ÅRSMELDING 2014 - Bergen og Omland Havnevesen
ÅRSMELDING 2014 WITH ENGLISH SUMMARY Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 2012-2015 REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEMVARAMEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen, leder Guttorm Alvsaker Anette Strand Asle Steiestøl Wingsternes Terje Ohnstad Marte Mjøs Persen Region Nordhordland Austrheim, Fedje, Lindås, Meland, Radøy Ole Lysø, nestleder Kristin Handeland Region Midtre Askøy, Os Roald Steinseide Øystein Nordvik Region Vest Fjell, Sund, Øygarden Bjørn Rathem Kjell Even Evensen Havneoperatører/-speditører Leif Arne Strømmen Øyvind Lygre Rederiorganisasjoner Erik A. Paulsen Atle Kvamme Transportbrukerne Annlaug Haugvik Tom Knudsen Forsvaret Per Kartvedt Karstein Storaas Ansatte sin representant Arild Hestetræet Terje Strømsnes REPRESENTANTER MED TALE- OG FORSLAGSRETT: Norges Fiskarlag Elling Johannes Røttingen 1. Jakob Magnar Jakobsen 2. Britt Sæle Instebø Norsk Transportarbeiderforbund Tommy Skjærdal Når det i styret behandles saker som vedrører enkelte kommuner, kan vedkommende kommunes ordfører/rådmann møte med tale- og forslagsrett. Alle bilder i årsmeldingen er tatt av: Fotograf: Robin Strand, Norphoto as Havnestyrets beretning 1.Bedriften 2. Ny selskapsform og øvrige rammebetingelser Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift i henhold til kommunelovens § 27, bestående av følgende kommuner: Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden og Hordaland Fylkeskommune. BOH driver sin virksomhet innenfor rammene av havne- og farvannsloven av 17.04.2009. Bedriftens visjon er Bergen - fremtidsrettet internasjonal miljøhavn. Det arbeides etter en balansert målstyringsmodell som består av 3 hovedstrategier: Havnestyret gjorde i november 2014 et prinsippvedtak om å oppløse BOH under visse forutsetninger. To tredjedeler av medlemskommunene må beslutte at det ikke skal fremmes krav på oppløsningsproveny utover den andel de respektive kommuner vil videreføre i et nytt havneselskap. Bergen kommune må gjøre nødvendige avklaringer om havnekapitalen med statlige myndigheter. Videre må det foreligge et utkast til stiftelsesdokument for et nytt havneselskap. Hovedstrategi 1 er å utvikle følgende fire fokusområder for å realisere visjonen: Havnerådet godkjente i januar 2015 Havnestyrets vedtak i denne sak. Kunde / marked, havneareal / logistikk, eiendommer og miljøtiltak. Det er viktig å påpeke at den manglende avklaring av den fremtidige organisering hemmer utvikling av havnen og belaster organisasjonen. Det er således kritisk viktig at samarbeidskommunene treffer nødvendige vedtak om fremtidig havnesamarbeid. Hovedstrategi 2 er aktivt å påvirke og tilpasse nye rammebetingelser. Hovedstrategi 3 er å forbedre virksomhetsstyringen, interne prosesser og systemer. Det oppfattes at dagens medlemskommuner har til hensikt å være med i et nytt havnesamarbeid. I henhold til BOH sine vedtekter ivaretar bedriften havnedrift og forvaltningsoppgaver for eierkommunene etter havne- og farvannsloven. Bedriften er medlem av KS Bedrift havn og Norsk Havneforening. Hordaland fylkeskommune har satt sitt eget arbeid med utredning av lokalisering av ny godshavn i Bergensområdet i bero. Samferdselsdepartementet har bestilt en Konseptvalg utredning hos Jernbaneverket vedrørende nytt logistikknute 1 Havnestyrets beretning punkt i Bergensregionen, som skal være ferdig i 2015. Dette vil kunne påvirke valg av lokalisering av ny godshavn. BOH avventer uansett eventuelle politiske beslutninger med tanke på bygging av ny havn. 3.Forvaltning Ansvaret etter havneloven omfatter: Å sørge for sikkerhet og fremkommelighet i farvannet, behandling av søknader om tiltak i sjø, vurdering av behov for fartsbegrensninger i sjø, samt å gi uttale til offentlige og private arealplaner. BOH behandlet 154 søknader om tiltak i sjø i 2014, mot 156 i 2013. Sakene har følgende prosentvise fordeling blant de kommuner som deltar i det interkommunale samarbeidet: Askøy 12 %, Austrheim 7 %, Bergen 10 %, Fedje 2 %, Fjell 20 %, Lindås 5 %, Meland 5 %, Os 13 %, Radøy 5 %, Sund 14 % og Øygarden 8 %. I tillegg er det avgitt 79 planuttalelser og 29 uttalelser til dispensasjonssaker. 4.Virksomheten Den samlede bruttotonnasje i Bergen og Omland havneområde viser en samlet nedgang på 2,1% i 2014 sammenlignet med 2013. Tonnasjen over offentlig kai økte imidlertid 15,1%, mens tonnasje over privat kai ble redusert med 5,3% Samlet godsmengde for BOHs havneområde gikk ned hele 18,3%. Nedgangen er knyttet til oljeaktiviteten på Mongstad og Sture. Godsmengde over offentlig kai økte med 6,2%. Anløp av cruiseskip viser en økning på 2,6% fra 312 i 2013 til 320 i 2014. Antall passasjerer på cruiseskip ble imidlertid redusert med 2,3%.Totalt gikk nesten 1,4 millioner passasjerer over kai i Bergen, innenriks fergetrafikk ikke inkludert. Det er en økning på 6,2%. 2 SKIPSANLØP Bergen og Omland havneområde Antall skipsanløp totalt Gj.snittl. bruttotonnasje Bruttotonnasje (millioner BT) 2014 82 908 3 220 267,0 2013 83 831 3 252 272,6 Herav Offentlige kaier: Antall skpsanløp i alt herav antall fritids-/lystfartøyer Gj.snittl. bruttotonnasje Bruttotonnasje (millioner BT) 2014 18 363 4 198 2 717 49,9 2013 Endring 17 623 4,2 % 3 960 6,0 % 2 460 10,4 % 43,4 15,1 % Endring -1,1 % -1,0 % -2,1 % GODSTRAFIKKEN Bergen og Omland havneområde 2014 2013 Endring Godsmengde i tonn 42 600 252 52 116 023 -18,3 % Herav offentlige kaier: Godsmengde i tonn Antall containere (TEU) 2014 612 605 30 737 2013 Endring 576 836 6,2 % 31 700 -3,0 % PASSASJERTRAFIKKEN Cruisetrafikk Antall cruiseskip Antall cruisepassasjerer 2014 320 442 759 2013Endring 312 2,6 % 453 322 -2,3 % Utenriksferjer Antall utenriks fergepassasjerer 2014 159 089 2013Endring 87 908 81,0 % Innenriks passasjertrafikk 2014 2013 Endring Hurtigruten 164 887 155 587 6,0 % Askøy-Bergen hurtigbåt 253 027 300 880 -15,9 % Øvrige hurtigbåter 379 269 319 674 18,6 % Antall innenrikspassasjerer totalt 797 183 776 141 2,7 % Antall passasjerer totalt 1 399 031 1 317 371 6,2 % Havnestyrets beretning 5. Det ytre miljø 7. Personal og HMS Bedriftens egen virksomhet forurenser i liten grad det ytre miljø. Havnedrift innebærer imidlertid støy fra laste- og lossevirksomhet. Videre er det utslipp av avgasser fra skipenes maskineri når disse produserer nødvendig strøm under kaiopp hold. For å avhjelpe dette har BOH med støtte fra Enova, Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune investert i et landstrømsanlegg, i første omgang til bruk for offshoreskip. BOH er etter gjeldende organisasjonsplan inndelt i avdelingene administrasjon, havneareal og havnedrift. Ansvar for farvanns forvaltning er delt mellom administrasjon og havnedrift. I gjennomsnitt var det 54 ansatte i 2014. BOH arbeider videre med en Miljøplan, som legges frem for Havnestyret og Havnerådet juni 2015. Den vil blant annet inneholde en større satsing for elektrifisering av Bergen havn. Det vil i finansieringen av denne planen være behov for betydelig offentlige tilskudd. Avfallshåndtering fra virksomheten og fartøyer er ivaretatt i henhold til gjeldende lover og regler. BOH har etablert to miljøstasjoner, en på Skolten og en på Dokken / Jekteviken. BOH tilbyr kildesortering til alle kundene og brukerne av havnen. Avfallsplan for Bergen Havn er ferdigstilt, og ble i starten av 2015 godkjent av Fylkesmannen. Clean North Sea Shipping, der BOH har deltatt, er nå avsluttet. BOH er videre engasjert i prosjektet «Miljøprosjekt Bergen havn» med formål å fjerne forurensede bunnsedimenter i Bergen indre havn. Dette er en videreføring av Clean North Sea Shipping, som ser spesifikt på Bergen havn sine utfordringer. «Miljøprosjekt Bergen Havn» er et samarbeidsprosjekt mellom BOH, Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, BKK og Shell Gasnor. 6. Prosjekt og investeringer Det har vært gjennomført investeringer for 93,1 millioner kr i 2014, mot budsjettert 115,0 millioner kr. Budsjettet inneholdt blant annet 25 mill til tilbygg til Hurtig ruteterminalen, men byggesøknad ble avslått i Byggesaks avdelingen til Bergen Kommune. Samtidig har progresjonen for utbygging av Dokken Vest vært raskere enn ventet, og vi har investert 21,3 mill mer enn budsjett for 2014 her. Prosjektet totalt sett blir likevel rimeligere enn planlagt. Ny havnekran ble levert i slutten av desember 2014, en investering på 21,7 mill, mot budsjettert 25,0 mill. Sykefraværet i 2014 sett under ett var 8,6 % mot 8,6% i 2013. Arbeidet med å redusere sykefraværet videreføres i 2015. Det er registrert én alvorlig ulykke på BOHs kaier i 2014. En lastebil kolliderte med en trosse som strakk seg fra pullert til et skip. Føreren av lastebilen fikk lettere skader, men ulykken kunne fått langt alvorligere konsekvenser. BOH har implementert en ny løsning som gjør at sperre og trosse må fjernes samtidig, for å unngå lignende hendelse i fremtiden. HMS-instruks for arbeid og ferdsel i havneområdene er utarbeidet og distribuert til alle kunder og leietakere. Ingen får håndtere cruisepassasjerer uten å ha gjennomført havnens HMS-kurs. Internkontrollrutiner er implementert i kvalitetssystemet, og videreutvikles løpende. Sikkerhet og HMS i terminaler og havnen har for øvrig vært tilfredsstillende ivaretatt. 8.Fremtidsutsikter Bergen kommune har vedtatt kommunedelplan for Bergen indre havn. Havnestyret legger denne planen til grunn for den videre utvikling av havnen i de nærmeste årene. Med utgangspunkt i kommunedelplanen har BOH utarbeidet en arealplan for Dokken/ Jekteviken-området. Denne skisserer nødvendig utfylling og omdisponering som vil gjøre havnen i stand til å håndtere forventet økning i godsmengde, inntil ny godshavn er etablert. Arealplanen strekker seg til 2040, og er vedtatt av Havnestyret og Havnerådet. Det arbeides videre med å utvikle Bergen havn til å bli en snuhavn for cruise, der passasjerene begynner og avslutter reisen i Bergen. Et rederi starter opp linje fra Bergen i 2015. Samtidig utvides cruisesesongen stadig i begge ender til å kunne bli en helårsvirksomhet Jernbaneverket arbeider i skrivende stund med en Konsept valgutredning for et modalt knutepunkt i Bergensområdet, med kombinasjon av havn og jernbaneterminal. 3 Havnestyrets beretning 9. Økonomiske forhold Driftsinntektene i 2014 var 147,0 mill kroner. Årsregnskapet for 2014 viser et brutto driftsoverskudd på 7,2 mill kroner etter avskrivninger på 22,0 mill. kroner. Finansielle poster utgjør 17,3 mill kroner. Regnskapet er avsluttet med et udisponert overskudd på 11,9 mill kroner. Havnestyret er tilfreds med årsresultatet. Investeringsregnskapet viser 93,1 mill. kroner mot budsjettert 115,0 millioner kroner. Av BOHs egenkapital er NOK 16,3 mill oppført i bundet investeringsfond, som følge av at fordelingen av provenyet for salg av eiendommer til tredjeparter er omstridt. Bergen Bystyre har derfor vedtatt at beløpet skal stå på bundet konto inntil fordelingen mellom Bergen Kommune og BOH er avklart. 10.Årsresultat og disponering Årsregnskapet er avsluttet med et netto driftsresultat på kr. s11 883 836. Det er avsatt kr 3 166 692 til bundne driftsfond. Beløpet utgjør siste 3 års akkumulerte overskudd i farvanns forvaltning. Det regnskapsmessige mindreforbruket utgjør da kr 8 717 144. Dette beløpet foreslås avsatt i sin helhet til disposisjonsfond. Bergen, 27.03.2015 BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 4 Grafer Antall anløp Alle skipsanløp i bruttotonnasje (bilferger / yatch ikke inkludert) 300 000 000 30 000 250 000 000 25 000 200 000 000 20 000 150 000 000 15 000 100 000 000 10 000 50 000 000 5 000 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Økning i bruttotonnasje fra 2012 skyldes at lokal fergetrafikk medregnes fra 2012. Antall cruisepassasjerer Antall cruiseanløp 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 350 300 250 200 150 100 50 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 2006 Godsmengde tonn offentlig og privat 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Godsmengde tonn offentlig kai 60 000 000 700 000 50 000 000 600 000 500 000 40 000 000 400 000 30 000 000 300 000 20 000 000 200 000 10 000 000 100 000 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 5 Driftsregnskap JustertVedtatt Tall i 1000 kroner Noter Regnskap budsjett budsjett Regnskap 2014 201420142013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 2 143 124 137 602 137 602 133 425 Overføringer med krav til motytelse 3 3 106 530 530 1 881 Andre overføringer 4750 900900750 Sum driftsinntekter 146 980 139 032 139 032 136 056 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 5 34 663 35 720 35 720 34 268 Sosiale utgifter 5 og 6 10 280 13 098 13 098 9 561 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod. 7 72 733 65 736 65 736 63 386 Overføringer 8120 0 0330 Avskrivninger 11 21 993 20 370 20 370 20 369 Sum driftsutgifter 139 788 134 924 134 924 127 915 Brutto driftsresultat 7 192 4 108 4 108 8 142 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte 1 306 937 937 1 490 Sum eksterne finansinntekter 1 306 937 937 1 490 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 6 333 11 710 11 710 8 003 Avdrag på lån 16 12 274 12 029 12 029 12 029 Sum eksterne finansutgifter 18 606 23 739 23 739 20 031 Resultat eksterne finanstransaksjoner -17 301 -22 802 -22 802 -18 541 Motpost avskrivninger 11 Netto driftsresultat 21 993 11 884 20 370 1 676 20 370 1 676 20 369 9 970 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 9 9 970 9 970 9 970 14 253 Bruk av bundne driftsfond 9 1 674 1 674 1 674 0 Sum bruk av avsetninger 11 644 11 644 11 644 14 253 AVSETNINGER Avsatt til disposisjonsfond 9 11 644 11 644 11 644 12 579 Avsatt til bundne driftsfond 9 og 22 3 167 0 0 1 674 Sum avsetninger 14 811 11 644 11 644 14 253 Regnskapsmessig merforbruk(-) / mindreforbruk 6 8 717 1 676 1 676 9 970 Investeringsregnskapet Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 201420142013 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 10 92 843 385 114 994 958 114 994 958 40 199 669 Avsetninger 9 282 518 0 0 16 000 000 Årets finansieringsbehov 93 125 904 114 994 958 114 994 958 56 199 669 FINANSIERING Bruk av lånemidler 10 og 16 Inntekter fra salg av anleggsmidler 16 Tilskudd til investeringer 10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Sum ekstern finansiering -73 556 011 0 -3 500 000 0 -77 056 011 -96 144 958 0 0 0 -96 144 958 -96 144 958 0 0 0 -96 144 958 -22 834 084 -16 180 000 0 -770 732 -39 784 816 Bruk av avsetninger 10 -16 069 893 -18 850 000 -18 850 000 -16 414 853 Sum finansiering -93 125 904 -114 994 958 -114 994 958 -56 199 669 Udekket (-) / udisponert * 0 000 7 Balanse NoterRegnskap Regnskap 20142013 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 11 Utstyr, maskiner og transportmidler 11 Aksjer og andeler 12 Pensjonsmidler 6 Sum anleggsmidler 902 091 409 20 429 735 1 162 400 93 327 872 1 017 011 416 834 148 437 17 521 846 1 162 400 81 903 866 934 736 549 OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 13 Premieavvik 6 Kasse, postgiro, bankinnskudd 14 Sum omløpsmidler Sum eiendeler 26 384 916 13 739 243 93 548 534 133 672 693 1 150 684 110 28 089 606 11 597 328 48 141 160 87 828 094 1 022 564 643 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond 9 Bundne driftsfond 9 Bundne investeringsfond 9 Regnskapsmessig mindreforbruk 9 Kapitalkonto 15 Sum egenkapital -19 654 982 -3 166 692 -16 282 518 -8 717 144 -560 013 325 -607 834 663 -24 080 970 -1 674 310 -16 000 000 -9 969 595 -544 692 353 -596 417 228 GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser 6 Andre lån 16 Sum langsiktig gjeld -109 171 485 -386 217 500 -495 388 985 -103 500 101 -297 491 000 -400 991 101 KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld 17 Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld -47 460 462 -47 460 462 -542 849 447 -1 150 684 110 -25 156 314 -25 156 314 -426 147 415 -1 022 564 643 MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler 20 32 195 600 4 751 611 Motkonto for memoriakontiene 20 -32 195 600 -4 751 611 Sum memoriakonti00 8 Noter til årsregnskap Regnskapsprinsipper Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift etter bestemmelsene i kommunelovens § 27. BOH driver sin virksomhet med basis i Lov om Havner og Farvann av 17. april 2009 nr. 19 som trådte i kraft 1. januar 2010. Det fremlagte årsregnskap for 2014 består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseoppstilling og noteopplysninger. BOH følger prinsippene i forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om års regnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. Ledelsen i BOH betrakter fortsatt bedriften som et eget retts subjekt som skal avlegge særregnskap slik praksis har vært siden etableringen av det interkommunale samarbeidet. Det vises blant annet til dom avsagt i Bergen byrett 06.06.2001 som ble stadfestet i Gulating lagmannsrett 11.07.2001. Spørsmålet om hvorvidt BOH er et eget rettssubjekt er imidlertid ikke formelt avklart. virkelig verdi. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid skal avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Det er i forskrift bestemt hvilken levetid som skal legges til grunn for de enkelte anleggsmidler. Det kan legges til grunn en kortere avskrivningsperiode for det enkelte anleggsmiddel, dersom det er åpenbart at den økonomiske levetiden er kortere enn de fastsatte avskrivningsperiodene. Avskrivningene skal starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet eller tatt i bruk av virksomheten. Anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi i balansen ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. 2 Andre salgs- og leieinntekter (1.000 kr) Arbeidet med å avklare eiendomsretten til de eiendommer som BOH i dag disponerer og BOHs fremtidige selskapsform ble gjenopptatt i 2009 i forbindelse med implementering av ny strategiplan. Slik avklaring av eiendomsrett og selskapsform vil kunne medføre betydelige endringer i balanseoppstillingen. Posten kan spesifiseres slik: Anløpsavgift Leieinntekter Gebyrer og vederlag Sum I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendeler er omløpsmidler. Omløpsmidler skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi. Leieinntekter inneholder utleie av både lokaler, parkeringsplasser og øvrig uteareal. Anleggsmidler er vurdert til det laveste av historisk kost og 2014 13 630 60 741 68 754 143 124 2013 12 948 59 437 61 040 133 425 Gebyrer og vederlag er kai-, vare- og passasjervederlag, saks behandlingsgebyr, rampevederlag, ISPS-vederlag, salg av vann, salg av elektrisk strøm, utfakturerte fellesutgifter og kranleie med mer. 9 Noter til årsregnskap 3 Overføringer med krav til motytelse 6 Pensjon (§§ 5.2 og 13-3) Posten gjelder refusjon av sykepenger og andre refusjoner. Prinsipper for regnskapsføring av pensjoner reguleres av §13 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 15.12.2000, med forskrift om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 23.11.2011. 4 Overføringer uten krav til motytelse Posten gjelder overførsel i henhold til bruksavtale med Statoil for vår kai på Mongstad. 5 Lønn og sosiale utgifter (1.000 kr) Posten kan spesifiseres slik: 20142013 Lønn til ansatte 34 308 33 820 34 662 44834 268 Honorar til råd og styre 354 Pensjonskostnader 4 967 4 356 10 280 9 561 Folketrygdavgift 5 313 5 205 Sum 44 942 43 829 Antall ansatte 54 52 Ytelser til ledende personerLønn Havnedirektør Inge Tangerås 1 145 801 Havnestyrets leder, Øistein Christoffersen 63 840 Revisorhonorar 2014 utgjør kr 125 072, hvorav revisjon utgjør hele beløpet. 10 Beregning av pensjonskostnadene er utført av aktuar i Bergen kommunale pensjonskasse (BKP). Denne beregningen tar utgangspunkt i forskriften, samt de beregningsforutsetninger som er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. Årets netto pensjonskostnad (F § 13-1 bokstav C) i hele kroner Årets pensjonsopptjening, nåverdi 4 184 625 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 4 229 824 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -4 110 714 Administrasjonskostnader 283 898 Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) 4 587 633 Årets pensjonspremie til betaling 7 436 954 Årets premieavvik -2 849 321 Arbeidsgiveravgift av årets premieavvik -401 754 Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift -3 251 075 I løpet av året føres innbetalt pensjonspremie som utgift. Årets pensjonskostnad utregnes ved årsslutt ihht. mottatt aktuaroppgave. Som årets netto pensjonskostnad medregnes nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjons forpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Noter til årsregnskap Differansen mellom innbetalt premie og beregnet pensjons kostnad (inkl. adm. kostnader) er årets premieavvik. For 2014 er innbetalt premie høyere enn beregnet pensjonskostnad. Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift er derfor ført som inntekt (-) i årets driftsregnskap. Motpost er omløpsmidler i balanseregnskapet. Balanseført Balanse 31.12.14 Pensjons-Arbeids- (inkl (F § 13-1 bokstav E) postergiveravgiftarb.g.avg.) Brutto påløpt forpliktelse -107 213 598-109 171 485 Pensjonsmidler 93 327 872 93 327 872 Netto pensjonsforpliktelse -13 885 726 -1 957 887 -15 843 613 Årets premieavvik 2 849 321 401 754 3 251 075 Premieavvik tidligere år 10 164 181 1 433 150 11 597 331 Årets amortisering av tidligere års premieavvik -972 095 -137 065 -1 109 160 Akkumulert premieavvik (inkl. amortisering) 12 041 407 1 697 838 13 739 245 Som årets pensjonsopptjening regnes nåverdien av den andel av fremtidige pensjonsytelser, inklusive verdien av fremtidig lønnsvekst og pensjonsreguleringer, som foretakets ansatte har opptjent rettigheter til i regnskapsåret. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser inngår i foretakets balanse. Pensjonsmidler er ført opp som anleggsmidler. Pensjonsforpliktelser og beregnet arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er ført opp under langsiktig gjeld. I henhold til § 13-4 kan balanseført premieavvik resultatføres (oppløses) på følgende to måter: 1. Hele premieavviket resultatføres i påfølgende regnskapsår. 2. Resultatføringen av premieavviket fordeles lineært over flere år (amortisering) Beregnet arbeidsgiveravgift av resultatført premieavvik behandles tilsvarende. Det er vedtatt at resultatføringen av premieavviket skal amortiseres ihht. pkt. 2, og dette vedtaket er bindende for håndtering av senere års avvik. For premieavvik oppstått i 2014 og senere skal fordeling hvert år foretas med 1/7 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen, jf. §13-4 bokstav C. For premieavvik oppstått i perioden fra 2011 til 2013 skal fordelingen hvert år foretas med 1/10 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2002 til 2010 skal fordeling hvert år foretas med 1/15 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. Amortisering av balanseført premieavvik fra tidligere år er foretatt i 2014 med kr 1.109.160 inkl. arbeidsgiveravgift. Dette er utgiftsført i driftsregnskapet med motpost omløpsmidler i balanseregnskapet. Akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift og amortisering: kr 13.739.245, er balanseført pr. 31.12.14 som omløpsmidler. Kr 13.739.245 er gjenstående premieavvik til framtidig amortisering og dette beløpet vil amortiseres iht. amortiseringstider angitt ovenfor. Beregningsforutsetninger (F § 13-5)2014 2013 Forventet årlig avkastning på pensjonsmidler 4,65 % 5,00 % Diskonteringsrente (risikofri rente) 4,00 % 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst 2,97 % 2,87 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,97 % 2,87 % Estimatavvik (F § 13-3 bokstav C og D, § 13-4 bokstav D) Pensjons-PensjonsTall i hele kroner midler forpliktelser Netto Estimert 31.12.13 81 903 866-100 831 329 -18 927 463 Ny beregning 01.01.14 87 587 748-104 322 795 -16 735 047 Årets estimatavvik (01.01.14) -5 683 882 3 491 466 -2 192 416 Estimatavvik fra tidligere år 0 0 0 Amortisert i år 5 683 882 -3 491 466 2 192 416 Akkumulert estimatavvik 31.12.14 000 Estimatavvik for pensjonsforpliktelser beregnes som avviket mellom balanseførte tall pr. 31.12 2013 og ny beregning basert på justerte beregningsforutsetninger pr. 01.01 2014. Estimatavvik for pensjonsmidler beregnes som avviket mellom balanseførte tall for pensjonsmidler pr. 31.12 2013 og faktiske pensjonsmidler pr 01.01 2014. 11 Noter til årsregnskap Årets estimatavvik er i sin helhet amortisert, jf. § 13-4 bokstav D i forskrift om endring av forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Amortisering av estimatavvik skjer gjennom justering av anleggsmidler og langsiktig gjeld og påvirker ikke resultatet (driftsregnskapet). 8 Tap på fordringer Det skal ihht. §13-3 bokstav C, foretas ny beregning av pensjons forpliktelsene ved endring av betingelsene i pensjonsordningen (planendringer), samt virkning av planendringene, jf. likevel § 13-5 bokstav B 9 Fond, avsetninger og bruk av avsetninger Spesifikasjon av planendring2014 Endret forpliktelse - planendring 0 7 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens (her BOHs) tjenesteproduksjon Posten kan spesifiseres slik: Vedlikehold bygg Vedlikehold anlegg Vedlikehold utstyr Teknisk og elektrisk utstyr, maskiner Diverse utstyr Driftsmateriell IT/telefonutstyr IT/telefonkostnader Vakttjeneste Kostnader til fordeling og viderefakturering Konsulenttjenester og juridisk bistand Regnskap og revisjon Elektrisitet Forsikringer Krantjenester Slam- og avfallshåndtering Leie av lokaler og grunn Bilhold Reisekostnader Markedsføring og reklame Shuttle bus cruisetrafikk Salting og brøyting Vikartjenester Kommunale avgifter og gebyrer Kontingenter Kurs, samling Skilt, merking Annet SUM 2014 13 819 105 8 443 396 4 045 526 2013 5 227 010 9 303 179 4 454 046 1 932 041 1 035 476 1 422 746 467 918 2 501 402 7 781 014 2 061 986 1 106 523 1 153 153 290 113 3 479 104 8 821 161 8 356 299 6 618 589 4 721 983 453 099 1 417 114 1 022 531 568 971 1 278 601 1 121 719 982 456 736 099 1 107 028 2 480 997 666 37 56 522 560 911 650 656 1 065 915 487 366 3 827 344 73 010 602 3 292 823 446 720 1 927 813 1 077 016 440 782 1 587 431 1 000 411 851 531 824 805 1 022 007 2 789 789 548 964 57 666 512 785 684 107 622 715 602 445 3 225 533 64 030 204 Posten gjelder realiserte tap på fordringer. Det er vurdert som unødvendig å gjøre nye avsetninger, all den tid gjeldende avsetning i balansen utgjør 1,1 millioner kr. (1.000 kr) Avsetninger: 20142013 Salg eiendommer 16 000 Avsatt investeringstilskudd landstrøm 283 Avsatt tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk til disp.fond. 9 970 12 579 Avsatt oppløsning tidligere bundne driftsfond 1 674 Avsatt tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk til bundne fond 1 674 Avsatt årets regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) selvkostregnskap 3 167 Årets regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) 8 717 9 970 Sum avsetninger 23 811 40 223 Bruk av avsetninger: Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk ihht styrevedtak 9 970 Oppløsning bundne driftsfond 1 674 Bruk av disposisjonsfond for å fullfinansiere årets investeringer 16 070 Sum bruk av avsetninger 27 714 Netto avsetninger -3 903 14 253 16 415 30 668 9 555 10Investeringer Posten kan spesifiseres slik: (1.000 kr) 20142013 Tomter 00 Datamaskiner / programvare 400 411 Båter/biler/maskiner/fendre 1 804 2 608 Tekniske anlegg 23 729 23 203 Kaier / bygninger 941 2 337 Anlegg under utførelse - teknisk 8 271 7 019 Anlegg under utførelse - fast 57 698 3 851 Sum aktiverte anskaffelser: 92 843 39 429 Anskaffelsene er finansiert slik: Bruk av disposisjonsfond Bruk av lånemidler Overføring vedr landstrøm Sum finansiering: 16 070 73 556 3 217 92 843 16 595 22 834 39 429 11 Eiendommer, anlegg og varige driftsmidler (1.000 kr) Data- Båter/biler/ Anlegg under Anlegg under Tomtermaskiner/maskiner/ Tekniske Kaier/utførelse - utførelse Sum programvare fendre anlegg bygninger teknisk - fast avskrives avskrivesavskrives øk. levetid 5 år 10 år 20 år 50 år ikke ikke ikke Bokført verdi 01.01.14 16 497 2 861 6 593 76 406 711 901 8 069 29 344 851 671 Årets tilgang 400 1 804 23 729 941 8 271 57 698 92 843 Overført ferdigstilte 724 1 226 5 672 -7 6220 Årets avgang inkl. avskrivning Årets avskrivning -986 -909 -4 952 -15 145 -21 992 Bokført verdi 31.12.14 16 497 2 999 8 714 100 855 697 697 8 718 87 042 922 522 12 Noter til årsregnskap 14Bank Posten kan spesifiseres slik: Bank Bank, sperrede midler Sum 2014 77 541 268 16 007 266 93 548 534 2013 41 641 160 6 500 000 48 141 160 S perrede midler er knyttet til et eiendomssalg, der fordelingen av provenyet mellom BOH og Bergen kommune ikke er avklart. 15Kapitalkonto Posten kan spesifiseres slik: 2014 Inngående balanse 01.01 544 692 353 Kapitalbevegelse: Nyinvesteringer inkl anlegg under utf. 92 843 384 Avskrivning anleggsmidler -21 992 522 Endring pensjonsmidler 11 424 006 Endring pensjonsforpliktelser -5 671 384 Avgang varige driftsmidler / eiendommer Avdrag lån 12 273 500 Bruk av lån -73 556 011 Sum kapitalbevegelse 15 320 973 Utgående balanse 31.12 560 013 326 2013 540 779 643 39 428 936 -20 369 449 11 756 786 -15 584 052 -513 925 12 028 500 -22 834 084 3 912 712 544 692 353 16 Langsiktig gjeld - andre lån 2014 2013 Bergen Kommunes Lånefond: Refinansierte lån 1998 6 643 500 8 858 000 Fiskerihavn Bontelabo 1998 2 000 000 2 500 000 Utbygging Jekteviken/ Nøstebukten 2000 19 374 000 22 603 000 Diverse investeringer 2002 38 000 000 39 000 000 Diverse investeringer 2002 45 600 000 46 800 000 Hurtigruteterminalen 2004 109 200 000 111 930 000 Utenomhusanlegg Jekteviken 2007 30 100 000 30 800 000 Flytting Fjordline 2013 34 300 000 35 000 000 Havnekran 2014 21 000 000 0 Dokken Vest 2014 80 000 000 0 Bergen kommunes lånefond i alt 386 217 500 297 491 000 12 Aksjer og andeler Posten kan spesifiseres slik: 2014 Egenkapitalinnskudd i Bergen Kommunale Pensjonskasse 1 142 400 Aksjer i Cruise Norway AS 20 000 Sum 1 162 400 2013 1 142 400 20 000 1 162 400 13 Kortsiktige fordringer Posten kan spesifiseres slik: Kundefordringer med reskontro Avsatt til tap på fordringer Periodiserte inntekter Forskuddsførte utgifter Oppgjørskonto merverdiavgift Andre kortsiktige fordringer Sum 2014 13 781 218 -1 100 000 500 000 342 004 12 345 993 515 701 26 384 916 2013 24 623 515 -1 100 000 -699 231 531 592 2 752 195 1 981 535 28 089 606 Økningen i oppgjørskonto merverdiavgift skyldes kjøp av havnekran og store investeringer på ny kai Dokken i 6 termin 2014. Nedgangen i kundefordringer skyldes at fordringene i 2013 blant annet inneholdt 9,5 millioner relatert til salg av eiendom. Bruk av lånemidler Inngående balanse ubrukte lånemidler Lån som er utbetalt i regnskapsåret Bruk av lån Utgående balanse 31.12 20142013 4 751 612 27 585 695 101 000 000 -73 556 011 32 195 601 -22 834 083 4 751 612 17 Annen kortsiktig gjeld Posten kan spesifiseres slik: 20142013 Leverandørgjeld, reskontrobasert 18 461 579 8 403 344 Påløpne, ikke forfalte renteutgifter 3 748 001 3 870 825 Avsetning påløpte kostnader 16 391 832 1 396 765 Div. interimsgjeld 8 859 049 11 485 381 Sum 47 460 462 25 156 314 Økning i leverandørgjeld er blant annet knyttet til utbygging Dokken Vest (NOK 12,1 mill til Skanska Norge AS) Økning i avsetning påløpte kostnader er blant annet knyttet til havnekran (NOK 12,9 mill) 13 Noter til årsregnskap 18 Lån som er innvilget, men ikke trukket opp BOH har ingen ubenyttede lånetilsagn. Ubenyttet tilsagn på 25 mill fra Bergen Kommunes Lånefond til ISPS-investeringer ble trukket tilbake i 2014 da det ikke var behov for lånet. 19 Lån og sikkerhetsstillelse til bedriftens ledelse. Garantier BOH har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til havnedirektør, medlemmer i havnestyret eller havnerådet. BOH har ikke noe garantiansvar. 20 Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler RegnskapRegnskap Tall i 1000 kroner 2014 2013 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler 146 980 3 500 136 056 16 951 74 862 225 342 24 324 177 331 117 796 92 843 107 545 40 200 18 606 229 246 20 031 167 776 -3 904 27 444 23 540 9 555 -22 834 -13 279 SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL Tall i 1000 kroner Regnskap 31.12 2014 Kortsiktige fordringer 26 385 Endring kortsiktige fordringer -1 705 Premieavvik 13 739 Endring premieavvik 2 142 Betalingsmidler 93 549 Endring betalingsmidler 45 407 Endring omløpsmidler 45 845 Regnskap 31.12 2013 28 090 -26 291 11 597 920 48 141 6 188 -19 183 ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler ENDRING I ARBEIDSKAPITAL Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Kortsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld (økning - , reduksjon +) Endring arbeidskapital Netto Korts. Korts. Langsiktigfordring+, fordring gjeld gjeld gjeld Bergen kommunes lånefond 386 218 386 218 Bykassen 249 - - 249 Totalt 249 - 386 218 386 467 22Selvkostoppstilling Farvanns-Saks forvaltningbehandling 20142014 Anløpsavgift 13 629 872 0 Saksbehandlingsgebyr - tiltak i sjø 0 663 600 Andre driftsinntekter 658 177 243 857 Sum inntekter 14 288 049 907 457 Lønn Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Internfordelte adm kostnader Sum kostnader Resultat -3 568 034 -49 514 -4 089 103 -1 110 512 -2 255 740 -11 072 903 -981 641 0 0 0 -610 838 -1 592 478 3 215 146 -685 021 Lønnskostnadene er basert på henholdsvis 5,0 årsverk til farvannsforvaltning og 1,4 årsverk til saksbehandling. Vedlikehold er i hovedsak mudring av farvann. Fordelte administrasjonskostnader er andel av totale administrasjonskostnader i BOH, fordelt etter årsverk. -47 460 -25 156 Selvkostkalkylen skal løpe over flere år. I 2012 og 2013 hadde farvannsforvaltning et samlet resultat på kr -48 454. -22 304 23 540 5 904 -13 279 Differansen mellom årets overskudd og akkumulert underskudd, kr 3 166 692 er avsatt til bundne driftsfond. Foretakets arbeidskapital, definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, var pr. 31.12 2014 på kr 86 212 231. Endring i arbeidskapitalen er på kr 23 540 451. Økningen i arbeidskapital skyldes opptak av lån vedr. utbygging Dokken vest. 14 21 Fordringer/krav mot kommune/kommunale foretak (ingen langsiktige fordringer) Selvkostregnskapene siste år, resultat Siste 3 år 2014 2013 2012 Farvannsforvaltning 3 166 692 3 215 146-1 722 764 1 674 310 Saksbehandling -2 026 480 -685 021 -168 601-1 172 857 Revisors beretning 15 Revisors beretning 16 Board of Directors’ Report 2014, Port of Bergen 1. The company Bergen og Omland Havnevesen – the Port of Bergen – is an inter-municipal company, pursuant to section 27 of the Norwegian Local Government Act, and comprises the following municipalities: Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden and Hordaland county authority. The company’s vision is as follows: Bergen – a progressive, international, environmental port. The company follows a well-balanced system for management by objectives, comprising the following 3 main strategies: Main strategy 1 is to develop the following four target areas in order to realise the company’s vision: Customer/market, port area/logistics, property and environmental measures. Main strategy 2 is to play an active role in influencing and adapting new framework conditions. Main strategy 3 is to improve business management, internal processes and systems. In line with the company’s Articles of Association, the company is in charge of port operations and management tasks for the owner municipalities, pursuant to the Norwegian Harbour and Fairways Act. The company is a member of the Norwegian Employers’ Organisation for Locally Owned Enterprises, port section and the Norwegian Ports Association. 2. New company structure and other framework conditions The Port of Bergen is governed by the provisions of the Norwegian Harbour and Fairways Act dated 17 April 2009. In November 2014, the Port of Bergen made a decision on principle to liquidate the Port of Bergen under certain conditions. Two thirds of the member municipalities must reach a decision not to make a claim for the proceedings of such liquidation in excess of the share that will be transferred by the respective municipalities into a new company. The City of Bergen must ensure the necessary clarification regarding port capital with the governmental authorities. Moreover, a draft version of a Memorandum of Association must be prepared for a new company. In January 2015, the port council approved the Port of Bergen’s resolution concerning this matter. It is important to underline that the lack of clarification regarding the future organisation hampers the development of the port and places a strain on the organisation. It is therefore critically important that the participating municipalities reach the necessary resolution regarding future port collaboration. The perception is that the current member municipalities intend to participate in a new port collaboration. The study to assess the location of a new cargo port in the Bergen area under the auspices of Hordaland county authority has been put on hold. The Norwegian Ministry of Transport and Communications has ordered a choice of concept study from the Norwegian National Rail Administration relating to a new logistics hub in the region of Bergen, to be completed in 2015. This may have an impact on the choice of location for the new cargo port. Irrespective of this, the Port of Bergen is waiting for possible political resolutions regarding the building of a new port. 3.Administration Pursuant to the Harbour and Fairways Act, responsibility comprises: ensuring security and ability to navigate in the fairways, processing applications for measures at sea, assessing the need for speed restrictions at sea and making statements regarding public and private plans for land use. The Port of Bergen processed 154 applications for measures at sea in 2014 compared with 156 in 2013. The applications are distributed as follows between the municipalities taking part in the inter-municipal collaboration: Askøy 12%, Austrheim 7%, Bergen 10%, Fedje 2%, Fjell 20%, Lindås 5%, Meland 5%, Os 13%, Radøy 5%, Sund 14% and Øygarden 8%. In addition, 79 statements were made regarding plans and 29 statements on exemptions. 17 Board of Directors’ Report 2014, Port of Bergen 4. Activities at the Port The total gross tonnage in the Port of Bergen area has seen a decrease in total of 2.1% in 2014 when compared with 2013. Public quay tonnage however increased by 15.1%, while private quay tonnage fell by 5.3%. The total volume of goods passing the Port of Bergen dropped by a total of 18.3%. This decline is attributed to oil activities at Mongstad and Sture. The volume of goods passing public quays saw an increase of 6.2%. Cruise ship calls increased by 2.6% from 312 in 2013 to 320 in 2014. However, the number of cruise ship passengers fell by 2.3%. In total, almost 1.4 million passengers made use of the quays in Bergen, not including domestic ferry passengers. This is an increase of 6.2%. SHIP CALLS Port of Bergen area: Total no. of ship calls Average gross tonnage Gross tonnage (million GT) 2014 82 908 3 220 267,0 2013 83 831 3 252 272,6 Of which public quays: Total no. of ship calls Of which leisure/recreational Average gross tonnage Gross tonnage (million GT) 2014 18 363 4 198 2 717 49,9 2013 Change 17 623 4,2 % 3 960 6,0 % 2 460 10,4 % 43,4 15,1 % Change -1,1 % -1,0 % -2,1 % CARGO TRAFFIC Port of Bergen area: 2014 2013 Change Total volume of cargo (tons) 42 600 252 52 116 023 -18,3 % Of which public quays: Volume of cargo (tons) No. of containers (TEU) 2014 612 605 30 737 2013 Change 576 836 6,2 % 31 700 -3,0 % PASSENGER TRAFFIC Cruise traffic No. of cruise ships No. of cruise passengers 2014 320 442 759 2013 Change 312 2,6 % 453 322 -2,3 % 2014 2013 Change 159 089 87 908 81,0 % International ferries No. of international ferry passengers National passenger traffic 2014 2013 Change Hurtigruten 164 887 155 587 6,0 % Askøy-Bergen express boat 253 027 300 880 -15,9 % Other express ferry services 379 269 319 674 18,6 % Total no. of national passengers797 183 776 141 2,7 % Total no. of passengers 1 399 031 1 317 371 6,2 % 5. External environment The company’s own activities cause very little pollution of the external environment. However, operations at the port cause noise from loading and unloading. The ship engines also have a certain level of exhaust emissions when running to generate electricity at quay. In order to alleviate this problem, the Port of Bergen with support from Enova, Hordaland county authority and the City of Bergen, has invested in a shore power facility, initially for use by offshore vessels. The Port of Bergen is continuing its work on an Environmental Plan that will be presented to the governing body for the port authorities and the port council in June 2015. This plan will include the investment of extended resources in providing power supply to the port of Bergen. Substantial governmental subsidies will be required to finance the measures in the plan. Waste management for both the company and from vessels is provided for in accordance with the provisions stipulated in prevailing legislation and regulations. The Port of Bergen has established two recycling stations, one on Skolten quay and the other at Dokken/Jekteviken quay. These two stations provide separation at source for waste from all customers and users of the port. The Port of Bergen has completed its waste plan, which was approved by the county governor at the start of 2015. The Clean North Sea Shipping project, in which the Port of Bergen has participated, has now been concluded. Furthermore, the Port of Bergen is involved in the ”Environmental project for Bergen harbour” aiming to remove polluted seabed sediments from the inner harbour in Bergen. This is a continuation of the Clean North Sea Shipping project, which studies the challenges faced by the Port of Bergen specifically. The “Environmental Project for Bergen harbour” is a collaborative effort between the Port of Bergen, the City of Bergen, Hordaland county authority, BKK and Shell Gasnor. 18 Board of Directors’ Report 2014, Port of Bergen 6. Projects and investments Investments in 2014 totalled NOK 93.1 million, compared with the budget figure of NOK 115.0 million. The budget comprised NOK 25 million for an extension of the Hurtigrute terminal, but this building application was rejected by the Building Applications Department of the City of Bergen. At the same time, the progress in the development of Dokken Vest has been more rapid than expected, and we have invested NOK 21.3 million more than budgeted in 2014 in this project. In total, the project has however been less expensive than budgeted. A new crane for the harbour was delivered at the end of December 2014, representing an investment of NOK 21.7 million, compared with the budget figure of NOK 25.0 million. 7. HR and HSE According to the current organisational plan, the Port of Bergen is organised into the following departments: administration, port area and port operations. Responsibility for fairways management is distributed between administration and port operations. On average, the Port of Bergen had 54 employees in 2014. Sick leave in 2014 in total was 8.6%, the same figure as in 2013. Measures to reduce sick leave will be continued in 2015. One serious accident was reported on the Port of Bergen’s quays in 2014. A lorry collided with a rope leading from a ship to a bollard. The lorry driver suffered minor injuries, but the accident could have been much more serious. The Port of Bergen has implemented a new system whereby cordons and ropes are removed at the same time in order to prevent such an accident from re-occurring. A set of HSE instructions for work and traffic in the port area has been compiled and distributed to all customers and parties leasing property at the port. Management of cruise passengers is only permitted for persons who have completed the port’s HSE training course. Internal control procedures have been implemented into the quality system and will be subject to continuous development. Measures related to safety and HSE in terminals and the port have otherwise been satisfactory. 8.Outlook Bergen City Council has adopted a municipal sector plan for Bergen’s inner harbour area. This plan forms the basis for the port authorities’ work on further developing the port in the near future. On the basis of the municipal sector plan, the Port of Bergen has compiled a plan for land use for the Dokken/Jekteviken area. This describes the land filling and reorganisational measures required to allow the port to manage the projected increase in cargo volumes, until the new cargo port has been established. The land use plan is valid until 2040 and has been adopted by the governing body for the port authorities and the port council. Work is continuing on the development of Bergen port into a turnaround port for cruise ships, where passengers start and end their journey in Bergen. One shipowner started an itinerary from Bergen in 2015. At the same time, cruise operations are constantly expanding at both ends and show signs of becoming an all-year-round activity. The Norwegian National Rail Administration is currently working on a choice of concept study for a modal hub in the Bergen area, combining a harbour and railway terminal. 9.Finances Operating income in 2014 totalled NOK 147.0 million. The financial statements for 2014 show a gross operating profit of NOK 7.2 million, after depreciation of NOK 22.0 million. Financial items amount to NOK 17.3 million. The financial statements have been closed with an unappropriated book profit of NOK 11.9 million. The governing body for the port authorities is satisfied with the annual profit. The figure spent on investments is reported as NOK 93.1 million, compared with the budget figure of NOK115.0 million. The Port of Bergen’s reported equity includes a provision of NOK 16.3 million in a non-distributable investment fund, due to the dispute surrounding the distribution of the proceeds for the sale of properties to third parties. Bergen City Council has therefore resolved that this figure has to remain on a nondistributable account until the distribution between the City of Bergen and the Port of Bergen has been clarified. 10.Annual profit and allocation The financial statements have been closed with a net operating profit of NOK 11,883,836. A provision of NOK 3,166,692 has been made to the non-distributable operating reserve. This figure represents the accumulated profit from fairways management from the past three years. The reported figure for unspent funds is therefore NOK 8,717,144. The proposal is to transfer this total figure to the distributable reserve. 19 Havnerådet Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNERÅD 2012-2015 KOMMUNEMEDLEM VARAMEDLEM Askøy Ordfører Siv Høgtun Nina Jarlind Austrheim Ordfører Per Lerøy Varaordfører Helge Dyrkolbotn Bergen Norvald Visnes Kjersti Pettersen Irgens Bergen Lise Wergeland Strømmen Geir Kaland Bergen Kine Bratli Dale Linn Katrin Pilskog Bergen Karl Johan Kirkebø Arthur J. Rasmussen Bergen Helen Kongshavn Gunnar Lian Bergen Morten Myksvoll Petter Eltvik Bergen Erlend Horn Jorge Dahl Bergen Marita Moltu Randi Veland Bergen Arvid Nilssen Ingmar Ljones Bergen Tor Sundby Øystein Bønes Fedje Per Opsahl Ottar Tangen Fjell Ordfører Eli Årdal Berland Varaordfører Odd Bjarne Skogestad Lindås Jan-Erik Hope Ståle Juvik Hauge Meland Ragnar Bratland Asbjørn Larsen Os Olav Kvinge Espen Aspenes Radøy Ordfører Jon Askeland Havnerådets ordfører 1. Grethe Lunde 2. Kenneth Taule Murberg 3. Morgan Taule Varaordfører Nils Kår Skoge Sund Ordfører Kari-Anne Landro Øygarden Åse Gunn Husebø Hordaland fylkeskommune Silje Hjemdal 20 Varaordfører Anne-Grethe Solbakk Torill S. Nyborg Bergen og Omland havnevesen er medlem av følgende organisasjoner: Havn Bergen og Omland havnevesen er en interkommunal bedrift bestående av følgende kommuner: Austrheim Bergen Fedje Fjell Lindås Meland Os Radøy Sund Øygarden og HORDALAND FYLKESKOMMUNE www.bergenhavn.no Holberg Grafisk AS Askøy
© Copyright 2024