KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA tillika andra kontrollstämma I Reinhold Europe AB(publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till extrabolagsstämma den 10 Mars 2015 kl 08.00 Stämman skall hållas på Karlsbodavägen 41 i Stockholm. För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fem vardagar före bolagstämman, dels till bolaget anmäla sitt deltagande i stämman samma dag kl 16.00. Anmälan görs per post till Reinhold International AB, Box 1011,171 21 Solna, eller via e-post till [email protected] . Vid anmälan skall namn, person-eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta anges. Aktieägare får vid extrabolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare anmält detta enligt föregående stycke. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före stämman, till bolaget, inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i egen namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fem vardagar före bolagstämman. Vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Totala antalet aktier i bolaget är 102 350 380 varav 900 000 aktier i serie A med röstvärde tio (10) och 101 450 380 i serie B med röstvärde ett (1). Totala antalet röster är således 110 450 380. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Utseende av protokollförare 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av kontrollbalansräkning 8. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen 9. Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare 11. Stämmans avslutande Styrelsens förslag till beslut Förslag under punkt 1: Val av ordförande vid stämman Styrelsen föreslår Lars Wikström till ordförande. Förslag till beslut punkt 9 Eftersom Bolaget under juni 2014 höll en extrastämma tillika första kontrollstämma där beslut fattades om att driva verksamheten vidare är Bolaget skyldigt enligt aktiebolagslagen (2005:551) att genomföra en andra kontrollstämma. Vid denna andra kontrollstämma skall fråga om Bolaget skall fortsätta bedriva verksamhet eller gå i likvidation, prövas på nytt. Styrelsens primära förslag - fortsatt drift Enligt styrelsens bedömning visar kontrollbalansräkningen att Bolagets eget kapital är återställt. Således bedömer styrelsen att det ej föreligger någon kapitalbrist i Bolaget, och föreslår mot denna bakgrund i första hand att bolagsstämman beslutar om fortsatt drift av Bolaget. Kontrollbalansräkningen och revisorsyttrandet kommer i enlighet med aktiebolagslagen att läggas fram vid den extra bolagsstämman. Styrelsens sekundära förslag - likvidation Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att förevarande bolagsstämma inte beslutar att bolaget skall driva verksamheten vidare, i andra hand att bolagsstämma beslutar att bolaget skall gå i likvidation. Skulle bolagsstämma besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av bolagets behållna tillgångar, om några, beräknas kunna infalla under våren 2016. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator. Handlingar inför årsstämman samt övrig information Handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Reinhold Europe AB(publ), adress Box 1011 samt på bolagets hemsida. 171 21 Solna, Stockholms län, från och med tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som så begär. Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Majoritetskrav Giltigt beslut av stämman fattas med enkel majoritet såväl antal närvarande röster som närvarande akter för giltigt beslut. *** Stockholm februari 2014 Reinhold Europe AB Styrelsen