KIRKKONEUVOSTON KOKOUS - Kouvolan seurakuntayhtymä
KOUVOLAN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(6) 3.11.2015 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 3.11.2015 klo 17.00 – 17.41 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj., 114 § Ainali Päivi Kangas Juho Kaskiaho Keijo Kenttälä Maarit Lavonen Esko Lindeman Ari Ovaskainen Riikka-Liisa Punkkinen Kari Sahamies Arto vpj. (pj 115 – 125 §) Vainio Vesa Vuolasto Anna Jäsenet, poissa Leppänen Jouko Nuorivuori Marja-Terttu Nykänen Marjatta Rossi Antero Turkka Saara Varajäsenet Hyökki Seppo Larikka Merja Esittelijät Gärdström Keijo Sihteeri Myller Henna kirkkoherra 114 Kokouksen avaus Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 115 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusitoista jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Esityslista on lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille 28.10.2015. Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KOUVOLAN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 9/2015 2(6) 3.11.2015 116 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vallitsevan käytännön mukaan vuorossa ovat Anna Vuolasto ja Päivi Ainali. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi esitetään tiistai 3.11.2015 heti kokouksen jälkeen, Seurakuntakeskus, sihteerin työhuone. Päätös Valittiin Anna Vuolasto ja Päivi Ainali pöytäkirjantarkastajiksi. 117 Kokouksen työjärjestys Kirkkoherran päätösesitys Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Päätös Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 118 Talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017 – 2018 Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.10.2015, 155 §, käsitellyt Kouvolan seurakuntayhtymän talousarviota vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2017 – 2018, liite 1. 1. Yleistä Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita (KJ 15:1). Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 15:2). Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa (KJ 15:2). KOUVOLAN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 9/2015 3(6) 3.11.2015 Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15:3). Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen on yhteisen kirkkovaltuuston asia. Yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä on ennen yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pyydettävä lausunnot seurakuntaneuvostoilta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen (KJ 10:14). Laadittavan talousarvion tulee olla verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 2:3,4). Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 4:23). 2. Talousarvion rakenne ja sitovuus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti yhteiset projektit. Seurakuntaneuvostoja sitoo yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden oman seurakunnan vastuukate. Seurakuntaneuvostot päättävät työmuotojen sitovuustasot seurakuntaneuvostoon nähden. Investointiosan loppusumma sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa. 3. Piirteitä vuoden 2016 talousarviosta Vuoden 2016 talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä 4.6.2015. Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintakulujen määrä on 17.9 milj. euroa, joka on 1,5 % tilinpäätöstä 2014 pienempi. Henkilöstökulujen osuus on 11,8 milj. euroa, 66 % toimintakuluista. Kirkollisverotuloarvio vuodelle 2016 on 15,8 milj. euroa ja valtion rahoitusosuus 1,7 milj. euroa. Vuosikate 769 800 euroa ei kata investointimenoja, yhteensä 989 000 euroa, eikä poistoja 1,4 milj. euroa talousarviovuonna. Tilikaudelle arvioitu alijäämä on -765 410 euroa. Alijäämä tulee kattaa edellisten vuosien yli- ja alijäämätililtä. Kiinteistöstrategian toimenpiteet ja lähiajan talousnäkymät Kymenlaaksossa vaikuttavat suuresti tulevien vuosien määrärahajakoihin. Kirkkoherran päätösesitys Seurakuntaneuvosto hyväksyy Kouvolan seurakunnan osalta liitteen 1 mukaisen talousarvion vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman kaudelle 2017 – 2018 ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi siten, että sitovuustasona Kouvolan seurakunnan työmuotojen osalta em. ajanjaksoina on vastuukate. KOUVOLAN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 9/2015 4(6) 3.11.2015 Päätös Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys siten, että seurakuntaneuvostolle saatettiin tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan hyväksymät talousarvion 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 – 2018 lisäykset ja muutokset, jotka eivät tulleet esille em. esittelytekstissä, mutta joilla ei ole vaikutusta Kouvolan seurakunnan talousarvioon. 119 Lastenohjaajan avoin toimi ja sijaisuuden järjestäminen Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 1.9.2015, 94 §, että lastenohjaajan vapautuneen toimen täyttämisestä päätetään tarvittaessa myöhemmin, lastenohjaaja Tuula Soinisen jäädessä eläkkeelle. Vs. lapsityön johtaja Hilkka Kuortti esittää seurakuntaneuvostolle, että vapautunut lastenohjaajan toimi täytetään 1.1.2016 alkaen ja lisäksi palkataan lastenohjaajan sijainen ajalle 11.11. – 19.12.2015, Tuula Soinisen vuosiloman ajaksi. Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) kannalta toimen täyttämisellä on vaikutusta sekä suoraan että välillisesti myös lapsivaikutusta arvioitaessa. Seurakunnan lapsi- ja perhetyö tarvitsee koulutettua työvoimaa, jotta se pysyy tasokkaana toimintana ja näin ollen paikan täyttämisellä on positiivinen lapsivaikutus lasten ja perheiden elämään. Kirkkoherran päätösesitys Seurakuntaneuvosto julistaa lastenohjaajan toimen avoimeksi 1.1.2016 alkaen ja nimeää haastatteluryhmän toimen täyttämiseksi sekä hyväksyy lastenohjaajan sijaisen palkkaamisen ajalle 11.11. – 19.12.2015, vs. lapsityön johtaja Hilkka Kuortin vastatessa sijaisjärjestelystä. Päätös Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys siten, että haastatteluryhmään valittiin kirkkoherra Keijo Gärdström, vs. lapsityön johtaja Hilkka Kuortti sekä seurakuntaneuvoston jäsenistä Maarit Kenttälä ja Marjatta Nykänen, joka toimii myös lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän puheenjohtajana sekä Kouvolan seurakunnan lapsiasiahenkilönä. 120 Koulutussuunnitelmat sekä tavoitteet ja painopisteet vuosille 2016 – 2018 Henkilöstön kehittäminen on seurakunnissa jatkuvaa ja suunnitelmallista ja koko henkilöstön kattavaa siten, että se liitetään toiminnan ja talouden kolmivuotisen suunnitteluprosessin osaksi. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 22.9.2015, 5 §, käsitellyt koulutussuunnitelmia vuosille 2016 – 2018 ja antanut seuraavan lausunnon seurakuntaneuvostoille tiedoksi. KOUVOLAN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 9/2015 5(6) 3.11.2015 Yhteistyötoimikunta totesi, että koulutussuunnitelmia laadittaessa työntekijöitä tulee kohdella oikeidenmukaisesti ja tasapuolisesti. Osaamisen kehittäminen tukee perustehtävän hoitamista ja suunnitelmissa työntekijöiden koulutus ja kehittäminen on yhteistyötoimikunnan mielestä huomioitu riittävän hyvin. Koulutussuunnitelmissa kehittämisen painopisteet tulisi avata selkeämmin ja niissä tulisi paremmin näkyä seurakuntayhtymän vuositeemat: - Tehdään yhdessä 2016 - Armoa 2017 - Valoa vaaleihin 2018. Yhteistyötoimikunta kiinnitti huomiota, että joidenkin työntekijöiden kohdalla koulutussuunnitelmassa oli ammattiin valmistava tutkinto. Erityisesti tulee huomioida, että muu pätevöityminen, mikä ei koske nykyistä perustehtävää, ei ole mahdollista suorittaa työajalla palkallisena vaan siihen tulee anoa työlomaa, virkavapautta tai tutkinto tulee muutoin suorittaa omalla ajalla. Ammatillisella osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita (KirVESTES, Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus 1§, 5 mom.). Kouvolan seurakunnan työaloittain laaditut koulutussuunnitelmat ovat liitteenä 2. Kirkkoherran päätösesitys Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen 2 mukaiset koulutussuunnitelmat vuosille 2016 – 2018. Päätös Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys. 121 Kirkkoherran päätösluettelo Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi kirkkoherran päätösluetteloasioiden otsikot ajalta 4.9. – 14.10.2015, liite 3. Kirkkoherran päätösesitys a) kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 §:n 1 momentin tarkoittamien päätösten osalta merkitään tiedoksi b) muiden esiteltyjen viranhaltijapäätösten osalta, ettei seurakuntaneuvosto käytä kirkkolain 10 luvun 5 §:ssä tarkoitettua siirtämisvaltaa KOUVOLAN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 9/2015 6(6) 3.11.2015 Päätös Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys. 122 Ilmoitusasiat Ilmoitusasioita ei ollut. 123 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 124 Muutoksenhakuohjeet kokouksen päätöksiin Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä 4. 125 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.41. _______________________ Keijo Gärdström puheenjohtaja Pöytäkirjan tarkastus _______________________ Arto Sahamies varapuheenjohtaja ________________________ Henna Myller sihteeri Kouvola ___.___.2015 Kouvola ___.___.2015 _______________________ Anna Vuolasto _______________________ Päivi Ainali Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntaneuvoston sihteerin työhuoneessa 4. – 18.11.2015. Asiasta on ilmoitettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 28.10.2015. _______________________ Keijo Gärdström kirkkoherra
© Copyright 2024