Møteinnkalling Styre for Moss Havn KF
Moss Havn KF Møteinnkalling Styre for Moss Havn KF Møte nr. Møtedato: Møtested: OMSM: 4/2012 06.06.2012 Havnestyresalen Kl. 15:00 MOSS HAVNESTYRE 2011 – 2015 MEDLEMMER: Bjørn Angell Simen Syrrist Sissel Rundblad Liv Leirstein Jan Eilert Bjørnstad Aud Helen W Øyen Fred Jørgen Evensen (KRF) (H) (H) (FRP) (AP) (AP) (AP) ADRESSER: Skippingveien 9 Stubben 5 Refsnesalleen 92 D Svaebakken 8 Th.Kittelsens gt.17 Herfallbakken 4 B leil.408 Tårnveien 1 1513 Moss (Leder) 1538 Moss (Nestleder) 1518 Moss 1532 Moss 1517 Moss 1532 Moss 1518 Moss VARAMEDLEMMER: Thomas Opland Georg Brynildsen Arild Svenson Else Brit Rosli Kristine Røssaker Elisabeth A Torp Anne-Lise Gjøstøl Kristian Larsen Mari Hobbel Birger Thurn-Paulsen Knut Lindelien (FRP) (H) (FRP) (H) (KRF) (V) (SV) (AP) (AP) (R) (SV) ADRESSER: Kilsbakken 24 Ivar Aasensvei 52 Rambergveien 21 Fjellveien 6 Vestbrynet 7A Flyaveien 21 Tronvikvegen 32 Refsnesalleen 83 D Refsneskrona 9 Snekkerfaret 4 d Christian Michelsensgt.7 1538 Moss 1511 Moss 1513 Moss 1532 Moss 1519 Moss 1597 Moss 1517 Moss 1518 Moss 1519 Moss 1537 Moss 1524 Moss ADRESSER: Stjernevegen 7 Orkerød gt. 50 c/o Scandinavian Shipping Hytteveien 3 C 1513 Moss 1511 Moss 1531 Moss 1597 Moss BRUKERREPRESENTANTER: Gunnar Laursen (Moss Industriforening) Ulf Raab (LTL) Morten K. Pedersen (Bryggearbf.) VARAMEDLEMMER: Hans Jørgen Gulland Jørgen Vogt Lars Nordrum ADRESSER: Nordskogveien 53 Østre Årefjordv. 214 c/o Scandinavian Shipping Ringveien 38 ANSATTES REPRESENTANTER: Karl Erik Jensen Roar Adolfsen ADRESSER: Hopperen 20 Klokkerskogen 10D VARAMEDLEMMER: Stefan Bernås Sundvall Merete Ruud Gundersen ADRESSER: Kongeveien 18 Bøygen 26 1525 Moss 1570 Dilling 1524 Moss 1517 Moss 1743 Klavestadhaugen 1640 Råde 1535 Moss GRUPPEMØTER i havnestyresalen: Arbeiderpartiet: Onsdag den 6.juni kl. 14.00 KRF, Høyre, FRP og Venstre: Onsdag den 6. juni kl. 14.00 TIL HAVNESTYRETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER På vegne av havnestyrets leder tillater vi oss å innkalle medlemmene i Moss havnestyre til møte i havnestyresalen, Oslofjordens Maritime Senter Moss: onsdag 6. juni 2012 kl. 15.00 Innspill / spørsmål vedrørende saker og/eller meldinger sendes til administrasjonen i forkant av styremøtet. Møteprotokoll fra forrige havnestyremøte ble godkjent og underskrevet på møtet. Kopi følger vedlagt. Til behandling foreligger følgende meldinger og saker: Melding: Nr.8: Nr.9: Saker Nr.5: Nr.6: Bystyrets behandling av Årsregnskap 2011 med kontrollutvalgets uttalelse til Moss Havn KF årsregnskap for 2011 Bystyrets behandling av omdisponering av ubrukte lånemidler etter kjøp av Tollboden Moss. 1.tertialrapport 2012 for Moss Havn KF Samarbeids- og intensjonsavtale om utvikling i Moss Havneområde (sjøsiden) Orienteringer fra havneadministrasjonen: Diverse muntlige orienteringer Eventuelt: Som en hyggelig markering av siste møtet før sommerferien, blir det servert laks og dessert fra ca. kl. 16.00 til ca. 17.30 i havnestyrets lokaler. Side: 1 4 Side: 6 17 1 2 3 4 5 6 1. tertialrapport 2012 for Moss Havn KF Moss Havn KF www.moss-havn.no Regnskapsrapport for 1. tertial 2012 7 Sak nr. 5 / 2012 Havnesjefens forslag til vedtak: - Moss Havn KFs regnskap for 1. tertial 2012 tas til orientering. DOKUMENTER TIL SAKEN: Ingen SAKSUTREDNING: SAKSBEHANDLER: Roar Adolfsen og Reidar M. Hansen SAKSOPPLYSNINGER: Moss Havn KF fører regnskap etter kommunal regnskapsforskrift fastsatt av KRD 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Moss Havn KF skal avgi årsregnskap til bystyret om det oppnådde resultat på samme tidspunkt som kommunens øvrige virksomheter. Øvrig økonomirapportering behandles endelig av havnestyret. Moss Havn KF Side 2 av 11 Regnskapsrapport for 1. tertial 2012 Sak nr. 5 / 2012 8 DRIFTSREGNSKAP Økonomiske hovedtall fra Moss Havn KFs driftsregnskap for 1. tertial 2012: Denne per i fjor Denne per i år Budsjett hittil i år Årsbudsjett Budsjettavvik DRIFTSINNTEKTER Avgiftspliktig Sum skipsavgifter -553 501 -610 985 -416 628 -1 250 000 194 357 Sum vareavgift -1 650 805 -1 917 380 -1 550 004 -4 650 000 367 376 Sum havneavgifter -2 204 306 -2 528 364 -1 966 632 -5 900 000 561 732 Sum vederlag og gebyrer -5 889 582 -5 944 371 -5 479 332 -16 438 000 465 039 Sum avgiftspliktig omsetning -8 093 888 -8 472 735 -7 445 964 -22 338 000 1 026 771 -651 267 -723 950 -533 336 -1 730 000 190 614 0 0 0 0 0 Sum havneavgifter -651 267 -723 950 -533 336 -1 730 000 190 614 Sum vederlag og gebyrer -199 687 -136 076 -105 000 -315 000 31 076 -84 459 -149 771 -64 332 -193 000 85 439 Sum avgiftsfri omsetning -935 413 -1 009 798 -702 668 -2 238 000 307 130 SUM DRIFTSINNTEKTER -9 029 300 -9 482 533 -8 148 632 -24 576 000 1 333 901 2 948 299 3 013 585 3 330 586 10 133 000 -317 001 374 647 481 250 289 996 870 000 191 254 2 055 009 2 073 928 2 677 328 6 492 000 -603 400 0 0 0 0 0 SUM DRIFTSKOSTNADER 5 377 956 5 568 763 6 297 910 17 495 000 -729 147 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 3 651 345 3 913 770 1 850 722 7 081 000 2 063 048 Avgiftsfritt Sum skipsavgifter Sum vareavgift Sum annen omsetning DRIFTSKOSTNADER Sum lønn og sos. kostn. Sum inventar og utstyr Sum andre dr.kostn. Sum avskrivninger FINANSPOSTER Sum finansinntekter -15 284 -10 528 0 -200 000 10 528 Sum finanskostnader 1 991 007 1 895 466 2 089 000 6 267 000 156 866 Netto eksterne finanstransaksjoner 1 975 723 1 884 938 2 089 000 6 067 000 204 062 0 0 0 0 0 NETTO DRIFTSRESULTAT 1 675 621 2 028 832 -238 278 1 014 000 2 267 110 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (Overskudd) 1 675 621 2 028 832 -238 278 1 014 000 2 267 110 Motpost avskrivninger Moss Havn KF Side 3 av 11 Regnskapsrapport for 1. tertial 2012 Sak nr. 5 / 2012 9 Omsetning / Driftskostnader / Finans / Mindreforbruk 100 % 80 % Mindreforbr. 60 % Netto finans 40 % Driftskostn. 20 % Omsetn. 0% -20 % 2011 2012 Budsjett Grafisk fremstilling av omsetning, driftskostnader og mindreforbruk (overskudd) pr 30.4.2012 INVESTERINGSREGNSKAP Virksomheten har finansiert følgende investeringer per 30. april 2012: Nytt ventilasjonsanlegg i OMSM Finansiering 3180 Bruk av disponible fond 3182 Bruk av lån Sum finansiering Kostnader 6640 Investeringer prosjekter 6761 Konsulenthonorar investering Sum kostnader RESULTAT 1. tertial 11 -267 703 -9 171 760 -9 439 463 1. tertial 12 -63 878 0 -63 878 Årsbudsjett -5 500 000 -8 000 000 -13 500 000 Budsj.avvik -5 436 122 -8 000 000 -13 436 122 9 439 463 0 9 439 463 -146 122 0 -146 122 13 500 000 0 13 500 000 13 646 122 0 13 646 122 0 210 000 0 -210 000 Finansiering Bruk av disp. fond 100 % Bruk av lån 0% Finansiering av investeringer pr utgangen av 1. tertial 2012 Moss Havn KF Side 4 av 11 Regnskapsrapport for 1. tertial 2012 10 Sak nr. 5 / 2012 Oppstilling av investeringsregnskapet: Finansiering: Kostnader: Bruk av disponible fond: Nytt ventilasjonsanlegg OMSM Ny containerkran Totalt fra fond Konsulenthonorar investeringer: Nytt ventilasjonsanlegg OMSM Ny containerkran Totale honorarer Bruk av lån: Nytt ventilasjonsanlegg OMSM Ny containerkran Totalt fra lån 63 878,0,63 878,- 0,0,0,- 0,0,0,- Investeringskostnader prosjekter: Nytt ventilasjonsanlegg OMSM 63 878,Ny containerkran -210 000,Totale inv.kostn. - 146 122,- Grunnen til at det under investeringskostnader prosjekter fremkommer en inntektsføring på kroner 210 000,- er at det i 2011 ble avsatt for innkjøp av reservedelslager til den nye containerkrana. Pr dags dato er ikke faktura mottatt fra Kocks Krane vedrørende dette. Når faktura mottas vil denne nettes mot avsatt kostnad for 2011 slik at det i 2012 ikke vil være noen investeringskostnader knyttet til den nye containerkrana. Moss Havn KF Side 5 av 11 Regnskapsrapport for 1. tertial 2012 11 Sak nr. 5 / 2012 Kommentarer til regnskapet Resultat per 1. tertial 2012 Foretakets regnskapsmessige driftsresultat per 1. tertial 2012 viser kroner 2 028 832,- i overskudd / mindreforbruk. I budsjettet er det kalkulert med et underskudd for samme periode med kroner 238 278,-. Bokført resultat er således vesentlig høyere enn budsjettet. Kommentarer til driftsregnskapet DRIFTSINNTEKTER: Moss Havn KFs driftsinntekter deles inn i tre hovedgrupper; havneavgifter, vederlag og annen omsetning. Havneavgifter Havneavgifter består av anløpsavgift, kaiavgift og vareavgift. Per 1. tertial 2012 er det utfakturert totalt kroner 3 252 314,- i havneavgifter. Dette viser kroner 752 346,- mer enn antatt i forhold til budsjett. Inntekt i form av vareavgift deles inn i import, eksport og innenriks. Vareavgiften utgjør totalt kroner 1 917 379,- hvilket er kroner 367 375,- mer enn budsjettert. Vareavgift tilknyttet import utgjør en merinntekt på kroner 237 088,- og vareavgift på eksport viser en merinntekt på kroner 164 192,-. Vareavgift innenriks viser en mindreinntekt på kroner 33 905,-. Vederlag Vederlag består av inntekter tilknyttet flere ulike tjenester. Blant annet utleie av kontorlokaler, varelager og utearealer samt inntekter av krankjøring/kranutleie med mer. Inntekter i form av vederlag viser kroner 496 115,- mer enn budsjettert. Annen omsetning Driftsinntekter knyttet til denne postgruppen er andel av parkeringsinntekter, refusjon for oppsyn av Statens kaier samt provisjon for innkreving av avgifter på vegne av private kaier. Annen omsetning viser en merinntekt på kroner 85 439,- i forhold til budsjetterte tall. Årsaken til den totale økningen av driftsinntektene er sammensatt. For nærmere forklaring jfr kommentarer under punktene ”Kommentarer til statistikk for godstrafikk over Moss Havn KF” og ”Vurdering” senere i rapporten. DRIFTSKOSTNADER: Driftskostnadene ved Moss Havn KF deles inn i tre hovedgrupper; lønn og sosiale kostnader, inventar og utstyr samt andre driftskostnader. Lønn og sosiale kostnader Postgruppen lønn og sosiale kostnader viser en total kostnad på kroner 3 013 585,-. Kostnaden er kroner 317 001,- lavere enn budsjetterte tall per 1. tertial 2012. Mindreforbruket vedrørende lønn skyldes at det i budsjettet er tatt høyde for ansettelse av ny havnekaptein, ferievikarer samt eventuell ny kranfører/vedlikeholdsarbeider og ekstra stilling (50 %) i administrasjonen. Moss Havn KF Side 6 av 11 Regnskapsrapport for 1. tertial 2012 Sak nr. 5 / 2012 12 Lønn og sosiale kostnader utgjør 54,1 % av de totale driftskostnadene pr utløpet av 1. tertial 2012. Det er i 1. tertial registrert 28,5 sykefraværsdager (dagsverk). Totalt utgjør dette 3,1 % sykefravær i Moss Havn KF for perioden januar til og med april. Det skal her nevnes at sykefraværene ikke er knyttet til det psykososiale miljøet i bedriften. Sykefravær i prosent Prosent 4 2011 2 2012 0 1. tertial 2. tertial 3. tertial År 2011 og 2012 Inventar og utstyr Postgruppen inventar og utstyr viser en total kostnad på kroner 481 250,- for 1. tertial 2012. Dette utgjør et merforbruk med til sammen kr 191 254,-. Merforbruket skyldes hovedsakelig investeringer i IKT knyttet til elektronisk registrering av anløp og flere automatiserte prosesser knyttet til utfakturering av havnas tjenester. Videre har det blitt investert i mer tidsriktige og automatiserte rapporteringsverktøy, samt tilpasninger av disse. Andre driftskostnader Postgruppen andre driftskostnader viser en total kostnad på kroner 2 073 928,-. Denne kostnadsposten viser et mindreforbruk på kroner 603 400,-. Virksomheten har, i likhet med fjoråret, forsøkt å holde utgifter til vedlikehold av bygninger, kaianlegg og maskiner på et moderat, men samtidig nødvendig nivå. Kostnader knyttet til ytterligere nødvendige vedlikeholdsarbeider vil påløpe utover høsten 2012. Hoveddelen av mindreforbruket skyldes imidlertid støtten til MRNU som i budsjettet er henført til 1. tertial. Vi minner om i denne sammenheng at den konkrete budsjettposten er oppjustert med kr 220 000,- i forhold til opprinnelig budsjettpost på kr 550 000,-. Totalt beløp er således kr 770 000,- for 2012. Regnskapsmessig er 1/3 av kostnaden utgiftsført pr utgangen av 1. tertial. FINANSPOSTER: Finanspostene ved Moss Havn KF deles inn i finansinntekter og finanskostnader. Moss Havn KF innehar flere annuitetslån. Videre har noen av lånene en fastrentedel for å sikre forutsigbarhet mht selskapets låneportefølje. Avdrag og renter er periodisert likt ut over hele året både på budsjettsiden og regnskapssiden. Virksomhetens lån nedbetales i hovedsak med halvårlige avdrag og blir derfor ikke avregnet før utgangen av juni samt utgangen av desember. Unntaket er lån til kjøp av ny containerkran samt lån knyttet til Tollboden. Disse to lånene har kvartalsvise avdrag. Moss Havn KF Side 7 av 11 Regnskapsrapport for 1. tertial 2012 13 Sak nr. 5 / 2012 Når det gjelder virksomhetens bankinnskudd blir renteinntekter tilhørende disse konti i all hovedsak beregnet og godskrevet pr utgangen av juni samt utgangen av desember. Finansinntekter Inntektene skriver seg fra purregebyrer/forsinkelsesrenter på forfalte kundefordringer. Moss Havn KFs finansinntekter utgjør per 1. tertial 2012 kroner 10 528,-. Dette er kr 10 528,- mer enn budsjettert i og med at det ikke budsjetteres med inntekter i form av purregebyrer/forsinkelsesrenter. Finanskostnader Moss Havn KFs finanskostnader utgjør pr 30.4.2012 kroner 1 895 466,-. Kostnadene ligger kroner 156 866,- lavere enn budsjettallene. Årsaken til dette er at det i budsjettet for 2012 er budsjettert med to nye låneopptak knyttet til planlagte investeringer i form av funksjonsforbedring av Værlebrygga samt videreutvikling av OMSM. Pr dags dato er ikke størrelsen på investeringskostnadene såpass store at det har vært nødvendig å iverksette låneopptak. EKSTRAORDINÆRE POSTER: Virksomheten har ikke hatt noen ekstraordinære inntekter/ kostnader per 1. tertial 2012. Finansinntekter Kroner 20 000 2011 2012 10 000 0 Finansinntekter pr 1. tertial Kroner Finanskostnader 2 000 000 2011 2012 1 900 000 1 800 000 Finanskostnader pr 1. tertial Moss Havn KF Side 8 av 11 Regnskapsrapport for 1. tertial 2012 Sak nr. 5 / 2012 14 Kommentarer til statistikk for godstrafikk over Moss Havn KF: Antall TEU (20 fots containerenheter) steg med 10 % i 1. tertial 2012 sammenlignet med år 2011. Dette er en uventet og betydelig oppgang. Statistikken forteller også at godsmengden (+6%) har en god økning. Oversikt over godstrafikk over Moss Havn KF pr 1. tertial 2012: Last i tonn 1. tertial 2012 13 219 138 507 151 726 2. tertial 2012 Totalt 2012 1.tertial 2011 9 228 133 739 142 967 2.tertial 2011 17 440 120 629 138 069 Totalt i Endring i 2011 % 51 153 43 375 086 4 426 239 6 1. tertial 2012 26 376 116 323 9 028 151 727 2. tertial 2012 Totalt 2012 1. tertial 2011 8 504 104 238 30 224 142 966 2. tertial 2011 6 940 103 782 27 347 138 069 Totalt i Endring i 2011 % 27 315 210 304 573 12 94 351 -70 426 239 6 Containere i TEU (20 fots containere) 1. tertial 2. tertial Tekst 2012 2012 Containere i TEU 24 301 Totalt 2012 1. tertial 2011 22 104 2. tertial 2011 20 862 Totalt i Endring i 2011 % 62 322 10 Totalt 2012 1. tertial 2011 18 145 163 2. tertial 2011 25 187 212 Totalt i Endring i 2011 % 65 56 547 12 612 17 Totalt 2012 1. tertial 2011 6 18 24 2. tertial 2011 10 41 51 Totalt i Endring i 2011 % 26 117 99 33 125 54 Tekst Innenriks Utenriks Totalt Type last i tonn Tekst Sum stykkgods Sum stk. gods i cont. Sum tørr bulk Totalt Skipsanløp kommunale kaier 2011 1. tertial 2. tertial Tekst 2012 2012 Innenriks /u Bastø F. 28 Utenriks 163 Totalt 191 Skipsanløp private kaier 2011 1. tertial Tekst 2012 Innenriks /u Bastø F. 13 Utenriks 24 Totalt 37 Moss Havn KF 2. tertial 2012 Side 9 av 11 Regnskapsrapport for 1. tertial 2012 Sak nr. 5 / 2012 15 Last i tonn 140000 120000 Tonn 100000 Innenriks 80000 Utenriks 60000 40000 20000 0 1.tertial 2011 1.tertial 2012 Antall TEU 24500 24000 TEU 23500 23000 22500 22000 21500 21000 1. tertial 2011 1. tertial 2012 VURDERING: 1. tertial 2012 er lagt bak oss med en fortsatt positiv utvikling. Den økonomiske situasjonen i Norge ser foreløpig positiv ut med hensyn til lave renter, lav arbeidsledighet og stor kjøpekraft. Det er importen som fortsatt sørger for oppgangen. I tillegg hadde havna et midlertidig hopp på eksport. Dette var vesentlig på grunn av at Peterson solgte mye papir som gikk i containere over havna. Ellers er det grunn til å bekymre seg over eksportbedriftenes generelle dårlige eksportvilkår. Dette er en nasjonal trend som også berører Moss. 1. tertial som vi legger bak oss er litt spesielt. Moss Havn har DFDS Logistics AS som en av sine viktigste kunder og mye av deres virksomhet og skip har vært skreddersydd for papirtransport. I tillegg hadde Scandinavian Shipping AS en del eksport av papir over havna i containere. Peterson har totalt ikke særlig stor betydning direkte for Moss Havn, men ringvirkninger er potensielt skadelige. Havna har gjennom 1. tertial hatt nærmest 100 % utleide lagre, arealer og kontorfasiliteter. Moss Havn KF Side 10 av 11 Regnskapsrapport for 1. tertial 2012 16 Sak nr. 5 / 2012 Den nye containerkranen som nå har vært i drift ett halvt år begynner ”å gå seg til”. Dette har gitt økt trygghet og forutsigbarhet. Det økonomiske resultatet er bra. Noe av dette skyldes periodiseringer. Blant annet er kroner 770 000,- til MRNU ikke belastet i sin helhet regnskapsmessig. Vi har heller ikke stor aktivitet i 1. tertial knyttet til vedlikehold utendørs. Utbyggingen av næringsparken på Vestby fører til flere etableringer og arbeidsplasser. Vestby ser stadig for seg økt samarbeid med Moss. Dette er spennende muligheter som havna har investert tid på gjennom 1. tertial 2012. Godt samarbeid med aktørene i havna og ikke minst god dialog med rederiene har ført til større tillit og til større satsning i Moss. Kystverket har også i langt større grad engasjert seg i Moss Havn KF. RTP er ferdigstilt og gir positive ringvirkninger for synet på Moss havn som nødvendig logistikksenter. Samarbeidsprosjektene med Horten og Borg (Havnealliansen) har gjennom 1. tertial tatt store steg framover og vi ser allerede at det har gitt økonomiske, faglige og organisatoriske positive utslag. Økt faglig kompetanse har også gitt positive utslag. MILJØ: Moss Havn KF er opptatt av miljøet. Havna arbeider fortsatt med oppfølgingen og rulleringen av tiltakene i planen for ”Miljøfyrtårnsertifiseringen”. Det arbeides kontinuerlig med forbedringer av kjørerutiner, bedre maskinelt utstyr og gjennom avgifter forsøker havna å styre mest mulig av trafikken til dagtid. Havna har også rensket opp i deler av havneområdet utenfor containerkaien og har fått gjennomført tilstandsrapport for havbunnen i trafikkhavnen med godt resultat. Dette arbeides det videre med. KONKLUSJON: Gjennom nøktern drift, samarbeid med andre havner og god kostnadskontroll mener administrasjonen å ha god kontroll på økonomien. Administrasjonen er meget godt fornøyd med første tertials netto driftsresultat og konkluderer derfor med å anbefale forslag til vedtak. Moss Havn KF Side 11 av 11 17 SAK NR. 6/2012 – SAMARBEIDS-OG INTENSJONSAVTALE OM UTVIKLING I MOSS HAVNEOMRÅDE(SJØSIDEN). Havnesjefens forslag til vedtak: Havnestyret gir sin tilslutning til utkastet til samarbeids - og intensjonsavtale om utvikling i Moss havneområde(Sjøsiden) med forbehold om følgende at følgende punkter rettes opp og ivaretas: 1. Kart Sjøsiden med eiendomsgrenser skravert i bakkant av Kleberget lager må rettes opp i tråd med gjeldende avtaler inngått med jernbaneverket.(Kart er feil i forhold til aktuell situasjon). DOKUMENT VEDLAGT SAKEN: Utkast intensjonsavtale Kart Sjøsiden Moss kommunes saksutredning(Behandles i formannskapet 4.juni.) SAKSUTREDNING: SAKSBEHANDLER: Reidar M. Hansen SAKSOPPLYSNINGER: Det har gjennom de siste tre år vært arbeidet med en mulig intensjonsavtale mellom Rom Eiendom AS, Moss Havn KF og Moss kommune koordinert ved av MNU AS. Dette fordi Rom Eiendom AS ønsket å engasjere seg i utviklingen av et effektivt knutepunkt i havneområdet. Det siste året har Moss kommune ønsket en mere aktiv rolle i en slik avtale. I Moss kommunes økonomiplan 2012-2015 er det vedtatt følgende mål for utviklingen av området: ”Ferdigstille helhetlig og bærekraftig plan for bydelen Sjøsiden (bo, leve og arbeide), herunder ny moderne havn ut i sjøen i dagens sydhavn, bygget med masser fra jernbanetunnelene.”. Moss havn KF har i sin strategiplan 2011-2023 også åpnet for en havneutvidelse - og utvikling sydover og vestover. Mosseregionens Næringsutvikling AS har i tilknytning til dette, koordinert utarbeidelsen av en samarbeids- og intensjonsavtale med de sentrale aktørene i utviklingen av havne- og stasjonsområdet. Representanter fra Moss kommune, Moss Havn KF, MKEiendom, Rom Eiendomsutvikling AS og Jernbaneverket har deltatt i arbeidet. Et konkret avtaleutkast er nå oversendt partene til samtidig behandling godkjenning. Det er varslet at avtaleutkastet vil bli behandlet av Jernbaneverkets administrative ledelse medio juni, og at det kan bli snakk om behov for mindre justeringer i avtaleteksten. Det er videre lagt opp til at saken behandles i Havnestyrets møte 6. juni 2012. Rom Eiendom AS har godkjent avtalen slik den foreligger. 18 Avtaleutkastet med tilhørende kart over eiendomsforhold og områdeavgrensning følger som egne vedlegg til saken. VURDERINGER: Moss Havn KF har som stamnetthavn en viktig rolle i regionens logistikkutvikling. I forbindelse med utviklingen av dobbeltspor og ny jernbanestasjon, åpner det seg i tillegg en stor mulighet for en samlet byutvikling fra eksisterende jernbanestasjon ned mot sjøen. Moss havn må for å møte fremtidens behov utvikle en kompakt og effektiv havn med gode areal og arbeidsforhold. Det vil også kunne føre til en enda bedre løsning for jernbane knyttet til havn. Det er derfor nå en unik mulighet for å løse flere svært viktige oppgaver for byen innenfor rimelig tid, som gir en attraktiv sjøfront med arbeidsplasser og botilbud sammen med en effektiv havn med gode arealer lenger unna beboere. Intensjonsavtalen er ikke slik utformet at Moss Havn KF risikerer at eiendommer tilhørende havnen vil bli overdratt uten havnens samtykke til eiendomsselskapet. MILJØKONSEKVENSER: En slik gjennomføring av tenkte prosjekter vil utvilsomt føre til positiv utvikling for miljøet i området. KONKLUSJON: Havnesjefen anbefaler at havnestyret gir sin tilslutning til forslaget til samarbeids - og intensjonsavtale. 19 SAMARBEIDS- OG INTENSJONSAVTALE mellom Jernbaneverket (JBV), Rom Eiendom AS (Rom), Moss kommune (MK) og Moss Havn KF (MH) om tilrettelegging for utvikling i Moss havneområde (Sjøsiden). 1. BAKGRUNN Det arbeides for å muliggjøre utvikling av bydelen ”Sjøsiden” i havneområdet i Moss. Dette innebærer utvikling (transformasjon og fortetting) av en ny bydel/sjøfront med nytt kollektivknutepunkt rundt ny jernbanestasjon og utvidet havn utover i sjøen syd i dagens havneområde. Utdrag fra Moss kommunes økonomiplan 2012-2015: ”Ferdigstille helhetlig og bærekraftig plan for bydelen Sjøsiden (bo, leve og arbeide), herunder ny moderne havn ut i sjøen i dagens sydhavn, bygget med masser fra jernbanetunnelene.”. Avtalepartenes respektive eiendommer og området som omfattes av planområdet (Sjøsiden) er angitt på kartskisse inntatt som vedlegg. 2. MÅL Partene har som felles målsetting å legge til rette for utvikling av bydelen ”Sjøsiden” med nytt kollektivknutepunkt rundt ny jernbanestasjon og ny/utvidet effektiv havn utover i sjøen syd i dagens havneområde, bygget med masser fra jernbanetunnelene. Videre å legge til rette for økt andel kollektivtrafikk i Moss/Mosseregionen. Avtalen skal sikre at partene gjennom sine planer og delprosjekter arbeider mot en samlet helhetlig løsning som ivaretar Partenes felles målsetting. Avtalen skal sikre at Partene samarbeider og organiserer prosessene på en hensiktsmessig måte. 3. FORUTSETNINGER 1. 2. 3. 4. MK som planmyndighet er ansvarlig for en optimalisert planprosess for Sjøsiden. MK koordinerer planprosessene mot Statens Vegvesen (KVU), Kommunedelplan for rv 19 og evt samordnet regulering for veg og jernbane. MK, evt utviklingsselskap (US) for formålet erverver aktuelle eiendommer til salgs i området. MH planlegger for utvikling av havneområde ut i sjøen i dagens sydlige havneområde, herunder ”grønn avslutning” syd for havnen (begrenset mot syd i hht gjeldende reguleringsplan). Det er en forutsetning for frigjøring av havnearealer til formålet, at Moss Havn KF sikres erstatningsarealer og mulighet til å utvikle/ta i bruk nytt/utvidet havneområde før frigjøringen av havnearealene finner sted. 5. JBV detaljplanlegger i hht godkjent hovedplan for Sandbukta-Moss stasjon/forutsetninger i NTP 20102019 og valgt løsning gjennom Kleberget. 6. JBV planlegger sidespor til MH der nødvendig del av dagens trasè rundt Kleberget benyttes. 7. JBV sikres nødvendig areal i nytt stasjonsområde, og har intensjon om å frigjøre dagens stasjonsområde og spor mellom tunnelpåhugg i nord frem til nytt stasjonsområde til byutvikling. 8. Dersom forutsetninger og/eller forhandlinger om avtalevilkår gir grunnlag for det, inngår MK og ROM avtale om å opprette et utviklingsselskap med formål å realisere prosjekt Sjøsiden. Det etableres umiddelbart etter inngåelse av Avtalen et koordinerende forum mellom Partene. I tillegg etableres et eget koordinerende forum mellom MK og ROM for å forberede/ivareta punkt 3.8 over. Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU) innehar koordineringsfunksjon for begge fora. *** Denne samarbeids- og intensjonsavtale er utferdiget i fire likelydende eksemplarer, hvorav Partene beholder hvert sitt. 20 Oslo, …. ________________________________ Rom Eiendom AS _____________________________ Jernbaneverket ________________________________ Moss kommune ______________________________ Moss Havn KF Vedlegg 1: Kartskisse over Partenes eiendommer Vedlegg 2: Kartskisse over utviklingsområdet Sjøsiden 21 Moss kommune 22 Saksutredning Samarbeids- og intensjonsavtale om utvikling i Moss havneområde (Sjøsiden) Saksbehandler: Dato: Arkivref.: Utvalg Formannskapet Dokumenter vedlagt saken Dato Dok.nummer 25.05.2012 341127 25.05.2012 341128 Terje Pettersen 25.05.2012 12/25108/FE- Møtedato Utvalgssaksnr. 04.06.2012 Beh.status PS Beslut. organ Tittel Utkast Intensjonsavtale 14 05 12.pdf Kart Sjøsiden 23052012.pdf Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til utkastet til samarbeids- og intensjonsavtale om utvikling i Moss havneområde (Sjøsiden) med forbehold om tilsvarende aksept fra de andre avtalepartnerne. Ordføreren gis fullmakt til å vurdere eventuelle mindre justeringer i avtalen og undertegne endelig formell avtale når den foreligger. Saksopplysninger: 23 Det arbeides for å muliggjøre utvikling av bydelen ”Sjøsiden” i havneområdet i Moss. Dette innebærer utvikling (transformasjon og fortetting) av en ny bydel/sjøfront med nytt kollektivknutepunkt rundt ny jernbanestasjon og utvidet havn utover i sjøen syd i dagens havneområde. I Moss kommunes økonomiplan 2012-2015 er det vedtatt følgende mål for utviklingen av området: ”Ferdigstille helhetlig og bærekraftig plan for bydelen Sjøsiden (bo, leve og arbeide), herunder ny moderne havn ut i sjøen i dagens sydhavn, bygget med masser fra jernbanetunnelene.”. Mosseregionens Næringsutvikling AS har i tilknytning til dette koordinert utarbeidelsen av en samarbeids- og intensjonsavtale med de sentrale aktørene i utviklingen av havne- og stasjonsområdet. Representanter fra Moss kommune, Moss Havn KF, MKEiendom, Rom Eiendomsutvikling AS og Jernbaneverket har deltatt i arbeidet. Et konkret avtaleutkast er nå oversendt partene til samtidig behandling godkjenning. Det er varslet at avtaleutkastet vil bli behandlet av Jernbaneverkets administrative ledelse medio juni, og at det kan bli snakk om behov for mindre justeringer i avtaleteksten. Det er videre lagt opp til at saken behandles i Havnestyrets møte 6. juni 2012. Rom Eiendom AS har godkjent avtalen slik den foreligger. Avtaleutkastet med tilhørende kart over eiendomsforhold og områdeavgrensning følger som egne vedlegg til saken. Vurderinger: Planene for omlegging av jernbanen med ny jernbanestasjon i området mot Moss havn muliggjør etablering av et kollektivknutepunkt som sentralt element i utviklingen av jernbane- og havneområdet. I transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023 og i Jernbaneverkets konseptvalgutredning for utbygging av InterCity-trianglet, er det lagt stor vekt på behovet for en fortettet by- og knutepunktsutvikling rundt stasjonsområdene. Den nasjonale og regionale politikken på dette området samsvarer godt med Moss kommunes egne planer. Samarbeidet med Jernbaneverket som ansvarlig for jernbanens infrastruktur og Rom Eiendom AS som NSB’s eiendoms- og knutepunktsutviklingsselskap blir av stor betydning for å lykkes med utviklingen av jernbane- og havneområdet. I tillegg til det nasjonale mandatet knyttet til utvikling av stasjonsområder, er ROM Eiendom AS et av Norges ledende eiendomsselskap med ressurser til å bidra til den samlede områdeutviklingen. Moss havn KF har i sin strategiplan 2011-2023 åpnet for utvikling av en konsentrert trafikkhavn i havneområdets søndre del slik at de indre og nordlige havnearealene kan frigjøres til byutvikling og generere inntekter til den nye havneutviklingen. I de siste månedene har Moss havn vært i dialog med Jernbaneverket med sikte på å kunne ta i mot tunnelmasser fra utbyggingen av den nye Follotunnelen. Jernbaneverket vil i nær framtid gå ut med en anbudsutlysning til aktuelle mottakere av tunnelmassene. Moss kommune har gjennom MKEiendom innløst en rekke boligeiendommer i Nyquistbyen med tanke på utbygging av den nye jernbanetunnelen. Denne eiendomsmassen vil kunne representere store verdier i en fremtidig utviklingssituasjon. Statens vegvesen med ansvar for fergetilknytning og fergeanlegg er foreløpig ikke trukket inn i samtalene om samarbeids- og intensjonsavtalen. Dette kan evt bli aktuelt på et senere tidspunkt dersom planleggingen av området gir grunnlag for en ny lokalisering av fergeanløpet. Utkastet til samarbeids- og intensjonsavtale legger i første omgang grunnlaget for at partene i området kan trekke i samme retning for å oppnå en helhetlig og god utvikling av jernbane- og havneområdet. Det legges opp til et godt samspill mellom kommunens utøvende rolle som planmyndighet og avtalepartenes ønsker og interesser om utvikling av området. Det etableres et koordinerende forum for å ivareta kontakten mellom partene med Mosseregionens Næringsutvikling AS som koordinerende organ. 24 Dersom forutsetningene ligger til rette for det og partene ønsker det, åpner pkt 3.8 i avtalen for at Moss kommune og Rom Eiendom AS kan opprette et eget utviklingsselskap med formål å realisere prosjekt Sjøsiden. Dette vil man i så fall måtte komme nærmere tilbake til. Utkastet til samarbeids- og intensjonsavtale har vært forelagt Advokathuset Liljedahl DA v/ advokat Halstein Sjølie til kvalitetssikring. I e-post datert 21. mai 2012 fra Halstein Sjølie til Mosseregionens Næringsutvikling AS heter det følgende: Jeg har gjennomgått avtaleutkastet og bidratt til noen mindre justering er og innstramminger. Jeg mener at avtaleutkastet gir partene en grei plattform og et godt utgangspunkt for et videre samarbeid. Før avtalen distribueres ut til flere, bør det gjøres noe mindre «kosmetisk» arbeid med hensyn til partenes organisasjonsnummer, representanter osv. Avtaleutkastet vil måtte suppleres med nye avtaler etter hvert som arbeidet med «Sjøsiden» skrider fremover. I forbindelse med arbeidet med avtalen har ordfører og kommuneplanlegger i Moss vært i møte med ordfører og administrasjon i Drammen kommune for å bli orientert om sammenlignbare prosesser og avtaler i Drammen. Drammen kommune inngikk 1. februar 2012 en avtale med Rom Eiendom As, NSB og Jernbaneverket om omdisponering og utvikling av sentrale områder i byen til framtidig nærings- og boligutvikling. I tillegg har Drammen kommune inngått en egen avtale med Entra Eiendom AS om utvikling av Papirbredden (høyskolesenter, kunnskapspark m.m.). Drammen kommune har kombinert sin rolle som planmyndighet med et oppfølgende samarbeid med ulike statsetater om gjennomføring og byutvikling. Miljøkonsekvenser: Sakens miljømessige konsekvenser vil bli ivaretatt gjennom oppfølgende planlegging etter plan- og bygningsloven. Folkehelsekonsekvenser: Sakens folkehelsekonsekvenser vil bli ivaretatt gjennom oppfølgende planlegging etter plan- og bygningsloven. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at Formannskapet gir sin tilslutning til utkastet til samarbeids- og intensjonsavtale med forbehold om tilsvarende aksept fra de andre avtalepartnerne. Det anbefales at ordføreren gis fullmakt til å vurdere eventuelle mindre justeringer i avtalen og undertegne endelig formell avtale når den foreligger. Rådmannen i Moss, 25. mai 2012 Bente Hedum rådmann
© Copyright 2024