INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
CXENSE ASA
Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Cxense ASA («Selskapet») som vil
finne sted:
12. oktober 2015 kl. 09:00
På Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, i Vika i Oslo.
Når nåværende innkalling sendes ut er Selskapets aksjekapital NOK 23 280 395 fordelt på
4 656 079 aksjer, hver aksje pålydende NOK 5. Hver aksje gir rett til en stemme på
generalforsamlingen. Når nåværende innkalling sendes ut eier ikke Selskapet egne aksjer.
Selskapets vedtekter, sist endret den 2. juli 2014, er tilgjengelig på www.cxense.com.
Dersom De ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, personlig eller ved
fullmakt, må De gi melding om dette og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsblankett
til: DNB Bank ASA, Verdipapirtjenester, innen 9. oktober 2015 kl. 12:00.
Møteseddel/fullmaktsblankett gir nærmere informasjon om påmelding, stemmegivning,
mv. Hver aksjonær kan få følge av en rådgiver som kan uttale seg på vegne av aksjonæren
på den ekstraordinære generalforsamlingen. Aksjonærer har dessuten rett til å be om
informasjon fra styremedlemmer og daglig leder i henhold til Lov om
allmennaksjeselskaper («asal.») § 5-15.
Den ekstraordinære generalforsamlingen vil behandle og fatte vedtak i følgende saker:
1.
Registrering av fremmøtte aksjonærer, som enten er til stede personlig
eller møter ved fullmakt. Valg av møteleder og en person til å
medundertegne protokollen
Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Morten Opstad. Styret foreslår at Morten
Opstad blir valgt til å lede den ekstraordinære generalforsamlingen.
2.
Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden
3.
Rettet emisjon/ vedtektsendring/ reparasjonsemisjon/ utstedelse av
warrants
Styret har arbeidet for å innhente kapital og for å få en bredere aksjonærstruktur, og
kunngjorde den 8. september 2015 en rettet emisjon bestående av totalt 800 000 aksjer,
primært rettet mot institusjonelle og profesjonelle investorer, til en tegningskurs per aksje
på NOK 100 (den «Rettede Emisjonen»). Utstedelsen av de nye aksjene i forbindelse med
den Rettede Emisjonen må formelt besluttes av den ekstraordinære generalforsamlingen.
Tegningsbeløp fra den Rettede Emisjonen vil delvis benyttes til å finansiere Selskapets
oppkjøp av et Media-virksomheten til Ramp Holdings, Inc. (hvis avtale ble offentliggjort
den 21. september 2015) («Oppkjøpet»), og delvis til å styrke Selskapets balanse og
likviditet, samt til generelle selskapsformål.
Det er Selskapets intensjon at Selskapet utfører en reparasjonsemisjon rettet mot
aksjeeiere i Selskapet per 7. september 2015, som ikke ble gitt anledning til å delta i den
Rettede Emisjonen og som ikke er hjemmehørende i land hvor aksjetegningen er forbudt
eller (foruten Norge) krever søknad, registrering eller lignende («Reparasjonsemisjonen»).
Tegningskursen i Reparasjonsemisjonen vil tilsvare tegningskursen i den Rettede
Emisjonen. Den endelige beslutning med hensyn til om Reparasjonsemisjonen skal
gjennomføres, tilligger styret.
I henhold til vilkårene og betingelsene for den planlagte Rettede Emisjonen og
Reparasjonsemisjonen, vil hver tegner som får utstedt nye aksjer motta én (1) warrant for
hver andre (2) aksje som utstedes til tegneren i den Rettede Emisjonen eller i
Reparasjonsemisjonen. Warrants skal kunne utøves etter en 12-måneders periode,
betinget av at de nye aksjene ikke blir solgt i løpet av en slik periode på 12 måneder, med
en innløsningskurs per aksje på NOK 130. Tegningsrettene utløper 13 måneder regnet fra
datoen for utstedelse.
Både den Rettede Emisjonen, Reparasjonsemisjonen og utstedelsen av tegningsretter er
betinget av godkjennelse fra den ekstraordinære generalforsamlingen.
Styret foreslår at eksisterende aksjonærer gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne
aksjer i forbindelse med den Rettede Emisjonen.
(a)
Rettet Emisjon
Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
«Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 4 000 000 fra NOK 23 280 395 til NOK
27 280 395 gjennom utstedelse av 800 000 nye aksjer, hver aksje pålydende NOK 5, til
tegningskurs NOK 100,- per aksje. Det totale tegningsbeløpet er NOK 80 millioner, hvorav
NOK 4 millioner skal tillegges Selskapets aksjekapital, mens overkursen på NOK 76
millioner skal tillegges Selskapets fond i henhold til bestemmelsene i allmennaksjeloven.
De nye aksjene utstedes til investorene som angitt i Vedlegg 1. Nåværende aksjeeiere gir
avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i forbindelse
med denne kapitalforhøyelsen. De nye aksjene skal tegnes så snart som mulig etter den
ekstraordinære generalforsamling og senest innen 14. oktober 2015. Innbetaling av
tegningsbeløpet skal skje senest 16. oktober 2015, likevel slik at styret i særskilte tilfeller
kan forlenge innbetalingsfristen. I tilfelle manglende innbetaling av en tegner, kan styret
overføre denne tegnerens rettigheter til en eller flere andre tegnere. De nye aksjene skal
gi rett til utbytte eller andre tildelinger som fastsettes etter registrering av
kapitalforhøyelsen og utstedelse av de nye aksjene i Foretaksregisteret. Kostnadene i
forbindelse med kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 3,5 millioner og inkluderer et
honorar til Arctic Securities AS for å bistå med plasseringen i den Rettede Emisjonen.»
(b)
Endring av vedtektene
Som følge av ovennevnte foreslåtte kapitalforhøyelse, foreslår styret for Selskapets
ekstraordinære generalforsamling at vedtektenes § 4 endres til å lyde:
«Selskapets aksjekapital er NOK 27 280 395 fordelt på 5 456 079 aksjer, hver aksje
pålydende NOK 5. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.»
(c)
Reparasjonsemisjon
Styret foreslår følgende vedtak om en reparasjonsemisjon og tilhørende kapitalforhøyelse:
«1.
Selskapets aksjekapital skal forhøyes med minimum NOK 5 og maksimum NOK
750 000 gjennom utstedelse av opp til 150 000 nye aksjer, hver aksje pålydende
NOK 5, til en tegningskurs per aksje på NOK 100. Tegningskursen tilsvarer
tegningskursen i den Rettede Emisjonen ovenfor. Den endelige avgjørelsen med
hensyn til om Reparasjonsemisjonen skal gjennomføres, samt størrelsen og vilkår
for emisjonen, tilligger styret.
2.
Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal. § 10-4 fravikes, jf. §
10-5. Bare aksjeeiere i Selskapet per 7. september 2015 (som er registrert i VPS
den 9. september 2015), som ikke ble gitt anledning til å tegne aksjer i den Rettede
Emisjonen vedtatt under punkt 3 (a) ovenfor og som ikke er hjemmehørende i land
hvor aksjetegningen er forbudt eller (foruten Norge) krever søknad, registrering
eller lignende, kan tegne aksjer i Reparasjonsemisjonen. Det utstedes
tegningsretter til berettigede aksjeeiere. En rett til å tegne et ikke helt antall aksjer
blir rundet ned til det nærmeste hele antall aksjer. Overtegning er tillatt.
Ubenyttede tegningsretter fordeles på berettigede aksjeeiere som har overtegnet,
andre aksjonærer, og/eller andre investorer etter styrets frie skjønn.
Tegningsrettene kan ikke avhendes.
3.
Tegningsperioden for aksjene starter på eller rundt 23. oktober 2015 og utløper på
eller rundt 6. november 2015 klokken 16:30 (norsk tid). Dersom Finanstilsynet per
utløpet av 22. oktober 2015 ikke har godkjent prospektet, begynner
tegningsperioden den første handelsdagen på Oslo Axess etter at prospektet er
godkjent, og avsluttes kl. 16:30 (norsk tid) 14 dager deretter.
4.
Innbetaling av tegningsbeløp skal skje innen 11. november 2015. Dersom
tegningsperioden utsettes i henhold til punkt 3 over, utsettes fristen for betaling av
tegningsbeløp tilsvarende. Tegnere som er hjemmehørende i Norge, må ved en
påtegning av tegningsblanketten gi Arctic Securities AS en engangsfullmakt til å
belaste en oppgitt bankkonto i Norge for det beløp som skal betales for tildelte
aksjer. For andre tegnere skal betaling skje til en særskilt emisjonskonto.
5.
De nye aksjene skal gi rett til utbytte eller andre tildelinger som fastsettes etter
registrering av kapitalforhøyelsen og utstedelse av de nye aksjene i
Foretaksregisteret. Kostnadene ved kapitalforhøyelsen vil avhenge av total tegning
i Reparasjonsemisjonen og være i et beløp opp til NOK 700 000, som inkluderer et
honorar til Arctic Securities AS, for å bistå med plasseringen av emisjonen.
6.
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre punkt 4 i Selskapets vedtekter
vedrørende størrelsen på aksjekapitalen, antall aksjer og aksjenes pålydende ved
gjennomføring av Reparasjonsemisjonen.»
(d)
Utstedelse av warrants
Vilkårene presentert for deltakerne i den Rettede Emisjonen og Reparasjonsemisjonen
inkluderer et forslag om at hver av deltagerne skal få utstedt én (1) warrant for hver andre
(2) aksje tegnet og tildelt i den Rettede Emisjonen og/eller Reparasjonsemisjonen.
Warrants vil utløpe på datoen som faller tretten (13) måneder fra datoen for nærværende
ekstraordinære generalforsamling, likevel slik at warrants ikke kan utøves før etter utløpet
av en ettårs-periode regnet fra datoen for nærværende generalforsamling og betinget av
at eieren ikke har solgt eller på annen måte disponert over de tilhørende nye aksjene i den
Rettede Emisjonen og/eller Reparasjonsemisjonen.
I forlengelsen av ovenstående, foreslår styret følgende vedtak:
«1.
For hver andre (2) aksje tegnet og utstedt i den Rettede Emisjonen vedtatt under
punkt 3 (a) over og/eller for hver andre (2) aksje tegnet og utstedt i
Reparasjonsemisjonen vedtatt under punkt 3 (c) over, skal det utstedes èn (1)
warrant til den enkelte tegner. Hver warrant gir innehaveren rett til å kreve utstedt
én aksje i Selskapet. Hver warrant har en varighet til 12. november 2016, likevel
slik at den ikke kan utøves før utløpet av en ett-årsperiode fra datoen for dette
vedtak, og da bare såfremt innehaveren i løpet av denne ett-årsperiode ikke har
solgt eller på annen måte disponert over de nye aksjene som warrants er knyttet
til («Holding Period»). Styret kan redusere Holding Period dersom dette anses
tilrådelig. Warrants kan utøves til en utøvelsespris per aksje på NOK 130. Warrants
kan ikke overdras. Totalt 800 000 aksjer ble vedtatt utstedt i den Rettede
Emisjonen. I tillegg kan styret, som vedtatt under punkt 3 (c) over, vedta å utstede
opp til 150 000 nye aksjer i forbindelse med Reparasjonsemisjonen. Følgelig skal
det utstedes minimum 400 000 og maksimum 475 000 warrants. Med «warrants»
forstås her frittstående tegningsretter i henhold til allmennaksjelovens § 11-12.
2.
Warrants skal tegnes så snart som praktisk mulig etter den ekstraordinære
generalforsamling, og senes innen 6. november 2015. Dersom Finanstilsynet per
utløpet av 22. oktober 2015 ikke har godkjent prospektet, begynner
tegningsperioden den første handelsdagen på Oslo Axess etter at prospektet er
godkjent, og avsluttes kl. 16.30 (norsk tid) 14 dager deretter.
3.
Det skal ikke betales særskilt vederlag for warrants.
4.
Utøvelse av warrants skal skje ved skriftlig melding til Selskapets styre, med tydelig
instruks om antall warrants som utøves, og med angivelse av det antall aksjer som
tegnes.
5.
Betaling for tegnede aksjer skal skje innen ti (10) virkedager etter varsel om
utøvelse, likevel slik at styret kan forlenge betalingsfristen i særskilte tilfeller
såfremt styret, dersom slikt skjønn utøves, ikke diskriminerer en innehaver i forhold
til en annen.
7.
Dersom Selskapets aksjekapital eller antall aksjer blir endret som følge av
fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal antallet warrants som utstedes
herunder, og vederlaget for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av
warrants, justeres tilsvarende og eventuelt avrundes ned til nærmeste hele antall.
8.
Aksjer utstedt på grunnlag av warrants gir rett til utbytte fra det tidspunkt aksjene
er utstedt.»
4.
Styrefullmakt til å utstede aksjer
Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede
vederlagsaksjer i Selskapet i forbindelse med det nylig offentliggjorte kjøpet av virksomhet
fra Ramp Holdings, Inc.
Som kunngjort av Selskapet den 21. september 2015, har Selskapet signert en Asset
Purchase Agreement («APA») for oppkjøp av visse eiendeler og immaterielle rettigheter
(samt overtakelsen av enkelte kundekontrakter og ansatte) (samlet «Virksomheten») i
Ramp Holdings, Inc., et selskap som er registrert og organisert under lovgivning i Delaware
(«Ramp»). I henhold til APA, skal vederlaget for oppkjøpet delvis ta form av
vederlagsaksjer i Cxense.
Den foreslåtte styrefullmakt vil dekke utstedelse av nevnte vederlagsaksjer ved
gjennomføring av APA. Ved gjennomføring av APA, skal det utstedes vederlagsaksjer
tilsvarende en verdi på USD 5 500 000, med en USD/NOK valutakurs fastsatt per dato for
gjennomføring, basert på volumvektet gjennomsnittlig sluttkurs for Selskapets aksjer, slik
den er rapportert av Oslo Axess, 60 handelsdager forut for dato for gjennomføring.
Beløpene og antall aksjer kan bli gjenstand for justeringer basert på regnskaper for den
ervervede Virksomheten per gjennomføringstidspunktet. Vederlagsaksjene er underlagt
begrensninger. 50 % av vederlagsaksjene frigis fra nevnte begrensninger etter 12
måneder og de resterende 50 % frigis fra begrensninger etter 18 måneder. I tillegg er det
en earn-out-klausul, med ytterligere to (2) potensielle vederlagsbetalinger i form av aksjer
i Cxense henholdsvis 12 og 24 måneder etter gjennomføring av APA.
Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede
aksjer og øke Selskapets aksjekapital i forbindelse med utstedelse av vederlagsaksjer på
gjennomføringsdato i den nevnte transaksjonen. Kapitalutvidelsen vil bli endelig vedtatt
av styret etter mottak av en sakkyndig redegjørelse om aksjeinnskudd med andre
eiendeler enn penger og særskilte rettigheter fra en uavhengig revisor, som foreskrevet i
asal. § 10-2, ref. § 2-6.
Styrefullmakten i dette punkt 4.1 skal være begrenset til en total nominell verdi på
vederlagsaksjene som kan utstedes ved gjennomføring basert på betingelsene og vilkårene
fastsatt i APA.
Som følge av ovennevnte, fremmer styret forslag om at generalforsamlingen vedtar
følgende styrefullmakt til å utstede aksjer:
4.1
Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med fusjoner og/eller oppkjøp:
1. Styret i Cxense ASA («Selskapet») gis fullmakt til å gjennomføre en kapitalutvidelse
ved å utstede vederlagsaksjer til Ramp Holdings, Inc. i henhold til betingelsene og
vilkårene i en Asset Purchase Agreement datert 18. september 2015 («APA»).
Vederlagsaksjene har en verdi på USD 5 500 000, med en USD/NOK valutakurs
fastsatt per dato for gjennomføring og et antall aksjer som skal beregnes basert på
volumvektet gjennomsnittlig sluttkurs for Selskapets aksjer, slik den er rapportert
av Oslo Axess, 60 handelsdager forut for dato for gjennomføring. Hensyntatt
rimelige svingninger i valutamarkedet og fluktuasjoner i aksjeprisen mellom
tidspunktet for denne innkallingen og gjennomføringen av APA, foreslås det en
maksimal total nominell verdi for denne fullmakten stor NOK 3 100 000, likevel slik
at fullmaktens størrelse begrenses til det antall vederlagsaksjer som skal utstedes
ved gjennomføringen av APA. Alle tidligere fullmakter til styret til å utstede aksjer
skal, for å unngå tvil, forbli i kraft.
2. Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende på Selskapets aksjer endres ved
fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av
aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.
3. Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold
av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i følge denne
fullmakt.
4. Styret har fått fullmakt til å fatte beslutning vedrørende vilkår for tegningen,
herunder tegningskurs, dato for innbetaling og hvorvidt aksjene skal kunne selges,
dette innenfor rammen av de vilkår og betingelser som følger av APA.
5. Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt
fullmakt til her, vil foretas ved tingsinnskudd som beskrevet i allmennaksjeloven §
10-2.
6. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende
størrelsen på aksjekapitalen når nærværende fullmakt brukes.
7. Fullmakten skal gjelde for en periode på ett (1) år.
8. De nye aksjene, som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til
utbytte, som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og
kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal
aksjene ha aksjeeierrettigheter fra utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer
noe annet.
9. Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.
21. september 2015
Cxense ASA
Morten Opstad
Styreleder
Vedlegg 1:
Investor Navn
Eltek Holding AS
Asah AS
Alden AS
Polaris Media AS
Charles Street
Home Capital
Storebrand Kapitalforvaltning
Midelfart Invest AS
Norron Sicav Select
Pensjonsordningen for Apotekvirksomhet
Tigerstaden AS
Hortulan AS
James Smith
VJ Invest AS
Varner Equities AS
ACIER AS
Grotmol Solutions AS
Awilhelmsen Capital II AS
Borgano AS
Colargol Invest
RAMS AS
Charles Stanley
Jomani AS
Lithinon AS
Tryggen Invest AS
Deborah Wides
Kuler & Krutt AS (sus) v/ Ståle Bjørnstad
SP Capital 22 AS
Altitude AS
Sigurd Thorvildsen
Bjørn Fredricsson
Rusle Invest AS
Byens Marker Invest AS
Helgø Holding AS
Henrik Fougner
Eric Jacobs
# Aksjer
120 000
75 000
70 000
70 000
50 000
50 000
45 000
30 000
30 000
30 000
25 000
20 000
20 000
20 000
20 000
15 000
15 000
10 410
10 000
10 000
10 000
9 300
9 300
9 300
9 300
5 000
5 000
1 020
1 020
1 010
1 000
1 000
930
760
430
220
800 000
Ref.nr.:
Pinkode:
Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling i Cxense ASA holdes 12.
oktober 2015 kl. 09.00 på Felix Konferansesenter,
Bryggetorget 3, Vika i Oslo.
Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak,
oppgi navnet på personen som representerer foretaket: ____________________________________
Navn på person som representerer foretaket
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)
Møteseddel
Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 12. oktober 2015 og avgi stemme for:
antall egne aksjer
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
aksjer
I alt for
Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 9. oktober 2015 kl. 12.00.
Påmelding kan foretas elektronisk via selskapets hjemmeside https://www.cxense.com/investors/ eller via Investortjenester i
VPS. Alternativt kan påmeldingen sendes per e-post til [email protected], per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600
Sentrum, 0021 Oslo. Telefaks ikke tilgjengelig.
Sted
Dato
Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)
Fullmakt uten stemmeinstruks
Ref.nr.:
Pinkode:
Denne fullmaktseddelen brukes til fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst bruk side 2.
Dersom De selv ikke møter på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan
sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder, eller den styret bemyndiger.
Fullmakten må være datert og signert.
Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 9. oktober 2015 kl. 12.00.
Fullmakt kan gis elektronisk via selskapets hjemmeside https://www.cxense.com/investors/ eller via Investortjenester i VPS.
Alternativt kan fullmakten sendes per e-post til [email protected], per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum,
0021 Oslo. Telefaks ikke tilgjengelig.
Undertegnede: __________________________________ gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den styret bemyndiger), eller

__________________________________
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)
fullmakt til å møte og avgi stemme i Cxense ASAs ekstraordinære generalforsamling 12. oktober 2015 for mine/våre aksjer.
Sted
Dato
Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)
Angående møte- og stemmerett vises det til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges
fullmakten.
Fullmakt med stemmeinstruks
Ref.nr.:
Pinkode:
Denne fullmaktseddelen brukes til fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv møter på ekstraordinær generalforsamling, kan
De benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De
bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller
den styret bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.
Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 9. oktober 2015 kl. 12.00.
Alternativt kan fullmakten sendes per e-post til [email protected], per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo. Telefaks ikke
tilgjengelig.
Undertegnede: __________________________________ gir herved (sett kryss på én):

Styrets leder (eller den styret bemyndiger), eller

__________________________________
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)
fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 12. oktober 2015 for mine/våre aksjer.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som
en instruks om å stemme ”for” forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i
innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det
samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å
stemme.
Agenda ekstraordinær generalforsamling 12. oktober 2015
1.
For
Mot
Avstå
☐
☐
☐
Registrering av fremmøtte aksjonærer, som enten er til stede personlig
eller møter ved fullmakt. Valg av møteleder og en person til å
medundertegne protokollen
2.
Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
☐
☐
☐
3.
(a) Rettet Emisjon
☐
☐
☐
3.
(b) Vedtektsendring
☐
☐
☐
3.
(c) Reparasjonsemisjon
☐
☐
☐
3.
(d) Utstedelse av warrants
☐
☐
☐
4.1
Styrefullmakt til å utstede aksjer
☐
☐
☐
Sted
Dato
Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)
Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges
fullmakten.