KIRKKONEUVOSTON KOKOUS - Kouvolan seurakuntayhtymä

KOUVOLAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto
PÖYTÄKIRJA
9/2015
1(6)
3.11.2015
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika
Tiistai 3.11.2015 klo 17.00 – 17.41
Paikka
Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali
Jäsenet, läsnä
Gärdström Keijo
pj., 114 §
Ainali Päivi
Kangas Juho
Kaskiaho Keijo
Kenttälä Maarit
Lavonen Esko
Lindeman Ari
Ovaskainen Riikka-Liisa
Punkkinen Kari
Sahamies Arto
vpj. (pj 115 – 125 §)
Vainio Vesa
Vuolasto Anna
Jäsenet, poissa
Leppänen Jouko
Nuorivuori Marja-Terttu
Nykänen Marjatta
Rossi Antero
Turkka Saara
Varajäsenet
Hyökki Seppo
Larikka Merja
Esittelijät
Gärdström Keijo
Sihteeri
Myller Henna
kirkkoherra
114
Kokouksen avaus
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.
115
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusitoista jäsentä ja
se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esityslista on lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille 28.10.2015.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KOUVOLAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto
PÖYTÄKIRJA
9/2015
2(6)
3.11.2015
116
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Vallitsevan käytännön mukaan vuorossa ovat Anna Vuolasto ja Päivi Ainali. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi esitetään tiistai 3.11.2015 heti kokouksen jälkeen, Seurakuntakeskus, sihteerin työhuone.
Päätös
Valittiin Anna Vuolasto ja Päivi Ainali pöytäkirjantarkastajiksi.
117
Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
118
Talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017 – 2018
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.10.2015, 155 §, käsitellyt
Kouvolan seurakuntayhtymän talousarviota vuodelle 2016 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmaa vuosille 2017 – 2018, liite 1.
1. Yleistä
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on
noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita (KJ 15:1).
Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on
päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen
huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 15:2).
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten
rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa (KJ 15:2).
KOUVOLAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto
PÖYTÄKIRJA
9/2015
3(6)
3.11.2015
Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15:3).
Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen on yhteisen
kirkkovaltuuston asia. Yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä on ennen yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pyydettävä lausunnot seurakuntaneuvostoilta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen (KJ 10:14).
Laadittavan talousarvion tulee olla verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 2:3,4).
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja
talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden
(Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 4:23).
2. Talousarvion rakenne ja sitovuus
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista
ja määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista
määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa.
Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti yhteiset projektit. Seurakuntaneuvostoja sitoo yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden oman seurakunnan vastuukate. Seurakuntaneuvostot
päättävät työmuotojen sitovuustasot seurakuntaneuvostoon nähden. Investointiosan loppusumma sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa.
3. Piirteitä vuoden 2016 talousarviosta
Vuoden 2016 talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä 4.6.2015. Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintakulujen määrä on 17.9
milj. euroa, joka on 1,5 % tilinpäätöstä 2014 pienempi. Henkilöstökulujen
osuus on 11,8 milj. euroa, 66 % toimintakuluista. Kirkollisverotuloarvio
vuodelle 2016 on 15,8 milj. euroa ja valtion rahoitusosuus 1,7 milj. euroa.
Vuosikate 769 800 euroa ei kata investointimenoja, yhteensä 989 000 euroa, eikä poistoja 1,4 milj. euroa talousarviovuonna. Tilikaudelle arvioitu
alijäämä on -765 410 euroa. Alijäämä tulee kattaa edellisten vuosien yli- ja
alijäämätililtä. Kiinteistöstrategian toimenpiteet ja lähiajan talousnäkymät
Kymenlaaksossa vaikuttavat suuresti tulevien vuosien määrärahajakoihin.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy Kouvolan seurakunnan osalta liitteen 1 mukaisen talousarvion vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman
kaudelle 2017 – 2018 ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi siten, että sitovuustasona Kouvolan seurakunnan työmuotojen osalta em. ajanjaksoina on vastuukate.
KOUVOLAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto
PÖYTÄKIRJA
9/2015
4(6)
3.11.2015
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys siten, että seurakuntaneuvostolle saatettiin tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan hyväksymät talousarvion 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 – 2018
lisäykset ja muutokset, jotka eivät tulleet esille em. esittelytekstissä, mutta
joilla ei ole vaikutusta Kouvolan seurakunnan talousarvioon.
119
Lastenohjaajan avoin toimi ja sijaisuuden järjestäminen
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 1.9.2015, 94 §, että lastenohjaajan vapautuneen toimen täyttämisestä päätetään tarvittaessa myöhemmin,
lastenohjaaja Tuula Soinisen jäädessä eläkkeelle.
Vs. lapsityön johtaja Hilkka Kuortti esittää seurakuntaneuvostolle, että vapautunut lastenohjaajan toimi täytetään 1.1.2016 alkaen ja lisäksi palkataan
lastenohjaajan sijainen ajalle 11.11. – 19.12.2015, Tuula Soinisen vuosiloman ajaksi.
Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) kannalta toimen täyttämisellä on vaikutusta sekä suoraan että välillisesti myös lapsivaikutusta arvioitaessa. Seurakunnan lapsi- ja perhetyö tarvitsee koulutettua työvoimaa, jotta se pysyy
tasokkaana toimintana ja näin ollen paikan täyttämisellä on positiivinen
lapsivaikutus lasten ja perheiden elämään.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto julistaa lastenohjaajan toimen avoimeksi 1.1.2016 alkaen ja nimeää haastatteluryhmän toimen täyttämiseksi sekä hyväksyy lastenohjaajan sijaisen palkkaamisen ajalle 11.11. – 19.12.2015, vs. lapsityön
johtaja Hilkka Kuortin vastatessa sijaisjärjestelystä.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys siten, että haastatteluryhmään valittiin kirkkoherra Keijo Gärdström, vs. lapsityön johtaja Hilkka
Kuortti sekä seurakuntaneuvoston jäsenistä Maarit Kenttälä ja Marjatta Nykänen, joka toimii myös lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän puheenjohtajana
sekä Kouvolan seurakunnan lapsiasiahenkilönä.
120
Koulutussuunnitelmat sekä tavoitteet ja painopisteet vuosille 2016 – 2018
Henkilöstön kehittäminen on seurakunnissa jatkuvaa ja suunnitelmallista ja
koko henkilöstön kattavaa siten, että se liitetään toiminnan ja talouden kolmivuotisen suunnitteluprosessin osaksi.
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunta on kokouksessaan
22.9.2015, 5 §, käsitellyt koulutussuunnitelmia vuosille 2016 – 2018 ja antanut seuraavan lausunnon seurakuntaneuvostoille tiedoksi.
KOUVOLAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto
PÖYTÄKIRJA
9/2015
5(6)
3.11.2015
Yhteistyötoimikunta totesi, että koulutussuunnitelmia laadittaessa työntekijöitä tulee kohdella oikeidenmukaisesti ja tasapuolisesti. Osaamisen kehittäminen tukee perustehtävän hoitamista ja suunnitelmissa työntekijöiden
koulutus ja kehittäminen on yhteistyötoimikunnan mielestä huomioitu riittävän hyvin.
Koulutussuunnitelmissa kehittämisen painopisteet tulisi avata selkeämmin
ja niissä tulisi paremmin näkyä seurakuntayhtymän vuositeemat:
- Tehdään yhdessä 2016
- Armoa 2017
- Valoa vaaleihin 2018.
Yhteistyötoimikunta kiinnitti huomiota, että joidenkin työntekijöiden kohdalla koulutussuunnitelmassa oli ammattiin valmistava tutkinto. Erityisesti
tulee huomioida, että muu pätevöityminen, mikä ei koske nykyistä perustehtävää, ei ole mahdollista suorittaa työajalla palkallisena vaan siihen tulee
anoa työlomaa, virkavapautta tai tutkinto tulee muutoin suorittaa omalla
ajalla.
Ammatillisella osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita (KirVESTES, Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus 1§, 5 mom.).
Kouvolan seurakunnan työaloittain laaditut koulutussuunnitelmat ovat liitteenä 2.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen 2 mukaiset koulutussuunnitelmat
vuosille 2016 – 2018.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
121
Kirkkoherran päätösluettelo
Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi kirkkoherran päätösluetteloasioiden otsikot ajalta 4.9. – 14.10.2015, liite 3.
Kirkkoherran päätösesitys
a) kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 §:n 1 momentin tarkoittamien päätösten
osalta merkitään tiedoksi
b) muiden esiteltyjen viranhaltijapäätösten osalta, ettei seurakuntaneuvosto
käytä kirkkolain 10 luvun 5 §:ssä tarkoitettua siirtämisvaltaa
KOUVOLAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto
PÖYTÄKIRJA
9/2015
6(6)
3.11.2015
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
122
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
123
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
124
Muutoksenhakuohjeet kokouksen päätöksiin
Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä 4.
125
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.41.
_______________________
Keijo Gärdström
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus
_______________________
Arto Sahamies
varapuheenjohtaja
________________________
Henna Myller
sihteeri
Kouvola ___.___.2015
Kouvola ___.___.2015
_______________________
Anna Vuolasto
_______________________
Päivi Ainali
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntaneuvoston sihteerin työhuoneessa 4. – 18.11.2015.
Asiasta on ilmoitettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 28.10.2015.
_______________________
Keijo Gärdström
kirkkoherra