1. No category

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on
keskiviikkona 28.10.2015 alkaen
kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 408,
Itäpuisto 14, 4. krs.
KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO
141
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
142
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
143
Pöytäkirjan tarkastaminen
144
Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen
145
Oppilaitosdiakonin viran määräaikainen täyttäminen
146
Sairaalasielunhoidon sopimuksen päivittäminen
147
Hautausmaiden katselmuspöytäkirja
148
Länsi-Porin kirkon rakenteelliset korjaukset
149
Noormarkun lastentalon rakentaminen
150
Lavian kirkon lämmitysmuodon muutos
151
Kirkkojen reaaliaikainen kameravalvonta
152
Talousarvion toteutuminen 1.1. – 30.9.2015
153
Vuoden 2016 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 – 2018 (pääkäsittely)
2
154
Alustava tilinpäätösaikataulu 2015
155
Valtuustoaloite avustuksesta seurakuntien kuluihin Media Missioon osallistumiseksi
156
Valtuustoaloite – Yhteisvastuu
157
Turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen Junnilaan
158
Ilmoitusasiat
159
Jäsenten esiintuomat asiat
160
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
161
Kokouksen päätös
3
PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
Aika
Pöytäkirja 10/2015
28.10.2015 kello 9.00 – 15.19
Paikka Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasali, tila 408, Itäpuisto 14, 4. krs
Läsnä
Erkkola Kari
Salonen Marjatta
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
Anttila Esa
Heilimä Janne
Kamppi Anita
jäsen
jäsen
jäsen
Linnainmaa Antti
Mönkkönen Ritva
Nevanranta Erkki
Pekola Antti
Säämäki Matti
Toivanen Paula
Turunen Miia
Walli Helvi
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
Saine Harri
Uusitalo Reetta
KV:n puheenjohtaja
KV:n varapuheenjohtaja
Hautala Anna-Kaisa
kirkkoherra
Kyytinen Mika
kirkkoherra
Penttinen Kari
kirkkoherra
Hietanen Heimo
kirkkoherra
Huhtala Kaisa
kirkkoherra
Seppälä Maija-Leena
Lindfors Kalevi
Suvila Jari
tiedotuspäällikkö
kiinteistöpäällikkö
hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö
hallintosihteeri, sihteeri
Heiniluoma Mirjami
Poissa Huhtanen Kristiina
Myllykoski Sonja
jäsen
jäsen
saapui klo 9.54 asian 149
käsittelyn aikana
saapui klo 10.06 kahvin
aikana
saapui klo 9.50 asian 149
käsittelyn aikana
saapui klo 10.06 kahvin
aikana
saapui klo 12.45 lounaan
aikana
saapui klo 9.40 asian 148
käsittelyn aikana, poistui klo
12.45 lounaan aikana
poistui klo 14.30 asian 153
käsittelyn aikana
saapui klo 10.20 kahvin
aikana
4
141 §
141
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen.
Aluksi veisattiin virsi 548, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki
Psalmista 46 sekä rukouksen.
142 §
142
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Laillisuus
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 §:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä.
OHJESÄÄNNÖN 5.3 §:n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat
oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
Päätösvaltaisuus
KIRKKOLAIN 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.4 §:n mukaan kiireellinen asia
voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä.
Päätös KN 28.10.2015: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen sihteerinä toimi hallintosihteeri Mirjami Heiniluoma.
143 §
143
Pöytäkirjan tarkastaminen
Päätös KN 28.10.2015: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Nevanranta ja Paula Toivanen.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan tiistaina 3.11.2015 kello 8.30 – 15 seurakuntayhtymän hallintovirastossa.
144 §
144
Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen
Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö
Keskusrekisterissä on kahden viran tehtävien osalta työtehtävien suorittaminen järjestettävä ilman vakituisen viranhaltijan työpanosta. Samanaikaisesti KIRJURIjärjestelmän käyttöönottovaiheen viivästysten ja lisätöiden vuoksi keskusrekisterin
päivittäistyöt ja hankkeet ovat viivästyneet. Digitoidun materiaalin tarkastustyö on voitu aloittaa Kirkkohallituksen saatua materiaalin järjestelmään. KIRJURI-järjestelmän
kehityssuunnan ollessa vielä avoin, on vaikea tehdä lopullisia ratkaisuja. Siksi on
syytä säilyttää henkilöstön osalta liikkumavaraa, kunnes kokonaisasetelma Porin
5
seurakuntayhtymän osalta on tiedossa. Sijaisuusjärjestely auttaa turvaamaan päivittäistehtävien hoitamisen. Lavian seurakunnan liittyminen seurakuntayhtymään aiheuttaa lisätyötä ja järjestelyjä.
KIRKKOLAIN 6:9 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa virkasuhteeseen toistaiseksi
tai määräajaksi. Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain, jos tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen
tai näihin rinnastettava työnantajan toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii.
NINA ROIHA on toiminut yhteisen seurakuntatyön keskuksen päällikön toimivaltaan
kuuluvalla päätöksellä 2015-15 määräaikaisessa toimistosihteerin tehtävässä 4.5. –
3.11.2015. Tehtäväkuvaus on toimistosihteerin tehtäväkuvauksen mukainen, vaativuusryhmä 402 (vähimmäispalkka 1.927,74 €). Palkkakustannukset katetaan keskusrekisterin henkilöstömäärärahoista.
JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 19.10.2015 päättänyt puoltaa esitystä.
Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ:
KN päättää
ottaa Nina Roihan määräaikaisesti keskusrekisterin toimistosihteerin virkaan 4.11.2015 –
31.12.2016 toimistosihteerin viran palvelussuhdeehdoin.
Päätös KN 28.10.2015: Esitys hyväksyttiin.
145 §
145
Oppilaitosdiakonin viran määräaikainen täyttäminen
Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö
Oppilaitosdiakonin virka on vailla vakinaista viranhaltijaa 1.9.2015 alkaen vakinaisen
viranhaltijan eläköidyttyä. Yhteisen seurakuntatyön päällikön päätöksellä 2015-36
ILONA KONTINEN toimii määräaikaisena oppilaitosdiakonina 1.9. – 31.12.2015.
Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen kuitenkin vähintään Kontisen nykyinen
palkkaus henkilökohtaisine lisineen.
KIRKKOHERROJEN KOKOUKSESSA on neuvoteltu viran hoito määräaikaisesti
vuoden 2016 loppuun. Määräaikaisuuden kuluessa keskeinen tehtävä on selvitystyö
oppilaitostyön järjestämiseksi Porissa vuoden 2017 alusta alkaen. Diakoni Ilona Kontinen on valmis viran määräaikaiseen hoitamiseen. Länsi-Porin seurakunta tukee
osaltaan järjestelyä. Diakoniasihteeri Ulla Kallio tukee virkajärjestelyä.
KIRKKOLAIN 6:11§:n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä,
kun:
1) henkilö otetaan hoitaman virkaa sijaisena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen
määräajaksi;
4) 38 §:ssä tarkoitettu viranhaltija siirretään toiseen virkasuhteeseen.
6
KIRKKOLAIN 6:38 §:n mukaan viranhaltija voidaan siirtää saman työnantajan toiseen
virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusehdot hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos:
2) hän on antanut siirtoon suostumuksensa.
Palkka- ja palvelussuhde-edut ovat viroissa yhteneväiset (vaativuusryhmä 502, vähimmäispalkka 2.282,85 €/kk).
Määräaikaisesti virkaa hoitanut diakoni Ilona Kontinen on ilmaissut olevansa valmis
kyseisen viran määräaikaiseen hoitamiseen. Länsi-Porin seurakunta on alustavasti
suhtautunut myönteisesti mahdolliseen virkavapauteen.
Päätösesitys on ehdollinen edellyttäen, että Ilona Kontiselle myönnetään virkavapautta vakinaisesta virastaan toisen viran hoitamista varten.
KIRKKOHERROJEN KOKOUS on kokouksessaan 4.8.2015 päättänyt puoltaa järjestelyä.
JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 19.10.2015 päättänyt puoltaa esitystä.
Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ:
KN päättää
ottaa Ilona Kontisen vailla vakinaista viranhaltijaa
olevaan oppilaitosdiakonin virkaan 1.1. –
31.12.2016 viranhaltijan nykyisin palvelussuhdeeduin.
Päätös KN 28.10.2015: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.
146 §
146
Sairaalasielunhoidon sopimuksen päivittäminen
Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö
HARJAVALLAN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan
31.8.2015/98 § käsitellyt Harjavallan sairaalan sairaalasielunhoidon sopimusta. Kirkkoneuvosto esittää Porin seurakuntayhtymälle, että se kutsuisi sairaalasielunhoidon
sopijaseurakunnat yhteiseen neuvotteluun syksyn 2015 aikana.
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan 24.9.1986/55 § hyväksynyt sopimuksen seurakuntien sairaalasielunhoitotyön yhteistoiminnaksi Harjavallan sairaaloiden kuntainliittojen alueella.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 20.2.2008/34 § nimetä Porin
seurakuntayhtymän edustajiksi Harjavallan sairaaloiden sairaalasielunhoidon virkajärjestelyjä valmistelevaan työryhmään puheenjohtaja Kari Erkkolan ja yhteisen seurakuntatyön päällikkö Jari Suvilan.
Harjavallan sairaalapapin viran järjestelyistä on neuvoteltu 14.5.2008 alkaen Harjavallan seurakunnan johdolla. Lähtökohtana neuvotteluille on ollut Satakunnan sai-
7
raanhoitopiirin muutoskehitys. Sairaanhoitopiiri ilmoitti jo tuolloin sovellettavassa strategiassa, että Harjavallan sairaalan psykiatriset toiminnot siirretään Satakunnan keskussairaalan yhteyteen. Tämänhetkinen rakennusaikataulu on sairaanhoitopiirin
suunnitelmien mukaan se, että vaadittavat uudistilat olisivat valmiina vuonna 2018.
Samanaikaisesti on neuvoteltu sopimusseurakuntien sairaalasielunhoidon kustannusten jakamisesta.
JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 19.10.2015 päättänyt puoltaa esitystä.
Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ:
KN päättää
antaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kari Erkkolan ja yhteisen seurakuntatyön päällikkö
Jari Suvilan tehtäväksi kutsua Harjavallan sairaaloiden sairaalasielunhoidon sopijaseurakuntien
edustus yhteiseen neuvotteluun.
Päätös KN 28.10.2015: Esitys hyväksyttiin.
147 §
147
Hautausmaiden katselmuspöytäkirja
Esittelijä: kiinteistöpäällikkö
HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ on hyväksytty Porin ev.lut. seurakuntayhtymän
yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.12.2006/67 § ja vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 28.3.2007.
HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNNÖN 16 §:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston on
huolehdittava siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa on todettava:
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti;
4) onko seurakuntayhtymän huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaisia.
Katselmuksesta on laadittava pöytäkirja.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 25.2.2015/16 § valita hautausmaakatselmusten työryhmään kirkkoneuvoston edustajiksi Marjatta Salosen, Janne Heilimän ja Antti Pekola.
Katselmuspöytäkirja jaetaan oheisena liitteenä.
8
JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 19.10.2015 päättänyt puoltaa esitystä.
Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
merkitä katselmuspöytäkirjan tiedoksi.
Päätös KN 28.10.2015: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.
(liite 1)
148 §
148
Länsi-Porin kirkon rakenteelliset korjaukset
Esittelijä: kiinteistöpäällikkö
LÄNSI-PORIN KIRKKO on valmistunut 1960. Kirkossa on tehty lähinnä sisäpuolinen
korjaustyö 1996. Kirkon tapuli on peruskorjattu 2010. Kirkon julkisivun betonirakenteet, ikkunat ja vesikatto ovat korjauksen tarpeessa. Myös ulkopuolelta kellariin tunkeutuva kosteus tulee saada hallintaan. Kirkon alapohjasta, kellarinseinistä, välipohjasta, ulkoseinistä sekä yläpohjasta on tehty rakenneselvitys. Selvityksen on tehnyt
Ramboll Finland Oy. Korjaussuunnittelu on käynnistetty selvityksen pohjalta.
Yläpohjan lämmöneristys on erittäin puutteellinen. Eristeenä on vain 50 mm Tojalevy. Rakennekorkeus on niin matala, että vesikattoa tulisi kirkon siipiosalla korottaa.
Tämä aiheuttaa julkisivussa oleellisen muutoksen, joka edellyttää Museoviraston lausuntoa ja yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen alistamista Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Vesikaton korjaustyöstä ja julkisivuista on laadittu korjaussuunnitelmat, jotka
esitellään kokouksessa. Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen investointiosaan on varattu 380.000 euroa Länsi-Porin kirkon vaipan korjaustyöhön. Suunnitelman mukaisen korjaustyön kustannusarvion mukaan korjaustyön kustannus on 600.000 euroa,
joten 2016 talousarvioon tulisi lisätä 220.000 euroa.
KIRKKOLAIN 14 luvun 2 §:n mukaan kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit,
siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset.
Kirkkopihaan, sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin sekä sankarihautausmaahan sovelletaan, mitä kirkollisista rakennuksista säädetään.
Kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi, jos se koskee:
1) uuden kirkon tai siunauskappelin rakentamista tai hankkimista;
2) muun rakennuksen muuttamista kirkoksi tai siunauskappeliksi;
3) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista;
4) kirkon käyttämättä jättämistä.
KIRKKOLAIN 14 luvun 5a §:n mukaan seurakunnan tai seurakuntayhtymän on ennen päätöksen tekemistä varattava Museovirastolle tilaisuus antaa asiasta lausunto,
jos päätös koskee suojellun tai sellaisen kirkollisen rakennuksen, jonka käyttöön ottamisesta on kulunut 50 vuotta, olennaista muuttamista tai purkamista taikka käyttö-
9
tarkoituksen muuttamista. Lausunto on pyydettävä jo asiaa koskevasta suunnitelmasta.
Seurakunnan tai seurakuntayhtymän on lisäksi ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä varattava tilaisuus antaa asiasta lausunto Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle, jos kirkollinen rakennus sijaitsee Ahvenanmaalla, tai saamelaiskäräjille, jos rakennus sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella.
Museovirasto voi antaa ohjeita suojeltua kirkollista rakennusta koskevan päätöksen
täytäntöönpanosta.
JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 19.10.2015 päättänyt puoltaa esitystä.
Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
1)
hyväksyä suunnitelmien mukaisen korjaustyön ja
2)
pyytää Museoviraston lausunnon vesikattorakenteen muutoksesta.
Päätös KN 28.10.2015: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.
149 §
149
Noormarkun lastentalon rakentaminen
Esittelijä: kiinteistöpäällikkö
NOORMARKUN LASTENTALO on rakennettu 1964 alun perin henkilökunnan asunnoiksi. Rakennus on ollut kolmen asunnon rivitalo, jonka kerrosala on 159 m². Asunnot on muutettu päiväkerhotiloiksi vuonna 1985 yhdistämällä huoneistot. Tilat ovat
edelleen sokkeloiset. Rakennuksen viemäröinti edellyttää uusimista. Myös pintarakenteet ja ikkunat tulee uusia. Jotta tiloista tulisi käytännölliset, tulisi myös väliseiniä
purkaa. Ullakkotila on hyvin matala ja lattia on lähellä maanpintaa. Edellä esitettyjen
korjaustöiden kustannusarvio on 250.000 – 300.000 euroa.
Rakennus voitaisiin purkaa ja tilalle rakentaa uusi noin 100 m² laajennus, jolloin kustannusarvio olisi 350.000 – 370.000 euroa. Laajennus olisi yhteydessä nykyiseen
seurakuntataloon, joten sen tiloja voisi toiminnassa hyödyntää. Vuoden 2016 talousarvioesityksen investointiosassa on varattu Noormarkun lastentalon uudelleen rakentamiselle 380.000 euroa. Nykyisen rakennuksen korjauskustannus on korkea ja rakennukseen jää korjaustyön jälkeenkin rakenteelliset riskit.
JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 19.10.2015 päättänyt puoltaa esitystä.
Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
1)
pyytää lausunnon Noormarkun seurakuntaneuvostolta luonnoksen mukaisen lastentalon rakentamisesta nykyisen lastentalon paikalle,
10
2)
oikeuttaa kiinteistöpäällikön käynnistämään
Noormarkun uuden lastentalon suunnittelun
edellä esitetyn mukaan sekä
3)
nimetä kohteen rakennustyöryhmään kaksi
edustajaa.
Päätös KN 28.10.2015: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.
Rakennustyöryhmään nimettiin yhteisen kirkkoneuvoston edustajiksi Helvi Walli ja
Janne Heilimä.
Kokouksessa pidettiin kahvitauko kello 10 – 10.30.
150 §
150
Lavian kirkon lämmitysmuodon muutos
Esittelijä: kiinteistöpäällikkö
LAVIAN KIRKKO on rakennettu 1823. Kirkossa on suora sähkölämmitys, joka on
asennettu arviolta 1960-luvulla. Patterit on asennettu penkkien alle ja ne ovat tehottomat sekä elinkaarensa lopussa. Ulkolämpötilan ollessa -20 astetta, kirkon sisälämpötila jää noin viiteen asteeseen.
LAVIAN SEURAKUNTA on suunnitteluttanut Lavian kirkon lämmitysmuodon muutoksen vuonna 2013. Suunnittelussa on päädytty maalämpöratkaisuun. Hanke ei kuitenkaan edennyt kilpailutukseen asti. Suunnitelmien perusteella Kirkkohallitus on myöntänyt avustuksen hankkeelle, joka tulisi toteuttaa viimeistään vuonna 2016. Avustuksen suuruus on 64 % hankkeen kustannuksista.
Suunnittelua on nyt jatkettu siten, että voidaan pyytää Museovirastolta lausunto muutoksesta. Suunnitelman mukaan lämmönjako toteutetaan penkkien alle asennettavilla
vesikiertoisilla pattereilla. Lisäksi alttarialueen, urkuparven ja sivuparvien seinille
asennettaisiin vesikiertoiset säteilijät, jotka suunnataan alaspäin. Näillä toimenpiteillä
lämpö pyritään tuottamaan sinne, missä ihmiset ovat.
Lisäksi kirkossa tehdään talven aikana lämpökuvaus, jotta voidaan pahimmat lämpövuodot paikallistaa. Vuoden 2016 talousarvioesityksen investointiosassa on varattu
300.000 euroa kirkon korjaustyöhön.
Suunnittelua on jatkanut VETUR OY, joka on ollut hankkeessa mukana alusta asti.
Maalämmön ja vesikiertoisen lämmönjakojärjestelmän luonnossuunnitelmat esitellään kokouksessa. Lämmönjakojärjestelmä säteilijöiden osalta muuttaa kirkon sisätilaa olennaisesti, joten muutos on vahvistettava Kirkkohallituksessa.
KIRKKOLAIN 14 luvun 2 §:n mukaan kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit,
siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset.
Kirkkopihaan, sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin sekä sankarihautausmaahan sovelletaan, mitä kirkollisista rakennuksista säädetään.
11
Kirkkovaltuuston päätös on alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi, jos se koskee:
1) uuden kirkon tai siunauskappelin rakentamista tai hankkimista;
2) muun rakennuksen muuttamista kirkoksi tai siunauskappeliksi;
3) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista;
4) kirkon käyttämättä jättämistä.
KIRKKOLAIN 14 luvun 5a §:n mukaan seurakunnan tai seurakuntayhtymän on ennen päätöksen tekemistä varattava Museovirastolle tilaisuus antaa asiasta lausunto,
jos päätös koskee suojellun tai sellaisen kirkollisen rakennuksen, jonka käyttöön ottamisesta on kulunut 50 vuotta, olennaista muuttamista tai purkamista taikka käyttötarkoituksen muuttamista. Lausunto on pyydettävä jo asiaa koskevasta suunnitelmasta.
Seurakunnan tai seurakuntayhtymän on lisäksi ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä varattava tilaisuus antaa asiasta lausunto Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle, jos kirkollinen rakennus sijaitsee Ahvenanmaalla, tai saamelaiskäräjille, jos rakennus sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella.
Museovirasto voi antaa ohjeita suojeltua kirkollista rakennusta koskevan päätöksen
täytäntöönpanosta.
JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 19.10.2015 päättänyt puoltaa esitystä.
Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
1)
hyväksyä suunnitelmien mukaisen lämmitysjärjestelmän muutostyön ja
2)
pyytää Museoviraston lausunnon muutoksesta.
Päätös KN 28.10.2015: Asia jätettiin käsittelemättä esittelijän ehdotuksesta.
151 §
151
Kirkkojen reaaliaikainen kameravalvonta
Esittelijä: kiinteistöpäällikkö
KUNTAHANKINNAT kilpailuttaa kiinteistöjen kameravalvonnan kokonaispalveluna
vuosille 2016 – 2020. Kilpailutus sisältää IP-verkossa toimivan kameravalvontajärjestelmän, johon sisältyy muun muassa keskitetty reaaliaikaisen kuvan seuranta- ja tallennuspalvelu, tuki- ja suunnittelupalvelu sekä asennukseen liittyvät sähkö- ja tietoliikennekaapelointityöt.
Yleisesti vakuutusyhtiöt edellyttävät kirkkojen kohdalla reaaliaikaista valvontaa. Mikäli
vahinkotapauksissa voidaan osoittaa, että kameravalvonnalla vahinko olisi voitu estää, korvaussummaa vähennetään vähintään 30 % vahingon määrästä. Seurakuntayhtymän vakuutuskirjassa vakuutusyhtiö ei edellytä kameravalvontaa Keski-Porin,
12
Teljän, Länsi-Porin ja Pihlavan kirkoissa. Mikäli kaikki yhdeksän kirkkoa varustettaisiin reaaliaikaisella kameravalvonnalla, olisi kustannus tämän kilpailutuksen perusteella arviolta 30.000 euroa vuodessa. Mikäli kirkot, joihin ei vapautusta ole myönnetty, varustetaan kameravalvonnalla mukaan lukien Keski-Porin kirkko, on kustannus
noin 20.000 – 25.000 euroa vuodessa. Hinnat ovat arvioita, koska kilpailutuksen tulos
ei vielä ole selvillä.
Kameravalvonnan kilpailutus kaikkine töineen on vaativaa niin laadun kuin kokonaishinnankin takia. Koska Kuntahankintojen kilpailutuksessa asiakasvolyymi on suuri,
saadaan tarjous kilpailukykyiseksi. Kokonaistoimitus sisältäen ylläpidon on asiakkaan
kannalta hyvä vaihtoehto. Ensimmäisessä vaiheessa olisi tarpeellista asentaa kameravalvonta ainakin Ahlaisten, Keski-Porin, Lavian, Lassilan, Noormarkun ja Reposaaren kirkkoihin. Kameravalvonnan kustannus on sen verran suuri, että se pitäisi huomioida käyttötalousbudjetissa.
JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 19.10.2015 päättänyt puoltaa esitystä.
Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
liittyä Kuntahankintojen kilpailuttamaan kameravalvontasopimukseen kuuden kirkon osalta, jotka
ovat Ahlainen, Lassila, Lavia, Noormarkku, Reposaari ja Keski-Pori.
Käsittely: Kiinteistöpäällikkö muutti päätösesitystään seuraavasti:
KN päättää
liittyä Kuntahankintojen kilpailuttamaan kameravalvontasopimukseen kuuden kirkon osalta, jotka
ovat Ahlainen, Lassila, Lavia, Noormarkku, Reposaari ja Keski-Pori, mikäli kaikki vakuutusyhtiöt
edellyttävät reaaliaikaisen kameravalvonnan.
Päätös KN 28.10.2015: Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.
Asioiden 152 – 154 käsittely päätettiin siirtää käsiteltäväksi asian 158 jälkeen.
Kokouksessa pidettiin lounastauko kello 12.30 – 13.15.
152 §
152
Talousarvion toteutuminen 1.1. – 30.9.2015
Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö
Oheisena liitteenä jaetaan talousarvion toteutumisvertailu 1.1. – 30.9.2015.
Toteutumisvertailu sisältää seuraavat osat:
1. Käyttötalousosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (1) ja viime vuoden 9
kk:n toteutumaan (1B)
13
2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (2) ja viime vuoden 9
kk:n toteutumaan (2B)
3. Investointiosan toteutumisvertailu (3)
4. Rahoitusosan toteutumisvertailu (4)
5. Tilikauden kumulatiivinen tulos kuukausittain vuosina 2014 ja 2015 sekä keskiarvo 2006 – 2015
Talousarvion käyttötalousosassa toimintakatteen (nettomenojen) toteutumisprosentti
on syyskuun loppuun mennessä 68,2 % (vuonna 2014 toteutuma oli vastaavana aikana 70,3 %), joka alittaa 6,8 %-yksiköllä tasaisen kertymän mukaisen tason. Tilikauden aikaisissa toteutumisvertailutilanteissa kaikkia eriä ei ole jaksotettu toteutumajaksolle tilinpäätöksessä tehtävällä tavalla. Tämän vuoksi toteutumaprosentin tulisi
olla 9 kk:n jälkeen noin 72 %.
Ensimmäisen 9 kuukauden menoja on kertynyt 5,3 %-yksikköä tasaista kertymää vähemmän. Tuloja on kertynyt 3 %-yksikköä tasaista kertymätavoitetta enemmän. Toimintatulojen toteutuma on 78 %, joka merkitsee 76.000 euron kertymäylitystä. Virastotuottoja on kertynyt 46.700 euroa, joka on yli kaksinkertainen määrä koko vuoden
arvioon verrattuna. Kolehti ja muut keräystuotot ovat ylittäneet koko vuoden arvion
45.000 eurolla ja toteutuma on 138 %.
Tuloslaskelmaosassa vuosikate on vuoden 2015 kolmen ensimmäisen neljänneksen
lopussa yli kaksinkertainen, noin1,1 miljoonaa euroa parempi kuin talousarvion koko
vuoden vuosikate (toteutuma on 206 %, vuonna 2014 toteutuma oli 212 %). Vuosikatteen suuruuteen vaikuttaa toimintamenojen arvioitua pienempi toteutuma sekä verotulojen toteutuminen keskimääräistä suurempana syyskuun lopussa (+ 0,9 milj. euroa yli tasaisen kertymän). Vuoden alkukuukausina verotulojen keskimääräinen kertymä on perinteisesti suurempi kuin loppuvuonna, koska marraskuussa verotuksen
valmistuttua toteutettava maksuunpanotilitys on veronsaajille pääsääntöisesti hyvin
heikko. Poistot on kirjattu suunnitelman mukaisten poistojen mukaan ja ne ovat lähes
1,3 miljoona euroa, 38.000 euroa yli keskimääräisen kertymän.
Rahoitustuottojen kirjaus on ajan tasalla sijoitusten arvonalennuksia/arvonalennusten
palautuksia lukuun ottamatta. Rahoitustuottoja on kertynyt 79 % tavoitteesta. Vuoden
2015 aikana markkina-arvot eivät ole juurikaan nousseet syyskuun loppuun mennessä. Lokakuun alussa 2015 osakemarkkinat ovat kääntyneet nousuun.
Tilikauden tulos on syyskuun lopussa yli 1,6 miljoona euroa positiivinen ja ero talousarvion negatiiviseen tulokseen on lähes 1,9 miljoonaa euroa. Vuoden loppukuukausina tulos heikkenee noin 1,5 – 2,0 miljoona euroa, koska marraskuussa verotuloja tulee vähän tai negatiivisesti.
Verrattaessa vuoden 2015 kolmannen neljänneksen toimintakatetta vastaavaan vuoden 2014 toimintakatteeseen voidaan todeta sen olevan 270.000 euroa ja 2,9 % suurempi. Huom! Vuoden 2014 luvuissa ei ole on mukana Lavian seurakunta.
Seuraavassa tuloslaskelman toteutuma 1 – 9/2015 ja vertailu vuoden 2015 talousarvioon ja 75 %:n kertymätavoitteeseen.
14
TALOUSARVIO 2015 JA SEN TOTEUTUMINEN
Tammi-syyskuu
TA 2015
Toteutuma- Tas. kertymä Ero tas.
toteutuma 2015
prosentti
75 %
kertymään
TOIMINTATUOTOT
1 958 550
2 510 402
78,0 %
1 882 802
75 749
Henkilöstökulut
-8 179 154 -11 425 497
71,6 %
-8 569 123
389 969
Muut kuin henkilöstömenot
-3 524 955
-5 370 232
65,6 %
-4 027 674
502 719
TOIMINTAKULUT YHT.
-11 704 109 -16 795 729
69,7 % -12 596 797
892 688
TOIMINTAKATE
-9 745 559 -14 285 327
68,2 % -10 713 995
968 437
VEROTULOT
13 441 339 16 729 000
80,3 %
12 546 750
894 589
VEROTUSKULUT
-250 025
-350 000
71,4 %
-262 500
12 475
KESKUSRAHASTOMAKSUT
-826 405
-991 500
83,3 %
-743 625
-82 780
RAHOITUSTUOTOT
276 546
350 000
79,0 %
262 500
14 046
RAHOITUSKULUT
5 613
-45 000
-12,5 %
-33 750
39 363
VUOSIKATE
2 901 510
1 407 173
206,2 %
1 055 380 1 846 130
POISTOT
-1 266 318
-1 638 122
77,3 %
-1 228 592
-37 726
SATUNNAISET TUOTOT
0
0
0
0
TILIKAUDEN TULOS
1 635 192
-230 949
-708,0 %
-173 212 1 808 404
Tilanne 6.10.2015
Seurakuntien nettomenojen kertymä on 9 kk:n jälkeen 64 – 75 %. Muut yhteiset tehtävät -toimintayksikössä käyttöaste on suuri, mutta se johtuu menojen selvästä alkuvuosipainotteisuudesta (määrärahat kirkollisiin tarkoituksiin on tilitetty kesäkuussa).
Hautauspalvelujen pääluokassa nettokulukertymä on 76 % (73,8 % vuonna 2014).
Kiinteistöpalveluissa nettomenokertymä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna,
mutta toteutumaprosentti on selvästi alentunut: kertymä oli 60,9 % (vuonna 2014 oli
68,6 %). Kertymäprosentin alenemiseen vaikuttaa talousarvion menojen selvä kasvu
vuoden 2015 talousarviossa.
Verotulot
Syyskuun loppuun mennessä verotuloja kertyi 3 % vähemmän kuin vuonna 2014
vastaavana aikana. Kirkollisverotuloja kertyi 3,7 % vähemmän kuin viime vuonna
vastaavana aikana ja osuus yhteisöverotuloista kasvoi lähes 4 %. Syyskuun lopussa
tavoitteesta ollaan jäljessä lähes 800.000 euroa. Loppuvuonna maksuunpanotilitys
marraskuussa on ennakkotiedon mukaan viime vuotta parempi ja takaisin perittävä
määrä pienempi. Jotta tämän vuoden verotuloarvio saavutetaan, loppuvuoden aikana verotuloja on kerryttävä 3,3 milj. euroa (38 %) ja 900.000 euroa viime vuotta
enemmän. Todennäköisesti vuoden 2015 verotuloarvio alittuu noin 0,5 miljoonalla
eurolla.
VEROTULOT
Vuosi 2015 tammi-syyskuu
v. 2015
Ansio- ja pääomatuloverot
12 126 313
Osuus yhteisöveroista
1 315 027
Yhteensä
13 441 339
Verotulot 2015
v. 2014 Tot.
12 595 386
1 266 598
13 861 984
v. 2015
v. 2015 TA
13 441 339 16 729 000,00
Ero, €
-469 074
48 429
-420 645
Ero, %
-3,7 %
3,8 %
-3,03 %
Ero, €
Ero, %
-3 287 661 -19,65 %
Investointiosan toteutuma on syyskuun lopussa 71 %, 818.300 euroa. Vuoden 2015
investoinnit ovat talousarviossa keskimääräistä alemmalla tasolla (1,15 milj. euroa).
15
Suurin investointi alkuvuoden aikana on Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen
sosiaalitilojen korjaus, 735.000 euroa. Teljän kirkon Koivulasalin akustiikan korjaukseen on kulunut 22.600 euroa ja Reposaaren kirkon sakastin tilojen korjaukseen
19.200 euroa.
Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on noin
2,1 milj. euroa positiivinen ja rahavarojen lisääntyminen lähes 1,7 milj. euroa. Talousarviossa rahavarojen muutos on arvioitu koko vuoden osalta 200.000 euroa positiiviseksi. Yhdeksän kuukauden jälkeen rahavarojen positiivinen muutos on talousarvioon verrattuna lähes 1,5 miljoonaa euroa parempi. Nettorahavirran kasvuun vaikuttaa
merkittävimmin vuosikatteen arviota selvästi suurempi toteutuma syyskuun lopussa.
Vuosikatteen toteutuma oli talousarvioon verrattuna 1,5 miljoonaa euroa parempi.
Syyskuun lopussa velat ovat vähentyneet vuoden alkuun verrattuna lähes 400.000
eurolla.
Vuoden 2015 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana Porin seurakuntayhtymän
talous on kehittynyt hyvin ja taloudellinen tilanne on syyskuun lopussa hyvä. Toimintayksiköt ovat toimineet vuonna 2015 taloudellisesti ja säästäväisesti, mikä lisää selvästi mahdollisuuksia positiiviseen tilinpäätökseen. Rahoitustilanne on ollut hyvä ja
investoinnit on voitu rahoittaa kuluvan vuoden tulorahoituksella. Hyvästä syyskuun
lopun tilanteesta, talous loppuvuoden aikana kehittyy heikompaan suuntaan tulokertymän vähentyessä.
JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 19.10.2015 päättänyt puoltaa esitystä.
Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ:
KN päättää
merkitä talousarvion toteutumisvertailun 1.1. –
30.9.2015 tiedoksi.
Päätös KN 28.10.2015: Esitys hyväksyttiin.
(liitteet 2 – 8)
Lääninrovasti Heimo Hietanen ilmoitti tuomiokapitulin päätöksen lääninrovastin tehtävien hoidosta. Lavian kirkkoherra Anna-Kaisa Hautala hoitaa lääninrovastin tehtäviä 1.11.2015 alkaen mahdollisesti vuoden 2016 loppuun asti.
153 §
153
Vuoden 2016 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 – 2018 (pääkäsittely)
Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö
Yhteisen kirkkoneuvoston huhtikuussa vuoden 2016 talousarvion laadintaperusteiden
hyväksymien jälkeen seurakunnille osoitettiin Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2015:
Valtionkorvauksen jakaminen seurakunnille ja seurakuntayhtymille sekä seurakuntien
ja seurakuntayhtymien maksut Kirkon keskusrahastolle vuodesta 2016 alkaen. Muutosten vaikutukset ovat positiivisia (tulot lisääntyvät) noin 117.400 euroa.
16
Seurakuntayhtymän rahavirtaan vaikuttavat:
- yhteisövero-osuuden muuttuminen valtionrahoitukseksi, tuloarviota lisätty 70.000
euroa. Valtionkorvauksen määrä vuonna 2016 on 1.670.347 euroa.
- valtion perimät kustannukset verotuksen toimittamisesta alenevat 108.000 euroa
- Kirkon keskusrahastolle maksettava maksu alenee 69.000 euroa
- työnantajan palkan sivukulut alenevat työnantajan eläkemaksun 4 %-yksikön alenemisen takia, mikä vähentää menoja 289.000 euroa
- kirkollisveron perusteella maksettava eläkerahastomaksu nousee 1,2 %:sta 4
%:iin, lisää menoja 418.400 euroa.
Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on yksiköiden tekemien ehdotusten jälkeen alijäämäinen 857.752 euroa. Talousarvion arvioitua tuloksen negatiivisuutta suhteessa viime vuoteen on pääasiassa lisännyt verotuloarvion väheneminen.
Oheisena liitteenä jaetaan Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio 2016 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 – 2018. Liitteeseen sisältyy toimintayksikkökohtainen talousarvion 2016 vertailu vuoden 2015 talousarvioon ja vuoden 2016 talousarvion laadintaperusteeseen.
Seuraavassa taulukossa on vertailu vuoden 2016 talousarvioehdotuksen, vuoden
2016 talousarvion laadintaperusteen ja vuoden 2015 talousarvion välillä. Taulukon
kehys TA2016-sarakkeen henkilöstökulut ovat huhtikuussa tehdyn päätöksen mukaiset. Talousarvio 2016 -kirjassa henkilöstömenoja on alennettu vuonna 2016 tapahtuvan palkan sivukulujen muutoksen verran eli yhteensä noin 289.000 euroa,
11.036.641 euroon.
TALOUSARVIO 2016 – 2018
TULOSLASKELMA
TA 2015
(ulkoinen ja sisäinen)
TOIMINTATUOTOT
TA 2016
TA 2016
Muutos
Muutos
Muutos
Muutos
KN ehdotus
kehys
TA16 –
TA16 –
TA16 –
TA16 –
TA15
TA15
TA16
TA16
euroa
%
kehys,
kehys,
euroa
%
-316 803
-14,1 %
2 510 402
2 243 807
2 560 610
-11 425 497
-10 817 657
-11 325 497
607 840
-5,3 %
507 840
-4,7 %
-5 370 232
-5 518 059
-5 587 113
-147 827
2,8 %
69 054
-1,3 %
TOIMINTAKULUT YHT.
-16 795 729
-16 335 716
-16 912 610
460 013
-2,7 %
576 894
-3,5 %
TOIMINTAKATE
-14 285 327
-14 091 909
-14 352 000
193 418
-1,4 %
260 091
-1,8 %
16 729 000
16 110 000
16 040 000
-619 000
-3,7 %
70 000
0,4 %
VEROTUSKULUT
-350 000
-242 000
-330 000
108 000 -30,9 %
88 000
-36,4 %
KESKUSRAHASTOMAKSUT
Henkilöstökulut
Muut toimintakulut
VEROTULOT
-266 595 -10,6 %
-991 500
-1 341 100
-990 000
-349 600
35,3 %
-351 100
26,2 %
RAHOITUSTUOTOT
350 000
330 000
330 000
-20 000
-5,7 %
0
0,0 %
RAHOITUSKULUT
-45 000
-40 000
-40 000
5 000 -11,1 %
0
0,0 %
-682 182 -48,5 %
66 991
9,2 %
-743
0,0 %
VUOSIKATE
POISTOT
SATUNNAISET TUOTOT
TILIKAUDEN TULOS
1 407 173
724 991
658 000
-1 638 122
-1 582 743
-1 582 000
55 379
0
0
0
0
0
-230 949
-857 752
-924 000
-626 803
66 248
-3,4 %
-7,7 %
17
Investoinnit
Vuoden 2016 talousarvion investointiosassa investoinnit ovat 1.292.000 euroa ja ylittävät näin asetetun miljoonan euron kehysarvon. Vuonna 2016 suurimmat investoinnit ovat Lavian kirkon ja Lavian seurakuntatalon lämmitysjärjestelmän kunnostus
130.000 euroa, Länsi-Porin kirkon rakenteelliset korjaukset 570.000 euroa ja Noormarkun seurakunnan lastentalon kunnostus 270.000 euroa.
Keskimääräiset investoinnit vuodessa ovat 1,3 miljoonaa euroa suunnittelukaudella
2016 – 2018. Summa on vuositasolla noin 300.000 euroa poistoja pienempi.
Hautainhoitorahasto
Hautainhoitorahaston talousarvio 2016
Hautainhoitorahaston vuoden 2016 talousarvioehdotus on edellisten vuosien tasapainoisten ehdotusten jälkeen laadittu ylijäämäiseksi 20.260 euroa. Porin ja Lavian
hautainhoitorahastot on yhdistetty ja esitetään yhtenä kokonaisuutena. Lavian hautainhoitorahaston menojen osuus rahaston menoista oli vuoden 2015 alussa 7 %.
Taloussuunnitelmassa 2016 – 2018 rahaston tilikauden tulos on tarkoitus pitää positiivisena ja näin saada oman pääoman alijäämäisyys katettua. Hautainhoitorahaston
oma pääoma on vuoden 2014 lopussa 13.000 euroa negatiivinen.
Hautainhoitorahaston vuoden 2016 talousarviossa tulojen ja menojen muutokset ovat
suuria: tulot vähenevät yli 7 %, 30.100 euroa. Henkilöstömenot alenevat 14,3 %, lähes 50.000 euroa. Muut toimintamenot vähenevät 1,3 %, 1.300 euroa. Toimintakate
vuoden 2016 talousarviossa on 6.740 euroa.
Seuraavassa esitetään hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2016 ja vertailu
vuoteen 2015:
Porin ev.lut. seurakuntayhtymä
HAUTAINHOITARAHASTON TALOUSARVIO 2016
YHTEENSÄ YHTEENSÄ TA16 – TA15 TA16 – TA15
TULOSLASKELMA
TA 2016
TA 2015
Ero, €
Ero, %
TOIMINTATUOTOT
390 400
420 499
-30 099
-7,2 %
Henkilöstökulut
-297 399
-347 025
49 626
-14,3 %
Muut toimintakulut
-99 741
-101 062
1 321
-1,3 %
TOIMINTAKULUT YHT.
-397 140
-448 087
50 947
-11,4 %
TOIMINTAKATE
-6 740
-27 588
20 848
-75,6 %
RAHOITUSTUOTOT
27 000
27 588
-588
-2,1 %
RAHOITUSKULUT
0
0
0
VUOSIKATE
20 260
0
20 260
POISTOT
0
0
0
TILIKAUDEN TULOS
20 260
0
20 260
Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen tulos vuodeksi 2016 on
-857.752 € ja hautainhoitorahaston tulos 20.260 €.
18
JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 19.10.2015 päättänyt puoltaa esitystä.
Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ:
KN päättää
1)
hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän
talousarvioehdotuksen hautainhoitorahastoineen vuodeksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 – 2018 sekä
2)
pyytää vuoden 2016 talousarvioehdotuksesta
sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016
– 2018 seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot 18.11.2015 klo 14
mennessä.
Käsittely: Vuoden 2016 talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2016 –
2018 käsiteltiin pääluokittain ja pääluokka (PL) 2 seurakunnittain.
Päätös KN 28.10.2015: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.
(liitteet 9 – 11)
154 §
154
Alustava tilinpäätösaikataulu 2015
Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö
Oheisena liitteenä jaetaan vuoden 2015 tilinpäätöksen valmistamisen aikataulu.
Tilinpäätöstiedot toimitetaan hallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluista toimintayksiköille aikataulun mukaan 30.1. – 5.2.2016. Toimintakertomukset, tunnusluvut ja hyväksytty kolehtivarojen siirto palautetaan hallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluihin
19.2.2016 mennessä.
JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 19.10.2015 päättänyt puoltaa esitystä.
Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ:
KN päättää
1)
pyytää seurakuntaneuvostojen ja toimintayksikköjen päälliköiden tiivistetyt toimintakertomukset 19.2.2016 mennessä ja
2)
merkitä tiedoksi oheisena liitteenä olevan tilinpäätöksen 2015 valmistamisen aikataulun.
Päätös KN 28.10.2015: Esitys hyväksyttiin.
(liite12)
19
155 §
155
Valtuustoaloite avustuksesta seurakuntien kuluihin Media Missioon osallistumiseksi
Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö
Varavaltuutettu Jorma Rinnemäki esitti valtuutettu MARKETTA JUNTUSEN puolesta
yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 27.5.2015/41 § seuraavasisältöisen aloitteen:
”Pyydän, että kirkkovaltuusto myöntää yhtymän seurakunnille, jotka osallistuvat
Media Missioon, avustusta kulujen peittämiseksi.
Media Missio on iso haaste ja mahdollisuus saavuttaa seurakuntien ikäryhmät
lapsista ikäihmisiin. Sen aikana (14.9. – 11.10.2015) tuodaan evankeliumi ihmisten tietoon TV:n, radion, ulkomainosten ja koteihin jaettavan Missio-kirjasen
avulla sekä seurakuntien järjestämien tapahtumien avulla.
Koska Evankelioimistyön määrärahat ovat seurakunnissa rajalliset, ne rajottavat
Media Mission aikaisten tapahtumien järjestämistä sekä Mission kautta seurakuntiin tulleiden uusien ihmisten opetusta ja opetuslapseuttamista.
2000 – 2500 euroa/ seurakunta toisi jo selvästi helpotusta tilanteeseen.”
Aloitteen oli allekirjoittanut yhteensä 40 valtuutettua. Puheenjohtaja totesi, että aloite
lähetetään yhteiselle kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.
JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 19.10.2015 päättänyt puoltaa esitystä.
Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ:
KN päättää
1)
todeta, että Media Missio on toiminnan rahoituksessa lähtenyt siitä, että hankerahoitus
kattaa kulut. Media Missio ei ole pyytänyt
seurakunnilta lisärahoitusta.
2)
esittää KV:lle, että se päättää merkitä edellä
esitetyn tiedoksi vastauksena Marketta Juntusen aloitteeseen.
Päätös KN 28.10.2015: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.
156 §
156
Valtuustoaloite – Yhteisvastuu
Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö
Valtuutettu PAULA JYLHE teki YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON kokouksessa
28.1.2015/17 § seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:
20
’Ehdotamme, että kirkkovaltuusto päättäisi lähettää asianmukaiseen käsittelyyn
Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohtaan varojen käyttöä koskevan ehdotuksen.
Vuonna 2014 toteutetun Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohteena oli saattohoito. Varojen käyttösuunnitelman mukaan ”keräyksen tuotosta 60 % ohjataan
Kirkon Ulkomaan avun kautta Guatemalaan. Kotimaassa 20 % erityiskohteeseen, 10% kirkon diakoniarahastolle ja hiippakuntien diakoniarahastoille ja loput
10% jää keräävälle seurakunnalle.”
Ehdotus
Ehdotamme, että tulevien kirkon Yhteisvastuukeräyksien tuotosta 55%
osoitetaan ulkomaan hätään ja 45% kotimaan kohteeseen, ja siitä vähintään 20% keräysluvan mukaiseen seurakuntien paikalliseen työhön.
Perustelut
Yhteisvastuukeräys on luotettava ja hyvässä maineessa oleva kirkon kansalaiskeräys. Sen tulos syntyy seurakuntien vapaaehtoisten keräämistä lahjoituksista.
Kansalaisia motivoidaan osallistumaan keräykseen vaikuttavilla, ihmisten arkea
koskettavilla kuvauksilla ja tiedotuksella.
Nykyinen paikallinen keräysosuus on vähäinen suhteessa niihin mielikuviin ja
odotuksiin mitä kampanjoidessa luodaan.
Keräysmotivaation ja luotettavuuden lisäämiseksi on mielestämme syytä harkita
uudelleen keräystuloksen jakoa.’
Aloitteen oli allekirjoittanut yhteensä 30 valtuutettua. Puheenjohtaja totesi kokouksessa, että aloite lähetetään yhteiselle kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.
Yhteisvastuukeräys
KIRKKOPALVELUT RY. hakee vuosittain RAHANKERÄYSLAIN 5 pykälän mukaisen
luvan Yhteisvastuu-keräyksen suorittamiseen. Käytännössä seurakunnat organisoivat keräykseen liittyvän toiminnan ja hoitavat keräykseen liittyvän rahaliikenteen, kirjanpidon, tilintarkastuksen ja tilitykset. Keräyksen tuotto jaetaan kehitysyhteistyöhön
ja kotimaiseen erityiskohteeseen keräysluvan mukaisin ehdoin. Joka vuosi määritellään erikseen kohteet, minkä hyväksi rahaa kerätään.
Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon
vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. 60 % tuotosta menee
Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. 20 % käytetään vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa ja 20 % kirkon ja seurakuntien
tekemään avustustyöhön.
Keräystuotto jaetaan seuraavasti:
60 % kansainväliseen diakoniaan
21
Varat käytetään kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan köyhimmissä maissa. Yhteisvastuuvaroin tuetaan vuosittain viittä Kirkon Ulkomaanavun maaohjelmaa: Keski-Amerikka, Kambodža, Mosambik, Uganda
ja Lähi-Itä. Viiden vuoden ajanjaksolla kukin maaohjelma saa täyden osuuden eli 60
% keräyksen vuotuisesta tuotosta.
Kaikkien ohjelmien säännöllinen tukeminen vuosittain mahdollistaa pitkäjänteisen kehitysyhteistyön ja varmistaa sen, että avustuskohteena olevat yhteisöt vahvistuvat ja
pystyvät jatkossa kehittämään toimeentuloaan itsenäisesti. Vuosittain yksi maaohjelmista nostetaan esille esimerkiksi siitä, mitä kansainväliseen diakoniaan suunnatuilla
varoilla saadaan aikaan.
20 % vuosittain valittavalle kohteelle Suomessa
10 % hiippakuntien diakoniarahastoille
Diakoniarahastoista annetaan avustuksia vähävaraisille seurakuntien anomusten perusteella.
10 % keräävän seurakunnan valitsemalle kohteelle
Varat käytetään keräyksen vuosittaisen teeman mukaiseen avustustyöhön omalla
paikkakunnalla. Seurakunta voi myös lahjoittaa osuutensa kyseisen vuoden keräyskohteille.
Keräyskulut
Keräyskustannuksiin kuluu 18 – 20 senttiä jokaista lahjoitettua euroa kohti.
Vuosi 2016
KIRKKOHALLITUKSEN TÄYSISTUNTO hyväksyi SUOMEN PARTIOLAISTEN valtakunnallisen Nuorten syrjäytymisen ehkäisy partion avulla -hankkeen Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2016 kotimaiseksi erityiskohteeksi kokouksessaan 25.2.2015.
Yhteisvastuukeräyksen ulkomaisena esimerkkikohteena vuonna 2016 on Kirkon Ulkomaanavun Mosambikin maaohjelma, jossa tuetaan erityisesti lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä.
Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2016 tuotosta 60 % jaetaan kansainväliseen diakoniaan Kirkon Ulkomaanavun kautta, 20 % kotimaiseen erityiskohteeseen, 10 % keräävän seurakunnan valitsemalle kohteelle ja 10 % Kirkon diakoniarahastolle, josta annetaan avustuksia vähävaraisille seurakuntien hakemusten perusteella.
JOHTORYHMÄ on päättänyt kokouksessaan 8.6.2015 puoltaa esitystä.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti 17.6.2015/101 § pyytää lausunnot seurakuntaneuvostoilta Yhteisvastuukeräyksien tuoton jakamisesta aloitteen mukaisesti.
Länsi-Porin, Meri-Porin, Keski-Porin, Lavian, Porin Teljän ja Noormarkun seurakuntaneuvostot ovat antaneet seuraavat lausunnot YV-aloitteesta:
22
LÄNSI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO 11.8.2015/66 §:
”Seurakuntaneuvoston lausunto Yhteisvastuukeräyksen tuoton jakamisesta
Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon Yhteisvastuukeräyksien tuoton jakamisesta.
Päätös: Seurakuntaneuvosto ei puolla aloitetta koska se vähentää paikallisen
seurakunnan tuottoa yhdellä prosenttiyksiköllä.”
MERI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO 8.9.2015/80 §:
”Valtuustoaloite – Yhteisvastuukeräyksen tuoton jakaminen
Esitys: Lausuntonaan seurakuntaneuvosto toivoo Yhteisvastuukeräyksen tuoton
jako-osuuksien säilyttämistä ennallaan eikä näin ollen kannata aloitteen mukaisen muutosehdotuksen toimittamista eteenpäin.
Päätös: Esityksen mukaisesti.”
KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO 6.10.2015/79 §:
”Valtuustoaloite – Yhteisvastuukeräys
Esitys: Annetaan pyydetty lausunto.
Päätös: Keski-Porin seurakuntaneuvosto suhtautuu myönteisesti Yhteisvastuukeräyksien tuoton jakamiseen aloitteen mukaisesti ja kannattaa asian esittämistä Yhteisvastuukeräyksen tuoton jaosta päättäville tahoille.”
LAVIAN SEURAKUNTANEUVOSTO 8.10.2015/75 §:
”Valtuustoaloite – Yhteisvastuukeräyksen tuoton jakaminen
Päätösehdotus: Lausuntonaan seurakuntaneuvosto toivoo Yhteisvastuukeräyksen tuoton jako-osuuksien säilyttämistä ennallaan eikä näin ollen kannata aloitteen mukaisen muutosehdotuksen toimittamista eteenpäin.
Seurakuntaneuvoston päätös: Lausuntonaan seurakuntaneuvosto toivoo Yhteisvastuukeräyksen tuoton jako-osuuksien säilyttämistä ennallaan. Perusteluna
seurakuntaneuvosto toteaa, että nykyisin seurakunta saa kokonaiskeräyssummasta 10%. Esityksen mukaan seurakuntaan jäisi 20% kotimaan 45% osuudesta, jolloin summa jää pienemmäksi kuin nykyisellä jako-osuudella. Näin ollen
Lavian seurakuntaneuvosto ei kannata aloitteen mukaisen muutosehdotuksen
toimittamista eteenpäin.”
PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO 12.10.2015/130 §:
”Yhteisvastuukeräysten tuoton jakaminen
Esitys: Seurakuntaneuvosto esittää lausuntonsa valtuustoaloitteesta koskien
Yhteisvastuukeräystuottojen jakoa.
23
Päätös: Seurakuntaneuvosto ei kannata kyseistä aloitetta Yhteisvastuukeräyksen jakotavan muutoksesta. Seurakuntaneuvosto on tietoinen siitä, että Yhteisvastuukeräyksen kokonaisuudistus on Kirkkohallituksessa käsittelyssä. Seurakuntaneuvosto esittää nykyisen suuruisen kotimaan osuuden vahvempaa painotusta paikallisseurakunnalle.”
NOORMARKUN SEURAKUNTANEUVOSTO 13.10.2015/84 §:
”Lausunto valtuutettu Paula Jylhen valtuustoaloitteeseen 28.1.2015/ §17
Esitys: Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon aloitteesta.
Päätös: Päätettiin kannattaa valtuustoaloitetta. Liite 2.”
JOHTORYHMÄ on päättänyt kokouksessaan 19.10.2015 puoltaa esitystä.
Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ:
KN päättää
käydä asiasta keskustelun.
Päätös KN 28.10.2015: Käytiin keskustelu asiasta ja asia päätettiin palauttaa.
157 §
157
Turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen Junnilaan
Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö
SUOMEN PUNAINEN RISTI pyysi torstaina 24.9.2015 Porin ev.lut. seurakuntayhtymää vastaanottamaan seuraavan viikonlopun aikana bussilastillisen turvapaikanhakijoita Junnilaan. Pyyntöön vastattiin saman päivän kuluessa myönteisesti. Tarvittavat
suunnitelmat tehtiin 25.9.2015 vastaanottamisen järjestämiseksi ja aloitettiin valmistelutyöt. Samalla aloitettiin toimenpiteet omien toimintojen siirtämiseksi ja korvaavien
tilojen saamiseksi käyttöön. Valmisteluihin kuului myös yhteistyön luominen Porin
kaupungin ja Suomen Punaisen Ristin kanssa sekä paikallinen että median tiedottaminen.
Maanantaina 28.9.2015 noin klo 03 aamuyöstä turvapaikanhakijat saapuivat Junnilaan. Samana päivänä klo 17 toimintavastuu ja johtaminen luovutettiin Suomen Punaiselle Ristille.
Seurakunnat toimivat maahanmuuttajien vastaanottovaiheessa kaikki yhteistyössä.
Seurakuntien yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin kanssa koordinoi Meri-Porin seurakunta.
JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 19.10.2015 päättänyt puoltaa esitystä.
24
Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ:
KN päättää
merkitä asian tiedoksi.
Päätös KN 28.10.2015: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.
158 §
158
Ilmoitusasiat
Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö
-
Kirkkoherra Kari Penttisen virkavapaus
TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN hiippakuntapastori PAULIINA
JÄRVINEN ilmoittaa 30.9.2015/31 §, asianrolla 2015-00261 päättäneensä
1. myöntää kirkkoherra Kari Penttiselle virkavapautta Noormarkun seurakunnan
kirkkoherran virasta esitetyn selvityksen perusteella 16. – 29.9.2015.
2. Vs. kirkkoherraksi määrätään kirkkolain 6 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla o.v.o.
kappalainen Tapio Hietalahti.
Peruste: Kirkkojärjestys 6 luku 8 §:n 4a-kohta ja tuomiokapitulin työjärjestys § 10 4
mom. 1. kohta, kirkkolain 6 luvun 11 §:n 3 momentti.
-
Kirkkoherra Kari Penttisen virkavapaus
TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN hiippakuntapastori PAULIINA
JÄRVINEN ilmoittaa 12.10.2015/36 §, asianrolla 2015-00261 päättäneensä
1. myöntää kirkkoherra Kari Penttiselle jatkoa virkavapaudelle Noormarkun seurakunnan kirkkoherran virasta esitetyn selvityksen perusteella 6. – 9.10.2015.
2. Vs. kirkkoherraksi määrätään kirkkolain 6 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla o.v.o.
kappalainen Tapio Hietalahti.
Peruste: Kirkkojärjestys 6 luku 8 §:n 4a-kohta ja tuomiokapitulin työjärjestys § 10 4
mom. 1. kohta, kirkkolain 6 luvun 11 §:n 3 momentti.
-
Kirkkoherra Heimo Hietasen virkavapaus
MERI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO 7/13.10.2015/95 § puoltaa kirkkoherra
Heimo Hietasen virkavapausanomusta Meri-Porin seurakunnan kirkkoherran virasta
1.11.2015 – 31.12.2017, mikäli Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli määrää Heimo Hietasen hoitamaan Rauman seurakunnan kirkkoherran virkaa ko. ajalle.
-
Seurakuntapastori Helena Kuusirannan virkavapaus
MERI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO 7/13.10.2015/96 § puoltaa seurakuntapastori Helena Kuusirannan virkavapausanomusta Meri-Porin seurakunnan seurakuntapastorin virasta 1.11.2015 – 31.12.2017 seurakunnan vs. kirkkoherran viran hoitoa
varten, mikäli Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli määrää kirkkoherra Heimo Hietasen hoitamaan määräajaksi Rauman seurakunnan kirkkoherran virkaa
Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ:
KN päättää
merkitä ilmoitukset tiedoksi.
25
Päätös KN 28.10.2015: Esitys hyväksyttiin.
159 §
159
Jäsenten esiintuomat asiat
Kiinnitettiin huomiota lapsiasiain vaikutusten (LAVA) tutkimiseen yhteisen kirkkoneuvoston asioiden käsittelyn yhteydessä ja korostettiin tämän tärkeyttä vakiintuneena käytäntönä yhteisen kirkkoneuvoston päätöksenteossa.
-
Porin seurakuntayhtymän kehittämistyön jatkamiseksi ehdotettiin aiempien työryhmien kaltaisten valmisteluprosessien käynnistämistä.
160 §
160
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 13 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
161 §
161
Kokouksen päätös
Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
Kari Erkkola
puheenjohtaja
Mirjami Heiniluoma
sihteeri
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi
Porissa 3. päivänä marraskuuta 2015
Erkki Nevanranta
Paula Toivanen
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ilmoitustaululla 5.11. – 7.12.2015.
Pirjo Rautava
ilmoitustaulun hoitaja