Innkalling til ordinær generalforsamling i IFOI AS
Innkalling til ordinær generalforsamling i IFOI AS Sted: Invento Kapitalforvaltning AS, Strandgata 19, Oslo Dato: 17.02.2015 Kl.: 13:00 Til behandling foreligger: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Åpning av generalforsamlingen – opptegnelse av fremmøtte aksjonærer. Valg av møteleder og valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2014, herunder utdeling av utbytte. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2014 slik det foreligger. Forslag om utdeling av utbytte for 2014 på NOK 39,45 pr aksje. Skattemessig vil 29 kroner være å anse som tilbakebetaling av innbetalt kapital. Valg av styremedlemmer. Utgår. Selskapet ble i ekstraordinær generalforsamling 19.11.2014 vedtatt oppløst og det ble valgt avviklingsstyre. Fastsettelse av revisors og styrets honorar for siste år. Styret foreslår et styrehonorar på kroner 10.000,- for 2014, og at honorar til revisor godkjennes etter regning. Valg av revisor. Revisor foreslås gjenvalgt. Selskapspapirer er tilgjengelig på http://www.invento.no/?page_id=130 Aksjeeiere som ønsker disse tilsendt, kan kontakte styrets leder på [email protected] Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig. Styrets leder, Leiv Jarle Lauritssen, er villig til å være fullmektig for aksjonærer som ikke selv kommer til å være tilstede. Signert fullmakt kan sendes på e-post til styrets leder. Oslo, 9.2.2015 På vegne av styret i IFOI AS _____________________________ Leiv Jarle Lauritssen (sign) Styreleder ______________________________________________________________________ Som eier av ..................................... aksjer i IFOI AS gir jeg/vi herved Leiv Jarle Lauritssen (styreleder) fullmakt til å møte og avgi stemme for meg /oss på generalforsamlingen den 17. februar i IFOI AS. ______________ Sted _________ Dato __________________________________________ Signatur __________________________________________ Gjenta med blokkbokstaver Side 1 av 1
© Copyright 2024