberedningen föreslår att både års- och sammanträdesarvodena lämnas oförändrade.
Ordförande och sekreterare samt justeringsman vid stämman
Till ordförande vid stämman föreslås Wanja Lundby-Wedin och till sekreterare Tomas
Norderheim samt till justerare Renée Andersson.
10