VARKAUDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät PÖYTÄKIRJA 10/2013 Päivämäärä Sivu 22.11.2013 1 Keskiviikko 20.11.2013 klo 17.30 – 19.35 Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen Reino Laitinen Pertti Matero Anneli Paatsola Pauli Pulkkinen Sinikka Rundelin Marita Tynkkynen Olli puheenjohtaja Varajäsen: Nieminen Riitta Muut osallistujat Alanen Heikki Siiskonen Ulla Suomalainen Tiina Siivola Olli valtuuston pj. palkkasihteeri – 19.10 kirjanpitäjä – 19.10 sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Olli Tynkkynen Olli Siivola KÄSITELLYT ASIAT 134 - 142 §§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka 26.11.2013 seurakuntavirasto Allekirjoitukset Marita Rundelin Kauko Ahonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka 27.11. – 27.12.2013 seurakuntavirasto Todistaa Jarkko Piippo00141 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 2 Kokouspäivämäärä KIRKKONEUVOSTO 20.11.2013 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. __________ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kn 134 §, 20.11.2013 Kn 134 §, 20.11.2013 KJ 9:1: ”Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.” KL 7:4.1.: ”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.” Kokouskutsu / esityslista jaetaan 16.11.2013 jäsenille. Puheenjohtaja: Edellä mainituin perustein todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään kokouksen työjärjestys. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. __________ Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 3 Kokouspäivämäärä KIRKKONEUVOSTO 20.11.2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kn 135 §, 20.11.2013 Kn 135 §, 20.11.2013 Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 § 3 mom.: ”Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.” Käytänteenä on ollut, että kokouksessa on valittu kaksi jäsentä sukunimien aakkosjärjestyksessä pöytäkirjan tarkastajiksi. Puheenjohtaja: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, vuorossa ovat Rundelin Marita ja Ahonen Kauko. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rundelin Marita ja Ahonen Kauko. __________ Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 4 Kokouspäivämäärä KIRKKONEUVOSTO 20.11.2013 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 – 2016 Kn 136 §, 20.11.2013 Kn 136 §, 20.11.2013 KJ 15:1: ”Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.” Kullekin kustannuspaikalle on kiinteistötointa lukuun ottamatta esitetty omat perustelunsa ja tavoitteensa. Kiinteistötoimella tekstiosa on pääluokan yhteinen ja hyväksymistaso koko pääluokka yhteensä. Lukutason summataso on koottuna kunkin luvun lopussa ja se on samalla talousarviolle esitetty hyväksymistaso. Hautainhoitorahaston talousarvio- ja toimintasuunnitelma on sisällytetty liitteenä olevaan budjettiin. Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 4.9.2013 talousarvion laatijoille ohjeeksi budjettikehyksen, jonka mukaan kokonaiskäyttömenoissa tulee vuosina 2014, 2015 ja 2016 osoittaa 120.000 euron vähennys edelliseen vuoteen verrattuna. Kirkkoneuvosto antoi samalla ohjeeksi, että kehyksen vähennys lasketaan edellisen vuoden tilinpäätöksestä, ei kuluvan vuoden talousarviosta. ./.. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 5 Kokouspäivämäärä KIRKKONEUVOSTO 20.11.2013 Talousarvio vuodelle 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 – 2016 Kn 136 §, 20.11.2013 ./.. Merkittäviä muutoksia vuoden 2012 tilinpäätöksen tietoihin verrattuina ovat mm.: - kirkollisvaalit, jotka pidetään ja budjetoidaan joka neljäs vuosi; - yhden toimistotyöntekijän vähennys eläköitymisen kautta; - Kirkon palvelukeskuksen ostopalvelut, joihin liityttiin vuoden 2013 alusta lukien; - taloushallintopalvelujen myynti Joroisten seurakunnalle; - perheneuvottelukeskuksen johtajan viran ”jäädyttäminen”; - vapaaksi jääneen suntion viran muuttaminen erityisammattimiehen työsuhteeksi; - ostopalvelusiivouksien irtisanominen ja siivoustyön toteuttaminen palkkaamalla työsopimussuhteinen siivooja. Palkat ja muut henkilöstömenot on laskettu KirVESTES 2014– 2016 mukaisesti. Palkkoihin on laskettu sopimukseen sisältyvä 20 euron tarkistus 1.8.2014 lukien. Verotulokohta on arvioitu valtuuston päättämään 1,45 veroprosenttiin perustuen. Esityksessä on arvioitu kirkollisverotulot kuluvan vuoden arvioidun toteutuman tasoon. Yhteisöveroja on arvioitu saatavan 12 prosenttia kuluvaa vuotta vähemmän. Kokonaisuutena kirkollisveroja arvioidaan saatavan näin yhteensä 3,8 M€. Investointiosa ja rahoitusosa sisältyvät taloussuunnitelmaan omina osioinaan. Toimintatuotot ovat esityksessä noin 906.000 € ja niissä on kasvua n. 73.000 kuluvan vuoden talousarvioon ja 68.000 edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna. Henkilöstökulut ovat noin 2,87 milj. €. Vähennystä vuodesta 2013 on 76.000 € ja vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna lisäystä 17.000 €. ./.. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 6 Kokouspäivämäärä KIRKKONEUVOSTO 20.11.2013 Talousarvio vuodelle 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 – 2016 Kn 136 §, 20.11.2013 ./.. Toimintakulut ilman henkilöstökuluja ovat tasolla 1,458 milj. € kun ne kuluvan vuoden talousarviossa ovat 1,578 milj. euroa ja vuoden 2012 tilinpäätöksessä 1,359 milj. euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna on noin 120.000 € (15 %). Miinusmerkkinen toimintakate (=nettomenot) paranee kuluvaan vuoteen verrattuna n. 270.000 € (7 %) mutta huononee vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna 47.000 eurolla. Vuosikate on talousarvioesityksessä n. 77.000 € plussalla, kun se kuluvan vuoden talousarviossa oli 148.000 € miinuksella. Poistojen jälkeen tilikausi ennustetaan noin 155.000 € alijäämäiseksi. Vuonna 2013 alijäämää oli 363.000 €. Suurin yksittäinen ja uusi menoerä on Kipa -palvelukeskuksen ostopalvelut 55.000 €. Investointeja esitetään vuonna 2014 suoritettavaksi vajaalla 200.000 eurolla. Suunnittelukauden keskimääräiset investoinnit on esitetty alle suunnitelmapoistojen tason. Lisätietoja talousarvioon liittyen antavat seurakunnan työntekijät oheisen liitteen mukaisesti. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion vuodelle 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015 – 2016 ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi. __________ Merkittiin, että kirjanpitäjä Tiina Suomalainen ja palkkasihteeri Ulla Siiskonen olivat asiantuntijoina läsnä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen. Päätös: Esitys hyväksyttiin. __________ Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 7 Kokouspäivämäärä KIRKKONEUVOSTO 20.11.2013 TALOUSARVION SITOVUUSTASO VUONNA 2014 Kn 137 §, 20.11.2013 Kn 137 §, 20.11.2013 Talousarvion sitovuustaso tulee määritellä siten, että asianomaisen johtokunnan tai vastaavan viranhaltijan on vastattava määrärahan riittävyydestä. Kirkkoneuvostolta / kirkkovaltuustolta tulee anoa ylitysoikeutta tai uutta määrärahaa, mikäli määritellyn sitovuustason nettotulos (tulot – menot) on ylittymässä. Talousarvion sitovuustasona on ollut käyttötalousosassa lukutason tulos lukuun ottamatta kiinteistötointa, jossa sitovuustaso on pääluokka ja investointiosassa hankekohtainen määräraha. Se sallii esimerkiksi johtokunnille mahdollisuuden kohdistaa resursseja haluamilleen työaloille. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto päättää, että vuoden 2014 talousarvion sitovuustasona on 1. käyttötalousosassa lukutason tulos lukuun ottamatta kiinteistötointa, jossa sitovuustaso on pääluokka; ja 2. investointiosassa hankekohtainen määräraha. Päätös: Esitys hyväksyttiin. __________ Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kokouspäivämäärä KIRKKONEUVOSTO 20.11.2013 KOLEHTILUETTELO AJALLE 2.11. – 29.12.2013 Kn 138 §, 20.11.2013 Kn 138 §, 20.11.2013 Liitteenä kolehtiluettelo ajalle 2.11. – 29.12.2013. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan pääjumalanpalveluksissa kannettavien kolehtien suunnitelman ajalle 2.11. – 29.12.2013. Päätös: Esitys hyväksyttiin. __________ Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 8 VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 9 Kokouspäivämäärä KIRKKONEUVOSTO 20.11.2013 YHTEISTYÖSOPIMUS; JOROISTEN SEURAKUNNAN TALOUSHALLINTOPALVELUT Kn 139 §, 20.11.2013 Kn 139 §, 20.11.2013 Joroisten seurakunnan talouspäällikkö on ilmoittanut, että Joroisten seurakunta on tulevan työntekijävajauksen vuoksi halukas ostamaan osan taloushallintopalveluistaan Varkauden seurakunnalta. Joroisten seurakunnan edustajien kanssa on käyty neuvottelut, joiden tuloksena on syntynyt luettelo palveluista, jotka Joroisten seurakunta olisi halukas ostamaan. Luettelo on myöhemmin täydentynyt toiveella siitä, että Varkauden seurakunta hoitaisi myös Joroisten seurakunnan kirkkoherranviraston vuosilomien sijaistamiset. Tehtäväluettelo on liitteenä. Korvaukseksi myytävästä työpanoksesta on hallintojohtaja esittänyt veloitettavaksi ensi vuonna eläkkeelle siirtyvän osaaikaisen talouspäällikön vuosipalkkaa ja sen oheiskuluja vastaava rahasumma. Kyseistä virkaa ei tämän hetken suunnitelmien mukaan ole tarkoitus täyttää, joten ko. rahasumma ei nostaisi Joroisten seurakunnan talousarvion menopuolta. Laskutettavan korvauksen suuruusluokka on n. 25.000 € /v, mistä on vähennettävä verottajalle tilitettävä arvonlisävero. Nettotulo on siten luokkaa 20.000 € / v. Joroisten seurakunnan edustajat ovat omalta osaltaan pitäneet korvausta hyväksyttävänä. Henkilöstöjaosto merkitsi yhteistyöneuvottelut kokouksessaan 16.10.2013 tiedoksi ja totesi, että yhteistyösopimus solmitaan, mikäli mahdollista. Samoin henkilöstöjaosto totesi, että ko. sopimuksen solmimisen edellytyksenä on kirjanpitäjän työsopimuksen jatkaminen. ./.. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 10 Kokouspäivämäärä KIRKKONEUVOSTO 20.11.2013 Yhteistyösopimus; Joroisten seurakunnan taloushallintopalvelut Kn 139 §, 20.11.2013 ./.. Yhteistyöehdotus on esitelty seurakuntaviraston työntekijäkokouksessa, jossa asia on saanut myönteisen vastaanoton sillä edellytyksellä, että kirjanpitäjän työsuhteelle saadaan jatkoa. Muussa tapauksessa ei myytävien töiden suorittamiseen löydy riittävästi ammattitaitoisia resursseja. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy taloushallintopalveluja koskevan yhteistyösopimuksen Joroisten seurakunnan kanssa edellä selostetuin ehdoin ja antaa valtuudet ja käytännön toteutuksen hallintojohtajalle ja kirjanpitäjälle. Päätös: Esitys hyväksyttiin. __________ Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 11 Kokouspäivämäärä KIRKKONEUVOSTO 20.11.2013 KIRKKONEUVOSTON TIETOON SAATETTAVAT ASIAT Kn 140 §, 20.11.2013 Kn 140 §, 20.11.2013 Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat ja mahdollisesti kokoukseen mennessä tulevat tiedotettavat asiat: 1) - Päätös: Pöytäkirjoja (liitteet) Henkilöstöjaosto 10/2013, 16.10.2013 kirkkoherran viranhaltijapäätökset lokakuussa 2013 hallintojohtajan viranhaltijapäätökset lokakuussa 2013 Merkittiin tiedoksi. __________ Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 12 Kokouspäivämäärä KIRKKONEUVOSTO 20.11.2013 KOKOUKSESSA LÄSNÄOLEVIEN ESILLE OTTAMAT ASIAT Kn 141 §, 20.11.2013 Kn 141 §, 20.11.2013 Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto kirjaa pöytäkirjaan läsnä olevien mahdollisesti esille ottamat asiat. Päätös: 1) Kappelin kuulumisia Sinikka Pulkkinen esitti kirkkoneuvostolle kiitokset Kangaslammilla järjestetystä luottamushenkilöiden, johtavien viranhaltijoiden ja seurakuntalaisten tapaamisesta. 2) Tarkastelua Pauli Paatsola tiedusteli, onko muilla toimialoilla säästökohteita ja esitti toivomuksen, jonka mukaan lapsityön lisäksi kaikkia työaloja tulee tarkastella samalla tarkkuudella. 3) Valtuusto Heikki Alanen muistutti, että kirkkovaltuuston talousarviokokous pidetään Puurtilan seurakuntakodilla tiistaina, 10.12.2013. Joulupäivällinen tarjoillaan klo 17 alkaen ja kokous alkaa klo 18. __________ Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 13 Kokouspäivämäärä KIRKKONEUVOSTO 20.11.2013 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kn 142 §, 20.11.2013 Kn 142 §, 20.11.2013 Puheenjohtaja: Puheenjohtaja antaa Kirkkolain 24 luvun 3 §:n mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. Päätös: Puheenjohtaja antoi Kirkkolain 24 luvun 3 §:n mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. __________ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen. __________ Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet