1. No category

SPKL Stag årsmøte 2015
Forslag til vedtak
kunstgressetablering
Kunstgress
- Kapasitetsutfordringer for fotballgruppen
 Spkl. Stag samlokaliserer Stag Turn, Stag Håndball og
ca. 50% av aktiviteten til Stag Fotball på det
kommunale idrettsområdet «Kaken» i 2017 /2018
(forhåpentligvis)
 Spkl. Stag beholder egen eiendom Stagbanen for
resterende aktivitet for Stag Fotball
 Behov for spilleflater ut fra dagens aktivitetsnivå
kalkulert av NFF til 4184 timer
 Dagens situasjon;
Spilleflater
Kunstgressbane Kaken (11èr)
*) Gressbane Kaken (7èr)
Gressbane Stagbanen (11èr)
Gressbane Stag (5èr)
Sum timer
Faktisk behov
Differanse
Antall timer
2000
200
200
200
2600
4148
-1548
Kunstgress
- Fremdrift
 11. Juni 2014 – Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning i Larvik kommune
 23. September 2014 – godkjent i Larvik kommune for oversendelse til Fylket
 Sportsklubben Stag Hovedforenings årsmøte 2015; søke formelt vedtak til igangsettelse av prosjekt etter angitt
finansieringsmodell, forutsatt tilsagn om spillemidler
 Våren 2015 (mai/ juni) forventes endelig godkjennelse → berettiget for spillemidler (og mva refusjon). Utbetaling
av midler 2017
 Oktober-november 2015 → igangsettelse
 Restgjeld etter gjennomføring og mottatte midler NOK 2,22 mill. etter vedlagte finansieringsplan
 Det arbeides kontinuerlig for å øke egenkapitalen til prosjektet («salg av baneandeler», søknad stiftelser m.v.)
Kunstgress
- Overordnet finansieringsplan
Byggekostnader
Prosjektering, rigg og drift
Grunnarbeider
Kunstgress
Lysanlegg
Uforutsett (5%)
Sum eks. mva
Mva
Sum kostnader
Administrasjon 5%, egen regi Stag
Sum kostnad total (grunnlag spillemidler)
Mål, innbytterbenker m.v.
Sum total
151 500
2 633 749
1 859 200
800 000
272 222
5 716 671
1 429 168
7 145 839
357 292
7 503 131
93 750
7 596 881
Finansiering
Egenkapital (kontanter)
Egenkapital (dugnad/ sponsorer)
NFF Spillemidler (1/3)
MVA kompensasjon (80%)
*)Larvik kommune
Behov lånekapital (uten LK)
Behov lånekapital (med LK)
890 000
828 199
2 500 000
1 158 334
1 800 000
2 220 348
420 348
Sum finansiering
7 596 881
Kunstgress
- Likviditetsbudsjett byggeperiode
EK andel byggeri
MVA refusjon
Tippemidler
Kapitalflyt byggeprosess
Rentekostnad
EK IB
EK UB
Lån IB
Lån opptrekk
Lån UB
2015
Q4
890 685
2016
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2017
Q2
Q3
3 290 374
29 996
5 877 997
73 475
5 877 997
73 475
4 719 663
58 996
4 719 663
58 996
4 719 663
58 996
4 719 663
58 996
2 500 000
2 219 663
27 746
Sum
890 685
1 158 334
2 500 000
2 219 663
440 675
890 685
449 315
449 315
375 840
375 840
302 365
302 365
243 369
243 369
184 374
184 374
125 378
125 378
66 382
66 382
38 636
38 636
2 399 689
2 399 689
2 399 689
3 478 308
5 877 997
5 877 997
5 877 997
5 877 997
-1 158 334
4 719 663
4 719 663
4 719 663
4 719 663
4 719 663
4 719 663 4 719 663
-2 500 000
4 719 663 2 219 663
2 219 663
1 158 334
5,0 %
1 340 000
Kunstgress
- 5 års budsjett for Sportsklubben Stags Fotballgruppe
Stag Fotball - Budsjett med likviditetsoversikt 2015-2019
2015
2016
Driftsinntekter
Konto Salgsinntekter
3020
3120
3320
3450
Aktivitetsavgift
Sponsorinntekter og samabeidsavtaler
Stevneinntekter
Gaver
SUM Salgsinntekter
Konto Salgsinntekter
-360 000
-300 000
-115 000
-775 000
3020
3120
3320
3450
-200 000
-90 000
-290 000
-1 065 000
3920
3940
3960
3996
3997
55 000
125 000
25 000
150 000
40 000
15 000
20 000
165 000
80 000
15 000
31 000
721 000
4010
4020
4110
4200
4340
4410
4420
4430
4431
4510
4990
4991
5 000
15 000
50 000
35 000
105 000
5110
5310
Andre inntekter
3920
3940
3960
3996
3997
Overføring fra HF, treningsutgifter
Inntekt kiosk
Inntekt lotteri
Andre inntekter dugnad
Andre inntekter
SUM Andre inntekter
SUM Driftsinntekter
5500
Møter
Administrasjon
Medlemsnett
Kasserer
Miljøtiltak
SUM Lønnskostnad
Renhold av lokaler
Annen kostnad lokaler
Hjertestarter
Reperasjon og vedlikehold av utstyr
Data/ EDB kostnad
Gaver/ premier
Utgifter kiosk
Avdrag lån
SUM Andre driftskostnader
SUM Driftskostnader
SUM Driftsresultat
8040
5500
-200 000
-90 000
-1 160 000
-1 450 000
-2 225 000
3920
3940
3960
3996
3997
Startkontigenter cuper
Startkontigenter serie
Stevneutgifter egne cuper
Treningsutgifter
Utdanning/ kurs
Leie idrettshaller til trening
Leie gymsaler til trening
Leie fotballbaner til trening
Driftsutgifter egen bane
Idrettsmateriell
Div. stevne- og aktivitetsutgifter
Forsikring spillere
SUM Varekostnad
55 000
125 000
25 000
150 000
40 000
15 000
20 000
165 000
127 000
30 000
15 000
31 000
798 000
4010
4020
4110
4200
4340
4410
4420
4430
4431
4510
4990
4991
Møter
Administrasjon
Medlemsnett
Kasserer
Miljøtiltak
SUM Lønnskostnad
5 000
15 000
50 000
35 000
105 000
5110
5310
36 000
25 000
5 000
30 000
96 000
922 000
6360
6390
6541
6620
6810
7420
7540
?
-143 000
Renhold av lokaler
Annen kostnad lokaler
Hjertestarter
Reperasjon og vedlikehold av utstyr
Data/ EDB kostnad
Gaver/ premier
Utgifter kiosk
Avdrag lån
SUM Andre driftskostnader
SUM Driftskostnader
SUM Driftsresultat
Budsjett
Aktivitetsavgift
Sponsorinntekter og samabeidsavtaler
Stevneinntekter
Gaver
SUM Salgsinntekter
Konto
Salgsinntekter
-360 000
-300 000
-115 000
-775 000
3020
3120
3320
3450
Aktivitetsavgift
Sponsorinntekter og samabeidsavtaler
Stevneinntekter
Gaver
SUM Salgsinntekter
-200 000
-90 000
-2 500 000
-2 790 000
-3 565 000
3920
3940
3960
3996
3997
55 000
125 000
25 000
150 000
40 000
15 000
20 000
165 000
127 000
50 000
15 000
31 000
818 000
4010
4020
4110
4200
4340
4410
4420
4430
4431
4510
4990
4991
5 000
15 000
50 000
35 000
105 000
5110
5310
Andre inntekter
Overføring fra HF, treningsutgifter
Inntekt kiosk
Inntekt lotteri
Andre inntekter dugnad
Andre inntekter
SUM Andre inntekter
SUM Driftsinntekter
5500
6360
6390
6541
6620
6810
7420
7540
?
-66 000
Renhold av lokaler
Annen kostnad lokaler
Hjertestarter
Reperasjon og vedlikehold av utstyr
Data/ EDB kostnad
Gaver/ premier
Utgifter kiosk
Avdrag lån
SUM Andre driftskostnader
SUM Driftskostnader
SUM Driftsresultat
Overføring fra HF, treningsutgifter
Inntekt kiosk
Inntekt lotteri
Andre inntekter dugnad
Andre inntekter
SUM Andre inntekter
SUM Driftsinntekter
-200 000
-90 000
-290 000
-1 065 000
3920
3940
3960
3996
3997
Startkontigenter cuper
Startkontigenter serie
Stevneutgifter egne cuper
Treningsutgifter
Utdanning/ kurs
Leie idrettshaller til trening
Leie gymsaler til trening
Leie fotballbaner til trening
Driftsutgifter egen bane
Idrettsmateriell
Div. stevne- og aktivitetsutgifter
Forsikring spillere
SUM Varekostnad
55 000
125 000
25 000
150 000
40 000
15 000
20 000
165 000
127 000
50 000
15 000
31 000
818 000
4010
4020
4110
4200
4340
4410
4420
4430
4431
4510
4990
4991
5500
Møter
Administrasjon
Medlemsnett
Kasserer
Miljøtiltak
SUM Lønnskostnad
5 000
15 000
50 000
35 000
105 000
5110
5310
6360
6390
6541
6620
6810
7420
7540
?
-46 000
Renhold av lokaler
Annen kostnad lokaler
Hjertestarter
Reperasjon og vedlikehold av utstyr
Data/ EDB kostnad
Gaver/ premier
Utgifter kiosk
Avdrag lån
SUM Andre driftskostnader
SUM Driftskostnader
36 000
25 000
5 000
30 000
100 000
196 000
1 119 000
6360
6390
6541
6620
6810
7420
7540
?
SUM Driftsresultat
Overføring fra HF, treningsutgifter
Inntekt kiosk
Inntekt lotteri
Andre inntekter dugnad
Andre inntekter
SUM Andre inntekter
SUM Driftsinntekter
Startkontigenter cuper
Startkontigenter serie
Stevneutgifter egne cuper
Treningsutgifter
Utdanning/ kurs
Leie idrettshaller til trening
Leie gymsaler til trening
Leie fotballbaner til trening
Driftsutgifter egen bane
Idrettsmateriell
Div. stevne- og aktivitetsutgifter
Forsikring spillere
SUM Varekostnad
5500
Møter
Administrasjon
Medlemsnett
Kasserer
Miljøtiltak
SUM Lønnskostnad
54 000
Renhold av lokaler
Annen kostnad lokaler
Hjertestarter
Reperasjon og vedlikehold av utstyr
Data/ EDB kostnad
Gaver/ premier
Utgifter kiosk
Avdrag lån
SUM Andre driftskostnader
SUM Driftskostnader
SUM Driftsresultat
Finansinntekt- og kostnad
Finansinntekt- og kostnad
Finansinntekt- og kostnad
Finansinntekter
Finansinntekter
Finansinntekter
Finansinntekter
Rentekostnader
Banktjenester
SUM Rentekostnader
SUM Finanskostnader
SUM Finansinntekt- og kostnad
19 808
1 000
20 808
20 808
-2 942
8110
8150
Årsresultat
Avsetninger
Årsresultat etter avsetninger
Likviditet
Egenkapital IB
Egenkapital UB ("på bok")
Fremmedkapital IB/UB
(FK = grunnarbeider NOK 3 300 000 med
fradrag for EK NOK 890 000)
Renteinntekt
SUM Renteinntekter
SUM Finansinntekter
-17 149
-17 149
-17 149
8040
Rentekostnader
Banktjenester
SUM Rentekostnader
SUM Finanskostnader
SUM Finansinntekt- og kostnad
215 842
1 000
216 842
216 842
199 694
8110
8150
Årsresultat
Avsetninger
Årsresultat etter avsetninger
133 694
133 694
Finanskostnader
-145 942
-145 942
1 340 000
685 942
2 410 000
Likviditet
Egenkapital IB
Egenkapital UB ("på bok")
Fremmedkapital UB
(FK = Grunnarbeider NOK 3,3 mill + kunstgress
NOK 2,3 mill + lysanlegg 1 mill med fradrag for
EK 890 000 og MVA refusjon 1,16 mill)
-13 806
-13 806
-13 806
8040
Rentekostnader
Banktjenester
SUM Rentekostnader
SUM Finanskostnader
SUM Finansinntekt- og kostnad
195 233
1 000
196 233
196 233
182 427
8110
8150
Årsresultat
Avsetninger
Årsresultat etter avsetninger
136 427
136 427
Renteinntekt
SUM Renteinntekter
SUM Finansinntekter
Finanskostnader
685 942
552 248
4 730 000
Likviditet
Egenkapital IB
Egenkapital UB ("på bok")
Fremmedkapital UB
(FK = Grunnarbeider NOK 3,3 mill + kunstgress
NOK 2,3 mill + lysanlegg 1 mill med fradrag for
EK 890 000, MVA refusjon 1,1 mill,
spillemidler NOK 2,5 mill)
Renteinntekt
SUM Renteinntekter
SUM Finansinntekter
5 000
15 000
50 000
35 000
105 000
-46 000
8040
Rentekostnader
Banktjenester
SUM Rentekostnader
SUM Finanskostnader
SUM Finansinntekt- og kostnad
111 500
1 000
112 500
112 500
102 104
8110
8150
Årsresultat
Avsetninger
Årsresultat etter avsetninger
156 104
156 104
Årsresultat
Avsetninger
Årsresultat etter avsetninger
55 007
55 007
Likviditet
Egenkapital IB
Egenkapital UB ("på bok")
415 821
259 717
Likviditet
Egenkapital IB
Egenkapital 31.12. ("på bok")
Ekstraordinær innebetaling lån
259 717
204 710
-
Ekstraordinær innbetaling lån (31.12)
Fremmedkapital UB
Renteinntekt
SUM Renteinntekter
SUM Finansinntekter
36 000
25 000
5 000
30 000
96 000
1 019 000
-10 396
-10 396
-10 396
Finanskostnader
552 248
415 821
2 230 000
55 000
125 000
25 000
150 000
40 000
15 000
20 000
165 000
127 000
50 000
15 000
31 000
818 000
Andre driftskostnader
Finansinntekt- og kostnad
8040
-200 000
-90 000
-290 000
-1 065 000
Lønnskostnad
Finansinntekter
-23 750
-23 750
-23 750
-360 000
-300 000
-115 000
-775 000
Varekostnad
Finansinntekt- og kostnad
Renteinntekt
SUM Renteinntekter
SUM Finansinntekter
Budsjett
Driftskostnader
Andre driftskostnader
36 000
25 000
5 000
30 000
2 500 000
2 596 000
3 519 000
Aktivitetsavgift
Sponsorinntekter og samabeidsavtaler
Stevneinntekter
Gaver
SUM Salgsinntekter
Andre inntekter
Lønnskostnad
Andre driftskostnader
36 000
25 000
5 000
30 000
1 160 000
1 256 000
2 159 000
3020
3120
3320
3450
Varekostnad
Lønnskostnad
Møter
Administrasjon
Medlemsnett
Kasserer
Miljøtiltak
SUM Lønnskostnad
Konto Salgsinntekter
-360 000
-300 000
-115 000
-775 000
Driftskostnader
Varekostnad
Startkontigenter cuper
Startkontigenter serie
Stevneutgifter egne cuper
Treningsutgifter
Utdanning/ kurs
Leie idrettshaller til trening
Leie gymsaler til trening
Leie fotballbaner til trening
Driftsutgifter egen bane
Idrettsmateriell
Div. stevne- og aktivitetsutgifter
Forsikring spillere
SUM Varekostnad
2019
Driftsinntekter
Budsjett
Andre inntekter
Driftskostnader
Andre driftskostnader
Finanskostnader
8110
8150
Overføring fra HF, treningsutgifter
Inntekt kiosk
Inntekt lotteri
Andre inntekter dugnad
Andre inntekter
SUM Andre inntekter
SUM Driftsinntekter
Lønnskostnad
Andre driftskostnader
6360
6390
6541
6620
6810
7420
7540
?
3020
3120
3320
3450
Varekostnad
Lønnskostnad
5110
5310
Konto Salgsinntekter
-360 000
-300 000
-115 000
-775 000
Driftskostnader
Varekostnad
Startkontigenter cuper
Startkontigenter serie
Stevneutgifter egne cuper
Treningsutgifter
Utdanning/ kurs
Leie idrettshaller til trening
Leie gymsaler til trening
Leie fotballbaner til trening
Driftsutgifter egen bane
Idrettsmateriell
Div. stevne- og aktivitetsutgifter
Forsikring spillere
SUM Varekostnad
Budsjett
Aktivitetsavgift
Sponsorinntekter og samabeidsavtaler
Stevneinntekter
Gaver
SUM Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftskostnader
4010
4020
4110
4200
4340
4410
4420
4430
4431
4510
4990
4991
2018
Driftsinntekter
2017
Driftsinntekter
Driftsinntekter
Budsjett
-6 493
-6 493
-6 493
Finanskostnader
-100 000
2 130 000
Rentekostnader
Banktjenester
SUM Rentekostnader
SUM Finanskostnader
SUM Finansinntekt- og kostnad
Fremmedkapital UB
106 500
1 000
107 500
107 500
101 007
2 130 000
Kunstgress
- 5 års budsjett for Sportsklubben Stags Fotballgruppe
Stag Fotball - Budsjett med likviditetsoversikt 2015-2019
2015
Driftsinntekter
Salgsinntekter
SUM Salgsinntekter
2016
Driftsinntekter
Budsjett
-775 000
Andre inntekter
Andre inntekter
SUM Andre inntekter
SUM Driftsinntekter
Salgsinntekter
SUM Salgsinntekter
2017
Driftsinntekter
Budsjett
-775 000
Andre inntekter
-290 000
-1 065 000
Andre inntekter
SUM Andre inntekter
SUM Driftsinntekter
Salgsinntekter
2018
Driftsinntekter
Budsjett
SUM Salgsinntekter
-775 000
Andre inntekter
-1 160 000
-1 450 000
-2 225 000
Andre inntekter
SUM Andre inntekter
SUM Driftsinntekter
Salgsinntekter
SUM Salgsinntekter
2019
Driftsinntekter
Budsjett
-775 000
Andre inntekter
-2 500 000
-2 790 000
-3 565 000
Andre inntekter
SUM Andre inntekter
SUM Driftsinntekter
Salgsinntekter
SUM Salgsinntekter
Andre inntekter
SUM Andre inntekter
SUM Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftskostnader
Driftskostnader
Driftskostnader
Varekostnad
Varekostnad
Varekostnad
Varekostnad
Varekostnad
721 000
Lønnskostnad
SUM Lønnskostnad
105 000
Andre driftskostnader
Avdrag lån
SUM Andre driftskostnader
SUM Driftskostnader
SUM Driftsresultat
SUM Varekostnad
798 000
Lønnskostnad
SUM Lønnskostnad
-143 000
Avdrag lån
SUM Andre driftskostnader
SUM Driftskostnader
SUM Driftsresultat
818 000
Lønnskostnad
105 000
Andre driftskostnader
96 000
922 000
SUM Varekostnad
SUM Lønnskostnad
-66 000
Avdrag lån
SUM Andre driftskostnader
SUM Driftskostnader
SUM Driftsresultat
818 000
Lønnskostnad
105 000
Andre driftskostnader
1 160 000
1 256 000
2 159 000
SUM Varekostnad
SUM Lønnskostnad
-46 000
Avdrag lån
SUM Andre driftskostnader
SUM Driftskostnader
SUM Driftsresultat
SUM Varekostnad
105 000
SUM Lønnskostnad
100 000
196 000
1 119 000
54 000
Avdrag lån
SUM Andre driftskostnader
SUM Driftskostnader
SUM Driftsresultat
Finansinntekt- og kostnad
Finansinntekt- og kostnad
Finansinntekt- og kostnad
Finansinntekt- og kostnad
Finansinntekter
Finansinntekter
Finansinntekter
Finansinntekter
Finansinntekter
-23 750
Finanskostnader
SUM Finanskostnader
SUM Finansinntekt- og kostnad
Årsresultat
Avsetninger
Årsresultat etter avsetninger
Likviditet
Egenkapital IB
Egenkapital UB ("på bok")
Fremmedkapital IB/UB
(FK = grunnarbeider NOK 3 300 000 med
fradrag for EK NOK 890 000)
SUM Finansinntekter
-17 149
Finanskostnader
20 808
-2 942
-145 942
-145 942
1 340 000
685 942
2 410 000
SUM Finansinntekter
-13 806
Finanskostnader
SUM Finansinntekter
818 000
105 000
Andre driftskostnader
Finansinntekt- og kostnad
SUM Finansinntekter
-290 000
-1 065 000
Lønnskostnad
Andre driftskostnader
2 500 000
2 596 000
3 519 000
-775 000
Andre inntekter
-290 000
-1 065 000
Driftskostnader
SUM Varekostnad
Budsjett
-10 396
Finanskostnader
SUM Finansinntekter
96 000
1 019 000
-46 000
-6 493
Finanskostnader
SUM Finanskostnader
SUM Finansinntekt- og kostnad
216 842
199 694
SUM Finanskostnader
SUM Finansinntekt- og kostnad
196 233
182 427
SUM Finanskostnader
SUM Finansinntekt- og kostnad
112 500
102 104
SUM Finanskostnader
SUM Finansinntekt- og kostnad
Årsresultat
Avsetninger
Årsresultat etter avsetninger
133 694
133 694
Årsresultat
Avsetninger
Årsresultat etter avsetninger
136 427
136 427
Årsresultat
Avsetninger
Årsresultat etter avsetninger
156 104
156 104
Årsresultat
Avsetninger
Årsresultat etter avsetninger
55 007
55 007
Likviditet
Egenkapital IB
Egenkapital UB ("på bok")
415 821
259 717
Likviditet
Egenkapital IB
Egenkapital 31.12. ("på bok")
Ekstraordinær innebetaling lån
259 717
204 710
-
Likviditet
Egenkapital IB
685 942
Egenkapital UB ("på bok")
552 248
Fremmedkapital UB
4 730 000
(FK = Grunnarbeider NOK 3,3 mill + kunstgress
NOK 2,3 mill + lysanlegg 1 mill med fradrag for
EK 890 000 og MVA refusjon 1,16 mill)
Likviditet
Egenkapital IB
Egenkapital UB ("på bok")
Fremmedkapital UB
(FK = Grunnarbeider NOK 3,3 mill + kunst
gress NOK 2,3 mill + lysanlegg 1 mill med
fradrag for EK 890 000, MVA refusjon
1,1 mill, spillemidler NOK 2,5 mill)
552 248
415 821
2 230 000
Ekstraordinær innbetaling lån (31.12)
Fremmedkapital UB
-100 000
2 130 000
Fremmedkapital UB
107 500
101 007
2 130 000
Kunstgress
- Vedtak årsmøte 10.02.2015 i Fotball gruppen; økning i aktivitetsavgift
Treningsavgifter 2015
A-lag (inkl. forsikring)
Old Boys (inkl. forsikring)
Dame-lag (inkl. forsikring)
Junior
Gutter/piker 13/16
Gutter/piker 9/12
Gutter/piker 8
Gutter/piker 7
Gutter/piker 6
Pr. år
1 850
1 350
1 850
1 350
1 350
1 150
950
850
-
Faktureres
Vår
Høst
925
925
675
675
925
925
675
675
675
675
575
575
475
475
425
425
-
Økning
pr. år
350
350
350
350
350
350
350
350
Kunstgress
- Andre bidrag til egenkapital/ reduksjon av lånekapital
 Larvik kommune – kommunalt tilskudd
 MVA
 Vi har i vår kalkyle budsjettert med 80% refusjon på mva
 Praksis siste par år har vært 100%
 «Nå er det slik at ordningen også for 2015 er rammestyrt, men med de signalene som ble gitt senhøstes, så håper vi at
det danner presedens for ettertiden, slik at alle får 100 % kompensert. Det beste ville jo vært at det kom en lignende
ordning som for det offentlige, som får 100 % refundert». Geirfinn Kvalheim, Anleggskonsulent NFF
 For Stags kalkyle ville dette utgjøre ytterligere NOK 271 000,-
 Salg baneandeler
 Vi har sett på mulig modell for «salg av baneandeler»
 Vi anslår potensialet for en slik aktivitet til å ligge i området NOK 250 - 300 000,-
 Andre bidrag driftsbudsjett
 Dugnad i klubbregi – vakthold Stavernsfestivalen m.v.
 Økt kiosksalg?
 Søke bidrag stiftelser




Vi mottok som kjent NOK 200 000,- fra Sparebank1 Stiftelsen
Vi har nylig sendt ny søknad til Sparebankstiftelsen DnB , hvor vi søker om NOK 900 000,Vi forbereder ny søknad Gjensidigestiftelsen (søknadsfrist september 15. september 2015, tildeling desember 2015)
Andre stiftelser/ givere?
Kunstgress
- Kommunalt tilskudd – når?
Kunstgress
- Noen veldig enkle simuleringer
 Renteøkning langsiktig gjeld; 6,7 og 8% gjeldende fra 2018
Rente
5%
UB 31.12
2018
2019
111 000 106 000
259 717 204 710
6%
UB 31.12
133 200
238 017
127 200
161 767
7%
UB 31.12
155 400
215 817
148 400
117 812
8%
UB 31.12
177 600
193 617
169 600
73 857
Forslag til vedtak
Basert på forutsetninger som fremgår under, foreslår hovedstyret i SPKL Stag følgende
vedtak på årsmøte 2015;
1.
Sportsklubben Stag etablerer kunstgress på 11-er-banen på Stagbanen.
Byggingen igangsettes høsten 2015 med ferdigstillelse april 2016.
Styret gis fullmakt til å oppta lån på inntil NOK 6 mill. kroner.
Hovedstyret gis fullmakt til å iverksette selv om rammene endres med 5 %,
forutsatt at kunstgressetableringen fortsatt er bærekraftig.
2.
3.
Forutsetninger for vedtaket for kunstgressetablering;
–
–
–
–
At leverandører til anlegget forplikter seg til leveranse til fast pris til en samlet verdi begrenset oppad til NOK
7,6 mill.
At anlegget blir godkjent for spillemidler NOK 2,5 mill. og derav også berettiget for mva refusjon (estimert til
ca. NOK 1,16 mill.). Søknad er innsendt og forventes godkjent mai/juni 2015.
At SPKL Stag søker kommunal støtte til idrettsanlegg i hht. søknad om spillemidler.
• Sportsklubben Stag sender årlig søknad om støtte stor inntil NOK 1,8 mill. til Larvik kommune. Det
forventes lang ventetid på tildeling av støtte, estimert til 5-8 år.
Kostnadene ved etablering av kunstgressetableringen dekkes av fotballgruppa.