Statusrapport 2. tertial 2015
STATUSRAPPORT 2015 PR. 2. TERTIAL Rådmannen – 16.september 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE STATUSVURDERING ............................................................. 2 Vedtatt budsjett vs årsprognose ........................................................................................ 2 Sammendrag ....................................................................................................................... 3 Kommunekassa .................................................................................................................. 3 Skatteinntekter og rammetilskudd ....................................................................................... 3 Lønnsoppgjøret og pensjonskostnader ............................................................................... 3 Finansforvaltning ................................................................................................................ 4 Lånegjeld og rentenivå ....................................................................................................... 4 Sykefravær pr 2. kvartal 2015 – samlet for hele kommunen ............................................... 5 IA arbeid og sykefravær ...................................................................................................... 5 Internkontroll – status pr.2. tertial ........................................................................................ 5 Lean – status pr. 2. tertial ................................................................................................... 5 Annet 2. ............................................................................................................................ 6 DRIFTEN AV KOMMUNEN PR. 31.8. ............................................................................... 7 SEKTOR FOR ADMINISTRASJON, FORVALTNING OG TEKNISK DRIFT ........................ 7 SEKTOR FOR OPPVEKST .................................................................................................10 SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG .................................................................................16 SEKTOR FOR NAV .............................................................................................................21 SEKTOR FOR SAMFUNNSUTVIKLING ..............................................................................25 3. STATUS FOR INVESTERINGSPROSJEKTER PR. 31.8 .....................................................27 4. PLANOPPFØLGING PR. 31.8. ..........................................................................................32 5. STATUS FOR OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 31.8..........................................36 ADMINISTRASJON, FORVALTNING OG TEKNISK DRIFT .....................................................36 OPPVEKST .........................................................................................................................48 HELSE OG OMSORG ...........................................................................................................51 NAV ...........................................................................................................................52 SAMFUNNSUTVIKLING .......................................................................................................54 STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 2 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE STATUSVURDERING VEDTATT BUDSJETT VS ÅRSPROGNOSE BUDSJETTSKJEMA - DRIFTSBUDSJETTET Oppr bud Årsprognose BUDSJETTSKJEMA 1A Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte og indirekte skatter Andre generelle statstilskudd 2015 627 097 750 914 90 938 10 846 2015 631 097 753 640 91 238 10 846 Sum frie disponible inntekter 1 479 795 1 486 821 20 042 49 310 -43 939 -56 570 20 042 49 310 -42 169 -56 570 Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års RM merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års RM mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift BUDSJETTSKJEMA 1B 10 ADM., FORVALTING OG TEKNISK DRIFT 20 OPPVEKST 31 HELSE OG OMSORG 33 NAV 50 SAMFUNNSUTVIKLING 89 KOMMUNEKASSA Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk -31 157 -33 981 - -29 387 -50 256 16 275 - Årsprognose Periodisert avvik avvik 31.8. 2015 4 000 2 726 300 7 026 1 770 1 770 2015 4 163 3 400 243 235 8 041 -224 -13 173 1 272 -12 125 -16 275 16 275 - - -33 981 -33 981 0 0 -1 500 -1 500 0 0 1 413 157 1 421 953 8 796 -4 084 170 591 485 60 65 39 820 676 270 223 487 680 170 595 492 65 62 45 620 176 670 673 087 680 -3 -7 -5 3 -6 200 500 400 450 400 000 1 -3 -4 -4 2 -8 443 125 469 335 746 614 1 413 157 1 431 907 -18 750 -16 354 0 -9 954 -9 954 -20 438 STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 3 SAMMENDRAG Samlet viser analysen av avviket for Gjøvik kommune pr. 2. tertial et forventet merforbruk på ca. 10 mill. kr i 2015. Hovedårsakene til det meldte merforbruket er: • • • Økte utgifter til økonomisk sosialhjelp Økte utgifter til utskrivningsklare pasienter Udekket finansiering av overføringer til private barnehager Dette er en reduksjon fra 1. tertial som følge av forbedret skatteinngang og økt rammetilskudd gjennom revidert nasjonalbudsjett 2015. Kommunens økonomiske situasjon og handlefrihet er hardt presset fra økt tjenestebehov fra kommunens sektorer innen oppvekst, NAV og helse og omsorg. I budsjett for 2015 ble det vedtatt å styrke disposisjonsfondet med 14 mill. kroner. Det er også satt av midler til å inflasjonsjustere kommunens kraftfond med 2 %, tilsvarende 19,7 mill. kroner for 2015. Dersom årsresultatet viser et merforbruk, vil disse avsetningene bli tilsvarende redusert eller strøket. Pr. 2. tertial ligger det også an til at det må benyttes ca 20 mill. kroner fra bufferfond for å dekke inn forskjellen mellom nåværende årsprognose og den budsjetterte finansavkastning. Dette kommer ikke til syne i resultatet. Årsprognosens avvik utgjør cirka 0,5 % av kommunens totale omsetning. Det samlede avviket må sies å være innenfor hva kommunen må kunne tåle på kort sikt, men med et generelt disposisjonsfond på kun 22,2 mill. kr. pr. 31.12.14 er kommunens handlingsrom begrenset. Høstens økonomiplanprosess forventes å by på store utfordringer for å sikre kommunen en langsiktig sunn økonomisk utvikling. Kommunekassa Oppr bud BUDSJETTSKJEMA 1B 89 KOMMUNEKASSA 2015 39 680 Årsprognose 2015 45 680 Årsprognose Periodisert avvik avvik 31.8. 2015 -6 000 2015 -8 614 Skatteinntekter og rammetilskudd Skatteinngangen i Gjøvik pr. august var på 191,2 mill. kroner. Det er en økning i.f.t. samme periode i fjor på 6,0 %. Nasjonale tall pr. juli viser at skatteinngangen for kommunene kun utgjør 4,2 %, noe som er under statsbudsjettets anslag på 5,6 %. Gjøvik kommunes skatteinngang i 2015 er så langt tilfredsstillende, og den spesielt lave skatteinngangen i 2014 hentes med dette noe inn igjen. Samlet forventes skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd så langt å gi merinntekter opp mot om lag 7 mill. kr. Lønnsoppgjøret og pensjonskostnader Det er i prognosen pr. 2. tertial lagt til grunn at pensjons- og lønnsreserven samlet vil kunne gå med ca. 6 mill. kr merforbruk i 2015. Avviket er det som fremgår i skjema 1B under bevilgningsområdet «89 Kommunekassa». Det er noe risiko forbundet med anslaget, og det må forventes endringer i pensjon i løpet av året. Endelige pensjonstall er først kjent i januar 2016. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 4 Budsjettet for 2015 ble lagt ut fra en årslønnsvekst på ca. 3,3 %. Som nevnt i årsregnskapets avviksanalyse har overhenget fra 2014 blitt enda større enn forventet for budsjett 2015. Beregnet årslønnsvekst for Gjøvik kommune er derfor om lag 3,75 % og det betyr at lønnsavsetningen er for liten med om lag 6 mill. kr. Det forventes betydelig lavere pensjonspremieinnbetalinger for 2015 enn det som er anslått i budsjettet for 2015. Dette ble meldt allerede i 1. tertial. Totalt utgjør det 13 mill. kr. Det er i september foretatt beregninger for å anslå hva som blir regnskapsført pensjonskostnad for 2015. For første gang er de vedtatte delene av pensjonsreformen innarbeidet: • • • • • • Nye dødelighetsforutsetninger (K2013FT) Pensjonsregulering i samsvar med endringen vedtatt fra 2011 Levealdersjustering for alle årskull som ble vedtatt fra 2011 Nye uførepensjonsregler som gjelder fra 2015 Individuelle garantier for gitt årskull Ulik regulering av AFP-pensjon og grunnlag for framtidig alderspensjon for gitt årskull Nettovirkningen av alle endringene gir en liten reduksjon i pensjonskostnaden. Sammen med den lavere premien og ved å tilbakeholde deler av overskudd av premiefond gjør dette at det har liten effekt på premieavviket. Det betyr at det er stor sannsynlighet for at årets pensjonskostnad vil bli som budsjettert. Finansforvaltning Etter en god start på året, med en avkastning på 1,9 % pr 1. tertial, opprettholdt vi budsjett og årsprognose på 5,0 %. Det ble tatt gevinster i aksjemarkedet, og dermed ble aksjeandelen vektet noe ned i april/mai. 2. tertial har vært preget av stor turbulens i alle risikomarkeder, med svingninger vi ikke har opplevd siden finanskrisen i 2008. Pr 2. tertial er avkastningen 1,6 %, mot budsjettert 3,3 %. Årsprognosen tilser nå 3,0%, mot budsjettert 5,0%. Avkastning på renter og alternative investeringer er 1,0 % - 1,2 % hittil i år, mens aksjeavkastningen er på 3,7 %. Andel aksjefond utgjør pr 31.08.15 15,5 %, mens rammen er på max 20,0 %, jfr finansstrategien. Budsjettert avkastning for 2015 på 5,0 % er fordelt på 2,0 % til inflasjonsjustering, samt 3,0 % til løpende drift i kommunen. Hvis avkastningen lander på 3,0 %, vil kommunen måtte bruke ca. 20 mill. kr av bufferfondet som pr 31.12.2014 er ca. 50,0 mill. kr. Lånegjeld og rentenivå Gjennomsnittlig lånerente på kommunens gjeldsportefølje utgjør pr d.d. omlag 2,4 %. Snittrente for 2015 er i budsjettet anslått til 2,4 %. Ca. 65 % av låneporteføljen har fast rente. Flytende rente er i snitt ca. 1,75 %, mens fastrente i snitt er 2,75 %. Det er i budsjettet tatt høyde for at årets lånefinansierte investeringer skal belaste driftsbudsjettet med kapitalkostnader for ½ år. Rentenivåene har så langt i år vært noe lavere enn ventet, både flytende og fastrentene. Pr 2. tertial gir dette grunnlag for å forvente om lag +1,9 mill. kr i lavere kapitalkostnader enn budsjettert. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 5 TYPE LÅN VOLUM Gjeldsbrevlån (Husbanken og Kommunalbanken) 938 000 000 Sertifikatlån 860 000 000 TOTALT 1 798 000 000 Sykefravær pr 2. kvartal 2015 – samlet for hele kommunen Status Sykefravær i % GJØVIK KOMMUNE Mål 2015 2013 2014 9,0 8,8 2015 Pr. 30.06.15 8,5 8,9 Sykefraværet i Gjøvik kommune 2. kvartal 2015 ble 8,9 prosent hvorav korttidsfraværet (116 dager) var 2,1 prosent og langtidsfraværet (over 16 dager) var 5,2 prosent. Tilsvarende for 2. kvartal i 2014 var 8,1 prosent. Tall fra tidligere år viser at fraværet erfaringsmessig er lavere i 2. og 3. kvartal enn i 1. og 4. kvartal. IA arbeid og sykefravær Vi ser det som viktig å synliggjøre at IA er mer enn oppfølging av sykmeldte. Ledere, tillitsvalgte og verneombud informeres gjennom opplæring og når rådgiver deltar på ledermøter i de ulike sektorer/avdelinger. Hensikten er å flytte fokus fra at IA handler om ensidig oppfølging av sykmeldte, til et forebyggende og helsefremmende perspektiv. Et nytt tiltak for å forebygge sykefravær hos gravide, er tilbud om å gjennomføre trekantsamtaler med gravide og deres leder med tanke på å forebygge sykefravær. Internkontroll – status pr.2. tertial HR-staben bistår organisasjonen i å gjennomføre internkontrollaktiviteter. Enhetene etterspør nå bistand for å få opplæring og hjelp til å etablere gode rutiner knyttet til systematisk internkontrollarbeid. Dette er en svært positiv utvikling. Kommunens dokument- og avvikshåndteringssystem (EQS) er nå ferdig oppbygd, men det jobbes hele tiden med å videreutvikle og forbedre systemet. Hele organisasjonen har fått sine lokale sider i systemet og mange tjenester og avdelinger har lagt inn dokumenter som gjelder for sine enheter. For å styrke organisasjonens egenkontroll, skal det i løpet av høsten 2015 innføres et system for gjennomføring av interne revisjoner i tjenestene våre. Dette systemet er en del av kommunens dokument og avvikshåndteringssystem (EQS) og er nå er klart til å tas i bruk. Det er startet opp et arbeid med å utvikle egenkontroll innenfor området informasjonssikkerhet i 2015. Lean – status pr. 2. tertial Rådmannens ledergruppe skal i løpet av høsten 2015 ta stilling til hvilke ambisjoner Gjøvik skal ha for en videre innføring av Lean i organisasjonen. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 6 Annet Lokale lønnsforhandlinger Lokale lønnsforhandlinger for lønnskapittel 3.4 (ledere) og kapittel 5 (akademikere) ble gjennomført i juni uten brudd med noen av organisasjonene det ble forhandlet med. Lokale forhandlinger med Naturviterne og Econa er foreløpig ikke gjennomført på bakgrunn av en sentral tvist mellom partene. Lokale forhandlinger med disse organisasjonene vil bli gjennomført så snart det foreligger en løsning av tvisten. Lærlinger Gjøvik kommune har tatt inn 16 nye lærlinger i høst. Det er pr. september totalt 31 lærlinger i kommunen hvorav 16 helsefagarbeidere, 9 barne- og ungdomsarbeidere, 2 institusjonskokker, 2 IKT og 2 i feierfaget. Gjøvik kommune deltar i prosjektet «Utprøving av Vekslingsmodellen i helsefag» i regi av Oppland Fylkeskommune. Første gruppe med 5 elever startet høsten 2014, og ny gruppe med 5 elever starter høsten 2015. Driftsreduksjoner 2015 På bakgrunn av budsjettvedtaket i kommunestyret den 18. desember 2014 om reduksjon av 9 administrative årsverk og øvrige bemanningsreduksjoner i kommunen, innførte rådmannen i februar midlertidig ansettelsesstopp i Gjøvik kommune. Det har vært nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som på mandat fra rådmannen har jobbet med ulike tiltak for å gjennomføre nedbemanningen. Status pr. 1. tertial var at reduksjonen av 9 administrative årsverk ikke lot seg gjennomføre ved naturlig avgang. Rådmannen har derfor fordelt kuttene på den enkelte sektor ut ifra andel administrative stillinger. Det er også lagt til rette for at ledere som et av virkemidlene for å gjennomføre reduksjonen kan tilby sluttpakker. I rapporten for 2. tertial melder flere av sektorene at de vil klare å gjennomføre reduksjonen gjennom midlertidige tiltak og vakanse i stillinger, mens det jobbes videre med tiltak som gir varig effekt. Arbeidet med å tilby arbeid til overtallige medarbeidere som følge av nedbemanningsprosesser fortsetter og status pr. 2. tertial er at de fleste overtallige er tilbudt annet arbeid. Endrede rekrutteringsprosedyrer Det er igangsatt et arbeid for å se på endrede rekrutteringsprosedyrer, herunder mer nettbruk for å nå målsetting om innsparing knyttet til annonsering av stillinger. Arbeidet skal sluttføres i løpet av høsten 2015. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 7 2. DRIFTEN AV KOMMUNEN PR. 31.8. Alle analyser er basert på korrigerte regnskapstall i samsvar med 8 måneders drift. (Alle tall i hele tusen kroner) SEKTOR FOR ADMINISTRASJON, FORVALTNING OG TEKNISK DRIFT Oppr bud BUDSJETTSKJEMA 1B 10 ADM., FORVALTING OG TEKNISK DRIFT 2015 170 820 Årsprognose 2015 170 620 Årsprognose Periodisert avvik avvik 31.8. 2015 200 2015 1 443 Økonomi Administrasjon og forvaltning Innenfor Administrasjon, forvaltning og teknisk drift er resultatet korrigert i forhold til krav om innsparing/nedbemanning i administrative stillinger tilsvarende 940 000 kroner i 2015 og en videreføring med ytterligere 940 000 kroner i 2016. Sektoren ser ut til å klare denne innsparingen/nedbemanningen for 2015 gjennom en kombinasjon av midlertidige tiltak og tiltak med varig effekt. Fra 2016 er det forutsatt tiltak med varig effekt. Det forutsetter stram styring og at det ikke oppstår uforutsette utgifter på tampen av året. Teknisk drift, inkl byggesak og oppmåling Avvik revidert budsjett/korrigert regnskap TD Årsprognose Selvkost,VAR-områdene: kr 4 902 000 Øvrige områder TD: kr 196 000 0 200 000 Det forventes et resultat i balanse eller et lite positivt resultat. Det er noe usikkerhet knyttet til inntekter fra parkering. Pr. 2 tertial ligger inntektene noe under periodisert budsjett. Det er ikke valgt å ta hensyn til dette i prognosen. Begrunnelsen er erfaringstall fra tidligere år som viser høyere inntekter fra parkering i 3. tertial. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 8 Måloppfølgning – status pr 2.tertial MÅLTABELL - ADMINISTRASJON, FORVALTNING OG TEKNISK DRIFT FOKUSOMRÅDER: Status Fakta MÅL 2015 / 2015-2018: Sentral politisk og administrativ virksomhet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BRUKERE : (Brukertilfredshet og kvalitet ) Oppetid IKT-systemer i % Fakta 2013 2014 99,82 % 99,73 % Mål Fakta 2015 2015 2018 99,70 % 99,80 % Pr 2. tertial 99,75 % Lederopplæringen ivaretar de viktigste områdene - for lederopplæring Arbeidsgiverrepr. opplever at de får tilstrekkelig hjelp med det de henvender seg for til personalseksjonen Miljøsertifisering av kommunale bygg. Tilby saksbehandlere kurs «Grunnleggende arkiv og ESA», antall kurs. Eiendom: Universell utforming kommunale bygg, (* registrering og ferdigstilling av rapport) (5** ferdigstilling av 5 skoler) Regnskap og lønn: Antall tidsfristoverskridelser Teknisk drift Antall elektroniske innmeldte vannavlesninger på telefon 60 og internett 70 Antall reelle publikumsklager på vinterdrift, kommunal veger 42 <75 Tilfredshet på renovasjonstilbudet 85 85 0-visjon for ulykker på skoleveg 0 1 Forebygge/redusere antall boligbranner 24 <20 Oppmåling - Oppmålingsforretning etter MF § 18 (16 uker) - Oppmålingssaker etter MF § 19 (6 uker) 80 85 87 1 10 87 15 10 * Null - 5** 55 85 0 7 75 <75 90 0 <20 75 <75 90 0 <20 80 % 100 % 80 % 95 % 90 % 95 % 14 15 16 Byggesøknader besvart innen frist på 3 uker 100 % 85 % 76 % 85 % 90 % Andel av byggesøknader mottatt elektronisk 47 % 30 % 36 % 50 % 60 % Brukerundersøkelse byggesak - totalvurdering 4,1 4,5 4,7 MEDARBEIDERE: Kommunens medarbeiderundersøkelser: (Graden av fornøydhet, målt på skala fra 1-dårligst til 6-best ) Helhet: 1 Helhetsvurdering: Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen 4,8 din? -SA 4,9 2 Samarbeid - TD 5,1 5,0 5,0 Pr 2. kvartal Sykefravær: Sykefravær SA 8,4 % 6,0 % 8,9 % 6,0 % 5,5 % Sykefravær - Teknisk drift 3,9 % 2,8 % 4,4 % <5,0 % <5,0 % Kommentarer til måltabellen Brukere Interne brukerundersøkelser skal gjennomføres i løpet av høsten 2015. Følgelig foreligger ingen måling jf. måltabellen pkt. 2 og 3. Når det gjelder behandling av byggesøknader er 76 % av søknadene besvart innen fristen, noe som er noe lavere enn målet på 85 %. Det samme gjelder andel byggesøknader som mottar elektronisk, men her er det en økning i søknader som mottas elektronisk sammenlignet med 2014. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 9 Medarbeidere Ny medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres i nov/des 2015. Kommunen vil da ta i bruk en ny og forbedret undersøkelse fra bedrekommune.no Sykefravær Enhetene innenfor sentral politisk og administrativ virksomhet hadde et noe høyt sykefravær i 2. kvartal og må for å nå målet på 6 % sykefravær oppnå en forbedring i 2. halvår. Enhetene innenfor teknisk drift har et lavere fravær enn mål for enheten. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 10 SEKTOR FOR OPPVEKST Oppr bud BUDSJETTSKJEMA 1B 20 OPPVEKST 2015 591 676 Årsprognose 2015 595 176 Årsprognose Periodisert avvik avvik 31.8. 2015 -3 500 2015 -3 125 Økonomi Skole Grunnskolene går i hovedsak i balanse, men siste telling viser at antall elever på SFO per mai hadde blitt redusert med 99 elever ut fra antallet som var budsjettgrunnlaget. Dette utgjør nesten 11 %. Per september er antall elever i SFO på linje med budsjettet, men inntektstapet for første halvår er på 1,4 mill. kroner. Det kan se ut som om behovet for SFO-plasser endres ut over i skoleåret. Plassene reduseres eller sies opp. Noen går over til private tilbud som eks. fotball SFO. Tidligere år har ikke frafallet vært så stort som forrige skoleår. Reduksjonen i antall plasser kan også ha vært påvirket av prisøkningen fra 1. januar 2015 og bortfall av søskenmoderasjonen fra 15. august. Tiltak Prisene på SFO er vedtatt for 2015 så det er ingen umiddelbare tiltak som kan gjøres med inntektene for første halvår. Høstens bemanning kan ikke endres for nå er det fullt belegg på SFO. Inndekking av tapt inntekt må gjøres ved reduksjon av vikar i arbeidsgiverperioden og øvrige innsparinger, både på skole og SFO for de skolene det gjelder. Barnehage De kommunale barnehagene ligger an til å gå i balanse i 2015. I tråd med barnehagesektorens kutt er det tatt ned ressurser tilsvarende 6 støttepedagogstillinger. Gjøvik kommune har hatt en merinntekt vedrørende spesialundervisning av barn som bor i andre kommuner, men som går i barnehage i Gjøvik. Tilsvarende er også utgiftene lavere enn først antatt på barn som bor i Gjøvik, men som går i barnehage i andre kommuner. Dette skapt en total merinntekt på 1,1 mill. kroner. Ut fra tidligere erfaringer vil det komme flere krav på barn med spesielle behov utover høsten så antar rådmannen at området spesialundervisning går i balanse ved årsslutt. På grunn av udekket finansiering av overføringer til private barnehage viser tallene per 2. tertial et merforbruk på 5 mill. kroner de 8 første månedene. Høsten vil i tillegg til ordinær finansiering også ha med utbetaling til private vedrørende reduksjon i foreldrebetaling, jfr. nye forskrifter. For høsten 2015 er denne refusjonen til private barnehager beregnet til å bli på 450 000 kroner. Ny forskrift om «rett til redusert foreldrebetaling for husholdninger med lav betalingsevne» ble iverksatt fra 1. mai. En husholdning skal bare betale maksimalt 6 % av husholdningens lønns- og kapitalinntekter. I de husholdninger hvor dette til sammen er under 473 000 kroner på siste selvangivelse gis det fratrekk i foreldrebetalingen. Ny forskrift om «gratis kjernetid for 4 og 5-åringer i familier med inntekt under 405 000 kroner» ble iverksatt 1. august 2015. Dette har medført økt administrativt arbeid og økonomiske utfordringer for kommunen. Pr. 31.08. er status at 160 familier har fått innvilget redusert foreldrebetaling. Disse nye endringene i foreldrebetalingen er foreløpig beregnet til å utgjøre et fratrekk i brukerbetalinger på 1,1 mill. kroner i 2015 med effekt fra 15. august for hele kommunen. For 2016 vil det gi en helårseffekt på 2,6 mill. kroner for hele kommunen. 1,2 mill. kroner av dette gjelder private barnehager basert på dagens søkermasse. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 11 Tiltak Det ble i 2007 og 2008 avsatt skjønnsmidler til fond som de siste årene har blitt brukt for å finansiere merutgiften ved tilskudd til private barnehager etter innlegging av rammefinansiering. Restsaldoen på disse midlene er pr 1.1.15 på 1,2 mill. kroner. I tillegg er det ytterligere 877 000 kroner på fond som er avsatt til dette formålet. Lønnsreserven har en andel som er avsatt til private barnehager. For 2015 er denne beregnet til 1,5 mill. kroner. Beregnet behov for midler til å dekke finansieringen til private barnehager er for 2015 på kr. 8 mill. Ved å bruke disse fondene på til sammen 2 mill. kroner og justering av budsjettet på 1,5 mill. kroner vil merforbruket bli litt i overkant av 4,5 mill. kroner i 2015. Utfordringen de kommende årene vil fortsatt være på rundt 9 mill. kroner basert på gammel finansieringsmodell. I tillegg kommer årets endringer om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for husholdninger med lav betalingsevne på 1,2 mill. kroner. Som opplyst i Statusrapport for 1. tertial er det ikke lagt inn nok midler til økonomisk tilskudd til de 18 private barnehagene i kommunen. Fra 01.01.16 vil det bli innført en ny finansieringsmodell for tilskudd til private barnehager. Hvordan denne vil virke inn på kommunens økonomiske forpliktelser overfor de private barnehagene er ikke mulig å forutse nå. Rådmannen viser også til tiltak nevnt i rapport fra 1. tertial 2015: Det er en mulighet å legge ned bufferbarnehagen på Øverby. Her ligger en innsparing på 3 stillinger. I tillegg til å bruke fond i 2015 for å dekke deler av det varslede merforbruket, vil de kommunale barnehagene videreføre måteholdenheten i bruk av driftsmidler. Barn og familie Virksomhetene helsestasjonen, ungdomsavdelingen, BOFIN, tverrfaglig familieteam og PPtjenesten går i balanse eller med små mindreforbruk. Barnevern har ved 2. tertial et merforbruk på kr 2 070 000. Merforbruket i barnevernet er knyttet både til drift og tiltak. Barnevernet har jobbet systematisk for å oppfylle lovens krav til frist for undersøkelser. Samtidig har det påløpt saker av alvorlig karakter som er ressurskrevende når det gjelder arbeidstid og tiltak. Tiltak Avtalen med firmaet Barnevernkompetanse avvikles så fort som mulig. Stillingen som leder for barn- og familie holdes vakant til årsskiftet. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 12 Måloppfølgning – status pr 2.tertial MÅLTABELL - OPPVEKST FOKUSOMRÅDER: Status Fakta MÅL 2015 / 2015-2018: BRUKERE : (Brukertilfredshet og kvalitet ) Mål Fakta 2013 Fakta 2014 2015 2015 2018 Pr 2. tertial 1 Nasjonal prøve lesing 5.trinn: Andelen elever på mestringsnivå 1 ligger på eller bedre enn 22,8nasjonalt % snitt. Mål beskrevet i målformulering Nasjonal prøve lesing: Utvikling fra 8. til 9. trinn. Andelen elever på mestringsnivå Mål beskrevet i målfor2 1 er redusert med 43 %. 43,6 % 43,60 % mulering Eksamen 10. trinn: Snittkarakteren for skriftlige fag skal ligge på eller over 3 nasjonalt snitt (N). - Norsk hovedmål N 2014 = 3,4 3,3 3,0 3,3 Ref. N 2015 / 2018 - Norsk sidemål - Matematikk 4 5 6 7 8 9 10 N 2014 = 3,1 N 2014 = 3,0 - Engelsk N 2014 = 3,7 Gjennomføring videregående skole: Prosentandel elever som slutter i løpet av 1. år på vdg. skole ligger på eller under snitt for Oppland. Foreldreundersøkelse - Mer enn 4,5 i snittscore på en skale fra 1-6 på spørsmålet "Barnet mitt trives på skolen". 2 kommunale barnehager er miljøsertifisert Andelen barnehager som er på grønt i språkspørsmål i ståstedsanalysen Andelen foreldre som har deltatt på foreldremøte med tema språk Økning i andelen menn i barnehage (fra –til) 3,3 2,7 2,6 2,9 3,0 3,1 3,5 3,5 3,7 3,0 % 3,6 % Mål beskrevet i målformulering Mål beskrevet i 5,3 3,1 målformulering 100 % 100 % 60 % 8,8 % 8,8 % 12 % 12 % Ventetiden i PP-tjenesten og logopedtjenesten. a. Andel henviste førskolebarn: under 6 uker b. Andel henviste til logopedisk hjelp: under 6 uker 98,0 % c. Andel henviste med sosiale/emosjonelle vansker: under 8 uker 99,0 % d. Andel henviste med fagvansker: under 12 uker 73,0 % 85,0 % 90,0 % 90,0 % 95,0 % 100,0 % 90,0 % 95,0 % 94,0 % 95,0 % 80,0 % 85,0 % 90,0 % 90,0 % 60,0 % 70,0 % 5,2 5,5 100 % 100 % 8 000 10 000 100,0 % 100 % 100 % 5,0 4,6 4,8 19,5 % 100 % 100 % 4,7 5,0 4,6 4,8 5,0 4,8 4,6 4,8 7,5 % 10,0 % 9,5 % 7,5 % 10,0 % 9,0 % Kartlegges I hvilken grad opplever foreldre at den informasjon og veiledning helsesøster gir er 11 tilpasset deres og barnets behov? (Skala fra 1 – 6) Ikke målt nov/des 5,0 2015 (4,8 2012) Undersøkelser i barnevernet skal holde høy faglig kvalitet og behandlingstiden skal holdes innenfor lovens krav på 3 mnd - og innenfor 6 mnd i særskilte 12 tilfelle.(Indikator:andel innenfor 3 mnd, normale) 13 14 15 16 1 2 35,4 % 33,0 % Antall deltagere, konsultasjoner, samtaler eller besøk i tilbudet til Ung i Gjøvik Andel ungdom med oppfølging fra seksjon for bofellesskap og inkludering, som er i skole / arbeid, målt i prosent. I hvilken grad opplever brukere som er i kontakt med/får hjelp hos TFT at hjelpen er til nytte for dem. (skala 1-6) PPT: Frist for å skrive rapport etter sakkyndig utredning/sakkyndighetsmøte skal være 14 dager (indikator: andel 14 dager eller mindre) MEDARBEIDERE: Kommunens medarbeiderundersøkelser: (Graden av fornøydhet, målt på skala fra 1-dårligst til 6-best ) Helhet: Helhetsvurdering: Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? Skole - Skole 4,8 - Barnehage 5,1 - Barn og familie 4,4 I hvilken grad løser dere felles arbeidsoppgaver på din arbeidsplass på en god måte - Barn og familie 4,4 Sykefravær: - Skole 6,9 % 7,5 % - Barnehage 10,9 % 10,0 % - Barn og familie 9,1 % 10,5 % 22,0 % Kommer i årsrapport Pr 2. kvartal 8,7 % 10,3 % 7,9 % Kommentarer til måltabellen Miljøfyrtårn barnehage Arbeidet med sertifisering av 2 kommunale barnehager er blitt satt på vent i påvente av miljøsertifisering av Gjøvik rådhus etter ombyggingen. Ståstedanalysen barnehage Gjennomføres oktober – desember 2015 STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 13 Andelen menn i barnehage pr. i dag er 8,7 % Målet på 12 % var et ambisiøst mål, kanskje i overkant ambisiøst! Det er svært få mannlige søkere til ledige pedagogstillinger. I fagarbeider- og assistentstillinger er det stabilt personale og lite utskifting, derfor få jobber å søke på. To uker fra sakkyndighetsmøte til sakkyndig vurdering For PPT ble det vedtatt et mål om at alle sakkyndige rapporter skal være skrevet innen 14 dager etter sakkyndig utredning/sakkyndighetsmøte. Målet ser vanskelig ut til å kunne nås. Bakgrunnen for dette er tidsbruken som går med i arbeidsprosessen spesielt knyttet til krav som følger av opplæringsloven og forvaltningsloven, samt hensynet til å sikre kvaliteten på sakkyndighetsarbeidet. PPT har hatt opptelling av tid på alle sakkyndige vurderinger skrevet innen 31.08.15. 19,5 % av de sakkyndige vurderingene ble sendt 14 dager eller mindre fra sakkyndighetsmøtet. Behandlingstid barnevern Barneverntjenesten har kontroll på restanser per dags dato, men rapporteringen (fylkesmannen 1. halvår) har et etterslep tilbake til 2014 og viser derfor avvik. Eksamen i grunnskolen 2015 Resultatet i matematikk er svært godt. Det er gjennom flere år satset på kompetanseutvikling for lærere i matematikk. De siste 6 åene har det pågått et systematisk arbeid med kompetanseutvikling for lærere. Ulike etterutdanningstiltak i samarbeid med Vitensenteret Innlandet, samt kompetanseutvikling internt på den enkelte skole. Forbedring av læringsresultater krever et langsiktig perspektiv. Sykefravær Sykefraværet har gått ned i 2. kvartal, og det er igjen langtidsfraværet som dominerer. Noen skoler og barnehager skiller seg ut med svært høye fraværstall. Ved gjennomgang av barnehage ser vi at det er «gjengangere» blant personalet som gjennom flere år utgjør mesteparten av fraværet. Oppvekst ønsker å gå inn i et samarbeid med den nye bedriftshelsetjenesten og starte et prosjekt i enhetene med høyest fravær for å se på årsaker og årsakssammenhenger. Dette vil gjelde både for aktuelle skoler, barnehager og skolefritidsordninger. Lean – status pr 2. tertial Skole En skole startet opp i 2014. Ingen nye prosjekter er planlagt i 2015. Barnehage 2 barnehager har deltatt i kommunens Lean-satsing i 2014 og jobber videre med prosesser internt i barnehagene. Tjenesteområde barnehage har 2 LEAN-veiledere innenfor eget område. Ingen nye Lean-prosjekter er planlagt i 2015. Barn og familie Barneverntjenesten deltok i 2013. Fokus for dem har i 1. tertial 2015 vært arbeid med utvikling og omstilling i henhold til plan. Lean tas inn i dette arbeidet. Flere nye seksjoner ønsker å ta i bruk Lean. Barnevernet har startet et utviklingsprosjekt der også Lean metodikk inngår. Videre vil det være aktuelt å ta i bruk Lean for å se på mulige nye forbedringer i flyteffektiviteten i behandling av saker i PP-tjenesten. Hvordan jobbes det fra en henvisning er mottatt til tiltak er igangsatt ute på skolene. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 14 Internkontroll – status pr 2. tertial Skole Det er gjennomført risikovurdering på utvalgte områder. Arbeidstilsynet har imidlertid hatt tilsyn på 3 skoler. Det er avdekket avvik knyttet til kartlegging og risikovurderinger for deler av HMS-arbeidet. Kommunen har fått frist til oktober 2015 med å lukke avvikene. HMS-rådgiver og hovedverneombud vil bistå skolene i dette arbeidet. Barnehage Alle barnehagene har deltatt på kurs i avvikshåndtering og tatt det i bruk i egen barnehage. Risikovurderinger på utvalgte områder er utarbeidet i alle barnehager. Administrasjonen har utført risikoanalyser på overordnede forvaltningsoppgaver. Barn og familie Alle seksjonene arbeider med oppfølging av internkontroll men med forskjellige innsatsområder. Noen har fokus på innføring eller utvikling av eget avvikssystemet, andre jobber med utarbeidelse av prosedyrer og rutiner som oppfølging av gjennomført risikovurdering. Annet Kompetanseutvikling Alle virksomheter innen oppvekst jobber systematisk og målrettet med kompetansetiltak. Dette i form av: Etter -og videreutdanning i samarbeid med eksterne fagmiljøer. Faglige utviklingsprosjekter. Utvikling av sektor oppvekst som organisasjon. Barnehagedekning Ved hovedopptak 2015 fikk alle barn med rett til plass tildelt en barnehageplass. Vi har også klart å gi barnehagetilbud til 31 barn født etter 1. september 2014. 27 nye søkere står på venteliste for plass i høst og 33 søkere til plass fra januar 2016. Vi har areal til å ta disse inn i bufferbarnehagen på Øverby, men bare driftsmidler til de 10 som har plass der p.t. Vi forventer også utfra tidligere erfaring at vi vil motta ytterligere nye søkere i løpet av høsten/vinteren 2015. Rutiner for spesialundervisning I Gjøvik kommunes rutiner for spesialundervisningen fremkommer at PPTs arbeid skjer i samarbeid med barnehager og skoler. I arbeidsprosessen det her er snakk om skal barnehagen/skolen skrive referat fra sakkyndighetsmøtene før PPT skriver sin sakkyndig vurdering. Her har PPT bedt barnehage/skole være raske slik at PPT kan begynne sitt videre arbeid. Lovverket stiller spesifikke krav til den sakkyndige vurderingen og for å kvalitetssikre arbeidet, leser leder igjennom alle rapportene før de sendes ut. Rapporten sendes så til foreldrene for å sikre deres medvirkning slik loven krever. Foresatte får en uke til å lese igjennom den sakkyndige vurderingen. Ny informasjon vil ofte medføre en revisjon av den sakkyndige vurderingen. De ansatte i PPT ønsker å bidra til raskere sakkyndige vurderinger og innenfor arbeidsprosessen som er beskrevet ovenfor, er de opptatte av å sikre rask og god flyt. BOFIN Det er bosatt politisk vedtatt kvote for perioden, men kapasiteten er større. Det er ledig 2 til 3 plasser. Dette er ikke økonomisk lønnsomt da lønnsutgiftene er de samme, og bosetting av nye ungdommer gir inntekter. Rådmannen ønsker derfor nå forskuttere mottak av enslige mindreårige flyktninger i 2015, og i forbindelse med behandlingen av STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 15 IMDis anmodningsbrev i høst endre vedtaksordlyden slik at boligene til enhver tid skal være fulle. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 16 SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG Oppr bud BUDSJETTSKJEMA 1B 31 HELSE OG OMSORG 2015 485 270 Årsprognose 2015 492 670 Årsprognose Periodisert avvik avvik 31.8. 2015 -7 400 2015 -4 469 Økonomi Sektoren har et negativt avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes hovedsakelig et merforbruk i sykehjem og hjemmetjenester. Samhandlingsreformen, med liggedøgn i sykehus og kjøp av private plasser på Steffensrud har et forbruk på 3,4 mill. kroner som det ikke er dekning for i 2015. Antall liggedøgn i SI er redusert fra 499 i 1. tertial til 186 i 2. tertial. Tilsvarende er kjøp av plasser på Steffensrud redusert fra 107 døgn til 4. Sektoren ble trukket 4,8 mill. kroner i rammen for 2015 uten at noen tjenestetilbud ble fjernet. Det har vært økende etterspørsel etter omfattende tjenestetilbud til enkeltindivider i sykehjem og hjemmetjenester over 67 år, som har store og sammensatte omsorgsbehov. Flere har svært alvorlige adferdsutfordringer grunnet kognitiv svikt. Det har i sykehjem vært behov for 399 overbeleggsdøgn, og det skyldes svært marginale pasienter som ikke har kunnet reise hjem. Fra første til andre tertial har antall brukere med vedtak om helsehjelp i hjemmetjenesten økt med 55. I samme periode har antall vedtakstimer økt med 568. Flere brukere har til tider hatt behov for 1:1 bemanning, i tillegg har det i sykehjem vært benyttet 2:1 bemanning hele året på en bruker. Denne kostnaden alene beløper seg til ca. 8,4 mill. kroner. I tillegg har det vært mye opplæring og faglig veiledning fra spesialisthelsetjenesten, som igjen har kostet timer for deltagelse av personell. Hjemmetjenesten har et merforbruk pr 2. tertial på 8,4 årsverk. Dette er hovedsakelig fordelt på tre avdelinger. To ble rapportert på 1. tertial, men den tredje avdelingen har de siste 4 måneder hatt et merforbruk alene på 2,3 årsverk relatert til to brukere. Tjenesten har siden i vår hatt en stor satsing på Hverdagsrehabilitering, det er foretatt kompetanseheving innen ernæringsscreening på hjemmeboende, bedre kvalitet på dokumentasjon, og oppdatering av kompetanse i.f.t brukere med komplekse lidelser. Dette bl.a. for å kunne være bedre rustet når pasienter blir skrevet ut fra sykehuset. Dette var ett av flere tiltak beskrevet i 1. tertial. Økt satsning på hjemmebaserte tjenester medfører periodevis økt vedtakstid med helsehjelp til brukerne, og det er ikke forutsigbart. Tilrettelagte tjenester har et mindreforbruk pr 31.08 på 1 mill. kroner. Rekrutteringsproblemer for et tiltak med høy bemanning er hovedårsak til dette, men denne tjenesten er nå fullt iverksatt. Vedtakstid og behov psykisk helsearbeid svinger gjennom året. Det er stort fokus på rehabilitering, og revurdering av vedtak. Enkeltpersoner får marginal oppfølging iht standarder og tildelingspraksis. Dårligfungerende personer med større hjelpebehov må ha en høyere innsats i avgrensede perioder, for å kunne nå mål om rehabilitering. Enkeltavdelinger som gir døgntilbud til barn og unge, har ikke et budsjett som dekker bemanningsbehovet som utløses ved sommerferie/fri fra skole og/eller dagtilbud. Tjeneste Helse har totalt et mindreforbruk pr 2. tertial på 627 000 kroner. Dette skyldes at flere fysio- og ergoterapeuter er ute i fødselspermisjon, og det har ikke vært mulig å rekruttere kontinuerlig vikardekning. I tillegg er to landtidssykmeldte. Forpleiningstjenesten har et lite mindreforbruk på 152 000 kroner. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 17 Det er til enhver tid utfordrende å rekruttere nok fagfolk med høgskolekompetanse. På grunn av flere marginale pasienter kreves det flere ansatte med 3-årig høgskole. Det konkurreres om disse med nabokommuner og Sykehuset Innlandet, og det merkes også noe frafall i egen kommune. Det har derfor vært desto viktigere for tjenesten å sørge for god fagutvikling i egen regi. Dette er et arbeid som pågår kontinuerlig i alle avdelinger ut fra det behovet som oppstår. For lederne kan dette også være økonomisk krevende, da enhver som er i opplæring eller på kurs må erstattes med en vikar. I løpet av 2. tertial har 717 ansatte vært på kurs, både internt og regionalt, og 18 ansatte har fullført videreutdanning. Tiltak Det er iverksatt gode tiltak som virker i tjenesten siden 1. tertial, og disse fortsetter også ut året. Dette stiller krav til tjenesten på gode strategier for kapasitet, evne til omstilling og utvikling, og kompetanse- og kvalitetsheving. Det er fortsatt et stort gap mellom ressurser og behov. Innsatsen må rettes inn mot: Kontinuerlig oppfølging av driften i alle avd. inkl. månedlige drifts- og økonomirapporter. Økning av satsningen på Hverdagsrehabilitering. Utviklingsarbeid i sektoren for å få til bedre pasientflyt i plasser avsatt til korttidsopphold. Det planlegges for ytterligere utvidelse av kapasitet på Haugtun. På sikt vurderes det også å benytte 2. etasje til korttidsplasser. Sektoren må effektivisere pasientgjennomstrømningen og sikre at de som har størst behov sikres en god kompetanse og korttidsopphold når det er nødvendig. Vurdere annen lovhjemling av eksisterende sykehjem i Nordbyen. Vurdering av heldøgns bemanning i 2. etasje på Sørbyen og eventuelt en annen omsorgsbolig. Disse tiltak bidrar til å dempe presset på sykehjemsplasser. I tillegg er det planlagt økt antall dagplasser i Sørbyen, og det er innvilget tilskudd fra Helsedirektoratet ut 2015. Det vurderes fortløpende å bruke ekstra fysio-/ergoressurser ved lange ventelister, da disse er essensielle for å kunne leve et aktivt liv selv med sykdom eller funksjonshemming. Øke rekrutteringen av riktig kompetanse, og effektivisere organisasjonen med tanke på bedret samarbeid på tvers av fag og tjenester. Effektivisere arbeidsprosesser bl.a. gjennom å sikre gode faglige fundament og felles forståelse for gjeldende rutiner og prosedyrer Det pågår et kontinuerlig arbeid med prosjekter, og de fleste er finansiert med eksterne midler. Pr 2. tertial er det innvilget i overkant av 10 millioner kroner til forskjellige utviklingsprosjekter via tilskuddsordninger. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 18 Prognose Samlokalisert bolig for personer med psykiske lidelser i Biriveien er under utbygging, med økt kapasitet på tre enheter ved ferdigstillelse i september. Medfører økning i bemanningsbehov med 3,8 årsverk, med effektuering fra juni på deler av økningen. Gjenoppbygging av bofelleskapet for personer med psykiske lidelser i Åslundmarka ble ferdigstilt i juni, med planlagt tildeling av tjenester fra september. En bruker ble etablert i sommer. Ut fra vedtak gitt fra tildelingskontoret må det planlegges for at bemanning økes med ca. 3 årsverk. Økning og pågående tiltak enkeltbrukere med store omsorgsbehov i sykehjem og hjemmetjenester. Mindreforbruk BPA samt refusjon ubrukte lønnsmidler fra 2014 fra private. Avdelingsstrukturen i tjenestene må tilpasses alle endringer med implementering av nye tjenester inn i eksisterende drift i løpet av 2015. Prosesser er igangsatt i et samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte. Måloppfølgning – status pr 2. tertial MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Fakta MÅL 2015 / 2015-2018: BRUKERE : (Brukertilfredshet og kvalitet ) Mål Fakta 2013 Fakta 2014 2015 2015 2018 Pr 2. tertial Helsefremmende og forebyggende arbeid: Antall timer gruppeundervisning i helsefremmende arbeid for barn og unge til 1 ansatte i bhg og skole. Antall deltagere 93 66 55 65 42 39 55 65 60 70 33 % 75 % 51 % 77 % 77 % 142 110 162 150 180 Dekningsgrad, høyeste omsorgsnivå i % av innbyggere over 80 år 15,8 % 16,0 % Antall korttidsdøgn i sykehjem 18 756 20 000 Overbeleggs døgn i sykehjem 1 000 430 Betalte ventedøgn, utskrivningsklare fra sykehus 470 335 Brukerundersøkelser: I hvor stor grad er du fornøyd med tjenesten, skala 1 - 6 (Tilrettelagte tjenester) - 16,6 % 11 579 399 699 15,6 % 15 000 500 400 15,6 % 16 000 150 50 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 2 000 20 4,9 2 400 20 12,0 % 11,0 % Andel innbyggere i alder 77 år som har deltatt på informasjonsmøte, eller hatt 2 hjemmebesøk av Rådgivningstjenesten 65+ Andel innbyggere i alder 77 år som har deltatt på informasjonsmøte, eller hatt 3 hjemmebesøk av Rådgivningstjenesten 65+ Døgnplasser: 4 5 6 7 8 9 I hvor stor grad er du fornøyd med tjenesten, skala 1 - 6 (Sykehjem) (5,3 2012) MEDARBEIDERE: Kommunens medarbeiderundersøkelser: (Graden av fornøydhet, målt på skala fra 1-dårligst til 6-best ) Helhet: 1 Helhetsvurdering: Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? 4,9 2 Antall ansatte som har deltatt på interne kurs 2 400 2 000 3 Antall ansatte som har fullført videreutdanning 12 8 Sykefravær: - Helse og omsorg 12,0 % 11,0 % 717 18 Pr 2. kvartal 9,8 % Kommentarer til måltabellen Det er de siste 4 måneder jobbet godt med tiltak som ble planlagt etter 1. tertial, og antall overbelegg i sykehjem har hatt en liten nedgang. Døgn ved Sykehuset Innlandet er redusert med 313, og kjøp av plasser på Steffensrud er redusert med 107. Det ser likevel ut til at sektoren ikke helt når målene på disse indikatorene innen 2015. På tross av nedgangen i antall døgn, har etterspørselen fra SI for sommermånedene vært noe høyere enn tidligere i år. Sektoren har da satset på hjemmebaserte tjenester og hverdagsrehabilitering. Dette er tiltak som er med på å gjøre brukere og ansatte mer fokusert på at den vanlige hverdagen skal fungere hjemme hos bruker. Saksbehandlingen på korttidsplasser er også vurdert nøyere opp mot vedtatte kvalitetsstandarder. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 19 Antall personer med Individuell Plan har allerede oversteget målet for 2015 med 12, og det er et svært positivt resultat. Sykefravær Det har vært en nedgang fra 11,2 % i første kvartal til 9,8 % i andre kvartal. Dette er en svært positiv utvikling generelt. Det er mindre korttidsfravær og flere avdelinger melder om ansatte som er kommet i arbeid igjen etter lange sykeperioder. Det er høyt fokus på IA oppfølging, og det rapporteres at en relativt liten andel av fraværet er arbeidsplassrelatert. Likevel signaliseres det fra mange avdelinger at når arbeidspresset blir mindre, ved at det leies inn flere folk, blir fraværet mindre. Lean – status pr 2. tertial Det jobbes med forbedring av identifiserte utfordringer generelt. Det er et ønske i sektoren om mer systematisk opplæring i Lean, samt handlingsrom til å gå inn i mer strukturerte prosesser. I «tildeling og koordinering», er mange prinsipper i LEAN utprøvd for gjennomgang av samarbeidsavtale mellom «tildeling og koordinering» og tjenestene i hjemmebaserte tjenester, hver for seg. Dette med vellykket gjennomgang av de respektive samarbeidsavtaler. Videre tilstreber de å finne en smidigere måte å gjennomføre møter/arbeidsoppgaver på, for eksempel gjennomføring av inntaksmøtet, samt gjennomgang av PLO meldinger. I sykehjem er Lean prosjekt gjennomført på Biri, og det følges opp videre internt. Har denne perioden hatt fokus på å kvalitetssikre og effektivisere rapportrutiner i avdeling, der også tavlemøter er innført. En avdeling i hjemmetjenesten med stort overforbruk, har påstartet et prosjekt basert på LEAN-prinsipper, med målsetting om endret og mer strømlinjeformet drift. Det dreier seg om bedre struktur i forhold til arbeidslister, PDA bruk, trygghetsalarmdrift, rapportering, evaluering og oppfølging av brukernes tjenestetilbud. Internkontroll – status pr 2. tertial Tildeling og koordinering har gjennomført kartlegging av inn- og utgående henvendelser til kontoret, pr Gerica; PLO og internmeldinger, e-post, SMS og telefonhenvendelser. Det registres en svært stor økning i e-post og PLO meldinger fra SI, og faren for avvik er større. Det har vært en økning i mer kompliserte saker der blant annet brukermedvirkningen hos søker/bruker utfordres. Flere aktører påberoper seg å ta avgjørelser for søker/bruker, og det kreves høy kompetanse i forhold til ulike juridiske vurderinger. Tjenesten følger eget årshjul for gjennomføring av ulike prosesser som jevnlig skal skje. Dette for å unngå brudd på svarfrist jf. Forvaltningsloven, frister for rapportering, f.eks.på «Ressurskrevende tjenester». Internkontroll knyttet til dokumentasjon og journalføring i Gerica i tjenesten Psykisk Helsearbeid oppsummeres i september. Dette er en kvalitetskontroll av utvalgt fagområde, etter at det ble gjennomført flere opplæringstiltak i 2014 på området. Funn følges opp videre i drift. Sees i sammenheng med gjennomført risikoanalyse av tjenestene innenfor STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 20 rusomsorg og psykisk helsearbeid. Handlingsplan for lukking av avvik ble godkjent av Fylkesmannen i juli og avvik ved tilsynet er nå lukket. Forpleiningstjenesten har gjennomført internkontroll - mat i alle tjenester. Sykehjemstjenesten arbeider med å utvikle og kvalitetssikre «Pasientforløp» med tanke på effektive og kvalitativt gode korttidsforløp. Det er etablert postmottak på alle omsorgssentrene, dette for å unngå sårbarhet ved uventet fravær. Kontorenheten har laget månedshjul med datofrister, hvor de ansatte haker av og rapporterer utførte oppgaver til tjenesteleder. Et meget godt verktøy som sikrer at alle oppgaver blir gjort til rett tid, og ikke glipper. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 21 SEKTOR FOR NAV Oppr bud BUDSJETTSKJEMA 1B 33 NAV Årsprognose 2015 60 223 2015 65 673 Årsprognose Periodisert avvik avvik 31.8. 2015 -5 450 2015 -4 335 Økonomi Nav Gjøvik har et negativt budsjettavvik på kr 4 335 000 pr 31.08.15. Prognose for året er et overforbruk på kr 5 450 000. Overforbruket er hovedsakelig knyttet til de økonomiske stønadene introduksjonsprogram, kvalifiseringsprogram og økonomisk sosialhjelp. Det er pr 31.08.15 utbetalt 31,3 mill. kroner i sosialhjelp, 8,5 mill. kroner i introduksjonsstønad og 5,4 mill. kroner i kvalifiseringsstønad – totalt 45,2 mill. kroner utbetalt i stønader. På samme tid i 2014 var det utbetalt 38,3 mill. kroner til samme formål. Merforbruket på økonomisk sosialhjelp er sammensatt. Det er noen flere mottakere pr. 2. tertial i 2015 sammenlignet med samme tidspunkt i 2014, noe som gir økte utbetalinger til livsopphold. Det er også flere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt og det er flere med stort forsørgeransvar. Dette gir økte utbetalinger pr. mottaker. Den største økningen fra i fjor er imidlertid knyttet til utbetalinger til løpende husleiekostnader. Denne posten alene har økt med 1,63 mill. kroner og utgjør en økning på 15,5 %. Utbetalinger til strøm, tannbehandling og dekning av husleierestanser ligger noe lavere så langt i 2015 enn i 2014. Endret foreldrebetaling i barnehage har pr. 2. tertial ikke hatt noen effekt på utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Øk.sos.hjelp i millioner, pr. 2.tertial 35 30 25 20 15 10 5 0 Antall mottakere av øk.sos.hjelp, pr. 2. tertial 1000 950 900 850 800 2013 2014 2015 2013 Antall mottakere med øk.sos.hjelp som hovedinntekt, pr. 2.tertial 250 400 200 300 150 200 100 100 50 0 0 2014 2015 2015 Antall mottakere øk.sos.hjelp under 25 år, pr. 2.tertial 500 2013 2014 2013 2014 2015 Økningen i antall mottakere av økonomisk sosialhjelp, både totalt og blant de yngste er noe svakere fra 2014 til 2015 enn den var fra 2013 til 2014. Den samme utviklingen ser vi STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 22 på antallet som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt. Antallet som har mottatt stønad i mer enn 5 mnd er nå på samme nivå som ved 2. tertial i 2014. Kommunestyret har vedtatt økt bosetting av flyktninger i inneværende år, og bosettingen er så langt i rute. Økte utgifter til introduksjonsprogrammet er en direkte konsekvens av at det er bosatt mange flyktninger tidlig på året. Antall deltakere i introduksjonsprogrammet har økt fra 70 til 88 deltakere. Inntekter fra integreringstilskudd ligger 2,2 mill. kroner over budsjett med en prognose på 4,2 mill. kroner. Dette må ses opp mot økte sosialhjelpsutgifter til etablering og supplering, samt en økning i introduksjonsstønaden med 1,9 mill. kroner. NAV Gjøvik har et underforbruk på lønnsutgifter. Dette er i all hovedsak knyttet til sykefravær og kortvarig vakanse som ikke har blitt fullt dekt opp med vikar. Driftsutgiftene er i henhold til budsjett. Bostøtteutbetalinger til Gjøvik kommunes innbyggere er stabilt med 23,4 mill. kroner fordelt på ca. 1 000 husstander. Tiltak Opprettelse av avklaringsteam som skal kartlegge og veilede nye søkere av økonomisk sosialhjelp, samt ha samtale med alle som søker nødhjelp ble iverksatt 01.09.15. Fra samme dato er en veileder fra NAV til stede på Gjøvik videregående skole i 20 % -stilling for å bidra til at flere ungdommer fullfører sin utdanning. Fra 01.09.15 er det også ansatt en prosjektarbeider som skal ha ansvar for å etablere et arbeidsrettet program i samarbeid med offentlig og privat næringsliv. Målet med prosjektet er å få ungdom med økonomisk sosialhjelp over i utdanning eller jobb. Ungdommer under 30 år skal ha en aktivitetsplan. NAV Gjøvik og Gjøvik Læringssenter (GLS) prøver høsten 2015 ut et opplegg der lærere fra GLS gir deler av språkopplæringen for deltakere introduksjonsprogrammet i en praktisk arbeidssituasjon i Stampevegen Produksjon og Service. NAV Gjøvik har fått prosjektmidler til å ansette en person i 50% stilling for å bistå personer i kommunale utleieboliger til å komme seg over i en permanent bosituasjon, primært ved kjøp av egen bolig. Stillingen lyses ut i oktober 2015. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 23 Måloppfølgning – status pr 2.tertial MÅLTABELL - NAV FOKUSOMRÅDER: 1 2 3 4 5 6 1 Status Fakta Fakta 2013 2014 MÅL 2015 / 2015-2018: BRUKERE : (Brukertilfredshet og kvalitet ) Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid (ny) 57 % 57 % - med dagpenger Ingen måling Ingen måling - uten dagpenger Ingen måling Ingen måling Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid (ny) 48 % 40 % Andel deltakere med overgang til arbeid / utdanning etter Introduksjonsprogram 38 % 40 % Andel deltakere med overgang til arbeid etter Kvalifiseringsprogrammet 24 % 35 % Andel brukere avklart til arbeid / arbeidsrettede tiltak eller utdanning siste 12 mnd gjennom arbeidskvalifiserende tjenester (Stampevegen Produksjon og Service) 49 % 50 % Andel unge mellom 18 og 25 år avklart til arbeid, arbeidsrettet tiltak og utdanning siste 12 mnd gjennom arbeidskvalifiserende tjenester (Stampevegen Produksjon og Service) Ingen måling 31 % MEDARBEIDERE: Kommunens medarbeiderundersøkelser: (Graden av fornøydhet, målt på skala fra 1-dårligst til 6-best ) Helhet: Helhetsvurdering: Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? Sykefravær: - NAV, kommunalt ansatte 8,0 % - NAV, statlig ansatte 8,9 % Mål Fakta 2015 2015 2018 Pr 2. tertial % % % % % % 65 % 46 % 52 % 55 % 40 % 35 % 40 % 6,7 % 6,7 % 6,7 % 6,7 % Ingen måling 69 52 46 47 % % % % 60 70 55 45 45 55 50 % 50 % 60 % Pr 2. kvartal 11,7 % 7,6 % Kommentarer til måltabellen Det viktigste resultatet av alt oppfølgingsarbeid i NAV kontoret er at flere går over i lønnet arbeid. Vi ser at både ordinære arbeidssøkere (med og uten dagpengerettigheter) og arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne har relativt høy overgang til arbeid, om lag på nivå med nasjonale mål for 2015. Overgang til arbeid eller utdanning etter introduksjonsprogrammet ligger noe over målet hittil i 2015. Stampevegen Produksjon og Service er et tiltak for de som trenger mye oppfølging på vegen ut i jobb, og det er på denne bakgrunn gode resultater når nærmere halvparten av deltakerne går over i aktive løsninger. Sykefravær NAV Gjøvik har hatt et sykefravær hos statlig ansatte på 7,6 % og på 11,7 % hos kommunalt ansatte pr. 01.08.15. I august har sykefraværet blant kommunalt ansatte gått ned til 6,7 %. Arbeidsoppgaver og arbeidsbelastning er relativt likt fordelt, og arbeidsmiljøet er det samme, så forskjellen i tilsettingsforhold er trolig tilfeldig. Det er et bekymringsfullt høyt sykefravær totalt, og nærværsarbeid er satt på agendaen både i ledermøter, personalmøter, personalseminar og i medbestemmelsesutvalget. Organisasjonsendringen ved virkning fra juni 2015 har som målsetting å tydeliggjøre ansvar og oppgaver, bedre intern samhandling, gi enhetlig ledelse og bedre flyt i arbeidshverdagen. Lean – status pr 2. tertial NAV Gjøvik har pr. 2. tertial LEAN-prosesser løpende i 4 av 5 avdelinger. Det er besluttet at ledergruppa høsten 2015 starter et LEAN- lederutviklingsprogram, og det skal startes LEAN-arbeid i alle avdelinger, inkludert i ledergruppa. Utfordringen i dette arbeidet er som i annet utviklingsarbeid å iverksette endringer, og måle effekt over tid. Internkontroll – status pr 2. tertial Lokal sikkerhetsplan og beredskapsplan er oppdatert pr. 01.05.15. Rutinehåndbok for lov om sosiale tjenester er under oppdatering. Rutiner og prosedyrer i Gjøvik kommune knyttet til ekstratilskudd fra IMDi for personer med alvorlige funksjonshemminger og/eller atferdsvansker, utarbeides i samarbeid med øvrige sektorer. Dette arbeidet sluttføres og implementeres innen 31.12.15 og legges inn i EQS. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 24 NAV Gjøvik deltar høsten 2015 i Fylkesmannens egenvurderingstilsyn på tjenester etter lov om sosiale tjenester til ungdom i alderen 17 – 23 år. Dette vil avdekke om vi har tilfredsstillende rutiner og internkontroll på området, samt bidra til forbedring. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 25 SEKTOR FOR SAMFUNNSUTVIKLING Oppr bud BUDSJETTSKJEMA 1B 50 SAMFUNNSUTVIKLING 2015 65 487 Årsprognose Årsprognose Periodisert avvik avvik 31.8. 2015 62 087 2015 3 400 2015 2 746 Økonomi Pr. 2. tertial har området et mindreforbruk på kr 2 748 000. Dette skyldes primært vakanser og aktivitetsforskyvning. Det forventes økt aktivitet siste kvartal der deler av mindreforbruket vil bli hentet inn. Sektorens hovedutfordringer mht. merforbruk sammenlignet med budsjett er knyttet til lønn på støttekontakter. Totalt for sektoren dekkes dette opp av mindreforbruk på andre områder. Kultur Kultur har 861 000 kroner i mindreforbruk. Dette skyldes primært sykmeldinger og vakante stillinger i kulturskolen og biblioteket med henholdsvis ca. 365 000 og 310 000 kroner i effekt. Videre er mindreforbruket ca. kr 506 000 i kultursenteret. Tilrettelagte kulturtiltak har derimot et merforbruk på ca. kr 318 000. Ansvar for støttekontakter deles mellom Helse og omsorg og Kultur. Helse og omsorg saksbehandler tildeling av tjenester etter gitte normer, i samarbeid med Kultur, som står for gjennomføringen av vedtakene. Det må snarlig gjennomføres drøfting mellom sektorene mht. hvordan dette skal organiseres og budsjetteres fremover. Oppsummert prognose viser et mindreforbruk på kr 500 000. Arealplan, utbygging (tidligere teknisk plan) og næringsutvikling Regnskapstallene viser mindreforbruk på kr 1 967 000 pr. 31.08. Avviket er i hovedsak knyttet til mindreforbruk på lønn (vakante stillinger) og at bevilgede tilskudd til bedrifter innenfor næringsprogrammet er noe forsinket jfr. budsjett. Med rekruttering og bemanning av ledige stillinger vil avviket reduseres, men det får resultateffekt først i 2016. Vakante stillinger gir betydelige kapasitetsutfordringer over tid. Så langt i år har man innenfor plan og utbygging levert planer/prosjekter i tråd med prioriterte oppgaver. Innenfor landbruk er det ingen avvik av betydning. Det ble avsatt 3 mill. kroner og en stilling til næringsutvikling for 2015. Det planlegges å bevilge tilskudd til flere vekstbedrifter i tredje kvartal. Næringssjef i Næringsrådet i Gjøvikregionen benytter p.t. anslagsvis 50 % av sin tid til Gjøvik kommunes næringsutviklingsprosjekter, dekket av kommunens bevilgning til førstelinjetjeneste gjennom Næringsrådet. Kommunene i regionen vil avklare sin framtidige innsats og ansvarsfordeling opp mot Næringsrådet i tredje kvartal 2015. Gjøvik kommune vil rekruttere medarbeidere innenfor næringsutvikling. Omfang og fremdrift vil bli koordinert i forhold til nevnte regionale avklaringer. Prognosen for disse tre virksomhetene er kr 2 900 000 i mindreforbruk. Stab Innenfor samfunnsplanlegging og klima/energi er det ikke store avvik. Det er et merforbruk på kr 83 000. For øvrig er det ansatt ny kommunelege i hel stilling (august). STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 26 Måloppfølgning – status pr 2.tertial MÅLTABELL - SAMFUNNSUTVIKLING FOKUSOMRÅDER: Status Fakta MÅL 2015 / 2015-2018: Kultur Mål Fakta 2013 Fakta 2014 2015 BRUKERE : (Brukertilfredshet og kvalitet ) 1 Antall avtaler med varighet mer enn et år, inngått med mottagere av faste tilskudd. Antall barn/unge, <-- 19 år, som er i aktivitet i Tranberghallen, GVS-hallen, Kallerudhallen, Fjellhallen, Snertingdalshallen, Gjøvik svømmehall og Kopperudbadet 2 kl. 15.00-22.00 en normaluke (7 dager). Telles nov. hvert år. Antall innvilgede prosjektsøknader for finansiering av kulturtiltak. (Ikke spillemidler 3 idrett) 4 Antall solgte billetter gjennom kommunens billettsystem: - Kinobiletter - Andre kulturarrangement 5 Antall arrangementer på arenaene innen Gjøvik kultursenter. 2015 2018 Pr 2. tertial 7 3 095 9 12 3 100 Telles i nov. 15 3 800 15 3 800 7 11 15 85 724 12 16 112 000 108 000 73 250 113 000 115 000 16 000 13 000 12 474 17 000 20 000 348 430 511* 385 400 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2,5 100 % 1,4 80 % 1,6 100 % 1,9 100 % 2 6 2 2 5 15 16,3 1 37 1 1 3 15 4 25 75 % 85 % 85 % 100 % 100 % 85 % * Inkluderer øvelser faste leietagere i Gjøvikhallen, antall konserter Sommerslagere, konferanser, Toner på Tunet, Gjøvik bibliotek og Litteraturhus og aktivitet i Drengestua 6 7 8 9 10 11 Plan og utbygging Andel private planforslag behandlet innen lovfestede tidsfrister Andel nye reguleringsplaner utlagt på kart-web innen 1 mnd etter vedtak Nyanlegg og sanering av VA-anlegg (km) Salg av kommunale arealer - Boligtomter, antall - Næringsarealer, antall tomter - Næringsarealer (daa) Lovsaker landbruk ferdigbehandlet innen: - 12 uker fra mottak ved politisk behandling - 6 uker fra mottak ved delegert behandling - skogfondsaker behandlet innen 2 uker Andel elektroniske søknader for produksjonstilskudd og regionale miljømidler 12 Antall bedrifter /kommunale virksomheter sertifisert som miljøfyrtårn 18 MEDARBEIDERE: Kommunens medarbeiderundersøkelser: (Graden av fornøydhet, målt på skala fra 1-dårligst til 6-best ) Helhet: 1 Helhetsvurdering: Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? - Kultur 4,8 - Plan og utbygging 4,5 2 Andel medarbeidere som gjennomfører kompetansehevingstiltak - Kultur Sykefravær: Sykefravær - Kultur 4,6 % Sykefravær - Plan og utbygging 5,1 % 23 86 94 85 89 % % % % 90 90 85 75 % % % % 90 90 85 85 % % % % 30 28 35 Ikke målt 4,8 4,8 74 % 4,8 4,9 % 5,0 % 4,5 % 5,0 % 55 % Pr 2. kvartal 6,5 % 8,3 % 6,8 % 6,5 % Kommentarer til måltabellen Kultur har 5 måltall rettet mot brukere. Selv om ikke målene er nådd pr. 2. tertial, ligger det bra an for god måloppnåelse. Her kommenteres spesielt at det allerede er solgt 12.474 arrangementsbilletter pr. andre tertial. Videre har det vært bra besøk ved Gjøvik kino, 73.250 solgte kinobilletter på 8 måneder. Sykefravær Sykefraværet innen tjenesteområdet Kultur er pr. 2. kvartal på 6,8 % for hele perioden. Fraværet skyldes enkelte langtidssykefravær, og er på veg ned. 1. kvartal hadde et sykefravær på 8,7 %, mens for 2. kvartal var dette sunket til 4,9 %. Innenfor plan og utbygging er sykefraværet fortsatt noe over måltallet. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 27 3. STATUS FOR INVESTERINGSPROSJEKTER PR. 31.8 Prosjektrapportering Regnskap per 31.08.2015 Investering i anleggsmidler, tall i hele tusen ADM., FORVALTING OG TEKNISK DRIFT IKT-investeringer IKT- Klientprosjekt Fjernvarme Regionnettverk Kjøp av aksjer Segmentering av nettverk- ensonemodell Nytt trådløst nett - hele kommunen Identitetshåndtering Sharepoint Eiendom Salg av Eiendommer Enøk-tiltak Haugtun Sykehjem Avsetning til Universell utforming Snertingdal Nærmiljøpark (Kjenset) Fjernvarme/tekniske tilpasninger Investeringsmidler Kirk. Fellesråd Teknisk drift Vann ** Avløp ** Opprusting av kom. Veger ** Transportmidler/maskiner ** Sykkelby Gatelys Erstatningsrampe småbåthavn Ungdoms ol - lys på Gjøvik Stadion Utskifting Gatelys Mjøspromenaden Viken Planovergang Oppgradering parkeringsautomat CHIP Kunstgress vind OPPVEKST Skole Snertingdal ungdomsskole Biri U-skole Lundstein skole Nærmiljønalegg Lundstein skole Bjørnsveen Ungdomskole Fredheim skole - midl. tiltak Avsetning rehab skolebygg Barnehage Gjøvik Barnehage Siste Justerte Prosjektregn Prosjektregn Regnskap Total Kommunal skap skap 31.08.2015 Ramme andel 31.12.2014 31.08.2015 6 000 600 2 500 3 750 1 875 950 6 000 600 2 500 3 750 1 875 950 4 002 507 2 869 - 1 253 600 446 11 4 - 5 255 507 2 869 600 446 11 4 - 5 000 2 000 5 183 900 500 5 000 2 000 500 900 500 164 8 187 1 595 500 158 5 66 460 126 - 322 14 252 2 054 126 500 012 912 745 239 384 697 137 - 8 216 7 440 4 185 637 1 632 25 129 2 679 1 605 176 21 8 216 7 440 4 185 637 21 015 1 722 266 2 679 1 605 176 21 89 619 85 147 38 567 426 116 540 21 321 351 1 687 4 347 276 89 1 255 2 173 89 623 85 494 38 843 426 116 540 21 410 1 607 3 859 16 12 6 3 20 2 6 2 1 1 5 100 900 000 000 700 000 000 800 000 400 750 90 000 86 358 44 400 116 502 17 700 8 000 51 000 16 12 6 3 20 2 6 2 1 1 1 100 900 000 000 700 000 000 800 000 400 500 90 000 86 358 39 732 116 502 21 000 8 000 51 000 15 15 10 2 19 1 STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE Noter Note Note Note Note 1 1 1 1 Note 6 * * * * * Note 2 Note 3 Note 8 28 Forts. Regnskap per 31.08.2015 Investering i anleggsmidler, tall i hele tusen HELSE OG OMSORG Haugthun omsorgssenter sykesignal Kopperud avlastning og dagsenter Fremtid. inv./ Nordbyen omsorgssenter Brannverntiltak Sn.dal/ Biri oms. senter Forstudie Biri Omsorgsenter Forsterket botiltak, k.sak 99/14 SAMFUNNSUTVIKLING Utvikling Omstilling/ org.utvikling Kultur og fritid Tingbygningen Hunn rehab. Gjøvik kultursenter T1,T2 og T3 Arena for eliteseriespill i Gjøvik Gjøvik kulturhus - rehab. saler/ fasade/ tak -T4 Gjøvik gård - utviklingsplan Gjøvik svømmehall - div. utbedringer Kunst- og kulturskole strakstiltak Komplettering av scene, fast adskillelse av arealer Ungdoms-ol utstyr "Bandy og Short track" Utskifting av teknisk utstyr Gjøvik Kino Plan og utbygging Tilrettelegging av tomter (bolig/ industri) Gjøvik Skysstasjon inkl. Ficherparken Byutvikling Grunnerverv, byutvikling HiPer V DUHR-GPS - Oppmåling Sum totalt Siste Justerte ProsjektTotalKommunal regnskap Ramme andel 31.12.2014 500 500 854 24 738 24 738 24 651 138 000 109 200 9 172 5 000 5 000 3 952 123 875 875 - 1 000 680 53 817 81 500 1 000 680 47 188 35 300 14 5 2 1 14 5 2 1 650 000 000 000 1 420 800 2 800 43 950 36 050 5 000 20 000 979 398 Regnskap 31.08.2015 29 12 930 450 2 967 Prosjektregnskap 31.08.2015 854 24 680 22 102 4 402 125 967 680 54 607 22 329 11 53 636 680 54 618 75 965 650 000 000 000 691 1 649 773 484 710 44 80 6 1 400 1 693 853 490 820 800 2 800 43 950 30 450 5 000 20 000 882 617 4 910 33 186 608 579 4 322 3 646 187 111 038 9 232 36 831 187 675 709 Noter Note 9 * Note 4 Note 5 * * Note 7 Nye prosjekter og vedtatte bevilgninger hittil i år K-sak 22/15 GJØVIK STADION, KUNSTGRESSBANER Vedtak K-sak 22/15: Forslag til avtaler om kunstgress på Gjøvik stadion datert 26.01.15 godkjennes. Rådmann gis fullmakt til å inngå endelige avtaler. Vedlagt notat om visjon for stadion tas først til behandling når sak om idrettsanlegg legges fram. K-sak 49/15 INVESTERINGSRAMME OG FRAMTIDIG DRIFT AV SNERTINGDAL NÆRINGSPARK Vedtak K-sak: 1. Investeringsrammen på kr 5 183 045 godkjennes. Kommunens andel er kr 500.000, jfr. Sak 102/13, (nye tiltak rød-grønnes budsjettforslag). 2. Rådmannen gis fullmakt til å opprette nødvendig bruker/samarbeidsavtale med forening i Snertingdal når dette kommer på plass i løpet av 2014. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 29 K-sak 53/15 HOVDETOPPEN -AKSJONÆRAVTALE OG ETABLERING AV UTVIKLINGSSELSKAP Vedtak: Kommunestyret slutter seg til å opprette eget utviklingsselskap for Hovdetoppen i samarbeid med Hovdetoppen Utvikling AS. Forslag til aksjonæravtale og vedtekter for Hovdetoppen AS legges til grunn, og rådmann gis fullmakt å sluttforhandle og inngå aksjonæravtalen. Kommunens andel til aksjekapital på kr 120.000 og overkursfond på kr 480 000 (samlet kr 600.000) bevilges fra generelt disposisjonsfond. Formannskapet gis fullmakt til å oppnevne representanter til utviklingsselskapets styre. K-sak 64/15 INVESTERINGSRAMME FOR TEKNISKE TILPASNINGER TIL FJERNVARME Vedtak: 1. Det avsettes en samlet investeringsramme på kr 900 000 for tekniske tilpasninger og ombygging av el- /oljekjeler og klargjøring til fjernvarme. 2. Investeringen dekkes ved lån og innarbeides i årets investeringsbudsjett i gjeldende investeringsprogram. K-sak 66/15 DETALJREGULERING FOR KVARTAL 42 – EIDSVOLL PLASS/GJØVIK BARNEHAGE Vedtak: l medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes forslag til Detaljregulering for Kvartal 42 – Eidsvoll plass/Gjøvik barnehage slik det framgår av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 16.1.2015–revidert 9.6.2015, samt ROSanalyse, datert 14.1.2015. Ny detaljregulering vil erstatte hele reguleringsplan for Kvartal 42 – Eidsvoll plass/Gjøvik barnehage, vedtatt 29.8.1996. Her fremgår det også at «opparbeidelse av nytt gatenett rundt barnehagen innarbeides i planforslaget og forutsettes ferdig opparbeidet før barnehagen starter opp for å unngå trafikkproblemer». Dette er priset til kr 4 700 000 og innarbeides som en del av det samlede lånopptaket for 2016. Sluttregnskap Det har i perioden vært lagt frem sluttregnskap for prosjekt Biri Ungdomsskole, se note 2 Kommentarer - noter Oversikten ovenfor viser prosjekter under gjennomføring i Gjøvik kommune, sett opp mot prosjektenes totalramme og fremdriftsplan. Kostnadsramme må ikke forveksles med budsjettramme per år, kostnadsrammen gjelder for hele prosjektets levetid. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 30 Note 1 – Generell kommentar Enkelte bevilgninger er kun en bevilgningsavsetning og/eller samlebetegnelse for flere prosjekter. Prosjektene står oppført i oversikten, men det foreligger ingen prognose i forhold til budsjettet eller prosjektenes totale kostnadsramme eller fremdriftsplan. Note 2 – Biri Ungdomsskole Sluttregnskap fremlagt i kommunestyret 18.6.2015, med en totalramme på kr 86 358 031. Mindreforbruket på kr 1 641 969 ble avsatt til å styrke gjeldende investeringsprogram. Regnskap tidligere år er inkludert oppgradering/vedlikehold jfr. k. sak 59/08, med egen ramme på 5 mill. kr. Note 3 – Nærmiljøanlegg Lundstein skole Forbruk ses i sammenheng med totalramme Lundstein skole Note 4 - Gjøvik Kulturhus: Sluttregnskap fremlagt i Kommunestyret 18.12.2014, med en totalramme på kr 53 817 493. Forbruk pr. 30.04.14 inkluderte tidligere kostnader på 1,1 mill. kr. fra eget delprosjekt i forbindelse med Gjøvikhallen(k-sak 66/98). Note 5 – Kallerud Arena . Det er under gjennomføringen avdekket uforutsette utfordringer knyttet til både uteområdet og til selve bygget: Uteområdet: Gjelder i hovedsak utgifter knyttet til kommunale krav om drenering av overflatevann og krav knyttet til vannforsyning til sprinkelanlegget i hallen. I tillegg til dette har det også vært nødvendig med omlegging av høyspentledningen i området. Bygget: I byggefasen er det meldt inn tilleggskrav fra entreprenøren i et omfang som er mer enn det som normalt skal dekkes av byggebudsjettets reserver. Styringsgruppen vil følge dette opp mot prosjekteringsgruppen med mulige erstatningskrav der det kan påvises direkte feil/mangler. Utover dette hadde prosjekteringsgruppen per 30.4.2015 signalisert krav om økte honorarer. Campus Arena Gjøvik er ferdigstilt og overtatt av Gjøvik kommune, det pågår sluttavregninger med entreprenører, og endelig sluttresultat vil foreligge i løpet av året. Per 1. tertial 2015 ble det estimert en overskridelse på ca. kr 1 100 000, inkludert prisstigning i byggeperioden. En slik overskridelse ble forutsatt dekket inn uten å endre rammene i vedtatt investeringsbudsjett. Rådmannen vil eventuelt komme tilbake med egen sak om dette. Note 6 – Snertingdal Nærmiljøpark Snertingdal Nærmiljøpark har spesifikke midler fra eksterne utover kommunens vedtatte bevilgning. Investeringsrammen ble i K-sak 63/15 satt til kr 5 183 045. Note 7 – Gjøvik Skysstasjon Ses delprosjektene samlet viser prognose et merforbruk på ca. kr 700 000 ut fra en totalramme på kr 36 050 000. Merforbruket er knyttet til delprosjektet Strandgata (Statens vegvesen), Fischerparken og Minneparken. Det vil bli levert sluttrapport i løpet av inneværende år. Note 8 – Gjøvik Barnehage Kostnadsrammen for utbyggingen er kr 51 000 000, og er innarbeidet i investeringsprogrammet for 2015-18. Anbud er kommet inn og evaluering pågår. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 31 Note 9 – Nordbyen omsorgssenter Den totale rammen for Nordbyen er kr 138 000 000, kommunens andel av dette er kr 109 200 000. Forbruk inkluderer forprosjekt som dekkes av «fremtidige investeringer innen omsorg». STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 32 4. PLANOPPFØLGING PR. 31.8. HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 Nr. PLANGREP – SAMFUNNSUTVIKLINGMÅL 2015 / 2015-2018 1 Gjøvik skal bli mer BY ! 1 Samhandle med Lillehammer, Ringsaker og Hamar om tiltak som bidrar til at Mjøsbyen framstår som et integrert og bymessig tyngdepunkt i Innlandet - attraktiv for etablering av arbeidsplasser og for tilflytting fra hovedstadsområdet. Felles ordførermøte er avholdt, nytt avtalt i september/oktober. Det er bestilt et utkast til felles innspill om prioritering av prosjekter til kommende revisjon av NTP. 2 Delta i fase 2 i det statlige byutviklingsprogrammet for målrettet videreutvikling av Gjøvik som regionsenter – i samspill med nabokommunene - for økonomisk vekst i hele Gjøvikregionen. Gjøvikregionen, med Gjøvik kommune som prosjekteier, har kommet med i fase 2. Det arrangeres oppstartsseminar i KMD i september. Hovedfokus blir nye private arbeidsplasser. 3 Kommunedelplan for Gjøvik sentrum skal sikre et helhetlig grep på utvikling av byutvikling og utforming av byen – i tråd med de føringer som ligger bestemmelsene i kommuneplanens arealdel og byutviklingsstrategien som er avtalt gjennom ATP-prosjektet. Arbeidet med formell kommunedelplan for Gjøvik sentrum er ikke igangsatt. Men føringene som ligger i ATP-prosjektet følges opp i saksbehandlinger. 4 I samarbeid med private og offentlige aktører medvirke til at det planlegges og investeres i byutviklingsprosjekter som bidrar til ønsket byutvikling – med konsentrasjon av arbeidsplasser, leilighetstilbud, kulturtilbud og møtesteder i bykjernen. Med avsetning av øremerkede byutviklingsmidler, inkludert til grunnerverv. Kommunestyret har vedtatt at det skal gjennomføres en mulighetsstudie/forstudie som bl.a. skal se på muligheter for å etablere nye, og samordne eksisterende kulturarenaer i Gjøvik sentrum. 5 Medvirke til at andelen som benytter kollektivtilbud, sykkel og gange til og i byen øker – gjennom prioritering av busstrafikk og utbygging av nettet for sykkel og gange. Biltrafikken i sentrum skal i tillegg reduseres - gjennom regulering og hensiktsmessige parkeringsløsninger. Utbygging av nye gang- og sykkelveger fortsetter. Arbeider pågår i Fauchaldsgate og i Thomasdalen. Arbeidene er fullført i Brennerigata og Niels Ødegaards gate. Det er innført gratis oblatparkering for de som kjører langruter med Opplandstrafikk. Skolene og barnehagene har laget planer knyttet til trafikksikkerhet og gjennomfører disse i samarbeid med barn, unge, foreldre og ansatte. 6 Utarbeide en ny gatebruks- og trafikkavviklingsplan for Gjøvik sentrum – i tråd med de føringer som ligger i byutviklingsstrategien i ATP-prosjektet. Arbeidet er igangsatt. 2 Gjøvik skal knyttes nærmere til Mjøsa ! 1 Utarbeide en helhetlig kommunedelplan for strandsona i Gjøvik by som gir en planavklaring rundt hvor det kan bygges og hvor og hvordan innbyggernes tilgang og mulighet for bruk av Mjøsa skal sikres. Planarbeidet er satt på vent pga. manglende kapasitet. 2 Gjennomføre en områderegulering av Huntonstranda. Sonderingsmøter avholdt. Det vurderes etablert utbyggingsselskap etter modell fra Hovdetoppen. 3 Utbedre gangforbindelser mellom bysentrum og brygge- og parkeringsområdet utenfor – med tilgjengelighet og kvaliteter som øker bruken av dem. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 33 Gangforbindelse fra bysentrum er ikke utbedret, men det er bevilget midler til asfaltering av halve «sirkustomta». Blir gjennomført i høst. 4 Opparbeide en Mjøspromenade som innbyr til gange, rekreasjon og opphold langs innsjøen. Det er bevilget midler til gatelys på strekningen fra Vikodden til Hunnselva. Anbudsrunde er gjennomført og prosjektoppstart er satt til 1. sept. 2015. Det er i tillegg fullfinansiert to toaletter på Mjøspromenaden. Anbudsrunde høsten 2015. 5 Støtte opp under tiltak som bidrar til økt bruk av Mjøsa som aktivitets- og rekreasjonsområde. Ingen spesielle tiltak gjennomført. Beredskapen rundt bruk av Mjøsa er støttet gjennom bevilgning av midler til drift av Redningsselskapets redningsbåt, stasjonert i Gjøvik. 3 Gjøvik skal være et attraktivt sted å leve, bo og arbeide ! 1 Gjennomføre en ny innbyggerundersøkelse, tilsvarende den som ble gjennomført i 2010, for å avdekke synspunkter rundt utviklingen av ulike forhold og kvaliteter i kommunen – som grunnlag for vurdering av prioriteringer og eventuelle planrevisjoner. Innbyggerundersøkelsen er gjennomført og presentert. Ligger ute på nettsidene. Blir bl.a. brukt som underlag for kommende arbeid med ny kommunal planstrategi. 2 Etablere en systematisk og helhetlig folkehelseoversikt som grunnlag for videre prioritering av ressursbruk - og tiltak for å sikre eller forbedre situasjonen innenfor de tema som det velges ut særskilt oppfølging av. Helhetlig folkehelseoversikt er under arbeid. Legges fram i høst. Ny kommuneoverlege er ansatt i full stilling – og skal ha særlig ansvar for koordinering av folkehelsearbeid. 3 Arbeide for tidlig helsefremmende og forebyggende innsats innenfor alle tjenesteområder, særlig for barn og unge – slik at omfanget av skadedempende virksomhet eller hjelpetiltak blir redusert. Tidlig innsats – relasjonsmodellen – er et prosjekt som er utviklet av skole, barnehage og barn/familie. 4 Bidra til at flest mulig kan bo lengst mulig hjemme gjennom satsing på hjemmebaserte tjenester og tiltak, bl.a. gjennom rådgivningstjenestens aktivitet for eldre. Hverdagsrehabilitering er satt i system i alle deler av kommunen med gode resultater. Rådgivningstjenestens aktiviteter benyttes av mange, og nytt prosjekt settes i gang i høst med mål om å nå fram til enda flere. 5 Utvikle samarbeid og samhandling med frivillig sektor som oppfølging av den frivilligmeldingen som ble lagt fram i 2014 – med vurdering og eventuell inngåelse av samarbeidsavtaler innenfor alle sektorer eller tjenesteområder. Tiltaksplan for oppfølging av vedtatt Frivilligmelding er under politisk behandling. 6 Innenfor rammen av føringene fra bl.a. kommuneplanens arealdel gjennomføre utredning av stedsutvikling for tettstedet i Biri og i Snertingdal, samt for bydelen Hunndalen – med særlig vekt på utvikling av attraktive botilbud og nærmiljøtiltak i boligområder. Følges opp i tråd med planoversikten i styringsdokumentet, men arbeidet med Biri forutsatt knyttet opp mot kommende kommuneplanrevisjon. Innledende vurderinger gjort, men systematisk utredningsarbeid ikke igangsatt. 7 Fornye kommunens organisering og oppfølging av arbeidet for næringsutvikling, bl.a. med avsetning av midler til prosjekt-, omstillings- og utviklingsstøtte til bedrifter i Gjøvik. Kommunens arbeid med næringsutvikling er i ferd med å bli omorganisert. Det er etabler et nytt næringsprogram, med eget styre. Midler til tiltak er avsatt. Også det regional næringsarbeidet er i ferd med å bli omorganisert. Rekruttering av personell igangsatt. 8 Gjennom oppkjøp, regulering, markedsføring og salg av næringsarealer stimulere til etablering av nye arbeidsplasser i Biri og Gjøvik – særlig i vekst-aksen Gjøvik-Raufoss og på Biri. Oppfølging er igangsatt, med kjøp av arealer i Bjugstadmarka, og aktuell forprosjektering startet for tomteopparbeiding. 9 Bidra til etablering av internasjonal skole – som tiltak for å rekruttere internasjonal kompetansearbeidskraft til Gjøvikregionen. Internasjonal skole et bygd og åpnet på Kallerud. Industribygg har vært aktiv aktør. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 34 4 1 Gjøvik skal være kjent som en utdannings- og kunnskapsby ! Utvikle elevene slik at lesing gir grunnleggende ferdighet for læring og nyttiggjøring av tekst – og slik at snittkarakter for skriftlige fag på eksamen 10.trinn er på eller over nasjonalt snitt. Skole og barnehage samarbeider om barns språkutvikling. Skole og PPT er i ferd med å sluttføre et kompetanseprogram for lærere, ledere og ansatte i PPT om lesing som grunnleggende ferdighet. 80 ansatte har fulgt et 12 dagers program. Eksamensresultater 2015. Matematikk ligger langt over landssnitt. I øvrige fag ligger kommune på eller litt under landssnitt. 2 Ungdom under utdanning skal sikres lærlingeplasser – med siktemålet en lærling pr. 1000 innbygger. Skole tar imot lærlinger i barne- og ungdomsfaget. Helse og omsorg bidrar aktivt med å ta imot lærlinger og til utvikling av lærlingordningen. Samarbeider med HiG om praksisplasser for studenter. 3 Støtte arbeidet for at Innlandet Vitensenter videreutvikles og at det blir brukt i undervisningen i grunnskolene - i kommunen og i Innlandet. Skole brukes Vitensenteret aktivt. Her inngår faste besøk, samt besøk skolene selv initierer, I tillegg har skole brukt Vitensenteret til planlagt veiledning av lærere som underviser i matematikk. Flere veiledningssamlinger er gjennomført. 4 Gjennomføre prioriterte tiltak fra prosjektet Studiebyen Gjøvik – og slik bidra til å gjøre Gjøvik kjent og attraktiv som studiested for utdanningssøkende ungdom. Oppfølging av handlingsprogram er i gang. Det er ferdigstilt en kommunikasjonsplattform og utarbeidet en markeds-/handlingsplan som skal kunne bidra til utvikling av Universitetsbyen Gjøvik. Egen kommunal studentmelding/tiltaksplan for utvikling av Gjøvik som studentby legges fram i høst, noe forsinket. 5 Delta i utvikling av NCE Raufoss, Norsis og studietilbudene på Campus Gjøvik – herunder legge til rette for videreutvikling av området som studiested, inkl. avsetning av økonomiske midler. Næringssjef følger opp bedrifter og utviklingen på Campus Gjøvik. Industribygg har tegnet og prosjektert tilbygg for å huse utvidelse av studietilbud – med oppfølging tatt over av Statsbygg. Kommunestyret satt gjennom årsoppgjørsdisposisjonen etter 2014 av midler for oppfølging av studentmeldingen, kr. 150.000. 6 5 1 Øke innovasjon og vekst i næringslivet gjennom støtte, samhandling og deltakelse i nettverk mellom privat næringsliv, offentlig sektor og utdannings- og forskningsinstitusjoner. Med særlig vekt på nettverket Campus Gjøvik Science Network (CGSN). Skole er partnerskole med Høgskolen i Hedmark og har tre partnerskoler. Vi tar imot studenter og har et tett samarbeid med høgskolen , noe som bidrar til økt kompetanse i Gjøvikskolene. I regi av CGSN er det etablert to nye selskap ; IKT Innlandet AS og Playtecher AS. Videre er student/etablererportalen BOOST ferdig utviklet og tatt i bruk. Gjøvik skal ha moderne og raske veg- og jernbaneforbindelser ! Følge opp NTP-arbeidet slik at de sentrale myndigheter, transportetatene og Oppland fylkeskommune er kjent med og tar hensyn til Gjøvikregionens behov og prioriteringer. Følges opp gjennom bl.a. regionsamarbeidet, med alliansen Stor-Oslo Nord. Det er tatt initiativ til felles innspill fra Mjøsregion Nord med mulig innspill til kommende NTP. 2 Medvirke til rask utbygging av E6 gjennom kommunen – og planavklaringer for utbygging av firefelts rv. 4 mellom Mjøsbrua og Gjøvik. Samt delta i KVU-arbeidet for rv. 4 Lygna-Mjøsbrua. Utbyggingen av E6 pågår mellom Mjøsbrua og Lillehammer, men planavklaringer for Rv 4 Mjøsbrua-Gjøvik gjenstår. KVU arbeidet fro Rv 4 og Gjøvikbanen pågår, med kommunal deltakelse. 3 Fortsette samarbeidet i alliansen Stor-Oslo Nord for å fremme krav om tiltak på veg og jernbane mellom Gjøvik og Oslo/Akershus – med planavklaring, finansiering og utbygging av rv. 4 og med oppfølging av utviklingsarbeidet som utredes for Gjøvikbanen, inkludert mulig baneforlengelse og sammenknytning med Dovrebanen. Følges opp gjennom regionsamarbeidet og som elementer i pågående KVU-arbeid. KVU veg Jaren-Mjøsbrua og KVU Gjøvikbanen Oslo- Mjøsbrua skal ferdigstilles i desember 2015. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 35 Mulighetsstudie Gjøvikbanen Oslo-Roa er ferdigstilt og innarbeides i KVUen. 4 Gjennom Jernbaneforum Oppland arbeide for at Gjøvikbanen, inkludert vognmateriellet, oppgraderes - og at banen på sikt blir innlemmet i InterCity-systemet rundt hovedstadsområdet. På møter i Jernbaneforum Oppland har en behandlet den endelige rapporten rundt mulighetsstudie for Gjøvikbanen og KVU arbeidet – med utvikling av Gjøvikbanen og sammenknytning med Dovrebanen. Det er sendt brev til Samferdselsdepartementet vdr. nytt anbud for Gjøvikbanen. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 36 5. STATUS FOR OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 31.8 P = Som planlagt F = Forsinket G = Gjennomført PR. SEKTOR ADMINISTRASJON, FORVALTNING OG TEKNISK DRIFT Saksnr. Tittel K – 14/08 UTVIKLING AV KVARTAL 64/65 – AVTALER Det igangsettes et eget delprosjekt i regi av Gjøvik kommune for å fastsette behov for parkeringskapasitet i området og prinsipper for framtidig eierskap og drift av publikumsparkeringen i området. Status: G Saksnr. Tittel Alle merknader og varsler om innsigelse fra regionale myndigheter er avklart. Revidert plankart med bestemmelser og beskrivelse ble oversendt kommunen 26. mars. Saken er under forberedelse for sluttbehandling som reguleringsplan. Selskapet Farverikvartalet AS går videre med utviklingsprosessen når planen er godkjent. K – 98/12 REGIONALT SAMARBEID OM UTVIKLING AV KOMMUNALE TJENESTER - VALG AV SAMARBEIDSOMRÅDER Kommunestyret tar til orientering at Gjøvik kommune deltar i arbeidet med forstudier for mulig regionalt samarbeid innen de samarbeidsområder som foreslås i rådmannens saksutredning. Dette gjelder følgende områder: Alle kommuner; • Skatt/innfordring. Er utredet og fremmes som egen sak i løpet av 2012 • Sentralbord • Lønn • Regnskap • Driftsstyring eiendom • Driftsstyring vann og avløp • Landbrukskontor • Dessuten arbeides det parallelt videre med IKT i henhold til allerede vedtatt strategi, mulig etablering av forsterket skjermet enhet for demente i samsvar med vedtatt oppfølging av samhandlingsreformen og tilsynskontor for byggesaker To eller flere kommuner: • Brannvern og beredskap – Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten • Barnevern – Nordre Land og Søndre Land 1. Prinsippene og kriteriene som ble vedtatt i kommunestyrene vinteren 2012, legges til grunn i det videre arbeidet, herunder en balansert fordeling av arbeidsplasser mellom kommunene 2. Når forstudiene foreligger, tar kommunestyret stilling til om kommunen skal være med på ytterligere utredningsarbeid med sikte på etablering av felles samarbeidstiltak. Rådmennene gis i oppdrag å utrede modell(er) for kostnadsfordeling til STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 37 investering og drift ved regionale samarbeidstiltak med sikte på en omforent løsning senest innen behandling av forstudiene i de respektive kommunestyrer. Status: P Prosessen i forhold til gjennomføring av dette vedtaket har pågått på forskjellige arenaer siden vedtaket i 2008 – siste vedtak i Gjøvik kommunestyre ble gjort 19.06.14 – sak 41/14: Vedtak: 1. Gjøvik og Vestre Toten kommuner etablerer felles skatte- og innfordringskontor fra 01.01.15 med lokalisering på Gjøvik: • Forprosjektet oppdateres, herunder å avklare hva som skal overføres til ett felles skatt/innfordringskontor, og hva som skal bli igjen i den enkelte kommune. Søndre Land og Østre Toten kommune tar stilling til eventuell deltakelse innen oktober. • Kostnadsfordelingsmodell for dette samarbeidsområdet blir avklart gjennom et oppdatert forprosjekt. • Samarbeidsavtale legges frem for kommunestyrene innen 2014. 2. Det igangsettes ikke et forprosjekt for en felles enhet for lønn/regnskap for alle fem kommunene. 3. Grunnlaget for utforming av en felles generell kostnadsfordelingsmodell for administrative fellesfunksjoner er ikke til stede. Kostnadsfordelingen må derfor avklares i hvert enkelt tilfelle. 4. Det gjennomføres en forstudie rundt en mulig etablering av et felles tilsynskontor for byggesaker. 5. Rådmannen bes om å vurdere etablering av FSE på nytt i lys av vedtakene i de andre kommunene i regionen. 6. Det forutsettes at Gjøviks avdeling for innfordring legges under skatteoppkreveren slik at lovens krav og forskrifter følges. 7. Kommunestyret ber rådmannen om at det før etablering blir klargjort om det fremmes forslag om statliggjøring av skatteinnfordringen og konsekvensene for vedtaket i pkt. 1. Finansdepartementet har foreslått at denne tjenesten statliggjøres fra 01.01.2016. Saken har vært på høring med frist til 02.mars d.å. Gjøvik kommunestyre behandlet høringsuttalelse i sak 7/15 og fattet følgende vedtak: Med henvisning til premissene i saken går Gjøvik kommunestyre i mot at det kommunale ansvaret for skatteoppkrevingen overføres til staten fra 01.01. Saken forventes å bli behandlet i Stortinget før ferien Når det gjelder regionalt tilsynskontor for byggesaker har regionens rådmenn på møte 30.01.15 godkjent et mandat for en forstudie. Saksnr. Tittel Vedtak: K – 8/15 POLITISK STRUKTUR, POLITISKE REGLEMENTER OG FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR ETTER KOMMUNEVALGET I 2015 - UTPEKING AV POLITISK ARBEIDSGRUPPE, UTREDNINGSMANDAT Det utpekes ei tverrpolitisk arbeidsgruppe som skal utrede og foreslå aktuelle endringer i den politiske struktur, de politiske reglementer og i de folkevalgtes arbeidsvilkår fra etter kommunevalget høsten 2015. Som medlemmer i arbeidsgruppa utpekes følgende 5 personer: ordfører, varaordfører, Diann Wallin, Anne Bjertnæs og Øystein Andreassen. Som leder av arbeidsgruppa velges: ordfører. Rådmannen utnevner sekretær for STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 38 arbeidsgruppa. Mandatet for arbeidsgruppa arbeid skal være å: 1. Vurdere og foreslå aktuelle endringer i den politiske utvalgsstrukturen som følge av de endringer ligger i framlagt forslag til endret administrativ organisering. 2. Vurdere og foreslå eventuelle endringer i de gjeldende politiske reglementer for kommunestyre, formannskap og utvalg, herunder delegasjonsbestemmelser. 3. Gjennomgå de gjeldende bestemmelser for de folkevalgtes arbeidsvilkår og foreslå eventuelle endringer i disse. Arbeidsgruppa legger fram sine utredninger og forslag 20.mai 2015 – med sikte på behandling i formannskap og kommunestyre i juni 2015. Endelige vedtak forutsettes fattet av det sittende kommunestyre. Status: P Arbeidsgruppa har hatt flere møter og er godt i gang med prosessen. Arbeidet er omfattende og vil ikke være ferdig innenfor fristen i vedtaket. Ut fra dette er det også realistisk at saken ikke kommer til behandling i K-styret før i møte 2. september. Saksnr. Tittel K- 4/15 OPPSTART AV ARBEIDET MED NÆRINGSUTVIKLING I GJØVIK KOMMUNE Vedtak: Status: P Sak om oppstart av arbeidet med næringsutvikling tas til orientering. Mål for næringsutviklingsarbeidet innarbeides i styringsdokument for 2016. Organiseringen av arbeidet med tildeling av prosjektstøtte til bedrifter godkjennes. Fra formannskapet oppnevnes Torvild Sveen og Anne Lise Hvalbye Krokeide som medlemmer i styret for næringsutviklingsprogrammet for Gjøvik kommune. Styret gis fullmakt til å tildele prosjektstøtte ihht kriteriene som er angitt i saken innenfor rammen av de årlige vedtatte budsjetter. Styret oppnevnes for ett år. Fra næringslivet ble: Truls Terje Hoel, Innovasjon Norge i Oppland og Gro Tollefsrud Fjell, Mustad Autoline AS valgt til styremedlemmer for ett år Næringslivsprogrammet er startet opp som planlagt. Prosjektleder har fram til nå vært i møter med 12 bedrifter i kommunen. Næringsutviklingsprogrammet blir svært godt mottatt og bedriftene setter stor pris på å bli besøkt og snakket med. Det er foreløpig gjennomført ett styremøte. Ansettelse av næringsrådgiver vil først finne sted i 2. halvår. Næringssjef i Næringsrådet i Gjøvikregionen benytter p.t. anslagsvis 50 % av sin tid til Gjøvik kommunes næringsutviklingsprosjekter, dekket av kommunens bevilgning til førstelinjetjeneste gjennom Næringsrådet. Målindikatorer skal utarbeides til styringsdokument for 2016. K - 31/13 Saksnr. Tittel FREDHEIM SKOLE – GODKJENNING AV BYGNINGSMESSIGE TILTAK KNYTTET TIL PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 39 1. Kommunestyret godkjenner at Fredheim skole ombygges/renoveres etter vedlagte alternativ 1. 2. Kostnadene dekkes ved at investeringsbudsjettet knyttet til Fredheim skole økes med kr. 12.7 mill. 3. Event. økte låneopptak i 2013 sees i sammenheng med sak vedr. budsjettjustering som fremmes til høsten. 4. Istandsetting av elevgarderober og utearealer ihht rådmannens alt.3 utføres som en del av prosjektet. 5. Kommunestyret forutsetter at nødvendige tiltak med reparasjon av tak ved behov og utskifting av ødelagte vinduer ihht rådmannens alt. 3 følges opp løpende. 6. Kommunestyret ber om at rådmannen igangsetter arbeidet med utvidelse av skolens uteområde i tråd med foreslåtte endringer i kommuneplanen Status: P Prosjektet er ferdig. Kostnadene vil totalt bli ca. kr. 1.1 mill. over vedtatt ramme hvor det vesentligste er knyttet til Tranberghallen – jfr. tidligere rapporter. Merkostnaden vil bli foreslått dekket av avsatte midler til investeringstiltak i skole. Rådmannen kommer tilbake til dette i forbindelse med sak om sluttregnskapet i løpet av 2. tertial 2015 for prosjektet. Saksnr. K - 49/13 Tittel FORPROSJEKT GJØVIK BARNEHAGE Med utgangspunkt i forutsetningene i vedlagte forstudie Alternativ 3: Riving av hele eksisterende barnehage, godkjennes igangsetting av forprosjekt for bygging av ny Gjøvik barnehage på tomten. Ved etablering av løsninger for parkering og av/påstigning bør man søke å regulere plass i eksisterende gater framfor innskrenkning av dagens park/tomteområde. Det forutsettes at barnehagen også vil fungere som park og lekeareal for nærmiljøet utenfor barnehagens åpningstider. Status: P Prosjektet er etablert med styringsgruppe, prosjektgruppe og ekstern prosjektledelse og prosjekteringsgruppe – jfr. reglene i byggereglementet. Prosess pågår med kommunens reguleringsmyndigheter omkring reguleringsplan og planløsninger for området. Saksnr. Tittel Vedtak: Utarbeidelse av forprosjektet er i sluttfasen og vil blir fremmet for politisk behandling i løpet av september/oktober. Fremlagt forprosjekt ble vedtatt i k. sak 101/14 med en samlet økonomisk ramme på 51,0 mill. kr. I forbindelse med ny reguleringsplan for området utarbeides nå en trafikkanalyse. Målsetning er at reguleringsplanen skal behandles før ferien. Byggestart vil tidligst skje høsten 2015 - vinter/vår 2016. K - 57/13 NORDBYEN OMSORGSSENTER – GODKJENNING AV FORPROSJEKT 1.Kommunestyret godkjenner at utbyggingen av Nordbyen omsorgssenter skjer iht vedlagte forprosjektet med TEK 10 standard innenfor en kostnadsramme på kr. 138 mill. 2.Prosjektet finansieres slik: Investeringsbudsjett 2013-16 kr. 52 500 000 K-sak 29/13 Årsregnskap 2012 kr. 10 000 000 Investeringstilskudd fra staten kr. 20 160 000 Andel GBS kr. 28 800 000 Momskomp. tilknyttet boligdelen kr. 16 500 000 STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 40 Økt behov kom. bevilgning kr. 10 040 000 3. Økt investeringsbehov innarbeides i investeringsprogram 2014-17. 4. Vedtaket forutsetter at styret i Gjøvik Boligstiftelse slutter seg til forslaget til kostnadsfordeling mv. 5. Fundamenteringen styrkes slik at det i fremtiden kan bygges en etasje ekstra. Kostnadene på kr. 165.000 innarbeides i prosjektets ramme og økonomiplan 2014 – 2017. 6. Muligheten for å bygge passivhus eller under tek 10 utredes nærmere innen den fastsatte kostnadsramme. Status: P Anbudsrunde og kontrahering er gjennomført i h.t. gjeldende regler. Byggestart i løpet av februar. I forhold til vedtakets pkt. 6 ble det i k.sak 82/13 vedtatt at sentret skal bygges etter TEK 10 standard. Og i sak 83/14 ble finansieringen endret slik: MVA GBS Statstilskudd, GBS Statstilskudd, GK Lån servicedel Totalt kr. 27 600 000 kr. 35 082 000 kr. 31 158 000 kr. 10 468 000 kr. 33 692 000 (samlet lån for kommunen) kr.138 000 000 Eksisterende bygg er revet og oppstart nybygg er i gang. Det kan regnes med en byggetid på 12 til 15 mnd. Saksnr. Tittel K - 78/13 T-4 REHABILITERING SAL 2 OG 3 GJØVIK KINO Forstudie / kostnadsvurdering av behov for oppgraderinger Gjøvik Kino utarbeidet av Sweco, datert 14.11.2011, vedlegg 1, tas til orientering. Rådmannen får i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt basert på gjennomført kostnadsvurdering / forstudie, og med endringer synliggjort i denne saken. Forprosjektet finansieres innenfor allerede avsatte midler til ”Gjøvik kulturhus – rehabilitering saler, fasade/tak” i investeringsbudsjett 2013-2016. Status: P Saksnr. Tittel Enkelte tiltak som maling av fasader, tetting tak, branntetting, oppgradere lysarmatur og el.tavler er gjennomført. Det er utarbeidet en rapport med kostnadsanslag for tiltakene (Enkelt forprosjekt). Ny investeringsramme vedtatt i K-sak 95/14 «Forslag til. Styringsdokument 2015 for Gjøvik kommune». Detaljprosjektering/gjennomføring starter på nyåret. Anbud inn i medio juni med forventet byggestart august/september K - 96/13 GJENNOMFØRING AV ENERGIØKONOMISKE TILTAK - HAUGTUN 1. Planlagte ENØK-tiltak ved Haugtun Omsorgssenter gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på 5,0 mill. kr. 2. Investeringen innarbeides i investeringsprogrammet for 2014-17, og finansieres ved låneopptak. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 41 Status: P Saksnr. Tittel Årlige kapitalkostnader dekkes inn ved sparte energi-/driftskostnader. Anbudsgrunnlaget er klart for utsending. Man ikke kan gjøre arbeider i fyringssesongen og man tar sikte på å gjennomføre tiltaket sommeren 2015. K - 16/14 KALLERUDHALLEN - VURDERING AV NY ØKONOMISK RAMME OG ALTERNATIVE LØSNINGER Status: P Kostnadsramme for rehabilitering og påbygging av Kallerudhallen økes fra kr. 60 mill. eks. mva. til kr. 65,2 mill. eks. mva. Prosjektet omprosjekteres som beskrevet i saksfremleggets alt. 2A., uten styrketreningsarealer. Kommunens investeringskostnad i prosjektet økes fra 23,5 mill. til kr. 34,6 mill. Kr. 11,1 mill. rulleres inn i investeringsbudsjett 2015-2018 Arbeidene ble igangsatt uke 34. Planlagt ferdigstillelse er i juli 2015 og tas i bruk i september. Det er under gjennomføringen avdekket uforutsette utfordringer knyttet til både uteområdet og til selve bygget: Uteområdet: Gjelder i hovedsak utgifter knyttet til kommunale krav om drenering av overflatevann og krav knyttet til vannforsyning til sprinkelanlegget i hallen. I tillegg til dette har det også vært nødvendig med omlegging av høyspentledningen i området. Bygget: I byggefasen er meldt inn tilleggskrav fra entreprenøren i et omfang som er mer enn det som normalt skal dekkes av byggebudsjettets reserver. Styringsgruppen vil følge dette opp mot prosjekteringsgruppen med mulige erstatningskrav der det kan påvises direkte feil/mangler. Utover dette har prosjekteringsgruppen signalisert mulige krav om økte honorarer. Utviklingen i prosjektet er pr. 30.04 slik at det synes å være vanskelig å fullføre innenfor den vedtatte økonomiske ramme. Inkl. prisstigning i byggeperioden kan pt. estimeres en overskridelse på ca.1.1 mill kr. En slik overskridelse forutsettes dekket inn uten å endre rammene i vedtatt investeringsbudsjett. Rådmannen vil eventuelt komme tilbake med egen sak om dette. Det vises forøvrig til tidligere kommentarer i statusrapporter og til orientering i formannskapet 4. feb. Saksnr. Tittel K - 52/14 TILTAKSANALYSEN FOR VANNOMRÅDE MJØSA Gjøvik kommune tar lokal tiltaksanalyse til orientering og anbefaler at den inngår som grunnlag til et regionalt tiltaksprogram og vannforvaltningsplan for vannregion Glomma. Status: P Følges opp med tiltak og forvaltningsplan i 2014. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 42 Saksnr. Tittel K - 56/14 KLASSIFISERING OG ANSVARSFORDELING AV FYLKESVEGNETTET I OPPLAND Gjøvik kommune aksepterer i hht. høringsforslaget nedklassifisering og overtagelse av til sammen ca. 28 km fylkesveg til kommunal veg. Fv. Fv. Fv. Fv. Fv. 157, 159; 166; 167; 170; Skybergvegen fra Nordenga/Glæstadtjernet til Skyberg. 4,8 km. Gilbergsrovegen fra Lindheim til Kjerringelva, Øvre Snertingdal. 7,6 km. Klomsteinrovegen fra Ramsrud til Klomsteinroa. 7,0 km. Kragebergvegen fra Biri/Fv. 330 til Krageberg. 4,3 km. Åsrovegen fra Hellerud til Åsroa. 4,3 km Høringsforslaget innebærer også overføring av eierskap og driftsansvar til fylkeskommunen på ca. 10 km med veglys og ca. 11 km gang- og sykkelveger langs dagens fylkesveger i hht. vedlagte lister og etter en endelig gjennomgang av vegnettet. I tillegg avvises forslag til nedklassifisering av: Fv. 150; Klinkelinna fra Djupdalsbakken til Åndalen. 4,3 km. Fv. 160; Øverrovegen fra Rusten/Seegard til Grøterud. 7,8 km Gjøvik kommune ønsker ikke å overta de to siste fylkesvegene, begrunnet i et høyt ÅDT på over 250, alternativ som omkjøringsveg ved ulykker, samt meget lav vegstandard i hht. retningslinjer for tekniske krav til veg som skal omklassifiseres – veglovens § 7. Gjøvik kommune ønsker opptak/overtagelse av følgende kommunale veger til fylkesveger: Jernbanesvingen fra x Rv.4 til Strandgata. Strandgata mellom x Jernbanesvingen til Hunnsvegen/Elvegata. Parkgata mellom Strandgata til Kollektivgata. Kollektivgata på Skysstasjonen. Denne er i reg. plan vist som eid av fylkeskommunen Tverrvegen på Biri. Forbindelsen mellom Birivegen, Fv.330 og Paradisvegen. Kryss i Redalen/Øvre Veg mellom Fv.160 og Fv.164. ca. 150 meter med kommunal veg uten annen forbindelse. Rådmannen gis fullmakt til å undertegne protokollen og gjennomføre forhandlinger knyttet til godtgjørelser for overtagelser og opptak av fylkesveger og veganlegg i tilknytning til disse. Kommunestyret forutsetter at kommunens økte kostnader ved overtakelse kompenseres fullt ut. Kommunestyret forutsetter at eventuelle veger som skal omklassifiseres opprustes til en slik standard som veglovens § 7 legger til grunn før de blir omklassifisert. Status: F Saksnr. Tittel Saken er stanset i Fylkesutvalget i påvente av kommunereformen. Gjøvik kommune har fortsatt dialog med OFK og SVV for om mulig å se på en løsning der saken blir fremmet for Fylkestinget høsten 2015. K - 57/14 REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA OG VANNOMRÅDE MJØSA Gjøvik kommune slutter seg til forslag til regional plan for vannforvaltningen i vannregion Glomma og vannområde Mjøsa spesielt med vektlegging av følgende fokusområder: Mjøsa som drikkevannskilde. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 43 Oppvekstområde for storauren i Mjøsa og sidevassdragene. Revisjon av vassdragskonsesjonene i Hunnselva med sikte på minstevannføring på strekningen fra Breiskallen/Beritknappen til Åmot kraftstasjon i Hunndalen. Status: P Saksnr. Tittel Status: F Vedtak: Status: G Planarbeidet følges opp i hht. det årlige tiltaksprogrammet. K - 95/14 FORSLAG TIL STYRINGSDOKUMENT 2015 Rådmannen bes om å utrede en samordning og samlokalisering av Helsestasjon både for småbarn, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, vaksinasjonskontor, Jordmortjenesten, barnevernstjenesten, ungdomstjenesten, logopedtjenesten, PP-tjenesten og tverrfaglig familieteam på mer brukervennlig sted og i lokaler som er mer egnet for tverrfaglig samarbeid. For eksempel Storgata/Strandgata eller CC-martn etter modell fra Arendal. Det planlegges for tiden flere kommunale og private prosjekter og utredninger som kan ha relevans for dette tiltaket, herunder ombygging av rådhuset, områderegulering for Farverikvartalet og en planlagt mulighetsstudie for lokalisering av kommunale kulturlokaler (bl.a. konsertsal og kulturskole). Rådmannen har også blitt kontaktet av utbyggere som har utviklingsplaner i byen og hvor lokalisering av kommunale tjenester kan være et alternativ. Rådmannen vurderer at en utredning av samlokalisering og alternative lokaler må ses i sammenheng med de nevnte prosjektene/utredningene, noe som tidligst kan gjøres i 2. halvår 2015. Oversendes Personalpolitisk utvalg for behandling: Prinsippvedtak: Gjøvik vil som arbeidsgiver følger nåværende § 14-9 i Arbeidsmiljøloven, uavhengig av om Stortinget vedtar en utvidet adgang til midlertidige ansettelser i en ny Arbeidsmiljølov Behandlet i personalpolitisk utvalg 17.04.15: Vedtak: 1. Gjøvik kommune ønsker en arbeidsmiljølovgivning som gir trygghet og forutsigbarhet både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven, som er behandlet i Stortinget, vil svekke denne tryggheten og forutsigbarheten. Praksis viser at gjeldende arbeidsmiljølov og avtaleverk er tilstrekkelig fleksibelt for hensiktsmessig regulering av samarbeid og arbeidsforhold både sentralt og lokalt. 2. Gjøvik kommune vil som arbeidsgiver fortsatt legge vekt på godt samarbeid mellom partene og også i framtiden etterleve dagens praksis med utgangspunkt i nåværende bestemmelser i arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder arbeidstid, turnus og helgearbeid og midlertidige ansettelser. 3. Saken tas opp til behandling i kommunestyret. Behandlet i K-styret 28. mai 2015 Vedtak: Det utarbeides en kvalitativ brukerundersøkelse i Questback med fokus på byggesak i 2015. Status: Datainnsamling pågår. P Vedtak: Det skal gjennomføres bemanningsreduksjon tilsv. 9 administrative stillinger med halvårsvirkning i 2015 Status: Midlertidig ansettelsesstopp i administrative stillinger innført i februar. F STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 44 Det er nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som på mandat fra rådmannen jobber med nedbemanningsprosessen. Status pr 1. tertial er at målsettingen om reduksjon med 9 årsverk, med halvårseffekt i 2015, ikke nås med inndragning/frysing av ledige stillinger. 0,6 årsverk inndratt er status pr. 30.04.2015. Årsaken er for liten turnover på stillinger i målgruppen for kutt og ingen meldte avganger. Rådmannen vil i 2. tertial iverksette nye tiltak for å nå målsettingen. Nytt mandat for partssammensatt arbeidsgruppe utarbeides og tiltakene vil bli drøftet med de hovedtillitsvalgte før innføring. Saksnr. KOM - 15/22 Tittel GJØVIK STADION – KUNSTGRESSBANER Status: P Saksnr. Tittel Status: P Saksnr. Tittel Forslag til avtaler om kunstgress på Gjøvik stadion datert 26.01.15 godkjennes. Rådmann gis fullmakt til å inngå endelige avtaler. Vedlagt notat om visjon for stadion tas først til behandling når sak om idrettsanlegg legges fram. Saken er vedtatt og kontrakter er inngått. FOR – 15/02 REVIDERING AV ENERGI- OG KLIMAPLAN – ENDELIG PLANPROGRAM Endelig planprogram for revidering av klima- og energiplan for Gjøvik vedtas som grunnlag for videre arbeid med ny kommunedelplan for klima og energi. Planprogram er vedtatt, arbeidsgruppen og jobben med planen har startet opp. Det er gjennomført arbeidsmøte med Formannskap og AMT angående klimavennlig transport . Spørsmål ang klima og miljø legges inn i innbyggerundersøkelsen i mai og brukes i forbindelse med handlingsplan. FOR - 15/54 KREMMERODDEN SOM FRILUFTSOMRÅDE 1. Tømmerhytta på Kremmerodden selges for rivning og flytting. Inntektene fra salget øremerkes tiltak i området. Det forutsettes at tillatelse gis ihht. Plan og bygningsloven. 2. Til drift av friluftsområdet bevilges kr. 50.000,- for 2015. Utgiftene belastes budsjettansvar 6277 Friluftsliv, som styrkes tilsvarende fra konto 14900.81301.1800 ”Årets budsjettreserve”. Gjenstående disponibel saldo på nevnte reservekonto blir etter dette kr. 1.925.000,-, mens opprinnelig saldo ved årets begynnelse var kr. 2.000.000,-. Status: p Saksnr. Tittel 3. Årlige driftsutgifter til friluftsområdet på Kremmerodden innarbeides i konsekvens-justert budsjett for de påfølgende år. Eiendommen vil bli lagt ut for salg. FOR – 15/55 KOMMUNALE VEGER – INVESTERINGSPLAN 2015. Opprustning av kommunale veger innenfor avsatt ramme på 6 millioner kroner i styrings-dokument for 2015 med økonomiplan for 2015-18, skjer i henhold til prioriteringer i denne sak. Fordelingen til gjennomførte og planlagte tiltak blir slik: Forsterking/reasfaltering av asfaltveger STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 2,5 mill. kroner 45 Opprustning/asfaltering av grusveger Vegbruer Trafikksikkerhetstiltak Gatelys 2,5 0,0 1,0 0,0 mill. mill. mill. mill. kroner kroner kroner kroner Utskifting av 1.700 gatelysarmaturer med kvikksølvdamp er finansiert og vil bli gjennomført i år Evaluering av årets tiltak skjer i tilknytning til ny sak om opprustning for 2016. Status: P Gjennomføres i hht. prioriteringer i vedtaket. F – 141/13 Saksnr. SALG AV GAMLE LUNDSTEIN SKOLE Tittel 1. Gamle Lundstein Skole legges ut for salg på det åpne marked. 2. Nettoinntektene ved salget avsettes på konto 25399855 Salg av kommunale Eiendommer. Status: F Arbeider rundt vannforsyning er sluttført og eiendomsmegler er engasjert – salg i løpet av 1. halvår. Tittel UTSKIFTING AV GATELYSARMATUR Vedtak: 1. Planlagt utskifting av gatelysarmatur gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 6 mill. kroner. 2. Investeringen innarbeides i investeringsprogrammet for 2015-18, og finansieres ved låneopptak. 3. Årlige kapitalkostnader dekkes inn ved reduserte energi-/driftskostnader. Status: P Anbudsrunde er gjennomført og utskiftingen vil starte i 2015. Saksnr. K- 15/11 Tittel FRILUFTSLIVETS ÅR Gjøvik kommune tar utfordringen og vil støtte opp om Friluftslivets år 2015. Kommunen vil arbeide for målene om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. Gjøvik kommune vil: Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets år. Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring. Satse på stien som aktivitetsanlegg. Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid. Arrangere ordførerens tur; åpen tur med ordføreren som turleder. Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 46 Tilrettelagte tjenester skal ha økt fokus på aktiviteter med naturen som arena og som pådriver og tilrettelegger for inkludering i de ordinære idrettslagene. Status: Saksnr. Som kommunens mest attraktive friluftslivsområde velges: Øverby p K – 17/15 Tittel STRATEGIPLAN GLT-AVFALL OG YTTERLIGERERE OVERFØRING AV OPPGAVER FRA KOMMUNEN. Saken ble utsatt. Se K- 48/15. Status: F Saksnr. K – 48/15 Tittel STRATEGIPLAN GLT-AVFALL OG YTTERLIGERE OVERFØRING AV OPPGAVER FRA KOMMUNENE. 1. Ansvar for renovasjonsordningen, inkludert transport og informasjon til husholdningene, overføres fra Gjøvik kommune til GLT-avfall fra 1.1.2016. I dette inngår: v etablering av transport i egenregi -kommunene -varsling, informasjonsbulletiner, klager/ reklamasjoner, endring av abonnement). plastsekker og reservedeler. 2. Gjøvik kommune vil fortsatt vedta renovasjonsforskrifter, vedta det årlige renovasjons-gebyret, kreve inn renovasjonsgebyret og inndrive pant. 3. Gjøvik kommune setter som forutsetning at følgende er oppfylt eller avklart og i gjennomføringsprosess før overtakelse kan finne sted: renovasjonsordningen til GLT-avfall. anbudsrunden på inntransport er gjennomført innen sommeren 2016 forutsetter Gjøvik kommune at fordel ved rimeligere transport fra bykommunen kommer abonnentene i Gjøvik kommune tilgode Status: -avfall må videreføre en god dialog med de renovasjonsfaglig ansvarlige i GLT-kommunene (RFF-gruppen). p Saksnr. F– 82/15 Tittel OBLATPERKERING FOR REISENDE MED OPPLANDSTRAFIKK Status: Gjøvik kommune gir tillatelse til at bussreisende med månedskort fra Opplandstrafikk fra Gjøvik til Lillehammer, Moelv, Hamar og Elverum, mot fremvisning av oblat, kan parkere gratis på Huntonstranda. Gjennomført G Saksnr. F – 94/15 Tittel OPPGRADERING AV PARKERINGSPLASS PÅ HUNTONSTRANDA Det bevilges en – 1 – million kroner til overvannshåndtering og asfaltering på den store parkeringsplassen på Huntonstranda. Beløpet dekkes av avsatte midler på fond 25599680, parkeringsfondet. Status: Går som planlagt. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 47 P Saksnr. AMT –55/15 Tittel KARTLEGGING OG VERDSETTING AV OMRÅDER FOR FRILUFTSLIV I GJØVIK Gjøvik kommune deltar i prosjektet «Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv». Rådmann gis fullmakt til oppnevning av arbeidsgruppe og referansegruppe for prosjektet. Status: Går som planlagt. P STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 48 OPPVEKST Saksnr. Tittel K - 14/42 BARNEVERNVAKT Rådmannen bes om å gjennomføre en anskaffelsesprosess for å kjøpe barnevernsvakttjenester med sikte på oppstart den 01.01.2015. Resultatet av prosessen/avtalen skal godkjennes av kommunestyret og det forutsettes at de økonomiske konsekvenser vurderes og innarbeides i SD/budsjett 2015-2018. Anskaffelsesprosess er gjennomført. Kommunen mottok 2 tilbud men den ene tilbyderen oppfylte ikke minimumskravet som var satt i konkurransegrunnlaget, og konkurransen ble avlyst. 3 leverandører ble invitert til møte leveranse av barnevernvaktjeneste. Kommunen mottok to tilbud. Det ene oppfylte ikke kravet til kompetanse og det andre tilbudet hadde en kostnadsramme langt utover midlene som var stilt til disposisjon. Status: F Rådmannen fremmer sak for UFO 19.05.15 om opprettelse av barnevernvakt innen egen barneverntjeneste som skal tre i kraft høsten 2015. Saksnr. Tittel: UFO - 20/15 BARNEVERNVAKT I KOMMUNAL REGI Vedtak: Rådmannen bes om å etablere en barnevernvakt som del av kommunens barneverntjeneste med sikte på oppstart høsten 2015 og innen for de økonomiske rammer som er stilt til disposisjon. Status: F Sannsynlig oppstart i løpet av høsten. Saksnr. Tittel F – 15/39 HANDLINGPLAN MOT RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME Administrativ arbeidsgruppe utarbeider forslag til Handling plan mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2015 – 2018 innen 1.juni 15. Status: P Saksnr.: Tittel: Vedtak: Status: F UFO - 6/13 OPPSTARTSSAK – UTREDNING AV KULTUR OG FRITIDSHUS Administrasjonen utreder nytt kultur og fritidshus for ungdom i henhold til fremlagte innholds oversikt. Utvalg for kultur og idrett samt ungdomsrådet tas med i dette arbeidet som avsluttes ved utgangen av første halvår 2014. Arbeid med selve utredningen er ikke påbegynt. Dette skyldes manglende kapasitet i administrasjonen som følge av sykemelding og omrokkeringer. Administrasjonen la frem en orienteringssak for UFO på møte 17.06.14. Der ble det avklart at innholdet i utredningen avgrenses til å omfatte pkt 1 og 3 i forhold til vedtak i sak 6/13. Utredningen legges frem for utvalg for oppvekst og utvalg for kultur og idrett i desember 2014. Saken ble utsatt med bakgrunn manglende kapasitet i administrasjonen og med bakgrunn i store salderingskrav i budsjettet for 2015. Arbeider med utredningen er i gang og er planlagt avsluttet høsten 2015. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 49 Saken avsluttes og inngår i K- 61/15 MULIGHETSSTUDIE/FORSTUDIE. ETABLERING AV NYE KULTURARENAER/FUNKSJONER I GJØVIK SENTRUM Vedtak: Det gjennomføres en mulighetsstudie/forstudie for primært å kartlegge mulighetene for å bygge en konsertsal med nødvendige tilleggsrom og fasiliteter, samordnet med Gjøvik kunst- og kulturskole, i Gjøvik sentrum. Saksnr.: Tittel: Vedtak: Status: G Saksnr.: Tittel: Vedtak: Status: P Saksnr.: Tittel: Vedtak: Sak 13/978-1; Utreding av kultur og fritidshus» innlemmes i denne mulighetsstudien, hvor elementene i denne saken blir ivaretatt. Utvalget ønsker spesielt at ungdommenes stemme blir hørt og ivaretatt i arbeidet med mulighetsstudien. Det vises også til vedtatt Ungdomspolitisk Strategi. K-54/14 HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER – ORGANISERING/ANSVAR Egen sak om organisering/ansvar for koordinering og samordning av tiltak legges frem for kommunestyret i løpet av høsten 2014. Kommunestyret vedtok i møte 30.04.15 sak 15/42 følgende: Rådmannen organiserer koordinering av tiltakene i Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner. Gjennomføring av handlingsplanen rapporteres til utvalg for oppvekst. K- 56/15 KRAV OM OPPREISNING - ORGANANSVAR FOR BARNEVERNET Gjøvik kommune erkjenner ansvar for uaktsomhet i håndtering av denne barnevernssaken og beklager overfor de to søsknene født 1995 og 1997 den kritikkverdige håndteringen fra vår side. Gjøvik kommune vil ta stilling til oppreisningsspørsmålet når erstatningssaken mellom Gjensidige og partene er avgjort. INTERPELLASJON FRA JØRAN ØDEGÅRD, FRP , K-styre 18.06.2015 Kommunestyret ber Utvalget for oppvekst drøfte hvordan dialogen og samarbeidet mellom politisk og administrative nivå kan utvikles for ytterligere å forbedre læringsutbyttet i Gjøvikskolen. Status: P Saksnr.: Tittel: Saken vil bli fulgt opp i samarbeid med det nye utvalget for oppvekst. Vedtak: Saken tatt til orientering med følgende tillegg: Kommunestyret er opptatt av kommunen skal ha en god rådgivningstjeneste som gir elevene ved ungdomsskolene hjelp, råd og støtte ved valg av videre skolegang og fremtidig yrkesretning. I arbeidet med forslag til styringsdokument for 2016 bes rådmannen fremlegge forslag til tiltak for å styrke rådgivingstjenesten ved skolene. Spesielt ønsker kommunestyret at samarbeidet og kontakt med arbeidslivet styrkes og at arbeidet med tilrettelegging og gjennomføre arbeidet med elevbedrifter utvikles videre. Eventuelle økonomiske konsekvenser ved tiltakene innarbeides i budsjettet for kommende år. Status: P Administrasjonen vil innarbeide dette i arbeidet med SD 2016 K- 63/15 RÅDGIVNINGSTJENESTEN I UNGDOMSSKOLENE I GJØVIK STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 50 Saksnr.: Tittel: K- 81/14 INTERPELLASJON OM MOBBING Vedtak: Saken med forslag til vedtak samt forslag til vedtak fra representant Løkken og representant Gjølme oversendes Utvalg for oppvekst for behandling. Utvalget vurderer om saken skal sendes tilbake til kommunestyret for orientering og/eller sluttbehandling. Status: G FRA BEHANDLINGEN I UTVALG FOR OPPVEKST 17.02.15 TEMA; Fra 09:00 – 12:00 avholdt utvalget et seminar med tema; «Mobbing, krenkelser og utestenging i skoler og barnehager». Ca 30 personer deltok fra; barnehager, skoler, ungdomsrådet, ungdomsavdelingen, samt helsestasjonen. Det var bred enighet om at bevisstgjøring av dette temaet er viktig og at temaet bør settes på dagsorden årlig i Utvalget, samt belyses jevnlig i skoler, barnehager og blant foreldregrupper. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 51 HELSE OG OMSORG Saksnr. Tittel K - 51/13 NYE ÅRSVERK TIL NAV OG HO I forbindelse med budsjettarbeidet bes rådmannen legge fram en sak med vurdering av å legge rusomsorgen under ett tjenesteområde. Status: P Behandlet i oktober 2013. Saksnr. 36/13. Vedtak: Organisatorisk ansvar og plassering for rusomsorgen i Gjøvik tas opp igjen etter ansettelse av ny rådmann er gjort. Rusomsorgen samles i Helse og omsorg fra 01.09.15 ved at ruskonsulentene i NAV overflyttes til Helse og omsorg. Behov for nytt administrativt årsverk vil bli vurdert etter oppstart. Saksnr. Tittel K - 97/13 NYE BOLIGER FOR YNGRE MED FUNKSJONSNEDSETTELSER OG BEHOV FOR HELDØGNS BISTAND Vedtak: Det oppføres et boliganlegg i Alf Prøysens veg 5 med 6 boenheter og personalbase Det bevilges inntil 3,94 mill kr i anleggsbidrag Bevilgningen innarbeides i investeringsprogrammet 2014-2017 Momskompensasjon på om lag 3,52 mill kr godskrives prosjektet Status: P Saksnr. Tittel Bygging er i gang i regi av Gjøvik boligstiftelse; beregnet ferdig i løpet av 2015. K - 95/13 BRANNSIKKERHET FOR HJEMMEBOENDE - TRYGGHETSALARMER I KOMBINASJON MED RØYKVARSLERE Det bevilges i alt kr. 500.000,- til gjennomføring av en utskiftingsplan for trygghetsalarmer i kombinasjon med røykdetektor fordelt med kr. 250.000,- i 2014, kr. 150.000,- i 2015 og kr. 100.000,- i 2016. Bevilgningen innarbeides i investeringsprogram for 2014-2017 og finansieres gjennom bruk av kapitalfond Status: P Arbeidet er igangsatt, men avventes videre til ferdig anbudskonkurranse på levering av trygghetsalarmer til Gjøvik kommune. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 52 NAV Saksnr. K - 85/13 Tittel ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016 1. Gjøvik kommune imøtekommer IMDIs anmodning om å bosette 50 Status: P flyktninger (eksklusiv enslige barn og unge) årlig i perioden 2014-2016. 2. Fra 2014 økes bemanningen ved NAV Gjøvik med 1,5 faste flyktningmedarbeidere (programveiledere). Kostnaden til stillingene dekkes av økt integreringstilskudd. 1. pr. utgangen av 2. kvartal har det blitt bosatt 51 personer. Av disse er det 6 som var utsøkt i 2014. Det er ytterligere 10 utsøkte som bosettes så snart det er tilgjengelig bolig. 2. Bemanningen ble i 2015 redusert med 1 årsverk på grunn av budsjettkutt. Saksnr. Tittel K – 47/15 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015 - 16 1. Gjøvik kommune øker vedtaket om bosetting med 31 personer (fra 55– 86) i 2015,og med 17 personer (fra 55 – 72) i 2016. Dette er totalt antall inkludert enslig mindreårige og kvoteflyktninger, og under forutsetning av Stortingets vedtak om 10 000 kvoteflyktninger i 2015 – 2016. Status: P 2. På bakgrunn av antall ekstra flyktninger som bosettes og kostnadene knyttet til dette, vil rådmannen foreslå økte bevillinger til berørte tjenester i budsjett for 2016. 1. Pr. utgangen av 2. tertial har NAV Gjøvik bosatt 51 personer og har konkrete planer knyttet til ytterligere 6 i løpet av kort tid. Økt bosetting i 2015 i hht kommunestyrets vedtak er i gang. 2. Med økt bosetting er det nå behov for å gjenopprette programveilederstillingen som ble kuttet 01.01.15. Saksnr. K - 55/14 Tittel Tiltaksplan NAV Gjøvik Status: P 1.Tidlig innsats – redusere inngangen (med tilhørende 7 punkter) 2. Redusere løpende kostnader (med tilhørende 5 punkter) 1. Det er iverksatt tiltak for økt aktivisering og bruk av vilkår overfor mottakere av økonomisk stønad. Det er også startet et arbeid for å øke arbeidsretting og overgang til utdanning og jobb fra Introduksjonsprogram og Kvalifiseringsprogram. Samarbeidet med offentlig og privat næringsliv er vesentlig styrket. F.o.m 1. sept 100 % prosjektstilling med arbeidsrettet oppfølging av ungdom med økonomisk sosialhjelp. F.o.m 1. sept: NAV veileder 20 % stilling tilstede på Gjøvik vgs 2. Rutiner, fagutvikling og internkontroll er iverksatt for å redusere løpende kostnader. 01.09.15: oppstart avklaringsteam som kartlegger og veileder alle nye søkere av øk.sosialhjelp + avholder samtaler med STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 53 alle som søker nødhjelp. Saksnr. Tittel K – 100/14 Videreføring av boligsosialt utviklingsprogram i Gjøvik kommune 2015. 1. Gjøvik kommune inngår partnerskap med Husbanken om videreføring av Boligsosialt Utviklingsprogram for 2015. 2. Det bevilges midler for 2015 med kr. 392 500,-. Status: P 1. Styringsgruppa videreføres, programansvar og programveilederrollen er ivaretatt 2. Handlingsplan for 2015 er utarbeidet og tale med Husbanken er på denne bakgrunn inngått for 2015. Saksnr. HOV 12/ - K 95/14 Tittel Innføring av opplevelseskort i Gjøvik kommune 1. Gjøvik kommune innfører Opplevelseskortet som en ordning for barn og unge i aldersgruppa 0 – 16 år. Omfanget settes til 50 kort. 2. Ordningen evalueres etter ett års drift. 3. Det bevilges kr. 10.000 til utgifter knyttet til trykking av kort Status: F NAV har i samarbeid med Kultur og Fritid og Barn og Familie inngått avtaler med offentlige og private samarbeidspartnere. Kortene er gjeldende fra 01.09.2015 og ut 2016. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 54 SAMFUNNSUTVIKLING Saksnr. K - 103/07 Tittel HANDLINGSPROGRAM FOR GJØVIK KOMMUNE 2008–2011 MED ØKONOMIPLAN 2008 – 2011 OG BUDSJETTRAMME 2008 Rådmannen bes utrede Gjøvik som nullutslippskommune 2020. Status: P Vurderes sammen med revisjonen av kommunens energi- og klimaplan, som er under utarbeidelse. Saksnr. K - 93/11 Tittel STYRINGSDOKUMENT 2015 Det iverksettes et flerårig prosjekt for utvidelse og omlegging av bybussrutene. I 2012 skal det innhentes forslag og synspunkter fra befolkningen, velforeninger osv. I 2013 skal forslagene behandles politisk med det for mål å få fram et moderne rutetilbud til ny anbudsrunde. Status: P Rutetilbudet ble vurdert i forbindelse med anbudsrunden i 2011. Nytt rutetilbud ble innført 1.1.2012, bl.a. med dekning for 2 nye områder, nye/endrede ruter, gjennomgående linjer gjennom Gjøvik skysstasjon, og en samlet økning i rutetilbudet på 17 %. Kollektivsatsning inngår som del av ATP-arbeidet. I 2014 ble det gjennomført kollektivseminar og bl.a. gjennom arbeid med planen for Campus Gjøvik/HIG og sentrum med gatebruksplan har kollektiv, og her spesielt bybussene, et særlig fokus. Opplandstrafikk bruker dette grunnlaget i sin evaluering av dagens rutetilbud fram mot ny anbudsrunde i 2016. Ny skysstasjon ble tatt i bruk desember 2013. Saksnr. K - 102/12 Tittel STYRINGSDOKUMENT 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Oversendt uten realitetsbehandling Det utredes en sentrumsplan for barn, basert på Barnetråkk, aktivitetstilbud i Kulturhuset, Vitensenteret og Gjøvik – til bruk for sentrumsutvikling generelt og utvikling av barnas bydel; Farveribyen. Status: P Datagrunnlag vil inngå som underlag for kommunedelplanen for sentrum. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 55 Saksnr. Tittel K - 34/14 SYKKELBYPROSJEKTET I GJØVIK. RAPPORT 2010 – 2013 OG TILTAK 2014 Rapporten for sykkelbyprosjektet i Gjøvik 2010 - 13 med tiltaksplan 2014 tas til etterretning med følgende tillegg: Formannskapet ber prosjektgruppa for sykkelbyprosjektet utarbeide en strategi for hvordan vi kan stimulere kommunens ansatte og befolkningen til å sykle i forbindelse med reise til og fra jobb. Formannskapet ber prosjektgruppa vurdere hvordan vi i Gjøvik kommune kan få tilgang til El-sykler og ladestasjoner for disse. Formannskapet ber om at det vurderes å tilrettelegge for trygg sykkelparkering for studenter og ansatte i Kallerud/Mustad-området. Status: P Saksnr. Tittel Vedtaket blir fulgt opp i 2015 og strategien drøftes i ATP-prosjektet. Det er etablert sykkelparkering mellom Campus arena Gjøvik og Gjøvik internasjonale skole. Høyskolen vurderer etablering knyttet til ny adkomstsone til HiG. K - 103/14 VIDEREFØRING AV RIDESENTERAKTIVITET I REGI AV GJØVIK RIDEKLUBB Det bevilges kr. 125.000,- i driftstilskudd til Gjøvik Miljøhestesenter AS for perioden 01.07 2014 - 31.12 2014 og kr. 50.000,- til dekning av festeavgift ihht festeavtale med Harald Sogstad for samme periode. Bevilgningene finansieres fra konto 14900.81301.1800 «Årets budsjettreserve». Gjenstående disponibel saldo på nevnte reservekonto blir etter dette kr. 985.000,-, mens opprinnelig saldo ved årets begynnelse var kr. 3.000.000,-. Det er da hensyntatt utsettelse av deler av F-sak 126/14 vedr. planoppgave flishuggeri. Gjøvik kommune bidrar til å videreføre ridesenteraktiviteten ved Bassengparken / Sogstadjordet slik: 1. Gjøvik kommune bevilger driftstilskudd til Gjøvik Rideklubb på kr. 175.000,pr. år for 2015 og 2016. Totalt tilskuddsbeløp, kr. 350.000,-, finansieres ved bruk av disposisjonsfond Kultur og fritid, 25699511, avsatt mindreforbruk 2013, K-sak 30/14 (24.04.14) «Årsregnskap 2014 Gjøvik kommune». 2. Gjøvik kommune viderefører festeavtale med Harald Sogstad for grunn og stall. Årlig festeavgift settes til kr. 120.000,- for 2015, som prisjusteres årlig i henhold til SSB’s konsumprisindeks. I festeavtalen skal det fremgå at arealet kan reduseres når ny stall er bygget. Gjøvik kommune fremfester det totale arealet med stall til Gjøvik Rideklubb for kr. 1,-/år. Årlig festeavgift finansieres ved disponering fra tilskuddspost 51131 «Tilskudd drift idrettsanlegg». 3. Ridehuset, overtatt fra Gjøvik ridesenter AS som følge av avvikling av selskapet, leies ut til Gjøvik Rideklubb for kr. 1,-/år. Leieavtale settes til 10 år, med opsjon for forlengelse på 10 og 10 år. Gjøvik Rideklubb er ansvarlig for alle drift- og vedlikeholdskostnader, men det gis en garanti på at kommunen bekoster eventuelle oppgraderinger eller endringer på ridehuset dersom dette blir et krav ihht lov, forskrift, vedtak i opprinnelig leieperiode. 4. Gjøvik kommune fester bort tomt til ny stall, slik det fremgår av STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 56 situasjonskart, vedlegg 2. Det inngås festeavtale med Gjøvik Rideklubb på 30 år, og med en årlig leie på kr. 1-/ pr. år. 5. Kommunen drifter adkomstveg opp til ridesenteret hvis ønskelig, herunder strøing, snøbrøyting, vedlikehold og gatelys. Kostnad, estimert til kr. 30.000,-/år, dekkes av Gjøvik Rideklubb. Det inngås særskilt avtale med Gjøvik Rideklubb om dette. 6. Gjøvik Rideklubb gis fortrinnsrett på leie av hus i Bassengparkvegen, G.nr./b.nr.: 68/6, til markedspris. Dersom rideklubben ikke vil benytte fortrinnsretten leies huset ut på det åpne markedet med normal oppsigelsestid. Dersom Gjøvik kommune finner det nødvendig å bruke huset i egen tjeneste, bortfaller fortrinnsretten. 7. Leieavtale vedrørende ca. 75 dekar på område Øverby til beite, avtale datert 10.07 2008, videreføres. Gjøvik Rideklubb overtar som kommunens avtalepart for Gjøvik Miljøhestesenter AS. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler. Gjøvik kommunes bidrag forutsetter at Gjøvik Rideklubb viderefører ridesenteraktiviteten omtrent på samme nivå som de siste årene, herunder Rideskole, terapiridning og tilrettelagt rideaktivitet. Status: G Saksnr. Tittel Avtale med grunneier H. Sogstad, samt 2 avtaler med Gjøvik Rideklubb /Gjøvik Rideskole AS, avtale for fremfeste av areal leid av Harald Sogstad og avtale for øvrige forhold, herunder driftstilskudd og leie av Ridehuset, er signert. K - 108/14 FRIVILLIGMELDING FOR GJØVIK KOMMUNE 1. Fremlagt utkast til Frivilligmelding for Gjøvik kommune godkjennes. 2. Rådmannen får i oppgave å utarbeide en konkret handlingsplan i løpet av 2015, og å oppdatere en oversikt over alle frivillige lag og foreninger i Gjøvik. Status: P Saksnr. Tittel Handlingsplan/tiltaksplan er under politisk behandling. På kommunens hjemmeside er det et foreningsregister. Har kan lag/foreninger registrere seg. Det er imidlertid kun 18 foreninger som har gjort dette, til tross for at det er sendt ut eget brev med oppfordring om å registrere seg. Tjenesteområde Kultur har en oversikt over lag/foreninger som har mottatt tilskudd siste år, om lag 60 registreringer. Til opplysning er det registrert 142 lag/foreninger i Gjøvik i Frivillighetsregisteret (Brønnøysundreg.) under kategorien Kultur og rekreasjon. K - 11/15 FRILUFTSLIVETS ÅR Gjøvik kommune tar utfordringen og vil støtte opp om Friluftslivets år 2015. Kommunen vil arbeide for målene om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. Gjøvik kommune vil: Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets år. Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 57 læring. Satse på stien som aktivitetsanlegg. Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid. Arrangere ordførerens tur; åpen tur med ordføreren som turleder. Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen. Tilrettelagte tjenester skal ha økt fokus på aktiviteter med naturen som arena og som pådriver og tilrettelegger for inkludering i de ordinære idrettslagene. Som kommunens mest attraktive friluftslivsområde velges: Øverby Status: p Saksnr. Saken er vedtatt og går som planlagt.Tiltak er gjennomført. Tittel EVALUERING AV LANGTIDSPLAN 2013 - SPØRSMÅLSTILLINGER K - 58/15 Synspunktene som kommer fram under drøfting av spørsmålsstillingene for evaluering av Langtidsplan 2013 innarbeides i vurderingsgrunnlaget for Kommunal planstrategi 2016-2019. Status: G Evaluering av Langtidsplan 2013 er gjennomført med både administrative og politiske prosesser. Synspunkter som har fremkommet bidrar til grunnlag for utarbeidelse av kommuneplanstrategi. Saksnr. K - 61/15 Tittel MULIGHETSSTUDIE/FORSTUDIE. ETABLERING AV NYE KULTURARENAER/FUNKSJONER I GJØVIK SENTRUM Det gjennomføres en mulighetsstudie/forstudie for primært å kartlegge mulighetene for å bygge en konsertsal med nødvendige tilleggsrom og fasiliteter, samordnet med Gjøvik kunst- og kulturskole, i Gjøvik sentrum. I tillegg skal følgende funksjoner inkluderes i studien: Utvidelse av Gjøvik kino og scene med 2 nye kinosaler. Ny etablering av Gjøvik bibliotek og litteraturhus. Lokaler for historiske og eller kunstutstillinger. Ny etablering av Ungdommens hus. Studiens mål er å utarbeide romprogram for de aktuelle kulturfunksjonene, samt vurdere plasseringer i Gjøvik sentrum. Studien skal gi et beslutningsgrunnlag for valg av eventuelt prosjekt å gå videre med. Studien skal også inneholde en vurdering av hvordan en slik kulturarena kan utvikles i samarbeid med private aktører. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 58 Sak 13/978-1; Utreding av kultur og fritidshus» innlemmes i denne mulighetsstudien, hvor elementene i denne saken blir ivaretatt. Utvalget ønsker spesielt at ungdommenes stemme blir hørt og ivaretatt i arbeidet med mulighetsstudien. Det vises også til vedtatt Ungdomspolitisk Strategi Status: P Saksnr. Arbeidet ikke igangsatt. Vedtak fattet 18.06 2015. F - 130/12 Tittel FORSLAG TIL STYRINGSDOKUMENT 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Sentrumsutvikling: Rådmannen bes komme med en sak til kommunestyret der vi får en plan for sentrumsutvikling også i Hunndalen, Biri og Snertingdal i løpet av planperioden. Status: P I planoversikten i styringsdokumentet for 2015 som ble vedtatt i desember 2014, ble det tidfestet når planavklaringene for stedsutvikling for Biri og Snertingdal skal gjennomføres. Gjennom planavklaringene vil en komme tilbake til innhold samt prosess for arbeidet. Kommunestyret ber rådmannen om å utrede forslag til en mulig ny organisering av markedsføringen og salg av kommunale bolig- og næringstomter. Status: F Sak om rutiner for opparbeiding og salg av bolig- og næringsområder er under utarbeiding. Videre arbeides det med en sak om retningslinjer (reviderte) for salg av kommunale tomter og areal. Det er naturlig å vurdere markedsføring og organisering av salg i disse sakene. Sakene er forsinket som følge av vakanser innen Utbygging (tidligere Teknisk plan). Dette ses også i sammenheng med SD 2015 og ny stilling som næringsrådgiver. Pga ansettelsesstopp som følge av kutt i administrative stillinger vil næringsrådgiver først bli ansatt i 2. halvdel av 2015. Saksnr. F - 18/14 Tittel KUNST I GJØVIK KOMMUNE Gjøvik kommune iverksetter et arbeid for å sikre en god fremtidig forvaltning av kommunens kunstverk. Arbeidet skal bl.a. resultere i: Oppdatering av register over kommunalt eid kunst Vedlikeholdsplan for kommunens kunstverk Instruks ved flytting av kunstgjenstander Instruks ved plassering av nye skulpturer i Gjøvik sentrum Arbeidet organiseres som et prosjekt med en administrativ styringsgruppe: Prosjekteier (PE): Utvalg for Kultur og idrett (KI) Prosjektansvarlig (PA): Kultursjef Adm. Styringsgruppe (SG): o Seksjonsleder Gjøvik Kultursenter Unni Heimdal (Leder) o Kultursekretær Irene Nesthun STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 59 o Avdelingsleder park Bjørg Aarvold o Seksjonsleder arealplan/byggsak Lars Engelien. PE vil bli holdt jevnlig orientert om styringsgruppens arbeid. Det engasjeres ekstern prosjektleder (PL) med kunstfaglig kompetanse og kjennskap til digital kunstformidling innenfor en kostnadsramme på kr. 150.000,-. Det er et mål å avslutte prosjektet innen utgangen av 2014. Status: P Kommunestyret behandlet prosjektrapport 30.04 2015, K-sak 41/15. Det ble fattet slikt vedtak: 1. Mottatt rapport, «Kunst i Gjøvik kommune», vedlegg 2, tas til orientering. 2. Administrativt ansvar for oppfølging av kommunens kunst tillegges rådmannen. Ansvar for sikring og vedlikehold av det enkelte kunstverk tillegges den som har vedlikeholdsansvar for det bygg eller område/areal der verket er plassert. 3. Foreslått administrativt kunstutvalg nedsettes ikke. Oppgaver som var tiltenkt slikt utvalg ivaretas av rådmannen. 4. Fremlagt forslag til instruks for forvaltning av kunst i kommunens virksomheter og institusjoner, vedlegg 4, godkjennes, og legges til grunn ved det videre arbeidet med kunst i Gjøvik kommune. 5. Gjøvik kommune tar i bruk internt meldingsskjema og brukeravtale for kommunale kunstverk, tilsvarende mal fra KORO, vedlegg 5 og 6. 6. Arbeidet med enkel merking av kommunens kunst iverksettes innenfor rådmannens driftsramme. 7. Det lages en formidlingsplan for kunst som er i Gjøvik kommunes eie. 8. Registrering av kunst i Rådhuset fullføres innen 2015 9. Kunst og utsmykning i kommunens kirkelige rom skal være registrert gjennom dertil vedtatte system. Det meldes årlig om eventuelle endringer til ansvarlig eier 10. En oppdatert presentasjon av åpent tilgjengelig kunst, utsmykking og minnesmerkes gjøres tilgjengelig i Gjøvik kommunes offentlige nettportal. Øvrige forslag til tiltak og finansiering av disse, herunder QR-merking av kunstverk, vurderes ved utarbeidelse av de årlige styringsdokumenter. Pt. 1-5 ble iverksatt umiddelbart. Det klargjøres for merking av kunst. Stempel er kjøpt, og enkelt koderegister utarbeides. Øvrige punkter ikke igangsatt ennå. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 60 Saksnr. Tittel F - 8/15 KOMMUNALT TILSKUDD TIL IDRETTSHALL PÅ BIRI Rådmannen får i oppgave å utarbeide forslag til avtale med Biri IL om tilskudd til ny idrettshall på Biri. Avtalens rammer skal være: Det gis et årlig kommunalt tilskudd tilsvarende en nåverdi av totalt tilskudd på ca 9 mill. kroner. Beløpet er kommunens maksimale bidrag til byggeprosjektet, uavhengig av prosjektets totalkostnad. Avtalen trer i kraft først når byggeprosjektet er fullfinansiert, og spillemiddelsøknad er godkjent. Det årlige tilskuddet overføres Biri IL etter mottatt utbetalingsanmodning fra idrettslaget. Utbetalingsanmodningen skal følges av en kort statusrapport for prosjektet inntil prosjektet er ferdigstilt. Rådmannens forslag til avtale godkjennes av kommunestyret. Status: G Saksnr. Tittel Avtale ble godkjent av Kommunestyret 28.05 2015, og er signert av begge parter. F - 15/15 KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV – REVIDERING. 1. Gjøvik kommune reviderer gjeldende Kommunalplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i løpet av 2015. Det legges vekt på medvirkning fra ulike aktører innen idrett, friluftsliv og folkehelse i planprosessen. 2. Gjøvik kommunes policy for toppidrett 2013-2015 revideres, og inkluderes i ny Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 3. Det utarbeides en «Policy for drift av kommunale idrettsanlegg», som legges inn i plandokumentet. 4. Fremdriftsplan for revidering av Plan for idrett og fysisk aktivitet i Gjøvik kommune, slik denne er beskrevet i saksfremlegget, godkjennes. 5. Rådmannen oppnevner en administrativ prosjektgruppe bestående av representanter fra aktuelle virksomhetsområder og støttefunksjoner, samt Gjøvik Idrettsråd. 6. Utvalg for Kultur og Idrett og 1 repr. fra AMT, 1 repr. fra UFO og 1 repr. fra HOV oppnevnes til politisk styringsgruppe for planarbeidet i. Utvalget velger leder. Status: P Rådmannen har oppnevnt administrativ prosjektgruppe. Arbeidet er godt i gang. Styringsgruppa er konstituert, og har avholdt to møter. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 61 Saksnr. Tittel F - 24/15 UTVIKLINGSPLAN FOR GJØVIK GÅRD. RULLERING AV KAPITTEL 2 - TILTAKSPLAN 2015 Følgende tiltak, i prioritert rekkefølge, rulleres inn som tiltaksplan 2015 i Utviklingsplan for Gjøvik gård 2013-2016: 1. Oppgradere kjøreveg fra Niels Ødegaardsgate til friluftsscena. 2. Opparbeide en elvepromenade med belysning, fra eksisterende bru ved biblioteket til grusareal bak Gjøvikhallen, i tråd med vedtatt Landskapsplan for Gjøvik gård. 3. Tiltak for å ferdigstille «Seilet» som kulturarena som beskrevet i saksfremlegget. 4. Gjennomføre en idekonkurranse for å få frem et beslutningsgrunnlag for valg av bruløsning fra Brenneriet til Gjøvik gård, som inntegnet på vedtatt Landskapsplan for Gjøvik gård. 5. Iverksette enkelt tiltak for å hindre regelmessig gangtransport over Tunet på Gjøvik gård. 6. Utarbeide en trepleiestrategi, et fornyelse og «treprogram» for Gjøvik gård. Tiltakene gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr. 1.000.000,- avsatt i vedtatt investeringsbudsjett 2015-2018, Styringsdokument 2015. Skybergstua beholder sin plassering på Gjøvik gård som i dag, i tråd med vedtatt Landskapsplan for Gjøvik gård. Status: P Saksnr. Tittel Landskapsarkitekt arbeider med grunnlag for innhenting av priser (konkurransegrunnlag) for pt. 1 og 2. F - 44/15 SØKNAD OM UNDERSKUDDSGARANTI - NORA JABRI Søknad fra Nora Jabri c/o Tetriz AS, datert 20.01 2015, innvilges med inntil kr 50.000,- i underskuddsgaranti for innspilling av fonogram. For at garantien skal bli effektuert må utbetalingsanmodning med regnskap for prosjektet sendes Gjøvik kommune, tjenesteområde Kultur, senest 31.08.2015. Ved slikt positivt vedtak forventer Gjøvik kommune at Nora Jabri opptrer som en positiv ambassadør for kommunen, og fremsnakker Gjøvik når dette er naturlig. Rådmannen undersøker muligheten for en sponsoravtale med Nora Jabri som alternativ til en underskuddsgaranti. Status: G Saksnr. Samarbeidsavtale/sponsoravtale med Nora Jabri signert av begge parter. F - 68/15 STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 62 Tittel INNBYGGERUNDERSØKELSE 2015 – OM GJENNOMFØRING OG TILLEGGSSPØRSMÅL Formannskapet slutter seg til opplegg for gjennomføring av innbyggerundersøkelsen 2015, med tilleggsspørsmål. Spørsmålene gjennomgås kritisk med hensyn til presisjon og språkform og hva det er nødvendig å spørre om før utsendelse. Status: G Saksnr. Tittel Innbyggerundersøkelsen er gjennomført. U KI - 21/15 OPPSTART UTARBEIDELSE AV STRATEGIDOKUMENT FOR TILRETTELAGTE KULTURTILBUD Det utarbeides et enkelt strategidokument for tilrettelagte kultur-, idretts- og fritidstilbud, organisert av Kultur. Dokumentet skal minimum inneholde følgende hovedpunkter: Aktuelle målgrupper. Hovedmål for arbeidet med tilrettelagte kultur- og fritidstilbud. Hovedmål for inkludering i ordinære idrettslag. Strategier kommunen skal benytte for å jobbe mot disse målene. Ønsket omfang av tilbud. Dokumentet utarbeides av en administrativ arbeidsgruppe nedsatt av Rådmannen, ledet av kultursjef. Et foreløpig utkast til strategidokument presenteres Utvalg for Kultur og idrett til diskusjon 21. mai, og legges deretter frem for behandling i utvalget på første møte etter sommerferien. Status: G Plandokumentet vedtatt 27.08 2015. STATUSRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE
© Copyright 2024