‫המלצה‬ ‫שם חברה‬ ‫שווי שוק‬ ‫תאריך אסיפה‬ ‫נושאים‬ ‫מישורים‬ ‫מישורים‬ ‫מישורים‬ ‫מישורים‬ ‫מישורים‬ ‫לייבפרסון‬ ‫לייבפרסון‬ ‫‪195,920‬‬ ‫‪195,920‬‬ ‫‪195,920‬‬ ‫‪195,920‬‬ ‫‪195,920‬‬ ‫‪1,921,830‬‬ ‫‪1,921,830‬‬ ‫‪02/06/2014‬‬ ‫‪02/06/2014‬‬ ‫‪02/06/2014‬‬ ‫‪02/06/2014‬‬ ‫‪02/06/2014‬‬ ‫‪05/06/2014‬‬ ‫‪05/06/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואה החשבון גיא‪ ,‬גופר‪ ,‬יהב‪ ,‬גילמן‪ ,‬אודם ושות' כמשרד רואה החשבון המבקר של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר גיל בלוטרייך )שאינו דירקטור חיצוני( כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר אהרון זיידנברג )שאינו דירקטור חיצוני( כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר רמי שריקי )שאינו דירקטור חיצוני( כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויה של גב' סופי גלפר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מר פיטר בלוק כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מר דוד ווסקביץ' כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫לייבפרסון‬ ‫לייבפרסון‬ ‫‪1,921,830‬‬ ‫‪1,921,830‬‬ ‫‪05/06/2014‬‬ ‫‪05/06/2014‬‬ ‫הכשרת‬ ‫הישוב‬ ‫מזרחי‬ ‫טפחות‬ ‫מזרחי‬ ‫טפחות‬ ‫מזרחי‬ ‫טפחות‬ ‫אוריין‬ ‫אוריין‬ ‫אוריין‬ ‫אוריין‬ ‫‪435,167‬‬ ‫‪08/06/2014‬‬ ‫אישור מחדש של משרד ‪ BDO USA, LLP‬רואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫אישור חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתה של גב' יעל ברנט נמרודי )"יעל"(‪ ,‬שהנה קרובה של בעלי השליטה‬ ‫בחברה‪ ,‬כסמנכ"ל שיווק ומשאבי אנוש בחברה וכמנהלת השיווק בהכשרת הישוב קניונים ומרכז מסחרי בע"מ‪,‬‬ ‫חברה בת בבעלות ושליטה מלאה של החברה‬ ‫בעד‬ ‫‪10,685,186‬‬ ‫‪10/06/2014‬‬ ‫אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בבנק‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪10,685,186‬‬ ‫‪10/06/2014‬‬ ‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל הבנק‪ ,‬מר אלדד פרשר‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪10,685,186‬‬ ‫‪198,244‬‬ ‫‪198,244‬‬ ‫‪198,244‬‬ ‫‪198,244‬‬ ‫‪10/06/2014‬‬ ‫‪11/06/2014‬‬ ‫‪11/06/2014‬‬ ‫‪11/06/2014‬‬ ‫‪11/06/2014‬‬ ‫אישור רכיב שיקול הדעת במענק הכספי ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר משה וידמן‪.‬‬ ‫אישור מינוי מר אופיר פינס‪-‬פז‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינוי מר חן למדן‪ ,‬מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה‪ ,‬כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינוי מר יעקב רז כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינוי גב' הילה אמסטרדם כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אוריין‬ ‫אוריין‬ ‫אוריין‬ ‫סאמיט‬ ‫סאמיט‬ ‫שטראוס‬ ‫שטראוס‬ ‫שטראוס‬ ‫שטראוס‬ ‫שטראוס‬ ‫‪198,244‬‬ ‫‪198,244‬‬ ‫‪198,244‬‬ ‫‪769,566‬‬ ‫‪769,566‬‬ ‫‪6,738,953‬‬ ‫‪6,738,953‬‬ ‫‪6,738,953‬‬ ‫‪6,738,953‬‬ ‫‪6,738,953‬‬ ‫‪11/06/2014‬‬ ‫‪11/06/2014‬‬ ‫‪11/06/2014‬‬ ‫‪11/06/2014‬‬ ‫‪11/06/2014‬‬ ‫‪12/06/2014‬‬ ‫‪12/06/2014‬‬ ‫‪12/06/2014‬‬ ‫‪12/06/2014‬‬ ‫‪12/06/2014‬‬ ‫שטראוס‬ ‫‪6,738,953‬‬ ‫‪12/06/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של משרד רואה החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות'‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬ ‫עדכון הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור גמול ליו"ר הדירקטוריון מר זוהר לוי‪.‬‬ ‫אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של גב' עפרה שטראוס כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של פרופ' אריה עובדיה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר דוד מושביץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת )שלישית( בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של פרופ' דפנה שוורץ כדירקטורית חיצונית בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת )שלישית( בת ‪3‬‬ ‫שנים‪,‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אופקו הלת'‬ ‫‪13,203,448‬‬ ‫אופקו הלת'‬ ‫‪13,203,448‬‬ ‫אופקו הלת'‬ ‫‪13,203,448‬‬ ‫אופקו הלת'‬ ‫‪13,203,448‬‬ ‫אופקו הלת'‬ ‫‪13,203,448‬‬ ‫אופקו הלת'‬ ‫‪13,203,448‬‬ ‫אופקו הלת'‬ ‫‪13,203,448‬‬ ‫אופקו הלת'‬ ‫‪13,203,448‬‬ ‫אופקו הלת'‬ ‫‪13,203,448‬‬ ‫אופקו הלת'‬ ‫‪13,203,448‬‬ ‫אופקו הלת'‬ ‫‪13,203,448‬‬ ‫אילקס מדיקל ‪172,602‬‬ ‫אילקס מדיקל ‪172,602‬‬ ‫‪12/06/2014‬‬ ‫‪12/06/2014‬‬ ‫‪12/06/2014‬‬ ‫‪12/06/2014‬‬ ‫‪12/06/2014‬‬ ‫‪12/06/2014‬‬ ‫‪12/06/2014‬‬ ‫‪12/06/2014‬‬ ‫‪12/06/2014‬‬ ‫‪12/06/2014‬‬ ‫‪12/06/2014‬‬ ‫‪18/06/2014‬‬ ‫‪18/06/2014‬‬ ‫אילקס מדיקל ‪172,602‬‬ ‫‪18/06/2014‬‬ ‫מדטכניקה‬ ‫‪182,814‬‬ ‫‪18/06/2014‬‬ ‫מדטכניקה‬ ‫סלע נדלן‬ ‫סלע נדלן‬ ‫סלע נדלן‬ ‫‪182,814‬‬ ‫‪534,138‬‬ ‫‪534,138‬‬ ‫‪534,138‬‬ ‫‪18/06/2014‬‬ ‫‪18/06/2014‬‬ ‫‪18/06/2014‬‬ ‫‪18/06/2014‬‬ ‫אישור מינוי ד"ר פיליפ פרוסט כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי ד"ר ג'יין הסיאו כדירקטורית בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי סטיבן רובין כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי רוברט ברון כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי תומאס באיאר כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי דימטרי קולוסוב כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי ד"ר ריצ'רד לרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי ג'ון פאגאנלי כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי ריצ'רד פניגר ג'וניור כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי ד"ר אליס לין‪-‬צין יו כדירקטורית בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מדיניות תגמול החברה )‪ (SAY ON PAY‬לנושאי משרה בכירה בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר בני צוקר‪.‬‬ ‫מינויו מחדש הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר דני נוה‪.‬‬ ‫מינויו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‪ -‬ארנסט אנד יאנג ושות'‪ ,‬רואי חשבון לכהונה כרואה‬ ‫חשבון מבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )למעט הדירקטורים החיצוניים(‪ ,‬ה"ה‪ :‬קלוד בן‪-‬שאול‪ ,‬תמר גלילי‪,‬‬ ‫בני צוקר‪ ,‬דני נוה‪ ,‬יונה מני וטל ירון‪-‬אלדר‪.‬‬ ‫מינויו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‪ -‬ארנסט אנד יאנג ושות'‪ ,‬רואי חשבון לכהונה כרואה‬ ‫חשבון מבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר אלי בן חמו‪ ,‬כדירקטור בחברה בקבוצה ה'‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫סלע נדלן‬ ‫קמהדע‬ ‫קמהדע‬ ‫קמהדע‬ ‫קמהדע‬ ‫קמהדע‬ ‫קמהדע‬ ‫קמהדע‬ ‫קמהדע‬ ‫פועלים‬ ‫איביאי‬ ‫וילי פוד‬ ‫וילי פוד‬ ‫‪534,138‬‬ ‫‪1,644,481‬‬ ‫‪1,644,481‬‬ ‫‪1,644,481‬‬ ‫‪1,644,481‬‬ ‫‪1,644,481‬‬ ‫‪1,644,481‬‬ ‫‪1,644,481‬‬ ‫‪1,644,481‬‬ ‫‪18/06/2014‬‬ ‫‪19/06/2014‬‬ ‫‪19/06/2014‬‬ ‫‪19/06/2014‬‬ ‫‪19/06/2014‬‬ ‫‪19/06/2014‬‬ ‫‪19/06/2014‬‬ ‫‪19/06/2014‬‬ ‫‪19/06/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של הגב' יהודית טיטלמן זידנברג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫מינוי מר לאון רקאנטי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר ראובן בכר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר יונתן האן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר זיו קופ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר טוביה שוהם כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר דוד צור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור תשלום מענק למר דוד צור‪ ,‬מנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי משרד רואי חשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫‪212,422‬‬ ‫‪280,614‬‬ ‫‪280,614‬‬ ‫‪22/06/2014‬‬ ‫‪23/06/2014‬‬ ‫‪23/06/2014‬‬ ‫וילי פוד‬ ‫‪280,614‬‬ ‫‪23/06/2014‬‬ ‫מינוי הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה גב' סיון סדן לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫מתן התחייבות לשיפוי לה"ה יוסף ויליגר‪ ,‬צבי ויליגר וישראל יוסף שניאורסון‪.‬‬ ‫מתן התחייבות לפטור לה"ה יוסף ויליגר‪ ,‬צבי ויליגר וישראל יוסף שניאורסון‪.‬‬ ‫הכללתם של ה"ה יוסף ויליגר‪ ,‬צבי ויליגר וישראל יוסף שניאורסון בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪,‬‬ ‫וכן בפוליסות ביטוח עתידיות של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫מינוי מחדש את ה"ה יוסף ויליגר‪ ,‬צבי ויליגר‪ ,‬ישראל יוסף שניאורסון‪ ,‬גרשון חנוך וינדרבוים‪ ,‬שניאור זלמן ויגלר‪ ,‬דוד‬ ‫אמסלם )דירקטור בלתי תלוי( ואמיל בודילובסקי‪ ,‬כדירקטורים בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫הכללתם של ה"ה גרשון חנוך וינדרבוים‪ ,‬שניאור זלמן ויגלר‪ ,‬דוד אמסלם‪ ,‬אמיל בודילובסקי‪ ,‬אייל מרדלר ושמואל‬ ‫מסנברג בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪ ,‬בה התקשרה החברה וכן בפוליסות ביטוח עתידיות של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫וילי פוד‬ ‫‪280,614‬‬ ‫‪23/06/2014‬‬ ‫מתן התחייבות לפטור לה"ה גרשון חנוך וינדרבוים‪ ,‬שניאור זלמן ויגלר‪ ,‬דוד אמסלם‪ ,‬אמיל בודילובסקי ואייל מרדלר‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫וילי פוד‬ ‫אפליי‬ ‫אפליי‬ ‫אפליי‬ ‫אפליי‬ ‫אפליי‬ ‫אלון גז‬ ‫אפקון‬ ‫החזקות‬ ‫הכשרת‬ ‫הישוב‬ ‫הכשרת‬ ‫הישוב‬ ‫לוי‪-‬ש‬ ‫‪280,614‬‬ ‫‪80,058‬‬ ‫‪80,058‬‬ ‫‪80,058‬‬ ‫‪80,058‬‬ ‫‪80,058‬‬ ‫‪1,060,855‬‬ ‫‪23/06/2014‬‬ ‫‪23/06/2014‬‬ ‫‪23/06/2014‬‬ ‫‪23/06/2014‬‬ ‫‪23/06/2014‬‬ ‫‪23/06/2014‬‬ ‫‪23/06/2014‬‬ ‫מתן התחייבות לשיפוי לה"ה גרשון חנוך וינדרבוים‪ ,‬שניאור זלמן ויגלר‪ ,‬דוד אמסלם‪ ,‬אמיל בודילובסקי ואייל מרדלר‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של קסלמן וקסלמן כרואי החשבון של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של מר נועם לניר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של מר אורון צל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של מר עמנואל עזיאל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של מר איתי אהרונסון כדירקטור בחברה וקביעת גמולו‪.‬‬ ‫אישור מענק לשנת ‪ 2013‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר אלי משגב‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪302,649‬‬ ‫‪24/06/2014‬‬ ‫אישור חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסכום כולל )ברוטו( של ‪ 10,000,000‬ש"ח‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪464,292‬‬ ‫‪24/06/2014‬‬ ‫תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪464,292‬‬ ‫‪6,727‬‬ ‫‪24/06/2014‬‬ ‫‪24/06/2014‬‬ ‫לוי‪-‬ש‬ ‫לוי‪-‬ש‬ ‫לוי‪-‬ש‬ ‫לוי‪-‬ש‬ ‫נובה‬ ‫נובה‬ ‫‪6,727‬‬ ‫‪6,727‬‬ ‫‪6,727‬‬ ‫‪6,727‬‬ ‫‪999,713‬‬ ‫‪999,713‬‬ ‫‪24/06/2014‬‬ ‫‪24/06/2014‬‬ ‫‪24/06/2014‬‬ ‫‪24/06/2014‬‬ ‫‪24/06/2014‬‬ ‫‪24/06/2014‬‬ ‫נובה‬ ‫נובה‬ ‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיו‬ ‫ת‬ ‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיו‬ ‫ת‬ ‫‪999,713‬‬ ‫‪999,713‬‬ ‫‪24/06/2014‬‬ ‫‪24/06/2014‬‬ ‫הכרזה על דיבידנדים כסופיים‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה עזרא לוי‪ ,‬אברהם לוי‪ ,‬רמי דותן וגדעון שגיא‪ ,‬לתקופת כהונה‬ ‫נוספת כחברים בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫מינויו של מר משה ויזל לתקופת כהונה של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫מינויה של גב' דגנית הכט‪-‬פומן לתקופת כהונה של שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫אישור חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זוהר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור תיקון תנאי העסקתו של מר איתן אופנהיים‪ ,‬נשיא ומנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה מיכאל ברונשטיין‪ ,‬אלון דומניס‪ ,‬אבי כהן‪ ,‬ורענן כהן‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫מינויה של הגב' זהבה סיימון כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪104,032‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫למנות מחדש את ה"ה יעקב רוזנברג‪ ,‬גדליה המרמן ואריה רהב כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪104,032‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫וילי פוד‬ ‫‪280,614‬‬ ‫‪23/06/2014‬‬ ‫וילי פוד‬ ‫‪280,614‬‬ ‫‪23/06/2014‬‬ ‫וילי פוד‬ ‫‪280,614‬‬ ‫‪23/06/2014‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫אישור מינויים מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה שלמה רודב‪,‬‬ ‫דורון שטייגר ודוד שמואל‪.‬‬ ‫קרור‬ ‫‪887,722‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫קרור‬ ‫קרור‬ ‫‪887,722‬‬ ‫‪887,722‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫קרור‬ ‫קרור‬ ‫קרור‬ ‫אלביט‬ ‫מערכות‬ ‫אלביט‬ ‫מערכות‬ ‫אלביט‬ ‫מערכות‬ ‫אלביט‬ ‫מערכות‬ ‫אלביט‬ ‫מערכות‬ ‫אלביט‬ ‫מערכות‬ ‫אלביט‬ ‫מערכות‬ ‫אלביט‬ ‫מערכות‬ ‫וואן‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫וואן‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫וואן‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫וואן‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫וואן‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫‪887,722‬‬ ‫‪887,722‬‬ ‫‪887,722‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫אימוץ ואישור מנגנון חלוקת תשלומי הפרמיות בגין פוליסות ביטוח בין חברות הקבוצה‪ ,‬ביניהן החברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרויות החברה‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה המכהנים או שיכהנו בה‬ ‫בעתיד‪ ,‬לרבות דירקטורים ונושאי משרה הנחשבים בעלי שליטה בחברה‪.‬‬ ‫אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה‪ ,‬רטרואקטיבית החל ממועד אישור המדיניות‪.‬‬ ‫אישור הסדר שירותי יו"ר דירקטוריון יפאורה‪ -‬תבורי בע"מ ויפ‪ -‬אורה בע"מ‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪9,195,236‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫אישור מינויו של מר אברהם אשרי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪9,195,236‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫אישור מינויו של גב' רינה באום כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪9,195,236‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫אישור מינויו של מר יורם בן‪-‬זאב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪9,195,236‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫אישור מינויו של מר דיויד פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪9,195,236‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫אישור מינויו של מר מיכאל פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪9,195,236‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫אישור מינויו של מר יגאל נאמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪9,195,236‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫אישור מינויו של מר דב נינוה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪9,195,236‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫מינוי משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪546,363‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫‪546,363‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫‪546,363‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫‪546,363‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫הארכת כהונתו של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרו"ח המבקר של החברה‪.‬‬ ‫הארכת כהונתם של הדירקטורים הבאים )שאינם דח"צים(‪ :‬ה"ה דינה עמיר‪ ,‬יצחק בדר‪ ,‬ניצן ספיר‪ ,‬עדי אייל ודני‬ ‫שטרן לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור שינוי שמה הנוכחי של החברה לשם כדלקמן‪ :‬בעברית‪ :‬וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ; ו‪ -‬באנגלית‪ONE" :‬‬ ‫‪ ,"SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD‬ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם‪.‬‬ ‫אישור הארכת הסכם העסקתו של מר דני אייל )אחיו של בעל השליטה בחברה( כעובד בחברה בת של החברה על‬ ‫פי תנאי העסקה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪546,363‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫פוקס‬ ‫פוקס‬ ‫עוגן נדלן‬ ‫‪1,130,023‬‬ ‫‪1,130,023‬‬ ‫‪555,304‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור תשלום רכיב שיקול הדעת במענק השנתי למר אלעד ורד‪ ,‬קרובו של בעל השליטה בהתאם לתוכנית התגמול‬ ‫של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מר אלון כהן לכהונה שניה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫עוגן נדלן‬ ‫‪555,304‬‬ ‫חברה‬ ‫לישראל‬ ‫אינסוליין‬ ‫‪15,989,716‬‬ ‫‪221,387‬‬ ‫‪27/06/2014‬‬ ‫‪29/06/2014‬‬ ‫אינסוליין‬ ‫אינסוליין‬ ‫‪221,387‬‬ ‫‪221,387‬‬ ‫‪29/06/2014‬‬ ‫‪29/06/2014‬‬ ‫בינלאומי‬ ‫‪5,714,799‬‬ ‫‪29/06/2014‬‬ ‫טאואר‬ ‫טאואר‬ ‫טאואר‬ ‫טאואר‬ ‫דיסקונט‬ ‫א‬ ‫פניקס ‪1‬‬ ‫פניקס ‪1‬‬ ‫שטראוס‬ ‫שטראוס‬ ‫שטראוס‬ ‫פטרוכימיים‬ ‫גילת‬ ‫‪1,628,041‬‬ ‫‪1,628,041‬‬ ‫‪1,628,041‬‬ ‫‪1,628,041‬‬ ‫‪29/06/2014‬‬ ‫‪29/06/2014‬‬ ‫‪29/06/2014‬‬ ‫‪29/06/2014‬‬ ‫‪6,629,892‬‬ ‫‪3,171,079‬‬ ‫‪3,171,079‬‬ ‫‪7,178,403‬‬ ‫‪7,178,403‬‬ ‫‪7,178,403‬‬ ‫‪19,091‬‬ ‫‪724,519‬‬ ‫‪29/06/2014‬‬ ‫‪30/06/2014‬‬ ‫‪30/06/2014‬‬ ‫‪02/07/2014‬‬ ‫‪02/07/2014‬‬ ‫‪02/07/2014‬‬ ‫‪02/07/2014‬‬ ‫‪03/07/2014‬‬ ‫אסם‬ ‫אסם‬ ‫אסם‬ ‫אסם‬ ‫אסם‬ ‫פיסיבי טכנ‬ ‫פיסיבי טכנ‬ ‫‪8,760,827‬‬ ‫‪8,760,827‬‬ ‫‪8,760,827‬‬ ‫‪8,760,827‬‬ ‫‪8,760,827‬‬ ‫‪194,801‬‬ ‫‪194,801‬‬ ‫‪03/07/2014‬‬ ‫‪03/07/2014‬‬ ‫‪03/07/2014‬‬ ‫‪03/07/2014‬‬ ‫‪03/07/2014‬‬ ‫‪03/07/2014‬‬ ‫‪03/07/2014‬‬ ‫פיסיבי טכנ‬ ‫פיבי‬ ‫‪194,801‬‬ ‫‪2,312,687‬‬ ‫‪03/07/2014‬‬ ‫‪06/07/2014‬‬ ‫פיבי‬ ‫‪2,312,687‬‬ ‫‪06/07/2014‬‬ ‫‪25/06/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של ה"ה שלמה איזנברג )יו"ר הדירקטוריון( וירח ניסן‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת כחברים בדירקטוריון‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫לאשר את חלקה של החברה בהסדר צים ולהסמיך את הנהלת החברה לפעול בקשר עם ביצוע ההסדר‪ ,‬וכן לאשר‬ ‫את ההסדרים בין צים לבין בעלי שליטה בחברה וצדדים קשורים אליהם‪ ,‬על רכיבים והעסקאות הקשורות בהם‪.‬‬ ‫אישור הסכם העסקה בין החברה לבין מר מיכאל נץ‪ ,‬בקשר עם כהונתו כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור הסכם בין החברה לבין מר רון נגר‪ ,‬באמצעות חברה בשליטתו‪ ,‬נורביטק בע"מ‪ ,‬למתן שירותי ליווי וייעוץ‬ ‫אסטרטגי‪.‬‬ ‫אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה בנושא ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫לאשר את התקשרות הבנק עבורו ועבור החברות בקבוצה בחידוש פוליסות ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה‪.‬‬ ‫מינויים של מר אמיר אלשטיין‪ ,‬מר קלמן קאופמן‪ ,‬גב' דנה גרוס‪ ,‬מר רמי גוזמן‪ ,‬מר יואב דופלט ומר שגיא קבלה‬ ‫כדירקטורים בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו של מר אמיר אלשטיין כיו"ר הדירקטוריון של החברה‪.‬‬ ‫מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר‪ ,‬רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫אישור מינויו של מר אלכס קורנהאוזר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫תיקון תקנון הבנק‪.‬‬ ‫אישרו ביצוע תיקונים במדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה‬ ‫אישור חידוש והארכת תוקף הסכם ההעסקה המקורי של מר אייל לפידות כמנכ"ל החברה וביצוע תיקון בתנאים‬ ‫תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות בהסכם העסקה עם יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬הגב' עפרה שטראוס‪.‬‬ ‫מתן כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס‪.‬‬ ‫אישור תגמול למנכ"ל החברה החדש‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונה ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר דב בהרב‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש לכהונת דירקטורים בחברה של ה"ה דן פרופר‪ ,‬גד פרופר‪ ,‬אברהם פינקלשטיין‪ ,‬יצחק ירקוני‪,‬‬ ‫גבי הייק‪ ,‬אלי זהר‪ ,‬ריצ'רד סייקס‪ ,‬פייר סטרייט‪ ,‬רוג'ר סטטלר‪ ,‬דורסוואמי )ננדו( ננדקישורה ויוסף אלשייך‪ ,‬וכן מינויו‬ ‫של מר הליו וייציק לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של משרד רו"ח סומך‪-‬חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של יקי ירושלמי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור תשלום מענק שנתי למנכ"ל בגין שנת ‪.2013‬‬ ‫אישור הקצאת אופציות למנכ"ל בגין שנת ‪.2014‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של מר רונן הראל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה‪ ,‬הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבת רואי חשבון‪ ,‬כרואה‬ ‫החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫אישור התקשרות הבנק בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה גיל בינו‪ ,‬גארי סטוק‪ ,‬הרי קופר‪ ,‬דבי ספיריה ודפנה‬ ‫בינו אור‪ ,‬כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫פיבי‬ ‫פלסאון‬ ‫תעשיות‬ ‫פלסאון‬ ‫תעשיות‬ ‫סרגון‬ ‫סרגון‬ ‫סרגון‬ ‫סרגון‬ ‫סרגון‬ ‫‪2,312,687‬‬ ‫‪06/07/2014‬‬ ‫אישור מינויו של משרד רו''ח סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫בעד‬ ‫‪1,420,736‬‬ ‫‪06/07/2014‬‬ ‫אישור תיקונים שונים בתקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪1,420,736‬‬ ‫‪405,127‬‬ ‫‪405,127‬‬ ‫‪405,127‬‬ ‫‪405,127‬‬ ‫‪405,127‬‬ ‫‪06/07/2014‬‬ ‫‪06/07/2014‬‬ ‫‪06/07/2014‬‬ ‫‪06/07/2014‬‬ ‫‪06/07/2014‬‬ ‫‪06/07/2014‬‬ ‫אישור תיקון סעיפי השיפוי והביטוח בתקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬ ‫אישור לביטול תזכיר ההתאגדות של החברה‪.‬‬ ‫אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫אישור מתן בונוס למנכ"ל החברה בגין שנת ‪.2014‬‬ ‫מינוי מחדש של גב' יעל לנגר כדירקטורית בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫מדיגוס‬ ‫מדיגוס‬ ‫מדיגוס‬ ‫מדיגוס‬ ‫‪83,490‬‬ ‫‪83,490‬‬ ‫‪83,490‬‬ ‫‪83,490‬‬ ‫‪07/07/2014‬‬ ‫‪07/07/2014‬‬ ‫‪07/07/2014‬‬ ‫‪07/07/2014‬‬ ‫אישור הגדלת הבונוס השנתי המקסימלי בשנת ‪ 2014‬למר כריסטופר רולנד המכהן כמנכ"ל החברה ודירקטור בה‪.‬‬ ‫אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה ודירקטור‪ ,‬מר כריסטופר רולנד‪.‬‬ ‫תיקון הסכם ההעסקה עם מר מנשה זוננשיין‪.‬‬ ‫אישור הכללתו של מר זוננשיין במתאר עובדים של החברה כניצע‪ ,‬ובכלל זה לאשר הענקת אופציות‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫מדיגוס‬ ‫דלק רכב‬ ‫דלק רכב‬ ‫‪83,490‬‬ ‫‪3,346,846‬‬ ‫‪3,346,846‬‬ ‫‪07/07/2014‬‬ ‫‪07/07/2014‬‬ ‫‪07/07/2014‬‬ ‫דלק רכב‬ ‫דלק רכב‬ ‫נייר חדרה‬ ‫ביו לייט‬ ‫ביו לייט‬ ‫ביו לייט‬ ‫ביו לייט‬ ‫‪3,346,846‬‬ ‫‪3,346,846‬‬ ‫‪778,741‬‬ ‫‪97,490‬‬ ‫‪97,490‬‬ ‫‪97,490‬‬ ‫‪97,490‬‬ ‫‪07/07/2014‬‬ ‫‪07/07/2014‬‬ ‫‪08/07/2014‬‬ ‫‪08/07/2014‬‬ ‫‪08/07/2014‬‬ ‫‪08/07/2014‬‬ ‫‪08/07/2014‬‬ ‫קווינקו‪-‬ס‬ ‫‪70,792‬‬ ‫‪09/07/2014‬‬ ‫אישור הכללתו של ד"ר אביאל רועי‪-‬שפירא במתאר עובדים של החברה כניצע‪ ,‬ובכלל זה לאשר הענקת אופציות‪.‬‬ ‫למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫לאשר התקשרות עם כלל חברה לביטוח בע"מ בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫לאשר את התקשרויות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ כל או מבטח אחר‪ ,‬מעת לעת ומבלי שיידרש אישור‬ ‫נוסף של האסיפה הכללית‪ ,‬בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫להאריך את כהונתה של גב' מלכה בן דור כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬ ‫מינויה מחדש של גב' עתליה ארד כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת )שלישית(‪.‬‬ ‫הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬ ‫תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫תיקון הסכם העסקה של הגב' סוזנה נחום זילברברג‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור הענקת אופציות )לא סחירות( לגב' סוזנה נחום זילברברג‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬היינו ה"ה יגאל‬ ‫זילכה‪ ,‬שירלי זילכה ויקותיאל גביש‪.‬‬ ‫אישור המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה‪ ,‬משרד שטראוס לזר ושות' רואי חשבון‪ ,‬כרואה‬ ‫החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו של מר כרמי גילון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר כרמי גילון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫מתן התחייבות לשיפוי למר ברק בינג‪ ,‬אשר מכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מתן התחייבות לפטור למר ברק בינג‪ ,‬אשר מכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫למנות מחדש את ה"ה שלמה אליה )יו"ר הדירקטוריון(‪ ,‬ריצ'רד נמיר‪ ,‬אברהם עזרן‪ ,‬ברק בינג וקליינפלד רון אלעזר‬ ‫)דירקטור בלתי תלוי(‪ ,‬כדירקטורים בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫למנות מחדש את משרד עמית‪ ,‬חלפון רואי חשבון יחד עם משרד בריטמן אלמגור זהר‪ Deloitte -‬כרואי החשבון‬ ‫המבקרים המשותפים של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫קווינקו‪-‬ס‬ ‫‪70,792‬‬ ‫דן מלונות‬ ‫‪2,182,511‬‬ ‫דן מלונות‬ ‫‪2,182,511‬‬ ‫מנדלסוןתשת ‪247,336‬‬ ‫מנדלסוןתשת ‪247,336‬‬ ‫‪09/07/2014‬‬ ‫‪09/07/2014‬‬ ‫‪09/07/2014‬‬ ‫‪10/07/2014‬‬ ‫‪10/07/2014‬‬ ‫מנדלסוןתשת ‪247,336‬‬ ‫‪10/07/2014‬‬ ‫מנדלסוןתשת ‪247,336‬‬ ‫‪10/07/2014‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪21,061‬‬ ‫‪10/07/2014‬‬ ‫מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )למעט הדירקטורים החיצוניים(‪ ,‬ה"ה משה בן שאול וקלוד בן‬ ‫שאול‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫פלייט מדיקל‪-‬‬ ‫ש‬ ‫פלייט מדיקל‪-‬‬ ‫ש‬ ‫פלייט מדיקל‪-‬‬ ‫ש‬ ‫פלייט מדיקל‪-‬‬ ‫ש‬ ‫סאטקום‬ ‫מערכות‬ ‫סאטקום‬ ‫מערכות‬ ‫סאטקום‬ ‫מערכות‬ ‫מטעי הדר ‪-5‬‬ ‫ס‬ ‫מטעי הדר ‪-1‬‬ ‫ס‬ ‫‪21,061‬‬ ‫‪10/07/2014‬‬ ‫מינוי מר עוזי בלומנזון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪21,061‬‬ ‫‪10/07/2014‬‬ ‫‪21,061‬‬ ‫‪10/07/2014‬‬ ‫מינויו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון לכהונה כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי העסקה של מר רון דודזון‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪ ,‬לרבות אישור הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציה‬ ‫למר דודזון כחלק מתנאי העסקתו‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪43,096‬‬ ‫‪14/07/2014‬‬ ‫‪43,096‬‬ ‫‪14/07/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )למעט דירקטורים חיצוניים(‪ ,‬ה"ה שאול אלוביץ‪ ,‬אור אלוביץ‪,‬‬ ‫עמיקם שורר‪ ,‬יעקב מיכלין וענת ויינר‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪43,096‬‬ ‫‪14/07/2014‬‬ ‫אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪12,303‬‬ ‫‪14/07/2014‬‬ ‫אישור מינוי של מר מישאל וקנין לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש )‪ (3‬שנים כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪58,932‬‬ ‫‪14/07/2014‬‬ ‫פרידנזון‬ ‫פרידנזון‬ ‫פרידנזון‬ ‫ג'רוסלם‬ ‫השקעות‬ ‫ג'רוסלם‬ ‫השקעות‬ ‫ג'רוסלם‬ ‫השקעות‬ ‫ג'רוסלם‬ ‫השקעות‬ ‫אקסלנז‬ ‫אינטק פארמ‬ ‫‪76,848‬‬ ‫‪76,848‬‬ ‫‪76,848‬‬ ‫‪14/07/2014‬‬ ‫‪14/07/2014‬‬ ‫‪14/07/2014‬‬ ‫אישור מינוי של מר מישאל וקנין לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש )‪ (3‬שנים כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של כל הדירקטורים בחברה )למעט הדירקטורים החיצוניים(‪ ,‬דהיינו ה"ה רפאל אלול‪ ,‬רמי פרידנזון‪,‬‬ ‫דוד פרידנזון וירון הרמן‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של זיו האפט ואונגר כהן ושות' במשותף כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪7,839‬‬ ‫‪14/07/2014‬‬ ‫‪7,839‬‬ ‫‪14/07/2014‬‬ ‫אישור מינויה של עו"ד אפרת ארדמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור הענקת כתבי שיפוי לה"ה רלי דנון‪ ,‬אוהד מלניק‪ ,‬ג'אק מוריס ווינט‪ ,‬ניר זיכלינסקי ואדיב ברוך המכהנים‬ ‫כדירקטורים בחברה‪ ,‬וכן למר זיו רייך‪ ,‬אשר כיהן כדירקטור בחברה‪ ,‬וכן לד"ר צביקה בן פורת‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪7,839‬‬ ‫‪14/07/2014‬‬ ‫‪7,839‬‬ ‫‪103,896‬‬ ‫‪163,062‬‬ ‫‪14/07/2014‬‬ ‫‪15/07/2014‬‬ ‫‪15/07/2014‬‬ ‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬ ‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬ ‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬ ‫‪21,260‬‬ ‫‪21,260‬‬ ‫‪21,260‬‬ ‫‪16/07/2014‬‬ ‫‪16/07/2014‬‬ ‫‪16/07/2014‬‬ ‫אישור הענקת כתבי שיפוי למר שמואל הכהן )יו"ר דירקטוריון החברה( אשר נחשב לבעל שליטה בחברה‪.‬‬ ‫אישרור התקשרות החברה עם ‪ AIG ISRAEL Insurance‬בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של‬ ‫החברה‪ ,‬כפי שיהיו מעת לעת‪.‬‬ ‫אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ב‪ 500,000,000-‬מניות רגילות‪.‬‬ ‫אישור תנאי ההתקשרות של המנכ"ל המשותף של החברה‪ ,‬מר זאב וייס‬ ‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים(‪ :‬ה"ה ד"ר זיגמונד בלובבנד‪,‬‬ ‫מר חן דר‪ ,‬מר משה פונדק ומר נדב פונדק‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקרים של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬ ‫אמת‬ ‫‪21,260‬‬ ‫‪252,101‬‬ ‫‪16/07/2014‬‬ ‫‪16/07/2014‬‬ ‫אישור חידוש הסכם העסקה של מר דותן משה‪ ,‬סמנכ"ל התפעול בחברה‪ ,‬שהינו קרוב של בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של רו"ח יוסף שמעוני‪ ,‬כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אישור חידוש ועדכון חוזה העסקתה של גב' שירי שפר בוטנר כמנהלת תקשורת שיווקית בחברה‪ ,‬לתקופה של‬ ‫שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור חידוש מינויים של הדירקטורים )שאינם חיצוניים(‪ ,‬המכהנים בחברה‪ ,‬דהיינו‪ ,‬ה"ה חיים מר‪ ,‬יצחק בן בסט‪,‬‬ ‫ישי דוידי‪ ,‬עמית בן צבי‪ ,‬מריאן כהן‪ ,‬שלמה וקס‪ ,‬גלית כהן‪ ,‬דוד בלומברג ושירית כשר‪.‬‬ ‫אישור תנאי העסקתו של מר מריאן כהן‪ ,‬כדירקטור בחברה‪ ,‬וכן אישור תכנית מענקים עבור מר כהן‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רו"ח‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונתה והעסקתה של הדירקטורית הגב' שירית כשר‪.‬‬ ‫מינוי משרד רואי החשבון בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫אמת‬ ‫‪252,101‬‬ ‫‪16/07/2014‬‬ ‫מר‬ ‫מר‬ ‫מר‬ ‫מר‬ ‫אורד‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫‪417,808‬‬ ‫‪417,808‬‬ ‫‪417,808‬‬ ‫‪417,808‬‬ ‫‪71,871‬‬ ‫‪16/07/2014‬‬ ‫‪16/07/2014‬‬ ‫‪16/07/2014‬‬ ‫‪16/07/2014‬‬ ‫‪17/07/2014‬‬ ‫‪1,116,007‬‬ ‫‪17/07/2014‬‬ ‫‪1,116,007‬‬ ‫‪17/07/2014‬‬ ‫אישור מינויה של הגב' תמר גולדנברג כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' תמר גולדנברג וכן אישור הכללתה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬וכן בפוליסות ביטוח עתידיות‪.‬‬ ‫‪1,116,007‬‬ ‫‪17/07/2014‬‬ ‫‪1,116,007‬‬ ‫‪17/07/2014‬‬ ‫אישור מינויו של מתתיהו טל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר מתתיהו טל‪ ,‬וכן אישור הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחבר‪ ,‬וכן בפוליסות ביטוח עתידיות‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪1,116,007‬‬ ‫‪17/07/2014‬‬ ‫אישור מינוי‪ u‬של מר יעקב שור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪1,116,007‬‬ ‫‪17/07/2014‬‬ ‫‪1,116,007‬‬ ‫‪17/07/2014‬‬ ‫‪1,116,007‬‬ ‫‪17/07/2014‬‬ ‫אישור מינויה של הגב' הגב' ליאורה לב כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יעקב שור‪ ,‬וכן אישור הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬וכן בפוליסות ביטוח עתידיות‪.‬‬ ‫אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' ליאורה לב‪ ,‬וכן אישור הכללתה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬וכן בפוליסות ביטוח עתידיות‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫פטרוכימיים‬ ‫ירושלים‬ ‫ירושלים‬ ‫ירושלים‬ ‫ירושלים‬ ‫ירושלים‬ ‫ירושלים‬ ‫ירושלים‬ ‫קרדן יזמות‬ ‫קרדן יזמות‬ ‫קרדן יזמות‬ ‫קרדן יזמות‬ ‫קרדן יזמות‬ ‫דניה סיבוס‬ ‫‪19,487‬‬ ‫‪493,554‬‬ ‫‪493,554‬‬ ‫‪493,554‬‬ ‫‪493,554‬‬ ‫‪493,554‬‬ ‫‪493,554‬‬ ‫‪493,554‬‬ ‫‪79,585‬‬ ‫‪79,585‬‬ ‫‪79,585‬‬ ‫‪79,585‬‬ ‫‪79,585‬‬ ‫‪660,035‬‬ ‫‪20/07/2014‬‬ ‫‪20/07/2014‬‬ ‫‪20/07/2014‬‬ ‫‪20/07/2014‬‬ ‫‪20/07/2014‬‬ ‫‪20/07/2014‬‬ ‫‪20/07/2014‬‬ ‫‪20/07/2014‬‬ ‫‪20/07/2014‬‬ ‫‪20/07/2014‬‬ ‫‪20/07/2014‬‬ ‫‪20/07/2014‬‬ ‫‪20/07/2014‬‬ ‫‪20/07/2014‬‬ ‫החלטה לעדכן את החלטת המסגרת הקודמת בקשר עם רכישת פוליסת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק‪.‬‬ ‫לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק‪ ,‬מר אורי פז לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫לאשר את ביטול הפחתת דמי הניהול של החברה שבשליטתו של יו"ר הבנק‪ ,‬מר זאב גוטמן‪.‬‬ ‫לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מנהל החטיבה הפיננסית מר משה עומר‪.‬‬ ‫לאשר תנאי הכהונה והעסקה של מנהל אגף הכספים וחשבונאי ראשי‪ ,‬מר אלכסנדר זלצמן‪.‬‬ ‫לאשר למר ארנון זית‪ ,‬מנהל אגף הכספים היוצא של הבנק‪ ,‬תשלום מענק פרישה ומענק הסתגלות‪.‬‬ ‫לאשר למר ניסן לוי‪ ,‬מנהל החטיבה הפיננסית היוצא של הבנק תשלום מענק פרישה וכן מענק הסתגלות‪.‬‬ ‫לאשרר מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫לאשרר מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫מינוי משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר )ארנסט יאנג( כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של ה"ה יוסף גרינפלד‪ ,‬איתן רכטר ואברהם שנור כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר אורי אשר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫התקשרות החברה עם אפריקה השקעות‪ ,‬בהסכם למתן שירותי ניהול‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אפריקה‬ ‫מגורים‬ ‫‪714,563‬‬ ‫‪20/07/2014‬‬ ‫גולף‬ ‫פיסיבי טכנ‬ ‫פיסיבי טכנ‬ ‫קרדן ישראל‬ ‫פועלים‬ ‫איביאי‬ ‫‪500,123‬‬ ‫‪194,801‬‬ ‫‪194,801‬‬ ‫‪264,444‬‬ ‫‪20/07/2014‬‬ ‫‪21/07/2014‬‬ ‫‪21/07/2014‬‬ ‫‪21/07/2014‬‬ ‫‪221,868‬‬ ‫‪21/07/2014‬‬ ‫נקסטקום‬ ‫‪44,980‬‬ ‫‪22/07/2014‬‬ ‫נקסטקום‬ ‫מזור‬ ‫רובוטיקה‬ ‫מזור‬ ‫רובוטיקה‬ ‫מזור‬ ‫רובוטיקה‬ ‫‪44,980‬‬ ‫‪22/07/2014‬‬ ‫‪1,214,840‬‬ ‫‪22/07/2014‬‬ ‫‪1,214,840‬‬ ‫‪22/07/2014‬‬ ‫‪1,214,840‬‬ ‫‪22/07/2014‬‬ ‫ארקו החזקות ‪346,084‬‬ ‫‪22/07/2014‬‬ ‫ארקו החזקות ‪346,084‬‬ ‫ספקטרוניקס ‪194,340‬‬ ‫ספקטרוניקס ‪194,340‬‬ ‫ספקטרוניקס ‪194,340‬‬ ‫ספקטרוניקס ‪194,340‬‬ ‫ספקטרוניקס ‪194,340‬‬ ‫ספקטרוניקס ‪194,340‬‬ ‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬ ‫‪21,260‬‬ ‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬ ‫‪21,260‬‬ ‫‪22/07/2014‬‬ ‫‪22/07/2014‬‬ ‫‪22/07/2014‬‬ ‫‪22/07/2014‬‬ ‫‪22/07/2014‬‬ ‫‪22/07/2014‬‬ ‫‪22/07/2014‬‬ ‫‪23/07/2014‬‬ ‫‪23/07/2014‬‬ ‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬ ‫‪21,260‬‬ ‫‪23/07/2014‬‬ ‫רימוני‬ ‫רימוני‬ ‫רימוני‬ ‫רימוני‬ ‫רימוני‬ ‫‪217,291‬‬ ‫‪217,291‬‬ ‫‪217,291‬‬ ‫‪217,291‬‬ ‫‪217,291‬‬ ‫‪24/07/2014‬‬ ‫‪24/07/2014‬‬ ‫‪24/07/2014‬‬ ‫‪24/07/2014‬‬ ‫‪24/07/2014‬‬ ‫‪217,291‬‬ ‫‪217,291‬‬ ‫‪217,291‬‬ ‫‪24/07/2014‬‬ ‫‪24/07/2014‬‬ ‫‪24/07/2014‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬ד"ר דב רייכמן‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור הארכת התקשרות חברת הבת של החברה‪ ,‬רימוני פלסט בע"מ‪ ,‬בהסכם העסקה עם מר עופר וייס‪.‬‬ ‫אישור הענקת תגמול חד פעמי למר עופר וייס‪ ,‬מנהל מפעל רימוני פלסט צפון‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רימוני‬ ‫רימוני‬ ‫רימוני‬ ‫אלקטרה‬ ‫צריכה‬ ‫‪494,513‬‬ ‫‪27/07/2014‬‬ ‫דלק רכב‬ ‫פועלים‬ ‫איביאי‬ ‫פועלים‬ ‫איביאי‬ ‫פועלים‬ ‫איביאי‬ ‫פועלים‬ ‫איביאי‬ ‫פועלים‬ ‫איביאי‬ ‫נטו אחזקות‬ ‫נטו אחזקות‬ ‫נטו אחזקות‬ ‫נטו אחזקות‬ ‫נטו אחזקות‬ ‫נטו אחזקות‬ ‫נטו מלינדה‬ ‫נטו מלינדה‬ ‫נטו מלינדה‬ ‫נטו מלינדה‬ ‫נטו מלינדה‬ ‫נטו מלינדה‬ ‫‪3,346,846‬‬ ‫‪28/07/2014‬‬ ‫התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר זאב קלימי‪ ,‬מנכ"ל החברה הנכנס‪.‬‬ ‫לאשר את הארכת התקשרות דלק מוטורס בע"מ עם מר גיל אגמון בהסכם למתן שירותי ניהול ואת הארכת תוקפו‬ ‫של כתב ההתחייבות לשיפוי‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫‪228,801‬‬ ‫‪28/07/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד זיו האפט רואי חשבון לרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪228,801‬‬ ‫‪28/07/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר צבי לובצקי‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪228,801‬‬ ‫‪28/07/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר רון ויסברג‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪228,801‬‬ ‫‪28/07/2014‬‬ ‫מינוי מר גדעון פרייטג לדירקטור בחברה‪ ,‬ואישור גמולו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪228,801‬‬ ‫‪770,555‬‬ ‫‪770,555‬‬ ‫‪770,555‬‬ ‫‪770,555‬‬ ‫‪770,555‬‬ ‫‪770,555‬‬ ‫‪625,229‬‬ ‫‪625,229‬‬ ‫‪625,229‬‬ ‫‪625,229‬‬ ‫‪625,229‬‬ ‫‪625,229‬‬ ‫‪28/07/2014‬‬ ‫‪29/07/2014‬‬ ‫‪29/07/2014‬‬ ‫‪29/07/2014‬‬ ‫‪29/07/2014‬‬ ‫‪29/07/2014‬‬ ‫‪29/07/2014‬‬ ‫‪29/07/2014‬‬ ‫‪29/07/2014‬‬ ‫‪29/07/2014‬‬ ‫‪29/07/2014‬‬ ‫‪29/07/2014‬‬ ‫‪29/07/2014‬‬ ‫מינוי מר עומר קרייזל לדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד זיו האפט – רו"ח‪ ,‬כרואה חשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר דוד עזרא‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר עדי עזרא‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר עמיהוד גולדין‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר דוד זרנצ'נסקי‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר אריה פלדמן‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד זיו האפט ‪ -‬רו"ח‪ ,‬כרואה חשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר דוד עזרא‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר עדי עזרא‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר עמיהוד גולדין‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר יוסף כהנוף‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר דוד קורן‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נטו מלינדה‬ ‫נטו מלינדה‬ ‫‪625,229‬‬ ‫‪625,229‬‬ ‫‪29/07/2014‬‬ ‫‪29/07/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה )שאינה דירקטורית חיצונית(‪ ,‬גב' גלית מלול‪ ,‬כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫אישור תשלום מענק חד פעמי למר יוסף כהנוף‪ ,‬סמנכ"ל הכספים ודירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫אלקטרה נדלן ‪323,669‬‬ ‫‪29/07/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד‪ ,‬כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אלקטרה נדלן ‪323,669‬‬ ‫‪29/07/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד‪ ,‬כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אלקטרה נדלן ‪323,669‬‬ ‫‪29/07/2014‬‬ ‫מינוי מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה והענקה לו של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה וכיסוי ביטוחי‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אלקטרה נדלן ‪323,669‬‬ ‫‪29/07/2014‬‬ ‫מינוי מר יצחק זינגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אלקטרה נדלן ‪323,669‬‬ ‫טבע‬ ‫‪173,749,633‬‬ ‫טבע‬ ‫‪173,749,633‬‬ ‫טבע‬ ‫‪173,749,633‬‬ ‫טבע‬ ‫‪173,749,633‬‬ ‫טבע‬ ‫‪173,749,633‬‬ ‫טבע‬ ‫‪173,749,633‬‬ ‫טבע‬ ‫‪173,749,633‬‬ ‫טבע‬ ‫‪173,749,633‬‬ ‫בריל‬ ‫‪130,906‬‬ ‫בריל‬ ‫‪130,906‬‬ ‫בריל‬ ‫‪130,906‬‬ ‫בריל‬ ‫‪130,906‬‬ ‫בריל‬ ‫‪130,906‬‬ ‫בריל‬ ‫‪130,906‬‬ ‫‪29/07/2014‬‬ ‫‪30/07/2014‬‬ ‫‪30/07/2014‬‬ ‫‪30/07/2014‬‬ ‫‪30/07/2014‬‬ ‫‪30/07/2014‬‬ ‫‪30/07/2014‬‬ ‫‪30/07/2014‬‬ ‫‪30/07/2014‬‬ ‫‪30/07/2014‬‬ ‫‪30/07/2014‬‬ ‫‪30/07/2014‬‬ ‫‪30/07/2014‬‬ ‫‪30/07/2014‬‬ ‫‪30/07/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מר דן פרופר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר אורי סלונים כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר יוסף )יוסי( ניצני כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫מינוי מר ז'אן‪ -‬מישל חלפון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור יעדי המענק הכספי השנתי לנשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬מר ארז ויגודמן‪ ,‬לשנת ‪ 2014‬ואילך‪.‬‬ ‫אישור תגמול הוני שנתי לנשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬מר ארז ויגודמן‪ ,‬לשנת ‪ 2015‬ואילך‪.‬‬ ‫אישור רכישת כיסוי ביטוחי לאחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים‪.‬‬ ‫מינוי משרד קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה‪ ,‬משרד סומך חייקין‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן‪ ,‬מר עופר גנזי )יו"ר הדירקטוריון(‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן‪ ,‬מר משה גנזי‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן‪ ,‬מר שמעון בוסקילה‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת‪ ,‬גב' נעמי קנרק‪ ,‬שאינה דירקטורית חיצונית‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור )הבלתי תלוי( המכהן‪ ,‬מר חן לוי‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני‪.‬‬ ‫הארכת כהונתה )לתקופת כהונה שניה( של גב' איריס לוונשטיין בתפקיד דירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬ל‪ 3-‬שנים‬ ‫נוספות‪.‬‬ ‫אישור מינוי לואיס פל כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי ד"ר יואב בן‪-‬דרור כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי ד"ר דולב רפאלי כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי דניס מקגראת' כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי טרוור האריס כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי ג'ימס סייט כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי סטיבן קונלי כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בריל‬ ‫פוטומדקס‬ ‫פוטומדקס‬ ‫פוטומדקס‬ ‫פוטומדקס‬ ‫פוטומדקס‬ ‫פוטומדקס‬ ‫פוטומדקס‬ ‫‪130,906‬‬ ‫‪903,520‬‬ ‫‪903,520‬‬ ‫‪903,520‬‬ ‫‪903,520‬‬ ‫‪903,520‬‬ ‫‪903,520‬‬ ‫‪903,520‬‬ ‫‪30/07/2014‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫פוטומדקס‬ ‫פוטומדקס‬ ‫פוטומדקס‬ ‫פוטומדקס‬ ‫פוטומדקס‬ ‫פוטומדקס‬ ‫פוטומדקס‬ ‫פוטומדקס‬ ‫‪903,520‬‬ ‫‪903,520‬‬ ‫‪903,520‬‬ ‫‪903,520‬‬ ‫‪903,520‬‬ ‫‪903,520‬‬ ‫‪903,520‬‬ ‫‪903,520‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫בריינסוויי‬ ‫בריינסוויי‬ ‫‪821,757‬‬ ‫‪821,757‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫אישור מינוי משרד פאהן קנה ושות'‪ ,‬גרנט ת'ורנטון ישראל‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור תיקון תכנית תגמול הוני של שנת ‪.2005‬‬ ‫אישור תיקון תכנית האופציות לדירקטורים‪.‬‬ ‫אישור פיצוי לנושאי משרה בכירים בחברה‪.‬‬ ‫בחירת תקופה לייעוץ על פיצויים לנושאי משרה‪ -‬בכל שנה‪.‬‬ ‫בחירת תקופה לייעוץ על פיצויים לנושאי משרה‪ -‬בכל שנתיים‪.‬‬ ‫בחירת תקופה לייעוץ על פיצויים לנושאי משרה‪ -‬בכל שלוש שנים‪.‬‬ ‫בחירת תקופה לייעוץ על פיצויים לנושאי משרה‪ -‬נמנע‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה‪ ,‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר אלי רוזנבאום כדירקטור מומחה בתחום פעילותה של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בריינסוויי‬ ‫בריינסוויי‬ ‫בריינסוויי‬ ‫בריינסוויי‬ ‫בריינסוויי‬ ‫בריינסוויי‬ ‫בריינסוויי‬ ‫אשטרום‬ ‫נכסים‬ ‫אשטרום‬ ‫נכסים‬ ‫אשטרום‬ ‫נכסים‬ ‫אשטרום‬ ‫נכסים‬ ‫ריט ‪1‬‬ ‫אפריקה‬ ‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪-‬ש‬ ‫אורתם סהר‬ ‫אורתם סהר‬ ‫ישראל קנדה‬ ‫לאומי‬ ‫לאומי‬ ‫לאומי‬ ‫לאומי‬ ‫לאומי‬ ‫לאומי‬ ‫לאומי‬ ‫לאומי‬ ‫לאומי‬ ‫‪821,757‬‬ ‫‪821,757‬‬ ‫‪821,757‬‬ ‫‪821,757‬‬ ‫‪821,757‬‬ ‫‪821,757‬‬ ‫‪821,757‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫‪31/07/2014‬‬ ‫‪678,122‬‬ ‫‪03/08/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של מר גבריאל מגן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של ד"ר יובל לביא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מדיניות תגמול‪.‬‬ ‫אישור עדכון תנאי התגמול של מר עוזי סופר‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור הענקת תגמול הוני לד"ר דוד זכות‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור הענקת תגמול הוני למר רונן סגל‪ ,‬משנה למנכ"ל בחברה‪.‬‬ ‫אשרור איחוד הון ושינוי תקנון החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים(‪ ,‬דהיינו ה"ה מר אברהם נוסבאום‪ ,‬מר‬ ‫גיל גירון‪ ,‬מר ירון משורר‪ ,‬מר אלכס ליפשיץ‪ ,‬הגב' דליה שאשו‪ ,‬מר יצחק רביד ומר צבי סובל‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪678,122‬‬ ‫‪03/08/2014‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫בעד‬ ‫‪678,122‬‬ ‫‪03/08/2014‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪678,122‬‬ ‫‪1,366,740‬‬ ‫‪1,414,330‬‬ ‫‪13,115‬‬ ‫‪59,813‬‬ ‫‪59,813‬‬ ‫‪209,672‬‬ ‫‪19,804,528‬‬ ‫‪19,804,528‬‬ ‫‪19,804,528‬‬ ‫‪19,804,528‬‬ ‫‪19,804,528‬‬ ‫‪19,804,528‬‬ ‫‪19,804,528‬‬ ‫‪19,804,528‬‬ ‫‪19,804,528‬‬ ‫‪03/08/2014‬‬ ‫‪04/08/2014‬‬ ‫‪04/08/2014‬‬ ‫‪04/08/2014‬‬ ‫‪05/08/2014‬‬ ‫‪05/08/2014‬‬ ‫‪06/08/2014‬‬ ‫‪06/08/2014‬‬ ‫‪06/08/2014‬‬ ‫‪06/08/2014‬‬ ‫‪06/08/2014‬‬ ‫‪06/08/2014‬‬ ‫‪06/08/2014‬‬ ‫‪06/08/2014‬‬ ‫‪06/08/2014‬‬ ‫‪06/08/2014‬‬ ‫לאומי‬ ‫לאומי‬ ‫‪19,804,528‬‬ ‫‪19,804,528‬‬ ‫‪06/08/2014‬‬ ‫‪06/08/2014‬‬ ‫נייר חדרה‬ ‫פרידנזון‬ ‫קומפיוגן‬ ‫קומפיוגן‬ ‫קומפיוגן‬ ‫‪755,837‬‬ ‫‪74,992‬‬ ‫‪1,508,986‬‬ ‫‪1,508,986‬‬ ‫‪1,508,986‬‬ ‫‪06/08/2014‬‬ ‫‪07/08/2014‬‬ ‫‪07/08/2014‬‬ ‫‪07/08/2014‬‬ ‫‪07/08/2014‬‬ ‫אישור הרחבת ביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה‪ ,‬לתקופות ביטוח נוספות‪.‬‬ ‫למנות את גב' אירית שלומי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה‪ ,‬לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫התקשרות בתוספת להסכם שירותים עם סגן יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בהסכם עם בעלי השליטה בחברה לעדכון תנאי מסגרת הלוואה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של ה"ה אורי דורי‪ ,‬אמיר נחום‪ ,‬אילן לבנון‪ ,‬חי נתוביץ' וניצן צדוק כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫הארכת כהונתה של גב' אורית סתיו המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים‪ ,‬משרד סומך חייקין ומשרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪.‬‬ ‫אישור תיקון לתקנון הבנק‪.‬‬ ‫בחירה בשני דירקטורים מתוך ‪ 3‬המועמדים‪ :‬מר דוד אבנר‪.‬‬ ‫בחירה בשני דירקטורים מתוך ‪ 3‬המועמדים‪ :‬עו"ד גלעד ברנע‪.‬‬ ‫בחירה בשני דירקטורים מתוך ‪ 3‬המועמדים‪ :‬ד"ר סאמר חאג יחיא‪.‬‬ ‫בחירה בדירקטור חיצוני אחד מתוך ‪ 2‬המועמדים‪ :‬עו"ד אביה אלף‪.‬‬ ‫בחירה בדירקטור חיצוני אחד מתוך ‪ 2‬המועמדים‪ :‬פרופ' חיים לוי‪.‬‬ ‫בחירה בדירקטור חיצוני אחד מתוך ‪ 2‬המועמדים‪ :‬רו"ח יחיאל בורוכוף‪.‬‬ ‫בחירה בדירקטור חיצוני אחד מתוך ‪ 2‬המועמדים‪ :‬גב' צפורה סמט‪.‬‬ ‫אישור הארכת החלטת המסגרת אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה אחרים בבנק ובקבוצה מעת לעת‪.‬‬ ‫אישור ההחלטות בדבר אשור מילוי תפקיד ובדבר גילוי ע"י נושאי משרה לפי הנוסח שהוצג בפני האסיפה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה עם חברת כלל אנרגיה )צד קשור(‪ ,‬בעסקה למכירת ‪ 50.1%‬מהון המניות של חברת‬ ‫הבת אנרגיה משולבת מתקדמת בע"מ‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונתו של מר רפאל אלול כיושב ראש דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫מינוי פרופ' רות ארנון כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫מינוי ד"ר ענת כהן דייג כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר מרטין גרסטל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫קומפיוגן‬ ‫‪1,508,986‬‬ ‫‪07/08/2014‬‬ ‫קומפיוגן‬ ‫קומפיוגן‬ ‫קומפיוגן‬ ‫קומפיוגן‬ ‫קומפיוגן‬ ‫‪1,508,986‬‬ ‫‪1,508,986‬‬ ‫‪1,508,986‬‬ ‫‪1,508,986‬‬ ‫‪1,508,986‬‬ ‫‪07/08/2014‬‬ ‫‪07/08/2014‬‬ ‫‪07/08/2014‬‬ ‫‪07/08/2014‬‬ ‫‪07/08/2014‬‬ ‫מינוי מר דב הרשברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬חבר ארנסט אנד יאנג גלובל‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר‬ ‫של החברה‪.‬‬ ‫תיקון סעיף ‪ 2‬לתזכיר ההתאגדות של החברה‪.‬‬ ‫הוספת סעיף ‪ 5‬לתזכיר ההתאגדות של החברה‪.‬‬ ‫לאשר ולאשרר את הנוסח המתוקן של תזכיר ההתאגדות של החברה‪.‬‬ ‫תיקון תנאי העסקתה של ד"ר ענת כהן דייג כנשיאת החברה ומנכ"ל חברה‪.‬‬ ‫קומפיוגן‬ ‫‪1,508,986‬‬ ‫‪07/08/2014‬‬ ‫קומפיוגן‬ ‫‪1,508,986‬‬ ‫‪07/08/2014‬‬ ‫קומפיוגן‬ ‫‪1,508,986‬‬ ‫‪07/08/2014‬‬ ‫קומפיוגן‬ ‫‪1,508,986‬‬ ‫‪07/08/2014‬‬ ‫קומפיוגן‬ ‫‪1,508,986‬‬ ‫‪07/08/2014‬‬ ‫אלקטרה נדלן ‪323,669‬‬ ‫‪07/08/2014‬‬ ‫להעניק לד"ר ענת כהן דייג‪ ,‬נשיאת החברה ומנכ"ל החברה אופציות לרכישת ‪ 100,000‬מניות רגילות של החברה‪.‬‬ ‫לאשר כי הוראות ההאצה החלות על מענק אופציות לדירקטורים שאינם מנהלים‪ ,‬יחולו גם על האופציות שהוענקו‬ ‫למר מרטין גרסטל‪.‬‬ ‫לאשר תשלום מענקים במזומן לד"ר ענת כהן‪-‬דייג‪ ,‬נשיאת החברה‪ ,‬מנכ"ל ודירקטורית בחברה ולמר מרטין גרסטל‪,‬‬ ‫יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬עבור שנת ‪.2013‬‬ ‫לאשר תשלום מענקים במזומן לד"ר ענת כהן‪-‬דייג‪ ,‬נשיאת החברה‪ ,‬מנכ"ל ודירקטורית בחברה ולמר מרטין גרסטל‪,‬‬ ‫יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬עבור השנים ‪ 2015 ,2014‬ו‪.2016 -‬‬ ‫לאשר ולשמור לעתודה ‪ 3,000,000‬מניות רגילות נוספות להנפקה‪ ,‬במסגרת תכנית תמריץ מניות ‪ 2010‬של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫תיקון הסכם הניהול עם אלקו‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬כך שמר אברהם ישראלי ימנה על קבוצת האנשים‪,‬‬ ‫באמצעותה תהיה רשאית אלקו להעמיד לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אלקטרה נדלן ‪323,669‬‬ ‫‪07/08/2014‬‬ ‫הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אלקטרה נדלן ‪323,669‬‬ ‫‪07/08/2014‬‬ ‫מינויה של גב' איריס שפירא ילון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אלקטרה נדלן ‪323,669‬‬ ‫‪07/08/2014‬‬ ‫מינויו של מר איתן מחובר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אלקטרה נדלן ‪323,669‬‬ ‫‪07/08/2014‬‬ ‫הענקת כתבי שיפוי וכיסוי ביטוחי לדירקטורים החיצוניים בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אלקטרה נדלן ‪323,669‬‬ ‫מדיגוס‬ ‫‪74,597‬‬ ‫מדיגוס‬ ‫‪74,597‬‬ ‫‪07/08/2014‬‬ ‫‪08/08/2014‬‬ ‫‪08/08/2014‬‬ ‫תיקון הסכם שירותי הניהול בין החברה לבין חברת ניהול בבעלותו של מר שאול )שי( וינברג‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫התקשרות בהסכמי הקצאה עם ניצעים שונים‪.‬‬ ‫התקשרות בהסכם הקצאה עם אורבימד ישראל פרטנרס‪ ,‬הנמנית על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אינטרנט זהב ‪680,945‬‬ ‫‪11/08/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה‪ ,‬מר שאול אלוביץ‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אינטרנט זהב ‪680,945‬‬ ‫‪11/08/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה‪ ,‬מר פליקס כהן‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אינטרנט זהב ‪680,945‬‬ ‫‪11/08/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה‪ ,‬גב' ענת ווינר‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אינטרנט זהב ‪680,945‬‬ ‫‪11/08/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה‪ ,‬מר יוסף אלוביץ‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫אינטרנט זהב ‪680,945‬‬ ‫‪11/08/2014‬‬ ‫מינוי מר דודי עזרא כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬ואישור תנאי כהונתו לרבות מתן כתב שיפוי ופוליסת ביטוח‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אינטרנט זהב ‪680,945‬‬ ‫‪11/08/2014‬‬ ‫מינוי גב' שושנה שידלו כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬ואישור תנאי כהונתה לרבות מתן כתבי שיפוי ופוליסת ביטוח‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אינטרנט זהב ‪680,945‬‬ ‫בי‬ ‫קומיונקיישנס ‪1,972,079‬‬ ‫בי‬ ‫קומיונקיישנס ‪1,972,079‬‬ ‫בי‬ ‫קומיונקיישנס ‪1,972,079‬‬ ‫בי‬ ‫קומיונקיישנס ‪1,972,079‬‬ ‫דקסיה‬ ‫ישראל‬ ‫‪477,370‬‬ ‫דקסיה‬ ‫ישראל‬ ‫‪477,370‬‬ ‫דקסיה‬ ‫ישראל‬ ‫‪477,370‬‬ ‫הרמט‬ ‫דולרארהב א ‪533,403‬‬ ‫הרמט ג'מבו‬ ‫ט‬ ‫‪3,086,010‬‬ ‫הראלס פ‬ ‫אירופש‬ ‫‪357,016‬‬ ‫הראלס עז‬ ‫אירופ‬ ‫‪251,724‬‬ ‫הראלס עד‬ ‫בריא‬ ‫‪315,088‬‬ ‫הראלס סט‬ ‫תשוא‬ ‫‪399,493‬‬ ‫הראלס סח‬ ‫ספאיי‬ ‫‪797,111‬‬ ‫הראלס סד‬ ‫דאוגנ‬ ‫‪424,414‬‬ ‫הראלס נג‬ ‫דקס‬ ‫‪249,822‬‬ ‫‪11/08/2014‬‬ ‫מינוי משרד סומך חייקין כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫בעד‬ ‫‪11/08/2014‬‬ ‫מינוי מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪11/08/2014‬‬ ‫מינוי מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪11/08/2014‬‬ ‫מינוי מר בני גבאי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪11/08/2014‬‬ ‫מינוי משרד סומך חייקין כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫בעד‬ ‫‪12/08/2014‬‬ ‫אישור מינוי משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת ‪.2014‬‬ ‫בעד‬ ‫‪12/08/2014‬‬ ‫בחירה במר הרי לנגמן כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪12/08/2014‬‬ ‫אישור עדכון בתנאי הכהונה וההעסקה של סגן ומ"מ יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר משה קלצ'ין‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫הראלס נא‬ ‫ראסל‬ ‫הראלס נ‬ ‫ספשק‬ ‫הראלס מט‬ ‫נסשק‬ ‫הראלס מח‬ ‫אנרגיה‬ ‫הראלס מז‬ ‫תקשורת‬ ‫הראלס כח‬ ‫דקס‬ ‫הראלס כו‬ ‫נסדק‬ ‫הראלס כה‬ ‫ספ‬ ‫הראלס כד‬ ‫תבשקל‬ ‫הראלס יד‬ ‫יתר‪50‬‬ ‫הראלס יב‬ ‫בנק‬ ‫הראלס יא‬ ‫תא‪75‬‬ ‫הראלס ז‬ ‫תא‪25‬‬ ‫הראלס א אג‬ ‫תא‪25‬‬ ‫הראלס ב‬ ‫תא‪100‬‬ ‫‪262,267‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪2,513,672‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪359,538‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪608,569‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪227,034‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪599,774‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪1,338,169‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪2,599,241‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪422,356‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪368,008‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪950,176‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪2,087,511‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪1,183,324‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪175,695‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪2,558,184‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫אורד‬ ‫‪71,490‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫אורד‬ ‫אורד‬ ‫אורד‬ ‫‪71,490‬‬ ‫‪71,490‬‬ ‫‪71,490‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫אורד‬ ‫‪71,490‬‬ ‫‪13/08/2014‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויו של מר ניר פלג‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה ונמנה על בעלי השליטה בה‪ ,‬ליו"ר דירקטוריון החברה‬ ‫ואישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם פלג ועם סולג פיתוח בע"מ‪.‬‬ ‫אישור שינוי בתנאיהם של ‪ 253,062‬כתבי אופציה )סדרה ה( ו‪ 253,062-‬כתבי אופציה )סדרה ו(‪ ,‬אשר הוקצו למר‬ ‫אילן בן גיגי‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של כל אחד מהדירקטורים המכהנים בחברה )למעט הדירקטורים החיצוניים המכהנים(‪ ,‬ה"ה אמנון‬ ‫אדורם‪ ,‬אילן בן גיגי‪ ,‬יצחק סולטן‪ ,‬ניר פלג וזהר טל‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אלביט‬ ‫הדמיה‬ ‫אלביט‬ ‫הדמיה‬ ‫אלביט‬ ‫הדמיה‬ ‫אלביט‬ ‫הדמיה‬ ‫אלביט‬ ‫הדמיה‬ ‫אלביט‬ ‫הדמיה‬ ‫אלביט‬ ‫הדמיה‬ ‫אלביט‬ ‫הדמיה‬ ‫‪370,047‬‬ ‫‪14/08/2014‬‬ ‫מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים( היינו‪ :‬ה"ה אלון בכר‪ ,‬אליעזר‬ ‫אברהם ברנדר‪ ,‬רון הדסי‪ ,‬שלומי קלסי‪ ,‬יואב כפיר‪ ,‬בועז ליפשיץ ונדב לבני‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪370,047‬‬ ‫‪14/08/2014‬‬ ‫אישור לבצע איחוד מניות‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪370,047‬‬ ‫‪14/08/2014‬‬ ‫אישור ליו"ר דירקטוריון לכהן כמנהל כללי בפועל בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪370,047‬‬ ‫‪14/08/2014‬‬ ‫אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪370,047‬‬ ‫‪14/08/2014‬‬ ‫אישור תגמול לרון הדסי‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪370,047‬‬ ‫‪14/08/2014‬‬ ‫אישור הסכם שירותים עם בועז ליפשיץ‪ ,‬דירקטור החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪370,047‬‬ ‫‪14/08/2014‬‬ ‫אישור תגמול לדירקטורים שאינם חיצונים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪370,047‬‬ ‫‪14/08/2014‬‬ ‫דורי קבוצה‬ ‫דורי קבוצה‬ ‫דורי קבוצה‬ ‫ויקטורי‬ ‫מיקרונט‬ ‫דנאל כא‬ ‫‪184,402‬‬ ‫‪184,402‬‬ ‫‪184,402‬‬ ‫‪312,531‬‬ ‫‪51,839‬‬ ‫‪680,588‬‬ ‫‪14/08/2014‬‬ ‫‪14/08/2014‬‬ ‫‪14/08/2014‬‬ ‫‪17/08/2014‬‬ ‫‪18/08/2014‬‬ ‫‪18/08/2014‬‬ ‫דנאל כא‬ ‫דנאל כא‬ ‫‪680,588‬‬ ‫‪680,588‬‬ ‫‪18/08/2014‬‬ ‫‪18/08/2014‬‬ ‫דנאל כא‬ ‫דנאל כא‬ ‫דנאל כא‬ ‫אינרום‬ ‫אינרום‬ ‫מעיינות‬ ‫טמדא‬ ‫מעיינות‬ ‫טמדא‬ ‫מעיינות‬ ‫טמדא‬ ‫‪680,588‬‬ ‫‪680,588‬‬ ‫‪680,588‬‬ ‫‪768,700‬‬ ‫‪768,700‬‬ ‫‪18/08/2014‬‬ ‫‪18/08/2014‬‬ ‫‪18/08/2014‬‬ ‫‪18/08/2014‬‬ ‫‪18/08/2014‬‬ ‫מינויו של משרד ברייטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‪ ,‬חברי דלויט העולמית‪ ,‬לרואי החשבון של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )שאינם דח"צים(‪ ,‬ה"ה אריה מינטקביץ‪ ,‬דור )יוסף( סגל‪ ,‬שרון‬ ‫זוזובסקי‪ ,‬יחזקאל צאיג והגב' רינת רמלר‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫מינויה של גב' רות דהן פורטנוי לדירקטורית חיצונית נוספת בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור מינויה של גב' מיכל טייכר לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש )‪ (3‬שנים כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה ‪ -‬מר שי לוסטגרטן‪.‬‬ ‫אישור מנוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין )‪ (KPMG‬לכהונה כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬למעט הדח"צים‪ ,‬היינו ה"ה ברק דותן‪ ,‬יוסף בן שלום‪ ,‬ניר‬ ‫כהן‪ ,‬דפנה אליאס ודן אשנר‪.‬‬ ‫אישור הארכת ההתקשרות למתן שירותי ניהול לחברה על ידי ‪ ,DBSI‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬ ‫אישור מתן התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שיכהנו בה מעת לעת‪ ,‬שהינם‬ ‫בעלי השליטה בה או מי מטעמם‪.‬‬ ‫אישור חידוש כהונת הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה‪ ,‬גב' איילת חייק‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור חידוש כהונת הדירקטור החיצוני המכהן בחברה‪ ,‬מר זיו ניר‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מר ישראל טאובר‪ ,‬כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫מינוי גב' הילה אמסטרדם‪ ,‬כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪109,275‬‬ ‫‪19/08/2014‬‬ ‫‪109,275‬‬ ‫‪19/08/2014‬‬ ‫‪109,275‬‬ ‫‪19/08/2014‬‬ ‫חידוש מינויו של משרד רו"ח "קסלמן וקסלמן" כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים החברה )למעט הדירקטורים החיצוניים(‪ ,‬ה"ה רוני נפתלי וגיורא‬ ‫נפתלי‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪ ,‬לרבות אישור חידוש כהונתו של מר יצחק שרם כדירקטור בלתי תלוי‪.‬‬ ‫אישור ביצוע הצעת רכש עצמית מלאה )בלתי מותנית( לרכישת מניות החברה והצעת רכש עצמית רגילה לרכישת‬ ‫כתבי אופציה )סדרה ‪ (2‬של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫מעיינות‬ ‫טמדא‬ ‫פמס‬ ‫‪109,275‬‬ ‫‪386,371‬‬ ‫‪19/08/2014‬‬ ‫‪20/08/2014‬‬ ‫פמס‬ ‫פמס‬ ‫פמס‬ ‫‪386,371‬‬ ‫‪386,371‬‬ ‫‪386,371‬‬ ‫‪20/08/2014‬‬ ‫‪20/08/2014‬‬ ‫‪20/08/2014‬‬ ‫פמס‬ ‫פמס‬ ‫רבד‬ ‫רבד‬ ‫רבד‬ ‫ג'רוסלם‬ ‫השקעות‬ ‫ביוקנסל‬ ‫‪386,371‬‬ ‫‪386,371‬‬ ‫‪144,960‬‬ ‫‪144,960‬‬ ‫‪144,960‬‬ ‫‪20/08/2014‬‬ ‫‪20/08/2014‬‬ ‫‪20/08/2014‬‬ ‫‪20/08/2014‬‬ ‫‪20/08/2014‬‬ ‫אישור הארכת תוקף כתבי השיפוי שניתנו לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬למשך שלוש שנים נוספות‪.‬‬ ‫אישור המשך כהונתם של משרד סומך חייקין ושות' )‪ (KPMG‬כרו"ח המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ :‬ה"ה דניאל בלום‪ ,‬אבי בלום‪ ,‬יעקב יחיאלי וגרשון בן ברוך‪,‬‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫חידוש תנאי העסקתו של מר דניאל בלום ‪-‬מנכ"ל משותף ובעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫חידוש תנאי העסקתו של מר אבי בלום ‪ -‬מנכ"ל משותף וקרוב של בעל השליטה‪.‬‬ ‫חידוש תנאי העסקתה של גב' רבקה ברק ‪ -‬סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהלת קשרי משקיעים של החברה‪ -‬קרובה‬ ‫לבעל השליטה‪.‬‬ ‫חידוש תנאי העסקתה של גב' דבורה פרנקנטל‪ -‬סמנכ"ל מלאי וחומרים‪ -‬קרובה של בעל השליטה‪.‬‬ ‫אישור הארכת הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר שרון זכות‪.‬‬ ‫אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר שרון זכות‪.‬‬ ‫אישור תשלום בונוס למנכ"ל החברה‪ ,‬מר שרון זכות‪ ,‬בגין שנת ‪.2013‬‬ ‫‪7,628‬‬ ‫‪46,790‬‬ ‫‪21/08/2014‬‬ ‫‪21/08/2014‬‬ ‫אישור מינויו של משרד ‪ – PWC‬קסלמן וקסלמן רו"ח‪ ,‬כרואי חשבון המבקר של החברה‬ ‫אישור הארכת כהונתו של משרד רואי החשבון סומך חייקין‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫אישור הארכת כהונתם של כל הדירקטורים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬קרי‪ :‬ה"ה ד"ר אהרון שוורץ‬ ‫)יו"ר הדירקטוריון(‪ ,‬מר‬ ‫עופר‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫ביוקנסל‬ ‫ביוקנסל‬ ‫‪46,790‬‬ ‫‪46,790‬‬ ‫‪21/08/2014‬‬ ‫‪21/08/2014‬‬ ‫רימוני‬ ‫‪207,576‬‬ ‫‪24/08/2014‬‬ ‫מדיקל‬ ‫‪173,532‬‬ ‫‪24/08/2014‬‬ ‫בית הזהב‬ ‫‪150,343‬‬ ‫‪24/08/2014‬‬ ‫בית הזהב‬ ‫בית הזהב‬ ‫אימקו‬ ‫‪150,343‬‬ ‫‪150,343‬‬ ‫‪89,019‬‬ ‫‪24/08/2014‬‬ ‫‪24/08/2014‬‬ ‫‪24/08/2014‬‬ ‫אימקו‬ ‫‪89,019‬‬ ‫‪24/08/2014‬‬ ‫אימקו‬ ‫איביאי בית‬ ‫השק‬ ‫‪89,019‬‬ ‫‪24/08/2014‬‬ ‫גולדברג‪ ,‬פרופ' בנעד גולדווסר )דירקטור בלתי תלוי( ומר גיל מילנר‪.‬‬ ‫אישור מינויו של פרופ' איתמר שליט כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות בהסכם ניהול בין החברה וחברת הבת שלה‪ ,‬רימוני פלסט בע"מ‪ ,‬לבין ה"ה דני רימוני גדי רימוני‬ ‫ורפי רימוני‪ ,‬באמצעות חברה או חברות בבעלותם‪.‬‬ ‫אישור מינויו‪ ,‬לרבות תנאי כהונתו של מר איתן נחום‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬למשרת מנכ"ל זמני של החברה‪ ,‬בנוסף על‬ ‫כהונתו כיו"ר הדירקטוריון‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )למעט דירקטורים חיצוניים(‪ ,‬היינו‪ -‬הגב' לירז רגב וה"ה מרדכי‬ ‫רובינשטין‪ ,‬גולן רובינשטין‪ ,‬אודי רובינשטיין ויעקב גולדמן‪.‬‬ ‫אישור המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה )משרד קוסט פורר גבאי את קסירר רואי‬ ‫חשבון(‪.‬‬ ‫מינוי מר אילן ארידור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו‪-‬האפט כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ :‬אברהם בר דוד‪,‬‬ ‫אפרים גרימברג‪ ,‬רון יקיר‪ ,‬דן יקיר‪ ,‬נילי יקיר וחי פדות‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של הגב' ענת אופיר ונגר לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת ‪3‬‬ ‫שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪398,800‬‬ ‫‪26/08/2014‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון‪ BDO ,‬זיו האפט רואי חשבון‪ ,‬כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫איביאי בית‬ ‫השק‬ ‫איביאי בית‬ ‫השק‬ ‫איביאי בית‬ ‫השק‬ ‫איביאי בית‬ ‫השק‬ ‫איביאי בית‬ ‫השק‬ ‫איביאי בית‬ ‫השק‬ ‫איביאי בית‬ ‫השק‬ ‫איביאי בית‬ ‫השק‬ ‫‪398,800‬‬ ‫‪26/08/2014‬‬ ‫הארכת כהונתו של מר דוד ויסברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪398,800‬‬ ‫‪26/08/2014‬‬ ‫הארכת כהונתו של מר צבי לובצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪398,800‬‬ ‫‪26/08/2014‬‬ ‫הארכת כהונתו של עמנואל קוק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪398,800‬‬ ‫‪26/08/2014‬‬ ‫הארכת כהונתו של מר דוד לובצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪398,800‬‬ ‫‪26/08/2014‬‬ ‫הארכת כהונתה של גב' אלה אלקלעי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪398,800‬‬ ‫‪26/08/2014‬‬ ‫הארכת כהונתו של מר גדעון פרייטג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪398,800‬‬ ‫‪26/08/2014‬‬ ‫הארכת כהונתו של מר ארנון טיברג כדירקטור חיצוני המכהן בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪398,800‬‬ ‫‪26/08/2014‬‬ ‫נכסים ובנין‬ ‫פניקס ‪1‬‬ ‫פניקס ‪1‬‬ ‫איטיג'יאי‬ ‫‪1,354,055‬‬ ‫‪3,093,674‬‬ ‫‪3,093,674‬‬ ‫‪16,873‬‬ ‫‪28/08/2014‬‬ ‫‪01/09/2014‬‬ ‫‪01/09/2014‬‬ ‫‪02/09/2014‬‬ ‫איטיג'יאי‬ ‫איטיג'יאי‬ ‫איטיג'יאי‬ ‫בזק‬ ‫פריורטק‬ ‫פריורטק‬ ‫פריורטק‬ ‫בזק‬ ‫בזק‬ ‫‪16,873‬‬ ‫‪16,873‬‬ ‫‪16,873‬‬ ‫‪17,879,730‬‬ ‫‪261,096‬‬ ‫‪261,096‬‬ ‫‪261,096‬‬ ‫‪17,434,569‬‬ ‫‪17,434,569‬‬ ‫‪02/09/2014‬‬ ‫‪02/09/2014‬‬ ‫‪02/09/2014‬‬ ‫‪03/09/2014‬‬ ‫‪03/09/2014‬‬ ‫‪03/09/2014‬‬ ‫‪03/09/2014‬‬ ‫‪03/09/2014‬‬ ‫‪03/09/2014‬‬ ‫גזית גלוב‬ ‫גזית גלוב‬ ‫גזית גלוב‬ ‫גזית גלוב‬ ‫גזית גלוב‬ ‫גזית גלוב‬ ‫‪8,021,075‬‬ ‫‪8,021,075‬‬ ‫‪8,021,075‬‬ ‫‪8,021,075‬‬ ‫‪8,021,075‬‬ ‫‪8,021,075‬‬ ‫‪04/09/2014‬‬ ‫‪04/09/2014‬‬ ‫‪04/09/2014‬‬ ‫‪04/09/2014‬‬ ‫‪04/09/2014‬‬ ‫‪04/09/2014‬‬ ‫אישור גמול למר ארנון טיברג‪ ,‬דירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫הארכת תוקף הסכם ההעסקה עם מר רפי ביסקר‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬וכן אישור תוכנית מענקים שנתית למר‬ ‫ביסקר‪ ,‬בהתאם לעקרונות מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬ ‫אישרו חידוש תוקף ותיקון הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אייל לפידות‪ ,‬והארכת תוקפו‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )למעט הדירקטורים החיצוניים(‪ :‬ה"ה צבי בומס‪ ,‬רחל בומס‪,‬‬ ‫יוריק בן דוד ופרופ' חיים דננברג לדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫אישור הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬ ‫אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‬ ‫אישור חלוקת דיבידנד שוטף‪.‬‬ ‫אישור הענקת מענקים שנתיים למנכ"ל החברה וליו"ר הדירקטוריון בגין ‪.2013‬‬ ‫אישור יעדי המענקים השנתיים למנכ"ל החברה וליו"ר הדירקטוריון לשנת ‪.2014‬‬ ‫אישור מינוי מחדש משרד רווה רביד‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫אישור מינוי מר חגי הרמן כדירקטור חיצוני חדש בחברה‪.‬‬ ‫אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר חגי הרמן‪.‬‬ ‫אישור הענקה מחדש של כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה‪ ,‬ה"ה חיים כצמן‬ ‫ודורי סגל‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר שי פלפל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר גארי אפשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר דאגלס ססלר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויה מחדש של גב' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫אישור התקשרות החברה עם בעלי השליטה בה ועם חברה יעודית בשליטתם בעסקת מיזוג בדרך של מיזוג‬ ‫משולש הפכי‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה‪ ,‬משרד רואה החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪.‬‬ ‫אישור התקשרות עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ בפוליסת ביטוח לאחריות נושאי משרה‪.‬‬ ‫אישור התקשרויות החברה‪ ,‬מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית‪ ,‬בפוליסות ביטוח אחריות‬ ‫נושאי משרה‪.‬‬ ‫תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בחוזה העסקה אישי עם מר שלמה לירן בתפקיד מנכ"ל החברה ובכלל זה אישור הענקת‬ ‫אופציות למר שלמה לירן‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של רו"ח עמית חלפון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫מינויים של מר חיים שני והגב' ברקת שני לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים )קטגוריה ג'( בחברה‪.‬‬ ‫מינויו של מר יואל סלע כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית‪.‬‬ ‫אישור מחדש של הסכמי העסקה של מר חיים שני והגב' ברקת שני‪ ,‬בעל השליטה בחברה ורעייתו‪.‬‬ ‫תיקון הסכמי העסקה של מר חיים שני והגב' ברקת שני‪.‬‬ ‫אישור מחדש של כתב השיפוי והפטור למר חיים שני והגב' ברקת שני‪.‬‬ ‫אישור חידוש התקשרות החברה עם נורסטאר החזקות אינק‪ ,.‬בעלת השליטה בה‪ ,‬בהסכם הניהול ובתניית אי‬ ‫התחרות‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונה והעסקה של מר דיוויד מלדרם‪ ,‬אזרח בריטי‪ ,‬אשר יכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫‪254,154‬‬ ‫‪07/09/2014‬‬ ‫אישור עדכון השכר החודשי של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר גלעד יעבץ‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪254,154‬‬ ‫‪07/09/2014‬‬ ‫אישור עדכון השכר החודשי של סמנכ"ל ההנדסה והתפעול‪ ,‬מר עמית פז‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪254,154‬‬ ‫‪07/09/2014‬‬ ‫אישור עדכון השכר החודשי של סמנכ"ל השיווק‪ ,‬מכירות ופיתוח עסקי של החברה‪ ,‬מר צפריר יואלי‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪422,911‬‬ ‫‪08/09/2014‬‬ ‫‪422,911‬‬ ‫‪08/09/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר רו"ח‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של ה"ה דניאל זלקינד‪ ,‬מיכאל זלקינד ואברהם אבישי ישראלי‪ ,‬כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה‬ ‫נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪422,911‬‬ ‫‪08/09/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של מר רונן ישראל כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫ארקו החזקות ‪390,068‬‬ ‫‪09/09/2014‬‬ ‫מינויו של מר יעקב אלינב לכהונת דירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫ארקו החזקות ‪390,068‬‬ ‫באטמ‬ ‫תקשורת‬ ‫‪406,376‬‬ ‫באטמ‬ ‫תקשורת‬ ‫‪406,376‬‬ ‫‪09/09/2014‬‬ ‫מינויה של גב' רונית כהן לכהונת דירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪10/09/2014‬‬ ‫אישור קבלת ואימוץ הדוחות הכספיים של החברה ודוח הדירקוריון לשנת ‪.2013‬‬ ‫בעד‬ ‫‪10/09/2014‬‬ ‫אישור הדוח של ועדת התגמול של החברה לשנת ‪.2013‬‬ ‫בעד‬ ‫פיברולן‪-‬ש‬ ‫דלק קבוצה‬ ‫דלק קבוצה‬ ‫‪8,985‬‬ ‫‪15,990,817‬‬ ‫‪15,990,817‬‬ ‫‪04/09/2014‬‬ ‫‪04/09/2014‬‬ ‫‪04/09/2014‬‬ ‫דלק קבוצה‬ ‫דלק קבוצה‬ ‫נייר חדרה‬ ‫‪15,990,817‬‬ ‫‪15,990,817‬‬ ‫‪697,304‬‬ ‫‪04/09/2014‬‬ ‫‪04/09/2014‬‬ ‫‪04/09/2014‬‬ ‫נייר חדרה‬ ‫יוניטרוניקס‬ ‫יוניטרוניקס‬ ‫יוניטרוניקס‬ ‫יוניטרוניקס‬ ‫יוניטרוניקס‬ ‫יוניטרוניקס‬ ‫‪697,304‬‬ ‫‪65,115‬‬ ‫‪65,115‬‬ ‫‪65,115‬‬ ‫‪65,115‬‬ ‫‪65,115‬‬ ‫‪65,115‬‬ ‫‪04/09/2014‬‬ ‫‪04/09/2014‬‬ ‫‪04/09/2014‬‬ ‫‪04/09/2014‬‬ ‫‪04/09/2014‬‬ ‫‪04/09/2014‬‬ ‫‪04/09/2014‬‬ ‫גזית גלוב‬ ‫אבגול‬ ‫אנלייט‬ ‫אנרגיה‬ ‫אנלייט‬ ‫אנרגיה‬ ‫אנלייט‬ ‫אנרגיה‬ ‫אלקטרה‬ ‫צריכה‬ ‫אלקטרה‬ ‫צריכה‬ ‫אלקטרה‬ ‫צריכה‬ ‫‪8,021,075‬‬ ‫‪975,121‬‬ ‫‪07/09/2014‬‬ ‫‪07/09/2014‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫באטמ‬ ‫תקשורת‬ ‫באטמ‬ ‫תקשורת‬ ‫באטמ‬ ‫תקשורת‬ ‫באטמ‬ ‫תקשורת‬ ‫באטמ‬ ‫תקשורת‬ ‫באטמ‬ ‫תקשורת‬ ‫באטמ‬ ‫תקשורת‬ ‫באטמ‬ ‫תקשורת‬ ‫ברן‬ ‫ברן‬ ‫‪406,376‬‬ ‫‪10/09/2014‬‬ ‫אישור מינוי משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫בעד‬ ‫‪406,376‬‬ ‫‪10/09/2014‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של מר פיטר שלדון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪406,376‬‬ ‫‪10/09/2014‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של ד"ר צבי מרום כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪406,376‬‬ ‫‪10/09/2014‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של מר עופר ברנר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪406,376‬‬ ‫‪10/09/2014‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של ד"ר גדעון שטיאט כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪406,376‬‬ ‫‪10/09/2014‬‬ ‫אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬ד"ר צבי מרום‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪406,376‬‬ ‫‪10/09/2014‬‬ ‫אישור תנאי כהונתו של מר עופר ברנר‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪406,376‬‬ ‫‪187,140‬‬ ‫‪187,140‬‬ ‫‪10/09/2014‬‬ ‫‪10/09/2014‬‬ ‫‪10/09/2014‬‬ ‫אלומיי‬ ‫אלומיי‬ ‫אלומיי‬ ‫אלומיי‬ ‫שופרסל‬ ‫שופרסל‬ ‫שופרסל‬ ‫שופרסל‬ ‫שופרסל‬ ‫‪337,130‬‬ ‫‪337,130‬‬ ‫‪337,130‬‬ ‫‪337,130‬‬ ‫‪2,180,491‬‬ ‫‪2,180,491‬‬ ‫‪2,180,491‬‬ ‫‪2,180,491‬‬ ‫‪2,180,491‬‬ ‫‪11/09/2014‬‬ ‫‪11/09/2014‬‬ ‫‪11/09/2014‬‬ ‫‪11/09/2014‬‬ ‫‪11/09/2014‬‬ ‫‪11/09/2014‬‬ ‫‪11/09/2014‬‬ ‫‪11/09/2014‬‬ ‫‪11/09/2014‬‬ ‫פרשקובסקי‬ ‫‪129,525‬‬ ‫‪14/09/2014‬‬ ‫אישור מדיניות התגמול המתוקנת לנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫חידוש כהונת מר צבי ליבר כדירקטור חיצוני‪.‬‬ ‫חידוש כהונת הגב' אסתר לוצאטו כדירקטורית חיצונית‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים )שאינם דירקטורים חיצוניים(‪ ,‬ה"ה שלמה נחמה‪ ,‬רן פרידריך‪ ,‬חמי רפאל ואניטה‬ ‫לבינט‪ ,‬לדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר מרדכי ביגניץ כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונה של מר מרדכי ביגניץ‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין‪ ,‬לרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫לאשר תשלום גמול לדירקטורים של החברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫לאשר את מינויו של מר אהרון אדלר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫לאשר את מינויו של מר אלדד מזרחי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫לאשר את מינויו של מר גדעון שור כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫לאשר מחדש מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫אישור לכהונת מר ארנון פרשקובסקי כיו"ר הדירקטוריון ולכהונת מר יוסף פרשקובסקי‪ ,‬בנו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪,‬‬ ‫לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬ ‫אישור התקשרותה של החברה עם חברת ח‪ .‬ברמלי אחזקות בע"מ‪ ,‬בתוספת להסכם שירותי ניהול והארכת תוקף‬ ‫הסכם שירותי הניהול לפיו יכהן מר אליהו ברמלי כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרותה של החברה עם חי ברמלי בתוספת להסכם העסקה והארכת תוקף הסכם העסקתו כנשיא‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרותה של חי פלסטיק בע"מ‪ ,‬חברת הבת של החברה‪ ,‬עם מר יצחק בובליל בתוספת להסכם העסקתו‬ ‫כסמנכ"ל שיווק ומכירות חי פלסטיק‪ ,‬והארכת תוקף הסכם העסקתו‪.‬‬ ‫הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה )שהינם מבעלי השליטה או קרוביהם(‪.‬‬ ‫למנות את מר נתן )נתי( גלבוע כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫ברם תעשיות ‪69,595‬‬ ‫‪14/09/2014‬‬ ‫ברם תעשיות ‪69,595‬‬ ‫‪14/09/2014‬‬ ‫ברם תעשיות ‪69,595‬‬ ‫ברם תעשיות ‪69,595‬‬ ‫מהדרין‪-‬ס‬ ‫‪498,391‬‬ ‫‪14/09/2014‬‬ ‫‪14/09/2014‬‬ ‫‪16/09/2014‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪16/09/2014‬‬ ‫הארכת תוקף כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעל השליטה בחברה או קרובו‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫חלל תקשורת ‪1,029,228‬‬ ‫אייאיאס‬ ‫אייאיאס‬ ‫אייאיאס‬ ‫‪518,381‬‬ ‫‪518,381‬‬ ‫‪518,381‬‬ ‫‪16/09/2014‬‬ ‫‪16/09/2014‬‬ ‫‪16/09/2014‬‬ ‫אייאיאס‬ ‫אייאיאס‬ ‫מגדל ביטוח‬ ‫‪518,381‬‬ ‫‪518,381‬‬ ‫‪5,788,064‬‬ ‫‪16/09/2014‬‬ ‫‪16/09/2014‬‬ ‫‪17/09/2014‬‬ ‫אישור מנוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' לכהונה כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור מנוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬למעט הדח"צים‪ ,‬היינו ה"ה חיים גייר ומירי קידרון‪.‬‬ ‫אישור מינויים של ה"ה עו"ד נועה גייר ורו"ח יעקב לסקוב לכהונה כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫חידוש ועדכון ההתקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול לחברה על ידי בעל השליטה בחברה‪ ,‬מר חיים גייר‪ ,‬כיו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫מינוי מר שמואל מסנברג לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בחירה מחדש ברואי החשבון המבקרים סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר‪.‬‬ ‫בחירה מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים(‪ -‬ה"ה שלמה אליהו )יו"ר(‪ ,‬רונית‬ ‫אברמזון‪ ,‬ישראל אליהו וד"ר גבריאל‬ ‫פיקר‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫מגדל ביטוח‬ ‫מגדל ביטוח‬ ‫‪5,788,064‬‬ ‫‪5,788,064‬‬ ‫‪17/09/2014‬‬ ‫‪17/09/2014‬‬ ‫אדגר‬ ‫אדגר‬ ‫מגה אור‬ ‫‪634,422‬‬ ‫‪634,422‬‬ ‫‪308,077‬‬ ‫‪18/09/2014‬‬ ‫‪18/09/2014‬‬ ‫‪18/09/2014‬‬ ‫מגה אור‬ ‫מגה אור‬ ‫‪308,077‬‬ ‫‪308,077‬‬ ‫‪18/09/2014‬‬ ‫‪18/09/2014‬‬ ‫מגה אור‬ ‫מגה אור‬ ‫חג'ג'‬ ‫חג'ג'‬ ‫‪308,077‬‬ ‫‪308,077‬‬ ‫‪331,244‬‬ ‫‪331,244‬‬ ‫‪18/09/2014‬‬ ‫‪18/09/2014‬‬ ‫‪18/09/2014‬‬ ‫‪18/09/2014‬‬ ‫חג'ג'‬ ‫חג'ג'‬ ‫חג'ג'‬ ‫‪331,244‬‬ ‫‪331,244‬‬ ‫‪331,244‬‬ ‫‪18/09/2014‬‬ ‫‪18/09/2014‬‬ ‫‪18/09/2014‬‬ ‫חג'ג'‬ ‫‪331,244‬‬ ‫‪18/09/2014‬‬ ‫מדיקל‬ ‫מדיקל‬ ‫טיב טעם‬ ‫‪156,499‬‬ ‫‪156,499‬‬ ‫‪255,455‬‬ ‫‪18/09/2014‬‬ ‫‪18/09/2014‬‬ ‫‪21/09/2014‬‬ ‫בחירה במר שלמה אליהו לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫מינוי מר יעקב דנון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים )כהונה שלישית(‪.‬‬ ‫אישור חידוש מינויים של הדירקטורים )שאינם חיצוניים(‪ ,‬המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת‪ ,‬דהיינו ה"ה מר‬ ‫דורון שנידמן‪ ,‬מר אבינועם שנידמן‪ ,‬מר משה )מוקי( שנידמן‪ ,‬מר זאב אבלס וגב' ציפי קרפל‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫אישור הארכת תוקף הסכם ניהול עם מר צחי נחמיאס – יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬ ‫אישור מחדש של הסכם העסקה בין החברה לבין היועצת המשפטית של החברה‪ ,‬גב' אפרת דרורי‪ ,‬רעייתו של בעל‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות של החברה‪.‬‬ ‫אישור הסכם מסגרת להתקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות של‬ ‫החברה‬ ‫אישור הארכת כהונת גב' רלי דנון‪ ,‬כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫החזר הוצאות למר יצחק חג'ג'‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫מינוי מר יצחק חג'ג' ליו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון עמית חלפון רואי חשבון ושל משרד רואי החשבון קדרון ושות'‪ ,‬כרואי החשבון‬ ‫המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫אישור מתן התחייבות לפטור למר דורון רוזנבלום‪.‬‬ ‫אישור מתן התחייבות לשיפוי למר דורון רוזנבלום‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים(‪ ,‬קרי‪ ,‬ה"ה יצחק חג'ג'‪ ,‬עידו‬ ‫חג'ג'‪ ,‬צבי גרינוולד ודורון רוזנבלום‪.‬‬ ‫אישור תנאי התגמול למר ג'רלד פלדמן‪ ,‬דירקטור בחברה‪ ,‬לרבות מתן כתבי שיפוי‪ ,‬הכללתו בפוליסת ביטוח‬ ‫אחריות דירקטורים והענקת כתבי אופציה לא סחירים‪.‬‬ ‫אישור הענקת כתב פטור למר ג'רלד פלדמן‪ ,‬דירקטור בחברה‪.‬‬ ‫חידוש כהונת משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רו"ח‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫טיב טעם‬ ‫‪255,455‬‬ ‫‪21/09/2014‬‬ ‫ביוליין‬ ‫ביוליין‬ ‫ביוליין‬ ‫ביוליין‬ ‫ביוליין‬ ‫ביוליין‬ ‫ביוליין‬ ‫ביוליין‬ ‫ביוליין‬ ‫‪217,654‬‬ ‫‪217,654‬‬ ‫‪217,654‬‬ ‫‪217,654‬‬ ‫‪217,654‬‬ ‫‪217,654‬‬ ‫‪217,654‬‬ ‫‪217,654‬‬ ‫‪217,654‬‬ ‫‪21/09/2014‬‬ ‫‪21/09/2014‬‬ ‫‪21/09/2014‬‬ ‫‪21/09/2014‬‬ ‫‪21/09/2014‬‬ ‫‪21/09/2014‬‬ ‫‪21/09/2014‬‬ ‫‪21/09/2014‬‬ ‫‪21/09/2014‬‬ ‫אוריין‬ ‫אוריין‬ ‫אוריין‬ ‫או‪.‬אר‪.‬טי‬ ‫או‪.‬אר‪.‬טי‬ ‫או‪.‬אר‪.‬טי‬ ‫או‪.‬אר‪.‬טי‬ ‫או‪.‬אר‪.‬טי‬ ‫או‪.‬אר‪.‬טי‬ ‫או‪.‬אר‪.‬טי‬ ‫או‪.‬אר‪.‬טי‬ ‫או‪.‬אר‪.‬טי‬ ‫הכשרת‬ ‫הישוב‬ ‫הכשרת‬ ‫הישוב‬ ‫קרור‬ ‫קרור‬ ‫אפריקה‬ ‫אפריקה‬ ‫אפריקה‬ ‫אפריקה‬ ‫אפריקה‬ ‫‪208,156‬‬ ‫‪208,156‬‬ ‫‪208,156‬‬ ‫‪118,093‬‬ ‫‪118,093‬‬ ‫‪118,093‬‬ ‫‪118,093‬‬ ‫‪118,093‬‬ ‫‪118,093‬‬ ‫‪118,093‬‬ ‫‪118,093‬‬ ‫‪118,093‬‬ ‫‪21/09/2014‬‬ ‫‪21/09/2014‬‬ ‫‪21/09/2014‬‬ ‫‪22/09/2014‬‬ ‫‪22/09/2014‬‬ ‫‪22/09/2014‬‬ ‫‪22/09/2014‬‬ ‫‪22/09/2014‬‬ ‫‪22/09/2014‬‬ ‫‪22/09/2014‬‬ ‫‪22/09/2014‬‬ ‫‪22/09/2014‬‬ ‫‪492,850‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫‪492,850‬‬ ‫‪827,853‬‬ ‫‪827,853‬‬ ‫‪1,203,239‬‬ ‫‪1,203,239‬‬ ‫‪1,203,239‬‬ ‫‪1,203,239‬‬ ‫‪1,203,239‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫אפריקה‬ ‫אפריקה‬ ‫‪1,203,239‬‬ ‫‪1,203,239‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫חידוש כהונת הדירקטורים הקיימים בחברה‪ ,‬ה"ה עדי כהן‪ ,‬חגי שלום‪ ,‬מיכאל כרמון‪ ,‬אהרון מידן )יו"ר הדירקטוריון(‬ ‫ואסף גרוס‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה אהרון שוורץ‪ ,‬מיכאל אנגל‪ ,‬בי‪.‬ג'יי‪ .‬בורמן‪ ,‬רפאל הופשטיין‬ ‫וסנדרה פנם‪.‬‬ ‫אישור מענק ראשוני לגב' סנדרה פנם של ‪ 150,000‬אופציות‪.‬‬ ‫אישור מענק ‪ 100,000‬אופציות למר אהרון שוורץ‪.‬‬ ‫אישור מענק ‪ 100,000‬אופציות למר מיכאל אנגל‪.‬‬ ‫אישור מענק ‪ 100,000‬אופציות למר בי‪.‬ג'יי‪ .‬בורמן‪.‬‬ ‫אישור מענק ‪ 100,000‬אופציות למר רפאל הופשטיין‪.‬‬ ‫אישור מענק ‪ 75,000‬אופציות לגב' סנדרה פנם‪.‬‬ ‫אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫הארכת התקשרות החברה עם למדן אחזקות בע"מ‪ ,‬חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר חן למדן‪ ,‬בעל‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם לקבלת שירותי ניהול כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫הענקה מחדש של כתב שיפוי למר למדן בגין כהונתו כדירקטור ומנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫הענקת כתבי פטור ושיפוי למר יעקב רז‪ ,‬המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬ ‫למנות מחדש את מר תנחום אורן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫למנות מחדש את מר רון אורן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫למנות מחדש את מר אלכס מילנר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫למנות מחדש את מר יגאל ברמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫למנות מחדש את מר גיא ועדיה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫למנות את ‪ BDO‬זיו האפט‪ ,‬כרואי חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬ ‫לאשר את הסך הכולל של הדיבידנדים ביניים שחולקו או אושרו לחלוקה במהלך שנת ‪.2013‬‬ ‫אישור תנאי העסקתה של גב' תמר אורן‪ ,‬בתו של בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫אישור הסכם שירותי ייעוץ עם אינטרגאמא חברה להשקעות בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬ ‫למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה‪ :‬שלמה מעוז )יו"ר(‪ ,‬עופר נמרודי‪ ,‬רון ויסברג‪ ,‬חן לבון‪ ,‬רוית‬ ‫נמרודי‪ ,‬גילי כהן וחיה מנע‪.‬‬ ‫למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר לרואי החשבון של החברה‪.‬‬ ‫אישור הסדר שירותי יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור הסדר שירותי מנכ"ל יפאורה‪ -‬תבורי בע"מ‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר לב לבייב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר שמואל שקדי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר שלמה בורוכוב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר איתן רף כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של סומך חייקין‪ -‬רואי חשבון; וכן מינוי מחדש של בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי‬ ‫חשבון מבקרים משותפים של החברה‪.‬‬ ‫אישור המשך התקשרותה של החברה עם בעל השליטה בחברה‪ ,‬מר לב לבייב‪ ,‬בהסכם ניהול‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אפריקה‬ ‫גולף‬ ‫גולף‬ ‫גולף‬ ‫גולף‬ ‫‪1,203,239‬‬ ‫‪422,747‬‬ ‫‪422,747‬‬ ‫‪422,747‬‬ ‫‪422,747‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫אורביט‬ ‫‪101,385‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫הארכת תוקף כתב שיפוי לבעל השליטה בחברה‪ ,‬מר לב לבייב‪.‬‬ ‫אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור תיקון תנאי התגמול ההוני בתנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה‪ ,‬מר אהרון מידן‪.‬‬ ‫אישור תיקון תנאי התגמול ההוני בתנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אלי מזרוח‪.‬‬ ‫אישור מענק פרישה למנכ"לית החברה היוצאת‪ ,‬הגב' אילנה קאופמן‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה זאב שטיין‪ ,‬ענת גור‪-‬‬ ‫אל‪ ,‬שמעון אקהאוז ומיכאל בר‪-‬חיים‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אורביט‬ ‫‪101,385‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫אורביט‬ ‫אורביט‬ ‫‪101,385‬‬ ‫‪101,385‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫אורביט‬ ‫אורביט‬ ‫אורביט‬ ‫אוהה‬ ‫דורי קבוצה‬ ‫דורי קבוצה‬ ‫נתנאל גרופ‬ ‫נתנאל גרופ‬ ‫נתנאל גרופ‬ ‫‪101,385‬‬ ‫‪101,385‬‬ ‫‪101,385‬‬ ‫‪664,028‬‬ ‫‪123,838‬‬ ‫‪123,838‬‬ ‫‪107,846‬‬ ‫‪107,846‬‬ ‫‪107,846‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫‪23/09/2014‬‬ ‫‪24/09/2014‬‬ ‫‪28/09/2014‬‬ ‫‪28/09/2014‬‬ ‫‪28/09/2014‬‬ ‫‪28/09/2014‬‬ ‫‪28/09/2014‬‬ ‫נתנאל גרופ‬ ‫‪107,846‬‬ ‫‪28/09/2014‬‬ ‫קליל‬ ‫קליל‬ ‫‪663,594‬‬ ‫‪663,594‬‬ ‫‪29/09/2014‬‬ ‫‪29/09/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫אישור מחדש של תנאי העסקתו של מר זאב שטיין‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה‪ ,‬בתפקידו כיו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫תיקון תקנון החברה בעניין שיפוי נושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה‪ ,‬למעט דירקטורים שהינם בעל השליטה או‬ ‫קרובו‪.‬‬ ‫אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהם בעל השליטה בחברה או קרובו‪.‬‬ ‫מינוי מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫אישור עסקה של החברה עם גזית‪-‬גלוב ישראל )פיתוח( בע"מ‪ ,‬בעלת שליטה בחברה‪.‬‬ ‫הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנה ‪ 10‬לתקנון החברה‪.‬‬ ‫אישור כהונת מר אריה נתנאל כיו"ר הדירקטוריון ולכהונת מר דני נתנאל‪ ,‬אחיו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש לכהונה של משרד עובדיה‪ ,‬פיק‪ ,‬קריכלי ושות' רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש לכהונה של הדירקטורים המכהנים בחברה )שאינם דח"צים(‪ ,‬היינו‪ ,‬מר אריה נתנאל‪ ,‬הגב' אירן מלכה‬ ‫לוי‪ ,‬מר יונתן קורפל ומר יוסי פלד‪.‬‬ ‫הארכת התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם דבוש השקעות בע"מ חברה בשליטתו ובבעלותו‬ ‫המלאה של מר צור דבוש המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫מינויו של מר מיכה לזר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫קליל‬ ‫קליל‬ ‫‪663,594‬‬ ‫‪663,594‬‬ ‫‪29/09/2014‬‬ ‫‪29/09/2014‬‬ ‫דניה סיבוס‬ ‫דניה סיבוס‬ ‫אפריקה‬ ‫נכסים‬ ‫אפריקה‬ ‫נכסים‬ ‫אפריקה‬ ‫מגורים‬ ‫‪638,147‬‬ ‫‪638,147‬‬ ‫‪29/09/2014‬‬ ‫‪29/09/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים ה"ה צור דבוש‪ ,‬קובי לוי ונעמי אנוך‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה אברהם נובוגרוצקי‪ ,‬אבינדב גרינשפון‪ ,‬מנשה שגיב וגב'‬ ‫שרונה חריש כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של סומך חייקין ‪ -‬רואי חשבון כרואי חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬ ‫‪1,847,437‬‬ ‫‪30/09/2014‬‬ ‫‪1,847,437‬‬ ‫‪30/09/2014‬‬ ‫למנות מחדש את ה"ה אברהם נובוגרוצקי‪ ,‬אבינדב גרינשפון‪ ,‬מנשה שגיב ודוד בלומברג כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫למנות מחדש את סומך חייקין‪ -‬רואי חשבון; וכן למנות מחדש את בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי‬ ‫חשבון מבקרים משותפים של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪724,518‬‬ ‫‪30/09/2014‬‬ ‫למנות מחדש מר את ה"ה אברהם נובוגרוצקי‪ ,‬רונן גינזבורג וזאב וורמברנד כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אפריקה‬ ‫מגורים‬ ‫‪724,518‬‬ ‫‪30/09/2014‬‬ ‫למנות מחדש את בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי חשבון מבקרים של החברה‬ ‫בעד‬ ‫אלקו‬ ‫אלקו‬ ‫אלקו‬ ‫אלקו‬ ‫אלקו‬ ‫אלקו‬ ‫אלקו‬ ‫לוינשטין‬ ‫נכסים‬ ‫נפטא‬ ‫נפטא‬ ‫נפטא‬ ‫נפטא‬ ‫נפטא‬ ‫נפטא‬ ‫‪1,053,215‬‬ ‫‪1,053,215‬‬ ‫‪1,053,215‬‬ ‫‪1,053,215‬‬ ‫‪1,053,215‬‬ ‫‪1,053,215‬‬ ‫‪1,053,215‬‬ ‫‪30/09/2014‬‬ ‫‪30/09/2014‬‬ ‫‪30/09/2014‬‬ ‫‪30/09/2014‬‬ ‫‪30/09/2014‬‬ ‫‪30/09/2014‬‬ ‫‪30/09/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר רו"ח‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר גרשון זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של גב' גבריאלה הלר‪ ,‬כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫עדכון השכר השנתי של מר מרדכי פרידמן‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫‪390,201‬‬ ‫‪2,491,178‬‬ ‫‪2,491,178‬‬ ‫‪2,491,178‬‬ ‫‪2,491,178‬‬ ‫‪2,491,178‬‬ ‫‪2,491,178‬‬ ‫‪30/09/2014‬‬ ‫‪30/09/2014‬‬ ‫‪30/09/2014‬‬ ‫‪30/09/2014‬‬ ‫‪30/09/2014‬‬ ‫‪30/09/2014‬‬ ‫‪30/09/2014‬‬ ‫אספן גרופ‬ ‫אספן גרופ‬ ‫אספן גרופ‬ ‫פז נפט‬ ‫פז נפט‬ ‫פז נפט‬ ‫פז נפט‬ ‫פז נפט‬ ‫פז נפט‬ ‫פז נפט‬ ‫פז נפט‬ ‫פז נפט‬ ‫‪312,512‬‬ ‫‪312,512‬‬ ‫‪312,512‬‬ ‫‪5,621,366‬‬ ‫‪5,621,366‬‬ ‫‪5,621,366‬‬ ‫‪5,621,366‬‬ ‫‪5,621,366‬‬ ‫‪5,621,366‬‬ ‫‪5,621,366‬‬ ‫‪5,621,366‬‬ ‫‪5,621,366‬‬ ‫‪01/10/2014‬‬ ‫‪01/10/2014‬‬ ‫‪01/10/2014‬‬ ‫‪01/10/2014‬‬ ‫‪01/10/2014‬‬ ‫‪01/10/2014‬‬ ‫‪01/10/2014‬‬ ‫‪01/10/2014‬‬ ‫‪01/10/2014‬‬ ‫‪01/10/2014‬‬ ‫‪01/10/2014‬‬ ‫‪01/10/2014‬‬ ‫פז נפט‬ ‫פז נפט‬ ‫‪5,621,366‬‬ ‫‪5,621,366‬‬ ‫‪01/10/2014‬‬ ‫‪01/10/2014‬‬ ‫פז נפט‬ ‫דלק אנרגיה‬ ‫דלק אנרגיה‬ ‫דלק אנרגיה‬ ‫‪5,621,366‬‬ ‫‪12,611,933‬‬ ‫‪12,611,933‬‬ ‫‪12,611,933‬‬ ‫‪01/10/2014‬‬ ‫‪01/10/2014‬‬ ‫‪01/10/2014‬‬ ‫‪01/10/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫חידוש מינויו של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני‪ ,‬מר חיים צוף‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני‪ ,‬מר יצחק יחזקאל‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני‪ ,‬מר בעז סימונס‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר שמואל מסנברג לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש )‪ (3‬שנים‪.‬‬ ‫הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעל שליטה או קרובו‪.‬‬ ‫אישור עסקה בין אספן נכסים )‪ (1990‬בע"מ )חברת הבת( לבין עמותת יוינסטרים‪ ,‬ולפיה תשכיר חברת הבת‬ ‫לעמותה משרדים‪ ,‬ללא תמורה‪ -‬כתרומה של חברת הבת לעמותה‪.‬‬ ‫מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה )למעט דח"צים(‪ ,‬ה"ה גיא פרג‪ ,‬עמית קפלן ויגאל דן‪.‬‬ ‫מינוי משרד דלויט בריטמן אלמגור זהר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר אהרון פוגל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויה מחדש של גב' הדר בינו שמואלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויה מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ KPMG‬סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬ ‫‪.2014‬‬ ‫אישור תיקונים במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫אישור מחדש וללא שינוי את הסכם ההתקשרות בין החברה לבין מר צדיק בינו‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל‬ ‫שליטה בה‪ ,‬למתן שירותי יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד זיו האפט‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬לרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ בפוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח אחריות נושאי משרה‪.‬‬ ‫אישור התקשרויות עתידיות בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫צנורות‬ ‫המזה"ת‬ ‫צנורות‬ ‫המזה"ת‬ ‫צנורות‬ ‫המזה"ת‬ ‫צנורות‬ ‫המזה"ת‬ ‫צנורות‬ ‫המזה"ת‬ ‫צנורות‬ ‫המזה"ת‬ ‫צנורות‬ ‫המזה"ת‬ ‫צנורות‬ ‫המזה"ת‬ ‫צנורות‬ ‫המזה"ת‬ ‫אמנת‬ ‫אמנת‬ ‫דיסקונט‬ ‫א‬ ‫דיסקונט‬ ‫א‬ ‫דיסקונט‬ ‫א‬ ‫דיסקונט‬ ‫א‬ ‫דיסקונט‬ ‫א‬ ‫דיסקונט‬ ‫א‬ ‫דיסקונט‬ ‫א‬ ‫דיסקונט‬ ‫א‬ ‫דיסקונט‬ ‫א‬ ‫‪118,616‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫חידוש מינויו של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪118,616‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר הראל בית און כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪118,616‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יונתן קולבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪118,616‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר גיא רגב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪118,616‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר דורון ענבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪118,616‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר משה גאון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪118,616‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של גב' מעין בר כדירקטורית )בלתי תלויה( בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪118,616‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫‪118,616‬‬ ‫‪93,134‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫‪93,134‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫אישור מינויו של מר תדהר גולן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מתן‪/‬הארכת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה או שהינם קשורים לבעלי‬ ‫השליטה‪ ,‬כפי שיהיו מעת לעת‪.‬‬ ‫אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי וביטוח לנושאי משרה‪.‬‬ ‫אישור ועדכון תנאי העסקתה של גב' ענבל גביש אסף‪ ,‬כלתו של מר אברהם אסף‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי‬ ‫השליטה בה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪6,420,172‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫‪6,420,172‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫אישור דיבידנד ביניים לבעלי מניות בכורה כדיבידנד סופי‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואה חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ושל משרד רואה חשבון סומך חייקין כרואה‬ ‫חשבון מבקר‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪6,420,172‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫מינוי מר יהודה לוי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪6,420,172‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫מינוי מר ברוך לדרמן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪6,420,172‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫מינוי מר אילן בירן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪6,420,172‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫מינוי גב' עידית לוסקי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון הבנק‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪6,420,172‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫מינוי גב' רות פלאטו‪-‬שנער כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון הבנק‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪6,420,172‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫מינוי גב' לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון הבנק‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪6,420,172‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫מינוי מר דוד לוינסון כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיסקונט‬ ‫א‬ ‫דיסקונט‬ ‫א‬ ‫דיסקונט‬ ‫א‬ ‫דיסקונט‬ ‫א‬ ‫עשות‬ ‫עשות‬ ‫אפריקה‬ ‫תעשיות‬ ‫אפריקה‬ ‫תעשיות‬ ‫ביג‬ ‫ביג‬ ‫ביג‬ ‫ביג‬ ‫‪6,420,172‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫מינוי מר בשארה שוקייר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪6,420,172‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫מינוי מר שאול קוברינסקי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪6,420,172‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫מינוי מר אריה אור לב כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪6,420,172‬‬ ‫‪163,239‬‬ ‫‪163,239‬‬ ‫‪02/10/2014‬‬ ‫‪05/10/2014‬‬ ‫‪05/10/2014‬‬ ‫אישור תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של סומך‪-‬חייקין ושות'‪ ,‬רואי חשבון )‪ ,(KPMG‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בהסכמים הקיבוציים ובהסכם המימון והכל בקשר עם הפרטת החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪490,089‬‬ ‫‪06/10/2014‬‬ ‫למנות מחדש את ה"ה אברהם נובוגרוצקי‪ ,‬אבינדב גרינשפון‪ ,‬מנשה שגיב‪ ,‬וגיא כהן כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪490,089‬‬ ‫‪1,862,744‬‬ ‫‪1,862,744‬‬ ‫‪1,862,744‬‬ ‫‪1,862,744‬‬ ‫‪06/10/2014‬‬ ‫‪06/10/2014‬‬ ‫‪06/10/2014‬‬ ‫‪06/10/2014‬‬ ‫‪06/10/2014‬‬ ‫למנות את סומך חייקין‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דח"צ(‪ ,‬מר יהודה נפתלי‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דח"צ(‪ ,‬מר רון )רוני( נפתלי‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דח"צ(‪ ,‬מר איתן בר זאב‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫ביג‬ ‫‪1,862,744‬‬ ‫‪06/10/2014‬‬ ‫סקופ‬ ‫סקופ‬ ‫סקופ‬ ‫סקופ‬ ‫אלוני חץ‬ ‫אלוני חץ‬ ‫אלוני חץ‬ ‫אלוני חץ‬ ‫אלוני חץ‬ ‫אלוני חץ‬ ‫אלוני חץ‬ ‫‪492,294‬‬ ‫‪492,294‬‬ ‫‪492,294‬‬ ‫‪492,294‬‬ ‫‪3,613,147‬‬ ‫‪3,613,147‬‬ ‫‪3,613,147‬‬ ‫‪3,613,147‬‬ ‫‪3,613,147‬‬ ‫‪3,613,147‬‬ ‫‪3,613,147‬‬ ‫‪06/10/2014‬‬ ‫‪06/10/2014‬‬ ‫‪06/10/2014‬‬ ‫‪06/10/2014‬‬ ‫‪06/10/2014‬‬ ‫‪06/10/2014‬‬ ‫‪06/10/2014‬‬ ‫‪06/10/2014‬‬ ‫‪06/10/2014‬‬ ‫‪06/10/2014‬‬ ‫‪06/10/2014‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה )שאינה דח"צ(‪,‬גב' מזל כהן בהארי‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )שאינם דח"צים( דהיינו‪ :‬ה"ה שמואל שילה‪ ,‬מתתיהו דב‪ ,‬שלום‬ ‫זינגר ועו"ד ד"ר ארנה ליכטנשטיין‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר גבאי את קסירר כרו"ח המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫מינוי מר עזי נתנאל לכהונה נוספת של ‪ 3‬שנים כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר דן שיאון לכהונה נוספת של ‪ 3‬שנים כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות'‪ ,‬כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דח"צ(‪ ,‬מר אבירם ורטהים‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דח"צ(‪ ,‬מר נתן חץ‪.‬‬ ‫מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה )שאינה דח"צ(‪ ,‬גב' אדוה שרביט‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דח"צ(‪ ,‬מר אהרן נחומי‪.‬‬ ‫מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה )שאינה דח"צ(‪ ,‬גב' מרים ליבנה )דירקטורית בלתי תלויה(‪.‬‬ ‫מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה )שאינה דח"צ(‪ ,‬גב' גתית גוברמן )דירקטורית בלתי תלויה(‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אלוני חץ‬ ‫טלסיס‬ ‫‪3,613,147‬‬ ‫‪68,107‬‬ ‫‪06/10/2014‬‬ ‫‪06/10/2014‬‬ ‫טלסיס‬ ‫‪68,107‬‬ ‫‪06/10/2014‬‬ ‫טלסיס‬ ‫‪68,107‬‬ ‫‪06/10/2014‬‬ ‫אישור להחלת ההסדר הקיים בדבר שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם‪.‬‬ ‫אישור ההתקשרות עם מר אמיר יגודה )בעל שליטה(‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה )למעט הדירקטורים החיצוניים( דהיינו‪ ,‬ה"ה טומס יגודה‪ ,‬אשר רשף‪ ,‬צלי‬ ‫רשף‪ ,‬ורד יגודה‪ ,‬עידית גזונדהייט ומר מרדכי פרי‪.‬‬ ‫הארכת כהונתו של משרד רואה החשבון הטיס‪ ,‬גרינבאום ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת‬ ‫‪.2014‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫לודן‬ ‫‪67,500‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫לודן‬ ‫לודן‬ ‫לודן‬ ‫לודן‬ ‫לודן‬ ‫‪67,500‬‬ ‫‪67,500‬‬ ‫‪67,500‬‬ ‫‪67,500‬‬ ‫‪67,500‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫לודן‬ ‫‪67,500‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫לודן‬ ‫לודן‬ ‫‪67,500‬‬ ‫‪67,500‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫דן מלונות‬ ‫דן מלונות‬ ‫‪2,196,383‬‬ ‫‪2,196,383‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫דן מלונות‬ ‫‪2,196,383‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫דן מלונות‬ ‫‪2,196,383‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫דן מלונות‬ ‫‪2,196,383‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫דן מלונות‬ ‫‪2,196,383‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫דן מלונות‬ ‫נורסטאר‬ ‫נורסטאר‬ ‫נורסטאר‬ ‫נורסטאר‬ ‫ביוסל‬ ‫ביוסל‬ ‫ביוסל‬ ‫ביוסל‬ ‫ביוסל‬ ‫ביוסל‬ ‫ביוסל‬ ‫ביוסל‬ ‫‪2,196,383‬‬ ‫‪2,637,776‬‬ ‫‪2,637,776‬‬ ‫‪2,637,776‬‬ ‫‪2,637,776‬‬ ‫‪95,668‬‬ ‫‪95,668‬‬ ‫‪95,668‬‬ ‫‪95,668‬‬ ‫‪95,668‬‬ ‫‪95,668‬‬ ‫‪95,668‬‬ ‫‪95,668‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים המכהנים‪ ,‬משרד הורוביץ עידן סבו טבת & טבח כהן )‪ ,(Baker Tilly‬כרואי‬ ‫חשבון מבקרים‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )שאינם דח"צים( ה"ה משה לוסקי‪ ,‬אורלי בן יוסף ואבי וינטר‬ ‫לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫מינויה של הגב' יפעת אדורם זק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫מינויו של מר רני ליפשיץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫הענקת כתבי שיפוי וכיסוי ביטוחי למועמדים לכהונת דח"צ‪.‬‬ ‫מינויו של מר יוסף זינגר כדירקטור בחברה‪ ,‬ואישור תנאי שכרו‪.‬‬ ‫חידוש ההתקשרות עם המנכ"ל המשותף )שהינו אף בעל ענין בחברה(‪ ,‬מר ארנון אהרון‪ ,‬למתן שירותי ניהול‬ ‫לחברה באמצעות חברות פרטיות בשליטתו‪.‬‬ ‫חידוש ההתקשרות עם המנכ"ל המשותף )שהינו אף בעל ענין בחברה(‪ ,‬מר יהודה שריד‪ ,‬למתן שירותי ניהול‬ ‫לחברה באמצעות חברות פרטיות בשליטתו‪.‬‬ ‫אישור מענק שנתי )חלקי( למר שמואל גורדין‪.‬‬ ‫חידוש מינויים של חברי הדירקטוריון )שאינם דירקטורים חיצוניים(‪ ,‬קרי ה"ה מיכאל פדרמן‪ ,‬עמי פדרמן‪ ,‬אירית‬ ‫פדרמן‪ ,‬דוד פדרמן‪ ,‬גדעון פדרמן‪ ,‬דב נינוה‪ ,‬רנה באום‪ ,‬אברהם רוזנטל ועמירם אריאל לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫חידוש מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר מיכאל פדרמן‪ ,‬יושב ראש דירקטוריון החברה‪ ,‬אשר הינו בעל‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר עמי פדרמן‪ ,‬סגן יושב ראש דירקטוריון החברה‪ ,‬בן דודו של מר‬ ‫מיכאל פדרמן‪.‬‬ ‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר דניאל פדרמן‪ ,‬עוזר למנכ"ל החברה‪ ,‬בנו של מר מיכאל פדרמן‪.‬‬ ‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' רוני פדרמן‪ ,‬אדריכלית בחברה‪ ,‬רעייתו של בנו של מר מיכאל‬ ‫פדרמן‪.‬‬ ‫אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי לנושאי משרה )לרבות דירקטורים(‪ ,‬הנמנים על בעל השליטה‬ ‫וקרוביו‪ ,‬קרי‪ ,‬ה"ה מיכאל פדרמן‪ ,‬עמי פדרמן‪ ,‬אירית פדרמן‪ ,‬דוד פדרמן‪ ,‬גדעון פדרמן ודניאל פדרמן‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר דורי סגל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הגב' בת עמי כצמן גורדון כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של פרופ' אביעד )עדי( ערמוני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫חידוש כהונת הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר דוד בן עמי‪.‬‬ ‫חידוש כהונת הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר יאיר אלוני‪.‬‬ ‫חידוש כהונת הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר זאב ברונפלד‪.‬‬ ‫אישור הארכת כהונתו של רו"ח מבקר של החברה‪ ,‬קסלמן וקסלמן‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬לשנת ‪ 2013‬ושנת ‪.2014‬‬ ‫אישור למר זאב ברונפלד‪ ,‬בעל השליטה בחברה ומנהלה הכללי‪ ,‬לרכוש כלי רכב מהחברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי מנהל כללי עם מר זאב ברונפלד‪.‬‬ ‫אישור החלת סעיף ‪ 14‬על כל תקופת העסקתו של מר זאב ברונפלד כמנהלה הכללי של החברה‪.‬‬ ‫הארכת הכהונה של הגברת שירלי כהן גנון‪ ,‬כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫ביוסל‬ ‫בריל‬ ‫סאטקום‬ ‫מערכות‬ ‫סאטקום‬ ‫מערכות‬ ‫לוינשטין‬ ‫הנדסה‬ ‫לוינשטין‬ ‫הנדסה‬ ‫לוינשטין‬ ‫הנדסה‬ ‫לוינשטין‬ ‫הנדסה‬ ‫לוינשטין‬ ‫הנדסה‬ ‫לוינשטין‬ ‫הנדסה‬ ‫אנלייט‬ ‫אנרגיה‬ ‫‪95,668‬‬ ‫‪131,208‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫תשלום עמלת תיווך לברק קפיטל‪ ,‬בעלת עניין בחברה‪.‬‬ ‫אישור העסקה עם מנכ"ל החברה‪ ,‬מר יהודה אלבז‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪43,351‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫הארכת תוקף כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות שהינם בעל השליטה או קרובו‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪43,351‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫אישור מינויה של גב' קרן בירמן לדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪308,186‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫חידוש כהונתו של משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואי החשבון של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪308,186‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫הארכת תקופת כהונתה של הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה‪ ,‬הגברת דיטה פז‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪308,186‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫הארכת תקופת כהונתו של הדירקטור החיצוני המכהן בחברה‪ ,‬מר איתן ברק‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪308,186‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם העסקה הקיים עם הגב' יעל ליבני לוטן‪ ,‬בתו של בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪308,186‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם העסקה הקיים עם מר אמיר לוטן‪ ,‬בנו של בעל השליטה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪308,186‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪267,713‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫ביטוח ישיר‬ ‫‪1,264,271‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫ביטוח ישיר‬ ‫ביטוח ישיר‬ ‫צור‬ ‫צור‬ ‫צור‬ ‫צור‬ ‫‪1,264,271‬‬ ‫‪1,264,271‬‬ ‫‪504,106‬‬ ‫‪504,106‬‬ ‫‪504,106‬‬ ‫‪504,106‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫צור‬ ‫‪504,106‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫צור‬ ‫‪504,106‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫קסטרו‬ ‫אפוסנס‬ ‫אפוסנס‬ ‫אפוסנס‬ ‫אפוסנס‬ ‫‪595,025‬‬ ‫‪23,688‬‬ ‫‪23,688‬‬ ‫‪23,688‬‬ ‫‪23,688‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם הגברת חן גור לוטן‪ ,‬בתו של בעל השליטה‪.‬‬ ‫הארכת תוקף ועדכון כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות דירקטורים‪/‬נושאי משרה שהינם בעל‬ ‫השליטה או קרובו‪.‬‬ ‫לאשר את חידוש מינויים של הדירקטורים )שאינם חיצוניים(‪ ,‬המכהנים בחברה‪ ,‬דהיינו‪ ,‬מר משה )מוקי( שנידמן‪,‬‬ ‫מר יוסי קוצ'יק‪ ,‬מר ג'רי מנדל ומר חיים רמון‪.‬‬ ‫לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר ושות'‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬ ‫‪.2014‬‬ ‫לאשר את מינויו ותנאי כהונתו של מר אבי זמיר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫חידוש מינויו של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר יוסי קוצ'יק‪.‬‬ ‫חידוש מינויו של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר אבינועם שנידמן‪.‬‬ ‫חידוש מינויו של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר דורון שנידמן‪.‬‬ ‫חידוש מינויו של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬דר' דני בן שחר‪.‬‬ ‫אישור חידוש התקשרות בהסכם העסקתו של מר אבינועם שנידמן כדירקטור פעיל‪ ,‬הנמנה על בעלי השליטה‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רו"ח‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬ ‫‪.2014‬‬ ‫אישור מחדש ליתן כתבי התחייבות לשיפוי לה"ה אסתר רוטר וגבריאל רוטר‪ ,‬שהינם דירקטורים ומנכ"לים‬ ‫משותפים בחברה ונמנים על בעלי השליטה בה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואה חשבון‬ ‫המשך כהונתה של גב' יעל כדירקטורית‬ ‫אישור מינויו של פרופ' יהודה אדלר‬ ‫אישור התקשרות עם חברת ביטוח אחריות נושאי משרה‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫אפוסנס‬ ‫אפוסנס‬ ‫אפוסנס‬ ‫אפוסנס‬ ‫אפריקה‬ ‫מגורים‬ ‫איתמר‬ ‫איתמר‬ ‫‪23,688‬‬ ‫‪23,688‬‬ ‫‪23,688‬‬ ‫‪23,688‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪655,216‬‬ ‫‪355,082‬‬ ‫‪355,082‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫איתמר‬ ‫איתמר‬ ‫איתמר‬ ‫איתמר‬ ‫‪355,082‬‬ ‫‪355,082‬‬ ‫‪355,082‬‬ ‫‪355,082‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫איתמר‬ ‫איתמר‬ ‫‪355,082‬‬ ‫‪355,082‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫איתמר‬ ‫איתמר‬ ‫‪355,082‬‬ ‫‪355,082‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫‪07/10/2014‬‬ ‫אישור התקשרות עם חברת ביטוח אחריותם של נושאי משרה‬ ‫הענקה כתב שיפוי‬ ‫אישור מדיניות תגמול‬ ‫אישור התקשרות עם פרופ' אילן זיו‬ ‫אישור התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה– פרויקט מגדל‬ ‫מופת‪.‬‬ ‫אישור הארכת ההתקשרות בהסכם ייעוץ עם ד"ר גיורא ירון )יו"ר דירקטוריון משותף(‪.‬‬ ‫אישור הארכת ההתקשרות בהסכם ייעוץ עם מר מרטין גרסטל )יו"ר דירקטוריון משותף(‪.‬‬ ‫אישור תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר אינם נחשבים בעלי שליטה ו‪/‬או שלבעלי‬ ‫השליטה בחברה אין עניין אישי בהענקתם‪.‬‬ ‫אישור תיקון נוסח כתב השיפוי לדירקטורים‪ ,‬אשר לבעלת השליטה בחברה יש עניין אישי בהתקשרות עימם‪.‬‬ ‫אישור חידוש כתב השיפוי לדירקטורים‪ ,‬אשר לבעלת השליטה בחברה יש עניין אישי בהתקשרות עימם‪.‬‬ ‫אישור תיקון תקנון החברה בנוגע להרכב הדירקטוריון‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬מר אילן בירן וד"ר שמואל מורי בלומנפלד‪ ,‬לתקופת‬ ‫כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור תיקון תקנון החברה‪ -‬הגדלת ההון הרשום‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים או בלתי תלויים‪ -‬מר גארי‬ ‫אליס ומר מרטין גרסטל‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר לשנת ‪.2014‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫ארקו החזקות ‪300,943‬‬ ‫‪12/10/2014‬‬ ‫מינויה מחדש של גב' מיכל מרום‪-‬בריקמן‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫ארקו החזקות ‪300,943‬‬ ‫אפקון‬ ‫החזקות‬ ‫‪297,015‬‬ ‫פועלים‬ ‫איביאי‬ ‫‪208,817‬‬ ‫פועלים‬ ‫איביאי‬ ‫‪208,817‬‬ ‫‪12/10/2014‬‬ ‫מינויה של גב' טל ירון‪-‬אלדר כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫עדכון הסכם הניהול בין החברה לבין חברת טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ‪ ,‬חברה בשליטתו של מר שלמה‬ ‫שמלצר )ז"ל(‪ -‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫קביעת תנאי העסקתו של מר רון ויסברג‪ ,‬שהינו בנו של מר דוד ויסברג‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪14/10/2014‬‬ ‫חד‬ ‫‪167,274‬‬ ‫‪15/10/2014‬‬ ‫חד‬ ‫‪167,274‬‬ ‫‪15/10/2014‬‬ ‫חד‬ ‫אינרום‬ ‫אינרום‬ ‫אינרום‬ ‫אינרום‬ ‫‪167,274‬‬ ‫‪776,600‬‬ ‫‪776,600‬‬ ‫‪776,600‬‬ ‫‪776,600‬‬ ‫‪15/10/2014‬‬ ‫‪19/10/2014‬‬ ‫‪19/10/2014‬‬ ‫‪19/10/2014‬‬ ‫‪19/10/2014‬‬ ‫קביעת תנאי העסקתו של מר ירון מוזס כמנכ"ל החברה בהיקף של משרה מלאה‪.‬‬ ‫לאשר ולאשרר את התקשרות החברה עם מנורה מבטחים בע"מ לרכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה המכהנים ו‪/‬או שיכהנו‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬בחברה ובחברות בנות‪.‬‬ ‫לאשר מראש את התקשרויות החברה‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬לרכישת פוליסה ו‪/‬או פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה‪.‬‬ ‫לאשר את הארכת התקשרות החברה עם מר אברהם )רמי( שני‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬בקשר עם כהונתו כיו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה‪ ,‬לרבות כתבי התחייבות לשיפוי לבעל השליטה‪.‬‬ ‫אישור הארכת כהונתו של משרד ברייטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זוהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר ישי דוידי )יו"ר הדירקטוריון( לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אלדד בן מושה לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר גילון בק לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪13/10/2014‬‬ ‫‪14/10/2014‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫אינרום‬ ‫אינרום‬ ‫סנו‬ ‫סנו‬ ‫סנו‬ ‫סנו‬ ‫‪776,600‬‬ ‫‪776,600‬‬ ‫‪1,617,101‬‬ ‫‪1,617,101‬‬ ‫‪1,617,101‬‬ ‫‪1,617,101‬‬ ‫‪19/10/2014‬‬ ‫‪19/10/2014‬‬ ‫‪19/10/2014‬‬ ‫‪19/10/2014‬‬ ‫‪19/10/2014‬‬ ‫‪19/10/2014‬‬ ‫סנו‬ ‫‪1,617,101‬‬ ‫‪19/10/2014‬‬ ‫סנו‬ ‫‪1,617,101‬‬ ‫‪19/10/2014‬‬ ‫קרדן ישראל‬ ‫‪275,969‬‬ ‫‪19/10/2014‬‬ ‫קרדן ישראל‬ ‫קרדן ישראל‬ ‫‪275,969‬‬ ‫‪275,969‬‬ ‫‪19/10/2014‬‬ ‫‪19/10/2014‬‬ ‫קרדן ישראל‬ ‫קרדן ישראל‬ ‫קרדן ישראל‬ ‫גניגר‬ ‫‪275,969‬‬ ‫‪275,969‬‬ ‫‪275,969‬‬ ‫‪153,467‬‬ ‫‪19/10/2014‬‬ ‫‪19/10/2014‬‬ ‫‪19/10/2014‬‬ ‫‪19/10/2014‬‬ ‫גניגר‬ ‫גניגר‬ ‫מדיקל‬ ‫מדיקל‬ ‫מדיקל‬ ‫מדיקל‬ ‫מדיקל‬ ‫מדיקל‬ ‫מדיקל‬ ‫מלם תים‬ ‫מלם תים‬ ‫מלם תים‬ ‫‪153,467‬‬ ‫‪153,467‬‬ ‫‪150,226‬‬ ‫‪150,226‬‬ ‫‪150,226‬‬ ‫‪150,226‬‬ ‫‪150,226‬‬ ‫‪150,226‬‬ ‫‪150,226‬‬ ‫‪160,131‬‬ ‫‪160,131‬‬ ‫‪160,131‬‬ ‫‪19/10/2014‬‬ ‫‪19/10/2014‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫מלם תים‬ ‫‪160,131‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫מלם תים‬ ‫‪160,131‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫מלם תים‬ ‫‪160,131‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר רון בן חיים לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר רמי ארמון לכהונה כדירקטור )בלתי תלוי( בחברה‪.‬‬ ‫אישור מחדש של שכרו והסכם העסקתו של מר אלכס לנדסברג‪ -‬דירקטור פעיל בחברה וסגן יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬ ‫אישור שכרו ותנאי העסקתו של מר יצחק זינגר‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון של החברה‪.‬‬ ‫אישור חידוש של פוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫אישור מחדש למתן כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר את גבאי‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנים‬ ‫‪ 2013‬ו‪.2014-‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ואשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה אלכס לנדסברג‪ ,‬צביה‬ ‫גרוס‪ ,‬יצחק זינגר ויהודה נסרדישי‪.‬‬ ‫התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יוסף גרינפלד‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם לפיו יכהן כיו"ר‬ ‫דירקטוריון פעיל של קרדן ישראל‬ ‫הסכם שירותים בין חברת יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )"‪ ,("UMI‬חברה בשליטה משותפת של החברה ושל‬ ‫חברת המזרח לאחזקות בע"מ‪ ,‬לבין מר יוסף גרינפלד‬ ‫התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר איתן רכטר‪ ,‬מבעלי השליטה בה‪ ,‬לפיו יכהן כמנכ"ל החברה‬ ‫אישור הארכת התקשרות קרדן רכב בע"מ עם מר איתן רכטר‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם ייעוץ בקשר עם‬ ‫כהונתו כיו"ר דירקטוריון קרדן רכב בע"מ‬ ‫התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אלון וולקן‪ ,‬משנה למנכ"ל ויועץ כלכלי בחברה‬ ‫אישור הארכת כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪.‬‬ ‫הארכת התקשרות החברה בהסכם לאספקת ארוחות על ידי קיבוץ גניגר לחברה‪.‬‬ ‫הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בשליטת יו"ר דירקטוריון החברה והתאמת התגמול המשתנה‪-‬‬ ‫מענק מבוסס יעדים של יו"ר הדירקטוריון למדיניות התגמול‪.‬‬ ‫אישור תוקפם של כתבי השיפוי לנושאי המשרה ולדירקטורים אשר מכהנים מטעם בעלי השליטה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר איתן נחום )יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל זמני(‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬ד"ר אורי גייגר‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר מנחם ענבר‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר תומר קריב‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר ג'רלד פלדמן‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ :‬מר שלמה איזנברג‪ ,‬גב' יוכבד יעקובי ומר דוד עוזיאל‪.‬‬ ‫אישור הסכם העסקתו של מר שלמה איזנברג‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה‪.‬‬ ‫אישור מנגנון בונוס המותנה ביעדים למר שלמה איזנברג‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון‬ ‫פעיל בחברה או כמנהל עסקים ראשי‪.‬‬ ‫חידוש הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר שלמה איזנברג‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין פעילותו כנושא משרה‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫אישור מנגנון בונוס למר שלמה איזנברג‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כמנהל העסקים הראשי של החברה‪,‬‬ ‫כמנכ"ל וכדירקטור‪ ,‬בגין שנת ‪.2014‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫ניסקו‬ ‫תעשיות‬ ‫ניסקו‬ ‫תעשיות‬ ‫ניסקו‬ ‫תעשיות‬ ‫ניסקו‬ ‫תעשיות‬ ‫ניסקו‬ ‫תעשיות‬ ‫ניסקו‬ ‫תעשיות‬ ‫ניסקו‬ ‫תעשיות‬ ‫‪143,379‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫חידוש מינויו של משרד רו"ח "קסלמן וקסלמן" כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪143,379‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר יצחק ניצן‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪143,379‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר אריה קידרון‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪143,379‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר משה ארנס‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪143,379‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר איתן רוב‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪143,379‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪ ,‬מר ניר קפלון‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪143,379‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫מיטרוניקס‬ ‫אלוט‬ ‫תקשורת‬ ‫אלוט‬ ‫תקשורת‬ ‫אלוט‬ ‫תקשורת‬ ‫אלוט‬ ‫תקשורת‬ ‫אלוט‬ ‫תקשורת‬ ‫פרטנר‬ ‫‪802,493‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫אישור מתן‪/‬הארכת תוקף כתבי השיפוי שניתנו לנושאי משרה שנמנים עם בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל‪ -‬קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בעקיפין‬ ‫בחברה‪ ,‬בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת ידע‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫‪1,384,246‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יצחק דנציגר לכהונה כדירקטור בחברה )מקבוצה ‪.(2‬‬ ‫נגד‬ ‫‪1,384,246‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫אישור מינויו של מר מירון )רוני( קנת לכהונה כדירקטור בחברה )מקבוצה ‪.(2‬‬ ‫נגד‬ ‫‪1,384,246‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫אישור חבילת התגמול שתשולם למר אנדרי אלפנט‪ ,‬שמונה לאחרונה לנשיא ומנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪1,384,246‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫‪1,384,246‬‬ ‫‪4,195,234‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫‪21/10/2014‬‬ ‫אישור ההתחייבות לשיפוי כלפי המנכ"ל‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של משרד קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי החשבון של החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫פרטנר‬ ‫‪4,195,234‬‬ ‫‪21/10/2014‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים‪ ,‬ה"ה אדם צ'זנוף‪ ,‬אלון שליו‪ ,‬פרד גלוקמן‪ ,‬סומיט ג'איסינגהאני‪ ,‬יואב‬ ‫רובינשטיין‪ ,‬אריה סבן‪ ,‬יהל שחר‪ ,‬אריה )אריק( שטיינברג ואורי ירון‪ ,‬כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫פרטנר‬ ‫‪4,195,234‬‬ ‫‪21/10/2014‬‬ ‫)א( אישור התגמול של ה"ה אדם צ'זנוף‪ ,‬אלון שליו‪ ,‬פרד גלוקמן‪ ,‬סומיט ג'איסינגהאני‪ ,‬יואב רובינשטיין‪ ,‬אריה סבן‬ ‫‪.‬ויהל שחר‪ ,‬ואישור ואישרור התגמול של מר אורי ירון‬ ‫‬ ‫)ב( אישור ואשרור החזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי תפקידם של כל אחד מהדירקטורים שצויינו בסעיף‬ ‫;)א(‬ ‫‬ ‫)ג( אישור כי הדירקטורים שצויינו בסעיף )א( ימשיכו ליהנות מפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של‬ ‫‪.‬החברה‬ ‫‬ ‫)ד( אישור כי הדירקטורים שצויינו בסעיף )א( ימשיכו ליהנות מהשיפוי הקיים וכתבי השיפוי שלהם ימשיכו לחול‬ ‫;באופן מלא‬ ‫בעד‬ ‫פרטנר‬ ‫פרטנר‬ ‫פרטנר‬ ‫פרטנר‬ ‫פרטנר‬ ‫פרטנר‬ ‫פוליגון‬ ‫פוליגון‬ ‫פוליגון‬ ‫נורסטאר‬ ‫נורסטאר‬ ‫נורסטאר‬ ‫אשטרום‬ ‫נכסים‬ ‫אשטרום‬ ‫נכסים‬ ‫מזור‬ ‫רובוטיקה‬ ‫‪4,195,234‬‬ ‫‪4,195,234‬‬ ‫‪4,195,234‬‬ ‫‪4,195,234‬‬ ‫‪4,195,234‬‬ ‫‪4,195,234‬‬ ‫‪72,982‬‬ ‫‪72,982‬‬ ‫‪72,982‬‬ ‫‪2,637,776‬‬ ‫‪2,637,776‬‬ ‫‪2,637,776‬‬ ‫‪21/10/2014‬‬ ‫‪21/10/2014‬‬ ‫‪21/10/2014‬‬ ‫‪21/10/2014‬‬ ‫‪21/10/2014‬‬ ‫‪21/10/2014‬‬ ‫‪21/10/2014‬‬ ‫‪21/10/2014‬‬ ‫‪21/10/2014‬‬ ‫‪22/10/2014‬‬ ‫‪22/10/2014‬‬ ‫‪22/10/2014‬‬ ‫‪).‬א( אישור התגמול של גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג‬ ‫‬ ‫;)ב( אישור ואשרור החזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי תפקידם של גב' אסנת רונן ושל מר אריה שטיינברג‬ ‫‬ ‫)ג( אישור כי גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג ימשיכו ליהנות מפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של‬ ‫;החברה‬ ‫‬ ‫)ד( אישור כי גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג שלהם כתבי שיפוי ימשיכו ליהנות מהשיפוי הקיים וכתבי השיפוי‬ ‫‪.‬שלהם ימשיכו לחול באופן מלא‬ ‫אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אורי ירון‪.‬‬ ‫אישור התקשרות בפוליסת ביטוח נושאי משרה חדשה‪.‬‬ ‫אישור תיקון לתקנון החברה‪ :‬לעניין אופן המינוי והפסקת הכהונה של דירקטור חליף‪.‬‬ ‫אישור תיקון לתקנון החברה‪ :‬לעניין השיפוי לנושאי משרה‪.‬‬ ‫אישור ואשרור תגמול של יו"ר הדירקטוריון לשעבר‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של ה"ה יעקב מימון‪ ,‬אורן ונונו ורונית בן‪ -‬יעקב כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫מינוי גב' מירב הורוביץ לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים ואישור תנאי כהונתה‪.‬‬ ‫הענקה מחדש של כתב התחייבות לשיפוי למר חיים כצמן‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫הענקה מחדש של כתב התחייבות לשיפוי למר דורי סגל‪ ,‬סגן יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫הענקה של כתב התחייבות לשיפוי לגב' בת‪-‬עמי כצמן גורדון‪ ,‬דירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪765,872‬‬ ‫‪22/10/2014‬‬ ‫‪765,872‬‬ ‫‪22/10/2014‬‬ ‫הארכת כהונתו של מר אבנר נווה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת )כהונה שלישית(‪.‬‬ ‫אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר אבנר נווה‪ ,‬וכן אישור הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪975,562‬‬ ‫‪22/10/2014‬‬ ‫אישור מענק ‪ 150,000‬אופציות למנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫לידר שוקי הון ‪397,623‬‬ ‫‪22/10/2014‬‬ ‫וילאר‬ ‫‪1,148,489‬‬ ‫‪22/10/2014‬‬ ‫וילאר‬ ‫וילאר‬ ‫וילאר‬ ‫וילאר‬ ‫וילאר‬ ‫וילאר‬ ‫וילאר‬ ‫וילאר‬ ‫וילאר‬ ‫‪1,148,489‬‬ ‫‪1,148,489‬‬ ‫‪1,148,489‬‬ ‫‪1,148,489‬‬ ‫‪1,148,489‬‬ ‫‪1,148,489‬‬ ‫‪1,148,489‬‬ ‫‪1,148,489‬‬ ‫‪1,148,489‬‬ ‫‪22/10/2014‬‬ ‫‪22/10/2014‬‬ ‫‪22/10/2014‬‬ ‫‪22/10/2014‬‬ ‫‪22/10/2014‬‬ ‫‪22/10/2014‬‬ ‫‪22/10/2014‬‬ ‫‪22/10/2014‬‬ ‫‪22/10/2014‬‬ ‫ממן‬ ‫‪238,041‬‬ ‫‪23/10/2014‬‬ ‫גולד‬ ‫פלרם‬ ‫פלרם‬ ‫פלרם‬ ‫‪494,548‬‬ ‫‪358,099‬‬ ‫‪358,099‬‬ ‫‪358,099‬‬ ‫‪23/10/2014‬‬ ‫‪23/10/2014‬‬ ‫‪23/10/2014‬‬ ‫‪23/10/2014‬‬ ‫פלרם‬ ‫אלקטרה‬ ‫‪358,099‬‬ ‫‪1,906,732‬‬ ‫‪23/10/2014‬‬ ‫‪23/10/2014‬‬ ‫אלקטרה‬ ‫אלקטרה‬ ‫אלקטרה‬ ‫‪1,906,732‬‬ ‫‪1,906,732‬‬ ‫‪1,906,732‬‬ ‫‪23/10/2014‬‬ ‫‪23/10/2014‬‬ ‫‪23/10/2014‬‬ ‫אלקטרה‬ ‫‪1,906,732‬‬ ‫‪23/10/2014‬‬ ‫אלקטרה‬ ‫אגוד‬ ‫אגוד‬ ‫אגוד‬ ‫אגוד‬ ‫אגוד‬ ‫אגוד‬ ‫‪1,906,732‬‬ ‫‪1,129,499‬‬ ‫‪1,129,499‬‬ ‫‪1,129,499‬‬ ‫‪1,129,499‬‬ ‫‪1,129,499‬‬ ‫‪1,129,499‬‬ ‫‪23/10/2014‬‬ ‫‪26/10/2014‬‬ ‫‪26/10/2014‬‬ ‫‪26/10/2014‬‬ ‫‪26/10/2014‬‬ ‫‪26/10/2014‬‬ ‫‪26/10/2014‬‬ ‫חידוש כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה בחברה העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה ו‪/‬או שלבעלי השליטה‬ ‫בחברה יש עניין אישי בשיפוים‪.‬‬ ‫אישור הסכם הניהול בין החברה לבין מר שלמה טיסר )באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה(‪ ,‬בעל השליטה‬ ‫ודירקטור בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫הענקת כתבי השיפוי למר שלמה טיסר‪ ,‬מנכ"ל‪ ,‬דירקטור ובעל השליטה בחברה ולרעייתו גב' מיכל טיסר‪,‬‬ ‫דירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫אישור עדכון תנאי העסקתו של מר מתן טיסר‪ ,‬בנו של בעל השליטה בחברה‪ ,‬כסגן מנהל נכסים בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה‪ ,‬משרד זיו האפט רואי חשבון‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר אלי וינברג כדירקטור בחברה לתקופה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר שלמה טיסר כדירקטור בחברה לתקופה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר אברהם בורג כדירקטור בחברה לתקופה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר רמי דותן כדירקטור בחברה לתקופה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר דוד מימון כדירקטור בחברה לתקופה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של גב' מיכל טיסר כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת‪.‬‬ ‫מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים ה"ה‪ :‬נחמה רונן‪,‬‬ ‫אליצור בר נתן‪ ,‬מוטי דבי‪ ,‬שאול נחום יהלום‪ ,‬יהודה לוי‪ ,‬עמיקם כהן וגרשון ענבר‪.‬‬ ‫עדכון והארכת התקשרות קיימת בין החברה )לרבות באמצעות חברות בנות של החברה(‪ ,‬לבין לוסי בורכרד ספנות‬ ‫בע"מ )לרבות באמצעות חברות בשליטתה(‪ ,‬חברה הנשלטת על‪-‬ידי בני משפחת בורכרד‪ ,‬אשר הינם בעלי‬ ‫השליטה במסופי ספנות בע"מ‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי העסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר ארנון אשד‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר אבנר לושי כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון "קוסט פורר גבאי את קסירר"‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים )שאינם דח"צים( לדירקטוריון החברה‪ ,‬ה"ה ארנון אשד‪ ,‬אהוד פלד‪ ,‬יגאל אופק‪,‬‬ ‫טלילה חורש‪ ,‬חיים קרש‪ ,‬אביהו גלעד‪ ,‬ורד מרציאנו‪ ,‬אבנר אחיטוב‪ ,‬יורם שדה וזאב שור‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי‪-‬החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה‪-‬החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )למעט דירקטורים חיצוניים(‪ :‬דניאל זלקינד ומיכאל זלקינד‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויה של גב' אירית שטרן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ואישור תנאי כהונתה‪.‬‬ ‫אשרור ואישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מכהנים ו‪/‬או אשר יכהנו‬ ‫בעתיד‪ ,‬בחברה ובחברות‪-‬בת שלה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אשרור ואישור הארכת תוקף כתבי השיפוי שניתנו לנושאי משרה בחברה‪ ,‬מקרב בעל השליטה בחברה ו‪/‬או קרובו‪.‬‬ ‫מינוי ד"ר יעקב ליפשיץ לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר ישעיהו לנדאו כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר יצחק מנור כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫אישור גמול למר יצחק מנור עבור כהונתו כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫מענק חתימה למנכ"ל הבנק‪ ,‬מר ישראל טראו‪.‬‬ ‫תיקון תקנה ‪ 76‬לתקנון הבנק‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אגוד‬ ‫‪1,129,499‬‬ ‫‪26/10/2014‬‬ ‫מבטח שמיר‬ ‫מבטח שמיר‬ ‫מבטח שמיר‬ ‫מבטח שמיר‬ ‫‪1,144,518‬‬ ‫‪1,144,518‬‬ ‫‪1,144,518‬‬ ‫‪1,144,518‬‬ ‫‪26/10/2014‬‬ ‫‪26/10/2014‬‬ ‫‪26/10/2014‬‬ ‫‪26/10/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק‪,‬סומך חייקין‪.‬‬ ‫אישור מנוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' )‪ (Deloitte‬לכהונה כרואה החשבון המבקר‬ ‫של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור מר מאיר שמיר‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור מר יחזקאל דברת‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור מר דוד שוורץ‬ ‫מבטח שמיר‬ ‫מבטח שמיר‬ ‫נכסים ובנין‬ ‫‪1,144,518‬‬ ‫‪1,144,518‬‬ ‫‪1,349,647‬‬ ‫‪26/10/2014‬‬ ‫‪26/10/2014‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫נכסים ובנין‬ ‫מגדל ביטוח‬ ‫מגדל ביטוח‬ ‫מגדל ביטוח‬ ‫מגדל ביטוח‬ ‫שופרסל‬ ‫שופרסל‬ ‫שופרסל‬ ‫שופרסל‬ ‫שופרסל‬ ‫שופרסל‬ ‫שופרסל‬ ‫שופרסל‬ ‫שופרסל‬ ‫שופרסל‬ ‫כלל עסקי‬ ‫ביטוח‬ ‫כלל עסקי‬ ‫ביטוח‬ ‫כלל עסקי‬ ‫ביטוח‬ ‫כלל עסקי‬ ‫ביטוח‬ ‫אלקטרה‬ ‫צריכה‬ ‫אלקטרה‬ ‫צריכה‬ ‫‪1,349,647‬‬ ‫‪5,727,991‬‬ ‫‪5,727,991‬‬ ‫‪5,727,991‬‬ ‫‪5,727,991‬‬ ‫‪2,256,925‬‬ ‫‪2,256,925‬‬ ‫‪2,256,925‬‬ ‫‪2,256,925‬‬ ‫‪2,256,925‬‬ ‫‪2,256,925‬‬ ‫‪2,256,925‬‬ ‫‪2,256,925‬‬ ‫‪2,256,925‬‬ ‫‪2,256,925‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫‪3,376,744‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫הארכת ההתקשרות בהסכם שירותי עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מאיר שמיר‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫מתן התחייבות לשיפוי לנושאי משרה המכהנים בחברה שהינם בעל השליטה‬ ‫אישור המשך כהונתו של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ :‬ה"ה רפי ביסקר‪ ,‬תמר‬ ‫גולדנברג וארי ראב"ד‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫שינוי ועדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה לשנים ‪.2014-2016‬‬ ‫אישור מענק שנתי לשנים ‪ 2014-2016‬למר אלי אליהו‪ ,‬קרובו של בעל השליטה המועסק במגדל ביטוח‪.‬‬ ‫אישור מענק שנתי לשנת ‪ 2013‬למר אלי אליהו‪ ,‬קרובו של בעל השליטה המועסק במגדל ביטוח‪.‬‬ ‫אישור חלוקת דיבידנד‪.‬‬ ‫לאשר את מינויים מחדש של סומך ‪-‬חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫לאשר את מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫לאשר את מינויו מחדש של מר יעקב שלום פישר כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫לאשר את מינויו מחדש של מר חיים גבריאלי כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫לאשר את מינויו מחדש של מר רון הדסי כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫לאשר את מינויה מחדש של גב' סבינה בירן כדירקטורית בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫לאשר את מינויו מחדש של מר עמירם אראל כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‬ ‫לאשר את מינויו מחדש של מר רונן צדוק כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‬ ‫לאשר את מינויו מחדש של מר יצחק עידן כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‬ ‫לאשר את מינויו מחדש של מר צבי בן פורת כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך‬ ‫חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪3,376,744‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר דני נוה )יו"ר( כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪3,376,744‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר עמוס ערן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪3,376,744‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אמנון שדה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪408,201‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫מתן התחייבות לשיפוי מראש לדירקטורים שהינם קרוביו של בעל השליטה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪408,201‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אלקטרה‬ ‫צריכה‬ ‫‪408,201‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫מנדלסוןתשת ‪280,435‬‬ ‫אקס טי אל‬ ‫‪87,752‬‬ ‫אקס טי אל‬ ‫‪87,752‬‬ ‫אקס טי אל‬ ‫‪87,752‬‬ ‫אקס טי אל‬ ‫‪87,752‬‬ ‫אקס טי אל‬ ‫‪87,752‬‬ ‫אקס טי אל‬ ‫‪87,752‬‬ ‫קרדן ישראל ‪275,969‬‬ ‫קרדן יזמות‬ ‫‪101,671‬‬ ‫קרדן יזמות‬ ‫‪101,671‬‬ ‫גולף‬ ‫‪495,287‬‬ ‫‪27/10/2014‬‬ ‫‪28/10/2014‬‬ ‫‪28/10/2014‬‬ ‫‪28/10/2014‬‬ ‫‪28/10/2014‬‬ ‫‪28/10/2014‬‬ ‫‪28/10/2014‬‬ ‫‪28/10/2014‬‬ ‫‪28/10/2014‬‬ ‫‪28/10/2014‬‬ ‫‪28/10/2014‬‬ ‫עשות‬ ‫‪149,402‬‬ ‫‪29/10/2014‬‬ ‫עשות‬ ‫אלרון‬ ‫אלרון‬ ‫אלרון‬ ‫אלרון‬ ‫קולפלנט‬ ‫קולפלנט‬ ‫קולפלנט‬ ‫קולפלנט‬ ‫קולפלנט‬ ‫קולפלנט‬ ‫לוינשטין‬ ‫הנדסה‬ ‫בינלאומי‬ ‫בינלאומי‬ ‫בינלאומי‬ ‫‪149,402‬‬ ‫‪517,542‬‬ ‫‪517,542‬‬ ‫‪517,542‬‬ ‫‪517,542‬‬ ‫‪56,727‬‬ ‫‪56,727‬‬ ‫‪56,727‬‬ ‫‪56,727‬‬ ‫‪56,727‬‬ ‫‪56,727‬‬ ‫‪29/10/2014‬‬ ‫‪29/10/2014‬‬ ‫‪29/10/2014‬‬ ‫‪29/10/2014‬‬ ‫‪29/10/2014‬‬ ‫‪29/10/2014‬‬ ‫‪29/10/2014‬‬ ‫‪29/10/2014‬‬ ‫‪29/10/2014‬‬ ‫‪29/10/2014‬‬ ‫‪29/10/2014‬‬ ‫‪308,186‬‬ ‫‪5,653,598‬‬ ‫‪5,653,598‬‬ ‫‪5,653,598‬‬ ‫‪30/10/2014‬‬ ‫‪30/10/2014‬‬ ‫‪30/10/2014‬‬ ‫‪30/10/2014‬‬ ‫בינלאומי‬ ‫‪5,653,598‬‬ ‫‪30/10/2014‬‬ ‫בינלאומי‬ ‫אקויטל‬ ‫‪5,653,598‬‬ ‫‪1,095,231‬‬ ‫‪30/10/2014‬‬ ‫‪30/10/2014‬‬ ‫עדכון מדיניות התגמול של חברה‪.‬‬ ‫מתן מענק חד פעמי למר צבי איציק‪ ,‬מנכ"ל משותף בחברה‪ ,‬באמצעות חברה בבעלותו‪ ,‬בסכום כולל של ‪ 1.8‬מיליון‬ ‫ש"ח בתוספת מע"מ כנגד המצאת חשבונית כדין‪.‬‬ ‫מינוי רו"ח‬ ‫מינוי מר עמית יונאי כדירקטור בחברה‬ ‫מינוי מר דוד בסה כדירקטור בחברה‬ ‫מינוי מר יהונתן שפירו כדירקטור בחברה ואישור תנאי כהונתו‬ ‫מתן אופציה למר יהונתן שפירו ‪ -‬דירקטור בחברה‬ ‫אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‬ ‫מינוי גב' מיכל נוי כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫מינוי גב' ליויה תאודור כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר משה רייכנברג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫אישור חידוש כהונתה של גב' רות רלבג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה עם בעלת השליטה‪ ,‬התעשיה הצבאית לישראל בע"מ‪ ,‬בעסקה למכירת מוטות טונגסטן‬ ‫מסונטר‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה עם התעשיה הצבאית לישראל בע"מ קריית שמונה )מפעל קשת(‪ ,‬בעסקה לעיבוד‬ ‫משקולות איזון למסוקים‪.‬‬ ‫מינויה של הגב' לי‪-‬בת נלסון כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫מינויו של מר יהודה פריידנברג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫אישור המשך התקשרות החברה עם אי‪.‬די‪.‬בי חברה לפתוח בע"מ‪ ,‬בעלת שליטה בעקיפין בחברה‪.‬‬ ‫אישור הענקת סך של ‪ 69‬אלפי ש"ח ליו"ר הדירקטוריון של החברה‪ ,‬מר אריה מינטקביץ‪.‬‬ ‫מינוי מר רמי ארמון לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני של החברה‪ ,‬לרבות הענקת גמול דח"צים‪.‬‬ ‫אישור הכללת מר רמי ארמון במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫אישור הענקת כתב שיפוי למר רמי ארמון‪.‬‬ ‫אישור הענקת כתב פטור למר רמי ארמון‪.‬‬ ‫אישור ההתקשרות ב"עסקת מסגרת" להתקשרות בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון פעיל‪ -‬מר ירון יניב‪.‬‬ ‫אישור הארכת תקופת הסכם הניהול הקיים עם חברת לוטן ש‪.‬ר‪ .‬ניהול בע"מ‪ ,‬חברה פרטית בשליטתו של מר שאול‬ ‫לוטן‪ -‬מנכ"ל‪ ,‬דירקטור ובעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫מינוי משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת ‪.2014‬‬ ‫מינוי מר דניאל פורמן כדירקטור חיצוני בבנק לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫מינוי של מר יוסף הורביץ לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬ ‫אישור מחדש של המשך העסקתה של גב' יהודית דגן כפקידה באגף לתפעול בנקאי במתף‪ -‬מחשוב ותפעול פיננסי‬ ‫בע"מ‪ ,‬חברה בת בבעלות מלאה של הבנק‪.‬‬ ‫אישור מחדש של ענקת כתבי שיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו‪/‬או קרוביהם ו‪/‬או אשר לבעלי השליטה עשוי‬ ‫להיות עניין אישי בהענקת כתבי שיפוי להם‪.‬‬ ‫חידוש מינויו של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אקויטל‬ ‫אקויטל‬ ‫אקויטל‬ ‫‪1,095,231‬‬ ‫‪1,095,231‬‬ ‫‪1,095,231‬‬ ‫‪30/10/2014‬‬ ‫‪30/10/2014‬‬ ‫‪30/10/2014‬‬ ‫אקויטל‬ ‫דלק קידוחים‬ ‫יהש‬ ‫דלק קידוחים‬ ‫יהש‬ ‫אבנר‬ ‫יהש‬ ‫אבנר‬ ‫יהש‬ ‫אלקטרה‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫‪1,095,231‬‬ ‫‪30/10/2014‬‬ ‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ :‬חיים צוף‪ ,‬בעז סימונס‪ ,‬רונן פרץ והדר שם‬ ‫טוב )בן גור( כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר גלעד ריצ'מן לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים‪ ,‬ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬ ‫הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעל שליטה או קרובו‪.‬‬ ‫אישור תנאי הכהונה של הדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה‪ ,‬באופן שיכללו ביטוח אחריות‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪10,972,155‬‬ ‫‪30/10/2014‬‬ ‫לאשר את התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪10,972,155‬‬ ‫‪30/10/2014‬‬ ‫לאשר לשותף הכללי ו‪/‬או לשותפות להתקשר בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪ ,‬מעת לעת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪11,831,979‬‬ ‫‪30/10/2014‬‬ ‫לאשר את התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪11,831,979‬‬ ‫‪1,906,732‬‬ ‫‪30/10/2014‬‬ ‫‪02/11/2014‬‬ ‫לאשר לשותף הכללי ו‪/‬או לשותפות להתקשר בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪ ,‬מעת לעת‪.‬‬ ‫אישור עדכון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪2,658,687‬‬ ‫‪02/11/2014‬‬ ‫מינוי מחדש את קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬לרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫בעד‬ ‫‪2,658,687‬‬ ‫‪02/11/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של מר גדליה דורון )יור"( כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪2,658,687‬‬ ‫‪02/11/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של מר שלמה מילוא כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪2,658,687‬‬ ‫‪02/11/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני כדירקטורית )בלתי תלויה( בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪2,658,687‬‬ ‫‪02/11/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של גב' אלה רובינק כדירקטורית )בלתי תלויה( בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪2,658,687‬‬ ‫‪02/11/2014‬‬ ‫הארכה ואישור מחדש‪ ,‬בלא שינוי‪ ,‬של גמול הדירקטורים השנתי המשולם למר גדליה דורון‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪2,658,687‬‬ ‫‪02/11/2014‬‬ ‫אברות‬ ‫‪22,323‬‬ ‫‪03/11/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של עו"ד חיים אהרון כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופה כהונה נוספת )שניה(‪.‬‬ ‫אישור עדכון מחיר המימוש של ‪ 300,000‬כתבי אופציה בלתי סחירים‪ ,‬אשר הוענקו למר אבנר גפני‪ ,‬יו"ר דירקטוריון‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אברות‬ ‫ביו ויו‬ ‫ביו ויו‬ ‫ביו ויו‬ ‫ביו ויו‬ ‫ביו ויו‬ ‫ביו ויו‬ ‫‪22,323‬‬ ‫‪41,642‬‬ ‫‪41,642‬‬ ‫‪41,642‬‬ ‫‪41,642‬‬ ‫‪41,642‬‬ ‫‪41,642‬‬ ‫‪03/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫אישור עדכון מחיר המימוש של ‪ 300,000‬כתבי אופציה בלתי סחירים‪ ,‬אשר הוענקו למר צביקה בר‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר עמנואל גיל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר ישה סיטון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר וורן אסאנו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר ליאור שב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של ד"ר אלן שוויבל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫ביו ויו‬ ‫ביו ויו‬ ‫ביו ויו‬ ‫פריגו‬ ‫פריגו‬ ‫פריגו‬ ‫פריגו‬ ‫פריגו‬ ‫פריגו‬ ‫פריגו‬ ‫פריגו‬ ‫פריגו‬ ‫פריגו‬ ‫פריגו‬ ‫פריגו‬ ‫פריגו‬ ‫פריגו‬ ‫פריגו‬ ‫פריגו‬ ‫בזק‬ ‫יואל‬ ‫יואל‬ ‫יואל‬ ‫יואל‬ ‫יואל‬ ‫‪41,642‬‬ ‫‪41,642‬‬ ‫‪41,642‬‬ ‫‪71,519,260‬‬ ‫‪71,519,260‬‬ ‫‪71,519,260‬‬ ‫‪71,519,260‬‬ ‫‪71,519,260‬‬ ‫‪71,519,260‬‬ ‫‪71,519,260‬‬ ‫‪71,519,260‬‬ ‫‪71,519,260‬‬ ‫‪71,519,260‬‬ ‫‪71,519,260‬‬ ‫‪71,519,260‬‬ ‫‪71,519,260‬‬ ‫‪71,519,260‬‬ ‫‪71,519,260‬‬ ‫‪71,519,260‬‬ ‫‪17,967,100‬‬ ‫‪2,817,534‬‬ ‫‪2,817,534‬‬ ‫‪2,817,534‬‬ ‫‪2,817,534‬‬ ‫‪2,817,534‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪04/11/2014‬‬ ‫‪05/11/2014‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫יואל‬ ‫ריט ‪1‬‬ ‫ריט ‪1‬‬ ‫ריט ‪1‬‬ ‫ריט ‪1‬‬ ‫ריט ‪1‬‬ ‫ריט ‪1‬‬ ‫שנפ‬ ‫שנפ‬ ‫שנפ‬ ‫שנפ‬ ‫שנפ‬ ‫שנפ‬ ‫‪2,817,534‬‬ ‫‪1,483,506‬‬ ‫‪1,483,506‬‬ ‫‪1,483,506‬‬ ‫‪1,483,506‬‬ ‫‪1,483,506‬‬ ‫‪1,483,506‬‬ ‫‪190,550‬‬ ‫‪190,550‬‬ ‫‪190,550‬‬ ‫‪190,550‬‬ ‫‪190,550‬‬ ‫‪190,550‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫מינויו מחדש של מר יובל הררי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫עדכון שכרו של מנכ"ל החברה‪ ,‬ד"ר אלן שוויבל‪.‬‬ ‫עדכון שכרו של משנה למנכ"ל החברה‪ ,‬ד"ר יובל הררי‪.‬‬ ‫מינוי מר לורי בלאס כדירקטור בחברה‬ ‫מינוי מר גארי כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר ג'קלין פאוס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר דיוויד גיבונס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר אלן הופינג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר מייקל ז'נדרנואה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר גארי קונקל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר הרמן מוריס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר דונאל אוקונור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מר ג'וסף פאפא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי משרד ארנסט אנד יאנג ‪ LLP‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור תגמול למנהלי החברה‪.‬‬ ‫לאשר לחברה ו‪/‬או כל חברת בת של החברה לבצע רכישת מניות החברה‪.‬‬ ‫אישור קביעת טווח מחירי הנפקה חוזרת של מניות החברה‪.‬‬ ‫אישור יצירה של חלוקה עתודות על ידי הפחתת כל או חלק מהפרמיה על מניות החברה‪.‬‬ ‫הארכת תוקף כתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרוביהם‪.‬‬ ‫אישור חידוש מינויו של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעל שליטה או קרובו‪.‬‬ ‫אישור תנאי הכהונה של הדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה‪ ,‬באופן שיכללו ביטוח אחריות‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר דוד נצר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר אהוד גת כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר איציק שריר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד זיו האפט ‪ ,BDO‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר אברהם אורטל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר אורי רוזנשיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר יצחק ארבל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויה מחדש של גב' ליאת בנימיני כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫עדכון והארכת התקשרות בהסכם העסקה עם אורי רוזנשיין‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫שנפ‬ ‫שנפ‬ ‫שנפ‬ ‫שנפ‬ ‫שנפ‬ ‫‪190,550‬‬ ‫‪190,550‬‬ ‫‪190,550‬‬ ‫‪190,550‬‬ ‫‪190,550‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫‪06/11/2014‬‬ ‫פניקס‬ ‫‪2,961,338‬‬ ‫‪09/11/2014‬‬ ‫פניקס‬ ‫פניקס‬ ‫פניקס‬ ‫רמי לוי‬ ‫רמי לוי‬ ‫רמי לוי‬ ‫‪2,961,338‬‬ ‫‪2,961,338‬‬ ‫‪2,961,338‬‬ ‫‪2,476,050‬‬ ‫‪2,476,050‬‬ ‫‪2,476,050‬‬ ‫‪09/11/2014‬‬ ‫‪09/11/2014‬‬ ‫‪09/11/2014‬‬ ‫‪09/11/2014‬‬ ‫‪09/11/2014‬‬ ‫‪09/11/2014‬‬ ‫רמי לוי‬ ‫‪2,476,050‬‬ ‫‪09/11/2014‬‬ ‫רמי לוי‬ ‫רמי לוי‬ ‫פרוטליקס‬ ‫פרוטליקס‬ ‫פרוטליקס‬ ‫פרוטליקס‬ ‫פרוטליקס‬ ‫פרוטליקס‬ ‫פרוטליקס‬ ‫פרוטליקס‬ ‫פרוטליקס‬ ‫פרוטליקס‬ ‫פרוטליקס‬ ‫פרוטליקס‬ ‫פרוטליקס‬ ‫פרוטליקס‬ ‫דמרי‬ ‫דמרי‬ ‫דמרי‬ ‫דמרי‬ ‫‪2,476,050‬‬ ‫‪2,476,050‬‬ ‫‪839,716‬‬ ‫‪839,716‬‬ ‫‪839,716‬‬ ‫‪839,716‬‬ ‫‪839,716‬‬ ‫‪839,716‬‬ ‫‪839,716‬‬ ‫‪839,716‬‬ ‫‪839,716‬‬ ‫‪839,716‬‬ ‫‪839,716‬‬ ‫‪839,716‬‬ ‫‪839,716‬‬ ‫‪839,716‬‬ ‫‪589,647‬‬ ‫‪589,647‬‬ ‫‪589,647‬‬ ‫‪589,647‬‬ ‫‪09/11/2014‬‬ ‫‪09/11/2014‬‬ ‫‪10/11/2014‬‬ ‫‪10/11/2014‬‬ ‫‪10/11/2014‬‬ ‫‪10/11/2014‬‬ ‫‪10/11/2014‬‬ ‫‪10/11/2014‬‬ ‫‪10/11/2014‬‬ ‫‪10/11/2014‬‬ ‫‪10/11/2014‬‬ ‫‪10/11/2014‬‬ ‫‪10/11/2014‬‬ ‫‪10/11/2014‬‬ ‫‪10/11/2014‬‬ ‫‪10/11/2014‬‬ ‫‪11/11/2014‬‬ ‫‪11/11/2014‬‬ ‫‪11/11/2014‬‬ ‫‪11/11/2014‬‬ ‫עדכון והארכת התקשרות בהסכם העסקה עם אבישי אמיר‪ ,‬סמנכ"ל המפעל של החברה ואחראי אבטחת האיכות‬ ‫של החברה‪.‬‬ ‫עדכון והארכת התקשרות בהסכם העסקה עם ערן רוזנשיין‪ ,‬סמנכ"ל תפעול של החברה‪.‬‬ ‫התקשרות בהסכם להעסקת נועם אמיר‪ ,‬מהנדס המפעל של החברה‪.‬‬ ‫הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם קרן סקיי‪.‬‬ ‫הארכת התחייבות לשיפוי לבעלי השליטה‪ ,‬ה"ה אורי רוזנשיין‪ ,‬אבישי אמיר וערן רוזנשיין‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של רואה חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬ ‫אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה )למעט דירקטורים חיצוניים(‪ ,‬ה"ה אסי ברטפלד‪ ,‬ישראל‬ ‫קז‪ ,‬עומר שחר וליאורה פרט לוין לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬ ‫אישור חידוש תוקף ותיקון הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אייל לפידות‪ ,‬והארכת תוקפו‪.‬‬ ‫חידוש תנאי הכהונה של מר רמי לוי‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫חידוש תנאי ההעסקה של גב' עדינה לוי‪ ,‬רעייתו של מר רמי לוי‪ ,‬כסמנכ"ל וגזברית ראשית‪.‬‬ ‫חידוש ועדכון תנאי העסקה של גב' יפית )עבוד לוי( אטיאס‪ ,‬כסמנכ"ל שיווק בחברה‪.‬‬ ‫חידוש ועדכון תנאי העסקתם של קרובים של בעל השליטה בחברה‪ -‬מר דרור לוי‪ ,‬גב' אורלי אללוף‪ ,‬מר קרלוס‬ ‫אללוף‪ ,‬גב' עופרה לוי שרון ומר יעקב שמעוני‪ -‬המועסקים כעובדים בחברה ואינם מכהנים כנושאי משרה בה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של ה"ה רמי לוי‪ ,‬אופיר אטיאס‪ ,‬יעקב אבישר‪ ,‬מרדכי ברקוביץ ודליה איציק‪ ,‬המכהנים בדירקטוריון‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי‪-‬קופ ושות'‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מר שלמה ינאי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר משה מנור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר עמוס בר‪-‬שלו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי גב' יודפת הראל‪-‬בוכריס כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר רוג'ר די‪ .‬קורנברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר אהרון שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור התגמול לנושאי המשרה הבכירה בחברה‪.‬‬ ‫אישור תדירות ההצבעה בנושא תגמול לנושאי המשרה הבחירה בחברה‪ -‬כל שנה‪.‬‬ ‫אישור תדירות ההצבעה בנושא תגמול לנושאי המשרה הבחירה בחברה‪ -‬כל שנתיים‪.‬‬ ‫אישור תדירות ההצבעה בנושא תגמול לנושאי המשרה הבחירה בחברה‪ -‬כל שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור תיקון לתקנון ההתאגדות של החברה והפחתת הרוב הנדרש לכינוס אסיפה‪.‬‬ ‫אימוץ תיקונים לתכנית התגמול ההונית של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר‪ ,‬רו"ח לרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫הארכת כהונתו של מר אסי חורב כדירקטור בחברה ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬ ‫הארכת כהונתו של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬ ‫הארכת כהונתה של גב' דינה סבן כדירקטורית בחברה ואישור תנאי כהונתה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫מנרב‬ ‫דורי בניה‬ ‫דורי בניה‬ ‫נ‪ .‬פלדמן‬ ‫ובנו בע"מ‬ ‫נצבא‬ ‫נצבא‬ ‫‪390,509‬‬ ‫‪44,047‬‬ ‫‪44,047‬‬ ‫‪11/11/2014‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫‬‫‪3,181,708‬‬ ‫‪3,181,708‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫נצבא‬ ‫‪3,181,708‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫לכיש‬ ‫לכיש‬ ‫‪44,519‬‬ ‫‪44,519‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫לכיש‬ ‫לכיש‬ ‫גן שמואל‬ ‫‪44,519‬‬ ‫‪44,519‬‬ ‫‪443,744‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫גן שמואל‬ ‫‪443,744‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫גן שמואל‬ ‫קמטק‬ ‫קמטק‬ ‫קמטק‬ ‫קמטק‬ ‫קמטק‬ ‫קמטק‬ ‫קמטק‬ ‫קמטק‬ ‫אל על‬ ‫‪443,744‬‬ ‫‪375,635‬‬ ‫‪375,635‬‬ ‫‪375,635‬‬ ‫‪375,635‬‬ ‫‪375,635‬‬ ‫‪375,635‬‬ ‫‪375,635‬‬ ‫‪375,635‬‬ ‫‪260,748‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫אל על‬ ‫אל על‬ ‫‪260,748‬‬ ‫‪260,748‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫אל על‬ ‫‪260,748‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫אל על‬ ‫‪260,748‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫אל על‬ ‫‪260,748‬‬ ‫‪12/11/2014‬‬ ‫הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני מר עדי גרוס‪ ,‬המכהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה נוספת )שלישית(‪.‬‬ ‫מינוי מר אבירם ורטהים לכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר וילי )יחזקאל( יצחקי כדירקטור חיצוני לחברה‪.‬‬ ‫החלטה בדבר הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אסף פלדמן‪ ,‬בנו של מר גדעון פלדמן‪ ,‬מנכ"ל‬ ‫החברה ובעל שליטה בה‪.‬‬ ‫חידוש מינויו של משרד רואי חשבון סומך חייקין‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינויים מחדש של הדירקטורים חיים צוף‪ ,‬ירון אפק ושרון מוטעי‪ -‬וייס כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫מינוי גב' תמר רובינשטיין לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה ואישור הגמול שלה‪ ,‬לרבות ביטוח‬ ‫דירקטורים ושיפוי‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬למעט הדח"צים‪ ,‬היינו ה"ה גרשון גולדנברג‪ ,‬אורן הירש‪ ,‬אלכס‬ ‫הלפמן‪ ,‬מיכאל גרוסמן וליאת גל‪-‬טייבלום‪.‬‬ ‫מינוי גב' טלי איל לכהונה כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואה החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬לכהונה כרואה החשבון המבקר של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫מינוי מר דורון חיים כהן לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫הארכת הסכם להעמדת שירותי כוח אדם בין החברה לבין קיבוץ גן שמואל‪.‬‬ ‫הארכת הסכם להעמדת שירותי כוח אדם בין החברה באמצעות גניר )‪ (1992‬בע"מ‪ ,‬חברה פרטית בבעלותה‬ ‫המלאה של החברה‪ ,‬לבין הקיבוצים גת ובית ניר‪.‬‬ ‫אישור הגמול המשולם לקיבוצים גת ובית ניר בגין כהונתם של ה"ה אלישע גל‪ ,‬עמוס לאופר ואריאלה ונטורה‪ ,‬נושאי‬ ‫משרה בכירה בחברה‪ ,‬חברי הקיבוצים הנ"ל‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר רפי עמית כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר יותם שטרן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר ערן בנדולי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור תיקון למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫אישור לאמץ את תכנית התגמול ההונית של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי למר רפי עמית‪.‬‬ ‫אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי למר יותם שטרן‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬ורווית רביד‪ ,‬כרואי החשבון המשותפים של החברה‪.‬‬ ‫למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )שאינם דח"צים(‪ :‬ה"ה עמיקם כהן‪ ,‬תמר מוזס‬ ‫בורוביץ‪ ,‬יהודה )יודי( לוי‪ ,‬פנחס גינזבורג‪ ,‬שלמה חנאל‪ ,‬סופיה קימרלינג ורות דהן )פורטנוי(‪.‬‬ ‫לאשר את מינויו מחדש של פרופ' יהושע )שוקי( שמר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫לאשר את התקשרות החברה עם חברת כנפיים אחזקות בע"מ בעסקת מסגרת לרכישת ביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪.‬‬ ‫לאשר את עדכון תנאי העסקתו של רו"ח נמרוד בורוביץ עם מינויו לתפקיד ראש אגף פיתוח עסקי‪ ,‬תכנון ארוך טווח‬ ‫והצטיידות של החברה‪.‬‬ ‫לאשר מחדש הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה‪ ,‬ה"ה תמר מוזס בורוביץ‪ ,‬סופיה קימרלינג‬ ‫ויהודה )יודי( לוי‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אידיבי פתוח‬ ‫אידיבי פתוח‬ ‫אידיבי פתוח‬ ‫אידיבי פתוח‬ ‫קמהדע‬ ‫ארד‬ ‫ארד‬ ‫‪1,046,099‬‬ ‫‪1,046,099‬‬ ‫‪1,046,099‬‬ ‫‪1,046,099‬‬ ‫‪605,041‬‬ ‫‪722,879‬‬ ‫‪722,879‬‬ ‫‪13/11/2014‬‬ ‫‪13/11/2014‬‬ ‫‪13/11/2014‬‬ ‫‪13/11/2014‬‬ ‫‪13/11/2014‬‬ ‫‪13/11/2014‬‬ ‫‪13/11/2014‬‬ ‫אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור עדכון בתנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר חיים גבריאלי וכן הענקת מענק מיוחד‪.‬‬ ‫אישור תגמול למר אהרון פוגל בגין תקופת כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו של מר מאיר שני לכהונה כ"דירקטור הנוסף" בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויה של הגב' עליזה רוטברד כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫למנות מחדש את משרד רואי חשבון בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬ ‫לאשר את המשך כהונתו של מר דרור פז כדירקטור בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫ארד‬ ‫ארד‬ ‫דניה סיבוס‬ ‫הראל‬ ‫השקעות‬ ‫הראל‬ ‫השקעות‬ ‫הראל‬ ‫השקעות‬ ‫הראל‬ ‫השקעות‬ ‫הראל‬ ‫השקעות‬ ‫הראל‬ ‫השקעות‬ ‫‪722,879‬‬ ‫‪722,879‬‬ ‫‪638,147‬‬ ‫‪13/11/2014‬‬ ‫‪13/11/2014‬‬ ‫‪17/11/2014‬‬ ‫אישור המשך התקשרות החברה בהסכם שכירות עם דליה רמות מנשה מקרקעין אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‪.‬‬ ‫אישור עדכון לתנאי כהונתו והעסקתו של מר יוסי טווינה– משנה למנכ"ל ארד טכנולוגיות‪.‬‬ ‫התקשרות בהסכם לביצוע עבודות קבלנות עם חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪4,153,748‬‬ ‫‪17/11/2014‬‬ ‫למנות את מר דוד גרנות כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪4,153,748‬‬ ‫‪17/11/2014‬‬ ‫למנות את פרופ' ישראל גלעד כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪4,153,748‬‬ ‫‪17/11/2014‬‬ ‫‪4,153,748‬‬ ‫‪17/11/2014‬‬ ‫‪4,153,748‬‬ ‫‪17/11/2014‬‬ ‫‪4,153,748‬‬ ‫‪17/11/2014‬‬ ‫‪318,651‬‬ ‫‪17/11/2014‬‬ ‫‪13,657‬‬ ‫‪20/11/2014‬‬ ‫‪3,585,665‬‬ ‫‪104,095‬‬ ‫‪104,095‬‬ ‫‪104,095‬‬ ‫‪20/11/2014‬‬ ‫‪20/11/2014‬‬ ‫‪20/11/2014‬‬ ‫‪20/11/2014‬‬ ‫למנות את הגב' חוה פרידמן‪-‬שפירא כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫לאשר הארכת התקשרות של החברה עם מר יאיר המבורגר‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬ויו"ר ודירקטור‬ ‫בחברות בנות של החברה‪ ,‬ועדכון תנאי העסקתו‪.‬‬ ‫לאשר הארכת התקשרות של החברה עם מר גדעון המבורגר‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה‪ ,‬וכדירקטור בחברות בנות‬ ‫של החברה‪ ,‬ועדכון תנאי העסקתו‪.‬‬ ‫לאשר התקשרות מחדש של החברה בהסכם העסקה עם מר יואב מנור‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה‪ ,‬ודירקטור‬ ‫בחברות בנות של החברה‪ ,‬ועדכון תנאי העסקתו‪.‬‬ ‫אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותים משפטיים עבור החברה והחברות הבנות‪ ,‬באמצעות עו"ד דורה מר‪,‬‬ ‫אשתו של חיים מר‪ ,‬הנמנית על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫לדון‪ ,‬ובאם יראה הדבר‪ ,‬לאשר הסדר‪ ,‬לפיו ישונו תנאי כתבי האופציה )סדרה ‪ ,(13‬באופן שתוארך תקופת המימוש‬ ‫שלהם‪.‬‬ ‫לאשר הסדר‪ ,‬לפיו ישונו תנאי כתבי האופציה )סדרה ‪ ,(13‬באופן שתוארך תקופת המימוש שלהם עד יום‬ ‫‪.8.1.2016‬‬ ‫מינוי מחדש של ה"ה תנחום אורן‪ ,‬יגאל ברמן‪ ,‬אלכס מילנר ואורלי פלנר‪-‬הירדני כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד סומך חייקין‪ ,‬רו"ח‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור ותיקון תנאי העסקתו של מר רוני אורן‪ ,‬בנו של בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫‪104,095‬‬ ‫‪60,924‬‬ ‫‪60,924‬‬ ‫‪60,924‬‬ ‫‪60,924‬‬ ‫‪60,924‬‬ ‫‪20/11/2014‬‬ ‫‪23/11/2014‬‬ ‫‪23/11/2014‬‬ ‫‪23/11/2014‬‬ ‫‪23/11/2014‬‬ ‫‪23/11/2014‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ייעוץ עם אינטרגאמא חברה להשקעות בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יהודה פורת )יו"ר הדירקטוריון( כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר שלמה בר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר רן ברקובסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר דניאל בנין‪-‬בר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' יפית נגר‪-‬סולומון כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫מר‬ ‫רציו‬ ‫‪13‬‬ ‫רציו‬ ‫רפק‬ ‫רפק‬ ‫רפק‬ ‫רפק‬ ‫אסטיגי‬ ‫אסטיגי‬ ‫אסטיגי‬ ‫אסטיגי‬ ‫אסטיגי‬ ‫אפ‬ ‫יהש‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫אסטיגי‬ ‫אסטיגי‬ ‫אסטיגי‬ ‫‪60,924‬‬ ‫‪60,924‬‬ ‫‪60,924‬‬ ‫‪23/11/2014‬‬ ‫‪23/11/2014‬‬ ‫‪23/11/2014‬‬ ‫גב ים‬ ‫‪2,080,466‬‬ ‫‪24/11/2014‬‬ ‫גב ים‬ ‫פורמולה‬ ‫מערכות‬ ‫פורמולה‬ ‫מערכות‬ ‫פורמולה‬ ‫מערכות‬ ‫פורמולה‬ ‫מערכות‬ ‫אילקס מדיקל‬ ‫‪2,080,466‬‬ ‫‪24/11/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אביעד שחר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן‪-‬אלמגור זהר ושות'‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר איתי גזית כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה אחת נוספת‪.‬‬ ‫אישור המשך כהונתם של משרדי רואי החשבון סומך חייקין ושות' וקוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה רפי ביסקר‪ ,‬סגי איתן וארנון‬ ‫רבינוביץ'‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪1,409,471‬‬ ‫‪24/11/2014‬‬ ‫מינויו מחדש של מר מארק פאנק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪1,409,471‬‬ ‫‪24/11/2014‬‬ ‫מינויו מחדש של מר רפאל קוזלובסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪1,409,471‬‬ ‫‪24/11/2014‬‬ ‫‪1,409,471‬‬ ‫‪151,127‬‬ ‫‪24/11/2014‬‬ ‫‪24/11/2014‬‬ ‫מינויה מחדש של גב' דפנה כהן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‬ ‫לשנת ‪.2014‬‬ ‫אישור תנאי העסקתו של ד"ר משה בן שאול כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫עדכון שכר הבסיס החודשי והחזר הוצאות רכב של סמנכ"ל שיווק ומכירות של קבוצת אילקס בארץ ובחו"ל והמשנה‬ ‫למנכ"ל‪ ,‬הגב' תמר גלילי‪ ,‬שהינה קרובתו של בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫עדכון החזר הוצאות רכב לסמנכ"ל התפעול והטכנולוגיות של החברה‪ ,‬מר קלוד בן שאול‪ ,‬שהינו קרובו של בעל‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫קביעת מנגנון מענק שנתי לגב' תמר גלילי במסגרת תפקידה כסמנכ"ל שיווק ומכירות של קבוצת אילקס בארץ‬ ‫ובחו"ל והמשנה למנכ"ל‪.‬‬ ‫קביעת מנגנון מענק שנתי למר קלוד בן שאול במסגרת תפקידו כסמנכ"ל התפעול והטכנולוגיות של החברה‬ ‫והקבוצה‪.‬‬ ‫אישור תיקון סעיפים למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫מינוי ד"ר אייל קישון כדח"צ לתקופת כהונה נוספת של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫אישור תגמול לד"ר אייל קישון עבור שירותיו כדירקטור חיצוני של החברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר יוסף טנא כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור תגמול למר יוסף טנא עבור כהונתו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויה של הגב' זהבה סימון כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫אישור תגמול לגב' זהבה סימון עבור כהונתה כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫אישור ואישרור מינויו של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כרואה חשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪26/11/2014‬‬ ‫אישור לחידוש הסכמי השיפוי לנושאי המשרה והדירקטורים אשר הינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫אישור פניה בהצעת רכש חליפין מלאה לרכישת כל מניות החברה הכלולה‪ ,‬קווינקו להז'ר אינטרנשיונל בע"מ‬ ‫)‪ ,(QLI‬למעט המניות המוחזקות על ידי החברה וחברת הבת שחר המילניום )‪ (1991‬בע"מ‪ ,‬בתמורה להקצאת‬ ‫מניות של החברה ואת יחסי ההמרה לצורך ביצוע הצעת הרכש‪.‬‬ ‫אישור רכישת פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫אישור תנאי המשך העסקת מר מאיר דור‪ -‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל שליטה בה‪.‬‬ ‫אילקס מדיקל ‪151,127‬‬ ‫‪24/11/2014‬‬ ‫אילקס מדיקל ‪151,127‬‬ ‫‪24/11/2014‬‬ ‫אילקס מדיקל ‪151,127‬‬ ‫‪24/11/2014‬‬ ‫אילקס מדיקל ‪151,127‬‬ ‫אילקס מדיקל ‪151,127‬‬ ‫אודיוקודס‬ ‫‪689,185‬‬ ‫אודיוקודס‬ ‫‪689,185‬‬ ‫אודיוקודס‬ ‫‪689,185‬‬ ‫אודיוקודס‬ ‫‪689,185‬‬ ‫אודיוקודס‬ ‫‪689,185‬‬ ‫אודיוקודס‬ ‫‪689,185‬‬ ‫אודיוקודס‬ ‫‪689,185‬‬ ‫בי‬ ‫קומיונקיישנס ‪2,209,996‬‬ ‫‪24/11/2014‬‬ ‫‪24/11/2014‬‬ ‫‪25/11/2014‬‬ ‫‪25/11/2014‬‬ ‫‪25/11/2014‬‬ ‫‪25/11/2014‬‬ ‫‪25/11/2014‬‬ ‫‪25/11/2014‬‬ ‫‪25/11/2014‬‬ ‫קווינקו‬ ‫ברן‬ ‫ברן‬ ‫‪59,587‬‬ ‫‪187,400‬‬ ‫‪187,400‬‬ ‫‪27/11/2014‬‬ ‫‪27/11/2014‬‬ ‫‪27/11/2014‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫לאשר‪ ,‬באופן רטרואקטיבי‪ ,‬תיקון תקנה ‪)23.4‬ה( לתקנון ההתאגדות של החברה כך שניתן יהיה למנות דירקטור‬ ‫חיצוני לשתי תקופות נוספות‪ ,‬של שלוש שנים כל אחת‪ ,‬בתום תקופת כהונתו הראשונה בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של רואי החשבון זיו האפט‪ ,‬רואי חשבון ושל סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של‬ ‫הבנק‪.‬‬ ‫בחירה במר יאיר טאומן לכהונת דירקטור חיצוני בבנק לתקופה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬ ‫בחירה במר אמרי טוב לכהונת דירקטור חיצוני בבנק לתקופה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור הגדלת היקף החזר הוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר חיים )הרש( פרידמן‪.‬‬ ‫הגדלת היקף החזר ההוצאות למר ג'ק )ינקי( קליין ועדכון הסכם ההתקשרות עמו בהתאם‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רו"ח ‪ KPMG‬סומך חייקין‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר דיויד פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר ג'רמי אשר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של גב' מאיה אלשיך‪-‬קפלן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר יעקב גוטנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר ניר גלעד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של פרופ' אריה עובדיה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר אלכס פסל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר רן קרול כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר ערן שריג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מסגרת מענקים לנושאי משרה לשנת ‪.2014‬‬ ‫אמת‬ ‫‪259,671‬‬ ‫‪30/11/2014‬‬ ‫פועלים‬ ‫פועלים‬ ‫פועלים‬ ‫אזורים‬ ‫אזורים‬ ‫בזן‬ ‫בזן‬ ‫בזן‬ ‫בזן‬ ‫בזן‬ ‫בזן‬ ‫בזן‬ ‫בזן‬ ‫בזן‬ ‫בזן‬ ‫בזן‬ ‫בזן‬ ‫‪25,554,292‬‬ ‫‪25,554,292‬‬ ‫‪25,554,292‬‬ ‫‪629,305‬‬ ‫‪629,305‬‬ ‫‪3,987,092‬‬ ‫‪3,987,092‬‬ ‫‪3,987,092‬‬ ‫‪3,987,092‬‬ ‫‪3,987,092‬‬ ‫‪3,987,092‬‬ ‫‪3,987,092‬‬ ‫‪3,987,092‬‬ ‫‪3,987,092‬‬ ‫‪3,987,092‬‬ ‫‪3,987,092‬‬ ‫‪3,987,092‬‬ ‫‪30/11/2014‬‬ ‫‪30/11/2014‬‬ ‫‪30/11/2014‬‬ ‫‪30/11/2014‬‬ ‫‪30/11/2014‬‬ ‫‪01/12/2014‬‬ ‫‪01/12/2014‬‬ ‫‪01/12/2014‬‬ ‫‪01/12/2014‬‬ ‫‪01/12/2014‬‬ ‫‪01/12/2014‬‬ ‫‪01/12/2014‬‬ ‫‪01/12/2014‬‬ ‫‪01/12/2014‬‬ ‫‪01/12/2014‬‬ ‫‪01/12/2014‬‬ ‫‪01/12/2014‬‬ ‫איזיצ'יפ‬ ‫איזיצ'יפ‬ ‫איזיצ'יפ‬ ‫איזיצ'יפ‬ ‫‪2,321,264‬‬ ‫‪2,321,264‬‬ ‫‪2,321,264‬‬ ‫‪2,321,264‬‬ ‫‪02/12/2014‬‬ ‫‪02/12/2014‬‬ ‫‪02/12/2014‬‬ ‫‪02/12/2014‬‬ ‫איזיצ'יפ‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫מזרחי‬ ‫טפחות‬ ‫מזרחי‬ ‫טפחות‬ ‫מזרחי‬ ‫טפחות‬ ‫מזרחי‬ ‫טפחות‬ ‫מזרחי‬ ‫טפחות‬ ‫‪2,321,264‬‬ ‫‪02/12/2014‬‬ ‫מינוי הדירקטורים הבאים לדירקטוריון החברה‪ :‬ה"ה אלי פרוכטר‪ ,‬פרופ' רן גלעדי‪ ,‬בני חניגל‪ ,‬יואל מרליס וקרן שריד‪.‬‬ ‫אישור הגדלת מספר הדירקטורים בדירקטוריון משישה )‪ (6‬לשבעה )‪ (7‬דירקטורים‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של מר דוד שלכט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור שינויים בתנאי התגמול של מר אלי פרוכטר‪.‬‬ ‫אישור מינוי משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬ ‫‪.2014‬‬ ‫בעד‬ ‫‪801,100‬‬ ‫‪02/12/2014‬‬ ‫אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪9,689,713‬‬ ‫‪03/12/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪9,689,713‬‬ ‫‪03/12/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪9,689,713‬‬ ‫‪03/12/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של מר רון גזית כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪9,689,713‬‬ ‫‪03/12/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בבנק‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪9,689,713‬‬ ‫‪03/12/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫מזרחי‬ ‫טפחות‬ ‫מזרחי‬ ‫טפחות‬ ‫מזרחי‬ ‫טפחות‬ ‫מזרחי‬ ‫טפחות‬ ‫דלק קבוצה‬ ‫דלק קבוצה‬ ‫‪9,689,713‬‬ ‫‪03/12/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪9,689,713‬‬ ‫‪03/12/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של מר יואב‪-‬אשר נחשון כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪9,689,713‬‬ ‫‪03/12/2014‬‬ ‫מינויה מחדש של גב' סבינה בירן כדירקטורית חיצונית בבנק‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪9,689,713‬‬ ‫‪15,145,488‬‬ ‫‪15,145,488‬‬ ‫‪03/12/2014‬‬ ‫‪03/12/2014‬‬ ‫‪03/12/2014‬‬ ‫מנרב‬ ‫‪391,546‬‬ ‫‪03/12/2014‬‬ ‫מנרב‬ ‫מנרב‬ ‫‪391,546‬‬ ‫‪391,546‬‬ ‫‪03/12/2014‬‬ ‫‪03/12/2014‬‬ ‫מנרב‬ ‫מנרב‬ ‫‪391,546‬‬ ‫‪391,546‬‬ ‫‪03/12/2014‬‬ ‫‪03/12/2014‬‬ ‫מנרב‬ ‫פוקס‬ ‫פוקס‬ ‫פוקס‬ ‫‪391,546‬‬ ‫‪1,124,157‬‬ ‫‪1,124,157‬‬ ‫‪1,124,157‬‬ ‫‪03/12/2014‬‬ ‫‪04/12/2014‬‬ ‫‪04/12/2014‬‬ ‫‪04/12/2014‬‬ ‫פוקס‬ ‫פוקס‬ ‫פוקס‬ ‫פוקס‬ ‫פוקס‬ ‫פוקס‬ ‫איידיאו‬ ‫איידיאו‬ ‫נ‪ .‬פלדמן‬ ‫ובנו בע"מ‬ ‫וואן‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫פריון נטוורק‬ ‫פריון נטוורק‬ ‫פריון נטוורק‬ ‫‪1,124,157‬‬ ‫‪1,124,157‬‬ ‫‪1,124,157‬‬ ‫‪1,124,157‬‬ ‫‪1,124,157‬‬ ‫‪1,124,157‬‬ ‫‪1,030,308‬‬ ‫‪1,030,308‬‬ ‫‪04/12/2014‬‬ ‫‪04/12/2014‬‬ ‫‪04/12/2014‬‬ ‫‪04/12/2014‬‬ ‫‪04/12/2014‬‬ ‫‪04/12/2014‬‬ ‫‪07/12/2014‬‬ ‫‪07/12/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרואי חשבון מבקרים של הבנק‪.‬‬ ‫לאשר מענק למר גדעון תדמור‪ ,‬האחראי מטעם החברה על תחום חיפושי הנפט והגז‪ ,‬בגין שנת ‪.2013‬‬ ‫לאשר מענק מיוחד לסמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה‪ ,‬מר אמיר לנג‪.‬‬ ‫הארכת כהונתם של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' מקבוצת ‪ ,KPMG‬כרואי החשבון המבקרים של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫הארכת כהונתם של הדירקטורים בחברה )שאינם דח"צים(‪ :‬ה"ה אברהם קוזניצקי‪ ,‬זיוה קוזניצקי‪ ,‬רונית קוזניצקי–‬ ‫אבנון ופרופ' יצחק יוחאי‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אשרור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫אישור הארכת התקשרות החברה עם מר ערן קוזניצקי‪ ,‬מנהל חטיבת המגורים במנרב הנדסה ובניין‪ ,‬ב‪ 3 -‬שנים‬ ‫נוספות‪.‬‬ ‫אישור המשך העמדת רכב‪ ,‬חלף גמול דירקטורים‪ ,‬לגב' זיוה קוזניצקי‪ ,‬דירקטורית בחברה‪ ,‬ל ‪ -3‬שנים נוספות‪.‬‬ ‫אישור הארכת התקשרות החברה עם גב' רותי גנץ‪ ,‬אחראית תכנון פנים ותחום רווחת העובד בחברה‪ ,‬ב ‪ -3‬שנים‬ ‫נוספות‪.‬‬ ‫הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר הראל ויזל‪ ,‬הנמנה עם בעלי השליטה בחברה וקרובו של מר אסף ויזל‪.‬‬ ‫הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר אסף ויזל‪ ,‬הנמנה עם בעלי השליטה בחברה וקרובו של מר הראל ויזל‪.‬‬ ‫הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלעד ורד‪ ,‬הנמנה על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫הארכת תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' ריבקינד ‪-‬פוקס‪ ,‬קרובה של מר אברהם פוקס‪ ,‬הנמנה על בעלי השליטה‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר אברהם זלדמן )יו"ר הדירקטוריון( כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר הראל ויזל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר אברהם פוקס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של גב' אסנת רונן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫מינוי גב' מיכל מרום בריקמן לתקופת כהונה נוספת )שניה במספר( בת ‪ 3‬שנים כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫מינוי גב' לימור בלדב לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫‬‫‪528,054‬‬ ‫‪1,415,431‬‬ ‫‪1,415,431‬‬ ‫‪1,415,431‬‬ ‫‪08/12/2014‬‬ ‫‪09/12/2014‬‬ ‫‪09/12/2014‬‬ ‫‪09/12/2014‬‬ ‫‪09/12/2014‬‬ ‫למנות מחדש את הגב' אסיא פזי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫אישור הארכת התקשרות החברה עם קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ )בעלת השליטה בחברה( בהסכם למתן שירותי‬ ‫ניהול‪.‬‬ ‫אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בסעיפים ‪ 79‬ו‪.80-‬‬ ‫אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בסעיף ‪.34‬‬ ‫אישור תיקונים בכתבי השיפוי לדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫פריון נטוורק‬ ‫‪1,415,431‬‬ ‫‪09/12/2014‬‬ ‫פריון נטוורק‬ ‫‪1,415,431‬‬ ‫‪09/12/2014‬‬ ‫על בד‬ ‫על בד‬ ‫‪397,142‬‬ ‫‪397,142‬‬ ‫‪09/12/2014‬‬ ‫‪09/12/2014‬‬ ‫על בד‬ ‫על בד‬ ‫‪397,142‬‬ ‫‪397,142‬‬ ‫‪09/12/2014‬‬ ‫‪09/12/2014‬‬ ‫ירושלים‬ ‫‪499,971‬‬ ‫‪10/12/2014‬‬ ‫אישור תיקונים בכתבי השיפוי למנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בהסכם עם מושב משואות יצחק לעניין העמדת שרותי יו"ר הדירקטוריון ודירקטורים‬ ‫נוספים מטעם המושב‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של הגב' תרצה פלורנטין כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ואשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬דהיינו ה"ה אמנון ברודי‪,‬‬ ‫מיקי לזר‪ ,‬שמואל רגב‪ ,‬יגאל רביב‪ ,‬שי טלמון ויצחק רביב‪.‬‬ ‫מינויים מחדש של רואי החשבון של החברה קוסט פורר גבאי את קסירר‪.‬‬ ‫לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים )אשר אינם דירקטורים חיצוניים(‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪ :‬ה"ה זאב‬ ‫גוטמן )יו"ר(‪ ,‬זלמן שובל‪ ,‬גדעון שובל‪ ,‬משה באואר‪ ,‬פנחס וולובלסקי‪ ,‬עובד בן עוזר ורם הרמלך‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫ירושלים‬ ‫ירושלים‬ ‫ירושלים‬ ‫סאמיט‬ ‫סאמיט‬ ‫סאמיט‬ ‫‪499,971‬‬ ‫‪499,971‬‬ ‫‪499,971‬‬ ‫‪933,276‬‬ ‫‪933,276‬‬ ‫‪933,276‬‬ ‫‪10/12/2014‬‬ ‫‪10/12/2014‬‬ ‫‪10/12/2014‬‬ ‫‪10/12/2014‬‬ ‫‪10/12/2014‬‬ ‫‪10/12/2014‬‬ ‫למנות את גב' נורית קראוס כדירקטורית בלתי תלויה ודירקטורית חיצונית לתקופה כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬ ‫למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של הבנק לשנת ‪.2014‬‬ ‫לאשר כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים‪.‬‬ ‫אישור חידוש מינויו של מר זוהר לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור חידוש מינויו של מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור חידוש מינויו של מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫סאמיט‬ ‫כלל ביוטכנו‬ ‫‪933,276‬‬ ‫‪523,544‬‬ ‫‪10/12/2014‬‬ ‫‪10/12/2014‬‬ ‫אישור הארכת כהונת משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זוהר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫אישור העמדת ערבות לטובת ‪ .Medivation Inc‬במסגרת עסקת קיורטק‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫אבגול‬ ‫‪952,173‬‬ ‫‪11/12/2014‬‬ ‫אבגול‬ ‫‪952,173‬‬ ‫‪11/12/2014‬‬ ‫אבגול‬ ‫פלרם‬ ‫‪952,173‬‬ ‫‪333,145‬‬ ‫‪11/12/2014‬‬ ‫‪11/12/2014‬‬ ‫כיל‬ ‫כיל‬ ‫כיל‬ ‫כיל‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫‪33,334,887‬‬ ‫‪33,334,887‬‬ ‫‪33,334,887‬‬ ‫‪33,334,887‬‬ ‫‪11/12/2014‬‬ ‫‪11/12/2014‬‬ ‫‪11/12/2014‬‬ ‫‪11/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח ‪ Deloitte‬ברייטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זוהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים(‪ :‬ה"ה אדם הנרי טיגר‪ ,‬מארק ריצ'רד‬ ‫ג'יקובסון‪ ,‬מייקל ג'ון טיצ'ר )יו"ר הדירקטוריון(‪ ,‬מנו סטופר )דירקטור בלתי תלוי(‪ ,‬יאן ויגר מולין‪ ,‬מארק יוהן‬ ‫סלנדברוק וירון בלוך‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מחדש למתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם מקרב בעלת השליטה ו‪/‬או קרוביהם וכן לנושאי‬ ‫משרה בחברה שבעלת השליטה עשויה להיחשב בעלת עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם‪ ,‬המכהנים ו‪/‬או שיכהנו‬ ‫בחברה מעת לעת‪.‬‬ ‫אישור הסכם דמי ניהול בין החברה לבין קיבוץ רמת יוחנן‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים(‪ ,‬ה"ה ניר גלעד‪ ,‬אבישר פז‪,‬‬ ‫ערן שריג‪ ,‬עובדיה עלי‪ ,‬ויקטור מדינה‪ ,‬אברהם )בייגה( שוחט ואביעד קאופמן כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫אישור תיקונים במדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה‪.‬‬ ‫אישור הקצאת תגמול הוני למנכ"ל החברה‪ ,‬מר סטפן בורגס‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫‪769,221‬‬ ‫‪14/12/2014‬‬ ‫אישור חידוש מינויו של מר אברהם נוסבאום כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪769,221‬‬ ‫‪14/12/2014‬‬ ‫אישור חידוש מינויו של מר גיל גירון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫‪769,221‬‬ ‫‪14/12/2014‬‬ ‫אישור חידוש מינויו של מר ירון משורר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪769,221‬‬ ‫‪14/12/2014‬‬ ‫אישור חידוש מינויו של מר עפר זהבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪769,221‬‬ ‫‪14/12/2014‬‬ ‫אישור חידוש מינויו של מר יונתן לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪769,221‬‬ ‫‪14/12/2014‬‬ ‫אישור חידוש מינויה של גב' ליאורה לב כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪769,221‬‬ ‫‪14/12/2014‬‬ ‫אמת‬ ‫דלתא‬ ‫דלתא‬ ‫דלתא‬ ‫דלתא‬ ‫דלתא‬ ‫דלתא‬ ‫דלתא‬ ‫‪247,964‬‬ ‫‪2,625,836‬‬ ‫‪2,625,836‬‬ ‫‪2,625,836‬‬ ‫‪2,625,836‬‬ ‫‪2,625,836‬‬ ‫‪2,625,836‬‬ ‫‪2,625,836‬‬ ‫‪14/12/2014‬‬ ‫‪15/12/2014‬‬ ‫‪15/12/2014‬‬ ‫‪15/12/2014‬‬ ‫‪15/12/2014‬‬ ‫‪15/12/2014‬‬ ‫‪15/12/2014‬‬ ‫‪15/12/2014‬‬ ‫דלתא‬ ‫דלתא‬ ‫איתוראן‬ ‫איתוראן‬ ‫איתוראן‬ ‫‪2,625,836‬‬ ‫‪2,625,836‬‬ ‫‪1,630,900‬‬ ‫‪1,630,900‬‬ ‫‪1,630,900‬‬ ‫‪15/12/2014‬‬ ‫‪15/12/2014‬‬ ‫‪15/12/2014‬‬ ‫‪15/12/2014‬‬ ‫‪15/12/2014‬‬ ‫פלסטופיל‬ ‫‪90,565‬‬ ‫‪15/12/2014‬‬ ‫פלסטופיל‬ ‫אסם‬ ‫אסם‬ ‫מהדרין‪-‬ס‬ ‫כלכלית‬ ‫ירושלים‬ ‫כלכלית‬ ‫ירושלים‬ ‫כלכלית‬ ‫ירושלים‬ ‫‪90,565‬‬ ‫‪8,018,403‬‬ ‫‪8,018,403‬‬ ‫‪475,450‬‬ ‫‪15/12/2014‬‬ ‫‪16/12/2014‬‬ ‫‪16/12/2014‬‬ ‫‪16/12/2014‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫אישור המשך תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ו‪/‬או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או‬ ‫קרוביהם‪ ,‬כפי שיכהנו בחברה או בחברות בנות מעת לעת‪ ,‬וביניהם ה"ה שרגא שחק‪ ,‬יעקב ולטר‪ ,‬יגאל שפר וראובן‬ ‫שריפט‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר נועם לאוטמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אייזק דבח כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יצחק ויינשטוק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' ציפה כרמון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר ישראל באום כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר גדעון שטיאט כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור הענקה מחדש של כתבי התחייבות לשיפוי נושאי משרה ודירקטורים בחברה שהינם בעל השליטה או קרובו‪,‬‬ ‫וכפי שאלה יהיו מעת לעת‪.‬‬ ‫אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של משרד פאהן קנה ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה יהודה כהנא‪ ,‬יגאל שני וניר שירדזקי‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר ישראל ברון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור המשך התקשרות החברה עם קיבוץ הזורע אגודת שיתופית חקלאית בע״מ‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם‬ ‫למתן שירותי עבודה‪.‬‬ ‫אישור המשך התקשרות החברה עם קיבוץ הזורע אגודת שיתופית חקלאית בע״מ‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם‬ ‫למתן שירותים כלליים‪ ,‬שירותים נוספים ושירותי ניהול‪.‬‬ ‫אישור מינויים של ה"ה לואיס קאנטרל‪ ,‬פיטר נוזק וטרוור בראון לכהונה כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬ ‫למנות מחדש את מר אבי יהודיוף כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫‪1,982,128‬‬ ‫‪16/12/2014‬‬ ‫חידוש תנאי כהונתו של מר אייל פישמן כיו"ר דירקטוריון ‪.Svitland Development Limited‬‬ ‫בעד‬ ‫‪1,982,128‬‬ ‫‪16/12/2014‬‬ ‫מינוי מר אייל פישמן כיועץ לתחום המרכזים המסחריים בחברות הקבוצה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪1,982,128‬‬ ‫‪16/12/2014‬‬ ‫חידוש תנאי כהונתה של גב' רונית פישמן‪-‬אופיר כיו"ר חברת הניהול באירופה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫כלכלית‬ ‫ירושלים‬ ‫כלכלית‬ ‫ירושלים‬ ‫כלכלית‬ ‫ירושלים‬ ‫כלכלית‬ ‫ירושלים‬ ‫מבני תעשיה‬ ‫מבני תעשיה‬ ‫מבני תעשיה‬ ‫מבני תעשיה‬ ‫‪1,982,128‬‬ ‫‪16/12/2014‬‬ ‫‪1,982,128‬‬ ‫‪16/12/2014‬‬ ‫‪1,982,128‬‬ ‫‪16/12/2014‬‬ ‫חידוש התחייבות לשיפוי לבעלי השליטה המכהנים כדירקטורים בחברה ובדרבן‪.‬‬ ‫שינוי שם החברה משמה הנוכחי ל‪"-‬מבנה‪ -‬כלכלית ירושלים בע"מ" ובאנגלית "‪Mivne-Jerusalem Economy‬‬ ‫‪"Ltd‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )למעט הדירקטורים החיצוניים(‪ ,‬ה"ה אליעזר פישמן‪ ,‬רונית אבן‪,‬‬ ‫ענת מניפז‪ ,‬אייל פישמן‪ ,‬יחיאל זיסקינד‪ ,‬הלל פלד ויוסי ארד‪.‬‬ ‫‪1,982,128‬‬ ‫‪1,772,463‬‬ ‫‪1,772,463‬‬ ‫‪1,772,463‬‬ ‫‪1,772,463‬‬ ‫‪16/12/2014‬‬ ‫‪16/12/2014‬‬ ‫‪16/12/2014‬‬ ‫‪16/12/2014‬‬ ‫‪16/12/2014‬‬ ‫מבני תעשיה‬ ‫‪1,772,463‬‬ ‫‪16/12/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד ארנסט אנד יאנג ישראל‪ -‬קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫חידוש תנאי כהונתו של מר אייל פישמן כיו"ר דירקטוריון ‪.Svitland Development Limited‬‬ ‫מינוי מר אייל פישמן כיועץ לתחום המרכזים המסחריים בחברות הקבוצה‪.‬‬ ‫חידוש תנאי כהונתה של גב' רונית פישמן‪-‬אופיר כיו"ר חברת הניהול באירופה‪.‬‬ ‫חידוש התחייבות לשיפוי לבעלי השליטה המכהנים כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )למעט הדירקטורים החיצוניים(‪ ,‬ה"ה אליעזר פישמן‪ ,‬רונית אבן‪,‬‬ ‫ענת מניפז‪ ,‬שי מילוא ומשה אגרסט‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫מבני תעשיה‬ ‫תדיראן‬ ‫הולדינגס‬ ‫תדיראן‬ ‫הולדינגס‬ ‫תדיראן‬ ‫הולדינגס‬ ‫תדיראן‬ ‫הולדינגס‬ ‫‪1,772,463‬‬ ‫‪16/12/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד ארנסט אנד יאנג ישראל‪ -‬קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪158,165‬‬ ‫‪17/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד )בעל השליטה בחברה( כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪158,165‬‬ ‫‪17/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו של מר אבי עייני לדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪158,165‬‬ ‫‪17/12/2014‬‬ ‫‪158,165‬‬ ‫‪17/12/2014‬‬ ‫אקסלנז‬ ‫אביב ארלון‬ ‫‪68,972‬‬ ‫‪99,888‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫אביב ארלון‬ ‫‪99,888‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫סאפיינס‬ ‫סאפיינס‬ ‫‪1,383,877‬‬ ‫‪1,383,877‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫סאפיינס‬ ‫‪1,383,877‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫כנפיים‬ ‫כנפיים‬ ‫כנפיים‬ ‫כנפיים‬ ‫‪92,715‬‬ ‫‪92,715‬‬ ‫‪92,715‬‬ ‫‪92,715‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד )המכהן כיו"ר הדירקטוריון( כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬ ‫‪.2014‬‬ ‫איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של ‪ ,1:100‬ואגב כך לתקן את תקנה‬ ‫‪ 11.1‬לתקנון החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואי חשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של ה"ה דורון אביב‪ ,‬יפתח אלוני‪ ,‬שלמה נס‪ ,‬אלכסנדר שחף וגב' לירון שקד כדירקטורים בחברה‬ ‫לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה גיא ברנשטיין‪ ,‬אייל בן שלוש‪ ,‬רוני אל דור‪ ,‬יעקב אלינב‪ ,‬עוזי נתנאל‪,‬‬ ‫נעמית סלומון ויונייטד אינטרנשיונל טראסט אן‪.‬וי‪ ,‬כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור שחרורו של הדירקטוריון לניהול ענייניה של החברה לשנת ‪.2013‬‬ ‫אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬ ‫‪.2014‬‬ ‫למנות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת‬ ‫‪.2014‬‬ ‫למנות מחדש את מר שלמה חנאל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫למנות מחדש את גב' תמר מוזס בורוביץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫למנות מחדש את פרופ' ישראל )איזי( בורוביץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫כנפיים‬ ‫כנפיים‬ ‫כנפיים‬ ‫כנפיים‬ ‫כנפיים‬ ‫כנפיים‬ ‫כנפיים‬ ‫סיירן‬ ‫סיירן‬ ‫סיירן‬ ‫סיירן‬ ‫סיירן‬ ‫סיירן‬ ‫‪92,715‬‬ ‫‪92,715‬‬ ‫‪92,715‬‬ ‫‪92,715‬‬ ‫‪92,715‬‬ ‫‪92,715‬‬ ‫‪92,715‬‬ ‫‪177,938‬‬ ‫‪177,938‬‬ ‫‪177,938‬‬ ‫‪177,938‬‬ ‫‪177,938‬‬ ‫‪177,938‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫סיירן‬ ‫דן מלונות‬ ‫דן מלונות‬ ‫מגדלי תיכון‬ ‫‪177,938‬‬ ‫‪2,103,904‬‬ ‫‪2,103,904‬‬ ‫‪664,933‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫מגדלי תיכון‬ ‫מגדלי תיכון‬ ‫מגדלי תיכון‬ ‫חילן‬ ‫‪664,933‬‬ ‫‪664,933‬‬ ‫‪664,933‬‬ ‫‪647,051‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪18/12/2014‬‬ ‫‪21/12/2014‬‬ ‫חילן‬ ‫פריורטק‬ ‫פריורטק‬ ‫אינסוליין‬ ‫‪647,051‬‬ ‫‪196,828‬‬ ‫‪196,828‬‬ ‫‪91,446‬‬ ‫‪21/12/2014‬‬ ‫‪21/12/2014‬‬ ‫‪21/12/2014‬‬ ‫‪21/12/2014‬‬ ‫אינסוליין‬ ‫אינסוליין‬ ‫‪91,446‬‬ ‫‪91,446‬‬ ‫‪21/12/2014‬‬ ‫‪21/12/2014‬‬ ‫פרשקובסקי‬ ‫‪150,987‬‬ ‫‪21/12/2014‬‬ ‫פרשקובסקי‬ ‫‪150,987‬‬ ‫‪21/12/2014‬‬ ‫פרשקובסקי‬ ‫‪150,987‬‬ ‫‪21/12/2014‬‬ ‫פרשקובסקי‬ ‫‪150,987‬‬ ‫‪21/12/2014‬‬ ‫למנות מחדש את מר יהודה )יודי( לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫למנות מחדש את מר ערן אילן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫למנות מחדש את גב' סופיה קימרלינג כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫למנות מחדש את מר נדב פלטי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫למנות מחדש את מר יוסי פוקס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫למנות מחדש את גב' דורית בן סימון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫למנות מחדש את מר עמי אראל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויה מחדש של גב' הילה קארח כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר אביב רייז כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר ליאור סמואלסון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר טוד תומסון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר ג'יימס המילטון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‬ ‫לשנת ‪.2014‬‬ ‫לאשר את הארכת כהונתו של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫לאשר מחדש את תנאי כהונתו והעסקתו של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ BDO‬זיו האפט‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה מרדכי קירשנבאום‪ ,‬ובוריס לוין‪ ,‬לכהונה‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה‪.‬‬ ‫אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ :‬רמי אנטין )יו"ר הדירקטוריון(‪ ,‬אבי באום‪ ,‬מירון אורן וד"ר הדס‬ ‫גלנדר‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור הצעה פרטית מהותית של אופציות למנכ"ל החברה וליו"ר הדירקטוריון לשנת ‪.2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של משרד רווה רביד‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫אישור מינויו של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויים של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה מר רונן מלניק‪ ,‬מר אייל לוין‪ ,‬מר רון מירון‪ ,‬מר רן נוסבאום ומר יעקב‬ ‫הראל‪ ,‬כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫אישור הגדלת ההון הרשום של החברה‪ ,‬ותיקון תקנון החברה בהתאם‪.‬‬ ‫אישור הארכה ושינוי בתנאי העסקתו של מר ארנון פרשקובסקי‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון‬ ‫פעיל של החברה‪.‬‬ ‫אישור הארכה ושינוי בתנאי העסקתו של מר יוסף פרשקובסקי‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬עבור העסקתו כמנכ"ל‬ ‫החברה )ואשר מכהן גם כדירקטור בחברה(‪.‬‬ ‫אישור הארכה ושינוי בתנאי העסקתו של מר שרון פרשקובסקי‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬עבור העסקתו כמנכ"ל‬ ‫א‪.‬ש‪.‬י פרשקובסקי חברה לבניין בע"מ )ואשר מכהן גם כדירקטור בחברה(‪.‬‬ ‫אישור הארכה ושינוי בתנאי העסקתו של מר חיים קרדי‪ ,‬קרוב של בעלי השליטה בחברה‪ ,‬עבור העסקתו כסמנכ"ל‬ ‫שיווק של החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫פרשקובסקי‬ ‫‪150,987‬‬ ‫‪21/12/2014‬‬ ‫פרשקובסקי‬ ‫פרשקובסקי‬ ‫מליסרון‬ ‫‪150,987‬‬ ‫‪150,987‬‬ ‫‪4,478,175‬‬ ‫‪21/12/2014‬‬ ‫‪21/12/2014‬‬ ‫‪21/12/2014‬‬ ‫מליסרון‬ ‫‪4,478,175‬‬ ‫‪21/12/2014‬‬ ‫מליסרון‬ ‫‪4,478,175‬‬ ‫‪21/12/2014‬‬ ‫מליסרון‬ ‫מליסרון‬ ‫מג'יק‬ ‫מג'יק‬ ‫מג'יק‬ ‫מג'יק‬ ‫מג'יק‬ ‫‪4,478,175‬‬ ‫‪4,478,175‬‬ ‫‪1,138,169‬‬ ‫‪1,138,169‬‬ ‫‪1,138,169‬‬ ‫‪1,138,169‬‬ ‫‪1,138,169‬‬ ‫‪21/12/2014‬‬ ‫‪21/12/2014‬‬ ‫‪22/12/2014‬‬ ‫‪22/12/2014‬‬ ‫‪22/12/2014‬‬ ‫‪22/12/2014‬‬ ‫‪22/12/2014‬‬ ‫מג'יק‬ ‫‪1,138,169‬‬ ‫‪22/12/2014‬‬ ‫אורמת‬ ‫מדיגוס‬ ‫מדיגוס‬ ‫מדיגוס‬ ‫מדיגוס‬ ‫מדיגוס‬ ‫מדיגוס‬ ‫מדיגוס‬ ‫סאטקום‬ ‫מערכות‬ ‫סקייליין‬ ‫סקייליין‬ ‫‪3,019,154‬‬ ‫‪76,483‬‬ ‫‪76,483‬‬ ‫‪76,483‬‬ ‫‪76,483‬‬ ‫‪76,483‬‬ ‫‪76,483‬‬ ‫‪76,483‬‬ ‫‪23/12/2014‬‬ ‫‪23/12/2014‬‬ ‫‪23/12/2014‬‬ ‫‪23/12/2014‬‬ ‫‪23/12/2014‬‬ ‫‪23/12/2014‬‬ ‫‪23/12/2014‬‬ ‫‪23/12/2014‬‬ ‫‪37,298‬‬ ‫‪392,271‬‬ ‫‪392,271‬‬ ‫‪23/12/2014‬‬ ‫‪23/12/2014‬‬ ‫‪23/12/2014‬‬ ‫סקייליין‬ ‫סקייליין‬ ‫סקייליין‬ ‫סקייליין‬ ‫‪392,271‬‬ ‫‪392,271‬‬ ‫‪392,271‬‬ ‫‪392,271‬‬ ‫‪23/12/2014‬‬ ‫‪23/12/2014‬‬ ‫‪23/12/2014‬‬ ‫‪23/12/2014‬‬ ‫אישור הארכת תנאי העסקתה של גב' עדנה פרשקובסקי‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬עבור העסקתה כמעצבת‬ ‫ראשית בפרויקטים של החברה )ואשר מכהנת גם כדירקטורית בחברה(‪.‬‬ ‫אישור הארכת תנאי העסקתה של גב' סוזי פרשקובסקי‪ ,‬קרובה של בעלי השליטה בחברה‪ ,‬עבור העסקתה כעוזרת‬ ‫סמנכ"ל השיווק ואחראית מכירות ראשית בחברה‪.‬‬ ‫הארכת התחייבות לשיפוי נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח זיו האפט )‪ (BDO‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור המשך כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה ליאורה עופר )יו"ר הדירקטוריון(‪ ,‬נפתלי צדר‪,‬‬ ‫מרדכי מאיר‪ ,‬רון אבידן‪ ,‬רם בלינקוב ועודד שמיר‪ ,‬כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח אחריות לנושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות של החברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרויות החברה מעת לעת‪ ,‬לחידוש פוליסת ביטוח אחריות לנושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫אישור הארכת תנאי הכהונה הנוכחיים של יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬הגב' ליאורה עופר‪ ,‬לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' נעמית סלומון כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של של מר יחזקאל זעירא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו של מר רון אטלינגר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור מדיניות התגמול לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של‬ ‫החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫אישור עסקה שעיקרה הקצאת מניות חדשות של החברה הבת ‪ ,Ormat Technologies, Inc‬לבעלי מניות‬ ‫החברה‪ ,‬בתמורה לקבלת מניות החברה‪ ,‬והפיכתה של החברה לחברה בת בבעלות מלאה של אורמת טכנולוגיות‪,‬‬ ‫ומיזוג החברה אל תוך אורמת מערכות בע"מ‪ ,‬באמצעות ביצוע הסדר בין החברה לבעלי מניותיה‪.‬‬ ‫למנות מחדש את ה"ה ניסים דרוויש‪ ,‬ענת נשיץ וכריסטופר רולנד כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫למנות מחדש את מר ניסים דרוויש ליו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫לאשר את מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫תיקון מדיניות התגמול של החברה ביחס לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫התקשרות החברה בפוליסות ביטוח עתידיות‪.‬‬ ‫אישור הכללת דירקטורים בחברה בפוליסת הביטוח ובפוליסות העתידיות‪.‬‬ ‫אישור מינויו של מר אמיר תמרי לדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לרבות אישור זכאותו לגמול שנתי‪.‬‬ ‫אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל בלוטרייך‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון ונשיא החברה‪.‬‬ ‫אישור תשלום שכר למר גיל בלוטרייך‪ ,‬בגין כהונתו כיו"ר הדירקטוריון של החברה בשנים ‪ 2013 ,2012‬ו‪,2014 -‬‬ ‫ותשלום מענקים בגין השנים ‪ 2012‬ו‪.2013-‬‬ ‫אישור עדכונים בתנאי כהונתו והעסקתו של מר מייקל סנייד‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור תשלום מענק שנתי למר מייקל סנייד‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬בגין שנת ‪.2013‬‬ ‫אישור תיקון הוראות תקנון החברה בעניין מתן התחייבות לשיפוי לנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫סקייליין‬ ‫‪392,271‬‬ ‫‪23/12/2014‬‬ ‫סקייליין‬ ‫‪392,271‬‬ ‫‪23/12/2014‬‬ ‫סלקום‬ ‫סלקום‬ ‫מקסימה‬ ‫מקסימה‬ ‫מקסימה‬ ‫מקסימה‬ ‫מקסימה‬ ‫אגוד‬ ‫אלרוב נדלן‬ ‫‪3,537,521‬‬ ‫‪3,537,521‬‬ ‫‪204,292‬‬ ‫‪204,292‬‬ ‫‪204,292‬‬ ‫‪204,292‬‬ ‫‪204,292‬‬ ‫‪1,044,143‬‬ ‫‪1,622,972‬‬ ‫‪23/12/2014‬‬ ‫‪23/12/2014‬‬ ‫‪24/12/2014‬‬ ‫‪24/12/2014‬‬ ‫‪24/12/2014‬‬ ‫‪24/12/2014‬‬ ‫‪24/12/2014‬‬ ‫‪25/12/2014‬‬ ‫‪25/12/2014‬‬ ‫אלרוב נדלן‬ ‫‪1,622,972‬‬ ‫‪25/12/2014‬‬ ‫אלרוב נדלן‬ ‫‪1,622,972‬‬ ‫‪25/12/2014‬‬ ‫אלרוב נדלן‬ ‫ביוסל‬ ‫‪1,622,972‬‬ ‫‪3,741‬‬ ‫‪25/12/2014‬‬ ‫‪25/12/2014‬‬ ‫אזורים‬ ‫‪649,306‬‬ ‫‪28/12/2014‬‬ ‫אישור תיקון ו‪/‬או הענקת כתב השיפוי המתוקן לכל נושאי המשרה בחברה‪ ,‬לרבות למנכ"ל החברה‪ ,‬לנושאי משרה‬ ‫בחברה שהם ו‪/‬או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה וכן לנושאי משרה שלבעלי השליטה בחברה יש עניין אישי‬ ‫בתנאי כהונתם והעסקתם‪ ,‬כפי שיכהנו בחברה מעת לעת‪.‬‬ ‫אישור התקשרויות מעת לעת בפוליסות ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מנכ"ל החברה‪ ,‬נושאי‬ ‫משרה בחברה שהם ו‪/‬או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה וכן נושאי משרה שלבעלי השליטה בחברה יש עניין‬ ‫אישי בתנאי כהונתם והעסקתם‪ ,‬כפי שיכהנו בחברה מעת לעת‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים(‪ ,‬ה"ה שלמה וקס ואפרים‬ ‫קונדה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואה חשבון קסלמן וקסלמן רואי חשבון כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של ד"ר יוחאי רפאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר אייל גולן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר אברי וולפמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית חיצונית בבנק לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוים מחדש של הדירקטורים בהחברה‪ ,‬אשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה אלפרד אקירוב וד"ר יהושע‬ ‫יהושע רוזנצוויג‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור הארכת התקשרות החברה עם הגב' חוה אקירוב )רעייתו של מר אלפרד אקירוב( כנאמנת מיצוב‬ ‫וסטנדרטים של מלונות הקבוצה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫להמשיך את תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ו‪/‬או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או‬ ‫קרוביהם‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי מנהל כללי עם מר זאב ברונפלד‪.‬‬ ‫לאשר את הארכת כהונתו של משרד רואה החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של‬ ‫החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אזורים‬ ‫‪649,306‬‬ ‫‪28/12/2014‬‬ ‫אזורים‬ ‫‪649,306‬‬ ‫‪28/12/2014‬‬ ‫אלרון‬ ‫‪491,070‬‬ ‫‪28/12/2014‬‬ ‫לאשר את הארכת כהונתו של מר חיים )הרש( פרידמן )המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה(‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫לאשר את מינויים של מר דרור נגל )המכהן כמנכ"ל החברה(‪ ,‬מר ג'ק )ינקי( קליין והגב' דפנה דניאלי‪-‬אלגזי‬ ‫)דירקטורית בלתי תלויה(‪ ,‬לכהונה כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של עמירם אראל‪ ,‬גבי ברבש ואריה עובדיה כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת‪ ,‬ומינוי של‬ ‫חיים גבריאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫אלרון‬ ‫אינטר‬ ‫תעשיות‬ ‫עזריאלי‬ ‫קבוצה‬ ‫עזריאלי‬ ‫קבוצה‬ ‫‪491,070‬‬ ‫‪28/12/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪81,624‬‬ ‫‪28/12/2014‬‬ ‫‪15,438,022‬‬ ‫‪28/12/2014‬‬ ‫‪15,438,022‬‬ ‫‪28/12/2014‬‬ ‫חידוש מינוי של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כמבקר לחברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫הארכת תוקפם של כתבי השיפוי לדירקטוריות שהינן בעלות שליטה בעקיפין בחברה‪ ,‬לתקופה נוספת של שלוש‬ ‫שנים‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם חברה בשליטתה של הגב' דנה עזריאלי‪ ,‬הנחשבת כבעלת‬ ‫שליטה בחברה‪ ,‬לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫עזריאלי‬ ‫קבוצה‬ ‫עזריאלי‬ ‫קבוצה‬ ‫עזריאלי‬ ‫קבוצה‬ ‫עזריאלי‬ ‫קבוצה‬ ‫עזריאלי‬ ‫קבוצה‬ ‫עזריאלי‬ ‫קבוצה‬ ‫עזריאלי‬ ‫קבוצה‬ ‫עזריאלי‬ ‫קבוצה‬ ‫עזריאלי‬ ‫קבוצה‬ ‫צור‬ ‫פלסאון‬ ‫תעשיות‬ ‫אפקון‬ ‫החזקות‬ ‫אפקון‬ ‫החזקות‬ ‫אפקון‬ ‫החזקות‬ ‫אפקון‬ ‫החזקות‬ ‫אפקון‬ ‫החזקות‬ ‫אפקון‬ ‫החזקות‬ ‫ברימאג‬ ‫‪15,438,022‬‬ ‫‪28/12/2014‬‬ ‫אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה בקשר עם תנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬הגב' דנה עזריאלי‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪15,438,022‬‬ ‫‪28/12/2014‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪15,438,022‬‬ ‫‪28/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪15,438,022‬‬ ‫‪28/12/2014‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪15,438,022‬‬ ‫‪28/12/2014‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪15,438,022‬‬ ‫‪28/12/2014‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' ציפורה כרמון כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪15,438,022‬‬ ‫‪28/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪15,438,022‬‬ ‫‪28/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו של מר אורן דרור כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪15,438,022‬‬ ‫‪479,092‬‬ ‫‪28/12/2014‬‬ ‫‪28/12/2014‬‬ ‫‪1,306,160‬‬ ‫‪28/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫לאשר את מינויו של מר יוסף זינגר כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫אישור המשך התקשרות החברה‪ ,‬חברת בת שלה‪ ,‬פלסאון בע"מ‪ ,‬וקיבוץ מעגן מיכאל‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪,‬‬ ‫בהסכם להעמדת כוח אדם ושירותי ניהול‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪306,267‬‬ ‫‪29/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר ישראל רייף כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪306,267‬‬ ‫‪29/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יאייל בן יוסף כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪306,267‬‬ ‫‪29/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר חזי דברת כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪306,267‬‬ ‫‪29/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יורם הסל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪306,267‬‬ ‫‪29/12/2014‬‬ ‫‪306,267‬‬ ‫‪104,765‬‬ ‫‪29/12/2014‬‬ ‫‪29/12/2014‬‬ ‫ברימאג‬ ‫ברימאג‬ ‫אקס טי אל‬ ‫‪104,765‬‬ ‫‪104,765‬‬ ‫‪100,796‬‬ ‫‪29/12/2014‬‬ ‫‪29/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫אישור עריכתה והארכתה של פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‪ ,‬ובכלל זאת נושאי משרה שהינם בעלי‬ ‫שליטה בחברה וקרוביהם ומנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד קנובל בלצר סוראיה ושות'‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )ושאינם דירקטורים חיצוניים(‪ ,‬שלהלן‪ :‬ה"ה שאול זילברשטיין‪,‬‬ ‫משה קטן‪ ,‬יאיר דר וכתריאל מוריה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויה של גב' שירה קולמן‪-‬גולובינסקי לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר דוד בסה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪ ,‬והענקת תגמול הכולל הקצאת‬ ‫אופציות‪.‬‬ ‫אישור מינויו של ד"ר יונתן שפירו כדירקטור בחברה ואישור הענקת תגמול‪ ,‬הכולל הקצאת אופציות‪.‬‬ ‫אישור מינויו של מר שלמה שלו כדירקטור בחברה ואישור הענקת תגמול‪ ,‬הכולל הקצאת אופציות‪.‬‬ ‫אישור מינויו של מר דורון תורג'מן כדירקטור בחברה ואישור הענקת תגמול‪ ,‬הכולל הקצאת אופציות‪.‬‬ ‫אישור מינויו של ד"ר דוברוסלב מלמד כדירקטור בחברה ואישור הענקת תגמול‪ ,‬הכולל הקצאת אופציות‪.‬‬ ‫אישור תנאי הייעוץ של ד"ר יונתן שפירו בחברה‪ ,‬כולל הקצאת אופציות‪.‬‬ ‫אישור "עסקת מסגרת" של החברה בפוליסות ביטוח אחריות לדירקטורים ולנושאי משרה שיכהנו בחברה מעת‬ ‫לעת‪.‬‬ ‫אקס טי אל‬ ‫אקס טי אל‬ ‫אקס טי אל‬ ‫אקס טי אל‬ ‫אקס טי אל‬ ‫אקס טי אל‬ ‫‪100,796‬‬ ‫‪100,796‬‬ ‫‪100,796‬‬ ‫‪100,796‬‬ ‫‪100,796‬‬ ‫‪100,796‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫אקס טי אל‬ ‫‪100,796‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫אוהה‬ ‫אוהה‬ ‫אוהה‬ ‫אוהה‬ ‫גילת‬ ‫גילת‬ ‫גילת‬ ‫גילת‬ ‫‪673,902‬‬ ‫‪673,902‬‬ ‫‪673,902‬‬ ‫‪673,902‬‬ ‫‪802,685‬‬ ‫‪802,685‬‬ ‫‪802,685‬‬ ‫‪802,685‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫מטי‬ ‫מטי‬ ‫‪21,550‬‬ ‫‪21,550‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד סומך חייקין ‪ KPMG‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬מר אמיר פלד‪ ,‬מר יצחק פורר ומר עלס דוברובסקי‪.‬‬ ‫אישור מינויו של מר ניסן צ'ליק כדירקטור חדש בחברה‪.‬‬ ‫אישור חלוקת דיבידנד סופי לשנת ‪.2014‬‬ ‫אישור מינויו של מר אמיר אופק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור הענקת אופציות למר אמיר אופק‪.‬‬ ‫אישור מינויה של גב' דפנה כהן כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫אישור הענקת אופציות לגב' דפנה כהן‪.‬‬ ‫חידוש כהונתם של הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬קרי‪ :‬ה"ה צבי בורוביץ )המשמש כיו"ר(‪ ,‬עמליה‬ ‫בורוביץ‪ -‬בריל‪ ,‬אלכסנדר בורוביץ‪ ,‬צבי קנור ואמנון סופרין‪.‬‬ ‫חידוש כהונתו של משרד רו"ח זיו האפט כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אלרוב ישראל ‪1,357,233‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אלרוב ישראל ‪1,357,233‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫אלרוב ישראל ‪1,357,233‬‬ ‫בית שמש‬ ‫‪147,083‬‬ ‫בית שמש‬ ‫‪147,083‬‬ ‫בית שמש‬ ‫‪147,083‬‬ ‫בית שמש‬ ‫‪147,083‬‬ ‫בית שמש‬ ‫‪147,083‬‬ ‫בית שמש‬ ‫‪147,083‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫תיא השקעות ‪140,167‬‬ ‫תיא השקעות ‪140,167‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫תיא השקעות ‪140,167‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫להמשיך את תוקף כתב ההתחיבות לשיפוי לדירקטורים ו‪/‬או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או‬ ‫קרוביהם‪ ,‬כפי שיכהנו בחברה או בחברות בנות מעת לעת‪.‬‬ ‫לאשר את חידוש מינויו של מר יוחנן לוקר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫לאשר את חידוש מינויו של מר צבי טרופ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫לאשר את חידוש מינויה של גב' רותם שחם כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫לאשר את מינויה של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה ואת תנאי כהונתה‪.‬‬ ‫לסיים את כהונתו של משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫לאשר את מינויו של משרד רו"ח ‪ KPMG‬סומך חייקין כרואה החשבון המבקר החדש של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה )למעט הדירקטורים החיצוניים(‪ :‬ה"ה דוד שלכט‪ ,‬דר' אריה גניגר וציפורה‬ ‫)ציפי( הלברכט‪ ,‬כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור הארכת כהונתו של משרד רו"ח בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫אישור הארכת התקשרות החברה עם מר עמירם גניגר‪ ,‬ישירות או באמצעות חברה בשליטתו‪ ,‬בהסכם למתן‬ ‫שירותי ניהול‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫קרדן ישראל‬ ‫‪242,691‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫קרדן ישראל‬ ‫קרדן ישראל‬ ‫‪242,691‬‬ ‫‪242,691‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫קרדן ישראל‬ ‫קרדן ישראל‬ ‫קרדן ישראל‬ ‫מטריקס‬ ‫מטריקס‬ ‫מטריקס‬ ‫מטריקס‬ ‫מטריקס‬ ‫חד‬ ‫חד‬ ‫אורמת‬ ‫אורמת‬ ‫אורמת‬ ‫אורמת‬ ‫אורמת‬ ‫אורמת‬ ‫אורמת‬ ‫אורמת‬ ‫אורמת‬ ‫אורמת‬ ‫‪242,691‬‬ ‫‪242,691‬‬ ‫‪242,691‬‬ ‫‪1,056,690‬‬ ‫‪1,056,690‬‬ ‫‪1,056,690‬‬ ‫‪1,056,690‬‬ ‫‪1,056,690‬‬ ‫‪147,240‬‬ ‫‪147,240‬‬ ‫‪3,029,641‬‬ ‫‪3,029,641‬‬ ‫‪3,029,641‬‬ ‫‪3,029,641‬‬ ‫‪3,029,641‬‬ ‫‪3,029,641‬‬ ‫‪3,029,641‬‬ ‫‪3,029,641‬‬ ‫‪3,029,641‬‬ ‫‪3,029,641‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪30/12/2014‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫גולף‬ ‫‪404,209‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫גולף‬ ‫‪404,209‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫גולף‬ ‫‪404,209‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫גולף‬ ‫חברה‬ ‫לישראל‬ ‫‪404,209‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫‪14,704,072‬‬ ‫לידר שוקי הון ‪376,043‬‬ ‫התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יוסף גרינפלד‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם לפיו יכהן כיו"ר‬ ‫דירקטוריון פעיל של קרדן ישראל‪.‬‬ ‫הסכם שירותים בין חברת יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )‪ ,(UMI‬חברה בשליטה משותפת של החברה ושל חברת‬ ‫המזרח לאחזקות בע"מ‪ ,‬לבין מר יוסף גרינפלד‪.‬‬ ‫התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר איתן רכטר‪ ,‬מבעלי השליטה בה‪ ,‬לפיו יכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור הארכת התקשרות קרדן רכב בע"מ עם מר איתן רכטר‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם ייעוץ בקשר עם‬ ‫כהונתו כיו"ר דירקטוריון קרדן רכב בע"מ‪.‬‬ ‫התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אלון וולקן‪ ,‬משנה למנכ"ל ויועץ כלכלי בחברה‪.‬‬ ‫אישור הארכת כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואי החשבון של החברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר אליעזר אורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר אייל בן‪-‬שלוש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר פיני גרינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כרואי חשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של ה"ה אברהם )רמי( שני )בעל השליטה בחברה( וצבי ורדי‪ ,‬כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואה החשבון קסלמן וקסלמן‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינויה מחדש של גב' יהודית ברוניצקי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר יהודה ברוניצקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר יובל ברוניצקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר אבי זיגלמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר גילון בק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר שחם אבנר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר שרם יצחק כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מתן התחייבות לשיפוי מראש למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יצחק אנג'ל‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אישור מינויים מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים(‪ -‬ה"ה אהרון מידן )יו"ר דירקטוריון‬ ‫פעיל(‪ ,‬אבי פישר‪ ,‬יוחנן לוקר‪ ,‬דניאל שנער‪ ,‬סיגליה חפץ ואיריס בק קודנר‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫הארכת הסכם לקבלת שירותי ניהול מאת תשלובת כיתן בע"מ‪ ,‬חברה בת בבעלותה המלאה של כלל תעשיות‬ ‫בע"מ )בעלת השליטה בחברה(‪.‬‬ ‫חידוש אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי על‪-‬ידי החברה לנושאי משרה מקרב בעל שליטה‪ ,‬נושאי משרה אשר‬ ‫הינם קרובים של בעל שליטה ולנושאי משרה בחברה שבעל שליטה בחברה עשוי להיחשב בעל עניין אישי‪,‬‬ ‫המכהנים ו‪/‬או שיכהנו בחברה מעת לעת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫אישור מהלך של הפרדה תאגידית על דרך של העברת החזקות החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫אישור מינוים מחדש של קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫לידר שוקי הון ‪376,043‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יאיר פודים כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫לידר שוקי הון ‪376,043‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫לידר שוקי הון ‪376,043‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' יהודית טיטלמן זיידנברג כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫לידר שוקי הון ‪376,043‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יוסי זיתוני כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫לידר שוקי הון ‪376,043‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫לידר שוקי הון ‪376,043‬‬ ‫מזור‬ ‫רובוטיקה‬ ‫‪895,315‬‬ ‫מזור‬ ‫רובוטיקה‬ ‫‪895,315‬‬ ‫מזור‬ ‫רובוטיקה‬ ‫‪895,315‬‬ ‫מזור‬ ‫רובוטיקה‬ ‫‪895,315‬‬ ‫מזור‬ ‫רובוטיקה‬ ‫‪895,315‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר ליאור בן ארצי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫בעד‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יונתן אדרת כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אורי הדומי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר מיכאל ברמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫שיכון ובינוי‬ ‫‪3,624,042‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬אשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה משה לחמני‪ ,‬אפרת פלד‪,‬‬ ‫אירית איזקסון‪ ,‬ניר זיכלינסקי‪ ,‬שלום שמחון )דירקטור בלתי תלוי(‪ ,‬טל עצמון ועידו שטרן‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫שיכון ובינוי‬ ‫‪3,624,042‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫ספאנטק‬ ‫‪609,745‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫ספאנטק‬ ‫‪609,745‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫ספאנטק‬ ‫ספאנטק‬ ‫נעמן‬ ‫‪609,745‬‬ ‫‪609,745‬‬ ‫‪61,752‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫נעמן‬ ‫‪61,752‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫נעמן‬ ‫‪61,752‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫חידוש כהונתו של משרד ‪ KPMG‬סומך‪-‬חייקין ושות׳‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי‬ ‫החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )למעט הדח"צים(‪ ,‬ה"ה‪ ,‬יחזקאל ניסן‪ ,‬אברהם הראל‪ ,‬יונתן עירוני‬ ‫ויעל גיט‪.‬‬ ‫אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יחזקאל ניסן כיושב ראש דירקטוריון פעיל של החברה‪.‬‬ ‫אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל ניסן‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן את קסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מנויים מחדש של הדירקטורים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים(‪ ,‬ה"ה‪ :‬שלמה זהר‪ ,‬ישעיהו פרי‪ ,‬לימור גנות‪,‬‬ ‫ורד רז אביו )דירקטורית בלתי תלויה( ומוטי קרן‪.‬‬ ‫מינויה של גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים )כהונה‬ ‫שנייה(‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נעמן‬ ‫‪61,752‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫נעמן‬ ‫‪61,752‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫נעמן‬ ‫‪61,752‬‬ ‫‪31/12/2014‬‬ ‫מדיפאואר‪-‬ש‬ ‫‪81,034‬‬ ‫‪01/01/2015‬‬ ‫פרידנזון‬ ‫‪67,821‬‬ ‫‪01/01/2015‬‬ ‫פרידנזון‬ ‫פרידנזון‬ ‫פרידנזון‬ ‫‪67,821‬‬ ‫‪67,821‬‬ ‫‪67,821‬‬ ‫‪01/01/2015‬‬ ‫‪01/01/2015‬‬ ‫‪01/01/2015‬‬ ‫אביב ארלון‬ ‫‪105,125‬‬ ‫‪04/01/2015‬‬ ‫הארכה ותיקון התקשרות החברה בהסכם אספקה עם מגה קמעונאות בע"מ‪.‬‬ ‫הארכה ותיקון התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול על ידי החברה לקבוצת בי קמעונאות בע"מ‪ ,‬בעלת‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫הארכה ותיקון התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול על ידי החברה לד"ר בייבי שיווק והפצה ‪ 888‬בע"מ‪,‬‬ ‫חברה המוחזקת בשרשור על ידי אלון רבוע כחול ישראל בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויה של הגב' טל מיש ורד‪ ,‬כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬לרבות תנאי כהונתה‪ ,‬לתקופת כהונה בת ‪3‬‬ ‫שנים‪ ,‬החל ממועד אישור אסיפת בעלי המניות של החברה‪.‬‬ ‫הארכה של הסכם ניהול עם קמברידג' השקעות בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות ובשליטה של מר רמי פרידנזון‪ ,‬סגן יושב‬ ‫ראש דירקטוריון פעיל בחברה ובעל שליטה בה‪.‬‬ ‫הארכה של הסכם ניהול עם אלשר ניהול ואחזקות בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות ובשליטה של מר דוד פרידנזון‪ ,‬דירקטור‬ ‫ומנהל כללי ובעל שליטה בחברה‪.‬‬ ‫הארכה של התקשרות עם גב' פנינה פרידנזון‪.‬‬ ‫הארכה של התקשרות עם מר אסף פרידנזון‪.‬‬ ‫תיקון הסכמי הניהול עם אביב ושות' חברה קבלנית לעבודות צבוריות ועבודות בנין בע"מ ועם ארלון בע"מ‪ ,‬חברות‬ ‫בשליטתם של בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫ארקו החזקות ‪405,694‬‬ ‫‪04/01/2015‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫ארקו החזקות ‪405,694‬‬ ‫‪04/01/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אריה קוטלר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫ארקו החזקות ‪405,694‬‬ ‫‪04/01/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר שמעון דיל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫ארקו החזקות ‪405,694‬‬ ‫‪04/01/2015‬‬ ‫ארקו החזקות ‪405,694‬‬ ‫‪04/01/2015‬‬ ‫ארקו החזקות ‪405,694‬‬ ‫‪04/01/2015‬‬ ‫ארקו החזקות ‪405,694‬‬ ‫וולקן תעשיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪04/01/2015‬‬ ‫‪04/01/2015‬‬ ‫וולקן תעשיות‬ ‫וולקן תעשיות‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫‪2,477,729‬‬ ‫בזן‬ ‫‪3,987,092‬‬ ‫‪04/01/2015‬‬ ‫‪04/01/2015‬‬ ‫‪04/01/2015‬‬ ‫‪04/01/2015‬‬ ‫‪3,987,092‬‬ ‫‪04/01/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יונתן מלכה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור הארכת התקשרויות עם מר אריה קוטלר‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה ויו"ר הדירקטוריון של החברה )בעצמו או‬ ‫באמצעות חברה בשליטתו( ועדכון תנאיהן‪.‬‬ ‫אישור הסמכת מר אריה קוטלר להמשיך ולמלא את תפקיד מנכ"ל החברה )או להפעיל את סמכויותיו( במקביל‬ ‫לכהונתו כיו"ר הדירקטוריון‪ ,‬לתקופה נוספת של שלוש שנים‪ ,‬ללא תמורה נוספת‪.‬‬ ‫אישור תנאי ההתקשרות של ‪ GPM‬עם מר מוריס וילנר‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה )בעצמו או באמצעות חברה‬ ‫בשליטתו(‪ ,‬בהסכם למתן שירותי ניהול כיו"ר דירקטוריון ‪.GPM‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה יצחק ביטון‪ ,‬שמעון ביטון‪ ,‬דוד‬ ‫ביטון‪,‬אליהו ביטון‪ ,‬מאיר ארנון‪ ,‬יעקב )יקי( אנוך ומוטי מרכוס‪ ,‬כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר מאיר ארנון‪.‬‬ ‫לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר ערן גריפל‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון פעיל במשרה‬ ‫מלאה‪ ,‬לרבות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה וכן כתבי התחייבות לשיפוי‪.‬‬ ‫אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה‬ ‫אישור חידוש ההתקשרות בהסכם עם חברה פרטית בבעלותו של יו"ר הדירקטוריון של החברה ומבעלי השליטה‬ ‫בה‪ ,‬מר דיויד פדרמן‪ ,‬ובני משפחתו‪ ,‬בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון בכאו"ל וכדירקטור בחברה‪ ,‬לרבות כהונה‬ ‫בוועדות של דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫בזן‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫אידיבי פתוח‬ ‫קבוצת נץ‬ ‫אפקון‬ ‫החזקות‬ ‫אפקון‬ ‫החזקות‬ ‫אפקון‬ ‫החזקות‬ ‫‪583,708‬‬ ‫‪104,675‬‬ ‫‪05/01/2015‬‬ ‫‪05/01/2015‬‬ ‫‪306,267‬‬ ‫‪05/01/2015‬‬ ‫הגדלת הון המניות הרשום של החברה )ותיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם(‪.‬‬ ‫אישור מענק חד פעמי למר צבי איציק‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בכתב שיפוי למתן שיפוי מראש למר ישראל רייף‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬ולדירקטורים‬ ‫אשר יכהנו בחברה מעת לעת‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪306,267‬‬ ‫‪05/01/2015‬‬ ‫אישור עדכון תנאי ההעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר ג'רי שנירר‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪306,267‬‬ ‫‪05/01/2015‬‬ ‫איטיג'יאי‬ ‫‪6,002‬‬ ‫‪06/01/2015‬‬ ‫איטיג'יאי‬ ‫איטיג'יאי‬ ‫איטיג'יאי‬ ‫איטיג'יאי‬ ‫‪6,002‬‬ ‫‪6,002‬‬ ‫‪6,002‬‬ ‫‪6,002‬‬ ‫‪06/01/2015‬‬ ‫‪06/01/2015‬‬ ‫‪06/01/2015‬‬ ‫‪06/01/2015‬‬ ‫אישור מינויו של מר צביקה שכטר לתקופת כהונה נוספת )שניה(‪ ,‬בת ‪ 3‬שנים‪ ,‬כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויה של גב' ליאת בנימיני לדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬אישור תנאי העסקתה‪ ,‬אישור כי החברה תכלול‬ ‫את גב' בנימיני בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה ואישור הענקת כתב שיפוי‪.‬‬ ‫אישור מינויו של מר דוד גרוסמן לדירקטור בלתי תלוי בחברה‪ ,‬אישור תנאי העסקתו‪ ,‬אישור כי החברה תכלול את‬ ‫מר גרוסמן בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה ואישור הענקת כתב שיפוי‪.‬‬ ‫אישור הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬ ‫אישור איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה‪.‬‬ ‫תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫איטיג'יאי‬ ‫ניסן‬ ‫ניסן‬ ‫ניסן‬ ‫‪6,002‬‬ ‫‪187,030‬‬ ‫‪187,030‬‬ ‫‪187,030‬‬ ‫‪06/01/2015‬‬ ‫‪07/01/2015‬‬ ‫‪07/01/2015‬‬ ‫‪07/01/2015‬‬ ‫ניסן‬ ‫‪187,030‬‬ ‫‪07/01/2015‬‬ ‫ניסן‬ ‫‪187,030‬‬ ‫‪07/01/2015‬‬ ‫ניסן‬ ‫אלביט‬ ‫הדמיה‬ ‫תעוזה‬ ‫‪187,030‬‬ ‫‪07/01/2015‬‬ ‫‪165,572‬‬ ‫‪51,298‬‬ ‫‪08/01/2015‬‬ ‫‪08/01/2015‬‬ ‫תעוזה‬ ‫תעוזה‬ ‫תעוזה‬ ‫‪51,298‬‬ ‫‪51,298‬‬ ‫‪51,298‬‬ ‫‪08/01/2015‬‬ ‫‪08/01/2015‬‬ ‫‪08/01/2015‬‬ ‫דלק רכב‬ ‫דלק רכב‬ ‫קרדן נדלן‬ ‫‪3,674,914‬‬ ‫‪3,674,914‬‬ ‫‪265,215‬‬ ‫‪08/01/2015‬‬ ‫‪08/01/2015‬‬ ‫‪08/01/2015‬‬ ‫אישור "עסקת מסגרת" להתקשרות של החברה בפוליסות ביטוח עתידיות‪ ,‬לכיסוי אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה‪ ,‬כפי שיהיו מעת לעת‪ ,‬לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם או עשויים להיחשב בעלי שליטה בחברה‪,‬‬ ‫מינויו מחדש של מר אברהם הראל‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר יחזקאל ניסן‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויה מחדש של גב' יעל גיט כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫מינויים מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי‪ ,‬ברוקנר‪ ,‬אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי‬ ‫החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫אישור חידוש הסכם העסקתו של מר יחזקאל ניסן‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל בחברה‪ ,‬לתקופה נוספת בת‬ ‫שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל ניסן‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כמנכ"ל‬ ‫ודירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויה מחדש של אלינה פרנקל רונן לתפקידה כדירקטורית חיצונית של החברה‪ ,‬לתקופת כהונה של שלוש שנים‬ ‫נוספות‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים הבאים‪ :‬משה ארנס‪ ,‬גיורא מיוחס‪ ,‬שוקי גלייטמן‪ ,‬רמי גוטרמן ודוד פוקס ואישור שכרם‪.‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של רו"ח מיכל הוכמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של פרופ' דני וייס כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית‪.‬‬ ‫הארכת התקשרות ותיקון הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס בע"מ‪ ,‬חברת בת בבעלות מלאה של החברה‪,‬‬ ‫לבין מר גיל אגמון‪ ,‬דירקטור‪ ,‬מנכ"ל ובעל השליטה בחברה לתקופה נוספת של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫הארכת כהונתו של ד"ר עופר צלרמאיר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫אישור הארכת כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫הראלס צב‬ ‫מורכב‬ ‫הראלס צז‬ ‫מאגר‬ ‫הראלס עב‬ ‫מתעור‬ ‫הראלס פח‬ ‫פננס‬ ‫ארפורט סיטי‬ ‫ארפורט סיטי‬ ‫ארפורט סיטי‬ ‫ארפורט סיטי‬ ‫ארפורט סיטי‬ ‫פרידנזון‬ ‫‪211,140‬‬ ‫‪11/01/2015‬‬ ‫‪220,600‬‬ ‫‪11/01/2015‬‬ ‫‪217,732‬‬ ‫‪11/01/2015‬‬ ‫‪208,546‬‬ ‫‪2,535,384‬‬ ‫‪2,535,384‬‬ ‫‪2,535,384‬‬ ‫‪2,535,384‬‬ ‫‪2,535,384‬‬ ‫‪69,873‬‬ ‫‪11/01/2015‬‬ ‫‪12/01/2015‬‬ ‫‪12/01/2015‬‬ ‫‪12/01/2015‬‬ ‫‪12/01/2015‬‬ ‫‪12/01/2015‬‬ ‫‪13/01/2015‬‬ ‫איילון‪-‬ס‬ ‫איילון‪-‬ס‬ ‫ביי‪ 2‬נטוורקס‬ ‫ביי‪ 2‬נטוורקס‬ ‫ביי‪ 2‬נטוורקס‬ ‫ביי‪ 2‬נטוורקס‬ ‫ביי‪ 2‬נטוורקס‬ ‫ביומדיקס‬ ‫ביומדיקס‬ ‫‪397,949‬‬ ‫‪397,949‬‬ ‫‪32,546‬‬ ‫‪32,546‬‬ ‫‪32,546‬‬ ‫‪32,546‬‬ ‫‪32,546‬‬ ‫‪8,326‬‬ ‫‪8,326‬‬ ‫‪13/01/2015‬‬ ‫‪13/01/2015‬‬ ‫‪14/01/2015‬‬ ‫‪14/01/2015‬‬ ‫‪14/01/2015‬‬ ‫‪14/01/2015‬‬ ‫‪14/01/2015‬‬ ‫‪14/01/2015‬‬ ‫‪14/01/2015‬‬ ‫ביומדיקס‬ ‫ביומדיקס‬ ‫בזק‬ ‫‪8,326‬‬ ‫‪8,326‬‬ ‫‪19,223,557‬‬ ‫‪14/01/2015‬‬ ‫‪14/01/2015‬‬ ‫‪14/01/2015‬‬ ‫לפידות‬ ‫לפידות‬ ‫לפידות‬ ‫לפידות‬ ‫לידר‬ ‫השקעות‬ ‫לידר‬ ‫השקעות‬ ‫לידר‬ ‫השקעות‬ ‫‪323,126‬‬ ‫‪323,126‬‬ ‫‪323,126‬‬ ‫‪323,126‬‬ ‫‪15/01/2015‬‬ ‫‪15/01/2015‬‬ ‫‪15/01/2015‬‬ ‫‪15/01/2015‬‬ ‫‪103,832‬‬ ‫‪15/01/2015‬‬ ‫‪103,832‬‬ ‫‪15/01/2015‬‬ ‫‪103,832‬‬ ‫‪15/01/2015‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל חלף משמרת‪-‬חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל חלף משמרת‪-‬חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל חלף משמרת‪-‬חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל חלף משמרת‪-‬חברה‬ ‫לשירותי נאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫חידוש מינויו של משרד רואי חשבון סומך חייקין‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אליהו קמר‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונתו של מר גדעון אלטמן כיושב ראש דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה רו"ח יעקב דרזי‪ ,‬לוי יצחק רחמני‪,‬‬ ‫נחמה רחמני‪-‬סברון ורו"ח אירית שטרן לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר אליהו נחאיסי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר זאב רפואה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר אביב רפואה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר יוסף קנטור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה‪ ,‬שטראוס לזר ושות' רואי חשבון‪.‬‬ ‫אישור הארכת כהונתו של רו"ח מבקר של החברה‪ ,‬קסלמן וקסלמן– רואי חשבון‪.‬‬ ‫אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬מני מור ואוהד שמש‪.‬‬ ‫אישור מינוי עו"ד אורן הירש כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪ ,‬ולקבוע כי שכרו יהא זהה לשכר הדירקטורים החיצוניים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר אליס אסף כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬ולקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫הזמנת ממירים ע"י די‪.‬בי‪.‬אס שרותי לווין )‪ (1998‬בע"מ‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬דהיינו ה"ה יעקב לוקסנבורג‪ ,‬עמוס‬ ‫מר חיים ושלומית קסירר‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור מחדש למתן כתב שיפוי ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה‪ ,‬מר יעקב לוקסנבורג‪.‬‬ ‫אישור מחדש למתן כתב פטור ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה‪ ,‬מר יעקב לוקסנבורג‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬אשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬דהיינו ה"ה‪ :‬יצחק אפלויג )יו"ר‬ ‫הדירקטוריון(‪ ,‬אליהו חורי ויקותיאל גביש )דירקטור בלתי תלוי( לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור‪ ,‬הארכת תוקפו של כתב השיפוי לדירקטור מר אליהו חורי‪ ,‬אשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב‬ ‫כבעלת עניין אישי בשיפויו‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רבל‬ ‫‪385,990‬‬ ‫‪15/01/2015‬‬ ‫רבל‬ ‫‪385,990‬‬ ‫‪15/01/2015‬‬ ‫רבל‬ ‫‪385,990‬‬ ‫‪15/01/2015‬‬ ‫רבל‬ ‫‪385,990‬‬ ‫‪15/01/2015‬‬ ‫רבל‬ ‫רבד‬ ‫רבד‬ ‫אידיבי פתוח‬ ‫‪385,990‬‬ ‫‪146,321‬‬ ‫‪146,321‬‬ ‫‪466,078‬‬ ‫‪15/01/2015‬‬ ‫‪18/01/2015‬‬ ‫‪18/01/2015‬‬ ‫‪20/01/2015‬‬ ‫מבטח שמיר‬ ‫מבטח שמיר‬ ‫מבטח שמיר‬ ‫מבטח שמיר‬ ‫גולד‬ ‫‪994,518‬‬ ‫‪994,518‬‬ ‫‪994,518‬‬ ‫‪994,518‬‬ ‫‪527,788‬‬ ‫‪20/01/2015‬‬ ‫‪20/01/2015‬‬ ‫‪20/01/2015‬‬ ‫‪20/01/2015‬‬ ‫‪20/01/2015‬‬ ‫גולד‬ ‫‪527,788‬‬ ‫‪20/01/2015‬‬ ‫גולד‬ ‫‪527,788‬‬ ‫‪20/01/2015‬‬ ‫אישור הארכת תוקפם של כתבי השיפוי לנושאי המשרה ולדירקטורים אשר מכהנים מטעם בעלי השליטה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם ש‪.‬וולודינגר ניהול והשקעות בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות מר שמואל‬ ‫וולודינגר‪ ,‬בנוגע להענקת שירותי יו"ר דירקטוריון לחברה‪.‬‬ ‫אישור ביצוע הקצאה פרטית מהותית של כתבי אופציה לקו שמורה בע"מ‪ ,‬חברה בשליטת מר ניר אלימלך מנכ"ל‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫אישור ביצוע הקצאה פרטית מהותית של כתבי אופציה לקיבוץ רביבים בגין הצבתה של הגב' ברוריה טאובה‬ ‫כמנהלת האיכות של הקבוצה )נושאת משרה בחברה(‪.‬‬ ‫אישור ביצוע הקצאה פרטית מהותית של כתבי אופציה לקיבוץ רביבים בגין הצבתם של שני עובדים חברי קיבוץ‬ ‫רביבים‪ ,‬אשר אינם נושאי משרה בחברה ו‪/‬או במי מהחברות בשליטתה‪ ,‬לעבודה בקבוצה‪.‬‬ ‫אישור מחדש של גמול למר יגאל אהובי‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬עבור שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה‪.‬‬ ‫אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יגאל אהובי‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫הגדלת הון המניות הרשום של החברה )ותיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם(‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' )‪ (Deloitte‬לכהונה כרואה החשבון המבקר‬ ‫של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר דוד שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה – משרד זיו האפט רו"ח‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ואישור שכרם‪ :‬ה"ה פרופ' רחל אדטו‪,‬‬ ‫עתליה שמלצר‪ ,‬אסי שמלצר‪ ,‬שלומי פוגל‪ ,‬טניה פוגל‪ ,‬גל תורן‪ ,‬נופר יחיאל ונחום גנצרסקי‪.‬‬ ‫אישור התקשרות עם חברת ביטוח מנורה מבטחים לרכישת פוליסות ביטוח מנהלים אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה לרבות דירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרוביהם‪.‬‬ ‫גולד‬ ‫דור אלון‬ ‫דור אלון‬ ‫דיסקונט‬ ‫השקעות‬ ‫דיסקונט‬ ‫השקעות‬ ‫הכשרת‬ ‫הישוב‬ ‫לוי‪-‬ש‬ ‫לוי‪-‬ש‬ ‫אינסוליין‬ ‫ביוקנסל‬ ‫‪527,788‬‬ ‫‪459,358‬‬ ‫‪459,358‬‬ ‫‪20/01/2015‬‬ ‫‪21/01/2015‬‬ ‫‪21/01/2015‬‬ ‫‪580,473‬‬ ‫‪22/01/2015‬‬ ‫התקשרות בהסכם עם חברות אמרז ואמגט )עסקה עם בעלי שליטה( למתן שירותים ע"י החברה לחברות אלה‪.‬‬ ‫לאשר את מינויה של גב' שרה גאני לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫לאשר את מינויו של מר עודד שמיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫למנות את ה"ה אדוארדו אלשטיין‪ ,‬מרדכי בן משה‪ ,‬מיכה בן חורין‪ ,‬יוסף זינגר‪ ,‬שולם לפידות וסאול זאנג‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪580,473‬‬ ‫‪22/01/2015‬‬ ‫למנות את רואי החשבון סומך חייקין כרואי החשבון של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫בעד‬ ‫‪403,215‬‬ ‫‪3,035‬‬ ‫‪3,035‬‬ ‫‪77,069‬‬ ‫‪43,243‬‬ ‫‪25/01/2015‬‬ ‫‪27/01/2015‬‬ ‫‪27/01/2015‬‬ ‫‪27/01/2015‬‬ ‫‪29/01/2015‬‬ ‫נפטא‬ ‫‪1,864,491‬‬ ‫‪03/02/2015‬‬ ‫אישור חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתה של גב' יעל ברנט נמרודי‪ ,‬שהנה קרובה של בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫חידוש התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול על ידי טל אי שירותי ייעוץ לבניין בע"מ לחברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי העסקתו של מר יוסי סטלקאל בחברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות בהצעה פרטית חריגה עם בעלי עניין בחברה‪.‬‬ ‫אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים‪ ,‬הנערכת על‪-‬ידי אקויטל בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה‬ ‫)בעקיפין( בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית של אקויטל‪ ,‬מעת‬ ‫לעת ומבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית‪ ,‬הכוללת חברות בנות וקשורות‪.‬‬ ‫תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה או קרובו‪ ,‬כפי שיכהנו בחברה מעת לעת‪.‬‬ ‫תיקון נוסח כתב השיפוי למר ערן סער‪ ,‬המנהל הכללי של החברה‪.‬‬ ‫תיקון נוסח כתב השיפוי למר חיים צוף‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה )בעקיפין( בה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים‪ ,‬הנערכת עבורה ועבור חברות בנות שלה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית‪ ,‬מעת לעת ומבלי שיידרש‬ ‫לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית‪ ,‬הכוללת חברות בנות של החברה‪.‬‬ ‫תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעל שליטה או קרובו‪ ,‬כפי שיכהנו בחברה מעת לעת‪.‬‬ ‫תיקון נוסח כתב השיפוי למר ערן סער‪ ,‬המנהל הכללי של החברה‪.‬‬ ‫תיקון נוסח כתב השיפוי למר חיים צוף‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה )בעקיפין( בה‪.‬‬ ‫אישור הארכה‪ ,‬לתקופה נוספת של ‪ 3‬שנים‪ ,‬של התקשרות החברה עם קיבוץ מעברות‪ ,‬בהסכם לפיו מעמיד‬ ‫הקיבוץ באמצעות חברי הקיבוץ יו"ר דירקטוריון‪ ,‬מנהלים בכירים‪ ,‬חברי דירקטוריון ובעלי תפקידים לשעבר בחברה‬ ‫לצורך יעוץ לחברה‪.‬‬ ‫אישור מינוים של ה"ה אבנר גזית ואופיר צדוק כדירקטורים בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור השקעה בסך של כ‪ 7.6-‬מליון ‪ ₪‬בחברה בתמורה להקצאת מניות החברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים‪ ,‬הנערכת על‪-‬ידי אקויטל בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה‬ ‫בחברה‪ ,‬עבורה ועבור חברות בנות וקשורות שלה ובכללן החברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית של אקויטל בע"מ‪ ,‬מעת‬ ‫לעת ומבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית‪ ,‬הכוללת חברות בנות וקשורות‪.‬‬ ‫תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעל שליטה או קרובו‪ ,‬כפי שיכהנו בחברה מעת לעת‪.‬‬ ‫תיקון נוסח כתב השיפוי למר ערן סער‪ ,‬המנהל הכללי של החברה‪.‬‬ ‫תיקון נוסח כתב השיפוי למר חיים צוף‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה )בעקיפין( בה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪627,984‬‬ ‫‪05/02/2015‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם מנכ"ל החברה‪ ,‬מר מרדכי סלע‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪627,984‬‬ ‫‪05/02/2015‬‬ ‫אישור הוספת הבהרות למדיניות התגמול של החברה בקשר עם תנאי הכהונה של המנכ"ל‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪627,984‬‬ ‫‪05/02/2015‬‬ ‫‪627,984‬‬ ‫‪608,040‬‬ ‫‪608,040‬‬ ‫‪608,040‬‬ ‫‪50,708‬‬ ‫‪50,708‬‬ ‫‪42,793‬‬ ‫‪42,793‬‬ ‫‪42,793‬‬ ‫‪05/02/2015‬‬ ‫‪05/02/2015‬‬ ‫‪05/02/2015‬‬ ‫‪05/02/2015‬‬ ‫‪05/02/2015‬‬ ‫‪05/02/2015‬‬ ‫‪08/02/2015‬‬ ‫‪08/02/2015‬‬ ‫‪08/02/2015‬‬ ‫אישור הקצאה פרטית מהותית של ‪ 1,500,000‬אופציות לא רשומות למסחר למר מרדכי סלע‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור הארכת תוקף כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים בחברה הנמנים על בעלי השליטה בה וקרוביהם‬ ‫המכהנים ו‪/‬או שיכהנו בחברה מעת לעת‪.‬‬ ‫אישור הגדלת היקף החזר הוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר חיים )הרש( פרידמן‬ ‫הגדלת היקף החזר ההוצאות למר ג'ק )ינקי( קליין ועדכון הסכם ההתקשרות עמו בהתאם‬ ‫אישור מתן כתב שיפוי למר ג'ק )ינקי( קליין‪ ,‬בגין כהונתו כדירקטור בדירקטוריון החברה‬ ‫אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר חי נתוביץ'‪ ,‬דירקטור בחברה ומבעלי השליטה בה‪.‬‬ ‫אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' סיגל גפן וגב' נורית פלג‪ ,‬דירקטוריות חיצוניות בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי של מר דן מושקוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נפטא‬ ‫נפטא‬ ‫נפטא‬ ‫נפטא‬ ‫אקויטל‬ ‫‪1,864,491‬‬ ‫‪1,864,491‬‬ ‫‪1,864,491‬‬ ‫‪1,864,491‬‬ ‫‪869,897‬‬ ‫‪03/02/2015‬‬ ‫‪03/02/2015‬‬ ‫‪03/02/2015‬‬ ‫‪03/02/2015‬‬ ‫‪04/02/2015‬‬ ‫אקויטל‬ ‫אקויטל‬ ‫אקויטל‬ ‫אקויטל‬ ‫‪869,897‬‬ ‫‪869,897‬‬ ‫‪869,897‬‬ ‫‪869,897‬‬ ‫‪04/02/2015‬‬ ‫‪04/02/2015‬‬ ‫‪04/02/2015‬‬ ‫‪04/02/2015‬‬ ‫מעברות‬ ‫מעברות‬ ‫ביוסל‬ ‫‪379,914‬‬ ‫‪379,914‬‬ ‫‪3,436‬‬ ‫‪04/02/2015‬‬ ‫‪04/02/2015‬‬ ‫‪05/02/2015‬‬ ‫יואל‬ ‫‪2,019,464‬‬ ‫‪05/02/2015‬‬ ‫יואל‬ ‫יואל‬ ‫יואל‬ ‫יואל‬ ‫אשטרום‬ ‫נכסים‬ ‫אשטרום‬ ‫נכסים‬ ‫אשטרום‬ ‫נכסים‬ ‫אשטרום‬ ‫נכסים‬ ‫אזורים‬ ‫אזורים‬ ‫אזורים‬ ‫אורתם סהר‬ ‫אורתם סהר‬ ‫דורי בניה‬ ‫דורי בניה‬ ‫דורי בניה‬ ‫‪2,019,464‬‬ ‫‪2,019,464‬‬ ‫‪2,019,464‬‬ ‫‪2,019,464‬‬ ‫‪05/02/2015‬‬ ‫‪05/02/2015‬‬ ‫‪05/02/2015‬‬ ‫‪05/02/2015‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫חמת‬ ‫אישור הארכת ההתקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול לחברה על ידי בעל השליטה בחברה מר יואב גולן‪ ,‬כיו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור הארכת מתן ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה‬ ‫וקרוביהם‪.‬‬ ‫התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה‪ ,‬למעט בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫מינוי מר אבירם הלוי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית‪.‬‬ ‫עדכון תנאי העסקת מנכ"ל החברה‪ ,‬מר יגאל מורן‪.‬‬ ‫אשרור ואישור תנאי העסקתו של מר ירון גלילי‪ ,‬קרובו של בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫מינוי הגב' לילי אילון כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫מינוי הגב' חוה שכטר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים(‪ ,‬ה"ה זאב מרקמן‪ ,‬עוזי צור‪,‬‬ ‫אפרת כהן‪ ,‬דגן אבישי‪ ,‬רמי בן זאב ושלום בלייר כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫עדכון תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר זאב מרקמן‪.‬‬ ‫עדכון תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אילן פיקמן‪.‬‬ ‫עדכון תנאי כהונתה של סמנכ"לית השיווק של החברה‪ ,‬גב' גבי גל‪.‬‬ ‫עדכון תנאי כהונתו של סמנכ"ל הפיתוח והטכנולוגיות של החברה‪ ,‬מר גיל שטראוס‪.‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גברת עמית אורלנד כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪,‬‬ ‫באותם תנאי כהונה‪.‬‬ ‫אישור הארכת התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מכהנים ו‪/‬או אשר יכהנו‬ ‫בעתיד בחברה ובחברות בת שלה מעת לעת‪ ,‬לרבות בעל השליטה וקרוביו‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪336,304‬‬ ‫‪08/02/2015‬‬ ‫חמת‬ ‫‪336,304‬‬ ‫חמת‬ ‫‪336,304‬‬ ‫חמת‬ ‫‪336,304‬‬ ‫חמת‬ ‫‪336,304‬‬ ‫אילקס מדיקל ‪162,968‬‬ ‫אילקס מדיקל ‪162,968‬‬ ‫אילקס מדיקל ‪162,968‬‬ ‫שלאג‬ ‫‪528,178‬‬ ‫‪08/02/2015‬‬ ‫‪08/02/2015‬‬ ‫‪08/02/2015‬‬ ‫‪08/02/2015‬‬ ‫‪11/02/2015‬‬ ‫‪11/02/2015‬‬ ‫‪11/02/2015‬‬ ‫‪11/02/2015‬‬ ‫שלאג‬ ‫שלאג‬ ‫שלאג‬ ‫שלאג‬ ‫שלאג‬ ‫‪528,178‬‬ ‫‪528,178‬‬ ‫‪528,178‬‬ ‫‪528,178‬‬ ‫‪528,178‬‬ ‫‪11/02/2015‬‬ ‫‪11/02/2015‬‬ ‫‪11/02/2015‬‬ ‫‪11/02/2015‬‬ ‫‪11/02/2015‬‬ ‫שלאג‬ ‫‪528,178‬‬ ‫‪11/02/2015‬‬ ‫שלאג‬ ‫באטמ‬ ‫תקשורת‬ ‫באטמ‬ ‫תקשורת‬ ‫באטמ‬ ‫תקשורת‬ ‫אספן גרופ‬ ‫אספן גרופ‬ ‫אספן גרופ‬ ‫אספן גרופ‬ ‫אספן גרופ‬ ‫אספן גרופ‬ ‫סאטקום‬ ‫מערכות‬ ‫סאטקום‬ ‫מערכות‬ ‫מדיקל‬ ‫מדיקל‬ ‫‪528,178‬‬ ‫‪11/02/2015‬‬ ‫‪374,930‬‬ ‫‪12/02/2015‬‬ ‫‪374,930‬‬ ‫‪12/02/2015‬‬ ‫מינוי ד"ר אביגדור שפרמן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בהסכם עם נוסטרדמוס שירותי טכנולוגיה בע"מ‪ ,‬חברת בבעלותו של ד"ר צבי מרום‪,‬‬ ‫מנכ"ל החברה‪ ,‬ואישור תנאי ההסכם‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪374,930‬‬ ‫‪277,414‬‬ ‫‪277,414‬‬ ‫‪277,414‬‬ ‫‪277,414‬‬ ‫‪277,414‬‬ ‫‪277,414‬‬ ‫‪12/02/2015‬‬ ‫‪12/02/2015‬‬ ‫‪12/02/2015‬‬ ‫‪12/02/2015‬‬ ‫‪12/02/2015‬‬ ‫‪12/02/2015‬‬ ‫‪12/02/2015‬‬ ‫אישור מענק חד פעמי למר עופר ברנר‪ ,‬מנהל התפעול הראשי בחברה‪ ,‬בגין ביצועים בשנת ‪.2014‬‬ ‫התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם מנכ"ל החברה המיועד‪ ,‬מר תמיר פוליקר‪.‬‬ ‫התחייבות החברה למתן כתב פטור למר תמיר פוליקר‪ ,‬מנכ"ל החברה המיועד‪.‬‬ ‫הקצאת אופציות למר תמיר פוליקר‪ ,‬מנכ"ל החברה המיועד‪.‬‬ ‫הקצאת אופציות למר גיא פרג‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫תיקון הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫עדכון מדיניות התגמול‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪32,902‬‬ ‫‪12/02/2015‬‬ ‫אישור יעדי תגמול למענק שנתי מותנה ביצועים בגין שנת ‪ 2015‬למנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪32,902‬‬ ‫‪39,847‬‬ ‫‪39,847‬‬ ‫‪12/02/2015‬‬ ‫‪15/02/2015‬‬ ‫‪15/02/2015‬‬ ‫אישור עדכון שכרו של מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי ההתקשרות שבין החברה לבין מנכ"ל החברה‪ ,‬מר טים מקארתי‪.‬‬ ‫אישור הענקת מענק מיוחד למר טים מקארתי‪ ,‬בקרות "אירוע מזכה"‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫הגדלת מאגר כתבי האופציה הניתנים להענקה במסגרת תכנית האופציות האמריקאית ‪ 2011‬של החברה‪,‬‬ ‫לעובדים ולנותני שירותים‪.‬‬ ‫הגדלת ההון הרשום של החברה‪ ,‬כך שלאחר התיקון יעמוד הון המניות של החברה על ‪ 170,000,000‬מניות‬ ‫רגילות‪ ,‬ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' כרו"ח מבקר לחברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫מינוי מחדש של מר נתן חץ לדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי לדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר אמיר עמר לדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני לדירקטורית )בלתי תלויה( בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר איל גבאי לדירקטור )בלתי תלוי( בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן לדירקטור )בלתי תלוי( בחברה‪.‬‬ ‫מדיקל‬ ‫‪39,847‬‬ ‫‪15/02/2015‬‬ ‫מדיקל‬ ‫אמות‬ ‫אמות‬ ‫אמות‬ ‫אמות‬ ‫אמות‬ ‫אמות‬ ‫אמות‬ ‫אמות‬ ‫‪39,847‬‬ ‫‪3,197,681‬‬ ‫‪3,197,681‬‬ ‫‪3,197,681‬‬ ‫‪3,197,681‬‬ ‫‪3,197,681‬‬ ‫‪3,197,681‬‬ ‫‪3,197,681‬‬ ‫‪3,197,681‬‬ ‫‪15/02/2015‬‬ ‫‪16/02/2015‬‬ ‫‪16/02/2015‬‬ ‫‪16/02/2015‬‬ ‫‪16/02/2015‬‬ ‫‪16/02/2015‬‬ ‫‪16/02/2015‬‬ ‫‪16/02/2015‬‬ ‫‪16/02/2015‬‬ ‫אמות‬ ‫‪3,197,681‬‬ ‫‪16/02/2015‬‬ ‫‪3,197,681‬‬ ‫‪16/02/2015‬‬ ‫‪10,103‬‬ ‫‪4,811,091‬‬ ‫‪4,811,091‬‬ ‫‪362,866‬‬ ‫‪2,095,949‬‬ ‫‪116,512‬‬ ‫‪116,512‬‬ ‫‪116,512‬‬ ‫‪116,512‬‬ ‫‪116,512‬‬ ‫‪17/02/2015‬‬ ‫‪18/02/2015‬‬ ‫‪18/02/2015‬‬ ‫‪18/02/2015‬‬ ‫‪18/02/2015‬‬ ‫‪18/02/2015‬‬ ‫‪18/02/2015‬‬ ‫‪18/02/2015‬‬ ‫‪18/02/2015‬‬ ‫‪18/02/2015‬‬ ‫‪116,512‬‬ ‫‪18/02/2015‬‬ ‫‪94,263‬‬ ‫‪18/02/2015‬‬ ‫‪94,263‬‬ ‫‪18/02/2015‬‬ ‫‪94,263‬‬ ‫‪18/02/2015‬‬ ‫מינויו מחדש של מר שאול ג'מאל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת )שנייה במספר( בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יעקב רוזנברג‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כיו"ר‬ ‫דירקטוריון פעיל של החברה ושל חברת ר‪.‬ה אלקטרוניקה בע"מ‪ ,‬חברת בת של החברה‪.‬‬ ‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גדליה המרמן‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כמנכ"ל‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫חידוש התקשרות חברת ר‪ .‬מטל מכלולים בע"מ‪ ,‬חברת בת של החברה‪ ,‬בהסכם העסקה עם הגב' שושנה‬ ‫רוזנברג‪ ,‬בגין כהונתה כמנכ"לית ר‪ .‬מטל מכלולים בע"מ‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪94,263‬‬ ‫‪18/02/2015‬‬ ‫אישור התקשרות בהסכם העסקה בין חברת הבת של החברה‪ ,‬ר‪ .‬מטל מכלולים בע"מ לבין גיל המרמן‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪10,654,678‬‬ ‫‪19/02/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של רואי החשבון ממשרד רו"ח סומך‪-‬חייקין‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אמות‬ ‫זרח‬ ‫‪3‬‬ ‫מגדל ביטוח‬ ‫מגדל ביטוח‬ ‫אל על‬ ‫רמי לוי‬ ‫מדטכניקה‬ ‫מדטכניקה‬ ‫מדטכניקה‬ ‫מדטכניקה‬ ‫מדטכניקה‬ ‫אפ‬ ‫מדטכניקה‬ ‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיו‬ ‫ת‬ ‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיו‬ ‫ת‬ ‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיו‬ ‫ת‬ ‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיו‬ ‫ת‬ ‫חברה‬ ‫לישראל‬ ‫אישור החלת ההסדר הקיים בדבר שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם מבעלי השליטה או קרוביהם‪.‬‬ ‫אישור הפטר לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם מבעלי השליטה או קרוביהם המכהנים כיום או שיכהנו‬ ‫מעת לעת‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור הסדר‪ ,‬לפיו ישונו תנאי כתבי האופציה )סדרה ‪ (3‬באופן שתקופת המימוש שלהם תוארך ומחיר המימוש‬ ‫שלהם יופחת‪.‬‬ ‫אישור מינויו של פרופ' עודד שריג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו של פרופ' עודד שריג כיו"ר הדירקטוריון של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו של מר אייל חיימובסקי לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור תנאי העסקתו של מר עובד לוי‪ ,‬אחיו של רמי לוי בעל השליטה בחברה‪ ,‬כמנהל אזור בחברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי העסקתו של מר בועז יחזקאל כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור החזר הוצאות לאילקס מדיקל בע"מ בגין קבלת שירותי מנכ"ל לחברה לשנת ‪) 2014‬בגין שכר(‪.‬‬ ‫אישור החזר הוצאות לאילקס מדיקל בע"מ בגין קבלת שירותי מנכ"ל לחברה לשנת ‪) 2014‬בגין מענק(‪.‬‬ ‫אישור החברה בהסכם מתן שירותים עם בעלת השליטה‪ ,‬אילקס מדיקל בע"מ‪ ,‬לשנים ‪.2015-2017‬‬ ‫עדכון סעיפים ‪ 7.9 ,7.4 ,6.3 ,5.1 ,3.3 ,1.5.1 ,1.4‬ו‪ 13-‬במדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫חברה‬ ‫לישראל‬ ‫נ‪ .‬פלדמן‬ ‫ובנו בע"מ‬ ‫‬‫מנדלסוןתשת ‪224,000‬‬ ‫מנדלסוןתשת ‪224,000‬‬ ‫מנדלסוןתשת ‪224,000‬‬ ‫‪10,654,678‬‬ ‫‪19/02/2015‬‬ ‫‪19/02/2015‬‬ ‫‪19/02/2015‬‬ ‫‪19/02/2015‬‬ ‫‪19/02/2015‬‬ ‫קולפלנט‬ ‫קולפלנט‬ ‫קולפלנט‬ ‫קולפלנט‬ ‫קולפלנט‬ ‫קולפלנט‬ ‫קולפלנט‬ ‫קולפלנט‬ ‫קולפלנט‬ ‫קולפלנט‬ ‫קולפלנט‬ ‫קולפלנט‬ ‫קולפלנט‬ ‫‪77,728‬‬ ‫‪77,728‬‬ ‫‪77,728‬‬ ‫‪77,728‬‬ ‫‪77,728‬‬ ‫‪77,728‬‬ ‫‪77,728‬‬ ‫‪77,728‬‬ ‫‪77,728‬‬ ‫‪77,728‬‬ ‫‪77,728‬‬ ‫‪77,728‬‬ ‫‪77,728‬‬ ‫‪19/02/2015‬‬ ‫‪19/02/2015‬‬ ‫‪19/02/2015‬‬ ‫‪19/02/2015‬‬ ‫‪19/02/2015‬‬ ‫‪19/02/2015‬‬ ‫‪19/02/2015‬‬ ‫‪19/02/2015‬‬ ‫‪19/02/2015‬‬ ‫‪19/02/2015‬‬ ‫‪19/02/2015‬‬ ‫‪19/02/2015‬‬ ‫‪19/02/2015‬‬ ‫קולפלנט‬ ‫קולפלנט‬ ‫אברות‬ ‫אברות‬ ‫‪77,728‬‬ ‫‪77,728‬‬ ‫‪18,131‬‬ ‫‪18,131‬‬ ‫‪19/02/2015‬‬ ‫‪19/02/2015‬‬ ‫‪22/02/2015‬‬ ‫‪22/02/2015‬‬ ‫אברות‬ ‫‪18,131‬‬ ‫‪22/02/2015‬‬ ‫אברות‬ ‫‪18,131‬‬ ‫‪22/02/2015‬‬ ‫אברות‬ ‫‪18,131‬‬ ‫‪22/02/2015‬‬ ‫אברות‬ ‫אברות‬ ‫כיל‬ ‫כיל‬ ‫כיל‬ ‫כיל‬ ‫‪18,131‬‬ ‫‪18,131‬‬ ‫‪35,941,161‬‬ ‫‪35,941,161‬‬ ‫‪35,941,161‬‬ ‫‪35,941,161‬‬ ‫‪22/02/2015‬‬ ‫‪22/02/2015‬‬ ‫‪26/02/2015‬‬ ‫‪26/02/2015‬‬ ‫‪26/02/2015‬‬ ‫‪26/02/2015‬‬ ‫אישור מינויים של הדירקטורים בחברה )אשר ימשיכו להיות זכאים לגמול ולתנאי כהונה(‪ ,‬ה"ה רון מושקוביץ‪ ,‬אמנון‬ ‫ליאון‪ ,‬זאב נהרי‪ ,‬זהבית כהן‪ ,‬אביעד קאופמן‪ ,‬איתן רף‪ ,‬דן זיסקינד ומיכאל בריקר‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה ודירקטורים‪.‬‬ ‫מינוי הגב' ורדה לוי לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר יחזקאל דבס לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה‬ ‫אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ PWC‬ישראל )קסלמן וקסלמן(‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‬ ‫לשנת ‪.2014‬‬ ‫אישור הארכת כהונתו של מר ירון יניב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור הארכת כהונתו של פרופ' עודד שוסיוב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור הארכת כהונתו של מר עדי גולדין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור הארכת כהונתו של מר טוני )קסיוג'ין( צ'אן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר איירה ליידרמן לכהונת דירקטור בלתי תלוי של החברה‪.‬‬ ‫אישור הכללת מר איירה ליידרמן במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫אישור הענקת כתב שיפוי למר איירה ליידרמן‪.‬‬ ‫אישור הענקת כתב פטור למר איירה ליידרמן‪.‬‬ ‫מינוי גב' נירה דרור לכהונת דירקטורית בלתי תלויה של החברה‪.‬‬ ‫אישור הכללת גב' נירה דרור במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫אישור הענקת כתב שיפוי לגב' נירה דרור‪.‬‬ ‫אישור הענקת כתב פטור לגב' נירה דרור‪.‬‬ ‫אישור עדכון פרמיה שנתית להתקשרות עם חברת ביטוח‪ ,‬לביטוח אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה‪" -‬עסקת‬ ‫מסגרת"‪.‬‬ ‫הארכת מועד מימוש אופציות של דירקטור מכהן‪ ,‬מר אפי כהן‪-‬ארזי‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה‪ ,‬פלדקס ומגנזי תשתיות בהסכם פיצול‪ ,‬מיזוג והעברת הפעילות‪.‬‬ ‫אישור מיזוגה של פלדקס אל תוך אברות‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מגנזי תשתיות‪ ,‬לפיו תעניק מגנזי תשתיות לחברה שירותים בתחום‬ ‫הפעילות‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מגנזי תשתיות‪ ,‬לפיו תשכיר מגנזי תשתיות לחברה ציוד מקצועי‬ ‫בתחום הפעילות‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מגנזי תשתיות‪ ,‬לפיו החברה תבצע עבור מגנזי תשתיות עבודות‬ ‫שהינן בתחום מומחיות החברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מגנזי תשתיות‪ ,‬לפיו מגנזי תשתיות מתחייבת לאפשר לחברה‬ ‫לרכוש מוצרים‪/‬שירותים מצדדים שלישיים‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם שיווק עם מגנזי תשתיות‪,‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יעקב דיאור כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של ד"ר מרים הרן כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו של מר ג'פרי מרסזי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו של מר שמעון אקהאוז כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כיל‬ ‫‪35,941,161‬‬ ‫‪26/02/2015‬‬ ‫כיל‬ ‫‪35,941,161‬‬ ‫‪26/02/2015‬‬ ‫כיל‬ ‫‪35,941,161‬‬ ‫‪26/02/2015‬‬ ‫כיל‬ ‫נכסים ובנין‬ ‫מזרחי‬ ‫טפחות‬ ‫אוהה‬ ‫סאמיט‬ ‫הכשרת‬ ‫הישוב‬ ‫דן מלונות‬ ‫בזן‬ ‫‪35,941,161‬‬ ‫‪1,299,263‬‬ ‫‪26/02/2015‬‬ ‫‪26/02/2015‬‬ ‫אישור מינויו של מר סטפן בורגס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור התגמול ההוני והתגמול במזומן של דירקטורים בחברה אשר יכהנו מעת לעת‪ ,‬בין אם הם דירקטורים‬ ‫חיצוניים ובין אם לאו‪ ,‬למעט הדירקטורים המכהנים מטעם החברה לישראל בע"מ או מנהלים בחברה ולמעט מר‬ ‫אביעד קאופמן‪.‬‬ ‫אישור התגמול ההוני של כל אחד מהדירקטורים בחברה המכהנים מטעם החברה לישראל בע"מ‪ ,‬וכן אישור‬ ‫התגמול ההוני והתגמול במזומן של מר אביעד קאופמן‪.‬‬ ‫אישור תיקון וחידוש הסכם הניהול עם בעלת השליטה בחברה‪ -‬החברה לישראל בע"מ וח‪.‬ל‪ .‬ניהול וייעוץ )‪(1986‬‬ ‫בע"מ‪.‬‬ ‫מינויה של הגב' תלמה ברבש קנולר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫‪9,836,210‬‬ ‫‪758,919‬‬ ‫‪912,151‬‬ ‫‪26/02/2015‬‬ ‫‪01/03/2015‬‬ ‫‪01/03/2015‬‬ ‫למנות את מר אברהם זלדמן כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫חלוקת דיבידנד בעין של כלל מניות בל"ל בין בעלי מניותיה של החברה‪.‬‬ ‫העסקת מר שלומי לוי כמנהל נכסים בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪363,629‬‬ ‫‪2,143,208‬‬ ‫‪3,322,044‬‬ ‫‪03/03/2015‬‬ ‫‪03/03/2015‬‬ ‫‪03/03/2015‬‬ ‫‪3,322,044‬‬ ‫‪03/03/2015‬‬ ‫‪432,056‬‬ ‫‪500,885‬‬ ‫‪04/03/2015‬‬ ‫‪04/03/2015‬‬ ‫‬‫‪11,234,664‬‬ ‫‪05/03/2015‬‬ ‫‪05/03/2015‬‬ ‫‪5,990‬‬ ‫‪08/03/2015‬‬ ‫אישור חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתה של גב' סמדר נמרודי רינות‪.‬‬ ‫אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה‪.‬‬ ‫אישור חידוש ההתקשרות בהסכם עם חברה פרטית בבעלותו של סגן יו"ר הדירקטוריון של החברה ומבעלי‬ ‫השליטה בה‪ ,‬מר דיויד פדרמן‪ ,‬ובני משפחתו‪ ,‬בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון חברת הבת בבעלות מלאה‪ ,‬כרמל‬ ‫אולפינים בע"מ‪.‬‬ ‫אישור עדכון לסעיף ד' במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‪ ,‬באופן שתכלול עקרונות להתקשרות בפוליסה‬ ‫לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה‪ ,‬במסגרתו תרכוש מדטכניקה‪ ,‬את כל מניות החברה המוחזקות ע"י‬ ‫הציבור‪ ,‬למעט המניות המוחזקות ע"י בעלי המניות המייסדים‪ ,‬ולמעט המניות הרדומות שבידי החברה‪.‬‬ ‫החלטה בדבר הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אסף פלדמן‪ ,‬בנו של מר גדעון פלדמן‪ ,‬מנכ"ל‬ ‫החברה ובעל שליטה בה‪.‬‬ ‫מינוי מר אריה זייף לדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫הארכת כהונתם של הדירקטורים בחברה )מלבד הדירקטורים החיצוניים(‪ :‬יו"ר הדירקטוריון מר רפאל אלול‪ ,‬מר‬ ‫מנחם מרדר ומר עופר גזית‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫‪5,990‬‬ ‫‪08/03/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן‪ ,‬משרד רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫שפיר הנדסה ‪1,943,755‬‬ ‫‪08/03/2015‬‬ ‫אישור מינויו של מר יעקב בן משה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫שפיר הנדסה ‪1,943,755‬‬ ‫שפיר הנדסה ‪1,943,755‬‬ ‫שפיר הנדסה ‪1,943,755‬‬ ‫ברן‬ ‫‪166,207‬‬ ‫‪08/03/2015‬‬ ‫‪08/03/2015‬‬ ‫‪08/03/2015‬‬ ‫‪09/03/2015‬‬ ‫אישור מינויו של מר מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונתו של מר יהודה שגב‪ ,‬בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונתה של הגב' עינת צפריר‪ ,‬בגין כהונתה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‪.‬‬ ‫אישור הצעה פרטית של כתבי אופציה לחברת ניהול בשליטת מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בזן‬ ‫לוינשטין‬ ‫נכסים‬ ‫אלרון‬ ‫פלייט מדיקל‪-‬‬ ‫ש‬ ‫נ‪ .‬פלדמן‬ ‫ובנו בע"מ‬ ‫דלק קבוצה‬ ‫גמול‬ ‫השקעות‬ ‫גמול‬ ‫השקעות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪04/03/2015‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אזורים‬ ‫אזורים‬ ‫אזורים‬ ‫פלסאון‬ ‫תעשיות‬ ‫פלסאון‬ ‫תעשיות‬ ‫פלסאון‬ ‫תעשיות‬ ‫פלסאון‬ ‫תעשיות‬ ‫פלסאון‬ ‫תעשיות‬ ‫‪626,568‬‬ ‫‪626,568‬‬ ‫‪626,568‬‬ ‫‪09/03/2015‬‬ ‫‪09/03/2015‬‬ ‫‪09/03/2015‬‬ ‫‪1,311,889‬‬ ‫‪10/03/2015‬‬ ‫אישור מנגנון החזר ההוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר חיים )הרש( פרידמן‪.‬‬ ‫אישור מנגנון החזר ההוצאות למר ג'ק )ינקי( קליין ועדכון הסכם ההתקשרות עמו בהתאם‪.‬‬ ‫אישור מתן כתב שיפוי למר ג'ק )ינקי( קליין‪ ,‬בגין כהונתו כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור חידוש כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים( ‪ -‬ה"ה שאול אשכנזי‪ ,‬עמי‬ ‫שלזינגר‪ ,‬יורם דרור‪ ,‬גרשון פלג‪ ,‬תמר אנגל‪ ,‬ליאת נתיב ושמעון זילס‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪1,311,889‬‬ ‫‪10/03/2015‬‬ ‫אישור מינויו של מר דורון סטניצקי‪ ,‬כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪1,311,889‬‬ ‫‪10/03/2015‬‬ ‫אישור הענקת כתב שיפוי למר דורון סטניצקי‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪1,311,889‬‬ ‫‪10/03/2015‬‬ ‫אישור הארכת כהונתה של גב' דפנה שלו‪-‬פלם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת ‪ 3‬שנים נוספות‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪1,311,889‬‬ ‫‪10/03/2015‬‬ ‫רבוע נדלן‬ ‫‪1,516,309‬‬ ‫‪11/03/2015‬‬ ‫אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם קרוביו של בעל השליטה ו‪/‬או שבעל השליטה‬ ‫בחברה עשוי להיחשב כבעל עניין אישי בהענקתו להם‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫ברימאג‬ ‫‪100,599‬‬ ‫‪11/03/2015‬‬ ‫אלקו‬ ‫אלקו‬ ‫פז נפט‬ ‫‪715,842‬‬ ‫‪715,842‬‬ ‫‪5,155,208‬‬ ‫‪11/03/2015‬‬ ‫‪11/03/2015‬‬ ‫‪11/03/2015‬‬ ‫קבוצת נץ‬ ‫גולד‬ ‫פיסיבי טכנ‬ ‫‪114,237‬‬ ‫‪569,541‬‬ ‫‪134,889‬‬ ‫‪12/03/2015‬‬ ‫‪12/03/2015‬‬ ‫‪15/03/2015‬‬ ‫פיסיבי טכנ‬ ‫‪134,889‬‬ ‫‪15/03/2015‬‬ ‫גטר‬ ‫מדיקל‬ ‫מדיקל‬ ‫מדיקל‬ ‫בזק‬ ‫בזק‬ ‫ישראמקו‬ ‫יהש‬ ‫‪185,378‬‬ ‫‪43,007‬‬ ‫‪43,007‬‬ ‫‪43,007‬‬ ‫‪18,233,650‬‬ ‫‪18,233,650‬‬ ‫‪16/03/2015‬‬ ‫‪16/03/2015‬‬ ‫‪16/03/2015‬‬ ‫‪16/03/2015‬‬ ‫‪16/03/2015‬‬ ‫‪16/03/2015‬‬ ‫אישור מינויו של פרופ' בן‪-‬ציון זילברפרב לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת )שניה( בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור הסכם ניהול בין החברה לבין מר גרשון זלקינד )בעל השליטה בחברה( ובניו ה"ה דניאל זלקינד ומיכאל‬ ‫זלקינד‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫עדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫מינוי הגב' מאירה גיט כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫סיום כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬למעט הדירקטורים הבלתי תלויים )דהיינו‪ ,‬ה"ה שלמה אליה‪,‬‬ ‫אלישע גואטה‪ ,‬ריצ'רד נמיר ואברהם עזרן( ומינוי ה"ה טוני אלישע‪ ,‬ז'אק אמויאל אלברט‪ ,‬אברהם עזרן ומירב סיגל‬ ‫כדירקטורים בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫לאשר תגמול שנתי לגל תורן‪ ,‬דירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור הארכת תוקף כתבי התחייבות לשיפוי שהוצאו לנושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה‪.‬‬ ‫אישור הסכם שכירות מקרקעין בין החברה לבין אפיק נדל"ן בע"מ‪ ,‬חברה בת בבעלות מלאה של פריורטק בע"מ‪,‬‬ ‫בעלת השליטה בחברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה והסמכת מנכ"ל החברה לחדשה‬ ‫לתקופות ביטוח נוספות‪.‬‬ ‫מינוי מר יובל ינאי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪ ,‬ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬ ‫אישור הכללת מר יובל ינאי בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬וכן מתן כתב שיפוי‪.‬‬ ‫אישור הענקת כתב פטור למר יובל ינאי‪.‬‬ ‫אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים )יעדים למענק השנתי( למנכ"ל החברה לשנת ‪.2015‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫‪8,872,315‬‬ ‫‪16/03/2015‬‬ ‫לתקן את סעיף ‪ 11.1‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫העברת זכויות השתתפות ברישיונות שמשון ודניאל‪ ,‬אישור התקשרות השותפות עם חברה נורווגית ‪AGR‬‬ ‫‪ Petroleum Services‬והסמכת השותף הכללי לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך הוצאתה וביצוע לפועל של‬ ‫ההחלטה דלעיל‪.‬‬ ‫מינויה של גב' רחל סגל כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫מינויה של הלה ברנט כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫הארכת כהונתו של הדירקטור‪ ,‬מר צביקה יוסף )המכהן כיו''ר דירקטוריון החברה( לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫הארכת כהונתו של הדירקטור‪ ,‬רו''ח אמיר חייק‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫הארכת כהונתה של הדירקטורית‪ ,‬גב' הילה קארח‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫הארכת כהונתו של הדירקטור‪ ,‬מר זאב וייס )המכהן גם כמנכ''ל החברה(‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬ ‫איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה‪ ,‬ביטול הערך הנקוב של מניות החברה‪ ,‬וכן‬ ‫תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר איתן ארזי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר נחום ינאי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר רון ראובני כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יוסף ביתן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' דפנה שלו‪-‬פלם כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מנוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט‪ -‬רואי חשבון לכהונה כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת ‪.2015‬‬ ‫אישור העלאת שכרם )ברוטו( של המנכ"לים המשותפים של החברה‪ ,‬ה"ה גל טננבאום ואופיר רחמים‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד ‪ IUS Statutory Audits Cooperatie U.A‬כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת‬ ‫הדו"חות השנתיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫בעד‬ ‫‪713,627‬‬ ‫‪19/03/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר דוד אלפנדרי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪713,627‬‬ ‫‪143,257‬‬ ‫‪143,257‬‬ ‫‪52,348‬‬ ‫‪19/03/2015‬‬ ‫‪19/03/2015‬‬ ‫‪19/03/2015‬‬ ‫‪19/03/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר עוזי ברעם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' גליה מלכה כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬ואישור תנאי העסקתה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר עופר מריאש כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬ואישור תנאי העסקתו‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח ‪ BDO‬זיו האפט כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור הארכת מינויים של הדירקטורים בחברה‪ ,‬אשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה דוד לוקץ‪ ,‬אלי נחום‪ ,‬נטע‬ ‫כרמי‪-‬נבו‪ ,‬חזי אופיר וטלי דינר‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר שי שלום לוסטגרטן‪.‬‬ ‫מינוי הגב' טל סבטובסקי כדירקטורית חיצונית של החברה‪ ,‬לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫הענקת כתב שיפוי לגב' טל סבטובסקי‪ ,‬הדירקטורית החיצונית של החברה‪.‬‬ ‫הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬למעט הדירקטורים החיצוניים‪ ,‬ה"ה חי ברמלי )דירקטור ונשיא‬ ‫החברה(‪ ,‬ערן מזור )יו"ר דירקטוריון החברה( ורועי טויזר‪.‬‬ ‫חידוש כהונתם של משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫ישראמקו‬ ‫יהש‬ ‫שניב‬ ‫שניב‬ ‫אינטק פארמ‬ ‫אינטק פארמ‬ ‫אינטק פארמ‬ ‫אינטק פארמ‬ ‫אינטק פארמ‬ ‫אינטק פארמ‬ ‫‪8,872,315‬‬ ‫‪123,466‬‬ ‫‪123,466‬‬ ‫‪147,973‬‬ ‫‪147,973‬‬ ‫‪147,973‬‬ ‫‪147,973‬‬ ‫‪147,973‬‬ ‫‪147,973‬‬ ‫‪16/03/2015‬‬ ‫‪18/03/2015‬‬ ‫‪18/03/2015‬‬ ‫‪18/03/2015‬‬ ‫‪18/03/2015‬‬ ‫‪18/03/2015‬‬ ‫‪18/03/2015‬‬ ‫‪18/03/2015‬‬ ‫‪18/03/2015‬‬ ‫אינטק פארמ‬ ‫פולירם‬ ‫פולירם‬ ‫פולירם‬ ‫פולירם‬ ‫פולירם‬ ‫פולירם‬ ‫בראק אן וי‬ ‫בראק אן וי‬ ‫‪147,973‬‬ ‫‪498,866‬‬ ‫‪498,866‬‬ ‫‪498,866‬‬ ‫‪498,866‬‬ ‫‪498,866‬‬ ‫‪498,866‬‬ ‫‪1,539,126‬‬ ‫‪1,539,126‬‬ ‫‪18/03/2015‬‬ ‫‪18/03/2015‬‬ ‫‪18/03/2015‬‬ ‫‪18/03/2015‬‬ ‫‪18/03/2015‬‬ ‫‪18/03/2015‬‬ ‫‪18/03/2015‬‬ ‫‪18/03/2015‬‬ ‫‪18/03/2015‬‬ ‫בראק אן וי‬ ‫אלון רבוע‬ ‫כחול‬ ‫אלון רבוע‬ ‫כחול‬ ‫אפליי‬ ‫אפליי‬ ‫מיקרונט‬ ‫‪1,539,126‬‬ ‫‪18/03/2015‬‬ ‫מיקרונט‬ ‫‪52,348‬‬ ‫מיקרונט‬ ‫‪52,348‬‬ ‫ברם תעשיות ‪63,969‬‬ ‫ברם תעשיות ‪63,969‬‬ ‫‪19/03/2015‬‬ ‫‪19/03/2015‬‬ ‫‪22/03/2015‬‬ ‫‪22/03/2015‬‬ ‫ברם תעשיות ‪63,969‬‬ ‫ברם תעשיות ‪63,969‬‬ ‫‪22/03/2015‬‬ ‫‪22/03/2015‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫לאשר את קבלת התנאים שקבע הממונה על ההגבלים העסקים בהחלטת אישור מיזוג הן על ידי החברה והן על‬ ‫ידי חברת די‪.‬בי‪.‬אס‪ .‬שירותי לווין )‪ (1998‬בע"מ )יס(‪.‬‬ ‫להתקשר בהסכם עם יורוקום די‪.‬בי‪.‬אס בע"מ לפיו תרכוש החברה את מלוא החזקותיה של יורוקום די‪.‬בי‪.‬אס‬ ‫במניות יס‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה נוספת )שלישית במספר(‪.‬‬ ‫הארכת כהונתו של מר אבנר גבאי כדח"צ בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬ ‫אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה אהרון שוורץ‪ ,‬מיכאל אנגל‪ ,‬ד"ר בי‪.‬ג'י‪ .‬בורמן‪ ,‬רפאל הופשטיין וסנדרה‬ ‫פאנם‪ ,‬כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור הענקת אופציות לה"ה אהרון שוורץ‪ ,‬מיכאל אנגל‪ ,‬ד"ר בי‪.‬ג'י‪ .‬בורמן‪ ,‬רפאל הופשטיין וסנדרה פאנם‪.‬‬ ‫אישור מענק אופציות לד"ר כנרת סויצקי‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬ ‫אישור התקשרות אשטרום תעשיות בע"מ‪ ,‬חברת בת בבעלות מלאה של החברה בהסכם לרכישת מלוא הון‬ ‫המניות המונפק והנפרע של י‪ .‬זהבי חרושת מרצפות בע"מ‪ ,‬חברה פרטית העוסקת בייבוא ושיווק של מוצרי גמר‬ ‫לענף הבנייה כגון מוצרי ריצוף‪ ,‬חיפוי וכלים סניטריים‪ ,‬שעל בעלי מניותיה וקרוביהם‪ ,‬נמנים חלק מבעלי השליטה‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫בכפוף לאישור סעיף ‪ 1.1‬שעל סדר היום‪ ,‬לאשר הארכת התקשרות זהבי בהסכם העסקה עם מר שי בן‪-‬עזר‬ ‫כמנכ"ל זהבי לתקופה של שלוש שנים שתחילתן במועד אישור האסיפה הכללית‪.‬‬ ‫בכפוף לאישור סעיף ‪ 1.1‬שעל סדר היום‪ ,‬לאשר הארכת התקשרות זהבי בהסכם העסקה עם מר עפר זהבי‬ ‫כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בזהבי לתקופה של שלוש שנים שתחילתן במועד אישור האסיפה הכללית‪.‬‬ ‫מינויו של מר עודד נגר כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים‪ ,‬ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬ ‫מינויה של גב' אוסנת הלל פיין כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים‪ ,‬ואישור תנאי כהונתה‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונתו של מר גו'ש לוין‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה של שלוש‬ ‫שנים‪.‬‬ ‫בזק‬ ‫‪18,331,157‬‬ ‫‪23/03/2015‬‬ ‫בזק‬ ‫כנפיים‬ ‫נתנאל גרופ‬ ‫אינרום‬ ‫‪18,331,157‬‬ ‫‪122,239‬‬ ‫‪111,015‬‬ ‫‪772,400‬‬ ‫‪23/03/2015‬‬ ‫‪23/03/2015‬‬ ‫‪23/03/2015‬‬ ‫‪23/03/2015‬‬ ‫ביוליין‬ ‫ביוליין‬ ‫ביוליין‬ ‫ביוליין‬ ‫‪281,237‬‬ ‫‪281,237‬‬ ‫‪281,237‬‬ ‫‪281,237‬‬ ‫‪24/03/2015‬‬ ‫‪24/03/2015‬‬ ‫‪24/03/2015‬‬ ‫‪24/03/2015‬‬ ‫‪760,797‬‬ ‫‪24/03/2015‬‬ ‫‪760,797‬‬ ‫‪24/03/2015‬‬ ‫‪760,797‬‬ ‫‪97,092‬‬ ‫‪97,092‬‬ ‫‪97,092‬‬ ‫‪24/03/2015‬‬ ‫‪25/03/2015‬‬ ‫‪25/03/2015‬‬ ‫‪25/03/2015‬‬ ‫אלקטרה נדלן ‪176,462‬‬ ‫‪25/03/2015‬‬ ‫אלקטרה נדלן ‪176,462‬‬ ‫אידיבי פתוח ‪961,993‬‬ ‫‪25/03/2015‬‬ ‫‪26/03/2015‬‬ ‫‪1,756,070‬‬ ‫‪26/03/2015‬‬ ‫עדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור מינויה של גב' אלינה פרנקל רונן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור הארכת תוקף הסכם ההעסקה עם מר רפי ביסקר‪ ,‬יו"ר דירקטוריון משותף פעיל של החברה‪ ,‬בשלוש שנים‬ ‫נוספות‪ ,‬וכן‪ ,‬אישור תכנית המענקים השנתית למר ביסקר‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪4,868‬‬ ‫‪29/03/2015‬‬ ‫אישור הקצאת ניירות ערך בתמורה לפדיון שטרי הון וקבלת כתבי אופציה של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪4,868‬‬ ‫‪29/03/2015‬‬ ‫‪4,868‬‬ ‫‪29/03/2015‬‬ ‫אישור מינויו של משרד רואה החשבון שטיינמץ עמינח כרואה חשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה )למעט הדירקטורים החיצוניים(‪ -‬ה"ה עדי שאולי‬ ‫)דירקטור בלתי תלוי(‪ ,‬סורין מוסקוביץ‪ ,‬וגדעון עמיהוד‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪4,868‬‬ ‫‪29/03/2015‬‬ ‫אישור מינויה של הגב' פלדר אלה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאי כהונתה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אקס טי אל‬ ‫אקס טי אל‬ ‫אקס טי אל‬ ‫שופרסל‬ ‫מובייל מקס‪-‬‬ ‫ס‬ ‫מובייל מקס‪-‬‬ ‫ס‬ ‫מובייל מקס‪-‬‬ ‫ס‬ ‫מובייל מקס‪-‬‬ ‫ס‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫מובייל מקס‪-‬‬ ‫ס‬ ‫מובייל מקס‪-‬‬ ‫ס‬ ‫גולף‬ ‫אלקטרה‬ ‫צריכה‬ ‫אלקטרה‬ ‫צריכה‬ ‫תשלום החזר הוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬למנהל הכללי )או לחברה מטעמו( ולממלא מקום למנהל הכללי‬ ‫וזאת ביחס להוצאות שהוציאו בקשר לפעילות החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪4,868‬‬ ‫‪29/03/2015‬‬ ‫‪4,868‬‬ ‫‪436,449‬‬ ‫‪29/03/2015‬‬ ‫‪30/03/2015‬‬ ‫‪393,058‬‬ ‫‪30/03/2015‬‬ ‫אישור מינויו של מר ז'אן זלינגר כמנהל הכללי של החברה ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬ ‫אישור תשלום מענק חד פעמי ליו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה‪ ,‬מר אהרון מידן‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה של שלוש‬ ‫שנים‪.‬‬ ‫‪393,058‬‬ ‫‪30/03/2015‬‬ ‫‪1,622,869‬‬ ‫‪30/03/2015‬‬ ‫עדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי ניהול בין החברה לבין אלקו בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה של‬ ‫‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪31/03/2015‬‬ ‫למנות מחדש את מר בן רבינוביץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‬‫‪3,435,751‬‬ ‫‪31/03/2015‬‬ ‫‪31/03/2015‬‬ ‫למנות את מר עמוס בר שלו כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫מינוי הדירקטור החיצוני המכהן מר יצחק )חקי( הראל לתקופת כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪ ,‬ואישור תנאי כהונתו‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪6,675,208‬‬ ‫‪31/03/2015‬‬ ‫חלל תקשורת ‪1,088,612‬‬ ‫‪31/03/2015‬‬ ‫אישור התקשרות לרכישת פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה חיים מר‪ ,‬ליגד רוטלוי ותמר‬ ‫כפיר‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫חלל תקשורת ‪1,088,612‬‬ ‫‪31/03/2015‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ KPMG‬סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫חלל תקשורת ‪1,088,612‬‬ ‫אלביט‬ ‫מערכות‬ ‫‪11,064,308‬‬ ‫פועלים‬ ‫‪24,319,461‬‬ ‫איביאי בית‬ ‫השק‬ ‫‪322,838‬‬ ‫איביאי בית‬ ‫השק‬ ‫‪322,838‬‬ ‫‪31/03/2015‬‬ ‫‪31/03/2015‬‬ ‫‪31/03/2015‬‬ ‫אישור עדכון שכרו החודשי של מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור מחדש של מתן כתבי שיפוי למר מ‪ .‬פדרמן ומר ד‪ .‬פדרמן‪ ,‬שהינם דירקטורים בחברה‪ ,‬ואשר עשויים‬ ‫להיחשב בעלי שליטה בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויה של גב' דפנה שורץ לכהונת "דירקטורית חיצונית" בבנק‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪01/04/2015‬‬ ‫מינוי מר אורן חנוכה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪01/04/2015‬‬ ‫אישור גמול למר אורן חנוכה‪ ,‬בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬הזהה לשאר הדירקטורים החיצוניים בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני של החברה‪ ,‬אישור הגמול המשולם לו‪ ,‬ואישור כי לא חל‬ ‫כל שינוי בזכותו להנות מפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה ומהשיפוי‪.‬‬ ‫אישור תיקונים לתקנון החברה‪.‬‬ ‫אישור תשלום סך של ‪ 153‬אלפי דולר ארה"ב לא‪.‬י‪ .‬ספקטור בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬בגין שנת ‪.2012‬‬ ‫אישור הקדמת מימוש האופציה שניתנה לחברה‪ ,‬במסגרת הסכם רכישת המניות מחודש נובמבר ‪ 2012‬לחייב את‬ ‫מר חיים הרשי פרידמן‪ ,‬בעל השליטה בחברה לרכוש ממנה את מניותיה של חברת פולסטאר‪Polstar -‬‬ ‫‪.Investments SP z o.o‬‬ ‫אישור חידוש מינויו של מר אילן פלאטו כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אלקטרה‬ ‫נ‪ .‬פלדמן‬ ‫ובנו בע"מ‬ ‫נ‪ .‬פלדמן‬ ‫ובנו בע"מ‬ ‫שיכון ובינוי‬ ‫דיסקונט‬ ‫א‬ ‫‪-‬‬ ‫פרטנר‬ ‫פרטנר‬ ‫ספקטרוניקס‬ ‫‪2,459,781‬‬ ‫‪2,459,781‬‬ ‫‪255,937‬‬ ‫‪02/04/2015‬‬ ‫‪02/04/2015‬‬ ‫‪02/04/2015‬‬ ‫אזורים‬ ‫טאואר‬ ‫‪603,619‬‬ ‫‪4,588,315‬‬ ‫‪02/04/2015‬‬ ‫‪08/04/2015‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫טאואר‬ ‫מהדרין‬ ‫‪4,588,315‬‬ ‫‪438,212‬‬ ‫‪08/04/2015‬‬ ‫‪14/04/2015‬‬ ‫מהדרין‬ ‫אפריקה‬ ‫מגורים‬ ‫לוינשטין‬ ‫נכסים‬ ‫‪438,212‬‬ ‫‪14/04/2015‬‬ ‫אישור תגמול לדירקטורים בחברה‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של כל הדירקטורים המכהנים של החברה )למעט הדירקטורים החיצוניים(‪ :‬ה"ה יונתן בשיא‪,‬‬ ‫סגי איתן‪ ,‬אבי אידלסון ושלמה גוטמן‪.‬‬ ‫‪781,583‬‬ ‫‪15/04/2015‬‬ ‫‪466,756‬‬ ‫‪15/04/2015‬‬ ‫ביוקנסל‬ ‫ביוקנסל‬ ‫ביוקנסל‬ ‫ביוקנסל‬ ‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיו‬ ‫ת‬ ‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיו‬ ‫ת‬ ‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיו‬ ‫ת‬ ‫ר‪.‬ה‪.‬טכנולוגיו‬ ‫ת‬ ‫בית שמש‬ ‫בית שמש‬ ‫ירושלים‬ ‫ירושלים‬ ‫ירושלים‬ ‫מגדל ביטוח‬ ‫דניה סיבוס‬ ‫‪49,088‬‬ ‫‪49,088‬‬ ‫‪49,088‬‬ ‫‪49,088‬‬ ‫‪15/04/2015‬‬ ‫‪15/04/2015‬‬ ‫‪15/04/2015‬‬ ‫‪15/04/2015‬‬ ‫‪90,012‬‬ ‫‪16/04/2015‬‬ ‫‪90,012‬‬ ‫‪16/04/2015‬‬ ‫‪90,012‬‬ ‫‪16/04/2015‬‬ ‫אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם ניהול הבנייה עם בעלת השליטה בחברה‪ ,‬חברת משולם לוינשטין‬ ‫הנדסה וקבלנות בע"מ‪.‬‬ ‫אישור קביעת היעדים למענק ליו"ר הדירקטוריון )פעיל( של החברה‪ ,‬ד"ר אהרון שוורץ‪ ,‬עבור שנת ‪ 2015‬בהתאם‬ ‫למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור תיקון סעיף ‪ 4.1‬למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור הענקת ‪ 60,000‬כתבי אופציה למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יונתן בורגין‪.‬‬ ‫אישור הענקת ‪ 60,000‬כתבי אופציה ליו"ר הדירקטוריון )פעיל( של החברה‪ ,‬ד"ר אהרון שוורץ‪.‬‬ ‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יעקב רוזנברג‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כיו"ר‬ ‫דירקטוריון פעיל של החברה ושל חברת ר‪.‬ה אלקטרוניקה בע"מ‪ ,‬חברת בת של החברה‪.‬‬ ‫חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גדליה המרמן‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כמנכ"ל‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫חידוש התקשרות חברת ר‪ .‬מטל מכלולים בע"מ‪ ,‬חברת בת של החברה‪ ,‬בהסכם העסקה עם הגב' שושנה‬ ‫רוזנברג‪ ,‬בגין כהונתה כמנכ"לית ר‪ .‬מטל מכלולים בע"מ‪.‬‬ ‫‪90,012‬‬ ‫‪198,113‬‬ ‫‪198,113‬‬ ‫‪532,197‬‬ ‫‪532,197‬‬ ‫‪532,197‬‬ ‫‪5,363,339‬‬ ‫‪606,161‬‬ ‫‪16/04/2015‬‬ ‫‪16/04/2015‬‬ ‫‪16/04/2015‬‬ ‫‪19/04/2015‬‬ ‫‪19/04/2015‬‬ ‫‪19/04/2015‬‬ ‫‪19/04/2015‬‬ ‫‪19/04/2015‬‬ ‫אורביט‬ ‫‪118,153‬‬ ‫‪19/04/2015‬‬ ‫אלרון‬ ‫‪544,311‬‬ ‫‪19/04/2015‬‬ ‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪-‬ש‬ ‫גב ים‬ ‫מר‬ ‫מר‬ ‫תדיראן‬ ‫הולדינגס‬ ‫‪23,318‬‬ ‫‪2,307,170‬‬ ‫‪271,407‬‬ ‫‪271,407‬‬ ‫‪20/04/2015‬‬ ‫‪20/04/2015‬‬ ‫‪21/04/2015‬‬ ‫‪21/04/2015‬‬ ‫‪177,577‬‬ ‫‪21/04/2015‬‬ ‫אישור התקשרות בהסכם העסקה בין חברת הבת של החברה‪,‬ר‪ .‬מטל מכלולים בע"מ‪ ,‬לבין גיל המרמן‪.‬‬ ‫מינויו של מר יצחק אמיתי לדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונתו של מר אמיתי כדירקטור חיצוני‪.‬‬ ‫לאשר מענק משתנה ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר זאב גוטמן בגין שנת ‪.2014‬‬ ‫לאשר מענק משתנה למנכ"ל הבנק‪ ,‬מר אורי פז בגין שנת ‪.2014‬‬ ‫לאשר מענק משתנה לנושאי משרה בגין שנת ‪. 2014‬‬ ‫חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה‪.‬‬ ‫אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור תשלום מענק שנתי למר זאב שטיין‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה‪ ,‬בגין התקופה שבין‬ ‫‪ 1.1.2014‬ועד ליום ‪.31.8.2014‬‬ ‫לאשר תיקון והארכה של התקשרות החברה עם חברת השקעות דיסקונט בע"מ‪ ,‬בעלת שליטה בחברה‪ ,‬בהסכם‬ ‫שירותים לתקופה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור הארכת התקשרות החברה עם מר יהושע אגסי כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬לתקופה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור עדכון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אבי יעקובוביץ‪.‬‬ ‫אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניר למפרט‪ ,‬כמנכ"ל החברה והקצאת אופציות לא רשומות למסחר עבורו‪.‬‬ ‫אישור התקשרותה של החברה עם גב' מורן ממרוד‪ ,‬בתו של בעל השליטה‪ ,‬מר משה ממרוד‪ ,‬דירקטור ומנכ"ל‬ ‫החברה‪ ,‬בהסכם העסקה בתפקיד סמנכ"ל אסטרטגיה של החברה למשך תקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫תדיראן‬ ‫הולדינגס‬ ‫תדיראן‬ ‫הולדינגס‬ ‫תדיראן‬ ‫הולדינגס‬ ‫תדיראן‬ ‫הולדינגס‬ ‫ויקטורי‬ ‫‪177,577‬‬ ‫‪21/04/2015‬‬ ‫אישור הענקת כתב שיפוי לגב' מורן ממרוד‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪177,577‬‬ ‫‪21/04/2015‬‬ ‫אישור הענקת כתב פטור לגב' מורן ממרוד‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪177,577‬‬ ‫‪21/04/2015‬‬ ‫אישור מינויה של הגב' יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪177,577‬‬ ‫‪319,415‬‬ ‫‪21/04/2015‬‬ ‫‪26/04/2015‬‬ ‫ויקטורי‬ ‫ויקטורי‬ ‫פריורטק‬ ‫פריורטק‬ ‫גב ים‬ ‫גב ים‬ ‫אנלייט‬ ‫אנרגיה‬ ‫אנלייט‬ ‫אנרגיה‬ ‫אנלייט‬ ‫אנרגיה‬ ‫בבילון‬ ‫בבילון‬ ‫בבילון‬ ‫בבילון‬ ‫בבילון‬ ‫‪319,415‬‬ ‫‪319,415‬‬ ‫‪226,950‬‬ ‫‪226,950‬‬ ‫‪2,327,233‬‬ ‫‪2,327,233‬‬ ‫‪26/04/2015‬‬ ‫‪26/04/2015‬‬ ‫‪26/04/2015‬‬ ‫‪26/04/2015‬‬ ‫‪26/04/2015‬‬ ‫‪26/04/2015‬‬ ‫אישור תשלום לגב' יעל רבהון בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה של גמול שנתי וגמול השתתפות‪.‬‬ ‫חידוש מינוי משרד רואי החשבון‪ BDO ,‬זיו האפט רואי חשבון‪ ,‬לכהונה כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה חיים )ויקטור( רביד‪ ,‬צביקה ברנשטיין‪,‬‬ ‫אייל רביד‪ ,‬אברהם רביד וגיא גורן‪.‬‬ ‫אישור מינויה של גב' שני סברדלוב כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫אישור הסכם שכירות מקרקעין בין אפיק נדל"ן בע"מ‪ ,‬חברה בת בבעלות מלאה של החברה לבין פי‪.‬סי‪.‬בי‪.‬‬ ‫מינוי מר ראובן קובנט כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מר יוסף שטח כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של מר איתי מל כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופה כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪219,540‬‬ ‫‪26/04/2015‬‬ ‫אישור יעדי תגמול של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר גלעד יעבץ‪ ,‬לרבות התשלום בגינם‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪219,540‬‬ ‫‪26/04/2015‬‬ ‫‪219,540‬‬ ‫‪103,421‬‬ ‫‪103,421‬‬ ‫‪103,421‬‬ ‫‪103,421‬‬ ‫‪103,421‬‬ ‫‪26/04/2015‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫בבילון‬ ‫‪103,421‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫אספן גרופ‬ ‫‪315,942‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫אספן גרופ‬ ‫סאמיט‬ ‫נקסטקום‬ ‫נקסטקום‬ ‫נקסטקום‬ ‫נקסטקום‬ ‫נקסטקום‬ ‫‪315,942‬‬ ‫‪1,083,995‬‬ ‫‪53,306‬‬ ‫‪53,306‬‬ ‫‪53,306‬‬ ‫‪53,306‬‬ ‫‪53,306‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫אישור יעדי התגמול של סמנכ"ל השיווק‪ ,‬מכירות ופיתוח עסקי של החברה‪ ,‬מר צפריר יואלי‪ ,‬לרבות התשלום בגינם‪.‬‬ ‫אישור יעדי התגמול של סמנכ"ל ההנדסה והתפעול‪ ,‬מר עמית פז‪ ,‬לרבות התשלום בגינם‪ ,‬וכן אישור המענק‬ ‫המשולב הספציפי למר פז בגובה של משכורת אחת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של קסלמן וקסלמן כרואי החשבון של החברה לשנת ‪.2015‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של מר נועם לניר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של מר אלון כרמלי כדירקטור בחברה וקביעת גמולו‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של מר גיל רוזן כדירקטור בחברה וקביעת גמולו‪.‬‬ ‫אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"לית החברה‪ ,‬גב' שנית פאר צפוני‪.‬‬ ‫אישור מחדש של התקשרות החברה עם חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר נועם לניר‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪,‬‬ ‫לפיה ישמש מר לניר כיו"ר הדירקטוריון‪.‬‬ ‫אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2015‬למנכ"ל החברה הנכנס‪ ,‬מר תמיר פוליקר‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2015‬ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר גיא פרג‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר אליהו דיין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית‪.‬‬ ‫הארכת כהונתם של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫הארכת כהונתו של מר גיא ישראלי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫הארכת כהונתו של מר צבי רז כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫הארכת כהונתה של גב' נורית שיאון כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר שלמה בסון לכהונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נקסטקום‬ ‫נקסטקום‬ ‫פרוטרום‬ ‫פרוטרום‬ ‫פרוטרום‬ ‫פרוטרום‬ ‫פרוטרום‬ ‫פרוטרום‬ ‫פרוטרום‬ ‫‪53,306‬‬ ‫‪53,306‬‬ ‫‪8,613,892‬‬ ‫‪8,613,892‬‬ ‫‪8,613,892‬‬ ‫‪8,613,892‬‬ ‫‪8,613,892‬‬ ‫‪8,613,892‬‬ ‫‪8,613,892‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫‪27/04/2015‬‬ ‫‪1,280,055‬‬ ‫‪1,280,055‬‬ ‫‪1,280,055‬‬ ‫‪1,280,055‬‬ ‫‪28/04/2015‬‬ ‫‪28/04/2015‬‬ ‫‪28/04/2015‬‬ ‫‪28/04/2015‬‬ ‫אישור הארכת התקשרות החברה עם מר גיא ישראלי‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם העסקה כמנכ"ל החברה‪ ,‬ב‪-‬‬ ‫‪ 3‬שנים נוספות‪.‬‬ ‫אישור הארכת תוקפו של כתב השיפוי אשר הוענק לגיא ישראלי‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬ב – ‪ 3‬שנים נוספות‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של ד"ר ג'ון פרבר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויה מחדש של גב' מיה פרבר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫מינויה מחדש של גב' סנדרה פרבר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר הנס האבדהאלדן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר גיל ליידנר כדירקטור )בלתי תלוי( בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬ ‫שינוי סעיף ‪ 21‬לתקנון החברה‪.‬‬ ‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה ד"ר מיכאל ברונשטיין‪ ,‬ד"ר אלון דומניס‪ ,‬אבי כהן ורענן כהן‪ ,‬לתקופת‬ ‫כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויה של הגב' דפנה גרובר כדירקטורית חיצונית של החברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר איתן אופנהיים‪ ,‬נשיא ומנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נובה‬ ‫נובה‬ ‫נובה‬ ‫נובה‬ ‫אפריקה‬ ‫מגורים‬ ‫‪776,830‬‬ ‫‪29/04/2015‬‬ ‫אבגול‬ ‫אדגר‬ ‫‪1,087,524‬‬ ‫‪650,867‬‬ ‫‪29/04/2015‬‬ ‫‪29/04/2015‬‬ ‫שפיר הנדסה ‪2,351,272‬‬ ‫סאטקום‬ ‫מערכות‬ ‫‪38,887‬‬ ‫‪30/04/2015‬‬ ‫אישור התקשרותה של החברה בהסכם לרכישת זכויות בחברת אפרירם בע"מ מאת אפריקה השקעות‪.‬‬ ‫אישור הענקת מענק מיוחד למר שחר רחים‪ ,‬משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה )בתוארו היום( עבור‬ ‫מילוי תפקידו כמנכ"ל בפועל של החברה עד חודש אוקטובר ‪.2014‬‬ ‫אישור הקצאת אופציות לא רשומות למסחר למר רועי גדיש‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫סיום התקשרות החברה וחברות ושותפויות נוספות בקבוצה‪ ,‬עם משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי‪ ,‬את‬ ‫קסירר‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של קבוצת שפיר ומינויו של משרד דלוייט‪ ,‬ברייטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר כרואה החשבון‬ ‫המבקר‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪30/04/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫סאטקום‬ ‫מערכות‬ ‫ארד‬ ‫כלל עסקי‬ ‫ביטוח‬ ‫עוגן נדלן‬ ‫עוגן נדלן‬ ‫עוגן נדלן‬ ‫עוגן נדלן‬ ‫עוגן נדלן‬ ‫עוגן נדלן‬ ‫‪38,887‬‬ ‫‪772,093‬‬ ‫‪30/04/2015‬‬ ‫‪30/04/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים(‪ ,‬ה"ה שאול אלוביץ‪ ,‬אור אלוביץ‪ ,‬עמיקם שורר‪,‬‬ ‫יעקב מיכלין וענת ויינר‪ ,‬ואישור תגמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים מר יעקב מיכלין וגב' ענת וינר‪.‬‬ ‫אישור הארכת כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬ד"ר הוגו צ'אופן‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪3,428,815‬‬ ‫‪606,868‬‬ ‫‪606,868‬‬ ‫‪606,868‬‬ ‫‪606,868‬‬ ‫‪606,868‬‬ ‫‪606,868‬‬ ‫‪30/04/2015‬‬ ‫‪30/04/2015‬‬ ‫‪30/04/2015‬‬ ‫‪30/04/2015‬‬ ‫‪30/04/2015‬‬ ‫‪30/04/2015‬‬ ‫‪30/04/2015‬‬ ‫מבטח שמיר‬ ‫‪1,076,742‬‬ ‫‪03/05/2015‬‬ ‫מיוני מחדש של מר יוסי יגיל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר ירח ניסן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של גב' נורית פלג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר יאיר לרמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬ ‫הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר שלמה איזנברג בגין פעילותו כנושא משרה בחברה‪.‬‬ ‫הארכת התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם מאיר שמיר ניהול )‪ (1997‬בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות ובשליטה מלאה של‬ ‫מר מאיר שמיר‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫מבטח שמיר‬ ‫‪1,076,742‬‬ ‫‪03/05/2015‬‬ ‫מבטח שמיר‬ ‫אלון גז‬ ‫‪1,076,742‬‬ ‫‪977,801‬‬ ‫‪03/05/2015‬‬ ‫‪04/05/2015‬‬ ‫אלון גז‬ ‫אלון גז‬ ‫אלון גז‬ ‫אלון גז‬ ‫אלון גז‬ ‫אלון גז‬ ‫מגדלי תיכון‬ ‫מגדלי תיכון‬ ‫אבוג'ן‬ ‫אבוג'ן‬ ‫אבוג'ן‬ ‫אבוג'ן‬ ‫אבוג'ן‬ ‫אבוג'ן‬ ‫אבוג'ן‬ ‫‪977,801‬‬ ‫‪977,801‬‬ ‫‪977,801‬‬ ‫‪977,801‬‬ ‫‪977,801‬‬ ‫‪977,801‬‬ ‫‪658,520‬‬ ‫‪658,520‬‬ ‫‪922,332‬‬ ‫‪922,332‬‬ ‫‪922,332‬‬ ‫‪922,332‬‬ ‫‪922,332‬‬ ‫‪922,332‬‬ ‫‪922,332‬‬ ‫‪04/05/2015‬‬ ‫‪04/05/2015‬‬ ‫‪04/05/2015‬‬ ‫‪04/05/2015‬‬ ‫‪04/05/2015‬‬ ‫‪04/05/2015‬‬ ‫‪04/05/2015‬‬ ‫‪04/05/2015‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫מתן התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה המכהנים בחברה‪ ,‬שהינם בעלי השליטה בה וקרוביו או מי מטעמם‪.‬‬ ‫אישור הענקת מענק מיוחד חד פעמי לחשבת החברה‪ ,‬הגב' אורנה אלמוג‪ ,‬בגובה ‪ 150,000‬ש"ח בחריגה‬ ‫ממדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫לאשר את מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון )שאינם דח"צים(‪ ,‬ה"ה ישראל בן יעקב )המכהן כיו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה( וישעיהו פרי‪ ,‬וקביעת שכרו של מר ישעיהו פרי‪.‬‬ ‫מינוי גב' שלזינגר דנה כדירקטורית בחברה וקביעת שכרה‪.‬‬ ‫מינוי מר בן יצחק עמית כדירקטור בחברה וקביעת שכרו‪.‬‬ ‫מינוי מר כהן יונל כדירקטור בחברה וקביעת שכרו‪.‬‬ ‫מינוי מר קפלן אביגדור כדירקטור בחברה וקביעת שכרו‪.‬‬ ‫מינוי מר צוקר תומר כדירקטור בחברה וקביעת שכרו‪.‬‬ ‫תיקון הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר דורון ארנון‪.‬‬ ‫מענק בשיקול דעת למנכ"ל החברה‪,‬מר דורון ארנון‪ ,‬בגין שנת ‪.2014‬‬ ‫מינויו מחדש של מר מרטין גרסטל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר זיו קופ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויה מחדש של ד"ר עדינה מקובר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר עקיבא מוזס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר ליאון רקנאטי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של ד"ר שמחה סדן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה ברכישת פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אבוג'ן‬ ‫אבוג'ן‬ ‫אבוג'ן‬ ‫אבוג'ן‬ ‫אבוג'ן‬ ‫מטעי הדר ‪-1‬‬ ‫ס‬ ‫מטעי הדר ‪-1‬‬ ‫ס‬ ‫מטעי הדר ‪-1‬‬ ‫ס‬ ‫מטעי הדר ‪-1‬‬ ‫ס‬ ‫מטעי הדר ‪-1‬‬ ‫ס‬ ‫מטעי הדר ‪-1‬‬ ‫ס‬ ‫‪922,332‬‬ ‫‪922,332‬‬ ‫‪922,332‬‬ ‫‪922,332‬‬ ‫‪922,332‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫תיקון סעיף ‪ 5.1.1.4‬במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‪ ,‬בנוגע לתנאי כהונה של יו"ר פעיל של הדירקטוריון‪.‬‬ ‫אישור תגמול למר מרטין גרסטל‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬ ‫אישור מענק במזומן למר עופר חביב‪ ,‬נשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬בגין שנת ‪.2014‬‬ ‫אישור מענק אופציות למר עופר חביב‪ ,‬נשיא ומנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪52,253‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של סמואל לנגרמן ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪52,253‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' שרונה שניצר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪52,253‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר ערן בן‪-‬עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪52,253‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' ארנה טופל כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪52,253‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪52,253‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אלחנן הראל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫מטעי הדר ‪-1‬‬ ‫ס‬ ‫מטעי הדר ‪-1‬‬ ‫ס‬ ‫מטעי הדר ‪-1‬‬ ‫ס‬ ‫מטעי הדר ‪-1‬‬ ‫ס‬ ‫מטעי הדר ‪-1‬‬ ‫ס‬ ‫‪52,253‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' רבקה בן‪-‬עזר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪52,253‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪52,253‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר ברק בן‪-‬עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪52,253‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יעקב זילבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪52,253‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫מטעי הדר ‪-1‬‬ ‫ס‬ ‫ברן‬ ‫‪52,253‬‬ ‫‪178,298‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫‪178,298‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אישור מחדש של התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה של החברה‪.‬‬ ‫חידוש כתבי התחייבות לשיפוי שהעניקה החברה לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪,‬‬ ‫המכהנים כדירקטורים החברה‪ ,‬כדלקמן‪ :‬גב' שרונה שניצר‪ ,‬גב' ארנה טופל‪ ,‬גב' רבקה בן עזר‪ ,‬מר שי שניצר ומר‬ ‫ברק בן עזר‪.‬‬ ‫אישור מינויו של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬ ‫אישור מינויים של ה"ה מאיר דור‪ ,‬אהוד ריגר‪ ,‬ישראל גוטמן‪ ,‬גיורא )שלמה( מיוחס )דירקטור בלתי תלוי(‪ ,‬שלמה‬ ‫שרף )דירקטור בלתי תלוי(‪ ,‬יצחק שיסגל‪ ,‬ואברהם )בייגה( שוחט‪ ,‬כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪12,727‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של סמואל לנגרמן ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪12,727‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' שרונה שניצר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪12,727‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר ערן בן‪-‬עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪12,727‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' ארנה טופל כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪12,727‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪12,727‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אלחנן הראל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪12,727‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' רבקה בן‪-‬עזר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪12,727‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪12,727‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר ברק בן‪-‬עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪12,727‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יעקב זילבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪12,727‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אישור מחדש של התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫ברן‬ ‫מטעי הדר ‪-5‬‬ ‫ס‬ ‫מטעי הדר ‪-5‬‬ ‫ס‬ ‫מטעי הדר ‪-5‬‬ ‫ס‬ ‫מטעי הדר ‪-5‬‬ ‫ס‬ ‫מטעי הדר ‪-5‬‬ ‫ס‬ ‫מטעי הדר ‪-5‬‬ ‫ס‬ ‫מטעי הדר ‪-5‬‬ ‫ס‬ ‫מטעי הדר ‪-5‬‬ ‫ס‬ ‫מטעי הדר ‪-5‬‬ ‫ס‬ ‫מטעי הדר ‪-5‬‬ ‫ס‬ ‫מטעי הדר ‪-5‬‬ ‫ס‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫מטעי הדר ‪-5‬‬ ‫ס‬ ‫‪12,727‬‬ ‫מיטרוניקס‬ ‫‪989,271‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫מיטרוניקס‬ ‫‪989,271‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫מיטרוניקס‬ ‫‪989,271‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אנרג'יקס‬ ‫אנרג'יקס‬ ‫אנרג'יקס‬ ‫אנרג'יקס‬ ‫אנרג'יקס‬ ‫אנרג'יקס‬ ‫אנרג'יקס‬ ‫‪327,133‬‬ ‫‪327,133‬‬ ‫‪327,133‬‬ ‫‪327,133‬‬ ‫‪327,133‬‬ ‫‪327,133‬‬ ‫‪327,133‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫אנרג'יקס‬ ‫אנרג'יקס‬ ‫נקסט ג'ן‬ ‫נקסט ג'ן‬ ‫נקסט ג'ן‬ ‫מדיגוס‬ ‫מדיגוס‬ ‫‪327,133‬‬ ‫‪327,133‬‬ ‫‪9,631‬‬ ‫‪9,631‬‬ ‫‪9,631‬‬ ‫‪106,977‬‬ ‫‪106,977‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫‪05/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫מדיגוס‬ ‫מדיגוס‬ ‫מדיגוס‬ ‫מדיגוס‬ ‫‪106,977‬‬ ‫‪106,977‬‬ ‫‪106,977‬‬ ‫‪106,977‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫ביוקנסל‬ ‫ביוקנסל‬ ‫‪52,559‬‬ ‫‪52,559‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫ביוקנסל‬ ‫‪52,559‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫ביוקנסל‬ ‫ביוקנסל‬ ‫‪52,559‬‬ ‫‪52,559‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫חידוש כתבי התחייבות לשיפוי שהעניקה החברה לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪,‬‬ ‫המכהנים כדירקטורים החברה‪ ,‬כדלקמן‪ :‬גב' שרונה שניצר‪ ,‬גב' ארנה טופל‪ ,‬גב' רבקה בן עזר‪ ,‬מר שי שניצר ומר‬ ‫ברק בן עזר‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )למעט דירקטורים חיצוניים(‪ :‬ה"ה יונתן בשיא‪ ,‬אבנר אלתרלוי‪,‬‬ ‫שמעון זילס‪ ,‬דן ללוז‪ ,‬ניר סגל‪ ,‬ג'רמי פרלינג והגב' עירית מור‪.‬‬ ‫אישור תקרה ויעדי מענק שנתי משתנה בגין שנת ‪ 2015‬עבור מנכ"ל החברה‪ ,‬מר יובל בארי‪ ,‬בהתאם למדיניות‬ ‫התגמול של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד ‪ KPMG‬סומך חייקין )רואה החשבון המכהן של החברה(‪ ,‬כרואה חשבון מבקר לחברה‬ ‫לשנת ‪ 2015‬וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון‪ ,‬בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת‬ ‫‪.2014‬‬ ‫מינוי מחדש של נתן חץ כדירקטור‬ ‫מינוי מחדש של אבירם ורטהים כדירקטור‬ ‫מינוי מחדש של אורן פרנקל לדירקטור בחברה‬ ‫מינויה מחדש של דורית בן סימון כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬ ‫תיקון הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אסא לוינגר‪ ,‬בתוקף מיום ‪1.3.2015‬‬ ‫תיקון שכרו החודשי של מר עומר טוש החל מיום ‪1.3.2015‬‬ ‫אישור כי‪ ,‬בכפוף לאישור ועדת התגמול של החברה‪ ,‬למנכ"ל החברה יינתן שיקול הדעת להענקת העלאת שכר‬ ‫שנתית למר עומר טוש עד לגובה של ‪ 10%‬משכרו בשנה שחלפה‪ ,‬בהתאם לביצועיו ולתפקודו‬ ‫אישור כי תוקפו של הסכם העסקתו המתוקן של מר עומר טוש לשלוש שנים‬ ‫אישור איחוד של הון המניות של החברה וביטול הערך הנקוב של החברה‪.‬‬ ‫הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬ ‫תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫אישור מענק מותנה יעדים לשנת ‪ 2015‬וקביעת אבני דרך לקבלת מענק שנתי למר מנשה זוננשיין‪.‬‬ ‫אישור מענק מותנה יעדים לשנת ‪ 2015‬וקביעת אבני דרך לקבלת מענק שנתי לד"ר אביאל רועי‪-‬שפירא‪.‬‬ ‫אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2015‬למר כריסטופר רולנד המכהן כמנכ"ל החברה ודירקטור בה‪ ,‬וקביעת אבני‬ ‫הדרך לקבלת המענק‪.‬‬ ‫מינוי מר אורי הרשקוביץ לכהונה נוספת של ‪ 3‬שנים כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬ ‫איחוד הון המניות של החברה‪.‬‬ ‫אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה ד"ר אהרון שוורץ )יו"ר‬ ‫הדירקטוריון(‪ ,‬מר עופר גולדברג‪ ,‬פרופ' בנעד גולדווסר )דירקטור בלתי תלוי( ומר גיל מילנר‪.‬‬ ‫הארכת כהונתו של משרד רואי החשבון סומך חייקין‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬ ‫הארכת כהונתה של הגב' אורלי ירקוני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים‪,‬‬ ‫ואישור התגמול לו תהיה זכאית‪.‬‬ ‫הארכת כהונתו של מר דויד שלכט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים‪ ,‬ואישור‬ ‫התגמול לו יהיה זכאי‪.‬‬ ‫אישור הארכת ההתקשרות עם ד"ר אהרון שוורץ כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה‪ ,‬ואישור התגמול לו יהיה זכאי‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בריל‬ ‫בריל‬ ‫‪152,382‬‬ ‫‪152,382‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫בריל‬ ‫בזק‬ ‫בזק‬ ‫בזק‬ ‫בזק‬ ‫בזק‬ ‫בזק‬ ‫בזק‬ ‫בזק‬ ‫בזק‬ ‫אורמת טכנו‬ ‫אורמת טכנו‬ ‫אורמת טכנו‬ ‫אורמת טכנו‬ ‫‪152,382‬‬ ‫‪20,154,486‬‬ ‫‪20,154,486‬‬ ‫‪20,154,486‬‬ ‫‪20,154,486‬‬ ‫‪20,154,486‬‬ ‫‪20,154,486‬‬ ‫‪20,154,486‬‬ ‫‪20,154,486‬‬ ‫‪20,154,486‬‬ ‫‪6,979,157‬‬ ‫‪6,979,157‬‬ ‫‪6,979,157‬‬ ‫‪6,979,157‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫‪06/05/2015‬‬ ‫גילת‬ ‫גילת‬ ‫גילת‬ ‫גילת‬ ‫גילת‬ ‫‪1,162,176‬‬ ‫‪1,162,176‬‬ ‫‪1,162,176‬‬ ‫‪1,162,176‬‬ ‫‪1,162,176‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫גילת‬ ‫קווינקו‬ ‫‪1,162,176‬‬ ‫‪167,126‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫מבני תעשיה‬ ‫מבני תעשיה‬ ‫‪1,346,744‬‬ ‫‪1,346,744‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫מבני תעשיה‬ ‫‪1,346,744‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫איידיאו‬ ‫איידיאו‬ ‫איידיאו‬ ‫איידיאו‬ ‫‪1,751,188‬‬ ‫‪1,751,188‬‬ ‫‪1,751,188‬‬ ‫‪1,751,188‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫איידיאו‬ ‫‪1,751,188‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫אישור שהדיבידנדים שחולקו ביום ‪ 13/5/2014‬וביום ‪ 5/5/2015‬הינם דיבידנדים סופיים לשנת ‪ 2013‬ולשנת‬ ‫‪ ,2014‬בהתאמה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה‪ ,‬משרד סומך חייקין‪.‬‬ ‫מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה עפר גנזי )יו"ר הדירקטוריון(‪,‬‬ ‫משה גנזי‪ ,‬שמעון בוסקילה‪ ,‬נעמי קנרק וחן לוי )בלתי תלוי(‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור חלוקת דיבידנד שוטף‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' אורנה אלוביץ‪-‬פלד לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר עמיקם שורר לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אלדד בן‪-‬משה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של ד"ר יהושע רוזנצוויג לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר רמי נומקין )דירקטור מקרב העובדים( לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינוי משרד רואי חשבון סומך חייקין ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר לשנת ‪.2015‬‬ ‫מינויה של גב' יהודית ברוניצקי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫מינויו של מר רוברט פ‪ .‬קלארק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו של מר עמי ביהם כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי של חברת ‪ PricewaterhouseCoopers LLP‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ :‬ה"ה דב בהרב‪ ,‬עמירם בואם‪ ,‬ישי דוידי‪ ,‬גלעד הלוי‪ ,‬אמיר אופק‬ ‫וקינן רפאלי‪.‬‬ ‫אישורי מינוי מר דב בהרב‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬לכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונתו ותגמולו של מר דב בהרב כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור הקצאת אופציות למר דב בהרב‪.‬‬ ‫אישור מענק פרישה למר ארז ענתבי‪ ,‬המנכ"ל היוצא של החברה‪.‬‬ ‫אישור ואשרור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‬ ‫לשנת ‪.2015‬‬ ‫מינוי גב' רות ברגר לכהונה נוספת שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה אליעזר פישמן‪ ,‬רונית אבן‪ ,‬שי מילוא‪ ,‬ענת מניפז ומשה‬ ‫אגרסט‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר צפריר הולצבלט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד ארנסט יאנג ישראל‪ -‬קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫מינויים מחדש של הדירקטורים )שאינם דירקטורים חיצוניים( המכהנים בחברה‪ ,‬ה"ה עופר קוטלר‪ ,‬משה לחמני‪,‬‬ ‫עמית שגב‪ ,‬גיא דבורין‪ ,‬דוד ברוך‪ ,‬פול מאוריץ ארנסון ופטרישיה אן ווטסון‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויים מחדש של רואי החשבון ממשרד רו"ח סומך‪-‬חייקין )‪ ,(KPMG‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫אישור הגדלת גבול האחריות של פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות בנות‪.‬‬ ‫תיקון למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫הארכת ועדכון תנאי כהונתו של‪ ,‬מר שלמה זהר‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬וכן הענקת אופציות והארכת תקופת מימוש של‬ ‫אופציות קיימות‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בראק אן וי‬ ‫כלל ביוטכנו‬ ‫כלל ביוטכנו‬ ‫כלל ביוטכנו‬ ‫כלל ביוטכנו‬ ‫כלל ביוטכנו‬ ‫כלל ביוטכנו‬ ‫כלל ביוטכנו‬ ‫כלל ביוטכנו‬ ‫‪1,643,455‬‬ ‫‪750,192‬‬ ‫‪750,192‬‬ ‫‪750,192‬‬ ‫‪750,192‬‬ ‫‪750,192‬‬ ‫‪750,192‬‬ ‫‪750,192‬‬ ‫‪750,192‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫‪07/05/2015‬‬ ‫דן מלונות‬ ‫‪2,103,904‬‬ ‫‪10/05/2015‬‬ ‫ירושלים‬ ‫אלקטרה‬ ‫צריכה‬ ‫אלקטרה‬ ‫צריכה‬ ‫פולירם‬ ‫פולירם‬ ‫‪532,197‬‬ ‫‪10/05/2015‬‬ ‫מינויו של מר ‪ Willem G. van Hassel‬כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אבי פישר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר גבריאל ברבש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו ותנאי כהונתו של יצחק קולברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו ותנאי כהונתו של אהרון )אריק( יערי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫סיום כהונתו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרוה"ח המבקר של החברה ומינויו של משרד‬ ‫רואי החשבון סומך חייקין כרוה"ח המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור הרחבת גבולות הכיסוי של פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ולנושאי משרה בבנק )לרבות בחברות‬ ‫הבנות(‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪446,490‬‬ ‫‪10/05/2015‬‬ ‫הקצאה של ‪ 122,000‬אופציות למר זאב קלימי‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪446,490‬‬ ‫‪646,510‬‬ ‫‪646,510‬‬ ‫‪10/05/2015‬‬ ‫‪10/05/2015‬‬ ‫‪10/05/2015‬‬ ‫‪646,510‬‬ ‫‪10/05/2015‬‬ ‫עדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫מינוי מר אבנר לושי לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר יובל פלג‪.‬‬ ‫עדכון תנאי ההתקשרות עם יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר יוסף ביתן‪ ,‬לקבלת שירותי ניהול בחריגה ממדיניות‬ ‫התגמול של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪239,790‬‬ ‫‪10/05/2015‬‬ ‫‪239,790‬‬ ‫‪10/05/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה )למעט דירקטורים חיצוניים(‪ ,‬ה"ה אור אלוביץ‪ ,‬שי ויל‪ ,‬עמיקם שורר‪ ,‬גיל‬ ‫ויל‪ ,‬פליקס כהן‪ ,‬גלעד יעבץ‪ ,‬צפריר יואלי ויחזקאל דסקל‪ ,‬ואישור תנאי כהונתם‪.‬‬ ‫‪239,790‬‬ ‫‪10/05/2015‬‬ ‫‪289,911‬‬ ‫‪834,709‬‬ ‫‪834,709‬‬ ‫‪4,731,047‬‬ ‫‪10/05/2015‬‬ ‫‪11/05/2015‬‬ ‫‪11/05/2015‬‬ ‫‪11/05/2015‬‬ ‫מינויה מחדש של הגב' אלה פלדר כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור מינויו של מר יעקב לוקסנבורג‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה‪ ,‬למשרת מנכ"ל החברה‪ ,‬בנוסף‬ ‫על כהונתו כיו"ר הדירקטוריון‪.‬‬ ‫אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור תכנית מענקים לסגן יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫מינוי מר יצחק פורר לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12/05/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד פאהן קנה ושות'‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12/05/2015‬‬ ‫מינוי מחדש כדירקטור של מר רן אייזנברג‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12/05/2015‬‬ ‫מינוי כדירקטור של מר דב פרומוביץ‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫פולירם‬ ‫אנלייט‬ ‫אנרגיה‬ ‫אנלייט‬ ‫אנרגיה‬ ‫אנלייט‬ ‫אנרגיה‬ ‫לפידות‬ ‫אפריקה‬ ‫אפריקה‬ ‫אלוני חץ‬ ‫נ‪ .‬פלדמן‬ ‫ובנו בע"מ‬ ‫נ‪ .‬פלדמן‬ ‫ובנו בע"מ‬ ‫נ‪ .‬פלדמן‬ ‫ובנו בע"מ‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נ‪ .‬פלדמן‬ ‫ובנו בע"מ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12/05/2015‬‬ ‫רבוע נדלן‬ ‫‪1,892,493‬‬ ‫‪12/05/2015‬‬ ‫אבגול‬ ‫אבגול‬ ‫אבגול‬ ‫‪1,140,901‬‬ ‫‪1,140,901‬‬ ‫‪1,140,901‬‬ ‫‪13/05/2015‬‬ ‫‪13/05/2015‬‬ ‫‪13/05/2015‬‬ ‫עשות‬ ‫‪149,614‬‬ ‫מנדלסוןתשת ‪205,445‬‬ ‫‪13/05/2015‬‬ ‫‪17/05/2015‬‬ ‫אלרוב ישראל ‪1,635,106‬‬ ‫אלרוב נדלן‬ ‫‪1,870,481‬‬ ‫דור אלון‬ ‫‪516,850‬‬ ‫דור אלון‬ ‫‪516,850‬‬ ‫‪17/05/2015‬‬ ‫‪17/05/2015‬‬ ‫‪18/05/2015‬‬ ‫‪18/05/2015‬‬ ‫סאפיינס‬ ‫סאפיינס‬ ‫סאפיינס‬ ‫סאפיינס‬ ‫‪1,613,945‬‬ ‫‪1,613,945‬‬ ‫‪1,613,945‬‬ ‫‪1,613,945‬‬ ‫‪20/05/2015‬‬ ‫‪20/05/2015‬‬ ‫‪20/05/2015‬‬ ‫‪20/05/2015‬‬ ‫סאפיינס‬ ‫סאפיינס‬ ‫מדיקל‬ ‫מדיקל‬ ‫מדיקל‬ ‫מדיקל‬ ‫מדיקל‬ ‫מדיקל‬ ‫‪1,613,945‬‬ ‫‪1,613,945‬‬ ‫‪38,853‬‬ ‫‪38,853‬‬ ‫‪38,853‬‬ ‫‪38,853‬‬ ‫‪38,853‬‬ ‫‪38,853‬‬ ‫‪20/05/2015‬‬ ‫‪20/05/2015‬‬ ‫‪20/05/2015‬‬ ‫‪20/05/2015‬‬ ‫‪20/05/2015‬‬ ‫‪20/05/2015‬‬ ‫‪20/05/2015‬‬ ‫‪20/05/2015‬‬ ‫מדיקל‬ ‫‪38,853‬‬ ‫‪20/05/2015‬‬ ‫מדיקל‬ ‫מדיקל‬ ‫‪38,853‬‬ ‫‪38,853‬‬ ‫‪20/05/2015‬‬ ‫‪20/05/2015‬‬ ‫אזורים‬ ‫‪612,462‬‬ ‫‪20/05/2015‬‬ ‫התקשרות בהסכם ניהול עם מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אבי לוינזון‪.‬‬ ‫אישור מתן מענק למנכ"ל החברה בגין שנת ‪ 2014‬ואישור מתן מענק הסתגלות למנכ"ל החברה‪ ,‬שיוענק לו במועד‬ ‫סיום כהונתו‪.‬‬ ‫לאשר כי החברה תוכל להתקשר‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כפי שיהיו מעת‬ ‫לעת‪.‬‬ ‫לתקן את מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫לאשר הענקת ‪ 500,000‬אופציות לא סחירות הניתנות למימוש‪ ,‬ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר מייקל טיצ'ר‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה עם בעלת השליטה‪ ,‬התעשיה הצבאית לישראל בע"מ‪ ,‬בעסקה למכירת מוטות טונגסטן‬ ‫מסונטר בהיקף כולל של כ‪ 1.2 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬ ‫התקשרות בעסקת מקרקעין עם קיבוץ צרעה‪ ,‬שבה לבעל שליטה קיים לכאורה עניין אישי‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אישור מיזוג החברה עם ולתוך אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ‪ -‬חברת הבת של החברה‪ ,‬בדרך של מיזוג סטטוטורי‪.‬‬ ‫אישור מיזוג אל‪-‬רוב )ישראל( בע"מ‪ -‬חברת האם של החברה‪ ,‬עם ולתוך החברה דרך של מיזוג סטטוטורי‪.‬‬ ‫אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ישראל יניב‪ ,‬בסכום כולל של ‪ 630,000‬ש"ח‪.‬‬ ‫אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל המשותף‪ ,‬מר עודד בלום‪ ,‬בסכום כולל של ‪ 276,000‬ש"ח‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה גיא ברנשטיין‪ ,‬אייל בן‪-‬שלוש‪ ,‬רון אל דור‪ ,‬יעקב אלינב‪ ,‬עוזי‬ ‫נתנאל‪ ,‬נעמית סלומון‪ ,‬יונייטד אינטרנשיונל טראסט אן‪.‬וי‪ ,‬כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור הדוח השנתי של דירקטוריון החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫אימוץ הדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫אישור שחרורו של דירקטוריון החברה לניהול ענייניה של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של‬ ‫החברה לשנת ‪.2015‬‬ ‫אישור חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויה של גב' חנה לרמן‪ ,‬לכהונה כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו של מר דורון בירגר לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור הענקת כתבי פטור לגב' חנה לרמן ולמר דורון בירגר‪.‬‬ ‫תיקון הוראות תקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬ ‫הענקת ‪ 1,067,000‬כתבי אופציה לסגן יו"ר דירקטוריון פעיל‪ ,‬מר ג'רלד פלדמן‪.‬‬ ‫הענקת ‪ 400,000‬כתבי אופציה למנכ"ל החברה‪ ,‬מר טים מקארתי‪.‬‬ ‫תמחור מחדש ושינוי תקופת ההבשלה של האופציות הלא סחירות אשר העניקה החברה בעבר לנושאי משרה‬ ‫בחברה שאינם דירקטורים תחת תוכניות האופציות הישראלית‪.‬‬ ‫תמחור מחדש ושינוי תקופת ההבשלה של האופציות הלא סחירות אשר העניקה החברה בעבר לדירקטורים‬ ‫בחברה תחת תוכנית האופציות האמריקאית‪) ,‬למעט לדירקטורים הנמנים על בעלת השליטה בחברה ולדירקטורים‬ ‫חיצוניים(‪.‬‬ ‫אישור תיקון לתכנית האופציות האמריקאית של החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫אישור מתן בונוס למר ערן ענבים‪ ,‬מנהל הכספים בחברה‪ ,‬בגין שנת ‪ ,2014‬נוכח השלמת הליך הרה‪-‬ארגון בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫אזורים‬ ‫‪612,462‬‬ ‫‪20/05/2015‬‬ ‫אזורים‬ ‫אשטרום‬ ‫נכסים‬ ‫‪612,462‬‬ ‫‪20/05/2015‬‬ ‫‪819,486‬‬ ‫‪20/05/2015‬‬ ‫עזריאלי‬ ‫קבוצה‬ ‫גולף‬ ‫אגוד‬ ‫‪20,010,005‬‬ ‫‪448,136‬‬ ‫‪961,730‬‬ ‫‪21/05/2015‬‬ ‫‪21/05/2015‬‬ ‫‪21/05/2015‬‬ ‫אישור מתן בונוס למר דרור נגל‪ ,‬מנכ"ל ודירקטור בחברה‪ ,‬בגין שנת ‪ ,2014‬נוכח השלמת הליך הרה‪-‬ארגון בחברה‪.‬‬ ‫אישור מתן בונוס למר חיים )הרש( פרידמן‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון בחברה‪ ,‬בגין שנת ‪ ,2014‬נוכח השלמת הליך הרה‪-‬‬ ‫ארגון בחברה‪.‬‬ ‫לאשר לחברה שלא לממש אופציית מכר שניתנה לחברה ביום ‪ 4‬במרץ ‪ 2014‬ע"י קבוצת אשטרום בע"מ‪ ,‬בעלת‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫לאשר את חידוש ההתקשרות בהסכם בין החברה לבין קרן עזריאלי )ישראל( )ע‪.‬ר(‪ ,‬עמותה הרשומה בישראל ללא‬ ‫מטרות רווח אשר על‪-‬פיו‪ ,‬הסדר התרומה לעמותה‪ ,‬בשינויים המחויבים‪ ,‬יוארך לתקופה נוספת של חמש שנים‪.‬‬ ‫אישור מינוי מר גיורא ענבר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫מינוי מר מאיר דיין כדירקטור חיצוני בבנק‪ ,‬בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מס' ‪.301‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם ניהול מיום ‪ 12‬ביולי‪ ,2012 ,‬עם חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה‬ ‫של מר אבי באום‪ ,‬דירקטור‪ ,‬מנכ"ל ובעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של אברהם ברנט כדירקטור‬ ‫מינוי מחדש של הלה ברנט כדירקטורית‬ ‫מינוי מחדש של שלום לקס כדירקטור‬ ‫מינוי מחדש של אביגדור ברנט כדירקטור‬ ‫מינוי מחדש של דוד שיבר כדירקטור‬ ‫בחירה מחדש של משרד רואי החשבון‬ ‫מינויו של אברהם ברנט כיו"ר‬ ‫מינוי מר מנשה ארנון כדירקטור חיצוני בחברה‬ ‫מינוי מר איגור בן דוד כדירקטור חיצוני בחברה‬ ‫דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2014‬לרבות דיווח‬ ‫של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נטו מלינדה‪-‬ס ‪615,835‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד זיו האפט ‪ -‬רו"ח‪ ,‬כרואה חשבון המבקר של החברה‬ ‫בעד‬ ‫נטו מלינדה‪-‬ס ‪615,835‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של מר עדי עזרא כדירקטור‬ ‫בעד‬ ‫נטו מלינדה‪-‬ס ‪615,835‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של מר עמי גולדין כדירקטור‬ ‫בעד‬ ‫נטו מלינדה‪-‬ס ‪615,835‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של מר יוסף כהנוף כדירקטור‬ ‫נגד‬ ‫נטו מלינדה‪-‬ס ‪615,835‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של מר דוד קורן כדירקטור‬ ‫בעד‬ ‫נטו מלינדה‪-‬ס ‪615,835‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של גב' גלית מלול כדירקטורית‬ ‫בעד‬ ‫נטו מלינדה‪-‬ס ‪615,835‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של מר יצחק לנדסמן כדירקטור חיצוני בחברה‬ ‫בעד‬ ‫חילן‬ ‫‪803,981‬‬ ‫שניב‬ ‫‪113,533‬‬ ‫שניב‬ ‫‪113,533‬‬ ‫שניב‬ ‫‪113,533‬‬ ‫שניב‬ ‫‪113,533‬‬ ‫שניב‬ ‫‪113,533‬‬ ‫שניב‬ ‫‪113,533‬‬ ‫שניב‬ ‫‪113,533‬‬ ‫מנדלסוןתשת ‪197,321‬‬ ‫מנדלסוןתשת ‪197,321‬‬ ‫‪21/05/2015‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫נטו מלינדה‪-‬ס ‪615,835‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נטו מלינדה‪-‬ס ‪615,835‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫בית הזהב‬ ‫‪149,933‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫בית הזהב‬ ‫‪149,933‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫בית הזהב‬ ‫פלוריסטם‬ ‫פלוריסטם‬ ‫פלוריסטם‬ ‫פלוריסטם‬ ‫פלוריסטם‬ ‫פלוריסטם‬ ‫פלוריסטם‬ ‫פלוריסטם‬ ‫פלוריסטם‬ ‫פלוריסטם‬ ‫‪149,933‬‬ ‫‪788,554‬‬ ‫‪788,554‬‬ ‫‪788,554‬‬ ‫‪788,554‬‬ ‫‪788,554‬‬ ‫‪788,554‬‬ ‫‪788,554‬‬ ‫‪788,554‬‬ ‫‪788,554‬‬ ‫‪788,554‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫פלוריסטם‬ ‫אלקטרה‬ ‫אלקטרה‬ ‫קנון‬ ‫הכשרת‬ ‫הישוב‬ ‫‪788,554‬‬ ‫‪1,723,606‬‬ ‫‪1,723,606‬‬ ‫‪4,333,753‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫‪26/05/2015‬‬ ‫‪27/05/2015‬‬ ‫אישור מענק למר יוסף כהנוף סמנכ"ל כספים ודירקטור בחברה‬ ‫אישור הכללת התחייבות החברה למתן שיפוי ופטור על פי כתב השיפוי והפטור כלפי דירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה ובחברות בת של החברה‪ ,‬הנמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪.‬‬ ‫אישור תיקון תנאי ההתקשרות עם מר ארנון רובינשטין‪ ,‬הנמנה עם בעלי השליטה בחברה‪ ,‬בקשר עם תנאי כהונתו‬ ‫כמנהל מקומי באנגליה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות בתיקון חוזה הניהול עם מר גולן רובינשטין‪ ,‬שעניינו הכללת מנגנון לתשלום מענק שנתי החל‬ ‫מהמענק לשנת ‪.2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר זמי אברהם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר ישראל בן‪-‬יורם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יצחק בראון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר מארק ז'רמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' מוירה קויאט כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' חווה מרצקי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר נחום רוזמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר דורון שורר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יקי ינאי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור תשלום פיצוי לנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬ ‫‪.2015‬‬ ‫אישור עדכון סעיף ‪ 2.2.4‬למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור הצעה פרטית של כתבי אופציה למנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאם לתוכנית אופציות למנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור איחוד הון‬ ‫‪515,754‬‬ ‫‪27/05/2015‬‬ ‫הכשרת‬ ‫הישוב‬ ‫ממן‬ ‫‪515,754‬‬ ‫‪243,065‬‬ ‫‪27/05/2015‬‬ ‫‪28/05/2015‬‬ ‫ממן‬ ‫פוקס‬ ‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬ ‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬ ‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬ ‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬ ‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬ ‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬ ‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬ ‫‪243,065‬‬ ‫‪1,178,510‬‬ ‫‪129,912‬‬ ‫‪129,912‬‬ ‫‪129,912‬‬ ‫‪129,912‬‬ ‫‪129,912‬‬ ‫‪129,912‬‬ ‫‪129,912‬‬ ‫‪28/05/2015‬‬ ‫‪28/05/2015‬‬ ‫‪28/05/2015‬‬ ‫‪28/05/2015‬‬ ‫‪28/05/2015‬‬ ‫‪28/05/2015‬‬ ‫‪28/05/2015‬‬ ‫‪28/05/2015‬‬ ‫‪28/05/2015‬‬ ‫החלטה בדבר תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬ ‫לאשר התקשרות בהסכם ניהול עם עופר נמרודי חברה להשקעות בע"מ‪ ,‬חברה פרטית בבעלות ושליטה מלאה של‬ ‫מר עופר נמרודי‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬לקבלת שירותי מנהל כללי מחברת הניהול‪ ,‬לתקופה של שלוש )‪(3‬‬ ‫שנים‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול בחברה‪.‬‬ ‫חידוש מינוי "קסלמן וקסלמן" ‪ PWC‬כרואי החשבון המבקרים לחברה לשנת ‪.2015‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים ה"ה‪ :‬נחמה רונן‪ ,‬אליצור בר נתן‪ ,‬מוטי דבי‪ ,‬שאול‬ ‫נחום יהלום‪ ,‬יהודה לוי‪ ,‬עמיקם כהן וגרשון ענבר‪.‬‬ ‫הארכת תקופת כהונתו של מר ישראל מימון לתקופת כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אימוץ הדו"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת ‪2014‬‬ ‫מינוי רואה חשבון מבקר לחברה לשנת ‪2015‬‬ ‫שחרור חברי הדירקטוריון מחבותם לשנת ‪2014‬‬ ‫תיקון הסכם השירותים עם קרדן ישראל בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות בעלי השליטה בחברה‬ ‫מדיניות תגמולים לחברי דירקטוריון החברה‬ ‫תגמול לחברי דירקטוריון שאינם נמנים עם מנהלי החברה‬ ‫הסמכת דירקטוריון החברה להקצות מניות החברה ולהעניק זכויות לרכישת מניות החברה‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬ ‫‪129,912‬‬ ‫‪28/05/2015‬‬ ‫קרור‬ ‫‪852,883‬‬ ‫‪28/05/2015‬‬ ‫הסמכת דירקטוריון החברה להגביל או לשלול זכויות קדימה במניות החברה‬ ‫אישור מינויים מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה שלמה רודב‪,‬‬ ‫דורון שטייגר ודוד שמואל‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫קרור‬ ‫איידיאיי‬ ‫ביטוח‬ ‫איידיאיי‬ ‫ביטוח‬ ‫איידיאיי‬ ‫ביטוח‬ ‫איידיאיי‬ ‫ביטוח‬ ‫ביוליין‬ ‫ביוליין‬ ‫‪852,883‬‬ ‫‪28/05/2015‬‬ ‫‪2,346,711‬‬ ‫‪31/05/2015‬‬ ‫‪2,346,711‬‬ ‫‪31/05/2015‬‬ ‫‪2,346,711‬‬ ‫‪31/05/2015‬‬ ‫‪2,346,711‬‬ ‫‪419,362‬‬ ‫‪419,362‬‬ ‫‪31/05/2015‬‬ ‫‪31/05/2015‬‬ ‫‪31/05/2015‬‬ ‫פרשקובסקי‬ ‫פרשקובסקי‬ ‫פרשקובסקי‬ ‫פרשקובסקי‬ ‫פרשקובסקי‬ ‫פרשקובסקי‬ ‫‪168,461‬‬ ‫‪168,461‬‬ ‫‪168,461‬‬ ‫‪168,461‬‬ ‫‪168,461‬‬ ‫‪168,461‬‬ ‫‪31/05/2015‬‬ ‫‪31/05/2015‬‬ ‫‪31/05/2015‬‬ ‫‪31/05/2015‬‬ ‫‪31/05/2015‬‬ ‫‪31/05/2015‬‬ ‫פרשקובסקי‬ ‫‪168,461‬‬ ‫‪31/05/2015‬‬ ‫רבוע נדלן‬ ‫רבוע נדלן‬ ‫רבוע נדלן‬ ‫אלקטרה‬ ‫צריכה‬ ‫רבל‬ ‫רבל‬ ‫רבל‬ ‫רבל‬ ‫רבל‬ ‫רבל‬ ‫רבל‬ ‫רבל‬ ‫רבל‬ ‫‪1,787,161‬‬ ‫‪1,787,161‬‬ ‫‪1,787,161‬‬ ‫‪01/06/2015‬‬ ‫‪01/06/2015‬‬ ‫‪01/06/2015‬‬ ‫‪450,816‬‬ ‫‪358,047‬‬ ‫‪358,047‬‬ ‫‪358,047‬‬ ‫‪358,047‬‬ ‫‪358,047‬‬ ‫‪358,047‬‬ ‫‪358,047‬‬ ‫‪358,047‬‬ ‫‪358,047‬‬ ‫‪01/06/2015‬‬ ‫‪01/06/2015‬‬ ‫‪01/06/2015‬‬ ‫‪01/06/2015‬‬ ‫‪01/06/2015‬‬ ‫‪01/06/2015‬‬ ‫‪01/06/2015‬‬ ‫‪01/06/2015‬‬ ‫‪01/06/2015‬‬ ‫‪01/06/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2015‬‬ ‫אישור חידוש מינויים של הדירקטורים )שאינם חיצוניים(‪ ,‬המכהנים בחברה‪ ,‬דהיינו ה"ה משה )מוקי( שנידמן‪,‬‬ ‫לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה‪.‬‬ ‫אישור חידוש מינויים של הדירקטורים )שאינם חיצוניים(‪ ,‬המכהנים בחברה‪ ,‬דהיינו ה"ה דורון שנידמן‪,‬לתקופת‬ ‫כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה‪.‬‬ ‫אישור חידוש מינויים של הדירקטורים )שאינם חיצוניים(‪ ,‬המכהנים בחברה‪ ,‬דהיינו ה"ה מייקל בראון לתקופת‬ ‫כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה‪ ,‬לשנת ‪2015‬‬ ‫ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה‪.‬‬ ‫אישור איחוד מניות החברה ביחס של ‪.1:10‬‬ ‫אישור הגדלת הון מניות החברה מ‪ 75,000,000 -‬ערך נקוב ל‪ 150,000,000 -‬ערך נקוב‪.‬‬ ‫אישור תנאי העסקתו של מר עדי קרדי‪ ,‬קרוב של חלק מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כנציג החברה בפעילות‬ ‫החברה בארה"ב‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור ארנון פרשקובסקי‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורית עדנה פרשקובסקי‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור שרון פרשקובסקי‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטור יוסף פרשקובסקי‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורית איילת חייק‬ ‫מינוי מחדש לכהונה של משרד רואי החשבון הורוביץ עידן סבו טבת את כהן טבח ושות' ‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה‬ ‫החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ודיווח על שכרו‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים(‪ ,‬ה"ה דוד ויסמן ועמית בן‬ ‫יצחק‪.‬‬ ‫אישור מינויים של ה"ה‪ :‬אביגדור קפלן‪ ,‬יונל כהן‪ ,‬דנה שלזינגר וטלי בליש מישוד‪ ,‬כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן את קסלמן )‪ (PWC‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪3‬‬ ‫שנים‪.‬‬ ‫למנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה‬ ‫למנות את רון בן חיים לדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫למנות את מר עידו שביט לדירקטור בחברה‬ ‫למנות את מר דוד בן לולו לדירקטור בחברה‬ ‫למנות את הגב' רוני מנינגר לדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫למנות את מר ישראל מאור לדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫למנות את מר דורון שטייגר לדירקטור בחברה‬ ‫למנות את מר משה ארמן לדירקטור בחברה‬ ‫למנות מחדש את משרד רואי החשבון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רבל‬ ‫‪358,047‬‬ ‫‪01/06/2015‬‬ ‫רבל‬ ‫‪358,047‬‬ ‫‪01/06/2015‬‬ ‫רבל‬ ‫על בד‬ ‫אמת‬ ‫אמת‬ ‫אמת‬ ‫סלע נדלן‬ ‫סלע נדלן‬ ‫סלע נדלן‬ ‫סלע נדלן‬ ‫סלע נדלן‬ ‫סלע נדלן‬ ‫סלע נדלן‬ ‫‪358,047‬‬ ‫‪483,313‬‬ ‫‪413,898‬‬ ‫‪413,898‬‬ ‫‪413,898‬‬ ‫‪607,896‬‬ ‫‪607,896‬‬ ‫‪607,896‬‬ ‫‪607,896‬‬ ‫‪607,896‬‬ ‫‪607,896‬‬ ‫‪607,896‬‬ ‫‪01/06/2015‬‬ ‫‪01/06/2015‬‬ ‫‪02/06/2015‬‬ ‫‪02/06/2015‬‬ ‫‪02/06/2015‬‬ ‫‪02/06/2015‬‬ ‫‪02/06/2015‬‬ ‫‪02/06/2015‬‬ ‫‪02/06/2015‬‬ ‫‪02/06/2015‬‬ ‫‪02/06/2015‬‬ ‫‪02/06/2015‬‬ ‫סלע נדלן‬ ‫‪607,896‬‬ ‫‪02/06/2015‬‬ ‫סלע נדלן‬ ‫מטריקס‬ ‫לייבפרסון‬ ‫לייבפרסון‬ ‫לייבפרסון‬ ‫לייבפרסון‬ ‫לייבפרסון‬ ‫בזן‬ ‫אלקטרה‬ ‫‪607,896‬‬ ‫‪1,324,826‬‬ ‫‪2,149,550‬‬ ‫‪2,149,550‬‬ ‫‪2,149,550‬‬ ‫‪2,149,550‬‬ ‫‪2,149,550‬‬ ‫‪4,319,616‬‬ ‫‪1,709,675‬‬ ‫‪02/06/2015‬‬ ‫‪04/06/2015‬‬ ‫‪04/06/2015‬‬ ‫‪04/06/2015‬‬ ‫‪04/06/2015‬‬ ‫‪04/06/2015‬‬ ‫‪04/06/2015‬‬ ‫‪04/06/2015‬‬ ‫‪04/06/2015‬‬ ‫אלקטרה‬ ‫אלקטרה‬ ‫אלקטרה‬ ‫צריכה‬ ‫על בד‬ ‫אמת‬ ‫אמת‬ ‫אמת‬ ‫‪1,709,675‬‬ ‫‪1,709,675‬‬ ‫‪04/06/2015‬‬ ‫‪04/06/2015‬‬ ‫‪450,816‬‬ ‫‪483,313‬‬ ‫‪413,898‬‬ ‫‪413,898‬‬ ‫‪413,898‬‬ ‫‪01/06/2015‬‬ ‫‪01/06/2015‬‬ ‫‪02/06/2015‬‬ ‫‪02/06/2015‬‬ ‫‪02/06/2015‬‬ ‫לאשר את שינוי מדיניות התגמול של החברה‬ ‫לאשר את שינוי דמי הניהול שמשלמת החברה בגין השירותים שמעניק מר ניר אלימלך‪ ,‬מנכ"ל החברה ולאשר את‬ ‫שינוי הנוסחה לחישוב התגמול המשתנה ‪ -‬מענק מבוסס יעדים‪.‬‬ ‫לאשר את שינוי התמורה החודשית המשולמת לקיבוץ רביבים בגין הצבתה של הגב' ברוריה טאובה כמנהלת‬ ‫איכות הקבוצה‪ ,‬את שינוי הנוסחה לחשוב התגמול המשתנה – מענק בוסס יעדים‪ ,‬וכן לאשר את תשלום חלק‬ ‫המענק שהינו בשיקול דעת בגין תוצאות החברה לשנת ‪, 5002‬‬ ‫אישור תנאי העסקת המנכ"ל הנכנס‪ ,‬מר דן מסיקה‬ ‫מינוי מחדש של רו"ח יוסף שמעוני‪ ,‬כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי הגב' איריס לונשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור מינוי הדירקטור החיצוני‪ ,‬מר אברהם יעקבי לתקופה כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה‬ ‫מינויו מחדש של מר שמואל סלבין‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‬ ‫מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה‬ ‫מינויו מחדש של מר יהושע כסלו כדירקטור בחברה‬ ‫מינויו מחדש של ד"ר נתי נוישטיין כדירקטור בחברה‬ ‫מינויו מחדש של גב' גלית אחיעזרא סקרבין כדירקטורית בחברה‬ ‫תיקון ועדכון מדיניות התגמול של החברה‬ ‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה בת שלוש שנים‪ ,‬החל ממועד אישור התנאים על ידי‬ ‫האסיפה הכללית‪.‬‬ ‫אישור הארכתו של ההסכם למתן שירותים בין החברה ויו"ר הדירקטוריון שלה‪ ,‬מר שמואל סלבין‪ ,‬לתקופה של ‪3‬‬ ‫שנים נוספות‪ ,‬החל מיום ‪ 25‬ביוני ‪2015‬‬ ‫אישור הצעה פרטית מהותית לנושא משרה המכהן גם כדירקטור של החברה‪ ,‬מר אליעזר אור‪.‬‬ ‫מינוי מר קווין לבן כדירקטור בחברה‬ ‫מינוי מר רוברט לוקאסיו כדירקטור בחברה‬ ‫מינוי רו"ח‬ ‫אישור תגמול מייעץ למנהלים בחברה‬ ‫תיקון והצגה מחדש של מדיניות תגמול‬ ‫מינויו של ד"ר מרדכי זאב ליפשיץ כדירקטור חיצוני בחברה‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ :‬ה"ה מיכאל זלקינד‪ ,‬דניאל זלקינד‬ ‫וגב' אירית שטרן‪ ,‬באותם תנאי כהונה‪.‬‬ ‫אישור מינויו של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪3‬‬ ‫שנים‪.‬‬ ‫אישור תנאי העסקת המנכ"ל הנכנס‪ ,‬מר דן מסיקה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של רו"ח יוסף שמעוני‪ ,‬כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי הגב' איריס לונשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור מינוי הדירקטור החיצוני‪ ,‬מר אברהם יעקבי לתקופה כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫מטריקס‬ ‫אלקטרה‬ ‫‪1,324,826‬‬ ‫‪1,709,675‬‬ ‫‪04/06/2015‬‬ ‫‪04/06/2015‬‬ ‫אלקטרה‬ ‫אלקטרה‬ ‫‪1,709,675‬‬ ‫‪1,709,675‬‬ ‫‪04/06/2015‬‬ ‫‪04/06/2015‬‬ ‫אישור הצעה פרטית מהותית לנושא משרה בחברה‪ ,‬מר אליעזר אורן‪ ,‬המכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון ונשיא החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ :‬ה"ה מיכאל זלקינד‪ ,‬דניאל זלקינד‬ ‫וגב' אירית שטרן‪ ,‬באותם תנאי כהונה‪.‬‬ ‫אישור מינויו של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫אלקטרה נדלן ‪240,499‬‬ ‫‪04/06/2015‬‬ ‫בית הזהב‬ ‫‪149,933‬‬ ‫‪04/06/2015‬‬ ‫בית הזהב‬ ‫‪149,933‬‬ ‫‪04/06/2015‬‬ ‫מגדל ביטוח‬ ‫‪5,066,137‬‬ ‫‪07/06/2015‬‬ ‫מנרב‬ ‫‪439,052‬‬ ‫‪07/06/2015‬‬ ‫מנרב‬ ‫מנרב‬ ‫‪439,052‬‬ ‫‪439,052‬‬ ‫‪07/06/2015‬‬ ‫‪07/06/2015‬‬ ‫מנרב‬ ‫ביומדיקס‬ ‫דיסקונט‬ ‫השקעות‬ ‫‪439,052‬‬ ‫‪11,146‬‬ ‫‪07/06/2015‬‬ ‫‪07/06/2015‬‬ ‫אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר גיל רושינק‪.‬‬ ‫אישור הכללת התחייבות החברה למתן שיפוי כלפי דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בת של החברה‪,‬‬ ‫הנמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪.‬‬ ‫אישור תיקון תנאי ההתקשרות עם מר ארנון רובינשטין‪ ,‬הנמנה עם בעלי השליטה בחברה‪ ,‬בקשר עם תנאי כהונתו‬ ‫כמנהל מקומי באנגליה‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן צ'רנינסקי כמנכ"ל החברה‪ ,‬מנהל הכספים של החברה ומנהל חטיבת‬ ‫הפיננסים והאקטואריה של מגדל חברה לביטוח בע"מ‪.‬‬ ‫הארכת כהונתם של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' מקבוצת ‪ ,KPMG‬כרואי החשבון המבקרים של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫הארכת כהונתם של הדירקטורים )שאינם דח"צים( ה"ה‪ :‬אברהם קוזניצקי‪ ,‬זיוה קוזניצקי‪ ,‬רונית קוזניצקי‪-‬אבנון‬ ‫ופרופ' יצחק יוחאי‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫הארכת תוקף כתבי שיפוי של דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬ ‫אישור המשך העמדת רכב‪ ,‬חלף גמול דירקטורים‪ ,‬לגב' רונית קוזניצקי‪-‬אבנון‪ ,‬דירקטורית בחברה‪ ,‬ל ‪ -3‬שנים‬ ‫נוספות‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים‪ ,‬ואישור שכרה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪522,860‬‬ ‫‪08/06/2015‬‬ ‫פיטורי מר מרדכי בן משה מתפקידו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫אלקו‬ ‫אלקו‬ ‫אלקו‬ ‫אלקו‬ ‫אלקו‬ ‫אלקו‬ ‫אלקו‬ ‫מדיקל‬ ‫‪836,895‬‬ ‫‪836,895‬‬ ‫‪836,895‬‬ ‫‪836,895‬‬ ‫‪836,895‬‬ ‫‪836,895‬‬ ‫‪836,895‬‬ ‫‪38,853‬‬ ‫‪08/06/2015‬‬ ‫‪08/06/2015‬‬ ‫‪08/06/2015‬‬ ‫‪08/06/2015‬‬ ‫‪08/06/2015‬‬ ‫‪08/06/2015‬‬ ‫‪08/06/2015‬‬ ‫‪09/06/2015‬‬ ‫מדיקל‬ ‫אנרג'יקס‬ ‫אנרג'יקס‬ ‫‪38,853‬‬ ‫‪701,506‬‬ ‫‪701,506‬‬ ‫‪09/06/2015‬‬ ‫‪09/06/2015‬‬ ‫‪09/06/2015‬‬ ‫אנרג'יקס‬ ‫‪701,506‬‬ ‫‪09/06/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הגב' גבריאלה הלר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר עמנואל לזוביק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר מאיר סרברניק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫הענקת ‪ 100,000‬כתבי אופציה לכל אחד מהדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה‪.‬‬ ‫קביעת מועד הבשלה חדש של ‪ 770,000‬אופציות לא סחירות של החברה שהוענקו בעבר למר איתן נחום כיו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫תיקון הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אסא לוינגר‪.‬‬ ‫אישור הקצאה שנתית של כתבי אופציה למנכ"ל החברה‪ ,‬מר אסא לוינגר‪ ,‬במסגרת גמול הוני‪.‬‬ ‫תיקון הסכם העסקתו של מר עומר טוש‪ ,‬קרובו של בעל השליטה בחברה‪ ,‬בכל הנוגע לשכרו החודשי ולקביעת‬ ‫המענק השנתי‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אישור כי למנכ"ל החברה יינתן שיקול הדעת להענקת העלאת שכר שנתית למר עומר טוש עד לגובה של ‪10%‬‬ ‫משכרו בשנה שחלפה‪ ,‬בהתאם לביצועיו ולתפקודו‪.‬‬ ‫אישור כי תוקפו של הסכם העסקתו המתוקן של מר עומר טוש הנו לשלוש שנים‪.‬‬ ‫מינויו של ד"ר מרדכי זאב ליפשיץ כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונתו של מר עובדיה עלי כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬למעט מתן פטור מאחריות‪.‬‬ ‫אישור מתן פטור מאחריות למר עובדיה עלי‪.‬‬ ‫מינוי מר מנחם ענבר כדירקטור חיצוני בבנק‪ ,‬לפי הוראת ניהול בנקאי תקין ‪ ,301‬לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫מינוי מר אילן עייש כדירקטור חיצוני בבנק‪ ,‬לפי הוראת ניהול בנקאי תקין ‪ ,301‬לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫מינוי גב' פנינה ביטרמן‪-‬כהן כדירקטורית חיצונית )דח"צ( בבנק‪ ,‬לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה הנכנס‪ ,‬מר פיני כהן‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬למעט הדחצ"ים‪ ,‬ה"ה טומס יגודה‪ ,‬אשר רשף‪ ,‬צלי רשף‪ ,‬עידית‬ ‫גזונדהייט‪ ,‬ורד יגודה ומר מרדכי פרי‪ ,‬כדירקטורים בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫חידוש כהונתו של הדירקטור החיצוני מר עמוס סמואל כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫הארכת כהונתו של משרד רואה החשבון הטיס‪ ,‬גרינבאום ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת‬ ‫הביקורת ‪.2015‬‬ ‫אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה המכהנים בחברה ו‪/‬או שיכהנו בחברה מעת לעת‪ ,‬ואשר הם ו‪/‬או‬ ‫קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה‪.‬‬ ‫אישור תשלום גמול לדירקטורים מקרב בעלי שליטה ולדירקטורים שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי‬ ‫עניין אישי באישור תשלום גמול להם‪.‬‬ ‫אישור תשלום ו‪/‬או החזר הוצאות ליו"ר הדירקטוריון המשותפים של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪1,690‬‬ ‫‪117,224‬‬ ‫‪14/06/2015‬‬ ‫‪14/06/2015‬‬ ‫מעבר למתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות הערך האמריקאים‪.‬‬ ‫מעבר למתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות הערך האמריקאים‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫‪800,611‬‬ ‫‪14/06/2015‬‬ ‫‪800,611‬‬ ‫‪14/06/2015‬‬ ‫לאשר חידוש התקשרותה של החברה בהסכם עם קבוצת אשטרום בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם ניהול‪.‬‬ ‫בכפוף לאישור התקשרות החברה בהסכם הניהול‪ ,‬לאשר תיקון מדיניות התגמול בחברה והגדלת תקרת דמי‬ ‫הניהול בגין שירותי הניהול‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪6,045‬‬ ‫‪14/06/2015‬‬ ‫חידוש מינויו של משרד רואי חשבון ‪ -PWC‬קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪6,045‬‬ ‫‪14/06/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אדיב ברוך כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪6,045‬‬ ‫‪14/06/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר ניר זיכלינסקי כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪6,045‬‬ ‫‪14/06/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אוהד מלניק‪-‬מרום כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪6,045‬‬ ‫‪14/06/2015‬‬ ‫אישור הענקת כתב שיפוי לגב' אפרת ארדמן‪ ,‬המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪6,045‬‬ ‫‪14/06/2015‬‬ ‫אישרור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה‪ ,‬כפי שיהיו מעת לעת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אנרג'יקס‬ ‫אנרג'יקס‬ ‫בזן‬ ‫בזן‬ ‫בזן‬ ‫בינלאומי‬ ‫בינלאומי‬ ‫בינלאומי‬ ‫ברימאג‬ ‫‪701,506‬‬ ‫‪701,506‬‬ ‫‪4,319,616‬‬ ‫‪4,319,616‬‬ ‫‪4,319,616‬‬ ‫‪5,285,387‬‬ ‫‪5,285,387‬‬ ‫‪5,285,387‬‬ ‫‪100,985‬‬ ‫‪09/06/2015‬‬ ‫‪09/06/2015‬‬ ‫‪09/06/2015‬‬ ‫‪09/06/2015‬‬ ‫‪09/06/2015‬‬ ‫‪10/06/2015‬‬ ‫‪10/06/2015‬‬ ‫‪10/06/2015‬‬ ‫‪10/06/2015‬‬ ‫טלסיס‬ ‫טלסיס‬ ‫‪87,756‬‬ ‫‪87,756‬‬ ‫‪11/06/2015‬‬ ‫‪11/06/2015‬‬ ‫טלסיס‬ ‫‪87,756‬‬ ‫‪11/06/2015‬‬ ‫אידיבי פתוח‬ ‫‪783,550‬‬ ‫‪11/06/2015‬‬ ‫אידיבי פתוח‬ ‫אידיבי פתוח‬ ‫מדיגוס‬ ‫אפ ‪8‬‬ ‫מדיגוס‬ ‫אשטרום‬ ‫נכסים‬ ‫אשטרום‬ ‫נכסים‬ ‫ג'רוסלם‬ ‫השקעות‬ ‫ג'רוסלם‬ ‫השקעות‬ ‫ג'רוסלם‬ ‫השקעות‬ ‫ג'רוסלם‬ ‫השקעות‬ ‫ג'רוסלם‬ ‫השקעות‬ ‫ג'רוסלם‬ ‫השקעות‬ ‫‪783,550‬‬ ‫‪783,550‬‬ ‫‪11/06/2015‬‬ ‫‪11/06/2015‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫ג'רוסלם‬ ‫השקעות‬ ‫ג'רוסלם‬ ‫השקעות‬ ‫אלון רבוע‬ ‫כחול‬ ‫אלון רבוע‬ ‫כחול‬ ‫טי‪.‬אר‪.‬די‬ ‫טי‪.‬אר‪.‬די‬ ‫טי‪.‬אר‪.‬די‬ ‫‪6,045‬‬ ‫‪14/06/2015‬‬ ‫אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪6,045‬‬ ‫‪14/06/2015‬‬ ‫‪774,965‬‬ ‫‪15/06/2015‬‬ ‫אישור הענקת כתבי אופציות של החברה למר אדיב ברוך‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויים של ה"ה עמית בן יצחק‪ ,‬אביגדור קפלן‪ ,‬דוד ויסמן‪ ,‬אברהם מירון‪ ,‬מרדכי ונטורה‪ ,‬טל ישועה‪ ,‬דן וייס‪,‬‬ ‫יונל כהן‪ ,‬אבשלום הרן וקרן בר‪-‬חוה‪ ,‬כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪774,965‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪15/06/2015‬‬ ‫‪15/06/2015‬‬ ‫‪15/06/2015‬‬ ‫‪15/06/2015‬‬ ‫דורי בניה‬ ‫דורי בניה‬ ‫דורי בניה‬ ‫דורי בניה‬ ‫דורי קבוצה‬ ‫הראל‬ ‫השקעות‬ ‫הראל‬ ‫השקעות‬ ‫הראל‬ ‫השקעות‬ ‫הראל‬ ‫השקעות‬ ‫הראל‬ ‫השקעות‬ ‫הראל‬ ‫השקעות‬ ‫‪47,215‬‬ ‫‪47,215‬‬ ‫‪47,215‬‬ ‫‪47,215‬‬ ‫‪105,994‬‬ ‫‪15/06/2015‬‬ ‫‪15/06/2015‬‬ ‫‪15/06/2015‬‬ ‫‪15/06/2015‬‬ ‫‪15/06/2015‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2014‬‬ ‫מינוי מר אריק לב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מר חגי שפר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫הארכת כהונתו של משרד רו"ח המבקר‪ ,‬משרד שטיינמיץ עמינח ושות' בשנה נוספת‪.‬‬ ‫אישור עסקת המרה להון של הלוואות בעלים שהועמדו לחברה על ידי קבוצת א‪ .‬דורי בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫עדכון תנאי הכהנוה של מר אסף מור‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי הכהונה של מר אבירם ורטהים‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון של החברה‪.‬‬ ‫תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור עסקה עם גזית‪-‬גלוב ישראל )פיתוח( בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪3,691,853‬‬ ‫‪15/06/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של סומך חייקין )‪ ,(KPMG‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪.2015‬‬ ‫בעד‬ ‫‪3,691,853‬‬ ‫‪15/06/2015‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של מר יאיר המבורגר )יו"ר הדירקטוריון( כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪3,691,853‬‬ ‫‪15/06/2015‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של מר גדעון המבורגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪3,691,853‬‬ ‫‪15/06/2015‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של מר יואב מנור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪3,691,853‬‬ ‫‪15/06/2015‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪3,691,853‬‬ ‫‪15/06/2015‬‬ ‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬ ‫‪13,331‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬ ‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬ ‫‪13,331‬‬ ‫‪13,331‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬ ‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬ ‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬ ‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬ ‫‪13,331‬‬ ‫‪13,331‬‬ ‫‪13,331‬‬ ‫‪13,331‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור חידוש הסכם העסקה של ד"ר זיגמונד בלובבנד‪ ,‬מנכ"ל ונשיא החברה‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה‪ ,‬שהינו‬ ‫בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫אישור חידוש הסכם העסקה של גב' מוניקה שטיינקורט‪ ,‬המכהנת כמנהלת הכספים של החברה‪ ,‬שהינה קרובה‬ ‫של ד"ר זיגמונד בלובבנד‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫אישור הענקת אופציות למר דותן משה‪ ,‬קרוב של בעל שליטה בחברה‪ ,‬המכהן כסמנכ"ל תפעול בחברה‪.‬‬ ‫אישור הקצאת אופציות לגב' מוניקה שטיינקורט‪ ,‬קרובה של בעל שליטה בחברה‪ ,‬המכהנת כמנהלת כספים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫עדכון ואישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור ביצוע איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה‪.‬‬ ‫אישור תיקון בתקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬ ‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬ ‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬ ‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬ ‫אי‪.‬אל‪.‬די‪.‬‬ ‫‪13,331‬‬ ‫‪13,331‬‬ ‫‪13,331‬‬ ‫‪13,331‬‬ ‫‪13,331‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫אלומיי‬ ‫אלומיי‬ ‫אלומיי‬ ‫‪351,137‬‬ ‫‪351,137‬‬ ‫‪351,137‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫אלומיי‬ ‫אלומיי‬ ‫‪351,137‬‬ ‫‪351,137‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫אלומיי‬ ‫‪351,137‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫אלומיי‬ ‫‪351,137‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫הארכת כהונתו של הדירקטור‪ ,‬מר חן דר )יו''ר דירקטוריון החברה(‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫הארכת כהונתו של הדירקטור‪ ,‬ד''ר זיגמונד בלובבנד‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫הארכת כהונתה של הדירקטור‪ ,‬מר משה פונדק‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫הארכת כהונתו של הדירקטור‪ ,‬מר נדב פונדק‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים )שאינם דירקטורים חיצוניים(‪ ,‬ה"ה שלמה נחמה‪ ,‬רן פרידריך‪ ,‬חמי רפאל‬ ‫ואניטה לבינט‪ ,‬לדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונתו של מר בארי בן זאב בתקופת כהונתו הנוספת בחברה‪.‬‬ ‫אישור הענקת וחידוש כתבי שיפוי‪ ,‬הכוללים גם התחייבות לביטוח אחריות‪ ,‬לנושאי משרה נוכחיים ועתידיים שהם‬ ‫בעלי שליטה בחברה‪.‬‬ ‫אישור הענקת וחידוש מכתבי פטור לנושאי משרה נוכחיים ועתידיים שהם בעלי שליטה בחברה‪.‬‬ ‫אישור העלאת הכיסוי הביטוחי בביטוח אחריות נושאי משרה‪ ,‬ביחס לכלל נושאי המשרה הנוכחיים והעתידיים‬ ‫בחברה‪ ,‬ובכלל זה גם אלו שהם בעלי שליטה בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקן‪ ,‬חברי ‪ KPMG‬העולמית‪ ,‬לרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת‬ ‫‪.2015‬‬ ‫בעד‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫מינויו של מר מרדכי מרקוס כדירקטור חיצוני בחברה )תקופת כהונה שלישית(‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫אישור תיקון הסכם השותפות‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫אישור תיקון הסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫אישור תשלום חד פעמי למפקח בסכום של ‪.$30,000‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של ד"ר פיליפ פרוסט כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של ד"ר ג'יין סיאו כדירקטורית בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר סטיבן רובין כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר רוברט בראון כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר תומס בייר כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר דימטרי קולוסוב כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של ד"ר ריצ'רד לרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר ג'ון פגאנלי כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר ריצ'רד פניגר ג'וניור כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של ד"ר אליס לין‪-‬צ'ינג יו כדירקטורית בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫לידר שוקי הון ‪492,263‬‬ ‫ישראמקו‬ ‫יהש‬ ‫‪9,986,212‬‬ ‫ישראמקו‬ ‫יהש‬ ‫‪9,986,212‬‬ ‫ישראמקו‬ ‫יהש‬ ‫‪9,986,212‬‬ ‫אופקו הלת'‬ ‫‪24,050,849‬‬ ‫אופקו הלת'‬ ‫‪24,050,849‬‬ ‫אופקו הלת'‬ ‫‪24,050,849‬‬ ‫אופקו הלת'‬ ‫‪24,050,849‬‬ ‫אופקו הלת'‬ ‫‪24,050,849‬‬ ‫אופקו הלת'‬ ‫‪24,050,849‬‬ ‫אופקו הלת'‬ ‫‪24,050,849‬‬ ‫אופקו הלת'‬ ‫‪24,050,849‬‬ ‫אופקו הלת'‬ ‫‪24,050,849‬‬ ‫אופקו הלת'‬ ‫‪24,050,849‬‬ ‫בי‬ ‫קומיונקיישנס‬ ‫‪1,793,044‬‬ ‫בי‬ ‫קומיונקיישנס ‪1,793,044‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בי‬ ‫קומיונקיישנס‬ ‫בי‬ ‫קומיונקיישנס‬ ‫בי‬ ‫קומיונקיישנס‬ ‫חד‬ ‫‪1,793,044‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר בני גבאי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪1,793,044‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪1,793,044‬‬ ‫‪176,492‬‬ ‫‪18/06/2015‬‬ ‫‪21/06/2015‬‬ ‫אישור תשלום מענק חד פעמי למנכ"ל החברה‪ ,‬מר דורון תורג'מן‪.‬‬ ‫אישרור ואישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין‪ ,KPMG ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של‬ ‫החברה לשנת ‪.2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יהודה שגב כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫חד‬ ‫‪176,492‬‬ ‫‪21/06/2015‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' שולמית אשבול כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪-‬ש‬ ‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪-‬ש‬ ‫‪23,337‬‬ ‫‪23,337‬‬ ‫‪22/06/2015‬‬ ‫‪22/06/2015‬‬ ‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪-‬ש‬ ‫הכשרת‬ ‫הישוב‬ ‫הכשרת‬ ‫הישוב‬ ‫הכשרת‬ ‫הישוב‬ ‫וויטסמוק‬ ‫‪23,337‬‬ ‫‪22/06/2015‬‬ ‫‪440,257‬‬ ‫‪23/06/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של חברי הדירקטוריון‪ ,‬ה"ה יהושע אגסי וסטיבן פרובייזור‪ ,‬כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בה‪ ,‬ואישור חידוש הפוליסה מעת‬ ‫לעת‪.‬‬ ‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה‪ :‬שלמה מעוז )יו"ר(‪ ,‬עופר נמרודי‪ ,‬רון ויסברג‪ ,‬חן לבון‪ ,‬רוית נמרודי‪,‬‬ ‫גילי כהן וחיה מנע‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫‪440,257‬‬ ‫‪23/06/2015‬‬ ‫מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר לרואי החשבון של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪440,257‬‬ ‫‪128,546‬‬ ‫‪23/06/2015‬‬ ‫‪23/06/2015‬‬ ‫‪128,546‬‬ ‫‪128,546‬‬ ‫‪128,546‬‬ ‫‪128,546‬‬ ‫‪128,546‬‬ ‫‪128,546‬‬ ‫‪128,546‬‬ ‫‪128,546‬‬ ‫‪128,546‬‬ ‫‪23/06/2015‬‬ ‫‪23/06/2015‬‬ ‫‪23/06/2015‬‬ ‫‪23/06/2015‬‬ ‫‪23/06/2015‬‬ ‫‪23/06/2015‬‬ ‫‪23/06/2015‬‬ ‫‪23/06/2015‬‬ ‫‪23/06/2015‬‬ ‫תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בנוגע לגמול המנכ"ל‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים )שאינם דח"צים( המכהנים בדירקטוריון החברה ה"ה‪ :‬רם פרומן ואסף הראל‬ ‫לכהונה כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר רוני קליינפלד כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' שירלי משקיף כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫איחוד ההון הרשום וההון המונפק והנפרע של החברה‪.‬‬ ‫תיקון תקנון החברה בכפוף לאישור איחוד ההון הרשום של החברה‪.‬‬ ‫תיקון למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור יעדים למנכ"ל החברה לשנים ‪ ,2015-2016‬חלף תוכנית המענקים הרב שנתית הקיימת עבור המנכ"ל‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר רם פרומן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור הענקת מענק חד פעמי לסמנכ"ל התפעול והשיווק של החברה בגין פועלו ותרומתו לחברה בשנת ‪.2014‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪56,977‬‬ ‫‪23/06/2015‬‬ ‫‪56,977‬‬ ‫‪23/06/2015‬‬ ‫‪56,977‬‬ ‫‪23/06/2015‬‬ ‫‪56,977‬‬ ‫‪23/06/2015‬‬ ‫וויטסמוק‬ ‫וויטסמוק‬ ‫וויטסמוק‬ ‫וויטסמוק‬ ‫וויטסמוק‬ ‫וויטסמוק‬ ‫וויטסמוק‬ ‫וויטסמוק‬ ‫וויטסמוק‬ ‫מעיינות‬ ‫טמדא‬ ‫מעיינות‬ ‫טמדא‬ ‫מעיינות‬ ‫טמדא‬ ‫מעיינות‬ ‫טמדא‬ ‫חידוש מינויו של משרד רו"ח "קסלמן וקסלמן" כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת ביקורת נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה )למעט הדירקטורים החיצוניים(‪ :‬ה"ה רוני נפתלי‪ ,‬גיורא נפתלי ומר‬ ‫יצחק שרם )כדירקטור בלתי תלוי( לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויה של גב' אורלי ירקוני כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית‪ ,‬לתקופת‬ ‫כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור שינוי שמה של החברה ל‪"-‬תמדא בע"מ"‪ ,‬ובאנגלית ל‪ ,"Tamda Ltd" -‬ולהסמיך את הנהלת החברה לתקן‬ ‫בהתאם את מסמכי ההתאגדות של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫מליסרון‬ ‫מליסרון‬ ‫אל על‬ ‫דור אלון‬ ‫דור אלון‬ ‫חילן‬ ‫אלרון‬ ‫נאוי‬ ‫נאוי‬ ‫נאוי‬ ‫נאוי‬ ‫קסטרו‬ ‫קסטרו‬ ‫קסטרו‬ ‫קסטרו‬ ‫פז נפט‬ ‫פז נפט‬ ‫פז נפט‬ ‫פז נפט‬ ‫פז נפט‬ ‫פז נפט‬ ‫פז נפט‬ ‫‪6,705,614‬‬ ‫‪6,705,614‬‬ ‫‪461,515‬‬ ‫‪538,175‬‬ ‫‪538,175‬‬ ‫‪847,597‬‬ ‫‪554,424‬‬ ‫‪568,936‬‬ ‫‪568,936‬‬ ‫‪568,936‬‬ ‫‪568,936‬‬ ‫‪562,109‬‬ ‫‪562,109‬‬ ‫‪562,109‬‬ ‫‪562,109‬‬ ‫‪5,817,706‬‬ ‫‪5,817,706‬‬ ‫‪5,817,706‬‬ ‫‪5,817,706‬‬ ‫‪5,817,706‬‬ ‫‪5,817,706‬‬ ‫‪5,817,706‬‬ ‫‪23/06/2015‬‬ ‫‪23/06/2015‬‬ ‫‪24/06/2015‬‬ ‫‪24/06/2015‬‬ ‫‪24/06/2015‬‬ ‫‪24/06/2015‬‬ ‫‪24/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫פז נפט‬ ‫‪5,817,706‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫פז נפט‬ ‫‪5,817,706‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫פז נפט‬ ‫‪5,817,706‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫פז נפט‬ ‫פז נפט‬ ‫פז נפט‬ ‫דלק קבוצה‬ ‫דלק קבוצה‬ ‫דלק קבוצה‬ ‫דלק קבוצה‬ ‫דלק קבוצה‬ ‫בריינסוויי‬ ‫בריינסוויי‬ ‫‪5,817,706‬‬ ‫‪5,817,706‬‬ ‫‪5,817,706‬‬ ‫‪13,677,902‬‬ ‫‪13,677,902‬‬ ‫‪13,677,902‬‬ ‫‪13,677,902‬‬ ‫‪13,677,902‬‬ ‫‪434,731‬‬ ‫‪434,731‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫אישור עדכונים במדיניות התגמול הקיימת של החברה ואימוץ מדיניות התגמול המעודכנת של החברה‪.‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור העסקתה של גב' דלית מוזס בחברה‪.‬‬ ‫אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ישראל יניב‪ ,‬בסכום כולל של ‪ 630,000‬ש"ח‪.‬‬ ‫אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל המשותף‪ ,‬מר עודד בלום‪ ,‬בסכום כולל של ‪ 276,000‬ש"ח‪.‬‬ ‫אישור הארכת כהונתו של מר דרור מיזרץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח "דירקטורים ונושאי משרה"‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ ,BDO‬זיו האפט ‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר שאול נאוי )יו"ר הדירקטוריון( כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר דורי נאוי )המכהן גם כמנכ"ל החברה( כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויה מחדש של גב' שירה נהיר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' אסתר רוטר כדירקטורית בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' הדר בינו שמואלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪ KPMG‬סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬ ‫‪.2015‬‬ ‫אישור התקשרות בפוליסת ביטוח חבות נושאי משרה‪ ,‬לרבות נושאי משרה אשר הם ו‪/‬או קרוביהם הינם בעלי‬ ‫שליטה בחברה‪.‬‬ ‫אישור מראש התקשרות של החברה‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬בפוליסות לביטוח חבות נושאי משרה לרבות נושאי משרה אשר‬ ‫הם ו‪/‬או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה‪.‬‬ ‫אישור מחדש והארכת תוקף כתב השיפוי לנושאי משרה בחברה‪ ,‬המכהנים ו‪/‬או שיכהנו בה מעת לעת אשר הם‬ ‫ו‪/‬או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או אשר לבעלי הלשיטה עשוי להיות עניין אישי בהענקתם‪.‬‬ ‫אישור תיקון בתנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור הענקה של יחידות ‪ RSU‬למנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואה החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר לרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר יצחק שרון )תשובה( כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר עידן וולס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר רון רוני מילוא כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬ ‫מינוי הגב' יהודית טיטלמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים‪ ,‬ואישור תנאי כהונתה‪.‬‬ ‫אימוץ מדיניות תגמול חדשה של החברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונתו של דר' גיא איזיקיאל‪ ,‬כנשיא וכמנכ"ל החברה‪ ,‬וכן כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫תיגבור‬ ‫תיגבור‬ ‫תיגבור‬ ‫תיגבור‬ ‫‪88,791‬‬ ‫‪88,791‬‬ ‫‪88,791‬‬ ‫‪88,791‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫תיגבור‬ ‫‪88,791‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫תיגבור‬ ‫‪88,791‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫תיגבור‬ ‫‪88,791‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫תיגבור‬ ‫סלע נדלן‬ ‫סלע נדלן‬ ‫סלע נדלן‬ ‫סלע נדלן‬ ‫סלע נדלן‬ ‫סלע נדלן‬ ‫סלע נדלן‬ ‫סלע נדלן‬ ‫נץ ארהב‬ ‫נץ ארהב‬ ‫נץ ארהב‬ ‫‪88,791‬‬ ‫‪576,056‬‬ ‫‪576,056‬‬ ‫‪576,056‬‬ ‫‪576,056‬‬ ‫‪576,056‬‬ ‫‪576,056‬‬ ‫‪576,056‬‬ ‫‪576,056‬‬ ‫‪46,300‬‬ ‫‪46,300‬‬ ‫‪46,300‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪25/06/2015‬‬ ‫‪28/06/2015‬‬ ‫‪28/06/2015‬‬ ‫‪28/06/2015‬‬ ‫נץ ארהב‬ ‫‪46,300‬‬ ‫‪28/06/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רו"ח ‪ BDO‬זיו האפט ושות'‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫מינויה מחדש של גב' אורית בנבנישתי‪ ,‬כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר משה שפורן‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינויה מחדש של גב' אסתי טננוורצל‪ ,‬כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור חידוש תנאי העסקתה של גב' אורית בנבנישתי‪ ,‬בעלת שליטה ודירקטורית בחברה‪ ,‬כמנכ"לית החברה‬ ‫לתקופה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור חידוש תנאי העסקתו של מר דורון בנבנישתי‪ ,‬בעלת שליטה בחברה‪ ,‬כמנהל פיתוח עסקי בחברה לתקופה‬ ‫נוספת של שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור חידוש תנאי העסקתה של גב' רינה בנבנישתי‪ ,‬בעלת שליטה‪ ,‬כנשיאת החברה ומנהלת עסקים ראשית‬ ‫לתקופה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור מחדש של תוקפו של כתב שיפוי מראש על‪-‬ידי החברה עבור נושאי משרה המכהנים בחברה מקרב בעלי‬ ‫שליטה‪ ,‬ה"ה רינה‪ ,‬אורית ודורון בנבנישתי‪ ,‬לתקופה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר שמואל סלבין‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של מר יהושע כסלו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויו מחדש של ד"ר נתי נוישטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינויה מחדש של גב' גלית אחיעזרא סקרבין כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫תיקון ועדכון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫מתן התחייבויות לשיפוי למר ז'אק אלברט אמויאל‬ ‫מתן התחייבות לפטור למר ז'אק אלברט אמויאל‬ ‫מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון ‪-‬‬ ‫מוצע למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים)‪ ,‬דהיינו‪ ,‬ה"ה אמויאל (יו"ר הדירקטוריון)‪,‬‬ ‫צבי איציק (המכהן גם כמנכ"ל החברה)‪ ,‬אברהם עזרן‪ ,‬משה גדנסקי ויניב בוכניק‬ ‫הארכת כהונתה של גב' עירית בן עמי המכהנת כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה‬ ‫לתקופת‬ ‫נץ ארהב‬ ‫‪46,300‬‬ ‫‪28/06/2015‬‬ ‫נץ ארהב‬ ‫נץ ארהב‬ ‫נץ ארהב‬ ‫‪46,300‬‬ ‫‪46,300‬‬ ‫‪46,300‬‬ ‫‪28/06/2015‬‬ ‫‪28/06/2015‬‬ ‫‪28/06/2015‬‬ ‫נץ ארהב‬ ‫נץ ארהב‬ ‫מגה אור‬ ‫מגה אור‬ ‫מגה אור‬ ‫‪46,300‬‬ ‫‪46,300‬‬ ‫‪402,245‬‬ ‫‪402,245‬‬ ‫‪402,245‬‬ ‫‪28/06/2015‬‬ ‫‪28/06/2015‬‬ ‫‪28/06/2015‬‬ ‫‪28/06/2015‬‬ ‫‪28/06/2015‬‬ ‫כהונה נוספת בת שלוש שנים‬ ‫הארכת כהונתו של מר ארז קונפינו המכהן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש‬ ‫שנים‬ ‫מתן התחייבות לשיפוי למר משה גדנסקי (דירקטור(‬ ‫מתן התחייבות לפטור למר משה גדנסקי )דירקטור(‬ ‫הכללת מר משה גדנסקי )דירקטור( בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן בפוליסות‬ ‫ביטוח עתידיות‬ ‫שינוי תקנון החברה‬ ‫למנות מחדש את מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫למנות מחדש את מר עומר וונש )דירקטור בלתי תלוי( כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫למנות מחדש את מר עמית ברגר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫מגה אור‬ ‫‪402,245‬‬ ‫‪28/06/2015‬‬ ‫מגה אור‬ ‫אשטרום‬ ‫נכסים‬ ‫אשטרום‬ ‫נכסים‬ ‫אשטרום‬ ‫נכסים‬ ‫אשטרום‬ ‫נכסים‬ ‫אשטרום‬ ‫נכסים‬ ‫אשטרום‬ ‫נכסים‬ ‫אשטרום‬ ‫נכסים‬ ‫וילי פוד‬ ‫וילי פוד‬ ‫וילי פוד‬ ‫וילי פוד‬ ‫וילי פוד‬ ‫וילי פוד‬ ‫וילי פוד‬ ‫וילי פוד‬ ‫‪402,245‬‬ ‫‪28/06/2015‬‬ ‫‪824,991‬‬ ‫‪28/06/2015‬‬ ‫לאשר מינוי משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה חשבון מבקר של החברה‪.‬‬ ‫לאשר תשלום פרמיה שנתית בסך של ‪ 12,000$‬לכלל חברה לביטוח בע"מ ו‪/‬או למבטח מורשה‪ ,‬בגין פוליסת‬ ‫ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה‪.‬‬ ‫לאשר את חידוש מינויים של הדירקטורים )שאינם חיצוניים(‪ ,‬המכהנים בחברה‪ ,‬דהיינו מר אברהם נוסבאום‪ ,‬מר‬ ‫גיל גירון‪ ,‬מר ירון משורר‪ ,‬מר אלכס ליפשיץ‪ ,‬הגב' דליה שאשו‪ ,‬מר יצחק רביד ומר צבי סובל‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪824,991‬‬ ‫‪28/06/2015‬‬ ‫לאשר את חידוש מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪824,991‬‬ ‫‪28/06/2015‬‬ ‫‪824,991‬‬ ‫‪28/06/2015‬‬ ‫‪824,991‬‬ ‫‪28/06/2015‬‬ ‫‪824,991‬‬ ‫‪28/06/2015‬‬ ‫תיקון תקנון החברה והוספת סעיף ‪ 36‬לתקנון החברה כך שעניינו יהיה פטור מאחריות‪.‬‬ ‫אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה‪ ,‬באופן בו תתווסף אפשרות להענקת כתב פטור מאחריות לדירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫אישור מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם ושאינם‬ ‫מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪ ,‬דהיינו ה"ה מר‬ ‫אברהם נוסבאום‪ ,‬מר גיל גירון‪ ,‬מר ירון משורר ומר אלכס ליפשיץ‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪824,991‬‬ ‫‪186,278‬‬ ‫‪186,278‬‬ ‫‪186,278‬‬ ‫‪186,278‬‬ ‫‪186,278‬‬ ‫‪186,278‬‬ ‫‪186,278‬‬ ‫‪186,278‬‬ ‫‪28/06/2015‬‬ ‫‪29/06/2015‬‬ ‫‪29/06/2015‬‬ ‫‪29/06/2015‬‬ ‫‪29/06/2015‬‬ ‫‪29/06/2015‬‬ ‫‪29/06/2015‬‬ ‫‪29/06/2015‬‬ ‫‪29/06/2015‬‬ ‫וילי פוד‬ ‫‪186,278‬‬ ‫‪29/06/2015‬‬ ‫וילי פוד‬ ‫וילי פוד‬ ‫וילי פוד‬ ‫כיל‬ ‫כיל‬ ‫קנון‬ ‫קנון‬ ‫קנון‬ ‫קנון‬ ‫קנון‬ ‫קנון‬ ‫‪186,278‬‬ ‫‪186,278‬‬ ‫‪186,278‬‬ ‫‪35,587,427‬‬ ‫‪35,587,427‬‬ ‫‪4,377,750‬‬ ‫‪4,377,750‬‬ ‫‪4,377,750‬‬ ‫‪4,377,750‬‬ ‫‪4,377,750‬‬ ‫‪4,377,750‬‬ ‫‪29/06/2015‬‬ ‫‪29/06/2015‬‬ ‫‪29/06/2015‬‬ ‫‪29/06/2015‬‬ ‫‪29/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫אישור מתן כתב פטור מאחריות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר מרדכי סלע‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר וסף ויליגר )יו"ר הדירקטוריון( כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר צבי ויליגר כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אלכסנדר גרנובסקי כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר ישראל יוסף שניאורסון )סגן יו"ר הדירקטוריון( כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר גרשון חנוך וינדרבוים כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר שניאור זלמן ויגלר כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אמיל בודילובסקי כדירקטור בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' שלהבת חסדיאל כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואי החשבון המבקר של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫הכללת הגב' שלהבת חסדיאל‪ ,‬דירקטורית בלתי תלויה בחברה‪ ,‬בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬ ‫של החברה וכן בפוליסות ביטוח עתידיות של החברה‪ ,‬כפי שתהיינה מעת לעת‪.‬‬ ‫מתן התחייבות לפטור לגב' שלהבת חסדיאל‪.‬‬ ‫מתן התחייבות לשיפוי לגב' שלהבת חסדיאל‪.‬‬ ‫אישור הקצאת תגמול הוני למנכ"ל החברה‪ ,‬מר סטפן בורגס‪.‬‬ ‫אישור תגמול )לרבות תגמול הוני( ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר ניר גלעד‪.‬‬ ‫אישור מינוי מר קנת גילברט קאמבי )יו"ר הדירקטוריון( כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מר לורנס צ'ארני ניל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מר סיריל פייר ז'אן דוקאו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מר נתן סקוט פיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מר רון מושקוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫אישור מינוי מר אליאס סאקליס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינוי מר ויקראם טלוור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרד ‪ KPMG LLP‬סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת‬ ‫‪.2015‬‬ ‫אישור תשלום גמול לדירקטורים שאינם מנהלים‪.‬‬ ‫אישור תשלום הון שנתי לדירקטורים שאינם מנהלים‪.‬‬ ‫אישור גמול הון חד פעמי למר קנת גילברט קאמבי‪.‬‬ ‫אישור הנפקות מניות החברה‪.‬‬ ‫הסמכת הדירקטוריון להקצות ולהנפיק מניות ו‪/‬או אופציות החברה‪.‬‬ ‫מינויו של משרד רואה חשבון ‪ Deloitte‬ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כרואה חשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה נתן חץ‪ ,‬אבירם ורטהים‪ ,‬אורן‬ ‫פרנקל ודורית בן סימון‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של משרדי רוה"ח ‪ Schwartz Levitsky Feldman LLP‬וגיא‪ ,‬גופר‪ ,‬יהב‪ ,‬גילמן‪ ,‬אודם ושות'‪ ,‬לכהונה‬ ‫כרואי חשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של דירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬ה"ה גיל בלוטרייך‪ ,‬רמי שריקי‪ ,‬מארק גודמן‬ ‫ושמשון מרפוגל כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫מינוי מר בן צבי בלוטרייך‪ ,‬בנו של בעל השליטה בחברה‪ ,‬ומר תומר כץ לכהונה כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של גב' מעיין בן ציון גיטלבנד לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של מר מרדכי )מודי( קרת לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר ליאון רקנאטי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר ראובן בכר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יונתן האן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר זיו קופ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר טוביה שוהם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר דוד צור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫אישור תיקונים בתקנון ההתאגדות של החברה‪ ,‬באופן בו החברה תוכל להעניק כתבי פטור לנושאי המשרה‪.‬‬ ‫אישור תיקונים במדיניות התגמול של החברה‪ ,‬באופן בו החברה תוכל להעניק כתבי פטור לנושאי המשרה‪.‬‬ ‫אישור מתן התחייבות לכתבי פטור לנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי התקשרות עם מר דוד צור כסגן יו"ר הדירקטוריון של החברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי התקשרות עם מר אמיר לונדון‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור הענקת אופציות לדירקטורים )שאינם דירקטורים חיצוניים( ולמר דוד צור‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כמשרד רואה החשבון המבקר של‬ ‫החברה לשנת ‪.2015‬‬ ‫קנון‬ ‫קנון‬ ‫‪4,377,750‬‬ ‫‪4,377,750‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫קנון‬ ‫קנון‬ ‫קנון‬ ‫קנון‬ ‫קנון‬ ‫קנון‬ ‫אנרג'יקס‬ ‫‪4,377,750‬‬ ‫‪4,377,750‬‬ ‫‪4,377,750‬‬ ‫‪4,377,750‬‬ ‫‪4,377,750‬‬ ‫‪4,377,750‬‬ ‫‪711,334‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫אנרג'יקס‬ ‫‪711,334‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫סקייליין‬ ‫‪405,018‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫סקייליין‬ ‫סקייליין‬ ‫סקייליין‬ ‫סקייליין‬ ‫קמהדע‬ ‫קמהדע‬ ‫קמהדע‬ ‫קמהדע‬ ‫קמהדע‬ ‫קמהדע‬ ‫קמהדע‬ ‫קמהדע‬ ‫קמהדע‬ ‫קמהדע‬ ‫קמהדע‬ ‫קמהדע‬ ‫‪405,018‬‬ ‫‪405,018‬‬ ‫‪405,018‬‬ ‫‪405,018‬‬ ‫‪584,626‬‬ ‫‪584,626‬‬ ‫‪584,626‬‬ ‫‪584,626‬‬ ‫‪584,626‬‬ ‫‪584,626‬‬ ‫‪584,626‬‬ ‫‪584,626‬‬ ‫‪584,626‬‬ ‫‪584,626‬‬ ‫‪584,626‬‬ ‫‪584,626‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫בעד‬ ‫קמהדע‬ ‫‪584,626‬‬ ‫‪30/06/2015‬‬ ‫מיקרונט‬ ‫‪50,329‬‬ ‫‪01/07/2015‬‬ ‫אישור התקשרות החברה עם בעל השליטה בחברה‪ ,‬אנרטק אלקטרוניקה בע"מ‪ ,‬בהסכם לקבלת שירותי‬ ‫סמנכ"לות כספים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אספן גרופ‬ ‫‪316,243‬‬ ‫‪05/07/2015‬‬ ‫מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה )למעט דח"צים(‪ ,‬ה"ה גיא פרג‪ ,‬יגאל דן ומיכל גור‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אספן גרופ‬ ‫‪316,243‬‬ ‫‪05/07/2015‬‬ ‫מתן התחייבות לפטור לגב' מיכל גור‪ ,‬דירקטורית‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫אספן גרופ‬ ‫‪316,243‬‬ ‫‪05/07/2015‬‬ ‫מתן התחייבות לשיפוי לגב' מיכל גור‪ ,‬דירקטורית‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אספן גרופ‬ ‫‪316,243‬‬ ‫‪05/07/2015‬‬ ‫פיביפיבי‬ ‫בעד‬ ‫אספן גרופ‬ ‫‪316,243‬‬ ‫‪05/07/2015‬‬ ‫מינוי מר ברוך חכים לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אספן גרופ‬ ‫‪316,243‬‬ ‫‪05/07/2015‬‬ ‫מינוי מר ליאור שמש לכהונה שניה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫פיבי‬ ‫‪2,178,919‬‬ ‫‪05/07/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫פיבי‬ ‫‪2,178,919‬‬ ‫‪05/07/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫פיבי‬ ‫‪2,178,919‬‬ ‫‪05/07/2015‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של מר דפנה בינו אור כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫פיבי‬ ‫‪2,178,919‬‬ ‫‪05/07/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר הרי )הרש( קופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫פיבי‬ ‫‪2,178,919‬‬ ‫‪05/07/2015‬‬ ‫פיבי‬ ‫‪2,178,919‬‬ ‫‪05/07/2015‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' דבי ספיריה כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫לאשר מחדש להעניק ולהאריך את תוקף כתבי השיפוי שהוענקו לנושאי משרה‪ ,‬המכהנים ו‪/‬או שיכהנו בחברה‬ ‫מעת לעת‪ ,‬אשר הם ו‪/‬או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נתנאל גרופ‬ ‫‪113,243‬‬ ‫‪05/07/2015‬‬ ‫אישור התקשרות חברה נכדה בבעלות ובשליטה מלאה של החברה‪ ,‬בהסכם לרכישת ציוד בניה‪ ,‬עם אדמ נתנאל‬ ‫בע"מ‪ ,‬חברה פרטית בבעלות ובשליטת בעלת השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נתנאל גרופ‬ ‫‪113,243‬‬ ‫‪05/07/2015‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת הזכויות הנרכשות במקרקעין בחולון‪ ,‬עם אדמ נתנאל בע"מ‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫מדיגוס‬ ‫‪123,723‬‬ ‫‪06/07/2015‬‬ ‫פלסטופיל‬ ‫‪83,110‬‬ ‫‪06/07/2015‬‬ ‫פלסטופיל‬ ‫‪83,110‬‬ ‫‪06/07/2015‬‬ ‫פלסטפלס‬ ‫מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬אשר אינם דירקטורים חיצוניים‪ ,‬קרי‪ ,‬ה"ה דב עופר‪ ,‬אסף בר‪ ,‬אוריאל‬ ‫גינוסר‪ ,‬צביקה רמות‪ ,‬אלון פלד‪ ,‬נועה לביד‪ ,‬דגנית אבנס‪ ,‬ארז ברקאי‪ ,‬אריה וייסברג וארנון אשד‪ ,‬לתקופת כהונה‬ ‫נוספת‪.‬‬ ‫עדכון תנאי כהונה והעסקה של הגב' עינת שטרית‪ ,‬מנהלת משאבי אנוש בחברה‪ ,‬ואשר הינה חברת קיבוץ הזורע‪,‬‬ ‫בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫פלסטופיל‬ ‫‪83,110‬‬ ‫‪06/07/2015‬‬ ‫תיקון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה‪ ,‬כפי שיהיו מעת לעת בחברה‪ ,‬לתקופה של‬ ‫שלוש שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫פלסטופיל‬ ‫‪83,110‬‬ ‫‪06/07/2015‬‬ ‫עדכון תנאי התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר דב עופר‪ ,‬יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה‪ ,‬באמצעות חברה‬ ‫בבעלותו ובשליטתו‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫פלסטופיל‬ ‫מזרחי‬ ‫טפחות‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫‪83,110‬‬ ‫‪06/07/2015‬‬ ‫עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר דורון הראל‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪10,961,037‬‬ ‫‪07/07/2015‬‬ ‫למנות את מר גדעון סיטרמן כדירקטור חיצוני בבנק לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪681,926‬‬ ‫‪07/07/2015‬‬ ‫אישור חידוש מינויו של מר אברהם נוסבאום כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪681,926‬‬ ‫‪07/07/2015‬‬ ‫אישור חידוש מינויו של מר גיל גירון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪681,926‬‬ ‫‪07/07/2015‬‬ ‫אישור חידוש מינויו של מר ירון משורר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪681,926‬‬ ‫‪07/07/2015‬‬ ‫אישור חידוש מינויו של מר יונתן לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪681,926‬‬ ‫‪07/07/2015‬‬ ‫אישור חידוש מינויו של מר עפר זהבי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪681,926‬‬ ‫‪07/07/2015‬‬ ‫אישור חידוש מינויה של גב' ליאורה לב כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪681,926‬‬ ‫‪07/07/2015‬‬ ‫‪681,926‬‬ ‫‪07/07/2015‬‬ ‫תיקון סעיף ‪ 147‬בתקנון החברה שענייננו‪ ,‬פטור מאחריות‪.‬‬ ‫אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה‪ ,‬באופן בו תתווסף אפשרות להענקת כתב פטור מאחריות לדירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫‪681,926‬‬ ‫‪07/07/2015‬‬ ‫אישור מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫אשטרום‬ ‫קבוצה‬ ‫‪681,926‬‬ ‫‪07/07/2015‬‬ ‫אישור מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪ ,‬דהיינו ה"ה מר‬ ‫אברהם נוסבאום‪ ,‬מר גיל גירון‪ ,‬מר ירון משורר‪ ,‬מר עפר זהבי‪ ,‬מר יונתן לוי‪ ,‬מר אלכס ליפשיץ ומר אורן נוסבאום‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫אורתם סהר‬ ‫‪50,908‬‬ ‫‪07/07/2015‬‬ ‫הארכה ועדכון של הסכם הניהול עם אורתם הנדסה אזרחית בע"מ‪ ,‬חברה פרטית בשליטתו של מר אמיר נחום‪,‬‬ ‫מבעלי השליטה המשותפת בחברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אורתם סהר‬ ‫‪50,908‬‬ ‫‪07/07/2015‬‬ ‫הענקת כתב שיפוי לדירקטורים חדשים שאינם בעלי שליטה בחברה‪ ,‬אשר ימונו מעת לעת לדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בכלל זה‪ ,‬מוצע לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי בנוסח האמור למר משה רומנו המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אלון גז‬ ‫‪1,130,509‬‬ ‫‪08/07/2015‬‬ ‫אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר אלי משגב‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אלון גז‬ ‫‪1,130,509‬‬ ‫‪08/07/2015‬‬ ‫עדכון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אלי משגב‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫חלל תקשורת ‪1,161,826‬‬ ‫‪08/07/2015‬‬ ‫אור‬ ‫בעד‬ ‫חלל תקשורת ‪1,161,826‬‬ ‫‪08/07/2015‬‬ ‫תיקון הוראות תקנון החברה בעניין פטור מאחריות בהתאם לתיקון רשיון החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫חלל תקשורת ‪1,161,826‬‬ ‫‪08/07/2015‬‬ ‫הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מקרב בעל השליטה‪ ,‬בהתאם להוראות תיקון רשיון החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫חלל תקשורת ‪1,161,826‬‬ ‫‪08/07/2015‬‬ ‫הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שהינם מקרב בעל השליטה‪ ,‬בהתאם להוראות תיקון רשיון החברה‬ ‫בעד‬ ‫לאומי‬ ‫‪22,622,794‬‬ ‫‪08/07/2015‬‬ ‫אישור תיקון לתקנון הבנק‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫לאומי‬ ‫‪22,622,794‬‬ ‫‪08/07/2015‬‬ ‫בחירה בשלושה דירקטורים חיצוניים )לפי הוראה ‪ (301‬מתוך ארבעת המועמדים‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ :‬מר שמואל‬ ‫)מולי( בן‪-‬צבי‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫לאומי‬ ‫‪22,622,794‬‬ ‫‪08/07/2015‬‬ ‫בחירה בשלושה דירקטורים חיצוניים )לפי הוראה ‪ (301‬מתוך ארבעת המועמדים‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ :‬מר אוהד‬ ‫מראני‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫לאומי‬ ‫‪22,622,794‬‬ ‫‪08/07/2015‬‬ ‫בחירה בשלושה דירקטורים חיצוניים )לפי הוראה ‪ (301‬מתוך ארבעת המועמדים‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ :‬פרופ' אסף‬ ‫רזין‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫לאומי‬ ‫‪22,622,794‬‬ ‫‪08/07/2015‬‬ ‫בחירה בשלושה דירקטורים חיצוניים )לפי הוראה ‪ (301‬מתוך ארבעת המועמדים‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ :‬פרופ'‬ ‫ידידיה שטרן‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫לאומי‬ ‫‪22,622,794‬‬ ‫‪08/07/2015‬‬ ‫בחירה בשני דירקטורים חיצוניים מתוך שלושת המועמדים‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ :‬רו"ח יחיאל בורוכוף‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫לאומי‬ ‫‪22,622,794‬‬ ‫‪08/07/2015‬‬ ‫בחירה בשני דירקטורים חיצוניים מתוך שלושת המועמדים‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ :‬גב' תמר גוטליב‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫לאומי‬ ‫‪22,622,794‬‬ ‫‪08/07/2015‬‬ ‫בחירה בשני דירקטורים חיצוניים מתוך שלושת המועמדים‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ :‬עו"ד חיים סאמט‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נייס‬ ‫‪15,452,470‬‬ ‫‪09/07/2015‬‬ ‫מינויים של הדירקטורים בחברה )לא כולל דירקטורים חיצוניים(‪ ,‬ה"ה דוד קוסטמן‪ ,‬רימון בן שאול‪ ,‬יהושע )שוקי(‬ ‫ארליך‪ ,‬לאו אפוטקר וג'וזף )ג'ו( קאוון‪ ,‬לדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נייס‬ ‫נייס‬ ‫נייס‬ ‫‪15,452,470‬‬ ‫‪15,452,470‬‬ ‫‪15,452,470‬‬ ‫‪09/07/2015‬‬ ‫‪09/07/2015‬‬ ‫‪09/07/2015‬‬ ‫מינוי זהבה סימון כדירקטורית חיצונית נוספת‪.‬‬ ‫תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫תיקון תוכנית התגמול של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נייס‬ ‫נייס‬ ‫נייס‬ ‫‪15,452,470‬‬ ‫‪15,452,470‬‬ ‫‪15,452,470‬‬ ‫‪09/07/2015‬‬ ‫‪09/07/2015‬‬ ‫‪09/07/2015‬‬ ‫שינוי התגמול לדירקטורים שאינם מנהלים בחברה‪.‬‬ ‫הענקת אופציות ויחידות מניה חסומות לדירקטורים שאינם מנהלים בחברה‪.‬‬ ‫אישור רכיבי תגמול של המנהל הכללי של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫מישורים‬ ‫‪139,443‬‬ ‫‪09/07/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של מר גיל בלוטרייך כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫מישורים‬ ‫‪139,443‬‬ ‫‪09/07/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של מר רמי שריקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫מישורים‬ ‫‪139,443‬‬ ‫‪09/07/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של מר אהרון זיינדברג כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫מישורים‬ ‫‪139,443‬‬ ‫‪09/07/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של גב' סופי גלפר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫מישורים‬ ‫‪139,443‬‬ ‫‪09/07/2015‬‬ ‫אישור התקשרות בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫מישורים‬ ‫‪139,443‬‬ ‫‪09/07/2015‬‬ ‫אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫דמרי‬ ‫‪725,095‬‬ ‫‪12/07/2015‬‬ ‫אישור הענקת מענק לעובד החברה‪ ,‬מר מאיר דמרי‪ ,‬אחיו של בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫דמרי‬ ‫‪725,095‬‬ ‫‪12/07/2015‬‬ ‫שטראוס‬ ‫‪6,972,879‬‬ ‫‪14/07/2015‬‬ ‫שטראוס‬ ‫‪6,972,879‬‬ ‫‪14/07/2015‬‬ ‫אישור התקשרות החברה עם מר אופיר דמרי‪ ,‬בנו של בעל השליטה‪ ,‬בהסכם למכירת דירה‪.‬‬ ‫תיקון תקנון החברה לפיו תהא החברה רשאית להעניק לנושאי משרה כתבי פטור בגין הפרת חובת הזהירות כלפי‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫תיקון מדיניות התגמול של החברה‪ ,‬באופן שמדיניות התגמול תאפשר מתן פטור מאחריות בגין הפרת חובת‬ ‫הזהירות כלפי החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫שטראוס‬ ‫‪6,972,879‬‬ ‫‪14/07/2015‬‬ ‫הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שאינם נמנים על בעלי השליטה וקרוביהם‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫שטראוס‬ ‫‪6,972,879‬‬ ‫‪14/07/2015‬‬ ‫שטראוס‬ ‫‪6,972,879‬‬ ‫‪14/07/2015‬‬ ‫אסם‬ ‫‪8,796,233‬‬ ‫‪14/07/2015‬‬ ‫הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה‪ ,‬מר גדי לסין‪.‬‬ ‫הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם‪ ,‬ה"ה לגב' עפרה‬ ‫שטראוס‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון של החברה‪ ,‬וכן למר עדי שטראוס‪ ,‬דירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה‪ ,‬ה"ה דן פרופר‪ ,‬גד פרופר‪ ,‬אברהם פינקלשטיין‪ ,‬יצחק ירקוני‪,‬‬ ‫אנטוניו הליו וייציק‪ ,‬גבי הייק‪ ,‬אלי זהר‪ ,‬לואיס קאנטרל רוקמורה‪ ,‬פיטר נוזיק‪ ,‬טרוור בראון ויוסף אלשייך )דירקטור‬ ‫בלתי תלוי(‪ ,‬וכן מינויו של סדריק בוהם לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫אסם‬ ‫‪8,796,233‬‬ ‫‪14/07/2015‬‬ ‫אישור הארכת תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר דן פרופר‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫אסם‬ ‫‪8,796,233‬‬ ‫‪14/07/2015‬‬ ‫תשלום מענק למנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫אסם‬ ‫‪8,796,233‬‬ ‫‪14/07/2015‬‬ ‫אישור הקצאת אופציות "פאנטום" למנכ"ל החברה בגין שנת ‪.2015‬‬ ‫בעד‬ ‫אסם‬ ‫‪8,796,233‬‬ ‫‪14/07/2015‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫חברה‬ ‫לישראל‬ ‫‪10,816,346‬‬ ‫‪14/07/2015‬‬ ‫אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫חברה‬ ‫לישראל‬ ‫‪10,816,346‬‬ ‫‪14/07/2015‬‬ ‫אישור עדכון סעיף המענק בהסכם העסקתו של מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫חברה‬ ‫לישראל‬ ‫‪10,816,346‬‬ ‫‪14/07/2015‬‬ ‫אישור התקשרויות של החברה בביטוח אחריות נושאי משרה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נייר חדרה‬ ‫‪546,137‬‬ ‫‪15/07/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של מר יוחנן לוקר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נייר חדרה‬ ‫‪546,137‬‬ ‫‪15/07/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של מר אריה גוטליב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נייר חדרה‬ ‫‪546,137‬‬ ‫‪15/07/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של מר דן ורדי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נייר חדרה‬ ‫‪546,137‬‬ ‫‪15/07/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של מר עמוס מר‪-‬חיים כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נייר חדרה‬ ‫‪546,137‬‬ ‫‪15/07/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של מר דן קלינברגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נייר חדרה‬ ‫‪546,137‬‬ ‫‪15/07/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫יוניטרוניקס‬ ‫‪175,841‬‬ ‫‪16/07/2015‬‬ ‫מינוי של מר צבי ליבנה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור )קטגוריה ב'( בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫יוניטרוניקס‬ ‫‪175,841‬‬ ‫‪16/07/2015‬‬ ‫יוניטרוניקס‬ ‫‪175,841‬‬ ‫‪16/07/2015‬‬ ‫אישור מחדש של תשלום גמול למר צבי ליבנה כדירקטור )קטגוריה ב'( בחברה‪.‬‬ ‫אישור מחדש של הענקת כתב שיפוי ופטור למר צבי ליבנה והכללתו של מר ליבנה בפוליסת ביטוח דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫יוניטרוניקס‬ ‫יוניטרוניקס‬ ‫‪175,841‬‬ ‫‪175,841‬‬ ‫‪16/07/2015‬‬ ‫‪16/07/2015‬‬ ‫תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫מינוי של מר דורון שנער כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫יוניטרוניקס‬ ‫‪175,841‬‬ ‫‪16/07/2015‬‬ ‫אישור תשלום גמול למר דורון שנער‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫יוניטרוניקס‬ ‫‪175,841‬‬ ‫‪16/07/2015‬‬ ‫יוניטרוניקס‬ ‫‪175,841‬‬ ‫‪16/07/2015‬‬ ‫אישור הענקת כתב שיפוי ופטור למר דורון שנער והכללתו בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫אישור הסכם שכירות מחברה בשליטת מר חיים שני‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬והגב' ברקת שני‪ ,‬רעייתו של מר שני‪,‬‬ ‫לתקופה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נצבא‬ ‫‪3,424,392‬‬ ‫‪19/07/2015‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נצבא‬ ‫‪3,424,392‬‬ ‫‪19/07/2015‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים‪ ,‬שהינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נצבא‬ ‫‪3,424,392‬‬ ‫‪19/07/2015‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות נושאי משרה עם מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נצבא‬ ‫‪3,424,392‬‬ ‫‪19/07/2015‬‬ ‫אישור תיקון נוסח תקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נצבא‬ ‫‪3,424,392‬‬ ‫‪19/07/2015‬‬ ‫אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נצבא‬ ‫‪3,424,392‬‬ ‫‪19/07/2015‬‬ ‫אישור תיקון נוסח כתב השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נצבא‬ ‫‪3,424,392‬‬ ‫‪19/07/2015‬‬ ‫אישור תיקון נוסח כתב השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שהינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נצבא‬ ‫‪3,424,392‬‬ ‫‪19/07/2015‬‬ ‫אישור תיקון נוסח כתב השיפוי למנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נצבא‬ ‫‪3,424,392‬‬ ‫‪19/07/2015‬‬ ‫אישור פטור מאחריות לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נצבא‬ ‫‪3,424,392‬‬ ‫‪19/07/2015‬‬ ‫אישור פטור מאחריות לדירקטורים בחברה‪ ,‬שהינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נצבא‬ ‫‪3,424,392‬‬ ‫‪19/07/2015‬‬ ‫גולד‬ ‫‪526,167‬‬ ‫‪20/07/2015‬‬ ‫אישור פטור מאחריות למנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫אישור הארכת תוקף ומתן כתב התחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה המכהנים בחברה או שיכהנו בה‪ ,‬מעת‬ ‫לעת‪ ,‬שהינם בעלי שליטה בחברה או קרובם‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫רבוע נדלן‬ ‫‪1,397,088‬‬ ‫‪21/07/2015‬‬ ‫אישור דחייה‪ ,‬לתקופה של שנה אחת ממועד האסיפה‪ ,‬של מועד תשלום ‪ 5%‬מדמי השכירות אשר אמורים‬ ‫להשתלם במהלך התקופה על ידי מגה קמעונאות בע"מ לחברה ולתאגיד בשליטתה המלאה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫איסתא‬ ‫‪411,916‬‬ ‫‪22/07/2015‬‬ ‫איסתא‬ ‫‪411,916‬‬ ‫‪22/07/2015‬‬ ‫מינוי מר תמיר פרץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אחת‪.‬‬ ‫אישור תנאי המשך ההתקשרות עם יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר שחר בוצר‪ ,‬בתקופת כהונתו השנייה למשך‬ ‫תקופה של שנתיים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫וילאר‬ ‫‪1,309,461‬‬ ‫‪22/07/2015‬‬ ‫הארכת כהונת מר דוד מימון כדירקטור בחברה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫וילאר‬ ‫‪1,309,461‬‬ ‫‪22/07/2015‬‬ ‫הארכת כהונת מר שלמה טיסר כדירקטור בחברה‬ ‫נגד‬ ‫וילאר‬ ‫‪1,309,461‬‬ ‫‪22/07/2015‬‬ ‫הארכת כהונתה של גב' מיכל טיסר כדירקטורית בחברה‬ ‫נגד‬ ‫וילאר‬ ‫‪1,309,461‬‬ ‫‪22/07/2015‬‬ ‫הארכת כהונתו של מר רמי דותן כדירקטור בחברה‬ ‫בעד‬ ‫וילאר‬ ‫‪1,309,461‬‬ ‫‪22/07/2015‬‬ ‫הארכת כהונתו של מר אברהם בורג כדירקטור בחברה‬ ‫בעד‬ ‫וילאר‬ ‫‪1,309,461‬‬ ‫‪22/07/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של גב' זיסי‪-‬אדוה הצובאי כדירקטורית חיצונית בחברה‬ ‫בעד‬ ‫וילאר‬ ‫‪1,309,461‬‬ ‫‪22/07/2015‬‬ ‫מינוי מר נעם תיבון כדירקטור חיצוני בחברה‬ ‫בעד‬ ‫שופרסל‬ ‫‪1,880,912‬‬ ‫‪23/07/2015‬‬ ‫לפידות‬ ‫‪272,930‬‬ ‫‪28/07/2015‬‬ ‫סיליקום‬ ‫‪1,036,596‬‬ ‫‪28/07/2015‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של מר מיכאל בר חיים כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )ושאינם הדירקטורים החיצוניים(‪ ,‬ה"ה‪ :‬יעקב לוקסנבורג‪,‬‬ ‫עמוס מר חיים ושלומית קסירר‪.‬‬ ‫אישור הענקת ‪ 13,333‬אופציות למר אבי אייזנמן‪ ,‬יו"ר פעיל של דירקטוריון החברה‪ ,‬בהתאם למדניות התגמול של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫סיליקום‬ ‫‪1,036,596‬‬ ‫‪28/07/2015‬‬ ‫אישור הענקת ‪ 13,333‬אופציות למר שייקה אורבך‪ ,‬נשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫אורתם סהר‬ ‫‪56,320‬‬ ‫‪29/07/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של ה"ה אורי דורי‪ ,‬משה רומנו‪ ,‬אילן לבנון‪ ,‬חי נתוביץ' וניצן צדוק כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אורתם סהר‬ ‫‪56,320‬‬ ‫‪29/07/2015‬‬ ‫הגדלת הונה הרשום של החברה ותיקון תקנון ותזכיר החברה בהתאם‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אפריקה‬ ‫‪834,709‬‬ ‫‪02/08/2015‬‬ ‫אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אפריקה‬ ‫‪834,709‬‬ ‫‪02/08/2015‬‬ ‫אישור תכנית מענקים לסגן יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיסקונט‬ ‫השקעות‬ ‫ספקטרוניקס‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫מנורה מב‬ ‫החז‬ ‫‪688,113‬‬ ‫‪02/08/2015‬‬ ‫לאשר הגדלה של ההון הרשום של החברה‬ ‫בעד‬ ‫‪355,518‬‬ ‫‪04/08/2015‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת מלוא הון מניותיה המונפק של החברה על ידי חברת‪Emerson‬‬ ‫‪ .Process Management Asia Pacific Pte. Ltd‬בדרך של מיזוג משולש הופכי‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪2,329,673‬‬ ‫‪04/08/2015‬‬ ‫אישור מתן כתב התחייבות לפטור על ידי החברה למר ערן גריפל‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪2,329,673‬‬ ‫‪04/08/2015‬‬ ‫אישור מתן התחייבות לשיפוי על ידי החברה למר ערן גריפל‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪2,329,673‬‬ ‫‪04/08/2015‬‬ ‫אישור מתן כתבי פטור ושיפוי למר ערן גריפל על ידי חברות בנות בהן הוא מכהן כנושא משרה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪2,329,673‬‬ ‫‪04/08/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪2,329,673‬‬ ‫‪04/08/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של מר גדליה דורון לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪2,329,673‬‬ ‫‪04/08/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של מר שלמה מילוא לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪2,329,673‬‬ ‫‪04/08/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני )דירקטורית בלתי תלויה( לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪2,329,673‬‬ ‫‪04/08/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של גב' אלה רובינק )דירקטורית בלתי תלויה( לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪2,329,673‬‬ ‫‪04/08/2015‬‬ ‫תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪2,329,673‬‬ ‫‪04/08/2015‬‬ ‫תיקון הוראות הפטור והשיפוי שבתקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪2,329,673‬‬ ‫‪04/08/2015‬‬ ‫אישור גמול לדירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪2,329,673‬‬ ‫‪04/08/2015‬‬ ‫אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים שאינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪2,329,673‬‬ ‫‪04/08/2015‬‬ ‫אישור הענקת כתב פטור על ידי החברה למנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪2,329,673‬‬ ‫‪04/08/2015‬‬ ‫אישור הענקת כתב שיפוי על ידי החברה למנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪2,329,673‬‬ ‫‪04/08/2015‬‬ ‫אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למנכ"ל החברה בידי חברות בנות של החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫וילאר‬ ‫וילאר‬ ‫וילאר‬ ‫‪1,290,280‬‬ ‫‪1,290,280‬‬ ‫‪1,290,280‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫להאריך את כהונתו של מר דוד מימון‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופה נוספת‪.‬‬ ‫להאריך את כהונתו של מר שלמה טיסר‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופה נוספת‪.‬‬ ‫להאריך את כהונתה של גב' מיכל טיסר‪ ,‬המכהנת כדירקטורית בחברה‪ ,‬לתקופה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫וילאר‬ ‫‪1,290,280‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫להאריך את כהונתו של מר רמי דותן‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫וילאר‬ ‫‪1,290,280‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫להאריך את כהונתו של מר אברהם בורג‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופה נוספת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫וילאר‬ ‫‪1,290,280‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של גב' זיסי‪ -‬אדוה הצובאי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת )שניה( בת ‪ 3‬שנים‪.,‬‬ ‫בעד‬ ‫וילאר‬ ‫‪1,290,280‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫מינוי מר נעם תיבון כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫וילאר‬ ‫‪1,290,280‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫אישור התקשרות של החברה בעסקה עם חברת מבני פלס‪ ,‬שבשליטת בעל השליטה בחברה‪ ,‬במסגרתה תעניק‬ ‫החברה שירותי בנייה להקמת בניין משרדים עבור מבני פלס‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫קמטק‬ ‫‪366,386‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר רפי עמית כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫קמטק‬ ‫‪366,386‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר יותם שטרן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫קמטק‬ ‫‪366,386‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר עירן בנדולי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫קמטק‬ ‫‪366,386‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' גבריאלה הלר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫קמטק‬ ‫‪366,386‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר רפי קוריאט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫קמטק‬ ‫קמטק‬ ‫‪366,386‬‬ ‫‪366,386‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫אישור תיקונים למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה‪ -‬הגדלת שכרו על בסיס זמן ובסיס שנתי‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫מעברות‬ ‫‪430,576‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫אישור והכרזה על דיבידנד סופי לשנת ‪ 2014‬בגובה דיבידנד הביניים ששולם עפ"י החלטות הדירקטוריון מיום‬ ‫‪ 8,250) 25.3.2014‬אלפי ‪ ,₪‬ששולמו ביום ‪ (7.5.2014‬ומיום ‪ 4,600) 26.8.2014‬אלפי ‪ ,₪‬ששולמו ביום‬ ‫‪.(6.10.2014‬‬ ‫בעד‬ ‫מעברות‬ ‫‪430,576‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של ה"ה אייל שלמון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫מעברות‬ ‫‪430,576‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של ה"ה אופיר צדוק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫מעברות‬ ‫‪430,576‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של ה"ה אבנר גזית כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫מעברות‬ ‫‪430,576‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של ה"ה אלדד שלם כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫מעברות‬ ‫‪430,576‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של ה"ה אמנון אברמוב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫מעברות‬ ‫‪430,576‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של ה"ה דליה בן שאול קרייר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫מעברות‬ ‫‪430,576‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של ה"ה עופר צמחי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫מעברות‬ ‫‪430,576‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫אישור מינוי מחדש של ה"ה עמוס רבין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫מיטב דש‬ ‫‪765,452‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת ‪ -‬מר אלי ברקת‬ ‫נגד‬ ‫מיטב דש‬ ‫‪765,452‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת ‪ -‬מר צבי סטפק‬ ‫נגד‬ ‫מיטב דש‬ ‫‪765,452‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת ‪ -‬מר אבנר ספטק‬ ‫נגד‬ ‫מיטב דש‬ ‫‪765,452‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת ‪ -‬מר אבי בשאר‬ ‫נגד‬ ‫מיטב דש‬ ‫מיטב דש‬ ‫‪765,452‬‬ ‫‪765,452‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת ‪ -‬מר אריה נחמיאס‬ ‫מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת ‪ -‬מר דוד ברוך‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫מיטב דש‬ ‫‪765,452‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת ‪ -‬מר אשר דן ינאי שליין‬ ‫נגד‬ ‫מיטב דש‬ ‫מיטב דש‬ ‫‪765,452‬‬ ‫‪765,452‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫‪05/08/2015‬‬ ‫מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת ‪ -‬מר מר יהונתן אלכסנדר אסיא‬ ‫מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת – גב' רונית נועם‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫ארפורט סיטי‬ ‫‪2,914,442‬‬ ‫‪06/08/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור חיים צוף כדירקטור בחברה‬ ‫בעד‬ ‫ארפורט סיטי‬ ‫‪2,914,442‬‬ ‫‪06/08/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור איתן וולוך כדירקטור בחברה‬ ‫בעד‬ ‫ארפורט סיטי‬ ‫‪2,914,442‬‬ ‫‪06/08/2015‬‬ ‫ארפורט סיטי‬ ‫‪2,914,442‬‬ ‫‪06/08/2015‬‬ ‫ארפורט סיטי‬ ‫‪2,914,442‬‬ ‫‪06/08/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור איתמר וולקוב כדירקטור בחברה‬ ‫אישור מינוי מר ערן טמיר‪ ,‬כדירקטור חיצוני בעל מומחיות לתקופת כהונה שלישית ואישור גמול דירקטורים לגמול‬ ‫המזערי וכן ביטוח‪ ,‬שיפוי ופטור מאחריות כמקובל בחברה‬ ‫אישור מינוי ד"ר אסתר בט‪ ,‬כדירקטורית חיצונית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לתקופת כהונה שנייה ואישור‬ ‫גמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי וכן ביטוח‪ ,‬שיפוי ופטור מאחריות כמקובל בחברה לגבי דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫ארפורט סיטי‬ ‫‪2,914,442‬‬ ‫‪06/08/2015‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח דירקטורים‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫ארפורט סיטי‬ ‫‪2,914,442‬‬ ‫‪06/08/2015‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים‪ ,‬שהינם בעלי השליטה בחברה‬ ‫בעד‬ ‫ארפורט סיטי‬ ‫‪2,914,442‬‬ ‫‪06/08/2015‬‬ ‫אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות נושאי משרה עם מנכ"ל החברה‬ ‫בעד‬ ‫ארפורט סיטי‬ ‫‪2,914,442‬‬ ‫‪06/08/2015‬‬ ‫אישור תיקון תקנון החברה‬ ‫נגד‬ ‫ארפורט סיטי‬ ‫‪2,914,442‬‬ ‫‪06/08/2015‬‬ ‫אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‬ ‫נגד‬ ‫ארפורט סיטי‬ ‫‪2,914,442‬‬ ‫‪06/08/2015‬‬ ‫אישור תיקון כתב השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעלי שליטה בחברה‬ ‫בעד‬ ‫ארפורט סיטי‬ ‫‪2,914,442‬‬ ‫‪06/08/2015‬‬ ‫אישור תיקון כתב השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שהינם בעלי השליטה בחברה‬ ‫בעד‬ ‫ארפורט סיטי‬ ‫‪2,914,442‬‬ ‫‪06/08/2015‬‬ ‫אישור תיקון כתב השיפוי למנכ"ל החברה‬ ‫בעד‬ ‫ארפורט סיטי‬ ‫‪2,914,442‬‬ ‫‪06/08/2015‬‬ ‫אישור פטור מאחריות לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בחברה‬ ‫נגד‬ ‫ארפורט סיטי‬ ‫‪2,914,442‬‬ ‫‪06/08/2015‬‬ ‫אישור פטור מאחריות לדירקטורים בחברה‪ ,‬שהינם בעלי השליטה בחברה‬ ‫נגד‬ ‫ארפורט סיטי‬ ‫‪2,914,442‬‬ ‫‪06/08/2015‬‬ ‫אישור פטור מאחריות למנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫אוריין‬ ‫‪259,615‬‬ ‫‪06/08/2015‬‬ ‫אשרור מינויו של מר דוד דגן לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת‪ ,‬עד ליום ‪ 20‬בספטמבר ‪.2016‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫אוריין‬ ‫‪259,615‬‬ ‫‪06/08/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר אופיר פינס‪-‬פז ‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬כדירקטור בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת‬ ‫בעד‬ ‫אוריין‬ ‫‪259,615‬‬ ‫‪06/08/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר חן למדן ‪ ,‬מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה‪ ,‬כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‬ ‫נגד‬ ‫אוריין‬ ‫‪259,615‬‬ ‫‪06/08/2015‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' הילה אמסטרדם כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‬ ‫בעד‬ ‫אוריין‬ ‫‪259,615‬‬ ‫‪06/08/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר ערן שחם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‬ ‫בעד‬ ‫אקויטל‬ ‫‪1,031,692‬‬ ‫‪12/08/2015‬‬ ‫אקויטל‬ ‫אקויטל‬ ‫‪1,031,692‬‬ ‫‪1,031,692‬‬ ‫‪12/08/2015‬‬ ‫‪12/08/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור חיים צוף‪.‬‬ ‫מינוי מחדש של גב' הדר בן‪-‬גור שם‪ -‬טוב כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של‬ ‫החברה‬ ‫מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה‬ ‫בעד‬ ‫אקויטל‬ ‫‪1,031,692‬‬ ‫‪12/08/2015‬‬ ‫אקויטל‬ ‫‪1,031,692‬‬ ‫‪12/08/2015‬‬ ‫אקויטל‬ ‫‪1,031,692‬‬ ‫‪12/08/2015‬‬ ‫מינוי מחדש של מר רונן פרץ כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה‪.‬‬ ‫תיקון תקנון החברה‪ ,‬לפיו‪ ,‬בכפוף להוראות דיני החברות ולמעט במקרה של חלוקה‪ ,‬החברה תהיה רשאית לפטור‪,‬‬ ‫מראש‪ ,‬נושא משרה בה מאחריותו‪ ,‬בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה‪.‬‬ ‫אישור פטור מאחריות מראש לנושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬ולמעט למנכ"ל‬ ‫החברה‬ ‫נגד‬ ‫אקויטל‬ ‫‪1,031,692‬‬ ‫‪12/08/2015‬‬ ‫אישור פטור מאחריות מראש ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר חיים צוף‪ ,‬שהינו בעל השליטה בחברה‬ ‫נגד‬ ‫אקויטל‬ ‫‪1,031,692‬‬ ‫‪12/08/2015‬‬ ‫אישור פטור מאחריות מראש למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ערן סער‬ ‫נגד‬ ‫יואל‬ ‫‪2,808,859‬‬ ‫‪13/08/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור חיים צוף‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫יואל‬ ‫‪2,808,859‬‬ ‫‪13/08/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור גלעד ויצמן‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫יואל‬ ‫‪2,808,859‬‬ ‫‪13/08/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של הדירקטור בעז סימונס‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫יואל‬ ‫‪2,808,859‬‬ ‫‪13/08/2015‬‬ ‫תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫יואל‬ ‫‪2,808,859‬‬ ‫‪13/08/2015‬‬ ‫יואל‬ ‫‪2,808,859‬‬ ‫‪13/08/2015‬‬ ‫תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫אישור פטור מאחריות מראש לנושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬ולמעט למנכ"ל‬ ‫החברה‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫יואל‬ ‫‪2,808,859‬‬ ‫‪13/08/2015‬‬ ‫אישור פטור מאחריות מראש ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר חיים צוף‪ ,‬שהינו בעל השליטה בחברה‬ ‫נגד‬ ‫יואל‬ ‫‪2,808,859‬‬ ‫‪13/08/2015‬‬ ‫אישור פטור מאחריות מראש למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ערן סער‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫קליל‬ ‫‪789,865‬‬ ‫‪17/08/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר צור דבוש כדירקטור בחברה )שאינו דח"צ(‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫קליל‬ ‫‪789,865‬‬ ‫‪17/08/2015‬‬ ‫אישור מינויו מחדש של מר קובי לוי כדירקטור בחברה )שאינו דח"צ(‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫קליל‬ ‫‪789,865‬‬ ‫‪17/08/2015‬‬ ‫אישור מינויה מחדש של גב' נעמי אנוך כדירקטורית בחברה )שאינה דח"צית(‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫קליל‬ ‫‪789,865‬‬ ‫‪17/08/2015‬‬ ‫אישור עדכון שכרו החודשי של מנכ"ל החברה מר אריה ריכטמן ל‪ 80-‬אלפי ש"ח )ברוטו(‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫קליל‬ ‫‪789,865‬‬ ‫‪17/08/2015‬‬ ‫אישור הקצאתם של ‪ 11,784‬כתבי אופציה למנכ"ל החברה מר אריה ריכטמן בהתאם למדיניות התגמול ולתוכנית‬ ‫האופציות הקיימת בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫הבהרה‬ ‫בהתאם לדיווח החברה עולה כי עלות השירותים כאמור זהה לעלות‬ ‫העסקתו של סמנכ"ל הכספים הקודם בחברה‪ .‬אנו סבורים כי תנאי‬ ‫ההתקשרות כאמור הינם סבירים ביחס לפעילות החברה וביחס‬ ‫לנושאי משרה בחברות דומות‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם עומדים‬ ‫בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות הגבלת היקף השיפוי‬ ‫לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי של החברה‪ ,‬אנו סבורים כי‬ ‫בהתאם לפעילותה ואמצעיה‪ ,‬חברות דומות וכמקובל בשוק‪ ,‬הרי‬ ‫שתנאי הפוליסה הינם סבירים‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫בהתאם לדיווחי החברה עולה כי כלל הדירקטורים השתתפו‬ ‫בשיעור העולה על ‪ 75%‬מישיבות הדירקטוריון‪ ,‬מלבד מר גארי‬ ‫סטוק אשר השתתף בשיעור של ‪ 66%‬מישיבות הדירקטוריון‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם עומדים‬ ‫בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות הגבלת היקף השיפוי‬ ‫לאחר בחינת רצינואל העסקה והכדאיות הכלכלית‪ ,‬להערכתנו פוחת‬ ‫החשש לניצול מבנה השליטה בחברה‪ ,‬על חשבון בעלי מניות‬ ‫המיעוט‬ ‫לאחר בחינת רצינואל העסקה והכדאיות הכלכלית‪ ,‬להערכתנו פוחת‬ ‫החשש לניצול מבנה השליטה בחברה‪ ,‬על חשבון בעלי מניות‬ ‫המיעוט‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫אנו סבורים כי תנאי הכהונה של הגב' שטרית סבירים ביחס‬ ‫לפעילות החברה וביחס לנושאי משרה בחברות דומות‬ ‫אנו מוצאים את עדכון מדיניות התגמול המשתנה כסביר ומאוזן‬ ‫וכזה המסייע לחברה בקידום מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה‬ ‫בראייה ארוכת טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים‬ ‫המשתנים מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף לזכאות מהגמול‬ ‫המשתנה וזאת בשים לב להיקפה הכספי המגודר‪ ,‬ביחס לפעילות‬ ‫החברה וביחס לנושאי משרה דומים‬ ‫אנו מוצאים את עדכון מדיניות התגמול המשתנה כסביר ומאוזן‬ ‫וכזה המסייע לחברה בקידום מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה‬ ‫בראייה ארוכת טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים‬ ‫המשתנים מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף לזכאות מהגמול‬ ‫המשתנה וזאת בשים לב להיקפה הכספי המגודר‪ ,‬ביחס לפעילות‬ ‫החברה וביחס לנושאי משרה דומים‬ ‫אנו מוצאים את עדכון מדיניות התגמול המשתנה כסביר ומאוזן‬ ‫וכזה המסייע לחברה בקידום מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה‬ ‫בראייה ארוכת טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים‬ ‫המשתנים מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף לזכאות מהגמול‬ ‫המשתנה וזאת בשים לב להיקפה הכספי המגודר‪ ,‬ביחס לפעילות‬ ‫החברה וביחס לנושאי משרה דומים‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫מר גיל גירון מכהן כדירקטור ומנכ"ל בחברה וזאת בניגוד לעמדתנו‬ ‫בדבר הפרדת תפקידים כאמור‬ ‫מר ירון משורר מכהן כדירקטור ונושא משרה בחברה וזאת בניגוד‬ ‫לעמדתנו בדבר הפרדת תפקידים כאמור‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫מר עפר זהבי אשר השתתף בשיעור נמוך משמעותית מ‪-‬‬ ‫‪ 75%‬מישיבות הדירקטוריון במהלך ‪ 12‬החודשים האחרונים‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו מוצאים את מדיניות התגמול כסבירה ומאוזנת וכזו המסייעת‬ ‫לחברה בקידום מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת‬ ‫טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים המשתנים‬ ‫מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף לזכאות מהגמול המשתנה וזאת‬ ‫בשים לב להיקפה הכספי המגודר‪ ,‬ביחס לפעילות החברה וביחס‬ ‫לנושאי משרה דומים‬ ‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם עומדים‬ ‫בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות הגבלת היקף השיפוי‬ ‫אנו מוצאים את מדיניות התגמול כסבירה ומאוזנת וכזו המסייעת‬ ‫לחברה בקידום מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת‬ ‫טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים המשתנים‬ ‫מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף לזכאות מהגמול המשתנה וזאת‬ ‫בשים לב להיקפה הכספי המגודר‪ ,‬ביחס לפעילות החברה וביחס‬ ‫לנושאי משרה דומים‬ ‫אנו מוצאים את מדיניות התגמול כסבירה ומאוזנת וכזו המסייעת‬ ‫לחברה בקידום מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת‬ ‫טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים המשתנים‬ ‫מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף לזכאות מהגמול המשתנה וזאת‬ ‫בשים לב להיקפה הכספי המגודר‪ ,‬ביחס לפעילות החברה וביחס‬ ‫לנושאי משרה דומים‬ ‫השינויים המבוקשים נדרשים בהתאם להוראות הרישיון הרגולטורי‬ ‫של החברה וכחלק ממהלך עסקיה השוטף של החברה‬ ‫השינויים המבוקשים נדרשים בהתאם להוראות הרישיון הרגולטורי‬ ‫של החברה וכחלק ממהלך עסקיה השוטף של החברה‬ ‫השינויים המבוקשים נדרשים בהתאם להוראות הרישיון הרגולטורי‬ ‫של החברה וכחלק ממהלך עסקיה השוטף של החברה‬ ‫השינויים המבוקשים נדרשים בהתאם להוראות הרישיון הרגולטורי‬ ‫של החברה וכחלק ממהלך עסקיה השוטף של החברה‬ ‫בשים לב לרגישות נושא ההון והדיבידנד‪ ,‬אנו סבורים כי יש להותיר‬ ‫את ההחלטה בדבר חלוקת הדיבידנד בידי האסיפה הכללית )זאת‬ ‫לאחר אישור הדירקטוריון ועמידת הבנק בהוראות הרגולטוריות‬ ‫השונות(‬ ‫לאחר המלצת ועדת מינוי הדירקטורים כפי שפורטה לעיל‪ ,‬אין אנו‬ ‫מוצאים לנכון להמליץ על מקצת המועמדים ככאלו שעדיפים על‬ ‫היתר‪ ,‬וזאת במיוחד לאור הליך האיתור על ידי הועדה והקריטריונים‬ ‫שנבחנו על ידם‪ ,‬אשר מצאו את כלל הדירקטורים כעומדים בהם‪.‬‬ ‫לאחר המלצת ועדת מינוי הדירקטורים כפי שפורטה לעיל‪ ,‬אין אנו‬ ‫מוצאים לנכון להמליץ על מקצת המועמדים ככאלו שעדיפים על‬ ‫היתר‪ ,‬וזאת במיוחד לאור הליך האיתור על ידי הועדה והקריטריונים‬ ‫שנבחנו על ידם‪ ,‬אשר מצאו את כלל הדירקטורים כעומדים בהם‪.‬‬ ‫לאחר המלצת ועדת מינוי הדירקטורים כפי שפורטה לעיל‪ ,‬אין אנו‬ ‫מוצאים לנכון להמליץ על מקצת המועמדים ככאלו שעדיפים על‬ ‫היתר‪ ,‬וזאת במיוחד לאור הליך האיתור על ידי הועדה והקריטריונים‬ ‫שנבחנו על ידם‪ ,‬אשר מצאו את כלל הדירקטורים כעומדים בהם‪.‬‬ ‫לאחר המלצת ועדת מינוי הדירקטורים כפי שפורטה לעיל‪ ,‬אין אנו‬ ‫מוצאים לנכון להמליץ על מקצת המועמדים ככאלו שעדיפים על‬ ‫היתר‪ ,‬וזאת במיוחד לאור הליך האיתור על ידי הועדה והקריטריונים‬ ‫שנבחנו על ידם‪ ,‬אשר מצאו את כלל הדירקטורים כעומדים בהם‪.‬‬ ‫לאחר המלצת ועדת מינוי הדירקטורים כפי שפורטה לעיל‪ ,‬אין אנו‬ ‫מוצאים לנכון להמליץ על מקצת המועמדים ככאלו שעדיפים על‬ ‫היתר‪ ,‬וזאת במיוחד לאור הליך האיתור על ידי הועדה והקריטריונים‬ ‫שנבחנו על ידם‪ ,‬אשר מצאו את כלל הדירקטורים כעומדים בהם‪.‬‬ ‫לאחר המלצת ועדת מינוי הדירקטורים כפי שפורטה לעיל‪ ,‬אין אנו‬ ‫מוצאים לנכון להמליץ על מקצת המועמדים ככאלו שעדיפים על‬ ‫היתר‪ ,‬וזאת במיוחד לאור הליך האיתור על ידי הועדה והקריטריונים‬ ‫שנבחנו על ידם‪ ,‬אשר מצאו את כלל הדירקטורים כעומדים בהם‪.‬‬ ‫לאחר המלצת ועדת מינוי הדירקטורים כפי שפורטה לעיל‪ ,‬אין אנו‬ ‫מוצאים לנכון להמליץ על מקצת המועמדים ככאלו שעדיפים על‬ ‫היתר‪ ,‬וזאת במיוחד לאור הליך האיתור על ידי הועדה והקריטריונים‬ ‫שנבחנו על ידם‪ ,‬אשר מצאו את כלל הדירקטורים כעומדים בהם‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו אין בשינוי המבוקש חשש לפגיעה בבעלי מניות המיעוט‬ ‫עיקר השינוי נובע מהענקת מניות חסומות שאינן מותנות ביעדים‬ ‫אנו סבורים כי הגמול המוצע כאמור הינו סביר ביחס לגמול‬ ‫דירקטורים בהתאם לתקנות וביחס לחברות דומות בשוק‬ ‫עיקר השינוי נובע מהענקת מניות חסומות שאינן מותנות ביעדים‬ ‫עיקר השינוי נובע מהענקת מניות חסומות שאינן מותנות ביעדים‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫מר רמי שריקי מכהן כדירקטור במקביל לכהונתו כמנכ"ל החברה‬ ‫וזאת בניגוד לעמדתנו העקרונית בדבר הפרדת התפקידים כאמור‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי של החברה‪ ,‬אנו סבורים כי‬ ‫בהתאם לפעילותה ואמצעיה‪ ,‬חברות דומות וכמקובל בשוק‪ ,‬הרי‬ ‫שתנאי הפוליסה הינם סבירים‪.‬‬ ‫לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי של החברה‪ ,‬אנו סבורים כי‬ ‫בהתאם לפעילותה ואמצעיה‪ ,‬חברות דומות וכמקובל בשוק‪ ,‬הרי‬ ‫שתנאי הפוליסה הינם סבירים‪.‬‬ ‫אנו סבורים כי המענק כאמור הינו סביר ביחס לפעילות החברה‪,‬‬ ‫תנאי כהונתו של מר דמרי וביחס לנושאי משרה בחברות דמות‪,‬‬ ‫בשים לב להיקפו הכספי הזניח של המענק‬ ‫בשים לב להצהרות החברה אודות הליך קביעת התמורה לדירה‬ ‫בהתאם לעסקאות עם צדדים שלישים ונוהלי החברה בדבר שיעור‬ ‫הנחה ממחירון החברה‪ ,‬להערכתנו פוחת החשש לניצול מבנה‬ ‫השליטה בחברה לטובת בעלי השליטה‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫לאור חוסר המידע אודות שיעור ההשתתפות של הדירקטורים‬ ‫בישיבות הדירקטוריון‪ ,‬אנו ממליצים להתנגד למינוי הדירקטורים‬ ‫אנו סבורים כי מערכת התגמול של היו"ר צרכיה להיות מותאמת‬ ‫באופן ספציפי לביצועי החברה ויעדי נושא המשרה והחברה‪ ,‬ולא‬ ‫כנגזרת של מענק הניתן ליתר נושאי המשרה בחברה‬ ‫אנו סבורים כי נכון ויהיה לדירקטוריון שיקול דעת וגמישות בקביעת‬ ‫המדיניות‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬לאחר בחינת התוכנית עולה כי ‪ ,‬לבעלי‬ ‫המניות‪ ,‬חוסר יכולת להעריך את היקף התגמול לנושא המשרה‬ ‫בחברה וסבירותו ביחס לתוצאות החברה ומדדי הייחוס שנקבעו‬ ‫וזאת בשים לב להיקפו הכספי של המענק‬ ‫בבחינת תוכנית התגמול ההונית‪ ,‬אנו מוצאים אותה כסבירה‬ ‫ומאוזנת וכזו המסייעת לחברה בקידום מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה‬ ‫שלה בראייה ארוכת טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים‬ ‫המשתנים מסך חבילת התגמול וזאת בשים לב להיקפה הכספי‬ ‫המגודר‪ ,‬ביחס לפעילות החברה וביחס לנושאי משרה דומים‬ ‫לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי של החברה‪ ,‬אנו סבורים כי‬ ‫בהתאם לפעילותה ואמצעיה‪ ,‬חברות דומות וכמקובל בשוק‪ ,‬הרי‬ ‫שתנאי הפוליסה הינם סבירים‪.‬‬ ‫אנו מוצאים את מדיניות התגמול המעודכנת כסבירה ומאוזנת וכזו‬ ‫המסייעת לחברה בקידום מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה בראייה‬ ‫ארוכת טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים המשתנים‬ ‫מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף לזכאות מהגמול המשתנה וזאת‬ ‫בשים לב להיקפה הכספי המגודר‪ ,‬ביחס לפעילות החברה וביחס‬ ‫לנושאי משרה דומים‬ ‫אנו מוצאים את מדיניות התגמול המעודכנת כסבירה ומאוזנת וכזו‬ ‫המסייעת לחברה בקידום מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה בראייה‬ ‫ארוכת טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים המשתנים‬ ‫מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף לזכאות מהגמול המשתנה וזאת‬ ‫בשים לב להיקפה הכספי המגודר‪ ,‬ביחס לפעילות החברה וביחס‬ ‫לנושאי משרה דומים‬ ‫לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי של החברה‪ ,‬אנו סבורים כי‬ ‫בהתאם לפעילותה ואמצעיה‪ ,‬חברות דומות וכמקובל בשוק‪ ,‬הרי‬ ‫שתנאי הפוליסה הינם סבירים‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו סביר של דירקטורים‬ ‫שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו סביר של דירקטורים‬ ‫שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו סביר של דירקטורים‬ ‫שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו סביר של דירקטורים‬ ‫שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו סביר של דירקטורים‬ ‫שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו סביר של דירקטורים‬ ‫שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫החברה אינה מפרסמת את שיעורההשתתפות של הדירקטור‬ ‫בישיבות הדירקטוריון‬ ‫החברה מבקשת לאשר למר ליבנה גמול דירקטורים בהתאם‬ ‫לתקנות גמול דח"צחים‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הגדלת היקף הדירקטוריון סביר ביחס לחברה וביחס‬ ‫לחברות דומות‪ ,‬וזאת על רקע הוספת דירקטור חיצוני נוסף לחברה‬ ‫מינוי לראשונה של דירקטור חיצוני‬ ‫החברה מבקשת לאשר למר שנער גמול דירקטורים בהתאם‬ ‫לתקנות גמול דח"צים‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫החברה אינה מפרסמת חוו"ד כללכית אודות הוגנות וכדאיות העסקה‬ ‫לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי של החברה‪ ,‬אנו סבורים כי‬ ‫בהתאם לפעילותה ואמצעיה‪ ,‬חברות דומות וכמקובל בשוק‪ ,‬הרי‬ ‫שתנאי הפוליסה הינם סבירים‪.‬‬ ‫לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי של החברה‪ ,‬אנו סבורים כי‬ ‫בהתאם לפעילותה ואמצעיה‪ ,‬חברות דומות וכמקובל בשוק‪ ,‬הרי‬ ‫שתנאי הפוליסה הינם סבירים‪.‬‬ ‫לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי של החברה‪ ,‬אנו סבורים כי‬ ‫בהתאם לפעילותה ואמצעיה‪ ,‬חברות דומות וכמקובל בשוק‪ ,‬הרי‬ ‫שתנאי הפוליסה הינם סבירים‪.‬‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם עומדים‬ ‫בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות הגבלת היקף השיפוי‬ ‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם עומדים‬ ‫בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות הגבלת היקף השיפוי‬ ‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם עומדים‬ ‫בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות הגבלת היקף השיפוי‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם עומדים‬ ‫בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות הגבלת היקף השיפוי‬ ‫להערכתנו פוחת החשש לניצול מבנה השליטה בחברה‪ ,‬על חשבון‬ ‫בעלי מניות המיעוט‪ ,‬וזאת על רקע הסדר ההבראה המתגבש‬ ‫בחברת מגה‪ ,‬אשר הינה שוכר מהותי של החברה‪ ,‬כאשר דחיית‬ ‫התשלום כאמור הינה בהמלצת בית המשפט‪ .‬עוד נציין כי מדובר‬ ‫בדחייה תזרימית בלבד בסך של כ‪ 7-‬מ' ש"ח‪ ,‬סכום שאינו מהותי‬ ‫במונחי החברה‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫אנו סבורים כי תנאי העסקתו של מר בוצר‪ ,‬סבירים ביחס לפעילות‬ ‫החברה‪ ,‬תנאי כהונתו ולנושאי משרה בחברות דומות‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫אנו סבורים כי מחיר המימוש צריך להיות גבוה מהמחיר הקבוע‬ ‫בתוכנית התגמול‬ ‫אנו סבורים כי מחיר המימוש צריך להיות גבוה מהמחיר הקבוע‬ ‫בתוכנית התגמול‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫הגדלת ההון כאמור‪ ,‬נועדה לאפשר לחברה גמישות פיננסית‬ ‫ואפשרות ו‪/‬או יכולת של גיוס הון עתידית לחברה‪ ,‬כחלק ממהלך‬ ‫עסקיה של החברה‬ ‫אנו מוצאים את מדיניות התגמול כסבירה ומאוזנת וכזו המסייעת‬ ‫לחברה בקידום מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת‬ ‫טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים המשתנים‬ ‫מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף לזכאות מהגמול המשתנה וזאת‬ ‫בשים לב להיקפה הכספי המגודר‪ ,‬ביחס לפעילות החברה וביחס‬ ‫לנושאי משרה דומים‬ ‫אנו מוצאים את מדיניות התגמול כסבירה ומאוזנת וכזו המסייעת‬ ‫לחברה בקידום מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת‬ ‫טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים המשתנים‬ ‫מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף לזכאות מהגמול המשתנה וזאת‬ ‫בשים לב להיקפה הכספי המגודר‪ ,‬ביחס לפעילות החברה וביחס‬ ‫לנושאי משרה דומים‬ ‫הגדלת ההון כאמור‪ ,‬נועדה לאפשר לחברה גמישות פיננסית‬ ‫ואפשרות ו‪/‬או יכולת של גיוס הון עתידית לחברה‪ ,‬כחלק ממהלך‬ ‫עסקיה של החברה‬ ‫בבחינת שווי השוק של החברה‪ ,‬הרי שהיקף המסחר הגבוה יחסית‬ ‫במניית החברה )במועד העסקה(‪ ,‬מעניק משנה תוקף לכך שקיים‬ ‫שוק פעיל למניות החברה ובהתאם‪ ,‬מחיר מניית החברה בבורסה‪,‬‬ ‫מהווה אינדיקציה להוגנות מחיר העסקה‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם עומדים‬ ‫בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות הגבלת היקף השיפוי‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫תיקונים טכניים של התקנון והתאמתו לחוק החברות‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הגמול המוצע לדירקטורים ולמר דורון‪ ,‬סביר ביחס‬ ‫לפעילות החברה‪ ,‬ביחס לגמול המשולם לנושאי משרה דומים בשוק‬ ‫וביחס לגמול הדירקטורים הקבוע בתקנות לדירקטור חיצוני והגמול‬ ‫המשולם לדירקטורים האחרים בחברה‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם עומדים‬ ‫בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות הגבלת היקף השיפוי‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫דירקטורים המכהנים כנושאי משרה בחברה‬ ‫דירקטורים המכהנים כנושאי משרה בחברה‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫לאור מנגנון החיוב בחברה )עלות ‪ , (5% +‬אנו סבורים כי פוחת‬ ‫החשש לפגיעה בבעלי מניות המיעוט כתוצאה מהתקשרות החברה‬ ‫עם צד קשור וזאת בשים לב לבחינת כדאיות העסקה‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו סביר של דירקטורים‬ ‫שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו סביר של דירקטורים‬ ‫שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו סביר של דירקטורים‬ ‫שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו סביר של דירקטורים‬ ‫שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו סביר של דירקטורים‬ ‫שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫החברה מבקשת לעדכן את מדיניות התגמול של החברה בנוגע‬ ‫לעלות שכר מקסימאלית עתידית למנכ"ל החברה‪ .‬אנו סבורים כי‬ ‫עלות שכר מקסימאלית כאמור הינה סבירה ביחס לפעילות החברה‬ ‫וביחס לנושאי משרה דומים בשוק‬ ‫מר עמית מכהן כמנכ"ל ויו"ר החברה‬ ‫לאחר בחינת הצהרות הדירקטוריון לעניין חלוקת הדיבידנד‪,‬‬ ‫תוצאות החברה‪ ,‬בחינת יחסים פיננסים ותגובת השוק להכרזה על‬ ‫חלוקת הדיבידנד‪ ,‬אנו סבורים כי יש לאפשר את החלוקה האמורה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו סביר של דירקטורים‬ ‫שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו סביר של דירקטורים‬ ‫שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו סביר של דירקטורים‬ ‫שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו סביר של דירקטורים‬ ‫שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו סביר של דירקטורים‬ ‫שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫דירקטור בלתי תלוי‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו סביר של דירקטורים‬ ‫שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור שאינו סביר של דירקטורים‬ ‫שאינם תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫דירקטור בלתי תלוי‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי של החברה‪ ,‬אנו סבורים כי‬ ‫בהתאם לפעילותה ואמצעיה‪ ,‬חברות דומות וכמקובל בשוק‪ ,‬הרי‬ ‫שתנאי הפוליסה הינם סבירים‪.‬‬ ‫לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי של החברה‪ ,‬אנו סבורים כי‬ ‫בהתאם לפעילותה ואמצעיה‪ ,‬חברות דומות וכמקובל בשוק‪ ,‬הרי‬ ‫שתנאי הפוליסה הינם סבירים‪.‬‬ ‫לאחר בחינת היקף הכיסוי הביטוחי של החברה‪ ,‬אנו סבורים כי‬ ‫בהתאם לפעילותה ואמצעיה‪ ,‬חברות דומות וכמקובל בשוק‪ ,‬הרי‬ ‫שתנאי הפוליסה הינם סבירים‪.‬‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם עומדים‬ ‫בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות הגבלת היקף השיפוי‬ ‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם עומדים‬ ‫בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות הגבלת היקף השיפוי‬ ‫בבחינת כתבי השיפוי של החברה‪ ,‬עולה כי הם עומדים‬ ‫בקריטריונים המקובלים בשוק‪ ,‬לרבות הגבלת היקף השיפוי‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫מר למדן מכהן כדירקטור ונושא משרה בחברה‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫מר סימנס השתתף בשיעור הנמוך מ‪ 75% -‬מישיבות הדירקטוריון‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫אנו סבורים כי הענקת הפטור‪ ,‬עלולה לפגוע במימד ההרתעתי כלפי‬ ‫נושאי המשרה וזאת ביותר מהסדרים של שיפוי וביטוח‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫להערכתנו‪ ,‬בדירקטוריון החברה שיעור סביר של דירקטורים שאינם‬ ‫תלויים וזאת בשים לב למבנה הבעלות בחברה‪.‬‬ ‫אנו מוצאים את מדיניות התגמול כסבירה ומאוזנת וכזו המסייעת‬ ‫לחברה בקידום מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת‬ ‫טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים המשתנים‬ ‫מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף לזכאות מהגמול המשתנה וזאת‬ ‫בשים לב להיקפה הכספי המגודר‪ ,‬ביחס לפעילות החברה וביחס‬ ‫לנושאי משרה דומים‬ ‫אנו מוצאים את מדיניות התגמול כסבירה ומאוזנת וכזו המסייעת‬ ‫לחברה בקידום מטרותיה‪ ,‬תוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת‬ ‫טווח‪ ,‬ובכלל זה את היחס הסביר של הרכיבים המשתנים‬ ‫מסך חבילת התגמול‪ ,‬תנאי הסף לזכאות מהגמול המשתנה וזאת‬ ‫בשים לב להיקפה הכספי המגודר‪ ,‬ביחס לפעילות החברה וביחס‬ ‫לנושאי משרה דומים‬