Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Lisätietoja Kahvit klo 17:30 alkaen. Laura Ohtonen , 09 2340 4312, [email protected] Osallistujat Juha Rintamäki, puheenjohtaja Juha-Pekka Sihvonen, varapuheenjohtaja Pia Gripenberg, jäsen Maija Haavisto-Hyvärinen, jäsen Aila Heinonen, jäsen Kati Kotamäki, jäsen Sanna Lehtinen, jäsen Ville Malm, jäsen Kari Mattila, jäsen Petri Merenlahti, jäsen Laura Reinilä, jäsen Pirre Saario, varajäsen Annukka Sorjonen, jäsen Maria Tapionlinna, jäsen Seppo Väisänen, jäsen Laura Ohtonen, sihteeri Este Vuokko Neuvonen, jäsen Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU 18.11.2014 2 (2) Käsiteltävät asiat Nro Liite Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 5 4 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 6 5 Ilmoitusasioita Seurakuntavaalit 2014/ Lauttasaaren seurakuntaneuvoston ja Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston Lauttasaaren edustajat kaudelle 2015-2018 Helsingin seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 ja vuoden 2015 talousarvio/ Lausunnon anto Rippikoulun palvelutasotutkimus ja johtopäätösten tarkastelu 7 6 1-2 7 3 8 4 8 9 11 Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. ESITYSLISTA 18.11.2014 3 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto 2 ESITYSLISTA 18.11.2014 4 (11) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 9:4). Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto 3 ESITYSLISTA 18.11.2014 5 (11) Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Maria Tapionlinna ja Laura Reinilä. Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto 4 ESITYSLISTA 18.11.2014 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 6 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto 5 Ilmoitusasioita ESITYSLISTA 18.11.2014 7 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 18.11.2014 8 (11) 263/2014 6 Seurakuntavaalit 2014/ Lauttasaaren seurakuntaneuvoston ja Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston Lauttasaaren edustajat kaudelle 2015-2018 Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee seurakuntavaalien tuloksen tiedoksi ja kiittää vaalilautakuntaa työskentelystä. Selostus Lauttasaaren seurakuntavaaleissa äänestys oli vilkasta Helsinkiin ja koko Suomeen verrattuna. Vaaleissa äänestettiin yhtä aktiivisesti kuin neljä vuotta aiemmin ja selkeästi enemmän kuin kahdeksan vuotta aiemmin. Seurakuntavaaleilla valitaan neljän vuoden välein seurakuntalaisten keskuudesta luottamushenkilöitä päättämään seurakunnan toiminnasta. Tänä syksynä valittiin kaudelle 2015 – 2018 Lauttasaaren seurakunnan alueelta 14 luottamushenkilöä paikallisella tasolla toimivaan Lauttasaaren seurakuntaneuvostoon ja neljä lauttasaarelaista edustajaa Helsingin yhteiseen kirkkovaltuustoon. Ennakkoäänestyksessä viikolla 44 ja varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 9.11. koko Suomessa oli mahdollisuus äänestää seurakuntavaaleissa. Lauttasaaressa seurakunta järjesti yhteensä yhdeksän eri ennakkoäänestyspaikkaa, joissa äänesti lähes 900 äänestäjää. Ennakkoäänestysviikon tuloksena Helsingin 21 seurakunnasta vilkkaimmin äänestettiin Lauttasaaressa ja Vuosaaressa aiempiin vaaleihin verrattuna. Valtakunnallinen äänestysprosentti oli 15,5 %, kun Helsingin seurakuntien äänestysaktiivisuus jäi 11,3 % tasolle. Kaikkiaan 34 000 helsinkiläistä kävi vaaliuurnilla. Lauttasaarelaiset olivat poikkeuksellisia Helsinkiin ja koko muuhun Suomeen nähden. Lauttasaaren seurakunnassa äänestysprosentti nousi 16,5 prosenttiin, kun 10 876 äänioikeutetusta yhteensä 1 794 seurakuntalaista antoi äänensä. Lisäksi noin kolmisen sataa lauttasaarelaista ruotsinkielistä antoi vaaleissa tukensa Johannes församlingenin seurakuntavaaleissa. Nuoret 16 - 17-vuotiaat lauttasaarelaiset äänestivät nyt toista kertaa alle 18-vuotiaina vaaleissa. Noin joka kuudes lauttasaarelainen nuori äänesti, eli samalla aktiivisuudella kuin aikuisetkin. Ehdokkaiden henkilökohtaiset äänimäärät ovat liitteenä. Liitteet 1 Srk vaalit 9.11.2014 ehdokkaat valitut.xls 2 Srk vaalit 09.11.2014 valitut valtuusto.xls Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 18.11.2014 9 (11) 324/2014 7 Helsingin seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 ja vuoden 2015 talousarvio/ Lausunnon anto Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto käy keskustelun TTS 2015-2017 ja TA 2015 asiakirjasta sekä antaa Lauttasaaren seurakunnan lausunnon. Selostus Helsingin yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.10.2014 hyväksynyt ehdotuksen Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2015-2017 sekä talousarvioehdotuksesta 2015. Ennen asian viemistä Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi on kirkkoneuvosto päättänyt pyytää seurakuntien lausuntoa ehdotuksesta. Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Talousarvion käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet ja myönnetään määrärahat niiden toteuttamiseksi. Esitykseen on asetettu suunnittelukauden 2015-2017 erityishaasteet. Kokonaisuudessaan seurakuntayhtymän talouden tulevaisuuden näkymät sisältävät haasteita. Verotulot ovat taloudellisen kehityksen vuoksi jääneet tasoltaan jälkeen menojen kehityksestä. Käyttötalouden tasapainottamiseksi taloussuunnitelmassa on menoja supistettu vuoden 2015 1,5%. Toimintamenojen kasvattamiseen ei nähdä suunnittelukaudella olevan edellytyksiä. Vuoden 2016 määrärahoja on suunnitelmassa pienennetty 1% ja vuodelle 2017 muutos on 0%. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta tulee poistumaan vuoden 2015 alussa ja jatkossa kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Lisäksi kirkkohallitus ennakoi, että eläkerahastomaksun nostamiselle on paineita. Taantuman seurauksena on käyttötalouden tasapainottaminen suunnittelukaudella välttämätöntä. Seurakunnissa ja seurakuntayhtymän yksiköissä joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota henkilöstösuunnitteluun. Ehdotus sisältää laajan investointiohjelman yhteensä 81,1 milj.euroa. Peruskorjausten osalta ehdotus sisältää useiden vuosien ajan Lauttasaaren seurakunnan talousarvioehdotuksiin kuuluneen peruskorjauksen toteuttamisen Lauttasaaren kirkkorakennuksessa. Erityisesti kirkon väliosan kerhotoiminnoille ja virastolle varatut tilat joudutaan kokonaan peruskorjaamaan. Rakennuksen talotekniikka uusitaan. Talousarviovuodelle on varattu hankesuunnittelua varten 250 000 euron määräraha. Tts kaudella toteutettavan korjauksen laajuus ja laatu täsmentyvät vasta hankesuunnittelun yhteydessä ja nyt esitetyt kustannusarviot perustuvat rakennuksen laajuuteen, kulumaan ja käyttöikään. Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 18.11.2014 10 (11) Yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus TTS 2015-2017 ja TA 2015 on liitteenä. Liitteet 3 Lausunto talousarviolausunnosta 2015 Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 18.11.2014 11 (11) 449/2013 8 Rippikoulun palvelutasotutkimus ja johtopäätösten tarkastelu Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee rippikoulun palvelutasotutkimuksen tiedoksi ja päättää liittää aineiston käsiteltäväksi Lauttasaaren seurakunnan strategiatyön yhteydessä. Selostus Rippikoulun palvelutasotutkimus selvittää Helsingin seurakuntien rippikouluprosessin nykyistä palvelutasoa sekä luo kokonaiskuvaa siitä, kuinka tyytyväisiä nuoret ja heidän vanhempansa ovat rippikoulun käyntiin, seurakunnalta saamaansa palveluun ja materiaaliin. Palvelutasotutkimuksen yhteydessä on tarkoitus jakaa kaikkien käyttöön käytännöt, joista on tullut positiivista palautetta sekä saada kehittämisehdotuksia rippikouluprosessin palvelutason parantamiseksi. Rippikoulun entisestään kehittämiseksi on myös aloitettu erilaista valmistelua. Kirkkoherrat ja nuorisotyönohjaajat ovat valmistelleet asiaa yhteisessä nuorisotyön seminaarissa 4.11.2014. Liitteet 4 Rippikoulun palvelutaso tutkimus syksy 2014.pdf