Dato: Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: 23. februar 2014 Elin Onsøyen 95812504 Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Dato: Tidspunkt: Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal 23. februar 2015 Kl. 12.00 – 17.10 Følgende medlemmer møtte: Navn Torbjørn Almlid Øystein Dolva Geir Kåre Strømmen Hildur Horn Øien Trine Magnus Ingeborg Sivertsen Hilde Arnesen John Egil Kvamsøe Harald Bergan Harald Bårdseth Forfall: Brit Helen Walbækken Bøhler Funksjon Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Styremedlem Brukerrepresentantene Toril Krogsund og Anne Helene Lindseth deltok som observatør med møte og talerett. Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Funksjon Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør Halfdan Aass Fagdirektør Ørjan Angel Sandvik Økonomidirektør Britt Elin Eidsvoll Cecilie Søfting Monsen Elin Onsøyen Administrasjonskonsulent Styresekretær / spesialrådgiver Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene. 1 Protokollfører: Elin Onsøyen Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Godkjenning av protokoll Sak 01/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 15. desember Styrets enstemmige Vedtak: Protokollen fra styremøte 15. desember 2014 godkjennes. Tema: Drammen sykehus Klinikkdirektør Britt Elin Eidsvoll orienterte om Drammen sykehus. Styret ble vist rundt på den nye operasjonsavdelingen, kirurgisk poliklinikk og akuttmottaket. Arbeid med nytt Vestre Viken sykehus - status Administrerende direktør orienterte om arbeidet med tomteerverv og behandlingen av planprogrammet i Drammen og Lier kommuner. Arkitektene Helle Basse Lund og Kjell Rasmussen orienterte om arbeidet med skisseprosjektet. Saker som ble behandlet Beslutningssaker Sak 02/2015 Virksomhetsrapportering pr 31. januar 2015 Fagdirektør Halfdan Aas orienterte om status for fristbrudd og ventetider ved utgangen av januar. Videre orienterte fagdirektør om pakkeforløp kreft pr nå jfr nytt regelverk fra 1. januar 2015. Økonomidirektør Ørjan Angel Sandvik orienterte om virksomhetsrapporten pr 31. januar og økonomisk resultat 2014. Styrets enstemmige Vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapport per januar til orientering. 2. Styret er ikke tilfreds med at arbeidet med reduksjon av ventetider har gått langsommere enn planlagt. Styret ber administrerende direktør forsterke dette arbeidet i 2015 innenfor de vedtatte økonomiske rammer. 2 Sak 03/2015 Investeringer 2015 -justeringer Styrets enstemmige Vedtak: 1. Det gjennomføres investeringer for totalt 313 MNOK i 2015, en økning på 6 MNOK fra vedtatt investeringsbudsjett for 2015. 2. Drammen sykehus gis en investeringsramme på 70 MNOK for 2015, en økning på 11 MNOK fra vedtatt investeringsbudsjett for 2015. 3. Disponering av overskudd til klinikker gis en ramme på 7,5 MNOK for 2015, en økning på 2,5 MNOK fra vedtatt investeringsbudsjett for 2015. 4. Planleggingen av DPS Drammen utsettes til 2016 og rammen for konseptfasen nytt sykehus reduseres tilsvarende. 5. Følgende salg legges til grunn for finansiering av investeringer for 2015: a. Lier sykehus 80 MNOK b. Lerberg 17 MNOK c. To boliger på Blakstad 8 MNOK d. Hallingdal sykestugu 12,7 MNOK e. Boliger Kongsberg sykehus 10 MNOK f. Økt salg av boliger som ikke er knyttet til kjernevirksomheten 9,3 MNOK 6. Administrerende direktør vil komme tilbake til styret i den utstrekning tilstrekkelige fullmakter ikke foreligger. 7. Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før etablering av nye investeringsforpliktelser. Administrerende direktør bes derfor om komme tilbake til styret med en plan for ytterligere avhendig av boliger som ikke er knyttet til foretakets kjernevirksomhet i forbindelse med behandlingen av ØLP 2016 - 2019. 8. Innenfor tilgjenglig finansiering på 313 MNOK fastsettes følgende investeringsrammer for 2015: 3 Revidert investeringsramme 2015 Bygg - Øvrige MTU Ambulanser Behandlingshjelpemidler Rustfritt og rullende Til disp klinikker(50 %) Buffer Investeringer Drammen Investering Psykiatrien Planlegging BRK Konseptfasen nytt sykehus IKT Sum investeringer EK innskudd pensjon Sum investeringsmidler MNOK 43,0 57,0 2,0 15,0 3,0 7,5 70,0 28,0 5,0 51,0 5,0 286,5 26,5 313,0 9. Administrerende direktør gis fullmakt til å fordele investeringsrammene og gjennomføre konkrete prosjekter. Styret forutsetter at administrerende direktør rapporterer til styret om bruk av investeringsmidler i den månedlige virksomhetsrapporteringen. Sak 04/2015 Årlig melding 2014 Administrerende direktør orienterte kort om forholdet mellom dokumentene årlig melding og årsberetning/regnskap. Styrets enstemmige Vedtak: Styret for Vestre Viken HF vedtar Årlig melding for 2014. Sak 05/2014 Oppdrag og bestilling 2015 Styrets enstemmige Vedtak: 1. Styret for Vestre Viken HF tar oppdrag og bestilling 2015 for Vestre Viken HF til etterretning. 4 2. Styret legger til grunn at oppfølging skjer som beskrevet i saken, og at gjennomføring rapporteres i den ordinære rapportering til styre og eier. Sak 06/2015 Konsernrevisjonens revisjon av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen i Vestre Viken – Konsernrevisjonens rapport 5/2014 Revisjonsdirektør Tone Marie Kolbeinsen orienterte om konsernrevisjonens arbeid med denne saken. Fagdirektør Halfdan Aass orienterte om hvordan Vestre Viken planlegger gjennomføring av tiltak for å lukke avvik. Styrets enstemmige Vedtak: 1. Styret tar konsernrevisjonens rapport 5/2014 og de utarbeidede handlingsplanene for å følge opp anbefalingene i rapporten til etterretning 2. Styret ber om at status for tiltaksarbeidet legges fram for styret ved møtet i september 2015. Sak 07/2015 Ekstern vurdering av gjenstående vedlikeholdsinvesteringer ved Drammen sykehus Administrerende direktør orienterte kort om den eiendomsfaglige gjennomgangen. Styrets enstemmige Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak 08/2015 Helgerud Boligstiftelse Styrets enstemmige Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak 09/2015 Eksterne tilsyn – status pr 3. tertial 2014 Viseadministrerende direktør Marit Lund Hamkoll orienterte kort om Arbeidstilsynets tilsyn i Vestre Viken, og hva som vil gjøres for å lukke avvik innen sommeren 2015. Styrets enstemmige Vedtak: Styret tar saken til orientering. 5 Sak 10/2015 Orienteringer Styrets enstemmige Vedtak: Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. Eventuelt Andre orienteringer Administrerende direktør orienterte om • • Nærpolitireformen og operasjonssentraler Møte med venneforeningene 27. januar 6