1. No category

TÅRNBY KOMMUNE
Åbent referat
til
Økonomiudvalget
Mødedato:
Torsdag den 25. juni 2015
Mødetidspunkt: 9:00
Mødelokale:
213, Mødelokale
Medlemmer:
Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla
Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund
Afbud:
Ingen
Indholdsfortegnelse
Punkter til dagsorden
Side
1.
Godkendelse af dagsorden .............................................................................3
2.
Meddelelser..................................................................................................4
3.
Gennemførsel af separering af regnvand, Kastrup Lystbådehavn (Etape I og
II) ..............................................................................................................5
4.
Aftale om oprydning i forbindelse med implementering af det fælles
medicinkort ..................................................................................................9
5.
Pulje til løft af ældreområdet.........................................................................11
6.
Godkendelse af fastholdelse af nuværende normering i sygedagpengeteamet i
Jobcentret ..................................................................................................12
7.
Etablering af daghjem for ældre i den tidligere retsbygning ...............................14
8.
Budgetkorrektion på frivalgsområdet - hjemmehjælp .......................................16
9.
Budgetkorrektion pga. køkkenomlægning .......................................................18
10.
Overgang til kommunal rengøring på vuggestuen Tårnbyparken ........................20
11.
Anmodning om tillægsbevilling til opnormering af lærerstillinger i forbindelse
med reducering af undervisningsprocenten fra 45 til 43,8 .................................22
12.
Anmodning om tillægsbevilling 2015 til vikardækning i forbindelse med lærer/pædagogdeltagelse i koloniophold på Solkolonierne i skolernes sommerferie ......24
13.
Udskiftning af autosprøjte M2 .......................................................................26
14.
Styrkelse af it-netværkene på folkeskolerne....................................................27
15.
Garantistillelse i forbindelse med refinansiering af lån - Tårnby Forsyning ...........29
16.
Valg af leverandør til traktor med frontkost efter udbud - LUKKET SAG...............31
17.
Konkurrenceudsættelse på hjemmepleje bilerne - LUKKET SAG ........................32
18.
Valg af leverandør af kølemad - LUKKET SAG ..................................................33
19.
Budgetnotat af 15. juni 2015 - budget 2016 - LUKKET SAG...............................34
20.
Konvertering af løse timer til overarbejde - LUKKET SAG ..................................35
21.
Ansættelse af leder til Vuggestuen Gl. Skovvej 10 - LUKKET SAG.......................36
22.
Ansættelse af koordinerende leder til Klub Tårnby, Distrikt Kastrup LUKKET SAG..............................................................................................37
23.
Konstitueringer i Bo- og Støttekorpset Falhøj, Jershøj og Handicap og
Psykiatricentret - LUKKET SAG ......................................................................38
24.
Skriftlig advarsel - LUKKET SAG ....................................................................39
25.
Skriftlig advarsel - LUKKET SAG ....................................................................40
26.
Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG ...................................................................41
1
27.
Ansøgt afsked - LUKKET SAG ........................................................................42
28.
Uansøgt afsked af social- og sundhedshjælper - LUKKET SAG............................43
29.
Afskedigelse af 3 lægekonsulenter - LUKKET SAG ............................................44
Bilagsoversigt .....................................................................................................45
2
Økonomiudvalget d.25-06-2015
1.
Godkendelse af dagsorden
Åben sag
Sagsnr.:
15/1342
Sagsansvarlig: cel.of
Fraværende:
Afbud:
INDSTILLING
Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,
1. at der på dagsordenen optages følgende punkter:
”Budgetnotat af 15. juni 2015” som punkt 26
”Styrkelse af it-netværkene på folkeskolerne” som punkt 27
”Garantistillelse i forbindelse med refinansiering af lån” som punkt 28
” Udskiftning af autosprøjte M2” som punkt 29 og
2.at dagsordenen herefter godkendes.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-06-2015
Godkendt.
3
Økonomiudvalget d.25-06-2015
2.
Meddelelser
Åben sag
Sagsnr.:
15/1342
Sagsansvarlig: cel.of
Fraværende:
Afbud:
BILAGSFORTEGNELSE:
1
Lukket
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-06-2015
Til efterretning.
4
Økonomiudvalget d.25-06-2015
3.
Gennemførsel af separering af regnvand, Kastrup
Lystbådehavn (Etape I og II)
Åben sag
Sagsnr.:
15/866
Sagsansvarlig: pgy.tf
Fraværende:
Afbud:
RESUMÉ
Teknisk Forvaltning fremlægger projektforslag til separering af regnvand i Kastrup Ny
Lystbådehavn. Projektet omfatter separering af regnvand fra den nordlige del af Kastrup
Lystbådehavn ved Sneglehuset til Renseanlægget mod syd. Der foreligger en bevilling på
11 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1.5 mio. kr. i forbindelse med Budget 2015 til
etape II.
Teknisk Forvaltning indstiller projektforslaget til godkendelse med ændret entrepriseform
samt restfinansiering og tilrettet driftsbudget.
Projektet har tidligere i projektforløbet været opdelt i to etaper: Etape I med separering
af regnvand i havnens nordlige område (nord for Havnekontoret) og etape II fra
Havnekontoret til Renseanlægget mod syd. Da der er stor sammenhæng mellem de to
etaper er det optimalt at udføre dem samlet og det foreliggende projektforslag omfatter
begge etaper.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Teknisk Forvaltning har udarbejdet et projektforslag til separering af regnvand fra
spildevand på havnen.
Grundlæggende ændres ikke i havnens funktioner, og forholdene vil stort set være
uændrede for brugerne.
· Der anlægges nye ledninger til afledning af spildevand fra de enkelte brugssteder.
· De eksisterende ledninger kan nu anvendes til håndtering af regnvand.
· Forurenet overfladevand, primært fra vejarealer og bådeopbevaringspladser ledes
til havnen via en simpel renseforanstaltning med sandfang og olieudskiller.
· ”Uforurenet” overfladevand, primært fra tage og gangarealer ledes direkte til
havnebassinet via nyanlagte liniedræn.
· Flisearealer erstattes med græsarealer, f.eks. i tilknytning til eksisterende
græsarealer, plantehuller omkring træerne øges, og der er nedsivning og overløb
til havnebassin.
· Midterrabatten i Kastrup Strandvej, øst/vestgående del, omlægges til en grøft. Alt
vand fra vejbaner, cykelsti og fortov på sydsiden opsamles i grøften til nedsivning.
Ved skybrud ledes overløb til regnvandssystemet, jf. ovenfor, med det forurenede
overfladevand.
Projektforslaget kræver en nedsivningstilladelse og en udledningstilladelse samt en § 8tilladelse til arbejder i forurenet jord fra Tårnby Kommunes miljømyndighed. Der
forventes en samlet sagsbehandlingstid på 3 måneder til en § 8-tilladelse, som skal til
høring i Region Hovedstaden og godkendes af Teknik- og Miljøudvalget.
Udformningen kan læses på vedlagte bilag - beskrivelse af gennemførsel af projektet
samt tegninger.
5
Økonomiudvalget d.25-06-2015
Det samlede projekt, ekskl. etablering af forbindelsesledningen, udbydes som
hovedentreprise og udførelsen forventes umiddelbart efter arrangementet for foreninger i
Tårnby Kommune ’Spræl i Havnen’ d. 12.9.2015 og frem til 31.12.2015. Grunden til, at
Forvaltning indstiller udbud i hovedentreprise, og ikke, som det tidligere var planlagt,
som totalentreprise er, at frihedsgraderne for projektering er blevet små, pga. omfanget
af forurenet jord.
HØRING
§ 8-tilladelsen til arbejder i forurenet jord skal til høring i Regionen. Der forventes derfor
en samlet sagsbehandlingstid på 3 måneder, som igangsættes sideløbende med
udbudsprojektet.
Der har været afholdt møder med havnens brugere, medarbejderne og lejere samt
Børne- og Skoleforvaltningen (Kultur- og Fritid) i tre arrangementer. Synspunkterne
herfra er så vidt muligt indarbejdet i projektforslaget.
Efter projektets vedtagelse vil der blive opsat en informationstavle i havneområdet.
ØKONOMI
Der foreligger en bevilling for etape II på 11 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1.5 mio.
kr.
Det samlede overslag for projektet (etape I og II) er på 11.2 mio. kr. Det nuværende
budget omfatter kun etape II, men det samlede overslag indeholder også etape I.
Etape I er ikke budgetlagt i 2015, men der forventes en indtægt på 200.000 kr. som
følge af tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for dette område. Der søges om frigivelse
af dette beløb.
Teknisk Forvaltning søger om en tillægsbevilling til anlægskonto Separering af
regnvandssystem etape II på 200.000 kr., til fuldførelse af det samlede projekt (etape I
og II).
Tillægsbevilling til anlæg i 2015 på følgende bevillingsniveau:
02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer200.000 kr.
I 2016 og 2017 skal der bruges 115.000 kr. til vedligeholdelse at nye græsarealer,
linjedræn og træer og fra 2018 og frem skal der bruges 80.000 kr. til vedligeholdelse nye
græsarealer og linjedræn. Vedligeholdelsen foretages af kommunens egne gartnere. Dvs.
normering for gartnervæsenet forhøjes tilsvarende.
Aftalen med Forsyningen omfatter et bidrag på 50.000 kr. til fremtidig drift af anlægget.
Tillægsbevilling til drift i 2016 og 2017 på følgende bevillingsniveau:
00.28.20 Grønne områder og naturpladser 115.000 kr.
-50.000 kr.
65.000 kr.
Tillægsbevilling til drift i 2018 og frem på følgende bevillingsniveau:
00.28.20 Grønne områder og naturpladser 80.000 kr.
-50.000 kr.
30.000 kr.
PÅTEGNING
Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte
ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.
6
Økonomiudvalget d.25-06-2015
Organisations- og Personaleafdelingen bemærker, at der ansøges om en tillægsbevilling
til lønkontoen for gartnervæsenet for 2016 og 2017 på 48.000 kr. svarende til 0,13
stilling og for 2018 og frem på 80.000 svarende til 0,22 stilling.
Den foreslåede opnormering er ikke indarbejdet i budgettet, hverken som normering eller
som lønudgift. Forslaget kan evt. indgå i Økonomiudvalgets budgetdrøftelser.
INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at det overfor
Økonomiudvalget anbefales,
1. at projektet udføres som i vedlagte beskrivelser og tegninger
2. at projektet udføres som hovedentreprise, med udførelse efter den 12.9.2015
frem til 31.12.2015
3. at der frigives en indtægtsbevilling på 200.000 kr., som anslået for anlægskonto
Separering af regnvandssystem etape I.
4. at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på 200.000 kr. til anlægskonto
Separering af regnvandssystem etape II.
5. at der afsættes 48.000 kr. pr. år i 2016 og 2017 på lønkonto for gartnervæsenet
til vedligeholdelse at nye græsarealer, linjedræn og træer. Fra 2018 herefter
afsættes der 80.000 kr. pr. år til lønkonto for gartnervæsen. Normering for
gartnervæsenet forhøjes tilsvarende for 2016 og 2017 samt 2018 og frem.
6. De tre første år (2016-18)afsættes der 67.000 kr. til entreprenører og eksterne
håndværkerudgifter til vedligeholdelse af beplantning i garantiperioden.
7. Der er kun foreslået etableringspleje af den udførende anlægsgartner for 2016,
2017 og 2018. Dette vedrører primært pleje af beplantning og eftersåning af nye
græsarealer. Øvrig drift foretages af Tårnby Kommunes gartnere.
8. at der indarbejdes en indtægt på 50.000 kr. pr. år i 2016 og frem til Forsyningens
bidrag til finansiering af driften.
/BGR
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn
2 Åben Projektforslag, oversigstplan
3 Åben Projektforslag, planudsnit 1
4 Åben Projektforslag, planudsnit 2
5 Åben Projektforslag, planudsnit 3
6 Åben Projektforslag, planudsnit 4
7 Åben Projektforslag, planudsnit 5
8 Åben Projektforslag, planudsnit 6
9 Åben Projektforslag, planudsnit 7
10 Åben Projektforslag, planudsnit 8
11 Åben Principsnit, promenade ved butik
12 Åben Principsnit, promenade ved restaurant
13 Åben Principsnit, adgangsvej
14 Åben Visualisering, promenade ved restaurant
15 Åben Visualisering, promenade mod nord
16 Åben Visualisering, adgangsvej
17 Åben Projektforslag, beskrivelse - overfladeløsninger (landskabsprojekt)
18 Åben Projektforslag, beskrivelse - ledningsprojekt (ingeniørprojekt)
14418/15
103072/15
103073/15
103043/15
103045/15
103048/15
103051/15
103053/15
103054/15
103019/15
103229/15
103059/15
103062/15
103067/15
103071/15
103008/15
103230/15
103195/15
7
Økonomiudvalget d.25-06-2015
19 Åben Kastrup Havn, Separering af overfladevand, landskabsprojekt Materialebeskrivelse
20 Åben Kastrup Havn, tidsplan_20.05.2015
21 Åben Beskrivelse af gennemførsel af projektet
103028/15
103217/15
105231/15
BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 09-06-2015
Indstillingen tiltrådt.
Oversendes til Økonomiudvalget.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-06-2015
Tiltrådt.
8
Økonomiudvalget d.25-06-2015
4.
Aftale om oprydning i forbindelse med implementering af det
fælles medicinkort
Åben sag
Sagsnr.:
15/14798
Sagsansvarlig: mta.sf
Fraværende:
Afbud:
RESUMÉ
Der fremlægges sag i forbindelse med aftale indgået mellem Region Hovedstaden,
Kommunerne i Region Hovedstaden (KKR) og PLO (Praktiserende lægers organisation).
Aftalen omhandler honorering og finansiering af praktiserende lægers arbejde med den
oprydning, der skal foretages i borgernes medicinkort i forbindelse med implementering
af det fælles medicinkort (FMK).
Der skal træffes beslutning om finansiering af merudgiften i 2015.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Region Hovedstaden, Kommunerne i Region Hovedstaden (KKR) og Praktiserende Lægers
Organisation (PLO) har den 13. maj 2015 indgået aftale om honorering af de
praktiserende læger i forbindelse med implementering af det fælles medicinkort.
Den indgåede aftale medfører, at Tårnby Kommune skal medfinansiere de praktiserende
lægers honorar i forhold til det ekstra arbejde de skal påtage sig i forbindelse med
oprydning i borgernes medicinkort.
Der er i forbindelse med indgåelse af aftalen afsat en ramme på op til kr. 9,5 mio., hvor
kommunerne og regionen hver finansierer 50 procent. Aftalen udløber senest 31.
december 2015 eller tidligere såfremt økonomirammen er opbrugt.
ØKONOMI
I forhold til økonomi så forudsættes der i den indgåede aftale, at Region Hovedstadens
kommuner finansierer op til kr. 4,75 mio. til og med 31. december 2015.
Objektivt fordelt i forhold til regionens samlede antal borgere, og Tårnby Kommunes
borgerandel i regionen, vil den estimerede udgift for Tårnby Kommune udgøre kr.
115.000 (4,75 mio. kr./1,76 mio. borgere x 42.514 borgere).
Denne merudgift kan Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen ikke anvise finansiering
til, idet der er tale om en betydelig budgetubalance på udvalgets område.
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,
1. at godkende en tillægsbevilling på kr. 115.000 for 2015 i forbindelse med indgået
aftale mellem Region Hovedstaden, kommunerne i Region Hovedstaden og PLO.
9
Økonomiudvalget d.25-06-2015
/kam
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Aftale om oprydning i FMK - Aftale om oprydning i FMK
Hovedstaden.pdf
103968/15
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-06-2015
Tiltrådt.
10
Økonomiudvalget d.25-06-2015
5.
Pulje til løft af ældreområdet
Åben sag
Sagsnr.:
14/38188
Sagsansvarlig: tfi.as
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
RESUMÉ
Af statsindtægterne i 2014 vedr. milliarden til løft af ældreområdet blev 3,2 mio. kr.
fejlagtigt konteret på en mellemregningskonto frem for på driften. Det foreslås
Økonomiudvalget at midlerne tilgår ældreområdet, idet ældreområdet er under et
betydeligt økonomisk pres i 2015 med et aktuelt merforbrug på 9 mio. kr.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Tårnby Kommune fik i 2014 tildelt 7,9 mio. kr. fra den nationale pulje til løft af
ældreområdet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.
Ved en fejl i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen blev 3,2 mio. kr. af
statsindtægterne ikke konteret på driften i 2014 med derimod på en
mellemregningskonto.
Som nærmere redegjort for i Ældreplanen og i budgetopfølgningerne til Sundheds- og
Omsorgsudvalget er ældreområdet under et kraftigt økonomisk pres med et aktuelt
merforbrug på ca. 9 mio. kr.. Derfor anbefales det, at de 3,2 mio. kr. tilføres
serviceområdet Plejehjem, Daghjem mv., hvor budgetubalancen primært skyldes øgede
udgifter til pleje af færdigbehandlede patienter.
ØKONOMI
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anmoder om, at indtægterne fra
Ældremilliarden på 3,2 mio. kr. tilføres serviceområdet Plejehjem, Daghjem mv. funktion
04.62.90: Andre sundhedsudgifter.
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,
1. at de resterende midler fra puljen til løft af ældreområdet fra 2014, 3.257.835 kr.,
tilføres kassen, og
2. at de 3.257.835 kr. efterfølgende tilføres ældreområdets andre sundhedsudgifter,
funktion 04.62.90, til at reducere ubalancen på ældreområdet i 2015.
/kam
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-06-2015
Tiltrådt.
11
Økonomiudvalget d.25-06-2015
6.
Godkendelse af fastholdelse af nuværende normering i
sygedagpengeteamet i Jobcentret
Åben sag
Sagsnr.:
12/12847
Sagsansvarlig: dsp.as
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
RESUMÉ
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har siden 2012 samarbejdet med Falck
Jobservice A/S i et OPP-samarbejde på sygedagpengeområdet. Samarbejdet udfases
med udgangen af september 2015, hvorefter samarbejdet frem til 31.03.16 vil bestå af
opfølgning og konsulentbistand fra Falck Jobservice A/S.
Som en del af samarbejdet har Falck Jobservice A/S afholdt udgifterne til en midlertidig
opnormering på 5 medarbejdere, som har indgået i den almindelige drift i
sygedagpengeteamet, hvilket har sikret en lavere sagsmængde pr. medarbejder. Den
midlertidige opnormering på 5 medarbejdere, som Falck har investeret i projektet,
bortfalder samtidig med at samarbejdet afsluttes med udgangen af september 2015. Den
lavere sagsmængde pr. sagsbehandler har været en afgørende forudsætning for at kunne
reducere omkostningerne på området.
Økonomiudvalget bedes tage stilling til en fastholdelse af den nuværende normering i
sygedagpengeteamet for at fastholde det lave antal sygedagpengesager og den korte
varighed af sygedagpengesagerne.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
I oktober 2012 indgik Tårnby Kommune og Falck Jobservice A/S en samarbejdsaftale på
sygedagpengeområdet. Formålet med samarbejdet var at reducere antallet af
sygedagpengemodtagere, reducere antallet af sager over 52 uger, samt fokus på at
nedbringe den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløbene. Dette skulle ske
gennem lavere sagsmængde pr. medarbejder, ledelsesmæssigt fokus og overblik over
sagsforløbet ved implementering af milepæle i sagsforløbet, samt udvikling af en relevant
tilbudsvifte.
Som afslutning på samarbejdet har Falck Jobservice A/S i marts 2015 udarbejdet en
evalueringsrapport, hvori der er samlet anbefalinger til den fremadrettede indsats.
Evalueringsrapporten er udarbejdet på baggrund af statistisk materiale og
fokusgruppeinterview med medarbejderne på sygedagpengeområdet. Rapporten er
vedlagt som bilag.
Evalueringsrapporten viser følgende:


Den gennemsnitlige sygedagpengeperiode er forkortet med 9,3 uge. Dette skyldes
blandt andet den lavere sagsmængde pr. medarbejder, hvilket har betydet, at alle
medarbejdere kan nå at følge op på deres sager.
En tidlig indsats i forhold til fastholdelse på arbejdspladsen, hvilket har resulteret
i, at en højere andel af de sygemeldte helt eller delvis fastholder deres tilknytning
til arbejdspladsen.
12
Økonomiudvalget d.25-06-2015




Relevant tilbudsvifte. Gennem samarbejdet er der arbejdet målrettet med
Jobcentrets tilbud til sygemeldte, således at der kun er relevante tilbud i
tilbudsviften.
Ledelsesmæssig opmærksomhed. Der har gennem projektet været
ledelsesmæssig fokus på indsatsen, blandt andet gennem månedlige
styregruppemøder, implementeringen af milepæle og ledelsesinformation, samt
styrings- og planlægningsværktøjer.
Uddannelses- og kompetenceløft af medarbejdere. Kompetenceudviklingsdage og
medarbejderinddragelse i tilrettelæggelse af delindsatserne, samt mulighed for
kontinuerlige sparring med hinanden har betydet et fagligt kompetenceløft af
medarbejdere.
Væsentlige lavere udgifter til overførsler til personer på sygedagpenge og
dagpengerefusion til arbejdsgivere.
ØKONOMI
Tårnby Kommune har gennem samarbejdet med Falck Jobservice A/S vist, at en lavere
sagsmængde pr. medarbejder betyder, at medarbejderne kan nå at følge op på deres
sager og dermed afslutte sagerne tidligere. Der er således gennem samarbejdet med
Falck Jobservice A/S opnået en nedbringelse af den gennemsnitlige varighed på
sygedagpengesager fra 38,5 uger i uge 11 i 2012 til 29,2 uger i uge 11 i 2015.
Budget
Pris for at fastholde
normering
4. kvartal 2015
530.000 kr.
Budget 2016
2.3 mio.kr.
Finansiering
Fastholdelsen af 5 medarbejdere på sygedagpenge finansieres ved den samlede
besparelse på sygedagpengeområdet. Tårnby Kommune har siden samarbejdet med
Falck Jobservice A/S haft en besparelse på 38,1 mio. kr. årligt blandt andet ved at
nedbringelse den gennemsnitlige varighed med 9,3 uger.
PÅTEGNING
Organisations- og Personaleafdelingen bemærker, at den foreslåede opnormering ikke er
indarbejdet i budgettet, hverken som normering eller som lønudgift. Forslaget kan evt.
indgå i Økonomiudvalgets budgetdrøftelser.
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,
1. at godkende en fastholdelse af normeringen i Sygedagpengeteamet på 5
medarbejdere, som Falck Jobservice A/S har finansieret, og
2. at godkende fastholdelse af 5 medarbejdere som indarbejdes i lønbudgettet for
2016.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-06-2015
Ad punkt 1: Godkendt, idet finansieringen sker indenfor udvalgets budget 2015.
Ad punkt 2: Overgår til budgetlægningen for 2016. Bjarne Thyregod var imod en
udskydelse af sagen ved oversendelse til budgetlægningen for 2016.
13
Økonomiudvalget d.25-06-2015
7.
Etablering af daghjem for ældre i den tidligere retsbygning
Åben sag
Sagsnr.:
15/16896
Sagsansvarlig: fli.sc.sf
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
RESUMÉ
Der ansøges om en anlægsbevilling til renovering af den tidligere retsbygning til
etablering af daghjem for ældre.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
De seneste års accelererede patientforløb på sygehusene har den konsekvens, at blandt
andre den ældre medicinske patient udskrives tidligere og med et større behov for
restitution og kommunal indsats end tidligere. Konsekvensen er blandt andet, at Tårnby
Kommune konsekvent har færdigbehandlede borgere liggende på sygehusene med
uhensigtsmæssige medfinansieringsudgifter til følge.
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har et ønske om at skabe plads for
aktiviteter, der tilgodeser denne udfordring. Tårnby Kommunes har i dag to daghjem
med 72 pladser for ældre hjemmeboende borgere beliggende på plejehjemmene
Travbanehuset og Irlandsvej. Ved at flytte disse aktiviteter og oprette et nyt samlet
daghjem i den tidligere retsbygning, kan der skabes plads for aktiviteter på
plejehjemmene, der tilgodeser problematikken. Der tages efterfølgende stilling til hvilke
aktiviteter i særskilt sag.
Den tidligere retsbygning vurderes efter renovering at være velegnet som daghjem. Et
daghjem, der organisatorisk forankres i hjemmeplejen og ikke i et plejehjem for at
signalere, at hovedformålet er at holde sig så selvhjulpen som muligt, så længe som
muligt. I daghjemmet etableres cafélignende opholdsområder samt lokaler til træning og
andre forebyggende aktiviteter (herunder træning i brug af velfærdsteknologiske
hjælpemidler), sygeplejeklinik, bad m.m.
Som udgangspunkt er det formålet at samle den nuværende daghjemsfunktion på
Kamillevej, med et uændret serviceniveau.
ØKONOMI
Teknisk forvaltning har udarbejdet et prisoverslag, med den bemærkning, at der som
følge af kort tidsfrist er tale om et groft prisoverslag med nogen usikkerhed:
Ombygning af stueetage & 1. Sal; 1.248 m2 á 12.000 kr.
Rådgiver, 12,5 %
Usikkerhed, 30 %
Inventar
Overslagspris i alt
14.976.000
1.872.000
5.054.400
3.000.000
24.902.400
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Overslaget er udelukkende en anlægssag og således eksklusiv økonomi til husleje,
varme, personale og øvrige driftsudgifter.
14
Økonomiudvalget d.25-06-2015
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,
1. at bevilge og frigive anlægsbevilling på kr. 24.902.400.- til ombygning af den
tidligere retsbygning til etablering af nyt fælles daghjem for ældre.
/kam
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-06-2015
Godkendt i princippet.
Der udbedes et projekt, hvor de fysiske rammer ikke ændres og projektet holdes inden
for en økonomisk ramme på 10 mill. kr. Det er ikke en betingelse, at hele bygningen
bruges til det omhandlede, idet arealet skal svare til det nuværende areal til formålet.
15
Økonomiudvalget d.25-06-2015
8.
Budgetkorrektion på frivalgsområdet - hjemmehjælp
Åben sag
Sagsnr.:
14/38188
Sagsansvarlig: mha.as
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
RESUMÉ
Arbejdsmarked og Sundhedsforvaltningen forventer et markant merforbrug for den
kommunale leverandør af hjemmehjælp og et mindreforbrug hos den private leverandør.
Desuden forventes et mindreforbrug på tøjvask til hjemmeboende borgere.
I den forbindelse anmodes om en budgetkorrektion af driftsudgifter (private
leverandører) til hjemmeplejens lønbudget indenfor samme funktion, 05.32.32.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Med en fremskrivning af de visiterede timer pr. 1. juni 2015 forventes det, at der vil blive
visiteret 204.523 timer på baggrund af det nuværende serviceniveau.
I Budget 2015 er budgetteret med 177.000 timer. Timerne er fordelt med 138.060 timer
leveret af den kommunale leverandør og 38.940 timer leveret af den private leverandør.
På baggrund af den aktuelle fordeling, vil fordelingen i 2015 være, at den kommunale
leverandør leverer 186.509 timer, mens den private leverandør leverer 18.014 timer.
Fordelingen mellem leverandørerne er således markant anderledes end forudsat.
Forskellen på de forventede og de aktuelle timer hos de to leverandører, viser et
merforbrug hos den kommunale leverandør og et mindreforbrug hos den private
leverandør.
Tårnby Kommune fik 1.maj 2015 ny leverandør af tøjvask til hjemmeboende borgere og
dermed ny pris på vasken. Tildelingskriteriet for udbuddet var laveste pris. Dette
betyder, at der i 2015 er en forventning om et mindreforbrug på området.
Endvidere vil forvaltningen foreslå en revisitering af borgere visiteret til
hjemmehjælpsydelser, for at få reduceret forbruget.
ØKONOMI
Der skønnes et merforbrug på 12,7 mio. kr. hos den kommunale leverandør og et
mindreforbrug hos de private leverandører på 7,8 mio. kr.
Arbejdsmarked og Sundhedsforvaltningen anbefaler at de 7,8 mio. kr. anvendes til
finansiering af merforbruget hos den kommunale leverandør.
PÅTEGNING
Den 9. juni 2015
Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med
oplysning om, at den gennemsnitlige årlige løn udgør 390.000 kr. hvilket svarer til 20
fuldtidsstillinger.
16
Økonomiudvalget d.25-06-2015
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget,
1. at der foretaget en budget korrektion som foreslået svarende til 7.800.000 kr.,
som finansieres via mindreforbruget hos de private leverandører funktion
05.32.32, i 2015.
/kam
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-06-2015
Tiltrådt.
17
Økonomiudvalget d.25-06-2015
9.
Budgetkorrektion pga. køkkenomlægning
Åben sag
Sagsnr.:
15/14532
Sagsansvarlig: CIV.SF
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
RESUMÉ
Økonomiudvalget anmodes om at godkende flytning af 150.000 kr. fra køb af eksterne
botilbud efter § 107 i SEL til anskaffelser af ovn og køleskabe på Televænget for at kunne
håndtere den køleproducerede mad.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
I forbindelse med ældremilliarden og Budget 2015 blev madproduktionen på plejehjem
og socialpsykiatrien sat i udbud. Produktionskøkkenet på Løjtegårdsvej blev lukket og der
blev indgået kontrakt med ekstern leverandør om kølemad. Der er sideløbende truffet
beslutninger om anlægsprojektet for at sikre at de institutioner, som før modtog
varmholdig mad fra produktionskøkkenet, fremover bliver i stand til at opbevarer og
opvarme den køleproducerede mad.
Da udbudsmaterialet blev udarbejdet og anlægsbudgettet vedtaget, var det ikke afgjort,
hvad der skulle ske ift. kollektivboligerne på Televænget. Derfor blev Kollektivboligerne
taget ud af udbuddet, bortset fra, at der i kravspecifikationerne blev sat krav til
tilbudsgivere om, at de kunne levere mad til yngre mennesker til samme pris. De blev
dermed også taget ud at anlægsdelen.
For at kollektivboligerne skal kunne modtage og opvarme kølemaden, er der behov for
ovn og køleskabe. Købes disse nu sammen med de øvrige ovne og køleskabe på andre
institutioner, vil det kunne gøres billigere end, hvis de købes særskilt på et senere
tidspunkt.
Både ovnen og køleskabene vil blive anvendt på televænget inden renoveringen, der hvor
beboerne genhuses og igen når renoveringen af Televænget er afsluttet.
ØKONOMI
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen søger om at flytte 150.000 kr. fra funktion
05.38.52. Botilbud til midlertidig ophold § 107, private botilbud under driften til
anlægsbudgettet på køkkenomlægning på funktion 05.32.34.
PÅTEGNING
Økonomi – og Planlægningsafdelingen, den 16.6.2015.
Giver ikke anledning til bemærkninger herfra.
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anmoder Økonomiudvalget at godkende:
18
Økonomiudvalget d.25-06-2015
1. At flytte 150.000 kr. fra drift på funktion 05.38.52 Botilbud til midlertidig ophold §
107 til anlægsprojektet Køkkenomlægning funktion 05.32.34.
2. At frigive de 150.000 kr. til indkøb af ovn og køleskabe til Kollektivboligerne på
Televænget.
/kam
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-06-2015
Tiltrådt.
19
Økonomiudvalget d.25-06-2015
10.
Overgang til kommunal rengøring på vuggestuen
Tårnbyparken
Åben sag
Sagsnr.:
15/341
Sagsansvarlig: php.bk
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
RESUMÉ
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at vuggestuen Tårnbyparken overgår fra privat
rengøring til kommunal rengøring pr. 1.7.2015.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Der er på nuværende tidspunkt privat rengøring i vuggestuen Tårnbyparken.
Vuggestuen ønsker at overgå til kommunal rengøring.
Forvaltningen har været i dialog med Teknisk Forvaltning, der oplyser, at det er muligt
for vuggestuen at overgå til kommunal rengøring fra 1. juli 2015.
ØKONOMI
Overgangen til kommunal rengøring vil være udgiftsneutral.
Ansøgte tillægsbevillinger i 2015:
Løn, artskonto 10910000
Løn, artskonto 10910203
Kr.
Kr.
-102.000
102.000
I alt
Kr.
0
Ansøgte tillægsbevillinger i 2016 og overslagsår:
Løn, artskonto 10910000 (normering 0,630)
Løn, artskonto 10910203
Kr.
Kr.
-204.000
204.000
I alt
Kr.
0
PÅTEGNING
Den 8. juni 2015
Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med
oplysning om, at fagpersonalenormeringen reduceres med 0,630 som overføres til
rengøringspersonale. Ændringen vil være udgiftsneutral.
20
Økonomiudvalget d.25-06-2015
INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,
1. at godkende, at vuggestuen Tårnbyparken overgår til kommunal rengøring pr.
1.7.2015.
/MSV
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-06-2015
Tiltrådt.
21
Økonomiudvalget d.25-06-2015
11.
Anmodning om tillægsbevilling til opnormering af
lærerstillinger i forbindelse med reducering af
undervisningsprocenten fra 45 til 43,8
Åben sag
Sagsnr.:
15/14710
Sagsansvarlig: lml.uk
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
RESUMÉ
Kommunalbestyrelsen har på mødet den 25. november 2014 vedtaget at sænke kravet
om fagopdelt undervisning fra gennemsnitligt 45% til 43,8% med virkning fra 1.1.2015
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Efterfølgende blev behovet for lærerstillinger beregnet, som det fremgår herunder, med
udgangspunkt i de 394,332 normerede lærerstillinger på daværende tidspunkt:
1680*45,0%=756,00 undervisningstimer*394,332 stillinger=298.115 undervisningstimer
1680*43,8%=735,84 undervisningstimer*394,332 stillinger=290.165 undervisningstimer
Reducering af undervisningsprocenten udgør et fald på 7.950 undervisningstimer
Omsat til lærerstillinger: 7.950/735,84 undervisningstimer = 10,804 lærerstillinger.
ØKONOMI
Serviceområde Almindelig undervisning
03.22.01 Folkeskoler 5.076.000 kr.
Den gennemsnitlige lærerlønsudgift er opgjort til 470.000 kr. i 2015-niveau
Der anmodes derfor om en tillægsbevilling i 2015 på 5.076.000 kr., da det ikke er muligt
at finansiere merudgiften inden for Børne- og Skoleudvalgets budget.
PÅTEGNING
Den 04. juni 2015
Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med
oplysning om, at den nævnte opnormering indgår i budgetforslaget for 2016.
INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,
1. at der imødekommes tillægsbevilling i 2015 på 5.076.000 kr. til opnormering af
10,800 lærerstillinger
2. at det imødekommes, at der er indarbejdet budgetbeløb i budgetforslag for 2016
og overslagsår.
22
Økonomiudvalget d.25-06-2015
/MSV
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-06-2015
Tiltrådt.
23
Økonomiudvalget d.25-06-2015
12.
Anmodning om tillægsbevilling 2015 til vikardækning i
forbindelse med lærer-/pædagogdeltagelse i koloniophold på
Solkolonierne i skolernes sommerferie
Åben sag
Sagsnr.:
15/14762
Sagsansvarlig: lml.uk
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
RESUMÉ
På Børne- og Skoleudvalgets møde den 11. december 2014, meddelte formanden, at det
overfor repræsentantskabet for Solkolonierne var tilkendegivet, at der på skoleområdet
ville blive tillagt ressourcer i planlægningsgrundlaget 2014/15, så der stadig er mulighed
for, at børn og lærere/pædagoger tager på ophold i Solkolonierne i skolernes
sommer�ferie.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
�Det er besluttet, at der med virkning fra sommerferien 2015 og fremover tilbydes et 7
dages koloniophold på Solkolonierne. De lærere/pædagoger, der deltager, vil ud over det
sædvanlige honorar få tilbud om at afholde en uges ferie, som kompensation for ikke
afholdt ferie. Ferieugen afholdes i løbet af det efterfølgende skoleår efter aftale med
skolens ledelse, som kan dække fraværet med vikarer.
Der deltager en lærer/pædagog pr. påbegyndt 10 elever, og der kan maksimalt være
mellem 50 og 60 deltagere inkl. lærere/pædagoger på de enkelte ophold på
Solko�lo�ni�erne.
ØKONOMI
Serviceområde Almindelig undervisning
03.22.01 Folkeskoler 470.000 kr.
Det er besluttet, at der skal afsættes midler svarende til en lærerstilling til vikardækning
i de perioder, hvor lærerne/pædagogerne afholder de aftalte ferieuger.
Der anmodes derfor om en tillægsbevilling i 2015 på 470.000 kr. til fællesvikarkontoen
på folkeskoleområdet, da det ikke er muligt, at finansiere merudgiften indenfor Børne- og
Skoleudvalgets budget.
PÅTEGNING
Den 04. juni 2015
Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med
oplysning om, at den nævnte vikardækning indgår i budgetforslaget for 2016.
INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,
1. at koloniophold på Solkolonierne i skolernes sommerferie kan gennemføres som
beskrevet under uddybende bemærkninger
24
Økonomiudvalget d.25-06-2015
2. at der imødekommes tillægsbevilling i 2015 på 470.000 kr. til fællesvikarkontoen
på folkeskoleområdet
3. at det imødekommes, at der er indarbejdet budgetbeløb i budgetforslag for 2016
og overslagsår.
/MSV
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-06-2015
Tiltrådt.
25
Økonomiudvalget d.25-06-2015
13.
Udskiftning af autosprøjte M2
Åben sag
Sagsnr.:
15/1342
Sagsansvarlig: ari.of
Fraværende:
Afbud:
RESUMÉ
Der har oprindeligt på investeringsoversigten været afsat kr. 2,2 mio. i 2015 til
udskiftning af autosprøjte - som efterfølgende er udgået af investeringsoversigten.
INDSTILLING
Økonomi-og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomudvalget,
1. at kr. 2,2 mio til ovennævnte formål påny indarbejdes i investeringsoversigten
for 2015 samt at beløbet frigives.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-06-2015
Tiltrådt.
26
Økonomiudvalget d.25-06-2015
14.
Styrkelse af it-netværkene på folkeskolerne
Åben sag
Sagsnr.:
15/17913
Sagsansvarlig: seo.of
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
RESUMÉ
I forbindelse med indgåelse af aftale om budgettet for 2015, afsatte
Kommunalbestyrelsen 1 mio. kr. øremærket til styrkelse af it-netværkene på
kommunens skoler.
IT-afdelingen anskaffede i slutning af 2014 det nødvendige måleudstyr, og i de
efterfølgende måneder er den kabling der forbinder det trådløse netværksudstyr på
kommunens skoler blevet gennemgået og målt igennem for eventuelle fejl.
Der blev på 6 af skolerne fundet fejl på i alt 7 kabelføringer. 2 af disse fejl, valgte
skolerne selv at få repareret i umiddelbart forlængelse af den tekniske undersøgelse.
De resterende fejl er nu blevet udbedret af autoriseret el-installatør. Den samlede
omkostning blev på kr.27.196,IT-afdelingen foreslår nu at iværksætte en egentlig udbygning af netværket på skolerne,
således at der opnås en endnu bedre trådløs dækning.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Udskiftning af skolernes gamle trådløse netværk til en nyere teknologi, blev afsluttet i
juni 2012. På det tidspunkt bestod det samlede trådløse netværk af 188 såkaldte access
points.
Netværket er udbygget af flere omgange, i slutningen af 2012, i 2013 og senest i
forbindelse med etablering af lærernes arbejdspladser efter skolereformen i 2014.
Netværket består aktuelt af 296 access points, som typisk er opsat på gangarealer på
skolerne, så de dækker skolernes samlede areal bedst muligt.
Der er over årene sket en markant stigning i netværkstrafikken på skolerne.




Skolerne er gået fra central lagring af dokumenter til lagring på internettet (”i
Skyen”)
Skolerne har udskiftet lokalt installerede digitale læremidler til fordel for
læremidler der afvikles på internettet
Der er givet mulighed for at eleverne kan medbringe deres eget udstyr (pc’er,
tablets og smartphones), og kommunen tilbyder trådløst netværk og
internetadgang til dette udstyr.
Der er anskaffet et stort antal Chromebooks, der udelukkende fungerer ved
adgang til internettet og online programmet Google Apps (mail, kalender,
dokumenter og regneark mv.)
27
Økonomiudvalget d.25-06-2015
Flere af skolerne klager over at kapaciteten på det trådløse netværk visse steder ikke er
tilstrækkelig. Flere elever og lærere mister jævnligt forbindelse til netværket, hvilket
naturligvis forstyrrer undervisningen.
IT-afdelingen planlægger i løbet af sommerferien målinger af den aktuelle trådløse
dækning på skolerne og belastningstester netværket i de områder hvor de største elever
har klasselokaler. Målet er at udbygge det trådløse netværk, så den optimale trådløse
dækning opnås. I den udstrækning det er økonomisk muligt inden for det afsatte budget,
vil der blive etableret access points inde i klasselokalerne. Arbejdet prioriteres i
”udskolingsområderne”, og efterfølgende ”mellemtrinnet”.
Planlægningen foregår i et samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, Pædagogisk
udviklingscenter – og de enkelte folkeskoler.
INDSTILLING
Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget,
1. at IT-afdelingens orientering tages til efterretning
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-06-2015
Til orientering. Oversendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.
28
Økonomiudvalget d.25-06-2015
15.
Garantistillelse i forbindelse med refinansiering af lån Tårnby Forsyning
Åben sag
Sagsnr.:
15/17917
Sagsansvarlig: lel.of
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
RESUMÉ
Som bekendt er der pr. 1.1.2010 sket en selskabsdannelse af forsyningsområderne
Spildevand, Vand og Varme i selvstændige aktieselskaber.
Dette har blandt andet den konsekvens, at anlægsinvesteringer fremadrettet
nødvendigvis må lånefinansieres.
I den forbindelse har Tårnby Kommune i juni 2010 stillet følgende garantier:
·
·
·
22,3 mill. kr. for TårnbyForsyning Spildevand A/S
5,0 mill. kr. for TårnbyForsyning Vand A/S
750.000 kr. for TårnbyForsyning Varme A/S
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Der foreligger nu ansøgning fra TårnbyForsyning A/S om tilsagn til at konvertere de
optagne lån, hvor renten har været låst fast på 2,14 % i 5 år, til lån med en fast rente i
20 år på 2,14 %.
De 3 lån har en restgæld på hhv. 19,0 mill. kr., 4,0 mill. kr. og 640.000 kr.
Det anbefales, at der opkræves garantiprovision som et engangsbeløb. Det vurderes, at
garantiprovisionen efter gældende markedsvilkår udgør 0,5% af lånets hovedstol.
INDSTILLING
Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget,

at kommunen vedstår garantien i forbindelse med konvertering til fast rente i 20
år på 2,14 %

at der opkræves garantiprovision svarende til 0,5 % af lånets hovedstol.
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Sammenligning lån renter.pdf
2 Åben Refinansiering af renten på tre gældsbreve.pdf
3 Åben Refinansiering af renten på gældsbreve KommuneKredit.pdf
4 Åben Mail. Refinansiering af renten på gældsbreve.pdf
130285/15
130281/15
130280/15
130277/15
29
Økonomiudvalget d.25-06-2015
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-06-2015
Tiltrådt af borgmesteren den 23.6.2015.
Borgmesterens beslutning af den 23.6.2015 blev godkendt.
30
Økonomiudvalget d.25-06-2015
16.
Valg af leverandør til traktor med frontkost efter udbud LUKKET SAG
Lukket sag
Sagsnr.:
15/4060
Sagsansvarlig: aej.do.tf
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
31
Økonomiudvalget d.25-06-2015
17.
Konkurrenceudsættelse på hjemmepleje bilerne LUKKET SAG
Lukket sag
Sagsnr.:
15/10871
Sagsansvarlig: aej.do.tf
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
32
Økonomiudvalget d.25-06-2015
18.
Valg af leverandør af kølemad - LUKKET SAG
Lukket sag
Sagsnr.:
14/28860
Sagsansvarlig: CIV.SF
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
33
Økonomiudvalget d.25-06-2015
19.
Budgetnotat af 15. juni 2015 - budget 2016 - LUKKET SAG
Lukket sag
Sagsnr.:
14/40338
Sagsansvarlig: heh.of
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund, Frants Nielsen
34
Økonomiudvalget d.25-06-2015
20.
Konvertering af løse timer til overarbejde - LUKKET SAG
Lukket sag
Sagsnr.:
14/37501
Sagsansvarlig: TPE.OF
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
35
Økonomiudvalget d.25-06-2015
21.
Ansættelse af leder til Vuggestuen Gl. Skovvej 10 LUKKET SAG
Lukket sag
Sagsnr.:
06/393
Sagsansvarlig: kre.of
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
36
Økonomiudvalget d.25-06-2015
22.
Ansættelse af koordinerende leder til Klub Tårnby, Distrikt
Kastrup - LUKKET SAG
Lukket sag
Sagsnr.:
06/237
Sagsansvarlig: kre.of
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
37
Økonomiudvalget d.25-06-2015
23.
Konstitueringer i Bo- og Støttekorpset Falhøj, Jershøj og
Handicap og Psykiatricentret - LUKKET SAG
Lukket sag
Sagsnr.:
11/4551
Sagsansvarlig: TPE.OF
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
38
Økonomiudvalget d.25-06-2015
24.
Skriftlig advarsel - LUKKET SAG
Lukket sag
Sagsnr.:
02/1140
Sagsansvarlig: wje.of
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
39
Økonomiudvalget d.25-06-2015
25.
Skriftlig advarsel - LUKKET SAG
Lukket sag
Sagsnr.:
02/157
Sagsansvarlig: wje.of
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
40
Økonomiudvalget d.25-06-2015
26.
Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG
Lukket sag
Sagsnr.:
13/33938
Sagsansvarlig: rle.of
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
41
Økonomiudvalget d.25-06-2015
27.
Ansøgt afsked - LUKKET SAG
Lukket sag
Sagsnr.:
02/1047
Sagsansvarlig: MHY.OF
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
42
Økonomiudvalget d.25-06-2015
28.
Uansøgt afsked af social- og sundhedshjælper - LUKKET SAG
Lukket sag
Sagsnr.:
14/32975
Sagsansvarlig: khn.of
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
43
Økonomiudvalget d.25-06-2015
29.
Afskedigelse af 3 lægekonsulenter - LUKKET SAG
Lukket sag
Sagsnr.:
15/12313
Sagsansvarlig: TPE.OF
Fraværende:
Afbud:
Paw Karslund
44
Økonomiudvalget d.25-06-2015
Bilagsoversigt
2.
Meddelelser
1.
(Lukket bilag)
3.
Gennemførsel af separering af regnvand, Kastrup Lystbådehavn (Etape I og II)
1.
Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn (14418/15)
2.
Projektforslag, oversigstplan (103072/15)
3.
Projektforslag, planudsnit 1 (103073/15)
4.
Projektforslag, planudsnit 2 (103043/15)
5.
Projektforslag, planudsnit 3 (103045/15)
6.
Projektforslag, planudsnit 4 (103048/15)
7.
Projektforslag, planudsnit 5 (103051/15)
8.
Projektforslag, planudsnit 6 (103053/15)
9.
Projektforslag, planudsnit 7 (103054/15)
10. Projektforslag, planudsnit 8 (103019/15)
11. Principsnit, promenade ved butik (103229/15)
12. Principsnit, promenade ved restaurant (103059/15)
13. Principsnit, adgangsvej (103062/15)
14. Visualisering, promenade ved restaurant (103067/15)
15. Visualisering, promenade mod nord (103071/15)
16. Visualisering, adgangsvej (103008/15)
17. Projektforslag, beskrivelse - overfladeløsninger (landskabsprojekt) (103230/15)
18. Projektforslag, beskrivelse - ledningsprojekt (ingeniørprojekt) (103195/15)
19. Kastrup Havn, Separering af overfladevand, landskabsprojekt - Materialebeskrivelse
(103028/15)
20. Kastrup Havn, tidsplan_20.05.2015 (103217/15)
21. Beskrivelse af gennemførsel af projektet (105231/15)
4.
Aftale om oprydning i forbindelse med implementering af det fælles medicinkort
1.
Aftale om oprydning i FMK - Aftale om oprydning i FMK Hovedstaden.pdf (103968/15)
15.
Garantistillelse i forbindelse med refinansiering af lån - Tårnby Forsyning
1.
Sammenligning lån renter.pdf (130285/15)
2.
Refinansiering af renten på tre gældsbreve.pdf (130281/15)
3.
Refinansiering af renten på gældsbreve KommuneKredit.pdf (130280/15)
4.
Mail. Refinansiering af renten på gældsbreve.pdf (130277/15)
45
Bilag: 3.1. Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 14418/15
Økonomiudvalget d. 21-01-2015
Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn
Åben sag
Sagsnr.:
15/866
Sagsansvarlig: pgy.tf
Fraværende:
Afbud:
RESUMÉ
Der er i budget 2015 afsat 11 mio. kr. til separering af regnvand fra kloaksystemet i
Kastrup Lystbådehavn.
Økonomiudvalget skal træffe beslutning om udbudsform og frigivelse af midler.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
På baggrund af stigende problemer med at regnvand fra arealerne omkring Kastrup
Lystbådehavn løber til kloakken og derved blokerer for spildevandstilledningen til Kastrup
Renseanlæg er der indarbejdet et beløb på 11 mio. kr. i budget 2015 til at frakoble alt
regnvand fra kloaksystemet. Bortledning af regnvand skal fremover ske direkte til
havrecipient og delvist evt. ved nedsivning.
Projektet er godkendt som et medfinansieringsprojekt under bekendtgørelse nr. 89 af 30.
januar 2013 om medfinansieringsprojekter.
Projektet skal gennemføres i 2015.
TÅRNBYFORSYNING Service A/S forestår gennemførelsen af projektet for Tårnby
Kommune. Til projektet hyres rådgiver til udarbejdelse af byggeprogram og
byggeledelse. Byggeprogrammet, der anvendes som grundlag for udbud af opgaven i
totalentreprise, bliver fremsendt til politisk godkendelse.
Ved gennemførelse af projektet modtager Tårnby Kommune tilbagebetaling af
tilslutningsbidrag på 1,5 mio. kr.
ØKONOMI
Der er i budget 2015 afsat 11 mio. kr. til etablering af separering regnvandssystem i
Kastrup Lystbådehavn. TÅRNBYFORSYNINGs andel udgør 7,3 mio. kroner, som i første
omgang finansieres af Tårnby Kommune og efterfølgende tilbagebetales af
TÅRNBYFORSYNING over en 10-årig periode.
Projektet betyder at TÅRNBYFORSYNING tilbagebetaler 1,5 mio. kr. i tilslutningsbidrag
til Tårnby Kommune i 2015.
PÅTEGNING
Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte
ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.
1
Økonomiudvalget d. 21-01-2015
INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,
1. at projekt separering af regnvandssystem, Etape II gennemføres som anført
2. at der frigives 11 mio. kr. til formålet til anlægskonto Separering af
regnvandssystem etape 2
3. at der frigives en indtægtsbevilling til anlægskonto Separering af
regnvandssystem etape 2 på 1,5 mio. kr.
/BGR
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Notat som grundlag for budget 2015 separering af regnvand i havnen
7231/15
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015
Tiltrådt.
2
Bilag: 3.2. Projektforslag, oversigstplan
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 103072/15
Bilag: 3.3. Projektforslag, planudsnit 1
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 103073/15
Bilag: 3.4. Projektforslag, planudsnit 2
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 103043/15
Bilag: 3.5. Projektforslag, planudsnit 3
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 103045/15
Bilag: 3.6. Projektforslag, planudsnit 4
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 103048/15
Bilag: 3.7. Projektforslag, planudsnit 5
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 103051/15
Bilag: 3.8. Projektforslag, planudsnit 6
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 103053/15
Bilag: 3.9. Projektforslag, planudsnit 7
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 103054/15
Bilag: 3.10. Projektforslag, planudsnit 8
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 103019/15
Bilag: 3.11. Principsnit, promenade ved butik
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 103229/15
Bilag: 3.12. Principsnit, promenade ved restaurant
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 103059/15
Bilag: 3.13. Principsnit, adgangsvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 103062/15
Bilag: 3.14. Visualisering, promenade ved restaurant
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 103067/15
Bilag: 3.15. Visualisering, promenade mod nord
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 103071/15
Bilag: 3.16. Visualisering, adgangsvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 103008/15
Bilag: 3.17. Projektforslag, beskrivelse - overfladeløsninger (landskabsprojekt)
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 103230/15
Kastrup Havn, LAR, overfladeløsninger (landskabsprojektet)
Projektforslag, beskrivelse
Baggrund
Projektforslag er udarbejdet på baggrund af Tårnby Forsynings projektbeskrivelse ’Separering
af havnen som klimaprojekt’ af 10. februar 2015.
Øvrige rådgivere til dette projekt er ingeniørfirmaet Øllgaard, der udarbejder ledningsprojekt.
Grænseflader imellem landskabsprojekt og ledningsprojekt afklares på projekteringsmøder i
denne fase (projektforslag) og næste fase, hovedprojekt.
Tegningsgrundlag er opmåling foretaget i forbindelse med dette projekt samt div.
planoplysninger fra Tårnby Kommunes kortforsyning samt LER-oplysninger, herunder
ledningsplaner fra Tårnby Forsyning.
Strategi
Det overordnede formål med overfladeløsningerne er at reducere mængden af overfladevand
fra tage og befæstelser, der ledes til separat system til regnvand. Projektet er afgrænset til
arealerne på og ved havnepromenaden samt de tagflader der afvander til tagbrønde i
nærheden af promenaden. Regnvand fra disse arealer er ’rent’ og kun ’forurenet’ med salt fra
glatførebekæmpelse. Dermed kan vandet ledes direkte til havnebassin, evt. via sandfang.
Strategien er at reducere mængden af befæstelser der skal afvandes samt at udnytte vandet
fra tagflader til vanding af træer (Lokal Udnyttelse af Regnvand, LUR).
Forslaget er, at der i en ca. 3 m bred zone omkring den nuværende tjørnerække fjernes fliser
og graves op til hhv. rodvenlige bærelag, armeret græs og plantebede. Tjørn fjernes og
erstattes af ny beplantningselement.
Projektforslag
Der henvises til plantegninger, snittegninger, visualisering og materialebeskrivelse.
Den nuværende tjørnerække kan i forbindelse med gravearbejdet dårligt bevares, da
gravearbejdet vil ødelægge det fine rodsystem i rodzonens periferi og dermed svække træerne
yderligere. Vi vurderer dog, at træerne alligevel er modne til udskiftning, da de i de meget små
vækstarealer er ved at være udlevet. De vokser meget uens, har mange skader og er beskåret
forskelligt i forsøg på at bevare dem.
I dette projekt vil det være muligt at skabe væsentligt bedre vækstbetingelser for nye træer
og samtidig lede overfladevand fra befæstelser og tagflader til plantebedene for at reducere
udgifter til vanding.
For at skabe variation og større fleksibilitet er der i forslaget forskellige træarter. Derved er
projektet uafhængig af, at én art klarer sig godt og træerne kan placeres lidt mere frit med
varierende afstand af hensyn til områdets funktioner.
Den varierede afstand gør også projektet mindre sårbart overfor, om enkelte træer er i mindre
god vækst.
side 1 af 2
Opland landskabsarkitekter
Det foreslås at beskytte nye træer med træbeskyttere eller sortmalede opbindingsstokke med
løsholter alt efter træets placering i befæstelse, græsarealer eller plantebede.
Arealerne omkring træerne tager hensyn til havnens nuværende funktioner. Dvs. at der i
områder med meget færdsel etableres permeable befæstelser. Omvendt vil de mindre
befærdede arealer blive grønnere som alm. græs, armeret græs eller plantebede med stauder
og prydgræsser, der egner sig til den kystnære placering og som vil give en særlig oplevelse,
når man passerer forbi promenaden.
Det foreslås at fjerne de nærmeste, eksisterende træer i græsarealer umiddelbart op til den
nye trærække for at undgå, at de nye træer vokser skævt ved at søge mod lyset. Træer, der
skal fjernes, udvælges nøje i samarbejde med Tårnby Kommunes landskabsarkitekt, så der
ikke fældes flere træer end allerhøjst nødvendigt.
Tagnedløb på bygninger, der ligger langs promenaden kobles fra og der etableres et udskud
over jorden. Herfra ledes vandet via åbne render til plantearealerne. Ved skybrud vil vandet
løbe videre til lavpunktet ved den nuværende rende med vejbrønde. Det vand, træer, græs og
planter ikke kan nå at optage, ledes via dræn til de nuværende sandfangsbrønde i
promenaden.
For at fordele vandet fra tage bedre foreslås det, at tagrender og tagnedløb justeres og
suppleres efter nærmere aftale med ejere af bygningerne.
Vejbrønde i den nuværende rende afproppes og der etableres et linjedræn i hele promenadens
længde. På udvalgte steder ledes vandet fra linjedrænet til havnebassin via tilsvarende
linjedræn med indbygget fald. Vandets vej bliver dermed synlig på overfladen og driften
forenkles, da det fremover kun er overfladedræn og render, der skal efterses. Linjedræn
afsluttes med riste i cortenstål, der matcher kanter, træhulsriste og stålnetfliser ved
plantebede og træer. Herved opnås sammenhæng i materialer og udtryk hele havnen
igennem.
I forb.m. placering af de nye arealer vil det enkelte steder være nødvendigt at justere
placeringen af inventar som cykelstativer, bænke o.lign.
Opland 13.05.2015.
side 2 af 2
Opland landskabsarkitekter
Bilag: 3.18. Projektforslag, beskrivelse - ledningsprojekt (ingeniørprojekt)
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 103195/15
Strandvejen 128
2900 Hellerup
Tlf. 39 61 01 61
www.ollgaard.dk
[email protected]
CVR: 19474984
Medlem af FRI
Foreningen af
Rådgivende Ingeniører
NOTAT
DATO: 20. maj 2015
NOTAT NR: 3
SAGSNUMMER: B484-B
PROJEKTNAVN: Beskrivelse af
ledningsprojekt, Kastrup Havn
Beskrivelse af ledningsprojekt (ingeniørprojekt), separering af regnvand og
spildevand, Kastrup Havn
I henhold til spildevandsplanen 2010-2018, skal området øst for metroen separeres. I
forbindelse med separeringen af Kastrup Havn/Kastrup Strandpark tilstræbes en maksimal
afkobling af regnvand.
Ledningsprojekt
I Kastrup Strandpark løber der i dag en fællesledning, som leder regnvand og spildevand
samlet til Tårnbys renseanlæg. I projektet separeres regnvand og spildevand, og regnvandet
frakobles i størst muligt omfang TÅRNBYFORSYNINGs ledningsnet. Selve ingeniørprojektet
omfatter overordnet set lednings- og jordarbejder fra 30 cm under terræn og nedefter. Der
anlægges ca. 1.000 m spildevandsledning i varierende dimensioner, herunder både
gravitations- og trykledninger, og der etableres nye pumpestationer. Overfladevandet fra
berørte trafikerede arealer ledes via sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd til havnen.
Nordlig del af havnen
I den nordlige del af havnen frasepareres spildevand fra toiletbygning, ”Sneglen” og ishuset og
føres i en ny spildevandsledning til eksisterende spildevandssystem via pumpestation, PB1.
Regnvandet fra vejen ledes i eksisterende ledningssystem til ny pumpebrønd, PB2. Herfra
pumpes regnvandet ved alle mindre regnskyl til sandfang og olieudskiller, og derfra til Kastrup
Havn. Ved større regnhændelser stuves vandet op i brønden, og regnvandet ledes ved
gravitation via overløbsledning til sandfang og olieudskiller. Rensningen af regnvandet etableres
som et by-pass system, hvilket betyder, at regnvandet i spidsbelastningen ledes udenom
olieudskilleren. Det vurderes, at ca. 80 % af nedbørsmængden behandles i udskilleren, da alle
regnskyl med en lav intensitet ledes gennem sandfang og olieudskiller. Der etableres en
prøvetagningsbrønd, hvor regnvandet fra delstrømmen og hovedstrømmen blandes, således at
kvaliteten af det reelle udløbsvand kan undersøges.
Midterste og sydligste del af havnen
I den midterste del af havnen ledes vejafvandingen og afvandingen fra de nordlige bådpladser
ligeledes til sandfang/olieudskiller mod nord. Til håndtering af spildevand fra ejendomme langs
promenaden i den midterste og sydlige del af havnen etableres et nyt spildevandsystem. Der
etableres separate regn- og spildevandsstik, hvilket flere steder kræver en separering på
grunden. Der tilstræbes størst mulig afkobling af regnvand. Spildevandet pumpes i trykledninger
på tværs af bådpladserne og over på det eksisterende spildevandssystem, som fører
spildevandet til renseanlægget.
Promenaden
Mod promenaden afkobles tagnedløbene det eksisterende regnvandssystem, og hovedparten
af spulebrønde/nedløbsbrønde fjernes, således at regnvandet fremadrettet håndteres lokalt i
linjedræn med udløb til havnen jf. landskabsprojektet.
Regnvandet fra vejarealet mod syd samt de sydlige bådpladser ledes til eksisterende
afløbssystem mod renseanlægget.
Kastrup Strandpark - fra Amager Strandvej til havnen
Regnvandet fra adgangsvejen, på strækningen fra Amager Strandvej til havnen, håndteres ved
at vejvand ledes til grøften i midterrabatten, hvor det nedsives. De eksisterende nedløbsbrønde
sløjfes og regnvandet fra fortov og cykelsti nedsives ligeledes i grøften via nye overløbsbrønde.
Keglen på de eksisterende brønde sænkes og sikres mod opstuvning. Der er endnu ikke givet
en nedsivningstilladelse hertil. Det vurderes, at der er betydelig usikkerhed vedrørende
varigheden af den miljøtekniske sagsbehandling for disse ændringer. Dette afhænger bl.a. af
sagsbehandlingstiden i Region Hovedstaden, samt evt. supplerende undersøgelser af
jordforureningsforhold.
Tegninger
Der er udarbejdet projektforslagstegninger, der viser det eksisterende afløbssystem samt
projekterede ledninger. Tegningsgrundlag er indhentet og sat sammen fra en lang række kilder,
bl.a. TÅRNBYFORSYNING - Spildevand, Tårnby Kommunes byggesagsarkiv,
landinspektøropmålinger, TV-inspektionstegninger, Tårnby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv,
Tårnby Kommunes Vejafdeling, Kastrup Havn. På baggrund heraf er afløbssystemet for
området optegnet bedst muligt. Den hydrauliske sammenkobling og funktion af systemet er ikke
kontrolleret.
Overslag
Overslaget er vedlagt. I overslaget er der afsat en post til etablering af 12 nye krydsninger i
adgangsvejen fra eksisterende afvanding fra cykelsti/fortov til grøften i midterrabatten. Antallet
af krydsninger kan formentlig reduceres ved større kendskab til de eksisterende
afvandingsforhold. En oprensning af eksisterende brønde efterfulgt af en supplerende TVinspektion forventes af kunne afdække forholdene. Sandfangsbrønde på linjedrænet inden
udledning i havnen er ikke medregnet, da disse indgår som del af linjedrænet i arkitektprojektet.
2
Med venlig hilsen
Tina Vad Chawes
Civilingeniør, HD
Tlf. 30596499
[email protected]
Anders Christiansen
Afdelingsleder
Tlf. 40261956
[email protected]
Bilag:
Tegninger af 13. maj 2015 (10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 og 30)
Tegningsliste af 20. maj 2015
Overslag på ledningsprojekt af 20. maj 2015
3
G:\B4\B484\-B\0-Møder og referater\20150520 Beskrivelse af ledningsprojekt - Kastrup Havn.docx
Bilag: 3.19. Kastrup Havn, Separering af overfladevand, landskabsprojekt Materialebeskrivelse
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 103028/15
KASTRUP HAVN
- Separering af overfladevand, landskabsprojekt –
MATERIALEBESKRIVELSE
13.05.2015
Tårnby Forsyning | Tårnby Kommune
Opland Landskabsarkitekter
side 1 af 6
Der henvises til plantegninger og principsnit.
Omfang:
Materialer:
Befæstelser
Stier og promenade, primære
gang – og brugsflader
Eksisterende fliser bevares
Promenade, permeabel
befæstelse på sekundære gang
– og brugsflader
Vandgennemtrængelig
grus- eller
skærvebelægning armeret
med net af støbejern
Promenade, græsarmering på
sekundære brugsflader
Græs armeret med net af
støbejern
Vandrende langs med og på
tværs af promenade
Linjedræn m. rist af
støbejern. Tilpasning til
flisebelægning med
chaussésten.
Opland Landskabsarkitekter
Reference:
side 2 af 6
Åbne render fra tagnedløb til
permeable befæstelser
Vandrender, beton
Udløb i midterrabat og ved
tagnedløb
Pigsten sat i beton.
Kanter
Kanter omkring plantebede og
permeable befæstelser
Inventar mv.
Cykelstativer langs promenade
Opland Landskabsarkitekter
Stålkant, cortenstål, 8 mm
Lysning udadtil omkring
plantebede: ca. 5 cm.
Lysning indadtil i felter med
permeable befæstelser: ca.
2 cm.
Eksisterende bænke
bevares på nuværende
placering med eksisterende
belægning under.
Enkelte eksisterende
cykelstativer flyttes til nye
placeringer. Øvrige bevares
på nuværende placering.
side 3 af 6
Belysning
Langs promenade
Opland Landskabsarkitekter
Eksisterende bevares.
Ved adgangsvejen (Kastrup
Strandpark) nærmest
Amager Strandvej flyttes 3
eksisterende lamper.
side 4 af 6
Beplantning
Græs ifm. eksisterende, større
græsarealer
Plænegræs
Plantebede m. prydgræsser og
stauder langs promenade
Strandlignende, lave og
mellemhøje prydgræsser og
stauder
Arter som Leymus
arenarius, Eryngium
maritimum, Calamagrostis
x acutiflora, Crambe
maritima, Artemisia
maritima og Allium vineale
Træer, nye langs promenaden
Crataegus crus-galli
Crataegus lavallei ’Carrierei’
Opland Landskabsarkitekter
side 5 af 6
Crataegus laevigata
Crataegus prunifolia
Pinus sylvestris
Opland Landskabsarkitekter
side 6 af 6
Bilag: 3.20. Kastrup Havn, tidsplan_20.05.2015
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 103217/15
TIDSPLAN
Sag nr. : 366
Kastrup Havn -separering vand
Oprettet: 23.02.2015
Revideret: 20.05.2015
maj
uge 18
19
20
21
juni
22 23
24
25
juli
26 27
28
29
30
august
31 32 33
34
september
35 36 37 38
oktober
39 40 41
42
43
november
44 45 46 47
december
48 49 50 51
52
53
Spræl i havnen
Møder/aktivitet
12. sep
bådoptag forventet periode
Projektgruppe
21.maj
Workshop
gransk
3 Projektforslag
5.maj
Politisk behandling
Teknik - og miljøudvalget, behandling af §8 ansøgning 1
Teknik - og miljøudvalget, behandling af §8 ansøgning 2
18.06
27.08
aflevering til godkendelse 13. maj
Myndighedsbehandling
4a - §8 ansøgning, ledning, bådpladser
Myndighedsbehandling
4b - §8 ansøgning, øvrige arbejder
indsendelse af ansøgning
Myndighedsbehandling
4c - ansøgning udledningstilladelse
indsendelse af ansøgning
Myndighedsbehandling
4d - ansøgning nedsivningstilladelse
Hovedprojekt/udbud 5a Ledning bådpladser
Tilbudsperiode - underhåndsbud
senest 15.06
senest 15.06
indsendelse af ansøgning
senest 15.06
udsendelse
17.06
sommmerferie
08.07
kontrakt 10.07
6a Udførelse - ledning bådpladser
udførelse
aflevering
7a Aflevering - ledning bådpladser
Hovedprojekt/udbud 5b Landskab og øvrige ledninger
Kvalitetssikring - rådgivere +
bygherre
07.08
udsendelse
sommerferie
14.08
licitation
Tilbudsperiode
04.09
mobilisering
6b Udførelse
kontrahering
aflevering
7b Aflevering
OBS: forudsætning for overholdelse af tidsplan er, at behandlingstid ved myndigheder overholdes. Særligt kræver §8 ansøgning for ledningsarbejde på
bådpladser en hurtig myndighedsbehandling, hvis udførelse skal kunne foretages i juli-august 2015
31. dec.
Bilag: 3.21. Beskrivelse af gennemførsel af projektet
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 105231/15
Beskrivelse af gennemførsel af projektet – Separering af regnvand, Kastrup Lystbådehavn
(Etape I og II)
Projektet omfatter i hovedtræk etablering af ny spildevandsledning til håndtering af husspildevand
fra bygningerne i havnen direkte til hovedledningen til renseanlægget, hvilket betyder at de
nuværende spildevandsledninger vil kunne benyttes til alternativ afledning af regnvand.
Forslag til separering af regnvandet i Kastrup Nye Lystbådehavn betyder i praksis, at trærækken af
tjørn og afvandingsrenden, der følger havnefronten ændres. Eksisterende græsarealer udvides,
eller der anlægges permeable befæstelser, græsarmering eller bede med diverse prydgræsser.
I stedet for rækken af tjørn som bliver nødvendige at fjerne, fordi der skal etableres regnvandsbede
indstilles en mere fleksibel række af forskellige arter af tjørn og fyr, som skal stå på de nye græsog permeable arealer. Den nye artsblanding vil betyde en naturlig variation, som gør, at man ikke
fokuserer så meget på det enkelte træs udseende og vækstkraft. Vandrenden ændres til et
linjedræn, som opsamler regnvand fra tage og befæstelser og leder regnvandet ud i havnen.
Etablering af liniedræn er nødvendig af hensyn til at afløbsrørene får den rette udløbshøjde i
havnebassinet, så de i mindst muligt omfang blokeres af højvande. Der etableres olieudskillere og
sandfang, som skal rense vej-overfladevand, inden det ledes ud i havnen. Vandrender og kanter
omkring bede og belægninger udføres i cortenstål, så der opnås en sammenhæng i materialer i
Kastrup Nye Lystbådehavn. Den nuværende placering af inventar, bænke, affaldskurve,
cykelstativer og belysning bevares stort set med enkelte mindre ændringer.
Ved Den Blå Base i den nordlige ende af lystbådehavnen etableres, hvis det er muligt, udledning
af uforurenet overfladevand, jf. overfor, i havnen til glæde for Den Blå Bases brugere.
I midterrabatten på Kastrup Strandpark fra Amager Strandvej til Restauranten indstilles etableret
en grøft, der skal opsamle vand fra vej og cykelstier, eller alternativt en afledning af overfladevand
til havnen via eksisterende ledninger og sandfang/olieudskiller. Det er uklart, hvorvidt nedsivning i
grøften kan tillades, men ansøgningsarbejder er sat i gang. Såfremt, der ikke modtages de
fornødne tilladelser i tide, vil grøfteløsningen blive erstattet med en omlægning af de eksisterende
ledninger til udledning via vejvandssystemet. Det er dog Forvaltningens vurdering, at en grøft med
tilhørende flora og lejlighedsvis vandspejl vil være et attraktivt element i projektet, hvorfor det
søges gennemført.
Den nye spildevandsledning skal kobles til renseanlæggets hovedledning i græsarealet mellem de
nordlige vinterbådepladser og Amager Strandvej. Forbindelsesledningen forsøges udført uden
opgravning, ved en såkaldt styret underboring under vinterbådplads. Der bliver dog tale om en
mindre opgravning ved tilslutningspunktet. Denne del af projektet udføres separat inden
hovedprojektet, mens vinterbådpladserne står tomme i løbet af sommeren.
Bilag: 4.1. Aftale om oprydning i FMK - Aftale om oprydning i FMK
Hovedstaden.pdf
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 103968/15
Bilag: 15.1. Sammenligning lån renter.pdf
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 130285/15
TårnbyForsyning
Spildevand A/S
år
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Lån 201035961 fast 5 år på 0,73% og derefter 5%
Restgæld primo
19.108.487 18.364.778
Ydelse
883.200
893.753
Rente
139.492
134.063
Afdrag
743.708
759.690
Restgæld ultimo
18.364.778 17.605.088
17.605.088
904.532
128.517
776.015
16.829.072
16.829.072
915.544
122.852
792.691
16.036.381
16.036.381
926.791
117.066
809.726
15.226.656
15.226.656
1.588.459
761.333
827.126
14.399.529
14.399.529
1.564.877
719.976
844.900
13.554.629
13.554.629
1.540.788
677.731
863.057
12.691.573
12.691.573
1.516.182
634.579
881.603
11.809.970
11.809.970
1.491.046
590.498
900.548
10.909.422
10.909.422
1.465.371
545.471
919.900
9.989.522
9.989.522
1.439.144
499.476
939.668
9.049.854
9.049.854
1.412.353
452.493
959.861
8.089.993
8.089.993
1.384.987
404.500
980.487
7.109.506
7.109.506
1.357.033
355.475
1.001.557
6.107.948
6.107.948
1.328.477
305.397
1.023.080
5.084.868
5.084.868
1.299.309
254.243
1.045.065
4.039.803
4.039.803
1.280.922
201.990
1.078.932
2.960.871
2.960.871
1.238.507
148.044
1.090.463
1.870.408
1.870.408
1.207.417
93.520
1.113.896
756.512
756.512
794.338
37.826
756.512
0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Lån 201035961 fast 5 år på 0,73% og derefter 2,14%
Restgæld primo
19.108.487 18.364.778
Ydelse
883.200
893.753
Rente
139.492
134.063
Afdrag
743.708
759.690
Restgæld ultimo
18.364.778 17.605.088
17.605.088
904.532
128.517
776.015
16.829.072
16.829.072
915.544
122.852
792.691
16.036.381
16.036.381
926.791
117.066
809.726
15.226.656
15.226.656
1.152.976
325.850
827.126
14.399.529
14.399.529
1.153.050
308.150
844.900
13.554.629
13.554.629
1.153.126
290.069
863.057
12.691.573
12.691.573
1.153.203
271.600
881.603
11.809.970
11.809.970
1.153.281
252.733
900.548
10.909.422
10.909.422
1.153.362
233.462
919.900
9.989.522
9.989.522
1.153.444
213.776
939.668
9.049.854
9.049.854
1.153.528
193.667
959.861
8.089.993
8.089.993
1.153.613
173.126
980.487
7.109.506
7.109.506
1.153.701
152.143
1.001.557
6.107.948
6.107.948
1.153.790
130.710
1.023.080
5.084.868
5.084.868
1.153.881
108.816
1.045.065
4.039.803
4.039.803
1.165.384
86.452
1.078.932
2.960.871
2.960.871
1.153.826
63.363
1.090.463
1.870.408
1.870.408
1.153.923
40.027
1.113.896
756.512
756.512
772.701
16.189
756.512
0
år
år
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Lån 201035961 fast 20 år på 2,14%
Restgæld primo
19.108.487
Ydelse
1.152.630
Rente
408.922
Afdrag
743.708
Restgæld ultimo
18.364.778
18.364.778
1.152.696
393.006
759.690
17.605.088
17.605.088
1.152.764
376.749
776.015
16.829.072
16.829.072
1.152.833
360.142
792.691
16.036.381
16.036.381
1.152.904
343.179
809.726
15.226.656
15.226.656
1.152.976
325.850
827.126
14.399.529
14.399.529
1.153.050
308.150
844.900
13.554.629
13.554.629
1.153.126
290.069
863.057
12.691.573
12.691.573
1.153.203
271.600
881.603
11.809.970
11.809.970
1.153.281
252.733
900.548
10.909.422
10.909.422
1.153.362
233.462
919.900
9.989.522
9.989.522
1.153.444
213.776
939.668
9.049.854
9.049.854
1.153.528
193.667
959.861
8.089.993
8.089.993
1.153.613
173.126
980.487
7.109.506
7.109.506
1.153.701
152.143
1.001.557
6.107.948
6.107.948
1.153.790
130.710
1.023.080
5.084.868
5.084.868
1.153.881
108.816
1.045.065
4.039.803
4.039.803
1.165.384
86.452
1.078.932
2.960.871
2.960.871
1.153.826
63.363
1.090.463
1.870.408
1.870.408
1.153.923
40.027
1.113.896
756.512
756.512
772.701
16.189
756.512
0
Renter i perioden
I alt
7.324.543
3.502.123
4.742.130
Totale rente omk.
800.000
8.000.000
7.000.000
700.000
6.000.000
5.000.000
600.000
4.000.000
500.000
3.000.000
2.000.000
400.000
1.000.000
300.000
0
Fast 5 år 0,73% - 5% herefter
200.000
Fast 20 år 2,14%
Fast 5 år 0,73% - 2,14% herefter
100.000
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Fast 5 år 0,73% - 5% herefter
Udskrevet 18-06-2015 12:33
#/Sammenligning lån renter.xlsx
Fast 20 år 2,14%
'Fast 5 år 0,73% - 2,14% derefter"
1
Bilag: 15.2. Refinansiering af renten på tre gældsbreve.pdf
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 130281/15
ELLACOTT, LISA
[email protected]
26. maj 2015 15:28
Malene Eskildsen
Raymond Skaarup
Refinansiering af renten på tre gældsbreve
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Kære Malene.
Renten på gældsbrevene 201035961 (Tårnby Spildevand), 201035962 (Tårnby Vand) og 201035964 (Tårnby Varme) skal refinansieres
d. 9. juli 2015 (renten har været låst fast i fem år fra stiftelsestidspunktet).
Har I gjort jer nogle overvejelser om, hvor længe renten skal låses fast fremover?
Venlig hilsen
Bettina Hedegaard Petersen
Senior Kunderådgiver
Kundeafdelingen
Direkte nr.: 3369 7608
KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
Telefon: 3311 1512
web.kommunekredit.dk
CVR-nr.: 2212 8612
Telefax: 3391 1521
e-mail: [email protected]
EAN-nr.: 5790001265762
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mail dato:
Modtager: Raymond Skaarup (Tårnbyforsyning Spildevand A/S) <[email protected]>
CC:
Afsender:
Hej Raymond.
Så kommer dine 3 gældsbreve.
Med venlig hilsen og god week-end
May-Britt
1
Bilag: 15.3. Refinansiering af renten på gældsbreve KommuneKredit.pdf
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 130280/15
Bilag: 15.4. Mail. Refinansiering af renten på gældsbreve.pdf
Udvalg: Økonomiudvalget
Mødedato: 25. juni 2015 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 130277/15
ELLACOTT, LISA
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:
SELL, JOHNNY
23. juni 2015 14:09
ELLACOTT, LISA
VS: Refinansiering af renten på gældsbreve Kommunekredit sag-2015-00365
Indstilling refinansiering af renten på 3 gældsbreve med beslutning.pdf; Sammenligning
lån renter.pdf; Refinansiering af renten på tre gældsbreve.msg
Venlig hilsen
Johnny Sell
Økonomichef
TÅRNBY KOMMUNE
Økonomi- og Planlægningsafdelingen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
TEL. 32 47 11 11
DIR. 32 47 11 00
MAIL [email protected]
WWW.TAARNBY.DK
Fra: Malene Eskildsen [mailto:[email protected]]
Sendt: 23. juni 2015 14:04
Til: Kommunen
Cc: SELL, JOHNNY; Raymond Skaarup
Emne: Refinansiering af renten på gældsbreve Kommunekredit sag-2015-00365
Til Tårnby kommune
V. Johnny Sell
Som drøftet telefonisk d.d., skal vi refinansiere 3 lån fra 2010.
Selskabernes bestyrelse har tiltrådt indstillingen om at vælge fast rente i resten af løbetiden på 20 år.
Se vedhæftede.
Lånene det drejer sig om er følgende:
TårnbyForsyning Spildevand A/S: lånenr. 201035961 – med oprindelig hovedstol kr. 22.300.000.
TårnbyForsyning Vand A/S: lånenr. 201035962 – med oprindelig hovedstol kr. 5.000.000.
TårnbyForsyning Varme A/S: lånenr. 201035964 – med oprindelig hovedstol kr. 750.000.
Jeg vedlægger oprindelig mail fra Kommunekredit.
1
Vi har brug for at få tilsagn om at Kommunen fortsat er villige til at vedstå garantien efter
konverteringen.
Fristen er desværre allerede i morgen onsdag 24-06-2015. Håber I har mulighed for at kunne afgive
tilsagn.
Beklager meget den sene fremsendelse.
Venlig hilsen
Malene Eskildsen
Controller
Tlf.: 3246 2040 / 4139 9593
TÅRNBYFORSYNING A/S
Gemmas Alle 39
Tlf.: 3246 2030
[email protected]
www.taarnbyforsyning.dk
2