‫קבוצת א‪.‬דורי בע"מ ("החברה")‬
‫כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה)‪ ,‬התשס"ו‪"( 2005-‬התקנות")‬
‫חלק ראשון‬
‫‪.1‬‬
‫שמה של החברה‪ :‬קבוצת א‪ .‬דורי בע"מ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫סוג האסיפה הכללית‪ ,‬המועד והמקום לכינוסה‪ :‬אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה‬
‫אשר תתקיים ביום ג'‪ 29 ,‬במרס ‪ ,2016‬בשעה ‪ 14:00‬במשרדי החברה‪ ,‬רחוב ירושלים ‪ ,34‬רעננה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫פירוט הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות‪:‬‬
‫‪ 3.1‬אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי על‪-‬ידי החברה למנכ"ל החברה המכהן ו‪/‬או שיכהן‬
‫בחברה מעת לעת‪ ,‬לנושאי משרה המכהנים בחברה ו‪/‬או שיכהנו בחברה מעת לעת‪ ,‬ואשר הם‬
‫ו‪/‬או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה ("נושאי משרה מקרב בעלי שליטה")‪ ,‬וכן לנושאי‬
‫משרה בחברה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור הענקת כתבי‬
‫התחייבות לשיפוי להם‪ ,‬שיכהנו בחברה מעת לעת‪ ,‬בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם בחברה‬
‫וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם‪ ,‬על‪-‬פי בקשתה של החברה‪ ,‬כנושאי משרה בחברה אחרת‪,‬‬
‫אשר החברה מחזיקה בה מניות (במישרין או בעקיפין) או שלחברה עניין כלשהו בה‪ ,‬בנוסח‬
‫ובתנאים זהים לנוסח כתב השיפוי הקיים בחברה ליתר נושאי המשרה בחברה‪ ,‬שנוסחו‬
‫מצורף כנספח א' לדוח שכתב הצבעה זה מצורף לו ("הדוח")‪ .‬לפרטים נוספים ראה סעיף ‪3.1‬‬
‫לדוח‪.‬‬
‫‪ 3.2‬אישור מתן פטור מאחריות על‪-‬ידי החברה למנכ"ל החברה המכהן ו‪/‬או שיכהן בחברה מעת‬
‫לעת‪ ,‬לנושאי משרה מקרב בעלי שליטה המכהנים בחברה ו‪/‬או שיכהנו בחברה מעת לעת‪ ,‬וכן‬
‫לנושאי משרה בחברה שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור‬
‫הענקת פטור מאחריות להם‪ ,‬שיכהנו בחברה מעת לעת‪ ,‬וזאת בנוסח ובתנאים זהים לכתב‬
‫הפטור הקיים בחברה ליתר נושאי המשרה בחברה‪ ,‬שנוסחו מצורף כנספח ב' לדוח‪ .‬לפרטים‬
‫נוספים‪ ,‬ראה סעיף ‪ 3.1‬לדוח‪.‬‬
‫‪ 3.3‬אישור התקשרות החברה בפוליסה‪/‬ות לביטוח אחריות נושאי משרה אשר תכלול‪ ,‬בין היתר‪,‬‬
‫ביטוח אחריות לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים מקרב בעלי שליטה או שאינם‬
‫דירקטורים שלבעל השליטה עניין אישי בביטוח אחריותם‪ ,‬המכהנים ו‪/‬או שיכהנו מעת לעת‬
‫בחברה ו‪/‬או בחברות מוחזקות כפי שתהיינה מעת לעת באותן תקופות‪ ,‬וזאת בגין אירועים‬
‫שמועד התרחשותם הינו החל מיום ‪ 14‬בינואר ‪ .2016‬ההתקשרות בפוליסה‪/‬ות כאמור יכול‬
‫שתיעשה גם בדרך של הארכה מעת לעת של פוליסה‪/‬ות קיימות‪ ,‬כולן או חלקן‪ ,‬לרבות תוך‬
‫שינוי בתנאיהן של הפוליסות שתוארכנה כאמור (ככל שתוארכנה)‪ ,‬ובלבד שהסך הכולל‬
‫המרבי של גבולות אחריות המבטח במסגרת הפוליסה‪/‬ות בהן תתקשר החברה כאמור לא‬
‫יעלה על סך של ‪ 20‬מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (עבור כלל נושאי המשרה‬
‫והדירקטורים המבוטחים בפוליסה‪/‬ות וכן החברה ביחס לתביעות בנושא ניירות ערך)‪ ,‬סך כל‬
‫דמי הביטוח השנתיים שישולמו על‪-‬ידי החברה בעד שנת ביטוח כלשהי‪ ,‬עבור ביטוח אחריות‬
‫נושאי משרה במסגרת פוליסה‪/‬ות כאמור לעיל‪ ,‬לא יעלה על ‪ 75‬אלפי דולר ארה"ב (עבור כלל‬
‫נושאי המשרה והדירקטורים המבוטחים בפוליסה‪/‬ות)‪ ,‬ויתר תנאי הפוליסה‪ ,‬לרבות‬
‫השתתפות עצמית‪ ,‬יהיו בהתאם לתנאים שיהיו מקובלים במועד הרלוונטי בהתאם לייעוץ‬
‫שתקבל החברה מיועץ ביטוח‪ .‬לפרטים נוספים ראה סעיף ‪ 3.2‬לדוח‪.‬‬
‫‪-2-‬‬
‫‪ 3.4‬אישור התקשרות החברה בפוליסה‪/‬ות ביטוח אחריות נושאי משרה מסוג "‪ "Run Off‬אשר‬
‫תכלול‪ ,‬בין היתר‪ ,‬ביטוח אחריות לדירקטורים שכיהנו ו‪/‬או המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם נושאי‬
‫משרה מקרב בעלי שליטה או שלבעל השליטה אין עניין אישי באישור ביטוח אחריותם‪ ,‬בגין‬
‫אירועים שאירעו עד וכולל יום ‪ 14‬בינואר ‪ ,2016‬למשך תקופת ביטוח של שבע שנים החל מיום‬
‫‪ 14‬בינואר ‪ ,2016‬בגבול אחריות של עד ‪ 20‬מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח‬
‫(עבור כלל נושאי המשרה והדירקטורים המבוטחים בפוליסה‪/‬ות) ובתמורה לדמי הביטוח‬
‫בסך של כ‪ 247-‬אלפי דולר ארה"ב (עבור כלל נושאי המשרה המבוטחים בפוליסה‪/‬ות והחברה‬
‫ביחס לתביעות בנושא ניירות ערך)‪ .‬לפרטים נוספים ראה סעיף ‪ 3.2‬לדוח‪.‬‬
‫‪ 3.5‬אישור התקשרות החברה בפוליסה‪/‬ות ביטוח אחריות נושאי משרה מסוג "‪ "Run Off‬אשר‬
‫תכלול‪ ,‬בין היתר‪ ,‬ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה שלבעל השליטה עשוי להיות‬
‫עניין אישי באישור ביטוח אחריותם‪ ,‬שכיהנו בחברה‪ ,‬בגין אירועים שאירעו עד וכולל יום ‪14‬‬
‫בינואר ‪ ,2016‬למשך תקופת ביטוח של שבע שנים החל מיום ‪ 14‬בינואר ‪ ,2016‬בגבול אחריות‬
‫של עד ‪ 20‬מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (עבור כלל נושאי המשרה‬
‫והדירקטורים המבוטחים בפוליסה‪/‬ות) ובתמורה לדמי הביטוח בסך של כ‪ 247-‬אלפי דולר‬
‫ארה"ב (עבור כלל נושאי המשרה המבוטחים בפוליסה‪/‬ות והחברה ביחס לתביעות בנושא‬
‫ניירות ערך)‪ .‬לפרטים נוספים ראה סעיף ‪ 3.2‬לדוח‪.‬‬
‫‪ 3.6‬אישור שינוי שם החברה לשם שלהלן‪ :‬קבוצת לוזון בע"מ‪ ,‬או לכל שם דומה כפי שיאשר רשם‬
‫החברות ("שם החברה החדש")‪ ,‬ולתקן את תקנון החברה ותזכיר החברה באופן שישקפו את‬
‫שם החברה החדש כדלקמן "שם החברה הוא כדלקמן‪ :‬בעברית – קבוצת לוזון בע"מ;‬
‫ובאנגלית – ‪( "Luzon Group Ltd.‬או שם דומה כפי שיאשר רשם החברות אשר יכלול את השם‬
‫"לוזון")‪.‬‬
‫‪ 3.7‬אישור עקרונות הסכם תיחום פעילות בין בעל השליטה לבין החברה‪ ,‬כמתואר בסעיף ‪ 2.6‬ו‪-‬‬
‫וסעיף ‪ 3.3‬לדוח‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות‪:‬‬
‫בעל מניה רשאי לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה במשרדי החברה‪ ,‬ברחוב‬
‫ירושלים ‪ ,34‬רעננה‪ ,‬בימים א' עד ה' בין השעות ‪ ,09:00-16:00‬בתיאום מראש עם נציגת החברה‪.‬‬
‫כמו‪-‬כן‪ ,‬ניתן לעיין בדוח זה‪ ,‬בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף ‪ 88‬לחוק החברות‪,‬‬
‫ככל שתינתנה‪ ,‬באתר ההפצה ובאתר הבורסה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הרוב הדרוש לקבלת החלטות בנושאים שעל סדר היום‪:‬‬
‫הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים ‪ 3.5 ,3.2 ,3.1‬ו‪ 3.7-‬לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות‬
‫בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה‪ ,‬ובלבד שיתקיים אחד מאלה‪:‬‬
‫א‪ .‬במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה‬
‫בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה‪ ,‬המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי‬
‫המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;‬
‫ב‪ .‬סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים‬
‫מכלל זכויות ההצבעה בחברה‪.‬‬
‫הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים ‪ 3.4 ,3.3‬ו‪ 3.6-‬לעיל‪ ,‬הינו רוב רגיל מכלל קולות‬
‫בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית והרשאים להצביע בה והצביעו בה‪.‬‬
‫‪-3-‬‬
‫‪.6‬‬
‫המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה‪:‬‬
‫המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית לפי סעיף ‪ 182‬לחוק‬
‫החברות ולפי תקנה ‪ 3‬לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה)‪ ,‬התשס"ו‪ ,2005-‬הוא יום ב'‪,‬‬
‫‪ 29‬בפברואר ‪"( 2016‬המועד הקובע")‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫תוקף כתב ההצבעה ‪ -‬חובת צירוף מסמכים נלווים והמועד האחרון למסירתם‪:‬‬
‫לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום (קרי‪ ,‬בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל‬
‫חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם‬
‫החברה לרישומים‪ ,‬להלן‪" :‬בעל מניות לא רשום")‪ ,‬רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות‬
‫או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית‪ .‬לכתב ההצבעה יהיה‬
‫תוקף לגבי בעל מניות רשום רק אם צורף לו צילום תעודת זהות‪ ,‬דרכון או תעודת התאגדות‪ .‬את‬
‫כתב ההצבעה בתוספת המסמכים המצורפים אליו‪ ,‬יש להמציא לחברה עד ארבע (‪ )4‬שעות לפני‬
‫מועד ההצבעה (לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים‬
‫המצורפים‪ ,‬למשרדי החברה) או לחלופין‪ ,‬במקרה של בעל מניות לא רשום המצביע באמצעות‬
‫מערכת ההצבעה האלקטרונית ‪ -‬עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (שש (‪ )6‬שעות לפני‬
‫מועד האסיפה) כמפורט בסעיף ‪ 9‬להלן‪ .‬כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה‪ ,‬יהיה‬
‫חסר תוקף‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫אישור בעלות‪:‬‬
‫בעל מניות לא רשום ימציא למשרדי החברה‪ ,‬בכתובת הרשומה לעיל או לפקס ‪( 09-8352948‬לידי‬
‫עו"ד הדר אודלר) לא פחות מארבע (‪ )4‬שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה‪ ,‬אישור מאת‬
‫חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה‪ ,‬בדבר בעלותו במניה במועד הקובע‪ .‬באישור יכללו‬
‫הפרטים הנקובים בתקנה ‪ 2‬ובטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך‬
‫הצבעה באסיפה הכללית)‪ ,‬התש"ס‪ .2000-‬בעל מניות לא רשום כאמור‪ ,‬זכאי לקבל את אישור‬
‫הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו‪ ,‬בסניף של חבר הבורסה או בדואר‬
‫אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד‪ ,‬אם ביקש זאת‪ .‬בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות‬
‫ערך מסוים‪ .‬לחלופין‪ ,‬בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה‬
‫באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כמפורט בס"ק ‪ 9‬להלן)‪ .‬בלי לגרוע מן האמור לעיל‪ ,‬מסר‬
‫אלקטרוני מאושר לפי סעיף ‪44‬יא‪ 5‬לחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪ ,1968-‬שעניינו נתוני המשתמשים‬
‫במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית‪:‬‬
‫בעל מניה לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית‪ .‬הצבעה באמצעות‬
‫כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (‪ )6‬שעות לפני מועד כינוס‬
‫האסיפה ("מועד נעילת המערכת")‪ ,‬אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית‪ .‬ההצבעה במערכת‬
‫ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן‬
‫לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה‪.‬‬
‫יצוין כי בהתאם לסעיף ‪(83‬ד) לחוק החברות‪ ,‬אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת‪ ,‬תימנה‬
‫הצבעתו המאוחרת‪ ,‬כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו‪ ,‬באמצעות שלוח‪ ,‬תיחשב‬
‫מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (או באמצעות כתב הצבעה)‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה‪:‬‬
‫משרדי החברה‪ ,‬רחוב ירושלים ‪ ,34‬רעננה פקס‪.09-8352948 :‬‬
‫‪.11‬‬
‫המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה‪ :‬עד עשרה (‪ )10‬ימים לפני מועד האסיפה‪.‬‬
‫‪-4-‬‬
‫‪.12‬‬
‫המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה‪ :‬עד חמישה (‪ )5‬ימים לפני מועד‬
‫האסיפה‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה‬
‫(ככל שתהיינה)‪:‬‬
‫(‪ )1‬אתר ההפצה של רשות ניירות ערך‪ )2( ;www.magna.isa.gov.il :‬אתר האינטרנט של הבורסה‬
‫לניירות ערך בתל אביב בע"מ‪.www.maya.tase.co.il :‬‬
‫בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני‪ ,‬בלא תמורה‪ ,‬קישורית לנוסח כתב ההצבעה‬
‫והודעות העמדה (ככל שתינתנה) באתר ההפצה‪ ,‬מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק‬
‫במניות‪ ,‬אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא‬
‫מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך‬
‫מסוים ובמועד קודם למועד הקובע‪ .‬הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות‬
‫עמדה‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫עיון בכתבי ההצבעה‪:‬‬
‫בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (‪ )5%‬או יותר מסך כל‬
‫זכויות ההצבעה בחברה‪ ,‬וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן‬
‫מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף ‪ 268‬לחוק החברות‪ ,‬זכאי לעיין בכתבי ההצבעה‬
‫וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה‪ ,‬כמפורט בתקנה ‪10‬‬
‫לתקנות‪ .‬כמות המניות המהווה ‪ 5%‬מסך כל זכויות ההצבעה בחברה‪ ,‬הינה‪ 11,724,990 :‬מניות‬
‫רגילות של החברה‪ .‬כמות המניות המהווה ‪ 5%‬מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות‬
‫בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף ‪ 268‬לחוק החברות‪ ,‬הינה ‪ 2,574,990‬מניות רגילות של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫שינויים בסדר היום‪:‬‬
‫לאחר פרסום כתב ההצבעה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום‪ ,‬לרבות הוספת נושא לסדר היום‪,‬‬
‫ועשויות להתפרסם הודעות עמדה‪ .‬יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה‬
‫שהתפרסמו בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה‪.‬‬
‫בקשה של בעל מניה לפי סעיף ‪(66‬ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית‬
‫תומצא לחברה עד שבעה (‪ )7‬ימים לאחר זימון האסיפה‪ .‬הוגשה בקשה כאמור‪ ,‬אפשר כי הנושא‬
‫יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה‪ .‬במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן‬
‫יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (‪ )7‬ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה‬
‫של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום‪ ,‬כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫חובת ציון קיומה של זיקה בנושא שעל סדר היום‪:‬‬
‫בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ביחס לנושא‬
‫שעל סדר היום או מאפיין אחר של בעל המניות‪ ,‬כנדרש לפי הוראות חוק החברות‪ ,‬ולתיאור מהות‬
‫הזיקה הרלוונטית או מאפיין כאמור‪ .‬יובהר‪ ,‬כי מי שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה ו‪/‬או‬
‫מאפיין כאמור‪ ,‬או סימן "כן" אך לא תיאר את מהות הזיקה ו‪/‬או המאפיין‪ ,‬לא תבוא הצבעתו‬
‫במניין‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום‪ ,‬על גבי החלק השני של כתב‬
‫ההצבעה‪.‬‬
‫‪-5-‬‬
‫כתב הצבעה – חלק שני‬
‫שם החברה‪ :‬קבוצת א‪ .‬דורי בע"מ‬
‫מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה)‪:‬‬
‫משרדי החברה‪ ,‬רחוב ירושלים ‪ ,34‬רעננה‪ ,‬פקס‪09-8352948 :‬‬
‫מספר החברה‪52-003966-0 :‬‬
‫מועד האסיפה‪ :‬יום ג'‪ 29 ,‬במרס ‪ ,2016‬בשעה ‪14:00‬‬
‫סוג האסיפה‪ :‬מיוחדת‬
‫המועד הקובע‪ :‬יום ב'‪ 29 ,‬בפברואר ‪2016‬‬
‫פרטי בעלי המניות‬
‫שם בעל המניות‪_________________________________________________ :‬‬
‫מספר זהות‪___________________________________________________ :‬‬
‫אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –‬
‫מספר דרכון‪___________________________________________________ :‬‬
‫המדינה בה הוצא הדרכון‪_________________________________________ :‬‬
‫בתוקף עד‪_____________________________________________________ :‬‬
‫אם בעל המניות הוא תאגיד‪:‬‬
‫מספר התאגיד‪__________________________________________________ :‬‬
‫מדינת ההתאגדות‪_______________________________________________ :‬‬
‫האם בעל המניות הינו בעל עניין‪ ,‬נושא משרה בכירה‪ 1‬או משקיע מוסדי‪ ?2‬כן‪ /‬לא‪.‬‬
‫(אם כן פרט ____________________________________________________)‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫"נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף ‪(37‬ד) לחוק ניירות ערך‪.‬‬
‫"משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה ‪ 1‬לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית)‪,‬‬
‫התשס"ט‪ , 2009-‬וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות‪ ,‬כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות‪ ,‬התשנ"ד‪.1994-‬‬
‫‪-6-‬‬
‫כתב הצבעה – חלק שני (המשך)‬
‫אופן ההצבעה‬
‫(‪)1‬‬
‫אופן ההצבעה‬
‫הנושא על סדר היום‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נמנע‬
‫האם אתה בעל שליטה‪ ,‬בעל עניין‬
‫(‪) 2‬‬
‫אישי בהחלטות‬
‫לא‬
‫כן*‬
‫אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי כמתואר‬
‫בסעיף ‪ 3.1‬לכתב ההצבעה‬
‫אישור פטור מראש מאחריות כמתואר בסעיף‬
‫‪ 3.2‬לכתב ההצבעה‬
‫התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫נושאי משרה שוטפת כמתואר בסעיף ‪3.3‬‬
‫לכתב ההצבעה‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח‬
‫אחריות נושאי משרה מסוג "‪"Run Off‬‬
‫לדירקטורים כמתואר בסעיף ‪ 3.4‬לכתב‬
‫ההצבעה‬
‫אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח‬
‫אחריות נושאי משרה מסוג "‪"Run Off‬‬
‫לנושאי משרה שבעל שליטה עשוי להיחשב‬
‫כבעל עניין אישי באישור ביטוח אחריותם‬
‫כמתואר בסעיף ‪ 3.5‬לכתב ההצבעה‬
‫אישור שינוי שם החברה כמתואר בסעיף ‪3.6‬‬
‫לכתב ההצבעה‬
‫אישור עקרונות הסכם תיחום פעילות בין בעל‬
‫השליטה לבין החברה כמתואר בסעיף ‪3.7‬‬
‫לכתב ההצבעה‬
‫(*)‬
‫פרט ‪___________________________________________________________________ :‬‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫( ‪)1‬‬
‫אי סימון יחשב כהימנעות בהצבעה באותו נושא‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט‪ ,‬הצבעתו לא תבוא במניין‪ .‬אין צורך לפרט ענין אישי‬
‫באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה‪.‬‬
‫לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף ‪ )1(177‬לחוק החברות) ‪ -‬כתב הצבעה זה‬
‫תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה‬
‫האלקטרונית‪.‬‬
‫לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה ‪ -‬כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודות‬
‫זהות‪/‬דרכון‪/‬תעודת התאגדות‪.‬‬
‫_____________‬
‫תאריך‬
‫______________________‬
‫חתימת בעל המניות‬