LAUSUNTOPYYNTÖ Yhtymähallinto AP/sv 1 (4) 1.9.2015 Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnallishallitukset Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunta Viite: Yhtymähallitus 31.8.2015 LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2016 - 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMALUONNOKSESTA, VUODEN 2016 TALOUSARVIOLUONNOKSESTA JA INVESTOINTIOHJELMALUONNOKSESTA VUOTEEN 2020 1. Sairaanhoitopiirin perussopimus Perussopimuksen 16 §:ssä määrätään sairaanhoitopiirin talousarviosta ja suunnitelmasta seuraavasti: 16 § 1 momentti: ”Talousarviota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.” 16 § 3 momentti: ”Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille edellisen vuoden syyskuun 15. päivään mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma marraskuun loppuun mennessä”. 2. Sairaanhoitopiirin vuoden 2015 talousarvion toteuttaminen ja toteutuminen sekä hyvitykset Vuoden 2015 talousarvion käyttötalous ja investointitalous toteutuvat tarkistetun talousarvion mukaan. Yhtymähallitus päätti jo 30.3.2015 kuluvan vuoden sairaanhoidon palvelumaksujen 8 Me:n määräisestä hyvityksestä. Toinen hyvitys käsitellään sairaanhoitopiirissä ennen 31.12.2015. Tällä hetkellä arvioimme, että sairaanhoidon tilikauden tulos tullee olemaan n. + 3 Me. 3. Vuoden 2016 kumppanuusneuvottelut Kuntakierros toteutettiin 20.1.–6.2.2015. Ns. kuntainfo kaikille jäsenkunnille ja terveyskeskuksille pidettiin 25.2.2015. Kumppanuusneuvottelut vuodelle 2015 käytiin ajalla 10.–13.3.2015. Kunnallisjohdon kuuleminen suoritettiin luonnoksista ajalla 25.8.2015. Suunnitelma- ja talousarvioluonnosta on valmisteltu em. neuvotteluissa sovittujen ja todettujen periaatteiden mukaan. Siinä on otettu huomioon mm. voi- LAUSUNTOPYYNTÖ Yhtymähallinto AP/sv 2 (4) 1.9.2015 massa oleva terveydenhuoltolaki sekä yhtymävaltuuston 15.6.2015 päättämä ensihoidon palvelutaso Satakunnassa 1.1.2016 lukien. Toivomme, että ne jäsenkunnat, jotka eivät ole vielä käsitelleet kuluvan vuoden maaliskuisten kumppanuusneuvotteluiden tulosta ja niihin sisältyvää tahto-osasopimusta, käsittelevät tämän mielestämme tärkeän yhteistyösopimuksemme 1.10.2015 mennessä ja lähettävät tästä tiedon sairaanhoitopiirille, hanketoiminnan päällikkö Mari Niemelle ([email protected]). 4. Vuoden 2016 talousarvioluonnos Vuoden 2014 talousarvioluonnos on laadittu siten, että sairaanhoitopiiri voi tuottaa palvelut, joita satakuntalaisten erikoissairaanhoito ja erityishuolto lainmukaisesti ja sopimukset huomioon ottaen sekä tasapuolisesti kuntalaisille toteutettuna edellyttävät. Ehdotus on laadittu miinusmerkkisenä kuntatalouden vaikea tila ja vähenevät kuntien valtionosuudet tiedostaen. Ehdotuksessa on otettu huomioon em. keskusteluiden mukaisesti mm. palvelujen lakisääteiset tuottamisvaateet ja määrärahojen budjetointi sekä se, että liiallista alijäämää ei vuodelle 2016 esitetä. 5. Jäsenkuntien palvelumaksut Vuoden 2016 talousarvioluonnoksen mukaan jäsenkuntien sairaanhoidon palvelumaksujen kasvu vuonna 2016 on keskimäärin + 0,8 % verrattuna vuoteen 2015. Tähän ehdotus päätyy, vaikka sairaanhoitopiirissä vuonna 2016 käytössä olevien vakanssien palkat on budjetoitu vain 1.4.2015 palkkatason mukaan ja käyttötalous pienenee 1 %-yksiköllä vuodesta 2015. 6. Investoinnit Sairaanhoitopiiri tavoittelee Satakunnan keskussairaalaa, joka on kaikkien satakuntalaisten päivystys- ja opetussairaala. Tämän varmistamiseksi suunnitelmaan sisältyy investointiohjelmaluonnos vuoteen 2020, jonka kriteerit ovat seuraavat: - varmistaa Satakunnan keskussairaalan pysyminen ja kehittyminen Satakunnassa päivystys- ja opetussairaalana, - investoinneilla turvataan palvelutoiminnan vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäystä niin, että toiminnan tuottavuus lisääntyy investointiohjelman toteutuksesta lähtien 5–10 %:a nykytasosta - kaikkien investointien investointipäätökset edellyttävät lisäksi erillistä hankesuunnittelua ja tähän liittyvää mm. käyttötalouden vaikutuslaskelmat, sekä - Satakunnan keskussairaalasta ja muista laitoksista vapautuvien tilojen uusiokäyttöä suunnitellaan tai tiloista irtaudutaan. LAUSUNTOPYYNTÖ Yhtymähallinto AP/sv 3 (4) 1.9.2015 Investointisuunnitelma vv 2016–2020 Suunnitelmakauden merkittävimmät investointihankkeet ovat seuraavat: - apteekkiuudisrakennus ja tekniset järjestelyt: 12,8 Me v 2016– - yhteispäivystysalueen laajennus: 25 Me v 2017– - kuntoutuksen- ja psykiatrian järjestelyt: 31 Me v 2018– Investointisuunnitelman pohjaksi valmistuu arkkitehti Mikael Paatelan laatima: ”Satakunnan keskussairaalan alueen yleissuunnitelma”, jonka luonnosta esittelimme kunnallisjohdolle 25.8.2015. Hankkeiden toteuduttua Satakunnassa on osaavan ja hyvän hoidon ja palvelun tarjoava päivystys- ja opetussairaala, mikä tukeutuu vahvaan perustason terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin. Satakunnan sote – Satasote! Sairaanhoitopiiri esittää, että lähdemme yhdessä valmistelemaan vapaaehtoista Satakunnan sotea. Satakuntaliitto voi toimia työn alustana. Satakuntalaisten sotepalveluiden ja niiden rahoituksen turvaaminen edellyttävät sairaanhoitopiirin mielestä Satasotea. Siten emme pärjää, että kukin toimija erikseen vain säästää! Palvelujen jäsenkuntien palvelumaksujen muutosarvio vuoteen 2014 verrattuna sairaanhoidossa on piiritasolla vain + 1,3 % verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. 7. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus pyytää jäsenkuntiensa ja sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan lausuntoa oheisista luonnoksista sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vv 2016 - 2018 ja vuoden 2016 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi vuoteen 2020. Jäsenkuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot pyydetään kirjallisina sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle 2.10.2015 mennessä osoitteella: Satakunnan sairaanhoitopiiri / yhtymähallinto / kirjaamo, Sairaalantie 3, 28500 Pori. Pyydämme toimittamaan lausuntonne samoin 2.10.2015 mennessä myös sähköisesti osoitteella: [email protected]. LAUSUNTOPYYNTÖ Yhtymähallinto AP/sv 4 (4) 1.9.2015 8. Lisätiedot Lisätietoja tarvittaessa antavat: - sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto (toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018, puhelin 02 627 7780, 044 707 7780 - huollon johtaja Tapio Kallio (investointiohjelma vuoteen 2020), puhelin 02 627 7750, 044 707 7750 - talousjohtaja Tero Mäkiranta (talousarvio 2016), puhelin 02 627 7790, 044 707 7790 - talouspäällikkö Karolina Hentunen (talousarvio 2016), puhelin 044 707 7626. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa [email protected]. Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä! SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja Liite Jouko Remes johtajaylilääkäri ”Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 - 2018 ja talousarvio 2016” sekä investointisuunnitelma vuoteen 2020 Asiakirja löytyy myös osoitteesta: www.satshp.fi → Tietoa meistä → Tilastot ja raportit → Toiminta- ja taloussuunnitelma Tiedoksi johtoryhmän jäsenet, laskentapäällikkö ja talouspäällikkö sekä hanketoiminnan päällikkö tilintarkastaja, reviisori ja sisäinen tarkastaja sekä johdon konsultti Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueen perusturvajohtajat ja kuntayhtymän johtajat: Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymä