1. No category

Referat
af
Skoleudvalgets møde den
04.03.2015 kl. 18:00 i Svenstrup Naturskole,
Ryeskovvej 1, Borup
Tilstedeværende:
Helle Poulsen (V) formand
Anette Simoni (V) udvalgsmedlem
Jacob Mark (F) næstformand
Jette W. Jørgensen (Ø) udvalgsmedlem
Paul Christensen (V) udvalgsmedlem
Rasmus Felt (A) udvalgsmedlem
Søren D. Brask (Løsgænger) udvalgsmedlem
Punkter på åben dagsorden
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Godkendelse af dagsorden
Ændring af møderække 2015 - Skoleudvalget
Skolerådet
Kvalitetsrapport 2014
Strategi for implementering af folkeskolereform i Køge Kommune 2015-2019
Evaluering af tjenestetidsregler, 31-9-modellen og forslag til nye rammer for
lærernes arbejdstid
Disponering af 5 mio. kr. i engangsmidler til inklusion i 2015
Anmodning fra skolebestyrelsen på Lellinge og Vemmedrup skoler om tidlig
overflytning af eleverne fra Lellinge Skole til Vemmedrupskolen
Udflytning af Ellebækskolen til Gørslev Skoles bygninger
Forslag om etablering af EUD10-tilbud på Campus Køge under 10. klasse Campus
Køge – fælleskommunalt projekt med Greve og Stevns kommuner
Bevilgede tilskud fra Børne- og Ungekulturpuljen 2014
Idrætsstrategi - høring
Flygtninge i Køge Kommune - status
Regnskabsbemærkninger 2014 - Skoleudvalget
Overførsel af mer-/mindreforbrug mellem regnskabsår 2014 og 2015 Skoleudvalget
Delegationsplan 2015
Sygefravær 4. kvartal 2014 - Børne- og Ungeforvaltningen, skole- og sfo-området
Meddelelser og spørgsmål - åben
Punkter på lukket dagsorden
37.
46.
Ansøgninger om dispensation fra reglerne om frit skolevalg
Meddelelser og spørgsmål - lukket
27. Godkendelse af dagsorden
Forventet beslutningsproces
Udvalg
Skoleudvalget
Sagsnr.
Planlagt mødedato
Beh. mødedato
04-03-2015 18:00
Kategori
Til behandling
Indstillingstype
Skoleudvalget
Beslutning
Godkendt.
Side 1
28. Ændring af møderække 2015 - Skoleudvalget
Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalgets møde med FMU BUF B-siden,
der skal holdes sammen med Børneudvalget, ændres til onsdag dag den 6. maj 2015,
kl. 14.30 - 16.00.
Baggrund og vurdering
Skoleudvalget besluttede på mødet den 7. januar 2015, at mødet med FMU BUF B-siden
holdes sammen med Børneudvalget den 28. april 2015, kl. 15.00 - 16.30.
I den mellemliggende perioden er der fastlagt et temamøde i Byrådet samme dag kl.
15.30 - 16.30, hvor der vil blive givet en orientering om arbejdet i KKR Sjælland.
Af revideret udkast til budgetvejledningen 2016-2019, der forventes godkendt i
Byrådets marts-møde 2015, fremgår, at fagudvalgene mødes med B-siden i FMUerne i
forbindelse med udvalgenes ordinære møder i maj måned. Formålet er at høre
medarbejdernes synspunkter og faglige begrundelser for prioritering af områdets
udfordringer og handlemuligheder i forhold til budget 2016-2019.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med ændring af mødet.
Forventet beslutningsproces
Udvalg
Planlagt mødedato
Skoleudvalget
04-03-2015 18:00
Sagsnr. 2014-026441
Beh. mødedato
04-03-2015 18:00
Kategori
Til behandling
Indstillingstype
Skoleudvalget
Beslutning
Godkendt.
Side 2
29. Skolerådet
Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter indhold for mødet i
Skolerådet.
Baggrund og vurdering
Skoleudvalget aftalte på mødet den 7. januar 2015, at der holdes møde i Skolerådet
den 15. april 2015, kl. 19.00 - 21.00.
Skolebestyrelsesformænd samt repræsentanter for medarbejderne, skoleledelserne,
Fælleselevrådet og Køge Handicapråd er via mail anmodet om at fremsende emner til
drøftelse på mødet.
Forvaltningen har udarbejdet vedlagte foreløbig dagsordenen, der forelægges udvalget
til drøftelse.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med sagen.
Bilag
Udkast til dagsorden til møde i Skolerådet d. 15.4.2015
Forventet beslutningsproces
Udvalg
Planlagt mødedato
Skoleudvalget
04-03-2015 18:00
Sagsnr. 2015-002729
Beh. mødedato
04-03-2015 18:00
Kategori
Til behandling
Indstillingstype
Skoleudvalget
Beslutning
Indhold i dagsorden til Skolerådets møde færdiggøres af Helle Poulsen, Jacob Mark og
forvaltningen.
Side 3
30. Kvalitetsrapport 2014
Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at
Kvalitetsrapport 2014 godkendes.
Baggrund og vurdering
I forhold til Skoleudvalgets behandling af udkast til kvalitetsrapport 2014 på mødet i
februar 2015 er der foretaget følgende ændringer/tilføjelser:



I afsnit 1 er der foretaget mindre korrektioner i teksten vedrørende
helhedsvurdering af skolernes faglige niveau.
I afsnit 3.4 vedrørende opfyldelse af 95% målsætningen indgår nu data for
andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse henholdsvis 3 og 9
måneder efter, de har forladt folkeskolen.
I afsnit 6 er indsat en sammenfatning af høringsvarene fra de 6 skoler, der har
indsendt svar.
Herudover er rapporten uændret i forhold til første udkast, og der henvises til tidligere
sagsfremstilling.
I forbindelse med behandling i Økonomiudvalg og Byråd vedlægges den tidligere
sagsfremstilling som bilag.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser af kvalitetsrapporten.
Bilag
Kvalitetsrapport 2014 - Udkast
Dagsordenspunkt - 1 behandling af udkast til kvalitetsrapport.pdf
Forventet beslutningsproces
Udvalg
Skoleudvalget
Økonomiudvalget
Køge Byråd
Sagsnr. 2014-9128
Planlagt mødedato
04-03-2015 18:00
17-03-2015 09:00
24-03-2015 17:00
Beh. mødedato
04-03-2015 18:00
17-03-2015 09:00
24-03-2015 17:00
Kategori
Til behandling
Til behandling
Til behandling
Indstillingstype
Skoleudvalget
Skoleudvalget
Skoleudvalget
Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.
Side 4
31. Strategi for implementering af folkeskolereform i Køge Kommune
2015-2019
Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter forvaltningens oplæg til
Strategi for implementering af folkeskolereformen og tager den til efterretning.
Baggrund og vurdering
Folkeskolereformen, der blev besluttet af Folketinget i december 2013 er trådt i kraft
august 2014. Skolerne og forvaltningen har lagt et stort arbejde i at forberede og
påbegynde gennemførelse af de omfattende pædagogiske, organisatoriske og
ledelsesmæssige forandringer, som reformen fordrer.
Det er en meget omfattende opgave at håndtere en så kompleks og omfangsrig
forandring. Skoleområdet har derfor iværksat en proces, med det formål, at skabe
større overskuelighed og etablere en prioritering i den store mængde – landspolitiske
og lokalpolitiske - mål og krav der er til skolerne.
Processen har foregået i en vekselvirkning mellem konsulentgruppen, skolelederkredsen
og en mindre arbejdsgruppe med repræsentanter fra begge grupper. Den grundige
proces har indeholdt tre processer:



En udredning og overskueliggørelse af i alt 16 temaer indeholdende beslutninger,
mål og krav på alle niveauer inden for hvert tema.
En prioritering af disse temaer indbyrdes - både hvad angår rækkefølge og
omfang af indsats.
En omfattende beskrivelse af hver tema, dets mål m.v.
Strategien har i starten af uge 9, 2015 kort været forelagt henholdsvis Danmarks
Lærerforening og Skolelederforeningen for umiddelbare kommentarer, lige som
strategien er sat til dialog på dagsordenen på møde i FMU BUF den 2. marts 2015.
Formålet med denne strategi er at sætte en tydelig fælles ramme for de næste fire års
implementering af folkeskolereformen, som skolerne og forvaltningen kan arbejde efter
frem mod foråret 2019. Inden for den fælles ramme vil der være et stort råderum for
den enkelte skole til at prioritere og sætte ind der, hvor der er mest engagement og
motivation lokalt. Den fælles ramme og prioritering vil også være rettesnor for
forvaltningens prioritering af konsulent-fokus, kompetenceudvikling, dialogpunkter mv.
Der har foregået en nødvendig prioritering. Der er ingen af de 16 reformtemaer, som
ikke er vigtige. De er alle trædesten på vejen til at virkeliggøre reformens målsætninger
og de lokale politiske vedtagelser.
Alligevel hviler denne strategi på en prioritering af de 16 temaer i fire kategorier: A, B,
C og D, som bestemmer, hvornår i implementeringsperioden 2015-2018, temaet får
fuldt fokus. Den samlede implementeringsopgave er så stor, at vi er nødt til at dele den
op i bidder for at lykkes i den sidste ende. En evalueringen er planlagt til at finde sted
hvert forår indtil 2019. På den måde vil både skoler, forvaltning og politikere få et solidt
data- og erfaringsgrundlag, hvorpå det kommende skoleårs indsatser kan prioriteres ud
fra - med det fælles formål at højne vores elevers læring og trivsel mest muligt.
Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske virkninger af selve strategien, der vil bidrage til
prioritering af de i forvejen til rådighed værende midler. Dog vil strategien muligvis
afklare nogle kommende økonomiske behov, som så vil blive særskilt fremlagt i
udvalget.
Bilag
Side 5
BILAG 1 - Sammenfatning af implementeringstrategi for folkeskolereformen 20152019.pdf
BILAG 2 - Eksempler på 2 strategitemaer.pdf
Forventet beslutningsproces
Udvalg
Planlagt mødedato
Skoleudvalget
04-03-2015 18:00
Sagsnr. 2014-1978
Beh. mødedato
04-03-2015 18:00
Kategori
Til behandling
Indstillingstype
Skoleudvalget
Beslutning
Drøftet.
Orienteringen taget til efterretning.
Side 6
32. Evaluering af tjenestetidsregler, 31-9-modellen og forslag til nye
rammer for lærernes arbejdstid
Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:
1. tager orienteringen om resultatet af evalueringen af 31-9 modellen til
efterretning,
2. bemyndiger forvaltningen til at arbejde videre med en model for den fremtidige
håndtering af lærernes arbejdstid, der tager udgangspunkt i, at der enten lokalt
opnås enighed om rammer for tilrettelæggelse af arbejdstiden eller anvendes en
på forhånd fastlagt tilbagefaldsordning.
Baggrund og vurdering
Evaluering af 31-9 modellen
Der er i februar måned 2015 gennemført en evaluering af 31-9 modellen, jf. de rammer
for processen, der blev besluttet på udvalgets møde den 5. november 2014.
Der er gennemført fire fokusgruppeinterview med henholdsvis medarbejdere,
tillidsrepræsentanter og ledere. Efterfølgende har der været afholdt en temadag med
deltagelse af organisationer, TRer, ledere og forvaltning. Resultatet af evalueringen
fremgår af det vedlagte bilag.
Forslag til fremtidige rammer for tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid
På baggrund af evalueringen og med udgangspunkt i, at lokalt tilpassede løsninger
tilrettelagt i fællesskab og med udgangspunkt i den enkelte skoles forhold vil være
bedst egnede til at understøtte opgaven med at indfri nationale som lokale
målsætninger for folkeskolen, foreslår forvaltningen, at tilrettelæggelsen af lærernes
arbejdstid fremover tager udgangspunkt i en model, der kan karakteriseres som "Lokale
løsninger med fælles tilbagefaldsordning".
Skolerne opfordres til, at der i en lokal dialog opnås enighed om rammer for
tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid. Rammerne forventes at:



tage udgangspunkt i såvel varetagelse af kerneopgaverne som i lokale
præferencer i forhold til organisering af undervisningen og samarbejdet,
understøtte opretholdelse af et godt og motiverende arbejdsmiljø og,
afspejle den gensidige tillid til, at lærerne på den ene side kan disponere et
professionelt råderum, og at skolelederne på den anden side i udmøntningen af
det lokale ledelsesrum tager behørigt hensyn til, at medarbejderne har fornuftige
vilkår for løsningen af deres opgaver.
Særlige hensyn, der bør indgå i dialogen:
1. Det forventes, at de lokale løsninger fastlægges under behørigt hensyn til såvel
den individuelle fleksibilitet for medarbejderne som fleksibiliteten for
organisationen i forhold til tilrettelæggelse af aktiviteterne.
En fast mødetid er ikke nødvendigvis den bedste ramme for varetagelse af
lærergerningen. Og den enkelte medarbejders muligheder for en selvstændig
disponering af en del af arbejdstiden bør derfor så vidt muligt tilgodeses.
Omvendt skal hensynet til muligheden for planlægning af fælles aktiviteter også
tilgodeses – såvel hvad angår den langsigtede skemalægning af møder mv. i
faste fora som de mere ad hoc baserede samarbejdsaktiviteter. Dette gælder
også aktiviteter, der omfatter flere medarbejdergrupper.
2. Det forudses, at der i planlægningen tages højde for, at tid til såvel individuel
Side 7
som fælles forberedelse så vidt muligt er sammenhængende og ikke opdelt i
mange, korte tidsrum, der ikke giver mulighed for fordybelse.
3. Der er ikke på forhånd fastlagt en bestemt andel af tilstedeværelsestid, ligesom
antallet af arbejdsdage også kan aftales lokalt – dog under hensyntagen til fælles
aktiviteter på ikke-undervisningsdage på tværs af skolerne.
4. Ændringer i den fastlagte/skemalagte del af arbejdstiden skal ske med behørigt
varsel.
Tilbagefaldsordning
Såfremt der ikke lokalt opnås enighed om rammer for disponering af lærernes
arbejdstid, anvendes følgende kommunalt fastlagte rammer:
1. Den gennemsnitlige arbejdsuge er på 40 timer i 42 arbejdsuger. De 42
arbejdsuger består af de 40 skoleuger samt to uger uden undervisning, der
fastlægges fælles for det samlede skolevæsen.
2. Den ugentlig arbejdstid fordeles med 35 timers tilstedeværelsestid og 5 timer,
medarbejderen kan placere hvor og hvornår denne måtte ønske det. For begge
dele af arbejdstiden er der tale om gennemsnit, der kan variere hen over
skoleåret.
3. Tilstedeværelsestiden skal så vidt muligt lægges samlet, og det forudses, at der i
planlægningen tages højde for, at tid til teammøder og fælles såvel som
individuel forberedelse så vidt muligt er sammenhængende og ikke opdelt i
mange, korte tidsrum, der ikke giver mulighed for fordybelse.
Fordeling af arbejdstiden i tilstedeværelsestid og tid, medarbejderen selv kan placere
afspejlerikke en forventet fordeling mellem undervisning, forberedelse og øvrige
opgaver. Den fornødne tid til den samlede opgaveløsning - herunder såvel fælles som
individuel forberedelse - findes inden for den samlede arbejdstid.
KL og LCs fælles initiativ vedrørende disponering af lærernes arbejdstid
Uanset om der lokalt fastlægges rammer eller om det er tilbagefaldsordning, der
anvendes, forventes det, at der i de lokale drøftelser om tilrettelæggelse af arbejdstiden
tages hensyn de 15 punkter, KL og LC er blevet enige om vedrørende disponering af
lærernes arbejdstid. Punkterne fremgår af bilag 1.1 til forhandlingsprotokollen af 15.
februar 2015 vedrørende overenskomst 2015 (vedlægges som bilag).
Maksimalt undervisningstimetal
Forvaltningen anbefaler, at der fastholdes et maksimalt undervisningstimetal.
For skoleåret 2014/15 gælder et maksimalt undervisningstimetal på 850 timer. Det er
forvaltningens vurdering, at et lavere maksimalt undervisningstimetal vil forudsætte, at
det gennemsnitlige undervisningstimetal samtidig sænkes. Dette vil have
betydelige budgetmæssige konsekvenser.
Økonomi
Såfremt der i forbindelse med fastlæggelse af fremtidige rammer for lærernes arbejdstid
også ønskes en regulering af det undervisningstimetal, der ligger til grund for
budgettildelingen, vil dette have en budgetmæssig konsekvens i størrelsesordnen 11 12 mio. kr. pr. ugentlig time, undervisningstimetallet reduceres - fx hvis den forudsete
mængde fagdelt undervisning sænkes fra 773 timer/år til 733 timer/år.
Bilag
Opsamling på fokusgruppeinterview med skoleledere
Opsamling på fokusgruppeinterview med medarbejdere - Gruppe I
Opsamling på fokusgruppeinterview med medarbejdere - gruppe II
Opsamling at interview med TR
Nyhedsbrev Temadag 12.2.2015.docx
Evaluering af 31-9 modellen
Bilag 1-1 til forhandlingsprotokollen.pdf
Forventet beslutningsproces
Side 8
Udvalg
Skoleudvalget
Økonomiudvalget
Køge Byråd
Sagsnr. 2015-001471
Planlagt mødedato
04-03-2015 18:00
17-03-2015 09:00
24-03-2015 17:00
Beh. mødedato
04-03-2015 18:00
17-03-2015 09:00
24-03-2015 17:00
Kategori
Til behandling
Til behandling
Til behandling
Indstillingstype
Skoleudvalget
Skoleudvalget
Skoleudvalget
Beslutning
Ad. 1. Orienteringen taget til efterretning.
Ad. 2. Flertallet Helle Poulsen (V), Anette Simoni (V) og Paul Christensen (V) og Søren
D. Brask (løsgænger) indstiller, at undervisningsmax. fastholdes til 850 timer samt at
håndtering af lærernes arbejdstid lægges ud til MED-udvalg på den enkelte skole med
henblik på at opnå enighed. MED-systemets regelsæt følges, såfremt der ikke kan opnås
enighed.
Jacob Mark (F) og Jette W. Jørgensen (Ø) stemmer imod flertallets forslag.
Rasmus Felt (A) afventer stillingtagen.
Jacob Mark (F), Jette W. Jørgensen (Ø) og Rasmus Felt (A) begærer sagen i Byrådet.
Side 9
33. Disponering af 5 mio. kr. i engangsmidler til inklusion i 2015
Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget træffer beslutning om
disponering af 5 mio. kr. i engangsmidler til brug på skole- og dagtilbudsområdet i
2015.
Baggrund og vurdering
På skoleområdet var der i 2014 et mindreforbrug på specialundervisning på ca. 5 mio.
kr., der i princippet var til rådighed for styrkelse af inklusionspuljerne. I forbindelse med
håndtering af et merforbrug på Børneudvalgets område (foranstaltninger for børn og
unge) blev midlerne i 2014 dog overført hertil.
Fra og med 2015 er de 5 mio. kr. disponeret som varige midler på skole- og SFO
området, dagtilbud samt på PPRs budget. Men der er samtidig tilført skoleområdet et
engangsbeløb på 5 mio. kr. - så at sige det beløb, området ikke fik i 2014.
Beløbet findes på Skoleudvalgets budget, men er tænkt anvendt på tværs af skole- og
dagtilbudsområdet.
Da der er tale om et engangsbeløb, foreslår forvaltningen, at midlerne disponeres som
en pulje, skoler og dagtilbud kan søge til brug for specifikke tiltag/projekter vedrørende
inklusion i et bredt perspektiv. Det overordnede kriterium vil være, at tiltagene skal
understøtte inklusionsindsatsen på den lange bane.
Tiltagene kunne fx vedrøre udvikling af et inkluderende læringsmiljø - enten i form af
konkrete projekter vedrørende indretning og inventar eller udarbejdelse af skitseforslag
til en langsigtet udvikling af skolernes/institutionernes fysiske rammer. Der kunne også
være tale om særlige kompetenceudviklingsprojekter eller konsulentbistand i form af
rådgivning og sparring i undervisningssituationen/de pædagogiske aktiviteter.
Tildeling af midler fra puljen vil tage en udgangspunkt i en ansøgning fra
skolen/institutionen, der dels beskriver tiltaget dels redegør for de effekter, tiltaget
forventes at have for inklusionsindsatsen.
Forvaltningen foreslår, at op til 1 mio. kr. af den samlede pulje reserveres til brug på
dagtilbudsområdet. Budget omplaceres til dagtilbudsområdet i det omfang, der gøres
brug af puljen. Forvaltningen foreslår endvidere, at budgetoverførslen sker uden
regulering af forældrebetalingen. Der fremlægges i givet fald sag om dette til
behandling i Børneudvalget.
I juni måned fremlægges sag for Skoleudvalget med beskrivelse af de tiltag, der er
givet støtte til og en oversigt over det samlede tildelte støttebeløb. Der kan ved den
lejlighed træffes beslutning om disponeringen af et eventuelt større restbeløb. Såfremt
der ved 4. økonomiske redegørelse fortsat er midler til rådighed, udlægges disse i
skolernes inklusionspuljer.
Økonomi
Såfremt der ønskes en budgetoverførsel til dagtilbuddene uden en regulering af
forældrebetalingen, skal der fremlægges sag om dette til behandling i Børneudvalget,
Økonomiudvalget og Byrådet.
Kommunikation
Forvaltningen udarbejder en pressemeddelelse.
Forventet beslutningsproces
Udvalg
Planlagt mødedato
Skoleudvalget
04-03-2015 18:00
Sagsnr. 2015-002693
Beh. mødedato
04-03-2015 18:00
Kategori
Til behandling
Indstillingstype
Skoleudvalget
Side 10
Beslutning
Udvalget godkendte, at engangsbeløbet disponeres i en pulje, som dagtilbud og skoler
kan søge midler fra til brug for specifikke tiltag / projekter, der understøtter
inklusionsindsatsen.
Skoler har mulighed for at ansøge om midler fra puljen til lærertimer, som et
supplement, såfremt skolen har et særligt behov.
Op til 1 mio. kr. af den samlede pulje reserveres til brug på dagtilbudsområdet.
Side 11
34. Anmodning fra skolebestyrelsen på Lellinge og Vemmedrup skoler
om tidlig overflytning af eleverne fra Lellinge Skole til
Vemmedrupskolen
Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender tidlig overflytning af
eleverne fra Lellinge Skole til Vemmedrupskolen med henblik på at sikre en
god brobygning frem mo skoleåret 2015/16.
Baggrund og vurdering
På vegne af et stort flertal blandt forældrene på Lellinge skole anmoder skolebestyrelsen
for Lellinge skole og Vemmedrupskolen om, at alle elever fra Lellinge skole overflyttes
til Vemmedrupskolen med virkning d. 18. maj 2015. Skolebestyrelsens forslag har
været drøftet på møde med forældrene den 27. januar. Her har forældrene til 49 af
skolens 54 elever tilsluttet sig forslaget.
I samarbejde mellem ledelse og bestyrelse er der udarbejdet en plan for brobygningen
samt principper for sammenlægning af Lellinge skole og Vemmedrupskolen. Ansøgning
om overflytning af eleverne samt plan for brobygningen principper for sammenlægning
vedlægges som bilag.
Formålet med den tidliger overflytning er at understøtte en sammenlægningsproces,
hvor udgangspunktet er, at begge skoler (herunder SFO/juniorklub) ligeværdigt smeltes
sammen til en ny og fælles skole. Det er bestyrelsens målsætning, at
"sammenlægningen af Lellinge skole på Vemmedrupskolen skal af elever, forældre og
personale på begge skoler (herunder SFO/juniorklub) opleves som en kvalitativ
pædagogisk proces, hvor dialog vægtes højt".
I forbindelse med overflytningen flytter personalet med eleverne fra Lellinge Skole til
Vemmedrupskolen og får således nyt tjenestested på Vemmedrupskolen. Eventuelle
personalemæssige konsekvenser af sammenlægningen - i form af overtalligt personale vil først får virkning fra og med 1. august 2015, da Lellinge Skoles budget ikke berøres
og således står til rådighed for Vemmedrupskolen i perioden 18. maj - 31. juli.
Forvaltningen bemærker, at de forældre der måtte ønske det har krav på, at
undervisning af deres børn opretholdes på Lellinge Skole til og med udgangen af
skoleåret 2014/15. Personale til denne opgave disponeres inden for det samlede
budget.
Det bemærkes endvidere, at den ret til befordring til og fra skole, elever fra Lellinge
ville opnå ved den planlagte lukning af Lellinge Skole og overflytning til
Vemmedrupskolen pr. 1. august 2015 ved en imødekommelse af denne ansøgning bør
gælde allerede fra 18. maj. Skoleudvalget har tidligere godkendt en tilsvarende ordning
for de elever, der blev overført fra Gørslev Skole til Skovboskolen i efteråret 2014.
Det er forvaltningens vurdering, bestyrelse og ledelse med den planlagte proces
omkring overflytning og brobygning har sikret et godt grundlag for en succesfuld
sammenlægning. Forvaltningen anbefaler derfor, at Skoleudvalget imødekommer
ansøgningen.
Økonomi
De to skolers budgetter berøres ikke at den tidlige overflytning af elever og personale.
Eventuel opretholdelse af undervisning og fritidstilbud på Lellinge Skole for de forældre,
der ikke ønsker overflytning håndteres inden for det samlede budget.
De ekstra udgifter til befordring af eleverne i perioden 18. maj - 26. juni afholdes inden
rammerne af det centrale budget til skolebefordring.
Side 12
Bilag
Bilag 1.pdf
Bilag 2.docx
anmodning om tidlig overflytning.docx
Forventet beslutningsproces
Udvalg
Planlagt mødedato
Skoleudvalget
04-03-2015 18:00
Sagsnr. 2015-002744
Beh. mødedato
04-03-2015 18:00
Kategori
Til behandling
Indstillingstype
Skoleudvalget
Beslutning
Godkendt.
Side 13
35. Udflytning af Ellebækskolen til Gørslev Skoles bygninger
Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget træffer beslutning om, hvorvidt
der skal arbejdes videre med projektet omkring en udflytning af Ellebækskolen til
Gørslev Skole - alternativt et projekt, der tilvejebringer en del af faciliteterne ved
udbygning på skolens nuværende placering.
Baggrund og vurdering
Siden udvalgets behandlig af en eventuel udflytning af Ellebækskolen til Gørslev Skole
bygninger på mødet den 7. januar 2015, er der gennemført en mere detaljeret
vurdering af behovet for ombygning og tilpasning af bygningerne - og en prissætning
heraf, ligesom en række andre praktiske aspekter er blevet belyst og vurderet.
Projektet tager dels udgangspunkt i et ønske fra Ellebækskolens og Børne- og
Ungeforvaltningens side om at samle aktiviteterne på Gymnasievej under ét tag og
samtidig få adgang til faglokaler og øvrige faciliteter, de nuværende bygninger ikke
rummer eller giver mulighed for.
Desuden kan en udflytning løse problematikken omkring etablering af arbejdspladser til
medarbejderne – der er ikke plads inden for skolens nuværende rammer.
Tilvejebringelse af de ønskede faciliteter kan i en vis udstrækning også løses ved en
udbygning af Ellebækskolens ejendom på Gymnasievej 22. Dette forudsætter nybygning
af ca. 300 m2 og inddragelse af en del af nabomatriklen, Køge Kommune også ejer.
Det samlede resultat af vurderingen af muligheder og omkostninger fremgår af det
vedlagte notat.
Det er såvel skolens som forvaltningens vurdering, at en udflytning til Gørslev Skole i
højere grad end tilbygning på Gymnasievej giver mulighed for at indfri den overordnede
målsætning om, at de nye rammer skal give bedre forudsætninger for at løse den
undervisnings- og udviklingsmæssige kerneopgave i forhold til eleverne.
Såfremt der træffes beslutning herom, er det målet at gennemføre udflytningen, så
skoleåret 2015/16 kan starte i de nye bygninger - eller snarest herefter.
I tilfælde af at det besluttes ikke at imødekomme Ellebækskolens behov for adgang til
faglokaler og øvrige undervisningsfaciliteter med dette projekt, vil det af hensyn til
etablering af lærerarbejdspladser under alle omstændigheder være nødvendigt at se
på en udbygning af bygningerne på Gymnasievej.
Økonomi
Det samlede investeringsbehov vurderes at andrage ca. 4,5 mio. kr. Dette gælder
uanset, om der vælges en udflytning til Gørslev Skole eller en alternativ løsning med
tilbygning af yderligere kvadratmetre på Gymnasievej 22, hvor den ene af skolens to
afdelinger i dag ligger. Den sidste løsning tilfører dog kun en del af de faciliteter, der
kan tilvejebringes ved en udflytning til Gørslev Skole.
Der er ikke afsat særskilt økonomi til projektet hverken under Skoleudvalget eller under
Ejendoms- og Driftsudvalget. Projektets gennemførelse inden for de eksisterende
økonomiske rammer forudsætter derfor, at det vurderes realistisk at tilvejebringe
finansieringen ved indtægter fra salg eller udlejning af de bygninger/grundarealer, der i
givet fald ikke skal anvendes. Ejendomsdriften forventes derimod uændret, da
omkostningerne på Gymnasievej og på Gørslev Skole ligger på samme niveau.
Sagen fremlægges parallelt på Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den 4. marts 2015
som orienteringssag med henblik på en indledende drøftelse af økonomien i projektet .
Side 14
Bilag
Notat om Ellebækskolens placering
Forventet beslutningsproces
Udvalg
Planlagt mødedato
Skoleudvalget
04-03-2015 18:00
Sagsnr. 2014-17422
Beh. mødedato
04-03-2015 18:00
Kategori
Til behandling
Indstillingstype
Skoleudvalget
Beslutning
Udvalget godkendte, at forvaltningen arbejder videre med begge projekter: Udflytning
af Ellebækskolen til Gørslev Skole og tilvejebringelse af faciliteter ved udbygning ved
Ellebækskolens nuværende placering.
Sagen genoptages på mødet i april.
Side 15
36. Forslag om etablering af EUD10-tilbud på Campus Køge under 10.
klasse Campus Køge – fælleskommunalt projekt med Greve og
Stevns kommuner
Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget bemyndiger forvaltningen til at
indgå aftale med Stevns og Greve Kommuner om et fælles EUD10 tilbud på Campus
Køge (under 10. klasse Campus Køge).
Baggrund og vurdering
Med erhvervsskolereformen af juni 2014 forpligtes kommunerne til at oprette et nyt,
erhvervsrettet 10. klassetilbud, EUD10, der skal implementeres med virkning fra 1.
august 2015. Baggrunden er den vedtagne målsætning om at få flere unge til at vælge
og gennemføre erhvervsuddannelse samt det nye adgangskrav, der betyder, at elever
med <02 i dansk og matematik ved 9. klasseprøven ikke kan optages på
erhvervsskolernes grundforløb.
EUD10 skal rettes mod elever, som ikke opfylder adgangskravet og er motiverede for
erhvervsuddannelse eller uafklarede med hensyn til deres uddannelsesvalg.
Eleverne i målgruppen har ikke retskrav på en EUD10 plads, men kommunerne skal
ifølge lovgivningen tilstræbe, at det udbudte antal pladser svarer til antallet af elever i
målgruppen.
Nærværende forslag om et fælles EUD10 tilbud med forankring i 10. klasse Campus
Køge er blevet til på baggrund af en grundig afvejning af fordele og ulemper ved de
forskellige organiseringsmuligheder. Opgaven har været lagt i hænderne på en
arbejdsgruppe, bestående af 10. klasseledere, erhvervsskoleledere og
forvaltningskonsulenter fra de fire Køge Bugt kommuner samt en projektgruppe med
forankring i Børne- og Ungeforvaltningen i Køge Kommune. Både arbejdsgruppe og
projektgruppe har refereret til styregruppen for UUV Køge Bugt. Solrød Kommune har
deltaget i processen, men har i sidste ende ønsket at stå uden for det fælles projekt.
Hovedargumenterne for at etablere et fælles EUD10 tilbud på Campus Køge er følgende:
1. EUD10 er et introduktions- og afklaringsforløb til erhvervsuddannelse. På
Campus Køge vil eleverne fra start blive en fysisk del af det uddannelsesmiljø, de
skal introduceres til. Det vil øge mulighederne for succesfuld brobygning.
2. EUD10 stiller langt større krav om direkte samarbejde og koordination med
erhvervsskolerne end den traditionelle 10. klasse. Den fysiske nærhed til
erhvervsskolerne vil gøre samarbejdet lettere og mere naturligt for ledere og
lærere.
3. Hvis flere Køge Bugt kommuner går sammen om ét EUD10 tilbud, vil det lette
koordinerings- og samarbejdsopgaven væsentligt for erhvervsskolerne.
4. De faglige indholdskrav til EUD10 er store i form af 20 ugers brobygning og
erhvervsrettede valgfag, der introducerer til alle 4 hovedområder på
erhvervsskolerne. Et fælles EUD10 vil med sit større volumen gøre det muligt at
skabe et pædagogisk alsidigt tilbud, der lever op til lovkravene.
5. De unge, som kommer til at gå på EUD10, vil typisk være en bogligt svag
elevgruppe, nogle med mange skolenederlag og negative forventninger i
bagagen. Ved at etablere et fælles EUD10 tilbud med større volumen vil man
kunne ansætte lærere, der er særligt gode til at undervise praktisk orienteret og
gå til eleverne på en måde, så de genvinder troen på sig selv og får lyst til
uddannelse.
6. Forankringen i det nyligt etablerede 10. klasse Campus Køge anbefales frem for
en forankring i en erhvervsskole, dels ud fra styrings- og koordineringshensyn,
dels fordi der ligger en risiko, for at forankringen i én erhvervsskole vil give et
Side 16
snævrere fagudbud.
En nærmere beskrivelse af tilbuddet fremgår af det vedlagte notat: Beslutningsgrundag
for oprettelse af et fælleskommunalt EUD10 tilbud på Campus Køge.
EUD10 tilbuddet etableres som pilotprojekt i skoleåret 2015/16. Tilbuddet evalueres i
februar 2016 med henblik på eventuelle justeringer af pædagogisk, organisatorisk og
budgetmæssig art.
Der indgås en samarbejdsoverenskomst mellem de deltagende kommuner.
Økonomi
Køge Kommunes udgifter til EUD10 tilbuddet i 2015 og 2016 forudses afholdt inden for
den eksisterende ramme til 10. klasse. Staten kompenserer i 2015 og 2016
kommunerne for den forventede øgede aktivitet (flere elever) i 10. klasse.
Kompensationen bortfalder efter 2016 med henvisning til en forventning om, at
folkeskolereformen ret hurtigt har hævet elevernes faglige niveau så meget, at der er
færre i målgruppen til EUD10.
Det er forvaltningens vurdering, at den forventede stigning i elevtallet i 2015 og 2016
kan holdes inden for det eksisterende budget under den forudsætning, at det statslige
tilskud (DUT midlerne) tilføres skoleområdet.
Køge Kommune er som værtskommune ikke tiltænkt hverken at tjene på eller have
ekstraudgifter forbundet med etablering af det fælleskommunale tilbud. Da der er
usikkerhed om det endelige elev- og klassetal, har styrgruppen derfor peget på en
model, hvor de deltagende kommuner bidrager til etableringsudgifterne – et
basisbudget - og herudover betaler en pris pr. elev. Det er forvaltningens vurdering, at
denne model sikrer Køge Kommune mod at stå med udgifter til etablering af et tilbud,
der måtte vise sig ikke at være elevmæssig dækning for.
En detaljeret beskrivelse af økonomien fremgår af det vedlagte notat.
Kommunikation
Såfremt der træffes beslutning om at indgå aftale om etablering af EUD10 på Campus
Køge, tages der initiativ til udarbejdelse af fælles pressemeddelese i samarbejde med de
øvrige deltagende kommuner og ungdomsuddannelsesinstitutionerne på Campus Køge.
Bilag
Oprettelse af fælleskommunalt EUD10 tilbud på Campus Køge - Beslutningsgrundlag
Forventet beslutningsproces
Udvalg
Planlagt mødedato
Skoleudvalget
04-03-2015 18:00
Sagsnr. 2014-7514
Beh. mødedato
04-03-2015 18:00
Kategori
Til behandling
Indstillingstype
Skoleudvalget
Beslutning
Godkendt.
Side 17
37. Ansøgninger om dispensation fra reglerne om frit skolevalg
Lukket dagsorden
Side 18
38. Bevilgede tilskud fra Børne- og Ungekulturpuljen 2014
Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget samt
Børneudvalget og Skoleudvalget, at orienteringen om bevilgede tilskud fra Børne- og
Ungekulturpuljen 2014 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
Børne- og Ungekulturpuljen har til formål at yde tilskud til projekter, som understøtter
Køge Kommunes indsatser i forhold til børne- og ungekultur. Der ydes overvejende
tilskud til nye projekter, kulturregionale projekter og tværgående projekter med en eller
flere lokale samarbejdspartnere.
Tildeling af støtte fra Børne- og Ungekulturpuljen administreres af Kulturafdelingen.
Retningslinjer for Børne- og Ungekulturpuljen er vedlagt som bilag.
Der er i 2014 uddelt i alt 439.555 kr. i tilskud fra puljen til 23 forskellige projekter.
Oversigt over Bevilgede tilskud fra Børne- og Ungekulturpuljen 2014 er vedlagt som
bilag.
Modtagere af tilskud er primært Køge Kommunes kulturinstitutioner og foreninger,
som ofte samarbejder med skoler og dagtilbud. Børne- og Ungekulturpuljen 2014
støtter desuden tværkommunale projekter i kulturaftalen KulturMetropolØresund.
Børne- og Ungekulturpuljens midler prioriteres bl.a. i forhold til aktuelle indsatser. I
2014 har Børne- og Ungekulturpuljen haft særlig fokus på at understøtte målsætningen
i den nye skolereform om åben skole. Der har været stor fokus på at støtte
projekter, hvis hovedformål var at styrke relationerne mellem kulturaktørerne og
skoleverdenen. Puljens midler har givet et frirum til at eksperimentere med nye typer af
samarbejder og undervisningsforløb under betegnelsen åben skole.
På småbørnområdet har Børne- og Ungekulturpuljen bl.a. sikret muligheden for et bredt
udbud i hele kommunen af børneteater til familier og dagtilbud. På ungeområdet kan
fremhæves støtte til afvikling af Street Festival på Tapperiet, Genbrugsfestivalen
ReWeDo samt billedskolens Kunstvogn, som huser en profilklub.
Fælles- og Kulturforvaltningen vurderer, at Børne- og Ungekulturpuljen sikrer udvikling
af nye kulturtilbud for børn og unge ved bl.a. at styrke samarbejdet på tværs af kultur,
skole og dagtilbudsområdet.
Økonomi
Børne- og Ungekulturpuljens samlede budget for 2014 udgjorde i alt 437.290 kr. Heraf
har Kultur- og Idrætsudvalget tilført 304.874 kr. og Børne- og Skoleudvalget har
bidraget med 117.416 kr. Der er uddelt i alt 439.555 kr. i støtte til i alt 23 projekter.
Der er således et merforbrug på 2.265 kr., som er dækket ind af mindreforbrug på
andre puljer inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område.
Bilag
Bevillinger fra Børne- og Ungekulturpuljen 2014.pdf
Retningslinjer for Børne- og Ungekulturpuljen.docx
Forventet beslutningsproces
Udvalg
Planlagt mødedato
Skoleudvalget
04-03-2015 18:00
Sagsnr. 2013-17593
Beh. mødedato
04-03-2015 18:00
Kategori
Til orientering
Indstillingstype
Skoleudvalget
Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Side 19
39. Idrætsstrategi - høring
Indstilling
Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Skoleudvalget, at udvalget drøfter udkast til
idrætsstrategi med henblik på afgivelse af høringssvar herunder særligt, om der skal
indgå supplerende forslag til handleplanen i høringssvaret.
Baggrund og vurdering
Kultur- og Idrætsudvalget har i perioden 6. februar til 13. marts 2015 et forslag i høring
til en idrætsstrategi, samt et idékatalog med en række forslag handleplaner til
udmøntning af strategien.
Det overordnede mål med idrætsstrategien er at udvikle de bedst mulige vilkår for idræt
og bevægelse i kommunen – til glæde for borgerne.
Proces
Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 7. april 2014 at udarbejde
en idrætsstrategi med et formål at styrke idrætslivet i Køge Kommune. I forbindelse
med udarbejdelsen af strategien blev der i maj 2014 nedsat en arbejdsgruppe
bestående af repræsentanter primært fra foreningslivet i Køge Kommune samt en
ekstern konsulent. Arbejdsgruppen fik til opgave, at planlægge processen frem mod et
forslag til en idrætsstrategi inklusiv forslag til en handleplan til udmøntning af
strategien. Arbejdsgruppen og forvaltningen har sammen afholdt to visionsseminarer
henholdsvis den 21. juni 2014 og den 26. oktober 2014. Her var alle kommunens
borgere inviteret til at drøfte idræt og bevægelse samt bidrage med input til strategi og
handleplan. Arbejdsgruppen har, på baggrund af mandatet fra Kultur- og
Idrætsudvalget, en idræts- og motionsvaneundersøgelse foretaget af Epinion blandt
kommunens borgere i efteråret 2014, samt de to visionsseminarer, formuleret forslag til
en idrætsstrategi og bidraget med ideer til en handleplan. Herudover har
Kulturafdelingen afholdt en række møder på tværs af forvaltningerne for at indsamle
input og ideer til handleplanen. Kultur- og Idrætsudvalget har på udvalgsmødet den2.
februar 2015 valgt at sende forslag til idrætsstrategien og idékatalog til handleplanen i
høring i Skoleudvalget samt i offentlig høring i en periode på 5 uger.
Idræt for alle
Idrætsstrategien i Køge Kommune skal sætte retningen for kommunens idrætspolitiske
prioriteter helt frem til 2025, og skal omfatte både elite- og breddeidræt samt den
selvorganiserede idræt og bevægelse. Derudover er det intentionen, at strategien skal
række ud i kommunens øvrige forvaltninger og være med til at sætte retning for
sundheds-, social-, planlægnings-, skole- og daginstitutionsområderne.
Vision 25-50-75
Kultur- og Idrætsudvalget har på udvalgsmødet den 18. august 2014 besluttet at følge
samme vision for dansk idræt, som DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) og
DIF (Danmarks Idrætsforbund) i fællesskab vil arbejde hen imod de næste 10 år: Vision
25-50-75. Visionen går ud på, at der i 2025 er 50 % af den danske befolkning, der
dyrker idræt i en forening, og 75 % af den danske befolkning er idrætsaktiv. Idræts- og
motionsvaneundersøgelsen viste i efteråret 2014, at 32 % af borgerne dyrker idræt i en
forening og at 71 % af borgerne i Køge Kommune dyrker idræt på egen hånd. Det er de
såkaldte selvorganiserede idrætsudøvere. Visionen opstiller derfor fem strategiske mål
og to indsatsområder:
5 Mål frem mod 2025
1. Styrke idrætsaktiviteten for børn og støtte tiltag, der fastholder og øger
foreningsdeltagelsen .
2. Øge unge og voksnes foreningsdeltagelse.
3. Støtte det høje aktivitetsniveau blandt unge og voksne, der selv organiserer deres
idrætsaktiviteter.
4. Medtænke og involvere idræt og bevægelse i alle relevante kommunale initiativer på
Side 20
tværs af forvaltningsområder.
5. Fremme det alsidige idrætsbillede og understøtte DIF og DGIs arbejde med
prioriterede idrætter.
Indsatsområde 1: Borgere i forening herunder et fokus på
·
Fastholde og rekruttere medlemmer
·
Fastholde og rekruttere frivillige
·
Børn, unge og idræt
·
Idrætsfaciliteter
·
Organisation
Indsatsområde 2: Borgere i bevægelse herunder et fokus på
·
Attraktive miljøer til idræt og bevægelse
Forvaltningen anbefaler, at Skoleudvalget drøfter forslag til idrætsstrategi og idékatalog
til handleplan.
Økonomi
Der er i budget 2015 afsat 1 mio. kr. til udmøntning af idrætsstrategien. Heraf er
75.000 kr. reserveret til bl.a. kommunikation af strategien.
Bilag
Køge Kommune Idrætsstrategi 2015-2025_.pdf
Handleplan (idrætsstrategi)
Forventet beslutningsproces
Udvalg
Planlagt mødedato
Skoleudvalget
04-03-2015 18:00
Sagsnr. 2014-1507
Beh. mødedato
04-03-2015 18:00
Kategori
Til behandling
Indstillingstype
Skoleudvalget
Beslutning
Drøftet.
Udvalget vil have fokus på idrætsstrategien i forbindelse med implementering af
folkeskolereformen.
Side 21
40. Flygtninge i Køge Kommune - status
Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter status på modtagelse
og indsats i forhold til flygtninge i Køge Kommune.
Baggrund og vurdering
På mødet den 4. februar 2015 drøftede Skoleudvalget modtagelse og indsatser i forhold
til flygtninge på baggrund af spørgsmål fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Udvalget blev i den forbindelse præsenteret for talmateriale vedrørende forventninger til
tilgang af flygtninge, familiesammenføringer samt behov for midlertidige og permanente
boliger til flygtninge. Udvalget ønskede sagen genoptaget på kommende udvalgsmøde
samt afholdelse af et fællesmøde mellem Skoleudvalget og Børneudvalget.
Imidlertid er der netop vedtaget ny lovgivning vedrørende midlertidig opholdstilladelse
og begrænset adgang til familiesammenføring det første år (Lov nr. 153 af 18. februar
2015). En begrænsning i adgangen til familiesammenføring medfører, at der frem til
ultimo 2015 må forventes at ankomme færre flygtningebørn til Køge Kommune end
hidtil antaget. Dette har betydning for tidsperspektivet i forhold til planlægning og
etablering af det nødvendige beredskab samt for de forventede udgifter forbundet
hermed.
Forvaltningen arbejder på en kortlægning af konsekvenserne af den nye lov med
henblik på at kunne orientere udvalget herom på mødet.
Forvaltningen foreslår, på baggrund af den kortlægningsproces, der pågår, at der ikke
for nuværende planlægges temamøde.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med drøftelsen.
Forventet beslutningsproces
Udvalg
Planlagt mødedato
Skoleudvalget
04-03-2015 18:00
Sagsnr. 2015-001621
Beh. mødedato
04-03-2015 18:00
Kategori
Til behandling
Indstillingstype
Skoleudvalget
Beslutning
Drøftet.
Side 22
41. Regnskabsbemærkninger 2014 - Skoleudvalget
Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller ´Regnskabsbemærkninger 2014´til udvalgets
orientering.
Baggrund og vurdering
Det samlede korrigerede nettobudget er 571,340 mio. kr. Heraf er et mindreforbrug på
20,198 mio. kr. overført fra 2013. Samlet udviser Skoleudvalgets regnskab et
mindreforbrug på 5,929 mio. kr., svarende til 1,04%.
Området er over året nedskrevet med i alt 8,790 mio. kr. specificeret således:
Finansiering af to sagsbehandlere i Familierådgivningen
Inklusionsmidler overført til Dagtilbudsområdet
Inklusionsmidler overført til Foranstaltninger for børn og unge
0,900 mio. kr.
0,500 mio. kr.
5,000 mio. kr.
Overført til Foranstaltninger for børn og unge i forbindelse med
nedlukning af Specialskolen Gården
2,390 mio. kr.
Mindreforbruget, 5,929 mio. kr. er overordnet set opstået således:
Decentrale enheder, netto inden for rammestyringsreglerne
Lærernes lock-out, som ved budgetforliget for 2014-2017 blev besluttet overført til 2015 til delvis finansiering af folkeskolereformen
Understøttelse af inklusionsstrategien, som er planlagt anvendt i
2015
Takstregulering - Ellebækskolen
0,688 mio. kr.
4,700 mio. kr.
1,341 mio. kr.
-0,800 mio. kr.
Økonomi
Der henvises til baggrund og vurdering samt vedlagte bemærkninger.
Bilag
Regnskabsbemærkninger SU.xlsx
Forventet beslutningsproces
Udvalg
Planlagt mødedato
Skoleudvalget
04-03-2015 18:00
Sagsnr. 2014-025892
Beh. mødedato
04-03-2015 18:00
Kategori
Til orientering
Indstillingstype
Skoleudvalget
Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Side 23
42. Overførsel af mer-/mindreforbrug mellem regnskabsår 2014 og
2015 - Skoleudvalget
Indstilling
Direktionen indstiller, at et mindreforbrug i Skoleudvalgets regnskab 2014 på netto
5.928.661 kr. overføres til 2015.
Baggrund og vurdering
Jf. Kasse- Regnskabsregulativets bilag 2 er der i Køge Kommune overførselsadgang for
uforbrugte budgetrammer mellem årene.
For rammestyrede områder er der en automatisk overførsel af mindreforbrug på 3 % af
det korrigerede bruttobudget. Er der mindreforbrug på over 3 % af bruttobudgettet, er
der mulighed for at ansøge om at få det yderligere mindreforbrug overført.
Der er automatisk overførsel af merforbrug på 2 % af det korrigerede bruttobudget.
Merforbrug herudover overføres også, men skal begrundes skriftligt.
For ikke rammestyrede områder er der som udgangspunkt ikke overførselsadgang. Der
er fem principper, som kan begrunde overførsel på de ikke rammestyrede områder.
1. Forpligtelser Køge Kommune har indgået i budgetåret, enten som
byrådsbeslutning eller aftalebestemt, som skal overholdes.
2. Overførsler der vedrører puljer, der er givet fra stat, region eller til andre
specifikke formål.
3. Områder der er underlagt Lov om almene boliger eller Lejeloven.
4. Tilskud til busdrift.
5. Aktivitetsbestemt medfinansiering.
Følgende principper er brugt for vurdering af overførslerne fra 2014 - 2015:
1. Alle rammestyrede områders mindreforbrug på service på maksimalt 3 %
indstilles overført.
2. Alt merforbrug på rammestyrede områder indstilles overført.
3. Ikke rammestyrede områder, som kan begrundes med de fem ovenstående
principper, anbefales overført, jf. dog punkt 4.
4. Mindreforbrug på Andet overføres ikke.
Det samlede korrigerede nettobudget er 571.340.373 kr. Mindreforbruget udgør således
1,04% og kan specificeres således:
+= Overskud -=Underskud
Decentrale enheder:
SSP
310.810 kr.
Alkestrupskolen
331.078 kr.
Asgård Skole
Borup Skole
Ejby Skole
Ellemarkskolen
Hastrupskolen
-489.392
-324.482
72.570
-822.492
-343.310
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Herfølge Skole
Holmebækskolen
Højelse Skole
668.349 kr.
214.952 kr.
-17.762 kr.
Kirstinedalsskolen
Sct. Nicolai Skole
146.556 kr.
-274.745 kr.
Side 24
Skovboskolen
Søndre Skole
699.828 kr.
-234.257 kr.
Vemmedrupskolen
10. kl. Campus Køge
PPR
235.535 kr.
88.331 kr.
-302.794 kr.
Ellebækskolen
728.896 kr.
Centrale områder:
Delvis finansiering af folkeskolereformen besluttet i budgetforliget
4.700.000 kr.
for 2014-2017
Understøttelse af inklusionsstrategien, som er planlagt anvendt i
1.340.990 kr.
2015
Takstregulering - Ellebækskolen
I alt
- 800.000 kr.
5.928.661 kr.
Økonomi
Der henvises til indstilling og baggrund.
Bilag
Bilag SU.pdf
Forventet beslutningsproces
Udvalg
Planlagt mødedato
Skoleudvalget
04-03-2015 18:00
Sagsnr. 2014-025893
Beh. mødedato
04-03-2015 18:00
Kategori
Til behandling
Indstillingstype
Skoleudvalget
Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget.
Side 25
43. Delegationsplan 2015
Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Skoleudvalg,
Økonomiudvalg og Byråd, at udvalgets delegationsplan 2015 for Køge Kommune
godkendes.
Baggrund og vurdering
Køge Byråd godkendte den 25. september 2007, delegationsplaner for Økonomiudvalget
samt alle stående udvalg. Køge Byråd godkendte den 27. marts 2012 en revision af
delegationsplanen.
Inden konstitueringen af det nuværende byråd besluttede det gamle byråd i december
2013 at ændre styrelsesvedtægten med deraf følgende ændring af udvalgsstrukturen
for det nye byråd med virkning fra 1. januar 2014, idet Børne- og Ungdomsudvalget
blev opdelt i henholdsvis et børneudvalg og et skoleudvalg. Det nuværende byråd
besluttede i januar 2014 at foretage en yderligere ændring af styrelsesvedtægten, idet
Ejendoms- og Driftsudvalget blev udvidet fra 7 til 9 medlemmer.
Som følge af den ændrede udvalgsstruktur og som følge af ændringer i gældende
lovgivning på udvalgenes områder har Direktionen i Køge Kommune besluttet at
fremlægge reviderede delegationsplaner til beslutning i Byrådet.
Delegationsplanerne er struktureret efter lovområder. Inden for de enkelte lovområder
er kun henvist til kapitler og paragraffer, hvis det er skønnet nødvendigt. Der er kun
medtaget bekendtgørelser, hvis det giver bedst mening inden for det enkelte område.
Der vedlægges oversigt over de steder, hvor der foreslås ændringer af delegation i
forhold til de gældende delegationsplaner inden for hvert udvalg. Endvidere er det i
forslagene til nye delegationsplaner markeret med Rødt, hvor der er indsat nye bestemmelser eller foretaget ændringer samt forslag til beslutningskompetencer hertil. Der er
ikke udarbejdet oversigt over ophævede bestemmelser.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Delegationsplanerne offentliggøres på Intranettet og på hjemmesiden.
Bilag
Generelle bestemmelser.docx
Ændringer i delegationer.docx
Fælles principper for delegation
Skoleudvalgets delegationsplan 2015
Forventet beslutningsproces
Udvalg
Planlagt mødedato
Skoleudvalget 04-03-2015 18:00
Sagsnr. 2015-000495
Beh. mødedato
04-03-2015 18:00
Kategori
Til behandling
Indstillingstype
Arbejdsmarked og Borgerservice
Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.
Side 26
44. Sygefravær 4. kvartal 2014 - Børne- og Ungeforvaltningen, skoleog sfo-området
Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at sygefraværsrapport for perioden 1. kvartal
2014 til 4. kvartal 2014 på Skoleudvalgets område tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere fastlagt en ambitiøs målsætning om at
nedbringe sygefraværet til under 5 %. Status på forvaltningens samlede sygefravær
efter 4. kvartal 2014 viser, at fraværet aktuelt er 5,2 % og har været stigende inden for
det seneste kvartal på skoleområdet. Der er variationer mellem de enkelte skoler og
sfoer – aktuelt mellem 2,6 og 8,3 %.
Opgørelsen viser data i henhold til de vedtagne definitioner for sygefraværsrapporterne i
Køge Kommune og indbefatter: Månedslønnede medarbejdere og almindelig sygdom,
tilskadekomst i tjenesten, § 56 aftaler, nedsat tjeneste samt sygemelding i tjenesten
(omfatter ikke omsorgsdage, barns 1. sygedag m.m.).
Der er i november 2013 sket en opdatering af datagrundlaget. Det har medført en
mindre justering af fraværsprocenterne for tidligere perioder. På Børne- og
Ungerådgivningens område har antallet af plejefamilier tidligere været talt med i
forvaltningens samlede antal fuldtidsstillinger, men samtidig er der ikke sket en
sygefraværsregistrering hos plejefamilierne. Det har bevirket en mindre kunstig
sænkelse af det gennemsnitlige sygefravær.
Status på arbejdet med at nedbringe sygefraværet viser efter 4. kvartal 2014, at
fraværet samlet er steget med 0,5 procentpoint inden for de seneste 4 rullende
kvartaler sammenholdt med året før.
Område
Sygefravær
1.kv.20134.kv.2013
1 år siden
Sygefravær
1.kv.20144.kv.2014
Seneste
Børneudvalget og Skoleudvalget
samlet
4,8%
5,2%
Skole- og sfo-området
4,5%
4,9%
Det er afrundinger, der giver de lidt skæve ændringstal.
Ændring
+0,5%
+0,4%
Den aktuelle udvikling viser, at sygefraværet nu ligger på 5,2 %, jf. nedenstående
tabel.
Område
Sygefravær
3.kv.2014
Sygefravær
4.kv.2014
Børneudvalget og Skoleudvalget
samlet
5,1%
5,2%
Skole- og sfo-området
4,8%
4,9%
Det er afrundinger, der giver de lidt skæve ændringstal.
Ændring fra
kvartalet før
+0,1%
+0,1%
Det er vigtigt at fastholde arbejdet med at nedbringe sygefraværet for at opnå en
yderligere reduktion, herunder sikre at arbejdet bærer frugt i alle dele af Børne- og
Ungeforvaltningen. Derfor er aftalt, at alle skoler og sfoer med et sygefravær over 5 %
skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndteringen af fraværet
Økonomi
Omkostninger i forbindelse med indsatser for at nedbringe sygefraværet inden for
Skoleudvalgets område afholdes inden for de fastlagte budgetter.
Side 27
Bilag
Sygefravær 4. kvartal 2014 - skoler.pdf
Forventet beslutningsproces
Udvalg
Planlagt mødedato
Skoleudvalget
04-03-2015 18:00
Sagsnr. 2014-8706
Beh. mødedato
04-03-2015 18:00
Kategori
Til orientering
Indstillingstype
Skoleudvalget
Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Side 28
45. Meddelelser og spørgsmål - åben
Forventet beslutningsproces
Udvalg
Skoleudvalget
Sagsnr.
Planlagt mødedato
Beh. mødedato
04-03-2015 18:00
Kategori
Til orientering
Indstillingstype
Skoleudvalget
Beslutning
Intet.
Side 29
46. Meddelelser og spørgsmål - lukket
Lukket dagsorden
Side 30