1. No category

R E F E R AT 2 0 1 4
FOTDANMARK
BESTYRELSESMØDE
Dato:
Sted:
28-10-2014 16:30
FOTdanmark bestyrelsesmøde | 28-10-2014
Deltagerfortegnelse.................................................................................... 3
1.
Beslutning ......................................................................................... 4
1.1.
1.2.
1.3.
2.
Drøftelse ............................................................................................ 6
2.1.
3.
Godkendelse af dagsorden for FOT-bestyrelsesmøde den 28.
oktober 2014 .......................................................................................... 4
Godkendelse af referat fra FOT-bestyrelsesmøde den 9.
september 2014 ...................................................................................... 4
Vejreferencemodel og Navngiven vej fra Danmarks
AdresseRegister (DAR) ......................................................................... 4
Status på FOT-systemunderstøttelse .................................................... 6
Orientering ......................................................................................... 7
3.1.
Etablering af landsdækkende billeddækning og forårs ortofoto i
2015 .................................................................................................... 7
4.
Eventuelt ............................................................................................ 8
5.
Evaluering af dagens møde ............................................................... 9
SIDE | 2
FOTdanmark bestyrelsesmøde | 28-10-2014
Deltagerfortegnelse
Deltagere
Stefan Birkebjerg Andersen, Odense Kommune
Flemming Christensen, Silkeborg Kommune
Eske Groes, KL
Søren Reeberg Nielsen, Geodatastyrelsen
Thorben Brigsted Hansen, Geodatastyrelsen
Morten Nordahl Møller, Geodatastyrelsen
Jens Hollænder, Geodatastyrelsen/FOTdanmark
Marianne Knudsen, Geodatastyrelsen/FOTdanmark
Anders Esgaard Christensen, Geodatastyrelsen/FOTdanmark
Anni Kær, KL/FOTdanmark
Charlotte Malling, KL/FOTdanmark
Inge Flensted, KL/FOTdanmark (referent)
Afbud
Ingen
SIDE | 3
FOTdanmark bestyrelsesmøde | 28-10-2014
1.
Beslutning
1.1.
Godkendelse af dagsorden for FOT-bestyrelsesmøde den 28. oktober 2014
MDR-2014-00287 Charlotte Malling
Indstilling
Det indstilles, at dagsordenen godkendes
Beslutning
Dagsorden blev godkendt
1.2.
Godkendelse af referat fra FOT-bestyrelsesmøde den 9. september
2014
MDR-2014-00287 Charlotte Malling
Indstilling
Det indstilles, at eventuelle opfølgninger drøftes
Beslutning
Formanden orienterede om den drøftelse, der har været mellem formand
og næstformand, og som resulterede i en beslutning om, at referaterne
gøres kortere og mere beslutningsorienterede, at referaterne skal være
behandlet i fællessekretariatet inden udsendelse til bestyrelsen, og at bestyrelsens medlemmer skal prioritere at kommentere kortere og mere
præcist, ligesom bestyrelsens medlemmer alene skal kommentere og præcisere væsentlige, betydningsbærende elementer i referaterne.
På møderne søges opsummeret for hvert punkt, således at der skabes en
fælles klarhed om beslutningerne
1.3.
Vejreferencemodel og Navngiven vej fra Danmarks AdresseRegister (DAR)
SAG-2014-06194 Jens Hollænder, Inge Flensted
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen:
•
anbefaler, at KL’s og GST’s repræsentanter i GD2-styregruppen tilkendegiver, at FOTdanmark ønsker, at den fremtidige løsning til
SIDE | 4
FOTdanmark bestyrelsesmøde | 28-10-2014
•
•
stedfæstelse af Navngiven vej baseres på Vejreferencemodellen, dvs.
Scenarium B i rapporten, modificeret med mulighed for tilpasning
særligt i forhold til kommunale arbejdsgange, så automatisk opdatering ikke nødvendigvis bruges i det omfang, det er foreslået
godkender, at der i foreningen arbejdes videre med at afklare forudsætninger, listet i S&D-rapporten med MBBL med henblik på at
indgå en aftale med MBBL om brug af Vejreferencemodellen, såfremt den videre afklaring af eksempelvis de økonomiske og tekniske forhold for parterne taler herfor
forholder sig til, at der i rapporten er anført, at der i styregruppen
for vejreferencemodellen er peget på, at FOT-bestyrelsen bliver forretningsansvarlig for Vejreferencen efter etableringsprojektets afslutning.
Beslutning
Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingspunktet med følgende tilføjelser:
 en enig bestyrelse i FOTdanmark prioriterer, at en fremtidig løsning på adresseområdet i GD2 baseres på et modificeret Scenarium B, der anvender vejreferencemodellen til stedfæstelse af
Navngiven vej.
 som en del af de tekniske og økonomiske konsekvenser var der
specifikt fokus på, om der pålægges kommunerne nye forpligtigelser i forhold til påsætning af vejnavne til vejlinjer.
 det er nærliggende med en tæt relation mellem vejreferencemodellen og FOT
SIDE | 5
FOTdanmark bestyrelsesmøde | 28-10-2014
2.
Drøftelse
2.1.
Status på FOT-systemunderstøttelse
SAG-2014-00760 inf
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter hvorledes man forholder sig til denne risikovurdering og den videre proces frem mod det ordinære bestyrelsesmøde den 19. november 2014.
Som bilag er vedlagt Projektledernes status for projektgruppens arbejde
samt risikovurdering
Beslutning
Bestyrelsen besluttede, at der straks sendes en mail til de 2 projektledere
med henblik på, at de på et aftalt møde d. 29. oktober afklarer, om de ser
sig i stand til:
 efter modtagelse af referat fra seneste styregruppemøde d. 9. september at fortsætte arbejdet med afklaring af de generelle forretningsmæssige krav på et afklaret grundlag
 i den førstkommende afrapportering at indføje en fælles opfattelse af, hvad de som projektledelse forstår ved ”forretningsmæssige
krav”
 at færdiggøre arbejdet med afklaring af de forretningsmæssige
krav med anvendelse af konsulent op til en beløbsgrænse, der respekterer annonceringspligten på 500.000 kr.
Projektlederne gøres i samme mail opmærksom på, at styregruppen er til
rådighed for hurtige skriftelige afklaringer eller videomøder.
Sekretariatet giver bestyrelsen en hurtig tilbagemelding vedr. disse punkter.
SIDE | 6
FOTdanmark bestyrelsesmøde | 28-10-2014
3.
Orientering
3.1.
Etablering af landsdækkende billeddækning og forårs ortofoto i
2015
SAG-2014-06027 Jens Hollænder, Marianne Knudsen
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen vedr. etablering af
landsdækkende forårs billeder og ortofoto til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning
SIDE | 7
FOTdanmark bestyrelsesmøde | 28-10-2014
4.
Eventuelt
SIDE | 8
FOTdanmark bestyrelsesmøde | 28-10-2014
5.
Evaluering af dagens møde
SIDE | 9