Kontrollutvalget i Gol kommune
MØTEPROTOKOLL
Møte dato
Møtested
Medlemmer/varamedlemmer
til stede i møtet
Forfall
Andre til stede i møtet
Sekretær
Behandlet saker
Tirsdag 5. mai 2015 kl. 09.00 – 12.00
Kommunehuset på Gol, møterom 345
Tore Ness (leder), Kari Birgit Møllerplass (medlem),
Jan Erik Svingen (medlem)
Revisjonssjef/reg.revisor Åge Sandsengen, regnskapsrevisor
Gry Engelsen (Kommunerevisjon IKS), ordfører Hallvor Lilleslett,
rådmann Hege Mørk, økonomisjef Arne Fredriksen
Wibekke-Helén Viken
04-07/2015
Side
SAKSKART
04/2015
05/2015
06/2015
07/2015
SAKER TIL BEHANDLING
Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 22.1.2015 og fra
fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal 22.1.2015
Gjennomgang av sentrale momenter i kommunens etikkreglement,
varslingsreglement og personalreglement ved rådmann
Regnskap Gol kommune 2014, kontrollutvalgets uttale
Regnskap for Gol Byggdrift KF 2014, kontrollutvalget sin uttale
2
2
3
4
Saker til behandling
Innkallingen og sakslisten:
Kontrollutvalgsleder innledet møtet med gjennomgang av innkalling og saksliste. Det var ingen
merknader til disse.
Orientering ordfører:
-
Kommentarer til Gol Byggdrift KF sitt regnskap 2014
Kommentarer til Gol kommune sitt regnskap2014
Ordfører orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget og revisjonen. Rådmannen og
økonomisjef kom med innspill og supplering til orienteringen.
Orientering rådmann:
-
Ny kommunalsjef - samfunn og utvikling ansatt i Gol kommune
Kommentarer til Gol Byggdrift KF sitt regnskap 2014
Kommentarer til Gol kommune sitt regnskap2014
Barnevernet - ressursbruk
Kommentarer til div. reglementer
Framdrift skole – i tråd med budsjett
Utbygging av ny gang veg langs Rv 51 fra Heslabru til Petterbråten boligfelt
Prosjektering og utbygging av rundkjøring rv.7
Gol kommunale eiendommer
Flerbrukshall – er ikke vedtatt og avventer tilbud
Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget og revisjonen. Ordfører og
økonomisjef kom med innspill og supplering til orienteringen.
Kontrollutvalgssekretariat v/SpareBank1 Regnskapshuset ValHall AS, Postboks 23, 3561 Hemsedal
E-post: [email protected] Hjemmeside: www.sb1regnskap.no
Tlf. direkte: 320 61 639 | Mobil: 913 46 169
1
Kontrollutvalget i Gol kommune
MØTEPROTOKOLL
Saker til behandling
Sak 04/2015
Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 22.1.2015 og fra fellesmøte for
kontrollutvalgene i Hallingdal 22.1.2015
Saksbehandler: Utvalgsleder
Saksgang
1. Kontrollutvalget
Møtedato
5.5.2015
Sak nr.
04/2015
Behandling:
Ingen merknader eller framlegg til endringer.
Kontrollutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 22.1.2015 godkjennes
Protokoll fra fellesmøte i kontrollutvalgene i Hallingdal 22.1.2015 godkjennes
Enstemmig vedtatt.
Sak 05/2015
Gjennomgang av sentrale momenter i kommunens etikkreglement,
varslingsreglement og personalreglement ved rådmann.
Saksbehandler: Utvalgsleder
Saksgang
1. Kontrollutvalget
Møtedato
5.5.2015
Sak nr.
05/2015
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget utsetter sak 05/2015 og setter opp saken på nytt i neste kontrollutvalgsmøte for å få
en fullstendig gjennomgang av reglementene v/rådmann.
Enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgssekretariat v/SpareBank1 Regnskapshuset ValHall AS, Postboks 23, 3561 Hemsedal
E-post: [email protected] Hjemmeside: www.sb1regnskap.no
Tlf. direkte: 320 61 639 | Mobil: 913 46 169
2
Kontrollutvalget i Gol kommune
MØTEPROTOKOLL
Sak 06/2015
Regnskap Gol kommune 2014, kontrollutvalgets uttale
Saksbehandler: Utvalgsleder
Saksgang
1. Kontrollutvalget
Møtedato
5.5.2015
Sak nr.
06/2015
Behandling:

Kommentarer og gjennomgang av Gol kommunes regnskap og årsmelding for 2014
v/økonomisjef. Årsmeldingen er ikke ferdig utarbeidet og er ikke komplett. Økonomisjef
orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget og drøftet årsmeldingen med medlemmene
i møtet.

Kommentarer til revisjonsberetning og revisjonsbrev v/revisjonen. Revisjonen orienterte og
svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kommentarer til Gol kommune sitt regnskap for 2014 v/revisjonen.

Supplering til regnskapet og årsmelding fra ordfører og rådmann.
Kontrollutvalgets vedtak:
Til kommunestyret i Gol kommune:
Kontrollutvalget i Gol har i møtet 5. mai 2015 behandlet Gol kommunes årsregnskap for 2014.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsmelding, revisjonsberetning
2014 og revisjonsbrev nr. 1/2015. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert
kontrollutvalget med informasjon om aktuelle problemstillinger.
Årsregnskapet og årsmeldingen er lagt fram i samsvar med lover og forskrifter og gir utrykk for
kommunen sin økonomiske stilling pr 31.12.2014.
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter
tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov.
Utover det som er nevnt ovenfor, og det som går fram av saksframstillingen og revisjonsberetningen
har kontrollutvalget ikke merknader til Gol kommunes årsregnskap for 2014.
Enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgssekretariat v/SpareBank1 Regnskapshuset ValHall AS, Postboks 23, 3561 Hemsedal
E-post: [email protected] Hjemmeside: www.sb1regnskap.no
Tlf. direkte: 320 61 639 | Mobil: 913 46 169
3
Kontrollutvalget i Gol kommune
MØTEPROTOKOLL
Sak 07/2015
Regnskap for Gol Byggdrift KF 2014, kontrollutvalget sin uttale
Saksbehandler: Utvalgsleder
Saksgang
1. Kontrollutvalget
Møtedato
5.5.2015
Sak nr.
07/2015
Behandling:

Kommentarer og drøfting av Gol Byggdrift KF sitt regnskap for 2014 v/økonomisjef i Gol
kommune. Økonomisjefen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget og revisjonen.

Kommentarer til Gol Byggdrift KF sitt regnskap for 2014 v/revisjonen. Revisjonen orienterte og
svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Supplering til regnskapet fra ordfører og rådmann.
Selskapet er vedtatt nedlagt og skal avvikles i løpet av 2015.
Kontrollutvalgets vedtak:
Til kommunestyret i Gol:
Med bakgrunn i tilsynsansvaret etter kommunelova gir kontrollutvalget slik uttale til årsregnskapet
for Gol Byggdrift KF for 2014:
Årsregnskapet er lagt fram i samsvar med lover og forskrifter og gir et riktig utrykk for Gol Byggdrift
KF sin økonomiske stilling pr. 31.12.2014.
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner
tilfredsstiller brukerne sitt informasjonsbehov. Notene er ikke vedlagt, men er revidert, og må
framlegges for kommunestyret ved endelig behandling av årsregnskapet.
Utover det som kommer fram i saksframstilling og revisjonsberetning har kontrollutvalget ingen
merknader til årsregnskapet for Gol Byggdrift KF 2014.
Enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgssekretariat v/SpareBank1 Regnskapshuset ValHall AS, Postboks 23, 3561 Hemsedal
E-post: [email protected] Hjemmeside: www.sb1regnskap.no
Tlf. direkte: 320 61 639 | Mobil: 913 46 169
4
Kontrollutvalget i Gol kommune
MØTEPROTOKOLL
Drøftings-/
orienteringssaker:
Orientering fra Kommunerevisjon IKS:
-
Uavhengighets- og habilitetsvurdering fra kommunerevisor – til orientering
Kommentarer til revisjonsberetning og revisjonsbrev, Gol kommunes regnskap 2014
Kommentarer til Gol Byggdrift KF sitt regnskap 2014
-
Statusoppdatering etter forvaltningsrevisjonsrapporten Gol Helsetun
Annet:
Neste møte:
Onsdag 24. juni 2015 kl. 09.00 – 13.00 (fellesmøte)
Torsdag 3. september 2015 kl. 09.00 – 12.00
Skjema møtegodtgjørelse:
Alle medlemmer har fått utdelt skjema i møtet
Underskrifter:
____________________
Tore Ness
leder (sign.)
______________________
Kari Birgit Møllerplass
medlem (sign.)
______________________
Jan Erik Svingen
medlem (sign.)
Protokoll til: kontrollutvalgsmedlemmer, møtende varamedlemmer, Gol kommune, ordfører, Kommunerevisjon
IKS
Kontrollutvalgssekretariat v/SpareBank1 Regnskapshuset ValHall AS, Postboks 23, 3561 Hemsedal
E-post: [email protected] Hjemmeside: www.sb1regnskap.no
Tlf. direkte: 320 61 639 | Mobil: 913 46 169
5