Lapinkylän vesiosuuskunta –
Lappböle vattenandelslag
Vuosikokous 10.5.2012
10.5.2012
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
1
Toinen toimintavuosi, 2011
• Ilmoitus Kirkkonummen kunnalle aiesopimuksen ehtojen täyttymisestä
2.2011
• Rakennussuunnitelman edellyttämät maankäyttösopimukset
– Maankäyttösopimusten määrä 142 kpl
– Muutokset rakennussuunnitelmaan (kiertolinjat, yksittäiset sopimukset jne.)
– Sopimusten toteutustilanne
•
•
•
•
Ensimmäinen vuosikokous 10.5.2011
Museoviraston kaivaukset 5.2011 ja raportti 12.2011
Tiedottaminen jäsenille
Avustusanomukset
–
–
–
–
ELY - keskuksen hylkäävä päätös Pomovestille jätettyn avustushakemukseen
Kirkkonummen kunta; Päätös 28.11.2011, Oikaisuvaatimus ja lisäselvitys
Uudenmaan ELY-keskus 29.11.2011
Maaseutuvirasto (Uudenmaan ELY-keskus) = kevät 2012
• Jäseniä vuoden lopussa 90 jäsentä ja 93 liittymää
10.5.2012
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
2
Kevään 2012 tapahtumat
•
•
•
•
•
Rakennussuunnitelman tarkennukset ja sopimukset maankäyttölupien solmimisen
yhteydessä
– Runkoputken maankäyttöluvat ( 102 kpl)
– Maantiealitukset (6 kpl) sopimus ELY-keskuksen kanssa
– Paikallisteiden alitukset (7 kpl) sopimukset tiehoitokuntien kanssa
– Lupa laskea vesiputki Lapinkylän järveen (ELY-keskus ja järven kalastuskunta)
Info paikallisissa lehdissä ja Lapvokin kotisivuilla 2.2012
Rakennusvalvojan ja sijaisen valinta; Fredrik Serén & Stefan Wasström
Kirkkonummen kunnan vesilaitoksen toimenpiteet liittyen Lapvok hankkeeseen:
– Lapinkylän vedenottamon saneeraus ja investointi uuteen vedenpuhdistamoon
Lapinkylässä
– Runkoputken rakennussuunnitelma Veikkolasta
Neuvotteluja Fortumin kanssa säänkestävän sähköverkon rakentamiseksi LapinkyläKauhalan alueella
10.5.2012
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
3
Kevään 2012 tapahtumat jatkuu
•
Maarakennusurakan kilpailutuksen valmistelu ja julkistaminen HILMA:ssa (Työja elinkeinoministeriön kanava julkisille hankinnoille)
– Kansallinen hankintailmoitus:
Lapinkylän Vesiosuuskunta : Lapinkylän vesihuoltoverkoston rakentaminen
•
•
•
•
•
•
•
Neuvotteluja pumpputoimittajien kanssa ja kilpailuasiakirjojen valmistelu ja
toimitus
Jäsenyys vesiosuuskuntien liitossa (VVY)
Lapvokin vakuutusten kilpailutus ja valinta
Vastine verohallituksen kyselyyn Lapvokin toiminnasta ja
arvonlisäverovelvollisuudesta
Lapvokin rakennushankkeen rahoitus
– Selvitys lainatarpeesta ja lainan vakuudesta
– Lainapankkien kilpailutus
– Lainapankin valinta
Sopimus konttoritilan vuokrauksesta ”Lapinkylän liiketalosta”
Vuosikokous 10.5.2012
10.5.2012
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
4
Lapvokin lainahakemuksen perusteet
• Lainan määrä 300000-550000€
– Enintään 30% hankkeen arvosta
• 40/140 liittymää (28,5%)
• .55/1.8 M€ (30,5%)
– Vähintään 15%
• .27/1,8M€ (15%)
• .28/1,2M€ (23%= ALV osuus)
• Lainatarve
– 2012/2013 = 40/60%
• Takaisinmaksu
– 10 vuoden laina aika
– 5 vuotta ilman kuoletuksia
• Takaus
– Kirkkonummen kunta
– Päätös V/2012
10.5.2012
Lappböle vattenandelslag årstämma
5
LAPVOK keskitetyn vesihuoltoverkon
laajuus
10.5.2012
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
6
Vesiosuuskunnan talouden tilanne
yhteenveto per 31.12.2011
• Tase vastattavaa
– Oma pääoma
– Vieras pääoma
79195,48
4810,74
74384,74
• Tase vastaavaa
– Pysyvät
– Vaihtuvat
79195,48
57805,00
21390,48
• Kassa vuoden lopussa 20333,49
• Tulos (tappio)
10.5.2012
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
- 7596,91
7
Vuoden 2011 menojen erittely (=tulos)
TULOSERITTELY
1.1-31.12.2011
Tilikauden ostot
Ulkopuoliset palvelut
Kilometrikorvaukset
Mainonta ja markkinointi
Kotisivu
Hallintokulut
Taloushallintopalvelut
Tilintarkastuspalvelut
Viranomaismaksut
Tietoliikenne
Posti- ja lähettikulut (Valitusoikeus)
Rahaliikenne
Rahaliikenteen kulut
Muut liikekulut
Toimistotarvikkeet
Kokous ja neuvottelukulut
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä
Muut korkotuotot
Verojen viivästysseuraamukset
Voitto/Tappio (+/-)
10.5.2012
1.1-31.12.2010
-4199,15
-28,8
0
0
-56,1
-238,7
-1882,69
-475
-350
-669,79
0
0
-114
0
-267,1
-41,1
-218,68
0
0
-142,76
-3392,37
-1092,35
4,61
0
-10,00
0
-7596,91
-1092,35
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
8
Lapinkylä & Kauhalan alueen
tilastoidut radonmittausten tulokset
10.5.2012
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
9
Yhteystyö Fortum/Kobbnet / LAPVOK
• Maarakennusurakan tarjouspyynnössä on kolmen
osapuolen vaihtoehto
• Urakoitsijoiden tarjousten perusteella osapuolet
päättävät onko yhteistyö taloudellisesti edullinen
kullekin osapuolelle
• Tavoite; Lapvokin kustannukset pienemmät kun
toimiminen yksin.
• Fortum ei osallistu hankkeeseen jos heidän
kustannusosuutensa on suurempi kuin erillisen
ojan kaivauskustannus.
10.5.2012
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
10
LAPVOK verkon kaivantomalli jos Fortum
ja Kobnet laskevat putkia kaivantoon
Valokaapelin
sijoitus
10.5.2012
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
11
Vuoden 2012 budjetti
Lapinkylän vesiosuuskunnan budjetti 2012
14.3.2012
Kassa 1.1.2012
TULOT
Jäsenmaksut
Varausmaksu (2011)
Liittymismaksu vuoden 2012 osuus
Avustus, K.nummi
Aavustus ELY-keskus
Pankkilaina
Yhteensä
MENOT
Rakennussuunnitelman kustannukset
Asiantuntijan palkkiot (3500€*12 kk)
Urakkatarjouskilpailun kustannukset
Rakentamiskustannukset (6 kk)
Muut kustannukset
Hallinto
Kirjanpito
Tilintarkastus
Postitus
Kotisivu
Muut kulut.
Yhteensä
20333,49
10
10
120
18 %
18 %
150
400
4000
25000
42000
25000
480000
50000
14400
Rak.urakka
kk
€/kk
1500000
18
83333,33
3000
500
500
400
10000
636400
Ylijäämä/Alijäämä
129126
Kassa 31.12.2012
10.5.2012
1500
4000
480000
90026
90000
100000
765526
149459,5
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
12
Luonnos vahvistettavaksi
”toiminta-alueeksi”
10.5.2012
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
13
LAPVOK hankkeen historia ja aikataulu
•
•
•
2009 Vesiosuuskunnan perustamiskysely
2010 Vesiosuuskunnan perustaminen
2011
– II/2011 Päätös vesihuoltoverkon rakentamisesta
– II/2011 Rakennussuunnitelman esittely
– II/2011 Aiesopimuksen mukainen ilmoitus Kirkkonummelle
•
2011-2012
– Maankäyttösopimukset
– Jäsenmäärän lisääminen
– Urakkatarjouspyyntö ja urakoitsijan valinta
•
2012-2013 Vesihuoltoverkon rakentaminen
–
–
–
–
•
Urakoitsijan valinta
Pumpputoimittajan valinta
Rakennustyön aloittaminen IX/2012
Rakennusurakan valmistuminen XI/2013
XII/2013
10.5.2012
Vesihuoltoverkon käyttöönotto
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
14
KIITOS TARKKAAVAISUUDESTANNE
TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET
Lapinkylän vesiosuuskunta- Lappböle vattenandelslag
10.5.2012
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
15