TRIGLAV, ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, d.d. pristaniška ulica 10, 6000 koper - capodistria tel: 05 66 22 000, faks: 05 66 22 002 www. zdravstvena.net Na podlagi 13. člena Statuta TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., in tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Uprava TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., sklicuje 34. skupščino TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., Koper - Capodistria, Pristaniška ulica 10, ki bo dne 14.07.2014 ob 1100 uri v poslovnih prostorih TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., v Ljubljani, Dunajska 22, IX. nadstropje, sejna soba Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine PREDLOG SKLEPA: Ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednico skupščine se izvoli Meto Škerjanec Sošić. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak, ml., iz Ljubljane. 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2013 z mnenjem Nadzornega sveta, poročilom notranje revizijske službe za poslovno leto 2013 z mnenjem Nadzornega sveta, poročilom Nadzornega sveta za poslovno leto 2013 in s prejemki članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta PREDLOGI SKLEPOV: 2.1. Skupščina TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., se je seznanila z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2013 z mnenjem Nadzornega sveta, z letnim poročilom notranje revizijske službe za poslovno leto 2013 z mnenjem Nadzornega sveta ter poročilom Nadzornega sveta za poslovno leto 2013. 2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2013. 2.3 Skupščina za poslovno leto 2013 podeljuje razrešnico predsednici uprave mag. Meti Berk Skok in članu uprave mag. Simonu Vidmarju. 2.4 Skupščina podeljuje članom Nadzornega sveta TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., ki so svojo funkcijo opravljali v poslovnem letu 2013, razrešnico za poslovno leto 2013. 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014 PREDLOG SKLEPA: Za revizorja TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., za poslovno leto 2014 se imenuje revizijska družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. 4. Spremembe Statuta PREDLOG SKLEPOV: 4.1. Spremenijo se določbe 15., 19., 20., 22., 25. in 25. A člena tako, da se po novem glasijo: 15. člen Skupščina sklepa o: - uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in na podlagi mnenja nadzornega sveta, - sprejemu letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil, ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini, imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, - podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta, - spremembah statuta, - ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala, - prenehanju zavarovalnice in statusnem preoblikovanju, - imenovanju revizorja, - nagradah ter drugih povračilih stroškov članom nadzornega sveta, - izreku nezaupnice posameznim članom uprave oziroma celotni upravi, - drugih zadevah, določenih z zakonom oziroma statutom, na podlagi zakonskega pooblastila. 19. člen Naloge in pristojnosti nadzornega sveta so: - nadzoruje vodenje poslov zavarovalnice, - imenuje člane in predsednika uprave, - daje mnenje o povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala, - preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava, ter sestavi pisno poročilo skupščini o opravljeni preveritvi, - lahko skliče skupščino, - skupščini podaja predlog za imenovanje revizorja, - daje soglasje k poslovnim odločitvam uprave, za katere tako določi nadzorni svet, - daje soglasje upravi k določitvi poslovne politike in strateškega načrta zavarovalnice, daje soglasje upravi k določitvi finančnega načrta zavarovalnice, daje soglasje upravi k določitvi organizacije sistema notranjih kontrol, daje soglasje upravi k določitvi okvirnega letnega programa dela notranje revizije, daje soglasje upravi k ustanovitvi oziroma ukinitvi organizacijskih enot izven sedeža zavarovalnice, odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom o zavarovalništvu, zakonom o gospodarskih družbah in tem statutom. 20. člen Član nadzornega sveta prejme plačilo za svoje delo, če tako sklene skupščina in v višini, ki jo določi skupščina. 22. člen Uprava družbe ima najmanj 2 (dva) in največ 4 (štiri) člane, od katerih je eden predsednik uprave. Število članov uprave ter področja, ki so v pristojnosti posameznega člana uprave, določi nadzorni svet z Aktom o upravi. Predsednik in vsi člani uprave morajo biti v zavarovalnici v delovnem razmerju za nedoločen čas in polni delovni čas. V pravnem prometu zastopata in predstavljata zavarovalnico vedno dva člana uprave skupaj, in sicer predsednik in član uprave. V primeru nezmožnosti takega zastopanja zavarovalnico zastopata dva člana uprave. Posamezni član uprave lahko zastopa zavarovalnico za tisti obseg dela, za katerega je pooblaščen. Delitev dela med predsednikom in člani uprave ter pooblastila pri zastopanju in predstavljanju zavarovalnice se določijo v Aktu o upravi, ki ga sprejme nadzorni svet. Za predsednika oziroma člana uprave je lahko imenovana oseba, ki poleg pogojev določenih z zakonom izpolnjuje še naslednje pogoje: - da ima visoko strokovno izobrazbo ustrezne smeri; - da ima najmanj štiriletne delovne izkušnje na vodstvenih mestih v zavarovalnici ali finančni instituciji; - da ima ustrezne strokovne sposobnosti za vodenje zavarovalnice; - da aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik. 25. člen Uprava odgovarja za zakonitost dela zavarovalnice ter organizira in vodi delo zavarovalnice. Pristojnosti in odgovornosti uprave so: - uresničuje sklepe, ki jih sprejme skupščina, - na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine, - pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine ali nadzornega sveta, - v skladu s poslovnim načrtom in zakonodajo odloča o nalaganju sredstev, nakupu in prodaji vrednostnih papirjev ter drugih sredstev, odloča o pravicah delavcev zavarovalnice iz delovnih razmerij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavarovalnice, sestavlja letno poročilo in ga predlaga nadzornemu svetu v potrditev, sestavlja predlog za uporabo bilančnega dobička, o katerem odloča skupščina pripravlja letni plan poslovanja zavarovalnice, sprejema zavarovalne pogoje kot sestavine zavarovalne pogodbe, določa premijske sisteme, premijske cenike in druge zavarovalno-tehnične podlage, sprejema Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest; sklepa pogodbe in odobrava materialne in druge stroške v zvezi z rednim poslovanjem zavarovalnice, nadzornemu svetu poroča o: načrtovani poslovni politiki in drugih vprašanjih poslovanja, donosnosti poslovanja oziroma kapitala, poteku poslov, zlasti o prometu in finančnem poslovanju zavarovalnice, ter poslih oziroma dogodkih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost, plačilno sposobnost in celotno poslovanje zavarovalnice. 25.A člen Za izvajanje celovitega in stalnega nadzora nad zakonitostjo in pravilnostjo opravljanja zavarovalnih poslov in vodenja poslovnih knjig zavarovalnice je v zavarovalnici organizirana služba notranje revizije, kot samostojna organizacijska enota. Naloge notranje revizije, način njenega delovanja ter pooblastila in odgovornosti delavcev notranje revizije se določijo s Temeljno listino notranjega revidiranja in Pravilnikom o notranji reviziji, ki ju sprejme uprava s soglasjem Nadzornega sveta. Uprava mora najkasneje do konca vsakega poslovnega leta sprejeti Program dela notranje revizije za naslednje leto. K sprejetemu letnemu programu dela notranje revizije mora dati soglasje nadzorni svet. 4.2. Doda se nova določba 20. A člena z naslovom »Revizijska komisija nadzornega sveta«, ki se glasi: Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo, ki jo sestavljajo trije člani, od katerih je en član neodvisni strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo . Revizijska komisija ima pristojnosti, ki jih določa zakon. 4.3. Doda se nova določba 25. B člena z naslovom »Pooblaščeni aktuar«, ki se glasi: Za opravljanje nalog, ki vsebujejo preverjanje, ali se izračunavajo premije in oblikujejo zavarovalno-tehnične rezervacije v skladu s predpisi in ali so izračunane oziroma oblikovane tako, da zagotavljajo trajno izpolnjevanje vseh obveznosti zavarovalnice iz zavarovalnih pogodb, imenuje Uprava zavarovalnice pooblaščenega aktuarja. Za pooblaščenega aktuarja je lahko imenovana le oseba: - ki ima veljavno dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja, - ni član uprave ali prokurist zavarovalnice, ni posredno ali neposredno udeležena v zavarovalnici V okviru opravljanja svojih nalog mora pooblaščeni aktuar predložiti nadzornemu svetu in upravi: - mnenje k letnemu poročilu zavarovalnice - poročilo o ugotovitvah v zvezi z nadzorom, ki ga je v preteklem poslovnem letu opravil pri opravljanju nalog iz prvega odstavka tega člena, ki ga predloži hkrati z mnenjem iz predhodne alinee. Dosedanja določba 25. B člena postane določba 25. C člena. 4.4. Spremembe Statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. 4.5. Skupščina sprejme čistopis Statuta v predloženem besedilu. Predloge sklepov k točki 1., 2. in 4. dnevnega reda sta podala Uprava in Nadzorni svet družbe, predlog sklepa k točki 3. pa je podal Nadzorni svet družbe. oOo Predlogi delničarjev Dopolnitev dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa mora biti predložena v pisni obliki, obrazložena in posredovana tajništvu Uprave družbe v roku 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine. Nasprotni predlog delničarja k predlogom sklepov po posameznih točkah dnevnega reda mora biti podan v pisni obliki ter obrazložen. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine posredoval tajništvu Uprave družbe razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora. Udeležba na skupščini Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki uresničuje njegove glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje na dan zasedanja skupščine. Skupščine se lahko udeleži in na njej uveljavlja glasovalno pravico delničar, njegov pooblaščenec ali zastopnik, ki je kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. dne 10.7.2014. Na dan zasedanja skupščine se mora delničar prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo zasedanje skupščine. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Gradivo Gradivo za skupščino vključno z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov je delničarju po predhodni najavi dostopno vsak delovni dan od 1000 do 1200 ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine v tajništvu Uprave TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. na njenem sedežu v Kopru, Pristaniška ulica 10. Uprava TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. predsednica Uprave mag. Meta Berk Skok član Uprave mag. Simon Vidmar