Møteprotokoll 23. mars

Dato:
Saksbehandler:
Direkte telefon:
Vår referanse:
23. mars 2015
Elin Onsøyen
95812504
Møteprotokoll for styret i Vestre Viken
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal
23. mars 2015
Kl. 10.00 – 16.45
Følgende medlemmer møtte:
Navn
Torbjørn Almlid
Ingeborg Sivertsen
Geir Kåre Strømmen
Hildur Horn Øien
Trine Magnus
Line Spiten
John Egil Kvamsøe
Harald Bergan
Forfall:
Funksjon
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Brukerrepresentantene Toril Krogsund og Anne Helene Lindseth deltok som observatør med møte
og talerett.
Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Funksjon
Nils Fr. Wisløff
Administrerende direktør
Marit Lund Hamkoll
Viseadministrerende direktør
Halfdan Aass
Fagdirektør
Ørjan Angel Sandvik
Økonomidirektør
Kirsten Hørthe
Klinikkdirektør PHR
Kari Ringstad
Avdelingssjef Bærum DPS
Bjørn Rishovd Rund
Forskningsdirektør
Frode Instanes
Prosjektdirektør NVVS
Cecilie Søfting Monsen
Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen
Styresekretær / spesialrådgiver
Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.
Protokollfører: Elin Onsøyen
1
Kl.10 -11.30: Styret gjennomførte opplæring i bruk av styreportal.
Kl.12.00 -12.30
Administrerende direktør orienterte om ervervsprosess for tomt til nytt sykehus i lukket
møte. Det vises til styreinstruks § 5.11, offentlighetsloven § 23 og 13.3, forvaltningsloven
§ 13.c.
Kl.12.30 -13.00
Kari Ringstad orienterte om Bærum distriktspsykiatriske senter. Prosjektleder Bror Just
Andersen orienterte om ”Helhetlig handling i utvikling av tjenestene innen psykisk
helse og rus”, et samarbeidsprosjekt med Bærum kommune.
Kl. 13.00 – 13.45
Forskningsdirektør Bjørn Rishovd Rund orienterte om forskning i Vestre Viken.
Kl.14.00 – 15.30
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling:
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.
Godkjenning av protokoll
Sak 01/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 23. februar
Styrets enstemmige
Vedtak:
Protokollen fra styremøte 23. februar godkjennes.
Saker som ble behandlet
Beslutningssaker
Sak 12/2015 Årsrapport 2014 – styrets årsberetning og årsregnskap
Gøril Hyni, partner i PWC, og Tone Margrethe Utvik, senior manager PWC, orienterte
innledningsvis om revisjonens arbeid og gjennomgang i forbindelse med årsrapporten.
Styret ba om at årsberetningen skulle redigeres slik at det som omhandlet
pasientbehandling skulle komme foran i dokumentet.
Videre ba styreleder om at en under Økonomiske resultater skulle en forklare nærmere
formuleringen: Oppnådd regnskapsmessig resultat ble et overskudd på 928 MNOK, hvilket
gir et driftsresultat på 167 MNOK.
Styrets enstemmige
Vedtak:
1. Styret for Vestre Viken HF anbefaler at den fremlaget årsrapport for 2014,
bestående av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling,
kontantstrømoppstilling og note opplysninger vedtas.
2
2. Styret foreslår at resultatet for 2014, et overskudd på 928 MNOK, føres slik:
Overføring til annen egenkapital: 928 MNOK
3. Styret ber administrerende direktør om å oversende vedtaket med nødvendige
vedlegg for videre behandling i foretaksmøte og videre sender årsrapporten til det
nasjonale regnskapsregisteret i Brønnøysund.
Sak 13/2015 Virksomhetsrapportering pr 28. februar 2015
Fagdirektør Halfdan Aass og økonomidirektør Ørjan Angel Sandvik orienterte
innledningsvis.
Styret ønsker at typen AML brudd skal komme fram i oversikten ved senere
rapporteringer.
Styrets enstemmige
Vedtak:
Styret tar virksomhetsrapport per februar til orientering.
Sak 14/ Miljøsertifisering av Vestre Viken HF
Administrerende direktør orienterte om miljøarbeidet i Vestre Viken.
Styrets enstemmige
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Sak 15/2015 Orienteringer
Styrets enstemmige
Vedtak:
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering.
Eventuelt
Andre orienteringer
Administrerende direktør orienterte om besøk av statsråd Bent Høie og Jan Tore Sander
ved Asker DPS 18. mars.
3
kl.15.40- 16.00
Tema: Økonomisk langtidsplan i Vestre Viken
Administrerende direktør og økonomidirektør Ørjan Angel Sandvik orienterte om målbilde
i Vestre Viken, planforutsetninger i HSØ, økonomisk utfordringsbilde, økonomisk
bærekraft, investeringer i planperioden, sentrale problemstillinger, tidligere styrevedtak,
finansieringsplan og prosess.
I styresaken som kommer til behandling i 27. april ønsker styret at det gjennomføres en
risikovurdering. Administrerende direktør bes å synliggjøre prioriteringsrekkefølgen hvis
det skulle bli nødvendig å redusere på investeringsnivået i planperioden.
4