Vuosikertomus 2008
Vuosikertomus 2008 Lahden Talot lyhyesti L ahden Talot -konserni on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka omistaa, ylläpitää sekä vuokraa ja rakennuttaa vuokra-asuntoja Lahdessa. Konsernilla on vankka asema Lahden alueella. Lähes 10 prosenttia lahtelaisista asuu Lahden Talojen asunnossa. Vuoden 2008 lopussa Lahden Talot -konserni omisti yhteensä 5 500 asuntoa. Niiden asuinpinta-ala oli 314 000 neliömetriä. Lahden Talot -konsernin emoyhtiö on Lahden kaupungin kokonaan omistama Lahden Talot Oy. Sillä on kolme tytäryhtiötä: Lahden Asunnot Oy ja Lahden Palveluasunnot Oy sekä lisäksi yksi 45 asunnon vuokratalo Kiinteistö Oy Vesijärvenkatu 36, josta Lahden Talot Oy omistaa 94 prosenttia Lahden Talot Oy omistaa konsernin vapaarahoitteisen kiinteistökannan ja liikehuoneistot. Sen palveluksessa on pääosa konsernin henkilökunnasta. Tytäryhtiöistä Lahden Asunnot Oy on aravalainsäädännössä tarkoitettu yleishyödyllinen yhtiö, joka omistaa pääosan konsernin arava-asunto- kannasta ja siten suurimman osan konsernin asunnoista. Myös Lahden Palveluasunnot Oy on yleishyödyllinen yhtiö. Se omistaa vanhuksille ja muille erityisryhmille tarkoitetut palvelutalot ja erityisasunnot sekä niihin liittyvät palvelu- ja yhteistilat. Viime vuosina Lahden Talot -konserni on tiivistänyt yhteistyötään Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa ja satsannut voimakkaasti vanhusten ja muiden erityisryhmien asumiseen. Lahden Talot Oy aloitti toimintansa vuonna 1998, joten kulunut tilikausi oli yhdestoista. Lahden Talot Oy:n tilikausi oli poikkeuksellisesti 16 kuukauden mittainen. Tämä johtuu siitä, että Lahden Talot Oy:n konsernirakenne muodostettiin, yhtiöjärjestys muutettiin ja yhtiön aravakiinteistökanta siirrettiin apporttimenettelyllä perustettuihin yhtiöihin syyskuun alussa 2007. Kuluvalla tilikaudella kaikkien konserniyhtiöiden tilikausi on 1. 1. – 31. 12. 2009. Sisällys: Lahden Talojen yhtiörakenne Lahden Talot Oy • Vapaarahoitteiset asunnot • Liikehuoneistot Lahden Asunnot Oy • Arava-asunnot 2 Turvallista asumista 3 Ympäristöä säästäen 5 Osaava henkilöstö 7 Toimitusjohtajan katsaus 9 Toimintakertomus 1. 9. 2007 – 31. 12. 2008 10 Lahden Palveluasunnot Oy • Palvelutalot • Muut erityisasunnot Lahden Talot -konsernin tuloslaskelma 12 Lahden Talot -konsernin tase 13 Lahden Talot Oy -emoyhtiön tuloslaskelma 14 Lahden Talot Oy -emoyhtiön tase 15 Turvallista asumista L Asunnonhakijat ruokakunnittain v. 2008 7% 1% 2% 11 % 24 % 55 % 1 henkilö 2 henkilöä 3 henkilöä 4 henkilöä 5 henilöä > 5 henkilöä ahden Talot -konsernin toiminnan kivijalan muodostaa hyväkuntoisten, kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjoaminen kaikille asunnon tarpeessa oleville. Asuntohakemuksen voi täyttää vaivattomasti Lahden Talojen kotisivuilla tai vierailemalla Lahden ydinkeskustassa sijaitsevalla toimistolla. LAHDEN TALOT tarjoaa asumisratkaisuja kaikkiin elämäntilanteisiin: itsenäistyvälle nuorelle tai yksin jääneelle aikuiselle, perheen perustajille, perheen kasvun myötä väljempää kotia kaipaaville, lasten itsenäistymisen myötä pienempää asuntoa etsiville… Asuntoja on tarjolla joka puolella Lahtea. Kysytyimpiä ovat keskustassa, Asemantaustassa, Paavolassa ja Möysässä sijaitsevat yksiöt ja kaksiot. Tunnettuus- ja imagotutkimuksen mukaan Lahden Talojen vuokrasuhdetta pidetään turvallisena. Lahden Talojen asukkailla ei esimerkiksi ole samanlaista irtisanotuksi tulemisen pelkoa kuin yksityisessä vuokra-asunnossa asuvalla. Lahden Talot on mukana suurten kunnallisten vuokrataloyhtiöiden asukastyytyväisyystutkimuksessa, jonka Efeko Oy tekee joka toinen vuosi. Tutkimuksen mukaan 65 prosenttia asukkaista on valmis varauksetta suosittelemaan Lahden Talojen asuntoa ystävilleen, ja 78 prosenttia vastanneista ei ilmoituksensa mukaan ole muuttamassa tai harkitse muuttamista nykyisestä asunnosta. PERUSKAUPUNKILAISTEN lisäksi Lahden Talot ottaa huomioon myös vanhusten ja muiden erityisryhmien kuten vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumistarpeet. Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa tiivistyneen yhteistyön myötä Lahden Talot -konserni on hankkinut uusia ja saneerannut useita omia kiinteistöjään kaupungin käyttöön. Saneerattuja kiinteistöjä on vuokrattu myös Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatriselle säätiölle ja Pääjärven kuntayhtymälle (1.1.2009 alkaen Eteva-kuntayhtymä). KILPIÄISTEN palvelukeskus, Lahden Talojen historian suurin rakennushanke, eteni vuonna 2008 miltei valmiiksi. Palvelukeskuksessa toteutuu eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten yhteiselo samassa pihapiirissä, sillä keskuksessa toimivat lasten päiväkoti, vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö sekä dementiaa sairastavien ja kehitysvammaisten asumisyksiköt. Kilpiäisten palvelukeskuksessa kuten muissakin erityisryhmille tarkoitetuissa kohteissa Lahden palveluasunnot omistaa kiinteistöt, mutta vuokralainen valitsee asukkaat ja järjestää palvelut. Palveluasumisen ja erityisasumisen uskotaan kasvattavan Lahden Talot -konsernin liiketoimintaa lähivuosina entisestään. KAIKESSA toiminnassaan Lahden Talot -konserni panostaa turvallisuuteen ja laatuun. Tämän varmistamiseksi konsernin kiinteistökannan kuntoa seurataan systemaattisesti ja korjaustoiminnan lähtökohdaksi laaditaan kiinteistöjen kuntoarviot. Kiinteistökannan ylläpidon keskeinen apuväline on Tampuuri-toiminnanohjausjärjestelmä. ASUNNOT JA ASUKKAAT Lahden Talot -konserni on kaikkien lahtelaisten vuokratalokonserni. Tilikauden lopussa keskimäärin joka kymmenes lahtelainen asunto ja joka viides lahtelainen vuokra-asunto olivat Lahden Talojen asuntoja. Lahden Talojen asunnoissa asuu yhteensä noin 9 800 henkilöä eli käytännössä joka kymmenes lahtelainen. Lahden Taloilta 1 100 kotitaloutta sai vuonna 2008 aikana uuden kodin. Lahden Talot -konserni omisti tilikauden lopussa 5 498 asuntoa, joista 87 prosenttia (4 801 kpl) oli aravarahoitteisia kerrostalo-, pienkerrostalo-, rivitalo- ja luhtitaloasuntoja. Lahden Talojen asuntotarjonnan painopiste on pienehköissä asunnoissa, yksiöissä ja kaksioissa. Myös asunnonhakijoiden enemmistö (54 pros.) on yksin asuvia henkilöitä. Myös erityisryhmien palveluasunnot ovat pienehköjä; esimerkiksi Kilpiäisten palvelukeskuksen kaikki 118 asuntoa ovat yksiöitä. Iältään hakijoiden enemmistö on nuoria aikuisia (18-25-vuotiaat 38 pros.) tai nuorehkoja ja varhaiskeski-ikäisiä (26-40-vuotiaita 36 pros.). tää ja pidensi asuntojen myyntiaikoja. Kehityksen johdosta vuokra-asuntojen kysyntä kasvoi. Lahden Talot seuraa tiiviisti käyttöasteen ja asukkaiden vaihtuvuuden kehitystä sekä yhtiötasolla että vuokrauskohteittain. Asukkaiden vaihtuvuus pysyi vuonna 2008 edellisvuosien tasolla ja oli 20,2prosenttia. Vuonna 2008 Lahden Talojen aravavuokraasuntojen neliövuokrat olivat Lahden halvimmat. Neliövuokrat olivat keskimäärin 44 senttiä halvemmat kuin toiseksi edullisimman vuokranantajan ja 2,70 euroa halvemmat kuin kalleimman vuokranantajan neliövuokrat. Lahden Talojen painotettu keskivuokra oli 8,13 euroa neliöltä kuukaudessa. UUDISKOHTEET JA PERUSPARANNUKSET Vuokra-asuntojen kysyntä jatkui tilikaudella hyvänä, ja tilanteen uskotaan pysyvän samantyyppisenä. Lahden kaupungin väkiluku kasvaa tasaisesti, ja vuonna 2008 ylittyi 100 000 asukkaan raja. Vuoden 2008 syksyllä alkanut talouden taantuma vähensi omistusasuntojen kysyn- Lahden Palveluasunnoille rakennutettu Kilpiäisten palvelukeskus saatiin vuoden 2008 lopussa pääosin valmiiksi. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 18,4 miljoonaa euroa. Palvelukeskuksessa on 81-paikkainen lasten päiväkoti sekä vanhusten palvelutalo ja vammaisten asumispalveluyksikkö, joissa on yhteensä 118 asuntoa. Niistä 55 on dementiaa sairastaville vanhuksille ja 28 muusta syystä ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville. Kangaskukkulan palvelukodin 7-paikkainen tuettu asumisyksikkö on tarkoitettu henkilöille, joiden jotka tarvitsevat asumisessaan henkilöstön ohjausta ja tukea. 28-paikkainen autetun asumisen yksikkö on puolestaan kehitysvammaisille, joiden toimintakyky on alentunut ja jotka tarvitsevat erityistä ohjausta ja avustusta. Lahden Talojen asunnot huoneistotyypeittäin 31. 12. 2008 Lahden Talojen asunnot talotyypeittäin 31. 12. 2008 ASUNTOJEN KYSYNTÄ JA VUOKRATASO 6% 1% 29 % 22 % 37 % 24 % Yksiöt Kaksiot 3h+k 4h+k 5h+k 47 % 4 Kerrostalot Rivitalot Luhtitalot Pienkerrostalot 22 % 12 % Lahden Vanhusten Asuntosäätiön Kannuskadun palvelutalon perusparannus- ja laajennustyö Metsäkankaalla eteni vuonna 2008 ja valmistuu maaliskuussa 2009. Kyseessä on Lahden Talojen ensimmäinen konsernin ulkopuolinen rakennuttamiskohde. Ahtialassa valmistui Torkonpolun II-korjausvaihe. Lisäksi noin 10 kohteessa toteutettiin erilaisia peruskorjausprojekteja kuten vaihdettiin ikkunoita ja parvekelaseja, maalattiin julkisivuja, perusparannettiin saunaosastoja ja parannettiin talotekniikkaa. Tilikaudella jatkettiin kuntoarvioiden tekemistä yli 15 vuotta vanhoissa kiinteistöissä. Arvioiden pohjalta tehdyt toimenpide-esitykset ja kustannustiedot siirretään KuntoNet-kunnossapito-ohjelmaan. ASUKASTOIMINTA JA ASUKASDEMOKRATIA Lahden Talojen asukasdemokratiamalli on ollut käytössä vuodesta 2006 Tuolloin pidettyjen asukasvaalien tuloksen perusteella Lahden Asunnot Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet Hilkka Leppänen ja Antero Patamäki. Asukashallitukseen ovat kuuluneet vaaleilla valitut yhdeksän asukasjäsentä sekä yhtiön edustajina toimitusjohtaja Juhani Jokelainen, hallintojohtaja Pertti Merenluoto ja isännöintipäällikkö Matti Koskinen. Asukashallitus piti vuonna 2008 neljä kokousta. Asukashallituksen puheenjohtajan Ritva Kytösen mukaan asukashallituksen toiminta pääsi vuonna 2008 hyvään vauhtiin. Vuorovaikutus asukastoimikuntien kanssa tiivistyi, ja asukashallituksen työ tuli tunnetuksi. Jo aiemmin aloitetut asukasaktiivien koulutukset saivat jatkoksi hyvää naapuruutta käsitelleen teemakoulutuksen, jonka vetäjänä toimi psykologi Pirkko Lahti. Koulutus sai osanottajilta kiitosta ja viritti käytännön asukastoimintaa. Vuonna 2008 asukashallitus myös yhtenäisti kiinteistöjen tupakointiohjeita. Asukashallituksen alaisista toimikunnista liikunta- ja virkistystoimikunta järjesti Nokian Edenin -retken sekä mölkkykisan. Ympäristötoimikunta järjesti jätteiden lajitteluun keskittyneen Bioporkkana-illan ja energian säästämiseen keskittyneet energiailtamat. Lisäksi ympäristötoimikunta jatkoi monivuotista pihakilpailuperinnettä. Uuden asukashallituksen tärkeimpinä tehtävinä Ritva Kytönen pitää tiedottamisen kehittämistä sekä työtä yhteisöllisyyden edistämiseksi. Ympäristöä säästäen I lmastonmuutosta ja hiilidioksidipäästöjä koskeva keskustelu vilkastui niin Suomessa kuin kansainvälisestikin vuonna 2008. Suomessa keskustelua sävytti lisäksi huoli, joka aiheutui energian hinnan voimakkaasta noususta. Kehityksen johdosta Lahti ei enää kuulu energian hinnaltaan Suomen halvimpien kaupunkien joukkoon eikä kaukolämpö aina ole edullisin lämmitysmuoto. LAHDEN alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategiassa ympäristöasioilla on tärkeä painoarvo. Lahden seutu myös kulkee ympäristöteknologian kansallisessa eturintamassa, sillä Suomen kansallista ympäristöteknologian osaamisklusteria johdetaan Lahden tiede- ja yrityspuistosta käsin. Asumiskustannusten nousun vastaisessa työssä Lahden Talot -konsernilla on käytettävissään suomalaisittain paras mahdollinen toimintaympäristö. LAHDEN TALOISSA asumiskustannusten nousua on saatu hillityksi talotekniikan kaukovalvonnalla ja keväällä 2008 aloitetulla vedenkulutuksen seurantahankkeella. Myös asukkaat ovat heränneet ympäristökysymyksiin ja energian säästämiseen. Asukastoiminnan ja asukkaiden vastuullisen energiankäytön veturina toimii asukashallituksen alainen ympäristötoimikunta. VUONNA 2008 Lahden Talot -konserni laati kaikkien aikojen ensimmäisen ympäristöohjelmansa, joka otettiin käyttöön vuoden 2009 alusta lukien. Konserni pyrkii toiminnassaan edistämään kestävää kehitystä. Esimerkkinä tästä on ns. Hyvätalo-hanke, 56 asunnon matalaenergiatalo, jota Lahden Talot Oy suunnittelee Niemen kaupunginosaan yhteistyössä Lahden tiede- ja yrityspuiston asumisen osaamiskeskuksen sekä alan yritysten ja suunnittelijoiden kanssa. Lämmön, sähkön ja veden kulutuksen kehitys Lahden Talojen kiinteistöissä Lämpö kWh/m3 Sähkö kWh/m3 Vesi l/m3 600 50 500 40 400 30 300 20 200 10 100 0 l/m3 kWh/m3 60 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 5 YMPÄRISTÖOHJELMA Vuonna 2008 valmistui Lahden Talot -konsernin ensimmäinen ympäristöohjelma. Ohjelmassa linjattiin tavoitteet, toimenpiteet ja vastuut, joiden mukaan ympäristöasiat otetaan huomioon rakennettaessa uusia kiinteistöjä ja perusparannettaessa ja ylläpidettäessä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Lahden Talot -konsernin asuinkiinteistöjen ympäristötavoitteita ovat lajittelun lisääminen sekä jätemäärien ja vedenkulutuksen vähentäminen. Toimiston ympäristötavoitteita ovat jätteiden lajittelun kehittäminen sekä toimiston sähkönkulutuksen, tulostamisen ja paperinkulutuksen vähentäminen. Ympäristön hyvinvoinnin edistämisessä ja mahdollistamisessa erityisen tärkeässä roolissa on asukas. Esimerkiksi jätteiden lajittelu sekä veden- ja energiankulutuksen vähentäminen ovat toimia, joihin konserni haluaa antaa hyvät edellytykset, mutta joiden toteuttamisessa viimeinen vastuu jää asukkaalle. Ympäristöohjelma kattaa alustavasti vuoden 2009, jonka kuluessa päätetään ympäristöohjelmantulevaisuuden painopistealueista. Ympäristöohjelma otetaan yhtiön strategian osaksi, ja sitä päivitetään strategian päivityksen yhteydessä. VEDENKULUTUS Kaukolämpöenergiasta noin kolmannes kuluu lämpimään käyttöveteen. Lahden Talot -konserni aloitti keväällä 2008 talo- ja kalustekohtaisen vedenkulutuksen seurantahankkeen, jonka tavoitteena ovat 20 prosentin eli 180 000 euron säästöt konsernin vuotuiseen vesilaskuun. Tämä saavuttamiseksi asukaskohtainen keskimääräinen vedenkulutus pyritään alentamaan 164 litrasta vuorokaudessa 130 litraan vuorokaudessa vuoden 2011 loppuun mennessä. Vedenkulutuksen seurantahanke hakee 6 säästöjä vesikalusteiden ja wc-istuinten toiminnan parantamisesta. Vuonna 2008 hankkeessa selvitettiin, mitkä vesikalusteet kuluttavat eniten vettä ja kuinka paljon yhtiö saavuttaa säästöä, jos kalusteet vaihdetaan tai huolletaan. Vedenkulutuksen seurantahankkeeseen liittyvä vesikalusteiden vaihtaminen ja huoltaminen alkavat vuonna 2009. KAUKOVALVONTA Kaukovalvonnan mahdollistava rakennusautomaatio on otettu Lahden Taloissa käyttöön asteittain vuodesta 1995 lähtien eli jo ennen vuokra-asuntotoiminnan yhtiöittämistä. Vuonna 2006 konsernin kaikkien talojen lämmönjako saatiin keskitetyn sähköisen valvonnan piiriin. Lisäksi keskimäärin joka toisessa kiinteistössä kaukovalvonnan piirissä ovat myös ilmanvaihto ja ulkovalaistus. Vuonna 2008 rakennusautomaatiojärjestelmää parannettiin muuttamalla osa kiinteistöyhteyksistä toimimaan internetin välityksellä. Lämmityskuluissa saavutettiin noin 2,1 prosentin säästö vuoteen 2007 verrattuna. HYVÄTALO-HANKE Niemen kaupunginosan matalaenergiatalon, niin sanotun Hyvätalo-hankkeen, suunnittelu eteni vuoden 2008 aikana. Hanketta valmisteltiin Lahden tiede- ja yrityspuiston asumisen osaamiskeskuksen sekä alan yritysten ja suunnittelijoiden kanssa. Rakentaminen kilpailutetaan, ja rakennustyöt alkavat keväällä 2009. Hyvätalo-hankkeelta odotetaan ratkaisuja tulevaisuuden rakentamiseen ja energiakustannusten kasvun hillitsemiseen. Talojen toteutuksessa huomiota kiinnitetään muun muassa rakennusten tiiviyteen, ulkoseinien sekä ylä- ja alapohjan lämmöneristeisiin sekä oviin ja ikkunoihin. Taloihin tulee hybridilämmitys, joka on kaukolämpöä edullisempi lämmitysmuoto. Energiansäästöä lisää tehokas ilmanvaihdon lämmön talteenotto. Maalämpöpumput tuottavat noin 95 prosenttia lämmityksen ja jäähdytyksen energiantarpeesta. Talojen katoille sijoitettavilla aurinkokerääjillä on laskettu saatavan maalis-syyskuussa noin 60 prosenttia käyttöveden lämmittämiseen tarvittavasta energiasta. Energiansäästön lisäksi Hyvätalo-hankkeen painopisteitä ovat hyvä sisäilma ja äänieristys. YMPÄRISTÖTOIMIKUNTA Lahden Talot -konserni mahdollistaa asukkaiden osallistumisen ympäristön hyvinvoinnin edistämiseen muun muassa asukashallituksen alaisen ympäristötoimikunnan sekä asukastoimikuntien kautta. Lähes jokaisella kiinteistöllä on asukastoimikunta, joka toimii asukkaiden ja isännöitsijän välisenä yhteistyöelimenä. Asukkaista muodostuva ympäristötoimikunta on osa Lahden Talojen asukasdemokratiamallia. Ympäristötoimikunnassa toimii tällä hetkellä kolme jäsentä ja kaksi varajäsentä. Toimikunnan toimikauden pituus on neljä vuotta. Ympäristötoimikunta pohtii ja suunnittelee ympäristöasioita asuinkiinteistöissä sekä toimii tuomarina vuosittaisessa pihakilpailussa, jossa etsitään asuinkiinteistöjen kauneinta piha-aluetta. Ympäristötoimikunnan ja asukastoimikuntien yhteistyötä ja vaikutusmahdollisuuksia ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi lisätään muun muassa neuvojen ja opastuksen kautta. Lahden Talojen johto toivoo saavansa asukastoimikuntien toimintaan lisää ympäristön hyvinvoinnista kiinnostuneita asukkaita ja pyrkii mahdollistamaan sekä edistämään asukkaiden ympäristömyönteisiä ideoita ja tekoja. Osaava henkilöstö L ahden Talojen palveluksessa oli vuoden 2008 lopussa toimitusjohtaja ja 30 työntekijää. Henkilöstömäärä oli sama kuin vuonna 2007. Lahden Asunnot Oy:n henkilöstöä olivat asiakaspalvelusta vastaavat seitsemän työntekijää, joiden tehtäviin kuuluvat asuntojen tarjonta ja vuokravalvonta. Muut 24 työntekijää kuuluivat Lahden Talot Oy:n henkilöstöön. Lahden Palveluasunnot Oy:llä ei ole omaa henkilökuntaa. SUURIMMAN henkilöstöryhmän muodosti isännöintipäällikön johtama isännöintiryhmä, yhteensä kahdeksan henkilöä. Isännöitsijöitä oli kuusi, ja heidän lisäkseen ryhmään kuuluivat työparina työskentelevät huoneistotarkastaja ja kiinteistökorjaaja. Sekä palvelupäällikön johtamaan asiakaspalveluryhmään että kiinteistöjohtajan johtamaan korjaus- ja rakennuttamisryhmään kuului seitsemän työntekijää. Laskentayksikössä työskenteli neljä työntekijää ja hallinnossa toimitusjohtaja sekä kolme työntekijää. KONSERNIN henkilöstö on kokenutta väkeä. Tämä näkyy myös henkilöstön keski-iässä: työntekijöiden keski-ikä oli 50,2 vuotta. Vaikka henkilöstön keski-ikä on kohtalaisen korkea, sairauspoissaolot ovat pysyneet vähäisinä eikä niiden määrä ole viime vuosina lisääntynyt. LAHDEN TALOJEN asukkaat ovat hiljalleen löytäneet yhtiön kotisivujen kautta toimivan palautekanavan, jonka avulla kehitetään palvelun laatua. Vuonna 2008 kanavan kautta annettiin keskimäärin kymmenen palautetta kuukaudessa. Palautteiden osuudet palautetyypeittäin 9% 44 % 14 % 34 % Moite Muu, luokittelematon Kiitos Kehitysidea 7 TYÖHYVINVOINTI ASIAKASPALVELU HUOLTOPALVELUT Lahden Talot –konsernin henkilökunnan melko korkea keski-ikä, 50,2 vuotta, asettaa haasteita työkyvyn ylläpitämiselle. Lahden Talot huolehtii henkilöstönsä henkisestä ja ruumiillisesta hyvinvoinnista monin tavoin. Työterveyshuollon palvelut konserni ostaa Suomen Terveystalo Oyj:ltä, missä Lahden Talojen henkilöstön käytettävissä ovat nimetyt työterveyshoitaja ja työterveyslääkäri. Henkilöstön työterveystarkastukset tehdään joka kolmas vuosi ja peruskunnon kartoitukset vuosittain. Henkilöstön voimavarakysely tehdään lisäksi joka toinen vuosi, viimeksi vuonna 2008. Kyselyyn vastanneista 85 prosenttia tunsi pystyvänsä työssään hyödyntämään ammattitaitoaan hyvin tai kiitettävästi, ja 85 prosenttia oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä terveydentilaansa. Peräti 90 prosenttia piti työkykyään hyvänä. Työn antoisimmiksi puoliksi mainittiin työtehtävät, työtoverit ja asiakkaat. Yhteistyössä Lahti Aqua Oy:n ja Lahti Energia Oy:n kanssa toteutetaan vuosittain henkilöstön kuntoremontit ja kuntotreffit. Lahden Talot kannustaa henkilöstöään liikkumaan myös vapaa-aikanaan tarjoamalla jokaiselle työntekijälle vuodessa 50 liikuntaseteliä. Myös vapaa-ajallaan henkilöstöryhmät osallistuvat ulkoilu- ja liikuntatapahtumiin, ja vuosittain järjestetään teatteri- tai muu kulttuurimatka. Lahden Talojen henkilökunta sairastaa vähän. Vuonna 2008 sairaspoissaoloja oli keskimäärin 1,6 päivää työntekijää kohden. Lahden Talot kehittää jatkuvasti palvelunsa laatua. Henkilöstö päivittää ammattitaitoaan osallistumalla oman alansa koulutuksiin. Osa palvelun laadun kehittämistä on yhtiön kotisivuilla toimiva palautekanava, jonka kautta asukkaat voivat esittää kiitosta, kritiikkiä tai kehitysideoita Lahden Talojen tai sen alihankkijoiden henkilöstön toiminnasta tai palvelusta. Palautteeseen vastataan kirjallisesti. Vuonna 2008 vajaat 44 prosenttia palautteista on moitteita, vajaat 14 prosenttia kiitoksia, vajaat yhdeksän prosenttia kehitysideoita ja vajaat 34 prosenttia muita, luokittelemattomia palautteita. Suurin osa palautteista koski isännöintiä (asuminen, asumishäiriöt ja huoneistoremontit) ja huoltoa (piha-alueet sekä huoneistojen ja yleisten tilojen tekniset viat). Vähiten palautetta on annettu korjauksesta ja kunnossapidosta sekä yleisten tilojen siivouksesta Kun palautekanava otettiin käyttöön, palautteisiin luvattiin vastata viimeistään kahden viikon kuluessa. Vuonna 2008 palautteisiin vastattiin tavoiteajassa: kaikkien palautteiden keskimääräinen vastausaika on neljä päivää 15 tuntia 15 minuuttia. Nopeimmin, reilussa vuorokaudessa, vastattiin vuokravalvontaa koskeviin palautteisiin. Lahden Talot on ostanut noin 80 prosenttia huoltopalveluistaan Lahden kaupunkikonsernin kiinteistöpalveluyhtiöltä LK Kiinteistöpalvelut Oy:ltä syyskuusta 2006 lähtien. Vuonna 2008 kiinteistöhuoltoa ja siivousta kilpailutettiin LK Kiinteistöpalveluiden kanssa tehdyn sopimuksen mahdollistamalla tavalla. Kilpailutus tuotti noin 130 000 euron vuotuiset kustannussäästöt huoltopalveluihin. Tarjouspyynnöt lähetettiin 23 yritykselle. Kilpailun voittajat valittiin hinnan ja laadun perusteella. Laatupisteitä sai muun muassa työntekijöiden koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Huoltosopimuksiin otettiin uutena kohtana palkkio- ja sanktiopykälä, jossa hyvin tehdystä työstä palkitaan ja laiminlyönneistä sakotetaan. Toiminnan tarkasteluväli on kalenterivuosi. Tarjouskilpailun perusteella uusina kiinteistönhuollonon ja siivouksen palveluntuottajina aloittivat syyskuun alusta lukien Toiminimi Kukaon, Lassila & Tikanoja Oyj, SOL Palvelut Oy, ML-puhdistuspalvelu ja ISS-palvelut Oy. Kilpailutus jatkuu vuonna 2009 uudella tarjouspyyntökierroksella. Palautteiden osuudet palauteluokittain 5% 32 % 5% 7% 9% 14 % 28 % Korjaus ja kunnossapito Siivous (yleiset tilat rakennuksissa) Hallinto (palautteet Lahden Talot Oy:n henkilöstöstä) Vuokranvalvonta (vuokranmaksut) Asuntojen tarjonta (asukasvalinta) Huolto (piha-alueet, huoneistojen ja yl. tilojen viat) Isännöinti (asuminen, asumishäiriöt, huoneistoremontit) 8 V uosi oli tapahtumarikas ja tuloksellinen. Lahden Talot Oy:n yhtiörakenteen muutokseen liittyvät loputkin toimenpiteet vietiin käytäntöön tilikauden aikana. Myös toinen suurehko projekti, keskeisten tietojärjestelmien uusiminen, saatiin vietyä loppuun vuoden aikana. Suurimmat muutokset koskivat laskentajärjestelmää ja asiakaspalvelujärjestelmää, jotka linkitettiin kiinteistötietojärjestelmän kanssa. Muutoksilla parannetaan asiakkuuksien hallintaa ja asiakaspalvelua. Vuonna 2004 laadittu strategia uusittiin ja päivitettiin. Strategian sisältö laajentui kiinteistöstrategialla. Se käsittää muun muassa määrällisiä, laadullisia ja rahoituksellisia tavoitteita tuleville investointiohjelmille. Yhtiörakenteen muutoksen jälkeistä kiinteistökannan analysointia jatkettiin kehittämällä analyysityökalu. Analyysi helpottaa kohdekohtaista arviointia ja selkeyttää kiinteistökannan salkuttamista eli jakamista ryhmiin valittujen kriteerien perusteella. Lahden Talot kehitti uuden, laajaa asiantuntijaverkostoa hyödyntävän suunnittelukonseptin, jonka pohjalta valmistui uuden maalämpöä ja aurinkoenergiaa käyttävän matalaenergiatalon suunnittelumalli. Hyvätaloksi nimetyn hankkeen tavoitteena on energiatehokkuuden lisäksi parantaa sisäilman laatua ja äänieristystä. Hankesuunnittelussa löydettyjä innovaatioita on tarkoitus hyödyntää parannettaessa nykyisen kiinteistökannan energiatehokkuutta. Lahden Talojen historian merkittävin rakennushanke oli Kilpiäisten palvelukeskuksen rakennuttaminen Lahden Palveluasunnoille. Yli 18 miljoonan euroa maksanut kiinteistö valmistui aikataulussaan tammikuussa 2009. Kohteeseen saatiin 4,4 miljoonaa euroa investointiavustusta, ja yhtiön oli mahdollista vähentää hankkeen arvonlisäverot. Näin projektin nettokustannuksiksi jäi noin 11 miljoonaa euroa eli noin 1 500 euroa vuokrattua neliötä kohden. Korjaustoiminta jatkui aktiivisena. Suurin perusparannuskohde oli Torkonpolku Ahtialassa. Sen kustannukset olivat noin 1,1 miljoonaa euroa. Lisäksi peruskorjattiin ja -parannettiin kymmenkuntaa kiinteistöä eri puolilla Lahtea. Ylläpitokorjausten määrää kasvatettiin aiempaan verrattuna huomattavasti. Lahden Talojen vuokra-asunnot olivat kysyttyjä. Lahden Asuntojen käyttöaste oli 99,4 ja Lahden Talojen 98,8. Vaihtuvuus säilyi entisellä tasolla eli noin 20 prosentissa. Kun vuokratuotot kehittyivät budjetoidusti, yhtiön talous kehittyi ennakoidusti ja vakaasti. Asukasdemokratiatoimintaa jatkettiin asukkaita aktivoivaan suuntaan. Lahden Asuntojen asukashallitus ja sen toimikunnat järjes- Toimitusjohtajan katsaus tivät useita koulutus- ja virkistystapahtumia, jotka keräsivät suuren yleisön. Ympäristötoimikunnan työ asukkaiden ympäristötietoisuuden nostamiseksi on uutta ja merkittävää. Vuoden lopulla valmisteltiin uusia eritysasuntokohteita Lahden Palveluasunnoille. Vuonna 2009 käynnistynee neljä uudisrakennushanketta, joiden loppukäyttäjiä ovat muun muassa vanhukset, kehitysvammaiset nuoret, maahanmuuttajat ja asunnottomat. Palveluasuntojen toimintamallina on tuottaa laadukkaita ja edullisia erityisasuntoja. Tämä kasvattanee yritystä ja koko konsernia tulevaisuudessakin. Haluan kiittää työntäyteisestä vuodesta henkilökuntaa, hallintoa ja yhteistyökumppaneitamme. Kuluva vuosikin näyttää työntäyteiseltä. Jatketaan hyvää yhteistyötä! Juhani Jokelainen Toimitusjohtaja 9 Toimintakertomus Konsernin perustiedot Lahden Talot Oy -konsernin emoyhtiö on Lahden kaupungin kokonaan omistama Lahden Talot Oy. Sillä on kolme tytäryhtiötä: Lahden Asunnot Oy, Lahden Palveluasunnot Oy ja Kiinteistö Oy Vesijärvenkatu 36 (omistusosuus 94 prosenttia) Lahden Talot Oy omistaa konsernin vapaarahoitteisen kiinteistökannan ja sen palveluksessa on pääosa konsernin henkilökunnasta. Lahden Asunnot Oy on aravalainsäädännössä tarkoitettu yleishyödyllinen yhtiö, joka omistaa pääosan konsernin arava-asuntokannasta. Lahden Palveluasunnot Oy on myös yleishyödyllinen yhtiö. Se omistaa vanhuksille ja muille erityisryhmille tarkoitetut palvelutalot ja erityis-asunnot. Kiinteistö Oy Vesijärvenkatu 36 on vuokrataloyhtiö, jossa on kaikkiaan 45 asuinhuoneistoa. Lahden Talot Oy on aloittanut toimintansa vuonna 1998 ja kulunut tilikausi oli yhdestoista. Lahden Talot -konsernilla oli tilikauden päättyessä 5 498 asuntoa. Asuinpinta-ala oli 313 700 neliömetriä ja muuta vuokrattua tilaa 3 902 neliömetriä. Lahden Talot Oy:n tilikausi oli poikkeuksellisesti kuudentoista kuukauden mittainen. Tämä johtuu Lahden Talot Oy:n konserni-rakenteen muodostamisesta, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja yhtiön aravakiinteistökannan ja aravarahoitteisten asunto-osakkeiden siirtämises- Lahden Talot Oy:n lainat tyypeittäin 1. 9. 2007 – 31. 12. 2008 tä apporttimenettelyllä perustettuihin tytäryhtiöihin syyskuun 2007 alussa. Tytäryhtiöiden tilikaudet olivat 1. 1. – 31. 12. 2008. Kuluvalla tilikaudella konserniyhtiöiden tilikausi on 1. 1. – 31. 12. 2009. Tilikausi 1. 9. 2007 – 31. 12. 2008 Konsernin talous kehittyi pääosin budjetoidun mukaisesti. Konsernin avainluvut on esitetty oheisessa taulukossa. Poistoja kirjattiin poistosuunnitelman mukaisesti, poistoprosentti rakennuksista oli 2,5. Koneista ja kalustosta poistettiin 25 prosenttia. Lahden Talot Oy:n satunnaisiin tuottoihin sisältyy tilikaudella toteutetun Asunto Oy Yli-Köllin fuusiosta johtunutta fuusiovoittoa 388 289 euroa sekä As Oy Aitanrahin osakkeiden myyntivoittoa 31 770 euroa. Luottotappioita kirjattiin konsernissa 106 039 euroa ja jälkiperinnän tuottoja aiempien vuosien luottotappioista 125 185 euroa. Lokakuun 2008 jälkeen rahoitusmarkkinat ovat olleet epävakaat, mikä on heijastunut markkinoilla korkomarginaalien kasvuna ja yritysluototuksen saatavuuden vaikeutumisena. Koska Lahden Talot -konsernin lainoitustarpeet on hoidettu pääosin Lahden kaupungin konsernipankin kautta, saatavuusongelmia ei ole ollut. Konsernipankin jälleenrahoituskulut saattavat rahamarkkinoiden epävakauden jatkuessa kasvaa ja siten nostaa Lahden Talojen ja sen tytäryhtiöiden markkinaehtoisten lainojen marginaaleja. Lahden Talot Oy:n rahoitusomaisuusarvopapereihin on kirjattu varovaisuusperiaatteen mukaisesti 202 321 euron arvonalennus. Kiinteistöjen ylläpito ja ympäristöasiat Vuonna 2008 jatkettiin vedensäästöön liittyviä toimenpiteitä. Yhtiön tavoitteeksi on asetettu veden kulutuksen alentaminen vaiheittain 130 litraan/hlö/vrk vuoden 2011 loppuun 18 % 43 % Lahden Talot konsernin avainlukuja 1. 9. – 31. 12. 2008 39 % Valtiokonttorin aravalainat Kiinteäkorkoiset lainat Vaihtuvakorkoiset lainat 10 Tunnusluku 2008 Liikevaihto milj. e. 41,7 Käyttökate-% 47,2 Taseen loppusumma milj. e. 213,1 Vuokrasaamiset liikevaihdosta % 0,8 Henkilöstökulut milj. e. 1,5 Henkilömäärä (keskim.vuosi) 31 mennessä. Veden kulutus oli 164 litraa/hlö/vrk vuonna 2007. Kiinteistönhuoltoa ja siivousta kilpailutettiin LK Kiinteistöpalvelut Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen mahdollistamalla tavalla. Tuloksena saatiin noin 130 000 euron kustannussäästöt vuositasolla. Kilpailutusta tullaan jatkamaan tulevina vuosina. Lahden Talot Oy:n ensimmäinen ympäristöohjelma laadittiin. Siinä linjattiin tavoitteet, toimenpiteet ja vastuut ympäristöasioiden huomioimisessa kiinteistöjen uudisrakentamisessa, perusparantamisessa ja ylläpidossa. Perusparantaminen ja rakennuttaminen Ahtialan kaupunginosassa sijaitsevan Lahden Asuntojen Torkonpolku-nimisen yksitoista taloa ja 106 asuntoa käsittävän kohteen vuonna 2007 aloitetut perusparannustyöt valmistuivat syyskuussa 2008. Kohteessa uudistettiin mm. julkisivuja, piha- ja parkkialueita. Lahden Palveluasunnot Oy:n omistaman Kilpiäisten palvelukeskuksen 118 asuntoa ja yhteistilat sekä päiväkodin rakennustyöt saatiin pääosin valmiiksi loppuvuodesta 2008 ja kohde luovutettiin käyttäjilleen tammikuussa 2008. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 18,4 milj. euroa. Ensimmäinen konsernin ulkopuolinen rakennuttamiskohde luovutetaan loppukäyttäjälle helmikuun lopussa 2009. Metsäkankaalla, Kannuskatu 6:ssa sijaitsevan Lahden Vanhusten Asuntosäätiön palvelutalon perusparannus- ja laajennustyöt valmistuivat pääosin vuoden 2008 lopussa. Vuoden 2008 aikana valmisteltiin kolmea uutta kohdetta erityisryhmille. Mäntsäläntielle valmisteltiin sosiaalitoimelle LEA-hanketta, johon on suunnitteilla 26 asuntoa muun muassa maahanmuuttajille ja asunnottomille. Viereiselle tontille valmisteltiin HOTHAT-hanketta Eteva kuntayhtymälle. Kohteeseen tulee tilat kehitysvammaisten asunnoille ja tukikeskukselle. Kolmantena kohteena valmisteltiin 60-paikkaisen palvelutalon rakentamista Jalkarantaan Tarjantielle. Hanke tulisi tarjoamaan palveluasuntopaikkoja muistihäiriöisille ja huonokuntoisille vanhuksille. Kaikki palvelu- ja erityisasunnot tulevat Lahden Palvelu-asunnot Oy:n omistukseen ja niiden rakennuttamistehtävistä vastaa Lahden Talot Oy. Kohteisiin on saatu ARA:n investointiavustus-varaukset. Hyvätalo-hankkeen eli Lanssikadun matalaenergiatalon suunnittelu eteni vuoden 2008 aikana. Hanketta valmisteltiin Lahden Yrityspuiston Osaamiskeskuksen ja alan yritysten ja suunnittelijoiden kanssa. Rakentaminen kilpailutetaan ja työt aloitetaan kevään 2009 aikana. Lahden Talot Oy:n johtoryhmä Yhtiökokous Lahden Talot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9. 1. 2008. Hallitus Hallituksen jäseninä ovat toimineet: Päätoimittaja Juha Peltonen, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Juha Rostedt, varapuheenjohtaja Myyjä/Koulunkäyntiavustaja Jaana Backman Everstiluutnantti evp. Juhani Honkaniemi Toiminnanjohtaja Marika Sipilä JUHANI JOKELAINEN TERTTU KARPPINEN MATTI KOSKINEN EERO LUKKARINEN PERTTI MERENLUOTO SILJA SAJALAHTI Toimitusjohtaja Toimitusjohtajana on toiminut Juhani Jokelainen. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet KHT Pauli Hirviniemi ja KHT, JHTT Raija Porokka-Maunuksela sekä varatilintarkastajina JHTT Jarmo Paananen ja KHT, JHTT Outi Koskinen. Toimintaympäristö ja riskienhallinta Konsernin toimintaan liittyvät keskeiset riskit ovat rahoitusrakenteesta johtuen lainoitukseen liittyvät korkoriskit, asuntojen tyhjäkäyttöriskit ja kiinteistöjen kuntoon liittyvät tekniset riskit. Muut toiminnalliset riskit koskevat lähinnä rakennuttamista, ylläpitoa ja yleistä kustannus-seurantaa. Aravalainojen suhteellinen osuus koko konsernin lainapääomasta oli vuonna 2008 noin puolet. Aravalainojen suuri suhteellinen osuus alentaa korkoriskiä. Muuten korkoriskeihin on varauduttu hajauttamalla konserniyhtiöiden lainasalkut eri luotonantajien ja korkoperusteiden mukaan. Asuntojen vuokraustoiminnan riskit liittyvät suhdannevaihteluihin ja kysynnän muutoksiin. Vuonna 2008 omistusasuntojen kysyntä heikkeni ja myyntiajat pidentyivät. Tämä on lisännyt vuokra-asuntojen kysyntää. Lahden Talojen käyttöaste oli tilikaudella keskimäärin 98,8 prosenttia, Lahden Asuntojen käyttöaste oli 99,4 prosenttia ja Lahden Palveluasuntojen 100 prosenttia. Konsernin kiinteistökannan kuntoa seurataan systemaattisesti laatimalla kuntoarviot korjaustoiminnan lähtökohdaksi. Kuntoarvioita laaditaan iältään vanhimpiin ja ylläpidosta saatujen kokemusten perusteella riskialttiimpiin kohteisiin. Kiinteistökannan ylläpidon kannalta keskeinen apuväline on Tampuuri-toiminnanohjausjärjestelmä. Konsernin rakennuttamisessa riskit pyritään minimoimaan omalla suunnittelu-järjestelmällä, aktiivisella valvonnalla ja kattavilla sopimuksilla urakoitsijoiden kanssa. Konsernin ulkopuolisille asiakkaille myytävien palveluiden osalta riskeihin on varauduttu vastuu-vakuutuksella. Konsernin omaisuus-, keskeytys-, vahinko- ja vastuuriskit on suojattu määräajoin kilpailutettavilla vakuutuksilla. Lahden Talot Oy:n hallitus Tulevaisuuden näkymät Vuokra-asuntojen kysyntä on jatkunut yleisesti ottaen hyvänä ja uskomme, että tilanne pysynee samantyyppisenä. Lahden Talojen käyttöasteen voi odottaa tässäkin tilanteessa säilyvän korkeana. Jos kasvavan työttömyyden seurauksena asukkaiden käytettävissä olevat tulot alenevat, riski vuokrasaamisten ja luottotappioiden kasvuun lisääntyy. Arvioimme kuitenkin, että merkittäviä muutoksia tässä suhteessa ei tapahdu vielä vuoden 2009 aikana vaan myöhemmin, mikäli työttömyys lisääntyy ja muuttuu pitkäkestoiseksi. Lahden Talot konserni kasvaa suunnitellusti ja maltillisesti investoimalla kohteisiin, joissa on pienet vuokrausriskit. Talouden taantuma ja mahdollinen kiinteistöjen hintojen aleneminen voivat tuoda mahdollisuuksia hankkia myös valmista kiinteistö- ja asuntokantaa hyviltä paikoilta. Konsernin liikevaihto ja asuntojen määrä tulee tänä vuonna kasvamaan Kilpiäisten palvelukeskuksen valmistumisen myötä. Tämän vuoden aikana aloitettaneen neljän uuden erityisasuntokohteen rakennuttaminen Lahden Palveluasunnoille. Lahden Asuntojen matalaenergiatalon rakennuttaminen käynnistynee tulevan kesänä. Kaikki uudet kohteet valmistuvat vuonna 2010. Tilikauden 1. 9. 2007 – 31. 12. 2008 tulos ja ehdotus voiton/tappion kirjaamisesta ja osingonjaosta Hallitus esittää, että tilikauden voitto 184 961,36 euroa merkitään taseessa yhtiön vapaan oman pääoman lisäykseksi. Edelleen hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta. LahdenTalot Oy:n hallituksen jäseninä toimivat päätoimittaja Juha Peltonen (puh.joht, vas.), toimitusjohtaja Juha Rostedt (varapuh.joht, 2. vas.), toiminnanjohtaja Marika Sipilä (3. vas.), everstiluutnantti evp. Juhani Honkaniemi (takana kesk.) ja kuvasta puuttuva myyjä Jaana Backman. Lahden Asunnot Oy:n hallituksessa toimivat edellä mainitut Lahden Talot Oy:n hallituksen jäsenet ja lisäksi toiminnanjohtaja Hilkka Leppänen (4. oik.) ja auto- ja konemyyjä, eläkeläinen Antero Patamäki (oik.). Hallitusten kokouksissa ovat lisäksi olleet läsnä toimitusjohtaja Juhani Jokelainen (edessä) ja sihteerinä hallintojohtaja Pertti Merenluoto (3. oik). Kiinteistöjohtaja Eero Lukkarinen (2 oik.) on ollut usein läsnä kutsuttuna asiantuntijana. Lahden kaupungin edustajana puhe- ja läsnäolo-oikeuksin hallitusten kokouksissa on ollut rahoitusjohtaja Mika Mäkinen (5. vas.) Liikevaihto Konsernituloslaskelma 1. 9. 2007 – 31. 12. 2008 Vuokrat Käyttökorvaukset 291 605 Jälkiperintätuotot 125 185 Liikevaihto yhteensä 41 674 662 Muut kiinteistön tuotot 84 007 Henkilöstökulut -1 525 137 Poistot ja arvonalentumiset -7 256 125 Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden hoito -985 700 -3 027 021 -49 992 Siivous -1 203 293 Lämmitys -4 051 690 Vesi ja jätevesi -2 241 189 Sähkö ja kaasu -956 837 Jätehuolto -690 404 Vahinkovakuutukset -197 970 Vuokrat -1 749 112 Kiinteistövero -903 336 Korjaukset Muut hoitokulut Luottotappiot Muut kiinteistön kulut -4 134 002 -141 163 -106 040 -119 198 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä -20 556 947 Liikevoitto (-tappio) 12 420 460 Rahoitustuotot ja -kulut -10 703 568 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot Voitto (tappio) ennen tilinp.siirtoja ja veroja Vapaaehtoisten varausten muutos Muut välittömät verot Tilikauden voitto (tappio) 12 41 257 871 1 716 892 0 1 716 892 -1 951 840 -23 -234 971 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 2 670 080 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Enn.maksut ja keskener.hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset 4 362 207 183 454 872 3 567 808 387 981 9 758 110 201 530 978 5 682 456 Pysyvät vastaavat yhteensä 209 883 513 Vaihtuvat vastaavat Rahoitusarvopaperit 197 678 Rahat ja pankkisaamiset 957 179 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 287 830 Vastaavaa yhteensä 213 171 343 Vastattavaa Oma pääoma Osake- tai muu vastaava pääoma Muut rahastot 8 080 000 3 457 511 Edellisten tilikausien voitto/ -tappio 421 272 Tilikauden voitto/ -tappio -234 971 Oma pääoma yhteensä 11 723 813 Tilinpäätössiirtojen kertymä 4 647 199 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma 184 209 576 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä 666 741 Muut velat 7 981 325 Saadut ennakot 1 695 854 Ostovelat 749 367 Siirtovelat 1 387 152 Muut lyhytaikaiset velat 110 316 Lyhytaikainen yhteensä 12 590 755 196 800 331 1. 9. 2007 – 31. 12. 2008 2 132 972 Konsernitase Saamiset 213 171 343 13 1. 9. 2007 – 31. 12. 2008 1. 9. 2007 – 31. 12. 2008 Liikevaihto Vastikkeet Vuokrat 2 755 030 19 480 470 Käyttökorvaukset 11 111 146 397 Jälkiperintätuotot 5 142 123 404 Liikevaihto yhteensä 2 771 283 19 750 271 Muut kiinteistön tuotot 2 111 404 10 297 -1 440 626 -833 720 -400 758 -6 300 029 Hallinto -557 929 -337 008 Käyttö ja huolto -175 079 -1 371 363 -3 766 -28 421 Siivous -69 937 -568 544 Lämmitys -219 638 -1 524 282 Vesi ja jätevesi -102 001 -1 065 110 Sähkö ja kaasu -45 361 -455 756 Jätehuolto -42 451 -289 338 Vahinkovakuutukset -20 764 -91 044 -353 346 -860 158 -59 238 -421 717 Korjaukset -180 459 -2 031 846 Muut hoitokulut -109 312 -7 990 -6 939 -56 554 -107 913 -120 700 -2 054 134 -9 229 830 987 171 3 396 989 -950 870 -4 959 609 36 301 -1 562 620 Lahden Talot Oy:n tuloslaskelma Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Kiinteistön muut hoitokulut Ulkoalueiden hoito Vuokrat Kiinteistövero Luottotappiot Muut kiinteistön kulut Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja -kulut Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot 420 061 Voitto (tappio) ennen tilinp.siirtoja ja veroja 456 361 -1 562 620 -271 400 1 562 667 184 961 47 Vapaaehtoisten varausten muutos Tilikauden voitto (tappio) 14 1. 1. – 31. 8. 2007 1. 9. 2007 – 31. 12. 2008 1. 1. – 31. 8. 2007 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 494 629 2 621 368 892 696 3 172 212 11 162 381 183 530 756 338 418 4 356 634 Muut aineelliset hyödykkeet 17 612 335 365 Enn.maksut ja keskener.hankinnat 15 447 710 351 12 426 555 192 105 318 15 757 818 5 537 667 28 679 002 200 264 353 83 151 638 461 Rahoitusarvopaperit 197 678 600 000 Rahat ja pankkisaamiset 162 194 925 449 443 023 2 163 910 29 122 025 202 428 263 8 080 000 8 080 000 3 319 262 3 319 262 30 791 30 744 184 961 47 Oma pääoma yhteensä 11 615 014 11 430 053 Tilinpäätössiirtojen kertymä 2 622 276 2 350 876 13 851 601 184 034 961 87 592 150 658 Muut velat 350 599 1 330 510 Saadut ennakot 108 288 1 649 422 Ostovelat 117 245 1 156 602 Siirtovelat 267 478 284 324 Muut lyhytaikaiset velat 101 932 40 857 Lyhytaikainen yhteensä 1 033 133 4 612 372 Vieras pääoma yhteensä 14 884 735 188 647 333 Vastattavaa yhteensä 29 122 025 202 428 263 Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Saamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä 1. 9. 2007 – 31. 12. 2008 Aineelliset hyödykkeet Oma pääoma Osake- tai muu vastaava pääoma Muut rahastot Edellisten tilikausien tappio Tilikauden voitto Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Velat saman kons. yhteisöille Lahden Talot Oy:n tase Vastattavaa 15 Lahden Talot Oy Mariankatu 19, 15110 Lahti Invakäynti: Mariankatu 19 A Vaihde (03) 851 570 Telekopio (03) 851 5771, (03) 851 5772 [email protected] www.lahdentalot.fi Toimisto on avoinna ma-pe klo 9–16 Vuosikertomuksen suunnittelu ja toteutus: Lahden Talot Oy Pihlajamedia/Timo Lukkarinen THOR-Viestintä/Teija Horppu Valokuvat: Eiler Forsius, Markus Henttonen Kannen kuva: Markus Henttonen Kilpiäisten päiväkodin lapsia leikeissään Paino: Aldus Oy 2009
© Copyright 2024