Innkalling til ordinær generalforsamling i IFOI AS
Sted:
Invento Kapitalforvaltning AS, Strandgata 19, Oslo
Dato:
17.02.2015
Kl.:
13:00
Til behandling foreligger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Åpning av generalforsamlingen – opptegnelse av fremmøtte aksjonærer.
Valg av møteleder og valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2014, herunder utdeling av utbytte.
Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2014
slik det foreligger.
Forslag om utdeling av utbytte for 2014 på NOK 39,45 pr aksje. Skattemessig vil 29 kroner være å anse som
tilbakebetaling av innbetalt kapital.
Valg av styremedlemmer. Utgår.
Selskapet ble i ekstraordinær generalforsamling 19.11.2014 vedtatt oppløst og det ble valgt
avviklingsstyre.
Fastsettelse av revisors og styrets honorar for siste år.
Styret foreslår et styrehonorar på kroner 10.000,- for 2014, og at honorar til revisor godkjennes etter
regning.
Valg av revisor. Revisor foreslås gjenvalgt.
Selskapspapirer er tilgjengelig på http://www.invento.no/?page_id=130
Aksjeeiere som ønsker disse tilsendt, kan kontakte styrets leder på [email protected]
Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig.
Styrets leder, Leiv Jarle Lauritssen, er villig til å være fullmektig for aksjonærer som ikke selv kommer til å være
tilstede. Signert fullmakt kan sendes på e-post til styrets leder.
Oslo, 9.2.2015
På vegne av styret i IFOI AS
_____________________________
Leiv Jarle Lauritssen (sign)
Styreleder
______________________________________________________________________
Som eier av ..................................... aksjer i IFOI AS gir jeg/vi herved Leiv Jarle Lauritssen (styreleder) fullmakt til å
møte og avgi stemme for meg /oss på generalforsamlingen den 17. februar i IFOI AS.
______________
Sted
_________
Dato
__________________________________________
Signatur
__________________________________________
Gjenta med blokkbokstaver
Side 1 av 1