1 Kontrollutvalget i Gol kommune MØTEPROTOKOLL Møte dato
Kontrollutvalget i Gol kommune MØTEPROTOKOLL Møte dato Møtested Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Forfall Andre til stede i møtet Sekretær Behandlet saker Tirsdag 5. mai 2015 kl. 09.00 – 12.00 Kommunehuset på Gol, møterom 345 Tore Ness (leder), Kari Birgit Møllerplass (medlem), Jan Erik Svingen (medlem) Revisjonssjef/reg.revisor Åge Sandsengen, regnskapsrevisor Gry Engelsen (Kommunerevisjon IKS), ordfører Hallvor Lilleslett, rådmann Hege Mørk, økonomisjef Arne Fredriksen Wibekke-Helén Viken 04-07/2015 Side SAKSKART 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 SAKER TIL BEHANDLING Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 22.1.2015 og fra fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal 22.1.2015 Gjennomgang av sentrale momenter i kommunens etikkreglement, varslingsreglement og personalreglement ved rådmann Regnskap Gol kommune 2014, kontrollutvalgets uttale Regnskap for Gol Byggdrift KF 2014, kontrollutvalget sin uttale 2 2 3 4 Saker til behandling Innkallingen og sakslisten: Kontrollutvalgsleder innledet møtet med gjennomgang av innkalling og saksliste. Det var ingen merknader til disse. Orientering ordfører: - Kommentarer til Gol Byggdrift KF sitt regnskap 2014 Kommentarer til Gol kommune sitt regnskap2014 Ordfører orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget og revisjonen. Rådmannen og økonomisjef kom med innspill og supplering til orienteringen. Orientering rådmann: - Ny kommunalsjef - samfunn og utvikling ansatt i Gol kommune Kommentarer til Gol Byggdrift KF sitt regnskap 2014 Kommentarer til Gol kommune sitt regnskap2014 Barnevernet - ressursbruk Kommentarer til div. reglementer Framdrift skole – i tråd med budsjett Utbygging av ny gang veg langs Rv 51 fra Heslabru til Petterbråten boligfelt Prosjektering og utbygging av rundkjøring rv.7 Gol kommunale eiendommer Flerbrukshall – er ikke vedtatt og avventer tilbud Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget og revisjonen. Ordfører og økonomisjef kom med innspill og supplering til orienteringen. Kontrollutvalgssekretariat v/SpareBank1 Regnskapshuset ValHall AS, Postboks 23, 3561 Hemsedal E-post: [email protected] Hjemmeside: www.sb1regnskap.no Tlf. direkte: 320 61 639 | Mobil: 913 46 169 1 Kontrollutvalget i Gol kommune MØTEPROTOKOLL Saker til behandling Sak 04/2015 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 22.1.2015 og fra fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal 22.1.2015 Saksbehandler: Utvalgsleder Saksgang 1. Kontrollutvalget Møtedato 5.5.2015 Sak nr. 04/2015 Behandling: Ingen merknader eller framlegg til endringer. Kontrollutvalgets vedtak: Protokoll fra møte i kontrollutvalget 22.1.2015 godkjennes Protokoll fra fellesmøte i kontrollutvalgene i Hallingdal 22.1.2015 godkjennes Enstemmig vedtatt. Sak 05/2015 Gjennomgang av sentrale momenter i kommunens etikkreglement, varslingsreglement og personalreglement ved rådmann. Saksbehandler: Utvalgsleder Saksgang 1. Kontrollutvalget Møtedato 5.5.2015 Sak nr. 05/2015 Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget utsetter sak 05/2015 og setter opp saken på nytt i neste kontrollutvalgsmøte for å få en fullstendig gjennomgang av reglementene v/rådmann. Enstemmig vedtatt. Kontrollutvalgssekretariat v/SpareBank1 Regnskapshuset ValHall AS, Postboks 23, 3561 Hemsedal E-post: [email protected] Hjemmeside: www.sb1regnskap.no Tlf. direkte: 320 61 639 | Mobil: 913 46 169 2 Kontrollutvalget i Gol kommune MØTEPROTOKOLL Sak 06/2015 Regnskap Gol kommune 2014, kontrollutvalgets uttale Saksbehandler: Utvalgsleder Saksgang 1. Kontrollutvalget Møtedato 5.5.2015 Sak nr. 06/2015 Behandling: Kommentarer og gjennomgang av Gol kommunes regnskap og årsmelding for 2014 v/økonomisjef. Årsmeldingen er ikke ferdig utarbeidet og er ikke komplett. Økonomisjef orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget og drøftet årsmeldingen med medlemmene i møtet. Kommentarer til revisjonsberetning og revisjonsbrev v/revisjonen. Revisjonen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kommentarer til Gol kommune sitt regnskap for 2014 v/revisjonen. Supplering til regnskapet og årsmelding fra ordfører og rådmann. Kontrollutvalgets vedtak: Til kommunestyret i Gol kommune: Kontrollutvalget i Gol har i møtet 5. mai 2015 behandlet Gol kommunes årsregnskap for 2014. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsmelding, revisjonsberetning 2014 og revisjonsbrev nr. 1/2015. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med informasjon om aktuelle problemstillinger. Årsregnskapet og årsmeldingen er lagt fram i samsvar med lover og forskrifter og gir utrykk for kommunen sin økonomiske stilling pr 31.12.2014. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov. Utover det som er nevnt ovenfor, og det som går fram av saksframstillingen og revisjonsberetningen har kontrollutvalget ikke merknader til Gol kommunes årsregnskap for 2014. Enstemmig vedtatt. Kontrollutvalgssekretariat v/SpareBank1 Regnskapshuset ValHall AS, Postboks 23, 3561 Hemsedal E-post: [email protected] Hjemmeside: www.sb1regnskap.no Tlf. direkte: 320 61 639 | Mobil: 913 46 169 3 Kontrollutvalget i Gol kommune MØTEPROTOKOLL Sak 07/2015 Regnskap for Gol Byggdrift KF 2014, kontrollutvalget sin uttale Saksbehandler: Utvalgsleder Saksgang 1. Kontrollutvalget Møtedato 5.5.2015 Sak nr. 07/2015 Behandling: Kommentarer og drøfting av Gol Byggdrift KF sitt regnskap for 2014 v/økonomisjef i Gol kommune. Økonomisjefen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget og revisjonen. Kommentarer til Gol Byggdrift KF sitt regnskap for 2014 v/revisjonen. Revisjonen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Supplering til regnskapet fra ordfører og rådmann. Selskapet er vedtatt nedlagt og skal avvikles i løpet av 2015. Kontrollutvalgets vedtak: Til kommunestyret i Gol: Med bakgrunn i tilsynsansvaret etter kommunelova gir kontrollutvalget slik uttale til årsregnskapet for Gol Byggdrift KF for 2014: Årsregnskapet er lagt fram i samsvar med lover og forskrifter og gir et riktig utrykk for Gol Byggdrift KF sin økonomiske stilling pr. 31.12.2014. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner tilfredsstiller brukerne sitt informasjonsbehov. Notene er ikke vedlagt, men er revidert, og må framlegges for kommunestyret ved endelig behandling av årsregnskapet. Utover det som kommer fram i saksframstilling og revisjonsberetning har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapet for Gol Byggdrift KF 2014. Enstemmig vedtatt. Kontrollutvalgssekretariat v/SpareBank1 Regnskapshuset ValHall AS, Postboks 23, 3561 Hemsedal E-post: [email protected] Hjemmeside: www.sb1regnskap.no Tlf. direkte: 320 61 639 | Mobil: 913 46 169 4 Kontrollutvalget i Gol kommune MØTEPROTOKOLL Drøftings-/ orienteringssaker: Orientering fra Kommunerevisjon IKS: - Uavhengighets- og habilitetsvurdering fra kommunerevisor – til orientering Kommentarer til revisjonsberetning og revisjonsbrev, Gol kommunes regnskap 2014 Kommentarer til Gol Byggdrift KF sitt regnskap 2014 - Statusoppdatering etter forvaltningsrevisjonsrapporten Gol Helsetun Annet: Neste møte: Onsdag 24. juni 2015 kl. 09.00 – 13.00 (fellesmøte) Torsdag 3. september 2015 kl. 09.00 – 12.00 Skjema møtegodtgjørelse: Alle medlemmer har fått utdelt skjema i møtet Underskrifter: ____________________ Tore Ness leder (sign.) ______________________ Kari Birgit Møllerplass medlem (sign.) ______________________ Jan Erik Svingen medlem (sign.) Protokoll til: kontrollutvalgsmedlemmer, møtende varamedlemmer, Gol kommune, ordfører, Kommunerevisjon IKS Kontrollutvalgssekretariat v/SpareBank1 Regnskapshuset ValHall AS, Postboks 23, 3561 Hemsedal E-post: [email protected] Hjemmeside: www.sb1regnskap.no Tlf. direkte: 320 61 639 | Mobil: 913 46 169 5
© Copyright 2024