נאשמים
1
בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו
ת.פ.ח /15
בפני הרכב
המאשימה:
מדינת ישראל
באמצעות פרקליטות מחוז תל -אביב ]פלילי[
ופרקליטות מחוז מרכז ]פלילי[
רחוב הנרייטה סולד ,1תל-אביב
טל' ,03-6970222 -פקס' 03-6919108
-נ ג ד -
הנאשמים:
.1יצחק בן שלום אברג'יל
יליד 1969
ערד
)עתה במעצר מיום (18.5.15
.2אברהם )אבי( בן ג'ורג' רוחן
יליד 1963
רעננה
)עתה במעצר מיום (18.5.15
.3מאיר בן שלום אברג'יל
יליד 1954
כפר טרומן
)עתה במעצר מיום (18.5.15
.4ישראל בן יעקב אוזיפה
יליד 1959
רמלה
)עתה במעצר מיום (18.5.15
.5אילן בן שלום בן שטרית
יליד 1968
אילת
)עתה במעצר מיום (18.5.15
2
.6דוד )דודו( בן שלום בן שטרית
יליד 1972
אילת
)עתה במעצר מיום (18.5.15
.7סמי בן חביב ביטון
יליד 1951
קנדה
)עתה במעצר מיום (15.6.15
.8מרדכי יאיר בן אהרון חסין
יליד 1979
ראשון לציון
)עתה במעצר מיום (18.5.15
.9גולן בן שלום אביטן
יליד 1968
אשדוד
)עתה במעצר מיום (18.5.15
.10שמעון בן יוסף סבח
יליד 1967
בת ים
)עתה במעצר מיום (18.5.15
.11פטריק בן אברהם עמוס
יליד 1971
חולון
)עתה במעצר מיום (18.5.15
.12עופר בן מוריס בוהדנה
יליד 1983
אשדוד
)עתה במעצר מיום (18.5.15
3
.13יוסף )ז'וז'ו( בן עמרם לוי
יליד 1981
אשדוד
)עתה במעצר מיום (18.5.15
.14אהרון בן יוסף סוסן
יליד 1964
יבנה
)עתה במעצר מיום (18.5.15
.15משה בן אמיל מלול
יליד 1971
חיפה
)עתה במעצר מיום (18.5.15
.16אברהם )אבי( בן ציון לוקר
יליד 1959
חיפה
)עתה במעצר מיום (18.5.15
.17יעקב )מטיטה( בן יוסף בן שטרית
יליד 1965
חיפה
)עתה במעצר מיום (18.5.15
.18זכריה בן סולומון אדרי
יליד 1963
באר שבע
)עתה במעצר מיום (18.5.15
4
כתב אישום
5
תוכן עניינים
אישום ראשון -ארגון פשיעה -נאשמים .......................................................... 1-7עמ' 7
34T
34T
אישום שני" -העסקה הגדולה" -נאשמים .............................................7 ,3 ,2 ,1עמ' 12
34T
34T
אישום שלישי -ניסיון הרצח בגני התערוכה -נאשמים ............................. 9-11 ,4 ,1עמ' 16
אישום רביעי -הרצח ב"יהודה הלוי" -נאשמים ...... ................................ 9-14 ,1-4עמ' 21
אישום חמישי – רצח "דיידונה" – נאשמים .....................................................8, 1עמ' 29
אישום שישי " -הבלדרית" -נאשמים ................ ................................15 ,14 ,6 ,1עמ' 32
אישום שביעי" -עסקת המליון " -נאשמים ................ ................................16 ,4 ,1עמ' 35
אישום שמיני 12" -טון חשיש " -נאשם ........................... ................................ 1עמ' 36
אישום תשיעי 44" -אלף " – נאשמים ........................ ................................ 14 ,6עמ' 38
אישום עשר 50" -אלף" -נאשם ..... ................................ ................................ 5עמ' 39
אישום אחד עשר -עסקאות הסמים ביפן -נאשמים ..................... 18 ,17 ,15 ,6 ,5 ,4 ,1עמ' 39
אישום שניים עשר-הפגיעה בעד המדינה א.א - .נאשם ....... ................................ 17עמ' 45
אישום שלושה עשר -עבירות המס -נאשמים ............................. 18 -14 ,7 - 5 ,3 - 1עמ' 47
רשימת עדי התביעה ........................ ................................ ................................עמ' 49
בקשה לחילוט רכוש.........................................................................................עמ' 67
6
אישום ראשון -נאשמים :7- 1
א.
העובדות:
.1
בתקופה הרלוונטית לכתב האישום ,היו הנאשמים ומעורבים נוספים ,כמפורט בכתב
האישום ,מאוגדים בארגון פשיעה בינלאומי בראשו עמד הנאשם .1הארגון פעל בישראל
ובמדינות שונות בעולם ,בתבנית מאורגנת ,היררכית ושיטתית ,למצער ,החל משנת 2002
ועד לשנת ) 2006להלן" :הארגון"(.
.2
במסגרת הארגון ,חברו הנאשמים יחדיו למטרות פליליות ,שכללו ,בין היתר ,ייבוא ,יצוא,
סחר והספקה של סמים בהיקפים נרחבים בין מדינות שונות בעולם וביצוע עבירות
אלימות חמורות בישראל ,אשר נועדו לבסס את השפעתו ועוצמתו של הארגון ,כנגד
יריביו.
.3
במסגרת הארגון ולשם קידום מטרותיו ,ניהלו הנאשמים מערך לוגיסטי בינלאומי מסועף,
שכלל זרועות בבלגיה ובספרד )להלן" :הזרוע האירופאית"( ,במזרח הרחוק ויפן )להלן:
"הזרוע היפנית"( ,ובישראל )להלן" :הזרוע הישראלית"(.
.4
הארגון הורכב מקבוצות עברייניות שונות ,אשר ביצעו פעילות עצמאית ,לצד פעילות
לקידום הארגון ומטרותיו .בראש כל קבוצה עבריינית כאמור ,עמד מנהל שהיה בקשר
ישיר עם נאשם ,1קיבל ממנו הנחיות ,ופעל לקידום מטרות הארגון .במקביל ,מקום בו
נדרש הדבר ,קיבלה הקבוצה העבריינית את התמיכה והעוצמה של הארגון כלפי אחרים
וזאת לצורך קידום פעילותה העצמאית.
.5
נאשם ,1היה בקשר ישיר עם מנהלי הארגון שחלקם היו ראשי הקבוצות העברייניות ,תוך
שהוא שומר על מידור ביניהם ,כך שהאחד לא ידע על תפקידו של האחר ,או את פרטי
מלוא פעילות הארגון בקידומה הוא שותף.
.6
במועד שאינו ידוע למאשימה במדויק ,במהלך שנת ,2002חברו אל הארגון קבוצה
עבריינית בראשותו של נאשם 2שעסקה ,בין היתר ,בעבירות סמים ,וקבוצה עבריינית
בראשותם של עד המדינה ב.ב) .להלן" :ב.ב"( ושמעון זריהן שעסקה בעבירות של ניהול
מקומות הימורים ,וזאת לצורך מימון פעילות הארגון במאבק הדמים.
7
.7
במועד שאינו ידוע למאשימה במדויק במהלך שנת ,2002הכריזו נאשמים 1ו 3-על סכסוך
בין הארגון לבין העבריין זאב רוזנשטיין )להלן" :רוזנשטיין"( ,העבריינים ממשפחת
אוחנה )להלן "משפחת אוחנה"( ,והעבריינים פליקס אבוטבול ואסי אבוטבול )להלן:
"משפחת אבוטבול"( )להלן כולם ביחד" :המשפחות היריבות"( ,וזאת על רקע חשדו של
הנאשם 1כי המשפחות היריבות חברו יחדיו כנגד הארגון ,והם אחראים לרצח אחיו יעקב
אברג'יל ז"ל ,ולשם ביסוס מעמדו של הארגון והעומד בראשו ,ובשל מאבקי כוח ושליטה
בעולם העברייני )להלן" :הסכסוך"(.
.8
במסגרת הסכסוך ולביסוס מעמדו של הארגון ונאשם 1העומד בראשו ,רצחו חברי הארגון
את פליקס אבוטבול ,את דוד ביטון ]דיידונה[ ואת חנניה אוחנה ,וניסו ,במספר
הזדמנויות ,לרצוח את זאב רוזנשטיין – ניסיונות במסגרתם ,בין היתר ,נפצעו עשרות
אזרחים חפים מפשע ונרצחו נפתלי מגד ז"ל ,רחמים צרויה ז"ל ומשה מזרחי ז"ל ,כמפורט
בכתב האישום.
.9
למימון פעילויותיו ,עסק הארגון ,בין היתר ,בעסקאות סמים מסוכנים מסוגים שונים,
בכללם קוקאין ו ] MDMAלהלן :אקסטזי[ ,בכמויות עצומות ,העברתם ממדינות דרום
אמריקה והפצתם במדינות אירופה ,ארה"ב ,קנדה ,ניו -זילנד ,אוסטרליה ,יפן וישראל,
וזאת בסמים ששווים הכולל מגיע לסך של לפחות ,₪ 227,949,856והכל כפי שיפורט
באישומים שלהלן.
.10
כמפורט בכתב האישום ,ראש הארגון ומנהליו ,חברי הארגון ושותפים נוספים לביצוע
עסקאות הסמים ,ביצעו בצוותא חדא בכספים שהופקו מעסקאות הסמים עבירות מס
והלבנת הון.
.11
מתוך רווחי הפעילות הפלילית של הארגון ,ועל מנת לממש את מטרותיו הפליליות ,רכש
והחזיק הארגון כלי נשק שונים ,מטעני חבלה ,רימונים ,טילי לאו ,וכן אמצעי לחימה
אחרים.
.12
כמו כן ,מתוך רווחי הפעילות הפלילית של הארגון המתוארת לעיל ,נהגו מנהלי הארגון,
בהתאם להכוונת נאשם ,1להעביר תשלומים עבור רכישת צרכי הארגון ולשם קידום
מטרותיו ,ובכללן:
א .תשלום כסף לאנשי הביצוע של הארגון.
ב .תשלום לדירות מסתור בהן נהגו אנשי הארגון ללון ולהיפגש בעת שהותם מחוץ
לביתם.
ג .שכירת כלי רכב.
8
ד .רכישת כרטיסי טיסה ודרכונים מזויפים עבור הפעילות הפלילית של הארגון.
ה .רכישת מכשירי טלפון ניידים או כרטיסי "סים" לחברי הארגון ומנהליו ,וזאת על
מנת לדאוג לתחלופה גבוהה של מכשירי הטלפון הניידים שבשימושם ,בכדי להקשות
על רשויות האכיפה לאסוף ראיות כנגד הארגון באמצעות מכשירים אלו.
ו .תשלום עבור שכר טרחת עורכי דין או דאגה לייצוג משפטי עבור חברי הארגון
שנזקקו לייצוג בהליכים פליליים.
ז .הפקדת סכומי כסף ,עבור חברי הארגון שהיו עצורים או אסירים ,בחשבון
ה"קנטינה" בבית הסוהר.
ח .העברת סכומי כסף עבור משפחותיהם של חברי הארגון בישראל וזאת מיתר זרועות
הארגון.
.13
הארגון פעל במבנה היררכי ,בו לכל נאשם תפקיד מוגדר ,הכל כפי שיפורט להלן:
.14
בראש הארגון עמד ,כאמור ,נאשם ,1אשר ניהל ,ארגן ,הנחה את הכפופים לו ,כיוון ופיקח
על פעילותם ,והכל באופן שיש בו כדי לקדם את פעילותו הפלילית של הארגון .נאשם 1
עשה זאת תוך שימוש במוניטין שצבר כעבריין בכיר ואלים .נאשם 1רכש את נאמנותם של
חברי הארגון מכוח אישיותו הכריזמטית והכוחניות בה ניהל את הארגון ,תוך הטלת
אימה ושררה.
.15
נאשם 1הכווין את פעילותו הכלכלית של הארגון ,קבע את חלוקת רווחי ההכנסות
מהפעילות הפלילית של הארגון ,קיבל את חלקו מתוכן ,והורה על השימוש שיעשה בכספי
הארגון לצורך הפעילות הפלילית של הארגון.
.16
נאשם 1הורה לחברי הארגון ,או מי מטעמם ,לנקוט בפעולות אלימות ,כמפורט באישומים,
כנגד המשפחות היריבות שהיוו איום לארגון או לנאשם ,1או למי מחברי הארגון ,והכל
במסגרת הסכסוך.
.17
יניב בן סימון )להלן" :יניב"( שימש כמנהל בארגון וכאיש אמונו של נאשם ,1הכווין וניהל
את פעילותו הפלילית של הארגון בתחום עבירות הסמים והאלימות.
9
.18
נאשם 2שימש כראש קבוצה עבריינית אליה השתייכו ,עד המדינה ג.ג) .להלן" :ג.ג (".אשר
שימש כאיש ביצוע לעסקאות הסמים והעברת הכספים ,משה )צ'יקו( בית עדה )להלן:
"צ'יקו"( ,דותן שוקרון ושלומי באסה ששימשו אנשי הביצוע .נאשם 2והקבוצה בראשה
עמד ,ביצעו במסגרת הארגון פעילות פלילית בתחום עבירות הסמים ,הלבנת הון ואלימות,
ומימנו במישרין או בעקיפין את פעילותו הפלילית של הארגון ובכלל זה את הרצח ברחוב
יהודה הלוי ,המפורט באישום הרביעי להלן .במסגרת פעילות הקבוצה בארגון ,הכווין
הנאשם 2את פעילות חבריה באופן שיש בו כדי לקדם את פעילותו הפלילית של הארגון.
.19
נאשם 3הינו אחיו של נאשם .1נאשם 3כיוון ופיקח על פעילותו הפלילית של הארגון
בתחום הסמים והכספים ,לרבות כספים ששימשו לפעילות האלימה של הארגון וזאת
באופן שיש בו כדי לקדם את פעילותו הפלילית של הארגון.
.20
נאשם 4וציון אלון )להלן" :ציון"( ,שימשו כמנהלים בארגון בזרוע האירופאית ,והכווינו
את פעילותו הפלילית והכלכלית של הארגון בתחום עבירות הסמים .חברי הארגון ביצעו
על פי הנחייתם עבירות שונות לצרכי הארגון ,ופעלו על פי הנחייתם לקידום מטרותיו
הפליליות של הארגון.
.21
במסגרת תפקידו כמנהל בזרוע האירופאית ,החזיק נאשם 4בדירת מסתור בבלגיה )להלן:
"דירת המסתור בבלגיה"( ,ובדירת מסתור בספרד )להלן" :דירת המסתור בספרד"( ,אשר
שימשו כמקום מפגש לקידום מטרותיו הפליליות של הארגון ,וכמקום מסתור לאלה
המבצעים עבירות פליליות עבור הארגון.
.22
עד המדינה ב.ב )להלן" :ב.ב"( שימש כראש קבוצה עבריינית ,מימן את פעילותו הפלילית
של הארגון ,ושימש ,בהעדרו של נאשם ,1כמנהל בכיר בזרוע הישראלית.
.23
עד המדינה ד.ד .שימש כמנהל בארגון והכווין את פעילותו המבצעית בתחום מעשי
האלימות כממונה על אנשי הביצוע של הארגון ,שביצעו על פי הנחייתו עבירות שונות
לצרכי הארגון ופעלו על פי הנחייתו לקידום פעילותו הפלילית של הארגון במסגרת
הסכסוך.
.24
נאשמים 5ו 6-הינם אחים .במועדים הרלוונטיים לכתב האישום ,ועד סוף שנת 2006בלבד,
שימשו כמנהלים בארגון בזרוע האירופאית והיפנית ,בתחום עבירות הסמים.
.25
עד המדינה ה.ה) .להלן" :ה.ה ,(".עד המדינה ו.ו) .להלן" :ו.ו (".ועד המדינה א.א) .להלן:
"א.א ,(".היו חברים בארגון ופעילים מרכזיים בתחום עבירות הסמים ועבירות הנשק
ובכללן ייצור מטעני חבלה לצורך פעילותו הפלילית של הארגון במסגרת הסכסוך.
10
.26
ביתו של ה.ה .בתל אביב שימש כמקום מפגש בישראל עבור חברי הארגון )להלן" :ביתו של
ה.ה.(".
.27
נאשם ,7הינו אזרח ישראלי לשעבר ,עתיר נכסים ,המתגורר בקנדה ,אשר חבר לארגון
והעמיד לרשותו את משאביו וקשריו בקנדה ,וביצע עבור הארגון פעילות בתחום הסמים
והלבנת ההון בהיקפי ענק .הכספים שהעביר נאשם 7לטובת פעילות הארגון שימשו ,בין
היתר ,למימון מעשי האלימות והרצח במסגרת הסכסוך.
.28
נאשמים ,8 - 14עמית טייב ,פטריק אלקריף ושלומי וזאנה )להלן" :וואזנה"( ,היו פעילים
בארגון ושמשו כאנשי ביצוע בכירים ואלימים של הארגון .במסגרת זו ,ביצעו מעשי רצח
וניסיונות רצח עבור הארגון ,במסגרת הסכסוך .נאשם 8היה פעיל בכיר בארגון המקורב
לנאשם 1ושימש כאיש אמונו .נאשם 14עסק ,במסגרת פעילות הארגון ,גם בתחום
הסמים.
.29
נאשמים 15-18היו פעילים בארגון בתחום עבירות הסמים .נאשם 15הינו אחיו של א.א,.
היה שותף עמו בתחום עסקי הסמים וריכז עבור הארגון את המסחר בסמים בזרוע
היפנית.
.30
במעשיו כפי המתואר לעיל ,עמד הנאשם 1בראש ארגון פשיעה ,ניהל ,ארגן והכווין פעילות
בארגון פשיעה או פיקח עליה ,במישרין או בעקיפין ,וכן מימן במישרין או בעקיפין פעילות
של ארגון פשיעה ,קיבל מימון לצורך הפעלת הארגון ,והחליט בעניין חלוקת כספים
בארגון פשיעה.
.31
במעשיו המתוארים לעיל ,ניהל הנאשם ,2אירגן והכווין פעילות בארגון פשיעה או פיקח
עליה ,במישרין ובעקיפין ,וכן מימן במישרין או בעקיפין פעילות של ארגון פשיעה.
.32
במעשיהם כפי המתואר לעיל ,ניהלו הנאשמים ,3-6ארגנו והכווינו פעילות בארגון פשיעה
או פיקחו עליה ,במישרין או בעקיפין.
.33
במעשיו המתוארים לעיל ,מימן הנאשם ,7במישרין או בעקיפין ,פעילות בארגון פשיעה.
הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים :7- 1
ב.
.1
עמידה בראש ארגון פשיעה )נאשם - (1עבירה לפי סעיף )2א( לחוק מאבק בארגוני
פשיעה ,התשס"ג – ) 2003להלן" :החוק"(.
.2
מנהל ומממן פעילות בארגון פשיעה )נאשם -(2עבירות לפי סעיפים )2א() (1ו)2-א()(2
לחוק.
11
.3
מנהל בארגון פשיעה )נאשמים - (3-6עבירה לפי סעיף )2א() (1לחוק.
.4
מממן פעילות של ארגון פשיעה )נאשם - (7עבירה לפי סעיף )2א() (2לחוק.
אישום שני" :העסקה הגדולה" – נאשמים :7, 3 ,2 ,1
א.
העובדות:
.1
במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,בשנת ,1998או בסמוך לכך ,רכשו מנשה אליהו
)להלן" :מנשה"( ואשר )מסעוד( אבוטבול )להלן" :אשר"( כ 800-ק"ג סם מסוכן מסוג
קוקאין אותו הסליקו בתוך גלגלי ברזל המורכבים במכונה תעשייתית בפרו )להלן
בהתאמה" :המכונה/הגלגלים/הסמים"(.
.2
במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,במהלך שנת ,2001-2002או בסמוך לכך ,לאחר
מותו של מנשה ,פנה אלי לוי )להלן" :אלי"( לנאשם 2סיפר לו על הסמים ,והשניים סיכמו
על שותפות ביניהם בחלוקת הסמים ,בתמורה לעזרתם של הנאשם 2וג.ג .בהעברת
המכונה מחוץ לפרו )להלן" :הקשר"(.
.3
בהמשך לכך ,ולשם קידום הקשר ,טס ג.ג .עם אלי לספרד במטרה להקים חברה
באמצעותה יעבירו את המכונה מפרו לאירופה .לאחר שנתקלו בקשיים בספרד ,שב ג.ג.
לישראל ופנה ביחד עם הנאשם 2לנאשם 3בהצעת שותפות עימם בסמים בתמורה לעזרה
בהעברת המכונה מחוץ לפרו.
.4
בהמשך לכך ,במהלך חודש פברואר 2002או בסמוך לכך ,נערכה פגישה בין ג.ג ,.הנאשם
,2הנאשם 3ואלי ,במהלכה סוכמה השותפות בעסקת הסמים ,ונקבע כי ג.ג .ייפגש בפרו
עם אשר ומוטי חדד )להלן" :מוטי"( ,שהוא איש קשר מטעמו של נאשם ,3וזאת במטרה
להעביר את המכונה מפרו לקנדה )להלן" :הקשר המורחב"(.
.5
בהתאם למוסכם במסגרת הקשר המורחב ,במהלך חודש מרץ 2002או בסמוך לכך ,נפגשו
ג.ג ,.אשר ומוטי בפרו ופעלו להוצאת המכונה לקנדה .במקביל תיאם מוטי עם נאשם 7כי
המכונה תתקבל באמצעות החברה שבבעלותו בקנדה והוא ידאג לאחסונה.
12
.6
במקביל למתואר וחרף מה שהוסכם עם אלי ,נפגשו ג.ג .ונאשמים 1-3ב ,12.3.02-או
בסמוך לכך ,במקום מבודד בסמוך להרי ים המלח ,וסוכם ביניהם ,בניגוד להסכמות
הקודמות ,כי לאחר שהמכונה תועבר לקנדה ,יימכרו הסמים באמצעות מוטי ,והתמורה
תתחלק בין הנאשם ,1הנאשם ,3והנאשם 2ביחד עם ג.ג ,.ללא שותפות עם אלי ,והכל
במסגרת הארגון ולקידום פעילותו הפלילית )להלן" :התוכנית/העסקה הגדולה"(.
.7
בהתאם לתוכנית ,ביום 31.12.02או בסמוך לכך ,הגיעה המכונה לקנדה ובסמוך לאחר
מכן נפגשו ג.ג ,.צ'יקו ,אשר ,מוטי ונאשם 7במחסנו של נאשם ,7בו אוחסנה המכונה,
פתחו את אחד הגלגלים ,והוציאו מתוכו כ 60-ק"ג סם מסוכן מסוג קוקאין.
.8
בהמשך לכך ,הסכים הנאשם 7להיות שותף לעסקה בכך שיהיה אחראי על אחסון
ושמירת המכונה עד לסיום מכירת הסמים ועל הלבנת את כספי העסקה -וזאת בתמורה
לכ 10%-מכספי תמורת מכירת הסמים.
.9
במהלך כחודש לאחר מכן ,מכר מוטי חלק מהסמים בקנדה וביום ,7.2.03או בסמוך לכך,
שבו ג.ג .וצ'יקו לישראל וברשותם סך של כ 100-150 -אלף $מכספי תמורת מכירת
הסמים.
.10
בהמשך ,הועברו חלק מכספי תמורת מכירת הסמים לידי ג.ג .ונאשמים ,2 ,1ו 3-בדרכים
שונות אשר יפורטו בסעיפים 16-17להלן.
.11
במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,עובר ל , 17.6.03-נודע לג.ג .כי מוטי ,בהוראת
נאשם ,3פתח בהיעדרו גלגל נוסף ומכר את תכולת הסמים שהוסלקו בתוכו ,וזאת חרף
המוסכם ביניהם ,לפיו בכל פתיחת גלגל יהיו הוא ומוטי נוכחים יחדיו .בעקבות זאת ,פנה
ג.ג .לנאשם ,1בטרוניה כלפי נאשם ,3והנאשם 1זימן את הצדדים לפגישה בפניו בספרד,
על מנת להסדיר את נושא המשך פתיחת הגלגלים.
.12
בעקבות זאת ,ביום ,17.6.03או בסמוך לכך ,התקיימה פגישה בספרד ,בה נכחו נאשם ,1
ג.ג ,.נאשם ,2צ'יקו ,נאשם 3גבי בן הרוש ,ציון ,וב.ב) .להלן" :הפגישה"( .באותו מועד
פייס נאשם 1את נאשם ,2ג.ג .וצ'יקו וקבע פגישה נוספת לליבון המחלוקת אליה הוזמן
מוטי.
.13
כעבור יומיים ,או בסמוך לכך ,בספרד ,נפגשו נאשם ,1נאשם ,2ג.ג ,.צ'יקו ,נאשם 3ומוטי
)להלן" :הפגישה השניה"( וסוכם כי מוטי ימשיך לפתוח את הגלגלים ולמכור את יתר
הסמים בקנדה ,אף ללא נוכחותו של ג.ג.
13
.14
למחרת ,בספרד ,נפגש נאשם 7עם ג.ג .ומוטי אשר דיווחו לו כי נושא המשך פתיחת
הגלגלים סודר וכי מוטי יפתח את הגלגלים ללא נוכחות ג.ג .וכן סוכם כי נאשם 7ימשיך
להעביר לג.ג .את כספי תמורת מכירת הסמים.
.15
על סמך ההנחה כי בכל אחד מן הגלגלים יש 60ק"ג סם בלבד ,הניח ג.ג .כי סך הכל יש
במכונה בין 460ל 480-ק"ג סם בלבד .מוטי מכר בקנדה כל ק"ג סם מסוג קוקאין במחיר
של כ 22,000-דולר קנדי ,אשר שוויים נכון לתקופה הרלוונטית הינם כ .₪ 71,280-כך
ששווי של לפחות 460ק"ג סם מסוג קוקאין להם היה מודע ג.ג ,.היה ₪ 32,788,800
)להלן" :כספי תמורת העסקה"( .סכום זה התחלק בין הנאשמים בהתאם לתוכנית.
המאשימה איננה יודעת במדויק מה עלה בגורל יתרת הסמים.
.16
בהתאם לתוכנית ,כספי תמורת העסקה הועברו והולבנו באמצעות נאשם ,7בדרכים
המפורטות להלן:
א.
החל מיום 13.2.2003ועד ליום 12.3.2003ביצעו נאשם 7או מוטי 9העברות בנקאיות
של כספי מכירת הסמים מחשבונות בקנדה לחשבונו של ג.ג .בישראל ,וזאת בסך
מצטבר של 540,000דולר אמריקאי ו 125,000-דולר קנדי.
ב.
בהמשך לכך ,ועד לסוף שנת ,2003נאשם 7העביר לג.ג ,.בלפחות 8הזדמנויות שונות,
באמצעות בלדרים אשר נשאו על גופם סך במזומן של מאות אלפי דולרים בכל פעם,
וזאת בסך כולל של לפחות 2,280,000דולר אמריקאי.
ג.
נאשם 7הפקיד חלק מכספי תמורת מכירת הסמים בחשבון של חברת Sanielle
) Financeלהלן" :חברת סניאל"( בקנדה שבשליטתו .ביום 15.8.2003ביצע נאשם 7
העברה בנקאית בסך של 50,000דולר אמריקאי לחשבונו של ג.ג .בישראל .בנוסף,
ביום 3.9.2003הנפיק נאשם 7המחאה בנקאית מחברת סניאל על סך 100,000דולר
אמריקאי אשר הופקדה בחשבונו של ג.ג.
14
ד.
.17
עובר ליום ,10.9.2003פנה ג.ג .לנאשם 7על מנת שזה יצור מצג כוזב באמצעותו ניתן
יהיה להסתיר ולהסוות את ההעברות של כספי הסמים לחשבונו וזאת בסך כולל
השווה לסכום של כ .₪ 3,537,600-בעקבות זאת ,יצר נאשם 7מערכת של ארבעה
חוזים פיקטיביים הפרושים על השנים ,1997-2003שתכליתם הצגת מצג כוזב לפיו
הכספים שהופקדו בחשבונו של ג.ג .הינם החזר השקעה כושלת שביצע לכאורה ג.ג.
בחברת סניאל ,וזאת תוך שילוב מסמכי פשיטת רגל אמיתית שהיו בידי נאשם 7
משנת .1998
בהתאם לתוכנית ,התחלקו כספי תמורת העסקה בין נאשם ,1נאשם 2ונאשם 3בדרכים
המפורטות להלן:
א .מתוך הכספים שהועברו והולבנו על ידי נאשם ,7העביר ג.ג .לנאשם ,1סכומים שונים
שנעו בין 40ל 100-אלף יורו בכל פעם ,בעת שנפגש עמו במקומות שונים באירופה ,וכן
העביר סכומים נוספים לגורמים מטעמו של נאשם ,1ובכלל זה לפחות 60,000יורו
לד.ד .אשר שימשו לביצוע הרצח ביהודה הלוי המפורט באישום הרביעי לכתב
האישום .כמו כן רכשו ג.ג .ונאשם 2כרטיסי טיסה עבור נאשם .1
ב .מתוך הכספים שהועברו והולבנו על ידי נאשם ,7העביר ג.ג .לידי נאשם ,3בישראל,
במספר הזדמנויות סכומים שונים ,עבור חלקו בכספי תמורת העסקה ,כאשר באחת
מההזדמנויות העביר לידיו סכום משמעותי של בין $400,000ל ,$500,000-אותם
קיבל מבלדר ששלח נאשם .7
ג .סך של לפחות ,₪ 9,836,640המהווה 30%מכספי תמורת העסקה ,נותרו בידי
הקבוצה שבראשה עמד נאשם ,2אשר הנחה את דותן ,צ'יקו וג.ג .לרכוש לעצמם
מכספי תמורת העסקה בתים ,כאשר היתרה נותרה בידיו של נאשם .2
ד .סכומים נוספים של כספי תמורת העסקה הועברו לנאשמים 1ו ,3-הועברו על ידי
נאשם 7או על ידי מוטי ,עד להשלמת חלקם בהתאם לתוכנית ,וזאת בדרכים אשר
אינן ידועות למאשימה.
.18
כספי תמורת העסקה שימשו ,בין היתר ,לצורך מימון מעשי האלימות והרצח שבוצעו
במסגרת הסכסוך ,המפורטים באישומים 3-4שלהלן.
.19
במעשים המתוארים לעיל ,הנאשמים בצוותא חדא ,ייצאו ,ייבאו וסחרו בסמים מסוכנים
שלא כדין ,במסגרת ארגון פשיעה.
15
.20
במעשיהם המתוארים לעיל כל אחד מהנאשמים 2 ,1ו 3-ביצע במסגרת ארגון פשיעה
פעולות ברכוש אסור בשווי של לפחות ,₪ 9,836,640ביודעו שהוא רכוש אסור ,וזאת
בתנאים האמורים בתוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון ,התש"ס) 2000 -להלן" :חוק
איסור הלבנת הון"(.
.21
במעשיו המתוארים לעיל ,ביצע הנאשם ,7בעצמו או באמצעות אחרים ,במסגרת ארגון
פשיעה ,פעולות ברכוש אסור בסך של לפחות ₪ 13,888,800במטרה להסתיר ולהסוות
את מקורו ,את זהות בעלי הזכויות בו ,את מיקומו את תנועותיו או עשיית פעולה בו ,וכן
ביצע פעולות ברכוש אסור ביודעו שהוא רכוש אסור ,וזאת בתנאים האמורים בתוספת
השנייה לחוק איסור הלבנת הון.
ב.
הוראות החיקוק לפיהן מואשמים נאשמים :7 ,1-3
.1
ייצוא ,יבוא ,מסחר והספקה ,במסגרת ארגון פשיעה -עבירה לפי סעיף 13לפקודת
הסמים המסוכנים ]נוסח משולב[ ,התשל"ג) 1973 -להלן" :הפקודה"( בצירוף סעיף 3
לחוק.
.2
עשיית פעולה ברכוש אסור ,במסגרת ארגון פשיעה )ריבוי עבירות( -לפי סעיף 4לחוק
איסור הלבנת הון בצירוף סעיף 3לחוק.
לנאשם 7בנוסף:
הלבנת הון ,במסגרת ארגון פשיעה -עבירה לפי סעיף )3א( לחוק איסור הלבנת הון,
בצירוף סעיף 3לחוק.
אישום שלישי -ניסיון הרצח בגני התערוכה -נאשמים :9-11 ,4 ,1
א .העובדות:
.1
במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,עובר לחודש מרץ ,2000פעל נאשם ,9על דעת
נאשם ,1להשיג משדרים ושלטים ,באמצעותם ניתן להפעיל מטעני חבלה וזאת לשימוש
הארגון וכמפורט להלן:
א.
נאשם 9פנה לישי וענונו )להלן" :וענונו"( וביקשו לרכוש עבורו שלטים ומשדרים,
בתואנה כי מדובר במכשיר המיועד להגדלת טווח טיסה של טיסנים )להלן" :ערכות
הפעלה"( ווענונו נעתר לבקשה.
16
ב.
באותן נסיבות ,מסר נאשם 9לוענונו את פרטי החברה ממנה על וענונו לרכוש את
ערכות ההפעלה והורה לו לגשת לחלפן הכספים אליהו מגד )להלן" :מגד"( על מנת
לקבל כסף לרכישתן.
כעשרה ימים לאחר האמור ,פנה וענונו למגד ולקח ,בשמו של נאשם ,9סך של 10,000
ג.
.₪
ד.
בהמשך לכך ,פנה וענונו לחברת " "KP electronics systems ltdבפארק התעשייה
בתפן )להלן" :חברת ("KPכשהוא נחזה להיות "רוני אבן חן" וזאת במטרה למנוע
התחקות אחר זהות הקונה ורכש 2ערכות הפעלה ,בתמורה לתשלום של 2,500ש"ח
עבור כל ערכה והעבירן לנאשם .9
ה.
במרוצת כשנתיים לאחר מכן ,החל מחודש מרץ 2000ועד לחודש דצמבר ,2001רכש
וענונו שמונה ערכות הפעלה נוספות ,מחברת ,KPבהנחיית נאשם 9והעבירם לידיו.
.2
במועד בלתי ידוע ,עובר ליום ,30.6.03קשר הנאשם 1קשר יחד עם יניב ו -ד.ד ,.לרצוח
את רוזנשטיין )להלן" :הקשר"( ,על רקע המתואר באישום הראשון לכתב האישום וזאת
במשרד הנסיעות שבבעלותו של רוזנשטיין בכיכר "פלומר" )גני התערוכה הישנים( ,בתל-
אביב יפו )להלן" :המשרד"( .כל הפעולות והמעשים שיתוארו להלן ,שבוצעו על ידי
הנאשמים ואחרים ,בוצעו במסגרת מימוש מטרת הקשר הנ"ל ,ועל רקע הוראת נאשם ,1
בהיותו ראש הארגון ,לרצוח את רוזנשטיין.
.3
סמוך לאחר האמור ,פנה הנאשם 1לה.ה .במטרה לבחון עימו אם ביכולתו להרכיב מטעני
חבלה לשימוש הארגון וה.ה .הבהיר כי ביכולתו לעשות כן.
.4
במסגרת הקשר ולשם הוצאתה אל הפועל של התכנית לרצוח את רוזנשטיין ,קשרו יניב,
ה.ה .והנאשמים 10 ,9ו 11-קשר ,על דעת נאשם ,1ולפיו יתקין ה.ה .בביתו של נאשם 11
מטען חבלה רב עצמה ברכב ,שיופעל באמצעות שלט רחוק שיסופק באמצעות נאשם .9
.5
סמוך לאחר האמור ,פנו יניב ופטריק אלקריף לשמעון אמסלם )להלן" :אמסלם"(,
וביקשו ממנו לגנוב רכב לשימושם ואמסלם נעתר לבקשה ,כמפורט להלן:
א.
במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,בין 22.5.2003שעה 20:30לשעת בוקר ביום
,23.5.2003גנב אמסלם רכב מסוג סוזוקי בלאנו ,מרחוב במודיעין )להלן" :הרכב
המבצעי"(.
ב.
סמוך לאחר האמור ,זייף אמסלם את סימני הזיהוי של הרכב המבצעי ,בכך שהתקין
על הרכב לוחית רישוי מזויפת ,שמספרה ,...באופן הנחזה כאילו מדובר ברכב השייך
לבעלת רכב בעל לוחית רישוי שמספרה זהה -וזאת בכוונה להקשות על זיהויו של
הרכב.
17
במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,עובר ליום ,30.6.03העביר אמסלם את הרכב
ג.
המבצעי ליניב ולפטריק אלקריף.
ד.
סמוך לאחר האמור ,העביר יניב ,בעצמו או באמצעות אחר ,את הרכב המבצעי
לחנייה בביתו של נאשם 11בחולון )להלן" :ביתו של נאשם ("11וזאת במטרה
להתקין שם מטען חבלה שישמש להמתתו של רוזנשטיין ,כאמור.
.6
במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,מספר ימים עובר ליום ,30.6.2003הגיע יניב לביתו
של ה.ה ,.במטרה להיערך להכנת המטען ,אשר נועד לשמש להוצאת התכנית אל הפועל
וכפי שיפורט להלן:
א.
ה.ה .ביקש מיניב להעביר לו נפצים ,על מנת לערוך ניסיון בטרם הכנת המטען ויניב
העביר ל -ה.ה .נפצים כבקשתו.
ב.
ה.ה .ערך ניסוי בהפעלת הנפצים ולאחר מכן עדכן את יניב על הצלחתו.
ג.
יום לאחר מכן ,לבקשת יניב ,נסעו יניב ו -ה.ה ,.בכלי רכב נפרדים ,לביתו של נאשם
,11שם המתינו אותה עת נאשמים 10ו ,11-כפי שנקבע מבעוד מועד.
ד.
באותן נסיבות ,נשא יניב תיק המכיל אמצעי לחימה שנועדו להרכבת מטען חבלה,
אשר ביכולתו להמית )להלן" :המטען"( .התיק הכיל מערכת הפעלה ,אותה קיבל יניב
מבעוד מועד מנאשם ,9במטרה להפעיל את המטען ,בידיעת נאשם 9כי מערכת
ההפעלה אמורה לשמש את הפעלת המטען שישמש להמתתו של רוזנשטיין.
.7
בהגיעם לביתו של נאשם ,11הורה יניב ל -ה.ה .להרכיב את המטען בחלק הפנימי של
הפגוש הקדמי של הרכב המבצעי ,כמפורט להלן:
א .ה.ה .הבהיר לנאשמים 11 ,10וליניב כי אין באפשרותו להרכיב את המטען ברכב
המבצעי ,שעה שהרכב חונה למטה .בעקבות זאת ,פירקו נאשם 10ויניב את הפגוש
והעלו אותו לביתו של נאשם .11
ב .בנוכחותם ובסיועם של יניב ונאשמים 10ו ,11 -הכין ה.ה .את המטען ובהמשך
הטמינו בנוכחותם ובסיועם של נאשמים 10ו 11-בחלקו הפנימי של הפגוש.
ג.
המטען ,אשר בכוחו להמית ,הכיל 4לבנות חבלה תקניות במשקל של חצי ק"ג כל
אחת ,ארבע אצבעות חומר נפץ ונפצים.
ד .בהמשך ,ערכו ה.ה .ונאשמים 10ו 11-בדיקה ,אשר נועדה לבחון את תקינות מערכת
ההפעלה והמרחק ממנו ניתן להפעיל את המטען באמצעות שלט .לשם כך ,יצא ה.ה.
מביתו של נאשם 11לרחוב בסמוך והורה לנאשם 10להודיע לו באם נדלק המשדר עם
לחיצתו על השלט.
18
ה .בסיומה של הבדיקה ,החזירו הנאשמים 10ו 11-את הפגוש ובתוכו המטען לרכב
ו-ה.ה .עזב את ביתו של נאשם ,11כשהנאשמים 10ו 11-נותרו בביתו של נאשם 11
יחד עם הרכב )להלן "הרכב הממולכד"(.
.8
בתאריך ,29.6.03במסגרת הקשר ולשם קידומו ,קשרו יניב ,ד.ד .ומיכה בן הרוש המכונה
ירון )להלן" :ירון"( ,קשר להעברת הרכב הממולכד סמוך למשרדו של רוזנשטיין ,במטרה
להוציא את התכנית אל הפועל וכמפורט להלן:
א.
בתאריך האמור ,בשעות הערב ,העביר ירון את הרכב הממולכד ,בהנחיית יניב,
סמוך למשרד ,כשחזית הרכב לעבר דלת המשרד.
ב.
סמוך לאחר האמור ,הגיעו יניב ו -ד.ד .לאזור המשרד ,אספו את ירון וחזרו
לביתו של יניב בבת ים.
ג.
בתאריך ,30.6.03בשעות הבוקר ,הגיעו יניב ו-ד.ד .יחדיו לאחר תיאום מוקדם,
סמוך למשרד .אותה עת ,שהה במקום ירון ,כפי שנקבע מבעוד מועד בין
השלושה ,והמתין בנקודת תצפית להגעתו של רוזנשטיין.
ד.
באותן נסיבות ,החזיקו יניב ו-ד.ד .בשלט המפעיל את מערכת ההפעלה במטען
שהוטמן ברכב הממולכד.
ה.
.9
עם הגעתם למקום ,ערכו יניב ו -ד.ד .סיורים ברחובות הסמוכים למשרד,
בהמתנה להודעה מירון על הגעתו של רוזנשטיין.
סמוך לשעה ,12:50הגיע רוזנשטיין למשרד ברכב מסוג מרצדס מלווה במאבטחיו משה
בוסקילה ,יוסף דוד וזוהר בוניס )להלן" :המאבטחים"(.
א .רוזנשטיין יצא מרכבו וניגש לעבר המשרד.
ב .כאשר זיהה ירון כי רוזנשטיין מתקרב למשרד ,בסמוך לרכב הממולכד ,התקשר
ליניב והודיע לו על הגעתו של רוזנשטיין .או אז ,לחץ יניב על השלט שהיה ברשותו
והפעיל את המטען.
ג .בעקבות הפעלת המטען אירע פיצוץ רב עוצמה ברכב הממולכד )להלן" :הפיצוץ"(.
.10
לאחר הפיצוץ נמלטו א.כ ,יניב וירון מאזור גני התערוכה ,כשהם מותירים אחריהם את
השלט ורכב המילוט עימו הגיעו.
19
.11
כתוצאה מהפיצוץ נחבל רוזנשטיין ,מאבטחיו ואנשים נוספים ,כמפורט בטבלה להלן .כן
נגרם נזק לרכבו של רוזנשטיין ,לכלי רכב נוספים בסביבה ,למשרד ולחזית המבנה בו שוכן
המשרד.
.12
פירוט הנפגעים:
מס"ד
סוג הפגיעה
שם נפגע
1
זאב רוזנשטיין
חבלה בכף ידו השמאלית ,דבר
אשר הצריך טיפול בבית החולים
2
משה בוסקילה
רסיס בעין ,כוויות בעכוז וברגל
ימין וכאבים באוזניים.
3
דודו יוסף
כוויות בפנים ,כולל אפרכסת
אוזניים ,בצוואר ובגפיים ,בדרגה
א-ב.
4
זוהר בוניס
5
ז.ז.
כוויות
בפנים
וחבלה
ברגל
שמאל.
.13
כאבי אוזניים וחרדה
סמוך לאחר הפיצוץ ,קשר נאשם 1קשר יחד עם יניב ,ציון ונאשם ,4להבריח את ירון
מהארץ ,מחשש שיסגיר את מעורבות הארגון והמעורבים באירועים המתוארים לעיל
ובמטרה לשבש חקירה פלילית צפויה.
.14
בתאריך ,2.7.03עזב ירון את הארץ בהוראתו ובסיועו של יניב ,על דעת נאשם ,1וטס
לספרד לדירת המסתור של ציון .במשך כשנה וחצי לאחר האמור ,שמרו ציון ונאשם 4על
ירון ,בהוראתו של נאשם 1ולבקשת יניב.
נאשם 4וציון שמרו על ירון במסגרת תפקידם בארגון ולצורך קידום מטרות הארגון ,שעה
שידעו כי ירון היה מעורב בהפעלת המטען כמפורט בסעיף 7לעיל וסייעו לו בכוונה
להימלט מעונש ומחשש פן יסגיר את המעורבים האחרים באירועים המתוארים לעיל.
.15
במעשיהם המתוארים לעיל ,במסגרת ארגון פשיעה ,קשרו הנאשמים קשר ביניהם ועם
אחרים לרצוח את רוזנשטיין ,ניסו לרצוח את רוזנשטיין וגרמו לחבלה חמורה למאבטחיו
של רוזנשטיין ,תוך שהם רואים מראש את גרימת החבלות הללו כאפשרות קרובה לוודאי
כתוצאה ממעשיהם.
במעשיהם המתוארים לעיל ,גרמו הנאשמים לחבלה של ממש לעובדת המשרד ז.ז.
20
.16
נאשם 4סייע ליתר הנאשמים לאחר מעשה ,במסגרת ארגון פשיעה ,בכך ששמר על ירון
בזמן שהותו בחו"ל בעקבות ניסיון הרצח ,כמתואר.
ב.
הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים :9-11 ,1
.1
ניסיון לרצח במסגרת ארגון פשיעה -עבירה לפי סעיף (1)305לחוק העונשין ,התשל"ז-
) 1997להלן " -חוק העונשין"( ,יחד עם סעיף 3לחוק.
.2
חבלה בכוונה מחמירה במסגרת ארגון פשיעה -עבירה לפי סעיף ) 329א() (3)+(1לחוק ]3
עבירות[ ,יחד עם סעיף 3לחוק.
.3
קשירת קשר לפשע במסגרת ארגון פשיעה -עבירה לפי סעיף )449א( לחוק העונשין ,יחד
עם סעיף 3לחוק.
.4
גרימת חבלה של ממש במסגרת ארגון פשיעה -עבירה לפי סעיף 380לחוק העונשין יחד
עם סעיף 3לחוק.
הוראת החיקוק לפיה מואשם הנאשם :4
סיוע לאחר מעשה ,במסגרת ארגון פשיעה -עבירה לפי סעיף 260לחוק העונשין ,יחד עם
סעיף 3לחוק.
האישום הרביעי -רצח "רחוב יהודה הלוי" -נאשמים :9-14 ,4 -1
.1
בהמשך לסכסוך ובעקבות כישלון החיסול של רוזנשטיין במשרד ,כמפורט באישום 3
לעיל ,המשיכו חברי הארגון באיסוף מידע אודות תנועותיו ושגרת יומו של רוזנשטיין,
וכל זאת בכדי למצוא שעת כושר נוספת לגרום למותו ,בהתאם להנחייתו של נאשם 1
והכל על רקע המתואר באישום הראשון לכתב האישום.
.2
בתאריך שאינו ידוע במדויק למאשימה ,כחודש ימים עובר ליום ,17.11.03בזמן שהייתו
בבלגיה ,זימן נאשם 1את חברי הארגון – נאשם ,2ד.ד ,.ג.ג .ו -ב.ב .לפגישה בבלגיה,
אשר מטרתה לקדם את תכנית הארגון לגרום למותו של רוזנשטיין.
.3
ביום 17.11.03נסע נאשם 2יחד עם ד.ד .ו -ג.ג .מישראל לבלגיה ,על מנת להיפגש עם
נאשם 1בביתו של נאשם 4באנטוורפן ובמקומות נוספים בבלגיה ,כפי שנדברו מבעוד
21
מועד וזאת בידיעתו ובהסכמתו של נאשם 4לקיום המפגש בביתו )להלן" :המפגשים"(.
אותה עת שהו בבלגיה נאשם ,1נאשם ,4ב.ב .ואחרים.
.4
במועדים שונים שאינם ידועים במדויק למאשימה ,בין התאריכים ,19.11.03 -17.11.03
נועדו נאשמים ,4 ,2 , 1ד.ד ,.ג.ג .ו -ב.ב .במספר הזדמנויות וקשרו קשר לגרום למותו של
רוזנשטיין .בשלב מסוים ,שאינו ידוע למאשימה ,חבר אל הקשר גם נאשם ) 3להלן:
"הקושרים"( .כל הפעולות והמעשים שיתוארו להלן ,שבוצעו על-ידי הנאשמים ואחרים,
בוצעו במסגרת מימוש מטרת הקשר הנ"ל ,ועל רקע הוראת נאשם ,1בהיותו ראש
הארגון ,לרצוח את רוזנשטיין.
על פי תכנית הקשר ,כוונת הקושרים הייתה לגרום למותו של רוזנשטיין במשרד להמרת
מטבע ,אותו נהג לפקוד באופן קבוע ,ברחוב יהודה הלוי בתל-אביב )להלן" :תכנית
החיסול" ו"הצ'יינג'" בהתאמה( ,כפי שיפורט להלן:
א.
במהלך המפגשים ,עדכן נאשם 1את הקושרים ,כי רוזנשטיין מגיע בקביעות לצ'יינג'
וכי זו הזדמנות לממש את מטרת הארגון לגרום למותו.
ב.
בהמשך ,הורה נאשם 1לקושרים להעביר לידיו כסף למימון החיסול ,מכספי העסקה
הגדולה וזאת לצורך רכישת אמל"ח ,איסוף מודיעין ותשלום לפעילי שטח בארגון.
ג.
באותו מועד ,הביע ב.ב .את מורת רוחו מכך שלא היה שותף לרווחי העסקה הגדולה
ולכן סירב להשתתף במימון .בעקבות דבריו ,הורה נאשם 1ל -ב.ב .להתרחק ולא
ליטול חלק בדיון אודות חיסול רוזנשטיין.
ד.
במסגרת המפגשים ,יום לאחר המפגש הקודם ,נועדו נאשמים ,2 ,1ד.ד ,.ג.ג .ו-ב.ב.
מחוץ לביתו של נאשם 4לשם דיון בתכנית החיסול ומימונה .במסגרת זו ,אמר נאשם
1לנוכחים ,כי עם הגעתם ארצה ,ימסור ג.ג ,.על דעת נאשם ,2ל-ד.ד .כסף מזומן
למימון החיסול.
ה.
בעקבות סירובו של ב.ב .להשתתף במימון תכנית החיסול ,עשה הנאשם 4מאמצים
לאיתור מקורות כספיים ממקורות נוספים.
.5
סמוך לאחר האמור ,קשרו הנאשמים ,9-14יחד עם ד.ד .ו-ה.ה .ועל דעת נאשם ,1קשר
להוציא לפועל את תכנית החיסול ,באמצעות מטען חבלה רב עוצמה שיונח על גג הצ'יינג'
וכמפורט להלן.
.6
בתאריך ,20.11.03בהמשך להוראת נאשם 1כאמור ועם חזרתו של ד.ד .לארץ ,נסע ד.ד.
בלוויית נאשמים ,12-14בשעת ערב ביום ,20.11.03לביתו של ה.ה .על מנת לשוחח עמו
אודות המטען שהוא מתבקש להכין ,אשר ישמש להמתת רוזנשטיין.
22
.7
בתאריך 3.12.03סמוך לשעה ,14:35בהתאם להוראת הנאשם 1ועל דעת נאשם ,2פגש
ג.ג .את ד.ד .בבית קפה ברחוב יגאל אלון בתל אביב ,ומסר לו סך של כ 60 -אלף אירו
במזומן ,לצורך קידום תכנית החיסול )להלן" :הכסף"(.
מקור הכסף הינו בעסקה הגדולה המפורטת באישום השני לעיל ,אשר הועבר לישראל
באמצעות נאשם 7והולבן על ידו ,והוחזק בידי ג.ג ,.בין השאר ,לצורך מימון המאבק
במשפחות היריבות ובכלל זה חיסולו של רוזנשטיין.
.8
במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,לאחר חזרתו של ד.ד .מבריסל ,עובר ליום
,11.12.03נפגש ד.ד .עם נאשם .3במהלך הפגישה ,פנה נאשם 3ל -ד.ד - .על רקע הסכסוך
עליו הכריזו הנאשם 1ונאשם 3עם רוזנשטיין ,כמתואר באישום הראשון -ושאל אותו
בדבר התקדמות תכנית החיסול בצ'יינג' .ד.ד .השיב כי הם פועלים לקידום תכנית
החיסול ונאשם 3מסר לו כי רוזנשטיין אכן מגיע לצ'יינג' ,עודד אותו והאיץ בו לסיים את
תכנית החיסול על מנת להשתלט על כספו של רוזנשטיין.
.9
במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,כחודש ימים עובר ליום ,11.12.03במסגרת הקשר
ולשם קידומו ,פנה ד.ד .לנאשם ,9בידיעתו של נאשם 1ובשליחותו ,וביקש לקבל ממנו
שלט להפעלת מטען ,אשר נועד לשמש להמתתו של רוזנשטיין.
.10
בהמשך לכך ,נועדו ד.ד .ונאשם 9עם ה.ה ,.לצורך הכנת המטען כמפורט להלן:
א.
ד.ד ,.ה.ה .ונאשם 9קבעו להיפגש בתחנת דלק בדרך נמיר ,סמוך לשכונת בבלי בתל
אביב .משם נסעו סמוך לקאנטרי "דקל" בשכונת בבלי בתל-אביב.
.11
ב.
במהלך הפגישה ,פנו ד.ד .ונאשם 9ל-ה.ה .וביקשו ממנו להכין מטען המיועד לחיסול
רוזנשטיין .ה.ה .השיב בחיוב לבקשה ומנה בפניהם את האמצעים הדרושים להרכבת
המטען.
ג.
במעמד הפגישה ,ביקשו ד.ד .ונאשם 9לברר עם ה.ה .האם שָ לט כמו "בפעם
הקודמת" ,כמוזכר באישום 3לעיל ,מתאים להפעלת המטען המיועד וה.ה .השיב
בחיוב.
למחרת הפגישה ,על פי בקשתו של ה.ה .וכפי שקבע מבעוד מועד עם ד.ד .ונאשם ,9ועל
דעת נאשם ,1הונח ,סמוך לביתו של ה.ה ,.תיק המכיל אמצעי לחימה ,אשר נועד
להרכבת המטען )להלן" :התיק"(.
לאחר קבלת התיק ,הרכיב ה.ה .את המטען בביתו והכניסו לקופסת קרטון )להלן:
"המטען"(.
אותה עת ,שהה א.א .עם נאשמים 10ו 11-בביתו של ה.ה ..בסיום הרכבת המטען ,קיבל
נאשם 9את המטען מה.ה .ועזב את הבית יחד עם נאשם ,11בידיעה כי המטען שבידיהם
23
ישמש להמתתו של רוזנשטיין .בשלב מאוחר יותר ,מסר נאשם 10את המטען לידיו של
נאשם ,13אשר הגיע לאסוף את המטען בשליחות ד.ד.
.12
במועד שאינו ידוע למאשימה ,במסגרת תכנית החיסול ,עובר ליום ,11.12.03על דעת
נאשם ,1הונח המטען על גג הצ'יינג' ,בידי נאשם 12ווזאנה ובסיועו של ד.ד ,.במטרה
לגרום למותו של רוזנשטיין.
.13
כשבועיים לאחר שהמטען הונח בצ'יינג' ,יצר ד.ד .קשר עם ה.ה .וטען כי המטען אינו תקין
וכי יש צורך בהחלפת סוללה .השניים סיכמו כי המטען יוחזר ל -ה.ה .על מנת שה.ה.
יבדוק את המטען ויתקן אותו במידת הצורך.
לאחר שהמטען הוחזר ,בהתאם לסיכום הנ"ל ,תיקן ה.ה .את המטען ,בכך שהחליף
למטען מצבר של רכב בעל הספק גדול יותר כדי "להחזיק" זמן רב יותר לצורך הפעלתו
)להלן" :המטען המתוקן"(.
.14
בהמשך ,התקשר ד.ד .ל-ה.ה .ומסר לו כי יגיע אליו אדם אשר יאסוף את המטען
המתוקן.
א.
סמוך לאחר מכן ,הגיע נאשם 13לביתו של ה.ה .כשהוא רכוב על אופנוע.
ב.
באותן נסיבות ,מסר ה.ה .את המטען המתוקן לנאשם ,13בעצמו או באמצעות ו.ו,.
בנוכחות א.א .ונאשם .10
ג.
.15
עם קבלת המטען המתוקן ,עזב נאשם 13את הבית.
במועד שאינו ידוע למאשימה ,במסגרת הקשר ולשם קידומו ,עובר ליום ,11.12.03על דעת
נאשם ,1הונח המטען על גג הצ'יינג' בידי נאשם 12ווזאנה ,בסיועו של ד.ד ,.במטרה
לגרום למותו של רוזנשטיין.
.16
במהלך מספר ימים עובר ליום ,11.12.03קיימו ד.ד ,.וזאנה ונאשמים 12-14תצפיות לעבר
הצ'יינג' ,בהמתנה להגעתו של רוזנשטיין ,בכדי להמיתו על ידי הפעלת המטען המתוקן
וכמפורט להלן:
א.
בתאריך 11.12.03בשעה 12:30או בסמוך לכך ,הגיע רוזנשטיין לצ'יינג' ,מלווה
במאבטחיו עופר ורסנו ,רמי גרוסמן ,חיים אמינוב וגולן יפת )להלן:
"המאבטחים"(.
ב.
אותה העת ,שהה נאשם 13בעמדת התצפית לעבר הצ'יננג' ווזאנה המתין בקרבת
מקום ,כששלט המטען בידיו.
ג.
רוזנשטיין יצא מרכבו ונכנס לצ'יינג'.
24
ד.
כאשר זיהה נאשם 13כי רוזנשטיין הגיע לצ'יינג' ,הודיע על כך לוזאנה והלה לחץ
על השלט שהיה ברשותו והפעיל את המטען המתוקן.
ה.
בעקבות הפעלת המטען המתוקן אירע פיצוץ רב עוצמה בצ'יינג' )להלן:
"הפיצוץ"( .המטען ,אשר בכוחו להמית ,הכיל כארבעה ק"ג לבנות חבלה,
אצבעות נפץ ורסס.
.aכתוצאה מהפיצוץ נגרם מותם של נפתלי מגד ז"ל ]בנו של בעל הצ'יינג'[,
רחמים צרויה ז"ל ומשה מזרחי ז"ל .כמו כן ,נפצעו 51אנשים ששהו
בסמוך באותה עת וביניהם רוזנשטיין ,מאבטחיו ועוברי אורח ,כפי
שיפורט בטבלה שלהלן וכן נגרם נזק כבד לצ'יינג' ולבתי עסק נוספים
בסמוך.
.17
פירוט הנפגעים:
מס"ד
סוג הפגיעה
שם נפגע
1
...יליד 1928
חבלה בעורף -תפירה וחבישה .ירידה בשמיעה באוזן
שמאל
2
רמי גרוסמן
פציעה באמה שמאלית ,מספר פצעים בכף יד ימין,
פציעה בשוק שמאל שהצריכו ניתוח בהרדמה כללית
3
עופר ורסנו
חבלה בגב מגוף זר וחתך בזרוע שמאל .עבר ניתוח
בהרדמה.
4
...יליד 1928
כאבי אוזניים
5
...ילידת 1974
חרדה
6
...
כאבים בגוף ,חרדה
7
...יליד 1962
כאבי ראש ואוזניים
8
...ילידת 1938
חרדה
9
...יליד 1962
חבלה מדממת סמוך לאוזן שמאל
10
...
חבלת ראש
11
...יליד 1968
כאב ראש ואוזניים
12
...יליד 1954
חתכים ביד שמאל
13
...יליד 1978
חבלה בראש וצלצולים באוזניים
14
...יליד 1976
כאבי ראש ואוזניים
15
...ילידת 1962
כאב ראש כתוצאה מנפילת חלון עליה ללא חבלה
צפצוף באוזן שמאל
16
...יליד 1953
רסיס במותן ימין ובעיות שמיעה
17
...ילידת 1964
חתך במרפק יד ימין
18
...ילידת 1985
סחרחורות
25
19
...יליד 1954
כאבים בצוואר
20
...ילידת 1981
צלצולים באזניים
21
...יליד 1957
נפגע חרדה
22
...ילידת 1943
נפגעת חרדה
23
...יליד 1960
נהדף למקרר מהפיצוץ ,צפצופים באוזניים
24
...ילידת 1940
קרובה למקום פיצוץ ,כאבים בחזה
25
...ילידת 1980
הדף ,נימול בידיים וכאב בצוואר
26
...ילידת 1979
כאבי אוזניים
27
...ילידת 1957
כאבי אוזניים
28
...ילידת 1983
כאבי אוזניים
29
...יליד 1972
סחרחורת וכאב באוזן ימין
30
...ילידת 1947
נפגעת חרדה
31
...ילידת 1975
כאבי ראש ואוזניים
32
...ילידת 1965
כאבים בראש ואוזן שמאל ,רעד
33
...יליד 1965
חתך ביד ימין שהצריך תפירה
34
...יליד 1952
חרדה
35
...יליד 1955
חרדה
36
...יליד 1957
חרדה ,הרחבה מינימלית של האאורטה העולה לכדי
4.7ס"מ.
37
...ילידת 1978
כאב והעדר שמיעה באוזן ימין
38
...ילידת 1974
נפגעת הלם -שבוע 4להריון
39
...יליד 1968
צפצופים באוזניים
40
...ילידת 1962
צפצופים באוזניים
41
...יליד 1976
כאבים באוזן שמאל
42
...יליד 1966
נפל מהאופנוע ,חבלה בגב
43
...ילידת 1981
צלצולים באוזניים
44
...יליד 1947
חבלת ראש כתוצאה מנפילה סמוך למקום הפיגוע
45
...ילידת 1945
כאבי אוזניים וחרדה
46
...יליד 1960
חתך בשורש כף יד ימין
47
...יליד 1969
נפגע הדף ,שריטות שטחיות
48
חיים אמינוב
סחרחורות ורעש אוזניים
49
...יליד 1952
חבלה בראש וכאבי צוואר
50
...יליד 1970
כאבי ראש ואוזניים
51
...יליד 1984
כאבי ראש
.18במעשיהם כמפורט לעיל ,קשרו הנאשמים קשר ביניהם ,במסגרת ארגון פשיעה ,לרצוח
את רוזנשטיין.
26
הנאשמים -14 -9 ,2 ,1גרמו בכוונה תחילה למותם של שלושה אנשים ,במסגרת ארגון
פשיעה.
הנאשמים -14 -9 ,2 ,1גרמו חבלה חמורה ל 3 -אנשים ,במסגרת ארגון פשיעה ,תוך שהם
רואים מראש את גרימת החבלות הללו כאפשרות קרובה לוודאי כתוצאה ממעשיהם.
הנאשמים -14 -9 ,2 ,1פצעו 6אנשים וגרמו לחבלה ל 42אנשים נוספים ,במסגרת ארגון
פשיעה.,
הנאשמים 3ו - 4-סייעו לרצח שלושה אנשים ,סייעו בגרימת חבלה חמורה ל 3אנשים
תוך שהם רואים מראש את גרימת החבלות הללו כאפשרות קרובה לוודאי כתוצאה
ממעשיהם וכן סייעו לפצוע 6אנשים נוספים ולחבול ב 42אנשים נוספים והכל במסגרת
ארגון פשיעה.
ב.
הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים :14 - 9 ,2 ,1
.1רצח -עבירות לפי סעיף ) 300א() (2לחוק ]בצירוף סעיף )20ג() (2לחוק[ ] 3עבירות
בהתייחס לנפתלי מגד ז"ל ,רחמים צרויה ז"ל ומשה מזרחי ז"ל[
.2חבלה בכוונה מחמירה במסגרת ארגון פשיעה -עבירה לפי סעיף ) 329א() (3לחוק ]3
עבירות[ ,יחד עם סעיף 3לחוק.
.3פציעה בנסיבות מחמירות במסגרת ארגון פשיעה -עבירה לפי סעיף )335+ 334א()(2
לחוק ,יחד עם סעיף 3לחוק ]ריבוי עבירות[.
.4גרימת חבלה של ממש במסגרת ארגון פשיעה -עבירה לפי סעיף 380לחוק העונשין
יחד עם סעיף 3לחוק ]ריבוי עבירות[.
.5קשירת קשר לפשע במסגרת ארגון פשיעה -עבירה לפי סעיף )449א( לחוק ,יחד עם
סעיף 3לחוק.
הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשמים 3ו:4-
.1סיוע לרצח ,במסגרת ארגון פשיעה -עבירה על סעיף )300א() ,(2יחד עם סעיף 31
לחוק העונשין וסעיף 3לחוק ] 3עבירות[.
.2סיוע לפציעה בנסיבות מחמירות במסגרת ארגון פשיעה -עבירה לפי סעיף 334
)335+א() (2יחד עם סעיף 31לחוק העונשין ,יחד עם סעיף 3לחוק ]ריבוי עבירות[.
27
.3סיוע לגרימת חבלה של ממש במסגרת ארגון פשיעה -עבירה לפי סעיף 380יחד עם
סעיף 31לחוק העונשין יחד עם סעיף 3לחוק ]ריבוי עבירות[.
.4קשירת קשר לפשע במסגרת ארגון פשיעה -עבירה לפי סעיף )449א( לחוק העונשין,
יחד עם סעיף 3לחוק.
האישום החמישי -רצח "דיידונה" – נאשמים :8 ,1
.1במועדים שאינם ידועים למאשימה במדויק ,במהלך כשבועיים עובר ל ,14.1.03 -או
בסמוך לכך )להלן באישום זה" :התקופה"( ,קשרו נאשם ,1נאשם ,8ד.ד .ושלומי לוי
)להלן" :שלומי"( קשר לגרום בכוונה תחילה למותו של דוד ביטון המכונה דיידונה )להלן
באישום זה" :המנוח"( )להלן ביחד באישום זה" :הקושרים"( ,הכל כפי שיפורט להלן:
א .במהלך מפגש שיזם נאשם 1עם ד.ד ,.אמר נאשם 1כי המנוח נוהג "ללכלך" על חברי
הארגון ועל כן יש לגרום למותו .נאשם 1הורה לד.ד .לגייס אדם המתאים לביצוע
הרצח ,הבטיח שידאג לנהג שיסיע את מבצע הרצח ,מסר לד.ד .את תיאור רכבו של
המנוח ואזור מגוריו והורה לו לאסוף מידע אודותיו.
ב .במועד שאינו ידוע למאשימה במדויק ,בסמוך למתואר לעיל ,נפגש נאשם 1עם נאשם
8והשניים סיכמו ביניהם כי יש להביא למותו של המנוח ,בדרך של "כיפה אדומה",
היינו ,בכך שנאשם 8יביא את המנוח ,במועד שייקבע מראש ,למקום מפגש מוסכם
באחד מהמועדונים אליהם נהג המנוח לצאת ולבלות ושם יבוצע הרצח.
ג .בסמוך למתואר בס"ק א' שלעיל ,פנה ד.ד .לשלומי ,שאל אם הוא מוכן לרצוח אדם
לבקשת נאשם 1ונענה בחיוב.
.2במסגרת הקשר ולשם קידומו ביצעו הקושרים ,במהלך התקופה ,את הפעולות הבאות:
א .לצורך איסוף מידע אודות המנוח ,נסעו ד.ד .ושלומי מספר פעמים לכפר שלם ,מקום
מגוריו של המנוח ,אך לא איתרו אותו או את רכבו.
28
ב .מיד לאחר מכן ,נפגש ד.ד .עם נאשם 1ויידע אותו כי לא איתר את המנוח .או אז
הפנה אותו נאשם 1לנאשם 8באומרו כי נאשם 8כבר החל לצאת ולבלות עם המנוח
וכל שנותר הוא לתאם עם נאשם 8מקום ומועד והוא ידאג לנוכחות המנוח לצורך
גרימת מותו.
ג .בהתאם לאמור לעיל ,נפגש ד.ד .עם נאשם 8מספר פעמים ,עדכן אותו כי שלומי יבצע
את הרצח והשניים סיכמו כי הנאשם 8יקבע עם המנוח לצאת עמו למועדון
"הקסטל" בחולון )להלן :המועדון( בימים הקרובים ,ויודיע על כך לד.ד .מבעוד מועד,
על מנת שזה יתאם עם שלומי את ביצוע הרצח באמצעות אקדח.
ד .עוד סיכמו השניים כי מאחר ששלומי אינו מכיר את המנוח ,יחבור נאשם 8למנוח
בשלב כלשהו של יציאתו מהמועדון ויסמן לשלומי בתנועת גוף כי מדובר במנוח.
נאשם 8הסביר כי בחר את המועדון כמקום ביצוע הרצח ,כיוון שהמנוח נוהג לשתות
לשכרה והדבר יקל עליהם את הביצוע.
ה .בסמוך לאמור לעיל ,רכש שלומי ,בהנחייתו של ד.ד .ובהוראת נאשם ,8בשלוש חנויות
שונות ,שלושה טלפונים ניידים שאינם רשומים על שם איש )טוקמנים( )להלן:
"הטלפונים המבצעיים"( וזאת על מנת שלא ניתן יהיה להתחקות אחר שיחותיהם
של נאשם ,8ד.ד .ושלומי בסמוך לאירוע הרצח.
ו .לבקשתו של נאשם ,1גייס שלומי אדם נוסף ]להלן" :האחר"[ ,על מנת שיסיע אותו
למועדון ביום הרצח באמצעות אופנוע.
ז .במועד שאינו ידוע למאשימה במדויק ,עובר לתאריך ,13.1.03או בסמוך לכך ,צייד
ד.ד .את שלומי באקדח גנוב מסוג סמית אנד ווסון ,מודל 9 ,915מ"מ שמספרו
TZZ8927אותו לקח ממצבור הנשק של הארגון )להלן :האקדח(.
.3בתאריך ,13.1.03או בסמוך לכך ,במסגרת הקשר ולשם קידומו ,תיאם נאשם 8עם המנוח
כי באותו ערב יצאו למועדון ועדכן בכך את ד.ד ..נאשם 8קבע עם ד.ד .כי יתריע לפני
שהוא והמנוח יתקדמו לכיוון היציאה מהמועדון .ד.ד .הודיע על כך לשלומי ותיאם עמו כי
יגיע למועדון לכל המאוחר בשעה 01:30לפנות בוקר של יום 14.1.03וימתין לשיחה
מנאשם .8
.4בתאריך ,14.1.03בשעה ,00:00או בסמוך לכך ,הגיעו נאשם 8והמנוח למועדון ושהו בו
עד לשעה ,03:30או בסמוך לכך.
29
.5בתאריך 14.1.03בשעה ,01:30או בסמוך לכך ,הסיע האחר את שלומי ,כשהוא מצויד
באקדח ,למועדון והשניים המתינו בפתח המועדון ליציאתו של המנוח .בין השעות -2:00
,03:00או בסמוך לכך ,הגיע ד.ד ,.כשהוא נוהג ברכבו של שלומי ,לאזור המועדון ,על מנת
לוודא כי שלומי שם וכי הכל מתקדם כשורה .לקראת השעה ,03:00או בסמוך לכך,
התקשר נאשם 8באמצעות הטלפון המבצעי שברשותו לד.ד .והודיע כי תוך כחצי שעה
יצא יחד עם המנוח מהמועדון .ד.ד .עדכן את שלומי והורה לו להישאר דרוך ועירני.
.6בסביבות השעה 03:30החל המנוח את דרכו ממקום מושבו במועדון אל מחוצה לו .בשלב
כלשהו חבר אליו נאשם 8והלך לצידו .בראות נאשם 8את שלומי ,סימן לו בתנועת ראש
כי מדובר במנוח ועזב את המקום.
.7לאחר מכן יצא המנוח מהמועדון ופסע ברחוב האורגים בחולון ,כאשר שלומי בעקבותיו.
כשהגיע בסמוך לצומת עם רחוב הסתת ,בשעה ,03:35או בסמוך לכך ,התקרב שלומי,
כשהוא מצויד באקדח ,אל מאחורי המנוח וירה בו שתי יריות ,מתוכן פגעה אחת בגבו
וגרמה למותו.
.8מיד לאחר הרצח נמלט שלומי בריצה על רחוב האורגים לכיוון מערב ,חבר לאחר ושניהם
נמלטו מהמקום על גבי האופנוע ,אותו נטשו ,יחד עם האקדח ,בסמוך למקום הרצח.
.9במועד בלתי ידוע לאחר הרצח ,ביקרו שלומי וד.ד .את נאשם 1בביתו שבערד .בשלב
כלשהו יצא נאשם ,1הביא ממכוניתו סך של 30,000דולר וביקש משלומי להעבירם לאחר
כשכר עבור שירותיו בערב הרצח.
.10במעשיהם המתוארים לעיל ,קשרו נאשם 1ונאשם 8קשר לרצוח את המנוח במסגרת
ארגון פשיעה וגרמו למותו של המנוח בכוונה תחילה.
ב.
הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים :8 ,1
.1רצח ,במסגרת ארגון פשיעה – עבירה לפי סעיף ) 300א() (2לחוק העונשין.
.2קשירת קשר לפשע ,במסגרת ארגון פשיעה -עבירה לפי סעיף )449א( לחוק העונשין ,יחד
עם סעיף 3לחוק.
30
אישום שישי " -הבלדרית" -נאשמים : 15 ,14 ,6 ,1
א.
העובדות:
.1
במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,במהלך יולי ,2003בסמוך לביתו של ה.ה .קשרו
יניב וא.א .קשר לייבוא סם מסוג קוקאין )להלן" :הסמים"( מדרום אמריקה לאירופה
והכל במסגרת הארגון ולשם קידום פעילותו )להלן באישום זה" :העסקה"(.
.2
לצורך קידום העסקה ,ובהתאם להנחייתם של יניב וה.ה ,.בתאריך ,6.8.03או בסמוך
לכך ,נסע א.א .לספרד ושם קיים פגישה עם ציון ונאשם ) 1להלן" :הפגישה"( בדירת
המסתור בספרד.
.3
במהלך הפגישה באותו היום וביום המחרת ,שוחחו א.א .ונאשם 1אודות העסקה ,וכן
עסקאות נוספות המתוארות באישומים 2ו 8-בכתב האישום ,וסוכם לגבי העסקה כי
א.א .ביחד עם נאשם 15יפעלו להוצאה לפועל של העסקה באמצעות בלדריות מטעמו.
.4
בהמשך לאמור ,ולצורך קידום העסקה ,נפגש א.א .עם יניב בישראל ,וסוכם כי א.א.
יעביר קוקאין מפרו לאנגליה באמצעות שתי בלדריות אותן יגייס .כמו כן סוכם ,אופן
מימון כרטיסי הטיסה עבור הבלדריות )להלן" :תוכנית העסקה"(.
.5
בהמשך לכך ,עובר לתאריך 13.9.03או בסמוך לכך ,במועד שאינו ידוע במדויק
למאשימה ,נפגש א.א .עם ציון בספרד ,וסוכם ביניהם כי במסגרת תוכנית העסקה ציון
יהיה אחראי לקבלת הסמים מהבלדריות באנגליה ,מימון שהייתן במלון ,ובהמשך
למכירתם של הסמים.
.6
בהתאם לתוכנית העסקה ,נפגש א.א .עם הבלדרית )להלן" :הבלדרית"( בהולנד ,רכש
עבורה כרטיסי טיסה לפרו ומפרו לאנגליה ,ומסר לידיה מספר טלפון של איש קשר
מטעמו )להלן" :איש הקשר"(.
.7
בהמשך ,עובר לתאריך ,30.9.03בהתאם לתכנית העסקה ולשם קידומה ,הגיעה
הבלדרית לפרו .במקביל ,הבלדרית הנוספת שהיתה צריכה להגיע בהתאם לתוכנית
העסקה התחרטה ולא הגיעה לפרו.
.8
בהמשך לאמור ,ביום 30.9.03או בסמוך לכך ,ברחוב בתל אביב ,בסמוך לבית ה.ה .נפגש
א.א .עם יניב ונאשם ,14שהיה אחד המממנים הנוספים לעסקה ,והשניים הביעו את
כעסם על כך שהבלדרית השניה לא הגיעה ליעדה בהתאם לתוכנית העסקה .בהמשך לכך,
לאחר שא.א .הבהיר כי לא ניתן להעביר בלדרית נוספת ,יצרו השלושה קשר עם ספקי
הסמים בפרו והודיעו כי הבלדרית בלבד תוציא את הסמים מפרו.
31
.9
בתאריך ,1.10.03או בסמוך לכך ,יצאה הבלדרית מפרו לאנגליה ובידיה מזוודה ובה 11
ק"ג סם מסוג קוקאין ,ובהתאם לתוכנית העסקה ,הודיעו על כך א.א .ונאשם 14לציון על
מנת שישלח אדם מטעמו לקבלת הסמים מהבלדרית באנגליה ויעביר את התשלום
לידיה.
.10
שווי ק"ג סם מסוג קוקאין באנגליה ,בתקופה הרלוונטית ,היה 35,000פאונד בריטי,
אשר נכון לחודש אוקטובר 2003היו שווים כ ,₪ 260,750-כך ששווי העסקה עמד על
כ.₪ 2,868,250-
.11
למחרת ,לאחר שהגיעה הבלדרית למלון בלונדון ולא פגשה נציג מטעם הארגון בהתאם
לתוכנית העסקה ,היא יצרה קשר עם איש הקשר שפנה לא.א .ועדכן אותו בכך.
.12
בעקבות זאת ,הגיע א.א .בבהילות לביתו של ה.ה .והשניים ניסו ליצור קשר עם ציון ויניב
אולם הוברר להם כי יניב נעצר ,וכי נאשם 1יחד עם ציון ואחרים הקשורים בארגון
נמלטו מרשויות אכיפת החוק בספרד.
.13
בהמשך לכך ,ביום ,3.10.03שוחח א.א עם ציון וביקש ממנו לפעול לקבלת פניה של
הבלדרית באנגליה .בעקבות זאת ,פנה ציון לנאשם 1וביקש את התערבותו ואת סיועו על
מנת לפתור את הבעיה ולקבל את הסמים באנגליה ,ונאשם 1מסר לציון כי הוא יטפל
בכך.
.14
בהמשך ,בין התאריכים 4.10.03 – 3.10.03או בסמוך לכך ,פנה נאשם 1לנאשם 6וביקש
ממנו לסייע באיתור וקבלת הסמים .בעקבות בקשתו של נאשם ,1בתאריך ,4.10.03יצר
נאשם 6קשר עם ציון והשניים סיכמו כי נאשם 6יטפל בנושא לאחר יום הכיפורים.
.15
במקביל ,ובמטרה לקדם את העסקה ,הגיע נאשם 13לביתו של ה.ה .ודרש מא.א .כי
ידאג לקבלת הסמים מהבלדרית בהיותו האחראי עליה במסגרת העסקה ,ובין השניים
התפתח ויכוח .בסופו של דבר לא נשלח אדם מטעם הארגון לקבלת הסמים מהבלדרית.
.16
בעקבות זאת ,ועובר לתאריך 3.10.03או בסמוך לכך ,עזבה הבלדרית את המלון באנגליה
עם הסמים ובהמשך לכך ,בתאריך 3.10.03או בסמוך לכך ,שלחו א.א .ונאשם 14את
רונן סוויסה )להלן" :רונן"( ואת עודד עזריאל )להלן" :עודד"( לאנגליה ,כדי לאתר את
הבלדרית והסמים ,אולם עקבותיה נעלמו.
.17
בהמשך לכך ,בבית ה.ה .התקיימה פגישה בין א.א ,.ה.ה ,.נאשם ,14וד.ד ,.כחליפו של
יניב שהיה עצור ,ובה דרשו ד.ד .והנאשם 14מא.א .לשלם לארגון פיצוי כספי בסך של 35
אלף פאונד עבור כל ק"ג סמים שאבד והיה באחריותו )להלן" :החוב"( .בתגובה סרב
א.א .וטען ,כי האחריות היא של ציון .התפתח ויכוח שהסתיים בכך שד.ד .הודיע לא.א.
כי עליו לשלם את החוב לארגון.
32
.18
בהמשך למתואר לעיל ,ביום 7.10.03דווח א.א .לציון שהוא מנסה למצוא פתרון לבעיה
שנוצרה ,וציון דיווח על כך לנאשם .1
.19
בהמשך לכך ,ולאחר התערבותם של ה.ה .ונאשם 15ניתנה לא.א .אורכה לאיתור
הבלדרית ,וביום 15.10.03או בסמוך לכך ,טס א.א .לאירופה בחיפוש אחריה.
.20
לאחר מספר חודשים ,משלא היתה התקדמות באיתור הבלדרית ,יצר ה.ה .קשר עם א.א.
ומסר לו כי הוא בבעיה עם נאשם 1וכי עליו לפתור את המצב שנוצר במהירות .בעקבות
זאת תיאם א.א .פגישה עם נאשם 1באמצעות נאשם ,4והשלושה נפגשו ,בדירת המסתור
בבלגיה.
.21
בפגישה זו ,אמר נאשם 1לא.א .ש"הוא היה צריך לפרק אותו" בעקבות מה שנמסר לו
אודותיו .א.א .הבהיר לנאשם 1כי לא התכוון לפגוע בכבודו ,ובסיום הפגישה נתן נאשם
1לא.א .אורכה נוספת לאתר את הבלדרית.
.22
בהמשך לכך ,משלא הצליח א.א .לאתר את הבלדרית ,גבר הלחץ מצד נאשם 1וחברי
ארגון נוספים ,ביניהם נאשם ,14והועבר מסר מצדם לה.ה .ולנאשם 15כי א.א .עתיד
להיפגע.
.23
בעקבות זאת נפגש נאשם 15עם נאשם 1וסוכם ביניהם כי א.א .יבצע עבור הארגון
עסקאות סמים עד לכיסוי החוב.
.24
משנודע לא.א .על ההסדר בין נאשם 1לנאשם 15הוא ביקש הזדמנות נוספת להיפגש עם
נאשם ,1שנאות לבקשתו ונפגש עמו בבלגיה .בפגישה זו סוכם כי א.א .ישלם כמחצית
מהחוב ,בהתאם לאחריותו לעסקה .בעקבות זאת העביר א.א .לד.ד .בישראל סך של
$ 80,000במזומן.
.25
במעשים המתוארים לעיל ,הנאשמים בצוותא חדא ובמסגרת ארגון פשיעה ייצאו ,ייבאו
וסחרו בסמים מסוכנים שלא כדין.
ב.
הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים :15 ,14 ,6 ,1
ייצוא ,יבוא ,מסחר והספקה ,במסגרת ארגון פשיעה -עבירה לפי סעיף 13לפקודה,
בצירוף סעיף 3לחוק.
33
אישום שביעי " -עסקת המיליון" -נאשמים :16 ,4 ,1
א.
העובדות:
.1
במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,באפריל ,2003או בסמוך לכך ,קשרו קשר נאשם ,1
נאשם ,4נאשם ,16יחד עם אחרים נוספים ,ביניהם ציון ומוטי אטיאס המכונה העגיל
)להלן" :העגיל"( ,לייבא מיליון כדורי אקסטזי )להלן" :הסמים"( מהולנד לאוסטרליה
ולמכור אותם שם והכל במסגרת הארגון ולשם קידום פעילותו )להלן באישום זה:
"העסקה"(.
.2
במסגרת העסקה ,רכשו הנאשמים ,1נאשם ,4וכן ציון 400אלף כדורי אקסטזי מכספי
הארגון .בשותפות עמם מימן נאשם 16עם אחרים שאינם משתייכים לארגון ,סך של 600
אלף כדורי אקסטזי נוספים .כמו כן סוכם ,כי הארגון יהיה האחראי ליבוא הסמים
מהולנד לאוסטרליה ,מכירתם באוסטרליה והעברת תמורת המכירה לארגון ולמשקיעים
האחרים שזהותם אינה ידועה במדויק למאשימה.
.3
שווי כדור אקסטזי ,בתקופה הרלוונטית באוסטרליה ,עמד על כ 12-דולר לכדור ,אשר
נכון לחודש אפריל 2003היו שווים כ ,₪ 33.6-כך ששווי מליון הכדורים שנסחרו בעסקה
עמד על כ.₪ 33,600,000-
.4
לצורך מימוש העסקה ,שימש העגיל כאיש הקשר הן לריכוז רכישת הסמים בהולנד,
ובהמשך לאחר העברתם לאוסטרליה ,כאיש קשר עם חבורת אופנוענים באוסטרליה
שפרטיהם המדויקים אינם ידועים במדויק למאשימה )להלן" :האופנוענים"( ,שתפקידם
היה לאחסן את הסמים ולשמור עליהם עד למכירתם בתמורה לסך של כמיליון .$
.5
לאחר העברת הסמים לאוסטרליה ,במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,מטעם הארגון
ולצורך קידום העסקה ,קיבלו לידיהם הנאשם 16ועופר אטיאס מהאופנוענים סך של כ-
200אלף כדורי אקסטזי מתוך הסמים ,מכרו אותם באוסטרליה ואת כספי התמורה
)להלן" :הכסף"( העבירו מאוסטרליה לישראל במזומן באמצעות בלדר ,שזהותו
המדויקת אינה ידועה למאשימה) ,להלן" :הבלדר"( ,איתו הם יצרו קשר באמצעות שי
סילם )להלן" :שי"(.
.6
בהמשך לכך ולאחר שקיבל את הכסף לידיו ,נעלמו עקבותיו של הבלדר .בעקבות זאת,
משלא קיבלו האופנוענים את חלקם בכסף ,סירבו להמשיך ולהעביר לידי הנאשם 16את
יתרת הסמים למכירה ,ובהמשך נותק עימם הקשר ונעלמו הסמים שנותרו בידיהם.
34
.7
בעקבות זאת ,במהלך החודשים לאחר מכן ,שוחחו ציון נאשם 1ונאשם 4עם העגיל,
בפגישות ובשיחות טלפוניות ,ודרשו ממנו לקדם את המשך העסקה מול האופנוענים,
לאתר את הבלדר ולהשיב לידיהם את כספי העסקה בהיותו האחראי מבחינת הארגון
להצלחתה.
.8
במקביל לכך ,ובעקבות פנייתם של יניב וציון לעזרתו יצר א.א .קשר עם שי וניסה לאתר
באמצעותו את הבלדר.
.9
בהמשך לכך ,ומשלא אותר הבלדר ,פנה נאשם 16לשי ודרש ממנו לשלם את כספי מכירת
הסמים ,בהיותו אחראי על הבלדר .בעקבות זאת ,שילם שי לנאשם 16סך של כ 80-אלף
$במזומן ,שהועברו לארגון.
.10
במעשים המתוארים לעיל ,הנאשמים בצוותא חדא ובמסגרת ארגון פשיעה ייצאו ,ייבאו
וסחרו בסמים מסוכנים שלא כדין.
ב.
הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים :16 ,4 ,1
ייצוא ,יבוא ,מסחר והספקה ,במסגרת ארגון פשיעה -עבירה לפי סעיף 13לפקודה,
בצירוף סעיף 3לחוק.
אישום שמיני 12" -טון" -נאשם : 1
א.
.1
העובדות:
במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,בקיץ ,2003או בסמוך לכך ,נפגש א.א .עם נאשם 1
בדירת המסתור בספרד ונאשם 1אמר שבבעלותו 12טון סם מסוג חשיש )להלן:
"הסמים"( במרוקו ,וכי הוא מעוניין להוציאם לספרד ומשם לקנדה ,וביקש את עזרתו
של א.א ,.נוכח קשריו במרוקו ,והכל במסגרת הארגון ולשם קידום פעילותו )להלן
באישום" :העסקה"(.
.2
שווי ק"ג חשיש ,בתקופה הרלוונטי בקנדה ,עמד על כ ,$2,000-אשר נכון לחודש אוגוסט
2003היו שווים כ ,₪ 8,900-כך ששווי העסקה עמד על .₪ 117,600,000
.3
לצורך קידום העסקה ,קישר נאשם 1את א.א .עם שותף קנדי מטעמו ,המכונה חנן,
שזהותו אינה ידועה במדויק למאשימה )להלן" :חנן"(.
35
.4
בעקבות זאת ,טס א.א .מספרד לצרפת ,וזאת בכדי להמשיך משם בטיסה לקנדה למפגש
עם חנן .בשדה התעופה בצרפת ,לאחר שא.א .עשה השימוש בדרכון מזויף ,הוא נתפס על
ידי רשויות אכיפת החוק ונשלח בחזרה לספרד.
.5
בהמשך לכך ,ובתיאום עם נאשם ,1נפגש א.א .עם חנן בספרד בדירת המסתור בספרד,
והשניים שוחחו על אפשרות קידום העסקה.
.6
בהמשך למתואר ,במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,הורה נאשם 1לא.א .שלא
להמשיך ולקדם את העסקה באמצעות חנן וקישר אותו לאדם אחר המכונה סידני/מקס
)להלן" :סידני/מקס"( וביקש ממנו להיפגש עמו במרוקו לצורך קידום העסקה.
.7
בעקבות זאת ,ובכדי לבחון את אפשרויות העברת הסמים ממרוקו לספרד ,הגיע א.א.
למרוקו ,נפגש עם שותפים מרוקאים מטעמו )להלן" :השותפים המרוקאים"( וזאת
לצורך בחינת אפשרות העברת הסמים ממרוקו לספרד .כמו כן ,נפגש א.א .במרוקו עם
סידני וזאת לצורך קידום העסקה ובחינת המשך העברת הסמים מספרד לקנדה.
.8
בהמשך ,במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,ניפגש א.א .עם נאשם 1בדירת המסתור
בספרד וזאת לצורך עדכונו בהתקדמות העסקה .בפגישה ביקש נאשם 1לדעת מדוע
העסקה אינה מתקדמת ,והציע לא.א להיפגש עם ג.ג ,.שהינו בעל קשרים ויכולות
בהעברת סמים בין ארצות ,וזאת על מנת שיסייע לו בקידום העסקה.
.9
בהמשך במועד סמוך לכך ,נפגש א.א .עם ג.ג .בדירת המסתור בספרד ,ושאל אותו אם יש
באפשרותו לסייע בהעברת חשיש בכמויות גדולות ממרוקו למדינה אחרת .ג.ג .השיב כי
יבדוק את האפשרויות לכך ויחזיר לו תשובה.
.10
בהמשך לכך ,בדק ג.ג .עם אחרים ,שזהותם אינה ידועה במדויק למאשימה ,את
האפשרות להעביר חשיש ממרוקו להולנד או ממרוקו לקנדה ,אולם בסופו של דבר
העסקה לא יצאה לפועל באמצעותו או באמצעות א.א.
.11
במעשים המתוארים לעיל ,הנאשם ,1בצוותא חדא עם אחרים ובמסגרת ארגון פשיעה
ניסה לייצא ,לייבא ולסחור בסמים מסוכנים שלא כדין.
ב.
הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם :1
ניסיון לייצוא ,יבוא ,מסחר והספקה ,במסגרת ארגון פשיעה -עבירה לפי סעיף 13
לפקודה ,בצירוף סעיף 3לחוק.
36
אישום תשיעי 44"-אלף" –נאשמים :14 ,6
א.
העובדות:
.1
במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,עובר ליום ,28.7.04קשר נאשם 6קשר עם נאשם
,14ציון ועופר )קוקי( אמר ,לייבא 44,000כדורי סם מסוג אקסטזי )להלן" :הסמים"(
מבלגיה לישראל והכל במסגרת הארגון ולשם קידום פעילותו )להלן" :הקשר"(.
.2
שווי כדור אקסטזי ,בתקופה הרלוונטית בישראל ,עמד על כ ₪ 50-לכדור ,כך ששווי
העסקה הינו כ.₪ 2,200,000-
.3
במסגרת הקשר ולשם קידומו ,ביום ,19.7.04או בסמוך לכך ,רכש נאשם ,6או מי מטעמו,
את הסמים מאחר המכונה רנה ,שזהותו אינה ידועה במדויק למאשימה.
.4
בהמשך לכך ,ביום 28.7.04בשעה ,09:30או בסמוך לכך ,הגיע ירון ,מטעמו של ציון,
לסניף הדואר בכיכר ") "GROENPLATSלהלן" :הדואר"( עם מזוודה בתוכה חבילה
שהכילה 12בקבוקי קצף אמבט בהם מוסלקים הסמים )להלן" :החבילה"( ,ושלח את
החבילה בכזב בשם "ויקטור ספקטור" לטובת "אירין ספקטור" לכתובת מלון האייט
בעין בוקק בישראל )להלן" :המשלוח"(.
.5
באותו מועד ,מספר שעות לאחר מכן ,נתפסה החבילה בדואר על ידי רשויות אכיפת החוק
בבלגיה.
.6
במעשים המתוארים לעיל ,הנאשמים ביחד עם אחרים ובמסגרת ארגון פשיעה סחרו
בסמים מסוכנים שלא כדין וניסו לייצא סמים מסוכנים שלא כדין מבלגיה לישראל.
ב.
הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים :14 ,6
.1
סחר בסמים ,במסגרת ארגון פשיעה -עבירה לפי סעיף 13לפקודה ,בצירוף סעיף 3לחוק.
.2
ניסיון לייצוא סמים ,במסגרת ארגון פשיעה -עבירה לפי סעיף 13לפקודה ,בצירוף סעיף
3לחוק בצירוף סעיף 25לחוק העונשין.
37
אישום עשירי 50" -אלף" -נאשם :5
העובדות:
א.
.1במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,עובר ליום ,30.6.04קשר הנאשם 5קשר עם
וואזנה ,לייבא 50,000כדורי סם מסוג אקסטזי )להלן באישום זה" :הסמים"( מבלגיה
לישראל והכל במסגרת הארגון ולשם קידום פעילותו )להלן" :הקשר"(.
.2שווי כדור אקסטזי ,בתקופה הרלוונטית בישראל ,עמד על כ ₪ 50-לכדור ,כך ששווי
העסקה הינו כ.₪ 2,500,000-
.3במסגרת הקשר ולשם קידומו ,ביום ,30.6.04או בסמוך לכך ,טס הבלדר מיכה בן שטרית
)להלן" :הבלדר"( ,מבלגיה לישראל וברשותו מזוודה בעלת דופן כפולה ובה מוסלקים
הסמים .בהגיעו לישראל ,נתפס הבלדר בנמל התעופה בן גוריון על ידי המשטרה וברשותו
הסמים.
.4במעשים המתוארים לעיל ,הנאשם ,5ביחד עם אחרים ובמסגרת ארגון פשיעה ,ייצא ייבא
וסחר בסמים מסוכנים שלא כדין.
ב.
הוראת החיקוק לפיהן מואשם הנאשם :5
ייצוא ,יבוא ,מסחר והספקה ,במסגרת ארגון פשיעה -עבירה לפי סעיף 13לפקודה,
בצירוף סעיף 3לחוק.
אישום אחד עשר -עסקאות הסמים ביפן -נאשמים ,17 ,15 ,6 ,5 ,4 , 1
:18
א.
.1
העובדות:
במהלך השנים ,2004-2006במסגרת פעילות הזרוע היפנית של הארגון ,ביצעו נאשם ,1
נאשם ,4נאשם ,5נאשם ,6נאשם ,15נאשם 17ונאשם ,18ציון ,ה.ה .וא.א .עסקאות
סמים ביפן ,וזאת בשיתוף עם אחרים נוספים שאינם חברי ארגון ,בהם נעזרו לצורך
הוצאה לפועל של עסקאות הסמים )להלן באישום זה" :עסקאות הסמים"( ,והכל
כמפורט בסעיף 6להלן באישום זה.
38
.2
בהתאם למוסכם ,הנאשם ,15הוביל את ההוצאה לפועל של עסקאות הסמים ביפן,
והעביר חלק מתמורת כספי הסמים לא.א .אשר העביר חלק לה.ה .ולצורך רכישת אמצעי
לחימה עבור קידום פעילות הארגון.
.3
לצורך קידום עסקאות הסמים ביפן ,גייסו הנאשמים 15ו 17-מערך אנשים מטעמם ,וזאת
כדי להוציא לפועל את קבלת הסמים ,מכירתם ביפן והעברת כספי תמורת מכירת
עסקאות הסמים למעורבים האחרים ומחוץ ליפן ,והכל במסגרת פעילות הארגון.
.4
במסגרת עסקאות הסמים ,מכירת הסמים ביפן בוצעה באמצעות יעקב )סוחלה(
צאצאשוילי )להלן":סוחלה"( ,וכספי תמורת המכירה הועברו לחברי הארגון ביפן,
וביניהם ,נאשם ,15נאשם 17ונאשם ,18וכן לנועם )מרטין( סלוצקי )להלן" :מרטין"(,
אשר העביר את הכסף מחוץ ליפן לטובת הארגון ,באמצעות בלדרים מטעמו או העברות
כספיות בווסטרן יוניון ,תוך שימוש בשמות אחרים תמימים.
.5
באותה תקופה ,עלות רכישת כדור סם מסוג אקסטזי באירופה והעברתו ליפן היתה כ1-
יורו ,והוא נמכר ביפן בסך של לא פחות מ $9-אמריקאי.
.6
להלן פירוט עסקאות הסמים:
א.
60אלף כדורי אקסטזי
(1
במועד שאינו ידוע במדויק ,במהלך שנת ,2004פנה יוסי כנפו )להלן" :יוסי"(
המקורב לשלום ראובן )להלן" :שלום"( לנאשם 15ולא.א .והציע להם לעשות
שימוש בבלדרית מטעמו ,שפרטיה לא ידועים במדויק למאשימה )להלן:
"הבלדרית"( ולהעביר באמצעותה כדורי סם מסוג MDMAהמכונה אקסטזי
)להלן בפרק זה" :הסם"/כדורי אקסטזי"( ,מגרמניה ליפן ולהתחלק בכספים
שיתקבלו בתמורה למכירתם ביפן )להלן" :תוכנית העסקה"(.
(2
בהמשך לכך ,רכש א.א 60,000 .כדורי אקסטזי בהולנד ,העביר אותם לדירת
מסתור בבלגיה ,בה התגורר באותה עת יחד עם נאשם משה ,נאשם 17ורונן
)להלן" :הדירה"( שם הוסלקו הסמים במזוודה בעלת דופן כפולה )להלן:
"המזוודה"(.
39
ב.
(3
המזוודה הועברה לבלדרית בגרמניה באמצעות יוסי שבהתאם לתוכנית העסקה
צריך היה ללוותה ליפן .מאחר ויוסי חשש לעלות לטיסה עם הבלדרית ,יצר א.א.
קשר עם שלום ,שהפנה אותו לאחר מטעמו ,שפרטיו אינם ידועים במדויק
למאשימה ,והוא ליווה את הבלדרית בטיסתה עם המזוודה מגרמניה ליפן.
(4
שווי כדור אקסטזי ,בתקופה הרלוונטית ביפן ,היה כ ,₪ 40.32 -כך ששווי
העסקה עמד על כ.₪ 2,419,200-
(5
ביפן נמסרה המזוודה לידי סוחלה ,שניסה למכור את כדורי האקסטזי אולם
התקשה בכך בשל טיבם.
(6
בעקבות זאת ,לא העביר שלום את כספי תמורת העסקה ,כמוסכם ,לידי א.א.
ואף האשים אותו באחריות לטיב כדורי האקסטזי.
(7
בתגובה ,פנה א.א .לה.ה וביקש את עזרתו מטעם הארגון בקבלת הכסף משלום.
(8
ה.ה .יצר קשר עם שלום ודרש ממנו לשלם את הכסף כמוסכם ,ובתגובה פנה
שלום לעזרתו של חנוך עצמון )להלן" :חנוך( ונקבעה פגישת בוררות בביתו של
חנוך בראש העין ,אליה הגיע ה.ה .יחד עם ו.ו .וא.א) .להלן" :הבוררות"(.
(9
למחרת ,בעקבות הבוררות ,העביר שלום לידי ה.ה .סך של .$60,000
90אלף כדורי אקסטזי
(1
בהמשך למתואר לעיל ,ובעקבות הבוררות ,סוכם בין א.א .לבין שלום וחנוך
שימשיכו לשתף פעולה בעסקאות סמים נוספות של העברת כדורי סם מסוג
,MDMAהמכונה אקסטזי )להלן" :הסם"/כדורי אקסטזי"( ,ליפן ויתחלקו
במימון ובכספים שיתקבלו בתמורה למכירתם ביפן )להלן" :תוכנית העסקה"(.
(2
בהמשך לכך ,רכש א.א .בשותפות עם ה.ה ,.נאשם ,6נאשם 15וציון 90,000כדורי
אקסטזי בסכום של 45,000יורו ,אשר חלקו הגיע מסכום התמורה שהועבר
משלום בעסקה הקודמת ,המתוארת לעיל.
(3
כדורי האקסטזי הועברו לידי נאשם 17שהסליק אותן בשתי מזוודות בעלות דופן
כפולה )להלן" :המזוודות"(.
40
ג.
(4
נאשם 17העביר את המזוודות לאחר ,שזהותו אינה ידועה במדויק למאשימה,
והוא מסר אותן לזוג בלדרים שטסו עימן מגרמניה ליפן ומסרו אותן ביפן לשלום
וחנוך לצורך מכירת הסמים ביפן.
(5
שווי כדור אקסטזי ,בתקופה הרלוונטית ביפן ,היה כ ,₪ 40.32 -כך ששווי
העסקה עמד על כ.₪ 3,628,800-
(6
בהמשך לכך ,טענו שלום וחנוך שכמות כדורי האקסטזי שהתקבלה הינה בסך של
כ 60,000-בלבד ,וסירבו להעביר לידי הארגון את חלקם היחסי.
(7
בעקבות זאת ,נערכה פגישת בוררות ,בין חנוך ושלום לבין השותפים לעסקה
מטעם הארגון ,וביניהם א.א .ונאשם משה .כתוצאה מהבוררות ,ולאחר שנטען
שנאשם ,17טעה בחישוב מספר כדורי האקסטזי ,נקבע כי שלום וחנוך יעבירו
לידי נאשם 15סך של 600אלף ,₪מתוכם יופחת מחלקם של כלל השותפים
מטעם הארגון סך של ₪ 100,000בשל הטעות.
שלושה שולחנות
(1
במועדים שאינם ידועים במדויק ,במהלך שנת ,2004קשרו נאשם ,1נאשם ,4
נאשם ,5נאשם ,6נאשם ,15נאשם ,17ציון וא.א .קשר לייבא מאירופה ליפן
כדורי סם מסוג MDMAהמכונה אקסטזי )להלן" :הסם"/כדורי אקסטזי"(
אותם תכננו להסליק בתוך שולחנות )להלן" :הקשר"(.
(2
במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,מספר חודשים עובר ל ,16.7.04-במסגרת
הקשר ולשם קידומו ,רכש הנאשם 40 6אלף כדורי אקסטזי בהולנד ,העביר
אותם לבלגיה ,בעצמו או באמצעות אחר ,שם הוסלקו בשולחן עץ ,שנשלח ליפן
)להלן" :עסקת השולחן הראשון"(.
(3
שווי כדור אקסטזי ,בתקופה הרלוונטית ביפן ,היה כ ,₪ 40.32 -כך ששווי הסמים
בעסקת השולחן הראשון עמד על כ.₪ 1,612,800-
(4
כשבועיים לאחר הגעת השולחן הראשון ליפן ,במועד שאינו ידוע במדויק
למאשימה ,פנה נאשם 17לא.א ,מטעמו של נאשם ,1וביקש בשמו כי א.א.
ונאשם 15ישתתפו יחד עם נאשם 6במימון רכישת כדורי אקסטזי עבור משלוח
שולחן נוסף ,שישלח ליפן באופן דומה למשלוח השולחן הראשון )להלן" :עסקת
השולחן השני"(.
41
(5
א.א .הסכים ומסר לידי נאשם 17סך של 15,000יורו ,עבור כ 12 -אלף כדורי
אקסטזי ,אותם רכש במשותף עם נאשם 15ונאשם .17
(6
לאחר כשבוע ,נשלח ליפן השולחן ובו הוסלקו כ 40,000-כדורי אקסטזי שהועברו
לידי סוחלה לשם מכירתם ביפן.
(7
בתמורה למכירת כדורי האקסטזי בעסקת השולחן השני ,התקבלו לפחות
,$360,000אשר בתקופה רלוונטית היו שווים כ.₪ 1,612,800-
(8
כעבור כשלושה שבועות מהגעת השולחן השני ליפן ,במועד שאינו ידוע במדויק
למאשימה ,נשלח מבלגיה ליפן שולחן שלישי ובו הוסלקו 60,255כדורי אקסטזי,
שנרכשו על ידי נאשם 6בשיתוף עם נאשם ) 5להלן" :השולחן השלישי"(.
(9
ביום 16.7.04נתפס השולחן השלישי ,על ידי רשויות המכס היפני ,בעיר קובה
ביפן .שווי הסמים בשולחן השלישי עמד על כ.₪ 2,429,481-
ד.
שלוש חבילות קוקאין בדואר
(1
במועדים שאינם ידועים במדויק למאשימה ,במהלך חודש אפריל שנת ,2006או
בסמוך לכך ,במסגרת ארגון הפשיעה ולשם קידום מטרותיו ,קשרו קשר ,א.א.
ה.ה ,.נאשם ,18יחד עם יניב ,שמעון )אכא( יעקב )להלן" :אכא"( ,ומאיר )מומי(
גבריאל )להלן" :מומי"( ,לייבא מפרו ליפן סם מסוג קוקאין אותו ישלחו
בחבילות בדואר )להלן בפרק זה בהתאמה" :השותפים לקשר/הקשר"(.
(2
במסגרת הקשר ,במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,עובר ליום , 18.4.06או
בסמוך לכך ,נרכש בפרו חצי ק"ג סם מסוג קוקאין שהוסלק בחבילה בתוך
קונוסים של חוטי תפירה ונשלח בדואר ליפן )להלן בהתאמה" :הסם בחבילה
הראשונה /החבילה הראשונה"(.
(3
שווי חצי ק"ג סם מסוג קוקאין ,בתקופה הרלוונטית ביפן ,עמד על כ,$23,500-
אשר שוויו כ.₪ 107,395-
(4
בהמשך לכך ,ובהנחיית נאשם ,18העביר לואי ריימנוד )להלן" :לואי"( סך של
מליון ין יפני מיפן לפרו ,באמצעות הווסטרן יוניון ,וקיבל לידיו את החבילה
הראשונה אותה העביר יחד עם שמעון אוחנה המכונה תומס )להלן " :תומס"(,
לאחר שזהותו אינה ידועה במדויק למאשימה ,בתמורה לקבלת סכום כסף
שאינו ידוע במדויק למאשימה ,אותו העבירו לואי ותומס לידיו של נאשם .18
42
ה.
(5
מספר שבועות לאחר מכן ,במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,רכשו השותפים
לקשר 3ק"ג סם מסוג קוקאין נוזלי ,אשר נשלח בחבילה מפרו ליפן ,כשהוא
ספוג בשמיכות )להלן " :החבילה השניה"(.
(6
בהמשך לכך ,בהתאם להנחייתו של נאשם ,18קיבלו לידיהם תומס ולואי את
החבילה השניה באמצעות שליח דואר ,והעבירו אותה לדירת מסתור אשר את
המפתח אליה קיבלו מנאשם 18מבעוד מועד )להלן באישום" :דירת המסתור"(.
(7
בהתאם לקשר ,בסמוך לכך ,במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,עובר ליום
,4.5.06שניים שזהותם אינה ידועה במדויק למאשימה ,הגיעו לדירת המסתור,
והפיקו מתוך השמיכות בחבילה השניה כ 2.75-ק"ג סם מסוג קוקאין וכתוצאה
מהליך זה נגרמה שריפה בדירת המסתור.
(8
שווי עסקת החבילה השניה ,בתקופה הרלוונטית ,הינו .₪ 577,747
(9
בהמשך לכך ,בבית ה.ה .סוכם בין השותפים לקשר ,כי מתוך הסם שהופק
בחבילה השניה ,יקבל מומי את תמורת מכירת 750גר' והיתר יתחלק בין יניב
לאכא.
(10
בהמשך ,במסגרת הקשר ,נשלחה חבילה שלישית ,ובה 2ק"ג סם מסוג קוקאין,
מפרו ליפן )להלן" :החבילה השלישית"( .ביום ,10.5.06נתפסו בדואר ביפן,
תומס ולואי ,לאחר שקיבלו לידיהם את החבילה השלישית ,בהתאם להנחיית
הנאשם .18
(11
שווי החבילה השלישית בתקופה הרלוונטית הינו כ.₪ 420,180-
משלוחי "אייס"
(1
במועדים שאינם ידועים במדויק למאשימה ,במהלך שנת ,2004ייבאו א.א.
ונאשם 15סמים מסוג מתאמפאטמין המכונה "אייס" )להלן" :אייס"( מקנדה
ליפן .את האייס העבירו באמצעות שותפים סיניים ,שזהותם אינה ידועה
במדויק למאשימה )להלן" :השותפים הסינים"( ,במספר משלוחים של כ20-
ק"ג בכל פעם ,ומכרו אותם ביפן.
(2
באותה התקופה עלות רכישת האייס באירופה היתה של כ $4000-לק"ג ושווי
מכירתו ביפן היתה לא פחות מ $120,000-לק"ג ,כך ששווי כל משלוח ,בתקופה
הרלוונטית ביפן עמד על כ.₪ 10,776,000-
43
.7
ב.
(3
במהלך יולי ,2004במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,הציע נאשם 1לא.א.
לייבא ,יחד עם נאשם ,6סם מסוג "אייס" מאירופה לקנדה ומשם להעבירו ליפן
באמצעות השותפים הסינים.
(4
העסקה לא יצאה לפועל ,מאחר והנאשם 6סירב לממן את רכישת האייס וביקש
שהשותפים הסיניים יממנו את רכישתו ,אולם האחרונים סירבו.
במעשים המתוארים לעיל ,הנאשמים בצוותא חדא ,ועם אחרים ,ובמסגרת ארגון פשיעה
ייצאו ,ייבאו ,סחרו ובצעו עסקאות אחרות בסמים מסוכנים שלא כדין.
הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים :18 ,17 ,15 ,6 ,5 ,4 ,1
ייצוא ,יבוא ,מסחר והספקה במסגרת ארגון פשיעה -עבירה לפי סעיף 13לפקודת
הסמים המסוכנים ]נוסח משולב[ ,התשל"ג) 1973 -להלן" :הפקודה"( בצירוף סעיף 3
לחוק.
אישום שנים עשר :הפגיעה בעד המדינה א.א -.נאשם :17
א.
העובדות:
.1
בהמשך למתואר באישום אחד עשר לעיל )להלן באישום זה" :עסקאות הסמים ביפן"(,
במסגרת פעילותה של הזרוע היפנית של הארגון בתחום הסמים ,נתגלע סכסוך בין נאשם
15לבין א.א .על רקע חלוקת כספי תמורת עסקאות הסמים ביפן )להלן באישום זה:
"הסכסוך"(.
.2
בעקבות המתואר לעיל ,עובר לחודש מאי ,2006ולאחר מעורבות בישראל של אנשי
הארגון וביניהם ה.ה .בסכסוך ,הוחלט כי א.א .יטוס ליפן יחד עם נאשם ,18וזאת על
מנת להשתלט על חלקו של נאשם 15ומקורביו מטעם הארגון ,ובניהם נאשם ,17
בעסקאות הסמים ביפן.
.3
בהגיעם ליפן ,נפגש א.א .עם נאשם ,17בנוכחות נאשם 18ומאיר איפרגן )להלן:
"איפרגן"( ,ובין א.א .לנאשם 17התפתח עימות במהלכו תקף א.א .את נאשם ,17
ובתגובה הפרידו נאשם 18ואיפרגן בין השניים )להלן" :העימות הראשון"(.
44
.4
בהמשך לכך ,ולאחר שנודע לא.א .שנאשם 17מחפש אחריו בעקבות העימות הראשון,
החליט א.א .להיפגש עימו שוב ,ביחד עם נאשם 18ואיפרגן ,להתעמת ולפגוע בו.
.5
בטרם הפגישה ,הצטיידו א.א ,.נאשם 18ואיפרגן בסכינים וסיכמו ,כי יגיעו יחדיו למועדון
בו נהג נאשם 17לבלות )להלן" :המועדון"( ,ואז נאשם 18ואיפרגן היו צריכים לגרום
לנאשם 17לצאת מהמועדון ולאחר מכן השלושה היו צריכים יחדיו לפגוע בו )להלן:
"התוכנית"(.
.6
בתאריך 2.5.06או בסמוך לכך ,הגיעו א.א .נאשם 18ואיפרגן למועדון ,ברכב ,מסוג שאינו
ידוע במדויק למאשימה )להלן" :הרכב"( .בהמשך לכך ,בהתאם לתוכנית ,נכנסו איפרגן
ונאשם 18למועדון ,ויצאו ממנו ביחד עם נאשם ,17ועמו ראובן זליאט ,ורונן פרץ.
.7
מחוץ למועדון ,שוחחו נאשם 18ואיפרגן עם נאשם ,17ואז התקרב א.א .לנאשם 17ותקף
אותו באמצעות ידיו .לאחר מכן נסוג א.א .לעבר רכב על מנת ליטול מתוכו את הסכינים
בהם הצטיידו ,אולם הרכב היה נעול וחרף צעקותיו של א.א .לעבר נאשם 18ואיפרגן הם
לא פתחו את נעילת הרכב.
אז התנפל נאשם 17על א.א .וחתך אותו בצווארו באמצעות סכין שהיתה ברשותו ,ולאחר
מכן נמלטו הנאשם 17ויתר הנוכחים מהמקום וא.א .נותר על הארץ כשהוא מתבוסס
בדמו.
.8
בהמשך לכך ,הצליח א.א .בכוחות עצמו להתרחק מהמקום ,עצר את הדימום בצווארו
באמצעות מגבת שנטל מאחת המסעדות ,ועצר מונית כדי לנסוע לבית חולים .משהבחין
נהג המונית בפצעו המדמם של א.א .הוא סרב להסיעו וא.א .נאלץ לצאת מהמונית.
בהמשך ,הזעיק א.א .את תומס שהגיע ברכבו והסיעו לבית החולים לקבלת טיפול רפואי.
.9
כתוצאה ממעשי נאשם 17נגרם לא.א .פצע חתך מהלחי השמאלית עד מתחת לתנוך
האוזן בצד האחורי של הראש .הוא נזקק לטיפול רפואי ול 37 -תפרים.
.10
בהמשך לכך ,במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה ,ולאחר שא.א .דיווח לה.ה .על
האירוע ,התקיימה פגישה בביתו של ה.ה ,.ובה היו נוכחים ,בין היתר ,נאשם 1ונאשמים
5ו ,6-המקורבים לנאשם ,15ובפגישה סוכם ,כי נאשם 15ימשיך לנהל את עסקאות
הסמים ביפן עבור הארגון ,וכי א.א .יקבל פיצוי כספי.
.11
במעשיו המתוארים לעיל ,פצע הנאשם 17את א.א .בצווארו ,באמצעות סכין בכוונה
להטיל בו נכות או מום או לגרום לו חבלה חמורה ,וזאת במסגרת פעילותו של נאשם 17
בארגון פשיעה.
45
ב.
הוראת החיקוק לפיהן מואשם הנאשם :17
חבלה בכוונה מחמירה ,במסגרת ארגון פשיעה – עבירה לפי סעיף )329א() (1לחוק
העונשין ,בצירוף סעיף 3לחוק .
אישום שלושה עשר -עבירות מס -נאשמים:14-18 ,5-7 ,1-3 :
א.
העובדות:
.1במהלך השנים 2002עד 2006ביצעו הנאשמים ,במסגרת ארגון הפשיעה ,וביחד עם
מעורבים נוספים ,והכל כפי שפורט באישומים לעיל ,עבירות של סחר בסמים בסכום כולל
של לפחות .₪ 227,949,856
.2בטבלה שלהלן יפורט לגבי כל אחד מהנאשמים ,השווי הכולל של הסמים שבהם היה
שותף לביצוע העבירות במסגרת ארגון הפשיעה:
נאשם 1
לפחות ₪ 192,512,131
נאשם 2
לפחות ₪ 32,788,800
נאשם 3
לפחות ₪ 32,788,800
נאשם 5
לפחות ₪ 7,155,081
נאשם 6
לפחות ₪ 13,472,131
נאשם 14
לפחות ₪ 4,188,250
נאשם 15
לפחות ₪ 35,287,484
נאשם 16
לפחות ₪ 33,600,000
נאשם 17
לפחות ₪ 9,283,811
נאשם 18
לפחות ₪ 1,105,322
.3במהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום ,פעלו הנאשמים ,במסגרת פעילות הארגון ,על
מנת להתחמק ממס או על מנת לסייע לאחרים להתחמק ממס על הכנסותיהם מעסקאות
הסמים ,בין היתר באופנים הבאים:
א .לא הודיעו לפקיד השומה שבאזור מגוריהם על תחילת עיסוקם בתחום הסחר
בסמים ,לא ניהלו ספרים לגבי הכנסותיהם ולגבי הכנסות הארגון ,לא דיווחו על
הכנסותיהם לפקיד השומה ולא שילמו עליהם את המס הנדרש ,ובכך ,בין היתר ,גם
סייעו ליתר חברי הארגון ולשותפים הנוספים לביצוע עבירות הסמים שפורטו להלן,
להתחמק ממס על הכנסותיהם מעסקאות הסמים.
46
ב .בעת העברת ההכנסות מעסקאות הסמים לישראל ,הגורמים שהיו מופקדים מטעם
הארגון על העברת הכספים לישראל נמנעו מלהצהיר כי הם מכניסים כספים לישראל
וכי הנהנים מכספים אלו הם חברי הארגון והשותפים בעבירות הסמים ,וזאת בניגוד
לאמור בסעיף 9לחוק איסור הלבנת הון.
בחלק מהמקרים אף נעשה שימוש בבלדרים שאינם חברי הארגון על מנת להעביר את
ההכנסות מעסקאות הסמים לישראל .כמו כן ,בוצעו העברות כספים בינלאומיות תוך
שימוש בנותני שירותי מטבע שונים ,כאשר הפעולות נרשמו שלא על שם בעלי הזכויות
האמיתיות בכספים.
ג .על אף הסכומים הגבוהים של שווי עסקאות הסמים ,במרבית המקרים הכספים
הועברו בין הנאשמים ויתר המעורבים בעבירות הסמים באופן של העברת סכומי
מזומנים מיד ליד ,וזאת על מנת שלא להותיר עקבות רישומיות.
ד .נאשם 7ביצע את המיוחס לו בסעיף 16באישום השני ,בין היתר ,במטרה לסייע
להתחמק ממס.
.4במעשים המתוארים לעיל ,פעלו הנאשמים ,בצוותא חדא ,במסגרת פעילות ארגון
הפשיעה ,במרמה עורמה ובתחבולה ,במזיד ,על מנת להתחמק ממס על הכנסותיהם
מעסקאות הסמים או על מנת לסייע ליתר חברי הארגון ולשותפים הנוספים לביצוע
עבירות הסמים שפורטו לעיל ,להתחמק ממס על הכנסותיהם מעסקאות הסמים.
ב.
הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים 5-7 ,1-3ו:14-18-
התחמקות ממס או סיוע לאחר להתחמק ממס במרמה עורמה ותחבולה במסגרת ארגון
פשיעה )ריבוי עבירות(– עבירה לפי סעיף (5)220לפקודת מס הכנסה ,התשכ"א,1961-
ובצירוף סעיף 3לחוק.
ניסים מירום ,אלכסנדרה קרא ,ניר ביטון ,איריס רמתי עו"ד
פרקליטות מחוז תל-אביב )פלילי(
מיכל מזור-קולר ,נתנאל בוג'ו ,איתן פינקלשטיין ,עו"ד
פרקליטות מחוז מרכז
47
ד .בקשה לחילוט רכוש בהתאם לפרק ג' לחוק מאבק בארגוני פשיעה התשס"ג-
,2003פרק ו' לחוק איסור הלבנת הון ,התש"ס ,2000-סעיף 36א לפקודת הסמים
המסוכנים ]נוסח חדש[ ,התשל"ג ,וכן סעיפים 34ו 39-לפקודת סדר הדין הפלילי
)מעצר וחיפוש( ,התשכ"ט1969-
בית המשפט הנכבד יתבקש לקבוע בהכרעת הדין כי נאשמים 1-7ו 18 -14-הינם סוחרי סמים ,לפי
סעיף 36א)ב( לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ ,התשל"ג.1973-
בית המשפט הנכבד מתבקש להורות בזאת ,לאחר הרשעת הנאשמים ,על חילוט הרכוש הבא:
.1כל רכוש וזכויות של נאשם , 1בשווי של ,₪ 227,949,856לרבות הרכוש המפורט להלן:
א .נכס נדל"ן בערד ערד ,הרשום על שם נאשם 1ואשתו.
.2כל רכוש וזכויות של נאשם ,2בשווי של ,₪ 42,625,440לרבות הרכוש המפורט להלן ,וכן
רכוש שנרכש באמצעות כספי הסמים שהיו בשליטתו של נאשם :2
א .נכס נדל"ן בהוד השרון הרשום על שם נאשם .2
ב.
נכס נדל"ן ברעננה ,הרשום על שם נאשם 2ואשתו.
ג.
יתרת הכספים והזכויות בחשבון בנק בבנק הפועלים ,אשר רשום על שם אשתו
של נאשם ,2המוערכים בסכום של .₪ 374,000
ד.
יתרת הכספים והזכויות בחשבון בנק בבנק הפועלים ,אשר רשום על שמו של
אחיו של נאשם ,2המוערכים בסכום של .₪ 444,000
ה.
הזכויות הרשומות על שמה של אשתו לשעבר של משה )צ'יקו( בית עדה ,בנכס
נדל"ן ברעננה.
ו.
הזכויות הרשומות על שמו של משה )צ'יקו( בית עדה בנכס נדל"ן בבני ברק.
ז.
הזכויות הרשומות על שמו של דותן שוקרון בנכס נדל"ן בהוד השרון.
ח.
הזכויות הרשומות על שמו של דותן שוקרון בנכס נדל"ן נוסף בהוד השרון.
.3כל רכוש וזכויות של נאשם ,3בשווי של ,₪ 42,625,440לרבות הרכוש המפורט להלן:
א.
נכס נדל"ן בכפר טרומן ,אשר נרשם במחציתו על שם נאשם 3ובמחציתו על שם
אשתו.
ב.
רכב מסוג ב.מ.וו ,הרשום על שם אשתו של נאשם .3
ג.
יתרת הכספים והזכויות בחשבון בנק הרשום על שם אשתו של נאשם ,3בבנק
דיסקונט ,המוערכים בסכום של .₪ 527,000
ד.
יתרת הכספים והזכויות בחשבון בנק הרשום על שם אשתו של נאשם ,3בבנק
דיסקונט ,המוערכים בסכום של .₪ 180,000
ה.
יתרת הכספים והזכויות בחשבון בנק הרשום על שמה של בתו של נאשם ,3בבנק
דיסקונט ,המוערכים בסכום של .₪ 99,000
48
ו.
יתרת הכספים והזכויות בחשבון בנק הרשום על שמה של בת אחרת של נאשם ,3
בבנק דיסקונט ,המוערכים בסכום של .₪ 178,000
.4כל רכוש וזכויות של נאשם ,7בשווי של ,₪ 32,788,800לרבות הרכוש המפורט להלן:
א.
כל מניות חברה הנמצאת בבעלותו ובשליטתו של נאשם ,7אשר מניותיה רשומות
בחלקן באופן רישומי גם על שם ילדיו של נאשם ,7וכן כל רכושה של החברה,
לרבות הנכסים המפורטים להלן השייכים לחברה:
.iהזכויות הרשומות על שם החברה בנכס נדל"ן בטבריה.
.iiהזכויות הרשומות על שם החברה בנכס נדל"ן נוסף בטבריה.
.iiiהזכויות הרשומות על שם החברה בנכס נדל"ן אחר בטבריה לרבות
יחידות הדיור הבנויות אשר נותרו בבעלותה של החברה.
.ivיתרת הכספים והזכויות בחשבון בנק הרשום על שם החברה ,בבנק
הפועלים ,המוערכים בסכום של .₪ 97,000
.vהרווח היזמי הגלום ו/או היתרות הגלומות בחשבונות
הליווי/ההשקעה/ההלוואה של פרוייקטי הנדל"ן שבבעלות החברה:
א .ח-ן בסניף מרכזי בנק לאומי.
ב .ח-ן בסניף מרכזי בנק לאומי.
ב.
כל מניותיה של חברה נוספת שבבעלותו ובשליטתו של נאשם ,7שרשומה על שם
עו"ד המחזיקה בהם לכאורה בנאמנות עבור ילדיו של נאשם ,7וכן 55%ממניות
חברה שלישית ,אשר מוחזקים בידי החברה הנוספת ,ו 55%מכל רכושה של
החברה השלישית הנ"ל ,לרבות הנכסים המפורטים להלן השייכים לחברה
השלישית:
א .סכום של כ 1.6-מיליון ₪המהווה 55%מיתרת הכספים
והזכויות בחשבון בנק =הרשום על שם החברה השלישית ,בבנק
הפועלים.
ב 55% .מהרווח היזמי הגלום ו/או היתרות הגלומות בחשבונות
הליווי/ההשקעה/ההלוואה של פרוייקטי הנדל"ן שבבעלות
החברה השלישית:
(1ח-ן בסניף בבנק הפועלים.
(2ח-ן בבנק מזרחי.
ג 55% .משוויים של 18נכסי הנדל"ן שבבעלות החברה השלישית:
16 (1נכסי נדל"ן בתל אביב-יפו.
(2נכס נדל"ן נוסף בתל אביב-יפו.
(3נכס נדל"ן אחר בתל אביב-יפו.
ג.
הזכויות הרשומות על שם הנאשם 7בפתח תקווה.
ד.
הזכויות הרשומות על שם בנו של נאשם 7בפתח תקווה.
49
.5כל רכוש וזכויות של נאשם , 14בשווי של ,₪ 5,068,250לרבות הרכוש המפורט להלן:
א.
רכב מסוג סקודה ,הרשום על שמו של נאשם .14
.6כל רכוש וזכויות של נאשם ,15בשווי של ,₪ 35,287,484לרבות הרכוש המפורט להלן:
א.
הזכויות הרשומות על שמה של אשתו של נאשם ,15בנכס נדל"ן בחיפה.
ב.
החלק היחסי ביתרת הכספים והזכויות בחשבון בבנק הפועלים ,בו נאשם 15הנו
אחד הנהנים ,ואשר חלקו מוערך בסכום של .₪ 15,545
.7כל רכוש וזכויות של נאשם ,16בשווי של ,₪ 33,600,000לרבות הרכוש המפורט להלן:
א.
הזכויות הרשומות על שמו של נאשם 16בנכס נדל"ן בנהריה.
ב.
רכב מסוג מזדה הרשום על שמו של נאשם .16
13יולי2015 ,
כו בתמוז תשע"ה
הודעה לנאשמים
הנאשמים יכולים לבקש שימונה להם סנגור ציבורי אם מתקיים בהם אחד מהתנאים לזכאות
נאשם לייצוג המנויים בסעיף )18א( לחוק הסנגוריה הציבורית ,תשנ"ו – .1995
הודעה לבית-המשפט
בהתאם להוראת סעיף 15א')א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ התשמ"ב 1982 -
המאשימה מודיעה בזאת ,כי בית המשפט יתבקש להטיל על הנאשמים עונש מאסר בפועל ,אם
יורשעו בתיק זה.
מספר תיק פמת"א 4851/15
מספר תיק פמ"מ 5161/15
מספרי תיק משטרה:
פלא ,192378/15פ.א – 34/15-4 .יאחב"ל )אישומים ;(11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,2 ,1
פלא ,4199397/03פ.א -14175/03-6 .ימ"ר ת"א )אישום ;(3
פלא ,52891/03פ.א 52891/03-0 .ימ"ר ת"א )אישום ;(4
פלא 59906/03פ.א -977/03-0.ימ"ר ת"א )אישום ;(5
פלא ,188935/15פ.א 180-33/15-6 .יאחב"ל )אישום .(12
© Copyright 2024