Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2014 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster i kvarteret Pennskrinet, Visby 2 årsredovisning 2013 ab gotlandshem innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål och måluppfyllelse 6 Våra kunder och vår marknad 7 Våra medarbetare och ledare 9 Våra processer 11 Vårt samhällsperspektiv 14 Vår ekonomi 17 Miljöredovisning 19 förvaltningsberättelse styrelse, VD och revisorer 25 Uppdrag och viktiga händelser 26 Femårsöversikt 27 Framtida utveckling 28 Vinstdisposition 29 ekonomiska sammanställningar Koncernresultaträkning 31 Koncernbalansräkning 32 Kassaflödesanalys koncern 34 Moderbolagets resultaträkning 35 Moderbolagets balansräkning 36 kassaflödesanalys moderbolaget 38 Noter 39 revisionsberättelse 50 granskningsrapport 51 lägenhetbestånd 52 årsredovisning 2014 ab gotlandshem 3 2014 i korthet 2014 i korthet Januari Brand i underjordiskt garage i kvarteret Stäven, Visby. Vi processkartlägger Driftavdelningens arbetsflöden. Beslut i styrelsen att utöka antal ungdomslägenheter, sänka åldern för att registrera sig i vår bostadskö samt återställa en kontorslokal i Hemse till sju lägenheter. Februari Vi fortsätter vår verksamhetsutveckling och processkartlägger Förvaltning och Ekonomis arbetsflöden. Rekrytering av två nya avdelningschefer slutförs. Juli Vi färdigställer driftavdelningens nya kontorslokaler och samlar hela driftavdelningen under ett och samma tak. Mars Den 18 mars genomförs årsstämman för både AB GotlandsHem och GotlandsHem Värme AB. Diskussion förs med Region Gotland och Statens Fastighetsverk (SFV) om utökning av ungdoms/studentlägenheter i kvarteret Järnvägen, Visby. Augusti Andra hälften av Förvaltning och Driftavdelning besöker Kristianstadbyggen, Lenhovda Radiatorfabrik samt Kalmarhem. April Vi deltar i årets Ö-livsmässa på Wisby Strand. Årets kundenkät sänds ut. Vi beslutar utöka anslagen för måleriarbeten samt yttre underhåll. Maj Vi kompetensutvecklar oss. Styrelsen besöker Växjöbostäder och hälften av Förvaltning och Driftavdelning besöker Kristianstadbyggen, Lenhovda Radiatorfabrik samt Kalmarhem. Friskvårdsdagen genomförs i slutet av maj i strålande sol. Förvaltningschef och marknadschef börjar. juni Ny aktieägarpolicy tas i regionfullmäktige 16 juni. Ny förvaltnings- och driftsorganisation driftsätts. Ledningsgruppen genomför planeringsdagar för 2015. Bo & Hyra tidningen ges ut. Första spadtaget för 84 lägenheter i kvarteret Adjutanten 3, Visby. September Styrelsen fastställer regelverk för korttidsuthyrning. Årets medarbetarundersökning sänds ut. Vi deltar på Gråbodagen och bjuder våra hyresgäster på ponnyridning och tävlingar. Oktober Hälsoundersökning för all personal genomförs. Intern projektutbildning genomförs. November Hyresförhandlingen för 2015 genomförs. Resultatet blev 1,3 % i hyreshöjning. Ledningsgruppen genomför två dagars ledarskapsutbildning. December Bo & Hyra tidningen ges ut. Styrelsen beslutar om försäljning av ett mindre fastighetsbestånd i Havdhem samt en justerad finanspolicy. Revisorerna har inget att anmärka på i höstens internrevision. Signalgatan i kvarteret Taptot, Visby 4 årsredovisning 2014 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 vd har ordet vd har ordet Ännu ett verksamhetsår med både positiva och negativa förtecken har genomförts och AB GotlandsHem kan avsluta sitt 57:e verksamhetsår. Året började på sämsta sätt. Den 19 januari brann ett av våra underjordiska garage i kvarteret Stäven, Visby. Branden, som visade sig vara anlagd, fick stora konsekvenser. Förutom en stor materiell förstörelse så fick berörda hyresgäster stora inskränkningar i sitt boende. Jag tycker vi hanterade följderna av branden, efter viss turbulens de första dygnen, på ett bra sätt. Det gav oss anledning att se över vår kris- och beredskapsorganisation. I detta arbete har vi haft möten med berörda myndigheter och organisationer för att dra erfarenheter och stå bättre rustade inför kommande händelser. Det som varit betydligt positivare är att vi äntligen kommit i gång med nyproduktionen i lite större volymer. Vi är nu först med att bidra till utvecklingen av en ny stadsdel. Kvarteret Adjutanten 3, Visby med 84 lägenheter i spännande stjärnhus har visat sig tilltala marknaden. Inflyttning planeras hösten/vinter 2015 och våren 2016. Vi har goda förhoppningar att få mer mark på området där vi också har möjlighet att fortsätta med stjärnhuskonceptet. Efterfrågan på lägenheter på landsbygden har tyvärr visat en vikande trend under de senaste åren. Anledningen är troligtvis den demografiska utvecklingen där mer av verksamhet koncentreras till Visby med omnejd. Efterfrågan på studentlägenheter har varit mindre än vi trodde i och med utökningen av studenter på campus. Vi har haft lediga studentlägenheter i stort sett hela året. För att möjliggöra för ungdomar att få in en fot på bo- stadsmarknaden tog styrelsen beslut att utöka antal ungdomslägenheter från 75 till 100 samt att sänka åldern då man har möjlighet att registrera sig i vår kö från 18 till 16 år. Vi har med detta kunnat lägga ca 20 % mer på fastighets- och lägenhetsunderhåll än planerat. Hyresförhandlingen för 2015 landade på 1,3 %, en nivå som väl stämmer överens med budgeten för 2015. På fastighetssidan har försäljning av ett mindre bestånd i Havdhem beslutats och försäljning genomförs under januari 2015. Jag är stolt över vårt miljöarbete. Vi har fortsatt genomfört åtgärder för att minska energiförbrukningen i våra äldre fastigheter, installerat miljövänliga tvättstugor, bytt asbestfasader samt att i nyproduktionen bygga lågenergihus. PCB-saneringen av fastigheterna i kvarteret Stäven, Visby har påbörjats och löper på enligt plan. Resultatet av den utökade provtagningen av marken i samma område är inte klar. Här finns det anledning till oro för framtida stora kostnader beroende av de krav på sanering som kan komma att ställas. Vad ser jag för utmaningar åren framåt? n Utvecklingen av Uppsala universitet Campus Gotland är en viktig del för Gotlands utveckling. AB GotlandsHem är redo att nyproducera i takt med efterfrågan n Fortsätta nyproduktionen av ny stadsdel i Visby vilket kräver bra framförhållning vad avser markanvisning n Bli en aktiv part i utvecklingen av nya områden och kunna påverka detaljplanearbetet n Andelen äldre i samhället kommer att öka likväl som att ungdomar behöver en ingång på bostadsmarknaden n Fortsätta att utveckla vår organisation med service och kvalitet i framsätet Året har också präglats av översyn av vår egen organisation och verksamhet. Nya avdelningschefer för marknad och förvaltning har anställts samt att ny förvaltnings- och driftorganisation sjösatts. Ett omfattande arbete har också gjorts för att genomlysa våra arbetsprocesser och grunden är lagd för ett utvecklat kvalitetsarbete under 2015. Vi har också under hösten genomfört kund- och medarbetarundersökningar. Generellt har vi fått hyggliga resultat i båda enkäterna. Det finns så klart saker att förbättra och dessa kommer att arbetas in i vår verksamhetsplan för 2015. Ekonomin har utvecklats betydligt mer positivt än vi bedömde i samband med att budget för året lades. Det är främst utvecklingen på räntemarknaden samt lägre kostnader för el, vatten och värme som bidragit till detta. Slutligen vill jag tacka styrelse, medarbetare, hyresgäster och entreprenörer för ett bra år. Staffan Thurgren VD AB GotlandsHem årsredovisning 2014 ab gotlandshem 5 mål och måluppfyllelse mål och måluppfyllelse AB GotlandsHem arbetar med balanserad styrning för att nå vision och övergripande mål. styrmodell Inom koncernen Region Gotland, med dess helägda bolag, används balanserat styrkort som metod för att få alla att arbeta mot de mål som pekats ut som strategiskt viktiga för att nå Vision Gotland 2025. I samklang med vår ägare så använder AB GotlandsHem samma styrmodell och styrkortsperspektiv. Våra mål är definierade utifrån vår verksamhet och siktar på att uppfylla både företagets och vår ägares vision. Våra mål Våra mål definieras inom fem (5) styrkortsområden: Kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta. Medarbetare och ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtida utmaningar. Processerna ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara bolag. Samhälle Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke. Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Målen ska uppnås genom att ett antal framgångsfaktorer förverkligas och utvärdering av hur väl vi når målen görs med hjälp av signalfärger i vårt styrkort*. vår planering Utifrån vår vision, strategi och verksamhetsidé så följer vi upp och planerar utifrån våra styrkortsområden. Detta gör vi genom en årlig planering med tydlig handlingsplan kopplad till budget. 2014 avslutar det näst sista året i en 5-årsplanering och samtidigt som verksamheten utvecklas framåt så förbereder vi även för nya långsiktiga mål och utmaningar. Som ett led i detta har vi valt att byta enkätleverantör både för kund- och medarbetarundersökningarna som genomförts under året. Undersökningarna genomförs vartannat år och i samband med byte av leverantör inför vi även ett förändrat arbetssätt där vi tydligare kopplar ihop planerade åtgärder under året med resultatet i undersökningarna. När det gäller kundenkäten kommer vi framöver att bättre kunna jämföra oss med andra företag inom branschen samt få hjälp med tydliga fokusområden. Bytet innebär även att vi kan förfina utvärderingen av våra framgångsfaktorer. När det gäller medarbetarenkäten har den utökats med en hälsoundersökning. Bytet innebär att vi inte redovisar något resultat från tidigare år i styrkortet för kund och medarbetare utan vi anger en trend baserad på en samlad bedömning. Nya styrtal kommer att tas fram under 2015. Med hjälp av det nya utvärderingsverktyget som följer med kundenkäten kan vi tydligare planera våra underhållsprojekt och på ett bättre sätt återkoppla med riktad information till de projekten. övergripande resultat 2014 års övergripande resultat lyder: n styrkort n n = Grönt - det här är vi bra på n n = Gult - det här är vi inte tillräckligt bra på n n = Rött - det är vi inte bra på, åtgärder krävs Siffrorna inom parentes redovisar föregående års värde n n n Årets resultat 10,7 mkr Årets omsättning 389,9 mkr Investeringar i anläggningstillgångar 105,1 mkr Låneportföljen har ökat med 66 mkr Nya lån kopplat till nyproduktion 53,3 mkr Soliditet 16,3 % Avkastning eget kapital 5,6 % Vakansgraden fortsatt låg Lägenhetsbeståndet har utökats med tre (3) lägenheter Nyproduktion med 84 lägenheter i kvarteret Adjutanten 3, Visby pågår * Signalfärgerna används ej i styrkortet 2014 för Kund samt Medarbetare och Ledare på grund av byte av mätvärde. 6 årsredovisning 2013 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 våra kunder och vår marknad Genom vårt mål arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vårt samarbete med hyresgästerna. ”Kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta” Service Antalet invånare på Gotland uppgår till drygt 57 000 invånare vilket innebär att var sjunde gotlänning har sitt hem hos oss. Hyresgästen är viktig för oss och i vår service vill vi mäta vad hyresgästen upplever i mötet med våra medarbetare, tjänster och produkter. Årets kundundersökning sändes ut till samtliga våra hyresgäster och gav en svarsfrekvens på 63,2 % (2012: 66 % svarsfrekvens av utskick till 2 500 respondenter). I årets undersökning får vår samlade service ett ganska bra eller mycket bra resultat av 82 % av våra hyresgäster medan 18 % anser att vi kan förbättra vår service. Vårt serviceindex mäts nu i fyra delområden: Ta hyresgästen på allvar 86 % av våra hyresgäster anser att de blir tagna på allvar men vi kan även utläsa att vi kan bli bättre på att informera och återkoppla om de åtgärder vi gör. Under hösten har vi tagit ett grepp kring boinflytande och har, tillsammans med hyresgästföreningen, kontinuerliga möten med hyresgästerna i våra större kvarter. Syftet är att informera om vad som är på gång inom förvaltningen samt att få ett bättre samarbete och kommunikation med våra hyresgäster. Tryggheten Tryggheten, som numera ingår som en del av vårt serviceindex, får ett bra betyg av 76 % av våra hyresgäster. Sedan föregående mätning noteras att vi fortsätter hålla ett starkt värde på den upplevda tryggheten. Genom nätverket Tryggare Gotland, där vår förvaltning deltar, hoppas vi på en fortsatt nära dialog med hyresgästerna för att identifiera fler konkreta trygghetsåtgärder. Vi har under de senaste åren satsat stort på bättre ytterbelysning. Det är glädjande att kunna se att där vi gjort förändringar är mer eller mindre 100 % av våra hyresgäster nöjda. Rent och snyggt Alla vill ha rent och snyggt och 79 % av våra hyresgäster tycker att vi klarar det bra. Minst rent tycker våra hyresgäster att det är i källarna samt i tvättstugorna. Under hösten har vi fräschat upp en källare i Slite med ny färg. Vi storsatsar på våra tvättstugor och där vi genomfört stora renoveringar, satt in nya maskiner med automatdosering och möjlighet till tvättbokning via hemsidan stiger medelvärdet kraftigt. Det finns dock fortfarande mycket att göra så totalvärdet ligger kvar på medel även i årets undersökning. Vid förra kundundersökningen fick vi låga betyg på grovsopshantering. Våra ansträngningar har gett goda resultat. Betyget från hyresgästen kring återvinning av grovsopor, städning av miljöstugor, sophantering och möjligheten att leva miljövänligt går från ett medelvärde till ett starkt värde sedan föregående mätning. Få hjälp när det behövs 88 % av våra hyresgäster anser att de får hjälp när det behövs och det är en förbättring mot vår senaste mätning. Produkt Tidigare års mätning av inflytande har vi ersatt med hyresgästens syn på lägenheten och fastighetens kvalité, såväl inne som ute. Produkten som helhet får ett bra betyg från 75 % av hyresgästerna. Vårt produktindex består av tre delområden: Lägenheten På Gotland bor det ca 2,2 personer i varje hushåll och av de hushåll som bor hos oss trivs 74 % i sina lägenheter. I enkätsvaren kan vi utläsa ett sämre betyg på värmekomforten i lägenheterna, luftkvalitén samt ljudmiljö och ljudisolering. Detsamma gäller hur vi informerar om de underhållsprojekt vi planerar och genomför. Allmänna utrymmen Vårt bostadsbestånd är mycket varierat med allt från radhus, hus med loftgångar till flerfamiljshus med trappuppgångar. 79 % av våra hyresgäster är nöjda medan övriga anser att vi kan förbättra trivseln och utformningen i entréer och trapphus. Utemiljön 71 % av våra hyresgäster är nöjda medan resterande har mycket att säga om utformningen av närmiljön med tillgång till bänkar och bord, trafikmiljön samt val av blommor, buskar och träd. I kvarteret Terra Nova, Visby har vi tagit ner träd och buskage för att skapa mer öppna ytor kring lekplatsen samt omplanterat med mer lågt växande buskar. Kvarteret Östertull, Visby har fått förbättrad belysning i cykelrum och beskärning av träd och buskar har skett. Vår förvaltning kommer under kommande år att fördjupa sig mer i detta område och arbeta med förbättringar. Profil Tidigare års mätning av vårt bemötande har vi ersatt med en helhetsbedömning av vår profil som innehåller hyresgästens trivsel och möjlighet att leva miljömedvetet. Profilen innehåller även hyresgästens bedömning av våra ansträngningar för en hållbar utveckling och hur vi uppfattas som hyresvärd. årsredovisning 2014 ab gotlandshem 7 mål och måluppfyllelse 82 % av våra hyresgäster är nöjda med vår profil men vi har också ett förbättringsområde i samarbetet med våra entreprenörer där hyresgästen signalerar en osäkerhet kring igenkännande av vilka entreprenörer som vi anlitar. Förvaltningen har under hösten etablerat återkommande uppföljningsmöten med våra entreprenörer för att förbättra kvalité, samarbete och bemötande till våra hyresgäster. Attraktivitet Tidigare års mätning av vår tillgänglighet har vi nu ersatt med vår attraktivitet som är en samlad bedömning av bostadens läge, tillgång till service och bostadsområdets rykte. 90 % av våra hyresgäster trivs i våra områden, talar väl om bostadsområdet och kan rekommendera andra att flytta till kvarteret. Under april fick vi ett positivt bemötande när vi deltog vid årets Ö-livsmässa. I vårt populära bostadsområde, Gråbo, arrangerades i september ”Gråbodagen” där vi under glada former mötte våra hyresgäster för kommunikation, tävlingar och ponnyridning. Prisvärdhet Genom byte av enkätleverantör har vi nu också möjlighet att mäta om hyresgästen anser sig få valuta för sin månadshyra och om den produkt vi erbjuder Framgångsfaktorer upplevs som prisvärd. 68 % av våra hyresgäster anser att vi erbjuder en prisvärd produkt. I vårt bestånd finns några utomhusbassänger. I kvarteret Melonen, Visby kunde våra hyresgäster under sommaren njuta av tillgång till gratis bad i en bassäng med nyrenoverade ytskikt bestående av 620 800 små mosaikplattor. Våra tillvalskök är populära så under året har vi beslutat göra valet tillgängligt för alla våra hyresgäster oavsett ålder på nuvarande kök. Totalt har 27 hyresgäster bytt ut hela sitt kök genom tillval. Flera standardförbättringar har gjorts under året, bland annat byte av fönster och fönsterdörrar samt låsbyten i ytterdörrar. Ett antal av årets standardhöjande åtgärder har medfört, efter förhandling med hyresgästföreningen, en hyresjustering för berörda hyresgäster. Trend Att mäta trenden innan den får en oönskad utveckling är ett nytt område för oss. Trenden just nu talar sitt tydliga språk, 18 % av våra hyresgäster anser att vi behöver förbättra skötseln av gemensamhetsutrymmen samt tydligare återkoppla vilka underhåll vi planerar för och vilka vi genomför. Vi står oss bra i jämförelse med andra bolag. Jämför vi vår produkt så ligger vi något under medelvärde medan vi ligger något högre i delar av vårt serviceindex. Styrtal Resultat i % 2014 Serviceindex Service 82 Ta kunden på allvar Trygghet* Rent och snyggt Hjälp när det behövs 86 76 79 88 75 Produktindex Produkt Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön 74 79 71 Profil Förvaltningen och värdskapet 82 Attraktivitet Trivsel i kvarteret 90 Prisvärdhet Ge hyresgästen valuta för hyrespengarna 68 Nytt mätområde Trend Hyresgästens känsla av kommande förändring 82 Nytt mätområde Ny mätskala införd 2014. Trend över utveckling anges som bedömningsvärde från tidigare år. *) Trygghet var tidigare en egen framgångsfaktor och mäts nu som en del i samlat serviceindex. 8 Trend sedan mätning 2012 årsredovisning 2014 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 våra medarbetare och ledare Genom vårt mål skapar vi ett arbetsklimat och en arbetsmiljö som främjar medarbetarens vilja att utvecklas. ”Medarbetare/Ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtida utmaningar” Vara en god arbetsgivare Friskvård är viktigt för oss. Under året har vi bidragit till medarbetarnas friskvårdsaktiviteter motsvarande en kostnad av 116 692 kr. Alla medarbetare erbjuds även friskvård på betald arbetstid. Under 2014 har 1,4 % (1,5 %) av den totala arbetstiden ägnats åt friskvård i olika former. Trots det låga utnyttjandet av friskvård på arbetstid så vet vi att många av våra medarbetare aktivt rör på sig och motionerar även utanför arbetstid. Årets hälso- och medarbetarundersökning visar att vi över lag mår bra och har förhållandevis få hälsoproblem även om vi blivit lite rundare om magen. Vi sover gott, stressar inte eller röker i någon nämnvärd utsträckning. Konditionstestet visade dock att vi på sikt behöver förbättra konditionen för att inte drabbas av ohälsa längre fram. Denna rekommendation tar vi som arbetsgivare givetvis till oss och kommer framöver att fokusera mer på aktiviteter kopplade till livsstilsfrågor. Under året har stort fokus lagts på verksamhetsutveckling av hela företaget. Det är ett arbete som är både omfattande och långsiktigt och vi har valt att skynda långsamt. Att utveckla företaget innebär förändringar och vi har lagt mycket tid på att informera och involvera alla medarbetare. En viss oro finns men medarbetarundersökningen, som genomförs vartannat år, visar ändå på ett högt förtroende för företaget och dess chefer samt att medarbetarna över lag upplever utvecklingen positiv. Trivseln är hög och medarbetarna upplever att de har ett meningsfullt arbete och kan rekommendera andra att jobba i företaget. Arbetsmiljö Under året har vi gjort en stor genomlysning av vår kris- och beredskapsplan och den enklaste av en mängd åtgärder är införskaffande av tydliga signalvästar som ska användas vid händelse av krissituation. Antalet tillsvidareanställda var den 31 december 85 stycken (81). Antalet tjänstemän har i medeltal varit 29 årsarbetare (28,24) och antalet fasighetsarbetare 54,49 (52,32). Under året har företaget dessutom haft tidsbegränsade anställningar motsvarande 2,54 årsarbetare (5,79). Under sommarperioden har vi haft sju semestervikarier. I ett samarbete med Socialtjänstens ungdomsgrupp har nio ungdomar i åldrarna 13-17 år arbetat hos oss under sommaren. Ungdomarna har bland annat målat om våra cykelhus i kvarteret Stäven, Visby. Under arbetstiden, som förlades till 6 tim/dag, så har ungdomarna haft stöd från en personlig handledare. Antal tillsvidareanställda per den 31 dec Antal anställda Kvinnor Män Totalt 2014 25 60 85 2013 25 56 81 2012 26 57 83 Den totala sjukfrånvaron har minskat till 5,1 % (6 %) vilket främst förklaras genom att långtidsfrånvaron har sjunkit. I sjukfrånvaron per kategori så noterar vi en hög sjukfrånvaro bland kvinnorna kopplad till långtidsfrånvaro. Sjukfrånvaro i procent 2014 2013 2012 Totalt 5,1 6,0 4,8 Kort 3,7 3,3 3,0 Lång 1,4 2,7 1,8 Kvinnor 8,1 2,5 4,2 Män 3,9 3,5 5,1 20–29 år 0,0 0,0 0,0 30–49 år 2,6 8,4 6,3 50–67 år 2,3 4,8 4,0 27,8 45,0 37,0 Andel långtidsfrånvaro Ledarskap Vår nyrekryterade förvaltningschef började i maj månad och den 1 juni gick startskottet för vår nya organisation med en förvaltning och en driftavdelning. Denna organisationsförändring skedde som en konsekvens av den verksamhetsutveckling som hela personalen har bidragit till. För att förstärka förvaltningen som är vår största avdelning så har en yttre samordnare internrekryterats till förvaltningen under hösten. Rollen ska fokusera på yttre skötsel, nyproduktion och utveckling av vår yttre miljö. Förvaltningen har också nyanställt en projektledare med fokus på boinflytandeprojekt samt förvaltningens utvecklingsprojekt. årsredovisning 2014 ab gotlandshem 9 mål och måluppfyllelse I juni började vår nya marknadschef och med två nya chefstjänster inom företagets ledningsgrupp så har mycket tid lagts på verksamhetsutveckling, utveckling av marknadsavdelningen samt ledningsutbildning för samtliga våra chefer. Under året har vår marknads- och förvaltningsavdelning inlett ett närmare samarbete där rollen förvaltningssekreterare delvis har ersatts av en kundtjänstfunktion inom marknadsavdelningen. Den nya rollen arbetar tvärorganisatoriskt i företaget då vi ser stora vinster med att samordna kommunikation och bemötande ut mot vår kund. Kompetensförsörjning Vi har förutom sedvanlig fortbildning inom respektive kompetensområde även vidareutbildat vår personal inom områden såsom upphandlingar samt bedömning av fuktskador och ventilation. Våra chefer har även utbildats i ledningsarbete samt i ledarskap. Under året har vi också tagit oss tid för kompetensutveckling då Förvaltning och Driftavdelning besökte Kristianstadbyggen, Lenhovda Radiatorfabrik och Kalmarhem. Vår styrelse har besökt Växjöbostäder. Syftet med studiebesöken har varit att utbyta erfarenheter inom kundservice, bostadsbyggande och smarta arbetssätt. I snitt har varje medarbetare haft två (2) utbildningsdagar. Under hösten upprättade vi en arbetspool inom förvaltningen i syfte att bygga en god introduktion för nya medarbetare inom förvaltningen. Poolen Framgångsfaktorer arbetar projektbaserat över hela vårt bestånd och är mycket uppskattad av de som arbetar i poolen. Poolen säkerställer även en långsiktighet inför kommande pensionsavgångar och gör att vi får en god kompetensöverföring till nya medarbetare. Förvaltningen har under året infört projektarbete och olika ansvarsområden för de medarbetare som vill bygga på sin kompetens inom förvaltningen. Arbetssättet innebär att ansvaret för specificerade områden lyfts ner i organisationen och kompetensen breddas bland medarbetarna. Medelåldern i företaget har minskat marginellt till 50,8 år och det är i åldrarna 20-29 samt 30-39 som vi noterar förändringen. Den genomsnittliga anställningstiden uppgår nu till 18,4 (19,4) år. Åldersstruktur tjänstemän och fastighetsanställda Åldersförd. Tjänstemän % 20–29 1 3 4 5% 30–39 3 5 8 9% 40–49 5 20 25 30 % 50–59 12 23 35 41 % 60– 67 8 5 13 15 % 29 56 Totalt Styrtal Resultat 2014 Vara en god arbetsgivare Nöjd medarbetarindex 6,6* Arbetsmiljö Arbetsmiljöindex 6,5* Sjukfrånvaro ska vara högst 4,5 % (6,0) 5,1 % Ledarskap Upplevelsen av att ledarskapet är tydligt och nära 7,3* Kompetensförsörjning Betyget på kompetensutveckling Alla medarbetare ska ha en egen kompetensutvecklingsplan (målet uppfylles inte) 7,2* Snitt 2 utb.dgr/ medarbetare *) Ny mätskala införd 2014. Trend över utveckling anges som bedömningsvärde från tidigare år. 10 Fastigh.anst. Totalt årsredovisning 2014 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 85 100 % Trend sedan mätning 2012 våra processer Genom vårt mål arbetar vi med ett arbetsklimat och en arbetsmiljö som främjar medarbetarens vilja att utvecklas. ’’Processerna ger resultat av god kvalitet till kostnader med jämförbara bolag’’ Uthyrning Andelen omflyttningar i våra bostäder (lägenheter och studentrum) har minskat något och var under året 17 % (19 %). Det är framför allt, förutom studentrummen, lägenheter om 2 rok och 3 rok som bytt kontraktsinnehavare. Omflyttningen i våra vanliga lägenheter är 13 % (14 %). Direktbyten av lägenhet mellan hyresgäster var 108 stycken (99). Vi kan konstatera att vi har en jämn flyttfrekvens i våra bostäder över tid. Hyresbortfallet i förhållande till hyresintäkter uppgår till 2 197 158 kr, vilket motsvarar 0,7 % (0,6 %) för samtliga våra lägenheter. Att den ökar något beror på att vissa lägenheter på landet varit svåra att hyra ut. Vakansgraden i våra lägenheter är fortsatt låg och uppgår till 0,13 %. Av den så kan vi utläsa att vakansgraden är så låg som 0,04 % i Visby och något högre, 0,46 %, i vårt övriga bestånd. Trenden på landsbygden visar att det är svårare att hyra ut. Många av våra lediga lägenheter finns tillgängliga att söka under längre perioder och i något enstaka fall har vi tvingats justera hyran. De som aktivt söker lägenhet på landsbygden behöver inte ha mer än några månaders kötid för att få en lägenhet. Uppsala universitet Campus Gotland har under året utökat antal studentplatser. Vakansgraden för våra studentboenden uppgår till 5,69 % och vid årsskiftet fanns 7 (23) stycken lediga studentrum att söka. Vi är en av många aktörer på Gotland som tillhandahåller studentboenden. Under de senaste två åren har vi noterat en stor minskning i antalet gymnasiestuderande samtidigt som Uppsala universitet Campus Gotland har ökat antalet studieplatser. Det innebär att det totala behovet av studentrum mer eller mindre är oförändrad vilket kan vara en del av förklaringen till vår vakansgrad. AB GotlandsHem bedriver ett aktivt arbete tillsammans med hyresgästen och de sociala myndigheterna för att finna lösningar till kvarboende. Av våra totalt 226 (235) betalningsföreläggande verkställdes slutligen 10 (9) avhysningar. Det finns även andra skäl till avhysning, i 12 kap 23-26 §§ Jordabalken regleras hyresgästens vårdplikt och trots intensivt samarbete med flera myndigheter, har vi haft 4 (0) avhysningsärenden på grund av upprepade störningar i boendet. Då och då händer det att en lägenhet överges av sin hyresgäst. En övergiven lägenhet innebär både merkostnad och merarbete i form av godstömning i lägenheten samt eftersökning av hyresgästen. Under året har 8 (10) lägenheter övergivits av våra hyresgäster. Underhåll Året började mindre bra för oss. I januari bröt en omfattande brand ut i ett av våra underjordiska garage i kvarteret Stäven, Visby. Som en konsekvens av branden slogs all medieförsörjning ut under ett antal dagar och påverkade ett stort antal boende i kvarteret. För 18 av lägenhetsinnehavarna innebar detta en evakuering från sina lägenheter i cirka två (2) månader. Den totala kostnaden för branden uppgår till 6,7 mkr och efter åldersavdrag på vvs och el med 65 %, avdragen självrisk samt ersättning från försäkringsbolaget så blir nettokostnaden för denna brand 1,2 mkr. Under året har även sex (6) mindre bränder inträffat i kvarteren Castor, Sjöliljan, Taptot, Riggen, Myran och Bogen, samtliga kvarter inom Visby. Fasadrenovering på Stjärngatan i kvarteret Castor, Visby årsredovisning 2014 ab gotlandshem 11 mål och måluppfyllelse Under verksamhetsåret har vi reparerat och underhållit våra fastigheter till en sammanlagd kostnad av 123,2 mkr (128,8 mkr). Ett bra underhåll är en långsiktig investering för företaget som bevarar värdet på fastigheterna och gör boendet attraktivare för hyresgästerna. Av den totala kostnaden för underhåll har investeringar gjorts för 47,8 mkr (58,4 mkr) och periodiskt underhåll för 75,4 mkr (70,3 mkr). Den varma vintern och det gynnsamma ränteläget har gjort att vi även i år har kunnat öka anslagen för underhåll utöver planlagd budget. Några av våra större investeringsprojekt under året var: n n n n Fönster och fasader för 20,8 mkr Badrum och stammar för 14 mkr Renovering tvättstugor för 2,7 mkr Pågående ombyggnad av lokal till lägenheter i Hemse, vid årsskiftet upparbetat med 4 mkr I det periodiska underhållet ingår såväl planerade som oplanerade åtgärder i form av både inre och yttre underhåll. I vårt planerade årliga inre underhåll har under året målning genomförts i 1 463 (1371) rum. Luckbyten har skett i 252 (203) kök och 896 (526) golv har bytts. Intervallet för målning har tidigare uppgått till cirka 18 år. Under året har vi enligt plan minskat intervallet till cirka 17 år. Drift (värme/el/vatten) Det finns ingen standard för hur man värderar beräknad miljöpåverkan från energianvändning i fastigheter. AB GotlandsHem värnar om miljön och sedan 1997 har vi arbetar med att minska energianvändningen. Jämför vi oss med SABOs ”Skåneinitiativ”, som är en sammanslutning av flera av SABO:s medlemsföretag, så visar årets utvärdering på att vi kommer att klara de uppsatta målen enligt ”Skåneinitiativets” mål. Under året har vi fokuserat på värmen i våra lägenheter då vi noterat flera ojämnheter i temperaturen mellan lägenheter i samma kvarter. Vi har därför satt in temperaturmätare i flera av våra kvarter för att kunna distansavläsa lägenhetsvärmen. Det ger oss enklare och fler möjligheter att individjustera temperaturen för en jämn värme per lägenhet. En stor utmaning vi ser framöver är att energitaxan förändras. Den fasta delen blir övervägande vilket innebär att vår besparingspotential i energiåtgärderna blir betydligt lägre och återbetalningstiden ökar. Detta innebär att vi behöver ta ett samlat grepp kring våra energiprojekt. I avvaktan på framtagande av en ny långsiktig plan har vi lagt vissa energiprojekt vilande såsom exempelvis solceller och solfångare. För att ha ännu bättre kontroll över el och vvsservicen i våra fastigheter har vi under året minskat antalet entreprenörstimmar och istället valt att hålla kompetensen internt inom driftavdelningen. 12 Fastighetsskötsel Våra fastigheter omgärdas av 405 000 m2 asfaltsbelagda ytor och promenadstråk, och under året har vi renoverat 5 998 m2 asfaltsbelagda ytor. Under året har vi drabbats av klotter på våra fastigheter till ett saneringsvärde om 214 455 kr (98 000kr). Förutom att skadegörelsen kostar för oss skapar den också en otrygghet i våra kvarter som inte är önskvärd. Det är svårt för oss att helt och fullt hitta en bra lösning på detta problem då det är mångbottnat och till viss del kräver insatser som faller utanför våra möjligheter som bostadsbolag. Klotterfrågan bör framöver få större uppmärksamhet inom ramen för Tryggare Gotland. Klotter Belopp i tkr 250000 200000 150000 100000 50000 0 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Ibland går det inte som man tänkt sig. En av våra entreprenörer blev under våren bestulen på en tubnyckel. Själva händelsen löstes på ett betryggande sätt och för att ytterligare öka trygghet och säkerhet har vi tillsammans med vår leverantör av låssystem tagit fram ett automatiserat system som ger en mer kvalitetssäkrad rutin vad gäller vår nyckelhantering. Vi har även sett över våra interna rutiner avseende begäran om upplåsning av lägenhet från hyresgäst som på ett eller annat sätt förlorat sin lägenhetsnyckel. Ibland uppstår akuta fel i våra fastigheter som inte kan hanteras genom ordinarie felanmälan. Som ett komplement till ordinarie felanmälan finns vår fastighetsjour vars uppgift är att åtgärda akuta fel som innebär fara för fastighet eller person. Vår fastighetsjour har under året haft 3 001 anrop. Av dessa har 1 539 (1 005) föranlett utryckningar över hela Gotland. Vi noterar en kraftig ökning av antalet utryckningar under året. Förutom de vanligaste orsakerna som exempelvis stopp i avlopp, vattenläckor eller elfel så ser vi att ökningen främst beror på låsfel eller låsöppning. årsredovisning 2014 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 Hela 234 utryckningar kopplas till detta och den vanligaste orsaken beror på att hyresgästen låst sig ute eller råkat kasta nycklar/mobil i sopstationen. Fastighetsjouren omfattar inte sådan service och under 2015 kommer vi utvärdera hur vi kan förändra denna typ av utryckning. Jourutryckningar 87 Antal förmedlade Antal förkastade 1375 1539 Antal avstyrda genom råd Nybyggnation Under året har diskussioner förts med Region Gotland och Statens Fastighetsverk (SFV) om utökning av studentlägenheter i kvarteret Järnvägen, Visby. Vi är fortsatt redo för nyproduktion i takt med efterfrågan inom ramen för detaljplanearbetet. Köp av befintlig fastighet i kvarteret Järnvägen, Visby är inte aktuell. Ett byggprojekt för nyproduktion av 84 lägenheter i kvarteret Adjutanten 3, Visby har startats under året och inflyttning beräknas mellan november 2015 och april 2016. Produktionskostnaden för lägenhetsytan (BOA) är beräknad till 26 870 kr/m2. Totalt har ett 1 000-tal sökande visat intresse för lägenheterna som har en öppen planlösning och ligger i storleksordning 41 m2 – 79 m2, fördelat på 14 st 1:or, 28 st 2:or, 28 st 3:or och 14 st 4:or. Lägenheterna är fördelade på tre stjärnformade huskroppar och har inglasade balkonger eller uteplats. Ett av husen är rökfritt. Framgångsfaktorer Styrtal (vad vi måste vara bra på) (hur vet vi om vi lyckats - resultat 2013 ) Uthyrning Uthyrning Hyresbortfallet för bostäder bör inte överstiga 1 % (0,6) Flyttfrekvensen, exklusive studentbostäder, bör inte överstiga 20 % Underhållsintervallerna bör inte öka Resultat 0,7 % 0,5% 13 %14% Kostnaden per kvm bör minst ligga i nivå med riket* Underhållsintervall för måleri har minskat med 1 år I rikssnittet för SABOföretagen Drift (värme/el/vatten) Förbrukningen/m2 och miljöpåverkan ska minskas enligt beslut i miljöplan Redovisas under samhällsperspektiv och miljöredovisning Fastighetsskötsel Kostnaden per kvm ska ligga i nivå med jämförbara bolag* Över snittet för för SABOföretagen Nybyggnation Nybyggnation av ca 40 lägenheter/år Kvarteret Adjutanten 3, Visby 84 lgh. Inga byggprojekt (nyproduktion) genomförda under året Underhåll Beslutade byggprojekt är genomförda med liten avvikelse mot planering vad gäller kostnad och kvalitet. Egen utvärdering i efterkalkyl. *) Underhåll och fastighetsskötsel mäts genom jämförelsetal från SABO. Jämförelsetal för 2014 är ännu inte sammanställda på riksnivå varför våra värden jämförs med utfall 2013 och uppskattas för 2014. årsredovisning 2014 ab gotlandshem 13 mål och måluppfyllelse vårt samhällsperspektiv n Genom vårt mål bidrar AB GotlandsHem till Region Gotlands utveckling av det gotländska samhället. ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Säkra god planering av bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov Reglerna i vår bostadskö är väldigt enkla. Varje dag i kön omvandlas till en poäng och lägenheterna erbjuds i kötidsordning. Antalet bostadssökande uppgår till ungefär 26 000 och under hösten sändes en enkät ut till samtliga för att ta reda på varför man är registrerad i vår bostadskö och hur det framtida boendet ser ut. 11 406 personer motsvarande 49 % svarade på vår enkät. Av de som svarat bor 14 % hos oss idag. Av svaren kan vi utläsa att 41 % aktivt söker en lägenhet och att 9 % har behov av en lägenhet inom det närmaste året. Av de svarande säger 38 % att de är registrerade i vår bostadskö som en slags försäkring för framtiden. 71 % av de svarande vill helst bo inom Visby. Åldersfördelningen i bostadskön ligger på samma nivåer som tidigare år. Från november månad har det varit möjligt för ungdomar i åldern 16-17 år att registrera sig i vår bostadskö. Fram till årsskiftet hade 308 ungdomar tagit vara på den möjligheten. Av de totalt 26 000 som är registrerade i vår bostadskö så är det 12 % som redan bor hos oss. n n För 55+ boende, där minst en i hushållet måste ha fyllt 55 år fanns vid årsskiftet 24 (24) lägenheter i kvarteret Norderstrand, Visby Antalet studentlägenheter är oförändrad, 210 stycken, och vid årsskiftet fanns 7 (23) vakanta studentlägenheter Ungdomar mellan 16 och 23 år kan via vår ungdomskö söka en lägenhet. Vid årsskiftet fanns 78 (76) lägenheter och efter ett styrelsebeslut arbetar vi successivt med att utöka antalet tillgängliga lägenheter till 100 st för att möta efterfrågan. Styrelsen beslutade under året att sänka åldern för att registrera sig i vår bostadskö från 18 till 16 år för att skapa en jämlikare konkurrenssituation Möjlighet till förtur ges endast vid medicinsk och social förtur samt separationsförtur. Den medicinska och sociala förturen beslutas genom en förtursgrupp bestående av representanter från Socialförvaltningen, AB GotlandsHem och Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen. Separationsförturer handläggs av AB GotlandsHem enligt givna regler. Under 2014 beviljades totalt 78 (82) förturer. En konsekvens av den låga vakansgraden är att väntetiden i förturskön växer från tidigare 2-3 mån till 4-5 mån. En trend i förturskön är att antalet unga människor som står utanför arbetsmarknaden ökar. Åldersfördelning i bokön 6% 3% - 20 år 10 % 20-29 år 31 % 13 % 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 åt 15 % 22 % 70+ år För att säkerställa bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov är ett antal lägenheter ”öronmärkta”. Dessa är: n 14 För personer över 65 år fanns vid årsskiftet 89 (88) markplanslägenheter eller lägenheter i fastigheter med hiss runt om på ön. Vi noterar vissa svårigheter med att hyra ut denna typ av lägenhet på landsbygden medan efterfrågan är stor i Visby årsredovisning 2014 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 16 år? Ställ dig i kö nu! ”Lagen om bostadsanpassningsbidrag” ger personer med bestående funktionsnedsättning rätt att få sin bostad anpassad och så långt det är möjligt försöker AB GotlandsHem att tillgodose alla önskemål. Bostadsanpassningarna bekostas av Region Gotland och under året har vi godkänt 195 (187) åtgärder av mindre och större art till ett totalt värde av 2 009 048 kr (1 687 236 kr). Den minsta anpassningen motsvarade en kostnad av 404 kr (700 kr) och den mest omfattande 135 126 kr (176 650 kr). Bostadsbyggande och befolkningsutvecklingen på Gotland för perioden 2003-2012 visar på en ökning om 1 604 nya bostäder (alla kategorier). Befolkningsutvecklingen totalt sjunker samtidigt som den centraliseras i större utsträckning till Visby. Denna utveckling delar vi med många andra områden i Sverige. Det som gör vår utmaning unik är att vi inte har några kringliggande kommuner att ta hjälp av i någon form då Gotland är en ö. I SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 så får Region Gotland ett medelstarkt betyg i kategorin Nöjd-Region-Index. Det är främst två (2) förbättringsområden som kan höja helhetsbetyget. Ett av dessa områden är Bostäder som får betygsindex 48 i enkäten. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”, gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre klassas som ”mycket nöjd”. SCB:s undersökning är en attitydundersökning och den ger oss en av flera viktiga faktorer, tillsammans med vår egen statistik, när vi, tillsammans med vår ägare, tar oss an utmaningen att säkra en god planering av bostadsförsörjningen framöver. Befolkningsutveckling Befolkningsutveckling Befolkningsutveckling Gotland Gotland Befolkningsutveckling Befolkningsutveckling Visby Visby x x Nya Nyalägenheter lägenheter Främja trygghet och säkerhet I vår senaste kundundersökning får vi både ris och ros. På plussidan så är det vår personal som får massor av beröm och de symboliserar trygghet, närhet och god hjälp. På den andra sidan får vi en del kritik kring att vi satsar alla resurser i Visby, att vi bygger för lite, att ungdomarna har svårt att komma ut på bostadsmarknaden och att hyrorna är för höga. Kritiken är inte enkel att lösa men på olika sätt så försöker vi så gott vi kan att tillsammans med vår ägare hitta en bra utveckling framåt för både bolaget och hela regionen. I kundundersökningen har vi fått mängder med fria kommentarer. Här framträder en behovsbild även på områden där vi inte riktigt räcker till som bostadsbolag. Behovsbilden signalerar bättre stöd till enskilda individer som får förändrad livssituation och behov av trygghetsskapande åtgärder som ligger långt utanför vårt ansvarsområde. Den enskilda individens behov av ekonomisk hjälp eller helt enkelt behov av medmänsklig kontakt är andra signaler vi får. Våra hyresgäster har även önskemål om annan utveckling såsom byggande av förskolor och skolor, något som inte ingår i vårt nuvarande uppdrag. Tryggheten är viktig för våra hyresgäster. Över 90 % av våra hyresgäster har i årets kundundersökning haft mycket att säga om kontakt med grannarna, belysning i kvarteret och personlig trygghet i området på kvällar och nätter. Vår trygghetsjour har under året haft 375 (358) utryckningar i Visby samt 61 (35) utryckningar spridda över resterande orter på Gotland. Den ökning vi ser från föregående år kan vi nästan uteslutande koppla till vår avhysningsstatistik. Statistiken ur ett längre perspektiv visar på en ökande trend. Detta ser vi som positiv återkoppling på det arbetssätt vi haft sedan år 2007 då vi införde ett nära samarbete med Socialförvaltningen inom Region Gotland. Det är positivt att våra hyresgäster känner sig trygga och vågar anmäla störningar i ett samhälle som i övrigt ofta sänder signaler om att ”sköta sitt” och ”inte lägga sig i”. Nya Nyasmåhus småhus Nya Nyabostäder bostädertotalt totalt 2000 1604 1500 1059 1000 500 0 -500 x x x x x x x x x x x x x x 916 x 688 x x 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -294 -1000 årsredovisning 2014 ab gotlandshem 15 mål och måluppfyllelse Trygghetsutryckningar Övriga Gotland Visby 500 450 400 50 300 250 200 150 100 50 2014 2013 2012 2011 2010 Trygghetsutryckningar för övriga Gotland infördes under 2012. Första uppföljning skedde 2013. Under året har vi haft flera aktiviteter med trygghetsförebyggande åtgärder i samarbete med de sociala myndigheterna på Gotland. Bland annat har vi bidragit till starten av Grannsamverkan i kvarteret Vitkålen, Visby. Vårt bidrag Vår sociala nätverksgrupp har under året haft ett flertal träffar där gruppen har tagit del av föreläsningar inom olika trygghetsämnen, haft möjlighet till diskussion kring enskilda händelser samt utbyte av erfarenheter. Som ett led i trygghet så har vi under året haft studiebesök av årskurs 3 från Gråboskolan, Visby. De har fått se vår verksamhet, mött vår fastighetsjour och fått lyssna på våra reparatörer när de visat och berättat om hur man byter ut en vandaliserad dörr och hur man sanerar klotter. Som en del i socialt ansvarstagande och utveckling på Gotland stöder AB GotlandsHem ett antal större och mindre idrottsföreningar genom direkt sponsorskap och genom att erbjuda lokaler till förmånliga villkor. Genom vårt stöd till idrottsföreningar med en välorganiserad ungdomsverksamhet är vi med och bygger basen till ett bättre samhälle och bidrar till att ge barn och ungdomar en chans till en bättre fritid och hälsa. Resultat/Prognos Koncernens framgångsfaktorer (aktivitet) Främja hälsa och Uthyrning förebygga ohälsa och sjukdomar Tillhandahålla goda boendemiljöer som inbjuder till ett aktivt och hälsosamt liv PCB-sanering av fogar 0,5% Radonmätning 14% 9 nya moderna, miljövänliga tvättstugor (mål 3-6 tvättstugor/år) Öka takten för att ställa om till förnybar energi och effektivisera energianvändningen Fortsätta att begränsa företagets miljöpåverkan Läs vidare under vår miljöredovisning Energioptimera driften Återvinning ökat med 15 % (mål 2 %) Vattenförbrukning minskat med 1 % Investerat i ytterligare 1 elbil samt 1 biogasbil Läs vidare under vår miljöredovisning Bygga energisnåla hus Drivmedelsförbrukningen minskat med 9 % (mål 2 %) Nyproduktion med energieffektivt hus i kv. Adjutanten 3, Visby Mål för kompost och energianvändning uppfylldes inte fullt ut 16 Säkra god planering av bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov Delta i framtagandet av bostadsförsörjningsplan Främja trygghet och säkerhet Delta i trygghetsvandringar Lämnat synpunkter på detaljplanen avseende kv. Serganten, Visby Öka långsiktigheten i markoch planfrågor Utbilda personalen i ämnen som främjar trygghet och säkerhet i bostadsområdena årsredovisning 2014 ab gotlandshem Flera möten med socialnätverksgruppen; föreläsningar och utbyte av erfarenheter Etablerat grannsamverkan i kv. Vitkålen, Visby vår ekonomi Genom vårt mål får vi en sund ekonomi som är i god balans ”Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv” Årets resultat ligger långt över ägarens ekonomiska krav på bolaget. Detta kan främst förklaras med lägre kostnader för el, vatten och värme på grund av den milda våren, hösten och vintern. Riksbankens sänkning av reporäntan har även medfört att budgeterad ökning av räntorna uteblivit och istället har räntekostnaderna minskat. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,8 mkr (74,2 mkr) och året resultat till 10,7 mkr (70,4 mkr). Direktavkastningen på eget kapital uppgick till 5,6 % (33,1 %). Under året har vår finanspolicy setts över och justeringar har gjorts, andelen kapitalbindning som högst får förfalla inom ett år har ändrats från 30 % till 50 % och andelen räntebindning som högst får förfalla inom ett år har ändrats från 50 % till 60 %. Som en del av vår riskhantering har vi infört en ny lydelse i finanspolicyn ”att säkringsinstrument kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn och stabil räntekostnad över tiden”. Kostnaderna för underhållsprojekt och nyproduktion följer den planerade investerings- och finansieringsbudgeten. Vissa underhållsprojekt har stoppats medan nya underhållsprojekt har tillkommit på grund av det prognostiserade goda årsresultatet. Lönsamhet Vår räntebindningstid ligger på 3,63 år (4,19 år) och den totala låneportföljen uppgår till 1,190 mkr (1,124 mkr). Prognosen för 2014 visade tidigt att resultatet skulle bli bättre än det budgeterade. För att återinvestera överskottet tidigarelades flera underhållsprojekt som var planerade för 2015. Finansiell ställning Företagets egna kapital uppgick vid årsskiftet till 246,8 mkr (236,2 mkr) och likviditeten till 27,5 mkr (12,1 mkr), vilket motsvarar 86 % (35 %) av en månadshyra. Soliditeten är god och uppgår till 16,3 % (16,7 %). Årets totala kassaflöde uppgick till 15,4 mkr (-5 mkr). Bolagets finansiella ställning är god, vi har goda bankkontakter och inga svårigheter att få krediter hos våra långivare. Arbetet med övergången till komponentavskrivning, enligt K3-reglerna, inleddes under hösten 2013 och infördes i början av 2014. Det har inte varit några större svårigheter med övergången eftersom vi var ute i god tid och förde många diskussioner mellan ekonomioch teknikavdelningarna för att komma fram till en gemensam plan för komponenthanteringen. Under året har vi även förbättrat vår komponentavskrivningsmodell, vilket innebär att vi nu har systemstöd för att bättre beräkna utrangeringen vid planering av kommande års underhållsprojekt. Jungmansgatan, kvarteret Bogen 1, Visby årsredovisning 2014 ab gotlandshem 17 mål och måluppfyllelse Under året har ekonomiavdelningen arbetat med förbättringar och effektiviseringar för att underlätta uppföljning och minimera manuella moment i vår verksamhet. Vi har bland annat arbetat med: n Minskning av antalet pappersfakturor, idag har vi över 70 % digitala fakturor n Översyn av våra kostnadsställen, uppdelning och sammanslagning för bättre uppföljning av våra driftskostnader n Automatisk förbrukningsregistrering av de digitala elfakturorna för avstämning mot den manuella avläsningen n Bytt program för kontering och attestering vilket ger större möjligheter till analyser n Infört möjlighet till elektronisk faktura för våra hyresgäster 18 Finansiering/kapitalanskaffning Årets hyresförhandlingar resulterade i en överenskommelse om hyreshöjning med 1,3 % för 2015. Företagets fastighetsbestånd värderades under året och vi kan konstatera att någon nedskrivning av fastighetsvärdet inte är nödvändigt då vi har ett avkastningsvärde som vida överstiger bokfört värde. Beslut om försäljning av ett mindre fastighetsbestånd i Havdhem har fattats i styrelsen och försäljningen genomförs under januari 2015. AB GotlandsHem och Nordea har avtal om analys och förbättringsförslag av vår låneportfölj. Tjänsten omfattar planering utifrån vår finanspolicy avseende kapitalbindningstid, räntebindningstid, andel av låneportföljen som får förfalla inom ett visst tidsintervall samt byte av ränteflöden mellan fasta och rörliga räntor. Resultat/ Prognos Framgångsfaktorer Styrtal (vad vi måste vara bra på) (hur vet vi om vi lyckats - resultat 2013) Uthyrning Styrning, uppföljning och utvärdering Självskattas; bra, mindre bra, dåligt (bra) Lönsamhet Avkastningen ska minst uppgå till ägarens krav. I snitt 7,5 mkr/år under perioden (11,6) Avkastningen på eget kapital ska vara minst 4 % (33) 22,1 mkr Finansiell ställning Soliditeten ska vara minst 1 1 % (16,7) Likviditeten ska motsvara 50-100 % av en månadshyra (35%) 16,3 % Finansiering/kapitalanskaffning Den genomsnittliga räntebindningstiden ska vara 3 år +/-0,5 (4,19 år) 3,63 år Max 50% av låneportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år (31 %) Max 25 % av portföljen får ha låneförfall inom en 12 månaders period (27 %) 32 % årsredovisning 2014 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 Bra 5,6 % 86 % 39 % miljöredovisning I vår ägares Vision 2025 finns bland annat angivet att Gotland ska bli en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor. För att konkretisera detta så finns politiskt beslutade åtgärder samlade i miljöprogrammet Ekokommun Gotland och de definieras i 4 miljöstrategiska områden: n n n n Kunskap och utbildning Energi Vatten Livsmiljö Ekologiskt hållbart samhälle Vi arbetar dagligen med att skapa en hållbar utveckling i miljö- och boendefrågor. Våra hyresgäster ska kunna uppleva en god och sund boendemiljö. Vår målsättning med de åtgärder vi genomför är att förebygga olägenhet för våra hyresgästers hälsa och miljö. Att främja hälsa och hållbar utveckling är ett självklart förhållningssätt för vår verksamhet. Moderna och miljövänliga tvättstugor Vi fortsätter vårt hållbarhetsarbete och installerar tvättstugor som är säkrare, rättvisare och miljövänligare. De bokas elektroniskt via bokningstavla eller via vår hemsida. Tvättmaskinerna erbjuder automatdosering av miljömärkt tvättmedel utan fosfat. Detta motverkar överdosering eftersom automatdoseringen bidrar till att rätt mängd tvättmedel används. Att användningen av icke miljömärkta tvättmedel minskar är också en fördel. Under 2014 byggdes nio (9) nya moderna och miljövänliga tvättstugor i kvarteren Bogen 2 och Melonen, Visby. Målsättningen är att färdigställa mellan 3-6 tvättstugor per år. Totalt har nu 2 556 lägenheter tillgång till dessa miljövänliga tvättstugor. PCB i kvarteret Stäven År 1970 byggdes kvarteret Stäven, Visby och då användes fogmassa innehållande PCB mellan betongblocken i byggnadernas ytterfasad samt runt entrédörrar. Enligt Förordningen (2007:19) om PCB, ska byggnader som innehåller PCB saneras senast 30 juni 2016. Sanering av PCB-fog i ytterfasad påbörjades under september 2014 och arbetet fortgår under 2015. Hittills har 1 km PCB-fog sanerats och 408 kg PCB avfall omhändertagits. PCB-avfall klassas som farligt avfall och destrueras av SAKAB. Den totala längden fog som ska saneras i kvarteret Stäven, Visby är cirka 11 km lång. Detta motsvarar en sträcka som är längre än längden av Visby ringmur tre gånger. Sanering av PCB-fog runt 77 entrédörrar i kvarteret Stäven, Visby påbörjades under 2014 och ungefär 75 % av saneringen slutfördes under året. Saneringsarbetet utförs enligt de riktlinjer och krav som är ställda. Berörd myndighet är informerad och har lämnat sitt godkännande för saneringen. Utöver den stora mängd PCB som finns i kvarteret Stäven, Visby, så har inventering påvisat mindre mängder PCB-fog runt 13 entrédörrar fördelat på tre bostadskvarter i kvarteret Taptot, Visby, Bofinken, Slite samt Sicklings, Klintehamn. De 13 entrédörrarna bidrog med 73 meter PCB-fog. PCB-fog i ytterfasad på våra egna lokaler vid Panncentralen, Visby har sanerades med 245 m PCB-fog. Sammanräknat har vi under året sanerat PCB-fog motsvarande cirka 1 800 m eller 16 % av den totala planen. 2012 utfördes en miljöteknisk markundersökning med avseende på PCB inom kvarteret Stäven, Visby av Sweco Environment AB, i enlighet med ställda myndighetskrav. Resultatet från undersökningen visade att ingen risk finns för människors hälsa eller miljö, förutom de odlingslotter som finns i kvarteret. Nya tvättstugor i kvarteret Bogen 2, Visby årsredovisning 2014 ab gotlandshem 19 mål och måluppfyllelse Odlingslotterna sanerade vi under 2013 med gott resultat. Trots att vi uppfyllde myndighetens krav på genomförande av miljöteknisk markundersökning så beslutade myndigheten om ytterligare provtagning med efterföljande riskbedömning. Vi överklagade beslutet men fick avslag. Under 2014 har vi därför blivit tvungna att genomföra en ny omfattande provtagning i området med fokus på uteplatser samt mark nära fasad. Rapporten från detta arbete är omfattande och kommer att färdigställas under 2015. Radon I Sverige finns miljökvalitetsmål för God Bebyggd Miljö. Ett av målen innebär att radonhalten i bostäder ska understiga 200 Bq/m3 år 2020. Eftersom radon varken luktar eller syns är mätning det enda sättet att upptäcka denna ädelgas. Vi har under 2014 påbörjat mätning av radon i våra bostadsområden. Radonmätningar genomförs i slumpvis utvalda lägenheter med hjälp av svarta runda dosor. Under 2014 har 650 lägenheter deltagit i mätningen. Målsättningen är att alla bostadsområden skall kontrolleras. Av de områden som är färdigkontrollerade har radonhalten legat under riktvärdet på 200 Bq/m3. Avfall Arbetet med att förbättra hantering och sortering av avfall är en ständigt pågående process. Vi har under flera år sett en ökning i att vilja sortera mer, vilket är mycket positivt. Tyvärr har mängden avfall under 2014 ökat och mängden kompost minskat. Under 2014 drabbades vi av bränder i fyra sophus, vilka totalförstördes. Mängden avfall (ton) fördelat på kompost, brännbart och blandat avfall, 2011-2014 n 2014 n 2013 n 2012 n 201 1 Total mängd (ton) Kompost Brännbart Blandat 0 20 500 1000 1500 2000 Återvinningen har under 2014 ökat för samtliga fraktioner med undantaget tidningar, vilket minskat rejält. En förklaring till det kan vara att fler idag väljer att läsa elektroniska tidningar. Den största ökningen står förpackningar av papper, plast samt färgat glas för. Miljömålet för 2014 var att vi skulle öka återvinning och kompost med vardera 2 % jämfört med förgående år. Målet uppfylldes för återvinningen, vilken ökande med 15 % (20 %). Mängden kompost minskade däremot under 2014 med 11 % (3 %). Mängden återvinning (ton), 2011-2014 n 2014 n 2013 0 200 n 2012 n 201 1 Wellpapp Tidningar Plast Papper Metall Glas ofärgat Glas färgat 100 300 400 500 600 Energianvändning Energibesparande åtgärder som exempelvis vindisolering, fönsterbyten och ventilationsoptimering genomförs löpande i våra kvarter. Åtgärderna sparar energi men ger även en bättre inomhusmiljö för våra hyresgäster. Under 2014 har vindarna i kvarteren Skalbaggen, Taggsvampen, Bogen 2 i Visby tilläggsisolerats med svensk miljövänlig gran- och tallfiber. Husen blir varmare på vintern och svalare på sommaren vilket ger en förnyelsebar och energieffektiv isolering. Under året har 52,1 GWh (139 kWh/ m2) förbrukats jämfört med 54,2 GWh (140 kWh/ m2) för 2013. Värme och varmvatten produceras till 100 % med fjärr- eller närvärme. Miljömålet för 2014 var att vi skulle minska energianvändningen (beräknat utifrån kWh/ m2) med 2 % jämfört med föregående år, vilket inte uppfylldes. AB GotlandsHem köper all elenergi med märkningen Bra Miljöval. Detta innebär att elen kommer från förnyelsebara energikällor såsom biobränsle, sol-, vind- och vattenkraft. Under året har 6,47 GWh (17,3 kWh/m2) förbrukats jämfört med 7,21 GWh (18,6 kWh/m2) för 2013. årsredovisning 2014 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 Vattenförbrukning Åtgärder för att minska vattenförbrukningen genomförs fortlöpande exempelvis byte till snålspolande toaletter och blandare. Våra hyresgäster har under 2014 förbrukat 524 974 m3 vatten, vilket är 1 % lägre förbrukning än föregående år. Sedan 2006 har vattenförbrukningen minskat med 13 %. Användning av kemiska produkter Efter inventering av vilka kemiska produkter som används i vår verksamhet har vi konstaterat att vi använder många olika slags produkter med varierad kvalitet och prisnivå. Under 2014 har vi med omsorg valt ut produkter med hänsyn tagen till kvalitet, miljö och ekonomi. Resultatet är en renodlad lista med de kemiska produkter som ska användas i vår verksamhet. Vid inventering listades över 200 kemiska produkter och efter urvalet är antalet nere på 100. Förbrukning av bensin och diesel mellan 2000 och 2014 (liter) n Diesel 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Drivmedelförbrukning Den postitiva trenden att vår drivmedelsförbrukning för transporter och arbetsredskap minskar fortsätter även i år. Sedan mätningen startade år 2000 har vår drivmedelsförbrukning minskat med 36 %. Inköp av fordon med lägre drivmedelsförbrukning har möjliggjort denna minskning. Under 2014 utökade vi med en ny elbil och har nu totalt 21 elbilar i vårt bestånd. Miljömålet för 2014 var att vi skulle minska användningen av drivmedel med 2 % jämfört med förgående år. Målet är uppfyllt, då förbrukningen minskade med 9 %. I slutet av 2014 investerade vi i vår första gasbil, vilket följer vår miljöplan 2020 där vi strävar och fokuserar mot miljöanpassade och hållbara transporter. Gasbilen kommer att utrustas och tas i drift under 2015. Vi är förväntansfulla på hur den kommer att fungera i verksamheten och på sikt fortsätta bidra till minskad användning av fossila bränslen. n Bensin -00 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -1 1 -12 -13 -14 Adjutanten - Låg driftskostnad och hög miljömedvetenhet Våra nyproducerade hus i kvarteret Adjutanten 3, Visby byggs som smarta lågenergihus, vilket ger låga driftkostnader. Om det behövs extra tillskottsvärme använder vi fjärrvärme från förnybar energi. Konstruktion och planlösning innebär att vi minskar materialåtgång och får lägre byggkostnad. Vi använder gotländska byggföretag och närproducerat byggmaterial såsom Gotlandstillverkade betongelement. Husen byggs med extra ljudisolering mellan lägenheterna, inglasade balkonger och högkvalitativa treglasfönster för en god akustik och ökad ljudkomfort.Vi förbereder även fastigheten så att vi kan installera laddstation för elbilar. Kvartersvärden Jimmy Carlsson i en av våra elbilar årsredovisning 2014 ab gotlandshem 21 mål och måluppfyllelse Kvarteret Bofinken, Slite 22 årsredovisning 2014 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 Signalgatan i kvarteret Taptot, Visby Järnvägsgatan/Lokstallsgatan, Roma årsredovisning 2014 ab gotlandshem 23 förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB GotlandsHem, 556066-0523, får härmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2014. 24 årsredovisning 2013 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 styrelse, vd och revisorer styrelse, vd och revisorer Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammanfattning Lilian Virgin, Ordförande Nominerad av (S) Rolf Öström, Vice ordförande Nominerad av (M) Åke Kalström Nominerad av (S) Karl-Allan Nordblom Nominerad av (MP) Carina Flodman-Andersson Nominerad av (V) Hans Klintbom Nominerad av (C) Håkan Moon Nominerad av (FP) Ordinarie ledamöter Ersättare Marianne Emanuelsson Nominerad av (S) Hussein Alzuheyri Nominerad av (S) Roger Björkegren Nominerad av (MP) Britta HeckscherNominerad av (V) Eva Lindström Nominerad av (M) Roger Wärn Nominerad av (M) Kristina Olsson Nominerad av (C) verkställande direktör Staffan Thurgren revisor Claes Wallman, Auktoriserad revisor revisorsersättare Alexander McGuire, Auktoriserad revisor Utsedda av regionfullmäktige i Region Gotland Lekmannarevisor Ersättare för lekmannarevisor Conny Broén (to m 2014-11-17*) Carin Backlund (fr o m 2014-11-17*) Carin Backlund (t o m 2014-11-17*) Mats Ågren (fr o m 2014-11-17*) Ordinarie årsstämma hölls den 18 mars 2014. Styrelsen har haft sex (6) sammanträden under året. *) Beslut i Regionfullmäktige 2014-06-16 med komplettering 2014-10-27. Fastställt hos Bolagsverket 2014-11-17. årsredovisning 2014 ab gotlandshem 25 uppdrag och viktiga händelser uppdrag och viktiga händelser Vår vision är vi ska vara det mest attraktiva och kundnära bostadsföretaget för dig som vill bo på Gotland. Viktiga händelser Verksamhetsutveckling, löpande produktion och extraordinära projekt – 2014 års viktigaste händelser är: vår verksamhet AB GotlandsHem, 556066-0523, är ett av Region Gotland helägt kommunalt bostadsföretag vars verksamhet består av ägande och förvaltning av fastigheter. Företaget är anslutet till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation). Vid årsskiftet uppgick den ägda och förvaltade bostads- och lokalytan till 374 550 m2 varav 94 % var bostadsyta. Det fanns totalt 4 846 lägenheter och 410 lokaler i beståndet. Dessutom tillkommer kategoribostäder, varav 210 studentlägenheter, 21 lägenheter i boförening och 226 lägenheter i äldre- och gruppboenden som blockhyrs av Region Gotland. Totalt uppgår beståndet till 5 303 lägenheter. Av våra lägenheter återfinns 1 104 lägenheter utanför Visby. n Ägardirektiv Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen över hela ön genom att tillhandahålla goda bostäder samt att tillhandahålla såväl kommersiella som andra lokaler. Bolaget ska inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande. Bolaget ska bidra till att utveckla goda och trygga boendemiljöer och miljömässigt ligga i framkant inom detta område. I ägardirektivet ingår även instruktioner för: n n n n n n Region Gotlands insyn och ledningsfunktion Ekonomiska styrprinciper och samordning Regionens koncernkrav Arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD Förvaltningsberättelse Samordning och dialog n n Brand i underjordiskt garage i kvarteret Stäven, Visby Beslut togs att bygga om en kontorslokal i Hemse till lägenheter. Två av dessa färdigställdes under våren. Ombyggnad av del av lokal till en lägenhet i Klintehamn har skett under året. Nettotillskottet av lägenheter för 2014 är således tre lägenheter Beslut och byggstart för nyproduktion av 84 lägenheter i kvarteret Adjutanten 3, Visby har pågått under hela året. Inflyttning beräknas mellan november 2015 och april 2016 n Beslut om ålderssänkning av ungdomskön från 18 till 16 år Beslut att utöka antalet ungdomslägenheter från 75 till 100 st Totalt har 16 %, eller 1 800 m, av våra PCB-fogar på ytterfasader sanerats Införande av komponentavskrivning n Första gasbilen handlas in och tas i drift n n n Dotterbolag Dotterbolaget GotlandsHem Värme AB, som startades i maj 2010 har nu genomfört sitt femte verksamhetsår. Bolaget har under året haft verksamhet i fem anläggningar på fyra orter. Bolaget är helägt av AB GotlandsHem och producerar och distribuerar biobränslebaserad värme. AB GotlandsHem har under året köpt värme från dotterbolaget till fastigheterna i Lärbro, Tingstäde, Stånga och Romakloster. Bolaget visar ett positivt resultat om 149 045 kr. De väsentligaste händelserna under året är att samtliga anläggningar har fungerat felfritt samt att antalet styrelseledamöter har minskat från fem (5) till tre (3) ledamöter. Under året har fyra (4) ägarmöten hållits med representanter från ägaren och bolaget. Enligt ägardirektivet ingår AB GotlandsHems VD i regionens koncernledningsgrupp. 26 årsredovisning 2014 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 femårsöversikt - moderbolaget Femårsöversikt – moderbolaget 2014 2013 2012 2011 2010 Resultaträkning (tkr) Hyresintäkter Fastighetsunderhåll Resultat efter finansiella poster Årets vinst 381 293 123 164 13 810 10 658 387 964 128 838* 74 185 70 398 378 385 114 987 8 438 8 263 366 370 109 016 9 790 1 0 495 353 928 1 1 0 959 4 519 4 920 *) Korrigering felaktig summering Balansräkning (tkr) Investeringar i fastigheter Fastighetslån Balansomslutning 47 824 1 189 626 1 513 240 58 404 1 123 483 1 436 674 72 373 1 253 483 1 496 245 35 641 1 241 755 1 490 392 70 600 1 250 300 1 490 651 5,6 16, 3 3,76 33,1 1 6 ,7 3,67 5,3 11,1 4,23 6,4 1 0 ,7 4,26 3,0 10,2 4,02 81 86 6,0 45 - 83 87 4,8 37 75 82 85 4,5 22 - 82 84 4,3 40 77 5 300 457 17 128 1 412 351 347 23 219 5 410 580 0 0 1 414 361 163 23 264 5 403* 575* 0 0 4 414 361 005 23 213 5 393 569 45 7 0 405 360 774 23 835 0,6 932 18 393 9 - 2,0 0,4 19 410 8 68 2,6 0,5 880 18 280 10 - 2,9 0,5 962 19 297 18 66 2,5 52 811 54 180 7 207 54 958 55 361 7 155 52 066 53 752 7 348 58 901 54 529 7 499 136 140 18,62 1 460 439 531 674 1,37 143 144 18,61 1 470 453 540 620 1,40 136 140 19,12 1 420 426 541 555 1,41 153 142 19,50 1 328 397 539 594 1,40 Nyckeltal Avkastning eget kapital (%) Soliditet (%) Genomsnittlig skuldränta (%) Antal tillsvidareanställda 31 december Antal årsanställda Sjuktal (%) - varav andel långtidssjukfrånvaro (%) NMI, nöjdmedarbetarindex 85 86 5,1 27,8 6,6* *) Byte av mätvärde Antal lägenheter - varav antal lägenheter i kategoriboende Nyproduktion, antal lägenheter Försäljning, antal lägenheter Ombyggnad av lokal till lägenhet (netto) Antal lokaler Bostadsyta (m2) Lokalyta (m2) 5 303 457 0 0 3 410 351 359 23 011 *) Omklassning av två fyror till åtta ettor med del i kök, studentboende Hyresbortfall bostäder (%) Antal omflyttningar (lägenheter o studentbostäder) Andel omflyttningar (lägenheter o studentbostäder) (%) Antal utryckningar p.g.a. störningar Antal avhysningar bostäder NBI, nöjdboendeindex (från 2014 i %) Utfall av hyresförhandling (%) 0,7 937 17 436 14 82 * 1,3 *) Byte av mätvärde Energiförbrukning (MWh) Uppvärmning Normalårskorrigerad uppvärmning Fastighetsel 48 290 52 091 6 472 Energiförbr. per uthyrningsyta (kWh/m2) Uppvärmning Normalårskorrigerad uppvärmning Fastighetsel Totalmängd avfall (ton) Kompost (ton) Vattenförbrukning (m3) Vattenförbrukning / uthyrningsyta (m3/m2) 129 139 17,28 1 481 390 524 974 1,40 årsredovisning 2014 ab gotlandshem 27 framtida utveckling framtida utveckling Som styrdokument för den framtida utvecklingen arbetar AB GotlandsHem utifrån den av styrelsen antagna strategiska planen för 2011-2015. Vi befinner oss i den sista perioden av planen och ska under 2015 arbeta fram ny strategisk plan för 20162019. Förutsättningen för den är bl.a. ägarens direktiv till företaget som kommer att fastställas under 2015. Företagsövergripande Företagets organisation ska ge förutsättning för hög kundnytta samt effektivt användande av resurser. Organisationen ska vara tydlig med klara ansvarsområden och befogenheter. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare ska kompetenta och motiverade medarbetare kunna rekryteras och behållas. Bolagets verksamhet och organisation kommer fortsatt att arbeta med kontinuerliga förbättringsarbeten med syfte att skapa en god hantering inom fastighetsförvaltning, nyproduktion, pensionsavgångar och kompetensutveckling av våra medarbetare. Den under 2014 genomförda medarbetarenkätens och kundenkätens resultat ska ligga till grund för fortsatt förbättringsarbete inom företaget. Kund och service Våra hyresgäster ska känna sig trygga och delaktiga och vi ska värna om långsiktiga hyresgästrelationer. Som ett led i vårt kontinuerliga arbete att tillgodose hyresgästernas behov och förbättra servicen görs en satsning för att utveckla kundservicefunktionen. Syftet med satsningen är att kunna erbjuda bättre service genom enklare och tydligare kontaktvägar in i företaget, bättre möjlighet att få sitt ärende hanterat direkt i kontakten med kundservice samt en palett av informations- och kommunikationskanaler anpassade till de varierade behov som finns hos våra hyresgäster och i samhället i stort. Vi kommer också se över vårt serviceerbjudande på nätet med ambitionen att inom ett år kunna lansera en helt ny hemsida med fler och bättre möjligheter till att hitta information samt nya funktioner där hyresgästen själv kan utföra vissa åtgärder. Under den kommande perioden vill vi utveckla vårt koncept kring boinflytande samt även på olika sätt försöka engagera idrottsföreningarna mer i vår verksamhet och våra kvarter. Tanken är att idrott och idrottens bra förebilder ska kunna stärka kontakten mellan ungdomarna och AB GotlandsHem samt bidra till att ännu flera av våra hyresgäster hittar vägen till idrotten. Främja bostadsförsörjningen Bolaget ska sträva efter att erbjuda en bra mix av olika lägenhetsstorlekar och bostadsformer. Den utveckling vi 28 ser i den nya stadsdelen i Visby kommer att medge lägenhetsstorlekar från 1:or till 4:or samt radhus i två plan. AB GotlandsHem ska värna tillgången till hyresrätter men det finns inget självändamål i att växa som bostadsbolag. Fastighetsbeståndet ska förändras och förädlas utifrån en långsiktig kundnytta. Nyproduktion En viktig faktor för att kunna öka Gotlands befolkning är tillgången på bostäder. AB GotlandsHem bygger under perioden 2014-16, 84 st lägenheter i kvarteret Adjutanten 3, Visby. Fortsatt planering i den nya stadsdelen i Visby innebär, för perioden 2016-18, en nyproduktion som enligt detaljplanen medger både radhus och flerfamiljehus. AB GotlandsHem ska även fortsätta att bidra till en långsiktigt hållbar och kretsloppsanpassad utveckling. All nyproduktion ska därför energimässigt minst klara kraven för energieffektiva hus. Miljö och energi Miljö- och energifrågor har redan idag en hög prioritet i företaget och mycket har gjorts vad gäller energioptimering. Det samlade miljöarbetet ska bedrivas på ett systematiskt sätt i enlighet med miljöledningssystemets rutiner med inriktning på ständig förbättring. Under den kommande perioden kommer vi att göra en total översyn över den långsiktiga planeringen av miljö- och energifrågor och även samplanera, där det är möjligt, med underhållsplaneringen. Stort underhållsbehov Det ökade behovet av underhåll framträder allt starkare och måste få ett större utrymme än tidigare i budgeten. Cirka 70 % av AB GotlandsHems fastighetsbestånd byggdes under rekordåren 1961-1975 och är nu i behov av större underhållsåtgärder. För att i en begränsad ekonomi kunna arbeta med prioriteringar på bästa sätt har en noggrann inventering och bedömning av fastigheternas status påbörjats. Vi vet också från tidigare kundundersökningar att våra kunder prioriterar och värdesätter det inre underhållet samt välskötta utemiljöer. Under den kommande perioden 20162019 ska en strategisk långsiktig plan för underhållsarbetet med ekonomiska förutsättningar tas fram. Ekonomi Ekonomin har redan idag ett stort fokus i företaget och de ekonomiska flödena har en god kvalité. Styrning och uppföljning är viktig för oss och med stöd av utveckling inom IT-området kommer vi att ges fler möjligheter till enklare och mer överskådliga analyser, ännu bättre uppföljning av budget och resultat samt utveckling och effektivisering av de interna processerna. årsredovisning 2014 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 vinstdisposition vinstdisposition Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (tkr): Balanserade vinstmedel Årets vinst Totala vinstmedel 198 150 10 658 208 808 Styrelsen föreslår att till förfogande ställda vinstmedel 208 808 tkr disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning 208 808 tkr Nya kvarteret Adjutanten 3, Visby börjar ta form årsredovisning 2014 ab gotlandshem 29 ekonomiska sammanställningar koncernresultaträkning Alla belopp i tkr NOT 1 2014 Rörelsens intäkter Hyresintäkter 2 380 936 Övriga intäkter 2 9 411 2013 387 596 6 906 Summa rörelsens intäkter 390 347 Rörelsens kostnader Fastighetsförvaltning 3 -212 981 Övriga externa kostnader 4 -19 117 Personalkostnader 5 -48 210 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -51 924 394 502 Summa rörelsens kostnader -332 232 RÖRELSERESULTAT 58 115 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 6 - Resultat från andelar i intresseföretag 2 Ränteintäkter och liknande resultatposter 655 Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -44 781 -326 050 Summa resultat från finansiella poster -44 124 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 13 991 Skatt på årets resultat 8 -5 010 Uppskjuten skatt 1 826 ÅRETS RESULTAT 10 807 5 633 -211 550 -19 414 -45 806 -49 280 68 452 57 871 96 740 -53 074 74 085 -4 837 1 187 70 435 årsredovisning 2014 ab gotlandshem 31 ekonomiska sammanställningar koncernbalansräkning – tillgångar NOT 1 Alla belopp i tkr 2014-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 9 1 361 668 Pågående nyanläggningar 10 80 321 Balanslåneposter 11 2 938 Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 2 388 Inventarier, verktyg och installationer 13 12 028 2013-12-31 1 381 933 3 176 3 961 12 779 Summa materiella anläggningstillgångar 1 459 343 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 204 Uppskjuten skattefordran 3 013 Andra långfristiga fodringar 4 012 Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 10 161 1 401 849 Summa finansiella anläggningstillgångar 17 390 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 476 733 Omsättningstillgångar Varulager Lager 15 231 15 482 Summa varulager 231 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 417 Övriga kortfristiga fordringar 32 107 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 1 756 Summa kortfristiga fordringar 35 280 Kassa och bank Kassa och bank 1 290 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 32 årsredovisning 2014 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 204 1 187 4 031 10 060 1 417 331 214 214 2 196 560 2 036 4 792 14 616 36 801 19 622 1 513 534 1 436 953 koncernbalansräkning – eget kapital och skulder NOT 1 Alla belopp i tkr 2014-12-31 Eget kapital 17 Bundet eget kapital Aktiekapital 16 900 Bundna reserver 21 100 2013-12-31 16 900 21 100 Summa bundet eget kapital 38 000 Fritt eget kapital Fria reserver 198 307 Årets vinst 10 807 38 000 Summa fritt eget kapital 209 114 SUMMA EGET KAPITAL 247 114 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 18 1 106 073 198 307 1 107 435 Summa långfristiga skulder 1 106 073 1 107 435 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 18 Leverantörsskulder Checkkredit Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 18 553 20 031 65 000 1 821 1 735 53 206 16 505 22 548 4 331 672 49 155 Summa kortfristiga skulder 160 346 93 211 SUMMA EGET KAPITAL och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelse 20 1 513 533 1 436 953 Inga 570 Inga 526 127 872 70 435 236 307 årsredovisning 2014 ab gotlandshem 33 ekonomiska sammanställningar kassaflödesanalys koncern NOT Alla belopp i tkr 2014 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster 58 1 1 5 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 5 1 923 Komponentavskrivningsjustering -4 210 Resultat från andelar i koncernföretag - Resultat från andelar intresseföretag 2 Erhållen ränta 655 Erlagd ränta -44 781 Uppskjuten skatt - Betald inkomstskatt -3 184 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 2013 68 452 49 280 57 871 96 740 -53 074 1 187 -4 837 58 520 119 715 -17 779 -2 162 -2 516 69 652 -15 -505 1 575 7 211 -10 744 Kassaflöde från den löpande verksamheten 124 256 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -104 021 Sålda materiella anläggningstillgångar - Sålda dotterbolag - Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -3 095 117 237 Kassaflöde från investeringsverksamheten -107 116 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 10 000 Amortering av skuld -1 1 362 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 362 ÅRETS KASSAFLÖDE 15 778 Likvida medel vid årets början* 14 615 Likvida medel vid årets slut* 30 393 * Inkluderar koncernkonto som redovisas som kortfristig fordran i balansräkningen 34 årsredovisning 2014 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 -63 420 131 72 500 -3 495 5 716 10 000 -136 470 -126 470 -3 517 19 318 15 801 moderbolagets resultaträkning NOT Alla belopp i tkr 1,21 2014 Rörelsens intäkter Hyresintäkter 2 381 293 Övriga intäkter 2, 22 8 607 Summa rörelsens intäkter 389 900 Rörelsens kostnader Fastighetsförvaltning 3, 22 -213 930 Övriga externa kostnader 4 -18 955 Personalkostnader 5 -48 210 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9,12 -47 992 Övriga rörelsekostnader -3 182 2013 387 964 6 191 394 155 -212 502 -1 9 3 1 2 -45 806 -48 529 - Summa rörelsens kostnader -332 269 RÖRELSERESULTAT 57 631 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 6 - Resultat från andelar i intresseföretag 2 Ränteintäkter och liknande resultatposter 958 Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -44 781 -326 149 Summa resultat från finansiella poster -43 821 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 13 810 Bokslutsdispositioner 23 - Skatt på årets resultat 8 -4 978 Uppskjuten skatt 1 826 ÅRETS RESULTAT 10 658 6 179 68 006 57 871 96 1 275 -53 063 74 185 -150 -4 824 1 187 70 398 årsredovisning 2014 ab gotlandshem 35 ekonomiska sammanställningar moderbolagets balansräkning – tillgångar NOT 1 Alla belopp i tkr 2014-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 9 1 361 668 Pågående nyanläggningar 10 80 321 Balanslåneposter 11 2 938 Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 2 388 Inventarier, verktyg och installationer 13 164 2013-12-31 1 381 935 3 176 3 961 164 Summa materiella anläggningstillgångar 1 447 479 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 24 500 Fordringar hos koncernföretag 25 15 154 Andelar i intresseföretag 204 Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 10 161 Uppskjutna skattefodringar 3 013 Andra långfristiga fordringar 26 4 012 1 389 236 Summa finansiella anläggningstillgångar 33 044 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 480 523 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 302 Övriga kortfristiga fordringar 29 309 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 1 316 31 466 500 1 5 857 204 10 060 1 187 3 658 1 420 702 2 1 25 1 1 482 1 667 Summa kortfristiga fordringar 31 927 Kassa och bank Kassa och bank 790 15 274 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 32 717 SUMMA TILLGÅNGAR 1 513 240 15 972 36 årsredovisning 2014 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 698 1 436 674 moderbolagets balanSräkning – eget kapital och skulder NOT Alla belopp i tkr 2014-12-31 2013-12-31 1 Eget kapital 17 Bundet eget kapital Aktiekapital 16 900 Reservfond 21 100 16 900 21 100 Summa bundet eget kapital 38 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 198 150 Årets vinst 10 658 38 000 Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 18 208 808 246 808 198 151 236 151 1 106 073 1 107 435 Summa långfristiga skulder 1 106 073 1 107 435 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 18 18 553 Leverantörsskulder 20 128 Checkräkningskredit 65 000 Aktuella skatteskulder 1 817 Övriga kortfristiga skulder 1 675 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 53 186 16 505 22 644 3 271 1 649 49 019 Summa kortfristiga skulder 160 359 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 513 240 Ställda säkerheter Inga Ansvarsförbindelser 20 570 127 753 70 398 93 088 1 436 674 Inga 526 årsredovisning 2014 ab gotlandshem 37 ekonomiska sammanställningar kassaflödesanalys moderbolag NOT Alla belopp i tkr 2014 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster 57 631 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 51 174 Komponentavskrivningsjustering -4 210 Resultat från andelar i koncernföretag - Resultat från andelar i intresseföretag 2 Lämnat koncernbidrag - Erhållen ränta 958 Erlagd ränta -44 781 Uppskjuten skatt - Betald inkomstskatt -3 152 2013 68 005 48 529 57 871 96 -150 1 275 -53 063 1 187 -3 637 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring 57 622 Ökning/minskning kundfordringar 823 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -2 203 Ökning/minskning leverantörsskulder -2 516 Ökning/minskning övriga korta rörelseskulder 69 787 120 113 Kassaflöde från den löpande verksamheten 123 513 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -104 021 Sålda materiella anläggningstillgångar - Sålda dotterbolag - Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -2 765 117 038 Kassaflöde från investeringsverksamheten -106 786 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 10 000 Amortering av skuld -11 362 5 344 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 362 ÅRETS KASSAFLÖDE 15 365 Likvida medel vid årets början* Likvida medel vid årets slut* * Inkluderar koncernkonto som redovisas bland kortfristiga fordringar i balansräkningen 38 årsredovisning 2014 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 12 145 27 510 208 1 621 6 609 -1 1 5 1 3 -63 420 131 72 500 -3 867 10 000 -135 065 -125 065 -2 683 1 7 200 14 5 1 7 Noter – gemensamma för moderbolag och koncern Alla belopp i tkr not 1 redovisnings- och värderingsprinciper Om K3 tillämpas första året och jämförelsetal räknas om: Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3:s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. Effekterna av övergången visas i not 17. Koncernredovisning Uppgifter om koncernföretag finns i not 24. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset och värderas initialt till anskaffningsvärdet. Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. Intäkter Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden. Utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelningen är säkerställd. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Inkomstskatter Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Bostadsbyggnader Stommar och grund Stomkompletteringar/innerväggar Värme, sanitet Elinstallation Inre ytskikt, vitvaror Fasad Fönster Köksinredning Yttertak Ventilation Transportsystem 100 år 50 år 50 år 40 år 1 5 år 50 år 50 år 30 år 40 år 25 år 25 år årsredovisning 2014 ab gotlandshem 39 ekonomiska sammanställningar Styr- och övervakning Restpost Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Underhållslåneposter UH-Del UER-Del, 10-åriga åtgärder UER-Del, 20-åriga åtgärder 15 år 50 år 5 år 5 år 33 år 10 år 20 år Inga låneutgifter aktiveras. Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. Leasingavtal Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till ett företag i AB GotlandsHems koncern klassificeras i koncernredovisningen som finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden värderas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av linjärt över leasingperioden. Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. FINANSIELLA INSTRUMENT Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när AB GotlandsHem blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Kundfordringar och övriga fordringar Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper 40 med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen. Kortfristiga placeringar Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. I posten kortfristiga placeringar ingår aktier som innehas för att placera likviditetsöverskott på kort sikt. Andra långfristiga värdepappersinnehav Posten består huvudsakligen av räntebärande tillgångar. Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten och redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning redovisas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. Låneskulder och leverantörsskulder Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Derivatinstrument AB Gotlandshem utnyttjar derivatinstrument för att hantera ränterisken som uppstår vid upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas säkringsredovisning. När transaktionen ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom även koncernens mål för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende säkringen. AB Gotlandshem dokumenterar också företagets bedömning, både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva när det gäller att motverka förändringar i kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna. Dokumenterade säkringar av koncernens räntebindning (säkringsredovisning). Avtal om en så kallad ränteswap skyddar koncernen mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller AB Gotlandshem en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande resultatposter. Säkringsredovisningens upphörande: Säkringsredovisningen avbryts om – Säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in; eller – Säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning årsredovisning 2014 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen, utom i de fall säkringsrelationen fortlever i enlighet med koncernens dokumenterade strategi för riskhantering. Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske. Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar Vid varje balansdag bedömer AB Gotlandshem om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon utav de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier AB Gotlandshem investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta. Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden(som baseras på företagsledningens bästa uppskattning). VARULAGER Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). För råvaror ingår alla utgifter som är direkt hänförliga till anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet. ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktio- ner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten. Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper Samma redovisnings- och värderingsprinciper til�lämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan. Eget kapital Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ÅRLs indelning. Bokslutsdispositioner Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Koncernbidrag som lämnas till ett dotterföretag redovisas dock som en ökning av andelens redovisade värde. Aktier och andelar i dotterföretag Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt. Finansiella instrument Hela effekten av förändringar i valutakurserna redovisas i resultaträkningen när säkringen upphör och säkringsinstrumenten förfaller till betalning. Leasingavtal Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperioden. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). årsredovisning 2014 ab gotlandshem 41 ekonomiska sammanställningar moderbolaget koncernen 2014 2013 Not 2 Hyresintäkter och övriga intäkter 2014 Hyresintäkter Bostäder 368 810 364 619 363 810 Lokaler 17 366 19 174 17 366 Övrigt 4 094 6 819 4 450 Avgår outhyrda objekt Bostäder -2 197 -1 676 -2 197 Lokaler -1 353 -602 -1 353 Övrigt -784 -739 -784 Summa 380 936 387 595 381 292 Övriga intäkter Reavinster - 3 181 - Övriga intäkter 9 411 3 725 8 607 Summa 9 411 6 906 8 607 Not 3 Fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel 10 478 10 849 10 478 Reparationer 19 031 19 450 1 9 031 Underhåll 75 348 70 434 75 348 Taxebundna utgifter och uppvärmning 87 603 90 921 88 625 Riskkostnader och avgälder 1 1 298 1 0 612 1 1 225 Fastighetsavgift 9 224 9 285 9 224 Summa 212 982 211 551 213 931 2013 364 619 19 174 7 187 -1 676 -602 -739 387 963 221 5 970 6 191 1 0 849 1 9 450 70 434 91 944 1 0 541 9 285 212 503 Not 4 Ersättning till revisorerna PwC Revisionsuppdraget 446 490 418 Övriga tjänster 92 996 92 Summa 538 1 486 510 465 996 1 461 Not 5 Personal Medelantalet anställda Kvinnor 25 25 25 Män 60 56 60 25 56 Tidsbestämda anställningar Kvinnor 1 2 1 Män 2 4 2 Totalt 88 87 88 2 4 87 42 årsredovisning 2014 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 moderbolaget koncernen 2014 2013 2014 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelser och verkställande direktören 1 003 1 003 1 003 Löner och ersättningar till övriga anställda 28 889 27 659 28 889 Summa 29 892 28 662 29 892 2013 1 003 27 659 28 662 Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 9 787 9 597 9 787 9 597 96 71 96 71 Pensionskostnader övriga anställda Summa 2 501 42 276 2 267 40 597 2 501 42 276 2 267 40 597 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor Män Totalt 6 6 6 6 11 13 8 8 17 19 14 14 Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Kvinnor Män Totalt 2 5 7 1 5 6 2 5 7 2 5 7 5,1 1,4 3,9 8,1 2,6 2,3 6,0 2,7 3,5 2,5 8,4 4,8 5,1 1,4 3,9 8,1 2,6 2,3 6,0 2,7 3,5 2,5 8,4 4,8 Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till 12 månadslöner. Avtalen avser endast uppsägning från företagets sida. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro % Långtidssjukfrånvaro* % Sjukfrånvaro för män % Sjukfrånvaro för kvinnor % Anställda 30-49 år % Anställda 50 år- % * Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. NOT 6 Resultat från andelar i koncernföretag Realisationsresultat vid försäljningar Summa NOT 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Övriga finasiella kostnader Summa 41 172 3 609 44 781 49 31 1 3 763 53 074 - - 57 871 57 871 4 1 1 72 3 609 44 781 årsredovisning 2014 ab gotlandshem 49 301 3 763 53 064 43 ekonomiska sammanställningar koncernen moderbolaget 2014 2013 2014 2013 NOT 8 Skatt på årets slut Aktuell skatt för året Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatt Summa 4 929 81 -1 826 3 184 4 798 37 -1 1 87 3 648 4 889 89 -1 826 3 152 4 786 37 -1 187 3 636 2 096 096 28 710 -8 449 2 1 1 6 357 -714 161 5 267 -45 794 -754 688 1 361 669 2 090 086 92 761 -86 751 2 096 096 -685 559 17 211 -45 813 -714 161 1 381 935 - 80 321 - 80 321 33 872 - -33 872 0 NOT 9 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan 2 096 096 28 710 -8 449 2 1 1 6 357 -714 161 5 267 -45 794 -754 688 1 361 669 2 090 086 92 761 -86 751 2 096 096 -685 559 17 211 -45 813 -714 161 1 381 935 NOT 10 Pågående nyanläggningar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader - 80 321 - 80 321 33 872 - -33 872 0 Not 11 Balanslåneposter Bostadslånepost Underhållslånepost UH-del Utgående restvärde Årets påverkan på bolagets resultat 2 366 572 2 938 238 2 558 618 3 176 238 2 366 572 2 938 238 2 558 618 3 176 238 25 321 269 - 25 590 -21 360 - -1 841 -23 201 2 389 24 756 1 366 -802 25 321 -19 783 802 -2 379 -21 360 3 961 25 321 269 25 590 -21 360 -1 841 -23 201 2 389 24 756 1 366 -801 25 321 -19 783 802 -2 379 -21 360 3 961 Ingående anskaffningsvärden 17 362 17 288 2 361 Inköp 118 74 118 Utgående ack. anskaffningsvärden 17 480 17 362 2 479 Ingående avskrivningar -4 584 -3 734 -2 197 Årets avskrivningar -869 -850 -118 Utgående ack. avskrivningar -5 453 -4 584 -2 315 Utgående restvärde enligt plan 12 027 12 778 164 2 287 74 2 361 -2 097 -100 -2 197 164 Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 13 Inventarier, verktyg och installationer 44 årsredovisning 2014 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 koncernen moderbolaget 2014 2013 2014 Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden 10 060 6 000 10 060 Tillkommande värdepapper 101 4 060 101 Utgående ack. anskaffningsvärde 10 161 10 060 10 161 2013 6 000 4 060 10 060 Utgående redovisat värde, totalt 10 161 10 060 10 161 Varav noterade aktier Redovisat värde 10 161 10 060 10 161 Börsvärde eller motsvarande 10 161 10 060 10 161 10 060 10 060 10 060 Not 15 Varulager Värderat till anskaffningsvärde Bränslelager 231 214 - Summa 231 214 0 Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Övriga poster Summa 2014-12-31 2013-12-31 1 334 422 1 756 1 681 355 2 036 Not 17 Förändring av eget kapital Aktie kapital KONCERNEN Eget kapital 2013-12-31 16 900 Effekt av byte av redovisningsprincip K3 - Justerad ingående balans 2014 16 900 Årets resultat Eget kapital 2014-12-31 16 900 0 2014-12-31 2013-12-31 1 316 - 1 316 Annat eget kapitaloch årets resultat 1 663 4 1 667 Totalt eget kapital 223 6 1 7 -4 210 219 407 10 807 230 214 240 517 -4 210 236 307 10 807 247 114 223 460 -4 210 219 250 10 658 229 908 240 360 - 4 210 236 150 10 658 246 808 MODERBOLAGET Eget kapital 2013-12-31 Effekt av byte av redovisningsprincip K3 Justerad ingående balans 2014 Årets resultat Eget kapital 2014-12-31 16 900 16 900 16 900 Effekten av byte redovisningsprincip år 2013, 4 210, består av ökade avskrivningar med 5 397 och uppskjuten skatteintäkt med 1 187, netto 4 210. årsredovisning 2014 ab gotlandshem 45 ekonomiska sammanställningar koncernen moderbolaget Not 18 Skulder till kreditinstitut 2014-12-31 2013-12-31 1 106 073 1 106 073 1 107 435 1 107 435 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 18 553 16 505 18 553 Summa 18 553 16 505 18 553 Summa räntebärande skulder 1 124 626 1 123 940 1 124 626 16 505 16 505 1 123 940 Räntebärande skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa Förfallotider Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen. Skulder till kreditinstitut Summa 2014-12-31 2013-12-31 1 106 073 1 106 073 1 107 435 1 107 435 176 656 176 656 199 753 199 753 176 656 176 656 199 753 199 753 Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga kostnader Summa Not 20 Ansvarsförbindelser Fastigo Summa ansvarsförbindelser Not 21 Operationella leasingsavtal 3 972 32 305 3 448 1 822 11 659 53 206 3 972 32 305 3 448 1 822 11 639 53 186 4 474 28 666 3 108 1 70 8 11 063 49 019 570 526 570 526 2014 Framtida minimileasingavgifter som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal (hyresavtal) Förfaller till betalning inom ett (1) år 94 739 Förfaller till betalning senare än ett (1) år 12 805 men inom fem (5) år Summa operationella leasingavtal 107 544 46 4 474 28 666 3 108 1 708 1 1 198 49 154 årsredovisning 2014 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 570 570 526 526 2013 2014 2013 93 328 15 301 94 739 12 805 93 328 15 301 108 629 107 544 108 629 2014 Not 22 Försäljning och köp inom koncernföretag Köp av värme från dotterbolag 5,5 % Sålda tjänster till dotterbolag 39,3 % Ränteintäkter från dotterbolag 33,2 % Not 23 Bokslutsdispositioner Lämnade koncernbidrag - Summa 0 2013 5,5 % 33,5 % 40,8 % -150 -150 Not 24 Andelar i koncernföretag koncernen Org. nr Säte Kapitalandel (%) GotlandsHem Värme AB 556807-3646 Gotland 100 moderbolaget KapitalRösträttsAntal andel % andel % aktier GotlandsHem Värme AB 100 100 1 000 Summa Bokfört värde 14-12-31 500 500 2014 Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Utgående redovisat värde Not 25 Fordringar koncernföretag Ingående anskaffningsvärden Avgående fordringar, amorteringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Utgående restvärde enligt plan 2014 Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Utgående ackumulerat nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan 3 658 354 4 012 0 4 012 13-12-31 500 500 2013 500 500 500 15 857 -702 15 155 15 155 koncernen Not 26 Andra långfristiga fordringar Bokfört värde 500 500 500 16 559 -702 15 857 15 857 moderbolaget 2013 3 242 416 3 658 0 3 658 2014 3 658 354 4 012 0 4 012 årsredovisning 2014 ab gotlandshem 2013 3 242 416 3 658 0 3 658 47 ekonomiska sammanställningar 48 årsredovisning 2014 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 Främre raden: Carina Flodman-Andersson, Åke Kalström, Lilian Virgin, Karl-Allan Nordblom Bakre raden: Hans Klintbom, Håkan Moon, Rolf Öström Resultat och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 17 mars 2015 för fastställelse. Visby den 24 februari 2015 Lilian Virgin rolf öström Ordförande Vice ordförande karl-allan nordblom åke kalström carina flodman-andersson håkan moon hans klintbom staffan thurgren Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 24 februari 2015 claes wallman Auktoriserad revisor Lars Wallén Auktoriserad revisor Min granskningsrapport har avgivits den 24 februari 2015 Carin Backlund Lekmannarevisor årsredovisning 2014 ab gotlandshem 49 ekonomiska sammanställningar Revisionsberättelse revisionsberättelse Till årsstämman i AB GotlandsHem, org.nr 556066-0523 till årsstämman i AB Gotlandshem, org.nr 556066-0523 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen. Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för ABen GotlandsHem för år 2014. Vi har utfört revision av årsredovisningen och Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samtoch styrelsens Rapport om andra krav enligt lagar andra och för-verkställande ansvarfattningar för direktörens förvaltning för AB GotlandsHem för år 2014. koncernredovisningen för AB GotlandsHem för år 2014. Styrelsens ansvar för årsredovisningen och Styrelsens och verkställande direktörens koncernredovisningen årsredovisningen och koncernredovisningen Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernreDet är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaStyrelsens och verkställande direktörens ansvar dovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till ret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisDet är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att Detbeträffande är styrelsenbolagets som harvinst ansvaret för förslaget upprätta en årsredovisning ochårsredovisningslagen koncernredovisning som ger dispositioner en eller förlust samt till dispositioner ning som ger en rättvisande bild enligt beträffande bolagets vinst eller förlust, och rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna styrelsens och verkställande direktörens förvaltning fördet ABär styrelsen och och för den interna kontroll som styrelsen och verkstälverkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt kontroll som styrelsen och verkställande direktören är lande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en bedömerGotlandsHem för år 2014. aktiebolagslagen. nödvändig att upprätta en årsredovisning och årsredovisning och för koncernredovisning som inte innehåller koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare Styrelsens och verkställande väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter Revisorns ansvar direktörens ansvar sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispoeller på fel. Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är Revisorns ansvar dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om styrelsen och verkställande som ansvaret för utfört revisionen Revisorns ansvar förvaltningen pådirektören grundval av vårhar revision. Vi har Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och konförvaltningen enligt aktiebolagslagen. enligt god revisionssed i Sverige. koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört cernredovisningen grundval av vår revision. Vi har revisionen på enligt International Standards onutfört Auditing och god underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till ansvar revisionen enligt International on Auditing ochatt vi följer RevisornsSom revisionssed i Sverige.Standards Dessa standarder kräver dispositioner beträffande bolagets vinst Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss omeller för-förlust har vi granskat god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. slaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller yrkesetiska kravsäkerhet samt planerar och utför revisionen för att rimlig att årsredovisningen och koncernredovisningen inte förlust ochSom om förvaltningen på grundval våransvarsfrihet revision. har vi utöver vår innehåller väsentliga felaktigheter.och koncernredouppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen underlag för vårt uttalandeavom revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta väsentliga beslut, åtgärder förhållanden i bolaget för att kunna Som underlag för vårt uttalande omoch styrelsens förslag till En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi revisionsbevis om belopp och annanRevisorn information i årsredovisoch koncernredovisningen. väljer vilka åtgärder som ska ersättningsskyldig mot med bolaget. Vi har även granskat om någon granskat om förslaget är förenligt aktiebolagslagen. ningen och koncernredovisningen. Revisorn väljerriskerna vilka åtgärutföras, bland annat genom att bedöma för väsentliga styrelseledamot eller verkställande direktören Som för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vipå annat sätt har der somfelaktigheter ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig underlag handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller utöver vår bolagsordningen. revision av årsredovisningen och koncernredovisför väsentliga i årsredovisningen dessa felaktigheter beror på oegentligheter eller påoch fel.koncernreVid denna riskbedömning beaktar delarpå avoegentligheter den interna kontrollen ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden dovisningen, varerevisorn sig dessadeberor eller på fel.som är relevanta förriskbedömning hur bolaget upprättar och Viatt anser att bedöma de revisionsbevis har inhämtat är tillräckliga och i bolaget för kunna om någonvistyrelseledamot Vid denna beaktarårsredovisningen revisorn de delar av den koncernredovisningen för att en rättvisande bild i syfte atteller verkställande ändamålsenliga som för våra uttalanden. direktören är grund ersättningsskyldig mot interna kontrollen som är relevanta förgehur bolaget upprätutforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga tillVi har även granskat om någon styrelseledamot eller bolaget. tar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en med hänsyn Uttalanden omständigheterna, men inte i syfte att göra ettsom uttalande om verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder är effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och ningen. syfte att som göra har ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vi anser kontroll.direktörens En revisionuppskattningar innefattar ocksåien utvärdering avliksom än- en utvärdering redovisningen, av att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckdamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. den övergripande presentationen i årsredovisningen och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens koncernredovisningen. Uttalanden uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och Vi tillstyrker att årsstämman disponerar övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernVisby den 24 februari 2015 vinsten enligt ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens redovisningen. ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga Uttalanden räkenskapsåret. och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med Claes Wallman Uttalanden årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden Auktoriserad revisor Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernreVisby den 24 februari 2015 rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella dovisningen upprättats med årsredovisningslagen ställning per deni enlighet 31 december 2014 och av dessas finansiella resultat och ger och en i kassaflöden alla väsentliga bild av föravseenden året enligträttvisande årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenligställning med årsredovisningens och moderbolagets och koncernens finansiella per den koncernredovisningens delar. 31 december 2014 och av dessas övriga finansiella resultat och kas- Lars Wallén Auktoriserad revisor saflödenViförtillstyrker året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsbedärför att årsstämman fastställer resultaträkningen och Claes WallmanLars Wallén rättelsenbalansräkningen är förenlig med årsredovisningens ochför koncernreför moderbolaget och koncernen. Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor dovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 50 årsredovisning 2014 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 granskningsrapport för år 2014 Till bolagsstämman för Aktiebolaget Gotlandshem, org. Nr 556066-0523. I egenskap av lekmannarevisor får jag härmed avlämna granskningsrapport avseende räkenskapsåret 2014. Jag har under året löpande följt bolaget genom att ta del av styrelsens handlingar och protokoll. Jag har också tagit del av ägardirektivet för bolaget samt Region Gotlands aktieägarpolicy. Dessutom har jag tagit del av rapporteringen från bolagets auktoriserade revisorer samt deltagit i slutrevisionen av bolaget. Med detta som grund anser jag mig fått tillräcklig information för uppdraget. Min bedömning är att bolagets verksamhet skötts på ett tillfredsställande sätt och jag har därmed inget att erinra. Visby den 24 februari 2015 Carin Backlund Lekmannarevisor årsredovisning 2014 ab gotlandshem 51 lägenhetsbestånd 2014 Område Burgsvik Fastighet Byggår Antal lgh Hyra kr/m2 Botarve 1:71 1948 &88 25 Summa 25 918 918 Bostadsyta 1 433 1 433 1 rok 2 rok 4 4 13 13 3 rok 7 7 4 rok 5-6 rok Antal lokaler Lokalyta 1 1 Havdhem Prästgården 1:7 1982 Spenarve 1:41 1962 Spenarve 1:42, 1:46 1969 Spenarve 1:51 1969 Spenarve 1:52 1969 Summa Hemse Beckasinen 2 1977 Nötskrikan 1 1991 Siskan 6 1992 Talgoxen 8 1953 Tjädern 8, 9 1966 Summa 19 2 13 5 12 51 890 817 981 948 972 928 1 236 172 578 9 306 666 3 2 958 12 43 20 10 30 96 199 985 785 696 1 065 938 931 2 847 12 1 354 930 1 602 6 6 287 13 020 18 Härvide 1:25 1968 Härvide 1:31 1979 Summa 12 19 31 1 091 1 013 1 036 När Mickelgårds 1:32 1983 Summa Klintehamn Odvalds 1:36 1986 Robbjens 1:4, 1:5 1968 Sicklings 1:119 1963 Sicklings 1:120 1964 Sicklings 1:86 1981 Sicklings 5:13 1970 Sicklings 5:2 1968 Sicklings 5:3 1968 Sicklings 5:4 1968 Strands 1:147 1961 Summa 16 16 905 905 23 17 30 44 24 5 4 11 1 1 21 190 1 089 916 901 942 1 029 915 904 951 947 945 959 1 437 5 8 4 6 994 6 10 1 6 2 482 24 6 2 979 8 15 19 2 7 1 751 13 9 2 1 535 5 330 4 719 3 4 4 719 3 4 4 1 123 8 7 6 12 13 069 33 61 75 21 26 RomaRomakloster 1:185 1965* Romakloster 1:194 1971 Romakloster 1:202 1968 Romakloster 1:41 1954 Romakloster 1:49, 1:22 1955 Summa 6 64 14 9 10 103 894 924 1 055 900 964 933 350 6 4 864 32 32 2 507 14 538 2 5 2 501 1 9 2 6 760 17 52 34 4 Angelbos 1:77 1985 Prästgården 1:10 1966 Prästgården 1:34 1963 Prästgården 1:46 1952 Prästgården 1:62 1970 Prästgården 1:63 1982 Summa 17 17 13 3 9 10 69 893 869 927 843 778 883 876 1 025 1 319 4 719 5 284 421 7 633 4 401 16 Broungs 1:24 Stucks 1:224 Stucks 1:280 Stucks 1:296 Stucks 1:320, 1:321 20 24 12 6 17 854 950 945 1 035 983 1 295 1 325 8 718 1 381 1 1 301 79 940 Stånga Lärbro Fårösund 1982 1962 1955 1967 1973 Summa 552 1 262 1 814 8 8 3 1 1 1 1 3 1 3 2 2 6 3 1 21 14 4 5 12 16 2 21 72 123 4 1 5 980 980 5 020 10 7 7 1 1 2 16 50 66 1 1 4 4 9 8 6 6 1 6 2 1 1 2 2 1 4 6 28 16 8 1 2 15 10 7 2 7 41 24 10 147 14 5 2 622 4 4 4 3 4 435 24 14 435 49 5 4 20 1 492 8 10 8 18 8 9 9 23 90 268 147 80 671 1 166 101 144 245 216 44 260 5 6 4 3 4 6 22 6 *) Ombyggnadsår 52 årsredovisning 2014 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 Område Fastighet Byggår Slite Bofinken 1 1971 Bofinken 1 1979 Concordia 2,4 1964 Concordia 5,6 1952 Othello 1,2 1961 Rapphönan 2,3 1968 Rapphönan 4 1957 Speculationen 8 1956 Summa Tingstäde Väskinde Antal lgh Hyra kr/m2 Bostadsyta 1 rok 2 rok 4 rok 5-6 rok Antal lokaler Lokalyta 24 57 62 24 36 47 10 14 274 916 994 922 930 984 917 934 936 945 1 564 3 695 3 992 1 519 1 849 2 977 348 858 16 802 8 23 8 4 8 16 10 3 80 3 100 6 84 Furbjärs 1:1 1 1981 Summa 28 28 951 951 1 778 1 778 3 3 19 19 5 5 1 1 Skäggs 1:10 199 1 Skäggs 1:41 1986 Summa 27 12 39 910 952 922 1 899 757 2 656 0 15 8 23 6 2 8 6 2 1 8 1 1 104 920 70 691 508 329 Summa lgh utanför Visby 198 6 9 32 6 24 20 3 rok 10 17 8 22 14 4 11 2 10 64 5 4 6 1 2 2 862 237 215 120 47 3 18 170 1 651 79 8 8 5 039 Visby Akacian 1,2 1951 49 1 024 2 942 13 10 21 2 3 11 398 Apoteket 4-6 1976* 9 1 062 737 3 4 2 1 153 Bogen 1 1972 403 997 26 503 69 144 171 19 32 1 364 Bogen 2 1978 148 1 057 10 196 32 30 69 17 1 614 Bösspipan 6 1963 47 1 030 2 831 17 10 14 6 2 67 Castor 1 m fl 1953 228 1 065 12 398 40 106 80 2 43 1 477 Dillen 1 1968 163 1 004 14 599 12 45 5 101 2 144 Fjällskivlingen 1 1982 115 1 048 8 153 60 44 1 1 5 346 Fregatten 21 1970* 6 1 049 522 4 1 1 Höken 1 1966 181 965 13 336 21 74 54 29 3 18 1 015 Laken 1 1945 57 1 180 3 036 21 33 3 5 248 Lien 1 1982 125 1 018 9 580 54 49 22 41 831 Melonen 2 1990 108 1 166 7 760 8 48 28 16 8 2 110 Myran 1 1976 61 1 050 4 395 10 10 29 12 1 514 Myran 2 1991 20 1 167 1 376 1 6 4 Norderstrand 1:2 2006 24 1 343 1 518 12 12 Panncentralen 1 197 1 2 830 Pennskrinet 20/ Räkneboken 11 1967 29 960 3 147 5 1 23 Pjäsen 13 2004 44 1 147 2 636 22 22 Pjäsen 16 2006 10 1 240 598 5 5 1 591 Priorn 1 1969* 10 1 009 785 5 3 2 1 40 Priorn 3 1986* 10 1 397 672 2 3 4 1 1 30 Priorn 14 1987* 10 1 297 640 3 2 5 Riggen 1 1975 87 1 073 5 681 22 22 33 1 0 3 589 Sjöliljan 1 2010 45 1 680 3 885 1 29 15 Skalbaggen 1 1963 66 972 6 864 66 Strömming 5,6 1945 70 1 1 1 6 4 020 29 33 6 2 7 491 Stäven 1 1970 481 994 32 558 79 1 01 283 18 22 2 213 Taggsvampen 1 1979 24 1 071 1 536 6 12 6 Taptot 1 och 2 1957 238 1 001 14 326 55 77 79 23 4 33 1 564 Terra Nova Torg/ Bryggaren 1 1983 13 1 043 930 1 8 2 1 1 5 1 552 Terra Nova 1 1983 92 1 064 6 823 9 22 25 30 6 17 238 Terra Nova 2 1984 94 1 085 6 883 4 37 18 25 10 26 260 Terra Nova 3/ Korgmakaren 1 1985 53 1 091 3 551 8 24 7 12 2 15 158 Trilobiten 2013 17 1 451 1 462 17 Vargen 18 1964 103 979 7 666 5 37 26 35 15 485 Vitkålen 1 1965 379 967 27 846 32 149 108 84 6 7 368 Volontären 1 2007 48 1 213 2 880 24 10 14 Östertull 6 1973 75 1 096 4 422 18 37 19 1 10 954 Summa 3 742 1 041 259 693 516 1 302 1 248 499 177 329 17 644 Summa hyreslägenheter 4 846 1 015 330 384 714 1 810 1 577 563 182 408 22 683 *) Ombyggnadsår årsredovisning 2014 ab gotlandshem 53 lägenhetsbestånd 2014 Kategoribostäder Område Fastighet Byggår Antal lgh Hyra kr/m2 Studentbostäder Visby Järnvägen 6,7 1994 & 99 167 Visby Rekylen 1 2000 43 Summa studentbostäder 210 Bostadsyta 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5-6 rok Antal lokaler Lokalyta 1 832 2 023 3 911 837 154 0 13 43 2 328 1 866 4 748 154 56 2 328 Självförvaltning/bofördelning Visby Kakelugnsmakaren 1 1988 21 1 483 10 4 5 2 Summa Boförening 21 1 483 10 4 5 2 Äldreboende/gruppboende, blockhyrs av Region Gotland verksamhetslokaler ingår i ytan HemseTjädern 8, 9 28 Nötskrikan 6, 7 5 Visby Hytten 1 108 Terra Nova Torg 8 5 Vitkålen 1 80 Summa äldre/gruppboende Summa hyreslägenheter och kategoribostäder 54 226 5 303 1 456 378 9 213 405 3 472 14 924 351 539 årsredovisning 2014 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 410 23 011 årsredovisning 2014 ab gotlandshem organisationsnummer 556066-0523 FOTO: FRAMSIDA, STYRELSEN OCH VD, BILDVISION. INLAGA: NICKA HELLENBERG, LOUISE SÖRENSEN AB GotlandsHems vision är att vara det mest attraktiva och kundnära bostadsföretaget för dig som vill bo på Gotland. Vår strategi är att med en sund ekonomi utveckla våra kundkontakter och boendemiljöer utifrån kundernas behov, så att vi kan tillhandahålla bra bostäder till rimliga hyresnivåer. Genom att behålla, utveckla och rekrytera kompetenta medarbetare kan våra fastigheter förvaltas med en låg miljöpåverkan och ett bostadssocialt ansvarstagande.
© Copyright 2024