Divisionernas månadsrapporter, augusti 2015
Divisionernas månadsrapporter Mars 2015 Divisionernas månadsrapporter April 2015 Divisionernas månadsrapporter Augusti 2015 Divisionernas månadsrapporter September 2015 Divisionernas månadsrapporter Oktober 2015 Landstingets uppdrag och vision Landstingen ansvarar för välfärd i samhället, i första hand hälso- och sjukvård samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större geografisk yta och kräver stora ekonomiska resurser. Norrbottens läns landsting ansvarar för n hälso- och sjukvård inklusive tandvård n kultur och regional utveckling. Utgångspunkt är den demokratiska uppgiften att företräda medborgarnas intressen. Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen. Uppdraget avseende kollektivtrafik regleras i kollektivtrafiklagen. Landstingets engagemang i regionala utvecklings- och kulturfrågor regleras inte i lag utan fastställs av de förtroendevalda. Kultursamverkansmodellen styr hur statliga kulturmedel fördelas regionalt. Landstinget bedriver utbildning inom gymnasiets naturbruksprogram på uppdrag av kommunerna i länet. Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas – flickors, pojkars, kvinnors och mäns – välfärd och styrs ytterst av norrbottningarna själva, genom allmänna politiska val. Genom aktiva, förebyggande och hälsofrämjande insatser ska landstinget verka för en jämställd och jämlik hälsa hos norrbottningarna. Hälso- och sjukvård och tandvård ska fördelas efter behov och i allt väsentligt finansieras genom skatter. Genom aktiva insatser för regional utveckling och kulturverksamhet ska landstinget bidra till Norrbottens utveckling. Insatserna ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en god livsmiljö. Värdegrund Landstingets värdegrund vilar på respekten för människovärdet som bottnar i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barns rättigheter och de andra kon-ventionerna som är ratificerade. Värdegrunden ska genomsyra allt arbete i landstinget. Värdegrunden utgår från en humanistisk människosyn. Landstingets värdegrund: n n Alla människor - lika värdefulla - allas insatser är lika värda Kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande n Öppenhet och samverkan TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Månadsrapport Division Närsjukvård Resultatutveckling Divisionen redovisar för perioden ett underskott med 190 mkr, vilket är en försämring med 81 mkr jämfört med föregående år Divisionen har i sin handlingsplan som mål att reducera kostnaderna med 95 mkr varav 84 mkr under 2015. För måluppfyllelse krävs att divisionen per augusti månad redovisar ett underskott med högst 74 mkr. Periodens resultatmål avviker med minus 116 mkr; De planerade sparåtgärderna har gett effekt motsvarande 18 mkr vilket är 28 mkr sämre än uppsatt mål per augusti (46 mkr). Utöver handlingsplanen har lägre kostnader för resor och biljetter har gett en resultatförbättring med 2 mkr. Kostnadsökningar har försämrat divisionens resultat med 90 mkr. Den alltmer påtagna bristen på ordinarie läkare och sjuksköterskor innebär att chefernas dagliga arbete upptas av att lösa bemanning på kort och lång sikt. Divisionen tvingas köpa personal från hyrbolag till ett allt högre pris och långt utöver avtal. Den tidigare vakanspolicyn håller inte längre, att två vakanta tjänster ekonomiskt kan ersättas med en stafett. I dagsläget är förhållandet i stället två och en halv upp till tre tjänster för motsvarande stafett. Resultatförsämringen uppgår till 28 mkr för inhyrd personal. Bristen på vikarier innebär att bemanningen för egen personal måste lösas i större utsträckning med extra arbetspass på övertid och sommarförmåner. Sammantaget innebär det att divisionen har höga kostnader för bemanning och rekrytering av personal och som inneburit en resultatförsämring med 23 mkr. Kostnader för köp av riks-/regionsjukvård visar en resultatförsämring med 11 mkr vilket beror på ett antal dyra vårdtillfällen vid NUS och Sahlgrenska. Läkemedel 14 mkr vilket förklaras av fler patienter med dyra behandlingar samt övriga kostnader lab, sjukvårdsmaterial m m med totalt 14 mkr. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Luleå-Boden: Underskottet för personal uppgår till 56 mkr, varav 47 mkr avser köp av inhyrd personal. Bemanningsläget är extra ansträngt främst psykiatri och primärvård. Vårdavdelningarna balanserar inte sina kostnader. Allt för små avdelningar medför dyra bemanningslösningar samtidigt som det råder stor brist på leg sjuksköterskor. Sunderby sjukhus är underdimensionerat vad gäller närsjukvårdsplatser i förhållande till uppdraget. Underskottet för receptläkemedel är hänförligt till cytostatika och hepatit-C. Närsjukvårdsområdet kommer dock att bli kompenserad fullt ut för hepatit-C, vilket motsvarar 23 mkr för perioden. Underskottet för köp av riks-/regionsjukvård förklaras av ett antal dyra transplantationer samt fler svårt sjuka som vårdats vid NUS. Kiruna: Bristen på personal har medfört ökade kostnader. Underskottet förklaras av höga personalkostnader främst på vårdavdelning samt kostnad för inhyrd personal inom akutverksamheten. Övertagande av Vittangi ambulans från maj månad har medfört akuta bemanningslösningar för att klara verksamheten. Gällivare: Stor brist på sjuksköterskor och allmänläkare har medfört kontinuerligt köp från bolag. Piteå: Underskottet för personal uppgår till 34 mkr. Ett antal glesbygdshälsocentraler samt de psykiatriska verksamheterna har stora problem att klara bemanningen. Divisionsgemensamt: Underskottet är en manuellt korrigerad kostnad på grund av troligen för låga sociala avgifter. Korrigeringen är lagd på närsjukvårdsområde divisionsgemensamt och motsvarar 18,8 mkr. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanställning över verksamhet och närsjukvårdsområden ackumulerat augusti 2015 LuleåVerksamhet Boden Kiruna Gällivare Piteå Kalix Gem Verksamhet -62,2 -11,7 -2,7 -26,8 -20,0 -7,3 Divisionsgem exkl primärvård -4,8 -0,3 -0,6 0,0 -0,9 -8,7 Spec läkem exkl primärvård -21,8 0,5 0,5 -0,9 0,1 0,8 Riks-/region exkl primärvård -16,8 0,0 0,0 -6,5 0,0 0,0 Summa -105,6 -11,5 -2,8 -34,2 -20,8 -15,2 Divisionen lämnade en första prognos som uppgick till minus 236 mkr. Divisionen fick därefter i uppdrag att vidta akuta åtgärder fram till årets slut. Åtgärderna uppgår till 11 mkr och avser stopp för nya avtal med stafettbolag, reducering av vårdplatser för att minska vikariebehov. Dessutom inför divisionen stopp för utbildningar och möten som innebär resekostnader. Den reviderade prognosen visar ett underskott med 225 mkr. Sammanställning över verksamhet och närsjukvårdsområde prognos tertial 2 2015 LuleåVerksamhet Boden Kiruna Gällivare Piteå Kalix Verksamhet -98,9 -23,6 -4,0 -41,7 -30,6 Divisionsgem exkl primärvård -2,4 -1,0 -0,8 0,0 -1,0 Spec läkem exkl primärvård -0,7 0,8 0,8 -1,4 0,0 Riks-/region exkl primärvård -8,4 0,0 0,0 -8,4 0,0 Summa -110,4 -23,8 -4,0 -51,5 -31,6 Gem Totalt -14,5 -213,3 8,3 3,1 2,9 2,4 0,0 -16,8 -3,3 -224,6 Samtliga närsjukvårdsområden prognostiserar underskott. 215 mkr av de 225 mkr är hänförliga till personalkostnader. Köp av riks-/och regionsjukvård har ökat under året. Prognosen visar ett underskott med 17 mkr netto. Kostnadsökningen och resultatförsämringen finns främst hos NUS och för de internmedicinska specialiteterna kardiologi, neurologi och hematologi. Dyra och komplicerade vårdtillfällen s k kostnadsytterall är oförändrade men genomsnittskostnaden per vårdtillfälle har ökat betydligt. Ett antal dyra transplantationsvårdtillfällen har medfört att kostnaden även ökat på Sahlgenska. Inom psykiatrin har köp av region- Totalt -130,7 -15,3 -20,8 -23,3 -190,1 TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 vård minskat. Kompensation för nytt avtal NUS regleras med budgettillskott (12 mkr) i år. Prognosen för labkostnader visar en försämring med 11 mkr. Orsaken är upphandlingen av ny leverantör för patologilab har inneburit dyrare kostnader för analyser. Förändrat arbetssätt att utföra patientnära analyser på akutmottagningen har inneburit kostnadsövervältring från läns- till närsjukvård. Verksamhet primärvård prognostiserar totalt ett underskott med 40 mkr vilket är i nivå med föregående år. Hälsocentralernas kapiterade del prognostiserar ett underskott med 31 mkr. Tre hälsocentraler står för halva underskottet. Den anslagsfinansierade verksamheten prognostiserar ett underskott på 9 mkr, vilket förklaras av fler ST-läkare för att möta pensionsavgångar. Sjukvårdsrådgivningen 1177 klarar inte sitt uppdrag inom angivna ramar. Ekonomisk handlingsplan V e rk s a m he t S pa rk ra v 2 0 15 S pa r Ut f a ll 2 0 15 P e rio dis e ra t s pa r S pa r P ro gno s 2 0 15 A kut o mhändertagande 7,2 2,1 4,6 3,0 Internmedicin/rehab 39,7 7,8 17,6 10,7 Vuxenpsykiatrin 6,4 0,8 2,0 1,2 P rimärvård 26,8 6,4 18,5 11,0 4,1 1,0 3,5 4,0 8 4 ,2 18 ,1 4 6 ,2 2 9 ,9 Närsjukvård gemensamt T o t a lt Den ekonomiska handlingsplanen innehåller åtgärder i form av effektiviseringsåtgärder/ rationaliseringar, strukturella åtgärder (beslut i divisionen), effektiva vårdprocesser (eget arbete) samt upphandling och avtal. Den planerade effekten avviker med 28 mkr. Framförallt har divisionen problem med att minska inköpet av inhyrd personal vilket i sin tur kan härledas till några komponenter; Processen har inom något område gått långsammare än förväntat – vilket innebär att kostnadssänkande effekt kommer att ske men längre fram i tiden än förväntat. Kostnaderna per inköpt timme har i praktiken ökat kraftigt exempelvis i primärvård vilket äter upp eventuella kostnadsinbesparingar. Bristen inom vissa kompetensområden har ökat kraftigt. Det senare gäller framförallt området distriktsläkare och leg. sjuksköterskor inom dygnetruntvård. Den nya upphandlingen avseende dialysfilter, diabeteshjälpmedel och näringspreparat innebär lägre kostnader från och med nu. Helårseffekten kommer att nås nästa sommar. Även genomförandet av vissa övriga planerade kostnadssänkande åtgärder har försenats. I dessa fall kommer kostnadssänkande effekter att kunna ses längre fram. Slutligen har divisionen en exceptionell bemanningskris vad gäller läkare inom vissa specialiteter och då framförallt allmänmedicin och vuxenpsykiatri samt vad gäller leg. sjuksköterskor. Det bidrar kraftigt till svårigheterna TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 att begränsa inköpet av personal som beskrivs ovan men det orsakar också förseningar i övrigt. Effektiv schemaplanering kommer att vara infört på samtliga sjukhus under hösten. Olika schemamodeller gör att effekten blir lägre än planerat. Divisionen har startat ett arbete med att revidera den ekonomiska handlingsplanen för en tydligare styrning, att verksamhetsförändringar och ekonomiska effekter hänger bättre ihop. Intäkter V e rk s a m he t e ns int ä k t e r ( m k r) Vårdavgifter Ersättningar från ko mmuner Sålda tjänster Sålda pro dukter 2 0 15 0 8 2 0 14 0 8 71 73 7 7 686 681 2 2 Stadsbidrag 10 9 Övriga intäkter 31 27 T o t a lt 807 799 Vårdpengen är oförändrad mot förra året. Från maj 2015 blev Vittangi hälsocentral del av vårdvalet. Divisionens hälsocentraler i Kiruna har lyckats behålla många listade. Övriga intäkter beräknas minska. Förklaringen är en tydligare åtstramning mot kommunerna att ta hem sina medicinskt färdigbehandlade patienter inom fem vardagar. Divisionen har i prognosen tagit hänsyn till utlovad kompensation för Hepatit-C läkemedel (statsbidrag +21 mkr). Budgettillskott för högre kostnader på grund av nytt avtal med NUS (12 mkr) är tillfälligt reglerat som en intäkt. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Kostnader Den 1 mars 2015 har landstingets nya personalsystem Personec P tagits i drift. Uppsättning av ett personalsystem är mycket komplext och kräver inställningar av en mängd parametrar. Avstämning av den ekonomiska redovisningen på kontonivå pekar på att landstinget kan ha för lågt redovisade personalkostnader. Utredningsarbete och felsökning pågår. Då landstinget tillämpar försiktighetsprincipen har divisionernas och landstingets totala resultat korrigerats för att ta höjd för den differens avstämningen pekar på. För division Närsjukvård motsvarar korrigeringen -18,8 mkr i utfallet per augusti. Korrigeringen är lagd på närsjukvårdsområde divisionsgemensamt. Prognosen för inhyrd sjukvårdspersonal är beräknad till 185 mkr, vilket är 25 mkr högre jämfört med utfallet föregående år (160 mkr). Divisionen beräknar hyra in sjuksköterskor för 27 mkr, vilket är 15 mkr mer jämfört med utfall föregående år Divisionen klarar inte målet att minska oplanerade återinläggningar vilket medfört en ekonomisk bestraffning. Investeringar UTFALL 2015 Av Beräknad Typ av Landstingsstyrelsen Utfall beslut årsprognos för investering (Mkr) beslutad ram 2015 före 2015 Utfall 2015 Summa investeringar Inventarier 0 Närsjukvården totalt 36,0 11,0 25,6 36,6 46,0 TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Verksamhetsuppföljning Tillgänglighet Divisionen har inte lyckats nå tillgänglighetsmålen (80 %) inom den specialiserade vården. Andelen väntande och genomförda nybesök inom 60 dagar har under det andra tertialet varierat mellan 40 och 63 procent. Trenden har varit negativ, likt tidigare år, vilket till stora delar beror på lägre bemanning under sommarmånaderna. Inom flera verksamheter planeras det för en prioritering av mottagning under hösten för att komma till rätta med den köbild som nu föreligger samtidigt som man ser över andra åtgärder, exempelvis kompetensväxling, för att över tid förbättra tillgängligheten. Inom samtliga enheter inom Kompetenscentra (KC) Infektion/hud/lunga/reuma arbetar man systematiskt med kompetensväxling i syfte att påverka tillgängligheten positivt. Störst problem är det inom lungmedicin vilket framförallt tillskrivs bristen på läkare. KC:t arbetar även med ett utökat samarbete med primärvården där exempelvis revidering av HÖK:ar sker för att förbättra hanteringen kring remissflödena. KC Rehabilitering (smärta) fortsätter att ha högt inflöde av remisser från primärvården och smärtenheten vid Sunderby sjukhus. Reviderade HÖK:ar tillsammans med primärvården ger förbättrade möjligheter att selektera ut rätt patienter till specialistsjukvården. Implementeringen av den nya smärtHÖK:en kommer att ske vid (allmänläkarkonsult) ALK-dagar under hösten. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Även inom KC Rehabilitering pågår internt arbete med att hitta arbetssätt, exempelvis förändrad struktur på bedömning och rehabilitering vid Garnis, som möjliggör kompetensväxling. Tillgängligheten inom KC Internmedicin/geriatrik (njur, mag-och tarm, endo, hema, neuro) har varit något lägre än motsvarande period föregående år. På njurmedicin beror det på tillfälligt sämre läkarbemanning, vid gastromottagningen har resurserna omdisponerats till andra uppgifter medan det vid neuromottagningen är handledartid till studenter och introduktion av utlandsrekryterad läkare som påverkat tillgängligheten avseende nybesök. Samtliga sektioner inom KC:t behöver fortsätta att arbeta med verksamhetsoch kapacitetsplanering för att säkerställa en jämn och god tillgänglighet. KC Hjärtsjukvård kommer under hösten göra en särskild insats för att korta ner befintlig kö. Samtidigt pågår förbättringsarbeten för att långsiktigt minska väntetiderna. Inom vuxenpsykiatrin pågår genomlysning av arbetssätt och -organisation i Luleå närpsykiatri, som står för det största patientunderlaget. Andra åtgärder är att fördela personalresurser samt öka produktionskraven för samtliga (Luleå, Boden, Kalix) närpsykiatrier. Allmän internmedicin i Gällivare har under sommaren minskat tillgänglighetsgraden och når inte upp till målsättningen. Åtgärder i form av förändring av jourbördan mellan dag och natt samt kompetensväxling för hjärt-eko är planerad under hösten för att frigöra fler mottagningstider. Psykiatrin har god tillgänglighet och beräknas ha det året ut. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 På allmän internmedicin Kiruna har tillgängligheten gått ner det andra tertialet. Visst problem med att patienter väljer bort mottagningsbesök under sommarmånaderna trots erbjudna tider. Allmän internmedicin i Kalix har inte klarat tillgänglighetsmålen under 2015, framför allt beroende på att flera specialister är på randning, utbildning m.m. Pågående åtgärder på kort och lång sikt för att förbättra tillgängligheten är bl.a. kvällsmottagning kardiologi, nyanställd biomedicinsk analytiker och samverkan med Klinisk fysiologi i Sunderbyn. För att klara kravet på tillgänglighet har det för hösten planerats extra stafettläkarveckor i kombination med fortsatt stängda vårdplatser vilket frigör planerad mottagningstid. Även kompetensväxling för hjärt-eko är påbörjad. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Inom vuxenpsykiatrin har det påbörjats ett omfattande arbete med en utvecklingsplan som kommer att påverka såväl organisation som arbetssätt m.m. Målen nås inte avseende andelen väntande och genomförda behandlingar (hjärtsjukvård) inom 60 dagar. Volymerna är väldigt små då endast vissa av pacemakeroperationerna ingår i rapporteringen. Andra behandlingar, t.ex. PCI visar god tillgänglighet. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Oplanerade återinskrivningar Division Närsjukvård har målsättningen att minska oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar efter utskrivning med 10 procent under 2015. Inom slutenvården uppgår den totala minskningen till 6 procent under andra tertialet. Vid Gällivare och Piteå närsjukvårdsområde exklusive primärvård uppgår minskningen för andra tertialet till mer än 10 procent. Slutenvården i Kiruna sjukhus har lägst andel återinskrivningar. För personer listade vid divisionens hälsocentraler visar resultatet till och med det andra tertialet en liten minskning (1,7 %) av oplanerade återinskrivningarna jämfört med samma period 2014. Enskilda hälsocentraler uppvisar dock ett betydligt bättre resultat. Exempelvis har Pajala hälsocentral minskat andelen återinskrivningar med cirka 33 procent då ett tertial återstår. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Styrkort Ekonomi Indikator Mål indikator Kostnad per producerad DRG-poäng I nivå med nationella KPPdatabasen Symbol Utveckling Kostnadseffektiv produktion KPP/DRG är ett instrument för att på ett överskådligt sätt beskriva vad som produceras kopplat till resursförbrukningen. Tabellen ovan visar kostnad/DRG-poäng för sluten vård (exkl ytterfall) per klinik, år 2014/2013. Under 2014 har produktiviteten inom somatisk slutenvård fortsatt att minska med cirka 11 mkr. Förklaringen är färre vårdtillfällen (-2,4 %) och lägre vårdtyngd (-0,6 %) samtidigt som kostnaderna har ökat (1 procent efter hänsyn till prisökningar). Samtliga kliniker vid Sunderby sjukhus har minskad produktivitet främst med anledning av färre vårdtillfällen, oförändrad vårdtyngd men till en högre kostnad. Även medicinkliniken i Piteå har tapppat produktivitet som en effekt av färre vårdtillfällen samtidigt som kostnaderna ökat. Medicinklinikerna i Kalix och Kiruna har ökat antal vårdtillfällen, en högre vårdtyngd men med lägre kostnader. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 I jämförelse för slutenvård för 2014 visar att klinikerna i Gällivare och Kiruna fortfarande har en högre genomsnittlig produktionskostnad än snittkostnaden för läns-och länsdelssjukhus i nationella KPP-databasen. Under 2015 har en översyn gjorts av processen rehab/stroke i Gällivare för att minska vårdtiderna. I Kiruna påbörjades ett förändringsarbete under 2014 för att korta vårdtiderna för strokepatienter. Effekten kommer bli än tydligare under 2015. I Sunderbyn har produktionsvolymerna minskat medan kostnaderna har ökat. Höga omvårdnadskostnader på vårdavdelningar. Allt för små avdelningar medför dyra bemanningslösningar. Sunderby sjukhus är underdimensionerat vad gäller närsjukvårdsplatser i förhållande till uppdraget. Reuma, hud och infektion har få vårdplatser och vårdtillfällen där patienter behandlas med dyra läkemedels. Under 2015 har läkemedel för Hepatit-C övergått till receptläkemedel. Andelen dyra vårdtillfällen, s k kostnadsytterfall , är i snitt på nivån 7 procent men något högre i Gällivare och Kiruna. Förklaringen till dyra vårdtillfällen är långa vårdtider med övervak och att vårdplatserna upptas av medicinskt färdigbehandlade patienter. Inom den psykiatriska slutenvården har produktiviteten ökat med cirka 15 mkr. Samtliga sjukhus har färre vårdtillfällen (-32,8 %) betydligt kortare vårdtider (-44,5 %) samtidigt som kostnaderna har minskat (-16,9 %). Piteå uppvisar högre vårdtyngd medan Sunderbyn har en lägre vårdtyngd. Sammantaget är vårdtyngden oförändrad i länet. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Inom somatiska öppenvården är kostnad per besök inte jämförbar eftersom klinikerna har olika produktionsmix. Totalt har antalet besök ökat med 2 procent medan kostnaderna har ökat med 1 procent. Den genomsnittliga kostnaden/besök är oförändrad mellan åren. Produktiviteten i öppen vård har minskat med drygt 3 mkr men skillnader finns mellan klinikerna. Länsdelssjukhusen står för produktivitetsökningen främst med ökat antal besök till en lägre kostnad medan Sunderby sjukhus har minskat antal besök och ökade kostnader. Inom öppenvården har divisionen stora brister i diagnosregistrering där ett antal verksamheter inte kommit igång med att registrera. Detta gäller också sköterskor med egna besök på cytologienheter. Genomgående har vi högre kostnader för intravenösa läkemedelsbehandlingar än genomsnittet i den nationella KPP-databasen. Orsaken är oklar om vi har olika hantering i landstingen vilka läkemedel som är rekvisitionsläkemedel/receptläkemedel. Vidare har NLL höga kostnader för dialysmaterial på våra dialysenheter. En ny upphandling som är genomförd under 2015 kommer att påverka kostnaden. Inom psykiatrisk öppenvård har antalet besök ökat 3,7 % medan kostnaderna har ökat med 2,1 %. Produktiviteten inom den psykiatriska öppenvården har ökat med motsvarande 2,6 mkr. Vidare har en mer korrekt kodning och kalkylering av brev- och telefonkontakter samt teambesök förändrats och ger en mer rättvisande bild över produktionskostnaden. Divisionen genomför en utbildningsinsats för sekreterare för att förbättra diagnosregistereringen. Verksamhet Indikator Mål indikator Symbol Antal dokumenterade vårdprocesser, målsatta enligt värdekompassen Telefontillgänglighet Primärvård – 0:an Vårdgaranti läkarbesök, Primärvård – 7:an Läkemedelsgenomgång, SV/PV 10 st 100 % 100 % 50 % Trend TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Läkemedelsberättelse 70 % Antal SIP för patienter ≥ 65 år Antal dagar för utskrivningsklara Öka Minska Dokumenterade vårdprocesser Inom Närsjukvården har flera av verksamheterna börjat kartlägga sina vårdprocesser och identifiera mångdimensionella mått och mål för att leda och styra processerna. Verksamheterna har kommit olika långt med det arbetet. Divisionens verksamhetsutvecklare har utbildats för att kunna ge rätt stöd till verksamheterna, men det har också skett utbildning av ledningsgrupper och medarbetare på olika nivåer och befattningar samt coachning av processledare och -team. Journaldokumentationen har förbättrats och det har skett översyn av vissa rutinbeskrivningar i syfte att underlätta arbete i processer. Det pågår nu länsövergripande arbeten i vårdprocesser kring hjärtsvikt, stroke, KOL och smärta. Översyn och utvecklingsarbete har precis startats för att få styrdokument, i första hand HÖK:ar, att bli processorienterade. Telefontillgänglighet, hälsocentraler (0:an) Under de första åtta månaderna kommer 87,7 procent av patienterna fram via telefon samma dag. Spannet bland hälsocentralerna är relativt stort där några hälsocentraler behöver arbeta för att närma sig målsättningen. Exempel på åtgärder är översyn av schemaläggning och arbete med att öka flexibiliteten i resursutnyttjandet. 41 procent av hälsocentralerna uppfyller divisionens mål. Läkarbesök inom sju dagar, hälsocentraler (7:an) Andelen patienter som får läkarbesök inom sju dagar är 92,6 procent under de första åtta månaderna. Två tredjedelar av hälsocentralerna klarar målet. Den främsta anledningen till att flera hälsocentraler inte kan erbjuda det är bristande bemanning utifrån det breda uppdrag som åligger hälsocentralerna. Läkemedel Antal journalförda läkemedelsgenomgångar varierar en hel del över tid både inom primärvården och slutenvården. Ingen enskild enhet inom primärvården når upp till divisionens mål 2015 som innebär att 50 procent av patienterna ≥75 år med ≥5 uthämtade läkemedel ska ha en registrerad läkemedelsgenomgång under senaste året. Furunäsets och Porsöns hälsocentraler har nått 30 procent läkemedelsgenomgångar och är länsledande i och med det. Genomsnittet för divisionens hälsocentraler har ökat något sedan förra tertialet och ligger nu på 11 procent. Inom slutenvården är motsvarande resultat 8 procent, med en spridning mellan närsjukvårdsområdena på 3 till 14 procent. Registrering av läkemedelsgenomgångar i VAS är dock inte enhetlig vilket innebär att det korrekta antalet inte går att avläsa. Det finns därför anledning till att öka följsamheten till den länsgemensamma anvisningen för dokumentation av läkemedelsgenomgångar och -berättelser. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 När det gäller läkemedelsberättelser är målsättningen att 70 procent av patienterna ≥75 år med ≥5 uthämtade läkemedel senaste året ska får en läkemedelsberättelse i slutenvården. Under andra tertialen fick 51 procent av patienterna i målgruppen en läkemedelsberättelse. I Kiruna närsjukvårdsområde fick hela 88 procent och i Piteå närmade man sig målsättningen där 67 procent av patienterna i målgruppen fick en läkemedelsberättelse. Division Läns- och Närsjukvård har beslutat att ett gemensamt förbättringsarbete ska bedrivas med fokus på läkemedel. Målet är att fler patienter ska ha en fullständig och korrekt läkemedelslista som är kommunicerad med dem. Under hösten ska respektive division utarbeta och fastställa länsgemensamma rutiner för läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser och dokumentation. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Samverkan Samordnade individuella planer (SIP) Totalt har 267 SIP utformats i länet under första och andra tertialet, vilket är nästan 1,5 gånger fler än motsvarande period förra året. För åldersgruppen ≥65 år är motsvarande resultat 208 SIP. Kalix och Gällivare närsjukvårdsområde står för över 80 procent av dessa SIP:ar Fortfarande är det en hög andel av planerna, ca 3/4, som utformas utan att det har registrerats att patienten har deltagit. Det kan bero på att man glömmer att registrera vilka som deltagit efter mötet men det kan också bero på att det faktiskt görs SIP utan att patienten eller närstående medverkar. I närmare 40 procent av SIP:arna framgår det vem som är utsedd till Fast vårdkontakt. Utskrivningsklara patienter TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Utskrivningsklara patienter är och har varit en väldigt aktuell fråga vid samverkansmöten med kommunerna inom samtliga närsjukvårdsområden. En svagt bättre trend tyder på att samarbetet generellt förbättras och förståelsen för varandras uppdrag ökar. Kommunerna nyttjar dock fortfarande femdagarsregeln i stor utsträckning. Medarbetare Kompetensförsörjning Divisionens bemanningssituation är generellt mycket prekär, både under terminerna och under sommaren. När sommaren 2015 summeras är bilden att det periodvis har varit mycket ansträngt på sina håll, framförallt på akutmottagningarna. Dock har överlag verksamheten fungerat bättre än vad som befarats tidigare. Detta tack vare ett gediget planeringsarbete, ett gott samarbete mellan enheter och avdelningar och en fantastisk insats av divisionens medarbetare. Kompetensförsörjningsutmaningarna är stora och till den under lång tid påtagliga bristen på specialister i allmänmedicin har under de senaste åren adderats en betydande brist på legitimerade såväl som vidareutbildade sjuksköterskor samt medicinska sekreterare. Divisionen arbetar utifrån givna förutsättningar målinriktat med att rekrytera och behålla personal. Dock kan divisionen konstatera att divisionens chefer är i behov av ett mer omfattande stöd, strategiskt och operativt, i dessa processer än vad olika stabsfunktioner, där i synnerhet HR-funktionen, resursmässigt har möjlighet att bistå med. HR-partners som har slutat har ej fullt ut ersatts och tillräckliga resurser för att effektivt arbeta med läkarrekrytering (inkl. utlandsrekrytering) saknas vilket påverkar divisionens genomförandeförmåga avseende att effektuera 2015 års handlingsplan för kompetensförsörjning. I flera närsjukvårdsområden finns ett traineekoncept som ett led i att attrahera och slussa in nyutbildade sjuksköterskor. I Gällivare har man arbetat enligt detta koncept i två år och har positiva erfarenheter. Utveckling av konceptet pågår. Avseende vidareutbildning av sjuksköterskor så är behovet av detta generellt stort, avgränsningar och prioriteringar görs med hänsyn till det ekonomiska läget. Särskilt stora behov finns avseende vidareutbildningar i psykiatri. Ett problem som också lyfts är att det idag inte finns någon anpassad vidareutbildning för akutmottagningar vilket hade varit välkommet. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 De två första avancerade kliniska sjuksköterskorna har examinerats och påbörjar sina nya uppdrag under hösten i Övertorneå. Detta som i ett första led att reellt kompetensväxla arbetsuppgifter från läkare i primärvård till denna helt, för NLL, nya profession. Ett dilemma i styrningen av ST-blocken är svårigheterna att utbilda specialister på enheter där bemanningen av specialister sviktar. Där behoven är som störst finns generellt sämst förutsättningar att inrätta ST-block. Styrningen av ST-block såväl som styrning av nyfärdiga specialister i allmänmedicin fungerar därmed verksamhetsmässigt i dagsläget inte tillfredsställande och divisionsledningen arbetar med att förbättra detta. Ett exempel är test av en ny modell, så kallad ”3+1”. Modellen bygger på att ST-läkare som anställs på hälsocentral med rekryteringsbehov och avsaknad av heltidshandledning fullgör en vecka per månad på hemmahälsocentralen och tre veckor på välbemannad hälsocentral med fullgod handledning. Under utbildningstiden hålls på så sätt en god kontakt med hemmakliniken och en hög kvalitet på utbildning såväl som själva handledningen säkras. Divisionen har förhållandevis många ST-block i allmänmedicin, med 7-8 läkare som blir färdiga specialister varje år. Detta möter dock inte de pensionsavgångar och den personalrörlighet som finns för att täcka vakanserna. ST läget inom medicinblocket ser i nuläget relativt bra ut, men divisionen kan än dock konstatera att ett fortsatt rekryteringsbehov finns. Ett långsiktigt arbete med att avveckla hyrläkarberoendet inom psykiatrin är påbörjat med utgångspunkt och stöd i SKL:s ”Bättre läkarbemanning psykiatri – oberoende av hyrläkare” projekt. Beslut om inriktning och deltagande måste dock fattas i landstingsledningen. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Medborgare Indikator Mål indikator Symbol Utveckling Riskbedömning 60 % avseende levnadsvanor Andel chefer 100 % som genomgått webbutbildning inom miljö Riskbedömningar avseende levnadsvanor I några av närsjukvårdsområdena har det startats upp HFS-grupper i syfte att lättare sprida kunskap och erfarenheter för hur man arbetar med levnadsvanor integrerat i det kliniska arbetet. Under våren har ett antal utbildningar arrangerats kring hur man arbetar med levnadsvanor. Det finns ännu många som inte hunnit ta del av utbildningstillfällena där det nu är klart med en webbaserad utbildning för att underlätta att fler kan ta del av kunskapen. Det har också vid dessa tillfällen utbildats i dokumentation och registrering av levnadsvanor för att få det strukturerarat och på likartat sätt. Dokumentationsdelen syftar även till att alla lätt ska kunna se om uppgifterna redan finns men också för att få ett bra uppföljningsunderlag till förbättringsarbete. Det är framför allt på avdelningarna på sjukhusen som detta arbete kvarstår vilket är en bidragande faktor till att inte värdena inte har förbättras mer. Miljöutbildning Under året är målsättningen att samtliga chefer ska ha genomgått webbutbildning med miljöfrågor med vårdfokus. Till och med augusti är det cirka 25 procent som har genomfört utbildningen. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Månadsrapport Division Länssjukvård Resultatutveckling Kommentar angående korrigering: Den 1 mars 2015 har landstingets nya personalsystem Personec P tagits i drift. Uppsättning av ett personalsystem är mycket komplext och kräver inställningar av en mängd parametrar. Avstämning av den ekonomiska redovisningen på kontonivå pekar på att landstinget kan ha för lågt redovisade personalkostnader. Utredningsarbete och felsökning pågår. Då landstinget tillämpar försiktighetsprincipen har divisionernas och landstingets totala resultat korrigerats för att ta höjd för den differens avstämningen pekar på. För division Länssjukvård motsvarar korrigeringen -10 mkr för arbetsgivaravgifter och -12,4 mkr för jour/beredskap. Kommentar Periodens resultat Division Länssjukvård redovisar ett negativt bokfört resultat per augusti med -38,6 mkr. Resultat är justerat för jour och beredskapskostnader med 12,4 mkr och arbetsgivaravgifter med -10 mkr vilket ger ett justerat resultat på -61 mkr. Besvärlig bemanningssituation vid flera av vårdavdelningarna samt vid intensivvårdsavdelningen och operationsavdelningen på Sunderbysjukhus har medfört minskad produktion av operationer och vårdtillfällen. Kostnader för egen personal har minskat och kostnader för material samt oförändrade kostnader för förbrukningsvaror. Samtidigt har kostnader för inhyrd personal (främst läkare), läkemedel och tekniska hjälpmedel ökat. Inom ögonverksamheten har ett nytt och bättre läkemedel Eylea(behandling av gula fläcken) som inte är utbytbart mot billigare alternativ börjat användas vilket innebär betydligt högre kostnader än tidigare. Ökade kostnader inom VO Ob/Gyn för specialistläkemedel inom IVF och Avastin inom cancerbehandling samt ett nytt läkemedel Esmya där VO Ob/Gyn fått kostnadsansvaret. Av divisionens verksamheter har VO An/Op/Iva, VO Allmänkirurgi/urologi, VO Ortopedi, VO Ögon, VO BFM samt VO Ob/Gyn negativa avvikelser jämfört med resultatmål per augusti. Kostnader för riks- och regionvård redovisar ett positivt ekonomiskt resultat per augusti som är +6,4 mkr bättre än resultatmålet. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Prognos Divisionens årsprognos visar ett underskott med -75 mkr vilket är en negativ avvikelse jämfört med resultatmålet (-52 mkr) med -23 mkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av: Minskade nationella stimulansmedel (ffa kömiljard), -5,5 mkr Bodelning av budgetram till drift av patienthotellet i Sunderbyn, -7,3 mkr Högre kostnader än beräknat för upphandlad patologiverksamhet, -1,8 mkr Generell höjning av lokalhyrorna i Sunderbyn, -2 mkr Ökade kostnader för läkemedel i verksamheten såsom cytostatika men även för behandling av gula fläcken och läkemedel för IVF behandling samt gynekologisk cancerbehandling -3,7 mkr Ej effektuerade sparåtgärder enligt handlingsplan, -13,2 mkr (personal, läkemedel, sjukvårdsmaterial, sparmå-progl 25 mkr-11,8 mkr) Ökade kostnader för inhyrd personal (främst läkare) -20 mkr Lägre kostnader för riks- och regionvård med +27 mkr Högre kostnader än planerat för utomlänsvård avseende patienter som bedöms åka på vårdgarantiremiss, -3,5 mkr (tillgänglighetsproblem inom främst ortopedi, kirurgi) Högre kostnader än planerat för utomlänsvård m a a patientens fria valmöjlighet, -1,7 mkr. Intäkter från den nationella cancersatsningen är inte beaktat i prognosen. Divisionens prognostiserade underskott -75,2 mkr summeras divisionens egna verksamheter, -25,5 mkr riks- och regionvård, -30 mkr utomlänsvård m a a vårdgarantiremiss, -6 mkr utomlänsvård m a a patientens fria vårdval, -2,7 mkr sjuktransporter, -11,0mkr. Av divisionens verksamheter är det fem verksamhetområden som redovisar stora negativa avvikelser jämfört med resultatmålet för 2015. VO Ortopedi prognostiserar en negativ avvikelse med -11,4 mkr vilket i allt väsentligt förklaras med öppnande av ytterligare en operationssal i Piteå samt fler inhyrda läkarveckor än planerat. VO Allmänkirurgi/urologi prognostiserar en negativ avvikelse med -13,9 mkr och förklaringen är att vissa åtgärder i handlingsplanen inte är möjliga att genomföra (ex minska läkarbemanningen i malmfälten) samt kostnader ökning för läkemedel och lab kostnader. VO Ögon prognostiserar en negativ avvikelse med -6,5 mkr vilket huvudsakligen förklaras med ökade läkemedelskostnader för behandling av gula fläcken. VO Bild- och funktionsmedicin prognostiserar en negativ avvikelse på -6,5 mkr och förklaringen är att planerade sparåtgärder inte kommer att ge effekt TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 på grund av en kraftig ökning av inhyrda läkare. VO Barn prognostiserar ett positivt resultat på +4,7 mkr men negativ avvikelse mot resultatmålet på -5,3 mkr. Detta beror på en kostnadsökning inom barnpsykiatrin, uppbemanning på avdelning 45 samt ökade läkarkostnader på grund av brist på läkare och svårigheter att rekrytera. Högre kostnader i Gällivare då alla sparåtgärderna inte varit möjliga att genomföra. Den besvärliga bemanningssituationen på operationsavdelningen på Sunderby sjukhus medför att operationsverksamheten inte går som planerat vilket får till följd att allt fler patienter faller över tidsgränsen för vårdgarantin och erbjuds möjlighet att få vården utförd vid annat landsting. Divisionen bedömer att kostnader för utomlänsvård med vårdgarantiremiss kommer att öka under året och prognostiserar kostnaden till 6 mkr. Kostnaderna för riks- och regionvård är -31,4 mkr under andra tertialet och är +6,4 mkr bättre än beräknat och det ger en avvikelse mot resultatmålet 2015 med +27 mkr. Inom riks- och regionvård, vårdgarantin och patientens fria vårdval har kostnaderna förbättras/stabiliserats under tertial 2. Kostnaderna avser till stor del cancervård, barnsjukvård och traumavård och kostnaderna är svåra att påverka över tid. Kostnaderna totalt för sjuktransporter har ökat med -4,6 mkr sedan föregående år och prognostiseras överstiga budget med -10,96 mkr. Ambulansflyget och helikopterverksamheten står för den största volymökningen och därmed kostnadsökningen. Under våren 2015 har insatser genomförts för att förbättra prognostiserat resultat och minska kostnadsökningarna 2015 bland annat genom att revidera verksamhetsområdenas ekonomiska handlingsplaner. Kostnadseffektiva vårdprocesser räcker inte för att nå en ekonomi i balans totalt för divisionen. Det största genomgående problemet för verksamheterna att kunna klara sina resultatmål och sparmål är bemanningsproblem för olika yrkeskategorier. Ekonomisk handlingsplan V e rk s a m he t S pa rk ra v S pa r 2 0 15 Ut f a ll 2 0 15 P e rio dis e ra t s pa r S pa r P ro gno s 2 0 15 VO A n-Op-Iva 4 800 1658 2 984 2 900 VO B arn 3 020 783 1235 1400 420 440 266 400 VO LSS VO Kir/Uro 3 660 687 2 400 1400 VO B FM 6 250 1036 3 700 3 000 -2 500 -700 -1458 -2 800 VO Ob/Gyn 3 858 2 514 2 572 4 200 VO Orto pedi 3 996 969 2 664 1000 VO Divisio nsgemensamt VO Ögo n VO ÖNH-KÄ K-Syn-Hö r T o t a lt 400 0 228 0 1125 105 624 300 25 029 7 492 15 2 15 11 8 0 0 Divisionens verksamheter har arbetat fram en handlingsplan med åtgärder för att sänka kostnaderna med 30,7 mkr varav 24,8 mkr planeras ge effekt under 2015 och resterande 5,9 mkr planeras ge effekt 2016. Till och med augusti har 7,5 mkr av sparåtgärderna effektuerats och det är 51 % av spar- TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 målet för perioden. Enligt årsprognosen bedöms 13 mkr av sparåtgärderna effektueras under 2015. VO An/Op/IVA beräknas inte kunna reducera kostnaderna enligt planerat vilket är ett resultat av att intensivvårdsavdelningarna och operationsverksamheten inte har kunnat producera enligt planerat på grund av den besvärliga bemanningssituationen. Sommaren har inneburit en ansträngd situation med hög beläggning och en mängd extra arbetspass av ordinarie personal. VO Ortopedi klarar inte planerade reduceringar av personalkostnader och förklaringen är att fler läkarveckor än planerat måste hyras in på grund av föräldralediga läkare. Ökat behovet av fler operationssjuksköterskor i Piteå på grund av en volymökning. VO Obstetrik/gynekologi klarar sitt sparmål redan nu i augusti men på grund ökade läkemedelskostnader klarar man inte sparmålet fullt ut. VO Bild- och funktionsmedicin bedömer att de klarar planerade kostnadsreduceringar av MT-kostnader men däremot inte planerade kostnadsreduceringar av personal. Behovet av inhyrda läkare ökar på grund av frånvaro av egen personal. Kökortningsinsatser planeras för att korta köerna till MR (del i nationella satsningen att korta ledtider inom cancerprocesser). VO Barnsjukvård klarar inte sitt sparmål fullt ut på grund av sjukfrånvaro på läkarsidan i Gällivare. VO Kir/Uro bedömer att man inte kommer klara sparmålet då dyra sommaravtal och extra övervaknings personal raserat tidigare spar på övertid. Spar på cytostatika är inte längre möjligt på grund av behandlingsrekommendationer från onkolog. Spar på stomimaterial slopat på grund av omöjlig upphandling. Lägre spar urologläkemedel på grund av att man övertagit kostnad för njurcancerläkemedel utan budgetökning(beslut styrgrupp läkemedel) samt ökade kostnader övriga urologläkemedel. Spar Malmfältsläkare omöjligt med rådande bemanningskrav. VO Ögon bedömer att man inte kommer nå sparmålet på grund av att man inte hunnit byta ut till billigare läkemedel och dessutom har ökade kostnader för nya preparat. VO ÖNH bedömer att man inte kommer klara sparmålet på grund av sjukdom och barnledigheter vilket medfört oplanerat vikariebehov. Lägre intäkter än planerat på grund av låg bemanning av käk kirurger. VO LSS klarar sitt spar men lokalförändringarna i Kalix är ej genomförda, avvaktar politiska beslut som påverkar våra lokalytor. Akut Sparplan hösten 2015-aktiviteter och åtgärder Divisionsgemensamma kostnadsställen= förändrad prognos med 2 mkr på grund av minskade personalkostnader och övriga strukturella förändringar VO Ob/Gyn=förändrad prognos med 1 mkr på mindre inhyrda läkare, specialist läkemedel, justerad årsprognos, översyn provtagningspaket och översynförråds hantering VO Ögon= ingen förändring av prognosen eventuellt 0,1 mkr att kunna minska kostnaderna för specialist läkemedel. VO Kir/Uro= förändrad prognos med 0,4 mkr avbokat inhyrda läkare i Gällivare och färre inhyrda sjuksköterskor på plan 5. VO LSS= förändrad prognos med 0,1 mkr vakanser i Kalix VO Ortopedi = förändrad prognos med 0,6 mkr minskade inhyrda läkare TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 VO BFM= förändrad prognos med 0,3 mkr minskade inhyrd läkare VO ÖNH=förändrad prognos med 0,4 mkr ökade intäkter på käkkirurgen och lägre personalkostnader/planeringsdagar VO Barn=förändrad prognos med 0,4 mkr inte remittera patienter till ät-och näringsenheten Uppsala översyn labprover, översyn utbildning och resor. VO Lab= ingen förändrad prognos men på lång sikt på övertid och färre resor, införande av minilab nästa år med minskade kostnader och ny upphandling nästa år gällande material och reagenser. VO An/Op/Iva=förändrad prognos med 0,2 mkr inga inköp av vagnar till provisio Divisionen ser också ett mer övergripande och genomgående problem till en lägre produktivitet. Det är på grund av fler antal nyanställda och längre inskolningstider på sjusköterskesidan. En annan orsak till vår personalomsättning är högre löner och bättre arbetsmiljö/arbetstider hos andra arbetsgivare. Vi har även det senaste åren fått flera och svårhanterliga/nya IT system som kräver inskolningstider och återkommande driftsproblem. Intäkter V e rk s a m he t e ns int ä k t e r ( m k r) Vårdavgifter 2 0 15 0 8 2 0 14 0 8 29 26 0 2 89 95 Sålda pro dukter 9 8 Stadsbidrag 8 7 17 13 15 2 15 1 Ersättningar från ko mmuner Sålda tjänster Övriga intäkter T o t a lt Intäkterna är något högre än samma period 2014 och avser vårdavgifter för utomlänspatienter och försäljning av sjukvårdsmaterial. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Kostnader Kommentar Kostnader för inhyrd personal på konto 4049 har en årsbudget på 28 mkr för år 2015 och en periodbudget fram till augusti på 18,9 mkr. Utfallet fram till augusti är -36 mkr och prognosen för konto 4049 inhyrd personal är på -57 mkr och en avvikelse mot budget med -30 mkr. Kostnaderna på konto 4042 för inhyrda specialistläkare har minskat på grund av en överföring av patologer till extern verksamhet. Resultatet för riks- och regionvård är -31,4 mkr och har minskat med 6,4 mkr lägre kostnader jämfört med budget för perioden. Prognosen för riksoch regionvården är -30,5 mkr mot årsbudgeten och därmed en positiv avvikelse med +27 mkr. Utfallet för läkemededel fram till augusti är -38 mkr vilket är en ökning med 6,1 % från föregående år. Det är VO Ögon som står för en kostnadsökning på läkemedel med 2,6 mkr från föregående år där preparatet för anti VGF behandling med Eylea . Resultatet för periodens personalkostnader till augusti är 1 % bättre än föregående period 2014. Personalkostnaderna avviker mot periodbudgeten på +20 mkr och motsvarar det belopp som justerats för sociala avgifter och jour/beredskap för Länssjukvården. Årsprognosen för augusti gällande personalkostnader avviker inte från årsbudgeten. Resultatet för sjuktransporter per augusti är -7,3 mkr och årsprognosen är beräknad till -11 mkr. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Investeringar UTFALL 2015 Av Beräknad Typ av Landstingsstyrelsen Utfall beslut årsprognos för investering (Mkr) beslutad ram 2015 före 2015 Utfall 2015 Summa investeringar Inventarier 0 Länssjukvård totalt 88,8 9,22 18,11 27,33 88,8 Investeringarna följer planen. Verksamhetsuppföljning Verksamhetsutveckling Divisionen har under 2014-2015 arbetat med två fokusområden i samverkan med närsjukvården. Ett stort engagemang från våra medarbetare i alla berörda verksamheter samt ledningens engagemang har lett till att vi idag kan se förbättringar inom både vårdrelaterade urinvägsinfektioner och trycksår. Vårdrelaterade UVI: Vid den nationella PPM mätningen vårdrelaterade infektioner som genomfördes våren 2015 hade endast 1 patient en vårdrelaterad urinvägsinfektion. Förutom att delta i nationella mätningar genomför divisonen mätningar varje månad där vi följer andelen patienter med urinvägskateter och andelen patienter med en UVI. Vi kan se att arbetet har gett goda resultat. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Trycksår: Norrbottens läns landsting deltar i den nationella punkt prevalens mätningen gällande trycksår som genomförs en gång per år. Resultatet för Division länssjukvård har förbättrats från 14,7% trycksår 2014 till 9,2 % 2015. Därutöver genomför divisionen egna mätningar varje kvartal där man genom journalgranskning av inneliggande patienterer undersöker om vi uppnår målen i handlingsplanen. Ledningens engageman är en av framgångsfaktorerna samt kraftsamling kring fokusområden gemensamt med närsjukvården Under hösten 2015 startar arbetet med fokus område läkemedel. Inom divisionen pågår ett arbete där vi flyttat ansvaret som analysledare/dokumentationsansvarig i händelseanalyser, från verksamheterna till staben. Detta leder förhoppningsvis till att verksamheterna får bättre tid till arbetet kring de åtgärder som framkommer samt att kvalitén på analyserna förbättras när man genomför fler analyser. Sammantaget kan vi se att vi förbättrat vårt deltagande i kvalitetsregistret senior alert från 22 % april 2015 till 44 % maj 2015, detta kan till viss del vara en effekt av det goda arbete som genomförts inom fokusområde trycksår, samt att flertalet enheter skapat rutiner för registreringen i kvalitetsregistret. Från staben har vi erbjudit besök på ex vis APT för att hjälpa verksamheterna med arbetet kring senior alert. Antalet ärenden till patientnämnden har ökat från T1 (76) till T2 (89) . Vård och behandling och kommunikation är de områden som patienterna har mest synpunkter kring. Detta avspeglas även i de enskilda klagomålen till IVO. Många ärenden anmäls både till PaN och IVO för att patienterna är missnöjda med resultat av vården och informationen Kompetensförsörjning Divisionen har stora utmaningar med kompetensförsörjningen inom flera yrkesgrupper. Bristen är störst bland legitimerade sjuksköterskor, specialist- TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 sjuksköterskor och BMA, medicinska sekreterare och även vissa läkarspecialiteter. För att kunna upprätthålla förväntad verksamhet har divisionen anlitat bemanningsföretag för både läkar- och sjuksköterskebemanning inom flera verksamhetsområden. Inhyrd personal med kompetens leg sjuksköterska har även bedömts som nödvändig inom framförallt VO Kirurgi/Urologi. Ett arbete med att tydliggöra patientnära karriärvägar har inletts. Divisionens vårdchefer, HR-partners och HR-chef har ett nära samarbete kring detta. Att bevilja studieförmåner är en strategiskt viktig åtgärd för att kunna rekrytera specialistutbildade sjuksköterskor. Inför studiestart ht 2015 har ytterligare 10 sjuksköterskor beviljats studieförmån. Arbetstidsmodell med syfte att förbättra arbetsmiljön, öka attraktiviteten och därmed även produktionen har i juni införts på Operationsavdelningen i Sunderbyn. Arbetstidsmodeller har också erbjudits till nattarbetande medarbetare, om denna åtgärd har gett avsedd effekt är för tidigt att säga. Ett väl fungerande chefs- och ledarskap är en förutsättning för att skapa attraktiva arbetsplatser som attraherar nya medarbetare och bidrar till att behålla redan anställda. Utvecklingsarbetet inom området ”Modern sjukvårdsledning” fortsätter under hösten, puls- och förbättringsmöten införs löpande i divisionens verksamheter. Tillgänglighet TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Faktisk väntetid till besök innebär att patienten som kommer på ett besök eller behandlas/opereras inte väntat mer än 60 dagar. Måluppfyllelsen delas upp i en lägre måluppfyllelse på 70 % inom 60 dagar och en högre måluppfyllelse på 80 % inom 60 dagar Division Länssjukvård klarar den lägre måluppfyllelsen/prestationskravet för juni och juli månad men inte för augusti månad för andel besök > 70 % inom 60 dagar eller kortare. Fyra av divisionens verksamhetsområden klarar den lägre målnivån på 70 % och två av dessa verksamhetsområden klarar även den högre måluppfyllelsen på >80 % för augusti månad. Barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) har målet att minst 90 % ska få komma på första besök inom 30 dagar. Målet uppnåddes då 91 % fick komma inom 30 dagar. VO Ob/Gyn klarar den högre måluppfyllelsen för besök 87 % fick komma på ett nybesök inom 60 dagar. Det är VO Ortopedi, VO Kir/Uro och VO Ögon som inte klarar den lägre måluppfyllelsen till besök och ligger under 70 % i augusti månad. En genomgående trend är att augusti månads tillgänglighets siffror alltid visar sämre resultat. Det är på grund av att patienterna som kommer på besök/behandling i augusti månad fått vänta längre på grund av semestertider då främst akuta patienter prioriterats. Den bakomliggande orsaken till att man inte kan upprätthålla tillgängligheten till besök är bemanningsproblem (ett stort antal föräldralediga läkare och sjukskrivningar), stora patientvolymer och ett stort remissinflöde. För verksamhetsområden med dålig tillgänglighet pågår redan fler kvällmottagningar. Läkarbesöken har ökat något jämfört med tertial 2 år 2014. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Faktisk väntetid till behandling/operation innebär att man får en behandling/operation inom 60 dagar. Måluppfyllelsen delas upp i en lägre måluppfyllelse på 70 % inom 60 dagar och en högre måluppfyllelse på 80 % inom 60 dagar. Divisionens resultat för tertial 2 år 2015 är 54 % och vi klarar därför inte den lägre måluppfyllelsen för den faktiska väntetiden till behandlingar/operationer inom 60 dagar. Det är endast VO Ob/Gyn som klarar den lägre måluppfyllelsen för tillgänglighet till behandling/operation med 74 % för augusti månad. Övriga verksamhetsområden klarar inte den lägre måluppfyllelsen till behandling/operation inom 60 dagar. Det är den besvärliga situationen på operation med bristande operationsresurser speciellt operationssjuksköterskor som en främsta bakomliggande orsak. Men även kvarstående problem med för få sjuksköterskor på vårdavdelningarna som är anledningen till stängning av vårdplatser. Sammantaget gör detta att planerade operationer inte blivit genomförda och därmed försämrat tillgängligheten till behandling/operation. Länscheferna inom divisionen rapportrar om att man inte klarar vårdgarantitiden och att patienterna skickas till andra vårdgivare med ledig kapacitet. Denna åtgärd är begränsad på grund av att det finns en relativt liten del ledig kapacitet i landet. Totalt antal vårdkontakter har ökat med 10 % för tertial 2 av det som mäts i väntetidsmätningarna mellan åren 2014 till 2015. Oplanerade återinskrivningar TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Divisionen har minskat oplanerade återinskrivningar under juli månad 2015 jämfört med 2014. Styrkort Ekonomi Landstingsstyrelsens delmål: Positivt resultat med 2 procent av verksamhetens nettokostnader Nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån Kostnadseffektiv verksamhet Indikator Varje VO ska uppnå sitt resultatmål (100 %) Mål indikator 100 % - Resultatmål 2015= -52 mkr ÅP april 2015= -81 mkr ÅP augusti 2015= -75 mkr 100 % av sparåtgärderna ska effektueras Resultat T1 2015= -9,6 mkr Resultat T2 2015 = Bokfört -38,6 mkr Justerat -60,5 mkr 100 % ÅP april 2015= 60% ÅP augusti 2015=48 % Resultat spar T1 2015= 100% Resultat spar T2 2015=51 % Kommentarer se ovan under respektive diagram Medborgare Landstingsstyrelsens delmål: Högt förtroende för verksamheten Goda livsmiljöer En jämlik och jämställd hälsa Patienter i tid till screeningfoto Andel i tid till ögon ingår i återbesöksmått för screeningsfoto ögon sjuksköterskor Resultat 2015 T1=63 % Resultat 2015 T2=? Andel barn och unga med diabetes som når mål för blodsockervärde < 57 mmol Resultat 2015 T1=42,4 % har <57 mmol för HBA1C Resultat 2015 T2=? Symbol Utveckling TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Andel män> 65 år som genomgått aortascreening >90 % Resultat 2015 T1= 86 % Resultat 2015 T2=90,3 % Division Länssjukvård arbetar för en jämlik hälsa till befolkningen och VO Ögon har ett flertal förbättringsområden för att bland annat patienter med behov av screeningsfoto ögon får komma i tid. Andel som får komma i tid till screeningfoto är 63 % för tertial 1 år 2015 baserad på återbesöksmåttet till sjuksköterskor. Andel barn och unga med blodsockernivå(HBA1C) <57mmol är för Norrbotten 42,4 %. Ett flertal förbättringsområden pågår inom VO Barn bland annat medverkan i ett nationellt projekt via Jönköping. Ett viktigt och framgångsrikt förebyggande arbete som pågår inom VO Kir/Uro är andel män >65år som genomgått aortascreening där täckningsgraden är 90,3 % för andra tertialen 2015. Verksamhet Landstingsstyrelsens delmål: En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet En säker och kunskapsstyrd verksamhet God samverkan intern och externt Individcentrerad hälso-och sjukvård och kundorienterad service Indikator Mål indikator Antal kartlagda processer 75 processer 2015 och 100 dokumenterade processer år 2016 Resultat 2015 T1= 63 st Resultat 2015 T2= 63 st Antal kartlagda cancerprocesser. 2015-12-31= 15 st 2015= 5 SVF där samtliga cancerprocesser definierade och har processledare samt påbörjat kartläggning Resultat 2015 T1=15 st Resultat 2015 T2=15 st Följsamhet till basala hygienregler och klädregler 100 % Resultat 2015 T2 basala=87 % Resultat 2015 T2 kläder=94 % Symbol Trend TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Antal enheter som mäter och registrerar BHK 100 % av VO som genomförde mätningar 2015-08-31 Resultat 2015-08-31=75-80 % Andel cancerpatienter med en namngiven kontaktsjuksköterska. 100 % Resultat 2015 T2= 100 % Andel cancerpatienter med en individuell vårdplan (framtagen i dialog med patienten) 100 % Resultat 2015 T2= 90-100 % Telefontillgänglighet - lyckade samtal Andel lyckade samtal - 100 % PPM trycksår- andel patienter med trycksår/skada Resultat 2015 T2=74,4 % Ingen patient ska drabbas av trycksår Dokumenterad riskbedömning av trycksår inom 24 timmar efter inläggning (Journalgranskning) Patienter med risk för trycksår ska ha minst två dokumenterade förebyggande åtgärder insatta (Journalgranskning) Diagnossättning av läkarbesök (100 % inom 7 dagar efter besöket) Diagnossättning av vårdtillfällen (100 % inom 7 dagar efter utskrivning) Resultat 2014=14,7 % Resultat 2015 april= 9,2 % Minst 60 % av patienterna > 70 år 2014 vecka 10=30 % 2015 vecka 22=36 % 2015 vecka 36= 78 % Minst 80 % av riskpatienterna 2014 vecka 10=66 % 2015 vecka 22=78 % 2015 vecka 36= 92 % 100 % Resultat 2015 T2=76 % 100 % Antal läkemedelsgenomgångar Resultat 2015 T2=40 % Öka Antal läkemedelsberättelser Resultat T1 2015= 1 % Resultat T2 2015= 1 % Öka TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Faktisk väntetid till undersökning MR 60 dagar eller kortare Svarstider Histopatologi PAD och Cytologi i enlighet med anbud i upphandlingen OP av höftfraktur inom 24 h Resultat T1 2015= 1 % Resultat T2 2015= 4 % 80 % har en faktisk väntetid 60 dagar eller kortare Resultat december 2014=84 % Resultat helår 2014=56,7 % Resultat T12015= 71 % Resultat T2 2015= 73 % Följa svarstider i anbud från leverantören 2015 T1= Histologi 95 % Cytologi 99,9 % 2015 T2= Histologi 94 % Cytologi 99,9 % 90 % SY=85 % (k: 92 % m:79%) GVE=76%( k: 70 % m: 86% ) Öka andelen brytpunktssamtal. Indikator B13 i Beställningen >70 % 2014 =51 % 2015 T1= 38 % 2015 T2= 75 % Resultatet för indikatorn antalet kartlagda processer enligt Värdekompassen har delvis uppnåtts då 80 % av Verksamhetsområdena har > 3 processer dokumenterade enligt Värdekompassen. Totalt är 63 vårdprocesser namngivna och har en processledare samt i varierande grad kartlagda enligt Värdekompassen. Målet för antalet kartlagda cancerprocesser är 15 processer innan utgången av 2015 och där har divisionen redan uppnått målet. Division Länssjukvård har en hög följsamhet till basala hygienregler och klädregler. Resultatet på divisionsnivå för tertial 2 år 2015 är 87 % för basala hygienregler och 94 % för klädregler. Divisionen har uppmärksammat en försämring under sommarmånaderna vad gäller antal enheter som mäter och registrerar BHK(basala hygien och klädregler). Från föregående mätning i mars 2015 har resultatet sjunkit från 97 % till 75-80 %. Andel cancerpatienter med namngivna kontaktsjuksköterskor och individuell vårdplan är 100 % totalt för divisionen. Divisionens verksamheter som bedriver cancersjukvård rapporterar att man har kontaktsjuksköterskor i tillräcklig omfattning och alla patienter får en individuell vårdplan. Dock kan inte den individuella vårdplanen för cancerpatienterna i nuläget i registreras i VAS. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Divisionen har 74,4 % andel lyckade samtal och en förhållandevis hög telefontillgänglighet. PPM trycksår- andel patienter med trycksår/skada har minskat från 14,7 % år 2014 till 9,2 % för 2015 års mätning. Det är den satsning med trycksår som ett fokusområde som gett resultat. Under år 2014 genomfördes utbildningsinsatser tillsammans med Närsjukvårdsdivisionen och inköp av material tryckavlastande madrasser samt verksamheternas egna insatser har gett ett positivt resultat. Dokumenterad riskbedömning av trycksår inom 24 timmar efter inläggning där målet är minst 60 % av patienterna > 70 år. Resultatet för Divisionen har ökat från 2014 vecka 10=30 % till 2015 vecka 22=36 % och vecka 36= 78 % Patienter med risk för trycksår ska ha minst två dokumenterade förebyggande åtgärder insatta och det gäller minst 80 % av riskpatienterna. Divisionen har förbättrat sina resultat från 2014 vecka 10=66 % till 2015 vecka 22=78 % och vecka 36= 92 %. Divisionen klarar inte målet på 100 % för diagnossättning av läkarbesök inom 7 dagar en marginell försämring från 78 % till 76 % under år 2015. Diagnossättning av vårdtillfällen 100 % inom 7 dagar har ytterligare försämrats från föregående mätning från 47 % till 40 %. Det är bristen med medicinska sekreterare som är ett stort problem inom divisionens verksamheter. Utbildningsinsatser pågår genom intern rekrytering/utbildning av undersköterskor samt en KY utbildning. Divisionens fokusområde för 2015/2015 är läkemedel och olika insatser kommer att påbörjas. Antal läkemedelsberättelser har ökat från föregående mätning men inte för läkemedelsgenomgångar. Faktisk väntetid till undersökning MR är 73 % inom 60 dagar. Det är en förbättring från helåret 2014 då tillgängligheten var 56,7 % men även en förbättring från föregående tertial den faktiska väntetiden var 71 %. Inkommande remisser till MR undersökning har ökar stadigt mellan åren 20122015. Divisionen följer svarstider för Histopatologi PAD och Cytologi i enlighet med anbud i upphandlingen där resultatet var för 2015 T1= histologi 95 % och cytologi 99,9 % och för 2015 T2= histologi 94 % och cytologi 99,9 %. Operation av höftfraktur inom 24 h är en nationell indikator där 90 % av patienterna ska opereras inom 24 h. Akuta höftfrakturer opereras på två operationsavdelningar inom Länssjukvården. Resultatet för SY=85 % (k: 92 % m:79 %) och GVE=76%( k:70 % m: 86 % ). Eventuella skillnader kan bero på att det hos patienten finns medicinska orsaker som föranleder väntetiderna. Divisionen har ökat andelen brytpunktssamtal till 75 % för tertial 2 och vår når därmed målet som är > 70 %. Kunskap och förnyelse Landstingsstyrelsens delmål: Strategisk hållbar utveckling Regionen är synlig och aktiv Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förändring Tydlig styrning av förnyelseinitiativ TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Indikator Mål indikator Antal enheter som infört plattformen för en lärande organisation 50 % dec 2015 100 % dec 2016 Införd plattform för en lärande organisation med: • Dagliga pulsmöten • Förbättringsmöten • Visualisering med styrtavlor • Eskalering Symbol Trend Resultat 2015 T1=20-30 % Resultat 2015 T2= 20-30 % Andel avvikelser handlagda inom 60 dagar Målet är 100 % av avvikelserna handlagda inom 60 dagar Resultat 2015 T1=96,8 % Resultat 2015 T2=46,2% Andel avvikelser med påbörjad handläggning inom 14 dagar Målet är 100 % av avvikelserna påbörjad handläggning inom 14 dagar Resultat 2015 T1=16,1 % Resultat 2015 T2=74,9 % Andel genomförda riskanalyser Målet är 10 genomförda riskanalyser under 2015 Resultat 2015 T1= >5 Resultat 2015 T2= > 10 Det är 20-30 % av Divisionens verksamhetsområden som helt har infört alla delar av plattformen för en lärande organisation. Det pågår ett flertal förbättringsområden inom divisionen med fokus på att använda och införa alla delar. Division Länssjukvård har försämrat andel handlagda avvikelser i Synergi inom 60 dagar från 96,8 % för T1 år 2015 till 46,2 % T 2 år 2015. Divisionen har en ny indikator för avvikelser påbörjade inom 14 dagar där resultatet har förbättrats från 16,1 % till 74,9 %. Division Länssjukvård vill genom att öka andelen genomförda riskanalyser strategiskt fokusera på att utveckla verksamheternas arbetssätt genom proaktiva åtgärder. Division Länssjukvård har ökat genomförda riskanalyser totalt både på verksamhetsområdesnivå, divisionsnivå och i samverkan med vårdgrannar på landstingsnivå från > 5 genomförda till > 10 genomförda riskanalyser. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Medarbetare Landstingsstyrelsens delmål: Lika rättigheter och möjligheter Hållbart arbetsliv Dialog och samverkan Hälsofrämjande miljö Indikator Indikator från Medarbetarenkät Kränkande särbehandling/mobbing arbetskamrater/chefer Mål indikator Symbol Trend 0% Resultat 2015 4,0 % Indikator från Medarbetarenkät Medarbetarsamtal senaste 12 månaderna 100 indexvärde Resultat 2015= 76,1 Indikator från Medarbetarenkät HME = Hållbart medarbetar engagemang 80 indexvärde Resultat 2015= 77 Kommentarer från sommaren 2015= Det allmänna läget inom Länssjukvården har varit lugnt. Intensivvårdsavdelningen på Sunderby Sjukhus har haft en hög beläggning. Dagliga vårdplatsmöten för hela Sunderby Sjukhus har genomförts med ett länsperspektiv och med beslutsmandat vilket har gett ett bra resultat och skapat trygghet för verksamheten. En ny medarbetarenkät kommer genomföras under september 2015 och resultatet kommer att redovisas i december 2015. Här redovisas medarbetarenkäten från 2014. Division Länssjukvård har nolltolerans mot kränkande särbehandling. Resultatet från medarbetarenkäten utförd i november 2014 visar att 4 % av divisionens medarbetare upplever att de har blivit utsatta för någon form av kränkande särbehandling från arbetskamrat eller chef, motsvarande siffra för hela NLL är 4,6 %. Dialog kring resultatet ska ske på varje verksamhetsområde och en handlingsplan ska upprättas för att förbättra resultatet. Divisionen har en tydlig målsättning om att samtliga medarbetare ska ha minst ett medarbetarsamtal per år och medarbetarsamtalet är en viktig del i den årliga löneöversynen. En tids- och handlingsplan för löneöversyn 2016 kommer att upprättas och kommuniceras till divisionens chefer innan juli månad. Resultatet för divisionen var ett indexvärde på 76,1 och målet är 100. HME = Hållbart medarbetarengagemang är en sammanvägning av ett antal indikatorer i medarbetarundersökningen. Ett värde på 77 ligger i paritet med index för hela NLL (76) och divisionen har indexvärde 80 som mål. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Månadsrapport Division Folktandvård Resultatutveckling Den 1 mars 2015 har landstingets nya personalsystem Personec P tagits i drift. Uppsättning av ett personalsystem är mycket komplext och kräver inställningar av en mängd parametrar. Avstämning av den ekonomiska redovisningen på kontonivå pekar på att landstinget kan ha för lågt redovisade personalkostnader. Utredningsarbete och felsökning pågår. Då landstinget tillämpar försiktighetsprincipen har divisionernas och landstingets totala resultat korrigerats för att ta höjd för den differens avstämningen pekar på. För division Folktandvård motsvarar korrigeringen -1,7 mkr. Divisionens korrigerade resultat per augusti är 5,7 mkr vilket är 7 mkr sämre än planerat. Detta beror i huvudsak på lägre bemanning. Årsprognosen på +6,9 mkr ligger kvar och arbetet med de beslutade åtgärderna fortskrider. Ekonomisk handlingsplan Å t gä rde r Å rspro gno s utan åtgärder N e t t o re s ult a t Ut f a ll s pa r jun- a ug 2,3 - 1,3 0 P rio ritera vård 2,2 0,8 Debitera rätt 0,2 0 Kö p intern tandteknik 0,9 0 B ehålla/rekrytera tandläkare/tandhygienist Å rs pro gno s ink l å t gä rde r 6 ,9 Att behålla/rekrytera syftar till att öka antalet arbetade timmar, bl.a. genom att behåll befintlig personal, rekrytera både i Sverige och utomlands, arbeta för att sänka sjukfrånvaron samt att begränsa tjänstledigheter. Med att prioritera vård menas att målnivån för vårdtiden ska uppfyllas först innan tid används för andra uppdrag. Denna åtgärd inkluderar också att en 0 ,8 TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 inplanerad utbildningsdag ställs in. Minska uteblivande är ytterligare en del av att prioritera vård. Fokus ska även läggas på att debitera rätt, vilket även innefattar korrekt premieklassificering av frisktandvårdsavtal för att få en bra taxetäckning. Ledig kapacitet i divisionens egna tandtekniska laboratorium ska i första hand användas vilket minskar våra externa kostnader. Av ovanstående handlingsplan indikerar utfallet under perioden juni-augusti att en tredjedel av åtgärden prioritera vård har uppfyllts. Vi kan ännu inte se några resultateffekter av övriga åtgärder. Intäkter Ökningen av övriga intäkter mellan åren förklaras främst av uppräkning av tandvårdstaxan. Kostnader Divisionens ökning av övriga kostnader jämfört med föregående år förklaras av att fjolårets belopp reducerats med en engångsrättelse av befarade kundförluster om drygt 5 mkr. Trots lägre bemanning ökar personalkostnaden. Det beror på att lönehöjningarna är drygt 2,5%. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Investeringar UTFALL 2015 Av Typ av Landstingsstyrelsen investering (Mkr) beslutad ram 2015 Inventarier Folktandvård totalt Beräknad Utfall beslut årsprognos för före 2015 Utfall 2015 Summa investeringar 0,1 2,0 2,1 6,9 0,1 2,0 2,1 6,9 Divisionen följer investeringsplanen. Styrkort Ekonomi Indikator Mål indikator Nettoresultat Symbol Utveckling 10,0 mkr Divisionen kommer inte, trots insatta åtgärder, att nå årets planerade resultat på +10,0 mkr. Stort fokus läggs på att realisera den ekonomiska handlingsplanen ovan och att upprätthålla allmän kostnadsmedvetenhet för att uppnå ett årsresultat på +6,9 mkr. Medborgare Indikator Andel vuxna med frisktandvårdsavtal Antal vuxna revisionspatienter 19-åringar fria från glattytekaries Mål indikator Symbol Utveckling 40 % 120 000 65 % Divisionens mål är att 40% av Folktandvårdens vuxna revisionspatienter ska ha tecknat 3-åriga frisktandvårdsavtal. Eftersom vi inte har haft personal i den utsträckning som vi planerat för har heller inte andelen frisktandvårdsavtal nått plan. Andelen har ökat något och jämfört med föregående år är trenden svagt positiv. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Verksamhet Indikator Mål indikator Förseningar < 6 månader i alla kommuner Symbol Utveckling Målet är att undersöka de vuxna revisionspatienterna enligt individuellt satta revisionsintervall. För att detta ska kunna genomföras är det viktigt att frigöra så mycket klinisk tid som möjligt och därför bland annat minska patienternas uteblivande och ha tillräcklig bemanning. Mindre personal än plan leder till att färre undersökningar av vuxna än planerat har utförts. Större delar av den kliniska tiden än planerat upptas av akuta patienter. De prioriterade grupperna är vi inte försenade med. Kunskap och förnyelse Indikator Mål indikator Upplevelse av styrtavlor ≥ 70 % positiva Symbol Utveckling (Enkät) Arbetet med Lean har påbörjats i divisionen, någon mätning har ännu inte gjorts. Medarbetare Indikator Mål indikator Rekryterade av stipendiater 75% Frisknärvaro >70% Symbol Uteckling - - Rekryteringsarbetet pågår fortsatt intensivt riktat mot både tandvårdsutbildningarna i landet och utlandsrekrytering. Satsningarna har sedan senaste tertialrapporten resulterat i att ett antal tandläkare och tandhygienister anställts och börjar i divisionen inom de närmsta månaderna. Vad gäller frisknärvaro finns tyvärr ingen aktuell statistik för uppföljning. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Månadsrapport Division Länsteknik Resultatutveckling Den 1 mars 2015 har landstingets nya personalsystem Personec P tagits i drift. Uppsättning av ett personalsystem är mycket komplext och kräver inställningar av en mängd parametrar. Avstämning av den ekonomiska redovisningen på kontonivå pekar på att landstinget kan ha för lågt redovisade personalkostnader. Utredningsarbete och felsökning pågår. Då landstinget tillämpar försiktighetsprincipen har divisionernas och landstingets totala resultat korrigerats för att ta höjd för den differens avstämningen pekar på. För division Länsteknik motsvarar korrigeringen -0,4 mkr. Länsteknik redovisar ett positivt resultat med 11,7 mkr i augusti. Det är 2,8 mkr bättre än i april. Kompetenscentrum redovisar ett överskott med 3,4 mkr beroende på lägre personalkostnader, detta i sin tur orsakat vakanser och glapp i ersättningsrekryteringar. Infrastruktur redovisar ett överskott med 7,8 mkr. Överskotten finns inom video, kommunikation, telefoni och avskrivningar. Ökad användning av video och ej budgeterade externa intäkter har hittills gett ett överskott med 2,2 mkr. Inom kommunikation beror en stor del av överskottet på 1,9 mkr på en återbetalning som är av engångskaraktär. Överskottet inom telefoni på 1,1 mkr har inte analyserats närmare ännu. Avskrivningarna visar hittills på ett överskott med drygt 1 mkr. Prognos Länsteknik höjer prognosen för år 2015 till ett beräknat överskott med 9,7 mkr. Det är en förbättring med 3 mkr sedan i april. Resultatkravet för året är 6,7 mkr. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Ekonomisk handlingsplan V e rk s a m he t S pa rk ra v 2 0 15 S pa r Ut f a ll 2 0 15 S pa r P ro gno s 2 0 15 P e rio dis e ra t s pa r Hemtagning från externa leverantö rer 2,8 2,3 1,9 3,4 Å terhållsamhet anlitande av ko nsulter 2,7 -0,2 1,8 0,5 Å terhållsamhet utbildning o ch reso r T o t a lt 1,2 0,8 0,8 1,2 6 ,7 2 ,9 4 ,5 5 ,1 I redovisningen har TVO (Vas TillverkarOrganisation) exkluderats. Detta beroende på att styrningen av TVO inte görs av Länsteknik. TVO påverkar inte Länstekniks resultat vid årets slut. Hemtagning från externa leverantörer och återhållsamhet med utbildningar och resor går enligt plan. Minskning av konsulter har inte kunnat genomföras enligt plan på grund av vakanser där konsulthjälp har erfordrats som ersättare under rekryteringstiden samt en insats av engångskaraktär i samband med ett nytt avtal. Intäkter Intäkterna förväntas bli 1 mkr bättre än budget huvudsakligen beroende på ökade intäkter för video. Landstingsbidraget har ökat beroende på tilläggsanslag för löner samt en ramökning med 3,5 mkr. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Kostnader Personalkostnaderna beräknas ge ett överskott på cirka 3,5 mkr vid årets slut. Huvuddelen av överskottet beror på rekryteringsglapp. Övriga kostnader och avskrivningar beräknas ge ett överskott vid årets slut på cirka 4 mkr. Investeringar UTFALL 2015 Av Beräknad Typ av Landstingsstyrelsen Utfall beslut årsprognos för investering (Mkr) beslutad ram 2015 före 2015 Utfall 2015 Summa investeringar Inventarier 15,0 5,7 0,0 5,7 9,0 MT-utrustning 5,0 1,0 0,6 1,6 4,0 Länsteknik totalt 20,0 6,7 0,6 7,3 Hittills har investeringarna legat på en låg nivå. Den planerade reinvesteringen av kommunikationsnät har försenats något liksom införande av pullprintlösning. Styrkort Ekonomi Landstingsstyrelsens delmål: Positivt resultat med 2 procent av verksamhetens nettokostnader Nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån Kostnadseffektiv verksamhet 13,0 TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Indikator Mål indikator Minska externt konsultberoende med bibehållen kvalitet på utfört arbete Färre konsulttimmar exklusive VAS TVO Ökad fokusering på effektivitet i interna processer och för att klara av att möta framtidens krav. Ökad automatik i beställningar Symbol Utveckling Generellt har konsultinsatserna minskat jämfört med föregående år. Ett undantag är en engångsinsats i samband med ett avtal som krävt extern hjälp. Arbetet med att ta öka automatiken vid beställningar till Länsteknik fortsätter. Den tekniska lösningen finns på plats och en pilotinstallation beräknas införas under senhösten 2015. Medborgare Landstingsstyrelsens delmål: Högt förtroende för verksamheten Goda livsmiljöer En jämlik och jämställd hälsa Indikator Mål indikator Antal driftavbrott Minska med 10 % Förebyggande underhåll av kommunikationsnät, servrar mm Varje månad Symbol Utveckling I aprilrapporten rapporterades en kraftig ökning av driftavbrott som till största delen låg utanför Länstekniks påverkan. Sedan juni har trenden vänt med mindre än ett avbrott i månaden. Nytt rekord i antal dagar utan avbrott har också slagits (>41 dagar utan avbrott). Förebyggande underhåll och säkerhetsuppdateringar har skett månadsvis som planerat. Verksamhet Landstingsstyrelsens delmål: En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet En säker och kunskapsstyrd verksamhet God samverkan intern och externt Individcentrerad hälso-och sjukvård och kundorienterad service TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Indikator Mål indikator Löpande registrering och återkoppling av inkomna utvecklingsärenden. Teknikronder inom MT Modernisering av VAS En väg in Antal visade supportfilmer Genomförs Symbol Utveckling Genomfört Det är fortsatt god ordning när det gäller inkomna utvecklingsärenden. Målet att det bara ska vara ”en väg in” uppfylls numera. Nedan redovisas aktuell status. Projekttyp IT/MT Initiering Etablering Genomförande 2 10 12 Avslutat /avveckling/ vilande 19 Antal 43 En mindre eftersläpning finns när det gäller genomförda teknikronder inom MT. Moderniseringen av VAS har stoppats och ett nytt strategibeslut är taget. I fortsättningen kommer behovsprövad utveckling att tillämpas. Omställningsarbete pågår. Antalet visningar av supportfilmer har minskat jämfört med motsvarande period förra året. Årets resultat till och med augusti ör 12 029 jämfört med 13 220 förra året. En trolig orsak till minskningen är att det har varit färre stora leveranser i år. I och med lanseringen av nya Insidan är det svårare att hitta Kunskapsbanken vilket också kan förklara en del av minskningen. Kunskap och förnyelse Landstingsstyrelsens delmål: Strategisk hållbar utveckling Regionen är synlig och aktiv Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förändring Tydlig styrning av förnyelseinitiativ Indikator Mål indikator Antal landsting som använder VIS Ytterligare ett landsting ansluts Antal inkomna förbättringsförslag Öka Symbol Utveckling Ytterligare ett landsting har beslutat att använda VIS som sitt dokumenthanteringssystem. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Länsteknik införde ett förbättringspris för flera år sedan. Intresset har hittills ökat och flera av förslagen har bidragit till kostnadsminskningar och bättre rutiner. Medarbetare Landstingsstyrelsens delmål: Lika rättigheter och möjligheter Hållbart arbetsliv Dialog och samverkan Hälsofrämjande miljö Indikator Mål indikator Aktivt rekryteringsarbete via sociala medier Löpande annonsering vid rekrytering Handlingsplan genomförd Handlingsplan med aktiviteter utifrån resultat i medarbetarundersökningen Symbol Uteckling Länsteknik var först ut i landstinget att lägga ut rekryteringsannonser via Linkedin. Divisionen har nu även en egen Linkedin- och Facebooksida och länkar numera alla rekryteringsannonser via sociala medier. Divisionens resultat i den senaste medarbetarundersökningen var överlag bra. Svarsfrekvensen låg på 94,6%, vilket var högst i landstinget. Som helhet visar divisionen goda resultat inom områdena; stolthet, vilja att rekommendera, öppet klimat, ledarskap och medarbetarskap, lärande och kompetensutveckling. Länsteknik har största andelen ”ambassadörer” inom NLL, vilket innebär att våra medarbetare tycker att Länsteknik är en attraktiv arbetsgivare, är stolta att arbeta inom och rekommendera NLL. Utvecklingsområdena handlar om att tydliggöra och följa upp mål. För att förbättra den psykosociala arbetsmiljön har handlingsplaner med konkreta åtgärder tagits fram kopplat till resultatet. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Månadsrapport Division Service Resultatutveckling Periodens resultat Divisionens resultat per augusti är 16,4 mkr, efter manuell korrigering av personalkostnader enligt nedan, och det är 11,9 mkr bättre än periodens resultatkrav. Överskottet består huvudsakligen av ej upparbetade kostnader för fastighetsunderhåll (6 mkr) samt nytt avtal för lokalservice i Sunderbyn (2,7 mkr). Övriga verksamheter gör sammantaget ett överskott på ca 3 mkr för perioden. Den 1 mars 2015 har landstingets nya personalsystem Aditro Windows tagits i drift. Uppsättning av ett personalsystem är mycket komplext och kräver inställningar av en mängd parametrar. Avstämning av den ekonomiska redovisningen på kontonivå pekar på att landstinget kan ha för lågt redovisade personalkostnader. Utredningsarbete och felsökning pågår. Då landstinget tillämpar försiktighetsprincipen har divisionernas och landstingets totala resultat korrigerats för att ta höjd för den differens avstämningen pekar på. För division Service motsvarar korrigeringen minus 2,7 mkr. Prognos Resultatprognosen för helåret är 6,5 mkr, vilket är en försämring med 1,1 mkr sedan prognosen per april. Divisionen har ett resultatkrav på 14 mkr i år. Därefter har divisionen fått finansieringsansvar för utökningen av piloten för vårdnära service från april till december med en ursprunglig kostnadskalkyl på 8,6 mkr. Denna summa har nu ökat med 1,1 mkr och belastar divisionens resultat i sin helhet. Patienthotellet i Sunderbyn går inte ihop ekonomiskt och belastar resultatet med 2 mkr. Prognosen för sjukresekostnader har försämrats med 2 mkr men divisionen räknar med att klara resultatkravet ändå tack vare sänkta kostnader för lokalvård i Sunderbyn och flera verksamheter som gör mindre överskott. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Intäkter – utfall och prognos Utfall Övriga intäkter har ökat med 14 mkr eller 2,6 procent jämfört med samma period föregående år. Den största förändringen är ökade intäkter för försäljning av mat till Luleå kommuns äldreboende, ökad volym för sålda och uthyrda hjälpmedel och material samt hyresintäkter för nya eller ombyggda lokaler. Även patientavgifter på patienthotellet i Sunderbyn är en ny typ av intäkt divisionen inte haft förut. Landstingsbidraget har ökat med 18 mkr vilket förklaras av divisionens nya verksamheter; patienthotellet i Sunderbyn samt enheten för strategiskt inköp. Prognos Prognosen för övriga intäkter är oförändrad sedan förra gången och beräknas ge en ökning med 10 mkr jämfört med föregående år. Förklaringen är samma som i stycket ovan. Divisionens största intäktsposter är hyror, försäljning av material, hjälpmedel, kost samt uthyrning av hjälpmedel. Landstingsbidraget kommer att öka med 30 mkr på helår, vilket förutom normal prisuppräkning avser divisonens nya verksamheter enligt ovan. Kostnader – utfall och prognos Utfall Kostnaderna för sjukresor ligger hittills i år på 67 mkr, vilket är en ökning med 2,8 mkr eller 4 procent jämfört med 2014. Den största förändringen gäller sjukresor med flyg och tåg, som har ökat med 1,5 mkr eller 21 TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 procent. Denna ökning är främst en volymökning. Kostnaderna för resa med taxi har ökat med 1,2 mkr eller 3 procent. Orsaken är dels ett nytt och dyrare taxiavtal för Gällivare dels en volymökning i hela länet. Sjukresor med buss och egen bil har minskat med 0,5 mkr, vilket är en följd av de nya egenavgifterna och höjd gräns för frikort på sjukresor. Avskrivningarna har ökat med 1,4 mkr för perioden vilket förklaras av ökad mängd hjälpmedel samt patienthotellet i Sunderbyn. Den positiva trenden för övriga kostnader håller i sig, då dessa har minskat med 5,8 mkr för perioden. Detta trots att divisionens verksamhet utökats i omfattning. Förklaringen är framförallt sänkta kostnader för fastighetsunderhåll för att klara divisionens resultatkrav, nytt avtal för lokalvård i Sunderbyn samt allmän återhållsamhet i divisionen bl a avseende representation, resor, konferenser och köp av tjänster. Den största förändringen på kostnadssidan avser divisionens personalkostnader som har ökat med 25 mkr eller 17 procent för perioden, vilket huvudsakligen förklaras av divisionens nya verksamheter och projekt. Volymökningen var planerad och avviker inte från budget med undantag för vårdnära service som ej är budgeterat fr o m april. Övrig kostnadsökning motsvaras av löneavtal (2,3 procent), ökade kostnader för ob, övertid och timanställda inom framförallt vårdnära service och patienthotellet Sunderbyn men även ökade kostnader för timvikarier i övriga divisionen, som en följd av hög sjukfrånvaro i början av året och utökade öppettider kvällar och helger i restaurangen i Sunderbyn. Bytet av HR-system har också medfört kraftigt ökade kostnader för övertid och extra personal inom HRverksamheterna. Prognos Prognosen för sjukresekostnader är 103 mkr eller en ökning med 4 procent jämfört med 2014, vilket ger ett underskott mot budget med 7 mkr. Detta är en försämring med 2 mkr jämfört med förra prognosen. Planen var att den höjda egenavgiften på bil och höjd beloppsgräns för ersättning för bussresa från 1 maj skulle leda till lägre sjukresekostnader för dessa färdsätt. Dessa antaganden ser ut att stämma, däremot ökar kostnader för taxi, flyg och tåg ännu mer, vilket totalt sett ger en kostnadsökning för sjukresor. Avskrivningarna beräknas öka med 2 mkr för perioden vilket förklaras av ökad mängd hjälpmedel samt patienthotellet i Sunderbyn. Prognosen för övriga kostnader är en sänkning med 4 mkr jämfört med föregående års utfall. Nya verksamheter, t ex patienthotellet i Sunderbyn och den förlängda piloten för vårdnära service, ger ökade kostnader medan andra åtgärder förväntas ge minskade kostnader (se ovan). Prognosen för personalkostnader är en ökning med 30 mkr eller 13 procent och beror på divisionens nya verksamheter och projekt. Att ökningstakten avtar jämfört med periodens utfall förklaras av att de flesta utökningarna tillkom under hösten 2014 och alltså endast utgör en volymökning under årets första åtta månader. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Ekonomisk handlingsplan För att klara resultatkravet på 14 mkr genomför divisionen följande aktiviteter: V erksam h et S p arkrav 2015 S p ar U tf all 2015 S p ar P rog n os 2015 P eriod iserat sp ar Planerat fastighetsunderhåll 7 4,7 4,7 7 Intäkter Luleå kommun kost 5 3,3 3,3 5 Ramjustering verksamheter 7 4,7 4,7 7 -5 -4,7 -3,3 -7 8 9,4 Sjukresor, planerat underskott D elsu m m a 14 Övriga verksamheter 1,4 12 4,2 Vårdnära service -8,6 -5,3 -4,8 -9,7 T otalt 5,4 4,1 4,6 6,5 Service ska också särskilt följa det ekonomiska utfallet i landstinget för patienthotellet vid Sunderby sjukhus, vårdnära service, inköp, bemanningsenhet för korttidsrekrytering samt fastighetsdrift. Patienthotell Sunderby sjukhus Patienthotellets beläggningsgrad hade en positiv trend i början av året, toppnoteringen var 47 procent i mars. Under våren har beläggningen stegvis gått ner med en beläggningsgrad på 30 respektive under 34 procent under juli och augusti. Högre beläggningsgrad är en förutsättning för en ekonomi i balans, dock kan anslagen som tilldelats för att täcka sommarbemanningen samt råvarukostnader varit för lågt budgeterade. Prognosen för året är ett underskott på 2,1 mkr. Ytterligare analyser måste göras för att kunna visa på ekonomiska effekter för landstinget av hotellets verksamhet. Antalet patienter som bor på hotellet håller en ganska jämn nivå mellan februari och juni, under juli och augusti sjunker dock patientantalet med ca en tredjedel. Av dessa patienter kommer 70 procent från avdelningarna; Kvinnosjukvård, Allmän kirurgi, Barn och Internmedicin. Nya patientgrupper som får behandlingar tillkommer successivt. Den största utmaningen är att saluföra hotellets möjligheter att ta emot olika patientgrupper från vårdverksamheterna. För att så ska ske måste en genomlysning av vilka patientgrupper som kan vistas på hotellet ske på respektive klinik. Det arbetet haltar fortfarande. Inventering av patientgrupper genomförs gemensamt med vårdverksamheterna under de sista veckorna i september. Vårdnära service (VNS) I projektet arbetar vården sedan maj månad med att se över sin kompetensförsörjning och eventuell kompetensförskjutning där vårdnära service utförs. Arbetet har pågått för kort tid för att slutsatser skall kunna dras men skall redovisas i november 2015. Landstinget inleder i oktober samverkan med landstingen i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland med syfte att tillsammans identifiera nyckeltal och uppföljningsmodeller för VNS. Dessa landsting har arbetat med ett bredare införande av VNS i sin organisation. En positiv förändring i Service egen organisation har kunnat identifieras som en följd av VNS, på städenheten i Kalix minskar sjukfrånvaro och en ökad arbetsglädje rapporteras. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Landstinget har beviljats 5,5 mkr i EU-medel över en treårsperiod som bidrag till utvecklingen av vårdnära service. Medlen ska bl a finansiera delar av projektledning, utbildningsmaterial och kompetensutveckling av personal. I dagsläget beräknas division Service bekosta piloten för vårdnära service med totalt 11,6 mkr i år utöver projektledning och stabsstöd. Inköp i landstinget En utredning 2013 visade på stora besparingsmöjligheter genom att fler produkter och tjänster upphandlas och genom ökad avtalstrohet. Divisionen följer utfallet av upphandlingar som genomförs från 2014 och framåt. Beräknad ekonomisk besparing för 2015: För upphandlingar genomförda under 2014: 15,4 mkr. För upphandlingar genomförda under 2015: 7,9 mkr. Årsrapporten kompletteras med beräkningar av eventuellt genomförda upphandlingar. Uppföljning av det faktiska ekonomiska resultatet av upphandlingarna görs i samverkan med verksamheterna för att dels se om prognosen stämmer mot utfallet samt i vilken mån volymförändringar kan vara orsak till differenser. Bemanningsenhet korttidsrekrytering En uppföljning av chefernas nedlagda tid har genomförts och analys ska påbörjas. En bemanningspool med undersköterskor för korttidsfrånvaro har skapats på Sunderby sjukhus. Nyttjandegraden ska följas upp fortsättningsvis. Fastighetsdrift Ett beslut har tagits om återtagande av fastighetsdrift och vaktmästeri från entreprenadlösning till drift i egen regi. Samtliga avtal har dock förlängts ett år och förändringar kommer därmed att ske under andra halvåret 2016. Investeringar Inventarier UTFALL 2015 Typ av investering (Mkr) Inventarier Hjälpmedel Service totalt Av Landstingsstyrelsen beslutad ram 2015 Utfall beslut före 2015 5,7 27,0 32,7 Utfall beslut 2015 1,2 Summa 1,0 25,1 26,1 1,2 Beräknad årsprognos för investeringar 2,2 25,1 27,3 9,0 32,0 41,0 Prognosen för köp av inventarier har justerats neråt jämfört med förra rapporteringen i april. Orsaken är att beslut om ombyggnation av produktionsköket i Sunderbyn inte har tagits ännu. Fastighetsinvesteringar Byggprojekt (mkr) Utfall 2015-08 A Divisionsfinansierade B Underhållsprojekt C Specialprojekt i länet I Investeringsprojekt Summa Investeringsprojekt För interna hyresgäster Budget / kalkyl Upparbetat under året 1508 Upparbetat totalt 1508 Återstår mot budget / kalkyl Diff mot budget / kalkyl 13,6 55,8 20,8 240,7 330,9 2,7 18,2 7,9 76,6 105,4 7,6 46,8 18,7 203,1 276,2 6,0 9,0 2,1 37,6 54,7 - 31,3 15,5 16,4 14,9 - TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Byggprojekt (mkr) Utfall 2015-08 Upparbetat under året 1508 Upparbetat totalt 1508 Återstår mot budget / kalkyl - - - - - 112,7 37,7 94,5 18,2 - 92,9 22,7 89,9 3,0 - 4,1 240,7 0,7 105,4 2,3 276,2 1,8 54,7 - Avslutade investeringsprojekt I284 Lt-huset ombyggnad 0,5 för sammanträdesrum 0,5 0,5 - - Beslut 2015 För externa hyresgäster Beslut 2015 För interna hyresgäster Beslut före 2015 För externa hyresgäster Beslut före 2015 Utan beslut Summa beslut Budget / kalkyl Flera investeringsprojekt kommer att avslutas under hösten bland annat ombyggnationen för urologen i Sunderbyn, personalbostadshuset och ombyggnationen för kommunens äldreboende i Gällivare. Styrkort Medborgare Landstingsstyrelsens delmål: Högt förtroende för verksamheten. Goda livsmiljöer. En jämlik och jämställd hälsa. Indikator Mål indikator Antal riskanalyser Öka Utfall Utveckling Tre riskanalyser har genomförts under perioden och samtliga avser medarbetarperspektivet. Verksamhet Landstingsstyrelsens delmål: En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet. En säker och kunskapsstyrd verksamhet. God samverkan internt och externt. Personcentrerad hälso-och sjukvård och kundorienterad service. Indikator Antal avvikelser * Från kund * Interna * Ej åtgärdade inom 30 dgr Mål indikator 0 500 0 Att tillhandahålla FMtjänster – Servicekompass Grönt 4 parametrar Att tillhandahålla stöd inom HR – Servicekompass Grönt 4 parametrar Utfall Utveckling Diff mot budget / kalkyl TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Indikator Mål indikator Att administrera ekonomi och dokument – Servicekompass Grönt 4 parametrar Att köpa varor och tjänster – Täckningsgrad avtal MT-produkter, MTutrustning 70 %; 50 % (2016) Utfall Utveckling Sammantaget visar samtliga indikatorer på bristande måluppfyllelse. Orsaken är dels höga mål men också på höga ambitioner avseende förbättringsarbetet som inte hunnit få förväntade effekter. Antal inrapporterade avvikelser i Synergi från egna medarbetare ökar och det är fler enskilda medarbetare som har rapporterat i systemet. Bedömning av åtgärdernas effektivitet har förbättrats och ökat i omfattning. Betydligt fler ärenden har avslutats varav flera ärenden som inkommit mer än 30 dagar före avslutning. Fortfarande finns dock många ärenden som inte avslutats. Inom processen Att tillhandahålla FM-tjänster har fler mått kunnat följas upp denna period. Tyvärr blir den samlade bedömningen att den sammantagna måluppfyllelsen är negativ. Åtgärder för att vända utvecklingen har planerats. Beläggningen på patienthotellet vid Sunderby sjukhus är lägre än förväntat och diskussioner pågår med vården om bättre nyttjande av patienthotellet. En kundenkät om mat till boende på särskilda boenden i Luleå kommun har genomförts. Resultaten avseende matens kvalitet är något bättre än vid förra årets mätning. En kundundersökning om personalkläder har genomförts under våren. En del av enkäten avser att ge underlag för SISstandarder avseende storlekar. Synpunkter om textilhanteringen har lämnats för kännedom till textilleverantören. Inom processen Att tillhandahålla stöd inom HR har arbetet med att skapa manualer och instruktioner för chefer och medarbetare fortsatt. Bemanningssituationen för medarbetarna har förbättrats. En väg in för cheferna har införts för att kunna förbättra servicen och hinna arbeta både kort- och långsiktigt. Kommunikatörsresurs har tillkommit för att förbättra informationen kring HR-systemet. Inom processen Att administrera ekonomi och dokument visar uppföljningen inga märkbara förbättringar i resultat sedan förra tertialet. Under sommaren har verksamheterna haft fokus på ordinarie verksamhet och inte kunnat jobba med förbättringsarbeten. Inom processen Att köpa varor och tjänster visar uppföljningen att täckningsgraden för MT-produkter ligger på samma nivå som förra året. Risk finns att den kan komma att sjunka om några av de stora pågående ramavtalen inte blir klara under året. Kunskap och förnyelse Landstingsstyrelsens delmål: Strategisk hållbar utveckling. Regionen är synlig och aktiv. Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förändring. Tydlig styrning av förnyelseinitiativ. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Indikator Andel medarbetare i förbättringsprojekt Mål indikator Utfall 50 % - Utveckling Förbättringsarbete bedrivs inom samtliga processer och verksamheter. En uppföljningsmodell för få en bild över mängden håller på att testas. Utvärdering kommer att göras inför nästa års uppföljningar. Andelen medarbetare som deltar i förbättringsprojekt kommer att tas fram till årsrapporten. Medarbetare Landstingsstyrelsens delmål: Lika rättigheter och möjligheter. Hållbart arbetsliv. Delaktiga medarbetare. Hälsofrämjande miljö. Indikator Mål indikator Medarbetarindex 80 (2015) Utfall Trend (2014) Resultatet från årets medarbetaruppföljning kommer att presenteras i slutet av september. Sommarsituationen har varit bra inom de flesta verksamheter. Ökning av kostnader för sjuklön indikerar att sjukfrånvaron ökar. Övertiden har ökat, främst inom HR-verksamheten och åtgärder för att förbättra arbetsmiljön har genomförts successivt som verksamheten klarar det. Ekonomi Landstingsstyrelsens delmål: Positivt resultat med 2 procent av skatt, utjämning och generella statsbidrag. Nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut. Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån. Kostnadseffektiv verksamhet. Indikator Mål indikator Ekonomiskt resultat 14 mkr Utfall Utveckling Divisonen kommer att klara resultatkravet, exklusive kostnader för projektet Vårdnära service. Avrapportering av särskilda uppdrag Genomföra ett pilotprojekt om vårdnära service i samverkan med divisionerna Närsjukvård och Länssjukvård. Projektet pågår enligt plan. Projektet följs upp, analyseras och utvärderas löpande. Medel från sociala fonden har tilldelats projektet varför plan för start av ytterligare avdelningar samt beslut om breddinförande fattas tidigast november 2015. En första avrapportering av uppstarten ska göras 1 december 2015. Vården har påbörjat sitt arbete med att se över kompetensförskjutning och kompetensinventering. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Genomföra ett projekt avseende patienttransporter inom sjukhusen i samverkan med divisionerna Närsjukvård och Länssjukvård. En förstudie genomförs under hösten 2015 som ska svara på behov samt inställning till patienttransporter hos våra kunder. Genomföra projektet Effektiva inköp i samarbete med samtliga divisioner. Antalet piloter blir färre och införandet sker i etapper. I första etappen kommer varukatalogen att ersättas av e-handelsportalen. Enligt tidsplanen kommer piloterna kunna vara redo för start januari 2016. En film har tagits fram om e-handel. Delta i utredning om samarbetsformer med länets kommuner om försörjningsfrågor. Projektet om ett nytt samverkansavtal om hjälpmedel för funktionshindrade pågår och ska avrapporteras i september. Arbetet med att ta fram ett samverkansavtal om medicin-tekniskt förbrukningsmaterial och förslag till nytt samverkansavtal ska vara klart i november. Etablera en organisation för korttidsrekrytering. En bemanningspool med undersköterskor har skapats för att täcka korttidsbehov. Rutiner för hantering av medarbetare som konverterar enligt LAS ska tas fram. Planering för utökade öppettider i syfte att öka tillgängligheten har också startat. Anställning av enhetschef pågår. Utreda hur förbättring av innemiljön vid extrem värme kan göras. Beslut har tagits om inköp av mobila luftkonditioneringsanläggningar. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Månadsrapport Division Kultur och utbildning Resultatutveckling Divisionens resultat visar på ett överskott på 3,2 mkr. Av resultatet redovisar skolorna ett gemensamt underskott på 12,3 mkr, vilket vägs upp av att Norrbottensmusiken redovisar ett kraftigt överskott som beror på en naturligt låg aktivitet under sommaren. I överskottet ingår även divisionens spar (3 mkr) samt återförande av medel för Hyra av lokal för professionell dans och Professionell kör (3 mkr) som avslogs i samband med landstingsstyrelsen den 27/5. Den 1 mars 2015 har landstingets nya personalsystem Personec P tagits i drift. Uppsättning av ett personalsystem är mycket komplext och kräver inställningar av en mängd parametrar. Avstämning av den ekonomiska redovisningen på kontonivå pekar på att landstinget kan ha för lågt redovisade personalkostnader. Utredningsarbete och felsökning pågår. Då landstinget tillämpar försiktighetsprincipen har divisionernas och landstingets totala resultat korrigerats för att ta höjd för den differens avstämningen pekar på. För division Kultur och utbildning motsvarar korrigeringen -0,2 mkr. Årsprognos Divisionens årsprognos bedöms ge ett underskott om ca 14,8 mkr. Skolorna prognostiserar ett underskott på ca 22 mkr, vilket är ca 2 mkr sämre än planerat för båda skolorna tillsammans. Enskilt genererar Kalix naturbruksgymnasium ett bättre resultat än budget. Orsaken till underskottet beror främst på att elevantalet totalt är lägre i förhållande till årsbudget och den prognos som lämnades per april. Elevminskningen beror dels på färre ettor höstterminen 2015 dels på avhopp av äldre elever. För 2015 budgeterade Gran för totalt 128 elever, varav 44 ettor, vid skolstarten i augusti var det 106 elever, varav 34 ettor. Vilket ger ett avhopp på 12 elever fram tom september 2015. Vid Kalix budgeterades 67 elever, varav 22 ettor och i augusti var det 61 elever, varav 22 ettor. Vilket ger ett avhopp på 6 elever fram tom TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 september 2015. Båda skolorna har som rutin att genomföra avslutningssamtal med de elever som väljer att hoppa av en påbörjad utbildning. Då rikspriset per elev ökade under året dämpas elevbortfallet på båda skolorna dock mer i Kalix pga större prishöjning på inriktning skog. Vidare lämnar även Norrbottens museum en negativ prognos som uppgår till 1,3 mkr. Orsaken beror både på högre personal- och hyreskostnader samt lägre intäkter än beräknat. Museet ska lämna en handlingsplan senast 201509-30 som visar på åtgärder för att minska det befarade underskottet. Övriga verksamheter bedöms lämna ett överskott alternativt ett nollresultat. Ekonomisk handlingsplan V e rk s a m he t S pa rk ra v 2 0 15 S pa r Ut f a ll 2 0 15 S pa r P ro gno s 2 0 15 P e rio dis e ra t s pa r No rrbo ttensmusiken 600 400 200 600 No rrbo ttens museum 800 533 267 800 80 53 27 80 Kulturbidrag 725 483 242 725 Gemensamt/stab 795 Länsbiblio teket 530 265 795 Hyra A custicum 1500 0 1500 Hyra av lo kal pro fessio nell dans 1000 0 1000 P ro fessio nell kö r T o t a lt 3 000 2 000 0 2 000 6 500 1 000 7 500 Inför 2015 hade Division Kultur- och utbildning ett sparkrav på 3 mkr, exklusive skolornas underskott. Kultur- och utbildningsdivisionen budgeterade sparkravet (3 mkr) på ett separat kostnadsställe, och respektive verksamhet fick då ett lägre landstingsbidrag att förhålla sig till. I dagsläget ser verksamheterna tillsammans ut att klara sig med de minskade ramarna, även om fördelningen kan se annorlunda ut vid årets slut. Sedan början av 2015 var det klart Acusticums ombyggnationer inte skulle vara genomförda under 2015 och sålunda inte påverka Kultur- och utbildningsdivisionen med någon ökad hyra. Blir aktuellt först 2016. Vid landstingsstyrelsen 27 maj 2015 beslutades att professionell kör och hyra av lokal för professionell dans avslås och fördelade medel, totalt 3 mkr återförs. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Intäkter Utfall augusti Utfallet av intäkterna ligger något under budget där merparten är kopplat till naturbruksskolans budgeterade intäkter som inte sammanfaller med utfallet. Prognos augusti Prognosen för året beräknas blir lägre än budgeterat och där de uteblivna elevintäkterna från gymnasieskolorna står för merparten. Kostnader Utfall augusti Övriga kostnader är lägre än budgeterat. Orsaken beror bl a på att Norrbottensmusikens verksamhet har lägre intensitet under sommarmånaderna. Kostnaderna för produktionerna genereras under vår och höstsäsongerna. Kostnaderna för personal ligger i nivå med budgeterat. (I den mån utfallet är korrekt). Prognos augusti Prognosen för helåret beräknas bli lägre med anledning av kända parametrar såsom återföring av medel för Hyra av lokal för professionell dans och Professionell kör (3 mkr), årets sparkrav (3 mkr) och ej nyttjad hyra Acusticum TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 (1,5 mkr). I prognosen för kostnaderna bedöms även finnas en ökning av Norrbottens muséets kostnader med ca 700 tkr, där hyran för de nya lokalerna i Björkskatan utgör merparten. Investeringar Typ av investering (Mkr) Av Landstingsstyrelsen beslutad ram 2015 UTFALL 2015 Utfall beslut Utfall 2015 före 2015 Summa Inventarier Konst Konstnärlig gestaltning*) 4,5 0,5 1,0 0,0 0,7 0,5 0,2 0,0 Beräknad årsprognos för investeringar 1,5 6,5 0,2 0,5 0,7 1,1 Kultur och utbildning totalt 5,0 1,7 0,7 2,4 *) Budget för konstnärlig gestaltning ingår i beslutade byggkostnader, enligt beslut 130528 i landstingsstyrelsen Kommentar Merparten av investeringarna härrör sig från beslut före 2015. För 2015 år bedöms hela den beslutade ramen förbrukas i år alternativt nästa år. Arbetet med konstinköp för konstnärlig gestaltning har tagit mycket tid i anspråk så konstinköpen för landstingets konstsamling har inte hunnit med i samma omfattning som beräknat, en överföring till 2016 kan eventuellt bli aktuellt. Styrkort Ekonomi Landstingsstyrelsens delmål: Positivt resultat med 2 procent av verksamhetens nettokostnader Nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån Kostnadseffektiv verksamhet Indikator Förslag om naturbruksgymnasiernas verksamheter lämnas till beredning under 2015 Besparing 3 mkr 2015 Mål indikator +/- 0 Symbol Utveckling Överskott 3 mkr exkluxive skolorna Divisionen har under våren arbetat fram ett bakgrundsmaterial avseende Naturbruksprogrammets framtid vilket kommer att beslutas vid landstingsstyrelsen den 27/5. Målet är att naturbruksprogrammet ska finnas kvar i Norrbotten samt att det ska finnas en finansiering som är i paritet med kostnader- 8,1 TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 na. Senare i år kommer beslut om vem som kommer att vara huvudman för verksamheten. Vid landstingsstyrelsen den 27/5 beslutades om ett ändrat huvudmannaskap för Kalix och Gran naturbruksgymnasium från landstinget till kommunerna. En arbetsgrupp har bildats bestående av tjänstemän från landstinget, Kommunförbundet, kommunerna Kalix och Piteå samt en konsult. Gruppen har träffats tre gånger och till landstingsstyrelsen den 30/9 lämnas ett förslag om att Kalix kommun (som kommit längst) påbörjar en förhandling med landstinget om frågor som lokaler, mark och personal etc. Besked ska lämnas senast 2015-12-31 om kommunen är villig att överta utbildningen. Piteå kommun arbetar vidare med att ta fram förutsättningar i samarbete med landstinget för att senast 2016-02-28 lämna ett besked om man är villig att överta utbildningen. Målsättningen är att klara av divisionens effektivisering samt återbetalning av förskotterat landstingsbidrag när året är slut. Vid första tertialen tyder prognosen på att divisionen uppnår målet. Även vid andra tertialen bedöms divisionen klara av sparkravet för 2015. Medborgare Landstingsstyrelsens delmål: Högt förtroende för verksamheten Goda livsmiljöer En jämlik och jämställd hälsa Indikator Mål indikator Öka tillgängligheten och delaktigheten till kultur inom alla områden i hela Norrbotten genom att verka för en stabilare infrastruktur Antal besök vid länsinstitutionerna ska öka Kulturen skall användas för att stärka norrbottningarnas hälsa Antal projekt Kultur och hälsa ska öka Symbol Utveckl ing Antal sökande till Naturbruksutbildningarna ska öka Besöks- och elevantal Norrbottens museum hade 61432 besökare år 2014 och har goda förhoppningar om att nå 65 000 år 2015. Sommarens besökssiffror var mycket positiva. Norrbottensmusiken förväntas inte kunna öka sin publik utan i bästa fall behålla nivån. Detta på grund av projekt som tidigare renderat stora event inte finns i verksamheten under året. 2015 blir ett mellanår utan större projekt bland annat på grund av att det är en ny programperiod i EU men också beroende på att befintlig ram skurits ner. Dock ser prognosen per augusti något TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 positivare ut i jämförelse med föregående mätning, delvis beroende på att man sålt oväntat många abonnemang. I Länsbibliotekets verksamhet mäts antal besökare och längden på besöket på webbportalerna www.bibblo.se respektive www.polarbibblo.se. På den förstnämnda portalen förväntas man öka både antal och längd på besök. På den andra är målet att bibehålla antal besök men öka längden på besöket samt antal barn från Norrbotten(portalen används nationellt). Siffrorna är i princip oförändrade sedan föregående mätning beroende på sommarlov. Siffrorna för antal sökande till naturbruksutbildningarna i februari visade en försiktig ökning. Dessa har dock minskat vid slutlig antagning samt ytterligare något bortfall vid terminsstart, se vidare kommentarer i perspektivet Ekonomi. Antal projekt Kultur och hälsa Nuläget vid årets start var tre med målet att öka. Ett nytt projekt är startat, Dansmetoden, samt att tre projekt är i planeringsfas: Kultur på recept, Hemslöjd i vårdmiljö och Hälsokör. Sedan förra uppföljningen i april har det viktiga arbetet med att skapa en landstingsövergripande strategi för kultur och hälsa startat. Arbetet leds av divisionens strateg kultur och hälsa och inbegriper divisionerna Länssjukvård och Närsjukvård samt Landstingsdirekörens stab; FoI och Folkhälsa. Strategin ska utvecklas under hösten 2015/tidigt 2016 för att kunna beslutas av landstingsstyrelsen i mars 2016. Verksamhet Landstingsstyrelsens delmål: En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet En säker och kunskapsstyrd verksamhet God samverkan intern och externt Individcentrerad hälso-och sjukvård och kundorienterad service Indikator Mål indikator Symbol Utveckl ing Hög tillgänglighet 50% av upprättad och kvalitet i verk- tillgänglighetsplan vid varje samheten, anpasinstitution är genomförd. sad efter behov Genus- och jämställdhetskrav formuleras i samtliga uppdrag till institutioner och organisationer som uppbär verksamhetsbidrag. Alla besökare/kunder/elever får ett professionellt bemötande Enkät bemötande utarbetas vid institutionerna >90% nöjda elever vid naturbruksutbildningarna TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Tillgänglighetsplaner Under förra året upprättade divisionens institutioner tillgänglighetsplaner utifrån krav från Kulturrådet. Status per augusti är oförändrat i jämförelse med föregående mätning: Länsbiblioteket har genomfört 63%, Norrbottensmusiken på väg mot 50% liksom Norrbottens museum. Divisionen behöver framåt arbeta särskilt med Kulturrådets delmål om tillgänglig webb – vad innebär det och hur når vi dit? Genus- och jämställdhetskrav Under perioden april till augusti har divisionen genomfört enskild verksamhetsdialog med var och en av de ca 70 institutioner och organisationer som uppbär verksamhetsbidrag. Med verksamhetsbidraget följer ett uppdrag som bland annat innebär att i all verksamhet beakta jämställdhet, tillgänglighet samt ha genus- och mångfaldsperspektiv. Uppdraget följdes upp i samband med dialogen. Besökare/kunder/elever får ett professionellt bemötande Kundundersökningar är ett prioriterat område i divisionen under året. Mål finns i divisionsplanen och aktiviteter har formulerats i verksamheternas handlingsplaner. Under första kvartalet har arbetet med att utveckla mätmetoder startat och ämnet bearbetades under de två chefsdagar som divisionen genomför under våren, i februari respektive maj. Sedan förra mätningen har ytterligare undersökningar påbörjats i flera av verksamheterna. Arbetet kommer att återkopplas vid chefsdag i november för fortsatt gemensamt lärande kring kundundersökningar Naturbruksutbildningarna genomför sedan att antal år tillbaka en årlig elevenkät. Mätning under hösten 2014 visade att 98% av eleverna vid Grans naturbruksutbildning var nöjda eller mycket nöjda. Motsvarande siffra för Kalix var 95%. Höstens mätning har ännu inte genomförts. Kunskap och förnyelse Landstingsstyrelsens delmål: Strategisk hållbar utveckling Regionen är synlig och aktiv Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förändring Tydlig styrning av förnyelseinitiativ Indikator Mål indikator Naturbruksskolorna är regionala utvecklingscentra för de gröna nä- Öka interna leveranser av livsmedelsråvaror till landstingets restauranger Symbol Utveckl ing TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 ringarna Kulturen ska vara en motor och pådrivare i länets utveckling och ges möjligheter att spela en viktig roll för tillväxten och för ett attraktivt Norrbotten Arbete enligt plan Naturbruksskolorna Leveranserna av livsmedelsråvaror från Grans naturbruksskola till restaurang Solsidan hade fördubblats vid uppföljningen per april. Efterfrågan ökar fortsatt och överenskommelser för hösten innebär ytterligare en markant ökning. Restaurang Solsidan har anpassat sin utrustning för att kunna ta emot och hantera de 30-35 lamm och 4-5 storboskap som enligt plan ska levereras under hösten. Kulturen som motor och pådrivare i länets utveckling ”Resurscentrum för konst” permanentades under 2015 och hade under första halvåret en mycket framgångsrik verksamhet. Samarbeten med främst fastighetsbolag och Swedavia har i ökande mängd gett konstnärer i länet nya uppdrag för konstnärlig gestaltning. Vid årets slut, 2015, kommer antalet gestaltningsuppdrag att vara fler än 2014 och för 2016 väntar nya uppdrag förmedlade genom Resurscentrum för konst. Gestaltningsuppdragen ger viktiga och stora ekonomiska tillskott till konstnärer i Norrbotten. En annan viktig inkomstkälla för konstnärerna har varit 1 %- regeln. Främst gäller det för konstnärlig gestaltning i det nybyggda hotell Vistet på Sunderby sjukhus i c:a 80 rum och lika många konstnärer. Norrbottensmusiken har starka varumärken i främst Norrbotten Big Band och Norrbotten NEO. Båda ensemblerna sätter regionen på både den nationella och internationella kartan och bidrar i hög grad till utveckling och nyskapande inom sina genrer. Norrbotten Big Band har under första halvåret dragit stora namn till länet som till exempel Jan Allan, Monica Dominique, Tommy Körberg och George Riedel. Via SKL:s och Reglabs seminarieserie om Kulturella och kreativa näringar har en arbetsgrupp bildats för att inleda dialog med den nationella nivån om avsaknaden av en nationell agenda för KKN. Norrbottens läns landsting och Länsstyrelsen i Norrbotten har varit representerat i seminarieserien och ställer sig bakom de 10 punkter som utarbetats för den nationella agendan. Dessa punkter behandlar framför allt samordningsarbetet, framarbetande av metoder och verktyg, gränssnittet mellan kulturpolitiken och näringspolitiken samt utvecklande av entreprenörskap. Det finns förhoppningar att arbetet ska kunna mynna ut i konkreta aktiviteter i Norrbotten under 2016. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Medarbetare Landstingsstyrelsens delmål: Lika rättigheter och möjligheter Hållbart arbetsliv Dialog och samverkan Hälsofrämjande miljö Indikator Mål indikator Andel chefer som använder SAM-checklista 100 % Symbol Trend Införandet av SAM-checklistan har fortsatt och nu har cheferna använt checklistan som en del i uppföljningen av delårsrapporten. Syftet med checklistan är att cheferna ska känna sig trygga i vad som ingår i deras arbetsmiljöansvar och på ett systematiskt sätt kunna arbeta med arbetsmiljöfrågor. Vid analys av checklistorna kan det konstateras att alla chefer har arbetsplatsträffar med sina medarbetare vilket är en förutsättning för en god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet. TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Månadsrapport Avdelningen för regional utveckling Ägarstyrning Årsstämmor i de av landstinget ägda bolagen har genomförts utan anmärkningar på bolagen. Särskilt att uppmärksamma är att årsstämman för Norrbottens energikontor AB beslutade om namnbyte till Energikontor Norr AB samt att Eva Qvist utsågs till ny styrelseordförande för Investeringar i Norrbotten AB. I samband med årsstämman överlämnades ägardirektiven till bolagen. Den årliga VD-lunchen som är startskottet på ägarstyrningsåret har genomförts. Det är ett tillfälle när landstingsdirektören bjuder in bolagens vd:ar för informellt informationsutbyte. Beröringspunkterna mellan bolagen är många och det finns en önskan om ökad samverkan. Aktiviteter Strukturfondsperioden Strukturfondsperioden har startat och det första beslutsmötet genomfördes i juni. Landstinget är tillsammans med länsstyrelsen de största medfinansiärerna. För att säkerställa att projekt som svarar mot regionens behov prioriteras har samarbetet mellan beredningsfunktionerna i landstinget och länsstyrelsen utvecklats. Det har gett ett positivt resultat i form av projekt som svarar mot regionens behov. Vänregionbesök från Troms fylke Landstinget har sedan flera år tillbaka ett vänregionavtal med Troms fylke. I april besökte politiker och tjänstemän från fylket Norrbotten och fördjupade sina kontakter inom kulturområdet samt Luleå tekniska universitet. Avtalet diskuterades och tjänstemän fick i uppdrag att uppdatera avtalet. Regionala nyheter Avdelningens nyhetsbrev Regionala nyheter kommer nu ut en gång i månaden jämfört med en gång varannan vecka. Syftet med nyhetsbrevet är att bidra till aktörers omvärldsbevakning, sprida kunskap om landstingets arbete med regionala frågor samt att belysa den utveckling som sker i länet med hjälp av krönikor. Reglab för gemensamt lärande Reglab är landsting och regioners forum för lärande om regional utveckling och verksamheten består av gemensamma utvecklingsprojekt, regionala analyser och erfarenhetsutbyte. Avdelningen deltar i följande Reglabaktiviteter: Kunskapsfördjupning om kulturella och kreativa näringar Regionens roll i arbetsmarknadspolitiken Ungdomspolitik på regional nivå Utveckling av ett mätsystem för livskvalitet, BRP+ TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Regionala projektmedel Projektförändringar Nedan redovisas av chefen för avdelningen, godkända projektförändringar (externa projekt som medfinansieras av landstinget). Projekt Konsthall Tornedalen Dnr Dnr 2286-14 Förstudie tillväxt Jokkmokk Dnr 620-14 Innovationsfabriken II Dnr 1663-13 Beslut Förlängning av projektet tom 2015-12-31 med oförändrad finansiering godkänns. Förlängning av projektet tom 2015-09-30 med oförändrad finansiering godkänns. Förlängning av projekttiden tom 2015-12-31 med oförändrad medfinansiering. Avslutade projekt Nedan redovisas avslutade projekt som erhållit regionala utvecklingsmedel. Projekt Projektägare Kommersiella förutsättningar för ny bioindustri i regionen Norrbotten/Västerbotten Piteå kommun Förstudie: Fler internationella affärer till Norrbotten Investeringar i Norrbotten AB New Bothnian Corridor New Bothnian Corridor/Länsstyrelsen Västerbotten Förstudie: Innovativ och strategisk företagsutveckling Filmpool Nord AB 2014-2018 Filmpool Nord AB Turismens investeringsdag LTU Affärsutveckling AB Fördjupad marknadsanalys och marknadskommunikation av den regionala datacentersatsningen North Sweden Datacenter Locations AB Kommentar Detta projekt syftade till att kartlägga förutsättningarna för att stärka bioindustrin. Förslag till ett antal affärskoncept i regionen har tagits fram och bedöms relevanta. Förstudien resulterade i en kartläggning om kommunernas behov som sedan har legat till grund för en EU-projektansökan som ska hjälpa kommunerna att förpacka sina erbjudanden. Projektet syftade till att påverka beslutsfattare på nationell och internationell nivå för att säkerställa Botniska korridoren som en prioriterad sträcka vilket i förlängningen skapar förutsättningar för Norrbotniabanan. Projektet syftade till att undersöka förutsättningarna för tre strategiska utvecklingsområden inom film (grön certifiering av filmproduktion, regional digital distribution av film samt filmens innovationscykel). En utveckling av dessa områden ska långsiktigt bidra till att Norrbotten kan bibehålla och stärka sin position inom film. Seminarium kring investeringar i besöksnäringen. Projektet har utvecklat bolagets marknadskommunikationen för att uppnå en internationellt genomslag och återföra, utveckla och kravställa marknadens och behov TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Jokkmokk Winter Conference 2015 Jokkmokks kommun till den regionala nivån för att utveckla och förfina erbjudandena från regionen. Bidrag till konferens där klimat, miljö och energifrågor lyftes i en internationell kontext. Arctic Link AB Flyglinjen Arctic Airlink startade trafikeringen sträckan Oulu – Luleå – Tromsö januari 2015. Linjen trafikeras av operatören Next Jet med en SAAB 340 med 33 sittplatser. Passagerarutvecklingen bedöms som bra och hittills reser i snitt drygt 100 passagerare i veckan på sträckan vilket är i nivå med beläggningsprognosen för 2015. I startskedet har en prissättning använts för att nå passagerare och snittpriset är då lägre än budgeterat vilket också innebär att intäkterna är lägre än budget. Ackumulerad differens mot budgeten är till och med vecka 36 minus (-)1 616 580 kr. Utifrån utvecklingen har bolagets styrelse beslutat att justera målbilden för antalet passagerare till nivån 130 passagerare i veckan och att snittpriset sänks från 1933 kr till 1547 kr. Utveckling av intäkter mot budget från starten vecka 3 till vecka 36 visas i diagrammet på nästa sida. Under juli månad har linjen trafikerats två dagar istället för fem. Beläggningen under sommarveckorna har varit mycket god med en beläggning på 86 procent vecka 29. Vecka Passagerare Tot platser Kabinfaktor Biljettpris 3-13 1133 3630 31 % 1251 kr 15-27 1505 4290 35 % 1319 kr 28-31 360 792 45 % 1169 kr 32-36 567 1617 35 % 1278 kr TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 Utfall vecka Pris (medel) Antal Differens Budgett Summa Pris (medel) Antal Summa Per vecka Ackumulerat 3 1 147 kr 120 137 615 kr 1 933 kr 99 191 367 kr - 53 752 kr - 53 752 kr 4 1 360 kr 132 179 581 kr 1 933 kr 99 191 367 kr - 11 786 kr - 65 538 kr 5 1 248 kr 57 71 159 kr 1 933 kr 99 191 367 kr - 120 208 kr - 185 745 kr 6 1 113 kr 91 101 291 kr 1 933 kr 104 201 032 kr - 99 741 kr - 285 486 kr 7 1 212 kr 106 128 520 kr 1 933 kr 104 201 032 kr - 72 512 kr - 357 998 kr 8 1 250 kr 67 83 746 kr 1 933 kr 104 201 032 kr - 117 286 kr - 475 294 kr 9 1 109 kr 120 133 069 kr 1 933 kr 104 201 032 kr - 67 963 kr - 543 248 kr 10 1 116 kr 109 121 653 kr 1 933 kr 104 201 032 kr - 79 379 kr - 622 633 kr 11 1 298 kr 103 133 694 kr 1 933 kr 104 201 032 kr - 67 338 kr - 689 939 kr 12 1 535 kr 130 199 560 kr 1 933 kr 104 201 032 kr - 1 472 kr - 691 415 kr 13 1 371 kr 98 134 311 kr 1 933 kr 104 201 032 kr - 66 721 kr - 758 108 kr 14 1 209 kr 55 66 479 kr 1 547 kr 78 120 666 kr - 54 187 kr - 812 273 kr 15 1 291 kr 103 132 970 kr 1 547 kr 130 201 110 kr - 68 140 kr - 880 434 kr 16 1 381 kr 67 92 553 kr 1 547 kr 130 201 110 kr - 108 557 kr - 988 991 kr 17 1 426 kr 121 172 552 kr 1 547 kr 130 201 110 kr - 28 558 kr - 1 017 550 kr 18 1 339 kr 82 109 838 kr 1 547 kr 104 160 888 kr - 51 050 kr - 1 068 600 kr TERTIALRAPPORT AUGUSTI 2015 19 1 223 kr 109 133 345 kr 1 547 kr 130 201 110 kr - 67 765 kr - 1 136 365 kr 20 1 252 kr 120 150 277 kr 1 547 kr 130 201 110 kr - 50 833 kr - 1 187 198 kr 21 1 440 kr 157 226 051 kr 1 547 kr 130 201 110 kr 24 941 kr - 1 162 257 kr 22 1 157 kr 85 98 340 kr 1 547 kr 130 201 110 kr - 102 770 kr - 1 265 027 kr 23 1 372 kr 122 167 409 kr 1 547 kr 130 201 110 kr - 33 701 kr - 1 298 728 kr 24 1 396 kr 175 244 314 kr 1 547 kr 130 201 110 kr 43 204 kr - 1 255 524 kr 25 1 363 kr 98 133 621 kr 1 547 kr 130 201 110 kr - 67 489 kr - 1 323 013 kr 26 1 269 kr 134 170 000 kr 1 547 kr 130 201 110 kr - 31 110 kr - 1 354 123 kr 27 1 232 kr 132 162 678 kr 1 547 kr 130 201 110 kr - 38 432 kr - 1 392 555 kr 28 1 198 kr 67 80 295 kr 1 547 kr 52 80 444 kr - 149 kr - 1 392 704 kr 29 1 164 kr 113 131 542 kr 1 547 kr 52 80 444 kr 51 098 kr - 1 341 606 kr 30 1 097 kr 62 67 997 kr 1 547 kr 52 80 444 kr - 12 447 kr - 1 354 053 kr 31 1 217 kr 118 143 665 kr 1 547 kr 104 160 888 kr - 17 223 kr - 1 371 276 kr 32 1 241 kr 137 169 961 kr 1 547 kr 117 180 999 kr - 11 038 kr - 1 365 091 kr 33 1 190 kr 80 95 192 kr 1 547 kr 130 201 110 kr - 105 918 kr - 1 477 194 kr 34 1 308 kr 142 185 755 kr 1 547 kr 130 201 110 kr - 15 355 kr - 1 492 549 kr 35 1 268 kr 84 106 476 kr 1 547 kr 130 201 110 kr - 94 634 kr - 1 587 183 kr 36 1 385 kr 124 171 713 kr 1 547 kr 130 201 110 kr - 29 397 kr - 1 616 580 kr 3620 4 637 272 kr 3768 6 264 890 kr Totalt
© Copyright 2025