Økonomiudvalget (pdf - nyt vindue)
Budget 2016-2019 Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 (1.000 kr.) Økonomiudvalget -40.075 -53.986 -67.322 -70.702 Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder -17.490 -17.490 -17.490 -17.490 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 2.1.3.1 Indkøbsaftaler 2.1.3.2 Kilometergodtgørelse -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 2.1.3.3 Tværgående digitale gevinstpotentialer -3.490 -3.490 -3.490 -3.490 2.1.3.4 Tilpasning af budgetter vedr. vejbidrag, ydelsesstøtte m.m. -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 2.1.3.5 Rengøring (alternativ 1) * -500 -3.000 -3.000 -3.000 2.1.3.6 Rengøring (alternativ 2) * -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -500 -500 -500 -500 2.1.2.7 Afledte driftsbesparelser på energiudgifter (Projekt Elena) * Kun alternativ 2 er indregnet i den samlede sum, som dermed udtrykker den maksimale sum af effektiviseringsforslagene Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesmuligheder -9.661 -9.932 -9.932 -9.932 1.1.2.1 Digitale gevinstpotentialer -5.561 -5.832 -5.832 -5.832 1.1.2.2 Øgede gebyrindtægter -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.1.2.3 Administrationen - Rammebesparelse -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -51.149 -31.164 -44.000 -52.380 Direktionens forslag til handlemuligheder Anlæg -43.909 -23.804 -36.500 -45.020 14a.1.3.1 Justering af anlægsramme , scenarie 1. forskydning -19.551 -5.400 8.400 -37.120 14a.1.3.2 Justering af anlægsramme , scenarie 2. reduktion -35.909 -15.804 -36.500 -45.020 -8.000 -8.000 0 0 14a.1.5.1 Salg af ejendomme * højeste beløb indgår i sammentælling Drift -7.240 -7.360 -7.500 -7.360 -1.240 -1.360 -1.500 -1.360 14.1.2.1 Reduktion i udgifter til politikere 14.1.3.1 Reduktion af udgifter til konsulentydelser -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 14.1.3.2 Reduktion af udgifter til IT -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 14.1.3.3 Koordinering af borgerkørelse - fordeling af budget fagudvalg 0 -1.109 -4.639 -4.639 14.1.3.3 Koordinering af borgerkørelse, nustilling af reduktion ØU 0 1.109 4.639 4.639 25 0 0 0 300 300 300 300 -275 -300 -300 -300 26.900 5.000 5.000 10.000 0 0 0 10.000 Driftsønsker 3.1.2.1 Call-center 3.1.2.2 Øget indsats kontrolgruppen Anlægsønsker Udviklingsønsker 4.1.3.1 Udvikling af Campus Slagelse - Fastholdelse ramme - Model 1* Økonomiudvalget 1 Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 (1.000 kr.) 4.1.3.2 Udvikling af Campus Slagelse - Forhøjelse af ramme - Model 2* 4.1.3.3 Udvikling af Campus Slagelse - Arealopkøb * 5.000 5.000 5.000 10.000 21.900 0 0 0 Forslag 4.1.3.1 - 4.1.3.2 er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af anlægsønskerne Afledt drift af anlægsønsker 200 300 300 300 4.1.3.1 Udvikling af Campus Slagelse - Fastholdelse ramme - Model 1* 200 300 300 300 4.1.3.2 Udvikling af Campus Slagelse - Forhøjelse af ramme - Model 2* 200 300 300 300 * 10.1.4.1 16.1.3.1 Forslag 4.1.3.1 - 4.1.3.2 er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af afledt drift af anlægsønsker Finansønsker 11.300 0 0 0 De nye Kloster - kommunal grundkapital ( 10 % af byggesum) 11.300 0 0 0 360 gr. Analyser -200 -700 -1.200 -1.200 360 gr. analyse af Handicap & Psykiatri og Arbejdsmarkedsomr. -200 -700 -1.200 -1.200 Økonomiudvalget 2 Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 2016-2019 Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Nr. Fagudvalg (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.) Økonomiudvalget 2 1 3 1 Gevinstoptimering af indkøbsaftaler Forslagets indhold Opsamling på gevinstoptimering som følge af besparelser ved gennemførelse af udbud på forskellige områder i 2014 og 2015. ABA (Automatisk brandalarmsanlæg) og service på anlæg: Netto 63 tkr. AIA (Automatisk tyveri/adgangsalarmer) og service på anlæg: 250 tkr. Vagtydelser og tilkald på alarmer: 324 tkr. Sygeplejeartikler: 651 tkr. Kompressionsstrømper: Efter udbud ændres praksis også, hvor vi selv tager mål, men i nogle situationer indkøb af dyrere strømper. Netto 325 tkr. Genbrugshjælpemidler: Besparelse pba. ny lavere pris pt. estimeret til 787 tkr. Skærmbriller: 50 tkr. Kontorartikler: 390 tkr. Tablets: 748 tkr. Besparelsen er estmeret på baggrund af ny pris forudsat uændret forbrug. PC og tilbehør: Opdateret gevinstberegning ift. i 2014. På baggrund af ændrede forbrugsmønstre og opgørelse af reele indkøb er estimeret en merbesparelse på 1.013 tkr. adm. pc'ere + 581 tkr. vedr. undervisningspc'ere. Konsekvenser for målgruppen De berørte områder vil få tilpasset deres budgetter på baggrund af ovennævnte besparelser. Konsekvenser ift. Ingen vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Ingen Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Beløb i 1.000 kr. Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder Budgetår 2016 2017 2018 2019 Total ABA og AIA samt service af anlæg -313 -313 -313 -313 -1.252 Vagtydelser og tilkald på alarmer -324 -324 -324 -324 -1.296 Kompressionsstrømper og sygeplejeartikler Genbrugshjælpemidler Skærmbriller, Kontorartikler, PC, Tablets -976 -787 -2.782 -976 -787 -2.782 -976 -787 -2.782 -976 -787 -2.782 -3.904 -3.148 -11.128 Fradrag for indtægtsdækkede områder mv. 682 682 682 682 2.728 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -18.000 I alt Økonomiudvalget 3 Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 2016-2019 Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Nr. Fagudvalg (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.) Økonomiudvalget 2 1 3 2 Nedsættelse af takst for kilometergodtgørelse til personale Forslagets indhold Ændring af kørselstaksten for tjenestekørsel i egen bil fra en nuværende høje takst til statens lave takst vil medføre en besparelse. Stort set alle ansatte kan overgå fra høj til lav takst. Der vil dog kunne være enkelte situationer, hvor det fortsat vil være nødvendigt at udbetale høj takst. En ændring af nuværende praksis vil formegentlig medføre, at nogle ansatte ikke længere vil anvende eget køretøj. Det kan derfor blive nødvendigt at anskaffe flere kommunale køretøjer, samt etablere ordninger, som sikrer så få udlæg som muligt til færge, bro, parkering mv. Det vil samtidig være nødvendigt at afsætte økonomi til betaling af evt. skader på disse køretøjer. Pba. udbetalt kørselsgodtgørelse i 2014 og takster for 2015 vil en ændring fra høj til lav sats give en besparelse på ca. 4,5 mio. kr. Det anbefales, at der afsættes 1,0 mio. kr. til bl.a. anskaffelse af flere kommunale køretøjer samt eventuelle afvigelser fra en ny praksis om udbetaling af lav kørselstakst mv. Konsekvenser for målgruppen Lavere befordringsgodtgørelse. Konsekvenser ift. Ingen vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Ingen Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Beløb i 1.000 kr. Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder Mindreudgifter til befordringsgodtgørelse Investering i kommunebiler I alt Økonomiudvalget Budgetår 2016 2017 2018 2019 Total -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -18.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -14.000 4 Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 2016-2019 Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Nr. Fagudvalg (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.) Økonomiudvalget 2 1 3 3 Tværgående digitale gevinstpotentialer Forslagets indhold Besparelses- og effektiviseringspotentialer i forhold til digitale projekter og initiativer som dels er nationale tiltag hvor der er udarbejdet en national businesscase og dels koncernens egne digitale initiativer som skal effektivisere interne arbejdsgange. Digital Post: Restudmøntningen af den nationale businesscase - stort set alle centre Fælles medicinkort: Nationalt tiltag som primært påvirker ældre/omsorg Fælles bibliotekssystem: Nationalt tiltag som giver rationale på kultur/fritidsområdet Digitalt samarbejde: Implementering af ny teknologi (video) til optimering af interne arbejdsgange ud over kto 6 Telemedicinsk sårbehandling: Nationalt businesscase og teknologi som påvirker ældre/omsorg Konsekvenser for målgruppen De fleste initiativer vil betyde effektivisering af arbejdsgange i koncernen med deraf følgende reduktion i personale. Fælles bibliotekssystem giver reduktion i værende driftsudgifter Konsekvenser ift. Initiativer og projekter er alle understøttet dels af Slagelse kommunes vedtagne politikker og mål digitaliseringsstrategi samt de nationale digitaliseringsstrategier i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Initiativer og projekterne vil betyde en reduktion i antallet af stillinger i de berørte centre ved imnplementering af nye digitale arbejdsgange og metoder samt ændring af den nuværende kultur på områderne Sammenhæng til øvrige forslag Som forudsætning og for at skabe fundamentet for effektiviseringsforslaget sker de nødvendige investeringer på den tekniske og procesmæssige side (digital post og digitalt samarbejde) ud fra prioriteringer i IT-strategisk pulje Beløb i 1.000 kr. Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder Budgetår 2016 2017 2018 2019 Total Digital post fase II -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 Fælles medicinkort -610 -610 -610 -610 -2.440 -80 -100 -1.700 -80 -100 -1.700 -80 -100 -1.700 -80 -100 -1.700 -320 -400 -6.800 -3.490 -3.490 -3.490 -3.490 -13.960 Fælles bibliotekssystem Digitalt samarbejde Telemedicinsk sårbehandlling I alt Økonomiudvalget 5 Digitale gevinstpotentialer 2016 - Tværgående Organisation Initiativ Beskrivelse Alle Digital Post - fase II Resterende del af national BC skal realiseres Ældre/omsorg Fælles medicinkort/MED-com Igangværende nationalt projekt - redesignes løbende - stor udfordring for området CKFB Fælles bibliotekssystem Tilslutning til det fælles bibliotekssystem som 90 andre kommuner allerede er ovre på Administration og virksomheder Digitalt samarbejde Anvendelse af video til interne møder Ældre/omsorg Telemedicinsk sårbehandling Nationalt initiativ igangsat i 2012. Der forventes en national besparelse (for kommunerne) på 250 mio kr. ved fuld implementering i 2017. 2016 Ikke konsistent fokus i alle centre. Forbedringskultur og digital ledelse skal ind over 1.000 processer i forhold til services, digitale løsninger og arbejdsgang. Releativ stor usikkerhed. Ikke alle centre er (endnu) med på opgaven. 610 Den nationale BC er p.t. samlet 43,3 mio kr. Løse betragtninger Den sidste del af den nationale BC ca. 3.000 baserer sig i Slagelse på en formodning om op til 100.000 skrivelser som ikke var registreret i de centrale fordelingssystemer Uvist hvornår gevinsterne kan hjemtages men nationalt er de indlagt fra 2016. Befter at have stået udenfor fællesskabet er det nu BC og effekt /virkning efterspørges hos KOMBIT. Foreløbig selv-angivet BC fra 80 besluttet at være med. Der bør regnes med den nationale BC. lederen. 100 1.700 Total 3.490 Økonomiudvalget Status og usikkerhed 6 Kunturforbedringsprojekt hvor der skabes en virtuel mødekultur. BC ligge på 2 felter - dels sparet transporttid og dels på mødeeffektivitet (hurtigere afvikling, kun nødvendige deltager, hurtig ind og ud o.s.v.) Nuværende BC (Digitaliseringsstyrelsen) forudsætter fuld impl. I 2017 - er det realistisk? Slagelses andel er 3,5 mio kr. ved fuld implementering. Andel i 2016 er anslået til 50% Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 2016-2019 Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Nr. Fagudvalg (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.) Økonomiudvalget 2 1 3 4 Tilpasning af budgetter vedr. vejbidrag, ydelsesstøtte m.m. Forslagets indhold Slagelse har d. 13. februar 2015 modtaget Østre Landsrets dom i sagen mellem Slagelse Kommune og Forsyningssekretariatet. Med dommen har Slagelse Kommune fået medhold i, at vejbidragssatsen som afregnes overfor SK Forsyning kan være 6 % som tidligere er besluttet af Byrådet. Forsyningssekretariatet har besluttet at anke Østre Landsrets dom til Højesteret. Med forudsætning i SK Forsyning A/S' prognose for årene 2016-2019 vedr. projekter, dom udløser vejbidrag, kan driftsrammen til vejbidrag reduceres med ca. 3 mio. kr. Prognose er dog behæftet med en vis usikkerhed. Budgettet vedr. byfornyelse, støtte til opførelse af boliger, ydelsesbidrag og lån til betaling af ejendomsskat er større end de forventede udgifter, og det anslås derfor, at budgettet kan reduceres med i alt ca. 0,5 mio. kr. Konsekvenser for målgruppen Ingen Konsekvenser ift. Ingen vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Ingen Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Beløb i 1.000 kr. Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder Tilpasning af budget vedr. vejbidrag Tilpasning af budget vedr. ydelsesstøtte mv. I alt Økonomiudvalget Budgetår 2016 2017 2018 2019 Total -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -12.000 -500 -500 -500 -500 -2.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -14.000 7 Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 2016-2019 Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Nr. Fagudvalg (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.) Økonomiudvalget 2 1 3 5 (1) Rengøring ALTERNATIV 1 - Effektivisering bla. ved øget udlicitering Forslagets indhold Yderligere optimering af rengøringen ved at øge udliciteringsgraden og forsætte med at effektivicere den kommunale andel på baggrund af de erfaringer der er skabt de seneste år. En yderligere udlicitering vil afgjort give et provenu, men det er ikke så højt som for de nuværende 30%. Det skyldes primært 2 forhold: 1) De berørte medarbejdere skal virksomhedsoverdrages til en ny leverandør. Det har ikke været tilfældet i samme omfang i forb. med genudbud af de 30% som kommunen pt. har i udbud. 2) De nuværende udbuddet 30% er udbudt strategisk. Altså udbudt de 30% der giver det største provenu. De næste 20-30% vil derfor give et forholdsmæssigt mindre privenu. Konsekvenser for målgruppen Det vil i princippet være det samme serviceniveau der udbydes, men erfaringsmæssigt opleves servicen anderledes på de udliciterede områder. Blandt andet er udskiftningen af medarbejdere ofte større hos de private leverandørere. Konsekvenser ift. En yderligere udlicitering vil medføre, at de berørte medarbejde skal vedtagne politikker og mål virksomhedsoverdrages til en privat leverandør i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser En yderligere udlicitering vil medføre, at de berørte medarbejde skal virksomhedsoverdrages til en privat leverandør Sammenhæng til øvrige forslag Der er udarbejdet 2 alternative forslag til yderligere effektivisering af rengøringen. Der er på nuværende tidspunkt indarbejdet effektiviseringer på 14,5 mio. kr. på rengøringen. Beløb i 1.000 kr. Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder Budgetår 2016 2017 2018 2019 Total Yderligere udbud af op til 60% af rengøringen 500 -2.000 -2.000 -2.000 -5.500 Yderligere effektivisering af egenproduktionen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 -500 -3.000 -3.000 -3.000 -9.500 I alt Økonomiudvalget 8 Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 2016-2019 Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Nr. Fagudvalg (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.) Økonomiudvalget 2 1 3 6 (2) Rengøring ALTERNATIV 2 - Effektivisering af egenproduktion Forslagets indhold Yderligere optimering af rengøringen på baggrund af de erfaringer der er skabt de seneste år. Konsekvenser for målgruppen Det vil i princippet være det samme serviceniveau der leveres, dog med mindre tilpasninger. Konsekvenser ift. Minimale vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Minimale - dog vil der ske mindre reguleringer i timeantal mm. Sammenhæng til øvrige forslag Der er udarbejdet 2 alternative forslag til yderligere effektivisering af rengøringen. Der er på nuværende tidspunkt indarbejdet effektiviseringer på 14,5 mio. kr. på rengøringen. Beløb i 1.000 kr. Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder Yderligere effektivisering af egenproduktionen I alt Økonomiudvalget Budgetår 2016 2017 2018 2019 Total -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -8.000 9 Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 2016-2019 Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Nr. Fagudvalg (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.) Økonomiudvalget 2 1 3 7 Afledte driftsbesparelser på energiudgifter (Projekt Elena) Forslagets indhold Udgifter til energibesparende foranstaltninger under projekt Elena har årligt genereret en yderligere driftsbesparelse på 500 t.kr. om året. De afledte driftsbesparelser vedrørende investeringer i 2015 er ikke indregnet i budgettet p.t. Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Beløb i 1.000 kr. Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder Yderligere afledt driftsbesparelse af energiren. I alt Økonomiudvalget Budgetår 2016 2017 2018 2019 Total -500 -500 -500 -500 -2.000 -500 -500 -500 -500 -2.000 10 Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Nr. Fagudvalg (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Økonomiudvalget 1 1 2 1 Digitale gevinstpotentialer på Økonomiudvalgets budgetområde Forslagets indhold Besparelses- og effektiviseringspotentialer i forhold til digitale projekter og initiativer som dels er nationale tiltag, hvor der er udarbejdet en national businesscase og dels koncernens egne digitale initiativer, som skal effektivisere interne arbejdsgange. Digital Post: Restudmøntningen af den nationale businesscase Obligatorisk selvbetjening bølge 4: Nye nationale selvbetjeningsløsninger Tale til tekst: Implementering af ny teknologi på skrivetunge opgaver efter afprøvning af konceptet i 2015 Byg og Miljø: Tilslutning til og implementering af fællesudbudt løsning til intern digital opgaveløsning Digitalt samarbejde: Implementering af ny teknologi (video) til optimering af interne arbejdsgange Grunddataprogrammet: Nationalt businesscase og program med udbud og omlægning af bl.a. CPR, CVR, BBR m.v. Konsekvenser for målgruppen De fleste initiativer vil betyde effektivisering af arbejdsgange i koncernen med deraf følgende reduktion i personale. Grunddataprogrammets businesscase vil hovedsageligt være reduktion i driftsudgifter på nuværende platforme og til vedligeholdelse af systemiske snitflader Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Initiativer og projekter er alle understøttet dels af Slagelse kommunes digitaliseringsstrategi samt de nationale digitaliseringsstrategier Personalemæssige konsekvenser Initiativer og projekterne vil betyde en reduktion i antallet af stillinger i administrationen ved imnplementering af nye digitale arbejdsgange og ændring af den nuværende kultur på områderne Sammenhæng til øvrige forslag Som forudsætning og for at skabe fundamentet for effektiviseringsforslaget sker de nødvendige investeringer (engangsinvesteringer) på den tekniske og procesmæssige side ud fra prioriteringer i IT-strategisk pulje Fagudvalg effektiviserings- og besparelsesmuligheder Digital post fase II Obligatorisk selvbetjeningsbølge 4 Tale til tekst Byg og miljø - samlet digital løsning Digitalt samarbejde Grunddataprogram og modernisering I alt Økonomiudvalget Beløb i 1.000 kr. Budgetår 2016 2017 2018 2019 Total -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -8.000 -301 -572 -572 -572 -2.017 -1.500 -420 -400 -1.500 -420 -400 -1.500 -420 -400 -1.500 -420 -400 -6.000 -1.680 -1.600 -940 -940 -940 -940 -3.760 -5.561 -5.832 -5.832 -5.832 -23.057 11 Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Nr. Fagudvalg (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Økonomiudvalget 1 1 2 2 Øgede gebyrindtægter Forslagets indhold I forbindelse med udbredelse og obligatorisk anvendelse af e-boks og borger.dk er der sket en stigning i gebyrindtægterne vedr. ubetalte regninger. Merindtægten anslås til 500 t.kr. Kommunen har besluttet at opkræve gebyrer til dækning af udgifterne ved administrationen ifm. sagsbehandling vedr. støttet boligbyggeri. Gebyret er fastsat til 2 promille af den godkendte anskaffelsessum, og det anslås at det samlet vil udgøre en indtægt på ca. 500 t.kr. pr. år. Konsekvenser for målgruppen Det bliver lidt dyrere for boligselskaberne at optage lån. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen Personalemæssige konsekvenser Ingen Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Fagudvalg effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i 1.000 kr. Budgetår 2016 2017 2018 2019 Total Øgede gebyrindtægter vedr. støttet byggeri -500 -500 -500 -500 -2.000 Øgede gebyrindtægter vedr. ubetalte regninger -500 -500 -500 -500 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 I alt Økonomiudvalget 12 Budget 2016-2019 Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Nr. Fagudvalg (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Økonomiudvalget 1 1 2 3 Rammebesparelser på administrationen Forslagets indhold Rammebesparelser på administrationen - herunder evt. reduktioner i øverste ledelseslag. Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Kan have personalemæssige konsekvenser. Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg effektiviserings- og besparelsesmuligheder Rammebesparelser I alt Økonomiudvalget Beløb i 1.000 kr. Budgetår 2016 2017 2018 2019 Total -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -12.400 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -12.400 13 Budget 2016-2019 Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Nr. Fagudvalg (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Økonomiudvalget 14a. 1 3 1 Justering af anlægsramme - scenarie 1 - forskydning Forslagets indhold Forudsætninger : 1. hvor det er muligt i 2016 er der forskudt til 2017-2019 2. For faste anlægspuljer i 2015 - er der ved mindreforbrug i 2015 foretaget en tilsvarende reduktion i 2016 , svarende til den forventede overførelse. Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. kan påvirke den økonomiske politik Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Direktionens forslag til handlemuligheder Nuværende anlægsramme 2016-2019 Forslag til ny anlægsramme Beløb i 1.000 kr. Budgetår 2016 2017 2018 2019 Total -116.242 -68.048 -78.398 -78.398 -341.086 96.691 62.648 86.798 41.278 287.415 0 0 0 0 I alt -19.551 Økonomiudvalget d. 24. august 2015 14 2 -5.400 8.400 -37.120 -53.671 Scenarie 1: Forskydning af anlægsinvesteringer Forudsætninger: 1) Hvor det er muligt er rådighedsbeløb i 2016 forskydt til 2017-2019 2) For faste anlægspuljer er 2015 medtaget i vurderingen. Ved mindreforbrug i 2015 er der reduceret i 2016 svarende til den forventede overførsel fra 2015 til 2016. Afsatte rådighedsbeløb Anlægsprojekt 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger I alt 96.691 62.648 86.798 41.278 Økonomiudvalget 14.064 21.220 58.220 18.200 287.415 Ingen ændringer. Igangværende projekt, som forventes færdigt i 2016. Første del af 0 indflytningen sker i januar 2016. 2016 er reduceret med 1,931 mio. kr., svarende til forventet mindreforbrug i 2015, 8.000 som i stedet realiseres i 2016. Ingen ændringer i scenarie 1. 0 Den oprindelig disponering af 30 mio. kr. i 10.000 2016-2018 er nu lagt i 2016-2019. PCB-sanering af Nørrevangsskolen 3.800 0 0 IT-teknologi 6.069 8.000 8.000 0 0 35.000 Udvikling af Korsør/Strandparken 2.000 8.000 10.000 Campus 5.000 5.000 5.000 -3.125 0 0 Areal Halskov Færgehavn 120 20 20 0 Uddybning af havneanlæg 200 200 200 200 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 400 2.600 0 0 Tude Å projekt 400 2.600 0 1,1 mio. kr. er flyttet til 2017 , idet der 0 forventes overført 1,1 mio. kr. til 2016 fra 30.319 -1.000 0 0 Udisponerede anlæg Indtægt grund ifb. med opførelse af Autismeboliger Handicap- og psykiatriudvalget 18 boliger Kastanievej Ingen ændringer. Ingen ændringer i scenarie 1. -720 0 0 25 Almene Boliger - Autismecentret 4.139 -1.000 0 25 Almene boliger - Autismecentret 26.900 0 0 19.104 4.700 7.400 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning af nuværende museum Ombygning af Slagelse Teater, fase 2 Dansk Kulturarv Landistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Renovering af Ormeslev Gadekær, inkl. Støttemur Der er søgt om yderligere anlægsmidler for 0 at kunne realisere alle de projekter, som er Indtægten er afhængig af at 0 anlægsprojekterne 018570 og 530550 Ingen ændringer. Igangværende projekt. Det resterende rådighedsbeløb er servicearealtilskud, som først vil tilgå projektet i Ingen ændringer. Projektet er bundet af 0 kontrakter. Ingen ændringer. Projektet er bundet af 0 kontrakter. 3.900 Af den senest politisk godkendte tidsplan fremgår det, at 8,3 mio. kr. fra projektbudgettet i årene 2015-17 kan udskydes til fordeling i årene 2018-20. 4,4 mio tages fra korrigeret budget 2015, 0,4 mio fra 2016 og 3,5 mio. fra 2017. Af de 8,3 mio. kr. afsættes 5,4 mio. i 2018, 1,9 mio. i 2019 og 1,0 mio. i 2020. 1.900 Mindreforbruget i 2015 er fuldt er således Ingen ændringer i scenarie 1. 0 2016 er reduceret med 1,996 mio. kr., svarende til forventet mindfreforbrug i 2.000 2015, som i stedet realiseres i 2016. 4.600 2.700 5.400 14.500 0 0 4 2.000 2.000 27.595 27.128 13.178 13.178 0 1.200 0 0 Ingen ændringer. Ingen ændringer i scenarie 1. vintermateriel Økonomiudvalget d. 24. august 2015 2.300 2.300 2.300 15 3 2.300 Scenarie 1: Forskydning af anlægsinvesteringer Afsatte rådighedsbeløb Anlægsprojekt 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger Ingen ændringer i scenarie 1. Hovedistandsættelse af broer Støjvold langs motorvejen Slagelse 1.000 1.000 1.000 1.000 -250 -250 0 0 Ingen ændringer. Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper 5.000 8.000 0 Trafiksikkerhedsfremmende foranst. 4.633 5.000 5.000 Tilgængelighedsfremmende tiltag 1.034 1.500 1.500 Anlæg af nye cykelstier 2.500 5.000 0 Rundkørsel ved Grønningen 8.000 0 0 EBF i off.ejendomme 3.378 3.378 3.378 0 2.000 2.000 Sundheds- og seniorudvalget Velfærdsteknologi Uddannelsesudvalget Skoleudbygning I alt Økonomiudvalget d. 24. august 2015 5.209 2.000 2.000 6.000 6.000 5.209 6.000 6.000 96.691 62.648 86.798 16 4 Ingen ændringer. Anlægsarbejdet forventes igangsat i 2016 med en forventet færdiggørelse i 2017. Hvis den afsatte budgetramme tilbageføres til kassen vil der ikke blive etableret østvendte ramper til E20 0 Vestmotorvejen ved TSA 41 Tjæreby 2016 er reduceret med 0,367 mio. kr., svarende ti lforventede mindreforbrug i 2016, som i stedet realiseres i 2016. Der er ansat en projekt-medarbejder i 2016-2017 5.000 (500.000 kr. årligt). Derudover er der ikke 2016 er reduceret med 0,466 mio. kr., 1.500 svarende til forventet mindreforbrug i 2015. I 2015 forventes et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. Der er indgået bindende aftaler og derfor søges om fremrykning af 2,5 mio. kr. 0 af rådigheds-beløbet i 2016. Ingen ændringer. Projektet er i henhold til politisk beslutning i LTE-udvalget den 1. august 2015 ændret til en ombygning af det signalregulerede kryds, samt etablering af stitunnel under Grønningen.Krydset er allerede i dag trafikbelastet- Hvis projektet stoppes eller udsættes vil der med åbningen 0 af det nye syge-hus kunne opstå større Ingen ændringer, da udgiften er 3.378 lånefinansieret og har en driftsoptimerende 0 Rådighedsbeløb er udskydt til 2017 og 2016, idet der forventes store overførsler fra 2015 til 2016. Udskyldelse vil betyde at ”Det gode liv – Velfærdsteknologi for dig” Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 for Slagelse Kommune ikke kan implementeres 0 i samme tempo 6.000 2016 er reduceret med 0,791 mio. kr., svarende til forventet mindreforbrug i 2015, som i stedet realiseres i 2016. 1 mio. kr. er 6.000 flyttet fra 2017 til 2018 for at nivelere 287.415 41.278 Budget 2016-2019 Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Nr. Fagudvalg (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Økonomiudvalget 14a. 1 3 2 Justering af anlægsramme - scenarie 2 - reduktion Forslagets indhold Forudsætninger : 1. hvor det er muligt i 2016 er der forskudt til 2017-2019 2. For faste anlægspuljer i 2015 - er der ved mindreforbrug i 2015 foretaget en tilsvarende reduktion i 2016 , svarende til den forventede overførelse. 3. Faste anlægspuljer er reduceret med 15% i alle år. 4. Øvrige anlægsinvesteringer er reduceret , hvis der ikke er kontraktlige eller økonomiske konsekvenser Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. kan påvirke den økonomiske politik Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Direktionens forslag til handlemuligheder Nuværende anlægsramme 2016-2019 Forslag til ny anlægsramme Beløb i 1.000 kr. Budgetår 2016 2017 2018 2019 Total -116.242 -68.048 -78.398 -78.398 -341.086 80.333 52.244 41.898 33.378 207.853 0 0 0 0 I alt -35.909 Økonomiudvalget d. 24. august 2015 17 5 -15.804 -36.500 -45.020 -133.233 Scenarie 2: Forskydning + reduktion i anlægsinvesteringer Forudsætninger: 1) Hvor det er muligt er rådighedsbeløb i 2016 forskydt til 2017-2019 2) For faste anlægspuljer er 2015 medtaget i vurderingen. Ved mindreforbrug i 2015 er der reduceret i 2016 svarende til den forventede overførsel fra 2015 til 2016. 3) Faste anlægspuljer er reduceret med 15% i alle årene 4) Øvrige anlægsinvesteringer er reduceret, hvis der ikke er kontraktlige eller økonomiske konsekvenser Afsatte rådighedsbeløb Anlægsprojekt 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger I alt 80.333 52.244 41.898 33.378 Økonomiudvalget 13.124 17.990 17.990 12.970 PCB-sanering af Nørrevangsskolen 3.800 0 0 IT-teknologi 5.159 6.800 6.800 0 0 0 Udvikling af Korsør/Strandparken 2.000 6.000 6.000 Campus 5.000 5.000 5.000 -3.125 0 0 Areal Halskov Færgehavn 120 20 20 Uddybning af havneanlæg 170 170 170 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 404 2.596 0 Udisponerede anlæg Indtægt grund ifb. med opførelse af Autismeboliger Tude Å projekt Handicap- og psykiatriudvalget 18 boliger Kastanievej 404 2.596 0 30.319 -1.000 0 -720 0 0 25 Almene Boliger - Autismecentret 4.139 -1.000 0 25 Almene boliger - Autismecentret 26.900 0 0 5.808 4.400 7.100 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning af nuværende museum 4.600 2.700 5.400 Ombygning af Slagelse Teater, fase 2 1.205 0 0 Økonomiudvalget d. 24. august 2015 18 6 207.853 Ingen ændringer. Igangværende projekt, som forventes færdigt i 2016. Første del af 0 indflytningen sker i januar 2016. 2016 er reduceret med 1,931 mio. kr., svarende til forventet mindfreforbrug i 2015, som i stedet realiseres i 2016. 6.800 Herefter er alle år reduceret med 15%. Udisponeret anlæg fjernet. 0 Den oprindelig disponering af 30 mio. kr. i 6.000 2016-2018 er reduceret til 20 mio. kr. og Der er søgt om yderligere anlægsmidler for 0 at kunne realisere alle de projekter, som er Indtægten er afhængig af at 0 anlægsprojekterne 018570 og 530550 Ingen ændringer 0 Reduceret med 15% i alle årene 170 0 1,1 mio. kr. er flyttet til 2017 , idet der forventes overført 1,1 mio. kr. til 2016 fra 2015. Projektet kan ikke reduceres grundet medfinansiering af staten med 33 mio. kr. Stoppes projektet skal de 33 mio. kr. tilbagebetales til staten. Projekt er desuden primært lovbundet (krav om kvælstofreduktion til Storebælt). Der skal 0 derfor i stedet opstartes andre projekter af 0 Ingen ændringer. Igangværende projekt. Det resterende rådighedsbeløb er servicearealtilskud, som først vil tilgå projektet i Ingen ændringer. Projektet er bundet af 0 kontrakter. Ingen ændringer. Projektet er bundet af 0 kontrakter. 3.600 Af den senest politisk godkendte tidsplan fremgår det, at 8,3 mio. kr. fra projektbudgettet i årene 2015-17 kan udskydes til fordeling i årene 2018-20. 4,4 mio tages fra korrigeret budget 2015, 0,4 mio fra 2016 og 3,5 mio. fra 2017. Af de 8,3 mio. kr. afsættes 5,4 mio. i 2018, 1,9 mio. i 2019 og 1,0 mio. i 2020. 1.900 Mindreforbruget i 2015 er fuldt er således Projekteringen påbegyndes 2015, og der er 0 derfor en binding på rådgiverkontrakt på i Scenarie 2: Forskydning + reduktion i anlægsinvesteringer Afsatte rådighedsbeløb Anlægsprojekt Dansk Kulturarv Landistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Renovering af Ormeslev Gadekær, inkl. Støttemur vintermateriel 2016 2017 2018 2019 1.700 1.700 26.250 23.158 11.708 11.708 0 1.200 0 0 1.955 1.955 850 850 850 -250 -250 0 Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper 5.000 8.000 0 Trafiksikkerhedsfremmende foranst. 3.938 4.250 4.250 879 1.275 1.275 Anlæg af nye cykelstier 2.500 2.500 0 Rundkørsel ved Grønningen 8.000 0 0 EBF i off.ejendomme 3.378 3.378 3.378 0 0 0 Støjvold langs motorvejen Slagelse Tilgængelighedsfremmende tiltag Sundheds- og seniorudvalget Velfærdsteknologi Uddannelsesudvalget Skoleudbygning I alt Økonomiudvalget d. 24. august 2015 2016 er reduceret med 1,996 mio. kr., svarende til forventet mindfreforbrug i 1.700 2015. Herefter er alle år reduceret 15%. 3 1.955 Hovedistandsættelse af broer Bemærkninger 4.428 0 0 5.100 5.100 4.428 5.100 5.100 80.333 52.244 41.898 19 7 Ingen ændringer. Reduceret med 15% i alle årene. Konsekvensen af at reducere puljen kan være, at akutte udskiftninger må foretages på driftsbudgettet for at kunne overholde 1.955 serviceniveau. Det vil betyde merforbrug. Reduceret med 15% i alle årene. Der er faste udgifter i forhold til Halskovbroen til forsikring og eftersyn af klapbroen. Derudover er der afsat penge til vedligeholdelse af bygværker i resten af 850 kommunen Denne vedligholdelse bliver Ingen ændringer. 0 Ingen ændringer. Anlægsarbejdet forventes igangsat i 2016 med en forventet færdiggørelse i 2017. Hvis den afsatte budgetramme tilbageføres til kassen vil der ikke blive etableret østvendte ramper til E20 0 Vestmotorvejen ved TSA 41 Tjæreby 2016 er reduceret med 0,367 mio. kr., svarende til forventet mindrefofrbrug i 2015, som i stedet realiseres i 2016. Herefter er der reduceret 15% i alle årene. Der er ansat en projektmedarbejder i 20164.250 2017 (500 000 kr årligt) Derudover er der 2016 er reduceret med 0,466 mio. kr., svarende til forventet mindreforbrug i 2015, som i stedet realiseres i 2016. Herefter er 1.275 der reduceret 15% i alle årene. I 2015 forventes et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. Der er indgået bindende aftaler og derfor søges om fremrykning af 2,5 mio. kr. af rådigheds-beløbet i 2016. I 2017 er 0 rådighedsbeløbet nedsat til 2,5 mio. kr. Ingen ændringer. Projektet er i henhold til politisk beslutning i LTE-udvalget den 1. august 2015 ændret til en ombygning af det signalregulerede kryds, samt etablering af stitunnel under Grønningen.Krydset er allerede i dag trafikbelastet- Hvis projektet stoppes eller udsættes vil der med åbningen 0 af det nye syge-hus kunne opstå større Ingen ændringer, da udgiften er 3.378 lånefinansieret og har en driftsoptimerende 0 Rådighedsbeløb er fjernet. Strategien skal således realiseres inden for rammerne af de bevillinger, der er givet til og med 2015. Reduktionen vil betyde at ”Det gode liv – Velfærdsteknologi for dig” Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 for Slagelse Kommune ikke kan implementeres 0 fuldt ud 5.100 2016 er reduceret med 0,791 mio. kr., svarende til forventet mindreforbrug i 2015, som i stedet realiseres i 2016. 1 mio. kr. er flyttet fra 2017 til 2018 for at nivelere 5.100 investeringsniveauet. Alle år er herefter 207.853 33.378 Budget 2016-2019 Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Nr. Fagudvalg (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Økonomiudvalget 14a 1 5 1 Salg af ejendomme - ejendomsstategi Forslagets indhold Som en del af den vedtagne ejendomsstrategi arbejdes der på at frigøre og afhænde kommunale ejendomme over de kommende år. Efter de gældende retningslinjer indgår provenu ved salg af ejendomme i bygningsfonden. Midler i bygningsfonden anvendes til vedligeholdelse af de bygninger. Provenu fra salg af bygninger kan helt eller delvist tilføres kassen (budgetbalancen) eventuelt i en periode. Der er usikkerhed om nettoprovenu og fordeling på de enkelte budgetår, ligesom provenu vil afhænge af antal og de konkrete ejendomme , som frigøres. Nedenstående budget tal er derfor et estimat. Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Vedligeholdelsesindsatsen i de kommunale bygninger vil blive reduceret , hvis provenuet ikke længere tilgår bygningsfonden. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Direktionens forslag til handlemuligheder Anlæg - Salg af ejendomme Beløb i 1.000 kr. Budgetår 2016 -8.000 2017 2018 2019 Total -8.000 -16.000 0 0 0 0 0 I alt -8.000 Økonomiudvalget d. 24. august 2015 20 8 -8.000 0 0 -16.000 Budget 2016-2019 Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Nr. Fagudvalg (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Økonomiudvalget 14 1 2 1 Reduktion i udgifter til politikere Forslagets indhold Forslaget indeholder handlemulighed i flere niveauer: 1. Besparelsespotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor Byrådet og det enkelte byrådsmedlem 2. Besparelsespotentialet ved at foretage ændringer af den politiske organisation 3. Besparelsespotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor borgerne, herunder driften af kommune f.eks. Byrådets repræsentation samt Byrådets eksterne engagement Handlemuligheder er beskrevet i vedhæftede bilag Konsekvenser for målgruppen Angivet ovenfor Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen konsekvenser, da der ikke er tale om områder omfattet af de vedtagne politikker og mål. Personalemæssige konsekvenser Ingen direkte personalemæssige konsekvenser, hvor besparelserne vedrører personale, er der tale om et mindre opgavebortfald. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Direktionens forslag til handlemuligheder Beløb i 1.000 kr. Budgetår 2016 2017 2018 2019 Total Nedjustering af Byrådets serviceniveau -245 -245 -385 -245 -1.120 Reduktion i antal Byrådsmedlemmer -900 -900 -900 -900 -3.600 -95 -215 -215 -215 -740 0 0 Nedjusering i serviceniveau til borgerne 0 I alt -1.240 Økonomiudvalget d. 24. august 2015 21 9 -1.360 -1.500 -1.360 -5.460 Direktionens forslag til handlemuligheder Udvalg Økonomiudvalget Beskrivelse af handlemulighed Forslaget indhold Forslaget indeholder handlemulighed i flere niveauer: 1. Besparelsespotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor Byrådet og det enkelte byrådsmedlem 2. Besparelsespotentialet ved at foretage ændringer af den politiske organisation 3. Besparelsespotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor borgerne, herunder driften af kommune f.eks. Byrådets repræsentation samt Byrådets eksterne engagement Besparelsespotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor Byrådet 1.a Udsendelse af dagsordner på papir Prisen pr. udsendelse til byrådet, hvor 22 ud af 31 har bedt om at modtage dagsorden og bilag på papir er kr. 100 i direkte omkostninger pr. deltager pr. møde, hvortil kommer to fulde arbejdsdage for en administrativ ansat. En mulig besparelse på årligt kr. 24.000. Også i forhold til udvalgsmøderne er der en besparelsesmulighed, i forhold til andre konti, ved udelukkende at anvende digital udsendelse af dagsordner. De direkte omkostninger til udsendelsen udgør kr. 75. For de enkelte udvalg udsendes der dagsorden og bilag på papir til følgende antal medlemmer: Økonomiudvalget, 4 medlemmer Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 4 medlemmer Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, 7 medlemmer Handicap- og Psykiatriudvalget, 3 medlemmer Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, 2 medlemmer Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, 3 medlemmer Sundheds- og Seniorudvalget, 4 medlemmer Uddannelsesudvalget, 7 medlemmer En mulig årlig besparelse på kr. 28.000. 1.b Mødeforplejning Der er en besparelsesmulighed i forhold til spisningen og den ekstra mødeforplejning til byrådsmøder og -formøder, ved udelukkende at tilbyde almindelig mødeforplejning - kaffe, vand og chokolade kan der spares årligt kr. 55.000. Besparelsesmuligheden ved at indføre samme almindelige mødeforplejning ved udvalgenes møder udgør ligeledes årligt kr. 55.000. 1.c Udleveringen af pc og dertil hørende bredbåndsforbindelse til det enkelte byrådsmedlem Adgangen til mail, e-dagsorden, internetsøgninger som led i mødeforberedelsen kan ske fra den udleverede iPad eller mobiltelefon. Der kan printes direkte fra iPad, hvis der er behov for større overbliksbilleder end det, som den mindre iPad skærm tillader, herunder mødeforberedelse på papir. Den direkte udgift pr. byrådsmedlem udgør kr. 4.500 til anskaffelse og 3.600 i årligt abonnement. En besparelse over en fireårig periode på i alt kr. 586.000. 2. Besparelsespotentialet ved at foretage ændringer af den politiske Økonomiudvalget d. 24. august 2015 10 22 Direktionens forslag til handlemuligheder organisation 2.a Ændring af antallet af byrådsmedlemmer Et byrådsmedlem koster ca. 150.000 i ”årlig drift” til vederlag, kørselsgodtgørelse IT og abonnementer. Der er derfor en besparelsesmulighed ved at ændre antallet af byrådsmedlemmer fra 31 til et mindre men ulige antal medlemmer dog mindst 19. Ved en ændring fra 31 til 25 byrådsmedlemmer er der en besparelsesmulighed på årligt kr. 900.000. 2.b. Ændring af antallet af § 17, stk. 4 udvalg Mødeforplejning, kørselsgodtgørelse, studieture o.s.v. De direkte årlige omkostninger til et § 17, stk. 4 udvalg udgør ca. 30.000 kr. Det fremgår af kommunens hjemmeside, at der er omkring 10 § 17, stk. 4 udvalg. Også her er der derfor et besparelsespotentiale, dog ikke udelukkende på konto 0120. Besparelsespotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor borgerne, Byrådets repræsentation 3.a. Blomster og gaver ved borgeres og samarbejdspartneres bryllupper, fødselsdage og mærkedage som f.eks. indvielser og pensionering Slagelse Kommune kan vælge at have samme tilgang til gaver, som mange private virksomheder har i dag. Det vil sige ingen gaver, der udsendes eller gives pr. automatik, og en restriktiv tilgang til, hvilke mærkedage hos samarbejdspartnerne kommunen fejrer ved at give gave. Besparelsesmuligheden udgør årligt kr. 70.000. 3.b. Antallet af afstemningssteder Syv ud af de 25 afstemningssteder i kommunen har mere end 4.000 vælgere, syv ud af de 25 afstemningssteder i kommunen har mindre end 1.000 vælgere. Der bruges stort set de samme ressourcer, om et afstemningssted har 2.000 vælgere eller 200. Der er derfor en besparelsesmulighed i at sikre en vis vælgerkapacitet på det enkelte afstemningssted, f.eks. at ingen afstemningssteder har under 1.000 vælgere. Afstanden for den enkelte vælger til eget afstemningssted vil fortsat kunne holdes under de 6 km. som svarer til den afstand til nærmeste distriktsskole, som skolebørn på 4. klassetrin kan have. Besparelsesmuligheden ved at gå fra 25 til 18 afstemningssteder udgør kr. 120.000 pr. valg. 3.c. Byrådets repræsentation i selvstændige juridiske enheder, hvor dette ikke er et lovkrav, og kommunen ikke er medejer af enheden Slagelse Kommune udbetaler i dag kørselsgodtgørelse for at godtgøre byrådsmedlemmerne for de udgifter, der er forbundet med at være kommunale repræsentanter i de selvstændige juridiske enheder. Besparelsesmuligheden er kr. 25.000 årligt. Økonomiudvalget d. 24. august 2015 11 23 Budget 2016-2019 Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Nr. Fagudvalg (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Økonomiudvalget 14 1 3 1 Reduktion af forbrug af konsulentydelser Forslagets indhold I maj 2015 besluttede økonomiudvalget, at kommunen fremover skal reducere sit forbrug af konsulentydelser. Målt i forhold til 2014 skal forbruget i 2016 nedbringes med 25 pct. svarende til ca. 4 mio. kr. årligt. Økonomiudvalgets beslutning kan omsættes til en byrådsbeslutning i forhold til budget 2016 (rammereduktion). Ved en rammereduktion vil der blive udarbejdet en fordelingsnøgle i forhold til kommunens centre og områder. Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. De enkelte centre og områder skal konkret vurdere, hvordan – og på hvilke områder - der kan reduceres uden at det påvirker den fortsatte opgavevaretagelse Personalemæssige konsekvenser Ingen - hvis rammereduktionen alene omsættes i lavere forbrug af eksterne konsulentydelser Sammenhæng til øvrige forslag Direktionens forslag til handlemuligheder Reduktion af konsulentydelser Beløb i 1.000 kr. Budgetår 2016 -4.000 2017 -4.000 2018 -4.000 2019 -4.000 Total -16.000 0 0 0 0 0 I alt -4.000 Økonomiudvalget d. 24. august 2015 12 24 -4.000 -4.000 -4.000 -16.000 Budget 2016-2019 Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Nr. Fagudvalg (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Økonomiudvalget 14 1 3 2 Driftsoptimering af IT anskaffelser m.m. Forslagets indhold Der anlægges en mere styret og forretningsorienteret tilgang til anskaffelse af IT udstyr og brug af licenser (licensportefølje og forhandling af nye aftaler): Dels i forhold til standarder og afskrivningsperiode, men også ved øget fokus fra ledere og medarbejdere på anvendelse af IT udstyr (nytteværdi, kotumer herunder screening for abonnementer som ikke længere anvendes osv.) Der vil blive udarbejdet konkret retningslinjer som skal understøtte forslaget implementering og ledernes fokus. Konsekvenser for målgruppen Ved gennemførelse af forslaget vil der kunne opnås reduktioner i driftsudgifterne samtidig med bibeholdelse af nødvendige redskaber og arbejdsgange. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser I den udstrækning at forslaget ikke omstættes i ændret adfærd og anvendelse, vil en rammereduktion alternativt skulle omsættes ved at reducere drift i øvrigt eller ved reduktion af personale. Sammenhæng til øvrige forslag Forslaget er i tråd med organisationens øvrige digitaliseringsindsats, hvor der også ses på nye arbejdsgange – teknologi og anvendelse Direktionens forslag til handlemuligheder Driftsoptimering af IT anskaffelser Beløb i 1.000 kr. Budgetår 2016 -2.000 2017 -2.000 2018 -2.000 2019 -2.000 Total -8.000 0 0 0 0 0 I alt -2.000 Økonomiudvalget d. 24. august 2015 13 25 -2.000 -2.000 -2.000 -8.000 Budget 2016-2019 Direktionens forslag til handlemuligheder Handlemuligheder Nr. Fagudvalg (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Økonomiudvalget 14 1 3 3 Koordinering af borgerkørsel Forslagets indhold Ved at etablere et kørsel/koordineringskontor vurderes det muligt at samordne vores kørsel yderligere, sådan at flere borgere kører i samme bus/taxa. Det bør også/samtidigt analyseres, om nogle af kommunens egne busser kan anvendes mere effektivt sådan, at vores egne busser eventuelt kunne indgå som en del af kørselsopgaverne på tværs. Vi anvender i dag Movia som administrator af nuværende kørselskontrakter. Kørselskontrakt udløber agust 2017. Øndringer kan først træde i kraft herefter. Der er allerede er indregnet effektiviseringsgevinster på borgerrettet kørsel fra 2017. Det er derfor vigtigt at anføre, at der med forslaget ikke kan hentes yderligere effektiviseringer. Forslaget kan medvirke til, at hente effektiviseringerne, som ellers skal findes ved at reducere rammerne andre steder i det samlede kommunale budget. Konsekvenser for målgruppen Der kan blive tale om ensretning af møde/gå tider. Det kan medføre, at det bliver vanskeligere at planlægge/håndtere en gruppe borgere, hvis møde/gå tider ikke kan tilpasses fleksibelt. Der vil kunne blive tale om længere køretid for nogle borgere. Der vil kunne blive tale om stigende egenbetaling osv. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Gennemførelsen af forslaget forudsætter, at der ændres i serviceiveauerne for køretider, egenbetaling for kørsel, fælles opsamlingssteder m.m. Disse præcise ændringer i serviceniveauer kan først beskrives som en del af budgetprocessen for budget 2017, når området er analyseret nærmere. Personalemæssige konsekvenser Etablering af et fælleskontor vil medfører, at timer/en del af de timer, der i dag anvendes til opgaven skal samles centralt. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Direktionens forslag til handlemuligheder Beløb i 1.000 kr. Budgetår 2016 2017 2018 2019 Total Allerede vedtaget budget 0 1.109 4.639 4.639 10.387 Koordinering/effektivisering af borgerkørsel 0 -1.109 -4.639 -4.639 -10.387 0 0 0 0 I alt 0 Økonomiudvalget d. 24. august 2015 14 26 0 0 0 0 Budget 2016-2019 Driftsønsker Økonomiudvalget Nr. Politikområde (2. - Fagudvalg - Politikområde Løbenr.) 1.02 Administration konto 6.51 løn og administration 3 1 2 1 Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser Callcenter Slagelse kommunes Borgerservice har i 2015 tilsluttet sig det fælleskommunale callcenter på Sjælland. Samarbejdsaftalen gælder foreløbig for 1 år. Callcentret har åbne telefoner for borgerne fra kl.9-21 mandag til torsdag og kl. 9-17 på fredage. I foråret 2015 er 9 kommuner tilsluttet fællesskabet. Flere kommuner kan tilmelde sig halvårsvis. Callcentret vejleder borgerne i de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, som f.eks. Digital ansøgning om det blå sygesikringsbevis. I første kvartal 2015 har ca. 1500 borgere pr. måned ringet til callcentret, heraf udgør ca. 25% henvendelser fra Slagelse kommunes borgere. Administrationen vurderer derfor at den service, som callcentret tilbyder, er relevant for Slagelses borgere. Udgifterne til fællesskabet består i løn til bemanding af callcentret, (udgiften falder i takt med, at flere kommuner evt. tilslutter sig), kommunens andel af fælles udviklingstiltag samt driftsomkostninger til IT. Borgerservice forventer at anvende ca. 40 timer om måneden til bemanding. I første kvartal 2015 har Borgerservice ikke registreret et fald i antallet af personlige henvendelser, som har medført, at personale til personlig betjening kunne omlægges til callcentervagter. Der er derfor tale om en serviceudvidelse. Udgiften til løn afholdes i 2015 af Borgerservice, øvrige udgifter afholdes af den centrale digitaliseringspulje. Der kan ikke anvises finansiering i 2016 og frem i Borgerservice og IT, hvorfor Slagelse kommune udtræder af fællesskabet med udgangen af 2015, såfremt aktiviteten ikke indarbejdes i budget 2016. Driftsønsker Beløb i 1.000 kr. 2016 Budgetår 2017 2018 2019 Total Lønudgift 110 110 110 110 440 IT og fælleskommunale udviklingstiltag 190 190 190 190 760 300 300 300 300 1.200 I alt Økonomiudvalget 27 Budget 2016-2019 Driftsønsker Økonomiudvalget Nr. Politikområde (2. - Fagudvalg - Politikområde Løbenr.) 1.02 Administration 6.51 3 1 2 2 Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser Øget indsats kontrolgruppen På foranledning af Økonomiudvalgets drøftelse d. 18. maj 2015 fremlægges driftsønske om udvidelse af kontrolgruppen med en fuldtids medarbejder. Aktuelt har Slagelse kommune 5 kontrol medarbejdere ansat, heraf 1 i kontanthjælp. Til sammenligning har Ringsted 3 ansatte, Sorø 1 ansat og Kalundborg 2 ansatte. Efter overførsel af sociale ydelser og delvis kontrol på disse ydelser til Udbetaling Danmark, er indtægtspotentialet ved en udvidelse af kontrolgruppen behæftet med usikkerhed.Kontrolgruppen kontrollerer fortsat de sociale ydelser, som administreres i kommunen (f.eks. sygedagpenge og kontanthjælp). Kontrolndsatsen er delt i 3 hovedområder: kontrol af personsager, virksomhedskontrol/social dumpning og rådgivning/forebyggende indsats. Virksomhedskontrol og social dumpning har indtil nu kun haft en økonomisk effekt ved kontrol af private virksomheder. Kontrolgruppen gennemfører desuden fokuskontroller på udvalgte områder, f.eks. adressekontrol (hvor mange er tilmeldt den samme adresse) og kontrol af selvstændigt sygemeldte arbejdsgivere. Provenuet ved kontrol indsatsen opgøres som en fiktiv beregning, hvor der tages udgangspunkt i forventede sparede ydelser, hvis borgeren var fortsat med at få ydelsen i 12 måneder efter kontrollen. Kontrolgruppen i Slagelse opnåede i 2014 et samlet beregnet provenu på 10 mio. kr., heraf 3,4 mio. kr. i beregnede sparede sociale ydelser - bl.a. på grund af fokuskontroller. Kommunens udgift til løn er ikke modregnet.Kontrolgruppen er efterhånden velkendt i Slagelse, og der kan derfor ikke påregnes et provenu i samme omfang som hidtil ved en opnormering til kontrol. Signalværdien overfor borgere og virksomheder har en afledt effekt, som ikke kan opgøres i sparede kommunale udgifter. Tilførsel af af 1 medarbejder vil i kombination med kontrol af sociale ydelser kunne anvendes til at prioritere den rådgivende indsats om kontrol af ansatte i virksomheder, f.eks. iværksættere og nystartede virksomheder, evt. i samarbejde med Slagelse Erhvervscenter. Driftsønsker Beløb i 1.000 kr. 2016 Ansættelse af 1 kontrolmedarbejder Økonomiudvalget 2017 2018 2019 Total 475 450 450 450 1.825 -750 -750 -750 -750 -3.000 -275 -300 -300 -300 -1.175 komm. Beregnet provenu, sparede soc. Ydelser I alt Budgetår 28 Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Politikområde: Anlægsønske 1.03 Tværgående områder og initiativer Nummer Type anlægsønske (4 - Udvalg - Politikområde Løbenummer) Udviklingsønske 4 Beskrivelse af ønske: 1 3 1 Udvikling af Campus Slagelse Nuværende anlægsrammen fastholdes i 2016-2018 og forhøjes i 2019 til 10 mio. kr. Indtil videre arbejdes der med følgende delprojekter: • Posthuset – Miljøsanering, istandsættelse af bygningens klimaskærm og nyindretning af ”Vækst & Videns Center”. Estimeret samlet budget ca. 25 mio. kr. • Bro over jernbanen – Der arbejdes videre med en gangbro i efteråret 2015. DSB Ejendomme har tilkendegivet at de er klar til at medfinansiere, men kan først give et mere bindende tilsagn når der foreligger et konkret projektforslag. Estimeret budget for en gangbro er ca. 25 mio. kr. • Arkitektkonkurrencen – Resultatet som skal vise hvorledes koblingen af Campusområdet og midtbyen kan løses foreligger i april 2016 og vil bl.a. pege på en etapeopdeling. • Godsbanebygningen – Nedrivningen kan iværksættes medio 2016 med et forventet budget på 2 mio. kr. • Pendlerparkering – DSB Ejendomme er indstillet på at flytte den nuværende pendlerparkering foran Godsbanebygningen til Ndr. Stationsvej. Herefter kan Slagelse Kommune købe arealet. En realisering af delprojekterne vil kun kunne ske i begrænset omfang indenfor nuværende anlægsramme. Ønsket om synlighed i Campus området bør fortsætte i 2016 og 2017 indtil de forventede byggeaktiviteter iværksættes. Såfremt der budgetteres med ca. 1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017. Yderligere tiltag om byfornyelse m.v. i Campusområdet vil kunne iværksættes i 2019 dersom anlægsrammen forhøjes. Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse: Beløb i 1.000 kr. - foreløbigt anslået Anlægsramme 2016-2019 2016 I alt 2017 0 Afledte driftsudgifter El, vand og varme samt vedligehold 2016 I alt 200 200 Økonomiudvalget 29 Budgetår 2018 0 Budgetår 2017 2018 2019 10.000 0 300 300 300 300 10.000 2019 300 300 Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Politikområde: Anlægsønske 1.03 Tværgående områder og initiativer Nummer Type anlægsønske (4 - Udvalg - Politikområde Løbenummer) Udviklingsønske 4 Beskrivelse af ønske: 1 3 2 Udvikling af Campus Slagelse Anlægsrammen forhøjes med yderligere 5 mio. kr. årligt til Campusprojekterne således at der kan tilvejebringes retvisende projektforslag som grundlag for en politisk beslutning om realisering. Indtil videre arbejdes der med følgende delprojekter: • Posthuset – Miljøsanering, istandsættelse af bygningens klimaskærm og nyindretning af ”Vækst & Videns Center”. Estimeret samlet budget ca. 25 mio. kr. • Bro over jernbanen – Der arbejdes videre med en gangbro i efteråret 2015. DSB Ejendomme har tilkendegivet at de er klar til at medfinansiere, men kan først give et mere bindende tilsagn når der foreligger et konkret projektforslag. Estimeret budget for en gangbro er ca. 25 mio. kr. • Arkitektkonkurrencen – Resultatet som viser hvorledes koblingen af Campusområdet og midtbyen kan løses foreligger i april 2016 og vil bl.a. pege på en mulig etapeopdeling. • Godsbanebygningen – Nedrivningen kan iværksættes medio 2016 med et forventet budget på 2 mio. kr. Udgiften for nedrivningen kan afholdes af anlægsrammen for Campus. • Pendlerparkering – DSB Ejendomme er indstillet på at flytte den nuværende pendlerparkering foran Godsbanebygningen til Ndr. Stationsvej. Herefter kan Slagelse Kommune købe arealet for ca. 1,4 mio. kr. • Ønsket om synlighed i Campus området bør fortsætte i 2016 og gerne 2017 indtil de forventede byggeaktiviteter iværksættes. Der budgetteres med ca. 1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017. Yderligere midler til byfornyelse i Campusområdet anslås til ca. 3 mio. kr. Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse: Beløb i 1.000 kr. - foreløbigt anslået Anlægsramme 2016-2019 2016 5.000 I alt 5.000 Afledte driftsudgifter El, vand og varme samt vedligehold m.m. 2016 I alt 200 200 Økonomiudvalget 30 2017 Budgetår 2018 5.000 5.000 5.000 5.000 Budgetår 2017 2018 300 300 300 300 2019 10.000 10.000 2019 300 300 Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Politikområde: Anlægsønske 1.03 Tværgående områder og initiativer Nummer Type anlægsønske (4 - Udvalg - Politikområde Løbenummer) Udviklingsønske 4 Beskrivelse af ønske: 1 3 3 Udvikling af Campus Slagelse Med henblik på at sikre muligheden for en realisering af den godkendte masterplan for Campus Slagelse er det hensigtsmæssigt at foretage et strategisk arealopkøb. Det omhandler matr. nr. 476r - Pendlerparkeringsarealet foran Godsbanebygningen som bliver frigjort når DSB Ejendomme flytter den nuværende pendlerparkering til Ndr. Stationsvej i området ved Busterminalen. Forventet købspris og oprensring ialt ca.- 1.4 mio. kr. Desuden opkøb af matr. nr. 476s som er det ca. 11.000 m2 store areal vest for Godsbanebygningen. Anslået købspris 20.5 mio. kr. med mulig reduktions for dokumenteret og nødvendig oprensning af forurening. Begge arealer er jf. Masterplanen tiltængt at skulle rumme fællesfaciliteter som mulithal, auditorium, bibliotek, køkken og kantine samt læringsmiljøer. Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse: Beløb i 1.000 kr. - foreløbigt anslået Anlægsramme 2016-2019 Arealopkøb I alt 2016 21.900 21.900 Afledte driftsudgifter 0 Økonomiudvalget 31 Budgetår 2018 0 2019 0 Budgetår 2017 2018 2016 I alt 2017 0 0 2019 0 0 Uddybende beskrivelse af anlægsønske for Campus For nærværende er der afsat 5 mio. kr. årligt i anlægsramme til og med 2018 til projekter under Campus Slagelse. Eftersom der er god fremdrift i alle projekter anbefales det at anlægsrammen forhøjes med yderligere 5 mio. kr. årligt til Campus projekterne således at der kan tilvejebringes retvisende projektforslag som grundlag for en politisk beslutning om de respektive projekter. I 2019 anbefales anlægsrammen således også at være på 10 mio. kr. Campus Slagelse består af en række større og mindre delprojekter herunder specifikke synlighedsprojekter i området samt arbejdet med visuel identitet. Fælles for delprojekterne er at der i 2015 arbejdes med ide- og projektudvikling som afsluttes med konkrete projektforslag. Indtil videre arbejdes der med følgende delprojekter: Posthuset – Her er der behov for en miljøsanering (PCB, blymaling og asbest) og en forbedring af bygningens klimaskærm. Det være sig tag og ovenlysvinduer, vinduer, døre og porte i facader samt fornyelse af de tekniske installationer el, vand og varme samt ventilation. Herefter kan det nye ”Vækst & Videns Center” indrettes. Estimeret samlet budget ca. 25 mio. kr. Projektforslag vil foreligge ultimo 2015. Bro over jernbanen – Den samlede anlægsudgift for en kombineret cykel- og gangbro forventes at ligge på mindst 50 mio. kr. En trafiktælling viser at behovet for at kunne cykle hen over jernbanen ikke er ret stort idet der i forvejen er gode cykelmuligheder både via Kalundborgvej og Jernbanegade (skal dog skal gøres mere sikker på dele af strækningerne). Derfor har § 17 stk. 4 – Helhedsplanudvalget for Campus anbefalet at der arbejdes videre i løbet af efteråret 2015 med en gangbro. DSB Ejendomme har tilkendegivet at de er klar til at medfinansiere, men kan først give et mere bindende tilsagn når der foreligger et konkret projektforslag. Et projektforslag for en ny forbindelse over jernbanen kræver helt særlige kompetencer og faglighed som Slagelse Kommune ikke besidder. Projektforslaget udarbejdes derfor i samarbejde med eksterne rådgivere. Estimeret budget for en gangbro er ca. 25 mio. kr. (hvor DSB vil medfinansiere). Projektforslag vil foreligge primo 2016. Arkitektkonkurrencen – Der udskrives i september en arkitektkonkurrence som skal vise hvorledes koblingen af Campusområdet og midtbyen kan løses. Resultatet vil foreligge i løbet af april 2016 og vil bl.a. pege på en etapeopdeling af den samlede løsning. Udarbejdelse af udbudsmateriale for de respektive etaper kan iværksættes i 2016 således at en realisering vil kunne påbegyndes i 2017. Med en forhøjelse af anlægsrammen kan udgiften til ekstern rådgivning for hhv. posthus, bro og udbud af den etapevise by omdannelse afholdes af anlægsrammen for Campus. Godsbanebygningen – Arbejdet med beskrivelse af udbud for en nedrivning af Godsbanebygningen med henblik på størst muligt genbrug er i gang, og der forventes at foreligge et resultat i 1. kvartal 2016. Nedrivningen kan iværksættes medio 2016 med et forventet budget på 2 mio. kr. Med en forhøjelse af anlægsrammen kan udgiften for nedrivningen kan afholdes af anlægsrammen for Campus. Pendlerparkering – DSB Ejendomme er indstillet på at flytte den nuværende pendlerparkering foran Godsbanebygningen til Ndr. Stationsvej i tilknytning til Busterminalen. Herefter kan Slagelse Kommune købe arealet foran Godsbanebygningen (Matr. nr. 476r), således at det sammen med arealet for Godsbanebygningen udgør en samlet og reel byggegrund. DSB Ejendomme har oplyst en salgspris på 970.000 kr. hvortil der skal tillægges et beløb på ca. 400.000 kr. til nødvendig oprensning. Med en forhøjelse af anlægsrammen kan udgiften for køb afholdes af anlægsrammen for Campus. Foruden ovenstående arealopkøb og med henblik på at sikre muligheden for en realisering af den godkendte Masterplan for Campus Slagelse er det hensigtsmæssigt at foretage endnu et strategisk arealopkøb af Økonomiudvalget 32 matr. nr. 476s som er det ca. 11.000 m2 store areal vest for Godsbanebygningen. Anslået købspris 20.5 mio. kr. med mulig reduktion for dokumenteret og nødvendig oprensning af forurening. Begge arealer er jf. Masterplanen tiltængt at skulle rumme fællesfaciliteter som multihal, auditorium, bibliotek, køkken og kantine samt læringsmiljøer. Ønsket om synlighed i Campus området bør fortsætte i 2016 og 2017 indtil de beskrevne anlægs- og byggeaktiviteter iværksættes. Derfor bør der budgetteres med ca. 1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017. Om yderligere byfornyelser i Campusområdet kan oplyses at en privat investor er klar med forslag om indretning af studie/ungdomsboliger. Administrationen undersøger tidligere sager med kommunal medfinansiering i form af byfornyelsesmidler. Estimeret kommunalt bidrag ca. 2 mio.kr. Et tiltag i nærområdet til uddannelsesinstitutionerne som kan nedbringe et akut boligbehov for studieboliger. Campus Slagelse, den 6. august 2015 Økonomiudvalget 33 Budget 2016-2019 Finansønske Økonomiudvalget Nr. Politikområde (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.) 1.04 Finansiering 10 Finansønske: Grundkapital - Seniorbofællesskab 1 4 1 (de nye Kloster) FOB har fremsendt ønske om opførelse af 60 boliger i et Seniorfællesskab i det eksisterende kloster i Slagelse midtby. Anskaffelsessummen er beregnet til 113,4 mio.kr. Finansieringen forudsætter kommunal støtte i form af grundkapitaltilskud på 10 % af anskffelsessummen , svarende tll 11,3 mio.kr. Byggeriet vil kunne stå færdigt ved årsskiftet 2017/18. Slagelse kommune vil også skulle stille op til 100 % garanti for realkreditlånet. Anskaffelse Grundkapital I alt Beløb i 1.000 kr. 2016 2019 Total 11.300 11.300 Økonomiudvalget Budgetår 2017 2018 34 11.300 0 0 0 11.300 Budget 2016-2019 360 graders analyse Fagudvalg - 360 graders analyse Nr. Fagudvalg (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 16 1 3 1 360 graders analyse af Handicap & Psykiatri og Arbejdsmarkedsområdet Forslagets indhold Der er gennført analyse af fællesmængden mellem Arbejdsmarkedsområdet (AM) og Handicap & psykiatriområdet (HP). Projektet fokuserer på at skabe et fælles sprog og fælles mål for de tilbud borgerne får. Der er i projektetet foreslået en ny styringsmodel. Styringsmodellen ligger op til at HP skal have ansvaret for § 85 til førtidspensionister og AM skal have ansvaret for § 85 til andre ydelser. Derved sikres et arbejdsmarkedsrettet perspektiv for relevante borgere. Der vurderes at der er potentiale for en 10 % besparelse ved den foreslået styringsmodel. Besparelsespotentialet forudsætter, at der investeres 1,5 mio. kr. over en periode på 2 år – i henholdsvis 2016 og 2017. Det er en forudsætning at der sker en budgetomplacering fra HP til AM på ca. 7,6 mio. kr. . For øvrig viden se bilag til perspektiv analyssen for Beskæftigelsesområdet bilag 3. Konsekvenser for målgruppen Målgruppen vil få et entydigt tilbud, som AM skal stå for med relevante medarbejdere. Indsatsen vil være målrettet den enkelte borger og på sigt sørge for at borgeren kommer ud af offentlig forsørgelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Borgeren vil også opleve at der kun er en indgang som Am varetager fremadrettet. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser 360 graders analyse understøtter budgetaftalen for 2015 og frem. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Fagudvalg 360 graders analyse På Handicap & Psykiatri vil besparelsespotentialet være 850.000 kr. og på Arbejdsmarkedsområdet 350.000 kr. fra 2016 og frem. Det er endnu ikke klart om det vil have nogle perosnalemæssige betydninger. Beløb i 1.000 kr. Budgetår 2016 2017 2018 2019 Total Pol 4.01 -850 -850 -850 -850 -3.400 Pol 2.01 -350 -350 -350 -350 -1.400 Pol 2.01 1.000 500 0 0 1.500 I alt -200 -700 -1.200 -1.200 -3.300 Økonomiudvalget 35 NOTAT Økonomi og Analyse Tim Christensen [email protected] BUDGETGRUNDLAG – BUDGET 2016-2019 6. august 2015 01.01 Beredskab Beskrivelse af området Området består overordnet af et redningsberedskab (skattefinansieret) og Rednings- og Sikkerhedscenter (RESC), som er indtægtsdækket virksomhed. Beredskabet består af: 1. Et forebyggende område 2. Et operativt område, herunder et frivilligt beredskab 3. En rednings- og sikkerhedscenter 4. Et Storebæltsberedskab som er finansieret eksternt 1. Det forebyggende område tildeles ressourcer ud fra omfanget af lovpligtige opgaver, herunder brandsyn, byggesagsbehandling, beredskabsplanlægning. Opgaverne er lovpligtige myndighedsopgaver og budgettet er i princippet kun justerbart i forhold til kvalitetsniveauet. 2. Det operative beredskab (udrykningstjenesten) er hidtil tildelt ressourcer med udgangspunkt i central lovgivning, som i al væsentlighed har fastsat beredskabets størrelse, primært ud fra antal indbyggere og respons tider. Det frivillige beredskab tilføres refusioner fra staten og er derfor som udgangspunkt omkostningsfrit for kommune. 3. Rednings- og Sikkerhedscenter (RESC) er selvfinansieret og drives efter principperne for selvstændig virksomhed. 4. Storebæltsberedskabet er tildelt ressourcer i henhold til konkret kontrakt mellem kommunen og Sund & Bælt og ressourcetildelingen er således ikke skattefinansieret (området har eksternt regnskab). Der ligger en 6 års kontrakt gældende fra 1. januar 2010 om udvidet beredskab. Denne aftale blev revideret således at der i tillægsaftalerne med (Storebælt og Falck) er mulighed for at beredskabet delvis også udgår fra stationen i Nyborg, hvilket var gældende fra 1. januar 2012. Udviklingstendens er at der fortsat skal fastholdes et højt niveau for så vidt angår tunnelerne, og at der skal skabes en helhedsorienteret planlægning, procedure, uddannelse og øvelsesvirksomhed, tidssvarende materiel, samt et fokus på udveksling af erfaringer både nationalt og internationalt. Økonomiudvalget 36 Side2/3 Budgetrammer Beredskabet omfatter en samlet budgetramme til drift på 12,5 mio. kr. i 2016. Budgetrammen er fordelt på følgende hovedområder. Slagelse Kommune Driftsbudget i 1.000 kr. & 2016 prisniveau U/I Opr. Budget Forslagsbudget 2015 01. Økonomiudvalget N 01. Beredskab N Rednings- & sikkerhedscenter Løn Øvrige udgifter Indtægter Redningsberedskabet Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats 2016 14.362 12.461 14.362 Budgetoverslagsår 2017 12.461 2018 12.301 12.301 2019 12.140 12.140 12.140 12.140 140 136 136 136 136 5.290 5.248 5.248 5.248 5.248 3.658 3.624 3.624 3.624 3.624 -8.809 -8.737 -8.737 -8.737 -8.737 14.222 12.325 12.165 12.005 12.005 2.202 2.173 2.173 2.173 2.173 1.120 1.127 1.127 1.127 1.127 11.490 11.325 11.325 11.325 11.325 Ledelse og administration 1.149 1.140 1.140 1.140 1.140 Ikke udmøntet besparelse -1.739 -3.439 -3.599 -3.760 -3.760 Total (Netto) N 14.362 12.461 12.301 12.140 12.140 *Ikke udmøntet besparelse; indeholder reduktioner vedrørende samling af beredskabsenheder jf. økonomiaftalen samt besparelses- og effektiviseringstiltag fra budgetaftalen 2014 & 2015. Budgettildelingsmodeller Budgetrammen på området omfatter serviceudgifter, som er rammestyret. Budgetrammen reguleres hvert år ud fra KL´s skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Regulering af budgetrammen for serviceudgifter kan også ske ved at byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen godkender aktivitetsudvidelser eller vedtager specifikke eller generelle besparelses- eller effektiviseringstiltag. Udviklingstendenser I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der opnået enighed om at samle de nuværende 87 beredskabsenheder i op til 20 beredskabsenheder. Den strukturelle tilpasning skal være foretaget inden 1. januar 2016. Økonomiudvalget 37 Side3/3 Slagelse Kommunes bloktilskud er i den forbindelse nedjusteret og den forventede rationaliseringsgevinst er udmøntet på beredskabsområdet med 1,0 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. i 2016 og efterfølgende år. Primo 2015 foregår der et analysearbejde omkring beredskabscentrene i Sorø, Slagelse, Lejre, Odsherred, Kalundborg og Holbæk. Analysearbejdet skal danne et beslutningsgrundlag for etablering af ét beredskabscenter Brand og Redning Vestsjælland. Grundet arbejdet omkring samling af beredskabscentrene vil området være udeholdt af budgetproces for 2016-2019. Faktaoplysninger Skattefinansieret område Redningsberedskab Kommunale brand- og hjælpestationer (Slagelse, Agersø, Omø) 3 Brandstationer via kontrakt med Falck (Korsør og Skælskør) 2 Kommunal administrations- og depotbygning samt frivillige (Korsør) 1 Kommunalt fuldtidsansatte (ex. RESC) 10 Kommunalt deltidsansatte (Slagelse) 26 Kommunalt ansatte i hjælpebrandvæsner (Agersø og Omø) 22 Ansatte i frivilligt beredskab 52 Brandfolk engageret via kontrakt med Falck (Korsør og Skælskør) 50 Antal udrykninger ca. 700 Brandsyn, Lovpligtige (og frivillige), hvoraf ikke alle er pligtige i 2015 720 Engangstilladelser og ekstraordinære brandsyn (f.eks. fyrværkeri og arrangementer) 150 Byggesager i høring 100 Forebyggende rådgivningsbesøg og møder 150 Rednings- og Sikkerhedscenter Bygninger (RESC sammen med administrationen i Korsør) 10 Kommunalt ansatte 11 Kurser 380 Kursister Økonomiudvalget 4.600 38 Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Budgetgrundlag Bilag 1. 1. Beskrivelse af området Økonomiudvalgets budget er opdelt i følgende politikområder: 1.01 Beredskab Beredskabet består af følgende områder: Skattefinansieret område • • Det forebyggende område (brandlyn, beredskabsplanlægning m.m.) Det operative område, herunder et frivilligt beredskab, som udfører udrykningstjeneste via Falck og egen udrykningstjeneste. Indtægtsdækket virksomhed • Rednings- og sikkerhedscenter (RESC), som drives som en indtægtsdækket virksomhed. Centret sælger en række kurser til andre kommuner, Storebæltsberedskabet m.fl. Storebæltsberedskabet • Slagelse kommune har indgået aftale med Sund & Bælt omkring varetagelse af et beredskab omkring Storebæltsbroen. Slagelse kommune modtager betaling for opgaven. Slagelse kommunes indtægter og udgifter til varetagelse af opgaven er ikke en del af kommunens primære opgaver, og indgår derfor ikke i kommunens regnskab. Beredskabet overgår til et fælleskommunalt § 60 selskab med fem andre kommuner fra og med 1. januar 2016. Den endelige økonomi på området kendes ikke på nuværende tidspunkt. 1.02/1.03 Administration og tværgående områder / initiativer Området Administration omfatter hovedsagelig udgifter og indtægter til den centrale administration og plænlægningsvirksomhed af alle centrale centre. Herudover afholdes udgifter af tværgående karakter, eksempelvis tjenestemandspensioner, forsikringsordninger, udviklingspuljer m.v. Endvidere afholdes udgifter og indtægter til den poltisike virksomhed så som kommissioner, råd, nævn og valghandlinger. 1.04 Indtægter og finansiering Dette områder dækker over skatter og tilskud/udligning, renter/afdrag samt optagelse af lån. Kommunens indtægter kendes endeligt omkring primo juli, når der foreligger en økonomiaftale. Derfor præsenteres Økonomiudvalget primo august for indtægter, renter og finansielle forskydninger. 1.05 Køb og salg af ejendomme m.m. Området omfatter: • • • Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde, bygninger og arealer Opkøb af bygninger og arealer Bortforpagtning af arealer Økonomiudvalget 39 Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Budgetgrundlag 1.06 Havne De kommunale havne omfatter: • • • • • Skælskør Havn Stigsnæs Havn Agersø Havn Omø Havn Vasebro Ifølge Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt hører havnene fra og med 2014 under Økonomiudvalget mens færgedriften henhører til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget. Økonomiudvalget 40 Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Budgetgrundlag Budgetrammer Budget område indenfor ØU´s budget (1.000 kr. og 2016 PL) Vedtaget Budget 2015 Budget grundlag 2016 Budget grundlag 2017 Budget grundlag 2018 Budget grundlag 2019 I alt Særlige driftområder Brand- og redningsskolen 25.549 26.494 26.331 26.168 135 136 136 136 136 Redningsberedskabet 14.074 12.325 12.165 12.005 12.005 Byråd m.m. 10.887 13.584 13.584 13.584 13.584 Køb og salg af ejendomme m.m. -1.413 -1.391 -1.377 -1.363 -1.363 1.865 1.841 1.824 1.806 1.806 226.580 223.591 223.408 220.907 220.293 Center for Skole 2.615 2.589 2.589 2.589 2.589 Center for Dagtilbud 2.883 2.760 2.760 2.760 2.760 Center for Børn, Unge og Familie 23.332 26.701 26.701 26.701 26.701 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 42.852 42.085 42.085 42.085 42.085 6.824 6.804 6.804 6.804 6.804 Center Teknik og Miljø 30.989 27.253 27.253 27.253 27.253 Center for Arbejdsmarked og Integration 64.133 63.447 63.447 60.951 60.951 Center for Vækst og Plan 12.037 11.497 11.497 11.497 10.853 Center for Sundhed og Omsorg 15.654 15.388 15.388 15.383 15.414 Center for Handicap & Psykiatri 13.609 13.588 13.588 13.588 13.588 Udbetaling Danmark 11.652 11.478 11.296 11.296 11.296 I alt Administration 106.019 106.865 106.642 106.460 106.460 Center for Økonomi 24.363 24.576 23.992 23.992 23.992 Center for HR og Udvikling 28.915 27.185 26.706 26.531 26.531 Center for IT og Digitalisering 22.118 22.095 22.332 22.435 22.435 Kommunikation og Marketing 2.238 4.530 4.530 4.530 4.530 28.384 28.478 29.081 28.971 28.971 150.969 152.385 152.610 152.610 152.610 55.393 55.395 55.395 55.395 55.395 Revision, udbud m.m. 1.560 1.336 1.561 1.561 1.561 Tværgående annoncering & KL m.m. 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter 12.506 12.506 12.506 12.506 12.506 Tværgående koncern IT systemer 48.254 48.258 48.258 48.258 48.258 1.749 1.750 1.750 1.750 1.750 Effektiviseringer vedr. digitalisering m.m. som udmøntes i 2015 -1.799 0 0 0 0 Drift af administrationsbygninger 20.469 20.571 20.571 20.571 20.571 Havne I alt serviceområder Center for Kommunal Ejendomme Direktion, chefer og udviklingspuljer I alt Tværgående drift udgifter Tjenestemandspensioner Fælles udgifter til porto og forsendelse. Tværgående puljer, sygdom, elever, m.m. 26.168 9.286 9.020 9.020 9.020 9.020 I alt Puljer -67.097 -66.608 -66.345 -66.345 -66.345 Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser -43.401 -43.400 -43.400 -43.400 -43.400 Forsikringspuljer -22.811 -22.811 -22.811 -22.811 -22.811 2.708 2.953 3.216 3.216 3.216 -3.592 -3.350 -3.350 -3.350 -3.350 442.019 442.728 442.646 439.800 439.186 Basisbudget i alt efter rammereduktion Diverse budgettekniske forhold Budgetreserve Tværgående reduktion vedr. befordring (vedtaget budget 2015) Tværgående admininstrative organisering (TAO) 0 442.019 31.376 31.880 0 -504 -6.023 436.705 -11.598 0 0 -11.598 -10.039 432.607 -18.759 0 -1.109 -17.649 -14.054 425.746 -22.289 0 -4.639 -17.649 -14.054 425.132 -22.289 0 -4.639 -17.649 Samlet budgetramme under Økonomiudvlaget 473.396 425.106 413.848 403.457 402.843 Øk-pulje Ejendomsstrategi Basisbudget i alt Rammereduktiuon (vedtaget budget 2015) - den endelige reduktion fastsættes endeligt i budgetaftale Økonomiudvalget 41 Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Budgetgrundlag Budgetfordelings modeller Budgetrammen på alle Økonomiudvalgets politikområder består af serviceudgifter, som er rammestyret. Budgetrammen reguleres hvert år ud fra KL´s skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Regulering af budgetrammen for serviceudgifter kan også ske ved at byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen godkender aktivitetsudvidelser eller vedtager specifikke eller generelle besparelses- eller effektiviseringstiltag. I nedenstående tabel er de enkelte områder beskrevet nærmere. Økonomiudvalgets budget opdelt på hovedområder (1.000 kr. og 2016 PL) I alt særlige driftsområder Brand og redningsskolen Redningsberedskabet Forslagsbudgettet 2016 Beskrivelse 26.494 136 12.325 Byråd m.m. 13.584 Køb og salg af jord -1.391 Havne I alt service- og myndighedsopgaver 1.841 2.589 Center for Dagtilbud 2.760 Center for Børn, Unge & Familie 26.701 Center for Kultur, Fritid & Borgerservice 42.085 Center Teknik & Miljø Økonomiudvalget Udgiften dækker over brandtilsyn, vejledning og Udrykningstjeneste. Fra og med 2016 sker der en sammenlægning af beredskaberne for de forskellige kommuner til ca. 20 § 60 selskaber. Slagelse kommune sammenlægges med Kalundborg, Holbæk, Sorø, Odsherred og Ringsted kommuner. Budgettet er afsat til kommunalvalg, Folketingsvalg, kommunalbestyrelsen, vederlag og tillæg til byrådsmedlemmer, Venskabskommunesamarbejde, valg i EU, samt §17,4 udvalg. Indtægterne dækker over udlejning af boliger og forpagtningsindtægter på arealer beregnet til salg/udstykning m.m. Udgifter til drift af kommunens havne, samt indtægter i form af havneafgifter og udlejning af vandarealer m.m. 223.591 Center for Skole Center for Kommunale Ejendomme Skolen sælger kurser til DSB, kommuner, Staten, og erhvervsvirksomheder for mellem 8 og 9 mio.kr. hvert år. Driften skal ikke give overskud, og derfor er der balance imellem indtægter og udgifter. 6.804 27.253 42 Lønninger og administrationsudgifter i centre, der udfører myndigheds- og serviceopgaver direkte til borgere, virksomheder, foreninger, offentlige myndigheder m.v. Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Budgetgrundlag Center for Arbejdsmarked og Integration 63.447 Center for Vækst og Plan 11.497 Center for Sundhed og Omsorg 15.388 Center for Handicap & Psykiatrien 13.588 Udbetaling Danmark 11.478 I alt udgifter til centre som understøtter koncernen Center for Økonomi 106.865 24.576 Center for HR & Udvikling 27.185 Center for IT og Digitalisering 22.095 Kommunikation og Marketing 4.530 Direktion, chefer og udviklingspuljer Tværgående koncern driftsudgifter, i alt Slagelse kommunes udgift til Udbetaling Danmark for administration af udbetaling af pension, boligstøtte m.m.. 28.478 Lønninger og administrationsudgifter i centre, der varetager interne styrings-, udviklings- og kommunikationsopgaver over for øvrige centre og offentligheden i almindelighed. Budgettet fordeler sig på følgende hovedområder: Løn til direktørerne og centerchefer, Borgerrådgiver, strategi & udvikling, direktionens udviklingspulje, kommunaldirektørens pulje, samt projekt SPIR. 152.385 55.395 Budgettet er afsat til tjenestemandspensioner på dels ansatte tjenestemænd og tjenestemænd på pension. 1.336 Budgettet er afsat til koncernens udgifter til revision, udbud og kapitalpleje. 3.550 Budgettet består af drift vedr. digitalisering og ledelsesinformation, kontingent til kommunale sammenslutninger, kommunikation og information og VærMed m.m. Center for IT & Digitalisering 12.506 Budgettet dækker udgifter til bl.a. GIS drift af teknisk platform, IT- infrastruktur m.m. Tværgående koncern IT systemer 48.258 Budgettet dækker udgifter til KMD, økonomsystemer og telefoni, samt dertil hørende kontrakter Tjenestemandspensioner Revision, udbud m.m. Tværgående annoncering & KL m.m. Fælles udgifter til porto og forsendelse Drift af administrationsbygninger Tværgående puljer I alt Puljer Økonomiudvalget 1.750 20.571 9.020 -66.608 43 Budgettet dækker kommunens samlede udgifter til porto og forsendelse Udgifter til drift af administrationsbygninger og tilhørende udearealer, samt kantinedrift Budgettet består af administrative elever, tværgående udvalg og indsatser, Afklaringsaftaler sundhedsordning, og diverse tværgående puljer Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Budgetgrundlag Administrationsbidrag - salg af ophold Forsikringspuljer Økonomiudvalgets pulje Ejendomsstrategi Basisbudget i alt I alt rammereduktioner Rammereduktion (vedtaget budget 2015) - fastsættes i budgetaftale I alt Tværgående rammereduktioner Tværgående administrative organisering (TAO) I alt -43.400 Salg af ophold på kommunens rammeaftaleinstitutioner, her opkræves et administrationsbidrag. Dækker afledte udgifter til afskrivninger på bygninger, forpligtigelse til, feriepenge og pensioner, generel adm., som afholdes centralt udenfor institutionen. -22.811 Kommunen er selvforsikret. Der tegnes kun forsikring for risici, som i betydeligt omfang kan skade kommunens likviditet, eller hvor en mindre forsikringsudgift med fordel kan understøtte den daglige administration. Besparelsen på præmiebetalingen hensættes i puljer til betaling af skader, der ikke længere er dækket af forsikringen og investering i risikoforbedringer, der sikrer mod fremtidige skader. 2.953 -3.350 Pulje til diverse tværgående projekter og initiativer. Der er ifb. med budget 2013 -2016 etableret en ejendomsstrategi, hvor der på tværs af organisationen skal hentes besparelsesgevinster for godt 3,6 mio.kr. 442.728 -6.023 -6.023 Beløbet er fast foreløbigt. Det endelige beløb kendes først når der er indgået budgetaftale for 2016-2019. -11.598 -11.598 Budgettet dækker effektiviseringer som findes via tværgående administration - projektet blev besluttet i budget 2015 med en gradvis effektivisering fra 2015 til 2017. I 2017 skal den fulde effekt skal være fundet. Er placeret midlertidigt under Økonomiudvalget indtil der foreligger grundlag for endelig fordeling. 425.106 Udviklingstendenser Budgetaftale 2015 – særligt vedrørende Økonomiudvalget Fra budgetaftale 2015 indgår følgende temaer særligt i Økonomiudvalgets arbejde i 2015: Markedsføring For at forøge indtægtssiden sætter vi også et større fokus på markedsføring af Slagelse kommune. Dette skal bl.a. ske ved bosætningskampagner, primært rettet mod 3 grupper. De kommende medarbejdere på sygehus og psykiatri, det københavnske område og så medarbejdere der i dag arbejder i kommunen men som er bosat i andre kommuner. Direktionen udarbejder oplæg herom til politisk forelæggelse i andet kvartal 2015. 17.4-udvalg om Korsør/Halskov Forligsparterne ønsker at sætte øget gang i udviklingen af Korsør og nærmeste omegn. Korsør har været gennem en hård periode med faldende befolkning og beskæftigelse. Udviklingen skal gerne vendes, og heldigvis er der mange styrker at bygge på. Derudover har byen mange ildsjæle, der ønsker det bedste for deres by. Forskellige ideer og tiltag omkring områdets udvikling er således allerede i gang. Økonomiudvalget 44 Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Budgetgrundlag Forligspartierne ønsker at understøtte og forstærke denne udvikling ved at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg, der skal skabe rammerne for en positiv udvikling af Korsør. Med afsæt i nuværende og kommende udviklingsprojekter, er målet at skabe og bevare arbejdspladser, fastholde og tiltrække borgere til lokalområdet, inddrage de mange ressourcer i civilsamfundet, udvikle involverende arbejdsformer og processer, hvor alle tager medansvar for proces og løsninger, samt skabe oplevelser for kommunens egne borgere og turister. Energy Universe Europe Forligspartierne ønsker som en del af de samlede erhvervsaktiviteter at tage initiativ til at etablere et partnerskab, hvor relevante lokale, nationale og internationale aktører bidrager med viden, ressourcer og kapital til udvikling af vedvarende energiløsninger. Partnerskabet kaldes Energy Universe Europe, og det er intentionen at etablere partnerskabet inden udgangen af 2014. Partnerskabets opgave bliver at igangsætte projekter, der i en symbiose med erhvervsliv, energiforsyning og uddannelsesinstitutioner kan videreudvikles til bæredygtige energiløsninger. Selvejende institutioner Forligsparterne ønsker igangsat en debat om at styrke selvejende institutioners muligheder for i højere grad at synliggøre deres særpræg, således at borgerne i Slagelse Kommune får endnu mere varierede tilbud. Direktionen udarbejder oplæg, der forelægges til politisk behandling i første kvartal 2015. Udviklingsaftaler – mål og effekt tydeliggøres Forligsparterne ønsker at få et tydeligere fokus på kvalitet, mål og effekten af det, vi gør. Det skal bl.a. ske ved, at vi ændrer udviklingsaftalerne, så de bliver til et skarpere styringsinstrument. Som en del af dette projekt arbejdes der videre med Mere service, mindre myndighed. Partierne ønsker mere fokus på faglig kvalitet, at få tydeliggjort hvad borgerne får for pengene, og hvor tilfredse borgerne er. I den forbindelse ønskes det elektroniske borgerpanel genaktiveret. Direktionen skal udarbejde oplæg til forelæggelse i første kvartal 2015. Elever Forligsparterne ønsker at signalere en forpligtelse til at give unge en mulighed for at få en uddannelse. Derfor indarbejdes i budgettet midler til ansættelse af yderligere 5 elever fra 2015. Fra budgetaftalen indgår endvidere følgende temaer af særlig tværgående karakter: Effektiviseringer Samtidig med, at vi investerer i flere arbejdspladser har vi fokus på at drive kommunen stadigt mere effektivt. Vi har derfor indbygget effektiviseringer i overslagsårene. Som en første del af de løbende effektiviseringer igangsættes projekterne ”Tværgående administrative opgaver”, ”Rengøring” samt ”Bygningsdrift”. Herudover skal direktionen fremlægge forslag til yderligere effektiviseringer 1,5 % af driftsbudgettet svarende til 50 mio. kr. og på 1 % i hvert af de følgende år. Direktionen udarbejder forslag til disse effektiviseringer til forelæggelse i andet kvartal 2015. Vi ønsker at tage det politiske ansvar for disse effektiviseringer. Vi ønsker derfor, at det er os som politikere der er med til at formulere opgaverne, at vi løbende involveres i arbejdet og at vi beslutter, hvordan oplæggene skal gennemføres. Ingen skal være i tvivl om, at vi står til ansvar for effektiviseringerne. Økonomiudvalget 45 Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Budgetgrundlag 360-graders analyser Forligspartierne ønsker udarbejdet 360 graders analyser af de 5 store velfærdsområder. I 2015 – Handicap og Psykiatri samt Arbejdsmarked og Integration I 2016 – Kultur og Fritid samt Social og Sundhedsområdet I 2017 – Uddannelsesområdet Analyserne skal vise os, om vi har organiseret os hensigtsmæssigt, og om vi har tilstrækkeligt effektive arbejdsgange. CSR (Corporate Social Responsibility) Forligspartnerne ønsker at Slagelse kommune vil gå foran i Danmark på CSR arbejdet. Med henblik på at give flere borgere uden for arbejdsmarkedet en mulighed for at genvinde en plads på arbejdsmarkedet ønsker forligsparterne at indgå i et projekt med fokus på Corporate Social Responsibility, både ift. de kommunale, men også private virksomheder. Erfaringer fra Slagelse Kommunes hidtidige arbejde med dette område skal inddrages i projektet. Projektet igangsættes i 2015. Udviklingsaftaler – mål og effekt tydeliggøres Forligsparterne ønsker at få et tydeligere fokus på kvalitet, mål og effekten af det, vi gør. Det skal bl.a. ske ved at vi ændrer udviklingsaftalerne, så de bliver til et skarpere styringsinstrument. Som en del af dette projekt arbejdes der videre med Mere service, mindre myndighed. Partierne ønsker mere fokus på faglig kvalitet, at få tydeliggjort hvad borgerne får for pengene og hvor tilfredse borgerne er. I den forbindelse ønskes det elektroniske borgerpanel genaktiveret. Direktionen skal udarbejde oplæg til forelæggelse i første kvartal 2015. Campingpladser og vandrerhjem Forligspartierne er enige om i løbet af første kvartal 2015 at drøfte den del af turismen, der omfatter campingpladser, vandrerhjem og pladser til autocampere. Denne drøftelse skal danne grundlag for beslutning om iværksættelse af renovering og bygningsvedligehold på området. Vedr. Redningsberedskab: I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 mellem KL og regeringen er det aftalt at samle de nuværende 87 beredskabsenheder i op til 20 beredskabsenheder. Den strukturelle tilpasning skal være foretaget inden 1. januar 2016, og det er et arbejde, der for Slagelses vedkommende p.t. pågår mellem 6 sjællandske kommuner. Slagelse Kommunes bloktilskud er i den forbindelse nedjusteret, og den forventede rationaliseringsgevinst er udmøntet på beredskabsområdet med 1,0 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. i 2016 og efterfølgende år. Effektiviserings- og besparelseskatalog Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 86,8 mio. kr. i 2016 for hele Slagelse kommune til dannelse af et økonomisk råderum, der ønskes skabt for at kunne imødekomme nye initiativer eller økonomiske udfordringer. Prisniveau 2015 (i 1000 kr.) Effektiviserings- og besparelsesforslag Budget 2016 70.807 Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag Tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag (ØU) I alt Økonomiudvalget 46 Budgetoverslagsår 2017 70.807 2018 70.807 2019 70.807 16.000 16.000 16.000 16.000 -86.807 -86.807 -86.807 -86.807 Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Budgetgrundlag Økonomiudvalget skal udarbejde effektiviserings- og besparelsesforslag for -9,648 mio. kr. af de -70,8 mio. kr. for budget 2016-2019. Her ud over skal Økonomiudvalget fremsætte de tværgående effektiviseringsforslag for årligt -16 mio. kr. På udvalgets møde i juni forelægges administrationens oplæg til forslag til effektiviseringer på dels eget budget og dels tværgående forslag. Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015) I budgetaftalen for 2015 er der for budget 2016-2018 indarbejdet nogle delvist definerede effektiviseringer. Prisniveau 2015 (i 1000 kr.) Igangsatte effektiviseringer Budget (budgetaftale 2015) Budgetoverslagsår 2016 Teknisk Administrative Opgaver (TAO) Optimering af rengøringsområdet Optimering af bygningsdrift I alt 2017 2018 2019 -11.500 -17.500 -17.500 -17.500 -4.000 -5.000 -6.500 -6.500 0 -2.500 -5.500 -10.000 -15.500 -25.000 -29.500 -34.000 Udmøntningen af effektiviseringsgevinsterne fra TAO, Bygningsdrift og Rengøring sker igennem de processer, der er igangsat, og hvor der løbende sker opfølgning og koordinering i forhold til andre initiativer. De er dermed ikke en direkte del af budgetprocessen, men vil naturligvis indgå i det endelige budget med den fordeling, som projekterne får gennem de beslutninger, der træffes. Driftsønsker Økonomiudvalget har, indenfor nedenstående begrænsninger, mulighed for at komme med driftsønsker, som oversendes til budgetforhandlingerne • Der kan formuleres driftsønsker for det ½ af det beløb, som udvalget finder effektiviseringsog besparelsesforslag for. • Ønskerne må ikke være tilbagekøb af besparelsesforslag Økonomiudvalget har følgende driftsønsker til budget 2016-2019: 1. Callcenter: Beskæftigelses- og integrationsudvalget har på Økonomiudvalgets budgetområde (Borgerservice) fremsat et driftsønske på 0,3 mio. kr. vedr. etablering af fælleskommunalt callcenter. 2. Udvidelse af kontrolgruppen: Økonomiudvalget har fremsat et driftsønske om ansættelse af én ekstra kontrolmedarbejder. Det vurderes at kunne give en samlet nettobesparelse på 0,3 mio. kr. årligt (dog 0,275 mio. kr. i 2016). Lov- og cirkulæreprogram Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindreudgifter som følge af lovgivningen. Økonomiudvalget 47 Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Budgetgrundlag Fagudvalget skal ikke behandle lov- og cirkulæreprogrammet. Center for Økonomi udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med Center for Økonomi. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune forelægges Økonomiudvalget med henblik på korrektion af budgetrammer. Overførselsudgifter Samtlige driftsudgifter under Økonomiudvalget er defineret som serviceudgifter. Der indgår derfor ikke andre processer i udvalgets driftsbudgetforslag end beskrevet med effektiviseringsforslag og driftsønsker. Anlægsønsker Økonomiudvalget kan fremsætte ønsker til anlæg, som ikke allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene. Der sondres mellem: a. Vedligeholdelsesønsker: Renovering m.v. af eksisterende anlæg b. Udviklingsønsker: Nye anlæg Anlægsønskerne skal behandles i udvalget senest i april. ”Vedligeholdelsesønsker” (a) prioriteres herefter af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, mens ”Udviklingsønsker” (b) prioriteres af Økonomiudvalget, hvorefter det fremsendes til Byrådets budgetseminar. Økonomiudvalget har følgende anlægsønsker til budget 2016-2019: 1. Ombygning/udvidelse af Jobcentret: Beskæftigelses- og integrationsudvalget har fremsendt vedligeholdelsesønske på 1,5 mio. kr. omkring ombygning/udvidelse af Jobcentret (administrationsbygning under Økonomiudvalget). 2. Udvikling af Campus Slagelse: Anlægsprojekter relateret til udvikling af Campus Slagelse præsenteres i særskilt sag. Anlægsprojekter vedtaget i budget 2015-2018: Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, som blev vedtaget ved sidste års budgetaftale 2015. Anlægsoversigt Budget Budgetaftale 2015 (i 1.000 kr.) Budgetoverslagsår 2015 Administrationen 2016 2017 2018 11.600 8.200 8.000 8.000 IT pulje 8.000 8.000 8.000 8.000 PCB sanering – Nørrevangsskolen 3.600 200 Tværgående områder og Initiativer 5.000 15.000 15.000 50.000 10.000 Udvikling af Korsør/strandparken 0 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Udisponerede anlæg 0 0 0 35.000 Køb og salg af ejendomme m.m. 0 -3.125 0 0 Indtægt grund ifb. med opførelse af Autismeboliger 0 -3.125 0 0 Havne 200 200 200 200 Uddybning af havneanlæg – pulje 200 200 200 200 16.800 20.275 23.200 58.200 Campus pulje I alt Økonomiudvalget 48 Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Budgetgrundlag Faktaoplysninger Redningsberedskab (skattefinansieret) Kommunale brand- og hjælpestationer (Slagelse, Agersø, Omø) 3 Brandstationer via kontrakt med Falck (Korsør og Skælskør) 2 Kommunal administrations- og depotbygning samt frivillige (Korsør) 1 Kommunalt fuldtidsansatte (ex. RESC) 10 Kommunalt deltidsansatte (Slagelse) 26 Kommunalt ansatte i hjælpebrandvæsener (Agersø og Omø) 22 Ansatte i frivilligt beredskab 52 Brandfolk engageret via kontrakt med Falck (Korsør og Skælskør) Antal udrykninger 50 Ca. 700 Brandsyn, lovpligtige (og frivillige), hvoraf ikke alle er pligtige i 2015 720 Engangstilladelser og ekstraordinære brandsyn (f.eks. fyrværkeri og arrangementer) 150 Byggesager i høring 100 Forebyggende rådgivningsbesøg og møder 150 Rednings- og Sikkerhedscenter (indtægtsfinansieret) Bygninger (RESC sammen med administrationen i Korsør) Kommunalt ansatte 1 11 Kurser 380 Kursister 4.600 Køb og salg af ejendomme m.m. Samlet kommunalt ejet landbrugsarealer - ha 350 ha Solgt erhvervsarealer i 2014 - m² 15.000 m² Solgte byggegrunde til parceller i 2014 – antal 2 Færger og Havne Færgeruter (Agersø og Omø) 2 Færger 2 Kommunale havne 5 Økonomiudvalget 49 Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Budgetgrundlag Nøgletal Administration 9.40 Køge Kommune Holbæk Kommune Slagelse Kommune Næstved Kommune Gns. for 4 komm. Region Hovedst. Region Sjælland Hele landet 11 5 4 7 7 5 12 6 141 114 114 94 116 162 171 136 9 27 63 16 29 18 20 13 210 251 155 105 180 218 187 226 Budget 2015 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger 6.42.40 Fælles formål (politisk organisation) 6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.42.42 Kommissioner, råd og nævn 6.45.50 Administrationsbygninger 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 2.959 2.565 2.908 2.211 2.661 3.187 2.605 2.742 6.45.52 Fælles IT og telefoni 625 467 349 809 562 1.016 785 715 6.45.53 Jobcentre 627 679 759 637 676 636 689 669 6.45.54 Naturbeskyttelse 105 42 47 125 80 25 63 41 54 99 136 58 87 79 106 90 6.45.56 Byggesagsbehandling -12 90 86 46 52 28 38 29 6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 354 265 356 114 272 302 391 313 6.45.58 Det specialiserede socialområde 313 232 205 301 263 243 351 270 6.45.59 Adm. bidrag til Udbetaling Danmark 139 142 149 141 143 126 135 136 6.48.60 Div. Indtægter/udgifter efter forsk. Lov -16 0 6 -5 -4 -2 16 4 42 68 6.45.55 Miljøbeskyttelse 13 6.48.61 Vækstfora 6.48.62 Turisme 59 57 56 45 54 6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 37 92 6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder 6.52.70 Løn- og barselspuljer 3 5 6.48.66 Innovation og ny teknologi 6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 28 58 104 72 4 3 9 1 4 10 82 44 96 82 1 1 4 7 9 195 -251 400 88 260 280 230 6.52.72 Tjenestemandspension 483 527 708 751 617 927 551 812 6.52.74 Interne forsikringspuljer 297 116 -33 230 152 20 47 23 6.52.76 Generelle reserver 336 432 409 374 388 147 229 213 korrektion for "sælg og lej tilbage" -9 -2 I alt kr. indb. 6.796 6.364 6.367 6.532 6.515 7.489 6.822 6.840 I alt ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og gen. reserver 5.671 5.095 5.534 4.776 5.269 6.135 5.707 5.561 Udgiftsniveau, indeks 102,0 91,6 99,5 85,9 94,8 110,3 102,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 105,3 104,2 108,8 101,4 94,8 109,4 107,7 100,0 96,8 87,9 91,5 84,7 94,8 101,5 95,5 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks Økonomiudvalget 50 Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Budgetgrundlag Redningsberedskab R 9.30 Køge Kommune Holbæk Kommune Slagelse Kommune Næstved Kommune Gns. for 4 komm. 306 183 188 183 215 135,6 81,4 83,6 81,1 90,3 93,9 91,7 91,6 150,2 86,6 91,1 88,6 Region Hovedst. Region Sjælland Hele landet Budget 2015 0.58.95 Redningsberedskab kr. indb. Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Økonomiudvalget 51 221 218 226 95,4 98,1 96,7 100,0 95,4 102,5 98,5 100,0 95,4 96,1 98,7 100,0 NOTAT Økonomi og Analyse Tim Christensen [email protected] BUDGETGRUNDLAG – BUDGET 2016-2019 6. august 2015 01.06 Havne Beskrivelse af området De kommunale havne omfatter: Skælskør Havn Stigsnæs Havn Agersø Havn Omø Havn Vasebro Den kommunale selvstyrehavn Korsør Havn står for administration af alle de kommunale havne, herunder rederansvar for færgedriften. I Slagelse Kommune er der tillige Bisserup havn, havnen er privatejet og modtager kommunalt tilskud. Vasebro er en lille kommunalt ejet anløbsbro i Skælskør Yderfjord. Havnene i Slagelse Kommune er omfattet af ”Maritimt Knudepunkt”, som er et udviklingsprojekt under landdistriktsudvikling. Økonomiudvalget 52 Side2/2 Budgetrammer Havne omfatter en samlet budgetramme til drift på 1,8 mio. kr. i 2016. Budgetrammen er fordelt på følgende havneområder. Slagelse Kommune Driftsbudget i 1.000 kr. & 2016 prisniveau U/I Opr. Budget Forslagsbudget 2015 2016 Budgetoverslagsår 2017 2018 2019 01. Økonomiudvalget N 06. Havne N 1.866 186 165 148 131 131 U 749 746 746 746 746 Fælles udgifter Agersø Havn 1.866 1.841 1.841 1.824 1.824 1.806 1.806 1.806 1.806 Agersø Havn I -321 -317 -317 -317 -317 Omø Havn U 1.066 1.060 1.060 1.060 1.060 Omø Havn I -413 -409 -409 -409 -409 Skælskør Havn U 1.553 1.537 1.537 1.537 1.537 Skælskør Havn I -1.265 -1.254 -1.254 -1.254 -1.254 Stigsnæs Færgehavn U 205 208 208 208 208 Bisserup Havn U 105 104 104 104 104 Total - Drift (Netto) N Anlægsbudget i 1.000 kr. Uddybning af havneanlæg 1.866 1.841 1.824 1.806 1.806 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Budgettildelingsmodeller Budgetrammen på området omfatter serviceudgifter, som er rammestyret. Budgetrammen reguleres hvert år ud fra KL´s skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Regulering af budgetrammen for serviceudgifter kan også ske ved at byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen godkender aktivitetsudvidelser eller vedtager specifikke eller generelle besparelses- eller effektiviseringstiltag. Økonomiudvalget 53
© Copyright 2024