täältä - Porvoon seurakuntayhtymä
TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 5.6.2014 Sisällysluettelo sivu Yleiskatsaus .................................................................................................................. 1 1 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto ..................................................................... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Yhteinen kirkkovaltuusto.......................................................................... 3 Yhteinen kirkkoneuvosto ......................................................................... 5 Yleishallinto/tavoitteet ja niiden toteutus................................................ 11 Tilintarkastajat ....................................................................................... 13 Vakuutukset ........................................................................................... 13 Yhteisen kirkkoneuvoston edustajat seurakuntayhtymän johtokunnissa......................................................................................... 13 Porvoonseudun asuntosäätiö ................................................................ 13 Suhteellisten vaalien vaalilautakunta..................................................... 14 Rannikon IT-keskus ............................................................................... 14 Kiinteistö- ja hautausmaajohtokunta...................................................... 14 1.10.1 Kiinteistötoimi .......................................................................... 15 1.10.2 Hautaustoimi ............................................................................ 17 2 Henkilökunta ............................................................................................................ 23 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Henkilöstökertomus ............................................................................... 23 Henkilöstörakenne ................................................................................. 24 Henkilöstömenot .................................................................................... 26 Henkilöstön tila ...................................................................................... 27 Investoinnit henkilökuntaan ................................................................... 29 Yleinen henkilöstöhallinto ...................................................................... 33 Työterveydenhuolto ............................................................................... 35 3 Työympäristötoimikunta ......................................................................................... 36 4 Väkiluvussa tapahtuneet muutokset ..................................................................... 37 5 Talousarvion toteutuminen..................................................................................... 39 5.1 5.2 5.3 5.4 Käyttötalousosa ..................................................................................... 39 Tuloslaskelmaosa, verotulot .................................................................. 47 Investointiosa......................................................................................... 50 Rahoitusosa........................................................................................... 51 6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus ............................... 52 Tunnusluvut ........................................................................................... 52 7 Tilikauden tuloksen käsittely .................................................................................. 58 8 Tilinpäätöslaskelmat ............................................................................................... 59 8.1 8.2 8.3 Tuloslaskelma........................................................................................ 59 Rahoituslaskelma .................................................................................. 60 Tase....................................................................................................... 61 9 Tilinpäätöksen liitetiedot......................................................................................... 63 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ......................................... 63 Tuloslaskelman liitetiedot ...................................................................... 63 Taseen liitetiedot ................................................................................... 67 Vastuusitoumukset ................................................................................ 71 Hautainhoitorahasto .............................................................................. 72 10 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät ............................................................... 80 11 Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot .................................................. 81 12 Yhteisten kirkollisten työmuotojen toimintakertomukset .................................. 82 12.1 12.2 Porvoonseudun perheasiain neuvottelukeskus ..................................... 82 Sairaalasielunhoito ................................................................................ 90 13 Porvoon suomalaisen seurakunnan toimintakertomus ..................................... 93 14 Borgå svenska domkyrkoförsamlingin toimintakertomus .............................. 133 15 Numero-osa .......................................................................................................... 165 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 Porvoon seurakuntayhtymä YLEISKATSAUS 2013 Vuoden 2013 julkisen talouden kehitys oli heikkoa, ja se supistui jo toista vuotta peräkkäin. Pitkään heikkona jatkunut suhdannetilanne heijastui myös työmarkkinoille. Maamme työllisyys heikkeni vuoden 2013 aikana. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2013 työttömyysaste oli 7,9 %. Uudenmaan alueella vastaava luku oli Ely-keskuksen laskelmien mukaan 9,6 % joulukuussa 2013. Porvoon seurakuntayhtymän talous kehittyi suotuisasti vuoden 2013 aikana. Vielä kesäkuussa arvioitiin seurakuntayhtymän talouden kehitys talousarviossa arvioitua heikommaksi. Näytti siltä, että seurakuntayhtymän kirkollisverokertymä olisi jäämässä reilusti arvioitua vähäisemmäksi. Yhteinen kirkkovaltuusto päättikin kesäkuussa 2013 kehottaa kaikkia yksiköitä säästämään tavoitteena saavuttaa yhteensä 292 000 euron säästö. Säästötavoite saavutettiin reilusti ja myös kirkollisverokertymä tuotti seurakuntayhtymälle positiivisen yllätyksen. Osa verotulojen kasvusta johtuu verotilitysten muutoksesta jako-osuuksien muuttuessa ja yhden erän aikaistumisesta tämän vuoden tammikuulta viime vuoden joulukuulle. Saavutetut säästöt yhdessä ennakoitua suuremman verotulokertymän kanssa käänsivät seurakuntayhtymän tuloksen reilusti positiiviseksi. Tilikauden 2013 tulos on 1,6 M€ ylijäämäinen (476.000 v. 2012). Verotulot kehittyivät 8,2 % vuoteen 2012 verrattuna. Verotuloja kokonaisuudessaan saatiin 11 M€. Porvoon seurakuntayhtymän toimintamenot vähenivät 3,5 % verrattuna vuoteen 2012. Toimintakulut vuonna 2013 olivat yhteensä 8,4 M€ kun v. 2012 olivat 9,2 M€. Porvoon seurakuntayhtymän jäsenmäärä vuonna 2013 oli yhteensä 37 638 jäsentä. Jäsenistöstä 24 152 kuului Porvoon suomalaiseen seurakuntaan ja 13 486 Borgå svenska domkyrkoförsamlingiin. Tilivuoden aikana yhtymän jäsenmäärä väheni 210 hengellä. Jäsenkehitys noudattaa edellisen vuoden 2012 kehityssuuntaa jolloin vähennys oli 245 jäsentä. Kaupungin väestöstä Porvoon seurakuntayhtymään kuului 76,5 % kun vuonna 2012 vastaava luku oli 77,2 %. Valtakunnan tasolla kirkkoon kuului vuonna 2013 vakinaisesta väestöstä 75,2 %, kun vastaava luku v. 2012 oli 76,4 %. Porvoon seurakuntayhtymällä on tulevina vuosina mittava investointiohjelma. Seurakuntayhtymä käytti vuonna 2013 investointeihin yhteensä n. 842 000 euroa. Vuoden aikana Näsinmäen hautausmaan laajennusalueen II-vaiheen täyttötyöt saatiin valmiiksi ja hautausmaan vanhimpiin osiin rakennettiin hulevesiviemäri. Hankkeessa on vuonna 2014 tauko, mutta seuraavat vaiheet käynnistyvät v. 2015. Pellingin kurssikeskuksen suunnittelutyöt saatiin valmiiksi vuoden 2013 lopulla ja työt käynnistyivät rakennuksen sisätilojen purkutöillä v. 2014 alussa. Tuomiorovastin kiinteistön saneeraussuunnitelma saatiin v. 2013 valmiiksi, mutta loppuvuodesta yhteinen kirkkoneuvosto teki päätöksen Tuomiorovastin talon käyttötarkoituksen muuttamisesta. Pitkään jatkunut keskustelu talon käytöstä päättyi, kun Borgå svenska domkyrkoförsamlingin seurakuntaneuvosto teki ratkaisuehdotuksen asiassa. Ratkaisuehdotuksen pohjalta suunnitelmia on tarkoitus muuttaa siten, että molempien seurakuntien toiminnan on mahdollista käyttää Tuomiorovastintalon tiloja. Lisäksi päärakennukseen tulee tuomiokirkkoseurakunnan papistolle työhuonetiloja. Suunnitelluista investoinneista siirtyivät vuodelle 2014 toteutettaviksi mm. Tuomiokirkon ja Pikkukirkon paanukattojen tervaus, Näsinmäen hautakappelin hissikuilun uusiminen, Sillanmäen tuvan kunnostus/huoltomaalaus ja Pannuhuonerakennuksen lämpöjärjestelmän suunnittelu ja huoltomaalaus. Keväällä 2013 saatiin päätökseen jo edellisvuoden syksyllä käynnistynyt seurakuntayhtymän strategian uudistustyö. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi toukokuussa seurakuntayhtymän KÄYTTÖTALOUSOSA 2 palveluiden painopisteet vuoteen 2015. Läpi organisaation painottuivat painopisteinä mm. viestinnän tehostaminen, yhteistyö sisäisesti ja sidosryhmiin nähden, johtokuntarakenteen kehittäminen ja hallinnon ketteryys sekä perhediakonian kehittäminen. Seurakunnallisessa työssä nähtiin tärkeäksi vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Viestintää kehittämään palkattiin vuoden alusta seurakuntayhtymään tiedottaja. Viestinnän tehostamistoimina käynnistettiin kotisivujen uudistaminen ja viestintähenkilöstön yhteistyön lisääminen seurakuntayhtymän hallinnon ja seurakuntien välillä. Kesällä seurakuntayhtymä sai uuden graafisen ilmeen sekä logon. Strategian uudistaminen jatkuu henkilöstösuunnitelmana, jonka laatiminen käynnistyy vuonna 2014. Vuoden 2013 helmikuussa seurakuntayhtymän hallinnossa käynnistyi projekti siirtymiseksi Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi. Vuoden aikana Kirkon palvelukeskus koulutti palkka- ja taloushallinnon henkilöstöä uuden järjestelmän käyttäjiksi. Hallinnon henkilöstön kouluttautuminen on tapahtunut netin kautta viikoittaisissa työpalavereissa sekä palvelukeskuksen järjestämissä täsmäkoulutuksissa Vantaalla. Loppuvuodesta palkka- ja taloushallinnon henkilöstö alkoi kouluttaa seurakuntayhtymän henkilöstöä uuden järjestelmän käyttöön. Henkilöstön kouluttaminen jatkuu vuonna 2014. Vuoden 2013 alusta lähtien seurakuntayhtymän kiinteistötoimessa on ollut valmisteilla keittiöiden kehittäminen. Keväällä kehittämistyön keskiöön palkattiin ruokapalvelusta vastaava esimies. Keittiöiden kehittäminen on ollut seurakuntayhtymässä työn alla jo kahden vuoden ajan. Ratkaisua keittiötilakysymyksiin on etsitty seurakuntayhtymän oman ruokapalvelutuotannon toteuttamiseksi ja toisaalta yhdistysten yms. palvelemiseksi. Kehittämistyö jatkuu vuonna 2014. Porvoon seurakuntayhtymän vuoden 2013 ylijäämäinen tulos on miellyttävä yllätys. Seurakuntayhtymällä on kuitenkin käynnistynyt ja käynnistymässä useita investointihankkeita, joita kattamaan menneiden vuosien ylijäämät tarvitaan. Sari Mankinen hallintojohtaja 3 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN HALLINTO 1.1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO Vuoden 2010 marraskuussa pidetyissä seurakuntavaaleissa yhteiseen kirkkovaltuustoon vaalikaudelle 2011-2014 valittiin 41 jäsentä, joista 26 (v. 2006 25 jäsentä) on valittu Porvoon suomalaisesta seurakunnasta ja 15 (v. 2006 16 jäsentä) Borgå svenska domkyrkoförsamlingista. Vuonna 2013 on yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana toiminut luokanopettaja Anna Talvitie ja varapuheenjohtajana hallintojohtaja Pehr Sveholm. Sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Liisa Uussaari. Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet 2013: Porvoon suomalainen seurakunta: Ahti-Virtanen Jaana 1.2.2013 alkaen Hanni Jukka Ignatiew Doris Ikonen Raimo Järvinen Marja Kaasalainen Helena Kangas-Heiska Tapio Kohonen Eila 18.10.2013 alkaen Korpi Marianne Kupari Leila Lankia Outi Liikala Teemu Luoma Anja Malve Anne Marin Päivi 31.1.2013 asti Niekka Ilse Nurme Kirsi Nurme Marja Oikarinen Henna Pessala Juhani Pitkänen Liisa Reijonen Mikko Sainio Marja Sund Kirsti Talvitie Anna pj. Tenhonen Teemu 6.7.2013 asti Thesslund Keijo Westerlund Juha Borgå svenska domkyrkoförsamling: Ahlnäs Benita Aminoff Carl-Gustaf Andersson Jan Backman Ulf Blomqvist Ove 18.10.2013 alkaen Bäcklund Stig Forsblom Annette Henricson Marcus Högström Hans Karlsson Eyolf Lindén Ingolf Lund Bodil Nyback Virva 17.10.2013 asti Steffansson Rolf Sveholm Pehr vpj. Uddström-Kiiski Solveig Yhteisellä kirkkovaltuustolla oli vuonna 2013 viisi kokousta (2012 neljä), joissa kirjattiin 45 pykälää (34 vuonna 2012). 4 KÄYTTÖTALOUSOSA Porvoon seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa vuonna 2013 käsiteltyjä asioita: 01/31.01.2013 § 003 § 004 § 005 § 006 § 007 § 008 § 009 Porvoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtaja valinta vuosiksi 2013-2014 Porvoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2013-2014 Varajäsenen valinta Porvoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle vuosiksi 2013-2014 Kahdeksan jäsenen valinta Porvoon seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkoneuvostoon vuosiksi 2013-2014 Henkilökohtaisten varajäsenten valinta Porvoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille vuosiksi 2013-2014 Eroanomus luottamustehtävistä (Marin) Hautaustoimen maksut 2013 (1.2.2013 alkaen) 02/06.06.2013 § 013 § 014 § 015 § 016 § 017 § 018 § 019 § 020 Porvoon seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Talousarvion toteutuminen 30.4.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset Porvoon seurakuntayhtymän strategian 2015 päivitys palveluiden painopisteiden osalta Porvoon seurakuntayhtymän omistaman omakotikiinteistön myynti/Eestinmäki Hamppukuja 1 Hallintosihteerin viran kelpoisuusehtojen muuttaminen koulutuksen osalta Porvoon seurakuntayhtymän omistaman tuomiorovastin pappilakiinteistön saneeraushankkeen eteneminen Muut asiat 1) Kirkon rakennemuutos 03/22.08.2013 § 024 § 025 Investointisuunnitelmassa 2013-2021 olevan määrärahan siirtäminen Ilmoitusasiat 1) Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 26.10.2013 2) Tutustuminen Tuomiorovastin talon saneeraussuunnitelmiin 04/17.10.2013 § 029 § 030 § 031 § 032 § 033 § 034 § 035 § 036 Luottamustoimien päättymisen toteaminen ja uusienluottamushenkilöiden nimeäminen (Tenhonen) Eron myöntäminen luottamustoimista paikkakunnalta muuton vuoksi sekä uusien luottamushenkilöiden nimeäminen (Nyback) Eron myöntäminen luottamustoimesta paikkakunnalta muuton vuoksi (Malmström) Gammelbackan urkujen hankinta ja investointisuunnitelman 2013-2021 mukaisten vuodelle 2013 suunniteltujen määrärahojen siirtäminen Porvoon seurakuntayhtymän taloussääntö Porvoon seurakuntayhtymän virkasäännön kumoaminen Talousarvion toteutuminen 31.8.2013 Kirkollisveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2014 5 KÄYTTÖTALOUSOSA 05/28.11.2013 § 040 § 041 § 042 § 043 § 044 1.2 Porvoon seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 20142016 Hautaustoimen maksut 2014 Pysyvien vastaavien (investointien) aktivointirajan korottaminen Luottamustoimi- ja kokouspalkkiot 1.1.2014 alkaen Maa-alueen vuokrasopimus Samaria ry YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluvat Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin määräämänä puheenjohtajana kirkkoherra Heikki Hakamies vuosiksi 2013-2014, sekä yhteisen kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja ja 8 jäsentä. Yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpano 2013 on ollut seuraava: Jäsenet: Varajäsenet: Porvoon suomalainen seurakunta: Hanni Jukka Järvinen Marja Kangas-Heiska Tapio Kupari Leila Tenhonen Teemu 6.7.2013 asti Pessala Juhani 18.10.2013 alkaen Pitkänen Liisa Luosma Risto Nurme Kirsi Liikala Teemu Korpi Marianne Borgå svenska domkyrkoförsamling: Ahlnäs Benita Bäcklund Stig vpj. Lindén Ingolf Nyback Virva 17.10.2013 asti Björkbacka Marit 18.10.2013 alkaen Forsblom Annette Henricson Marcus Andersson Jan Hallintojohtaja Sari Mankinen on toiminut esittelijänä ja hallintosihteeri Liisa Uussaari sihteerinä. Lisäksi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalla Anna Talvitiellä, varapuheenjohtajalla Pehr Sveholmilla sekä Borgå svenska domkyrkoförsamlingin kirkkoherralla Mats Lindgårdilla on oikeus olla läsnä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa. Yhteinen kirkkoneuvosto piti vuoden aikana 13 kokousta (13 vuonna 2012), joissa kirjattiin 209 pykälää (196 vuonna 2012). 6 KÄYTTÖTALOUSOSA Porvoon seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkoneuvostossa vuonna 2013 käsiteltyjä asioita: 01/24.01.2013 § 005 Kerhotoimintatilojen uudelleenjärjestelyt läntisen Porvoon alueella § 006 Kiinteistötoimen työnjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja haastattelutyöryhmän valinta § 007 Johtavan emännän palkkaaminen Porvoon seurakuntayhtymän kiinteistötoimeen ja haastattelutyöryhmän valinta § 008 Suntion palkkaaminen Porvoon seurakuntayhtymän kiinteistötoimeen § 010 Työloma-anomus § 011 Peruspalkan vahvistaminen määräaikaisen seurakuntasihteeritiedotussihteerin viralle § 012 Seurakuntayhtymän keittiöiden käyttö (kirjelmä suomalaiselta seurakuntaneuvostolta) § 013 Porvoon seurakuntayhtymän valmiussuunnitelman hyväksyminen § 015 Hautaamislupa-anomus § 016 Eroanomus kirjanpitäjän virasta 02/14.02.2013 § 022 § 023 § 024 § 025 § 026 § 027 § 028 § 029 § 032 § 033 Mätäjärven entisen kaatopaikan kunnostamisvastuun selvittäminen/Ympäristösuojelulain 92 §:ssä tarkoitettu vireillepano Hautausmaan laajennuksen III-vaiheen hallinnointi ja järjestely Hautaamislupa-anomus Vastine Porvoon seurakuntayhtymän keittiöiden käytön periaatteita koskeviin kirjeisiin Pellingin kurssikeskuksen saneerauksen pääsuunnittelijan ja arkkitehdin valinta Vastuuhenkilöiden nimeäminen vuodelle 2013 Paikallisen palkankorotuserän jakaminen Porvoon seurakuntayhtymän kurssikeskuksen ohjausryhmän uuden jäsenen nimeäminen Terveyspalvelujen hankkiminen Porvoon seurakuntayhtymän viran- ja toimenhaltijoille Jäsenen vaihto suntion haastatteluryhmään 03/07.03.2013 § 038 § 039 § 040 § 041 § 042 Gammelbackan seurakuntakeskuksen urkujen vuokrasopimuksen jatkaminen Sairaalaharjoittelija Suntion palkkaaminen Porvoon seurakuntayhtymän kiinteistötoimeen Työnjohtajan palkkaaminen Porvoon seurakuntayhtymän kiinteistötoimeen Johtavan emännän palkkaaminen Porvoon seurakuntayhtymän kiinteistötoimeen 04/21.03.2013 § 051 § 052 § 053 Virkavapaa-anomus (kuntoutus) Työloma-anomus (kuntoutus) Anomus työlomasta (osittainen hoitovapaa) 7 KÄYTTÖTALOUSOSA 05/18.04.2013 § 061 § 062 § 063 § 064 § 066 Huhtisen kerhotilan asettaminen myyntiin Kirjallinen vahvistusilmoitus tilintarkastusta varten Yhteisen kirkkoneuvoston syyskauden 2013 kokousaikataulu Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset 31.1.2013 Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos -osuuskunnan ja Porvoon seurakuntayhtymän välinen maa-alueen käyttösopimus Pellingin kurssikeskuksen naapurikiinteistön runkovesijohtoasennusta varten 06/16.05.2013 § 075 § 077 § 079 § 080 § 081 § 083 § 084 § 085 § 086 Kerhotilan myynti (Rintamamiehentie 1 a) Haudanpeittäjän valinta Näsinmäen hautausmaalle Laskujen hyväksymisoikeus (työnjohtajat) Hankintavaltuudet (työnjohto) Seurakuntayhtymän koulutussuunnitelmat vuodelle 2013 Korttien ym materiaalin myynti tuomiokirkolla ja myyjien palkkaus Maksumuistutusten lähettäminen ja perinnän tehostaminen Porvoon kaupungin ja Porvoon seurakuntayhtymän koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämissopimus Muut asiat 1) Kellotapulin keskimmäinen soittokello 2) Tuomiokirkkoseurakunnan lausunto Tuomiorovastin kiinteistön edustustiloista 07/13.06.2013 § 092 § 093 § 095 § 096 § 097 § 098 § 099 § 100 § 101 § 102 § 103 § 104 § 105 Porvoon seurakuntayhtymässä vuonna 2014 perittävät tilavuokrat ja palvelumaksut Sankarihautojen hoitokustannukset, Porvoon kaupungin maksuosuuden tarkistaminen Hautausmaan laajennus 3. vaiheen rakennusurakoitsijan valitseminen Vuosien 2014-2016 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2014 talousarvion määrärahojen määrittäminen Ohjeita vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 - 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi Porvoon seurakuntayhtymän pankkitilien allekirjoitusoikeudet Tiedottajan virkavapausanomus Porvoon seurakuntayhtymän visuaalisen ilmeen ja verkkosivujen uudistaminen Eroanomus Porvoon seurakuntayhtymän hallintosihteerin viran aukijulistaminen ja haastattelutyöryhmän valinta Sivutoimilupa Näyttöpäätelasit Lapsityönohjaajan virka 08/29.08.2013 § 112 § 113 § 114 § 115 Porvoon seurakuntayhtymän logon uusiminen Hautausmaan laajennus 2. vaihe, toteutuminen ja taloudellinen loppuselvitys Rajoituksia hautaamiselle ja hautalaitteiden asentamiselle Porvoon seurakuntayhtymän keittiötoiminnan uudistaminen 8 KÄYTTÖTALOUSOSA § 116 § 117 § 118 § 119 § 120 Oikaisuvaatimus koskien Porvoon seurakuntayhtymän v. 2014 perittäviä maksuja ja tilavuokria Pellingin kurssikeskuksen peruskorjaushankkeen hallinnointi ja järjestely Porvoon seurakuntayhtymän puhelinsopimuksen irtisanominen Porvoon seurakuntayhtymän sitoumus teleoperaattoripalveluiden yhteishankintaan liittymisestä Kirkon seurakuntarakenneuudistus ja Porvoon rovastikunnan rakenneuudistusselvitys 09/26.09.2013 § 133 § 134 § 141 § 142 Oikaisuvaatimus koskien yhteisen kirkkoneuvoston päätöstä 29.8.2013 § 115 Porvoon seurakuntayhtymän keittiötoiminnan uudistaminen Pellingin kurssikeskuksen peruskorjaushankkeen suunnittelutyön päättäminen Luottokorttien hankkiminen henkilökunnalle Porvoon seurakuntayhtymän hallintosihteerin viran täyttäminen 10/24.10.2013 § 152 § 153 § 154 § 155 § 156 § 158 § 160 § 161 § 162 § 166 § 167 Hautainhoitorahaston hinnasto ja talousarvio vuodelle 2014 Oikaisuvaatimus, hautamuistomerkin asennuskielto Haudan lunastusanomus Honkalan maa-alueen vuokrasopimuksen jatkaminen Asfalttiaseman vuokrasopimuksen jatkaminen/NCC Roads Oy Kirkon palvelukeskuksen (KiPa) ja Porvoon seurakuntayhtymän välisen palvelusopimuksen solmiminen Porvoon seurakuntayhtymän yleisen hankintaohjeen päivittäminen Porvoon seurakuntayhtymän edustajien valinta Porvoon rovastikunnan rakenneuudistusselvityksen valmisteluun Irtisanoutuminen vastaanottosihteerin virasta Ilmoitusasiat 1) Sipoon kunta on irtisanonut sopimuksen perheneuvontapalvelujen tuottamisesta per 31.12.2013. 2) Tuomiorovastin virka-asunnon käyttöä ja asumivelvollisuuden lakkauttamista koskeva aloite. 3) Uudenmaan ELY-keskus on antanut 22.10.2013 päätöksen Mätäjärven kunnostusvastuuasiassa. Liikehuoneiston vuokrasopimuksen uusiminen 11/14.11.2013 § 174 § 175 § 176 § 177 § 179 § 180 § 181 Kokoustilojen luovuttamisen periaatteet ja tilojen luovuttaminen yhdistyksille vuonna 2014 Yhteisen kirkkoneuvoston kevätkauden 2014 kokousaikataulu sekä vuoden 2013 tilinpäätöksen aikataulu Anomus työlomasta Ilmoitusasiat 1) Karl-Johan Wickström on ilmoittanut ottavansa hallintosihteerin viran vastaan Hauta-asia Pellingin kurssikeskuksen saneeraushankkeen pääurakoitsijan sekä putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakoitsijoiden valitseminen Pellingin kurssikeskuksen peruskorjaushankkeen rakennusaikaisen työmaatoimikunnan valitseminen 9 KÄYTTÖTALOUSOSA 12/04.12.2013 § 186 § 187 § 190 Kompromissiehdotus Tuomiorovastintalon kiinteistön päärakennuksen käytöstä Luottamustoimien päättymisen toteaminen ja uusien luottamushenkilöiden nimeäminen (Tenhonen) Työntekijöiden puhelinsopimusten yhtenäistäminen Kipaan siirryttäessä 13/12.12.2013 § 195 § 196 § 197 § 198 § 199 § 200 § 204 § 205 § 206 § 207 § 208 Vastuuhenkilöiden nimeäminen vuodelle 2014 Porvoon seurakuntayhtymän allekirjoitusoikeudet vuodelle 2014 Hankintavaltuudet vuodelle 2014 Koulutussuunnitelmat Yhteistyötoimikunnan kokoonpano vuosille 2014 – 2017 Aloite koskien äänentoiston parantamista Näsinmäen hautausmaan siunauskappelissa Sopimus avioliittolain mukaisesta perheasioiden sovittelupalvelun myynnistä Porvoon kaupungille Luottotappioiden kirjaaminen Lastenohjaajan vaativuusryhmän tarkistaminen työn vaativuuden kasvaessa Oppilaitospastorin tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen tehtävänkuvan muutoksen ja laajennuksen myötä Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen Seurakuntien jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet ja yhteisen kirkkoneuvoston sekä yhteisen kirkkovaltuuston toimenpiteet niiden johdosta. Aloite asumisvelvollisuuden poistamisesta Tuomiorovastin pappilasta Ykn 4.12.2013 § 186 Tuomiorovastin talon käyttötarkoituksesta ja asumisvelvollisuudesta on tehty kaksi aloitetta. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Marja Järvinen on jättänyt asumisvelvollisuuden purkamista koskevan aloitteen 26.8.2013. Lisäksi joukko yhteisen kirkkovaltuuston suomenkielisen ryhmän jäseniä on jättänyt 17.10.2013 aloitteen Tuomiorovastintalon pappilakiinteistön saattamisesta yhteiseen seurakunnalliseen käyttöön ja tuomiorovastin asumisvelvollisuuden purkamisesta. Yhteisen kirkkoneuvoston on käsiteltävä ensimmäisenä tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston tekemä ratkaisuehdotus. Mikäli ratkaisuehdotusta ei hyväksyttäisi käsiteltäisiin tehdyt muut aloitteet mahdollisimman pikaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston tekemän ratkaisuehdotuksen jonka mukaan Tuomiorovastintalon päärakennuksen saneeraus aloitetaan suunnitellun aikataulun mukaisesti (syyskuun alku 2014). Saneeratun päärakennuksen saleja käytetään molempien seurakuntien yhteisinä juhlaja kokoontumistiloina. Tilat varataan hyvässä yhteisymmärryksessä molempien seurakuntien kesken noudattaen normaalia varauskäytäntöä. Tuomiorovastintalon muita huoneita käytetään tuomiokirkkoseurakunnan pappien työhuoneina. Tuomiorovasti luopuu oikeudestaan asua Tuomiorovastintalossa anomalla henkilökohtaista vapautusta asumisvelvollisuudesta. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto luopuu samalla vaatimuksestaan, että Tuomiorovastintalo on asetettava tuomiorovastin käyttöön. KÄYTTÖTALOUSOSA 10 Kaikkien yhteisen kirkkovaltuuston suomenkielisten jäsenten tekemät aloitteet itse virkaan liittyvän asumisvelvollisuuden purkamiseksi perutaan. Aloite Näsinmäen siunauskappelin äänentoiston parantamiseksi Ykn 12.12.2013 § 200 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Benita Ahlnäs on jättänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle 24.11.2013 päivätyn aloitteen koskien äänentoiston parantamista Näsinmäen hautausmaan siunauskappelissa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti siirtää asian valmistelun kiinteistö- ja hankintapäällikölle ja päätöksenteon kiinteistö- ja hautausmaajohtokunnalle. 11 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 1.3 Yleishallinto Toiminta-ajatus / tehtävä: Porvoon seurakuntayhtymän hallintovirasto tarjoaa seurakuntayhtymän seurakunnille laadukkaat tukipalvelut toimintansa hoitamiseen. Porvoon seurakuntayhtymän päätöksenteonjärjestelmä on toimiva, hallinto tehokasta, läpinäkyvää ja toimintaa tukevaa. Seurakuntayhtymän hallinnossa noudatetaan hyvän hallinnon periaatteita. Painopiste v. 2013 on seurakuntayhtymän strategiatyössä, henkilöstösuunnittelussa ja valmistautumisessa siirtymään kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Lisäksi seurataan seurakuntien rakennekehityksen edistymistä. Kaudelle asetetut tavoitteet Talous: Keskeiset painopistealueet: - Seurakuntayhtymän talous on vakaa - Yhtymän strategian uudistaminen palveluiden painopisteiden osalta sekä henkilöstösuunnittelu Tavoitteiden toteutus Riittävä talouden seurannan järjestäminen Seminaariaineiston pohjalta tarkentava kysely luottamushenkilöille ja henkilöstön edustajille. Myöhemmin valmistellaan henkilöstösuunnitelma painopisteiden pohjalta. Hallinto ja viestintä: - Ulkoisen ja sisäisen viestinnän Viestinnän kehittämistoimet. kehittäminen (yhtymän uusi tiedottaja) - Ohjesääntöjen uudistustyö - Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Tietotekniikka: - Kustens-IT:n asiakkuus - Tietoturva-asiat Toiminnalliset tavoitteet: Talous: - Taloustilanteen ja verotulojen kehityksen seuranta ja raportointi toimielimelle Asiakkuuden vakiinnuttaminen ja huomio yhtymän tietoturvaan Raportointi YKN ja YKV talouden toteutumasta 31.3. ja 30.8.2013. - Palveluiden painopisteiden siirtäminen strategiaan valtuustoseminaarissa 2012 sovitun mukaisesti ja toiminnallistaminen Yhtymän strategia uudistettiin palveluiden painopisteiden osalta keväällä 2013 ja toiminnallistettiin viestinnän osalta. - Kiinteistöstrategian toiminnallistaminen ja myyntiin päätettyjen kohteiden myyntivalmistelut Myynnissä Braskiksen Torppa ja kerhotila Tapani Löfvingin kadulla. Pellingin saneeraushanke eteni v. 2013 suunnittelutyönä strategian mukaisesti. Toteutus käynnistynyt 2014 alusta. Tuomiorovastintalon saneeraushanketta valmisteltu vuoden 2013 aikana. Molemmat hankkeet jatkuvat vuonna 2014. - Ruoka- ja puhdistuspalveluselvityksen Seurakuntayhtymän keittiöiden käytön jo pohjalta päätettyjen toimenpiteiden v. 2012 alkanut valmistelu jatkui koko toiminnallistaminen vuoden 2013. Valmistelu jatkuu edelleen vuonna 2014. - Henkilöstösuunnitelman valmistelu, Henkilöstösuunnitelman valmistelu siirtyi 12 KÄYTTÖTALOUSOSA henkilöstökulut 65 % toimintamenoista Hallinto ja viestintä: - Kotisivujen kehittäminen ja intranet sisäisen viestinnän välineenä vuodelle 2014. Henkilöstökulut 65 % toimintamenoista tavoite saavutettiin. Kotisivujen kehittäminen aloitettiin uuden tiedottajan otettua viran vastaan. Kotisivujen suunnittelu jatkuu vuonna 2014. V. 2013 aikana saatiin seurakuntayhtymälle uusi graafinen ilme ja uusi kyyhkystä kuvaava logo. Toimielinten päätökset on tiedotettu medialle. Tilinpäätösinfo järjestettiin medialle maaliskuussa. Seurakuntayhtymän keittiöiden käyttöä koskeva aamukahvitilaisuus järjestettiin medialle huhtikuussa. Yhtymän tiedottaja osallistuu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin kriisiviestintäkokouksiin. - Yhteydenpito tiedotusvälineisiin ja viranomaistiedottaminen seurakuntayhtymän ajankohtaisista asioista esim. lehdistöinfot sekä kriisiviestintä - Henkilöstösuunnitelman laatiminen, Henkilöstösuunnitelman laatiminen siirtyy vuoteen 2014. - Valmistelut siirtymiseksi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi V. 2013 valmistauduttiin siirtymään Kipan:n asiakkaaksi. Palvelut hankitaan v. 2014 Kirkon palvelukeskukselta. - Ohjesääntöjen päivitys Tietotekniikka: - Asiakkuuden vakiinnuttaminen Rannikon IT:ssä - Henkilöstön kouluttaminen tietoturvaasioihin ja vaitiolositoumus Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa Porvoon seurakuntayhtymän valmiussuunnitelma, taloussääntö ja hankintaohje uudistettiin v. 2013. Kustens-IT:n palvelu on toiminut hyvin ja yhtymän käyttöön asetettu IT-tukihenkilö. Kustens-IT:n toimesta seurakuntien ja hallinnon henkilöstö koulutettiin tietoturvaasioissa. Tietotekniikkaa käyttävä henkilöstö on allekirjoittanut vaitiolositoumuksen. 13 KÄYTTÖTALOUSOSA 1.4 Tilintarkastajat Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta 2011 – 2014 alkaen. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 9.6.2011, että Tuokko Tilintarkastus Oy, valitaan Porvoon seurakuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2011-2014. Päävastuulli-sena tilintarkastajana on toiminut Martin Slotte, JHTT, CIA 1.5 Vakuutukset Henkilöstöä varten on lakisääteinen tapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus sekä palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutukset. Ryhmätapaturmavakuutuksella on vakuutettu luottamushenkilöt, vapaaehtoiset työntekijät sekä seurakuntien toimintaan, kuten esim. kerhotoimintaan osallistuvat. Toiminnan ja kiinteistöjen toiselle aiheuttamien henkilö- ja esinevahinkojen sekä taloudellisten vahinkojen varalta on vastuuvakuutus. Palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutukset hoidetaan Työttömyysvakuutusrahaston kautta. Muut vakuutukset on keskitetty If-vakuutusyhtiöön. Kiinteistöt on vakuutettu ns. Kuntasampo-vakuutuksella. Irtaimisto eri kiinteistöissä ja muissa toimipisteissä sisältyy myös Kuntasamposopimukseen. Kuntasampovakuutukseen kuuluvat myös liikenne- ja autovakuutukset. Metsät on vakuutettu Metsäsampo-vakuutuksella. Erittely vakuutuksista tilinpäätöksen liitetiedoissa. 1.6 Yhteisen kirkkoneuvoston edustajat seurakuntayhtymän johtokunnissa Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi 2.2.2011 edustajansa yhteisen kirkkovaltuuston asettamiin johtokuntiin seuraavasti: Kiinteistö- ja hautausmaajohtokunta: Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta: Sairaalasielunhoidon johtokunta: 1.7 Tenhonen Teemu 6.7.2013 asti. Juhani Pessala 4.12.2013 alkaen. Lindén Ingolf Kupari Leila Porvoonseudun asuntosäätiö Porvoon seurakuntayhtymä kuuluu yhdessä Porvoon kaupungin kanssa Porvoonseudun asuntosäätiöön, joka on perustettu 1.2.1989. Säätiön tarkoituksena on asuntojen hankkiminen pienituloisille henkilöille etenkin asunnottomille, lapsiperheille, vammaisille, vanhuksille tai muutoin sosiaalisesti erityisessä asunnontarpeessa oleville edullista vuokraa vastaan. Porvoon seurakuntayhtymällä on säätiössä yksi kolmasosa päätösvallasta. Säätiötä edustaa yhdeksänjäseninen hallitus, jossa Porvoon seurakuntayhtymällä on kolme jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Yhteinen kirkkovaltuusto on valinnut Porvoon seurakuntayhtymän edustajiksi Porvoonseudun asuntosäätiö – Borgånejdens bostadsstiftelse -nimisen säätiön 14 KÄYTTÖTALOUSOSA hallitukseen seuraavat henkilöt ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 20112014: Jäsen: Blomqvist Ove Piirainen Marko Tojkander Liisa 1.8 Varajäsen: Busk Rainer Malve Anne Kangas-Heiska Tapio Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Yhteinen kirkkovaltuusto asetti 27.1.2011 keskuudestaan suhteellisten vaalilautakunnan, johon se valitsi seuraavat jäsenet ja heille varajäsenet: Jäsen: Henricson Marcus Kangas-Heiska Tapio Lund Bodil Pitkänen Liisa Thesslund Keijo 1.9 vaalien Varajäsen: Högström Hans Nurme Kirsi Forsblom Annette Hanni Jukka Sund Kirsti Rannikon IT-keskus Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 8.3.2012 solmia IT-palveluita koskevan yhteistyösopimuksen Rannikon IT-keskuksen kanssa, jonka isäntäseurakunta on Pietarsaaren alueen seurakuntayhtymä, ja päätti nimittää hallintojohtaja Sari Mankisen IT-alueen johtokunnan jäseneksi. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi 20.12.2012 hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi tiedottaja Minna Kajasteen. 1.10 Kiinteistö- ja hautausmaajohtokunta Yhteisen kirkkovaltuuston asettamaan kiinteistö- ja hautausmaajohtokuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet: Varsinaiset jäsenet: Luosma Risto, puheenjohtaja Henricson Marcus, varapuheenjohtaja Ahlnäs Benita Johansson Benita Malve Anne Sund Kirsti Yli-Opas Keijo Varajäsenet: Järvinen Marja Metso Kim Sjöström Denice Virtanen Anita Kangas-Heiska Tapio Thesslund Keijo Turkki Terttu Johtokunta on kokoontunut vain kerran vuoden aikana (v. 2012 2 kertaa) jolloin käsiteltiin hautaustoimen maksut 2014 hautaus- ja kiinteistötoimen talousarviot 2014 ja investointisuunnitelma 2014–2023 siunauskappelin hissin riskiarviota hautaumaan hoitoon liittyvä kysymys Yllämainittuun kokoukseen osallistuvat myös yhteisen kirkkoneuvoston edustajana Marianne Korpi, suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Hakamies Heikki, hallintojohtaja Sari Mankinen, kiinteistö- ja hankintapäällikkö Dan Tallberg ja hautaustoimen päällikkö Jan Sahlberg. KÄYTTÖTALOUSOSA 15 Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana on alun perin toiminut Teemu Tenhonen. Hänen kuoltuaan yhteinen kirkkoneuvosto valitsi uudeksi edustajaksi Marianne Korven (ykn 29.8.2013). 4.12.2013 yhteinen kirkkoneuvosto perui 29.8.2013 tekemänsä päätöksen ja valitsi Juhani Pessalan yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi kiinteistö- ja hautausmaajohtokuntaan. 1.10.1 KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistötoimessa on vuoden 2013 aikana valmisteltu yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian mukaisia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi omien kerhotilojen realisointivalmisteluja. Kerhotilojen realisointeja toteutui tarkastelujakson aikana yksi, Näsin alueen kerhotila. Lisäksi seurakuntayhtymän Huhtisen kerhotila ja vanhan kaupungin alueen Tomtebo -kerhotila ovat myynnissä. Kiinteistöstrategian lisäselvitystöiden yhteydessä todettiin, että seurakuntayhtymän molemmat kurssikeskukset vaativat perusteellisen peruskorjauksen niiden ollessa talotekniikaltaan elinkaarensa päässä. Samassa yhteydessä todettiin myös, ettei seurakuntayhtymällä tule olemaan taloudellisia resursseja peruskorjata molempia kurssikeskuksia. Lisäselvityksen taloudellisten ja tuotannollisten tarkastelujen päätelmistä poiketen yhteinen kirkkovaltuusto päätti säilyttää Pellingin kurssikeskuksen, jonka hankesuunnittelu käynnistettiin vuoden 2012 lopulla. Pellingin kurssikeskuksen peruskorjauksen hankesuunnittelu ja urakkakilpailutukset saatettiin valmiiksi tarkastelujakson aikana. Kiinteistöstrategian linjauksena oli myös periaatepäätös toisen kurssikeskuksen eli tässä tapauksessa Karijärven kurssikeskuksen realisoinnin valmistelun käynnistämisestä. Karijärven kurssikeskuksen realisointia ei kuitenkaan vielä 2013 aikana ole lähdetty toteuttamaan. Karijärven kurssikeskuksen realisointi on perusteltua vasta sitten kun Pellingin kurssikeskuksen saneeraus on valmistunut. Karijärven realisointiin tulee varata riittävästi aikaa. Alustavasti viranhaltijatasolla on arvioitu, että realisointi voi tapahtua aikaisintaan syksyllä 2015 rippileirien jälkeen. Suunnitelluista kiinteistöinvestoinneista toteutettiin lähinnä suunniteltujen peruskorjausten hankesuunnitteluihin liittyvät investoinnit, kuten Tuomiorovastintalon pää- ja sivurakennuksen uudiskorjaamista vastaavan peruskorjauksen hankesuunnittelu. Tuomiorovastintalon hankesuunnittelua jatketaan yhteisessä kirkkovaltuustossa päätetyn päärakennuksen uuden käyttötarkoituksen (työ- ja kokoontumistilat) mukaisesti vuoden 2014 puolella. Gammelbackan seurakuntakeskuksen kirkkosaliin hankittiin vuokraurkujen tilalle omat urut. Hankitut urut ovat olleet aikaisemmin käytössä Klaukkalassa seurakuntakeskuksessa. Kiinteistötoimen henkilöstön uudelleenorganisointia jatkettiin päätavoitteena oman henkilöstön osaamisen ja liikkuvuuden lisääminen. Kiinteistötoimeen palkattiin seurakuntayhtymän ruokapalveluista vastaava johtava emäntä. Johtava emäntä suunnittelee, koordinoi ja kehittää keittiötoimintaa koko seurakuntayhtymän tasolla yhdessä muiden johtavien viranhaltijoiden kanssa. Osa kiinteistötoimen tukipalveluista tuotetaan tarpeen mukaan ulkopuolisilla palveluntarjoajilla. Tällaisia palveluita ovat esim. vartiointipalvelut sekä puhtauspalvelut (molemmissa seurakuntakodeissa, Näsinmäen kiinteistöissä sekä omissa kerhotiloissa). 16 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue Kiinteistötoimi Toiminta-ajatus / tehtävä: Hallintoviraston johtosäännön mukaiset tehtävät. Talousarvion mukaisten hankkeiden toteuttaminen. Kiinteistöomistuksen ennakoiva sekä strateginen suunnittelu. Kiinteistöjen korjaustyöt. Kaudelle asetetut tavoitteet Kiinteistöstrategian mukaiset Keskeiset painopistealueet: toimenpiteet. Laajimmat valmistelutyöt koskevat kurssikeskustilojen saneeraamista. Lisäksi valmistellaan seurakuntayhtymän säilytettäviksi luokiteltujen, pääsääntöisesti kulttuurihistoriallisestikin korvaamattomien rakennuksien saneeraamistoimenpiteet. Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteiden toteutus Kiinteistöjen realisoinneista on toteutunut Näsin kerhotilan realisointi. Pellingin kurssikeskuksen peruskorjauksen hankesuunnittelu valmistui. Sen pohjalta toteutettiin urakkakilpailutukset. Tuomiorovastintalon peruskorjauksen hankesuunnittelua päätettiin jatkaa uuden yhteisen kirkkovaltuuston linjaaman käyttötarkoituksen pohjalta. Ruoka- ja puhtauspalveluselvityksen johtopäätösten mukaiset toimenpiteet kuten ruokapalvelusta vastaavan esimiehen viran perustaminen. Tarkastelujakson toisella neljänneksellä rekrytoitiin ruokapalvelusta vastaava uusi viranhaltija, johtava emäntä. Vuonna 2013 jatketaan kiinteistöstrategiatyön päätösten toteuttamista. Valmistellaan mm. Pellingin kurssikeskuksen peruskorjaus/laajennussuunnittelutyöt. Tarkastelujakson aikana jatkettiin kiinteistöstrategiassa linjattujen omien kiinteistöjen realisointeja. Pellingin kurssikeskuksen peruskorjauksen hankesuunnittelu saatettiin valmiiksi sekä kilpailutettiin urakkatyöt julkisina hankintoina vuoden lopussa. Tuomiorovastin kiinteistöjen saneerausten suunnittelu- ja saneeraustyöt. Käynnistettiin uudestaan Tuomiorovastin pappilan peruskorjauksen hankesuunnittelu päärakennuksen osalta uuden käyttötarkoituksen pohjalta. Kiinteistöstrategian toteuttamisesta ja ruoka- ja puhtauspalveluselvityksen johtopäätöksistä aiheutuvat tukipalveluiden tuottamisen uudelleenorganisoinnit suunnitellaan sekä toteutetaan pääosin työntekijöiden eläköitymisten yhteydessä. Tukipalveluiden tuottamista uudelleenorganisoitiin tavoitteena tarjottavien salipalvelujen profiilin kohottaminen. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa Valmistuskeittiöiden käyttöä ulkopuolisten palveluyritysten osalta tarkennettiin pyrkien vähentämään käytön aiheuttamia riskejä. KÄYTTÖTALOUSOSA 17 1.10.2 HAUTAUSTOIMI Siunauskappeli ja hautaan siunaamiset Siunauskappeliaika- ja/tai vahtimestaripalveluvarauksia kirjattiin yhteensä 572 kpl vuoden 2013 (588 v. 2012) aikana ja tilaisuuksiin osallistui yhteensä 11076 (11734) henkilöä Hautauksiin liittyviä aika- ja/tai vahtimestaripalveluvarauksia oli yllämainituista 538 (555) kpl ja niihin osallistui 10508 (11290) henkilöä Hautaustoimituksia toimitettiin myös tuomiokirkossa (2), pikkukirkossa (8), Gammelbackan seurakuntakeskuksessa (1) yhteensä vain 11. Toimitukset näissä paikoissa on edelleen vähenemään päin. Kaaviosta 1 ilmenee hautaustoimitukset viikon eri päivinä. Prosentuaalinen jakauma on edellisestä vuodesta lisääntynyt perjantaina ja lauantaina ja laskenut tiistaina, keskiviikkona ja torstaina. Toimituksia ei pääsääntöisesti suoriteta maanantaina. Yli 70 % toimituksista ajoittuu perjantaihin ja lauantaihin. Kaaviosta 2 ilmenee eri toimitusmuotojen lukumäärät. Kuukausikohtaiset hautauksien/siunaustilaisuuksien aikavarausmäärät vaihtelivat 33 ja 75 välissä (2012, 28 – 59) ollen touko- ja kesäkuussa suurimmillaan (75 ja 63). Touko- ja kesäkuun suuri määrä johtuu siitä, että omaiset siirsivät talven uurnanlaskut keväälle ja alkukesälle. Kaavio 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 18 Kaavio 2 Vaikkakin seurakuntayhtymällä on muita tiloja käytettävissä siunaustoimituksiin, niiden käyttö tähän tarkoitukseen on huomattavan pieni ja vähentynyt kahden viimeisen vuoden aikana. Siunauskappeli on käymässä kapasiteetiltaan liian pieneksi sen lisäksi, että se käytön kannalta on melko epäkäytännöllinen. Kulissien takainen työ on aika ajoin melko haasteellista esim. säilytystilojen vähyydestä ja ahtaudesta johtuen. Tuhkahautausten lisääntymisen myötä siunausajat ovat pidentyneet kappelissa laskettavien kukkien johdosta. Siunauskappelin kapasiteettia ei juurikaan voida lisätä pidentämällä työpäiviä tai lisäämällä henkilökuntaa. Hautausten lukumäärä tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kuolleisuus kasvaa Porvoossa aina 1,08 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä, kun se tänään on 0,82 %. Arvioidaan, että Porvoossa vuonna 2040 kuolee 600 henkilöä, kun vastaava lukumäärä 2013 oli 403. Hautausmaa Näsinmäen hautausmaa ja sen ympäristö käsittää n. 32,5 ha suuruiset alueet, josta n. 16,2 ha on luokiteltu käytössä olevaksi hautausmaaksi. Hautausmaa on perustettu v. 1789 ja sitä on sen jälkeen laajennettu vuosina 1868, 1894, 1927 (uudelleen rakennettu suurimmaksi osaksi 1990-1993), 1939,1958 sekä 2006 tunnustuksettomalla hautausmaalla. Hautausmaan laajennushanke Vuonna 2008 käynnistynyt hautausmaan laajennushanke on suunnittelun osalta saatu kertomusvuoden aikana päätökseen. Suunnittelijana toimi Pöyry Finland Oy. Laajennuksen toinen vaihe, joka käsitti koko laajennusalueen teknisten pääverkkojen rakentamisen ja alueen täyttötyöt, on saatettu vuoden aikana loppuun. Loppukesästä 19 KÄYTTÖTALOUSOSA käynnistyi laajennuksen kolmas vaihe joka käsitti hulevesiviemärin rakentamisen hautausmaan vanhimpiin osiin. Työ saatettiin valmiiksi lukuun ottamatta pieniä viimeistelytöitä lukuun ottamatta vuoden aikana. Kolmannen vaiheen urakoitsijana toimii VRJ Etelä-Suomi Oy ja valvojakonsulttina Ramboll Oy. Laajennusalue on pinta-alaltaan n. 3,8 ha. Laajennusalue tulevaisuuteen. kokonaisuutena riittää turvaamaan hautapaikkatarpeen pitkälle Laajennushanketta on vetänyt tähän tarkoitukseen valittu ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Risto Luosma ja jäseninä Rainer Busk, Heikki Hakamies, Mats Lindgård, Sari Mankinen, Dan Tallberg sekä Jan Sahlberg. Hautaustoiminta Hautaustoimitusten kokonaismäärä oli 389 (386 v.2012), joista 27 (30) haudattiin toiselle paikkakunnalle. Hautauksista 123 eli 33,0 % (147 / 41,3 %) oli arkkuhautauksia ja 239 eli 66,0 % (209 / 58,7 %) uurnahautauksia. Tuhkista siunattiin 23 (19) joista 9 (8). Arkkuhautauksista yksi siunattiin haudalla. Vuoden 2013 aikana haudattiin yksi arkku tunnustuksettomalle hauta-alueelle. Alueelle on käyttöönoton jälkeen v. 2007 nyt haudattu kaksi vainajaa. Kaaviosta 3 ilmenee hautaustoimitusten lukumäärän kehittyminen 1995 - 2013 ja kaaviosta 4 arkku- ja tuhkahautausten suhde vuosina 1995 - 2013. Kaavio 3 20 KÄYTTÖTALOUSOSA Kaavio 4 Porvoon seurakuntiin kuuluvia tuhkattiin 60,5% (54,55 %) ja kaikkia porvoolaisia 62,89 % (57,0 %). Ulkopaikkakuntalaisista 78,87 % (69,39 %) oli tuhkia. Uurnalehtoihin eli luonnonkivi- ja muistomerkkimuurialueille haudattiin 37 kpl (v. 2012 62 kpl). Muistolehtojen käyttö on hiipumaan päin koska luonnonkivialueiden muistomerkkikivet ovat loppuneet. Näsinmäelle haudatut vainajat kuuluivat eri seurakuntiin seuraavasti: (suluissa olevat luvut ovat vuodelta 2012) tuomiokirkkoseurakunta suomalainen seurakunta muu ev.lut. seurakunta ortodokseja väestörekisteriin kuuluvia muut 121 132 56 45 8 yhteensä 362 (160) (117) (44) (1) (34) (-) (muut kristilliset kirkot ja yhteisöt, ei tiedossa olevat sekä vastasyntyneet ja kuolleena syntyneet lapset) Haudatuista 80,4 % (291 vainajaa) (2012, 86,2 % eli 307 vainajaa) oli porvoolaisia. KÄYTTÖTALOUSOSA 21 Kaaviosta 5 ilmenee hautaustoimitusten prosentuaalinen jakauma jäsenyyden mukaan. Kaavio 5 Vuosien 1940 – 2013 aikana on Näsinmäellä haudattu yhteensä 26 027 vainajaa. Tuhkausten osuus lähti kasvamaan 1960-luvun alussa mutta vasta 2000-luvulla niiden osuus on selvästi noussut. Pienimmillään kaikkien hautausten lukumäärä on ollut 258 (1955) ja suurimmillaan 433 (1996) (Kaavio 6) Kaavio 6 22 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue Hautaustoimi Toiminta-ajatus / tehtävä: Hoitaa hautaustoimintaan kuuluvia toimintoja ja palveluja Ylläpitää ja kehittää hautaustointa Vaalia hautausmaan kulttuuriperintöä ja kristillisiä arvoja Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteiden toteutus Hautausmaan laajennus. Hautausmaan laajennustyö eteni kutakuinkin suunnitelmien mukaisesti. Hautausmaan kasteluhuollon parantaminen pumppaamon saneerauksella. Pumppaamon sähkösaneeraus pääosin suoritettu. Vedensaannin edelleen varmistaminen veden imupuolella on siirretty toteutettavaksi v. 2014. Hautaustoimen sisäisten prosessien ja ohjeiden päivittäminen. Päivitystyö ei ole edennyt v. 2013 aikana Pintavesiviemäröinnin rakentamisen aloittaminen siunauskappelia ympäröivillä alueilla. Pintavesiviemärin rakentamistyöt on pääosin suoritettu lukuun ottamatta pieniä viimeistelytöitä. Ylläpitää hautausmaan yleistä hoitotasoa. Hautausmaan hoito- ja palvelutasoa on pystytty ylläpitämään edellisvuosien kaltaisena. Porvoolaisten palveleminen parhaalla mahdollisella tavalla hautaamiseen ja hautausmaahan liittyvissä asioissa. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa KÄYTTÖTALOUSOSA 2 Henkilökunta 2.1 Henkilöstökertomus 2.1.1 Yleistä henkilöstöstä 23 Siirtyminen Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2014 alusta ja valmistautuminen siihen aiheutti niin paljon ylimääräistä työtä, että resursseja ei jäänyt harkinnanvaraisen palkanosan käyttöön ottoon valmistautumiseen niin kuin oli tarkoitus. Toinen syy oli edelleen se, että kaikkien työntekijöiden tehtävänkuvia ei oltu saatu päivitettyä vastaamaan nykyisiä tehtäviä. Kiinteistötoimessa on työtehtävien sisältöjä muutettu moneen kertaan sen jälkeen kun tehtävänkuvat vuonna 2007 on tehty. Myös kiinteistötoimen organisaatio on elänyt ja muuttunut koko ajan. Pysyvä organisaatio ja tehtävänkuvat tulisi saada vahvistetuksi, jotta työntekijät tietäisivät miten toimitaan ja kuka on kenenkin esimies. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöön ottamisen edellytys on, että tehtävänkuvat vastaavat nykyisiä tehtäviä, jotta ylipäänsä voidaan asettaa työntekijöille tavoitteita, joiden saavuttamista seurataan. Siirtyminen Kipan asiakkaaksi on merkinnyt valtavan tietomäärän tarkistuksia sekä talous- että palkkahallinnossa. Siirtyminen on myös merkinnyt valmistautumista monen uuden ohjelman käyttöön ottoon. Talous- ja palkkahallinnon henkilökuntaa on koulutettu syksyn ajan tuleviin muutoksiin, jotka heidän tulee kouluttaa edelleen muulle henkilökunnalle. Siirtyminen ulkoisen toimijan asiakkaaksi edellyttää kokonaan uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja suunnittelua. Muutos on johtanut myös siihen, että omia sisäisiä toimintatapoja on jouduttu muuttamaan. Yhteisen kirkkoneuvoston 3-4 vuotta sitten asettama tavoite, että seurakuntayhtymän palkkauskustannukset eivät saisi ylittää 65 % käyttömenoista, on käytännössä saavutettu. Seurakuntayhtymän työntekijämäärä vuoden lopussa on laskenut 2000-luvun alkupuolelta noin 170 alle 140:een. Suurin vähennys näkyy kiinteistötoimen henkilökunnassa. Osa johtuu siitä, että pääosa siivoustoimesta on ulkoistettu ja kustannukset ovat siirtyneet toiselle momentille, toki pienempinä. Työskentelytapoja on myös uudistettu. Työn onnistumiseksi olisi tärkeää ottaa myös työntekijät mukaan suunnitteluun, koska he tuntevat työt ja toiminnan tarpeet. Tuomiokirkkoseurakunnassa on tarkasteltu kriittisesti työtekijämäärää ja töiden toisenlaista organisointia (lapsi- ja nuorisotyön yhteistyötä), joka johtanee resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen. Hallintovirastossa on hoidettu kirjanpitäjän työ vakituisen viranhaltijan jäätyä eläkkeelle määräaikaisin resurssein. Hallintovirastossa on käynnissä työtehtävien määrän arviointi ja ja uudelleen organisointi, kun siirtyminen Kipaan on saatu hoidetuksi siten, että asiat toimivat. Henkilöstösuunnitelman laatiminen siirtyy vuodelle 2014. 24 KÄYTTÖTALOUSOSA 2.1.2 Seurakuntayhtymän toiminta-ajatus ja henkilöstöpolitiikan tavoitteet Seurakuntayhtymän toiminnan tarkoituksena on toteuttamalla kirkon tehtävää olla armollinen ja toivoa tuova yhteisö. Toimintaperiaatteina ovat rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja toisen ihmisen kunnioittaminen. Seurakuntayhtymän henkilöstöpolitiikan toiminta-ajatuksena on, että henkilökunta on työhönsä sitoutunutta, toiset työntekijät ja työalat huomioivaa, vastuuntuntoisesti ja ennakoivasti toimivaa. Tavoitteena on, että henkilökunta on osaavaa ja hyvinvoivaa ja, että työn kuormittavuus jakaantuu oikeudenmukaisesti. 2.2 Henkilöstörakenne 2.2.1 Koko henkilöstön määrä Porvoon seurakuntien muodostaman seurakuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2013 lopulla yhteensä 139 henkilöä, joista 8 henkilöä oli työ- tai virkavapaalla. Tämän lisäksi oli 3 hautausmaan vakituista työntekijää lomautettuna. Työtehtävissä oli siten 127 henkilöä. Työtehtävissä olleista työskenteli 12 henkilöä osa-aikaisesti lyhentäen henkilötyövuosia yhteensä noin 7 henkilön työpanoksella. Vuoden lopussa palveluksessa olleiden henkilöiden (vakituisen henkilöstön) vuosityöpanos vuonna 2013 oli yhteensä 117,1 henkilötyövuotta. Kokonaistyöpanos vuositasolla oli n. 138 htv. 2.2.2 Henkilöstön rakenne Henkilökunta jakaantui tehtäväaloihin ja yksiköihin seuraavasti: Lkm/työpanos/työssä 31.12.2013 (työssä) Seurakuntayhtymä: Hallinto- ja taloustoimisto Seurakuntatoiminnan tukitehtävät (info, IT-tuki, käännöstyöt) Kiinteistötoimi (esimiehet, talonmiehet, suntiot, keittiötoimi, rakennus) Hautaustoimi (osa-aikaisia 4 kpl), 3 lomautettuna (Kausityöntekijät 6 kk 19 kpl touko-lokakuu) Perheasiainneuvottelukeskus Sairaalasielunhoito Yhteensä Suomalainen seurakunta: Papisto Kanttorit Diakonian viranhaltijat Nuorisotyön viranhaltijat Lapsi- ja pyhäkoulutyön ohjaus Lastenohjaajat (10 henkilöä, työlomalla 2, osa-aikaisia 2) Lähetyssihteeri Tiedotussihteeri (-1) Seurakuntasihteeri Toimistonhoitaja ja toimistosihteerit (-1,5) Yhteensä 13,0 1,7 23,0 7,4 4,0 2,0 51,1 9,7 4,0 6,0 6,0 2,0 10,0 1,0 0,0 1,0 2,5 42,2 25 KÄYTTÖTALOUSOSA Domkyrkoförsamlingen: Papisto (0,75 virkavapaa, 2 osa-aikaista, 1 sijainen)(- 0,4) Kanttorit Diakonian viranhaltijat Nuorisotyön viranhaltijat (1 virkavapaa, 1 sijainen) Lapsityö Lastenohjaajat (1 työlomalla) Lähetyssihteeri Tiedotussihteeri Toimistonhoitaja ja toimistosihteerit (2013 – 1.9) Yhteensä 2.2.3 6,4 3,0 3,0 3,0 1,0 4,6 1,0 0,9 2,9 25,8 Ikärakenne ja sukupuolijakauma Henkilökunnan jakaantuminen ikäryhmittäin on seuraavanlainen: Miehet: Naiset: 19-29 3 11 30-39 4 12 40-49 12 22 50-59 17 44 60-65 4 9 Ikäryhmien osuudet %:ssa 10 % 12 % 25 % 44 % 9% Henkilökunnan keski-ikä on naisilla 47,5 vuotta ja miehillä 49 vuotta. Sukupuolijakauma, kaikki Miehet; Naiset: 2.2.4 41 kpl 99 kpl 29 % 71 % Palvelussuhteiden kesto Palvelusuhteiden keskimääräinen kesto on koko seurakuntayhtymän osalta n. 12,5 vuotta. Yli 30 vuotta jatkuneita palvelusuhteita oli 7 ja yli 20 vuotta kestäneitä palvelusuhteita oli 12. 26 KÄYTTÖTALOUSOSA 2.3. Henkilöstömenot 2.3.1 Palkkausmenot Palkkausmenot vuonna 2013 koostuvat seuraavista eristä: Rahapalkat (menoa) Luontoisedut (menoa) Eläkemaksut palkoista (menoa) Sosiaalivakuutusmaksut (menoa) Kelan sairaus- ja työterveyskorvaukset (tuloa) Tapaturmakorvaukset IF-vakuutus (tuloa) Kuntoutuskorvaukset (tuloa) Palkkausmenot yhteensä 4.750.346,19 € 14.474,20 € 1.309.113,29 € 215.806,19 € 57.808,90 € 976,15 € 4.799,83 € 6.032.993,34 € Palkkausmenojen kehitys verrattuna vuoden 2011 tasoon on ollut seuraava: 2013 6.033.000 2012 6.217.000 2011 6.131.000 Kirkon alan palkkojen yleiskorotukset 2011 – 2013: 01.05.2011 01.04.2012 01.04.2013 2.3.2 2,0 % 2,0 % 1,4 + 0,5 % Eläkevastuu Porvoon seurakuntayhtymän 30.033.218,00 €. laskennallinen osuus kirkon eläkevastuusta on 27 KÄYTTÖTALOUSOSA 2.4 Henkilöstön tila 2.4.1 Poissaolot sairauden johdosta Sairauslomien tilastoinnissa on siirrytty siihen, että pitkiin sairauslomiin on luettu ne lomat, jotka kestävät vähintään 14 päivää (2 viikkoa). Ilmoitettujen sairauspoissaolojen määrä on laskenut vuodesta 2012 vuoteen 2013 yhteensä 287 päivää, Seurakuntayhtymä Hallinto- ja talous Perheneuv. ja sairaalasielunh. Kiinteistötoimi Hautaustoimi Hautausmaa, määräaikaiset Yhteensä Pitkät 0 0 125 247 18 Lyhyet 94 12 107 93 73 Yhteensä 94 12 232 340 73 751 Suomalainen seurakunta Hengellinen työ Toimistoala Lastenohjaajat Yhteensä Pitkät 80 14 288 Lyhyet 138 5 116 Yhteensä 218 19 404 641 Tuomiokirkkoseurakunta Hengellinen työ Toimistoala Lastenohjaajat Yhteensä Pitkät 157 0 106 Lyhyet 59 6 75 Yhteensä 216 6 181 403 Ilmoitetut sairauspoissaolot yhteenä 1 795 Sairauspoissaolojen määrä laski vuoteen 2012 verrattuna 14 %. Sairauspäivien lukumäärä (kalenteripäivät) on 13 pv tehtyä henkilötyövuotta kohden. Yli 100 päivää pitkät sairauslomat, joita osui viime vuodelle kahdeksan kappaletta, ovat laskeneet kuuteen. 2.4.2 Poissaolot tapaturmien johdosta Työtapaturmia oli vuoden 2013 aikana yhteensä 7 kappaletta. Suurin osa tapaturmista olivat lieviä eivätkä johtaneet työkyvyttömyyteen. Kaksi tapaturmaa johti yhteensä kuuden päivän sairauslomaan. 2.4.3 Työsuojeluvalvonta Työsuojelun valvonta toteutetaan käytännössä suurelta osin päivittäisessä työssä esimiesten ja työntekijöiden omavalvonnan kautta. Puutteista ilmoitetaan tilanteesta riippuen omalle esimiehelle tai suoraan esim. kiinteistötoimeen. Näitä ilmoituksia ei tilastoida mutta yleinen vaikutelma on että henkilöstö on valveutunutta ja ilmoituksia tehdään kun niihin on aihetta. Työntekijöiden turvallisuutta seurataan poikkeamailmoitusten avulla. Niissä välitetään tieto kaikista normaalitoiminnasta poikkeavista sekä läheltä-piti tilanteista. Ilmoitukset KÄYTTÖTALOUSOSA 28 palautetaan esimiehen kautta työsuojelupäällikölle ja niiden kooste käsitellään vuosittain työympäristötoimikunnassa. Vuonna 2013 näitä ilmoituksia palautettiin yhteensä 17 kpl. Näistä 9 oli tilanteita joissa poikkeaman kohteena oli muu kuin työntekijä, esim. kerholaisten ja nuorten leiriläisten pienet tapaturmat ja läheltä-piti tilanteet. Ilmoituksista yksi koski työntekijälle sattunutta lievää tapaturmaa, joka sattui työntekijän työtilojen ulkopuolella. Kahdessa ilmoituksessa oli kyse epäillystä sisäilmaongelmasta (työntekijällä ja leirille osallistujalla oireita) ja kuudessa ilmoitettiin väkivallan uhasta – kahdessa työntekijän henkeä uhattiin. Viisi uhkaavaa tilannetta sattuivat työpisteissä, joissa on myös aikaisemmin ollut samankaltaisia tilanteita ja kaikissa työpisteissä on jo aikaisemmin ryhdytty erilaisiin teknisiin toimenpiteisiin näiden tilanteiden helpottamiseksi. Yksi uhkaava tilanne ei liittynyt työntekijöihin mutta merkitsi kuitenkin selvän riskin heille kun asiattomalla oli aikomus ottaa mukaansa lapsi päiväkerhosta. Tämän kaltaiset tilanteet työsuojelupäällikkö pyrkii käymään tapaukseen liittyneen henkilöstön kanssa läpi mahdollisimman pian, tarvittaessa myös työterveyshuolto auttaa tilanteiden jälkiselvityksessä. Työpaikkakäyntejä tehdään suunnitelmallisesti siten että jokaisessa työpisteessä tehdään vähintään neljän vuoden välein käynti johon osallistuu työsuojelun osapuolten lisäksi työterveyshoitaja ja useimmiten esimies. Tämän käynnin aikana tarkastetaan työpisteen ensiapuvarustus, pelastustiet, sammutuskalusto ja kohteesta riippuen esim. työvalaistus, melutaso tai ergonomia työpisteissä. Käynnin aikana suoritetaan myös yhdessä kohteen työntekijöiden kanssa riskiarvioinnin päivitys. Vuonna 2013 nämä käynnit tehtiin suomalaiseen seurakuntakotiin, kerhoon, kirkkoon, perheasiainneuvottelukeskukseen, sairaalasielunhoidon tiloihin sekä Gammelbackan seurakuntakeskukseen. Yksi työsuojeluvalvonnan osio on myös työsuojelun toimintaohjelmaan asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuranta. Siitä on kooste alempana kohdassa 5.4, Työympäristötoimikunta. 2.4.4 Perhe- ym. vapaat Vuoden 2013 aikana oli yhteensä viisi naispuolista työntekijää perhevapailla, kolme heistä koko vuoden ajan. 2.4.5 Eläkkeelle siirtyminen, uuden henkilökunnan palkkaaminen ja töiden uudelleen järjestely sekä kokemustiedon siirtäminen Vuoden 2012 aikana jäi seitsemän henkilöä eläkkeelle ja vuoden 2013 aikana neljä henkilöä. Eläkkeelle siirtyneistä oli kaksi henkilöä suomalaisen seurakunnan palveluksessa, yksi henkilö talous- ja hallintotoimistosta ja yksi kiinteistötoimesta. Uutta, vakituista henkilökuntaa palkattiin vuoden aikana yhteensä neljä henkilöä. Sijaisia palkattiin lapsityöhön molemmissa seurakunnissa työvapaalla olevien henkilöiden sijaisiksi. Sijaisia on myös palkattu keittiötoimeen tarpeen mukaan. Hautausmaalle palkataan vuosittain puutarhatyöntekijöitä ja kesätyöntekijöitä hautausmaan hoitokaudeksi. Kiinteistötoimi on palkannut lomakaudeksi vahtimestarisiivoojan sijaisen sekä kesäkaudeksi kirkon oppaan. Molempiin seurakuntiin on palkattu kesäkaudeksi teologi- ja nuorisontyön opiskelijoita sekä leiri-isäntiä avustamaan leireille. KÄYTTÖTALOUSOSA 29 Lähetystyö palkkasi neljä nuorta kortinmyyjää kesällä tuomiokirkkoon. Korttien myyntituotto käytetään lähetysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. Uutta henkilökuntaa palkattaessa on tärkeää kiinnittää huomiota työyhteisön ikärakenteeseen. Ryhmään 50 - 59 vuotiaat kuuluu yhä kasvava joukko työntekijöitä. Vuonna 2008 oli tämän ryhmän osuus 33,7 % ja nyt se on jo 44 %. Uusrekrytointien suunnittelussa on pyritty ennakoimaan eläkkeelle lähtevän henkilön mahdollisuus siirtää erityistä ammattiosaamista ja työkokemusta taloon jääville ja uusille työntekijöille. Tästä aiheutuu jossain määrin ylimääräisiä henkilöstö-kustannuksia tuplamiehityksen muodossa. Ammattiosaamisen siirtämisestä ja kunnon perehdyttämisestä saatava hyöty on siitä aiheutuvia kustannuksia suurempi. Erityistä huomiota tulee jatkossa kiinnittää hautaustoimeen liittyvän erityisosaamisen säilyttämiseen talossa. Kaikki alan osaajat ovat siirtymässä eläkkeelle muutaman vuoden kuluttua lähes samanaikaisesti. 2.5. Investoinnit henkilökuntaan 2.5.1 Henkilökunnan koulutus ja kehittäminen Koko seurakuntayhtymän koulutuskustannuksiin oli varattu vuodelle 2013 yhteensä 88.592 euroa, josta käytettiin 41.725 euroa. 2.5.1.1 Sisäinen henkilöstökoulutus (kaikki yksiköt) Vuoden 2013 aikana henkilökunta ei osallistunut koko henkilöstölle suunnattuun koulutukseen. Vuodelle 2014 on suunniteltu koko henkilöstöä koskeva turvallisuuskoulutus ja ruotsinkielen koulutusta. 2.5.1.2 Ulkoinen henkilöstökoulutus (seurakuntayhtymän osuus) Vuoden 2013 aikana on talouden ja hallinnon osalta keskitytty ammattitaidon ylläpitoa tukevaan koulutukseen. Siirtyminen Kipan asiakkaaksi on merkinnyt lisäkoulutustarvetta henkilöstön osalta. Hallintoviraston henkilökunta on osallistunut keväällä ja syksyllä 2013 Kipaan siirtymiseen liittyvään koulutukseen. Hallintojohtaja on osallistunut Kirkon hallintovirkamiehet ry:n kevät- ja syyskoulutuspäiville. Talouspäällikkö osallistui seurakunnan talouspäiväseminaariin syyskuussa. Toimistonhoitaja osallistui toimistonhoitaja ja kirjanpitokoulutukseen. Kielenkääntäjä osallistui Suomen kääntäjien ja tulkkien kääntäjäseminaariin syyskuussa 2013 sekä käännösohjelma Wordfast-kurssiin. Laskentasihteeri ja työsuojelupäällikkö on osallistunut koulutukseen Pelastussuunnitelman laadinta ja turvallisuustyö työpaikoilla sekä uuden perintälain koulutukseen. Koko perheasianneuvottelukeskuksen henkilöstö osallistui Perheneuvojien valtakunnallisille neuvottelupäiville 23. - 25.1.2013. Johtaja osallistui tämän lisäksi johtajien neuvottelupäiville ja aloitti Kirjo II C/D koulutuksen. Perheneuvoja Anita Björkestam osallistui Creating Connection –kongressiin 18.20.4.2013 ja Susann Stenberg sertifiointikurssille aiheena ihmisten auttaminen surussa, kriisissä ja muutosprosesseissa. Mika Hella osallistui 29. - 30.8.2013 avioeroryhmien ryhmänjohtajakoulutukseen. 30 KÄYTTÖTALOUSOSA Johtava sairaalapastori Riitta Kuusela sairaalapastori Pia Ala-Soini osallistuivat sairaalateologien neuvottelupäiville 23. - 25.1.2013. Sairaalapastori Ala-Soini jatkaa sairaalapastorien erikoistumiskoulutuksessa. Kiinteistö- ja hankintapäällikkö osallistui kirkon hallintovirkamiesten koulutuspäiville. Kiinteistö- ja hankintapäällikkö, työnjohtaja sekä johtava emäntä osallistuivat työsopimusaiheiseen erikoiskurssiin. Yksi henkilö hautaustoimesta osallistui Tulitöiden turvallisuus -kurssille. Hautausmaan työntekijät suorittivat vuosittaisen hautausmaavierailun, tällä kertaa Kouvolaan. Hautaustoimen päällikkö osallistui pohjoismaalaiseen hautausalan kongressiin Oslossa 4. - 6.9.2013. 2.5.2 Työterveyshuolto Porvoon seurakuntayhtymän työnterveyshuolto oli vuonna 2013 järjestetty 28.2. asti jäsenyyden kautta Porvoon työterveys ry:ssä. 1.3.2013 alkaen toiminta siirtyi Porvoon Lääkärikeskus Oy:lle. Työntekijöiden työterveyspalvelut ovat käsittäneet työterveyshuollon lisäksi yleislääkärintasoiset lääkäri- ja hoitajapalvelut sekä niihin liittyvät laboratorio ja röntgenpalvelut. Diagnoosin varmistamista varten on työterveyslääkäri voinut antaa työntekijälle lähetteen erikoislääkärille. Oikeus työterveyslääkärin palveluiden käyttämiseen edellyttää vähintään neljän kuukauden mittaista palvelussuhdetta. Työntekijöillä on lisäksi ollut mahdollisuus työterveyslääkärin lähetteellä, tämän todettua tarpeen, päästä fysikaaliseen hoitoon (max. 10 krt/v) sillä edellytyksellä, että palvelussuhde on kestänyt vähintään yhden vuoden ennen lähetteen antamista. Työterveyden toimintasuunnitelmassa asetettuja tavoitteita on toteutettu hyvässä yhteistyössä. Varhaisen puuttumisen mallin mukaisia seurantatilanteita on vuoden aikana ollut 23 kpl (joista suurin osa on ollut selkeitä tilanteita eikä jatkotoimenpiteitä ole tarvittu, esim. tapaturmasta johtuva pitkä poissaolo). Yksi työntekijä on aloittanut ASLAK-kuntoutuksen. Osana työhyvinvoinnin tavoitteita kaikille 50 vuotta täyttäneille henkilöille tarjotaan mahdollisuus terveystarkastukseen kolmen vuoden välein. Samalla taajuudella on myös erityistarkkailua vaativissa tehtävissä toimiville terveystarkastukset. Työterveys-huollon kustannukset / työntekijä ovat jälleen laskeneet hieman edellisvuodesta. Kuitenkin toistaiseksi jopa 73 % kuluista on sairauden hoidosta aiheutuneita eli ennaltaehkäisevän toiminnan osuus on selkeästi pienempi. Työterveyskustannusten kehitys (vuoden 2013 vertailu vuosiin 2012 ja 2011) Vuosi 2013 2012 2011 Kokonaiskustannukset 94.635 96.389 103.007 Kelan korvaus 30.411 (arvio) 30.654 32.625 Seurakuntayhtymän osuus 64.224 65.735 70.382 KÄYTTÖTALOUSOSA 31 2.5.3 Vakuutukset Porvoon seurakuntayhtymä on maksanut henkilökunnan lakisääteisiä tapaturmavakuutusmaksuja vuonna 2013 yhteensä 26.395,12 €. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen maksu on ollut 2.595,30 €, työttömyysvakuutusmaksu 116.233,57 €. 2.5.4 Työpaikkaruokailu Työntekijöillä on mahdollisuus talvikautena ruokailla kolmena päivänä viikossa seurakunnassa eläkeläis- ja aluetyön lounaiden yhteydessä 6 euron hintaan (ma-ke). Toisena vaihtoehtona on lunastaa kassasta lounasseteleitä työpäiviä vastaava määrä ja kolmantena molempien yhdistelmä. Lounassetelien arvo on 8 € ja niiden lunastushinta on 6 €. 2.5.5 Työympäristötoimikunta Työympäristötoimikunta toimii seurakuntayhtymän työntekijöiden ja työnantajan yhteistoimintaelimenä. Toimikunnassa on yhdeksän jäsentä, joista kuusi edustaa henkilökuntaa ja kolme työnantajaa (molempien seurakuntien kirkkoherrat ja työsuojelupäällikkö). Toimikunnan työskentelyyn osallistuvat myös ammatti-yhdistysten luottamusmiehet (3 kpl). Lisäksi työterveyshuolto osallistuu säännöllisesti toimikunnan kokouksiin. Osana lakisääteistä toimintaa koulutetaan työsuojelun yhteistyöhenkilöitä säännöllisesti työsuojelu- ja työhyvinvointi –kursseilla. Kursseihin osallistuu vuorovuosina eri henkilöitä siten että toimikautensa aikana jokainen suorittaa vähintään Työturvakeskuksen työsuojelun perus- ja syventävät kurssit. Työsuojelupäällikkö (ja jos TTK:n kurssit on jo käyty, joku työsuojeluvaltuutetuista) käy vuosittain esim. TyKy-helmi symposiumissa kuulemassa ajankohtaisia luentoja työhyvinvoinnista ja saamassa tietoa esim. lakimuutoksista Toimikunnassa käsitellään työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavia asioita ja niitä koskevia muutoksia, työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyviä kehittämistavoitteita ja –ohjelmia sekä toimintaperiaatteita. Työympäristö-toimikunta käsittelee myös töiden järjestelyyn ja mitoitukseen liittyviä asioita sekä töiden opettamiseen, ohjaukseen ja perehdyttämiseen liittyviä asioita. Toimikunnassa käsitellään myös työterveyshuollon järjestämisen periaatteita, toiminnan suunnittelua sekä vaikutuksen arviointia ja työsuojelutiedotuksen periaatteita ja mahdollisen koulutuksen tarvetta. Työnantajan ja työtekijöiden välisessä yhteistoiminnassa käsitellään henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavat kehittämishankkeet, muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä ja tehtävien tai tilojen järjestelyssä sekä organisaation ja toiminnan uudelleen järjestämiseen liittyvät asiat, joilla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia. Lisäksi käsitellään henkilöstöhallinnon ja henkilöstön kehittämisen periaatteet ja menettelytavat sekä sisäisen tiedotuksen ja vuorovaikutuksen periaatteet. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä toimeenpantavat osa-aikaistamiset, lomauttamiset tai irtisanomiset käsitellään niin ikään yhteistoimintamenettelyssä. Vuonna 2013 toimikunta kokoontui neljä kertaa. Toimikunta laatii yhteistyössä vuosittain päivitettävän työsuojelun toimintasuunnitelman, joka sisältää myös seurakuntayhtymän tasa-arvosuunnitelman. Toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet toteutettiin seuraavasti: KÄYTTÖTALOUSOSA 32 1. Henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää kulttuuri- ja liikuntaseteleitä siten että työnantajan osuus kuluista on enimmillään 65,00 euroa / henkilö. Yhteensä seteleitä käytti 54 henkilöä. 2. Syys- ja kevätlukukauden ajan seurakuntayhtymä tarjoaa maksuttoman fysiokimppajumpan henkilöstölle kerran viikossa. Jumpalla on ulkopuolinen, ammattitaitoinen vetäjä ja toimintaan osallistuu 8-15 työntekijää. 3. Henkilöstölle järjestettiin luento otsikolla Neljää tapaa elää muutoksessa. Luennoitsija oli Jaakko Heinimäki. Luento pidettiin sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Osallistujia oli yhteensä 55. 4. Vuoden aikana tehtiin virkistysretki Fiskarsin ruukin alueelle, johon osallistui 79 työntekijää ja teatterimatka, johon osallistui 22 henkilöä sekä jääkiekko-otteluretki, johon osallistujia oli 36. Tämän lisäksi toimintaohjelma sisältää liitteenä työterveyshuollon toiminta-suunnitelman. Syksyllä, kun työsuojelun toimintasuunnitelma päivitetään seuraavaa vuotta varten, työympäristötoimikunta ottaa siis kantaa myös työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan ja siinä asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteiden toteuttamista ja saavuttamista seurataan myös vuosittain mutta hiukan poikkeavalla aikataululla – johtuen Kelan korvausjärjestelmän aikatauluista vuoden 2013 sairaustilastot ja muu työterveyden koostama tieto käydään läpi vasta toukokuun 2014 kokouksessa. 2.5.6 Merkkipäivämuistamiset Porvoon seurakuntayhtymän merkkipäivämuistamisessa noudatetaan merkkipäiväsääntöä (YKN 14.5.2009). Sen mukaisesti on vuonna 2012 muistettu viisi työntekijää 50vuotispäivän johdosta, neljä työntekijää 60-vuotispäivän johdosta sekä lisäksi neljää eläkkeelle jäämisien johdosta. 33 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 2.6 Yleinen henkilöstöhallinto Toiminta-ajatus / tehtävä: Seurakuntayhtymän tavoitteena on koko henkilökunnan osalta, että henkilökunta on työhönsä sitoutunutta, ottaa toiset työntekijät ja muut työalat huomioon omaa työtä suunnitellessaan, toimii vastuuntuntoisesti ja ennakoivasti ja että henkilökunta on osaavaa ja hyvinvoivaa ja sillä on mahdollisuus saada jatkuvasti kehittyä ja myös mahdollisuuksien mukaan edetä työssään työn kuormituksen jakaantuessa oikeudenmukaisesti. Kaudelle asetetut tavoitteet Henkilöstöstrategian/-suunnitelman Keskeiset painopistealuee laatiminen. t: Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteiden toteutus Henkilöstösuunnitelman laatiminen on viivästynyt palvelustrategian tarkistamisen johdosta sekä siirtymisestä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaiksi. Henkilöstövoimavarojen tarpeen selvittäminen suhteessa suoritettaviin tehtäviin/siirtyminen kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 2014. Henkilöstövoimavarojen tarpeen selvittely jatkuu kaikissa yksiköissä. Työprosessien ja työtapojen kehittäminen Siirryttyämme Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi ja sen valmistelun yhteydessä on työprosesseja- ja tapoja tarkasteltu mm. talous- ja hallintotoimistossa. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen eri yksikköjen ja työalojen välillä. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen sekä sisäisen ja ulkoisen asiakaspalvelun kehittäminen on tapahtunut koulutuksen kautta. Yhteistyö ja vuorovaikutus koetaan seurakuntayhtymän yksiköiden välillä ja seurakunnissa nyt paremmaksi. HAVAn käyttöönoton loppuun saattaminen Henkilökohtaisen palkanosan käyttöönotto on viivästynyt koska Kipaan siirtyminen vaati runsaasti henkilöstöresursseja. Tämän lisäksi kaikkien työntekijöiden tehtävänkuvaukset, jotka vaaditaan käyttöönottoon, ei saatu valmiiksi. Palvelustrategian päivityksen jälkeen selvitetään tulevina vuosina tarvittavien henkilöstöresurssien määrä ja kohdentaminen suhteessa käytettävissä oleviin määrärahoihin ja yhteisen kirkkoneuvoston asettamiin tavoitteisiin (palkkauskustannukset 65 % toimintakuluista). Vuonna 2014 laadittavassa henkilöstösuunnitelmassa tarkastellaan sekä henkilöstösresurssit ja –tarpeet suhteessa määrärahaan ja yhteisen kirkkoneuvoston asettamiin tavoitteisiin. Kipan vaikutus työtehtävien muuttumiseen Palkanlaskenta ja kirjanpito ovat siirtyneet ja sen merkitys muuttuviin valtakunnalliseen Kipa-keskukseen osaamistarpeisiin ja lisäkoulutustarpeisiin. vuoden 2014 alusta. Ylimenovaihe on aluksi merkinnyt runsaasti lisätyötä mutta tulevaisuudessa resurssien tarve tulee pienentymään palkanlaskennan ja kirjanpidon osalta. KÄYTTÖTALOUSOSA 34 Sisäisen ja ulkoisen asiakaspalvelun parantaminen palveluprosessien kehittämisen kautta. Yhteistyötä eri yksiköiden välillä on lisätty ja parannettu. Yhtenäisen toimintatapakulttuurin kehittäminen hallinnollisissa asioissa. Yhteinen toimintatapakulttuuri on edistynyt Kirkon palvelukeskukseen siirtymisen myötä. Kiinteistötoimen työtehtävärakenteen uudistamisen loppuunsaattaminen osaamiskeskittymien luomiseksi ja palvelujen laatutason varmistamiseksi (palvelulupaus ja sen rajoitukset). Uudistamisen ensimmäinen vaihe on loppuunsaatettu ja nyt tutkitan miten työnkierron avulla voisi turvata laadukkaat palvelut toimintapisteissä. Toiminnan vuosittainen aikataulutus yhdessä seurakunnallisen toiminnan kanssa resurssien optimaaliseksi kohdentamiseksi. Toiminnan vuosittainen aikataulutus on hengellisessä työssä toiminut vuosien ajan. Työajallisessa työssä toimivan avustavan henkilökunnan töiden kytkeytyminen aikataulutukseen on vielä kesken. Haastetta tältä osin lisäävät ulkopuoliset toimijat, jotka työskentelevät kymmenien seurakuntatalouksien kanssa, kuten Rannikon –IT ja Kirkon palvelukeskus. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 35 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 2.7 Työterveydenhuolto Toiminta-ajatus / tehtävä: Työterveyshuolto toteutetaan yhdessä Porvoon Työterveys ry:n kanssa. Lakisääteinen työterveyshuolto (Kela, korvausluokka I): ennaltaehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta sekä yksilötasolla että työpaikalla, esim. kuntoutukseen ohjaamiset ja työpaikkaselvitykset, varhaisen puuttumisen mallin mukainen toiminta. Osallistuminen työsuojelun yhteistyöhön. Lisäksi sopimuksen mukainen sairaanhoito (Kela, korvausluokka II) sekä mahdollisuus fysikaaliseen hoitoon työterveyslääkärin lähetteellä. Kaudelle asetetut tavoitteet Pyritään sairauspoissaolojen Keskeiset painopistealueet: vähentämiseen sekä työhyvinvoinnin parantamiseen seuraavin keinoin: noudatetaan varhaisen puuttumisen mallia, huomioidaan henkilöstön ikärakenne ennaltaehkäisevässä työssä, pyritään ennaltaehkäisemään työstä johtuvat terveysvaarat sekä tarjotaan henkilöstölle pääosin yleislääkäritasoista sauraudenhoitoa sekä mahdollisuus fysikaaliseen hoitoon. Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteiden toteutus Työterveyshuollon yhteistyökumppani vaihtui alkaen 1.3.2013 Porvoon Lääkärikeskus Oy:ksi. Yhteistyö jatkui samankaltaisin ehdoin kuin Porvoon Työterveys ry:n kanssa. Työterveyden toimintasuunnitelmaa on toteutettu järjestelmällisesti ja hyvässä yhteistyössä. Sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet hieman edelliseen vuoteen verrattuna mutta tähän vaikuttaa myös henkilöstön kokonaislukumäärän pieneneminen. Järjestelmällistä kuntoutukseen ohjaamista jatketaan ja kehitetään yhdessä työterveyshuollon kanssa. Aslak-kuntoutuksen aloitti vuoden aikana yksi työntekijä. Työpaikkakäyntejä suoritetaan työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Työpaikkakäynnit suoritettiin suunnitelman mukaisesti kuudessa kohteessa. Ikäryhmä- ja tiettyjen ammattiryhmien erityistarkastuksia jatketaan. Järjestetään tarvittava ensiapukoulutus henkilökunnalle. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa Ensiapukoulutus järjestettiin sekä suomen- että ruotsinkielisenä tasolla EA1, kohderyhmä erityisesti leirityötä tekevät sekä keittiöiden työntekijät. 36 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 3 Työympäristötoimikunta Toiminta-ajatus / tehtävä: Auttaa työaloja takaamaan turvalliset, terveelliset työolot sekä edistää työhyvinvoinnin ylläpitämistä ja parantamista seurakuntayhtymän eri työpisteissä. Henkilöstön yhteishengen tukeminen yhteisen toiminnan avulla. Työlainsäädännön, tasa-arvolain ja kirkon sopimusten sekä Porvoon seurakuntayhtymän strategian mukainen toiminta. Tyky- ja virkistystoimintaa henkilöstölle talousarvion resurssien mukaisesti. Kaudelle asetetut tavoitteet Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen Keskeiset painopistealueet: ikärakenne huomioiden. Kirkon alalla ja yhtymässä tapahtuvien ja suunniteltujen uudistusten vaikutukset henkilöstöön. Riskien kartoituksen osoittamat kehitysalueet. Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteiden toteutus Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, mm. tiiviimmät terveystarkastukset 50+ ikäisille. Hiljaisen tiedon siirtämistä käsitelty työryhmässä, jonka työ jatkuu vielä vuonna 2014. Vuoden aikana riskien kartoitus päivitetty ja työpaikkakäynnit toteutettu seurakuntakodeissa, kirkossa, Gammelbackan srk-keskuksessa, sairaalasielunhoidossa sekä joissakin päiväkerhoissa. Kartoitusten yhteydessä myös muutosten vaikutuksista keskusteltu henkilöstön kanssa. Muutosaiheinen luento tarjottu koko henkilöstölle (ks. alla). Työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden järjestelmällisen kouluttamisen jatkaminen. Työsuojelun peruskurssin suoritti 1 valtuutettu, syventävän kurssin suoritti 2 valtuutettua. Lisäksi 1 valtuutettu sekä työsuoj. päällikkö osallistuivat TyKy-Helmi symposiumiin. Koko henkilöstölle tarkoitetun liikuntakulttuuri- ja virkistystoiminnan järjestäminen. Fysiokimppajumppaa tarjottu ilmaisena henkilöstölle, ryhmässä hyvin kävijöitä mutta lisääkin mahtuisi. Kulttuuri- ja liikuntaseteleitä on hyödynnetty ahkerasti. Koko henkilökunnalle tarkoitettua virkistystoimintaa on ollut retki Fiskarsiin, teatteri- ja jääkiekkoretket. Luento- tai kurssimuotoista koulutusta työhyvinvointiin, turvallisuuteen liittyen koko henkilöstölle. Henkilökunnalle tarjottiin Jaakko Heinimäen luento ”Neljä tapaa elää muutoksen kanssa”. Lisäksi lähes koko henkilöstölle tiedotettu myös turvallisuusaiheisista ajankohtaisista asioista valmiussuunnitelma-infojen yhteydessä. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 37 KÄYTTÖTALOUSOSA 4 VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET Seurakuntien jäsenmäärä 2001 ‐ 2013 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 suomalainen seurakunta sv. Domkyrkoförsaml. 4 Tilivuoden aikana Porvoon suomalaisen seurakunnan jäsenmäärä väheni 54 jäsenellä ja Borgå svenska domkyrkoförsamlingin jäsenmäärä väheni 156 jäsenellä. (tarkempia tietoja seurakuntien toimintakertomuksista) Kielirakenne 31.12.2013 50 000 45 000 40 000 49 459 37 638 76,5 % 32 495 35 000 30 000 24 152 74,3 % 25 000 13 486 15 184 88,8 % 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Porvoon koko väestö (suom‐ ja ruots.kiel sekä muut kieliryhmät) Kaupungin väestö Kaupungin väestön kielirakenne suomenkielisiä 65,7 % ruotsinkielisiä 30,7 % muut kielet 3,6 % Suomenkieliset Seurakuntien jäsenmäärä Ruotsinkieliset KÄYTTÖTALOUSOSA 38 Seurakuntalaisten ja kaupungin väestön kehitys Vuodesta 2007 seurakuntayhtymän jäsenmäärä on vähentynyt. Koko maassa seurakuntaan kuulumis% oli 75,2 % vuoden 2013 lopussa, (76,4 % 2012). Porvoossa seurakuntaan kuulumis% oli 76,5, (77,2 % 2012). KÄYTTÖTALOUSOSA 5 39 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Seurakunnan taloutta on hoidettava hyväksytyn talousarvion mukaan (KJ 15:2:1). Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Tilinpäätöksen toteutumisvertailussa noudatetaan samaa rakennetta. Talousarvion toteutumisvertailussa esitetään myös ns. sisäiset erät (sisäiset vuokrat ja muut sisäiset veloitukset sekä laskennalliset erät). Raporteissa tuotot esitetään ”+” merkkisinä ja kulut ”-” merkkisinä. 5.1 Käyttötalousosan toteutuminen Sitovuustaso Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 28.11.2013 § 40 talousarvion sitovuustasot. Kirkkoneuvoston osalta sitovuustaso on pääluokkataso (1,4 ja 5 sekä yhteisten seurakunnallisten tehtävien osalta 2). Investointiosan sitovuustaso on hankeryhmätaso ja seurakuntaneuvostojen osalta sitovuustaso on lukutaso (seurakunta). Hallinnon vyörytyserät sekä sisäiset korkomenot ja –tulot eivät ole sitovia eriä. Kiinteistötoimen sisäiset vuokramenot (kust.kohd.) eivät myöskään ole sitovia eriä. Erityiskatteisiin rahastoihin (esim. diakoniarahasto) liittyvät toiminta- ja rahoitustuotot sekä – kulut kirjattiin tuloslaskelmaan luonteensa mukaisille tileille ja tehtäväalueille sekä omille tunnisteille. Näitä tuloja ja menoja emme ole budjetoineet. (Nämä menot ja tulot eivät perustu säännölliseen toimintaan, vaan niistä tehdään yleensä yksittäiset päätökset. Tästä syystä emme ole budjetoineet näitä tuloja ja menoja). Porvoon suomalaisen seurakunnan tehtäväalueille (236, 241, 290) on kirjattu yhteensä 27 013,70 euroa ja svenska domkyrkoförsamlingin tehtäväalueille (241, 290) on kirjattu 49 761,02 euroa. Vuoden 2013 käyttötalousosassa ei ole ylityksiä. Kustannusten kohdentaminen - Palkat ja henkilösivukulut: Seurakuntien, hautaustoimen ja kiinteistötoimen kuukausi-palkkalaisten palkat kohdennettiin kuukausittain arvioidun työpanoksen mukaan eri tehtäväalueille (palkkaohjelman kautta automaattisesti etukäteen syötettyjen % -lukujen mukaisesti). Tuntipalkkalaisten palkat kohdennettiin työajan mukaan eri tehtäväalueille. Yleishallinnon palkat ja henkilösivukulut vyörytettiin tilinpäätöksessä muiden kulujen yhteydessä - Kiinteistömenot on jaettu sisäisinä vuokrina käyttökertojen tai käytössä olevien tilojen suhteessa muiden pääluokkien tehtäväalueille. Ennen tilavuokrien siirtoa kiinteistötoimen omat hallintokulut on jaettu toimintamenojen suhteessa eri kiinteistöille. Kiinteistötoimeen (pääluokka 5) jätetään tehtäväalue maa- ja metsätalous sekä vuokra-asuntojen tehtäväalueet - Sisäinen korko (12 kk:n euriborkorko 31.12.2013 0,6 %) on laskettu pysyville vastaaville - Yleishallinnon kulut (pääluokka 1) sekä keskusrahastomaksut ja verotuskulut on vyörytetty toteutuneiden menojen suhteessa seurakunnallisten tehtävien (pääluokka 2) sekä hautatoimen (pääluokka 4) tehtäväalueille. I. pääluokkaan jätetään tehtäväalue 106, kirkonkirjojen pito. KÄYTTÖTALOUSOSA 40 KÄYTTÖTALOUSOSA 41 42 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 1.1 ‐ 31.12.2013 ED.TP 1 * * * * * * *** YLEISHALLINTO YHTEENSÄ TOIMINTATULOT MYYNTITUOTOT VIRASTOTUOTOT SEURAKUNTATYÖN MAKSUT MUUT MAKS./ KORVAUKSET TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATULOT (ulkoiset) * * * ** ** ** ** ** ** *** TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Hlökorv./korjauserät HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAMENOT (ulkoiset) TA+LISÄTA LISÄTA TOTEUTUNUT YLITYS/ALITUS TOT% 1 648,00 6 308,40 58 027,51 287,80 37 213,92 3 511,58 106 997,21 1 500,00 4 700,00 69 000,00 150,00 32 300,00 0,00 107 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 6 593,40 60 230,24 276,70 30 020,28 2 625,16 100 075,78 1 170,00 ‐1 893,40 8 769,76 ‐126,70 2 279,72 ‐2 625,16 7 574,22 22,00 140,30 87,30 184,50 92,90 0,00 93,00 ‐700 945,28 ‐212 833,59 9 333,30 ‐904 445,57 ‐641 067,72 ‐8 821,42 ‐30 249,39 ‐1 182,80 ‐1 054,23 ‐1 586 821,13 ‐677 387,12 ‐230 009,95 0,00 ‐907 397,07 ‐645 170,00 ‐13 836,00 ‐50 576,00 ‐1 600,00 ‐1 460,00 ‐1 620 039,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐645 601,95 ‐199 570,05 10 144,35 ‐835 027,65 ‐549 355,65 ‐12 014,61 ‐36 811,48 ‐923,20 ‐23 606,02 ‐1 457 738,61 ‐31 785,17 ‐30 439,90 ‐10 144,35 ‐72 369,42 ‐95 814,35 ‐1 821,39 ‐13 764,52 ‐676,80 22 146,02 ‐162 300,46 95,30 86,80 0,00 92,00 85,10 86,80 72,80 57,70 1 616,90 90,00 ‐1 479 823,92 ‐1 512 389,07 0,00 ‐1 357 662,83 ‐154 726,24 89,80 23 321,19 23 321,19 ‐30 891,11 ‐147 949,55 ‐178 840,66 ‐155 519,47 21 000,00 21 000,00 ‐29 616,00 ‐193 859,57 ‐223 475,57 ‐202 475,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 251,98 20 251,98 ‐27 092,61 ‐147 224,06 ‐174 316,67 ‐154 064,69 748,02 748,02 ‐2 523,39 ‐46 635,51 ‐49 158,90 ‐48 410,88 96,40 96,40 91,50 75,90 78,00 76,10 ‐1 635 343,39 ‐1 714 864,64 0,00 ‐1 511 727,52 ‐203 137,12 88,20 POISTOT YHTEENSÄ SISÄISET KORKOMENOT VYÖRYTYSTULOT 0,00 ‐1 712,37 1 488 202,79 ‐17 300,00 0,00 1 583 901,82 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐1 903,48 1 407 409,39 ‐17 300,00 1 903,48 176 492,43 0,00 0,00 88,90 ***** TYÖALAKATE YHTEENSÄ ‐148 852,97 ‐148 262,82 0,00 ‐106 221,61 ‐42 041,21 71,60 18 366,50 119 674,08 1 478,56 13 514,81 8 913,59 8 029,66 2 026,32 172 003,52 11 816,00 141 474,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 563,37 135 048,07 1 750,40 13 766,04 8 611,00 10 217,67 941,22 182 897,77 ‐747,37 6 425,93 ‐1 450,40 ‐13 766,04 ‐8 611,00 ‐10 217,67 ‐941,22 ‐29 307,77 106,30 95,50 583,50 0,00 0,00 0,00 0,00 119,10 ‐1 538 946,59 ‐494 967,79 13 513,48 ‐2 020 400,90 ‐353 456,16 ‐10 842,42 ‐94 322,11 ‐107 027,40 ‐14 152,59 ‐1 646 862,00 ‐550 675,83 0,00 ‐2 197 537,83 ‐383 244,00 ‐6 921,00 ‐102 781,00 ‐93 270,00 ‐2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐1 530 842,24 ‐495 251,83 19 714,85 ‐2 006 379,22 ‐360 439,90 ‐15 737,06 ‐80 765,90 ‐103 357,60 ‐17 695,00 ‐116 019,76 ‐55 424,00 ‐19 714,85 ‐191 158,61 ‐22 804,10 8 816,06 ‐22 015,10 10 087,60 15 015,00 93,00 89,90 0,00 91,30 94,00 227,40 78,60 110,80 660,30 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * ** * * ** *** TOIMINTATULOT (sisäiset) TOIMINTATULOT YHT. (sisäiset) TOIMINTAMENOT (sisäiset) SISÄISET VUOKRAT (vyör) TOIMINTAMENOT YHT. (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** *** * 2 1 * * * * * * * *** SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Suomalainen seurakunta TOIMINTATULOT KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA SEURAKUNTATYÖN MAKSUT MUUT MAKS./ KORVAUKSET VUOKRATUOTOT KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATULOT (ulkoiset) * * * ** ** ** ** ** ** TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Hlökorv./korjauserät HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT 43 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 1.1 ‐ 31.12.2013 *** TOIMINTAMENOT (ulkoiset) ‐2 600 201,58 ‐2 786 433,83 0,00 ‐2 584 374,68 ‐202 059,15 92,70 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ‐2 428 198,06 ‐2 632 843,83 0,00 ‐2 401 476,91 ‐231 366,92 91,20 * ** * * ** *** 3 955,38 3 955,38 ‐272 182,80 ‐1 183 255,10 ‐1 455 437,90 ‐1 451 482,52 5 686,00 5 686,00 ‐336 029,00 ‐1 307 935,91 ‐1 643 964,91 ‐1 638 278,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 825,96 2 825,96 ‐291 772,38 ‐1 128 812,49 ‐1 420 584,87 ‐1 417 758,91 2 860,04 2 860,04 ‐44 256,62 ‐179 123,42 ‐223 380,04 ‐220 520,00 49,70 49,70 86,80 86,30 86,40 86,50 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ‐3 879 680,58 ‐4 271 122,74 0,00 ‐3 819 235,82 ‐451 886,92 89,40 * ‐1 070 467,24 ‐1 124 276,02 0,00 ‐1 089 716,42 ‐34 559,60 96,90 ‐4 950 147,82 ‐5 395 398,76 0,00 ‐4 908 952,24 ‐486 446,52 91,00 45 412,20 1 539,56 12 204,67 3 531,04 9 296,50 6 076,36 78 060,33 55 426,00 200,00 0,00 80,00 0,00 200,00 55 906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 589,53 1 572,93 12 669,55 3 384,99 26 195,00 7 940,04 108 352,04 ‐1 163,53 ‐1 372,93 ‐12 669,55 ‐3 304,99 ‐26 195,00 ‐7 740,04 ‐52 446,04 102,10 786,50 0,00 4 231,20 0,00 3 970,00 193,80 ‐958 549,56 ‐309 233,64 15 163,64 ‐1 252 619,56 ‐165 035,64 ‐5 789,90 ‐136 772,48 ‐47 030,71 ‐21 559,31 ‐1 628 807,60 ‐1 007 434,00 ‐336 817,98 0,00 ‐1 344 251,98 ‐222 727,00 ‐9 715,00 ‐171 893,00 ‐50 900,00 ‐510,00 ‐1 799 996,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐933 570,56 ‐304 352,62 19 411,33 ‐1 218 511,85 ‐168 671,70 ‐9 732,70 ‐134 600,96 ‐58 862,18 ‐40 798,96 ‐1 631 178,35 ‐73 863,44 ‐32 465,36 ‐19 411,33 ‐125 740,13 ‐54 055,30 17,70 ‐37 292,04 7 962,18 40 288,96 ‐168 818,63 92,70 90,40 0,00 90,60 75,70 100,20 78,30 115,60 7 999,80 90,60 ‐1 550 747,27 ‐1 744 090,98 0,00 ‐1 522 826,31 ‐221 264,67 87,30 2 220,00 2 220,00 ‐125 118,94 ‐590 732,16 ‐715 851,10 ‐713 631,10 2 020,00 2 020,00 ‐165 548,00 ‐554 598,50 ‐720 146,50 ‐718 126,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,70 3 315,70 ‐153 881,78 ‐575 954,02 ‐729 835,80 ‐726 520,10 ‐1 295,70 ‐1 295,70 ‐11 666,22 21 355,52 9 689,30 8 393,60 164,10 164,10 93,00 103,90 101,30 101,20 ‐2 264 378,37 ‐2 462 217,48 0,00 ‐2 249 346,41 ‐212 871,07 91,40 ‐653 645,56 ‐707 715,59 0,00 ‐676 325,33 ‐31 390,26 95,60 ‐2 918 023,93 ‐3 169 933,07 0,00 ‐2 925 671,74 ‐244 261,33 92,30 84 477,84 21 754,30 85,84 0,00 150,00 106 467,98 70 382,00 21 214,00 500,00 500,00 0,00 92 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 796,12 16 000,00 66,72 0,00 1 650,00 89 512,84 ‐1 414,12 5 214,00 433,28 500,00 ‐1 650,00 3 083,16 102,00 75,40 13,30 0,00 0,00 96,70 TOIMINTATULOT (sisäiset) TOIMINTATULOT YHT. (sisäiset) TOIMINTAMENOT (sisäiset) SISÄISET VUOKRAT (vyör) TOIMINTAMENOT YHT. (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) VYÖRYTYSMENOT ***** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 2 * * * * * * *** Borgå sv.Domkyrkoförsamling TOIMINTATULOT SEURAKUNTATYÖN MAKSUT MUUT MAKS./ KORVAUKSET VUOKRATUOTOT KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATULOT (ulkoiset) * * * ** ** ** ** ** ** *** TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Hlökorv./korjauserät HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAMENOT (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * ** * * ** *** TOIMINTATULOT (sisäiset) TOIMINTATULOT YHT. (sisäiset) TOIMINTAMENOT (sisäiset) SISÄISET VUOKRAT (vyör) TOIMINTAMENOT YHT. (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ * VYÖRYTYSMENOT ***** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 9 * * * * * *** Yhteiset / gemensamma TOIMINTATULOT KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA KORV. MUILTA SEURAKUNN. SEURAKUNTATYÖN MAKSUT MUUT MAKS./ KORVAUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATULOT (ulkoiset) 44 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 1.1 ‐ 31.12.2013 * * * ** ** ** ** ** ** *** TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Hlökorv./korjauserät HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAMENOT (ulkoiset) ‐250 410,83 ‐81 377,20 0,00 ‐331 788,03 ‐54 153,94 ‐401,06 ‐11 251,88 ‐63 969,55 ‐245,73 ‐461 810,19 ‐257 650,00 ‐86 137,18 0,00 ‐343 787,18 ‐30 090,00 ‐775,00 ‐11 600,00 ‐61 210,00 0,00 ‐447 462,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐250 139,70 ‐82 268,02 829,89 ‐331 577,83 ‐31 140,48 ‐726,73 ‐8 783,85 ‐51 210,00 0,00 ‐423 438,89 ‐7 510,30 ‐3 869,16 ‐829,89 ‐12 209,35 1 050,48 ‐48,27 ‐2 816,15 ‐10 000,00 0,00 ‐24 023,29 97,10 95,50 0,00 96,40 103,50 93,80 75,70 83,70 0,00 94,60 ‐355 342,21 ‐354 866,18 0,00 ‐333 926,05 ‐20 940,13 94,10 480,00 480,00 ‐3 170,45 ‐8 094,22 ‐11 264,67 ‐10 784,67 480,00 480,00 ‐480,00 ‐16 286,98 ‐16 766,98 ‐16 286,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00 ‐4 953,10 ‐11 163,07 ‐16 116,17 ‐15 636,17 0,00 0,00 4 473,10 ‐5 123,91 ‐650,81 ‐650,81 100,00 100,00 1 031,90 68,50 96,10 96,00 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ‐366 126,88 ‐371 153,16 0,00 ‐349 562,22 ‐21 590,94 94,20 * ‐173 286,98 ‐161 286,30 0,00 ‐162 309,54 1 023,24 100,60 ‐539 413,86 ‐532 439,46 0,00 ‐511 871,76 ‐20 567,70 96,10 102 844,34 21 754,30 165 172,12 3 018,12 25 719,48 12 444,63 17 326,16 8 252,68 356 531,83 82 198,00 21 214,00 197 400,00 1 000,00 0,00 80,00 0,00 200,00 302 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 359,49 16 000,00 191 704,32 3 323,33 26 435,59 11 995,99 36 412,67 10 531,26 380 762,65 ‐2 747 906,98 ‐885 578,63 28 677,12 ‐3 604 808,49 ‐572 645,74 ‐17 033,38 ‐242 346,47 ‐218 027,66 ‐35 957,63 ‐4 690 819,37 ‐2 911 946,00 ‐973 630,99 0,00 ‐3 885 576,99 ‐636 061,00 ‐17 411,00 ‐286 274,00 ‐205 380,00 ‐3 190,00 ‐5 033 892,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐2 714 552,50 ‐881 872,47 39 956,07 ‐3 556 468,90 ‐560 252,08 ‐26 196,49 ‐224 150,71 ‐213 429,78 ‐58 493,96 ‐4 638 991,92 ‐197 393,50 ‐91 758,52 ‐39 956,07 ‐329 108,09 ‐75 808,92 8 785,49 ‐62 123,29 8 049,78 55 303,96 ‐394 901,07 93,20 90,60 0,00 91,50 88,10 150,50 78,30 103,90 1 833,70 92,20 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ‐4 334 287,54 ‐4 731 800,99 0,00 ‐4 258 229,27 ‐473 571,72 90,00 * ** * * ** *** 6 655,38 6 655,38 ‐400 472,19 ‐1 782 081,48 ‐2 182 553,67 ‐2 175 898,29 8 186,00 8 186,00 ‐502 057,00 ‐1 878 821,39 ‐2 380 878,39 ‐2 372 692,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 621,66 6 621,66 ‐450 607,26 ‐1 715 929,58 ‐2 166 536,84 ‐2 159 915,18 1 564,34 1 564,34 ‐51 449,74 ‐162 891,81 ‐214 341,55 ‐212 777,21 80,90 80,90 89,80 91,30 91,00 91,00 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ‐6 510 185,83 ‐7 104 493,38 0,00 ‐6 418 144,45 ‐686 348,93 90,30 * ‐1 897 399,78 ‐1 993 277,91 0,00 ‐1 928 351,29 ‐64 926,62 96,70 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * ** * * ** *** TOIMINTATULOT (sisäiset) TOIMINTATULOT YHT. (sisäiset) TOIMINTAMENOT (sisäiset) SISÄISET VUOKRAT (vyör) TOIMINTAMENOT YHT. (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) VYÖRYTYSMENOT ***** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 2 * * * * * * * * *** SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEEN TOIMINTATULOT KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA KORV. MUILTA SEURAKUNN. SEURAKUNTATYÖN MAKSUT MUUT MAKS./ KORVAUKSET VUOKRATUOTOT KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATULOT (ulkoiset) * * * ** ** ** ** ** ** *** TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Hlökorv./korjauserät HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAMENOT (ulkoiset) TOIMINTATULOT (sisäiset) TOIMINTATULOT YHT. (sisäiset) TOIMINTAMENOT (sisäiset) SISÄISET VUOKRAT (vyör) TOIMINTAMENOT YHT. (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) VYÖRYTYSMENOT SÄ ‐2 161,49 102,60 5 214,00 75,40 97,10 5 695,68 ‐2 323,33 332,30 ‐26 435,59 0,00 ‐11 915,99 14 995,00 ‐36 412,67 0,00 ‐10 331,26 5 265,60 126,00 ‐78 670,65 45 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 1.1 ‐ 31.12.2013 ***** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 4 ‐8 407 585,61 ‐9 097 771,29 0,00 ‐8 346 495,74 ‐751 275,55 91,70 673,00 0,00 0,00 0,00 83 800,00 22 000,00 15 456,00 0,00 0,00 0,00 99 929,00 22 000,00 672,75 1 252,78 81 764,05 15 435,96 73,40 99 198,94 0,25 ‐1 252,78 2 035,95 20,04 ‐73,40 730,06 100,00 0,00 97,60 99,90 0,00 99,30 * * * * * *** HAUTATOIMI YHTEENSÄ TOIMINTATULOT KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA KORV. MUILTA SEURAKUNN. HAUTAUSMAKSUT VUOKRATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATULOT (ulkoiset) 672,75 1 506,73 70 734,41 17 095,20 5 263,68 95 272,77 * * * ** ** ** ** ** *** TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Hlökorv./korjauserät HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAMENOT (ulkoiset) ‐624 358,80 ‐202 954,72 217 443,78 ‐609 869,74 ‐94 668,05 ‐2 451,84 ‐112 123,04 ‐4 754,76 ‐823 867,43 ‐634 615,00 ‐211 770,54 210 044,00 ‐636 341,54 ‐126 300,00 ‐3 650,00 ‐122 100,00 ‐2 080,00 ‐890 471,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐612 996,27 ‐203 008,88 199 635,37 ‐616 369,78 ‐76 526,96 ‐2 995,04 ‐95 316,87 ‐2 852,61 ‐794 061,26 ‐21 618,73 ‐8 761,66 10 408,63 ‐19 971,76 ‐49 773,04 ‐654,96 ‐26 783,13 772,61 ‐96 410,28 96,60 95,90 95,00 96,90 60,60 82,10 78,10 137,10 89,20 ‐728 594,66 ‐790 542,54 22 000,00 ‐694 862,32 ‐95 680,22 87,90 0,00 0,00 0,00 ‐1,53 ‐1,53 ‐1,53 1,53 1,53 1,53 0,00 0,00 0,00 ‐694 863,85 ‐95 678,69 87,90 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐155 081,26 ‐14 805,78 763 139,91 ‐1 043 342,21 36 741,26 14 805,78 ‐763 139,91 697 674,79 131,00 0,00 0,00 301,80 ‐1 254 549,96 22 000,00 ‐1 144 953,19 ‐109 596,77 91,30 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * ** *** TOIMINTAMENOT (sisäiset) TOIMINTAMENOT YHT. (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) ‐0,72 ‐0,72 ‐0,72 0,00 0,00 0,00 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ‐728 595,38 ‐790 542,54 22 000,00 *** *** * * POISTOT YHTEENSÄ SISÄISET KORKOMENOT VYÖRYTYSTULOT VYÖRYTYSMENOT ‐119 319,68 ‐6 219,91 0,00 ‐320 179,66 ‐118 340,00 0,00 0,00 ‐345 667,42 ***** TYÖALAKATE YHTEENSÄ ‐1 174 314,63 5 * * * * * * * *** KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ TOIMINTATULOT SEURAKUNTATYÖN MAKSUT HAUTAUSMAKSUT MUUT MAKS./ KORVAUKSET VUOKRATUOTOT METSÄTALOUDEN TUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATULOT (ulkoiset) * * * ** ** ** ** ** ** *** TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Hlökorv./korjauserät HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAMENOT (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * TOIMINTATULOT (sisäiset) 80 141,08 0,00 8 755,11 89 777,13 3 012,06 770,00 6 299,49 188 754,87 53 100,00 0,00 7 600,00 88 563,00 10 000,00 0,00 0,00 159 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 766,03 120,00 8 535,03 85 265,84 15 171,03 0,00 2 832,40 181 690,33 ‐16 666,03 ‐120,00 ‐935,03 3 297,16 ‐5 171,03 0,00 ‐2 832,40 ‐22 427,33 131,40 0,00 112,30 96,30 151,70 0,00 0,00 114,10 ‐841 262,27 ‐275 770,58 20 296,30 ‐1 096 736,55 ‐338 061,06 ‐50 709,95 ‐495 994,68 ‐15 520,00 ‐80 327,91 ‐2 077 350,15 ‐827 206,00 ‐279 096,58 0,00 ‐1 106 302,58 ‐449 780,00 ‐54 130,00 ‐640 220,00 ‐15 500,00 ‐88 850,00 ‐2 354 782,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐777 195,47 ‐255 666,68 7 735,14 ‐1 025 127,01 ‐295 961,33 ‐51 629,18 ‐487 601,84 ‐15 510,00 ‐92 148,34 ‐1 967 977,70 ‐50 010,53 ‐23 429,90 ‐7 735,14 ‐81 175,57 ‐153 818,67 ‐2 500,82 ‐152 618,16 10,00 3 298,34 ‐386 804,88 94,00 91,60 0,00 92,70 65,80 95,40 76,20 100,10 103,70 83,60 ‐1 888 595,28 ‐2 195 519,58 0,00 ‐1 786 287,37 ‐409 232,21 81,40 410 715,57 511 637,00 0,00 461 521,07 50 115,93 90,20 46 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 1.1 ‐ 31.12.2013 * ** * * ** *** SISÄISET VUOKRAT (vyör) TOIMINTATULOT YHT. (sisäiset) TOIMINTAMENOT (sisäiset) SISÄISET VUOKRAT (vyör) TOIMINTAMENOT YHT. (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) 1 955 856,39 2 366 571,96 ‐9 328,12 ‐25 825,36 ‐35 153,48 2 331 418,48 2 076 998,00 2 588 635,00 ‐9 150,00 ‐4 317,04 ‐13 467,04 2 575 167,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 888 796,83 2 350 317,90 ‐10 693,31 ‐25 643,19 ‐36 336,50 2 313 981,40 188 201,17 238 317,10 1 543,31 21 326,15 22 869,46 261 186,56 90,90 90,80 116,90 594,00 269,80 89,90 442 823,20 379 648,38 0,00 527 694,03 ‐148 045,65 139,00 POISTOT YHTEENSÄ SISÄISET KORKOMENOT VYÖRYTYSTULOT VYÖRYTYSMENOT ‐501 913,95 ‐20 353,84 293 234,26 ‐280 090,13 ‐496 040,00 0,00 517 661,48 ‐492 617,76 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐530 440,30 ‐23 160,02 336 154,82 ‐356 807,70 34 400,30 23 160,02 181 506,66 ‐135 810,06 106,90 0,00 64,90 72,40 ***** TYÖALAKATE YHTEENSÄ ‐66 300,46 ‐91 347,90 0,00 ‐46 559,17 ‐44 788,73 51,00 103 517,09 23 261,03 1 648,00 6 308,40 303 340,71 70 734,41 12 061,03 132 591,81 3 012,06 12 444,63 55 310,08 23 327,43 747 556,68 82 871,00 0,00 21 214,00 0,00 1 500,00 0,00 4 700,00 0,00 319 500,00 0,00 83 800,00 22 000,00 8 750,00 0,00 104 019,00 0,00 10 000,00 0,00 80,00 0,00 32 300,00 0,00 200,00 0,00 668 934,00 22 000,00 85 032,24 17 252,78 330,00 6 593,40 321 700,59 81 884,05 12 135,06 127 137,39 15 171,03 11 995,99 66 432,95 16 062,22 761 727,70 ‐2 161,24 102,60 3 961,22 81,30 1 170,00 22,00 ‐1 893,40 140,30 ‐2 200,59 100,70 1 915,95 97,70 ‐3 385,06 138,70 ‐23 118,39 122,20 ‐5 171,03 151,70 ‐11 915,99 14 995,00 ‐34 132,95 205,70 ‐15 862,22 8 031,10 ‐92 793,70 113,90 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** *** * * * * * * * * * * * * * * *** KAIKKI YHTEENSÄ TOIMINTATULOT KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA KORV. MUILTA SEURAKUNN. MYYNTITUOTOT VIRASTOTUOTOT SEURAKUNTATYÖN MAKSUT HAUTAUSMAKSUT MUUT MAKS./ KORVAUKSET VUOKRATUOTOT METSÄTALOUDEN TUOTOT KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATULOT (ulkoiset) * * * ** ** ** ** ** ** *** TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Hlökorv./korjauserät HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAMENOT (ulkoiset) ‐4 914 473,33 ‐1 577 137,52 275 750,50 ‐6 215 860,35 ‐1 646 442,57 ‐79 016,59 ‐880 713,58 ‐234 730,46 ‐122 094,53 ‐9 178 858,08 ‐5 051 154,12 ‐1 694 508,06 210 044,00 ‐6 535 618,18 ‐1 857 311,00 ‐89 027,00 ‐1 099 170,00 ‐222 480,00 ‐95 580,00 ‐9 899 186,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐4 750 346,19 ‐1 540 118,08 257 470,93 ‐6 032 993,34 ‐1 482 096,02 ‐92 835,32 ‐843 880,90 ‐229 862,98 ‐177 100,93 ‐8 858 769,49 ‐300 807,93 ‐154 389,98 ‐47 426,93 ‐502 624,84 ‐375 214,98 3 808,32 ‐255 289,10 7 382,98 81 520,93 ‐1 040 416,69 94,00 90,90 122,60 92,30 79,80 104,30 76,80 103,30 185,30 89,50 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ‐8 431 301,40 ‐9 230 252,18 22 000,00 ‐8 097 041,79 ‐1 133 210,39 87,70 * * ** * * ** *** 440 692,14 1 955 856,39 2 396 548,53 ‐440 692,14 ‐1 955 856,39 ‐2 396 548,53 0,00 540 823,00 2 076 998,00 2 617 821,00 ‐540 823,00 ‐2 076 998,00 ‐2 617 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488 394,71 1 888 796,83 2 377 191,54 ‐488 394,71 ‐1 888 796,83 ‐2 377 191,54 0,00 52 428,29 188 201,17 240 629,46 ‐52 428,29 ‐188 201,17 ‐240 629,46 0,00 90,30 90,90 90,80 90,30 90,90 90,80 0,00 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ‐8 431 301,40 ‐9 230 252,18 22 000,00 ‐8 097 041,79 ‐1 133 210,39 87,70 *** *** * * ‐621 233,63 ‐28 286,12 1 781 437,05 ‐2 497 669,57 ‐631 680,00 0,00 2 101 563,30 ‐2 831 563,09 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐685 521,56 ‐39 869,28 2 506 704,12 ‐3 328 501,20 53 841,56 39 869,28 ‐405 140,82 496 938,11 108,50 0,00 119,30 117,60 ‐9 797 053,67 ‐10 591 931,97 22 000,00 ‐9 644 229,71 ‐947 702,26 91,10 TOIMINTATULOT (sisäiset) SISÄISET VUOKRAT (vyör) TOIMINTATULOT YHT. (sisäiset) TOIMINTAMENOT (sisäiset) SISÄISET VUOKRAT (vyör) TOIMINTAMENOT YHT. (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) POISTOT YHTEENSÄ SISÄISET KORKOMENOT VYÖRYTYSTULOT VYÖRYTYSMENOT ***** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 47 KÄYTTÖTALOUSOSA 5.2 Tuloslaskelman toteutuminen Tuloslaskelmaosa sisältää käyttötalousosan erien lisäksi verotulot, verotuskulut, keskusrahastomaksut, toiminta-avustukset, rahoitustuotot ja –kulut sekä satunnaiset erät. Ulkoiset toimintamenot alittivat talousarvion noin 1 040 416,69 eurolla. Tuloslaskelman kautta kirjatut rahastoihin kuuluvat toimintakulut olivat noin 55 000 euroa. Sisäiset toimintamenot alittivat talousarvion noin 76 700 eurolla. Ulkoiset toimintatuotot ylittivät talousarvion noin 93 000 eurolla. Tuloslaskelman kautta kirjatut rahastoihin kuuluvat toimintatuotot olivat noin 76 700 euroa. Testamentti- ja lahjoitusrahastoon liittyvän toiminnan tuotot ja kulut on kirjattu vuodesta 2006 alkaen tuloslaskelmaan luonteensa mukaisille tuotto- ja kulutileille sekä tehtäväalueille. Jos rahaston tuotot ovat suuremmat kuin kulut tilikauden aikana, rahaston pääomasta siirretään nettotuottoja vastaava määrä tuloslaskelmaan muihin kuluihin. Mikäli taas rahaston kulut ovat olleet tuottoja suuremmat tilikauden aikana, puretaan rahaston varoja tuloslaskelmaan tiliryhmään kolehdit, keräykset ja lahj.varat. Tuloslaskelmassa rahastojen tuottojen ja kulujen erotus on aina nolla euroa. Rahastojen osuus tuloslaskelman tuotoista ja kuluista tilinpäätöksessä 2013 Toimintatuotot Vuokrat Kolehdit, keräykset ja lahj.varat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Rahastojen pääoman vähennys Toimintakulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Rahastojen pääoman lisäys Yhteensä rahastojen pääoman lisäys 26 435,59 8 245,90 30 184,00 8 159,14 73 024,63 3 750,09 970,68 11 116,77 169,08 15 522,30 0,00 27 778,83 48 995,89 45 245,80 48 KÄYTTÖTALOUSOSA Porvoon srky/Borgå kyrkl.samf. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (1 000 €) SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 26/02/14 10:20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio Ta-muutos Toteuma ylitys/alitus -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TULOSLASKELMA * * * * * * * * * * *** * * * ** ** ** ** ** ** ** ** *** TOIMINTATUOTOT Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset ja lahjo Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot ilman kust.k Sis.vuokrat (kust.kohd) TOIMINTATUOTOT YHT. TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilökulujen oikaisuer Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Sisäiset kulut ilman kust.k Sisäiset vuokrat (kust.kohd) Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT. TOIMINTAKATE ** ** ** ** * * * * * * * ** Verotulot Kirkollisverotulot Osuus yhteisöveron tuotosta Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Sisäiset korkotuotot Arvonalentumiset sijoituksis Korkokulut Muut rahoituskulut Sisäiset korkokulut Rahoitustuotot ja -kulut yht. 104 2 395 104 10 0 32 0 541 2.077 3.265 4.7501.540257 6.0331.482934881.889- 301154475033754 52188- 1.0992229612.517- 0 0 0 0 84423017711.236- 2557 82 1.281- 9.252- 22 8.097- 1.133- 9.785 1.100 190540- 5850 0 111- 9.894 1.141 204636- 6944114 15- 89 1 40 0 14334055- 16 1400 63 40 11 105 0 0 0 1490 0 44- * Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 632- * * Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut * * Sisäiset vyörytyserät Sisäiset vyörytystuotot Sisäiset vyörytyskulut * * * Eril.kirjanpit. hoid. rahastot Tuotot Kulut Siirto rahastosta/rahastoon Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2 1 623512341652 188 148 0 0 0 0 0 0 0 0 859 * 102 0 422 127 15 12 66 16 488 1.889 3.139 5.0511.695210 6.5361.857895412.077- VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 2.832 2.8320 0 0 227 24 251 0 0 0 0 0 0 0 0 674- 2.042 1.858- 0 686- 54 0 0 207 7- 2077 0 0 3.329 3.329- 497497 0 0 0 287 26423- 287264 23 6740 674- 1.556 24 1.580 2.0030 2.003- 49 Verotulot Tilikauden verotulot olivat 11 035 080,24 euroa, eli 735 080,24 euroa arvioitua suuremmat. Kirkollisverot olivat 693 711,43 euroa talousarviota suuremmat ja yhteisövero 41 368,81 euroa talousarviota suurempi. Seurakuntayhtymän tuloveroprosentti oli vuonna 2013 1,45 % (Vuodesta 2005 1,45 %). Yhteisöveron jako-osuus oli 2,35 %. Verotulot yhteensä (kirkollisvero ja yhteisövero) kasvoivat 8,2 % verrattuna vuoteen 2012 (kaikkien seurakuntien verotulojen yhteissumma kasvoi 6,2 %). Porvoon seurakuntayhtymän kirkollisverotulot kasvoivat 7,9 % ja yhteisöverotulot 11 % (kaikkien seurakuntien kirkollisverotulot kasvoivat 6,1 % ja yhteisöverotulot kasvoivat 6,8%) Keväällä näytti siltä, että kirkollisverotulot toteutuisivat budjetoitua vähemmin ja tästä syystä yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kesäkuun kokouksessaan 585 000 euron talousarviomuutoksen. Porvoon srky/Borgå kyrkl.samf. VEROTULOJEN ERITTELY (1 000 €) SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 26/02/14 11:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio Ta-muutos Toteuma ylitys/alitus ---------------------------------------------------------------------------------------------------5000 Kirkollisvero 9.785 5859.894 6945100 Osuus yhteisöveron tulosta 1.100 0 1.141 41* 10.885 58511.035 735- Verotulojen kehitys 2000 – 2013 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 9,47 9,80 6,62 7,19 7,09 11,04 10,93 10,5110,3810,7210,20 10,48 7,86 8,09 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 9,47 9,80 6,62 7,19 7,09 7,86 8,09 7,95 8,28 5,20 5,97 1,42 1,22 6,57 11,04 10,9310,51 10,48 10,3810,7210,20 8,89 9,36 9,34 9,23 9,46 9,17 9,89 7,00 7,06 1,03 0,52 0,86 1,52 1,53 1,58 1,57 1,16 1,15 1,26 1,03 1,14 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kirkollisverot Yhteisövero Verotulot yhteensä 50 5.3 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN/UTFALLET AV INVESTERINGSDELEN kustannusarvio edell. vuosien käyttö kostnadsförslag användn. tidigare Ta+muutos/B u+förändr Ta-muutos 2013 Bu-föraändr. Toteutuma/Förv vuoden tot. / erkligat årets förverk. / 2013 ta-arvio budget NÄSINMÄEN HAUTAUSMAA NÄSEBACKENS BEGRAVNINGSPLATS Hautausmaa Begravningsplatsen Koneet ja laitteet 33 000 16 696,38 50,60 % Maskiner och anläggningar Pintavesiverkosto (laajennuksen III vaihe, vanha hautausmaa) 350 000 100 000 289 464,23 82,70 % 1 060 000 -100 000 247 454,76 23,34 % 28 532,28 75,08 % 4 429,28 3,41 % 130 973,11 261,95 % Ytvattennät (utvidgningens III skede, gamla beg.platsen) Uudet hauta-alueet / Nya gravområden 5 300 000,00 1 640 474,58 paikoitusalueet / parkeringsplatser 30 000 Siunauskappeli- Begravningskapellet peltikatoksen asentaminen kellarikerroksen ulko-ovell 8 000 installation av plåttak över ytterdörren uusi soittokoneisto 20 000 nytt klockspelsmaskineri hankesuunnittelu/rakennusluvat & toteutus hissikuilu 4 261,56 60 000 projektplanering/byggnadslov & förverkligande hisschakt Huoltorakennus / Servicebyggnaden 12 000 Vanha Ruumishuone / Gamla bårhuset Boijen hautakappeli / Boijes gravkapell 17 000 Pumppuasema Pumpstation 38 000 TUOMIOKIRKKO / DOMKYRKAN 30 000 Pikkukirkko / Lilla kyrkan 45 000 Pannuhuonerakennus/ Pannrumsbyggnad maalämpöjärjestelmän suunnittelu, asennus ja valvontatyöt 130 000 planering, installeringa av jordvärmesystem + övervakning peltikaton ja piipun huoltomaalaus/ underhållsmåln. av plåttak o skorsten kaiderakenteiden rakentaminen piha-alueelle 5 000 15 000 byggande av räcken på gården Kirkontörmä / Kyrkbrinken 10 000 Sillanmäki / Brobackstugan 45 000 KURSSIKESKUKSET KURSGÅRDARNA 50 000 Pellinge, saneeraushane hankensuunnitteluineen/sanering Karijärvi, reitti rantaan 13 078,90 SEURAKUNTAKODIT / FÖRSAMLINGSHEMMEN Suomalainen seurakuntakoti 0 -15000 0 -20 000 Finska församlingshemmet Ruotsalainen seurakuntakoti Svenska församlingshemmet Gammelbackan seurakuntakoti Mariagården Honkala-/ muistelurakennus 50 000 Furunäs Kappalaisentalo Kaplanshuset Tuomiorovastin kiinteistö 1 030 000 94 843,68 9,21 % 9 610,00 96,10 % Domprostgården Maa- ja metsäalueet 25 000 Mark- och skogsområden Kiinteistötoimen kone-/kalustohankinta 10 000 Anskaffande av maskiner till fastighetsavdelningen Gammelbackan urut / orgel till Mariagården 35 000 35 000 6 763,57 19,32 % 3 073 000 0 841 846,19 27,39 % INVESTOINNIT YHTEENSÄ INVESTERINGAR SAMMANLAGT Keskeneräiset työt ja hankkeet / Halvfärdiga arbeten och projekt Hautausmaan laajennus/ 230 065,26 Hautausmaa pintavesiverkoston suunnittelu 289 464,23 Hautausmaan siunauskappeli 6 369,59 Tuomiorovastin pappila 140 786,06 Kirkon lämpokeskus 4 429,28 Pellingen kurssikeskus 130 653,79 801 768,21 51 KÄYTTÖTALOUSOSA 5.4 Rahoitusosa Porvoon srky/Borgå kyrkl.samf. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 LASKENNALLINEN 26/02/14 14:33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAHOITUSLASKELMA VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA ** ** ** *** Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus Investoinnit * Investointimenot * Rah.osuudet investointeihin * Pys. vastaavien myyntitulot *** Investoinnit **** Vars.toim. ja inv. nettorahavi 858.748 0 0 858.748 3.108.0000 0 3.108.0002.249.252- 674.000-2.042.449,44 0 199.532,65 0 224.603,62674.000-2.017.378,47 1.857.702199.533224.604 1.832.631- 0 841.846,190 0,00 0 253.871,18 0 587.975,01674.000-1.429.403,46 2.266.1540 253.8712.520.0254.352.656- Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset * * Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen vähennys Lyhytaik.lainojen muutos * * * Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut Lyhytaik.saamisten muutos Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu **** Rah.toiminnan nettorahavirta *****RAHAVAROJEN MUUTOS 0 306.5000 0 0 306.5002.555.752- 0 0 306.500,000,00 306.500 306.500- 0 0 0 0,00 67.971,47152.806,63- 0 67.971 152.807 0 527.278,10- 220.778 674.000- 902.125,36 4.131.878- 52 TULOSLASKELMA 1.1 - 31.12.2013 2013 2012 2011 761 727,70 ‐8 858 769,49 747 556,68 0,00 ‐9 178 858,08 774 472,68 17 468,37 ‐9 079 879,13 ‐8 097 041,79 11 035 080,24 ‐204 217,80 ‐636 138,66 ‐8 431 301,40 10 198 716,35 ‐192 847,66 ‐523 384,86 ‐8 287 938,08 10 722 247,45 ‐188 988,88 ‐517 348,32 ‐55 232,55 ‐521,98 547,52 VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 2 042 449,44 ‐685 521,56 199 532,65 1 050 660,45 ‐621 233,63 22 632,00 1 728 519,69 ‐554 478,13 459 876,75 TILIKAUDEN TULOS 1 556 460,53 452 058,82 1 633 918,31 23 598,24 23 598,24 23 598,24 1 580 058,77 475 657,06 1 657 516,55 TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VEROTULOT VEROTUSKULUT KESKUSRAHASTOMAKSUT TOIMINTA-AVUSTUKSET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT POISTOERON LISÄYS(-) VÄH.(+) VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS RAHASTOJEN LISÄYS TAI VÄHENNYS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Tilikaudelle jaksotettujen tuottojen riittävyys jaksotettuihin kuluihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Toimintatuottojen loppusumma vuonna 2013 oli 761 727,70 eur ja toimintakulujen loppusumma 8 858 769,49 eur. Toimintakatteen suuruus, joka osoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, oli vuonna 2013 8,1 milj.eur. Verotuloja kertomusvuonna kertyi 11 milj.eur. Vuoden 2013 vuosikate on positiivinen 2 milj. eur. Tuloslaskelmassa vuosikatteen olisi katettava poistot, eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Toimintakertomuksen tuloslaskelma, josta tuloslaskelman tunnusluvut lasketaan sisältää vain ulkoiset tuotto- ja kuluerät. 53 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuottojen osuus toimintakuluista 2013 2012 2011 8,60 % 8,14 % 8,55 % 297,94 % 169,12 % 311,74 % 54,27 € 27,76 € 45,38 € Tunnusluku osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla Vuosikatteen osuus poistoista Kun tunnusluvun arvo on 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset. Tämä sääntö on pätevä vain silloin kun poistot ovat samansuuruiset kuin seurakunnan investoinnit keskimäärin pidemmällä aikavälillä Vuosikate euroa/jäsen Tunnusluvulla voidaan seurata oman seurakunnan talouden vahvistumista tai heikkenemistä. Väkilukuna tunnusluvussa käytetään seurakunnan läsnäolevaa jäsenmäärää tilikauden lopussa Suomalainen seurakunta Borgå svenska domkyrkoförsamling Läsnäolevia jäseniä 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 24 152 24 206 24 342 13 486 13 642 13 751 37 638 37 848 38 093 54 RAHOITUSLASKELMA 01.01 - 31.12.2013 2013 2012 2011 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 2 042 449,44 199 532,65 ‐224 603,62 2 017 378,47 1 050 660,45 22 632,00 ‐22 632,00 1 050 660,45 1 728 519,69 459 876,75 ‐321 771,81 1 866 624,63 ‐841 846,19 0,00 253 871,18 ‐587 975,01 1 429 403,46 ‐1 354 040,30 22 632,00 ‐1 331 408,30 ‐280 747,85 ‐89 793,46 0,00 137 000,00 47 206,54 1 913 831,17 ‐306 500,00 ‐306 500,00 ‐306 500,00 -306 500,00 -306 500,00 -306 500,00 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta KASSAVAROJEN MUUTOS KASSAVARAT 31.12 0,00 ‐67 971,47 ‐152 806,63 ‐110 393,79 15 217,19 ‐68 255,26 ‐680 935,95 -220 778,10 -95 176,60 -749 191,21 ‐527 278,10 ‐401 676,60 ‐1 055 691,21 902 125,36 ‐682 424,45 858 139,96 10 463 508,32 9 561 382,96 10 243 807,41 Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyyttä on arvioitava ensisijaisesti investointien ja lainalyhennysten summaa vasten koko suunnittelujakson aikana taikka pidemmällä aikavälillä. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa seurakunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella. Vuoden 2013 investoinnit on rahoitettu tulorahoituksella. 55 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Vuosikate/Investointien omahankintameno 2013 242,62 % 2012 77,59 % 2011 1925,00 % 297,89 354,49 Investointien tulorahoitustunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Kassavarojen riittävyys, pv 347,42 Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voidaan kattaa seurakunnan rahoitusarvopaperilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla. Kassavarat Rahoitusomaisuusarvopaperit 7 103 404,04 7 059 063,76 8 058 630,49 Rahat ja pankkisaamiset 3 360 104,28 2 502 319,20 2 185 176,92 10 463 508,32 9 561 382,96 10 243 807,41 Lainanhoitokate 4,86 2,60 Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi. 3,97 56 TASE 31.12.2013 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat Toimeksiantojen varat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 2013 2012 2011 38 522,77 12 062 533,95 317 246,60 12 418 303,32 60 329,58 11 888 441,88 342 474,79 12 291 246,25 526,55 11 215 438,24 342 474,79 11 558 439,58 585 327,06 1 615 289,84 2 200 616,90 559 639,41 1 346 041,55 1 905 680,96 533 618,77 1 171 119,98 1 704 738,75 781 919,04 7 103 404,04 3 360 104,28 713 947,57 7 059 063,76 2 502 319,20 603 553,78 8 058 630,49 2 185 176,92 25 864 347,58 24 472 257,74 24 110 539,52 ‐10 833 792,73 ‐10 833 792,73 ‐10 833 792,73 ‐6 185 582,98 ‐1 580 058,77 ‐18 599 434,48 ‐5 709 925,92 ‐475 657,06 ‐17 019 375,71 ‐4 052 409,37 ‐1 657 516,55 ‐16 543 718,65 ‐603 721,39 ‐627 319,63 ‐650 917,87 ‐603 721,39 ‐627 319,63 ‐650 917,87 ‐697 590,03 ‐1 503 026,87 ‐2 200 616,90 ‐648 856,93 ‐1 256 824,03 ‐1 905 680,96 ‐623 491,06 ‐1 081 247,69 ‐1 704 738,75 ‐2 958 500,00 ‐3 265 000,00 ‐3 571 500,00 ‐306 500,00 ‐306 500,00 ‐306 500,00 ‐266 227,94 ‐94 703,85 ‐834 643,02 ‐4 460 574,81 ‐285 963,67 ‐102 533,74 ‐959 884,03 ‐4 919 881,44 ‐246 553,71 ‐87 473,87 ‐999 136,67 ‐5 211 164,25 ‐25 864 347,58 ‐24 472 257,74 ‐24 110 539,52 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset Pakolliset varaukset yhteensä TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat Muiden toimeksiantojen pääomat Toimeksiantojen pääomat yhteensä VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen pääoma Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lyhytaikainen pääoma Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA 57 TASEEN TUNNUSLUVUT 2013 2012 2011 81,15 % 78,20 % 76,74 % 141,50 € Rahoitusvarallisuus euroa/jäsen 180,27 € ((saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset)-(vieras pääoma - saadut ennakot))/ väkiluku Rahoitusvarallisuuden negatiivinen luku johtuu lainarahalla tehdyistä investoinneista. 147,96 € Suhteellinen velkaantuneisuus-% (vieras pääoma - saadut ennakot)/käyttötulot Omavaraisuusaste, % (oma pääoma + poistoero + vapaaehtoiset varaukset)/ (koko pääoma - toimeksiantojen pääomat - saadut ennakot) Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri. 37,81 % 44,95 % 45,33 % 86,75 € 94,36 € 101,80 € 31.12.2013 24 152 13 486 37 638 31.12.2012 24 206 13 642 37 848 31.12.2011 24 342 13 751 38 093 Luku kertoo, kuinka paljon seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Lainakanta, euroa/jäsen Suomalainen seurakunta Borgå svenska domkyrkoförsamling Läsnäolevia jäseniä 58 KÄYTTÖTALOUSOSA 7. Tilikauden tuloksen käsittely Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä varten Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9§:n mukaan tilikaudella on laadittava tilinpäätös johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilikauden tulos on 1 556 460,53 eur ylijäämäinen Tilikauden tulos esitetään käsiteltäväksi seuraavasti: -Tilikauden tulos -Poistoeron ja varausten vähennys, lisää tulosta Tilikauden ylijäämä 1 556 460,53 23 598,24 1 580 058,77 Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy edellä esitetyn tilikauden tuloksen käsittelyn ja että tilikauden ylijäämä 1 580 058,77 kirjataan seuraavasti 1 580 058,77 kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille 59 KÄYTTÖTALOUSOSA 8.1 Tuloslaskelma Porvoon srky/Borgå kyrkl.samf. TULOSLASKELMA tilinpäätöslaskelma SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 27/02/14 16:06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 - 31.12.2013 1.1 - 31.12.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TULOSLASKELMA * * * * * * * * ** * * * * * * * ** TOIMINTATUOTOT Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset ja l Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHT. TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikan Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT. TOIMINTAKATE ** ** ** ** * * * * * ** Verotulot Kirkollisverotulot Osuus yhteisöveron tuoto Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Arvonalentumiset sijoitu Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut y VUOSIKATE 102.285,02 330,00 422.313,10 127.137,39 15.171,03 11.995,99 66.432,95 16.062,22 761.727,70 126.778,12 1.648,00 392.444,55 132.591,81 3.012,06 12.444,63 55.310,08 23.327,43 747.556,68 4.750.346,191.282.647,151.482.096,0292.835,32- 4.914.473,331.301.387,021.646.442,5779.016,59- 843.880,90229.862,98177.100,938.858.769,49- 880.713,58234.730,46122.094,539.178.858,08- 8.097.041,79- 8.431.301,40- 9.893.711,43 1.141.368,81 204.217,80636.138,66- 9.170.866,44 1.027.849,91 192.847,66523.384,86- 88.830,03 1.463,68 190,00142.793,252.543,0155.232,55- 156.366,89 3.080,17 150,00159.723,4195,63521,98- 2.042.449,44 1.050.660,45 * Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 685.521,56- 621.233,63- * * Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 206.664,65 7.132,00- 22.632,00 0,00 286.872,94 263.904,6622.968,28- 414.893,21 286.678,91128.214,30- Sisäiset vyörytyserät * * * Eril.kirjanpit. hoid. rahastot Tuotot Kulut Siirto rahastosta/rahast TILIKAUDEN TULOS * 1.556.460,53 452.058,82 Poistoeron lis.(-)tai väh. 23.598,24 23.598,24 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄ 1.580.058,77 475.657,06 60 KÄYTTÖTALOUSOSA 8.2 Rahoituslaskelma Porvoon srky/Borgå kyrkl.samf. RAHOITUSLASKELMA tilinpäätöslaskelma SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 LASKENNALLINEN 27/02/14 16:12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAHOITUSLASKELMA VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA ** ** ** *** Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus 2.042.449,44 199.532,65 224.603,622.017.378,47 1.050.660,45 22.632,00 22.632,001.050.660,45 * * * *** **** Investoinnit Investointimenot Rah.osuudet investointeihin Pys. vastaavien myyntitulot Investoinnit Vars.toim. ja inv. nettorahavi 841.846,190,00 253.871,18 587.975,011.429.403,46 1.354.040,300,00 22.632,00 1.331.408,30280.747,85- Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset * Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen vähennys 306.500,00- 306.500,00- * * * Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut Lyhytaik.saamisten muutos Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu 0,00 67.971,47152.806,63- 0,00 110.393,7915.217,19 **** Rah.toiminnan nettorahavirta 527.278,10- 401.676,60- ***** RAHAVAROJEN MUUTOS * RAHAVARAT 31.12 902.125,36 10.463.508,32 682.424,459.561.382,96 61 KÄYTTÖTALOUSOSA 8.3 Tase Porvoon srky/Borgå kyrkl.samf. TASE tilnpäätöslaskelma SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 LASKENNALLINEN 27/02/14 16:22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2013 2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------T A S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yht. 38.522,77 38.522,77 60.329,58 60.329,58 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hautaustoimen aineel. hyödyk Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitt Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja kesk.er.h. Aineelliset hyödykkeet yht. 790.518,32 2.460.505,38 7.789.775,86 87.422,57 89.888,70 42.654,90 801.768,22 12.062.533,95 794.389,50 1.224.950,19 8.265.052,46 81.713,77 101.371,92 42.654,90 1.378.309,14 11.888.441,88 317.246,60 317.246,60 342.474,79 342.474,79 12.418.303,32 12.291.246,25 585.327,06 1.615.289,84 2.200.616,90 559.639,41 1.346.041,55 1.905.680,96 114.345,41 667.573,63 781.919,04 781.919,04 130.323,92 583.623,65 713.947,57 713.947,57 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Rahoitusarvopaperit yht. 7.103.404,04 7.103.404,04 7.059.063,76 7.059.063,76 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. 3.360.104,28 11.245.427,36 2.502.319,20 10.275.330,53 VASTAAVAA YHTEENSÄ 25.864.347,58 24.472.257,74 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Sijoitukset yht. PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahj.rahastojen erityiskatt. Muut toimeksiantojen varat TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yht. Saamiset yht. 62 KÄYTTÖTALOUSOSA Porvoon srky/Borgå kyrkl.samf. TASE tilinpäätöslaskelma SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 LASKENNALLINEN 27/02/14 16:22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2013 2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 10.833.792,7310.833.792,73Ed.tilikausien yli-/alijäämä 6.185.582,985.709.925,92Tilikauden yli-/alijäämä 1.580.058,77475.657,06Oma pääoma yhteensä 18.599.434,4817.019.375,71POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. Poistoero Poistoero ja vapaaeht.var.yht 603.721,39603.721,39- 627.319,63627.319,63- TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat Toimeksiantojen pääomat yht. 697.590,031.503.026,872.200.616,90- 648.856,931.256.824,031.905.680,96- VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat vakuutus- ja rah.lait Pitkäaik.vieras pääoma yht. 2.958.500,002.958.500,00- 3.265.000,003.265.000,00- Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vak.lait Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä 306.500,00266.227,9494.703,85834.643,021.502.074,814.460.574,81- 306.500,00285.963,67102.533,74959.884,031.654.881,444.919.881,44- 25.864.347,58- 24.472.257,74- PAKOLLISET VARAUKSET VASTATTAVAA YHTEENSÄ 63 9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 9.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot - Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti. Verotuloiksi on kirjattu tammi – joulukuussa tilitetyt verotulot. - Lomapalkat ja lomarahat on kirjattu suoriteperusteisesti. Lomapalkkavelaksi henkilöstösivukuluineen on laskettu se määrä, joka seurakuntayhtymälle aiheutuisi menoa, jos lomapalkkavelka tulisi kerralla tilinpäätöspäivänä maksettavaksi, mukaan lukien lomapalkkavelka, joka on kertynyt kulumassa olevaa lomanmääräytymisvuotta edeltävän lomanmääräytymisvuonna sekä säästövapaat. Kirjaukset on tehty kerran kuukaudessa palkka-ajon yhteydessä huhtikuusta alkaen. Lomapalkkajaksotuksesta aiheutuva siirtovelka on tilinpäätöksessä yhteensä 766 480,26 euroa. - Määräaikaistalletuksien korkotuotot on jaksotettu vuodelle 2013 korkopäivien mukaisesti, yhteensä 19 563,86 euroa. - Lainojen korkojaksotus on tehty sovittujen korkoprosenttien mukaan vuoden 2013 maksamattomasta korko-osuudesta, yhteensä 30 072,98 euroa. - Hautainhoitorahaston palkat ja sivukulut kirjataan seurakuntayhtymän palkkatileille ja Hautainhoitorahastolle kuuluvat henkilöstökulut vähennetään henkilöstökulujen oikaisuerien kautta. 9.2 Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstökulut Rahapalkat Luontoisedut yhteensä Eläkekulut Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulujen korjauserät josta hautaihoitorahastolle siirretty osuus Matkakorvaukset sekä majoitus- ja ravitsemuspalvelukulut Kuljetuspalvelut Koulutuspalvelut Työterveyshuolto Virkistystoiminta Muut henkilöstökulut 2013 4 750 346,19 14 474,20 1 309 113,29 215 806,19 -257 470,93 2012 4 914 473,33 14 756,77 1 327 696,89 235 749,13 -275 750,50 2011 4 877 276,54 14 541,21 1 284 191,67 236 342,03 -280 984,43 -193 886,05 6 032 268,94 -198 731,50 6 216 925,62 -189 032,84 6 131 367,02 103 848,81 6 842,84 41 725,33 90 201,73 15 198,60 4 220,96 262 038,27 110 086,38 9 537,14 52 111,07 96 388,97 13 691,50 6 357,48 288 172,54 93 594,20 15 090,90 51 534,94 103 007,00 17 390,10 6 287,67 286 904,81 Henkilöstön määrä sekä muut henkilöstöön liittyvät tiedot löytyvät toimintakertomuksesta (henkilökunta) 64 KÄYTTÖTALOUSOSA Vakuutukset Seurakuntayhtymän vakuutukset on If Vahinkovakuutusyhtiössä If Vahinkovakuutus Oy Sopimusnro Laskun nro Kausi alkaa Kausi loppuu Eräpäivä Laskun summa Lakisääteinen tapaturmavakuutus 0010041741 1014504966 0010041741 1014504967 1.1.2013 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2014 10.1.2013 10.1.2013 2 828,65 26 395,12 29 223,77 Ryhmäajoneuvovakuutus 0009093710 1014777900 0009093710 1014344854 1.1.2013 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2014 1.7.2013 2.1.2013 2 986,87 2 481,88 5 468,75 Vahinkovakuutus 0001638000 0001638000 0001638000 0001638000 0001638000 0001638000 0001638000 1.1.2013 1.1.2013 1.1.2013 1.1.2013 1.1.2013 1.1.2013 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2014 1.1.2014 1.1.2014 1.1.2014 1.1.2014 1.1.2014 29.11.2013 25.11.2013 12.6.2013 7.6.2013 27.5.2013 2.1.2013 2.1.2013 -18,89 9,99 528,05 211,82 9,99 594,00 32 905,67 34 240,63 1015111391 1015012251 1014754873 1014749651 1014731721 1014389176 1014340288 68 933,15 Työttömyysvakuutusrahasto hoitaa työttömyysvakuutusmaksut vuoden 2013 alusta Työnantajan maksu 116 237,57 Palkansaajan maksut 30 751,79 Satunnaiset tuotot myyntivoitto, Asunto Oy Rintamamiehentie 1A myyntivoitto, Eestinmäen srk.keskus, Hamppukuja 50 704,02 155 960,63 Pysyvien vastaavien poistosuunnitelma Poistoajan määrittämisessä on kiinnitetty huomiota siihen, että poistoaika on määritelty riittävän lyhyeksi, jotta menetelmä ei johda liian alhaiseen poistotasoon. Poistot tehdään tasaeräpoistona alla olevan poistosuunnitelman mukaisesti jonka yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt 29.5.2008 ja joka otettiin käyttöön vuoden 2008 alusta alkaen. 65 KÄYTTÖTALOUSOSA PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOSUUNNITELMA 1. Aineettomat hyödykkeet ATK-ohjelmistot 3v 2. Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoa Hautausmaat: Hauausmaiden maa- ja vesialueet Siunauskappelit Hautausmaiden huoltorakennukset, kiviset Hautausmaiden huoltorakennukset, puiset Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet Hautausmaiden koneet ja kalusto: Kuljetusvälineet Muut liikkuvat työkoneet Muut raskaat koneet Muut kevyet koneet ATK-laitteet Muut laitteet ja kalusteet Rakennukset: Kirkot Seurakuntatalot, kiviset Seurakuntatalot, puiset Kappelit Hallinto- ja laitosrakennukset, kiviset Hallinto- ja laitosrakennukset, puiset Leiri- ja kurssikeskukset, kiviset Leiri- ja kurssikeskukset, puiset Asuinrakennukset, kiviset Asuinrakennukset, puiset Talousrakennukset, kiviset Talousrakennukset, puiset ei poistoa 60 v 40 v 30 v 20 v 7v 5v 7v 3v 3v 3v 60 v 40 v 30 v 60 v 40 v 30 v 30 v 20 v 40 v 30 v 20 v 15 v Kiinteät rakenteet ja laitteet: Kiinteät maarakenteet ja urut Muut kiinteät koneet, laitt. ja rakenteet 20 v 15 v Koneet ja kalusto: Kuljetusvälineet Muut liikkuvat työkoneet Muut raskaat koneet Muut kevyet koneet Atk-laitteet Muut laitteet ja kalusteet 7v 5v 7v 3v 3v 3v Muut aineelliset hyödykkeet: Luonnonvarat Arvo- ja taide-esineet käytön mukainen poisto ei poistoa 66 KÄYTTÖTALOUSOSA Keskeneräiset hankinnat: ei poistoa Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset: Osakkeet ja osuudet ei poistoa Uudishanke ja laajennus Peruskorjaus harkinnan mukaan Täysperuskorjaus harkinnan mukaan Hallintojohtajalla tapauskohtainen harkintaoikeus Porvoon seurakuntayhtymän liikevaihto Toimintatuotot Verotulot 761 727,70 11 035 080,24 Liikevaihto 11 796 807,94 poistosuunnitelman mukainen 1/3 poistosuunn. mukaisesta 2/3 poistosuunn. mukaisesta +/- 10% 67 9.3 Taseen liitetiedot Pysyvien vastaavien muutokset (seuraava sivu) Rahoitusarvopaperit Porvoon seurakuntayhtymä Neomarkka Abp Oyj Markkina-arvo 31.12 Kirjanpitoarvo 01.01 Arvonkorotus Arvonalentuminen Kirjanpitoarvo 31.12 Erotus kpl 200 Hankintameno Sampo yhteisöobligaatiot Markkina-arvo 31.12 Kirjanpitoarvo 31.12 Erotus 2013 2012 160 350 350 500 -190 160 0,00 -150 350 0,00 29095,95 26784,85 2 311,10 29565,23 26784,85 2 780,38 1850,07 1577 Hankintameno 26 784,85 Määräaikaiset talletukset Toimeksiantojen varat Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Asuto-osakkeet Toivekotirahasto: As. Oy Suolaketie 4 As.Oy Kaivokatu 10 As.Oy Kaivokatu 10 Theodor ja Amanda Lindhin rahasto As.Oy Näsintie 23 Kaivokatu 43 Pankkiosakkeet Nordea FDR Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Erotus Hankintameno 7 031 301,72 as no m2 A4 B22 C32 59,5 31,0 31,0 39 524,17 41 458,32 47 933,56 128 916,05 39 524,17 41 458,32 47 933,56 128 916,05 E 43 A7 53 46 12 193,62 78 740,00 90 933,62 12 193,62 78 740,00 90 933,62 256 013,86 67925,08 188 088,78 190 889,84 67 925,08 122 964,76 kpl 26 366 67 925,08 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Työttömyysvakuutusrahasto, työnantajan maksut v. 2014 100 454,27 Työttömyysvakuutusrahasto, palkansaajan osuus v. 2014 24 448,35 Työttömyysvakuutusrahasto,työnantajan osuuden pal. v. 2013 13 840,97 IF Vahinkovakuutus/lakisääteinen tapaturmavakuutus v.2014 23 890,59 Kelan korvas työterveyshuollon kustannuksista 30 411,06 Korkosaamiset 19 563,86 Vuoden 2013 palkat (Ves) 160 122,66 Hautainhoitorahaston velkasaldo 195 564,73 Työttömyysvakuutsrahaston summa 100 454,27 sisältää kaikki vuoden 2014 ennakkomaksuerät (3 kpl) 68 PYSYVÄT VASTAAVAT 1.1. - 31.12.2013 Aineett. hyödykkeet Maa- ja vesialueet Haut.maat aineelliset Rakennukset Kiinteät rakenteet Koneet ja kalusto Muut aineell. Keskener.työt, hyödykkeet ennakkomaks. Asuntoosakkeet Yht. Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Poistamaton hankintameno 31.12. ennen kauden poistoja 60 329,59 0,00 0,00 794 389,50 1 224 950,19 0,00 1 388 615,33 3 871,18 0,00 8 265 052,47 319,32 168,19 81 713,77 19 842,47 0,00 101 371,91 9 610,00 0,00 42 654,90 0,00 0,00 1 378 309,14 547 923,26 1 124 464,19 342 474,79 0,00 25 228,19 12 291 246,26 1 966 310,38 1 153 731,75 60 329,59 790 518,32 2 613 565,52 8 265 203,60 101 556,24 110 981,91 42 654,90 801 768,21 317 246,60 13 103 824,89 Sumu-poistot tilikaudelta 21 806,81 153 060,15 475 427,72 14 133,66 21 093,22 0,00 0,00 0,00 685 521,56 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 38 522,78 790 518,32 2 460 505,37 7 789 775,88 87 422,58 89 888,69 42 654,90 801 768,21 317 246,60 12 418 303,32 Keskeneräisten muutos Haut. maan laaj III-v 289 464,23 Haut. maan laaj II-v. -1 114 464,19 Haut. laitehankinnat -10 000,00 Haut. pumppuasema 28 532,28 Pappila 94 843,68 Kirkon lämpökeskus 4 429,28 Pellingin kurssikesk 130 653,79 pyöristys 0,01 Yhteensä -576 540,92 0,00 Pyöristyskorjaus -0,01 69 ASUNTO-OSAKKEET Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahasto Asunto Oy Johan Ludvig Bostads Ab Asunto Oy Johan Ludvig Bostads Ab Asunto Oy Johan Ludvig Bostads Ab Asunto Oy Porvoon Aleksanterinkatu 15 Asunto Oy Porvoon Tyyrpuuri Bostads Ab Asunto Oy Porvoon Tyyrpuuri Bostads Ab Asunto Oy Porvoon Länsirannan Kruunu C13 C17 B9 B23 A1 AP8 B 10 60,0 74,0 76,0 48,7 57,0 12,5 60,0 8759 - 9383 11848 - 12592 4854 - 5603 8752 - 9248 1 - 334 7983 705 - 824 625 27.1.1986 745 6.6.1973 750 24.7.1973 497 9.6.2005 334 29.3.2011 1 29.3.2011 120 27.11.2012 Seurakuntayhtymä Seurakuntayhtymä Seurakuntayhtymä Asunto Oy Niittynurmi (os. Tapani Löfvingink.7 Kiinteistö Oy Kevätkummun palvelukeskus (Sammontie 1) Asunto Oy Porvoon Teinikatu 5 25 11 51,5 172,5 106,5 14397 - 14911 2229 - 2400 771 -1042 515 14.6.2001 172 24.11.1978 272 25.2.2011 Toimeksiantojen varat Theodor ja Amanda Lindhin rahasto Theodor ja Amanda Lindhin rahasto Asunto Oy Kaivokatu 43 Asunto Oy Porvoo Näsintie 23 A7 E43 46,0 53,0 2551 - 3010 2936 - 2989 Toivekotirahasto Toivekotirahasto Toivekotirahasto As. Oy Kaivokatu 10 Porvoossa Asunto Oy Kaivokatu 10 Porvoossa As. Oy Suolaketie 4 B22 C32 A4 31,0 31,0 59,5 10165 - 10477 14258 - 14570 649 - 880 460 54 31.5.2002 15.5.1968 313 25.11.1998 313 19.1.2001 232 18.6.1998 65 202,42 33 164,67 18 913,55 99 817,92 230 000,00 14 000,00 235 000,00 696 098,56 31 562,03 75 684,57 210 000,00 317 246,60 2 h + keittiö 2 h + keittiö 3 h + keittiö 2 h + keittokomero 2 h keittiö 78 740,00 12 193,62 90 933,62 41 458,32 47 933,56 39 524,17 128 916,05 2 h + keittiö + sauna 2 h + keittiö 2 h, kk + s 1 h + keittokomero 1 h + keittokomero 2 h + keittiö 70 Oma pääoma Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä saldo 01.01 lisäykset saldo 31.12 saldo 01.01 lisäykset poistosuunnitelman muuttamisesta johtuva korjaus saldo 31.12 Tilikauden ylijäämä Oma pääoma yhteensä 2013 10833792,73 2012 10 833 792,73 10 833 792,73 10 833 792,73 5 709 925,92 475 657,06 4 052 409,37 1 657 516,55 6 185 582,98 5 709 925,92 1 580 058,77 475 657,06 18 599 434,48 17 019 375,71 2013 3 265 000,00 2012 3 571 500,00 -306 500,00 2 958 500,00 -306 500,00 3 265 000,00 306 500,00 -306 500,00 306 500,00 306 500,00 306 500,00 -306 500,00 306 500,00 306 500,00 3 265 000,00 3 571 500,00 Vieras pääoma Pitkäiakainen vieras pääoma Luotonantaja: Sampo-pankki Lyhytaikainen vieras pääoma saldo 01.01 lisäykset lyhennykset seur. vuoden lyhenn. saldo 31.12 saldo 01.01 vuoden lyhennykset seur. vuoden lyhenn. saldo 31.12 Yhteensä Pitkäaikaisesta lainasta erääntyy 2019 - 2024 Vuotuiset lyhennykset 2019 - 2023 Vuoden 2024 lyhennykset 1 732 500,00 306 500,00 200 000,00 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät lomapalkkajaksotus korkojaksotus (DanskeBank-laina) 766 480,26 38 072,98 71 9.4 Vastuusitoumukset Seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston osuus kirkon eläkerahaston eläkevastuuvajauksesta on noin Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä = eläkevastuuvajauksesta 3 252 109 750 Kirkon eläkevastuuvajaus * koko kirkon palkkasumma 514 385 341 30 033 218 € 4 750 346 srk:n palkkasumma Eläkevastuuvajaus ei tule realisoitumaan lyhyellä aikavalillä eikä kerralla vaan lisää seurakuntien eläkekustannuksia tältä vuosikymmeneltä alkaen eläkkeelle jäämisen kasvun myötä. Atk-laitteiden leasingvuokrasopimukset Pohjola Pankki Oyj jäljellä olevien vuokrien yhteissumma 2014 -2018 Tukirahoitus Oy jäljellä olevien vuokrien yhteissumma 2014 -2016 53 240,65 12 677,46 72 9.5 Hautainhoitorahasto Varat Vuoden 2013 lopussa hautainhoitorahaston varat olivat 1 494 241,21 € (1 236 384,52 € vuonna 2012). Varat ovat siis toimintavuonna kasvaneet 257 856,69 €. Toimintavuoden tulonlähteet ja menot Pääasiallisena tulonlähteenä olivat hautainhoitomaksut 79,4 % (82,6 % vuonna 2012). Muita talousarviovuoden tulonlähteitä olivat vuokratulot, 20,4 % (17,2 %). Rahoitustulot (eli korkotuotot ja osinkotuotot) muodostivat 0,2 % (0,2 %) tuloista. Henkilöstökustannukset olivat talousarviovuoden suurin menoerä, 73,5 % (vuonna 2012 69,3%). Muita menoeriä olivat ostot 13,1 % (12,7%), vuokramenot 11,6 % (10,8 %), palveluiden ostot 1,8 % (3,3 %) ja muut menot ainoastaan 30 € joka muodostui luottotappiosta. Vuoden 2013 toimintakate on 15 777,89 € ja vuosikate 22 968,28 €, 44 063,36 € budjetoitua parempi. Tilikauden tulos osoittaa 22 968,28 euron ylijäämää, mikä osaksi johtuu siitä, että rahastosijoitusten arvoa on korotettu 6 572,48 eurolla. Ylijäämä käytetään tulevina vuosina niiden hoitovelvollisuuksien hoitamiseen, joista hautainhoitorahasto on ottanut huolehtiakseen. Asunto-osakkeet Hautainhoitorahastolla oli asunto-osakkeita neljässä asunto-osakeyhtiössä. Osakkeet oikeuttivat kuuteen asuinhuoneistoon ja yhteen autopaikkaan. Kiinteistö- ja hankintapäällikkö edustaa hautainhoitorahastoa asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa. Asunto-osakkeiden omistus ilmenee alla olevasta taulukosta. Asunto-osake As.Oy Johan Ludvig Runeberginkatu 14 As.Oy Porvoon Aleksanterinkatu 15 As.Oy Porvoon Tyyrpuuri A1 Autopaikka As.Oy Porvoon Länsi-rannan Kruunu Rakennusvuosi Hankintapvm. Asunnon nro m² 1967 1967 1967 24.7.1973 27.1.1986 6.6.1973 B9 C 13 C 17 76 60 74 1962 9.6.2005 B 23 48,7 2011 29.3.2011 A1 57 2011 29.3.2011 AP 8 12,5 2008 27.11.2012 B 10 60 73 Muut sijoitukset Muita sijoituksia hautainhoitorahastolla on Nordea FDR:ssa ja Fim Forte sijoitusrahastossa, kirjanpitoarvoltaan 77 740,77 € (markkina-arvo 88 657,04 €) - Hautojen hoito Toimintavuonna tehtiin uusia haudanhoitotilauksia n. 260 000 euron arvosta, mistä kesähoitotilauksien (sis. kunnostukset) osuus oli n. 88 000 €. Tehtyjen haudanhoitosopimusten määrä oli vuoden aikana 3494 kpl (v 2012, 3416 kpl). Tähän lukuun eivät sisälly passiiviset hoidot, eli hoidot jotka on jo maksettu mutta eivät vielä ole astuneet voimaan. Talousarviovuoden aikana ei solmittu nk. sijoitushoitosopimuksia. Voimassa olevien sijoitushoitojen (4 kpl) arvo oli vuoden lopulla 16 060,28 €. Kaaviosta 1 käy ilmi eri haudanhoitotyyppien prosentuaalinen jakauma sekä pituus vuonna 2013 ja kaaviosta 2 eri hoidot tyypeittäin. Haudanhoitosopimusten kesto 2013 (Yhteensä 3494 kpl) 25 v hoito 35,5 % 10 v hoito (pak.hoit.liitt.) 0,6 % Kaavio 1 1-24 v pakollinen nurmihoito pidennys 3,1 % kesähoito 24,6 % 5 v hoito 36,1 % 74 Hoidot 2013 tyypeittäin Hoito nurmella ja kukilla 2,2 % Lisäkukat 0,5 % Hoito nurmella 1,5 % Pakollinen nurmihoito 39,3 % Hoito soralla ja kukilla 38,9 % Kukkahoito 15,5 % Hoito soralla 2,1 % Kaavio 2 Kaaviosta 3 käy ilmi hoitojen lukumäärän kehitys vuosina 1997-2013. Ylempi viiva kuvaa kaikkia hoitoja ja alempi viiva vapaaehtoisten hoitojen lukumäärää. Vapaaehtoisten hoitojen määrä oli 2121 kpl vuonna 2013, eli niitä oli 4 enemmän kuin vuonna 2012. Enimmillään hautainhoitorahastolla oli 2673 vapaaehtoista haudanhoitoa vuonna 1999. Pakolliset nurmenhoidot ovat jakson 1997 - 2013 aikana lisääntyneet runsaasta 400:sta lähes 1440:aan ja ne tulevat yhä lisääntymään sitä mukaa kuin uusia hautoja lunastetaan tai hallinta-aikaa pidennetään alueilla, joilla edellytetään pakollista nurmenhoitoa. Vuoden lopussa hautainhoitorahastolla oli hoitosopimuksia ajalle 20142038 kaiken kaikkiaan 26900 kpl, mikä merkitsee runsaan 1,8 m€ suuruista menoerää laskettuna haudanhoidon vuonna 2013 toteutuneen keskihinnan mukaan. Hoitojen lukumäärä 1997-2013 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 Kaikki hoidot Kaavio 3 Hoidot ilman pakollisia nurmihoitoja 75 Hautainhoitorahasto TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 03/03/14 13:49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ED.TP TA+LISÄ LISÄTA TOTEUTUNUT YLI/ALI TOT % ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TULOSLASKELMA 3230 3238 3239 * 3300 * 3800 * ** 4010 4030 4040 4050 4070 4098 * 4100 4120 4150 4151 * 4200 4230 * 4300 4310 4320 4330 4350 4356 4360 4470 * 4530 4533 4536 * 4620 4630 4640 4690 4701 4703 4720 4721 4725 4729 4740 4743 * 4914 4950 4960 4961 * ** TOIMINTATUOTOT Kesähoitomakut hoitosopimuks. Muut haudanhoitomaksut Jaksotetut haudanhoitomaksut Maksutuotot Asuinhuoneistojen vuokrat Vuokratuotot Muut tuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHT. TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Vakinaisten viranhalt kkpalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuht kkpalk Erilliskorvaukset Tunti- ja urakkapalkat Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Sosiaalivakuutusmaksut KIEL Jaksotetut sosiaalivakuutusmak Jaksotetut eläkevakuutusmaksut Henkilösivukulut Sairausvakuutuskorvaukset Kuntoutusraha Henkilökulujen oikaisuerät Postipalvelut Painatukset ja imoitukset Toimisto- ja pankkipalvelut Atk-palvelukset Rakenn. rak- ja kunnossapito Jätehuolto Koneiden ja laitt. rak. ja kun Muut palvelut Palvelujen ostot Yhtiövastikkeet ja vuokrat Hhr-tilojen vuokramenot Rahoitusvastike Vuokrat Aineet,tarvikkeet, tavarat Muut koneet ja laitteet Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Vesi Rakennustarvikkeet Korjaus- ja huoltotarvikkeet Puutarhatarvikkeet Suojavaatteet Muut aineet,tarvikkeet,tavarat Sora/hiekka/tiesuola Ostot tilikauden aikana Muut verot Luottotappiot Muut kulut Pyöristykset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT. 69.437,10 15.846,00 129.199,11 214.482,21 44.622,75 44.622,75 11,26 11,26 259.116,22 70.000,00 15.000,00 126.000,00 211.000,00 51.400,92 51.400,92 0,00 0,00 262.400,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.528,80 16.473,00 134.579,62 222.581,42 57.097,96 57.097,96 3,17 3,17 279.682,55 1.528,801.473,008.579,6211.581,425.697,045.697,043,173,1717.281,63- 102,2 109,8 106,8 105,5 111,1 111,1 0,0 0,0 106,6 22.345,9819.782,7790.918,180,00 19.660,30424,93153.132,168.491,5040.659,1626,23310,7949.487,683.707,60 180,74 3.888,34 1.273,341.365,73603,013.393,252.641,9559,960,00 35,009.372,2418.721,2310.080,002.146,4530.947,68- 23.313,0019.041,0090.970,000,00 24.165,000,00 157.489,009.450,0043.105,000,00 0,00 52.555,000,00 0,00 0,00 1.200,000,00 650,003.490,000,00 0,00 1.000,000,00 6.340,0019.242,0010.100,000,00 29.342,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.329,5914.822,1792.949,69228,4215.244,7774,79 146.499,857.766,3440.870,4159,63 99,7948.676,911.290,71 0,00 1.290,71 779,310,00 488,683.490,070,00 0,00 95,000,00 4.853,0620.492,8410.080,00107,3730.680,21- 16,59 4.218,831.979,69 228,42 8.920,2374,7910.989,151.683,662.234,5959,6399,79 3.878,091.290,710,00 1.290,71420,690,00 161,320,07 0,00 0,00 905,000,00 1.486,941.250,84 20,00107,37 1.338,21 100,1 77,8 102,2 0,0 63,1 0,0 93,0 82,2 94,8 0,0 0,0 92,6 0,0 0,0 0,0 64,9 0,0 75,2 100,0 0,0 0,0 9,5 0,0 76,5 106,5 99,8 0,0 104,6 0,00 525,020,00 5.393,43288,11 38,06 842,190,00 23.299,27794,05173,455.730,2336.431,473.760,00719,206.715,801,0211.196,02286.678,91- 500,001.200,00200,004.700,00200,000,00 0,00 300,0025.000,001.200,000,00 5.000,0038.300,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.026,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,11694,08214,024.309,3619,760,00 106,20565,8323.292,46967,067,924.152,5434.455,340,00 30,000,00 0,00 30,00263.904,66- 373,89505,9214,02 390,64180,240,00 106,20 265,83 1.707,54232,947,92 847,463.844,660,00 30,00 0,00 0,00 30,00 20.121,34- 25,2 57,8 107,0 91,7 9,9 0,0 0,0 188,6 93,2 80,6 0,0 83,1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,9 76 Hautainhoitorahasto TALOUSARVIOVERTAILU SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 03/03/14 13:49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ED.TP TA+LISÄ LISÄTA TOTEUTUNUT YLI/ALI TOT % ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOIMINTAKATE 6010 * 6095 * ** Verotulot Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot sijoituks ja tall. Korkotuotot Arvonalentumiset vai.vas. sij. Arvonalentumiset sijoituksis Rahoitustuotot ja -kulut yht. VUOSIKATE 27.562,69- 472,52 472,52 8.295,42 8.295,42 8.767,94 18.794,75- 21.625,08- 530,00 530,00 0,00 0,00 530,00 21.095,08- 0,00 15.777,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617,91 617,91 6.572,48 6.572,48 7.190,39 0,00 22.968,28 0,00 0,00 0,00 0,00 37.402,97- 73,0- 87,91- 116,6 87,91- 116,6 6.572,480,0 6.572,480,0 6.660,39-1.356,7 44.063,36- 108,9- Poistot ja arvonalentumiset 6640 * Satunnaiset tuotot ja kulut Pysy. vastaavien myyntivoitot Satunnaiset tuotot 147.009,05 147.009,05 TILIKAUDEN TULOS 128.214,30 21.095,08- 0,00 22.968,28 44.063,36- 108,9- TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 128.214,30 21.095,08- 0,00 22.968,28 44.063,36- 108,9- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 77 Hautainhoitorahasto TASE SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 03/03/14 12:51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avaustase Tase kuluva Muutos Muutos % ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T A S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet * ** Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Sijoitukset yht. 689.416,72 689.416,72 696.098,56 696.098,56 6.681,84 6.681,84 100,97 100,97 **** PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 689.416,72 696.098,56 6.681,84 100,97 * **** TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahj.rahastojen erityiskatt. TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2.763,15 2.763,15 2.762,41 2.762,41 0,740,74- 99,97 99,97 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset * * * ** *** Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yht. Saamiset yht. 3.805,56 7.828,70 6.526,46 18.160,72 18.160,72 7.505,40 4.270,82 0,00 11.776,22 11.776,22 3.699,84 3.557,886.526,466.384,506.384,50- 197,22 54,55 0,00 64,84 64,84 * ** Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Rahoitusarvopaperit yht. 71.168,29 71.168,29 77.740,77 77.740,77 6.572,48 6.572,48 109,24 109,24 * **** Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. 454.875,64 544.204,65 705.863,25 795.380,24 250.987,61 251.175,59 155,18 146,15 1.236.384,52 1.494.241,21 257.856,69 120,86 ***** VASTAAVAA YHTEENSÄ 78 Hautainhoitorahasto TASE SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 122013 VYÖRYTETTY 03/03/14 12:51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avaustase Tase kuluva Muutos Muutos % ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA * Ed.tilikausien yli-/alijäämä 375.638,14503.852,44128.214,30134,13 * Tilikauden yli-/alijäämä 128.214,3022.968,28105.246,02 17,91 *** Oma pääoma yhteensä 503.852,44526.820,7222.968,28104,56 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. PAKOLLISET VARAUKSET * *** TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat Toimeksiantojen pääomat yht. 17.083,0217.083,02- 16.060,2816.060,28- * ** VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Saadut ennakot Pitkäaik.vieras pääoma yht. 601.392,12601.392,12- 634.931,90634.931,90- 33.539,7833.539,78- 105,58 105,58 * * * ** *** Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä 114.020,0036,940,00 114.056,94715.449,06- 117.020,000,00 199.408,31316.428,31951.360,21- 3.000,0036,94 199.408,31202.371,37235.911,15- 102,63 0,00 0,00 277,43 132,97 1.236.384,52- 1.494.241,21- 257.856,69- 120,86 ***** VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1.022,74 1.022,74 94,01 94,01 79 HAUTAINHOITORAHASTO, TASEEN LIITETIEDOT Hautainhoitorahaston arvopaperit Asunto-osakkeet as.nr As. Oy Johan Ludvig Runeberginkatu 14 " " As. Oy Porvoon Aleksanterinkatu 15 Asunto Oy Porvoon Tyyrpuuri A1 Asunto Oy Porvoon Tyyrpuuri, autopaikka Asunto Oy Porvoon Länsirannan Kruunu B9 C13 C17 B23 A1 AP8 B10 m2 76 60 74 48,7 57 12,5 60 ostopäivä 6.6.1973 27.1.1986 24.7.1973 9.6.2005 29.3.2011 29.3.2011 27.11.2012 myyntipäivä kpl 745 625 750 497 334 1 120 kirjanpitoarvo kirjanpitoarvo 31.12.2013 31.12.2012 18 913,55 65 202,42 33 164,67 99 817,92 230 000,00 14 000,00 235 000,00 696 098,56 16 549,69 63 232,54 30 816,57 99 817,92 230 000,00 14 000,00 235 000,00 689 416,72 20 798,82 11 131,69 15 508,08 11 131,69 11 131,69 9 667,13 11 131,69 4 376,39 67 858,22 60 036,60 6572,48 60 036,60 51 741,18 8 295,42 66 609,08 1 249,14 60 036,60 0,00 Rahoitusomaisuusarvopaperit kpl Nordea FDR Markkina-arvo 31.12. Kirjanpito-arvo 1.1. Arvonkorotus Arvonalentuminen Kirjanpito-arvo 31.12. Erotus Hankintameno FIM Forte sijoitusrahasto 2142 11 131,69 Markkina-arvo 31.12. Kirjanpitoarvo 1.1. Arvonkorotus Arvonalentuminen kirjanpitoarvo 31.12. Erotus Hankintameno 408,44 66 609,08 Pysyvät vastaavat 31.12.2013 Asuntoosakkeet Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Poistamaton hankintameno 31.12. ennen kauden poistoja 2012 689 416,72 6 681,84 696 098,56 Sumu-poistot tilikaudelta 0,00 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 696 098,56 80 81 11. Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot Luettelo kirjanpitokirjoista Päiväkirja tietokonetulosteena Pääkirja tietokonetulosteena Ostoreskontra tietokonetulosteena (reskontralista) Myyntireskontra tietokonetulosteena Pysyvien vastaavien kirjanpito tietokonetulosteena Palkkakirjanpito tietokonetulosteena Kassakladi tietokonetulosteena Tasekirja tilikaudelta sidottuna kirjana Muut tilinpäätösasiakirjat Luettelo tositteiden lajeista Tosite no Tositelaji 1 2 9 20 21 22 30 31 32 33 34 35 40 41 42 50 90 92 97 98 Kassatositteet Pankkitositteet Palkkatositteet Ostosuoritukset Ostolaskut Ostolaskut (sähköinen laskujen käsittely Myyntisuoritukset Yleislaskutus Hautauslaskut Suom.srk., nuorisotsto/leirilaskut Suom.srk./ päiväkerholaskut Suom.srk./ ip-kerholaskut Ruots.srk, nuorisotsto/leirilaskut Ruots.srk/päiväkerholaskut Ruots.srk/ ip-kerholaskut Vuokralaskut Muistiotositteet Vyörytykset KP:n tulos SL:n tulos KÄYTTÖTALOUSOSA 12 YHTEISTEN KIRKOLLISTEN TYÖMUOTOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET 12.1 Porvoonseudun perheasiain neuvottelukeskus 82 Porvoonseudun perheasiain neuvottelukeskusta ylläpitää Porvoon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä. Keskuksen toimialueeseen kuuluu koko itäinen Uusimaa. Porvoolaisten lisäksi palvelemme ostopalvelusopimusten mukaan Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Mäntsälän, Pornaisten ja Sipoon asukkaita. Toimialueemme väestö-pohja on noin 119 300 henkilöä. TOIMINTA VUONNA 2013 Yleistä Toimintavuosi on painottunut perustyön tekemiseen. Erityisesti lomien jälkeen asiakkaita on riittänyt jonoksi asti ja ensimmäistä tapaamisaikaa on joutunut odottelemaan jopa pari kuukautta. Toisaalta olemme tarjonneet erilaisia ryhmiä enemmän kuin moneen vuoteen. Porvoon kaupungin ja seurakuntayhtymän välisessä yhteistyössä ei ole tapahtunut muutoksia kuluneen vuoden aikana. Porvoon kaupunki ostaa edelleen asukkailleen avioliittolain mukaista perheasioiden sovittelua 10 000 euron vuosimäärärahalla. Sopimus on voimassa vuoden 2014 loppuun. Muista sopimuskunnista tuleville asiakkaille annetaan perheasioiden sovittelua tarvittaessa ja se sisältyy ostopalvelusopimuksiin. Toimintavuonna olemme jatkaneet sopimusneuvotteluja kuntien ja seurakuntien kanssa. Taloudelliset resurssit ovat edelleen niukentuneet ja se on pakottanut kuntia ja seurakuntia tekemään muutoksia ostopalvelusopimuksiin. Merkittävin muutos oli ostopalvelusopimuksen päättyminen Sipoon kunnan kanssa. Kaksikymmentä vuotta jatkunut yhteistyö päättyi vuoden 2013 lopussa. Myös henkilökunnassa on ollut muutoksia. Viime vuonna aloittanut vastaanottosihteeri Susann Stenberg irtisanoutui loppusyksystä ja jo eläkkeelle jäänyt vastaanottosihteeri Maj-Britt Jokela palasi määräaikaiseksi, osa-aikaiseksi työntekijäksi 4.11.2013 alkaen. Vastaanottosihteerin tarvetta selvitellään tulevan kevään aikana ja siitä syystä viran täyttö jatkuu tilapäisjärjestelyin. Määräaikaisena, osa-aikaisena vastaanottosihteerinä aloitti 27.12.2013 lähihoitaja Ann Nevalainen. Keskuksen muut työntekijät ovat perheneuvojat Anita Björkestam ja Mika Hella sekä keskuksen johtaja Anne Taipale. Asiakastyön ja muun toiminnan lisäksi olemme osallistuneet eri kokoonpanoissa neuvottelupäiville, lyhyisiin koulutuksiin ja seminaareihin. Olemme jatkaneet omien sovittelukäytäntöjen tarkastelua sekä olemme olleet muiden porvoolaisten toimijoiden tavoin Fasper-sovitteluhankkeessa mukana. Hanke on jatkunut koko vuoden. Kaikki työntekijät ovat käyneet henkilökohtaisessa työnohjauksessa ja keväällä 2013 alkoi koko tiimin työnohjaus, joka jatkuu edelleen. Perheneuvojien valtakunnalliset neuvottelupäivät pidettiin Lappeenrannassa tammikuun lopussa ja päivien teemana oli ”Staying alive – työssä jaksamisen salaisuus.” Asiakastyö Perheneuvonta tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Perheneuvonnan sielunhoitoluonne nousee diakonisesta, lähimmäiskeskeisestä näkemyksestä, jossa korostetaan ihmistä sielunhoitotyön subjektina. Perheneuvonta on myös terapeuttista toimintaa, joka suuntautuu asiakkaan auttamiseen ja hoitamiseen käyttäen avuksi psykoterapian taitoja ja menetelmiä. Tehtäviimme kuuluu myös ennalta ehkäisevä työ parisuhde sekä perhe- ja kasvatusasioissa. Myös työnohjaus on osa keskuksen toimintaa. Asiakaskäynnit ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja avoinna kaikille uskontokunnasta riippumatta. Vuonna 2013 asiakasmäärä oli 567. 83 KÄYTTÖTALOUSOSA Taulukko 1. 700 600 500 400 300 200 100 0 Asiakasmäärät vuosina 2009 - 2013 2009 2010 611 466 2011 Vuosi 546 2012 2013 550 567 Toimintavuonna 2013 asiakasmäärä on noussut vain vähän. Miesten osuus asiakkaaksi hakeutuneista nousi vähän edelliseen vuoteen nähden. Miesten osuus oli lähes 42 % kaikista asiakkaista, yhteensä 237 (vuosi 2012, 226). Naisten osuus asiakkaista oli yli 58 %, yhteensä 330 (vuosi 2012, 324). Suurin asiakasryhmä sijoittuu ikäluokkaan 30-39-vuotiaat. Toiseksi suurin ryhmä on 4049 vuoden ikäiset. Lähes 60 % asiakkaista elää avioliitossa ja yleensä perheessä on kaksi lasta. Tehtyjen asiakastyömoduulien (1 moduuli on 45 minuuttia) määrä nousi jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän vaikutti se, että kukaan työntekijöistä ei ole ollut pitkässä koulutuksessa ja toisaalta olemme tehneet enemmän töitä. Taulukko 2. Asiakkaiden tulosyyt 2013 Ongelmat sukulaisuus - ja muissa lähisuhteissa Erokysymykset Seksuaaliongelmat Fyysinen/henkinen väkivalta Uskottomuus Vuorovaikutusongelmat Psykososiaaliset kriisit Traumatisoivat, yllättävät kriisit Elämävaiheisiin liittyvät kriisit 0 20 40 60 80 100 Yleisin tulosyy vuonna 2013 oli vuorovaikutusongelmat (102). Toisella sijalla oli erokysymykset (90). Kolmanneksi yleisin tulosyy oli elämänvaiheisiin liittyvät kriisit (33). Seuraavilla sijoilla olivat psykososiaaliset kriisit (23) ja uskottomuus (23). 120 KÄYTTÖTALOUSOSA 84 Perheasiain neuvottelukeskus toimii edelleen sovittelijana avio- ja avoerotilanteissa. Sovitteluasiakkaiden määrä pysyi samana kuin edellisenä vuotena, mutta tehtyjen moduulien määrä nousi merkittävästi. Sovitteluasiakkaita oli yhteensä 28 ja tehtyjä moduuleita 121, (vuosi 2012, 73 moduulia). Palve-työryhmä (Porvoon pari- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä) Palve-työryhmä on kokoontunut säännöllisesti kuluneen vuoden aikana. Marraskuussa järjestettiin yhteinen koulutuspäivä kaikille Palven toimijoille. Koulutus käsitteli muun muassa naisten väkivaltaisuutta ja vammaiseen naiseen kohdistuvaa väkivaltaa. Samassa koulutuspäivässä julkistettiin päivitetty Porvoon poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjelma. Palven toiminnassa on perheasiain neuvottelukeskusta edustanut keskuksen johtaja Anne Taipale. MARAK-työryhmä Syksyllä 2013 Porvooseen perustettiin uusi työryhmä. MARAK-työryhmä tarkoittaa moniammatillista riskinarviointia. Se on menetelmä jolla puututaan parisuhdeväkivaltaan ja väkivallan uusiutumiseen. Menetelmässä on kaksi vaihetta. Ensin tunnistetaan väkivallan uhri ja sen jälkeen arvioidaan riski joutua uudelleen väkivallan kohteeksi täyttämällä hänen kanssaan riskinarviointilomake. Mikäli täytetyn lomakkeen perusteella on todennäköistä, että uhri on vaarassa joutua uudelleen väkivallan uhriksi, hänen tapauksensa käsitellään moniammatillisessa työryhmässä, jossa on edustajia eri virastoista ja eri hallinnonaloilta. Kokouksissa toimijat jakavat tietonsa uhrista toisilleen ja laativat tietojen perusteella turvasuunnitelman. Turvasuunnitelma sisältää toimenpiteet, joilla uhrin turvallisuutta voidaan lisätä tai joilla väkivaltaa voidaan vähentää. MARAK-työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja siihen kuuluu ammattilaisia yli 20 eri toimipaikasta. Perheasiain neuvottelukeskuksesta on mukana johtaja Anne Taipale ja varahenkilönä toimii perheneuvoja Anita Björkestam. Hoidolliset ryhmät Toimintavuonna 2013 järjestimme useita erilaisia ryhmiä, useimmiten yhdessä jonkun muun porvoolaisen toimijan kanssa. Aikuisten eroryhmät 1. Eropalikat ryhmä oli vain miehille tarkoitettu eroryhmä. Ryhmä kokoontui kevään 2013 aikana yhteensä yhdeksän kertaa. Ryhmän ohjaajina toimivat perhetyön pappi Antti Yli-Opas Porvoon suomalaisesta seurakunnasta ja perheneuvoja Mika Hella perheasiain neuvottelukeskuksesta. Ryhmässä käsiteltiin Parisuhteen palikat – teemoja. Ryhmän tarkoituksena on auttaa miehiä käsittelemään eroaan ja sisäistämään eri ulottuvuuksia parisuhteessaan. Tarkoituksena on vahvistaa miesten omia voimavaroja ja auttaa heitä suuntautumaan myönteisellä asenteella kohti tulevaisuutta. 2. Syksyllä 2013 järjestettiin aikuisten eroryhmä yhdessä Perheneuvolan kanssa. Ryhmä kokoontui yhteensä kuusi kertaa perheasiain neuvottelukeskuksen tiloissa. Ryhmää ohjasivat sosiaalityöntekijä Ilse Niekka Perheneuvolasta ja perheneuvojat Mika Hella ja Anne Taipale perheasiain neuvottelukeskuksesta. Eroryhmässä käytiin läpi eron synnyttämiä tunteita, ajatuksia ja kokemuksia sekä hahmoteltiin tulevaisuuden mahdollisuuksia. Eroryhmä tarjoaa tilaisuuden jakaa kokemuksia toisten eron kokeneiden kanssa. Ryhmä oli suomenkielinen sekaryhmä (sekä naisia että miehiä). KÄYTTÖTALOUSOSA 85 3. Ruotsinkielinen aikuisten eroryhmä järjestettiin myös syksyllä 2013. Ryhmä kokoontui yhteensä kahdeksan kertaa. Ryhmän ohjaajina olivat perheneuvoja (paripsykoterapeutti) Anita Björkestam ja vastaanottosihteeri (diakoni) Susann Stenberg. 4. Tammikuussa 2013 alkoi ryhmä pareille, joka perustui tunnekeskeiseen pariterapiaan (EFT-pariterapia). Tapaamiset koostuivat teoriaosuudesta ja parien kahdenkeskisestä työskentelystä. Teemoina olivat muun muassa seuraavat: haluatko ymmärtää paremmin mitä rakkaus on haluatko ymmärtää tunteita ja tarpeita haluatko pysäyttää negatiivisia kehiä haluatko rakentaa myönteisemmän ja rakastavamman suhteen kumppaniisi Ryhmä kokoontui kahdeksan kertaa perheasiain neuvottelukeskuksen tiloissa ja ryhmää ohjasivat VET perhepsykoterapeutti Olli Jäppinen ja ET paripsykoterapeutti Anita Björkestam. Ryhmä oli suomenkielinen ja siihen osallistui kuusi paria. Palaute ryhmästä oli erittäin positiivista. Työnohjaus Keskuksen perheneuvojat Anita Björkestam ja Anne Taipale ovat antaneet työnohjausta. Työnohjauksessa on ollut yksi ryhmä ja muutama yksilötyönohjaus. Konsultaatiot ja koulutus Kuluneen vuoden aikana ei ole ollut koulutuksia. Joitakin luentoja on sen sijaan ollut lähinnä yhteistyökumppaneille. Valistus- ja kasvatustoiminta Yhteistyö äitiysneuvolan kanssa perhevalmennuskurssien muodossa on jatkunut. Perheasiain neuvottelukeskuksen osuudesta ovat vastanneet perheneuvojat Anita Björkestam ja Anne Taipale. Valmennusilloissa on käsitelty parisuhteeseen ja vanhemmuuteen liittyviä asioita sekä lähisuhdeväkivaltaa. Julkisuustyö ja yhteistyöverkostot Perheasiain neuvottelukeskuksen yhtenä toiminnan tavoitteena on osallistua ja vaikuttaa perhe- ja parisuhdeasioista käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vuoden aikana olemme suhtautuneet myönteisesti meille esitettyihin haastattelupyyntöihin eri tiedotusvälineissä. Verkostoituminen on osa keskuksemme toimintamallia niin paikallisella tasolla kuin valtakunnallisestikin. Keskuksen johtaja on ollut mukana kaupungin Perheneuvolan yhteistyöryhmässä ja olemme muutenkin pitäneet yhteisiä tapaamisia Perheneuvolan ja perheasiain neuvottelukeskuksen työntekijöiden kesken. Yhteiset tapaamiset ovat liittyneet johonkin teemaan, jota olemme yhdessä työstäneet. Uutena, yhteisenä toimintamuotona aloitimme keväällä teemaillat yhdessä kaupungin Perheneuvolan työntekijöiden kanssa. Illat käsittelivät muun muassa parisuhdetta, eroa, vanhemmuutta ja lasten asioita. Iltoihin osallistui mukavasti kuulijoita ja muutenkin ne saivat hyvää palautetta. Illat järjestettiin Perheneuvolan tiloissa. Olemme myös jossain määrin tiivistäneet yhteistyötä Porvoon seurakuntien kanssa ja osallistuimme muiden porvoolaisten toimijoiden sekä molempien seurakuntien kanssa ”Yhdessä – Tillsammans” päivään Kappalaisen talon pihalla 14.5.2013. Myös tuosta päivästä tuli paljon hyvää palautetta. KÄYTTÖTALOUSOSA 86 Olemme olleet mukana Fasper-sovitteluhankkeessa muiden porvoolaisten toimijoiden kanssa. Hankkeessa on tarkasteltu eropalveluiden nykytilaa ja meille on tarjottu myös sovittelukoulutusta. Tarkoituksena on ollut luoda uusia, toimivia sovittelun käytäntöjä sekä projektissa on etsitty käyttökelpoisia ratkaisuja paikallisen sovittelupalvelun tuottamiseksi. Hankkeeseen on osallistunut perheasiain neuvottelukeskuksesta perheneuvoja Anita Björkestam. Asiakaspalautekysely Perheasiain neuvottelukeskuksen tavoitteena on vastata asiakkaiden tarpeisiin tarjoamalla laadukasta ja oikea-aikaista perheneuvontaa. Tehdyn työn laatua voidaan kartoittaa asiakaspalautekyselyllä. Vuoden 2013 alusta lähtien asiakaspalaute tapahtuu valtakunnallisen nettikyselyn kautta. Jokaisella keskuksella on mahdollisuus saada palautetta omasta toiminnastaan ja toisaalta Kirkon Kasvatus ja Perheasiat saa palautetta kaikista Suomen perheasiain neuvottelukeskuksista. Meidän osaltamme palaute on ollut pääsääntöisesti hyvää eikä kehittämistoiveita juurikaan ole tullut esille. 87 KÄYTTÖTALOUSOSA JOHTOKUNTA Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Rolf Steffansson, puheenjohtaja Kirsi Nurme, varapuheenjohtaja Henna Oikarinen Hilkka Piipponen Johan Törnström Anita Virtanen Ilse Niekka Kalevi Poikela Jorma Ilkka Gunvor Flykt Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja: Ingolf Lindén Lisäksi seurakuntayhtymän kirkkoherroilla ja hallintojohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunta kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. HENKILÖKUNTA Anita Björkestam, valt. kand. paripsykoterapeutti ET (Valvira) perheneuvoja Mika Hella, TM psykoterapeutti ET (Valvira) perheneuvoja Anne Taipale, TM seksuaali- ja pariterapeutti työnohjaaja (STOry) keskuksen johtaja Susann Stenberg lähihoitaja - 14.11.2013 vastaanottosihteeri Maj-Britt Jokela yo-merkonomi 4.11.2013 - ma. ja oa.vastaanottosihteeri Ann Nevalainen lähihoitaja 27.12.2013 - ma. ja oa. vastaanottosihteeri 88 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue Perheneuvonta Toiminta-ajatus / tehtävä: Perheneuvonta tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Perheneuvonnan sielunhoitoluonne nousee diakonisesta, lähimmäiskeskeisestä näkemyksestä, jossa korostetaan ihmistä sielunhoitotyön subjektina. Perheneuvonta on myös terapeuttista toimintaa, joka suuntautuu asiakkaan auttamiseen ja hoitamiseen käyttäen avuksi psykoterapian taitoja ja menetelmiä. Perheneuvonnan tehtäviin kuuluu myös ennaltaehkäisevä työ parisuhde sekä perhe- ja kasvatusasioissa. Työnohjaus Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteiden toteutus Vastata asiakkaiden tarpeisiin tarjoamalla laadukasta ja oikea-aikaista perheneuvontaa. Olemme kyenneet vain osittain tarjoamaan oikea-aikaista perheneuvontaa. Oman ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Tavoite toteutui työnohjauksen osalta. Pyrimme ylläpitämään hyvää yhteistyötä muiden auttajatahojen kanssa. Hyvä yhteistyö on toteutunut esim. Perheneuvolan kanssa. Palve-yhteistyön ylläpitäminen muiden toimijoiden kanssa. Tavoite toteutui. Jatkaa omasta toiminnasta tiedottamista niin seurakuntayhtymän sisällä kuin median suuntaan. Monipuolistaa ja muutenkin tehostaa nettisivujen käyttöä sekä osallistua nettiauttamiseen. Tavoite toteutui osittain. Huomion kiinnittäminen avioliittolain mukaiseen perheasioiden sovitteluun erotilanteissa ja toisaalta sovittelukäytäntöjen päivittäminen. Tavoite toteutui. Keskustelut parien, yksilöiden ja perheiden kanssa on päätoimintamuotomme. Tavoite toteutui. Jatkamme perhevalmennusiltoihin Tavoite toteutui. osallistumista. Tätä teemme yhteistyössä molempien Porvoon seurakuntien kanssa. Seuraamme ja kehitämme toimintamme laatua siirtymällä käyttämään valtakunnallista palautekyselyä netissä vuoden 2013 alusta lähtien. Tavoite toteutui osittain. Ylläpidämme ja kehitämme omaa osaamistamme osallistumalla koulutussuunnitelmassa oleviin koulutuksiin sekä valtakunnallisille perheneuvojien neuvottelupäiville Lappeenrannassa 2013. Tavoite toteutui. 89 KÄYTTÖTALOUSOSA Yhteistyömme poliisin ja syyttäjän kanssa jatkuu lähinnä Palve-yhteistyönä. Tavoite toteutui. Jatkamme Fasper-projektiin osallistumista Tavoite toteutui. ja samalla jatkamme sovittelun käytäntöjen tarkastelua. Työstämme yhdessä Järvenpään PNK:n kanssa tuotekuvausta sovittelusta. Toteutamme paikallisella tasolla valtakunnallista perheneuvonnan strategiaa. Tavoite toteutui. Eroryhmän järjestäminen keväällä 2013 yhteistyössä perheneuvolan kanssa. Kaikki ryhmät toteutuivat. Miesten eroryhmä keväällä 2013 Parisuhderyhmä Käytännön yhteistyön tiivistäminen molempien seurakuntien kanssa. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa Tavoite toteutui osittain. 90 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue Sairaalasielunhoito Toiminta-ajatus / tehtävä: Sairaalasielunhoidon työalana ovat sosiaali- ja terveydenhuollon laitokset (Porvoon sairaala, terveyskeskus ja vanhainkodit). Sairaalasielunhoidon tehtävänä on järjestää, johtaa, hoitaa ja kehittää potilaan hoidon kannalta tarpeelliseksi katsottua sielunhoitotyötä yhteistyössä henkilökunnan ja seurakuntien kanssa. Sairaalasielunhoitotyö sisältää julistus-, sielunhoito- ja opetustyötä sekä työnohjauksellista toimintaa. Työ tapahtuu potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan parissa Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteiden toteutus Sairaalapastorien työalueet ja viikkoohjelma: Sairaalapastorien työalueet ja viikkoohjelma toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Keväästä lähtien Riitta Riitta Kuusela, johtava sairaalapastori Kuuselan työalueena on myös ma, ti ja to Porvoon sairaala Johannesbergin palveluasunnot ja Pia ke ja pe Johannisbergin vanhainkoti Ala-Soinnin Pihlajamäen ryhmäkoti. Pia Ala-Soini, sairaalapastori ma ja ti Epoon vanhainkoti ke Psykiatriset osastot to ja pe Terveyskeskus Sairaalateologiharjoittelija Vesa Kosonen harjoitteli kahden kuukauden ajan pääsääntöisesti johtavan sairaalapastorin työalueilla. 1. Johtokunta - kokoontuu vähintään 2 kertaa 1. Johtokunta - kokoontui 2 kertaa 2. Sielunhoitotyö - henkilökohtaisia keskusteluja potilaiden ja omaisten kanssa 2. Sielunhoitotyö - henkilökohtaisia keskusteluja 1024 - sielunhoitoryhmiä kokoontui 66 kertaa (566 osallistujaa) - terveyskeskuksen vuodeosastoilla ja vanhainkotien osastoilla hartaustilaisuuksia ja ehtoollispalveluksia säännöllisesti - - retkitoimintaa vanhainkotien asukkaille - - terveyskeskuksen vuodeosastoilla ja vanhainkotien osastoilla hartaustilaisuuksia 109 (1115) ja yhteisiä ehtoollistilaisuuksia 24 (218). yksityisiä ehtoollisia 41 (48). - retki- ja leiritoimintapäiviä vanhainkotien asukkaille ja mielenterveyskuntoutujille 12 leiritoimintaa mielenterveyskuntoutujille - Kirkkokäsikirjan kaavan mukaisia rukoushetkiä oli: sairaan luona 24, kuolevan luona 7 ja saattohartauksia 5 kertaa. kirkollisia toimituksia tarvittaessa - kirkollisista toimituksista kaste 1, rippi 2, avioliittoon vihkiminen 2 ja hautaan siunaaminen 1 - 8.2. lähtien seurakuntapapeilla on ollut sairaaloitten ja laitosten viikonloppupäivystyspuhelin - Suomen Gideonien Porvoon osasto lahjoitti sairaaloiden ja laitosten osastoille Uudet Testamentit ja Psalmit (50+50) 91 KÄYTTÖTALOUSOSA 3. Ohjaus ja luennot - sairaalateologiharjoittelijan kahden kuukauden ohjaus 3. Ohjaus ja luennot - sairaalateologiharjoittelijan ohjaus oli vähintään kaksi kertaa viikossa. työnohjaus sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kirkon työntekijöille - yksilötyönohjauksia 54 tuntia - Porvoon hiippakunnan pitkän sielunhoidon kurssin kaksi kurssilaista harjoitteli johtavan sairaalapastorin ohjauksessa Porvoon sairaalassa yht.10 x 2 tuntia. - ystäväryhmien ohjaus - ystäväryhmän ohjaus 9 - alustuksia ja luentoja mahdollisuuksien mukaan pyydettäessä - alustuksia ja luentoja 2 - tehtiin osastoille esite: Ohjeita vainajan omaisille - 4. Neuvottelut, koulutus ja työnohjaus - työalan neuvottelupäiville osallistuminen 4. Neuvottelut, koulutus ja työnohjaus - työalan neuvottelupäiville osallistuminen - mahdollisuus käydä työnohjauksessa - saatuja koulutuspäiviä oli 21 - työalaan liittyvän koulutuksen käyminen - sairaalapastori kävi sairaalasielunhoidon erityiskoulutusta Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa Talousarvion toteutuminen Menot Tulot Netto Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Tilinpäätös 2013 132 212 135 942 137 527 73 67 132 139 135 942 137 460 92 93 94 95 Sisällysluettelo Juhlavuosi näyttää suuntaa ........................................................................................ 4 SEURAKUNTA ........................................................................................................... 5 HALLINTO.................................................................................................................. 7 106-108 Kirkkoherranvirasto..................................................................................... 9 120 Seurakuntaneuvosto ........................................................................................... 10 201 Jumalanpalveluselämä ....................................................................................... 11 202 Hautaan siunaaminen ........................................................................................ 12 203 Muut kirkolliset toimitukset .............................................................................. 13 204-10 Aikuistyö, perhetyö ....................................................................................... 14 204-13 Aikuistyö, retriitti.......................................................................................... 15 204 -15 Vapaaehtoistoiminta .................................................................................... 16 205 Muut seurakuntatilaisuudet .............................................................................. 17 205-24 Länsi-Porvoon aluetyö .................................................................................. 18 205-26 Evankelioimistyö ........................................................................................... 19 210 Tiedotus ja viestintä ........................................................................................... 20 220 Musiikkityö ......................................................................................................... 21 230 Oppilaitostyö ....................................................................................................... 22 231 Päiväkerhotyö ..................................................................................................... 23 232 Pyhäkoulutyö ...................................................................................................... 24 233 Varhaisnuorisotyö .............................................................................................. 25 234 Partio ................................................................................................................... 26 235 Rippikoulutyö ..................................................................................................... 27 236 Nuorisotyö ........................................................................................................... 28 237 Erityisnuorisotyö ja 238 Puutsi ......................................................................... 29 238 Perhekerhotyö ..................................................................................................... 31 239 Iltapäiväkerhotyö ............................................................................................... 32 241 Diakoniatyö ......................................................................................................... 33 244 Palveleva puhelin ................................................................................................ 34 260 Lähetystyö ........................................................................................................... 35 270 Kansainvälinen diakoniatyö .............................................................................. 36 290 Muu seurakuntatyö ............................................................................................ 37 HENKILÖKUNTA 2013 .......................................................................................... 38 96 3 97 Juhlavuosi näyttää suuntaa Seurakuntamme 80-vuotisjuhlavuosi 2013 jätti miellyttävän muiston. Pääjuhlaan liittyvä torimessu Raatihuoneen aukiolla kokosi paikalle satoja seurakuntalaisia. Sitä edeltäneellä viikolla oli jo pidetty runsaasti tapahtumia mm. lapsille ja nuorille iloisessa ja eteenpäin katsovassa hengessä. Näiden tapahtumien sanoma oli selvä: Porvoon suomalainen seurakunta on erottamaton osa porvoolaista elämänmuotoa. Juhlajärjestelyt saivat miltei yksinomaan kiitosta. Pidettiin hyvänä, ettemme juhlineet ”pönäkästi”, vaan kepeällä, nuorekkaalla tavalla. Pääjuhla Linnankosken lukiossa oli kuin keväinen karnevaali. Monet paikalla olleista kehuivat, että ovat harvoin olleet niin hauskoissa juhlissa. Kepeys ei tarkoita samaa kuin pinnallisuus. Pinnallisuudesta meitä ei voitu syyttää. Kaiken aikaa kyselimme seurakunnan perustehtävää, joko suoraan tai rivien välistä, ja totesimme kuin yhdestä suusta: tehtävämme on tuoda ilon, armon ja rakkauden viestiä ihmisten elämään. Se viesti löytyy Raamatun sanasta, jonka vaaliminen on meidän toimeksiantomme. Pari huomiota juhlavuodesta. Juhliin saapui paljon onnitteluja oppilaitoksilta. Mistä se kertoo? Siitä, että meidät mielletään tärkeäksi yhteistyökumppaniksi. Verkostoituminen on siis onnistunut. Ei ole kysymys siitä, että me tyrkyttäisimme jotain epäaitoa, vaan että meidät toivotetaan tervetulleeksi yhteiseen työhön, samanveroisena toimijana. Tulevaisuuden kannalta tämä on hyvä merkki. Seurakunta ei ole vain kirkkorakennus ja sen sisäpuolella kokoontuvat ihmiset, vaan se on monenlaisten toimijoiden verkosto. Uskoa eletään todeksi koulun ja palvelulaitoksen arjessa samalla tavoin kuin rukouspiirissä ja laulukuorossakin. Myös ystävyysseurakuntasuhteemme ovat vahvat. Ne ulottuvat Viroon, Inkeriin ja Unkariin saakka. Pääjuhlaamme saimme videotervehdyksen Thaimaasta. Maailma on muuttunut, ja seurakunta sen mukana. Jokainen seurakunta on samanaikaisesti sekä paikallinen että kansainvälinen. Olemme konkreettisella tavalla osa näkyvää maailmanlaajuista kirkkoa. Juhlan keskellä jatkui tavanomainen arki. Siihen kuuluivat valitettavasti myös säästöt. Säästöissä onnistuimme hyvin, ylitimme jopa tavoitteemme. Oliko se virhe? Ei suinkaan, jokaisen säästyneen lantin tarvitsemme vielä. Ja ennen kaikkea pitää muistaa, että henkilöstöön ei tarvinnut säästöissä kajota. Monissa seurakunnissa yt-neuvottelut ovat tälläkin hetkellä ikävää todellisuutta. Meillä niihin ei ollut vielä tarvetta. Vielä yksi huomio juhlavuodesta. Palkittiin suuri joukko luottamushenkilöitä ja muita vastuunkantajia, vapaaehtoisia ja työmme tukijoita. Melkoinen määrä nimiä oli kertynyt muistettavien luetteloon. Näin seurakuntavaalien lähestyessä ajattelen: uskomaton voimavara tuo vastuunkantajien joukko. Kyllä siitä saa olla jatkuvasti kiitollinen. Heikki Hakamies 4 98 SEURAKUNTA Porvoon suomalaiseen seurakuntaan kuului vuoden 2013 lopussa 24152 jäsentä. Vuoden aikana seurakunnan jäsenmäärä väheni 54 henkilöllä. Väkiluvun kehitys: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Väkiluku 25 029 24 957 24 951 24 510 24 342 24 206 24 152 25 200 25 000 24 800 24 600 24 400 24 200 24 000 23 800 23 600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kirkkoon liittyneet ja kirkosta eronneet Liittyneet 2013 2012 2011 2010 Eronneet 2009 287 396 341 596 310 235 369 2008 76 76 93 99 114 96 102 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 700 600 500 400 300 200 100 0 Kastetut ja kuolleet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 327 299 304 308 294 257 249 400 181 183 151 196 174 151 164 300 200 Kastetut 100 Kuolleet 0 5 99 Rippikoulun käyneet Avioliittoon vihityt (kirkollinen vihk.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 93 91 105 101 103 93 73 381 408 363 324 341 341 Jumalanpalveluksissa kävijöiden määrät 35 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Messut 11 872 15 675 12 028 13 033 13 654 12 313 Muu jp 9 217 15081 14 305 13 691 12649 11 104 Ehtooll. 8202 9441 8255 8325 9047 7148 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 6 Muut jp:t Messut 100 HALLINTO SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENET Heikki Hakamies, puheenjohtaja Raimo Ikonen Marja Järvinen Tapio Kangas-Heiska Marianne Korpi Leila Kupari Outi Lankia Ilse Niekka, varapuheenjohtaja Marja Nurme Henna Oikarinen Juhani Pessala 7.7.2013 alkaen Liisa Pitkänen Mikko Reijonen Marja Sainio Kirsti Sund Anna Talvitie Teemu Tenhonen, 6.7.2013 saakka Juha Westerlund Seurakunnan 80-vuotisjuhlassa luovutettiin seuraavat ansiomerkit: Kultainen ansiomerkki Anja Luoma Risto Luosma Marja Sainio Kirsti Sund Teemu Tenhonen Keijo Thesslund Elma Peltonen Hopeinen ansiomerkki Jukka Hanni Markku Heikkilä Marja Nurme Pentti Paajanen Juha Westerlund Raimo Erkheikki Lauri Lampinen Lisäksi 64 henkilöä sai seurakunnan juhlapinssin ja kunniakirjan kiitokseksi pitkäaikaisesta vapaaehtoistyöstä. 7 KÄYTTÖTALOUSOSA 101 KASVATUKSEN JOHTOKUNTA 2011-2014 Jäsenet Marja Nurme, puheenjohtaja Helena Kaasalainen Jaakko Mikkola Jani Nyrhivaara Mikko Reijonen Tiina Sundqvist Juha Westerlund Jari Oksanen, sihteeri Varajäsenet Outi Lankia Heljä Pulli Keijo Yli-Opas Anna Talvitie Ilse Niekka Riitta Hellqvist Juha Jokinen PALVELUN JOHTOKUNTA 2011-2014 Jäsenet Marja Sainio, puheenjohtaja Tuomo Kankkunen Marianne Korpi Teemu Liikala Kirsti Nuotio Kirsi Nurme Mikko Reijonen Pasi Nieminen, sihteeri Varajäsenet Terttu Turkki Anja Luoma Hilkka Reinivuo Leila Kupari Keijo Thesslund Joni Topp Anne Malve JUMALANPALVELUKSEN JA MUSIIKIN JOHTOKUNTA 2011-2014 Jäsenet Anna Talvitie, puheenjohtaja Markku Heikkilä Kristiina Ikävalko-Alvas Ulla-Maija Lumijärvi Anne Malve Juhani Pessala Keijo Thesslund Merja Halmetoja-Sivonen, sihteeri Varajäsenet Tapio Kangas-Heiska Marja Nurme Raimo Erkheikki Taina Kjällman Ilse Niekka Harri Saarenpää Helena Kaasalainen EDUSTAJA / JÄSEN KIRKON YHTEISISSÄ HALLINTOELIMISSÄ Hiippakuntavaltuusto / Maallikkojäsen Jaakko Mikkola 8 KÄYTTÖTALOUSOSA 102 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 106-108 Kirkkoherranvirasto Toiminta-ajatus / tehtävä: Kirkkoherranviraston toiminta-ajatuksena on antaa seurakuntalaisille heidän tarvitsemansa palvelut, jotka liittyvät kirkollisten toimitusten varaamiseen ja muihin seurakunnan tarjoamiin palveluihin. Kirkkoherranvirasto antaa myös tukipalveluja seurakunnan eri työmuodoille. Kirkkoherranviraston lakisääteinen tehtävä on kirkonkirjojen pito eli jäsenrekisterin ylläpito. Toinen merkittävä tehtävä on asiakaspalvelu, toimitusten ja tilojen varaaminen. Kirkkoherranvirastosta luovutetaan myös virkatodistuksia ja sukuselvityksiä eri käyttötarkoituksiin nykyisistä ja entisistä jäsenistä. Virastossa laaditaan myös sukututkimuksia. Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutus Keskeiset painopistealueet: Kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointihanke jatkuu digiaineiston tarkistamisella. Tarkistus aloitettu jo syksyllä 2012. Perhelehtien osalta digiaineiston tarkistus saatiin tehtyä lähes kokonaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Toiminnalliset tavoitteet: Valtakunnallinen Kirjuri-ohjelma käytössä kirkkoherranviraston asiakaspalvelussa ja jäsenkirjanpidossa. Valtakunnallinen Kirjuri-ohjelma otettiin käyttöön kirkkoherranviraston asiakaspalvelussa ja jäsenkirjanpidossa. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 9 KÄYTTÖTALOUSOSA 103 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 120 Seurakuntaneuvosto Toiminta-ajatus / tehtävä: Seurakuntaneuvoston tulee johtaa seurakunnan toimintaa ja edistää sen hengellistä elämää. Seurakuntaneuvosto toimii yhteistyössä seurakunnan jäsenten ja työntekijöiden kanssa evankeliumin eteenpäin viemiseksi Porvoon suomalaisen seurakunnan väestön keskuudessa Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Tavoitteiden toteutus Kehitetään mittareita toimintastrategian toteuttamisen arviointiin. Syksyllä 2012 pidetyn seurakuntayhtymän ja seurakuntien yhteisen seminaarin pohjalta päätavoitteeksi asetettiin keväällä seurakuntajäsenyyden vahvistaminen. Painopistestrategian laatiminen yhteistyössä srk-yhtymän ja Porvoon tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Painopisteiksi koko organisaatiossa nousivat: - Viestinnän tehostaminen - Yhteistyö sisäisesti ja sidosryhmiin nähden - Hallinnon ketteryyden ja johtokuntarakenteen kehittäminen - Perhediakonian kehittäminen julkisten palveluiden heikentyessä - Vastuullinen ympäristötyö Seurakunnallisen työn lisäpainopisteet - vapaaehtoistoiminta - jumalanpalveluselämän monipuolistaminen Toiminnalliset tavoitteet: Toimintastrategialle asetut painopisteet 1. nähtävyys ja läsnäolo seurakuntalaisten arjessa ja verkkoympäristössä Seurakuntaneuvosto kokoontui 9 kertaa. Säästötavoitteiden saavuttamiseksi jätettiin täyttämättä 4 kuukauden ajaksi syksyllä vapautuneet yksi papin virka ja yksi diakonian virka. Myös tiedotussihteerin tehtävät hoidettiin hajautetusti ja muiden tehtävien ohella ilman omaa viranhaltijaa. Vähäisemmistä resursseista huolimatta toimintastrategiaa on noudatettu. Seurakunta näkyi, varsinkin 80-vuotisjuhlaviikon yhteydessä. 2. hengellisen elämän syventäminen Kirkollisten toimitusten ja tapahtumien lisäksi hengellisen työn tekijät ovat olleet näkyvillä kauppakeskuksissa, keväällä viikottain Näsissä, syksyllä joka toinen viikko Lundissa. Messujen toteutukseen ja muuhun hengellisen elämän tukemiseen on edelleen panostettu paljon. Seurakunnan juhlaviikon yhteydessä jaettiin ansiomerkit sekä pitkään luottamustoimissa toimineille että suurelle joukolle vapaaehtoisia vastuunkantajia. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 10 KÄYTTÖTALOUSOSA 104 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 201 Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus / tehtävä: Jumalanpalveluselämä on koko kirkon toiminnan ydin. Jumalanpalvelustyön tehtävänä on luoda mahdollisuudet jumalanpalvelus- ja hartauselämälle koko sen rikkaudessaan. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteiden toteutus Seurakuntamme jumalanpalveluselämä on monipuolista ja hengellisesti rikasta. Uusia vapaaehtoisia messuavustajia on saatu mukaan. Vapaaehtoisten seurakuntalaisten osuuden vahvistaminen. Myös rippikoululaisia käytettiin jumalanpalveluselämän avustajina. Työntekijöiden osaamisen ja tiedon syventäminen. Säännölliset kokoukset messun diakonien kanssa. Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut. Jumalanpalveluselämän nykyisen määrän, laadun ja monipuolisuuden turvaaminen. Toimikaudelle asetetut tavoitteet toteutuivat hyvin. Hyvin näkyvänä tilaisuutena mainittakoon seurakuntamme 80vuotisjuhlien messu vanhalla Raatihuoneentorilla. Paikallinen koulutus ja perehdyttäminen. Osallistuminen Via Crucis Porvoo 2014tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 11 Messun toimittajille tarkoitettu kuorisääntö valmistui toimikauden aikana. KÄYTTÖTALOUSOSA 105 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 202 Hautaan siunaaminen Toiminta-ajatus / tehtävä: Kirkkokäsikirjan mukaisesti hautaan siunaaminen kuten myös muut kirkolliset toimitukset ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää. (Kirkollisten toimitusten kirja 1. osa). Hautaan siunaamisessa seurakunta yhteisönä hoitaa surevia niin, että asianomaiset "voisivat elää luottavaisin mielin ja hyvällä omallatunnolla. Ja etteivät he arjen huolten keskellä kadottaisi iankaikkista päämääräämme". (Kasuaalitoimitukset/Hautaus) Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutus Keskeiset painopistealueet: Omaisten kohtaamiseen panostetaan ennen siunausta ja mahdollisuuksien mukaan jälkeenpäin, omaisten niin halutessa. Myös muistotilaisuuksiin osallistutaan. Omaisten kohtaamisessa tavoitteet toteutuneet. Pappi on pääsääntöisesti osallistunut muistotilaisuuksiin. Toiminnalliset tavoitteet: Kirkollisista toimituksista on huolehdittava hyvin. Ne ovat sekä nyt että tulevaisuudessa kirkon kivijalka. Monet ihmiset perustelevat kirkon jäsenyyden toimitusten kautta. Toimitukset mahdollistavat myös kirkon sanoman julistamisen elämän tärkeissä käännekohdissa. Vuoden aikana on toimitettu 193 hautaan siunaamista, joissa 5618 osallistujaa. Näissä tilanteissa on kohdattu suuri joukko ihmisiä, jotka eivät muuten käy seurakunnan tilaisuuksissa. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 12 KÄYTTÖTALOUSOSA 106 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 203 Muut kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus / tehtävä: Kirkollisten toimitusten mm. kasteiden, konfirmaatioiden ja vihkimisten sekä kodin siunaamisen toimittamiset kirkkokäsikirjan mukaan. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Toimitukset pysyvät tulevaisuudessakin yhtenä kirkon keskeisimpänä tehtävänä ja mahdollisuutena tavoittaa eri-ikäisiä ja perheitä. Tavoitteiden toteutus Kasteen merkitys nostettiin esille seurakunnan 80-vuotisjuhlan yhteydessä, jolloin järjestettiin mahdollisuus osallistua yhteiseen kastetapahtumaan ja –juhlaan. Kasteen merkityksen korostaminen, erityi- Tarvetta tällaiselle palvelulle ei tuntunut sesti ottaen huomioon yleistyvä trendi olevan, tilaisuuteen osallistui vain yksi jättää lapset kastamatta. perhe. Toiminnalliset tavoitteet: Ihmisten kohtaaminen heidän elinympäristössään kiireettömästi ja huomioimalla heidän elämäntilanteensa. Koska toimituksissa tavataan suuri joukko ihmisiä, tilanteisiin valmistaudutaan huolella. Vuoden aikana on seurakunnan tiloissa tai seurakunnan pappien toimesta muualla toimitettu: kasteita 271, osallistujia 6644 avioliittoon vihkimisiä 100, osall. 6023 avioliiton siunaamisia 18, osall. 570 kodin siunaamisia 9, osall. 132 Toimituskeskusteluja käytiin sekä kodeissa että seurakunnan tiloissa. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 13 KÄYTTÖTALOUSOSA 107 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 204-10 Aikuistyö, perhetyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Perhetyön tehtävänä on tukea perheen ihmissuhteita sekä kotien hengellistä elämää ja kristillistä kasvatusta. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Tavoitteiden toteutus Rikastuttamisviikonloppujen vakiinnuttaRikastuttamisviikonloput toteutuneet, vetäminen, vapaaehtoisten vetäjien etsiminen, jille pidetty yhteinen palaveri. koulutus ja tukeminen. Eroryhmä saatettiin loppuun. Miesten eroryhmätoiminnan jatkaminen, Miesten toimintaryhmät suunniteltiin ja uuden miesryhmän käynnistäminen, vaniille löytyi vetäjät. Käynnistyvät 2014. paaehtoiset vetäjät ryhmälle Tätä yhteistyötä syytä lisätä. Yhteistyö perheasian neuvottelukeskuksen kanssa Toiminnalliset tavoitteet: - - Perheleirit, 2 leiriä Perhepäivät, 2-3 perhepäivää Miesten toiminta: saunaillat kerran kuussa, viikonloppuleiri Miesten eroryhmä; kiinteän ryhmän kokoontumiset jatkuvat Seurakuntamatka, Lappiin syksyllä 2013 Parisuhteen rikastuttamisviikonloput, 3-4 per vuosi, Parisuhteen palikat -materiaalin jakelu ja käyttö (vihkipareille, neuvolassa, lapsityössä, leireillä) Vierailut neuvoloiden perhevalmennusryhmissä, 5-8 krt vuodessa Parisuhdekahvilatoiminta¸1 krt/kk vapaaehtoisparien tuella Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 14 Toteutuneet suunnitelman mukaan, kuten myös perhepäivät. Miesten saunaillat jatkuneet entiseen tapaan. Leirille ei tarpeeksi tulijoita huonon ajankohdan vuoksi. Matka peruuntui liian vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Neuvola-yhteistyö jatkui ja siellä käytettiin parisuhteen palikat -materiaalia. Palaute toiminnasta edelleen erittäin hyvää. Tätä on syytä jatkaa. Parisuhteen palikat -materiaalia käytettiin myös perhepäivissä, vanhempainillassa ja rippikoulussa. KÄYTTÖTALOUSOSA 108 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 204-13 Aikuistyö, retriitti Toiminta-ajatus / tehtävä: Tarjota mahdollisuus hiljentymiseen, rukoukseen ja hengelliseen kasvuun ja ohjaukseen. Tavoitteena on hiljaisuuden viljelyn ja rukouselämän tukeminen myös arjessa. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteiden toteutus Hiljaisuuden retriittien säännöllinen tarjon- Säännöllinen tarjonta on jatkunut ta Vapaaehtoisten ohjaajien käyttö työnteki- Vapaaehtoiset ovat olleet ohjaajina työnjöiden rinnalla tekijöiden rinnalla Hengellisen ohjauksen ryhmät jatkavat toimintaansa. Hengellisen ohjauksen ryhmistä aloitti 1. Hiljaisuuden retriitit Pellingissä 4 krt vuodessa, n. 11 osallistujaa per retriitti, 3 toteutui. Nuorten retriitti peruuntui vähäisen ilmoittautumisen ja Pellingin vesivahingon vuoksi Pieni pyhiinvaellus kesäkuussa n. 10-15 Pyhiinvaellus toteutui. hengen ryhmälle. Polkupyöräpyhiinvaellus Polkupyöräpyhiinvaelluksella mentiin läpi ja mahd. kävely myös Askolan, Pornaisten ja Sipoon. 8 osallistujaa. Hengellisen ohjauksen ryhmät, 4-5 työntekijää, jokaisella ryhmässä 4-5 henkilöä Positiivinen kokemus ja palaute. Tarjotaan uusia ryhmiä syksyllä 2013 Ilmoittautuneita vain yhden ryhmän verran Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 15 KÄYTTÖTALOUSOSA 109 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 204 -15 Vapaaehtoistoiminta Toiminta-ajatus / tehtävä: Vapaaehtoisuus kuuluu seurakunnan perusolemukseen. Toiminnan tarkoituksena on luoda vapaaehtoisille mielekkäitä osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia niin, että ne vastaavat ympäristöstä nouseviin haasteisiin. Vapaaehtoistehtävissä toimiminen seurakunnassa antaa työntekijöilleen mahdollisuuden kokea osallisuutta seurakunnan elämään ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Vapaaehtoistoiminnassa seurakuntalaiset antavat lahjaksi aikaansa ja osaamistaan yhteiseksi hyväksi. Jokaisen ihmisen kokemusta ja osaamista arvostetaan. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Lähes kaikilla seurakunnan toimintaalueilla on vapaaehtoistoimintaa, mutta yhtenäisen strategian luominen on edelleen kehitettävissä. Suurella sydämellä - palvelun ja seurakunnan vapaaehtoistoiminnan tunnettavuuden lisääminen. Suurella sydämellä -toimintaa on mainostettu ja järjestelmän suomia mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnassa on kartoitettu. Työalasta vastaavat ovat neuvotelleet palvelun tuottajan kanssa näistä mahdollisuuksista. Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen on haasteellista. Kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen mahdollistaminen. Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteiden toteutus Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen osaksi seurakunnan toimintaa kaikilla työaloilla. Mielekkäiden osallistumis- ja toimintamahdollisuuksien luominen vapaaehtoisille. Jokainen työala kehittää ja hyödyntää Toteutettuun toimintaan on toimintakauvapaaehtoistoimintaa. Seurakunnan eri della vaikuttanut henkilöstön vaihdokset. työalat löytävät vapaaehtoisille työtehtäviä ja sitoutuvat heidän ohjaamiseensa. Vapaaehtoistoimintaa ja Suurella Sydämellä -palvelua pidetään esillä tiedotustyössä laajemman tunnettavuuden saavuttamiseksi (Uusimaa, internet-sivusto, tapahtumat). Tunnettavuudella vaikutetaan siihen, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla. Verkostoitumisen vahvistaminen kunnallisten ja järjestöyhteistyökumppaneiden kanssa. Vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteisen työryhmän toimintatapojen kehittäminen. Vapaaehtoisille järjestetään koulutusta tehtäviinsä ja mahdollistetaan vertaistuki yhteisillä tapaamisilla. Vapaaehtoisten arvokasta työpanosta huomioidaan retkija virkistystoiminnalla. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 16 Koko seurakunnan yhteistä strategiaa vapaaehtoistyön osalta ei ole selvitetty. Vapaaehtoistoiminta Suurella sydämellä palvelun kautta toteutuu lähinnä diakonian toimesta. Ystävätoiminnassa oleville järjestettiin tapaaminen. Nämä tapaamiset tulevat olemaan säännöllisiä. Kaikki Suurella sydämellä -palvelussa olevat kutsuttiin tapaamiseen, missä pohdittiin mitä on seurakuntamme vapaaehtoisuus ja mitä se merkitsee toimijoille itselleen. Marraskuussa kaikki vapaaehtoiset kutsuttiin seurakunnan yhteiseen joulujuhlaan Karijärvellä. KÄYTTÖTALOUSOSA 110 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 205 Muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus / tehtävä: Muut seurakuntatilaisuudet -tehtäväalueen piiriin kuuluu kirkkohallituksen ohjeen mukaan mm. muu julkinen toiminta, mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa: mm. kinkerit, evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, raamatunopetustilaisuudet, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet. Keskeiset painopistealueet: Kaudelle asetetut tavoitteet Tarjotaan Porvoon alueella asuvalle väestölle luontevia mahdollisuuksia tulla mukaan seurakunnan toimintaan. Tavoitteiden toteutus Työalat ovat järjestäneet kaikille avoimia tilaisuuksia seurakunnan tiloissa sekä keskustassa että Gammelbackassa. Myös kaupungin ym toimijoiden kanssa on tehty yhteistyötä ja viety seurakunnan toimintaa ihmisten luokse. Toiminnalliset tavoitteet: Toiminnan puitteissa tavoitetaan uusia ihmisiä, matalan kynnyksen periaatteella. Kaikenikäisten saunaillat Karijärvellä, heinäkuussa viikottain, muuna aikana n. kerran kuukaudessa. Muista matalan kynnyksen tapahtumista mainittakoon mm. juhannusjuhla, joulujuhla, retket, polkupyörävaellus, luennot, myyjäiset. Gammelbackassa perhepäivät ja kaikille avoin kohtaamispaikka maanantailounaiden yhteydessä. Päivystykset kauppakeskuksissa; keväällä Näsissä viikottain, syksyllä Lundissa joka toinen viikko. Hartaushetket palvelutaloissa ja laitoksissa. On oltu yhteistyössä mukana esim. Kevätkummun toimintapäivissä ja Kappalaisentalon Yhdessä-Tillsammanstapahtumassa. Seurakunnan 80-vuotisjuhlaviikon tapahtumat; Raamattunäyttely (262 kävijää), Konsertit, Torimessu Raatihuoneen torilla (n. 550 osallistujaa), Juhla lukiolla (n. 300 osallistujaa). Luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten muistaminen ja ansiomerkkien jako. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 17 KÄYTTÖTALOUSOSA 111 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 205-24 Länsi-Porvoon aluetyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Aluetyön tarkoituksena on kristillisen toivon, rakkauden ja keskinäisen vastuun lisääntyminen asuinalueilla. Työssä pyritään siihen, että seurakunta olisi lähellä ihmisten arkista elämää, elämän taitekohdissa ja kriisitilanteissa. Yhdyskuntatyön menetelmin lähdetään alueellisista lähtökohdista liikkeelle. Tavoitteena on, että seurakunta olisi elävä hengellinen yhteisö eikä vain palveluiden tuottaja. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteiden toteutus Toimintaa Länsi-Porvoon alueella vahvistetaan ottaen huomioon yhteiskunnan ja kirkon muutosprosessi, alueen väestöpohja ja erityispiirteet. Säännöllisen toiminnan rinnalla järjestetään erilaisia tapahtumia, teemaviikkoja ja projekteja. Kuluneena vuonna toiminta on toteutunut vakiintunein muodoin. Tavoitteisiin pyritään seuraavin työmenetelmin: 1) kohtaamalla seurakuntalaisia ja muita alueella asuvia eri tilaisuuksissa ja henkilökohtaisissa tapaamisissa 2) jalkautumalla ihmisten pariin 3) kohtaamalla työttömiä ja maahanmuuttajia 4) ylläpitämällä ryhmätoimintaa: hengellisen elämän ja elämässä jaksamisen kysymykset 5) tekemällä yhteistyötä alueen asukkaiden, yritysten ja muiden alueella toimivien virallisten ja vapaaehtoisten tahojen kanssa. 6) Aktivoidaan seurakuntalaisia vastuun ottamiseen. Srk-keskuksen kävijämäärä on vakiintunut, n. 35 000 henkilöä. Säännöllistä toimintaa ovat messut ja pyhäkoulu, eläkeläisten kerho, avointen ovien kohtaamispaikka ja lounas sekä miesten ja naisten raamattu- ja keskusteluryhmät. Kuukausittain on Ilta kirkonmäellä tilaisuus ja Hengellisen elämän syventämisen illat. Perhetapahtuma YV:n hyväksi ja Itsenäisyyspäivän juhla ovat vuosittain. Leiri- ja retkitoimintaa on ympäri vuoden. Yhteistyö alueen teollisuuslaitosten kanssa jatkuu. Työttömyyden haasteita kohdataan henkilökohtaisissa tapaamisissa ja ryhmätilanteissa. Luontoryhmätoiminta jatkuu, kohteena erityisesti lähiluonto. Työntekijät ovat tavattavissa henkilökohtaisia ja sielunhoidollisia keskusteluja varten. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 18 Ilonaiheena on ollut urkujen saaminen seurakuntakeskukseen. Kielteisenä asiana oli Eestinmäen toimitilan lakkauttaminen. Uutena toimintamuotona alkaneet käsityötapaamiset ja kanttorin vetämä Kamppulakuoro ovat koonneet paljon osallistujia. Yhteistyö Gammelbackan kartanoseutuyhdistyksen kanssa on ollut tiivistä toimintakautena. Leiri- ja retkitoiminta on jatkanut suosiotaan ja kysyntään on pyritty vastaamaan. Yhteistyö Neste Oil:n kanssa on ollut tiivistä. KÄYTTÖTALOUSOSA 112 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 205-26 Evankelioimistyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Evankelioimistyön tarkoituksena on tavoittaa niitä, jotka ovat vieraantuneet seurakunnasta ja kristinuskosta. Raamattu ja sen sanoma tuodaan tutuksi seurakuntalaisille. Maahanmuuttajille annetaan mahdollisuus tutustua kristinuskoon. Pyritään olemaan yhteydessä paikallisiin kristillisiin kirkkokuntiin. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteiden toteutus - yhteistyön lisääminen muiden aikuistyötä tekevien työntekijöiden kanssa Yhteistyön lisääminen ei toteutunut (työalasta vastaava työntekijä vaihtui) - tilaisuuden järjestäminen yhdessä maahanmuuttajien kanssa Muuten tavoitteet toteutuneet. - nykyisten toimintamuotojen ylläpitäminen - yhteiskristillisen toiminnan ylläpitäminen paikkakunnalla - Isä meidän –rukouksen kurssin järjes- Toteutui tammikuussa. Vetäjinä Aino Mäkitäminen yhdessä maallikoiden kanssa Punto, Marja Sainio ja Teemu Liikala. - raamattuluentosarjojen suunnittelu ja toteutus yhdessä aikuistyötä tekevien työntekijöiden kanssa - - naistenpäivien järjestäminen yhdessä maahanmuuttajien kanssa Luentosarjan teemana ”Haastetta ajatuksille - voimaa sydämelle” Luennoitsijat Pauli Annala; Kolmen päivän teologiaa, Matti Poutiainen; Ylösnousemususko, Antti Yli-Opas; Kyytiä perkeleelle, jokapäiväinen ylösnousemus pimeydestä valoon, Elina Vuola; Neitsyt Maria kansanhurskaudessa. Toteutui, 9.3. Klezmer-yhtyeen konsertti tuomiokirkossa, 10.3. juhla ja maahanmuuttajien töiden myyntinäyttely srkkodilla. Juhlapuhuja Anne PohtamoHietanen. seurat Huhtisissa ja Kevätkummussa Toteutui kerran kuukaudessa, vuorotellen kummassakin paikassa.. - - Sanan ja rukouksen illat Kerran kuukaudessa keväällä ja syksyllä. raamattuluennot Kansanlähetyksen ja Toteutui. 15.-17.11.,Luentojen yleisaihe Raamattuopiston kanssa ”Sittenkin aihetta iloon”. Luennoitsijana yhteiskristilliset rukousillat 3.3. ja 9.9. Liisi Jokiranta. vuoroin eri seurakunnissa Toteutui. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 19 KÄYTTÖTALOUSOSA 113 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 210 Tiedotus ja viestintä Toiminta-ajatus / tehtävä: Tehtävänä on jakaa tietoa seurakunnan sanomasta ja toiminnasta sekä seurakunnan jäsenille että Porvoon talousalueella asuvilla. Tiedotuksen ja viestinnän painopistealueita ovat erityisesti seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen, verkkoviestintä ja sosiaalinen media. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Lehti-ilmoitus vähintään kerran viikossa sunnuntain Uusimaa-lehdessä. Seurakuntaesite keväällä, pääsiäisenä, syksyllä ja jouluna jaettuna kaikkiin talouksiin. Kesäesite pienimuotoisempana ja jako srk:n tiloissa. Seurakunnan ilmoitusten ja painomateriaalin yhdenmukaistaminen; mielikuvan luominen. Tavoitteiden toteutus Tiedotuksen tasossa on näkynyt resurssien vähäisyys, tiedotussihteerin virka on ollut täyttämättä jo toisen vuoden ajan. Vuoden lopulla virka laitettiin auki, ja täytettiin 1.1.2014 alkaen. Seurakunnan 80-vuotisjuhlavuoden haasteisiin vastattiin käyttämällä myös uusia tiedottamiskanavia. Perinteisen tiedotuksen ohella on haettu näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Lehti-ilmoituksissa ja esitteissä on käytetty Anna Sarkaman luomaa pohjaa ja kuvitusta. Toiminnalliset tavoitteet: Lehti-ilmoittelu ja seurakuntaesitteet jatkuvat. Verkkosivujen kehittäminen. Sosiaaliseen mediaan panostaminen. Lehti-ilmoitukset on julkaistu viikottain Uusimaa-lehdessä. Kevätesite julkaistiin helmikuussa, Juhlaesite pääsiäiseksi ja Jouluesite jouluksi. Seurakunnan 80-vuotisjuhlavuosi toi seurakunnalle myös uudenlaista näkyvyyttä, esimerkiksi banderolli Mannerheiminkadun yli ja ilmoitukset sisääntuloteiden ilmoitustauluilla. Tiedotuksen pappi on vastannut seurakunnan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa. Kotisivulla on ylläpidetty tapahtumakalenteria, työalat ovat päivittäneet omia sivustojaan. 80-vuotisjuhlaviikosta oli kotisivulla oma alasivunsa. Lokakuussa käynnistettiin uusi Millä mitalla –blogi, jossa seitsemän eri henkilöä julkaisevat kirjoituksiaan. Verkkosivu-uudistushanke lähti käyntiin yhteistyössä srk-yhtymän ja ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Uusien sivujen toimittaja valittiin ja sivujen kehittelyn tuloksena uudet sivut otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 20 KÄYTTÖTALOUSOSA 114 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 220 Musiikkityö Toiminta-ajatus / tehtävä: 2013 Musiikkitoiminnan tavoitteena on välittää evankeliumia musiikin avulla. Samalla tavoitetaan seurakuntalaisten eri ikäryhmiä ja saadaan heitä osallistumaan musiikin toteuttamiseen. Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutus Keskeiset painopistealueet: Musiikkityön painopistealueet ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, muut tilaisuudet, kuorot ja soitinryhmät. Musiikkityön painopistealueet ovat toteutuneet hyvin. Messuissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa on ollut mukana runsaasti omia musiikkiryhmiä sekä ulkopuolisia esiintyjiä. Toiminnalliset tavoitteet: Seurakunnan kuorot ja musiikkiryhmät jatkavat toimintaansa. Uusi kamarikuoro pyrkii vakiinnuttamaan toimintansa. Lisäksi pidetään harjoitusleirejä ja konsertoidaan Porvoon ulkopuolella sekä toteutetaan kansainvälisen diakoniatyön kanssa kuorovierailu ystävysseurakuntaan Unkarissa. Oratoriokuoron toiminta, konserttisarjat, urkuvartit sekä Musiikin yö suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Seurakunnan musiikkiryhmät jatkoivat toimintaansa. Vox Consolationis –kuoroon on liittynyt uusia laulajia. Kuorokoulu on muuttunut Kamppulakuoroksi. Via Crucis esitettiin konserttiversiona. Seurakunnan 80-vuotisjuhlat: 17.5. kanttoreiden Laudate!-konsertti tuomiokirkossa, 18.5. Lastenkonsertti Gammelbackassa, 19.5. Juhlamessu vanhalla Raatihuoneen torilla. Messua olivat toteuttamassa Juhlaprojektikuoro sekä soittajia. Sancti Amicin Unkarin matka toukokuussa onnistui odotetusti. Varia Voce piti 27.10. 30-vuotisjuhlakonsertin. Nuorten miesten Weisuupiiri oli mukana toteuttamassa 1. adv. messun musiikkia. Gammelbackan urkujen rakentaminen aloitettiin marraskuussa. Yhteinen konserttitoiminta toteutui tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 21 KÄYTTÖTALOUSOSA 115 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 230 Oppilaitostyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Oppilaitostyön tehtävänä on olla Porvoon oppilaitosten (erit. Haaga-Helia, Point College sekä Amisto) opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä. Oppilaitostyö on luonteeltaan matalan kynnyksen toimintaa, säännöllistä läsnäoloa, tavoitettavissa olemista kriisitilanteissa. Kohderyhmästä johtuen oppilaitostyö on myös ekumeenista ja monikulttuurista. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Tehtäväkentän kartoittaminen ja toiminnan aloittaminen ja vakiinnuttaminen Tavoitteiden toteutus Päivystys muodostui säännölliseksi. Oppilaitoksesta puuttui nyt muodostumas”Naaman” ja työn olemassaolon tunnetuk- sa oleva oppilastoimikunta ja opiskelijat si tekeminen eivät järjestäneet tapahtumia. Sen sijaan oppilaitospappi osallistui opiskelijoiden Yhteistyön aloittaminen oppilaitosten hen- valmistujaisiin, oppitunteihin ja muihin kokilökunnan kanssa ja ruotsalaisen seura- konaisuuksiin. kunnan kanssa Yhteistyö muodostui tiiviiksi kaupungin nuorisotoimen kanssa Toiminnalliset tavoitteet: Säännöllinen osallistuminen oppilaitosten arkeen Osallistuminen oppilaitoksen toimintaan on poikinut uusia avauksia jotka toteutuvat helmikuusta 2014 lähtien. Tällaisia ovat Mukana oleminen uusien opiskelijoiden esim. toiminnalliset päivystykset jotka rapäivissä ja tapahtumissa kentuvat eri teemojen ympärille. Useissa näissä myös oppilastoimikunta tulee oleOpiskelijoista lähtevien toiveiden kuuntelu maan mukana mikäli vain järjestäytyy. ja toteutus mahdollisuuksien mukaan Seurakunnan toiminnasta tiedottaminen oppilaitoksiin Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 22 Muissa alueen oppilaitoksissa kuin Point Collegessa oppilaitostyön toiminta on ollut hyvin vähäistä. KÄYTTÖTALOUSOSA 116 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 231 Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Päiväkerhotyön tehtävänä on antaa lapsille kastekasvatusta sekä tukea ja rohkaista perheitä kristillisessä kasvatuksessa. Olennaisena osana päiväkerhotoimintaa on monimuotoinen yhteistyö perheiden kanssa Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Tavoitteiden toteutus Perinteisen päiväkerhon ylläpitäminen olemassa olevissa kerhopisteissä. Päiväkerhot ovat jatkuneet kerhopisteissä yhtä lukuun ottamatta. Mahdollisesti toiminnan laajentaminen kolmipäiväisiin kerhoihin sekä olemassa oleviin tiloihin uusien ryhmien perustaminen. Kolmipäiväisiä kerhoja tai uusia kerhoja ei ole aloitettu, paitsi siirtynyt kerho. Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja hengellisyyden tukeminen. Painopistettä on toteutettu kerhoissa. Taideaineiden painottaminen toiminnassa. Kerhokohtaisesti taideprojekteja. Lapsien osallisuuden lisääminen. Toiminnalliset tavoitteet: Lapsiryhmäkohtaisesti toteutui. Päiväkerhoja kokoontuu 7 kerhopisteessä Eestinmäen kerhotila myytiin ja kerho siiryhteensä 8 kerhoryhmää. tyi Kulloon kyläkappelin kerhotilaan. Kesäkerhot jatkavat 4 kerhopisteessä kaksi viikkoa. Karijärven päiväleirit ( kaksi- ja kolmipäiväiset ) 4-6-vuotiaille. Kesäkerhoja kokoontui kolmessa kerhopisteessä kaksi viikkoa. Eestinmäen kerhotilan kesäkerho ei toteutunut muuton vuoksi. Osallistuminen seurakunnan lastenkirkko- Lastenkirkkoihin osallistuttiin resurssien jen toteutukseen sekä 4-vuotiaiden synmukaan mm. Mikkelinpäivän lastenkirktymäpäiväjuhlien järjestäminen. koon tekivät kaikki päiväkerholapset enkelin. 4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat järjestettiin Gammelbackassa. Uusien kerhoryhmien perustaminen olemassa oleviin kerhoihin sekä kahden kak- Ei toteutunut henkilöresursseiden vuoksi. sipäiväisen kerhon muuttaminen kolmipäiväiseksi. Vanhempainvartit pidettiin jokaisessa kerhopisteessä. Lisäksi painotettiin keskusteHenkilökohtaiset keskustelut lapsien ja luja lapsen tuonti-, ja hakutilanteessa. vanhempien kanssa. Toiminnassa anneKeskustelut lapsen kanssa lähtevät lapsen taan aikaa pohdinnalle ja ihmettelylle. pohdinnasta. Kasteopetuksen rinnalle on Sakramenttikasvatuksen painottaminen. nostettu ehtoolliskasvatuksen merkitys. Kerhokohtaisten vanhempainiltojen järjes- Kerhokohtaiset vanhempainillat eivät totäminen. teutuneet. Vanhemmille järjestettiin yhteinen vanhempainilta. Tuokioiden järjestäminen, jossa lapset saavat nauttia musiikista ja maalaamisesta. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 23 Uusi Lasten Virsi-kirja otettiin käyttöön ja kaikki lastenohjaajat olivat mukana yhteisessä rovastikunnallisessa koulutuspäivässä. Kerhoissa huomioitiin seurakunnan 80vuotisjuhla. KÄYTTÖTALOUSOSA 117 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 232 Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Pyhäkoulun tehtävänä on kutsua eri-ikäiset ja erilaisista kasvuympäristöistä tulevat lapset Jumalan yhteyteen heille suunnatussa kirkkohetkessä. Opettaa heille turvallisessa ympäristössä kristinuskon perusteita: kirkkovuoden kulkua, raamatunkertomuksia, rukouksia ja Lasten virsiä. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Tavoitteiden toteutus Pyhäkoulunopettajien (12) ohjaaminen raamatunkertomusten menetelmissä ja materiaalien käytössä sekä henkinen ja hengellinen tukeminen. Uusien pyhäkoulunopettajien syvällisempi perehdyttämien. Pyhäkoulunopettajille järjestettiin kokouksia kerran kuukaudessa. Tehtiin materiaalia pyhäkouluun ja tutustuttiin Godly Play – menetelmään ja materiaaliin. Muutoin pidettiin yhteyttä sähköpostitse ja tapaamisten muodossa. Osallistuminen hiippakunnalliseen koulutuspäivään tai pyhäkoulusymposiumiin. Retriitti omassa seurakunnassa. Osallistuttiin hiippakunnalliseen Lapsi- ja Perhetyön neuvottelupäivään Järvenpäässä. Pidettiin pyhäkoulunopettajien ja lastenohjaajien Retriittipäivä marraskuussa Pellingissä. Päiväkotikohtaista uskontokasvatuksen Kutsuttiin päiväkodin johtajat ja yhdyshenohjausta, materiaalin lainaamista ja koulu- kilöt kevätkahville, jossa pohdittiin pyhätusta. koulutyön ja päiväkotien yhteistyötä. Lainattiin materiaalia mm. uusi Lasten virsi CD kiersi päiväkodeissa. Toiminnalliset tavoitteet: Uusien monimuotoisten seurakunnan omien pyhäkoulujen kehittäminen ja lukumäärän lisääminen.( Nyt 5 / 100 ) 9 srk:n omaa pyhäkoulua /160 lasta Päiväkotipyhäkoulujen toiminnan ylläpitäminen: 47 päivähoitoryhmää 870 / lasta+120 aikuista. 9 mentoriryhmää / 160 lasta. 49 pyhäkouluryhmää päivähoidossa / 943 lasta ja 125 aikuista 12 lto:n pitämää pyhäkoulua päiväkodissa, 210 lasta Puistopyhäkoulutoiminnan jatkaminen. 3 puistoa / 60 lasta + aikuiset. 2 puistopyhäkoulua, 15 lasta, 7 aikuista Lasten kirkkojen järjestäminen päivähoidolle ja 1-2-luokille musiikkityön kanssa. 25 tilaisuutta 2500 osallistujaa. Reunaalueiden bussikuljetuksesta huolehtiminen. Lasten pääsiäis- ja joulukirkkoja: 18 / 2724 osallistujaa / 4 bussikuljetusta Kevätkummun alueen verkostotoimintaan osallistuminen: joulu– ja keväthartaudet. Oltiin mukana järjestämässä Kevätkummun kevät- ja joulutapahtumaa. Kansainvälisyyskasvatustapahtuman järjestäminen lähetystyön kanssa esikoululaisille ja alakoululaisille. Kansainvälisyyskasvatustapahtuman järjestäminen siirrettiin kevääseen 2014. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 24 Lasten aamukirkkoja: 4 / 344 osallistujaa. KÄYTTÖTALOUSOSA 118 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 233 Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Varhaisnuorisotyön tavoitteena on auttaa poikia ja tyttöjä uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan, tutustuttaa kristilliseen perinteeseen, kotikirkkoon sekä opettaa hiljentymään ja rukoilemaan. Toiminta tarjoaa tytöille ja pojille mahdollisuuden kasvaa sekä harjaannuttaa sosiaalisia taitojaan vertaisryhmässä. Toiminnassa tytöt ja pojat kohtaavat välittäviä aikuisia sekä saavat tukea kasvulleen kristittynä Keskeiset painopistealueet: Kaudelle asetetut tavoitteet Uusien varhaisnuorten tavoittaminen; Uudenlaisen 10-synttäri-tapahtuman luominen sekä Tavoitteiden toteutus Asetetut tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Leiripäivätoiminnan käynnistäminen ja stabilointi. Uusien lastenohjaajien integroiminen varhaisnuorisotyön toimintaan. Toiminnalliset tavoitteet: Tyttöjen ja poikien teema- ja harrasteker- Teema- ja harrastekerhoja vuonna 2013 hot noin 12 ryhmässä. Rovastikunnallinen on ollut keväällä 9 kerhoa ja syksyllä 10 kerhonohjaaja-koulutus ja kuukausittaiset kerhoa. työnohjaukset Rovastikunnallinen koulutus ja työnohjaukset toteutuivat suunnitellusti. Leiritoiminta Karijärvellä, Pellingissä. Leirin päättävät "varhiskirkot". Leiritoiminta on toteutunut suunnitellusti. Varhiskirkot toteutettu joko leirillä tai Gammelbackassa perhemessuina. Osallistuminen seurakunnan lastenkirkko- Lastenkirkot olivat keväällä ja syksyllä. jen toteutukseen. 10-retki ja retki Korkeasaareen toteutuivat. 10-synttärit ja retkitoiminta. Alakoulujen päivänavaukset, tuntivierailut ja osallistumiset leirikouluihin. Päivänavaukset, tuntivierailut ovat toteutuneet suunnitellusti. Osallistuminen Kevätkummun koulun leirikouluun. Yhteistyö alakoulujen erityisopetusryhmien kanssa, mm. retkitoiminnassa (Emu, Luotsi, Yty ja Emo-luokat. Yhteistyö alakoulujen erityisopetusryhmien kanssa toteutunut suunnitellusti. Tuomiokirkon draamat viidesluokkalaisille. Draama toteutui suunnitellusti. Osallistuminen alueellisiin asukastapahtumiin. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 25 Osallistuimme Gammelbackan asukastapahtumaan keväällä. KÄYTTÖTALOUSOSA 119 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 234 Partio Toiminta-ajatus / tehtävä: Partiotyön tavoitteena on tukea Porvoon Metsänkävijät ry:n ja Porvoon Polunlöytäjät ry:n toteuttamaa partiotyötä. Partioideologian perusperiaatteiden mukaan partion tulee kehittää myönteistä asennoitumista uskontoon. Tämän perusteella lippukunnat, joiden taustayhteisönä on tunnustuksellinen uskontokunta, antavat sen tunnustuksen mukaista kasvatusta. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteiden toteutus - Nykyisen toiminnan ylläpitäminen sekä partion toimintaedellytysten vakiinnuttaminen ( uudet tilaratkaisut). - Yhteistyön lisääminen seurakunnan ja Yhteistyötä tehty, kokouksia enemmän lippukuntien välillä. - Yhteistyön luominen toimitilojen eri käyttäjien välillä Gammelbackassa - Lippukuntien kirkkohetkien suunnittelu Kirkkohetket toteutettu suunnitelman muja toteuttaminen kaan - Uskontokasvatuksen tukeminen. Uskontokasvatus kirkkohetkissä, yhteisissä tapaamisissa ja kirkkoesittelyssä - Lippukuntien toiminta-avustukset Toiminta-avustukset annettu suunnitelman mukaan - Seurakunnan ja lippukuntien yhteisYhteistyöpalaverit x 2/v. molempien lipputyöpalaverien järjestäminen 1-2 kertaa kuntien kanssa vuodessa. - Molemminpuolisen yhteistyön parantaminen. - Partiolaiset mukaan seurakunnan toimintaan mm. vapaaehtoistyö, ensiapu ym. partiotaidot. - Seurakunnan työntekijän toimenkuvaa Seurakunnan työntekijän toimenkuva parselkiytetään lippukunnan tukijana, yh- tiolaisilla tiedossa teyksien rakentajana ja partiolaisten pappina. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 26 Nykyinen toiminta ennallaan ja uudet tilat vakiintuneet käyttöön Lippukunnan ja muiden käyttäjien väliset kokoukset x 2 vuodessa Partiolaiset avustamassa jumalanpalveluksessa itsenäisyyspäivänä KÄYTTÖTALOUSOSA 120 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 235 Rippikoulutyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Rippikoulutyön tavoitteena on tarjota ev.lut. kirkon Rippikoulusuunnitelman 2001 Elämä – usko – rukous mukaista rippikouluopetusta kaikille. Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Nuorten seurakuntakoulun, SEKON tavoitteena on antaa valmiuksia toimia isosena, pyhäkoulunopettajana, kerhonohjaajana ja muissa seurakunnan vapaaehtoistyön tehtävissä. Seko auttaa nuorta löytämään paikkansa seurakunnassa ja vahvistaa omaa kristityn identiteettiä. Keskeiset painopistealueet: Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutus Rippikoulutyön toimintaedellytysten turVuoden 2014 rippikoulujen valmistelu ja vaaminen oman leirikeskuskapasiteetin toisen oman leirikeskuksen korvaavien vähentyessä. Uusien leiripaikkojen hank- tilojen löytyminen on vaatinut paljon työtä. kiminen. Lyhyellä tähtäimellä tavoite toteutunut. Henkilöstön perehdytys ja jatkokoulutus. Toiminnalliset tavoitteet: Rippikoulua toteuttavien yhteinen koulutuspäivä järjestettiin, uusia työntekijöitä perehdytettiin paikallisiin rippikoulukäytäntöihin. Rippikoulujen toteutussuunnitelma: Kaksitoista leiririppikoulua Karijärvellä, Pellingissä ja Övikissä. Yksi päivärippikoulu Gammelbackan seurakuntakeskuksessa. Kaikki leiririppikoulut toteutettiin, rippikoululaisia 297. Päivärippikouluun osallistui 8 nuorta. Yksityisrippikoulun suoritti 4 seurakuntalaista. Oman seurakunnan ulkopuolella rippikoulun suoritti 63 seurakunnan jäsentä. Yksityisrippikouluja tarpeen mukaan. Nuorten seurakuntakoulu SEKO: Rippikoulun käyneet nuoret kutsutaan nuorten seurakuntakouluun. Peruskurssi kestää syyskuusta toukokuuhun ja sisältää joka toinen viikko toteuttavat koulutusillat ja kaksi leiriä Jatkokurssi on syksyn mittainen ja sisältää viikkotapaamisten lisäksi opintopiirin, yhden nuortenleirin, seurakunnan tapahtumien suunnittelua sekä toteutusta. SEKOlaiset siunataan tehtäväänsä messun yhteydessä. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 27 SEKO toteutunut suunnitellusti. Koulutuksesta valmistui 36 nuorta. KÄYTTÖTALOUSOSA 121 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 236 Nuorisotyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Nuorisotyön tavoitteena on vahvistaa nuoren uskoa ja auttaa nuorta näkemään jäsenyytensä seurakunnassa merkittävänä sekä antaa hänelle mahdollisuus ottaa vastuuta seurakunnan toiminnan toteuttamisesta. Nuorisotyössä työntekijä on välittävä, turvallinen aikuinen joka pyrkii kohtaamaan nuoren yksilönä. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Jatketaan verkossa tapahtuvan nuoriso-, ja sielunhoitotyön kehittämistä. Nuorten Raamattuopetuksen monipuolistaminen. Nuorten hengellisen elämän tukeminen. Tavoitteiden toteutus Verkossa tapahtuva nuorisotyö keskittyi edelleen Facebookiin. Muiden somevälineiden käyttö ei lisääntynyt. Hc-raamiksen kävijämäärät ovat nousseet voimakkaasti. Iltamessuihin liittyvät messupajat (messujen valmistelua yhdessä nuorten kanssa, esim. saarnan valmistelua, esirukousta ja rukousalttareita), ovat olleet tukemassa nuorten hengellistä elämää. Toiminnalliset tavoitteet: Kokoavaa nuorten kuppilatoimintaa Alustan nuorisotilassa, raamattupiiri ja varttikirkko. Iltamessut taivaskappelissa. Kolme viikonloppuleiriä Karijärvellä. Retket valtakunnallisiin nuorisotapahtumiin, konsertteihin ja erilaisiin messuihin. SNYE, seurakuntanuorten yhteistyöelin. Nuorten kerhotoiminta, esim. kokkikerho. Kokoava kuppilatoiminta, eli Taivaallinen torstai jatkui ennallaan. Raamattupiirin sijaan on ollut vaihteleva ohjelmatuokio: Raamattutuokio, leipomista, vierailijoita, gospel-levyraati, hyväntekeväisyysaskarteluja jne. Leiritoiminta toteutui muuten, paitsi syysleiri jouduttiin peruuttamaan vähäisen osallistujamäärän takia. Järjestettiin retki Vappugospeliin Kouvolaan. Teimme vierailun Askolan seurakunnan nuorteniltaan ja Askola vastavierailun Porvooseen. Lähetysseuran tasaustorille retki syksyllä ja Tuomaan markkinoille joulukuussa. SNYE on ollut nuorten yleiskokouksen päätöksellä tauolla koko vuoden. Kerhotoiminnasta toteutui nuorten missiopaja. Työntekijän viikoittainen päivystys Linnajoen, Pääskytien ja Albert Edelfeltin kouluilla sekä Linnankosken lukiossa. Kouluyhteistyö ja päivystykset toteutuivat suunnitellusti. Tyttöjen ja poikien teemapäivät Pääskytien 7. -luokille. Pääskytien 7.-päivät toteutettiin suunnitellusti. Tyttöjen ja poikien omat jutut (kukot ja kanat). Tyttöjen ja poikien kukot ja kanat -toiminta toteutui. Kokoontumisia noin kerran kuussa. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 28 KÄYTTÖTALOUSOSA 122 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 237 Erityisnuorisotyö ja 238 Puutsi Toiminta-ajatus / tehtävä: Erityisnuorisotyön toiminnallinen tehtävä on toteuttaa seurakunnan palvelutehtävää erityistä tukea vaativien lasten ja nuorten parissa. Toiminnan tarkoituksena on tukea nuorten omaa toimintakykyä ja rohkaista omaehtoiseen, vastuulliseen elämään. Palveluoperaatio Puutsin tavoitteena on kohdata vaikeuksissa olevat nuoret viikonloppuisin ja erityispäivinä toteutettavien päivystysten yhteydessä. Toiminta toteutetaan taustayhteisöjen nuorisotyöntekijöiden toimesta, vapaaehtoistyöntekijöitä käytetään osassa päivystyksistä. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteiden toteutus Sillanmäen toimipisteen toiminnan kehittäminen. Sillanmäen toimipisteen toiminta on pysynyt ennallaan. Oppilastyö/päivystys Amiston Perämiehentien toimipisteessä. Perämiehentien päivystykset ovat vilkastuneet ja yhteistyö oppilashuollon kanssa on kehittynyt. Pienryhmätoiminnan kehittäminen. Pienryhmätoiminta on kasvanut määrällisesti ja laadullisesti sitä on pyritty kehittämään avaamalla uusia yhteistyökumppanuuksia. Etsivän työn kehittäminen. Etsivää työn tarvetta on kartoitettu satunnaisilla päivystyksillä Kevätkummussa ja keskustassa. Asiakastapaamiset, päivystys- ja pienryhmätoiminta Sillanmäen toimipisteellä. Tuettavia nuoria on tavattu heidän tarpeen mukaan erityisnuorisotyön toimipisteellä, heidän kotonaan sekä kaupungilla. Leiri- ja retkitoiminta. Pienleiri- ja retkitoiminta on pysynyt ennallaan. Ilon aiheena on yksi seurakunnan oma erityisnuorisotyön leiri. Yhteistyö koulutoimen erityisopetuksen kanssa: viikoittainen päivystysaika Pääskytien yksilöllisen oppimisen yksikössä, retkiä ja ryhmiä Pääskytien ja Linnajoen erityisluokissa. Yhteistyö kaupungin erityisnuorisotyön kanssa. Etsivätyö nuorten kokoontumispaikoilla. Yhteistyö ja asiakastyö nuorten psyk.polin kanssa. Yhteistyö koulutoimen ja kaupungin erityisnuorisotyön kanssa on toteutunut enimmäkseen ryhmätoimintana. Yhteensä 9 pienryhmää on kokoontunut vuoden aikana. Ryhmät on koottu yhteisen aiheen ympärille ja tapaamiset ovat olleet enimmäkseen kouluaikana. Ryhmätoiminnassa työparina on vaihtelevasti ollut kaupungin erityisnuorisotyöntekijä, school coach, toinen nuorisotyönohjaaja tai koulunkäyntiavustaja. Palveluoperaatio Puutsin päivystystoiminta. Puutsi on toiminut ns. suurina juhlapyhinä työntekijöiden voimin. Etsivää työtä on tehty Ostarin olkkarissa ja satunnaisissa päivystyksissä keskustassa ja Kevätkummussa. Verkostoyhteistyö: erityisnuorisotyön ja Yhteistyö nuorten psyk. polin kanssa on nuorten päihdeklinikan kanssa, Porvoon toteutunut palveluohjaamisena. kaupungin päihdestrategiaryhmä ja Hyvisjohtoryhmä. 29 KÄYTTÖTALOUSOSA 123 Rikosuhripäivystyksen palvelupisteen toiminta Porvoossa. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 30 Vastuu Rikosuhripäivystyksen Porvoon palvelupisteen toteuttamisesta jatkui elokuuhun, jolloin toiminnanohjaus siirtyi Mielenterveysseuralle Helsinkiin. Työntekijä jatkaa asiakastyön tekemistä. Jäsenyys Porvoon kaupungin Hyvis-ryhmässä jatkui. Päihdestrategiaryhmän jäsenyys siirtyi diakoniatyölle. KÄYTTÖTALOUSOSA 124 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 238 Perhekerhotyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Avoimen päiväkerhotyön tavoitteena on tukea perheitä kristillisessä kasvatuksessa ja antaa mahdollisuus seurakuntayhteyteen kasvamiseen. Avoimessa päiväkerhossa aikuiselle ja lapselle annetaan mahdollisuus hiljentymiseen ja uskonelämän hoitamiseen hengellisten laulujen, rukousten, raamatunkertomusten ja toiminnan kautta. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Perheiden tukeminen kristillisessä varhaiskasvatuksessa luomalla rauhallinen, kiireetön ja pyhä hetki sekä aikuisille että lapsille. Sakramenttikasvatuksen painottaminen. Tavoitteiden toteutus Kerhoissa on pyritty kiireettömyyteen. Kaste ja ehtoollinen ovat olleet teemoina kerhoissa. Olemassa olevan toiminnan ylläpitäminen. Kerhot ovat jatkuneet samoissa kerhopisteissä yhtä kerhoa lukuun ottamatta. Toiminnalliset tavoitteet: Tilapäisesti lakkautettujen kerhojen toiminnan aloittaminen. Lakkautettujen kerhojen tilalle ei ole alkanut toimintaa. Perheiden osallisuuden lisääminen. Perheiden osallisuuden lisäämistä on pyritty alkamaan, perheiden resurssit huomioiden. Hartaushetkien monipuolisuus. Hartaushetkissä on käytetty monipuolista materiaalia. Aamukirkkojen järjestäminen kaksi kertaa vuodessa sekä kerhojen omat joulu- ja kevätjuhlat. Aamukirkot ja juhlat kerhoissa ovat toteutuneet. Kaste ja ehtoollisteeman laajempi käsittely Kastetta ja ehtoollista on käsitelty aiheena sekä hartaudessa, että keskusteluissa. vuoden aikana. Ehtoollisen käsittely syvenee vuonna 2014, jolloin aihe on aamukirkossa ja ehtoollisesite valmistuu. Vanhemmille teemakeskustelujen järjestäminen resurssien puitteissa. Teemakeskusteluja on järjestetty yhdessä kerhossa. Avoimet päiväkerhot jatkavat toimintaansa Avoimia päiväkerhoja on järjestetty 7 ker7 kerhopisteessä. hotilassa. Eestinmäen kerhotilan tilalle on avoin kerho alkanut Kulloon kyläkappelissa. Lisäksi korvaavien tilojen löydyttyä on mahdollista aloittaa kaksi avointa päiväkerhoryhmää. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 31 Huhtisen ja Näsin kerhotilojen tilalle ei vielä ole korvaavia tiloja löytynyt. KÄYTTÖTALOUSOSA 125 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 239 Iltapäiväkerhotyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Tarjota turvallinen aikuisen ohjaama iltapäivähoitopaikka peruskoulun 1.-2. lk:n oppilaille. Toteuttaa omalta osaltaan seurakunnan varhaisnuorisotyön uskontokasvatustavoitteita. Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutus Keskeiset painopistealueet: Nykyisen toiminnan ylläpitäminen. Hamarissa ja toiminnan jatkaminen syyslukaudella Gammelbackassa, Toiminta jatkui Hamarissa. Gammelbackan kerhoryhmä ei toteutunut. Toiminnalliset tavoitteet: Hamarin iltapäiväkerho 24 oppilaalle. Gammelbackan iltapäiväkerho 24 oppilaalle (syyslukausi) Hamarin kerhotilassa aloitti syksyllä 23 oppilasta. Gammelbackan kerhotilaan oli vain kaksi hakijaa, jonka takia toimintaa ei aloitettu. Kerholaisten kevätretki Karijärvelle tai muualle lähiseudulle. Kerholaisten kevätretki tehtiin Humlaan. Kerholaisten joulukirkko. Joulukirkko pidettiin kerhotilassa. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 32 KÄYTTÖTALOUSOSA 126 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 241 Diakoniatyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Diakoniatyö on kristillisiin arvoihin perustuvaa palvelutyötä. Työssä etsitään erityisen tuen tarpeessa olevia ihmisiä, joita yhteiskunnan tukitoimet eivät tavoita. Asiakkaiden rinnalla kuljetaan elämän arjessa, surussa ja kriiseissä. Ihmisten keskinäinen vertaistuki mahdollistuu diakoniatyön ryhmätoiminnassa. Diakoniatyössä tuetaan hädässä olevia sekä autetaan ihmisiä löytämään voimavaroja elämäänsä. Yhteistyötä tehdään kunnan eri toimialojen, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Tavoitteiden toteutus Diakoniatyössä tuodaan selkeämmin esille vanhus- ja eläkeläistyön diakoniset painotukset. Yhteisvastuukeräyksen 2013 tavoitteiden mukaisesti etsitään yksinäisiä, eristäytyneitä ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevia vanhuksia. Toteutettiin ikäihmisten leiri Pellingissä. Päätettiin vanhusten kirkkopyhän järjestämisestä Yhteisvastuukeräyksen seurakuntaan jäävällä osuudella. Syksyllä oltiin mukana vanhustenviikon avausseminaarissa. Varaudutaan elintarvikkeiden hinnannousuun ja siitä aiheutuvaan ruoka-avun tarpeen lisääntymiseen Porvoossa. Kaupungin alueella ruoka-apua jakavien tahojen toiminta on supistumassa - tai loppumassa. Tämä aiheuttanee vastaanottoasiakkaiden määrän kasvua. Diakoniatyö järjesti seurakunnan tiloissa kaksi alueellista ruokaturvan koordinointikokousta. Uhka ruoka-avun merkittävästä supistamisesta Porvoossa ei konkretisoitunut. Aikuissosiaalityöntekijät kutsuttiin Karijärvelle yhteistyökokoukseen. Merkkipäiväsankarit kokoontuivat seurakuntakodille (75- ja 80/85-vuotiaat) juhlimaan kahdessa erillisessä tilaisuudessa. Diakoniapappi aloitti tehtävissään kevätkauden lopussa ja hän muodosti merkittävän lisävoimavaran tiimin vastuualueille. Työala oli kuormittunut erityisesti syyskaudella, jolloin säästösyistä jätettiin yksi viransijaisuus täyttämättä. Diakoniatyön omaa jouludraamaa esitettiin kaikissa diakonian joulujuhlissa. Toiminnalliset tavoitteet: Yhteisvastuukeräyksen tavoitteet huomioidaan. Asiakastyössä syvennytään ihmisen tilanteeseen kokonaisvaltaisesti keskustelutuen ja sielunhoidon menetelmiä käyttäen. Leiri- ja retkitoimintaa ylläpidetään sekä toteutetaan leiri myös jollekin uudelle kohderyhmälle, kuten esimerkiksi raskaassa elämäntilanteessa oleville naisille. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 33 Vastaanottoasiakkaiden määrä oli erittäin runsas loppuvuoden aikana, ihmisten usein raskaat elämätilanteet nousivat esille myös lukuisissa sielunhoidollisissa keskusteluissa. Leiri ja retkitoimintaa jatkettiin monipuolisesti eri diakonisille kohderyhmille; kehitysvammaiset, työttömät, maahanmuuttajat, mielenterveyskuntoutujat ja lapsiperheet. Naisten leiri ei toteutunut. KÄYTTÖTALOUSOSA 127 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 244 Palveleva puhelin Toiminta-ajatus / tehtävä: Palveleva puhelin on kirkon sielunhoidon muoto, johon voi soittaa ja keskustella luottamuksellisesti. Puhelinpäivystäjät ovat tehtäväänsä sitoutuneita ja koulutettuja seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöitä. Porvoon suomalaisen seurakunnan Palveleva puhelin päivystää kahdesti viikossa, kolme tuntia kerralla. Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutus Keskeiset painopistealueet: Palvelevan puhelimen toiminnasta tiedote- Päivystäjiä edelleen 16 henkeä. taan yleisesti juhlapyhien aikaan tiedotusvälineissä ja sähköisissä viestimissä. Syksyllä toteutettiin matka Palvelevan puhelimen valtakunnallisille neuvottelupäivilVaraudutaan pitkäaikaisten päivystäjien le Kuopioon, mukana oli kymmenen päipoisjääntiin. Kursseja uusille päivystäjille vystäjää ja vastaava viranhaltija. järjestetään tarpeen mukaan. Toiminnalliset tavoitteet: Vapaaehtoisten päivystäjien kehityskesPäivystäjien säännölliset ryhmätapaamiset kusteluita, keskinäisiä tapaamisia, työnoh- jatkuivat. jausta sekä Palvelevan puhelimen neuvottelupäiville osallistumista jatketaan. Erillisiä kehityskeskusteluita ei pidetty. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 34 KÄYTTÖTALOUSOSA 128 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 260 Lähetystyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Lähetystyö on ilosanoman eteenpäinviemistä perustuen Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn – seurakunnan tehtävänä on lähettää ja tukea lähetystyöntekijöitä. Lähetystyö on auttamista: opettamista, terveydenhoitoa, rakentamista ja rinnalla kulkemista. Lähetystyö on myös rukoilemista – esirukousta lähetystyöntekijän ja –kentän puolesta. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteiden toteutus - Lähetys- ja kansainvälisyyskasvatus eri-ikäisten keskuudessa - Nimikkolähettien Aatu ja Anne Gröhnin kanssa kierretty koulujen 6-luokilla - 9 nimikkolähetin/-perheen, 1 nimikkostipendiaatin ja 1 nimikkokohteen taloudellinen tukeminen ja heidän työnsä tunnetuksi tekeminen - Nimikkoläheteistä Gröhnin perhe, UllaKaija Hiltunen ja Elina ja Mika Tikkanen vierailivat seurakunnassa. - vapaaehtoiskannatuksen lisääminen - Lähetyksen työpajan vapaaehtoisten lukumäärä on lisääntynyt. - Pääsiäis- ja joulumyyjäisten suosio on kasvanut tasaiseen tahtiin. Tänä vuonna ennätykselliset tuotot kummastakin. - Nimikkosopimukset Elina ja Mika Tikkasen ja Ulla-Kaija Hiltusen kanssa sekä nimikkostipendiaattisopimus Detsacda Aphaymathin kanssa päättyivät. - Uudet nimikkosopimukset solmittiin Teija ja Raimo Laineen (SLS) sekä Mari ja Markus Aitamäen (SEKL) kanssa. - Nykyisten työmuotojen ylläpitäminen - Syyslukukaudella ei ollut lähetystyöstä vastaava pappia ja sen seurauksena ei Suomen Lähetysseuran kaupungin eikä Kevätkummun lähetyspiiri kokoontuneet. - ystävärengas nimikkoläheteille - Keväällä ja syksyllä toteutettiin kranssitalkoo- päivät. - virikepäiviä/-iltoja vapaaehtoistyössä mukana oleville - Katariina Kiilusen ja Tero Massan uusi lähetysrengas kokoontui 4 kertaa vuoden aikana. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 35 KÄYTTÖTALOUSOSA 129 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 270 Kansainvälinen diakoniatyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Yhteyden ja ykseyden kokeminen kirkossa, joka tunnustuksemme mukaan on maailmanlaajuinen ja ihmisten maantieteelliset, kielelliset, kulttuurilliset ja kaikki rajat ylittävä yhteisö. Viron ystävyysseurakunnan, Viljandin Jaanin seurakunnan avustaminen taloudellisesti. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Yhteyksien ylläpitäminen Budapestin Deák Térin seurakunnan kanssa. Tavoitteiden toteutus Yhteydet ystävyysseurakuntiin toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Toimintakauden tavoitteena on myös tuViljandin Jaanin seurakuntaa avustettiin kea Viljandin Jaanin seurakuntaa taloudel- kolehtivaroilla. lisesti vaikeassa tilanteessa. Toiminnalliset tavoitteet: Toimintakauden aikana tullaan järjestämään yksi kuorovierailu Budapestiin yhdessä musiikkityön kanssa. Sancti Amici-kuoro teki konserttimatkan Budapestiin ja lauloi myös Deák Térin seurakunnan messussa. Ystävyysseurakuntien kutsuvieraat osallistuivat seurakuntamme 80-vuotisjuhliin helluntaina 2013. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 36 KÄYTTÖTALOUSOSA 130 Toimintayksikkö/ tehtäväalue 290 Muu seurakuntatyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Porvoon suomalaisen seurakunnan työ on kristillistä kasvatusta, palvelua ja lähetystä. Sen keskeisenä yhteyden ja voiman lähteenä on seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyö. Keskeiset painopistealueet: Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutus Tehtäväalueen suurimmat kustannukset Papistossa tapahtui muutoksia: Tero Masmuodostuvat papiston palkkamenoista, sa ja Katariina Kiilunen lähtivät tammimatkakorvauksista, puhelinkorvauksista, kuussa yli 3,5 vuoden rupeamalle lähetyshenkilökunnan koulutuspalveluista sekä työhön Thaimaahan. Teron sijaiseksi valitkorvauksista toisen seurakunnan ylläpitä- tiin Juhana Sihvo. Katariinan sijaiseksi mästä toiminnasta eli osuus Mäntsälän Mark Saba, joka kuitenkin lähti muualle kehitysvammapastorin palkkauksesta ja vakinaiseen virkaan heti keväällä. ToukoUudenmaan sairaalasielunhoitotyön mak- kuussa Katariinan sijaisena aloitti Riitta suosuudesta. Kaajava. Aino Mäki-Punto jäi 40 palvelusvuoden jälkeen eläkkeelle 1.9. Hänen tilalleen ei loppuvuodeksi valittu uutta pappia. Mäntsälän erityishuoltopiirin kehitysvammatyön ja Uudenmaan sairaalasielunhoidon kustannuksiin osallistuttu suunnitellusti. Toiminnalliset tavoitteet: Taata henkilökunnalle asianmukaiset puit- Koulutukset ovat toteutuneet seurakuntateet (työtilat, työvälineet) ja riittävä koulu- neuvoston hyväksymän suunnitelman mutus. kaisesti. Tietotekniset palvelut seurakunnalle, kuten koko yhtymälle, on hoitanut Kustens ITcentral - Rannikon IT-keskus. Laitteiden tultua tiensä päähän on pääsääntöisesti siirrytty leasing-koneisiin. Piirien ym toimintojen yhteydessä henkilökunnan tai vapaaehtoisten järjestämän tarjoilun valmistelu on hankaloitunut, koska valmistuskeittiötä ei voi käyttää ilman keittiöammattihenkilöitä. Tarjoilut on hoidettu kahviossa, srk-kodin 4. kerroksen kokoushuone 3:ssa tai Gammelbackan pikkukeittiössä. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 37 KÄYTTÖTALOUSOSA 131 HENKILÖKUNTA 2013 Papit Heikki Hakamies Veikko Klemola Katariina Kiilunen Mark Saba Riitta Kaajava Aino Mäki-Punto Antti Yli-Opas Timo Ågren Mervi Lahola Janne Kuusitunturi Tero Massa Juhana Sihvo Hanna Savukoski kirkkoherra 1. kappalainen 2. kappalainen, virkavapaalla 2. kappalaisen viransijainen 7.1.2013 - 31.3.2013 2. kappalaisen viransijainen 13.5.2013 alkaen 3. kappalainen, eläkkeellä 1.9.2013 alkaen 4. kappalainen 1. seurakuntapastori 2. seurakuntapastori 3. seurakuntapastori 4. seurakuntapastori, virkavapaalla 4. seurakuntapastorin viransijainen 5. seurakuntapastori Kirkkomuusikot Merja Halmetoja-Sivonen Minna Wesslund Jarkko Yli-Annala Alla Lasonen-Kokkonen B-kanttori A-kanttori A-kanttori B-kanttori Lastenohjaajat Helena Halvari Kaija Granvik Serena Hakala Marjut Heikkinen Sanna Holmstén Eija Kinnunen Sini Niemi Eila Skaffari Eva Wickström Virpi Toivola Anna Miettinen Seija-Liisa Iivari Mari Laukkonen Helena Kahari Suvi Passoja Viivi Törmänen johtava lapsityönohjaaja lastenohjaaja, osa-aikainen lastenohjaaja, osittain työlomalla lastenohjaaja, eläkkeelle 1.9.2013 lastenohjaaja lastenohjaaja lastenohjaaja, työlomalla (3.11.2014 asti) lastenohjaaja, osa-aikainen lastenohjaaja lastenohjaaja, työlomalla (31.5.2014 asti) lastenohjaaja lastenohjaaja, 1.8.2013 alkaen lastenohjaaja, sij. 1.8.2013 alkaen lastenohjaaja, sij. 1.8.2013 alkaen lastenohjaaja, sij. 30.6.2013 asti lastenohjaaja, sij. 30.6.2013 asti Lyhytaikaiset lastenohjaajien sijaisuudet: Eila Kiukas Ritva Korpela Pirkko Okkonen Marjut Heikkinen Virpi Auer Riitta Hellqvist 38 KÄYTTÖTALOUSOSA 132 Pyhäkoulutyö Raija Pautola Auni Tamminen Milla Hillberg lapsityönohjaaja lastenohjaaja, pyhäkoulutyö; 31.7.2013 asti lastenohjaaja, pyhäkoulutyö, sij. 1.8.2013 alkaen Nuorisotyö Jari Oksanen Maria Hurme Hugo Lehkonen Juha Virolainen Taina Virolainen nuorisotyön johtaja nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja Erityisnuorisotyö Maria Rauha erityisnuorisotyönohjaaja Diakoniatyö Merja Falck Pasi Nieminen Anu Peltomäki Veera Syrjänen Katriina Toivonen Heli Bergholm diakoni diakoniajohtaja diakoni diakonissa, virkavapaalla diakonissa diakonian viransijainen Länsi-Porvoon aluetyö Maria Jylhä diakonissa Lähetystyö Virpi Syrjänen lähetyssihteeri Toimistohenkilöstö Eeva Clewer määräaik. seurakuntasihteeri/tiedotussihteeri Tarja Kaarnakoski Anne Sokka-Tuomala Eija-Liisa Haukijärvi Ulrika Juutilainen toimistonhoitaja, virkavapaalla 2.4.2013 alkaen vs toimistonhoitaja 2.4.2013 alkaen toimistosihteeri, osa-aikainen vs toimistosihteeri 6.2.2013 alkaen PALVELUKSESTA ERONNEET HENKILÖT v. 2013 Aino Mäki-Punto Marjut Heikkinen 3. kappalainen 1.9.2013 eläkkeelle lastenohjaaja 1.9.2013 eläkkeelle 39 133 Pyhyys Osallisuus Elämänläheisyys Toimintakertomus 2013 134 KÄYTTÖTALOUSOSA 3 135 KÄYTTÖTALOUSOSA Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1.1. Yleiskatsaus ....................................................................................................................6 1.2. Jäsenmäärän kehitys ......................................................................................................7 2. HALLINTO 2.1. Seurakuntaneuvosto ....................................................................................................8 2.2. Johtokunnat .................................................................................................................8 3. TOIMINTA 3.1. Seurakuntaneuvosto ...................................................................................................9 3.2. Kirkkoherranvirasto ...................................................................................................10 3.3. Jumalanpalveluselämä .............................................................................................11 3.4. Kirkolliset toimitukset ja muut tilaisuudet ..................................................................12 3.5. Aikuistyö ...................................................................................................................13 3.6. Perhetyö ...................................................................................................................14 3.7. Kummityö ..................................................................................................................15 3.8. Ekumenia ..................................................................................................................16 3.9. Tiedotustyö ...............................................................................................................17 3.10. Musiikki ...................................................................................................................18 3.11. Päiväkerhotyö ja perhekerhot ...................................................................................19 3.12. Pyhäkoulutyö ............................................................................................................20 3.13. Lapsi- ja varhaisnuorisotyö ......................................................................................21 3.14. Rippikoulutyö ............................................................................................................22 3.15. Nuorisotyö .................................................................................................................23 3.16. Perhekerhot ..............................................................................................................24 3.17. Diakonia, kuljetuspalvelu ja palveleva puhelin ..........................................................25 3.18. Lähetystyö ................................................................................................................26 3.19. Kansainvälinen diakonia ...........................................................................................27 3.20. Muu seurakuntatyö ...................................................................................................28 4. TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN TALOUS 4.1 Yleistä .......................................................................................................................29 4.2 Tilinpäätös ................................................................................................................29 5. HENKILÖKUNTA ......................................................................................................................30 6. LIITTEET Talousarvion toteutuminen 2013 Hiippakuntapäivien ohjelma Kannen kuvan on ottanut valokuvaaja Jori Gustafsson. 4 136 KÄYTTÖTALOUSOSA 5 137 KÄYTTÖTALOUSOSA 1. JOHDANTO 1.1. Yleiskatsaus Marraskuussa vietettiin Porvoon hiippakunnan 90-vuotisjuhlia Porvoossa hiippakuntapäivien merkeissä. Tienhaara-teeman alla kokoontui noin 400 henkeä Porvoon hiippakunnan eri osista luomaan katsauksia ajassa sekä taaksepäin että eteenpäin. Tuomiokirkkoseurakunta oli tapahtuman pääjärjestäjänä yhdessä Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa. Seurakunnan luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja monien vapaaehtoisten työpanoksen ansiosta sekä ohjelma että käytännön järjestelyt sujuivat hyvin. Hiippakuntapäivien päättäjäisjumalanpalvelus televisioitiin. Korkealaatuisessa päättäjäisjumalanpalveluksessa oli mukana tuomiokirkkoseurakunnan pappeja, kanttoreita, kuoroja ja soittajia. Emeritusarkkipiispa John Vikström saarnasi. Seurakunnassa jo pitempään käynnissä ollut panostus jumalanpalvelustyöhön ja eritoten tuomiokirkon pääjumalanpalvelukseen johti syksyn aikana jumalanpalvelusryhmien syntymiseen. Jumalanpalvelusryhmät suunnittelevat yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa tuomiokirkon pääjumalanpalveluksen. Ryhmiä oli kahdeksan, ja niihin osallistui yhteensä noin 60 henkeä. Ryhmien työskentelyn tarkoituksena on saada seurakunnassa sopimamme ydinarvot pyhyys, osallisuus ja elämänläheisyys yhä näkyvämmiksi pääjumalanpalveluksessa. Koska työ on alkuvaiheessa, on vielä liian aikaista arvioida, miten pyrkimykset toteutuvat. Vuoden aikana tehtiin seurakuntaneuvoston toiminnan puitteissa henkilöstrategiatyötä. Tämä oli välttämätöntä kahdesta syystä. Seurakuntayhtymän talouden synkät tulevaisuuden näkymät merkitsivät tarvetta pohtia seurakunnan henkilökunnan tarvetta lyhyellä ja keskipitkällä tähtäimellä. Samanaikaisesti oli tarvetta kehittää seurakunnan johtokunta- ja esimiesrakennetta tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Strategiatyö tehtiin läheisessä yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Päätökset merkitsivät, että tuomiokirkkoseurakunta vuoden 2015 alusta siirtyy rakenteeseen, jossa on kolme johtokuntaa, joita johtavat väliesimiehet ja työalavastaavat. Porvoon seurakuntayhtymän huonontuneet talousnäkymät johtivat siihen, että yhteinen kirkkoneuvosto toukokuussa päätti suosittaa, että kaikkien yhtymän yksiköiden on säästettävä aiemmin hyväksytystä vuoden 2013 talousarviosta. Tuomiokirkkoseurakunnan talous pysyi hyvin annetuissa puitteissa, ja säästöt olivat suuremmat kuin asetetut tavoitteet. Porvoossa 24 helmikuuta 2014 Mats Lindgård tuomiorovasti 6 138 KÄYTTÖTALOUSOSA 1.2. Jäsenmäärän kehitys Evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvien porvoolaisten määrä oli 31.12.2013 yhteensä 37 638. Heistä 13 486 kuului Borgå svenska domkyrkoförsamlingiin. Tämä on 35,8 % seurakuntayhtymän kokonaisjäsenmärästä (2012: 36,0 %). 16000 15000 956 957 936 909 909 906 889 14000 13000 12000 Yhteensä 14416 14332 14269 14209 14111 14006 901 918 919 13848 13751 13642 13486 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 15372 15289 15205 15118 15015 14912 14737 14652 14560 14405 Poissa 956 957 936 909 909 906 889 901 918 919 Läsnä 14416 14332 14269 14209 14111 14006 13848 13751 13642 13486 Eronneita oli 134 vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012, jolloin 101 henkeä erosi tuomiokirkkoseurakunnasta. Vuonna 2013 liittyi tuomiokirkkoseurakuntaan 26 henkeä, vuonna 2012 vastaava luku oli 33. 30 0 -30 -60 -90 -120 -150 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Liittyneet 14 13 23 26 18 31 22 33 33 26 Eronneet -53 -51 -77 -84 -108 -96 -142 -93 -101 -134 Porvoon ruotsinkielisestä väestöstä (30,7 % kokonaisväkiluvusta 49 419) 88,9 % (2012: 89,5 %) kuului Borgå svenska domkyrkoförsamlingiin. Vertauksena voidaan mainita, että koko Suomen 7 139 KÄYTTÖTALOUSOSA kirkkoon kuuluvuus oli 13 prosenttiyksikköä alhaisempi: 75,2 % suomalaisista kuului kirkkoon 31.12.2013 (2012: 76,4 %). Seurakuntaan liittyneiden ja siitä eronneiden lisäksi jäsenmäärän kehitystä säätelee kaksi eri tekijää. Tärkeää on ensiksikin kastettujen ja kuolleiden seurakuntalaisten lukumäärän suhde. Toiseksi muutot vaikuttavat jäsenmäärään. Vuonna 2013 kastettujen määrä oli huomattavasti pienempi kuin kuolleiden määrä (131 – 153). Paikkakunnalta muuttaneita oli jonkin verran enemmän kuin paikkakunnalle muuttaneita (327 – 309). Kokonaisuutena seurakunnan jäsenmäärä väheni 156:llä kuluneen vuoden aikana. 2. HALLINTO 2.1. Seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvostossa on 14 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii kirkkoherra Mats Lindgård. Seurakuntaneuvosto kokoontui yhdeksän (9) kertaa. Seminaaria, jonka teemana olisi painopistealueet ja henkilöstöstrategia suunniteltiin, mutta sitä ei pidetty. . Puheenjohtaja Lindgård Mats (läsnä 8 kokouksessa) vt. kirkkoherra Ekholm Camilla (3 kokousta). Varapuheenjohtaja Sjöström Denice (9 kokousta). Jäsenet: Ahlnäs Benita (9 kokousta), Aminoff CarlGustaf, (8 kokousta), Andersson Paul (8 kokousta), Edgren Bernhard (0 kokousta), Grönroos Nicolina (3 kokousta), Högström Hans (8 kokousta), Karlsson Eyolf (9 kokousta), Lindén Ingolf (9 kokousta), Nyback Virva (5 kokousta, vapautettiin luottamustoimista 9/2013), Steffansson Annika (9 kokousta), Uddström Marina (8 kokousta), Vikström Stefan (5 kokousta) ja Virtanen Anita (9 kokousta). Varajäsenet: Forsblom Annette (7 kokousta, jäsen 9/13 alkaen), Juntunen Ingegerd (3 kokousta) ja Johansson Benita (2 kokousta). Sihteeri: Vivan Antman (9 kokousta). Tiedotussihteeri: Gunvor Haddas (8 kokousta). 2.2. Johtokunnat Seurakuntaneuvoston alaisena toimii tuomiokirkkoseurakunnassa kuusi johtokuntaa ja kaksi komiteaa. Jumalanpalveluselämän ja kirkkomusiikin johtokunta: Henricsson Marcus, puheenjohtaja, (Holm Roy), Abrahamsson Clas (Grönblom Gunnar), BjörkgrenVikström Maria (von Schoultz Catharina), Busk-Åberg Kerstin (Särkkä Kristina), Ekstrand Linnea (Hoffström Mia), Flykt Gunvor (Stjernberg Runa) ja Sigfrids Ingmar (Rosendal David). Seurakuntaneuvoston edustaja: Benita Ahlnäs. Sihteeri: Mikael Helenelund. Lähetystyön johtokunta: Vikström Kerstin, puheenjohtaja, (Henriksson Tua), Björkbacka Marit (Kronvall Marianne), Ekstam Marita (Iman Inga), Iiskola Jorma (Backman Bjarne), Lindholm Helena (Iiskola Brita), Mård Tommy (Andersson Jan) ja Sandberg Johan (Lindqvist Lars). Seurakuntaneuvoston edustaja: Anita Virtanen. Sihteeri: Gun Ekblom. Diakoniatyön johtokunta: Lindstedt Åke, puheenjohtaja, (Nyström Lars), Blomqvist Ove (Backman Ulf), Ekstam Kaj-Ole (Haglund Robert), Fransman Ulla-Maj (Uddström-Kiiski Solveig), Kunttu Kristina (Allen Marie), Lindén Birgitta (Gustafsson Veronica) ja Perklén Nina (Juntunen Ingegerd). Seurakuntaneuvoston edustaja: Denice Sjöström. Sihteeri: Irina Lemberg. Nuorisotyön johtokunta: Vikström Krister, puheenjohtaja (Lindén Otto), Ahlfors Andreas (Löf Janne), Eriksson Charlotta (Lindeblad-Östergård Daniela), Lönnroos Jenny (Laurila Nicolina), Slotte-Vikström Andrea (Fridefors Elisabeth), Törnström Johan (Lindholm Tor) och Vesala Martina (Wahlström Emma). Församlingsrådets representant: Nicolina Grönroos. Sekreterare: Gun Geisor. Perhetyön johtokunta: Johansson Beatrice, puheenjohtaja, (Nordman Toni), Ahlberg Maria (Mutka Mariellé), Fridefors Lars (Lampenius Simon), Lepistö Michaela (Koskela-Marie Anne), Nylander Johanna (Adolfsson Gerd), Sjöström Juhani (Vikström Anders) ja Stenvall Björn (Lönnqvist Kjell). Seurakuntaneuvoston edustaja: Annika Steffansson. Sihteeri: Sonja Krogars/ Gun Geisor. 8 140 KÄYTTÖTALOUSOSA Aikuistyön johtokunta: Henning-Lindblom Anna, puheenjohtaja, (Rosendal Ulrika), Bagge Marianne (Bergman Helena), Ekstrand Sixten (Finnbäck Torolf), Henkola Sara (Fagerholm-Mård Pia), Metso Kim (Geisor Fredrik), Steffansson Rolf (Krogars Dan) ja Strömberg-Schalin Mikaela (Johansson Benita). Seurakuntaneuvoston edustaja: Stefan Vikström. Sihteeri: Hanna Eisentraut-Söderström. Seurakunnan henkilöstösuunnitelmatoimikunta toimi ajalla 13.11.2012-10.9.2013. Mats Lindgård, puheenjohtaja, Annette Forsblom, Ingolf Lindén, Virva Nyback, Anita Virtanen ja Vivan Antman, sihteeri. Toimikunnan ehdotus hyväksyttiin § 68/10.9.2013. 3. TOIMINTA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 120 Seurakuntaneuvosto Toiminta-ajatus / tehtävä: Seurakuntaneuvoston perimmäinen tehtävä on johtaa seurakunnan toimintaa ja edistää sen hengellistä elämää (KL 10:1). Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Seurakuntaneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa kokouksien päätöksenteon kautta ja vastaa siitä, että johtokunnat ja henkilökunta noudattavat asetettuja tavoitteita. Seurakuntaneuvosto on vuorovaikutuksessa henkilökunnan kanssa seurakunnan hengellisen elämän edistämiseksi, ja kehittää toimintaa yhdessä henkilökunnan kanssa. Kehittämistyössä painotetaan arviointia ja suunnittelua. Toiminnalliset tavoitteet: Seurakuntaneuvosto pitää yksitoista kokousta, asettaa johtokunnat ja valitsee keskuudestaan edustajan jokaiseen johtokuntaan. Tavoitteiden toteutus Seurakuntaneuvosto johti seurakunnan toimintaa määrätietoisesti, sitoutuneesti ja aktiivisesti. Vuorovaikutus työntekijöiden kanssa toteutui siten, että työntekijät kutsuttiin osallistumaan jokaista seurakuntaneuvoston kokousta edeltäneeseen kahvitilaisuuteen. Jumalanpalveluselämä ja henkilöstöstrategian laatimistyö olivat keskeisiä painopisteitä toimintavuoden aikana. Seurakuntaneuvosto kokoontui yhdeksän kertaa. Kokouksista laadittiin pöytäkirja. 119 pykälää käsiteltiin. Vuoden aikana toimi kuusi johtokuntaa, joissa seurakuntaneuvostolla oli edustus. Seurakunnan henkilöstöstrategian laatimista varten vuoden 2012 lopussa asetettu toimikunta saattoi työnsä päätökseen. Seurakuntaneuvosto hyväksyi komission ehdotuksen säästötoimenpiteiksi vuosille 2013 ja 2014. Seurakuntaneuvosto hyväksyi myös komission esityksen uudeksi johtokunta- ja esimiesrakenteeksi, joka toteutetaan vuoden 2015 alusta. Seurakuntaneuvosto esitti syksyllä Tuomiorovastintalon käyttöä koskevan ehdotuksen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 9 141 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 106 Keskusrekisteri, 108 Kirkkoherranvirasto Toiminta-ajatus / tehtävä: Jäsenrekisterin pitäminen päivitettynä sekä seurakuntalaisten palveleminen eri asioissa, mm. varaamalla kirkolliset toimitukset. Kirkkoherranvirastossa kirjoitetaan sukuselvityksiä ja suoritetaan sukututkimusta sekä annetaan tukipalveluja seurakunnan eri työaloille. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Tavoitteiden toteutus Kirkon uuden yhteisen Kirjurijäsentietojärjestelmän käyttö. Kirkon yhteinen jäsenrekisteri Kirjuri on ollut käytössä koko toimintavuoden ajan eikä se ole toiminut ongelmitta. Siinä on ollut 1-2 päivää kestäneitä käyttökatkoja. Päivitykset ovat osaltaan aiheuttaneet uusia ongelmia. Toimistohenkilökunta on vuoden mittaan tehnyt korjauksia Kirjurin tietokantaan. Suoritetaan kirkonkirjojen ja perhelehtien digitoinnin tarkistusta. Digitoitujen perhelehtien tarkistus saatettiin loppuun ja kirkonkirjojen tarkistus aloitettiin. Hoidetaan kirkollisten toimitusten ja tilojen Kirkollisten toimitusten ja tilojen varaus on jatkunut entiseen tapaan. varaukset. Toiminnalliset tavoitteet: Pyritään siihen, ettei sukuselvitysten toimitusaika mainittavasti pitene, vaikka on otettu käyttöön kokonaan uusi jäsentietojärjestelmä ja henkilöstömäärä on vähentynyt. Sukuselvitysten toimitusaika on ollut korkeintaan kaksi viikkoa suurimman osan vuotta. Hauta-asiain toimistoa on avustettu selvityksin oikeudesta tulla haudatuksi sukuhautaan. Pyritään saamaan tehdyksi suurin osa digitoitujen kirkonkirjojen ja perhelehtien tarkistuksista. Seurakunnan harjoittelija, joka oli myös kesäsijaisena, on saattanut päätökseen perhelehtien tarkistuksen ja korjannut sen mitä seurakunnassa voidaan tehdä. Kirkonkirjojen tarkistus aloitettiin. Ylläpidetään Kyrkpressenin ja Domkyrkobladetin erillisiä osoitteistoja sekä annetaan muille työaloille jäsenrekisteriotteita. Kyrkpressenin ja Domkyrkobladetin osoitteistot päivitettiin. Työalat saivat osoitetietoja eri ikäryhmien kutsumiseksi mm. syntymäpäiväjuhliin, vauvakirkkoon ja ekaluokkalaisten siunaustilaisuuteen. Toimistonhoitaja oli Kirjurin käyttäjien väliaikaisen ohjausryhmän jäsen ja osallistui kolmeen kokoukseen Helsingissä. Sen lisäksi hän oli hiippakunnan tukirenkaan jäsen. Se kokoontui Tampereella ja piti muutamia videokonferensseja. Siinä ominaisuudessa toimistonhoitaja on antanut rovastikunnan seurakuntien toimistohenkilökunnalle neuvoja Kirjuriin liittyen ja hän järjesti myös tilaisuuden, johon kaikki rovastikunnan seurakunnat osallistuivat. Myös Porvoon suomalainen seurakunta osallistui. Henkilökunnalla on lisäksi ollut yksi Kirjurikoulutuspäivä ja kymmenkunta nettikoulutustatilaisuutta. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 10 142 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 201 Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus / tehtävä: Jumalanpalvelus on seurakunnallisen elämän keskipiste. Jumalanpalvelusta vietetään tuomiokirkossa kaikkina pyhäpäivinä ja kappeleissa kerran kuukaudessa. Sen lisäksi järjestetään säännöllisesti eri kohderyhmille suuntautuvia tai eri teemoihin liittyviä erikoisjumalanpalveluksia. Päämääränä on, että jumalanpalveluselämää leimaa pyhyys, osallisuus ja elämänläheisyys. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteiden toteutus Jumalanpalveluksen ydinarvot saatetaan voimaan uusien jumalanpalvelusryhmien avulla, joista jokainen valmistelee ja toteuttaa muutamia jumalanpalveluksia. Toimintaa sovittaa yhteen ohjausryhmä. Keväällä jumalanpalvelusryhmäjärjestelmää hiottiin ja ryhmien tarvitsema aineisto saatettiin valmiiksi. Kirkonisäntiä tarvitaan edellen monina sunnuntaina.. Kirkonisäntiä tarvittiin välillä edelleen. Tuomiokirkon pääjumalanpalvelus katsotaan ensiarvoisen tärkeäksi. Jumalanpalveluksessa pyritään käyttämään eri ilmaisumuotoja monipuolisesti ja pyritään eri jumalanpalvelusmuotojen väliseen tasapainoon. Jumalanpalveluselämä oli monipuolista ja erilaisten jumalanpalvelusten tarjonta oli monipuolista. Pääjumalanpalveluksen merkityksen korostus johti siihen, että iltamessu siirtyi torstaihin ja Mikaelin kappelin jumalanpalvelukset lopetettiin. Vuoden alussa järjestetään jumalanpalvelusfoorumi, jonka tehtävänä on arvioida ohjausryhmän ehdotusta jumalanpalvelusryhmien suunnittelupohjaksi. Jumalanpalvelusten pilottiryhmän työtä arvioitiin jumalanpalvelusfoorumissa 5.5. Jumalanpalvelusryhmien ansiosta pääjumalanpalveluksia leimasi syyskaudella usein eri-ikäisten seurakuntalaisten aktiivinen osallistuminen. Selkeimmin tämä näkyi hiippakunnan televisioidussa juhlajumalanpalveluksessa 17.11. Myös pääjumalanpalveluksen jälkeiset kirkkokahvit toteutettiin jumalanpalvelusryhmien voimin. Syksyllä vietetään hiippakunnan 90vuotisjuhlia järjestämällä Porvoossa hiippakuntapäivät, joiden pääjumalanpalvelus televisioidaan. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 11 Syksyllä toimintansa aloitti kahdeksan jumalanpalvelusryhmää, joissa on yhteensä 60 jäsentä. Heille annettiin koulutusta 11.9. 143 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 202, 203 Kirkolliset toimitukset, 205 Muut tilaisuudet Toiminta-ajatus / tehtävä: Seurakunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu jäsenten palveleminen kirkollisilla toimituksilla. Kirkollisten toimitusten kautta seurakunta haluaa välittää kokemuksen siitä, että koko elämä on Jumalan kädessä. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Tavoitteiden toteutus Kirkollisten toimitusten keskeiset painopistealueet ovat kaste, vihkiminen ja hautaan siunaaminen. Kasteessa ihminen liitetään Kristuksen kirkkoon, kirkollisessa vihkimisessä nainen ja mies yhdistetään avioliittoon ja hautaan siunaamisessa vainaja luovutetaan Jumalan huostaan. Kirkolliset toimitukset kaste, vihkiminen ja hautaan siunaaminen olivat suunnitelman mukaan keskeiset painopistealueet. Seurakunnan papit ja kanttorit valmistautuvat hyvin ja hoitavat huolellisesti jokaisen kirkollisen toimituksen. Ennen jokaista toimitusta pappi ottaa hyvissä ajoin yhteyttä omaisiin ja käy heidän kotonaan tai tapaa heidät muualla. Keskustelussa käsitellään toimituksen teologista merkitystä ja käytännön järjestelyjä. Papit ja kanttorit hoitivat kirkolliset toimitukset huolellisesti. Omaisiin otettiin yhteyttä etukäteen., ja heidän toiveensa otettiin huomioon, mikäli mahdollista. Seurakunta piti yllä korkeaa palvelutasoa, mikä merkitsi, että seurakunnan jäseniä voitiin palvella kirkollisin toimituksin melkein kaikkina vuoden päivinä. Kokoontumiset eri-ikäisille tai Useimmissa tapauksissa pystyttiin myös erityisteemojen puitteissa tukevat huomioimaan seurakuntalaisten toiveet seurakunnan hengellistä elämää ja suovat toimituksen ajankohdasta. mahdollisuuden yhteyteen. Toiminnalliset tavoitteet: Toimitus muotoillaan omaisten toiveet huomioiden sekä kirkkokäsikirjan ohjeiden mukaan. Hautaan siunaamisen yhteydessä pappi on yhteydessä omaisiin myös toimituksen jälkeen. Hautaan siunaamisen jälkeen useimpiin omaisiin otettiin yhteyttä myös jonkin ajan kuluttua. Marraskuussa järjestettiin Porvoossa hiippakuntapäivät Porvoon hiippakunnan 90-vuotisjuhlan kunniaksi. Kävijöitä oli runsaasti ja ohjelma oli korkealuokkaista. Käytännön järjestelyt sujuivat hyvin. Hiippakuntapäivien yhteydessä pidetty pääjumalanpalvelus televisioitiin. Syksyn kuluessa järjestetään Porvoossa hiippakuntapäivät Porvoon hiippakunnan 90-vuotisjuhlan kunniaksi. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hautaan siunaamiset 171 157 155 169 176 151 181 153 Kasteet 152 153 134 153 126 106 128 131 Vihkimiset 39 45 43 59 44 42 44 35 12 144 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 204 Aikuistyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Aikuistyö haluaa tarjota aikuisille seurakuntalaisille paikkoja, joissa he voivat kasvaa uskossaan sekä pyrkii antamaan aikuisille seurakuntalaisille mielekkäitä tehtäviä seurakunnassa Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Tavoitteiden toteutus - Seurakuntatoiminnan kynnysten madaltaminen Seurakunnan aikuistoimintaan mukaan pääseminen helpottui. - Myös ei-aktiivisten seurakuntalaisten tavoittaminen Maallikkojen mukaan saaminen eri tehtäviin entistä enemmän Aiempaa enemmän aktiivisia aikuisia. Aiemmin passiivisia on tullut mukaan. - Maallikot ovat hoitaneet seuraavia tehtäviä: saunailtojen vetäminen (naiset / miehet), brunssien järjestäminen, ”Evankeliumin jäljillä”raamatturyhmän isännöinti/emännöinti, Alphakurssin vetäminen sekä yhdessäoloiltojen vetäminen. Monet aikuistyön aktiivit ovat osallistuneet seurakunnan jumalanpalvelusryhmiin. Toiminnalliset tavoitteet: - Alfa-kurssi pidetään keväällä. - - Alphan jatkoksi järjestetään raamatturyhmä ”Markuksen evankeliumin jäljillä”. - - Saunailta naisille / miehille järjestetään kerran kuukaudessa. - - - - - Taize-tyylinen messu järjestetään kerran kuukaudessa Iltamessu ja teehetki järjestetään kerran kuukaudessa - Gospeljumppa järjestetään yhteistyössä suomalaisen seurakunnan kanssa Yhteislauluilta, johon kutsutaan mukaan esiintyjä (kuoro) Pop-messu pidetään kerran toimintavuoden aikana Kysy Mitä Haluat Raamatusta sekä hauska parisuhdeilta järjestetään kerran toimintavuoden aikana Aikuistyön maallikkoavustajille järjestetään yhdessäolopäivä - Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 13 - - - Alfa-kurssi pidettiin keväällä (6-8 osallistujaa, 13 vetäjää, 5 alustajaa). raamatturyhmä ”Markuksen/Johanneksen evankeliumin jäljillä” pidettiin kaksi kertaa kuukaudessa (20 osallistujaa). Saunailta naisille järjestettiin kerran kuukaudessa (12 osallistujaa). Saunailta miehille järjestettiin kerran kuukaudessa (10 osallistujaa). Taize-tyylinen messu Gammelbackan seurakuntakeskuksessa lakkasi Iltamessua vietettiin kerran kuukaudessa, syksystä torstai-iltaisin. Torstai-illaksi siirron myötä aikuistyön vapaaehtoiset eivät enää kyenneet järjestämään teehetkeä. Gospeljumppaa ei järjestetty koska ei saatu vetäjää. Pidettiin yhteislauluilta, johon kutsuttiin mukaan esiintymään gospelkuoro His Master’s Noise. Pop-messun järjestämistä lykättiin. Kysy Mitä Haluat Raamatusta pidettiin. Parisuhdeiltaa lykättiin vuoteen 2014. 2 brunssia järjestettiin (25 osallistujaa) Yhdessäoloiltoja järjestettiin kerran kuukaudessa syyskaudella (19 osallistujaa, 8 vetäjää, 3 muusikkoa). 145 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 204-10 Perhetyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Perhetyö on seurakunnan kasteopetuksen osa. Sen on tarkoitus tukea perheen sisäisiä suhteita sekä kodin hengellistä elämää ja kristillistä kasvatusta. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Toimintaa kehitetään perhekeskeisemmäksi. Yhteistyötä työalojen rajojen yli kehitetään, tuomiokirkkoseurakunnan sisällä, suomalaisen seurakunnan kanssa ja perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa. Internetiä käytetään aktiivisesti tietokanavana. Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteiden toteutus Kevätkaudella 2013 toiminta oli säästöliekillä lapsityönohjaajan pitkän virkavapauden vuoksi. Syksyn kuluessa lasten- ja nuorison työalat lähenivät toisiaan yhteisen ohjaajan ansiosta. Toiminta on noudattanut asetettuja tavoitteita. Nettiä on käytetty tiedonlevitykseen. 1. Kehittää ja viettää perhemessuja sekä 1. Vuoden aikana on vietetty 6 vauva- ja lastenkirkkoja perhemessua, neljä lastenkirkkoa ja yksi vauvakirkko 2. Yhteistyötä perhepäivien ja perhelounaiden sekä puuhapäivien ja vapunvieton toteuttamisessa. 2. Yhteistyötä muiden työalojen kanssa on ollut jossain määrin, samoin suomalaisen seurakunnan kanssa. 3. Tarjota teemailtoja, luentoja, ja yhdessäoloa parisuhteiden tukemiseksi 3. Ei ole toteutettu. 4. Synttärijuhlat 4 vuotta täyttäville. 4. 4 vuotta täyttävien synttärijuhlat järjestettiin, 48 osallistujaa. 5. Perheleirin toteuttaminen. 5. Perheleiri Karijärvellä pidettiin 17.19.5., 21 osallistujaa. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 14 146 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 204-11 Kummityö Toiminta-ajatus / tehtävä: Kummitoiminta on seurakunnan kasteopetuksen osa. Sen on tarkoitus tukea kristillistä kasvatusta ja kummeja heidän tehtävässään. Sen on määrä toimia porttina seurakunnan muuhun jumalanpalveluselämään Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Seurakuntakummien tukeminen ja jatkokoulutus Seurakunnan ja kodin yhteyslenkkinä toimiminen Seurakuntakummit saivat tukea ja jatkokoulutusta kuten tähänkin asti, maallikon johdolla ja yhteistyössä vastaavan teologin kanssa. Kummi vieraili kastepäivänä neljän vuoden ajan. Kummiperheiden tukeminen Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteiden toteutus 1. Kummilasten pidetään yhteyttä ja 1. 46 kummilapsen luona kävi 10 heidän luonaan käydään lapsen aktiivista maallikkoa, jotka ovat kastepäivänä. Lapset saavat seurakuntakummeja. Kasteen kirjalahjoja ja kasteen nelivuotispäivänä lapselle annettiin nelivuotispäivänä Lasten Raamatun ja Lasten Raamattu. kutsun nelivuotiaiden juhlaan. 2. Toimintaan otetaan mukaan uusia kummeja. 2. Ei ole toteutettu. 3. Kummeille järjestetään koulutusta ja tilaisuuksia yhdessäoloon 3. Toteutettiin entiseen tapaan maallikon johtamien kuukausikokousten muodossa. 4. Papit tiedottavat kummitoiminnasta kastetoimitusten yhteydessä. 4. Papit tiedottivat kummitoiminnasta kastetoimitusten yhteydessä. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 15 147 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 205-14 Paikallisekumenia Toiminta-ajatus / tehtävä: Ekumenian päämääränä on kristikunnan yhdistäminen. Kristillinen ykseys on ykseyttä sekä uskossa että elämässä. Ykseys on Raamatun mukaan sekä lahja että jotain minkä puolesta tulee rukoilla ja työskennellä. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Vapaakirkkojen sekä ortodoksiseurakunnan ja tuomiokirkkoseurakunnan nykyisen yhteistyön kehittäminen Porvoossa Tavoitteiden toteutus Vapaakirkkojen ja tuomiokirkkoseurakunnan nykyinen yhteistyö on jatkunut ja sitä on kehitetty niin, että se käsittää myös paikallisen ortodoksiseurakunnan. Yhteyden syventäminen valtakunnalliseen ekumeniaan Toiminnalliset tavoitteet: Ekumeeniseen rukousviikkoon osallistuminen viikolla 3. Ekumeeninen rukousviikko toteutettiin viikolla 3 yhteistyössä vapaakirkkojen kanssa.. Säännölliset pastoritapaamiset Osallistutaan yhteisiin seuroihin kevät- ja syyskaudella. Yhteisen seminaarin järjestäminen syksyllä 2013. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 16 Tuomiokirkkoseurakunnan edustaja osallistui pastoritapaamisiin. Niihin kutsuttiin myös yksi ortodoksikirkon edustaja. Ekumeeninen seminaari järjestettiin syksyllä. 148 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 210 Tiedotus ja viestintä Toiminta-ajatus / tehtävä: Tuemme seurakunnan Kristuksen kirkon toteuttamisen ja evankeliumin levittämisen strategiaa määrätietoisen viestinnän kautta. Kehitämme seurakunnan sisäistä henkilökohtaista viestintää, sekä seurakuntalaisten, työntekijöiden, maallikkotyöntekijöiden, luottamushenkilöiden sekä muiden lähipiirimme toimijoiden välistä viestintää. Viestinnällä välitämme ELÄMÄNLÄHEISYYTTÄ, OSALLISUUTTA ja PYHYYTTÄ. Tehtävänä on jakaa tietoa seurakunnan sanomasta ja toiminnasta sekä seurakunnan jäsenille että Porvoon talousalueella asuville. Tiedotuksen ja viestinnän painopistealueita ovat erityisesti seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen, henkilökohtainen viestintä ja verkkoviestintä. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteiden toteutus Seurakunta tilaa Kyrkpressenin kaikkiin seurakuntaan kuuluviin talouksiin. Seurakunta tilasi Kyrkpressenin kaikkiin seurakuntaan kuuluviin 5 193 talouteen. Ilmoitukset perjantain Borgåbladetissa ja joka viikko Kyrkpressenissä. Lauantain Borgåbladetissa julkaistaan tietoa tuomiokirkon pääjumalanpalveluksesta. Ilmoitukset perjantain Borgåbladetissa ja joka viikko Kyrkpressenissä. Lauantain Borgåbladetissa julkaistaan tietoa tuomiokirkon pääjumalanpalveluksesta. Seurakunnan oma lehti Domkyrkobladet ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja sisältää tietoa kevät- ja syyskauden toiminnasta. Se jaetaan kaikkiin seurakuntaan kuuluviin talouksiin. .Pääsiäis- ja jouluesite (kaksikieliset) laaditaan yhdessä Porvoon suomalaisen seurakunnan kanssa. Seurakunnan oma lehti Domkyrkobladet ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana ja sisälsi tietoa toiminnasta sekä seurakuntalaisista kertovia juttuja. Jokaisessa numerossa työstettiin jotain tiettyä teemaa. Päämääränä on kehittää seurakunnan kotisivuja www.borgaforsamlingar.fi vuoden 2013 aikana. Niillä tulee olla ajankohtaista tietoa seurakunnan toiminnasta. Päämääränä oli uudistaa seurakunnan kotisivut www.borgaforsamlingar.fi vuoden 2013 aikana. Päätettiin kuitenkin, että seurakunta noudattaa yhtymän aikataulua kotisivujen uudistamisessa. Tämä tapahtuu vuoden 2014 aikana. Tehtäväalueeseen kuuluu Tehtäväalueeseen kuului - viikottainen ilmoittelu - viikottainen ilmoittelu - kotisivujen ylläpito ja kehittäminen - kotisivujen ylläpito ja kehittäminen - monipuolisen ja asiallisen tiedon antaminen yleisölle - monipuolisen ja asiallisen tiedon antaminen yleisölle - verkostoviestinnän kehittäminen kotisivujen ja Facebookin kautta - verkostoviestinnän kehittäminen kotisivujen ja Facebookin kautta - graafinen ulkoasu ja logo toteutetaan; seurakunnan visuaalinen imago Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 17 graafinen ulkoasu ja logo toteutetaan; seurakunnan visuaalinen imago 149 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 220 Musiikkitoiminta Toiminta-ajatus / tehtävä: Musiikkitoiminnan tavoitteena on luoda musiikillisesti rikas jumalanpalvelus- ja seurakuntaelämä, johon otetaan mukaan kaikki ikäryhmät ja jossa musiikkia käytetään optimaalisesti evankeliumin välittämiseen sekä seurakunnan rukouksen ja ylistyksen esittämiseen. Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutus Keskeiset painopistealueet: Musiikkitoiminnan painopistealueet ovat jumalanpalvelukset, toimitukset, musiikkitapahtumat ja muut seurakuntatilaisuudet, rippikoulu sekä kuorot ja musiikkiryhmät. Musiikkitoiminta on mukana kaikilla seurakuntatyön osa-alueilla. Musiikkitoiminta toteutettiin kaikilla painopistealueilla. Sen lisäksi oli erilaisia seurakuntayhtymän ja rovastikunnan sisäisiä yhteistyöprojekteja. Toiminnalliset tavoitteet: Vuoden useimpiin pääjumalanpalveluksiin osallistuu kuoro tai soittajia. Paikallisia kuoroja kutsutaan esiintymään pääjumalanpalveluksessa. Kuorotoiminta oli vilkasta, neljä kuoroa lauloi säännöllisesti pääjumalanpalveluksessa. Oli myös useita projektikuoroja. Pääjumalanpalveluksissa esiintyi useita vierailevia kuoroja, solisteja ja muusikoita. Seurakunnan laulua edistetään erilaisten yhteislaulutilaisuuksien avulla. Palmusunnuntaina Oratoriokuoro esittää Händelin Messiaan. Pitkänäperjantaina järjestetään Via Crucis –konsertti varojen keräämiseksi vuoden 2014 kärsimysnäytelmää varten. Palmusunnuntaina Oratoriokuoro esitti Händelin Messiaan ja pitkänäperjantaina Via Yhteistyö suomalaisen seurakunnan kanssa jatkuu myös konserttisarjojen, urkuvarttien ja Musiikin yön muodossa. Konserttitoiminta yhdessa suomalaisen seurakunnan kanssa jatkui vilkkaana, keväällä oli kuusi konserttia ja syksyllä kuusi. Sen lisäksi oli kesän konserttisarja, joka huipentui Musiikin yöhön. Syksyllä alakoulut kutsutaan PsalMedaljeSkoj-pinssikilpailuun. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 18 Crucis –konsertin. Diskanten-lapsikuoro esitti musikaalin Salaisuus perhemessussa 28.4. Piirikuoro esitti Mozartin C-duurimessun pääjumalanpalveluksessa 26.5. Gaudeamus-kuoron kanssa pidettiin yhteislaulutilaisuuksia. Kauneimmat joululaulut laulettiin 14 tilaisuudessa. 150 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 231 Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Päiväkerhotyö on osa seurakunnan kasteopetusta. Toiminnan tulee tukea perheitä kristillisessä kasvatuksessa. Työn tulee toimia porttina seurakunnan muuhun toimintaan ja yhteyteen. Keskeiset painopistealueet: Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutus Lastenohjaajien jatkokoulutus Lastenohjaajille on tarjottu mahdollisuutta osallistua jatkokoulutuksiin. Ohjaajien kokouksia on pidetty joka toinen viikko. Yhteistyön kehittäminen varhaiskasvatuksessa kaupungin avointen palveluiden kanssa Yhteistyötä kehitettiin luomalla yhdessä kaupungin, suomalaisen seurakunnan ja Kehitetään vanhempainiltoja, muiden porvoolaistoimijoiden kanssa yhteydenpitoa koteihin ja yhteistyötä Yhdessä -tapahtuma, kokonainen päivä vanhempien kanssa. yhdessäolon ja tiedonjaon merkeissä Kappalaisentalon pihalla toukokuussa. Ei ole toteutunut henkilökuntatilanteen takia. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Vanhempien tukeminen eri elämäntilanteissa mm. kehityskeskusteluin. 1. Suoranaisia kehityskeskusteluja ei ole katsottu tarkoituksenmukaisiksi eikä niitä ole pidetty. Henkilökunta on kuitenkin ollut yhteydessä vanhempiin jokaisena kerhopäivänä. 2. Noin seitsemän päiväkerhon ylläpitäminen ja kehittäminen ja kolmen kesäkerhon tarjoaminen. 2. Neljää päiväkerhoa on ylläpidetty kevätkaudella ja viittä syyskaudella. Kesäkerhoa pidettiin Kappalaisentalossa viikon verran, 13 lasta. Gammelbackan seurakuntakeskuksessa tarjottu kesäkerho peruuntui, koska ilmoittautuneita oli liian vähän. 3. Päiväkerhot osallistuvat seurakunnan 3. On toteutettu ja niitä on kehitetty. eri lastenjumalanpalveluksiin. 4. Päiväleirien pito Karijärven kurssikeskuksessa. 4. Päiväleiri Karijärven kurssikeskuksessa,1 viikko, 11 lasta. 5. Yhteinen retki kaikille päiväkerholaisille. 5. Ei ole toteutunut. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 19 151 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 232 Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Pyhäkoulu on osa seurakunnan kasteopetusta. Sen tehtävänä on antaa eri-ikäisille ja eritaustaisille lapsille mahdollisuus toteuttaa omaa uskonelämää heille suunnatussa ”jumalanpalveluksessa”, johon kuuluu yhdessä rukoilemista, lastenvirsiä ja kirkkovuoden järjestystä noudattavia raamatunkertomuksia. Vierailut kaupungin päiväkodeissa pyhäkoulun, ns. arkitunnin pitämisen merkeissä. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Yhteistyön kehittäminen päiväkotien kanssa. Jumalanpalvelusten kehittäminen, varsinkin lasten- ja perhekirkkojen osalta. Tavoitteiden toteutus Henkilöstörakenteessa tapahtuneiden muutosten takia kehittäminen ei ole ollut mahdollista. Tähänastista toiminnan ja yhteydenpidon tasoa on kuitenkin pystytty ylläpitämään. Lasten- ja perhejumalanpalvelusten sisältöä ei ole muutettu, mutta lasten omaa alttaria on kehitetty yhdessä suomalaisen seurakunnan kanssa. ”Kirkkopussit” (puuhapusseja, jotka voi ottaa mukaan kirkonpenkkiin) on otettu käyttöön. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Säännölliset arkitunnit kaikissa ruotsinkielisissä päiväkodeissa. Päiväkotien henkilökuntaa tuetaan uskontokasvatuksen välittämisessä päiväkodeissa. 1. Arkitunteja (n 30 min, ohjelmassa raamatunkertomus, rukous ja laulua) on pidetty 12 kunnallisessa päiväkodissa, 21:lle 3-6-vuotiaiden ryhmälle. Yhteensä 245 lasta on osallistunut. Jokainen arkitunteja pyytänyt ryhmä on saanut sellaisen. 2. Suunnitteilla on pyhäkoulutoimintaa eri-ikäisille lapsille tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa. 2. Ei erityistä panostusta. 3. Pääsiäis- ja jouluvaellukset ruotsalaisessa seurakuntakodissa toteutetaan ja niitä kehitetään. 3. Pääsiäisvaellus työntekijöiden järjestämänä. Kävijämäärä: 330. Tie Betlehemiin järjestettiin 21 maallikkoavustajan ja 10 työntekijän voimin. Kävijöitä oli 482. 4. Tarjotaan lapsille ja perheille mahdollisuus käydä Suomen lähetysseuran näyttelyssä ”Enemmän Iloa”. 4. Näyttely peruuntui ajan puutteen vuoksi. 5. Tarjotaan päiväkodeille pääsiäisen ja joulun alla hartaustilaisuuksia kirkossa. 5. Päiväkotihartauksia pidettiin pääsiäisen Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 20 alla Gammelbackan seurakuntakeskuksessa; 115 osallistujaa, Pikkukirkossa; 50 osallistujaa. Joulun alla: Gammelbackassa; 130 osallistujaa, Pikkukirkossa; 50 osallistujaa. 152 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 233 Lapsi- ja varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Lapsi- ja varhaisnuorisotyön tehtävä on muistuttaa lapsia Jumalan huolenpidosta. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Koulujen aamunavausten sisältöön panostaminen. Tavoitteiden toteutus Koulujen aamunavaukset on pidetty ja jokainen työntekijä on paneutunut hyvän sisällön tuottamiseen. Hyvien yhteyksien ylläpitäminen kouluihin ja työskentely koulujen tiedon lisäämisek- Hyviä yhteyksiä kouluihin on ylläpidetty. si siitä, mitä seurakunnalla on tarjottavana Meillä on myös ollut valmiudet antaa toiminnan sekä ongelmatilanteissa annet- tukea ongelmatilanteissa . tavan tuen suhteen. Leiritarjonnan laajuuden ylläpitäminen ja työskentely leirien korkean tason säilyttämiseksi. Suurten lastenleirien suunnitteleminen siten, että jokainen osanottaja tulee nähdyksi ja häntä rohkaistaan. Toiminnalliset tavoitteet: Lastenleirit on yritetty pitää parhaalla mahdollisella tasolla ja meillä on ollut mahdollisuus tarpeeksi moneen ohjaajaan. Seitsemän tai kahdeksan lastenleiriä (vuosiluokat 1-5). Hiihtolomalla kolmipäiväinen leiri vuosiluokille 1-5. Kolme SOS-leiriä (vuosiluokat 6-7) Kahdeksan lastenleiriä: 4 vuosiluokille 1-3, osallistujia 35, 33, 19, 31. 3 vuosiluokille 3-5, osallistujia 21, 22, 31. Hiihtolomaleiri, osallistujia: 29. Kolme SOS-leiriä, osallistujia 33, 16, 23. Aamunavaukset (vuosiluokissa 1-6) kuukausittain kaikissa 12 koulussa sekä harjaantumisluokassa. Raamattuseikkailu sekä vierailuja kouluissa ja luokissa toiveiden ja tarpeiden mukaan. Aamunavauksia on pidetty kuukausittain, yhteensä 103 kpl. 9 vierailua harjaantumisluokassa. Vierailuja Raamattuseikkailun puitteissa sekä muita luokkavierailuja sekä tuomiokirkon esittelyjä, 32 kpl. Seurakuntakerhoa on pidetty joka tiistaiiltapäivä Kråkön koulussa. Vuosiluokassa 7 aamunavaus n. kerran kuukaudessa, tutustumispäivä joka luokalle lukuvuoden alussa, luokkavierailuja toiveiden mukaan. Nuorisokerros on avoinna kolmena päivänä viikossa vuosikurssin 7 oppilaille ja sitä vanhemmille. 7.vuosiluokan työ on toteutettu suunnitelmien mukaan. Luokkavierailuja on toivottu erittäin vähän. Nuorisokerros on ollut avoinna. 10-vuotiaiden synttärijuhlat: 29 osallistujaa 10-vuotiaiden synttärijuhlat Pääsiäisaskartelu: 28 osallistujaa ja adventtiaskartelu 45 osallistujaa Pääsiäis- ja adventtiaskartelut Yhdessä muiden työalojen kanssa luodaan lapsiperheille suunnattu kattava esite. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 21 Esite on luotu. 153 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 235 Rippikoulutyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Rippikoulusuunnitelman 2001 ”Elämä – Usko – Rukous” mukaan rippikoulutyön tehtävä on, että nuori vahvistuu uskossaan kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on otettu pyhän kasteen kautta. Häntä autetaan kasvattamaan lähimmäisenrakkauttaan ja rukoilemaan ja elämään seurakunnan yhteydessä. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Leiritoiminnan turvallisuuden takaaminen Leiritoiminnan turvallisuus säilyi. jatkossakin sekä fyysisesti, henkisesti että Rippikoulun ohjaajat panostivat siihen, hengellisesti. että jokainen rippikoululainen tuli Panostaminen siihen, että jokainen nähdyksi ja sai rohkaisua. rippikoululainen edelleen tulee nähdyksi ja Kunkin rippikouluryhmän ohjelma saa rohkaisua. suunniteltiin ja toteutettiin siten, että Kunkin rippikouluryhmän erityisten ryhmän erityiset tarpeet huomioitiin. tarpeiden kohtaamisen haasteeseen Leirejä hoiti riittävän suuri, koulutettu ja vastaaminen jatkossakin. motivoitunut työntekijäryhmä. Työskenteleminen riittävän suuren, koulutetun ja motivoituneen henkilökunnan säilyttämiseksi. Kirkossa käymisen kehittäminen niin, että rippikoululaiset kokevat jumalanpalvelukset mielekkäämpinä. Sen seikan selventäminen rippikoululaisille, että kristinuskomme ei ole vanhoja satuja vaan että se haluaa koskettaa jokaisen ihmisen sisintä. Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteiden toteutus Rippikoululaisten kirkossakäyntiä kehitettiin niin, että tietyissä jumalanpalveluksissa käytiin ryhmittäin. Rippikoululaiset istuivat heille varatuilla paikoilla kirkon etuosassa yhdessä vanhempien isosten kanssa. Sekä rippikoululaiset, isoset että työntekijät kokivat kehityksen myönteiseksi. Yksittäiset ohjaajat tekivät parhaansa osoittaakseen, että kristinusko haluaa koskettaa jokaista ihmistä. 7. vuosikurssin 184 oppilaalle tarjotaan 165 nuorta osallistui rippikouluun rippikouluopetusta seuraavasti: seuraavasti: - seurakuntakodissa pidetään päiväleiri - päiväleiriä ei tarjottu, sen sijaan Karijärven leirille saattoi osallistua - kolme kaksoisleiriä (kork. 38 yöpymättä. Tätä tilaisuutta käytti 3. osallistujaa/ leiri), Karijärvi, kaksi - kolme kaksoisleiriä, Karijärvi. normaalileiriä (kork. 25 osallistujaa/ Osallistujia: 38, 37, 35 leiri), Pellinki, yksityisopetusta - 2 leiriä Pellingissä, osallistujia: 27, 28 tarvittaessa - neljä yksityisopetusta saanutta - yksi aloitusilta, yksi kirkkoilta, yksi aikuista on konfirmoitu. rippikoulusunnuntai, yksi - leirijakson lisäksi opetukseen sisältyi infotilaisuus/ryhmä ennen leirijaksoa yksi aloitusilta, yksi kirkkoilta, yksi kirkkosunnuntai, yksi infotilaisuus/ - rippikouluopetukseen sisältyvät ryhmä ennen leirijaksoa. Sen lisäksi kirkossakäynnit: kuusi jokainen rippikoululainen osallistui jumalanpalvelusta, ryhmässä ja omin ryhmänsä kanssa yhteen iltamespäin. suun, kolmeen pääjumalanpalvelukseen sekä hiljaisella viikolla yhteen - tiedotustilaisuuksia järjestetään dramatisoituun hartauteen. rippikoululaisten vanhemmille - syksyllä pidettiin kahdeksi syksyllä, vanhempaintilaisuutta Tuomiokirkossa. Ne sisälsivät sekä - rippikoululaisten vanhemmille tietoa että kirkkoon tutustumisen järjestetään teematilaisuuksia viidellä aistilla. kevätkaudella - teematilaisuuksia ei järjestetty. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 22 154 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 236 Nuorisotyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Nuorisotyön tehtävä on muistuttaa lapsia Jumalan huolenpidosta ja vahvistaa nuorten kristillistä identiteettiä. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Hyviä yhteyksiä ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen kouluihin ylläpidetään ja kehitetään. Nuorisokerroksen toimintaa ylläpidetään ja kehitetään. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Ohjelmailta Nuorisokerroksessa keskiviikkoisin klo 16-21.30: ohjelmaa, tarjoilua, hartaus ja yhdessäoloa. Joskus kokoonnutaan myös sunnuntaisin. 2. Avoimet ovet tiistai-torstai klo 13-16 3. Isoiskoulutus, neljä kurssipäivää seurakuntakodissa, kolme viikonloppuleiriä, harjoitteluosuus 4. Iltamessu kerran kuukaudessa 5. Pidetään yhteyttä nuoriin aikuisiin, mm. rekrytoimalla aikuisohjaajia leiritoimintaan Tavoitteiden toteutus Yhteyksiä kouluihin on ylläpidetty. Yhteyksiä Lyseonpuiston koulun kanssa on kehitetty. Nuorisokerroksen toimintaa on ylläpidetty ja suuri muutos tapahtui kun ohjelmailta syksystä alkaen siirrettiin torstaiksi koulujen koepäivien takia. 1. On pidetty yhteensä 19 keskiviikkona ja 18 torstaina, kävijöitä 943. Vappujuhla Nuorisokerroksessa, 16 osallistujaa. 2. Nuorisokerros on ollut avoinna. 3. Peruskurssin kävi 35 isoista ja 19 nuorta suoritti jatkokurssin. Uudella peruskurssilla on vuodenvaihteessa 49 nuorta. 4. Iltamessua on vietetty 8 kertaa. 5. Aikuisohjaajakurssi toukokuussa, 4 osallistujaa. Ns. maanpakokokous joulun pyhinä, 23 osallistujaa. Yhteyttä pidettiin sähköpostitse ja Facebookissa. 6. Uudenvuoden-, Kiitos- ja Palauteleirit, 6. Leirejä on pidetty: Loppiaisleiri 12, vaellus Nuorille annetaan Kiitos ja palaute 31, Syyspäivät 28, mahdollisuus osallistua Nuorten Nuorison Kirkkopäivät 14. Förbundet Kirkkopäiville ja Syyspäiville ja Kristen Skolungdomin Kesäpäivät Kesäpäiville. Lekholmenissa: 29 porvoolaisnuorta osallistui. 2 rovastikunnallista lentopalloturnausta Pernajassa, 20 ja 15 osallistujaa Porvoosta. Vaellus peruuntui, koska osallistujia ei ollut. Ylipäätään hieman vähemmän 7. Työntekijät osallistuvat Puutsiosallistujia kuin aiemmin. päivystykseen 7. On toteutunut. 8. Nuorisotyö osallistuu 8. Yhteisvastuukeräystä tuettiin hyväntekeväisyysprojekteihin. Pikkukirkossa esitetyillä ”makeimmilla 9. Yhteyksiä peruskouluihin ja lukioon riparilauluilla”, tulot 300 €. ylläpidetään aamunavauksin ja 9. Toteutettiin. Koulutempauksessa oli vierailuin. Ylimääräinen päivätempaus Cirkuskalaset-ryhmän esityksiä. Ströhössä ja Lypassa. 10. Ryhmädynamiikkapäivät Inveonin 10. Työ toisen ja kolmannen asteen uusille 1. vuosikurssin oppilaille oppilaitoksissa, pidettiin yhdessä kaupungin kanssa. ryhmädynamiikkapäivä Inveonin 1. Ruotsinkielinen opetus on lakannut vuosikurssin oppilaille ja kolmannella asteella, siitä johtuen välituntitoimintaa Prakticumissa Campuksella ei ollut toimintaa. 11. Kesä-Nuorisokerros yhtenä iltana 11. Kesä-Nuorisokerros 9 viikossa koulujen kesälomalla kesäkeskiviikkona, 313 osallistujaa vapaaehtoisten ylläpitämänä (241 vuonna 2012). 12. Tiedotusta ja viestintää Internetissä 12. On toteutettu. 13. Aikaa varataan henkilökohtaisille 13. Aikaa on ollut ja mahdollisuuksia on keskusteluille nuorten kanssa tarjottu. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 23 155 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 238 Perhekerhot Toiminta-ajatus / tehtävä: Avoimen päiväkerhotyön tarkoituksena on tukea perheitä kristillisessä kasvatuksessa ja tarjota mahdollisuus kasvaa seurakunnan yhteyteen. Avoimessa päiväkerhossa aikuiset ja lapset saavat mahdollisuuden hartauteen ja uskonelämän hoitamiseen hengellisten laulujen, rukouksen, Raamatunkertomusten ja puuhastelun keinoin.. Keskeiset painopistealueet: Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutus Perheiden tukemiseksi tarjotaan avoimia päiväkerhoja, joihin on matala kynnys On tarjottu suunnitellun mukaisesti. Yhteistyön kehittäminen Yhteistyötä kehitettiin luomalla yhdessä varhaiskasvatuksessa kaupungin avointen kaupungin, suomalaisen seurakunnan ja palveluiden kanssa muiden porvoolaistoimijoiden kanssa Yhdessä -tapahtuma, kokonainen päivä yhdessäolon ja tiedonjaon merkeissä Kappalaisentalon pihalla toukokuussa. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Toimintamallien kehittäminen ja avoimien päiväkerhojen mainostaminen 2. 3-5 avoimen päiväkerhon ylläpitäminen. 3. Perheiden tukeminen eri elämäntilanteissa Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 24 1. Henkilöstötilanteen vuoksi avoimia kerhoja ei voitu kehittää. 2. Kolmea avointa päiväkerhoa on pidetty, Gammelbackassa, Kevätkummussa ja Vessössä. 3. Kaikki toiminta tähtää perheiden tukemiseen. 156 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 241 Diakoniatyö, 241-50 Kuljetuspalvelu ja 244 Palveleva puhelin Toiminta-ajatus / tehtävä: Diakonia perustuu kristilliseen rakkauteen. Diakoniatyö pyrkii tavoittamaan hädänalaiset ja varsinkin ne jotka jäävät yhteiskunnan turvaverkon ulkopuolelle. Työskentelemällä yksilötasolla ja ryhmässä diakoniatyö pyrkii auttamaan yksilöä löytämään omat voimavaransa. Kaudelle asetetut tavoitteet Keskeiset painopistealueet: Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteiden toteutus Yksilön syrjäytymisen ehkäisemiseksi Avoimen vastaanoton käyntien määrä on kasvanut. Taloudellisen avun tarve 1. Avoin vastaanotto, jossa painopiste ruokaan sekä talousneuvonnan tarve on akuutissa taloudellisessa avussa kasvanut. Taloudellinen tuki lääkkeitä elintarvikkeita ja lääkkeitä varten sekä varten on huomattavasti vähentynyt. taloudellinen neuvonta. Vastaanotolla käyneiden eri asiakkaiden määrä on kasvanut. Tuen tarve on usein 2. Vastaanotto ajanvarauksella sekä säännöllistä. kotikäynnit, joissa painopiste on tuki- Avustukset diakoniarahastosta ovat ja sielunhoitokeskusteluissa. lisääntyneet. Vastaanotto ajanvarauksella sielunhoitokeskusteluja ja talousneuvontaa varten on lisääntynyt. Haluamme tavoittaa uusia vapaaehtoisia avustajia ystäväpalveluun Diakoniatyö on saanut uusia vapaaehtoistyöntekijöitä ystävä- ja ryhmätoimintaan. Leiritoiminta 2 vuorokauden retriitti- ja maalausleiri pidettiin Pellingin kurssikeskuksessa. Tietokoneohjelman käyttöönotto asiakasrekisteriä varten Yksi diakonian työntekijä on saanut asiakasarkiston tietokoneohjelman koulutusta. Käyttöönotto jatkuu. Diakoniaan yhteyttä ottavat ihmiset saavat elämäntilanteensa edellyttämän tuen. Päämääränä on, että he tulevaisuudessa tulevat toimeen omin voimavaroin. Verkostoituminen eri viranomaisten kanssa on diakoniatyöntekijälle tärkeää asiakas(perhe-)työskentelyn yhteydessä. Verkostotyö on lisääntynyt, kuten myös se aika, jonka diakoniatyöntekijä käyttää yksittäiseen asiakkaaseen (-perheeseen). Ylläpitää, kehittää ja syventää toimintaa. Kotiikäyntejä, ryhmätoimintaa, HeHupäivystyksiä (6 viikkoa), jumalanpalvelustyö. Kuljetukset tuomiokirkon jumalanpalveluksiin järjestetään kerran kuukaudessa kevät- ja syyskaudella. Seudun kappelit saavat kuljetuspalvelukortteja jos ne niin haluavat. Seurakuntien palveleva puhelin toimii ostopalveluna. Päivystysaika on joka ilta klo 20-24. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 25 Kuljetusta tuomiokirkkoon käyttää keskimäärin 4 henkeä (kaksi taksia) kertaa kohden. Kuljetusta Pellingin kappeliin on käytetty paljon vuoden kuluessa. Palveleva puhelin ei pidä paikallistilastoa puheluista. Palvelu kattaa Porvoon hiippakunnan eteläiset osat. 157 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 260 Lähetystyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Seurakunnan lähetystyön lähtökohtana on Jeesuksen lähetyskäsky. Kaikki kristityt ovat jakamassa yhteistä tehtävää ja vastuuta ilosanoman levittämisestä kaikille kansoille. Seurakunnan lähetyskenttään kuuluu sekä oma maamme että ympäröivä maailma, sekä oma kansamme että muut kansat. Seurakunnan lähetystyö tukee seurakunnan jäseniä lähetystehtävissä ja tukemistyössä. Keskeiset painopistealueet: Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutus Seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt innostavat ja tukevat seurakuntalaisia lähetystyöhön osallistumisessa. Seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt innostivat ja tukivat seurakuntalaisia lähetystyöhön osallistumisessa. Opetamme eri ikäryhmiä siitä tehtävästä Otimme eri ikäryhmät huomioon tiedotusja vastuusta, jonka me kristityt jaamme ja ja opetustyössä maassamme ja maailmalla esirukouksin ja tukitoimin. tiedotamme maassamme ja maailmalla olevista tarpeista. Järjestämme toimintaa, jossa kiinnostuneilla on mahdollisuus antaa panoksensa lähetystyöhön Toiminnalliset tavoitteet: Lähetystyö kerää varoja ja pitää yhteyttä. kaikkiin neljään nimikkolähettiin/perheeseen. Myös Sat 7 –projektia tuetaan. Lähetys- ja Raamattuiltoja joka toinen viikko kevät- ja syyskaudella. Lasten ja nuorten kasvattaminen lähetystyöhön vierailemalla päiväkodeissa, kerhoissa, kouluissa ja rippikouluissa Café Ankaretin toiminta jatkuu. Järjestimme toimintaa, jossa seurakunnalla oli mahdollisuus antaa panoksensa lähetystyöhön Lähetystyö on tukenut Tikumin perhettä Senegalissa, Westerlingin perhettä Nepalissa, Christine Björkskogia Etioppiassa, Rut Åbackaa Keniassa sekä Sat 7 –projektia. Lähetys- ja Raamattuiltoja pidettiin seitsemän kevätkaudella ja kuusi syyskaudella. Lähetyssihteeri on vieraillut kouluissa neljä kertaa, päiväkodeissa kahdeksan kertaa ja pitänyt rippikoululaisille kaksi oppituntia. Café Ankaret oli avoinna 82 päivänä ja siellä pidettiin kuusi näyttelyä. Järjestettiin kaksi lähetyslounasta ja yksi perhepäivä. Neljä lähetyslounastilaisuutta Vierailuja ja tukea lähetyspiireille. Kannustamme seurakuntalaisia osallistumaan Suomen lähetysseuran kesäjuhliin Helsingissä Svenska Lutherska Evangeliföreningenin kesäjuhliin Tiedotamme mahdollisuudesta ottaa kummilapsia eri maissa. Postikorttien myynti Tuomiokirkossa kesäaikaan jatkuu SLS:n ”Ilo sulle ja mulle” –näyttelyn järjestäminen maaliskuussa Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 26 Työntekijät ovat vierailleet lähetyspiireissä. 12 henkeä osallistui SLS:n kesäjuhliin tehtyyn seurakuntaretkeen, SLEF:in kesäjuhliin ei järjestetty retkeä. Lähetyssihteeri on tiedottanut eri ryhmiä mahdollisuudesta ottaa kummilapsia. Tuomiokirkossa myytiin kortteja kesäelokuussa. ”Ilo sulle ja mulle” –näyttely peruttiin virkavapauden vuoksi. Pääsiäisvaellus, Betlehemin vaellus sekä perheleiri järjestettiin yhdessä lapsi- ja perhetyön kanssa. 158 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 270 Kansainvälinen diakonia Toiminta-ajatus / tehtävä: Ystävyysseurakuntien suhteiden perustana on kristillinen lähimmäisenrakkaus. Ystävyystoiminnassa on tärkeää, että kaikenikäiset seurakuntalaiset pääsevät tapaamaan toisiaan.. Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutus Keskeiset painopistealueet: Yhteyksien ylläpitäminen ystävyysseurakuntien kanssa Viljandissa (Jaanin seurakunta) ja Budapestissa (Déak Térin seurakunta) Yhteyksien ylläpitäminen ystävyysseurakuntien kanssa Viljandissa ja Budapestissa jatkui mutta sitä ei kehitetty. Toiminnalliset tavoitteet: Vierailu jompaankumpaan ystävyysseurakuntaan yhteyksien ylläpitämiseksi. Suunniteltua vierailua jompaankumpaan ystävyysseurakuntaan ei toteutettu. Jatkamme uuden Mahdollisen uuden ystävyysseurakunnan ystävyysseurakuntatarpeen kartoittamista. kysymystä ei ratkaistu toimintavuoden aikana. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 27 159 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintayksikkö/ tehtäväalue 290 Muu seurakuntatyö Toiminta-ajatus / tehtävä: Seurakunnan perimmäisen tehtävän toteuttaa suuressa määrin henkilökunta. Tehtävä hoituu parhaiten, jos henkilökunta on motivoitunutta ja hyvin koulutettua ja viihtyy työyhteisössään ja työtehtävissään. Hyvinvoiva henkilökunta on myös etu uusrekrytoinnissa. Sen takia seurakunta tekee parhaansa henkilökuntaa kehittävien toimenpiteiden suhteen. Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutus Keskeiset painopistealueet: Keskeisiä painopistealueita henkilökunnan Toimintasuunnitelman mukaisesti kehittämistä ajatellen ovat jatkokoulutus ja henkilökunnan kehittäminen oli keskeinen työnohjaus. Suuri merkitys on myös painopistealue toimintavuoden aikana. työviihtyvyyttä, työtiimin yhteenkuuluvuutta ja yhteisiä tavoitteita tukevilla toimenpiteillä. Toiminnalliset tavoitteet: Seurakunta tarjoaa henkilökunnalleen mahdollisuuden työnohjaukseen ja jatkokoulutukseen. Henkilöstökoulutussunnitelmaa laadittaessa asetetaan etusijalle sellainen koulutus ja ne toimenpiteet, joiden lähtökohtana ovat seurakunnan tarpeet. Henkilöstön kehittämistoimenpiteet toteutettiin siten, että otettiin huomioon sekä seurakunnan että työntekijöiden tarpeet. Työntekijöiden koulutustoiveet ja työnohjauksen tarve huomioitiin, kuten myös seurakunnan painopistealueet: Jumalanpalvelusten kehittämiseen panostamisen puitteissa toteutettiin papeille opintomatka Linköpingin tuomiokirkkoseurakuntaan tammikuussa. Panostus hengelliseen elämään verkossa jatkui siten, että kaikille työntekijöille pidettiin syyskuussa kurssipäivä. Viranhaltijoille järjestetään työkokouksia viikoittain ja lastenohjaajille joka toinen viikko. Viranhaltijat kokoontuivat työkokoukseen viikottain ja lastenohjaajat joka toinen viikko. Järjestetään kaksi kokopäiväistä konferenssia, joissa toimintaa arvioidaan ja suunnitellaan. Vuoden aikana järjestettiin kaksi kokopäiväistä konferenssia. Toukokuussa pidetään kaksipäiväinen inspiraatio- ja suunnitteluseminaari. Työntekijöille järjestettiin virikematka (kaksipäiväinen) Viroon toukokuussa ja ohjelmallinen joulupäivällinen joulukuussa Joulun alla henkilökunta kokoontuu yhteiseen joulujuhlaan. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. numero-osa 28 160 KÄYTTÖTALOUSOSA 4. TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN TALOUS 4.1 Yleistä Porvoon seurakuntayhtymän talousnäkymät huononivat vuoden 2013 aikana. Tämä johti siihen, että yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan 16.5.2013 päätti kehottaa yhtymän eri yksiköitä tekemään lisäsäästöjä jo hyväksytystä talousarviosta. Talousarviossa tuomiokirkkoseurakunnan tulot arvioitiin 55 906 euroksi. Toteutuneet tulot olivat 108 352 euroa.Tulot olivat siis 52 446 euroa budjetoitua suuremmat. Suurin yksittäinen syy siihen, että tulot olivat budjetoitua suuremmat oli, että tuomiokirkkoseurakunnan diakoniarahasto sai suurehkon lahjoituksen. Lahjoitukset kirjataan tuloiksi talousarviossa. Menojen osalta tuomiokirkkoseurakunnan ulkoiset seurakuntatyön määrärahat olivat 1 799 977 euroa. Kaikkiaan käytettiin 1 631 178 euroa. Tämä merkitsee, että budjetoiduista määrärahoista käytettiin 90,6 % ja ulkoisten määrärahojen säästöt olivat 168 819 euroa. Seurakuntaneuvoston päätöksen mukaisesti säästöt tehtiin pääasiassa henkilöstökuluista. Virkavapaudet, osittaiset virkavapaudet ja osan vuotta täyttämättä olevat toimet merkitsivät pienempiä palkkamenoja, alhaisempia sosiaaliturvamaksuja ja budjetoitua alhaisempia eläkevakuutusmaksuja. Lisäksi saatiin budjetoimattomia sairausvakuutuskorvauksia. Kaikkiaan henkilökuluista koitui 125 740 euron säästöt. Koska henkilöstökulut olivat pienemmät säästettiin myös 15 125 euroa henkilökunnan matkakuluissa. Kokonaissäästöistä 140 865 euroa tuli siis henkilöstöön liittyvistä kuluista. Ylijäämän loppuosa, 27 954 euroa liittyy toimintavarojen säästöihin. Olennainen syy toimintavarojen säästöihin on, että kotisivun uudistamisprojektia lykättiin, koska seurakunta noudattaa yhtymän aikataulua (9 812 euroa). Toinen syy on, että ohjelmien ja ilmoitusten painatusmenot olivat budjetoitua pienemmät (9 817 euroa). Sisäinen talousarviomääräraha oli 165 548 euroa ja siitä käytettiin 153 882 euroa. Sääästöt olivat 11 666 euroa ja ne selittyvät pienemmillä leirimaksuilla, mm. yksi leiri peruuntui. Vyörytyskuluihin kuuluvat kulut (vuokrat ja hallinnolliset kulut) olivat yhteensä 1 252 279 euroa eivätkä ole sitovia eriä. Arvioidut vyörytyskulut olivat 1 262 314 euroa ja toteutuneet kulut olivat siis noin 10 000 euroa arvioitua pienemmät. 4.2 Talousarvion toteutuminen -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TP TA TOTEUTUN.- YLI/ALI TOTEUTUMIS% 2012 2013 2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toimintatuotot (ulkoiset) 78.06055.906108.35252.446 193,8 Toimintakulut (ulkoiset) 1.628.808 1.799.997 1.631.178 168.819 90,6 Toimintakate (ulkoiset) 1.550.747 1.744.091 1.522.826 221.265 87,3 Toimintatuotot (sisäiset) Sisäiset toimintakulut Sisäiset vuokrat (kust.jako) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate (sis. ja ulk.) 2.220125.119 590.732 715.851 2.020165.548 554.598 720.146 3.316153.882 575.954 729.836 1.296 11.666 21.356 9.689 164,1 93,0 103,9 101,3 2.264.378 2.462.217 2.249.346 212.871 91,4 29 161 KÄYTTÖTALOUSOSA 5. HENKILÖKUNTA Virkojen jakautuminen käy ilmi alla olevasta taulukosta. Tarkempaa tietoa henkilökunnan työsuhteista on alempana olevassa listassa. Papit 1+6 Kanttorit 3 Diakoniaviranhaltijat 3 Nuorisotyönohjaajat 3 Lapsityönohjaaja 1 Lähetyssihteeri 1 Tiedotussihteeri 1 Seurakuntasihteeri 1 Toimistonhoitaja 1 Toimistosihteeri 1 Lastenohjaaja, kokoaikainen toimi 5 Lastenohjaaja, osa-aikainen toimi 1 28 Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin alaiset työntekijät Kirkkoherra Vt. kirkkoherra Kappalainen Kappalainen Vt.kappalainen Kappalainen Seurakuntapastori Seurakuntapastori Seurakuntapastori Seurakuntapastori Mats Lindgård (virkavapaalla 1.10. – 31.12.2013) Camilla Ekholm (määrätty 1.10. – 31.12.2013) Camilla Ekholm (osa-aika 80 % 1.1. – 30.9.2013) Hanna Eisentraut-Söderström (osa-aika 80 % 1.1. - 31.8.2013) Stina Lindgård (määrätty 31.3.2013 asti) Mia Anderssén-Löf (määrätty 1.5.2013, virkavapaalla 6.11.2013 – 19.9.2014) Mia Anderssén-Löf (virkavapaalla 1.8.2012 – 30.4.2013) Marina Smeds Mari Puska Fred Wilén Seurakuntaneuvoston alaiset työntekijät A-kanttori Eric-Olof Söderström A-kanttori Reidar Tollander Kanttori, työalavastaava Mikael Helenelund Diakoniatyöntekijä Åsa Eriksson Diakoniatyöntekijä Ulrika Lindholm-Nenonen Diakoniatyöntekijä Irina Lemberg Johtava nuorisotyönohjaaja Gun Geisor (1.4.2013 alk. myös lapsi- ja perhetyön johtaja) Nuorisotyönohjaaja Mats Fontell Nuorisotyönohjaaja Henna Liljeström (virkavapaalla koko vuoden) Nuorisotyönohjaaja, vt. Joakim Palmén (sij. 6.2.2012-31.8.2014) Lapsityönohjaaja, vt. Sonja Krogars (lopetti 1.8.2013) Lähetyssihteeri Gun Lindström Tiedotussihteeri Gunvor Haddas (osa-aika 89,5 % 14.8.2012-31.5.2014) Seurakuntasihteeri Vivan Antman Toimistonhoitaja Eva Lund Toimistosihteeri Gunilla Mansner (osa-aika 91 %) 30 162 KÄYTTÖTALOUSOSA Lastenohjaajat: Carola Hannus Susanna Lindström (virkavapaalla 1.4.-4.8.2013, 16.-22.12.2013) Karin Lundell (virkavapaalla koko vuoden) Margitta Nordström Anita Strömfors (aloitti 1.4.2013) Emma Tangazoglu (sijainen 27.2.2012 – 26.9.2014) Tua Uddström (osa-aika 35 %) Kesäteologit Linus Stråhlman, palveluksessa 1. – 30.6.2013 Johan Terho, palveluksessa 1.6. – 31.7.2013 Camilla Wikstén-Rönnbacka, palveluksessa 8.7. - 4.8.2013 Kesäkanttori Kesäsijainen kirkkoherranvirastossa Seurakuntaharjoittelu Otto Lindén (palveluksessa 1.6. - 31.8.2013) Otto Lindén (sopimus 1.12.2012 - 31.5.2013, 4.11.2013 – 3.5.2014) Yksi henkilö on suorittanut siviilipalvelustansa seurakunnassa 30.9.2013 alkaen. Monet nuoret olivat aikuisohjaajina leireillä tai isosina sekä rippi- että lastenleireillä. Muutamalla aikuisella ohjaajalla on ollut lyhyitä sijaisuuksia kerhoissa. Neljä nuorta on ollut palveluksessa myymässä kortteja tuomiokirkossa yhteistyössä suomalaisen seurakunnan kanssa. 31 163 KÄYTTÖTALOUSOSA 6. LIITTEET Talousarvion toteutuminen 2012 LIITE 1 Jumalanpalv.elämä 8% Muu seurakuntatyö 11 % Lähetystyö 5% Toimitukset 11 % Diakonia 12 % Tiedotus 9% Aikuistyö 1% Musiikki 9% Rippikoulu 12 % Nuorisotyö 10 % Toimintakate Jumalanpalveluselämä Toimitukset Tiedotus Musiikki Lapsityö Perhetyö Nuorisotyö Rippikoulutyö Aikuistyö Diakonia Lähetystyö Muu seurakuntatyö Yhteensä 2012 190 671 247 308 180 817 204 432 261 830 76 901 209 349 296 710 18 239 232 740 122 220 223 161 Perhetyö 2% 2013 177 882 254 290 192 074 206 300 235 227 33 930 214 511 291 516 28 612 258 972 116 124 239 908 2 264 378 2 249 346 32 Lapsityö 10 % Muutos, euroa -12 789 6 982 11 257 1 868 -26 603 -42 971 5 162 -5 194 10 373 26 232 -6 096 16 747 Muutos, % 6,7▼ 2,8 ▲ 6,2 ▲ 0,9 ▲ 10,2 ▼ 55,9 ▼ 2,5 ▲ 1,8▼ 56,9 ▲ 11,3 ▲ 5,0 ▼ 7,5 ▲ -15 032 0,6 ▼
© Copyright 2024