Kallelse till årsstämma i Alligator Bioscience AB Aktieägarna i Alligator Bioscience AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 10 juni 2015, kl. 13.00, i bolagets lokaler, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. RÄTT ATT DELTA Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 juni 2015, dels anmäla sig till bolaget (Claes Eriksson) senast onsdagen den 3 juni 2015, per post på adress Alligator Bioscience AB, Medicon Village, 223 81 Lund, per telefon nr 046-286 42 80 eller per e-mail [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och antal innehavda aktier. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att få delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB per den 3 juni 2015. Aktieägare måste således underrätta förvaltare härom i god tid före nämnda datum. OMBUD Aktieägare som företräds via ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för den juridiska personen uppvisas. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och ska lämnas senast på stämman, men helst genom insändande dessförinnan. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.alligatorbioscience.se) och på bolaget (se adress ovan) samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av två justeringsmän 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 9. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören SW12719390/2Alligator Bioscience AB  SE-223 81 Lund  Sweden Visiting address: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund  Phone: +46 46 286 42 80 www.alligatorbioscience.com 10. 11. 12. 13. 14. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden Styrelseval och revisorsval Förslag till beslut om bemyndigande att besluta om emissioner Stämmans avslutande FÔRSLAG TILL BESLUT Punkt 9 b: Styrelsen föreslår att årets förlust om -26 137 306 kr överförs i ny räkning. Punkt 10-12: Större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter utan suppleanter, att styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Kenth Petersson, Peter Benson, Mathias Uhlén och Jakob Lindberg omväljs som ledamöter samt att Jonas Sjögren väljs som ny styrelseledamot. Det föreslås vidare att Peter Benson omväljs som styrelseordförande. Jonas Sjögren, född 1966, är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola, Leg. Läkare från Sahlgrenska sjukhuset, och har en MBA från INSEAD. Jonas Sjögren är idag CEO för Execa Allocation AB där han också är styrelseledamot. Han är även ledamot i styrelserna för Storytel AB och Omentum SA. Större aktieägare föreslår slutligen att arvode ska utgå med 170 000 kronor till styrelsens ordförande och med 85 000 kronor till var och en av övriga ledamöter (oförändrat jämfört med föregående år). Styrelsen föreslå omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (varvid auktoriserade revisorn Göran Neckmar fortsatt kommer att vara huvudsansvarig revisor) samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Punkt 13: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra sådana villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6, 14 kap. 5 § p. 6 respektive 15 kap. 5 § p. 4 aktiebolagslagen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital på marknadsmässiga villkor, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra en spridning av aktieägandet som kan erfordras i samband med en eventuell notering. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut till följd av nyemission av aktier, genom utbyte av med bemyndigandet emitterade konvertibler eller genom nyteckning med stöd av med bemyndigandet emitterade teckningsoptioner får motsvara en ökning av aktiekapitalet med högst 20 procent vid tidpunkten för stämman. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor. SW12719390/2Alligator Bioscience AB  SE-223 81 Lund  Sweden Visiting address: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund  Phone: +46 46 286 42 80 www.alligatorbioscience.com SÄRSKILD BESLUTSMAJORITET För giltigt beslut i frågan under punkten 13 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. STÄMMOHANDLINGAR OCH ÖVRIG INFORMATION Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 13 finns tillgängliga hos bolaget (adress ovan) senast från och med tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Vid tidpunkten för denna kallelse finns 54 667 753 aktier i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier. _____________________ Lund i maj 2015 ALLIGATOR BIOSCIENCE AB (PUBL) Styrelsen SW12719390/2Alligator Bioscience AB  SE-223 81 Lund  Sweden Visiting address: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund  Phone: +46 46 286 42 80 www.alligatorbioscience.com